Sammanträdestid kl. 10:00-13:00 Partigruppsmöten kl. 09:00-10:00. Styrelserummet, Landstingshuset i Umeå. Beslutande Enligt närvarolista sidan 2-3

PROTOKOLL 1(42) Torsdagen den 8 november Sammanträdestid kl. 10:00-13:00 Partigruppsmöten kl. 09:00-10:00 Sammanträdesplats Styrelserummet, Landstingshuset i Umeå Beslutande Enligt närvarolista sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt närvarolista sidan 4 Paragrafer 93-120 Underskrifter Sekreterare Ordförande Genom digital signering Mona-Lisa Fjellström Erik Bergkvist (S) Tomas Mörtsell (C) BEVIS OM ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. Organ Förbundsstyrelsen 2018-11-09 Anslagsdatum Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Protokollet anslås senast två dagar efter justering Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum Region Västerbottens kansli, Umeå

PROTOKOLL 2(42) Närvarolista Namn Parti N ä r v a r o Ledamöter (25) Erik Bergkvist S 1 Tomas Mörtsell C 1 Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Lorents Burman S - Mikael Lindfors Lilly Bäcklund S - Tom. 98, kl 12:00 Peter Lindström Hans Lindberg S - Mikael Abrahamsson Maria Marklund S 1 Peter Olofsson S 1 Karin Malmfjord S 1 Patrik Nilsson S 1 Janet Ågren S - Lennart Holmlund Magnus Johansson S 1 Janeth Lundberg S 1 Rikard Lädhekorpi V 1 Agneta Hansson V 1 Lennart Arvidsson V 1 Anders Hård MP 1 Ewa-May Karlsson C 1 Carina Sundbom C 1 Anders Ågren M - Mattias Larsson Nicklas Sandström M 1 Christer Rönnlund M 1 Nicke Grahn L 1 Carin Hasslow L - Peder Westerberg Hans-Inge Smetana KD 1 Mats Erik Westerlund DKL - Vakant plats R e s e r v a t i o n

PROTOKOLL 3(42) Ersättare (25) Lennart Holmlund S 1 Tjänstgörande ersättare Harriet Hedlund S - Johan Söderling S - Marita Fransson S - Mikael Lindfors S 1 Tjänstgörande ersättare Karin Lundström S - Mikael Abrahamsson S 1 Tjänstgörande ersättare Caisa Abrahamsson S - Mathias Haglund S - Greger Lindqvist S - Peter Lindström S 1 Tjänstgörande ersättare Filip Palukka V - Margaretha Löfgren V - Daniel Johansson V - Rune Wästerby MP - Maria Kristoffersson C - Mattias Larsson C 1 Tjänstgörande ersättare Robert Boström C - Christina Lidström M - Andreas Löwenhöök M - Veronica Håkansson M - Rickard Sundberg L - Peder Westerberg L 1 Tjänstgörande ersättare Charlotta Enqvist KD - Linnéa Lindberg ÅP - Adjungerad förbundsmedlem Peter Lindström (Åsele) S 1 Tjänstgörande ersättare Mikael Abrahamsson (Malå) Mathias Haglund (Vindeln) S 1 Tjänstgörande ersättare S - Mikael Lindfors (Norsjö) S 1 Tjänstgörande ersättare Christina Lidström (Bjurholm) Madelaine Jakobsson (Nordmaling) M - C - Parti med insynsplats Linnéa Lindberg ÅP -

PROTOKOLL 4(42) Övriga närvarande Anna Pettersson, regiondirektör, 93-120 Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, 93-120 Frida Hald, nämndsekreterare, 93-120 Rachel Nygren, kanslichef, 93-120 Lena Nordling, ekonomiansvarig, 93-120 Barbro Granberg, controller, 93-120 Margareta Rönngren (S) ordförande Länstrafiken i Västerbotten AB, 94 Elin Valfridsson, projektledare Länstrafiken i Västerbotten AB, 94 Niclas Strandberg, VD Bussgods i Norr AB, 94 Magnus Wiberg, VD AC-Net Internservice och AC-Net Externservice AB, 95 Karl-Gustav Abrahamsson (S), ordförande AC-Net Externservice AB, 95 Gusten Granström, VD Norrbotniabarnan AB, 96 Niklas Jonsson, VD ALMI Företagspartner AB, 97 Ulrika Grubbström, VD Västerbottens museum AB, 98 Harriet Hedlund (S), vice ordförande Västerbottens museum AB, 98 Nina Björby (S), ordförande kulturberedningen, 98

