Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, 201-05-05 kl 08.30 12.00 Beslutande Mattias Wärnsberg, s Lars Nilsson, PRO Sture Persson, m Elsy Larsson, SPF Erik Lundgren, PRO Tor Balgård, PRO Birgit Johansson, PRO Lilian Nestor, SPF Johan Rundberg, PRO Viola Johnsson-Högstedt, SPF Britta Sundberg, SPF Valter Pettersson, SPF Göte Ekström, PRO Tage Karlsson, PRO Majvi Johansson, SKPF Mona-Lisa Sundqvist, SKPF Sivert Bergström, SPF Övriga deltagande Carolina Leijonram, socialchef Utses att justera Erik Lundgren Underskrifter Paragrafer 8-15 Sekreterare Yvonne Knutsson Ordförande Mattias Wärnsberg Justerande Erik Lundgren Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Datum för anslags nedtagande Socialkontoret Underskrift Yvonne Knutsson
Sammanträdesprotokoll 2(9) KPR 8/2010 Personalfrågor/verksamhetsförändringar Socialchef Carolina Leijonram informerar. Ombyggnationen på Lundagården är ännu ej klar pga fuskbygge Hygienutrymmena är dåligt gjorda. Nytt invigningsdatum är satt till 2 juni. Lokalerna på Knektagården kommer att utnyttjas bättre. Idag har HSR-organisationen sin bas där. Slättgården kommer att flytta in på f d Fagotten. Det är planerat att Hjorten ska vara kvar på Knektagården. Även anhörigstödet kommer att ha sin bas på Knektagården. Annica Laneborg flyttar från Husaren till Knektagården. Det är tänkt att en caféverksamhet ska startas upp och den ska drivas av Framsteget. Dagverksamheten för psykiskt funktionshindrade behöver ha mer lokaler. Framsteget har startat upp en biltvätt i Målilla och tvättar socialförvaltningens bilar. Det har blivit ett lyft för alla parter. Tanken är att Knektagården, med alla utrymmen som finns där, ska utnyttjas resurseffektivt. Ombyggnationen av Ekliden kommer att starta efter semestern och beräknas vara klart sommaren 2011. Det är beräknat för 18 platser på Ekliden. Till kommunala pensionärsrådets sammanträde i september bjuds Walde Pettersson och Helena Steen in för att informera om ombyggnationen. Förslag från Sivert Bergström att det anordnas ett informationsmöte i Virserum om ombyggnationen. KPR 9/2010 Information om matdistributionen Kostchef Karin Anemyr informerar och visar sammanställning över antalet levererade kylda matportioner i Hultsfreds kommun 2009 (se bilaga) samt en enkätjämförelse för matdistribution (se bilaga) KPR 10/2010
Sammanträdesprotokoll 3(9) Budget 2011 Carolina Leijonram informerar om budgetförslaget för 2011. Nödvändiga verksamhetsförändringar 1. IFO Verksamheten i korthet: Jämförelsevis låga kostnader. Kostnader för försörjningsstöd ökar i hela landet, ett utfall 2009 på minus 1 miljon, 500 tkr extra i budget 2010, se volymförändringar för 2011. Budget för placeringar ej tillräcklig, se volymförändringar Ligger efter i införandet av arbetsmetoder som stämmer med framtagna nationella riktlinjer för bl a missbruksvård. En satsning krävs när det gäller fler tjänster till öppenvården samt Kommunala riktlinjer där det ej bedöms möjligt att sänka ambitionsnivån ytterligare Behov av kompetensutveckling. 2. Ledningen inom socialförvaltningen bedömer att följande behov behöver lyftas fram inför 2011:års budget: 2.1.1 Förstärkning medarbetare på IFO Bakgrund: En internutredning visar på följande utveckling i antalet inkomna anmälningsärenden som rör barn och ungdomar: Antalet inkomna anmälningsärende rörande barn och ungdom Antalet anmälningar Antal beslut att inleda Utredning 2009 275 88 2008 87 115 2007 106 116 2006 94 119 2005 89 85 2004 86 73 2003 59 80 Erfarenheter bl a från Vetlanda kommun ( fallet Louise ) visar på att det är mycket viktigt att medarbetarna inom individ- och familjeomsorgen har roller där de hinner med att hantera sin arbetssituation. Till det krävs bra och tydliga
Sammanträdesprotokoll 4(9) uppföljningsinstrument där man systematiskt följer utvecklingen. Socialförvaltningen i Hultsfred har idag inget upparbetat system för att följa utvecklingen av verksamheten. Verksamheten på IFO präglas att en uttalad kostnadsmedvetenhet hos både chefer och medarbetare. En satsning behöver ske på resurser i öppenvården för att på sikt kunna minska externa placeringar samt förhindra att nya uppstår. En administrativ resurs behöver finnas på individ och familjeomsorgen. Idag hanterar hårt ansträngda socialsekreterare nödvändig administration vilket får konsekvenser. Kostnad: Förstärkning i budget med ca 1 200 tkr (3 tjänster). 