Samkommunstyrelsen Protokoll 10/2015
Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 10/2015 Torsdag kl. 09.00-10.10 Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande - - Kenneth Holmgård, ordförande Bjarne Kull, viceordförande Gustav Kortell Åsa Björkman, anl.sig kl. 9.19 under 112 Ulf Sourander Tuula Forsander Inger Englund Arja Uusitalo Mikael Snellman, av.sig kl. 9.50 under 112 Lisbeth Staffans Jan Wenman Leif Käldman Guy Käcko Ulla Linder Mårten Forsander Johanna Överfors Minna Ingram Majvor Östman Övriga närvarande - Henrik Sandberg, fmge:s ordförande Rainer Smedman, fmge:s I viceordf. Mona Vikström, fmge:s II viceordf. Rabbe Ede, direktör Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör Ma Gripenberg, rektor Lena Sandberg, redovisningschef Paragrafer 109-115 Underskrifter Justering Kenneth Holmgård Ordförande Tiina Sjölund Protokollförare Protokollet framlagt till påseende, ort och tid Intygar, underskrift tjänsteställning Utdragets riktighet bestyrker ort, tid och tjänsteställning Bjarne Kull Protokolljusterare Samkommunens kansli Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör Inger Englund Protokolljusterare
Samkommunstyrelsen 10/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Torsdag kl. 09.00-10.10 Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" ÄRENDEN: Sida i protokollet 109 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 1 110 Föredragningslista 1 111 Protokolljusterare 1 112 Budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 2 113 Tjänstemannabeslut och protokoll 7 114 Upphandling av lantbrukstraktor till Optima Lannäslund 8 115 Utmärkelsetecken 6.12.2015 9
1 109 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört. - - - - - 110 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes samt 2 etra ärenden 114 Upphandling av lantbrukstraktor till Optima Lannäslund 115 Utmärkelsetecken 6.12.2015 - - - - - 111 Protokolljusterare Till protokolljusterare valdes Bjarne Kull och Inger Englund. - - - - -
2 Dnr [271/2015] 112 Budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 Samkommunens direktör: Frågorna är många och osäkerheten ett faktum inför den budgeteringsperiod som nu ska inledas. Från regeringshåll är i detta nu finansministeriets budgetförslag nu klart. Förslaget aviserar att kostnaderna för undervisningssektorn och högskolorna ska minskas med 210 miljoner euro. Hur detta ska förverkligas, och hur och i vilken omfattningen olika stadier och utbildningsformer kommer att drabbas av nedskärningarna klarnar inom september då regeringen håller sina budgetförhandlingar. Regeringens krav på ett samhällsfördrag och hotet om ytterligare nedskärningar om detta inte förverkligas ligger också i luften. Landet är i ekonomisk recession och de kommande åren kommer att vara tuffa ekonomiskt sett. Den nya finansieringslagen för yrkesutbildningens del var planerad att träda i kraft 1.1.2017, men lagförslaget gick i stöpet under den gamla regeringens sista arbetsveckor. En ny lag kommer enligt uppgift att bli aktuell först fr.o.m. år 2018. I de förslag som bereds kommer finansiering att riktas mot avlagda eamen i stället för antal studerande, och den resultatbaserade finansieringen får en större tyngd. Hur nedskärningarna för yrkesutbildningens del kommer att ske under vår budget- och ekonomiplaneperiod är alltså ännu en fråga som vi inte har svar på. Det återstår att se om det blir minskning av kvotplatserna, lägre enhetspriser, eller en kombination av dessa. Vår utbildningskvot enligt ministeriets beslut i juni 2013 är 1185 studerande år 2015 och 1160 studerande år 2016. I dagens läge ligger vårt studerandeantal under den gällande kvoten. Oberoende av vilka de statliga åtstramningsåtgärderna blir så är vi nu tvungna att anpassa oss inför de kommande åren. Hur denna anpassning ska genomföras bör klargöras snarast. Budgetarbetet inom organisationen inleds i slutet av augusti. Utgående från gällande ekonomiplan för åren 2016-2017 borde samkommunen generera överskott på 45.000 år 2016 och 86.000 år 2017. Budgeterat överskott för 2015 är 46.000. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi
3 Beslutsförslag: Skst 76, 19.8.2015 Samkommunstyrelsen: Samkommunstyrelsen ger budgetberedningen följande ramar för uppgörandet av budgetförslaget: - driften borde år 2016 uppvisa ett överskott på 50.000 100.000 euro. - investeringsbudgeten hålls fortsättningsvis på en miniminivå under den kommande treårsperioden. Samkommunstyrelsen godkände förslaget samt poängterade personalens deltagande i budgetarbetet och -processen. _ 11.11.2015 Budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 Samkommunens direktör: Beslutsförslag: Skst 97, 11.11.2015 Samkommunstyrelsen: Vid sammanträdet redogör - rektor Ma Gripenberg för tyngdpunkter och utmaningar för den grundläggande yrkesutbildningen på andra stadiet samt utbildningsenhetens förvaltning - direktör Rabbe Ede för tyngdpunkter och utmaningar för samkommunens fastighetsförvaltning och serviceproduktion Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen tar del av redogörelsen. Samkommunstyrelsen godkände förslaget. _
4 26.11.2015 Budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 Samkommunens direktör: Vid sammanträdet redogör - rektor Siten Snellman för tyngdpunkter och utmaningar för den yrkesinriktade specialundervisningen - Rune Nyman, chef för vuenutbildning och arbetslivstjänster, för tyngdpunkter och utmaningar för vuenutbildning och arbetslivstjänster - förvaltningsdirektör Tiina Sjölund för tyngdpunkter och utmaningar för samkommunens förvaltning/administrationen Vi har för några dagar sedan fått besked om enhetspriset för den grundläggande yrkesutbildningen på andra stadiet. Enhetspriset blir 13.595,25 /studerande, och förskotten utgår från 1087 studerande dvs. antalet studerande per 20.9.2015. Vårt enhetspris för innevarande år är 13.502,52 /studerande, som utbetalats enligt 1139 studerande, dvs. utgående från studerandeantalet 2014. Det vägda årsmedeltalet för 2015 blir 1081 studerande, varför förskottet varit något för högt. Det faktiska antalet har beaktats i de resultatrapporter som gjorts under hösten. Den resultatbaserade finansieringsandelen, vilken ingår i beräkningarna av ovanstående enhetspris, är för nästa år 1.403.729. I år är andelen 1.238.722. Den behovsprövade finansieringsandelen, vilken också ingår i beräkningarna av ovanstående enhetspris, är för nästa år 136.514. I år är andelen 140.340. Budgetmanglingarna pågår ännu under innevarande vecka, närmare information om det budgetförslag som skall godkännas vid decembermötet ges vid sammanträdet. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi Beslutsförslag: Samkommunstyrelsen - tar del av redogörelsen gällande tyngdpunkter och funktionsmål - antecknar enhetspriset för 2016 för kännedom.
5 Skst 107, 26.11.2015 Samkommunstyrelsen: Samkommunstyrelsen godkände förslaget. _ Budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 Hänv.: Bilaga 1 Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 Samkommunens direktör: Samkommunens budget har uppgjorts utgående från följande resultatområden: Samkommunens förvaltning, innefattande - administrativa tjänster - fastighets- och servicefunktioner Utbildningsenheten Optima, innefattande - utbildningsenhetens förvaltning - grundläggande yrkesutbildning på andra stadiet - yrkesinriktad specialundervisning - vuenutbildning och arbetslivstjänster Budgeten för år 2016 utgår från 1104 studerande (vägt årsmedeltal) inom den grundläggande yrkesutbildningen på andra stadiet. Därtill har budgeterats med 356 studerande inom läroavtalsutbildningen och 70 studerandeårsverken inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen (VOS). Den statsfinansiering vi erhåller för våra utbildningar budgeteras uppgå till sammanlagt 17,3 miljoner euro. Inom yrkesutbildningen ges inga separata statsandelar för investeringar, utan enhetspriserna avser att finansiera såväl drift som investeringar. Samkommunen investerar under budgetåret sammanlagt 501.500 euro. Investeringarna och låneamorteringarna finansieras genom den egna inkomstfinansieringen, dvs. årsbidraget och likvida medel, och genom kortfristiga kreditlån.