PROTOKOLL 5(42) Ärendelista Sida 93. Fastställande av ärendelistan... 6 94. Bolagsdialog med Länstrafiken i Västerbotten AB... 7 95. Bolagsdialog med AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice... 9 96. Bolagsdialog med Norrbotniabanan AB... 10 97. Bolagsdialog med ALMI Företagspartner Nord AB... 11 98. Bolagsdialog med Västerbottens museum AB... 12 99. Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge. Förslag till remissvar... 14 100. Regionplan 2019. Förslag till målformulering.... 16 101. Statligt anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län 2019... 17 102. Sammanträdesplan 2019 för Regional utvecklingsnämnd och Beredning för regional utveckling.... 18 103. Ärenden behandlade av Förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer... 20 104. Meddelanden... 21 105. Delegeringsbeslut... 22 106. Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län. Val av likvidator... 24 107. Delårsbokslut per den 31 augusti 2018... 25 108. Budget 2019... 26 109. ALMI Företagspartner Nord AB. Ägaranvisning... 27 110. ALMI Företagspartner Nord AB. Driftanslag... 28 111. Ägarinstruktion till ombud för bolagsstämmor 2019... 29 112. Regionförbundet i Västerbottens läns bolag. Överlämnande av ägaransvar till den nya regionkommunen... 31 113. Regionförbundet i Västerbottens läns föreningar och nätverk. Begäran om utträde samt ansökan om medlemskap... 34 114. Regionförbundet i Västerbottens läns ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Överlämnande av ansvaret till den nya regionkommunen... 36 115. Taxehöjning för Norrlandsresan... 38 116. Taxehöjning för Regiontrafiken buss... 40 117. AB Transitio. Förslag till justering av bolagsdokument... 41 118. Norrtåg AB. Borgensåtagande tillkommande fordon... 42

PROTOKOLL 6(42) 93 Fastställande av ärendelistan Förbundsstyrelsens beslut Upprättad ärendelista fastställs. Förbundsstyrelsen har att fastställa ärendelistan.

PROTOKOLL 7(42) 94 Bolagsdialog med Länstrafiken i Västerbotten AB Dnr: 18RV0405 Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen tackar för informationen och genomförd dialog. Länstrafikens uppdrag är att bedriva kollektivtrafik. Förvalta och utveckla verksamhetssystem väl integrerade med andra trafiksystem. Svara för ekonomisk uppföljning, redovisa verksamhetsstatistik samt svara för information och marknadsföring. Bedriva kundservice och samordna hållplatsfrågor. I miljöfrågor vara rådgivande, vägledande och stödjande i förhållande till bolagets finansiärer, så att trafikens miljöpåverkan reduceras. Länstrafiken berättar om arbetet med allt från sommarlovsbiljetten till en gemensam beställningscentral. Bolaget har även fokuserat på tillgänglighetsfrågan. En grupp har arbetet med denna fråga och bla haft dialog med de som konstruerar hjälpmedel. Ett nytt uppdrag under 2018 har varit arbetet med risk och sårbarhetsanays, där man har upprättat en kontakt med Länsstyrelsen. Den 29 oktober tog de sista kommunerna sina belsut angående Bussgods i Norr AB. Nu är målet en fusion och organisationsfrågan väntas vara klar till sommaren 2019. Bakgrund Förbundsstyrelsens ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktplikt. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. Som ett led i förbundsstyrelsen uppsiktsplikt inbjuds Region Västerbottens hel- och delägda bolag till förbundsstyrelsens sammanträde för dialog varje år. Bolagsdialogerna 2018 genomförs vid detta sammanträde samt vid förbundsstyrelsen den 8 november. Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. Följande skriftliga dokumentation begäras in: - Årsredovisning - Verksamhetsplan inklusive finansiella mål - Internkontrollplan för innevarande år - Internkontrollplan för kommande år - Rapport internkontrolluppföljning föregående år - Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna

PROTOKOLL 8(42) - Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket Samlingsdokument

PROTOKOLL 9(42) 95 Bolagsdialog med AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB Dnr: 18RV0405 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen tackar för informationen och genomförd dialog. Ägarsamråd ägde rum onsdagen den 7 november pga att Skellefteå Kraft AB och Umeå Energi AB vill utöka sitt aktieinnehav i AC-Net bolagen. Erik Bergkvist fick av ägarsamrådet i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda frågan. Bolagen ser fibernätet och monopolet som en styrka. En begränsad marknad som en svaghet. Den största möjligheten består av 5G och det största hotet är digitaliering. Vad är 5G? Det är mycket snabbare och kan hantera många produkter. Koppla upp produkter som kan kommunicera med varandra. 5G kräver mer central fiber i kommunerna. Bakgrund Förbundsstyrelsens ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktplikt. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. Som ett led i förbundsstyrelsen uppsiktsplikt inbjuds Region Västerbottens hel- och delägda bolag till förbundsstyrelsens sammanträde för dialog varje år. Bolagsdialogerna 2018 genomförs vid detta sammanträde samt vid förbundsstyrelsen den 8 november. Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. Följande skriftliga dokumentation begäras in: - Årsredovisning - Verksamhetsplan inklusive finansiella mål - Internkontrollplan för innevarande år - Internkontrollplan för kommande år - Rapport internkontrolluppföljning föregående år - Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna - Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket Samlingsdokument

PROTOKOLL 10(42) 96 Bolagsdialog med Norrbotniabanan AB Dnr: 18RV0405 Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen tackar för informationen och genomförd dialog. I juni meddelade regeringen att Norrbotniabanan ingår i listan av prioriterade infrastrukturprojekt som Sverige ska investera i kommande 12 år, Nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029. I regeringens förslag föreslås att sträckan mellan Umeå och Dåva ska påbörjas 2018. Därefter fortsätter bygget från Dåva norrut mot Skellefteå så fort som det är möjligt. Norrbotniabanan ingår i alla botniska korridorer och nu även den korridor som heter The extension of ScanMed Core Network Corridor som sträcker sig ända från Malta. Bakgrund Förbundsstyrelsens ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktplikt. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. Som ett led i förbundsstyrelsen uppsiktsplikt inbjuds Region Västerbottens hel- och delägda bolag till förbundsstyrelsens sammanträde för dialog varje år. Bolagsdialogerna 2018 genomförs vid detta sammanträde samt vid förbundsstyrelsen den 8 november. Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. Följande skriftliga dokumentation begäras in: - Årsredovisning - Verksamhetsplan inklusive finansiella mål - Internkontrollplan för innevarande år - Internkontrollplan för kommande år - Rapport internkontrolluppföljning föregående år - Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna - Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket Samlingsdokument

PROTOKOLL 11(42) 97 Bolagsdialog med ALMI Företagspartner Nord AB Dnr: 18RV0405 Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen tackar för informationen och genomförd dialog. ALMI:s uppdrag är att skapa tillväxt genom företagande. Ambitionen är att skapa flest möjliga insatser mot kund utifrån två perspektiv; potential hos kunden och nytta av ALMI:s insatser. Ett av uppdragen är även att få fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund att driva företag. Man kan se att de mest kapitalkrävande verksamheter drivs av män. Den största utmaningen är att alla bollagets insatser ska nå ut i alla delarna av regionerna. Digitalisering ger stora möjligheter i våra län med som bär på de geografiska utmaningarna. Bakgrund Förbundsstyrelsens ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktplikt. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. Som ett led i förbundsstyrelsen uppsiktsplikt inbjuds Region Västerbottens hel- och delägda bolag till förbundsstyrelsens sammanträde för dialog varje år. Bolagsdialogerna 2018 genomförs vid detta sammanträde samt vid förbundsstyrelsen den 8 november. Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. Följande skriftliga dokumentation begäras in: - Årsredovisning - Verksamhetsplan inklusive finansiella mål - Internkontrollplan för innevarande år - Internkontrollplan för kommande år - Rapport internkontrolluppföljning föregående år - Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna - Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket Samlingsdokument

PROTOKOLL 12(42) 98 Bolagsdialog med Västerbottens museum AB Dnr: 18RV0405 Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen tackar för informationen och genomförd dialog. Västerbottens museum arbetar både med skolverksamhet och med utställningsverksamhet. Vision 2021 är ett Västerbottens museum ska bli förstahandsvalet för rekreation och kultur i staden. Med sina renoverade byggnader ska området bli levande året runt och få ökad tillgänglighet. Området ska tillhandahålla självinstruerande aktiviteter samt vara en förebild för byggnadsvård och hållbarhet. Museumet beskriver fantastiska möjligheter och väsentliga risker. Verksamheten har ökat och museumet har blivit dubbelt så stort sedan 2013. Nyetablerad verksamhet i Sune Jonssons centrum för dokumentärfotografi. Arkivsituationen är akut och visionen är att förbättra situationen i samverkan med andra. Möjligheterna innefattar friluftsmuseiområdet, nya basutställningar och publika förväntningar. En väsentlig risk är anslagens låga nivå. Bakgrund Förbundsstyrelsens ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktplikt. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. Som ett led i förbundsstyrelsen uppsiktsplikt inbjuds Region Västerbottens hel- och delägda bolag till förbundsstyrelsens sammanträde för dialog varje år. Bolagsdialogerna 2018 genomförs vid detta sammanträde samt vid förbundsstyrelsen den 8 november. Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. Följande skriftliga dokumentation begäras in: - Årsredovisning - Verksamhetsplan inklusive finansiella mål - Internkontrollplan för innevarande år - Internkontrollplan för kommande år - Rapport internkontrolluppföljning föregående år - Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna - Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

PROTOKOLL 13(42) Samlingsdokument

PROTOKOLL 14(42) 99 Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge. Förslag till remissvar Dnr: 18RV0342 Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag. Svar ska ha inkommit till Miljö- och energidepartementet senast den 16 november. 2009 infördes nya regler för strandskyddet i miljöbalken och plan- och bygglagen, bland annat reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Inriktningen var att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i hela Sverige, särskilt i många landsbygder, samtidigt som ett långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras (prop. 2008/09:119). LIS-reglerna innebär att kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut områden som de bedömer lämpliga för landsbygdsutveckling. Inom dessa områden blir det möjligt att bevilja dispens från strandskyddet eller upphäva strandskyddet i detaljplan genom att tillämpa det särskilda skälet för landsbygdsutveckling (7 kap. 18 d miljöbalken). I vissa delar av Sverige, framförallt längs de södra kusterna, får kommunerna inte peka ut LIS-områden. I andra delar av landet ska kommunerna vara restriktiva med LIS-områden, såsom i tätorter och vid de största sjöarna. Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen att se över LIS-reglerna i syfte att föreslå författningsändringar och eventuella andra åtgärder för att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder, utan att de 6 värden som strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda äventyras. Fokus skulle ligga på att utveckla möjligheterna att bygga permanentbostäder. Arbetsutskottets behandling av ärendet Arbetsutskottet får möjlighet att inkomma med synpunkter på yttrandet innan det går iväg till Förbundsstyrelsen. Remissvar Missiv Rapporten uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25, 168

PROTOKOLL 15(42) Beslutsexpediering Jonna Lidström Miljö- och energidepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se både i word- och pdf-format.

