Brogården, Brogårdsgatan 2, Sunne, kl.09:00-14:30

1 / 25 Plats och tid Brogården, Brogårdsgatan 2, Sunne, kl.09:00-14:30 ande Fredrik Larsson (M) (ordförande) Ulric Andersson (S) (vice ordförande) Ola Persson (C) (2:e vice ordförande) Stina Höök (M) Marianne Utterdahl (SIV) Elisabeth Kihlström (KD) Eva Julin Dombrowe (L) Jesper Johansson (MP) Åsa Johansson (S) Mats Sandström (S) Erik Olsson (S) Anna Hammar (V) Ljubica Jasic Modin (SD) Lars-Åke Berg (SD) Jessica Larsson (S) ersätter Linda Larsson (S) Ersättare Patrik Fornander (M) Alexander Torin (M) Jens Östergren (C) Niklas Lehresjön (L) Thomas Andersson (S) Lisa Levin (S) Daniel Schützer (S) Anne-Louise Kron (SD) I tjänsten Anneli Snobl, regiondirektör Anna-Lena Wingqvist, kanslidirektör Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör Lars Christensen, regional utvecklingsdirektör 28-35 Peter Bäckstrand, HR direktör 28-35 Veronica Hedlund Lundgren, ekonomidirektör Henrik Svensson, utvecklingsdirektör 28-35 Agnetha Jonsson, områdeschef område stöd 28-35 Bengt Stenström, utvecklingsledare 32-35 Marcus Kjellman Brolinson, finanschef 33-35 Ewa Pettersson, nämndsekreterare Stefan Jonsson, politisk sekreterare (S) Rebecka Ingsmy, politisk sekreterare (M) 28-35

2 / 25 Urban Pettersson, politisk sekreterare (SD) Ulrica Ericsson, enhetschef Brogården 30 Justering Ulric Andersson (S) utsågs jämte ordföranden justera protokollet. Underskrifter Sekreterare... Ewa Pettersson Ordförande...... Fredrik Larsson (M) Justerande...... Ulric Andersson (S) ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Ewa Pettersson Datum då anslaget tas ner

3 / 25 Innehållsförteckning 28 Val av justerare 29 Föredragningslista 30 Information om Brogården 31 Regiondirektören informerar 32 Information om arbetet med Nollvision för självmord i Värmland och det länsgemensamma arbetet 33 Återrapport om det fortsatta arbetet med nyinvesteringsärenden 34 Årsredovisning 2018 35 Information Sunne kommun 36 Tidigare återremitterat ärende Strategi för parkering vid vårdutbudspunkter 37 Delegeringsförteckning samt anmälan av delegeringsbeslut 38 Nämndplan inklusive mätplan för 2019 39 Ambulansstation i Hagfors/Råda 40 Kallelse till ägarråd för Inera AB den 15 april 2019 41 Kallelse till årsstämma 2019 med Kommuninvest ekonomisk förening 42 Ärenden för kännedom 43 Regionbildning - Övertagande av aktier i Samtrafiken i Sverige AB 44 Demokratiberedningens prioriterade uppdrag 2019 45 Svar på medborgarförslag om att synliggöra att personer som använder ledar- eller assistanshund får vara i landstingets lokaler 46 Patientsäkerhetsberättelse för år 2018 47 Årsredovisning 2018

4 / 25 28 Val av justerare Ulric Andersson (S) utses att jämte ordförande justera protokollet.

5 / 25 29 Föredragningslista Upprättad föredragningslista godkänns.

6 / 25 30 Information om Brogården Enhetschef Ulrica Eriksson lämnar en kort information om vårdboendet Brogården och om den verksamhet som bedrivs där.

7 / 25 31 Dnr RS/190226 Regiondirektören informerar Regiondirektör Anneli Snobl informerar om aktuellt inom verksamheterna hälso- och sjukvård inklusive tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Hon informerar vidare om ekonomiskt utfall för perioden t.o.m. februari 2019 för resultaträkning och verksamhetens nettokostnader. Hon redovisar sammanställning från regionstyrelsens workshop/temadag om planering regionplan 2020 och flerårsplan 2020-2022 som genomfördes den 19 februari 2019. Kommunikationsdirektör Hedvig Bergenheim lämnar en kort lägesrapport om 1177. Efter inledning av regiondirektör Anneli Snobl informerar HR direktör Peter Bäckstrand, kanslidirektör Anna-Lena Wingqvist, utvecklingsdirektör Henrik Svensson, ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren, kommunikationsdirektör Hedvig Bergenheim samt områdeschef område stöd Agnetha Jonsson om sina respektive verksamheter. (Bildpresentationer dnr RS/190226)