6 1000 euro Budget Plan Plan 2016 2017 2018 Intäkter 20 926 20 024 19 924 Kostnader -19 884-19 300-19 300 Verksamhetsbidrag 1 042 724 624 Resultat -227-545 -638 Ö-skott/U-skott -148-466 -559 Investering totalt 502 994 649 Antal stud. totalt 1 460 1 510 1 510 > Grundl yrkesutb. 1 104 1 160 1 160 > Läroavtalsstud 356 350 350 Likviditet (kumulativ) 692 244 435 Uppgifterna gällande 2017 och 2018 kompletteras vid mötet. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi Beslutsförslag: Skst 112, Samkommunstyrelsen: Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunfullmäktige godkänner förslaget till budget för år 2016 och ekonomiplan för 2017-2018. Samkommunstyrelsen godkände förslaget. _
7 113 Tjänstemannabeslut och protokoll Beslutsförslag: Skst 113, Samkommunstyrelsen: Följande tjänstemannabeslut och protokoll har inlämnats till samkommunens kansli: Samkommunstyrelsens ordförande KH:s tjänstemannabeslut nr 4/2015 Samkommundirektör RE:s tjänstemannabeslut nr 64 78/2015 Förvaltningsdirektör TS:s tjänstemannabeslut nr 54 69/2015 Rektor MG:s tjänstemannabeslut nr 207 234/2015 Samkommunstyrelsen kan, (KomL, 51, förv.stadga 28 29) överta till behandling ärenden som delegerats till samkommunens direktör, förvaltningsdirektör och Optimas rektor. Samkommunstyrelsen konstaterar, att besluten inte ger anledning att med stöd av KomL, uppta ärenden till behandling i samkommunstyrelsen. Samkommunstyrelsen godkände förslaget. _
8 Dnr [405/2015] 114 Upphandling av lantbrukstraktor till Optima Lannäslund Hänv.: bilaga 2 Offertbegäran bilaga 3 Öppningsprotokoll bilaga 4 Granskning av offerter Offerterna finns till påseende vid sammanträdet. Samkommunens direktör: Optima har begärt offert på en lantbrukstraktor, ny eller i demosyfte, medkörd ma 100 Optimas traktor i befintligt skick, Massey-Ferguson 6470 + frontlastare Q 55, årsmodell 2005, medkörd 4670 h Upphandlingen överstiger det nationella tröskelvärdet. Upphandlingsannons publicerades 20.11.2015 i annonseringskanalen HILMA. Ansökningstiden utgick 1.12.2015. Inkom utsatt tid inkom fem offerter varav tre godkändes för vidare behandling. Den prismässigt förmånligaste offerten antas. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi Beslutsförslag: Skst 114, Samkommunstyrelsen: Samkommunstyrelsen besluter att en CaseIH Puma CVX 160 DeLue Platinum 1+2 medkörd 26 h inköps och i byte Massey-Ferguson 6470+frontlastare Q 55, årsmodell 2005, medkörd 4670 enligt bilaga 4. Samkommunstyrelsen godkände förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. _
9 Dnr [406/2015] 115 Utmärkelsetecken 6.12.2015 Samkommunens direktör: Beslutsförslag: Skst 115, Samkommunstyrelsen: Republikens President, stormästare för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar, har på ansökan av Optima samkommun beslutat bevilja följande utmärkelsetecken åt förtjänta finska medborgare den 6.12.2015: Medalj av 1. klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden - Lilian Alanko, schemaläggare/koordinator Anhållan om utmärkelsetecknet inlämnades via ledningsgruppen. Utmärkelsetecknet utdelas vid lämpligt tillfälle i början av nästa år. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen antecknar den beviljade utmärkelsen för kännedom samt framför sin hälsning till Lilian Alanko. Samkommunstyrelsen godkände förslaget. _
10 BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer 109 112, 115 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1. mom. kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer 113, 114 Enligt 3 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Optima Samkommunstyrelsen Trädgårdsgatan 30 68600 JAKOBSTAD Paragrafer 113, 114 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Fogas till protokollet
11 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress länsrätt Kommunalbesvär, paragrafer Förvaltningsbesvär, paragrafer Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid 30 dagar Besvärstid dagar Besvärstid dagar Besvärsskrift Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Inlämnande av besvärs handlingarna Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: Paragrafer namn, adress och postadress Besvärshandlingarna skall lämnas till 1) : namn, adress och postadress Paragrafer Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten