Verksamhetsplan och budget 2017 För namngivningsnämnden Ett aktiverande dokument som namngivningsnämnden fattade beslut om den 9 december 2016
Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00] Verksamhetsplan och budget 2017 Namngivningsnämnden 2017-01-01 1 (49) Diarienummer Berörd verksamhet Dokumentansvarig Reviderad NGN-2016-0028 Namngivningsnämnden Mats Norrbom Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: Uppsala.kommun@uppsala.se www.uppsala.se
2 (13) Innehållsförteckning Inledning... 4 Nämndens uppdrag... 4 Omvärld och förutsättningar... 4 Politisk plattform... 4 Nämndens hantering av inriktningsmål och uppdrag... 5 Verksamhetsplan och budget... 5 Begrepp som används i verksamhetsplanen... 5 Inriktningsmål... 7 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1... 7 Nämndmål: En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.... 7 Nämndmål: Dra nytta av ny teknik för att skapa effektivisering.... 7 Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.... 7 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2... 8 Nämndmål: Offentliga platser som är trygga och flexibla.... 8 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3... 8 Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.... 8 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4... 8 Nämndmål: En stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet.... 8 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5... 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8... 9 Nämndmål: De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön.... 9 Budget 2017... 10 Nämndens driftbudget... 10 Bilaga 1... 11 Bilaga 2 Uppföljningsplan... 12 Inledning... 12 Förhållningssätt kring uppföljning... 12 Nämndens uppföljning... 12 Ekonomisk uppföljning... 12
3 (13) Nämndens nyckeltal... 13
4 (13) Inledning Nämndens uppdrag Namngivningsnämnden har till uppgift att besluta om namn på kvarter, gator, bostadsområden, vägar, broar och allmänna platser. Omvärld och förutsättningar Möjligheterna att bedriva verksamheten för att tillgodose medborgarnas, kundernas och verksamhetens behov är goda men det förutsätter en fungerande intern samverkan, kompetens och kommunikation samt tydliga prioriteringar. Namngivningsnämnden ska finnas med på ett tidigt stadium under detaljplanearbetet när ett område planeras. Politisk plattform Namngivningsnämndens uppgift är att skapa namn som särskiljer, identifierar och lokaliserar platser i rummet och därmed underlättar den samhälleliga kommunikationen och människors geografiska orientering i kommunen. Namngivningsnämnden ska verka i enlighet med god ortnamnssed (Kulturmiljölagen 1 kap 4 ). Vid bruk av memorialnamn ska nämnden följa Ortnamnsrådets rekommendationer (2004-12-21), och vad gäller den språkliga utformningen Språkregler för namngivning av kvarter, gator, vägar, allmänna platser m.m. (framtagen av Namnberedningen i Uppsala 1993). Öppenhet mot medborgarna och deras delaktighet ska främjas genom medborgardialog och öppna sammanträden och genom att alla nämndens förslag ställs ut för synpunkter. Vid namngivning bör namnen vara lättstavade, lätta att uttala, att minnas och att skilja åt, inte minst med tanke på att underlätta barns möjlighet att orientera sig i kommunen och i strävan efter delaktighet och lika villkor för alla invånare. När ett nytt område ska namnges bör namn som hör samman med varandra användas för att underlätta orienteringen och skapa enhetlighet. Även när stadsdelar kompletteras med namn på t.ex. nya gator eller parker bör dessa anpassas till redan befintliga namn. Där så är möjligt bör namnen anknyta till och lyfta fram platsernas kulturhistoria eller naturvärden. Jämställdhet ska främjas vid namngivning. Fler kvinnor än män ska hedras genom memorialnamn då mäns memorialnamn dominerat över tid. Namnen ska även i övrigt spegla den samhälleliga mångfalden. Nämnden ska värna säkerhet och orienterbarhet exempelvis genom namngivning av gångoch cykelvägar och parker. Namngivningsnämnden ska finnas med på ett tidigt stadium under detaljplanearbetet när ett område planeras. Detta för att undvika att inofficiella namn etableras.
5 (13) Nämndens hantering av inriktningsmål och uppdrag I jämförelse med övriga nämnder har namngivningsnämnden ett väldigt avgränsat uppdrag. Det medför att nämndens möjlighet att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål och de uppdrag som är riktade till alla nämnder är begränsat. Namngivningsnämnden har i arbetet med att konkretisera Mål och budget noga övervägt samtliga mål och uppdrag. Nämnden har bedömt möjligheterna att bidra till måluppfyllelse inom sitt verksamhetsområde. För de inriktningsmål och uppdrag som riktats till nämnden och som inte redovisas i verksamhetsplanen har nämnden bedömt att det inte finns möjlighet för nämnden att bidra inom ramen för sitt ansvarsområde enligt reglementet. Vad gäller inriktningsmål nio har nämnden inga egna strategier men nämndens medarbetare omfattas av stadsbyggnadsförvaltningens HR-arbete. Verksamhetsplan och budget Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2016-2018. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom: Inriktningsmål Uppdrag Budget I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Begrepp som används i verksamhetsplanen Inriktningsmål Uppdrag Nämndmål Budget Handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier. Handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget. Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier. Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämndens strategier Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policier. Nämnden
6 (13) kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2017 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang. Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla. Visar om åtgärden finns i ett befintligt styrdokument som program, handlingsplan eller liknande.