PROTOKOLL 16(42) 100 Regionplan 2019. Förslag till målformulering Dnr: 18RV0452 Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen lämnar förslag till Landstingsfullmäktige på följande målformulering till regionplan 2019: Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt. Landstingets organisationsövergripande styrdokument kallas idag för Landstingsplan. För den nya regionkommunen kommer samma organisationsövergripande styrdokument att kallas för Regionplan. I regionplanen beskrivs i stora drag organisationens verksamhet och ekonomi. De övergripande mål som fullmäktige beslutar om för organisationen under ett år finns också med i regionplanen. För 2019 föreslås att förbundsstyrelsen lämnar förslag på målformuleringen: "Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt" till att bli ett av de fem övergripande mål som fullmäktige fattar beslut om. De övriga fyra målen som landstinget föreslår till regionplanen är: Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård, Aktiv och innovativ samarbetspartner, Attraktiv arbetsgivare. Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25, 169 Beslutsexpediering Landstingsfullmäktige i Västerbottens län

PROTOKOLL 17(42) 101 Statligt anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län 2019 Dnr: 18RV0429 Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslag till äskande on statliga anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2019. I enlighet med målen i Västerbottens läns kulturplan 2016-2019 redovisas förslag till äskande om statliga anslag till regionala kulturverksamheter, se ansökan (bilaga). Kulturberedningens behandling av ärendet Kulturberedningen beslutar att delegera till ordföranden att besluta om eventuella justeringar i ansökan. Ansökan om statliga anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2019 samt NMD Kulturberedningens protokoll 2018-10-17 Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25, 170 Beslutsexpediering Camilla Thorn Wollnert Frida Hald Statens kulturråd

PROTOKOLL 18(42) 102 Sammanträdesplan 2019 för Regional utvecklingsnämnd Dnr: 18RV0461 Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen notera informationen och rekommendera att Regionala utvecklingsnämnden håller sitt första sammanträde den 10 januari. I samband med att den nya mandatperioden träder i kraft den 15 oktober 2018 byter landstingsfullmäktige namn till regionfullmäktige och sammanträder för första gången den 28 november för att bland annat förrätta val till nämnderna och övriga politiska organ. Regionfullmäktige kommer då även att fastställa sina sammanträdestider för 2019. Förslaget på dessa är som följande: 26 februari 24-25 april 18-19 juni 17 september 19-20 november Gruppmöten den 25 februari, 23 april, 17 juni, 16 september och 18 november Regionförbundet Västerbottens län likvideras den 1januari 2019. I den nya organisationen kommer området regional utveckling att ligga placerat under den Regional utvecklingsnämnden. Nämnden föreslås hålla sitt första sammanträde den 10 januari 2019 för att förrätta val till utskotten och andra politiska organ samt besluta om sammanträdestider 2019. Nedan kan ni se förslag på sammanträdestider för den Regionala utvecklingsnämnden samt Beredning för regional utveckling. Beredning för regional utveckling (BRU) Sammanträde kl 9-12. Ort/Lokaler: Umeå, Tallen 21-feb 21-mar 04-apr 21-maj 18-sep 02-okt 05-dec Regional utvecklingsnämnd (RUN) Partigruppmöten kl 12-14. Sammanträde kl 14-17. Förutom 10 jan kl 9-16. Ort/Lokaler: Umeå, Tallen 10-jan 21-feb 21-mar 04-apr 21-maj 18-sep 02-okt 05-dec

PROTOKOLL 19(42) Regionala utvecklingsnämndens interna sammanträdesplan 2019 Region Västerbottens sammanträdesplan 2019 samt förklaring av förkortningar Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25, 183

PROTOKOLL 20(42) 103 Ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer Dnr: 18RV0008 Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen lägger informationen om ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer till handlingarna. Förbundsstyrelsen informeras om ärenden som behandlats av de utskott, beredning och delegationer som bereder ärenden till förbundsstyrelsen. Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25 Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-09-26 Kulturberedningens protokoll 2018-10-17 Utbildningsdelegationens protokoll 2018-10-11 Prmärkommunala delegationens protokoll 2018-10-18