8 / 25 32 Dnr RS/190200 Information om arbetet med Nollvision för självmord i Värmland och det länsgemensamma arbetet Utvecklingsledare Bengt Stenström och utvecklingsdirektör Henrik Svensson återrapporterar uppdrag från s sammanträde den 19 februari 2019 om att en information om arbetet med "Nollvision" och det länsgemensamma arbetet ska lämnas till styrelsen i mars. De informerar om historik över suicidpreventivt arbete, genomförda, pågående och planerade aktiviteter gällande suicidpreventivt arbete i Värmland. (Bildpresentation dnr RS/190200)

9 / 25 33 Dnr RS/190176 Återrapport om det fortsatta arbetet med nyinvesteringsärenden Finanschef Marcus Kjellman Brolinson återrapporterar uppdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 december 2018 om att lämna en rapport om det fortsatta arbetet med nyinvesteringsärenden. Han informerar om definition av investering, olika processer för åter- och nyinvestering, planeringshorisont och prioriteringsgrunder på kort och lång sikt, status ej prioriterade investeringar 2019, jämförelse med riket och likviditetsflöde 2018. (Bildpresentation dnr RS/190176)

10 / 25 34 Dnr RS/190255 Årsredovisning 2018 Ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren informerar i rubricerat ärende som ska behandlas vid dagens sammanträde och av regionfullmäktige den 11 april 2019. Hon informerar om innehåll och struktur i årsredovisning 2018 och om särskilt aktuellt från 2018. Hon informerar därefter om måluppfyllelse utifrån uppställda mål och indikatorer i landstingsplanen samt om resultaträkning och investeringsredovisning. (Bildpresentation dnr RS/190255)

11 / 25 35 Information Sunne kommun I samband med gemensam lunch informerar kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr (C) om Sunne kommun. Sammanträdet ajourneras därefter för partivisa gruppmöten.

12 / 25 36 Dnr RS/190276 Tidigare återremitterat ärende Strategi för parkering vid vårdutbudspunkter s beslut 1. Strategi för parkering vid vårdutbudspunkter antas. Region Värmland har verksamhet i alla kommuner i länet. I anslutning till de flesta utbudspunkter finns besöksparkeringar, och i vissa fall personalparkeringar. För att möta efterfrågan på parkeringsplatser på egna eller på inhyrda fastigheter behövs en övergripande strategi kring parkeringsfrågan. Detta gäller särskilt områdena kring de tre sjukhusen och de större vårdcentralerna. Strategin behöver också omfatta alternativa färdsätt. Föreliggande strategi berör nuläget avseende parkeringssituationen, tillgängliga styrmedel, möjligheter till alternativa färdmedel, förslag på prioritering av parkeringsytor samt ansvaret kring utförandet. sunderlag Tjänsteskrivelse Strategi för parkering vid vårdutbudspunkter Barnchecklista Strategi för parkering 36 sutdrag RSAU Tidigare återremitterat ärende Strategi för parkering vid vårdutbudspunkter Utdraget skickas till Fastighetschef Annette Andersson

13 / 25 37 Dnr RS/190128 Delegeringsförteckning samt anmälan av delegeringsbeslut s beslut 1. Förslag till delegeringsförteckning för regionstyrelsen godkänns 2. Förslag till hantering av anmälan av delegeringsbeslut godkänns Med anledning av regionbildningen den 1 januari 2019 med åtföljande omorganisation, måste en ny delegeringsförteckning antas för regionstyrelsen. Enligt en ny regel i kommunallagen ska styrelsen även besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegering och vidaredelegering ska anmälas till den. Förslag till delegeringsförteckning framgår av bilaga. Noteras kan att förslaget endast avser delegering av beslut i kommunallagens mening. Utanför faller således åtgärder som kan hänföras till delegering av medicinska arbetsuppgifter, delegering av arbetsuppgifter inom områdena arbetsmiljö, miljö och säkerhet samt arbetsfördelning som exempelvis uppdragsbeskrivningar för chefer och frågor om vem som är behörig avtalstecknare/firmatecknare. Sådana frågor får regleras i särskild ordning. Genom kommunallagen (2017:725), som trädde i kraft den 1 januari 2018, infördes ändrade regler om anmälningsskyldighet för delegeringsbeslut. I stället för tidigare bestämmelser, som innebar att alla delegeringsbeslut måst anmälas till nämnden, gäller numera att nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegering ska anmälas till den. Detta gäller dock inte delegerade brådskande beslut, som alltid ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. sunderlag Tjänsteskrivelse Delegeringsförteckning Information Vidaredelegeringar 38 sutdrag RSAU Delegeringsförteckning samt anmälan av delegeringsbeslut

14 / 25 Utdraget skickas till Kanslidirektör Anna-Lena Wingqvist

15 / 25 38 Dnr RS/190280 Nämndplan inklusive mätplan för 2019 s beslut 1. s nämndplan inklusive mätplan för 2019 godkänns. Det övergripande syftet med all planering är att på lång sikt utveckla Värmland i önskad riktning. Fullmäktiges uppdrag till regionstyrelsen framgår av Region Värmlands flerårsplan och regionplan 2019. Syftet med nämndplanen är att beskriva vilka uppgifter nämnden har och vilka förutsättningar nämnden måste förhålla sig till samt hur nämnden uppfattat uppdraget från fullmäktige. Nämndplanen redovisar även de mål som nämnden har under året. Av nämndplanen framgår den politiska inriktningen för verksamheten med prioritering på vad som ska genomföras. sunderlag Tjänsteskrivelse s nämndplan Bilaga mätplan 40 sutdrag RSAU Nämndplan inklusive mätplan för 2019 Utdraget skickas till Ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren

16 / 25 39 Dnr RS/190334 Ambulansstation i Hagfors/Råda s beslut 1. Regiondirektören ges i uppdrag att genomföra nybyggnad av ambulansstation i Hagfors i enlighet med upprättat förslag vilket innebär effektiva lokaler för ambulansverksamheten område slutenvård 2. Bedömda utgifter på sammanlagt 33 miljoner kronor finansieras från Region Värmlands utgiftsram för nyinvesteringar 2019. Ambulanssjukvården i Hagfors klarar idag inte att uppfylla verksamhetens mål då kvitteringstider vid larm är för långa, vilket leder till längre insatstider. Man klarar inte heller att erbjuda god arbetsmiljö för sin personal. Ett programarbete har utförts av Regionfastigheter i samarbete med ambulanssjukvården, och beslutsunderlag för ett genomförande för ny ambulansstation finns nu framme. Landstingsstyrelsen beslutade 2018-12-19 att prioritera 30-33 mnkr för nybyggnad av ambulansstation i Hagfors att finansieras från 2019 års investeringsram för nyinvesteringar. Dimensioneringen av nybyggnaden utgår från en rimlig nivå för en utveckling av verksamheten på lång sikt med hänsyn till uppdrag och personal. Nybyggnaden planeras för en livslängd på 50 år. Regionfastigheter har utfört ett arbete med förutsättningar för en nybyggnad på en tomt vid Hagfors flygplats som ägs av Hagfors kommun. Tomten är reserverad för Region Värmland. Uppföljning av investeringens nyttoeffekt skall utföras av verksamheten genom att mäta kvitteringstider vid larm. Ärendet är nu utrett för genomförandebeslut. sunderlag Tjänsteskrivelse Nyttobeskrivning Ambulans Hagfors inv kalkyl Körtider till underlag för Ambulansen Råda

17 / 25 41 sutdrag RSAU Ambulansstation i Hagfors/Råda Utdraget skickas till Fastighetschef Annette Andersson Verksamhetschef ambulansen Wolmer Edqvist

18 / 25 40 Dnr RS/190513 Kallelse till ägarråd för Inera AB den 15 april 2019 s beslut 1. Fredrik Larsson (M) utses till ombud för Region Värmland samt Ulric Andersson (S) till ersättare för ombud. 2. Instruktion lämnas till ombuden att rösta för fastställelse av ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför bolagsstämman. 3. Paragrafen justeras omedelbart. Region Värmland har mottagit kallelse till ägarråd för Inera AB den 15 april 2019. Region Värmland behöver utse ombud och ersättare till ägarrådet. sunderlag Tjänsteskrivelse Inbjudan till ägarråd för Inera AB Dagordning ägarråd 2019-04-15 Ägardirektiv Inera AB 2019-2022 Förslag till valberedning (ägarråd 2019-04-15) Förslag till styrelse och ordförande (ägarråd 2019-04-15) Förslag till arvoden (ägarråd 2019-04-15) Ineras verksamhetsplan 2020 v 0.99 Ineras verksamhetsstrategi 2019-2024 utkast 0.99 Förslag Budget 2020 42 sutdrag RSAU Kallelse till ägarråd för Inera AB den 15 april 2019 Utdraget skickas till Inera AB Fredrik Larsson (M) Ulric Andersson (S)

19 / 25 41 Dnr RS/190713 Kallelse till årsstämma 2019 med Kommuninvest ekonomisk förening s beslut 1. Finanschef Marcus Kjellman Brolinson utses som ombud för Region Värmland till årsstämman den 11 april 2019. 2. Instruktion lämnas till ombudet att rösta i enlighet med föreningsstyrelsens förslag Region Värmland har mottagit kallelse till årsstämma 2019 med Kommuninvest ekonomisk förening den 11 april 2019 i Stockholm. Landstingsfullmäktige har 2018-12-12 utsett Fredrik Larsson (M) till ombud för Landstinget i Värmland samt Ulric Andersson (S) till ersättare för ombud för perioden 2019-01-01 2022-12-31. Då både ombud och ersättare har förhinder till årsstämman den 11 april 2019 behöver ombud utses. sunderlag Tjänsteskrivelse Kallelse till årsstämma 2019 Kommuninvest Utdraget skickas till Kommuninvest ekonomisk förening Finanschef Marcus Kjellman Brolinson

20 / 25 42 Dnr RS/190246 Ärenden för kännedom s beslut 1. Redovisningen av ärenden för kännedom läggs till handlingarna. 1. från s sammanträde den 19 februari 2019. 2. från Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 6 februari 2019. 3. från Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 7 februari 2019. 4. från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 6 februari 2019. 5. från Kultur- och Bildningsnämndens sammanträde den 7 februari 2019. 6. fattat av s arbetsutskott 2019-03-15: Kallelse till bolagsstämma med Värmlandstrafik AB den 22 mars 2019, RS/190569. sunderlag Tjänsteskrivelse 2019-02-19 hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-06 kollektivtrafiknämnden 2019-02-07 Regional utvecklingsnämnd 2019-02-06 2019-02-19 kultur-och-bildningsnamnden-2019-02-07 sutdrag RSAU 49 Kallelse till bolagsstämma med Värmlandstrafik AB den 22 mars 2019 43 sutdrag RSAU Ärenden för kännedom

21 / 25 43 Dnr RS/190139 Regionbildning - Övertagande av aktier i Samtrafiken i Sverige AB s förslag till regionfullmäktige 1. Region Värmland, organisationsnummer 232100-0156 övertar 30 aktier i Samtrafiken i Sverige AB, organisationsnummer 556467-7598 från Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 556206-4641 för en köpeskilling om 60 000 kronor, vilket motsvarar aktiernas bokförda värde. 2. Region Värmland ingår aktieägaravtal avseende Samtrafiken i Sverige AB. 3. Regiondirektören ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar i samband med överlåtelsen. Den 1 januari 2019 bildas Region Värmland genom sammanslagning av verksamheterna i Landstinget i Värmland och Region Värmland kommunalförbund. Region Värmland övertar genom detta det regionala utvecklingsansvaret. Landstingsfullmäktige och kommunernas fullmäktige har vidare beslutat att Region Värmland från och med 2019-01-01 blir ensamt ansvarigt för kollektivtrafiken och regional kollektivtrafikmyndighet. sunderlag Tjänsteskrivelse Aktieöverlåtelseavtal Regionbildning - Övertagande av aktier i Samtrafiken i Sverige AB 44 sutdrag RSAU Regionbildning - Övertagande av aktier i Samtrafiken i Sverige AB 25 sutdrag KTN Regionbildning - Övertagande av aktier i Samtrafiken i Sverige AB Utdraget skickas till Regionfullmäktige

22 / 25 44 Dnr RS/190099 Demokratiberedningens prioriterade uppdrag 2019 s förslag till regionfullmäktige 1. Förslag till prioriterade uppdrag för demokratiberedningen för år 2019 godkänns. Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige årligen fastställa prioriterade uppdrag för fullmäktiges beredning. Demokratiberedningen föreslås att under 2019: -Bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor som handlar om förtroendevaldas förutsättningar att fullgöra sina uppdrag -Verka för att utveckla rollen som förtroendevald och regionfullmäktiges arbetsformer -Verka för att utveckla formerna för medborgardialogen -Samordna regionens deltagande i den allmänna demokratiutvecklingen -Tolka regionens regler om arvoden och ersättningar för förtroendevalda -Se över formerna för återrapportering till fullmäktige av fullmäktigebeslut Demokratiberedningen föreslås att planera för genomförandet av fullmäktigeenkäten samt att verka för att utlokalisera ett fullmäktigesammanträde till annan ort än i Karlstad. Demokratiberedningen föreslås att fortsätta arbeta med utbildning av de politiska barnrättsombuden. sunderlag Tjänsteskrivelse 45 sutdrag RSAU Demokratiberedningens prioriterade uppdrag 2019 Utdraget skickas till Regionfullmäktige