7 (13) Inriktningsmål Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi Nämndmål: En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar. Nämndens strategi för att nå målet Uppsala växer och skapar behov av investeringar i stads- och landsbygdsutveckling. Samtidigt har kommunen ett fortsatt allvarligt ekonomiskt läge. För att säkerställa maximal utväxling av varje investerad skattekrona krävs en övergripande långsiktig planering och prioritering. Idag har vi en stor flora av projekt och ojämn belastning över tid. Namngivningen ska vara i fas med övrig byggplanering genom att delta tidigt i byggprocessen Nämndmål: Dra nytta av ny teknik för att skapa effektivisering. Nämndens strategi för att nå målet För att möta behoven från en växande kommun och ökade förväntningar från medborgarna måste våra interna processer effektiviseras. Nämnden ska aktivt arbeta för att identifiera och dra nytta av ny teknik som ger lägre kostnader och/eller högre kvalitet. Implementera kommungemensamma IT-lösningar för att effektivisera och förbättra nämndens processer. Strategisk IT-plan Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet. Säkerställa att namngivningsprocessen bidrar till jämställdhet. CEMR
8 (13) Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i Nämndmål: Offentliga platser som är trygga och flexibla. Nämndens strategi för att nå målet Traditionellt har vi planerat för att offentliga platser ska användas för ett specifikt ändamål. När staden förtätas blir mark och offentliga platser en bristvara. För att optimera markanvändningen behöver vi säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på dygnet. Stärka tryggheten i det offentliga rummet genom att fortsätta namngivning av gång- och cykelvägar i skogs- och parkområden. Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Säkerställa att namngivningen är i fas med övrig byggplanering genom att delta tidigt i byggprocessen. Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna Nämndmål: En stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet. Nämndens strategi för att nå målet Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i namngivningsprocess. När memorialnamn fastställs, namn i syfte att hedra en person, ska i första hand kvinnor hedras. Detsamma gäller då personnamn ingår i en namnkategori.
9 (13) Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete Nämndmål: 3000 nya bostäder årligen. Nämndens strategi för att nå målet För att säkerställa en hållbar tillväxt ska nämnden skapa förutsättningar för att det byggs 3000 nya bostäder årligen med mångfald i utbudet och i tät och blandad miljö. Namngivningen ska vara i fas med övrig byggplanering genom att delta tidigt i byggprocessen Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället Nämndmål: De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön. Nämndens strategi för att nå målet Nämndens verksamhet berör alla medborgare i något skede i livet. Det är viktigt att Uppsala invånare och organisationer görs delaktiga. Idag finns en otydlighet i hur vi arbetar med information och dialoger. Nämnden ska säkerställa och utveckla dialog och information vid förändringar i den fysiska miljön. Medborgare och samarbetspartners ska involveras för att hitta den bästa lösningen. Utveckla nämndens medborgardialoger Öka interaktiviteten med medborgare/brukare. Barnets bästa prioriteras högt och barnrättsperspektivet ska alltid beaktas inför viktiga beslut som direkt eller indirekt berör barn och unga. Underlätta delaktighet och medskapande i planering, utformning och användning av den egna närmiljön.
10 (13) Budget 2017 Nämndens driftbudget Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget. Utöver generella uppräkningar och effektiviseringskrav har nämndens budget förstärkts jämfört med 2016. Dels en teknisk justering av kommunbidrag för politisk verksamhet (+73 tkr), dels genom att kommunbidrag avseende handläggarstöd överförts från plan- och byggnadsnämnden till namngivningsnämnden (+800 tkr). Budget Prognos Budget Plan Plan tkr 2016 2016 2017 2018 2019 Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -361-1 126-1 242-1 281-1 301 Kommunbidrag (skattefinansiering) 361 361 1 242 1 281 1 301 varav politisk verksamhet 361 361 442 1 281 1 301 varav infrastruktur 800 Resultat 0-765 0 0 0 Med det ökade kommunbidraget bedöms nämndens budget vara i nivå med nämndens uppdrag. För att fullgöra uppdraget med den takt som krävs i och med stadens stora utbyggnadsområden, behövs handläggningsstöd motsvarande en heltidstjänst, vilket inryms inom ramen. Nämndens övriga kostnader är helt kopplade till den politiska verksamheten med den sammansättning som beslutats av kommunfullmäktige och fyra sammanträden per år. Planerad ram för 2018-2019 enligt Mål och budget innebär uppräkning av nämndens ram i nivå med antagande om kostnadsökning.
11 (13) Bilaga 1 I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller åtgärder riktade till nammngivningsnämnden. CEMR den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (länk till beslutsärende) https://www.uppsala.se/contentassets/23d2ffc358c24071a82deacab7b5676f/ks-arende-16- undertecknande-av-den-europeiska-deklarationen-for-jamstalldhet.pdf Strategisk IT-plan (länk till beslutsärende) https://www.uppsala.se/contentassets/b20b3026efc64450976c833f29f1cce1/ks-arende-4- policy-och-strategiskt-plan-for-it-utveckling.pdf Språkregler för namngivning av kvarter, gator, vägar, allmänna platser m.m. (framtagen av Namnberedningen i Uppsala 1993).
12 (13) Bilaga 2 Uppföljningsplan Inledning Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden. Förhållningssätt kring uppföljning Nyttan av uppföljningen ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram. Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor. Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras. Andra skillnader kan vara mellan barn, unga och vuxna, mellan geografiska områden eller mellan utförare. Nämndens uppföljning Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder. Ekonomisk uppföljning Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge. En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per april, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.
13 (13) Nämndens nyckeltal Nämndens nyckeltal Nyckeltal Antal memorialnamn varav kvinnonamn Antal namngivna gång- och cykelvägar Antal fastställda namn Källa Egen uppföljning Egen uppföljning Egen uppföljning Nämnden förhåller sig för övrigt till de kommunövergripanden indikatorerna och nyckeltal som har bäring på samhällsbyggnadsprocessen.