2.1.2 Socialjour och annan jour/beredskap Bakgrund: Nuvarande system bygger på att presidiet i socialnämnden delar på att ansvara för den sociala jourverksamheten. I praktiken innebär det att tjänstemän ofta blir involverade för att kunna hantera den uppkomna situationen. Förvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med Vimmerby kommun hitta en gemensam tjänstemannaorganisation för socialjouren. Kostnad: 250 tkr 2.2 Vård och omsorg Verksamheten i korthet: Låg brukarnöjdhet Budget i balans 2009 Lågt kostnadsutfall i jämförelse med andra kommuner Kommunala riktlinjer där det ej bedöms möjligt att sänka ambitionsnivån ytterligare Verksamhet som bedrivs på frivillig väg är en väldigt liten del inom socialförvaltningen. Antalet äldre verkar statistiskt ligga kvar på samma nivå några år till. Behov av kompetensutveckling. 2.2.1 Öka brukarkvalitet i samverkan: Hur ska vi öka brukarnöjdheten? Det är till stor del en kompetensfråga. Sundbybergs kommun som hamnade sist i undersökningen genomför nu ett omfattande utbildningspaket med Ersta Diakoni. Förvaltningen har under hösten 2009 startat upp ett nytt projekt som kallas KASAM. En gemensam värdegrund behöver processas fram, ansvarsområden tydliggöras och att få till fungerande samverkansformer. Brukarens behov och resurser skall vara utgångspunkten. Brukaren ska vara delaktigt och ha inflytande i processen (genomförandeplaner). Närståendes delaktighet ska bli en självklarhet. Kostnad : 900 tkr
Sammanträdesprotokoll 5(9) 2.2.2 IT-stöd: Bakgrund: Förvaltningen har behov av att införskaffa IT-stöd för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt (planeringssystem) IT-mognaden inom förvaltningen är låg. En långsiktig plan måste utarbetas för hur kunskapsnivån ska höjas. Kostnad : 300 tkr Investering 600 tkr 2.2.3 Administration: Verksamhetschefer med enhetschefer har idag en ansträngd arbetssituation utan något administrativt stöd. Kostnad : 400 tkr 2.2.4 Personalstrategiska frågor: Ökade sysselsättningsgrader 170 personer inom förvaltningen vill förändra sin sysselsättningsgrad. Minst 2 miljoner kronor. Inom socialnämnden pågår ett arbete att öka förtroendet och förbättra inställningen till Hultsfreds kommun som arbetsgivare. Många kommuner har de senast åren satsat på arbetskläder till sin vård- och omsorgspersonal. Under flera år har medarbetare och de fackliga organisationerna framfört önskemål om arbetskläder. (500 kr/år) inom vård och omsorg, minst 250 tkr Kostnad: 2 250 tkr 2.2.5 Översyn övriga kostnader/standard på utrustning. OBS! Gäller även IFO Budgetposten har inte ökat i den omfattning som nya utgifter tillkommit. Exempel på detta är mobiltelefoner, bilar, omläggningsmaterial. Behov av en mindre investeringsbudget finns för tex. faxar etc. värdeskåp/medicinskåp, dokumentarkiv och kontorsutrustning. Kostnad : 400 tkr 2.2.6 Övrig viktig information som påverkar socialnämndens budget 2011: Hjälpmedel: Ett länsövergripande arbete har precis startats upp eftersom hjälpmedelsavtalet löper ut 2011-12-31. Skatteväxlingen i samband med hemsjukvården täcker inte kommunernas hjälpmedelskostnader 2010 och ej 2011. Psykiatrin:
Sammanträdesprotokoll 6(9) Under 2009 och 2010 kommer en satsning ske på att utveckla den kommunala psykiatrin samt verksamheten inom omsorger om psykiskt funktionshindrade - OF. Socialförvaltningen har ett antal externa placeringar på olika former av behandlingshem. Dessa personer behöver ett fungerande stöd i boendet och till en fungerande sysselsättning inom kommunen. Det kommer att det krävas insatser och resurser initialt. Habilitering: Ett länsövergripande arbete pågår. Det arbetsmaterial som idag finns framtaget indikerar på höjda kostnader för kommunerna! Lokaler: Nödvändiga ombyggnationer i kommunägda lokaler finns med i kommunens investeringsplan. Socialnämnden hyr dock ett antal lokaler av bl a AB Hultsfred Bostäder som också behöver åtgärdas. Dessa också nödvändiga upprustningar kommer att leda till att socialförvaltningen får utökade driftskostnader. Det handlar bl a om Lundagården, Berguven samt elevhem/korttid. Mer behov i anslutning till ombyggnationer: 1. Medel behöver avsättas till inventarier till Ekliden, Hjorten samt det utbyggda Hemgården med början 2011. Socialnämnden antar att den typen av investeringar ej inryms inom de drygt 50 miljoner som finns avsatta i kommunens investeringsbudget. 2. Om fler demensplatser tillskapas behöver personaltätheten utökas. Nya nationella riktlinjer på gång när det gäller demensvård, stroke och schizofreni Individ- och familjeomsorg: Vård- och omsorg: 1 450 tkr 4 250 tkr 600 tkr, investering Totalt: 5 700 tkr (drift) 600 tkr (investering) 3. Gränssnitt mot övriga förvaltningar/avdelningar Förslag till översyn:
Sammanträdesprotokoll 7(9) Hemsändningsbidrag: Varuhemsändning i sig är något som ligger i socialnämndens intresse dock inte den del som handlar om hemsändningsbidrag och att rekvirera medel av länsstyrelsen. Det är en kommunövergripande fråga. Främmande elevhem: Gymnasiesärelever som har skola och boende i annan kommun. Kostnaden beror på hur kommunen kan erbjuda gymnasieutbildning för denna målgrupp inom kommunen. Verksamheten bör flyttas över till BUN för bättre helhetsbedömning. Flyktingmottagning: Initiativ har tagits av kommunstyrelsen till en översyn Verksamhetsresor: I samband med att färdtjänsten flyttades över från socialnämnden till kommunstyrelsen så flyttades även alla tillgängliga medel över. Socialnämnden har ansvar för vissa verksamhetsresor som inte är färdtjänst. Inga medel finns nu kvar inom socialförvaltningen till att finansiera dessa resor. Under 2009 har inköpschefen tagit även dessa kostnader. Bilaga 1 Bilaga 2 Hultsfred och omvärlden (vad kostar verksamheten i din kommun) Befolkningsutveckling 4. Socialnämnden föreslås besluta: att skicka ut förslag till verksamhetsförändringar 2011 på remiss till KPR. Skriftliga synpunkter ska vara inkomma till socialnämnden senast 090420 att hos kommunfullmäktige äska 5 700 tkr i ökade driftsanslag att hos kommunfullmäktige äska 600 tkr i ökade investeringsanslag att föreslå kommunstyrelsen att en dialog inleds inom de områden som anges i avsnitt 3 Gränssnitt mot övriga förvaltningar/avdelningar Remissvar har kommit in från SPF KPR 11/2010 Information gällande beslut om särskilt boende Beslut om särskilt boende Fyra personer hade 100413 beslut om särskilt boende ej verkställda. Dessa personer har behov av boende med somatisk inriktning. Lediga platser i särskilt boende Ett demensboende är ledigt på Lundagården.
Sammanträdesprotokoll 8(9) Platser på korttidsboendet Hjorten I dagsläget vistas 5 personer på korttidsboendet. En person väntar på särskilt boende. KPR 12/2010 Statistik från Fixartjänsten Under 2009 har Fixartjänsten gjort 66 besök. 32 i Hultsfreds kommun 18 i Rosenfors 2 i Järnforsen 3 i Målilla 2 i Mörlunda 9 i Virserum 22 ärenden tog man ner gardiner och hängde upp nya, ibland strök man gardiner. 6 gånger bar man in ved. 18 gånger körde man ut vatten Övriga sysslor som utförts är Kollat brandvarnare och bytt batteri Planterat balkonglådor Hängt upp tavlor Slängt saker i källsorteringen Plockat fram ljusstakar och adventsstjärnor ur förråd och höga skåp. Dammat på höga höjder Byte av glödlampor Burit ner saker till förråd Hos en del personer har man utfört flera sysslor vid ett och samma besök. KPR 13 Uppföljning av fallolyckor Ett av resultatmålen som Socialnämnden har för hälso-, sjukvård och rehabilitering är att utifrån statistik mäta antalet fallolyckor grundat på arbetet kring fallprevention. Resultat Mätningen har gjorts i ordinärt boende, särskilt boende samt inom bostad med särskild stöd och service. Resultatet av de fallolyckor som nedan presenteras visar inte antalet personer som
Sammanträdesprotokoll 9(9) ramlat utan antalet fallolyckor som inträffat. Resultat av antalet fallolyckor 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet Summa 2008 172 344 263 226 1005 2009 266 230 180 250 926 2010 212 Resultat av fraktur respektive sårskada som har uppkommit vid fallolyckorna 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet Fraktur Sår Fraktur Sår Fraktur Sår Fraktur Sår 2008 3 31 4 43 0 28 0 31 2009 3 26 4 45 6 22 6 32 2010 6 20 Fallriskbedömningar med åtgärder och uppföljningar är ett sätt att förebygga fall men det finns även andra åtgärder såsom läkemedelsgenomgångar, omvårdnad, rehabilitering/habilitering vilket förvaltningen arbetar med. Under 2010 kommer förvaltningen att arbeta med vårdprevention. Detta handlar om att bygga upp ett arbetssätt för att minska risken för trycksår, undernäring och fall. KPR 14 Protokoll från förtroenderåd Protokoll från Ekliden, Lundagården och från förtroenderådet i Silverdalen redovisas. KPR 15 Övriga frågor Ledamoten Erik Lundgren efterlyser sopning av gator och parkeringsplatser i Hultsfred.