23 / 25 45 Dnr RS/190291 Svar på medborgarförslag om att synliggöra att personer som använder ledar- eller assistanshund får vara i landstingets lokaler s förslag till regionfullmäktige 1. Medborgarförslaget bifalles 2. Regiondirektören ges i uppdrag att ta fram en riktlinje för vad som gäller för ledar- och servicehundar i Region Värmlands lokaler samt att tillse att Synskadades riksförbunds dekal om att ledarhundar är tillåtna i regionens lokaler sätts upp vid de större utbudspunkterna (vid de tre sjukhusen, några av de större vårdcentralerna och i Regionens hus) Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 december 2018 anmäldes ett medborgarförslag med önskemål om att entréer till Region Värmlands anläggningar skyltas med en dekal som klargör att personer som använder ledar- eller servicehundar har rätt att vistas i lokalen. I förslaget refereras till Pressbyråns butiker där det tidigare skyltades med hundförbud vilket ledde till att synskadade med ledarhund nekades att handla. Enligt förslagsställaren har Pressbyrån sedan förra våren börjat förtydliga sina dekaler med en ny text som klargör att hundförbudet inte gäller synskadade som använder ledarhund. Arbetet är inte slutfört men har redan fått positiva effekter för personer med ledarhund. sunderlag Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag Medborgarförslag synliggör att personer som använder ledar- eller assistanshund får vistas i landstingets lokaler 46 sutdrag RSAU Svar på medborgarförslag om att synliggöra att personer som använder ledar- eller assistanshund får vara i landstingets lokaler Utdraget skickas till Regionfullmäktige

24 / 25 46 Dnr RS/190118 Patientsäkerhetsberättelse för år 2018 s förslag till regionfullmäktige 1. Upprättad patientsäkerhetsberättelse för år 2018 godkänns. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Socialstyrelsen kom under våren 2018 ut med en rapport där man redovisade en kartläggning och analys av utvecklingen på patientsäkerhetsområdet, baserat på vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser 2014 2017. Analysen visar att patientsäkerhetsberättelserna, som de är skrivna idag, inte räcker för att erhålla en helhetsbild av utvecklingen inom området. Man konstaterar bland annat att få landsting och kommuner beskriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete från identifiering, via analys och åtgärder till uppföljning och att patientsäkerhetsberättelserna inte ger en översikt över aktuella utmaningar inom patientsäkerhetsområdet. Årets patientsäkerhetsberättelse har tagit sitt ursprung i lagtexten men fokus har varit att beakta slutsatserna i Socialstyrelsens rapport och i större utsträckning än tidigare beskriva det gedigna patientsäkerhetsarbete som utförts enligt en tydligare systematik. sunderlag Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2018 47 sutdrag RSAU Patientsäkerhetsberättelse för år 2018 51 sutdrag HSN Patientsäkerhetsberättelse för år 2018 Utdraget skickas till Regionfullmäktige

25 / 25 47 Dnr RS/190255 Årsredovisning 2018 s förslag till regionfullmäktige 1. Årsredovisningen för 2018, inklusive redovisning av måluppfyllelse 2018 godkänns. överlämnar årsredovisning för Landstinget i Värmland 2018. I årsredovisningen lämnar styrelsen sin förvaltningsberättelse med kommentarer och en ekonomisk redovisning. I enlighet med landstingsplanen inriktade landstinget sitt arbete mot organisationens vision en livskvalitet i världsklass. En sådan välfärd för alla i Värmland skapas i samverkan med andra aktörer. Landstingets sätt att bidra var att inrikta sitt arbete mot effektmålen som är god folkhälsa, trygg befolkning och nöjda patienter. Resultat- och kvalitetsmålen inga vårdskador, bäst vårdkvalitet, vård utan köer samt respektfulla möten var landstingets sätt att kunna mäta hur väl verksamheten arbetade mot effektmålen och visionen. Arbetet för att nå resultat- och kvalitetsmålen skedde inom ramen för perspektivmålen hållbart arbetsliv, minskat miljöavtryck och ekonomi i balans. I årsredovisningen redovisas en uppföljning av inriktning och uppdrag från landstingsplan 2018 och landstingsfullmäktiges mätplan 2018 som utgår från landstingsplanen. Uppföljningen av de olika delarna i målbilden görs dels genom beskrivningar baserat på bland annat aktivitetsredovisningar och dels med redovisning av måluppfyllelse för indikatorer. sunderlag Tjänsteskrivelse Årsredovisning Landstinget i Värmland 2018 0.8 48 sutdrag RSAU Årsredovisning 2018 Utdraget skickas till Regionfullmäktige