PROTOKOLL 21(42) 104 Meddelanden Dnr: 18RV0009 Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. För den som vill läsa och söka bland SKL:s alla cirkulär finns cirkulärdatabasen: http://brs.skl.se/cirkular/brsbibl_cirk.htm 1. Rubrik: Nya anställningar 2018-09-05 2018-12-31 2. Rubrik: Bussgods i Norr AB Styrelseprotokoll 2018-05-31 3. Rubrik: Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2 mars 2017 4. Rubrik: Norrtåg AB Styrelseprotokoll 7 december 2017 5. Rubrik: Norrtåg AB Styrelseprotokoll 14 september och 22 september 2017 6. Rubrik: Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2017-02-09 7. Rubrik: Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2017-05-10 8. Rubrik: PROTOKOLL Skogsmuseet AB 2018 08 20 9. Rubrik: Styrelseprotokoll Länstrafiken i Västerbotten AB 2018-06-01 10. Rubrik: Styrelseprotokoll nr 142 AB Transitio 2018-04-12 11. Rubrik: Västerbottensteatern AB styrelseprotokoll 2018-09-20 12. Rubrik: Brev till kommunerna i Västerbottens län angående nominering till Primärkommunala beredningen

PROTOKOLL 22(42) 105 Delegeringsbeslut Dnr: 18RV0001 Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokollet den 8 november 2018. Förbundsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till Förbundsstyrelsen. Redovisningen innebär inte att förbundsstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får Förbundsstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Delegeringsbeslut Beslut avseende beviljande av projektmedel för projektet LS bron, projektägare Umeå Biotech Incubator AB Remiss - Väg 364 - ombyggnad etapp 1, 2 och 3 i skellefteå kommun Västerbottens län Ändringsbeslut avser förlängning av projekttid med 3 månader t.o.m. 2018-11-30 inom beviljad budget. Slutredovisning senast 2018-11-30 för projektet LADDS - Labb för det datadrivna samhället, projektägare Regionförbundet Västerbottens län. Förlängningsbeslut t.o.m. 2019-05- 31 för projekt Förstudie Mjölkföretagen i Västerbotten, projektägare Lantbrukarnas ekonomi AB. Delegat (beslutsfattare) Typ av beslut Beslutsdatum Anna LA1 Beslut om projektmedel 2018-09-10 Pettersson för hela projektperioden Heidi Thörberg KTU9 Remissyttranden som inte har principell karaktär och som inte rymmer politiska ställningstaganden 2018-09-21 Katarina Molin LA3 Ändringsbeslut 2018-10-15 Katarina Molin LA3 Ändringsbeslut 2018-10-15

PROTOKOLL 23(42) Delegeringsbeslut Beviljat projektmedel med 400 000 kr till Vindelns kommun för projektet "Avanäs företagspark" Ändringsbeslut avser förlängning av projekttid med 3 månader t.o.m. 2019-03-31 inom beviljad budget för projektet Norrbotniabanans nyttoeffekter med fokus på utvecklingspotentialerna i noderna, projektägare Umeå kommun. Delegat (beslutsfattare) Typ av beslut Beslutsdatum Anna LA1 Beslut om projektmedel 2018-10-05 Pettersson för hela projektperioden Katarina Molin LA3 Ändringsbeslut 2018-10-17

PROTOKOLL 24(42) 106 Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län. Val av likvidator Dnr: 18RV0036 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer att Regionstyrelsen i det nya Region Västerbotten utses till likvidator i samband med likvidationen av Regionförbundet Västerbottens län. Enligt förbundsordningen är det förbundsstyrelsen, alternativt den som styrelsen utser som likvidator, som ska verkställa likvidationen i egenskap av likvidator. För att undvika att behöva utse en ny styrelse i Regionförbundet Västerbottens län, att ha fortsatta intäkter och kostnader efter likvidationsdatumet samt upprätta en årsredovisning för kommande år kan en annan likvidator är Förbundsstyrelsen utses. Förslaget är att Regionstyrelsen i den regionen utses till likvidator. Förbundsfullmäktiges beslut den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25, 171 Beslutsexpediering Lena Nordling Samtliga förbundsmedlemmar

PROTOKOLL 25(42) 107 Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 Dnr: 18RV0453 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer delårsbokslutet per den 31 augusti 2018. Region Västerbotten uppvisar i delårsbokslutet per 2018-08-31 både ett positivt resultat och en positiv budgetavvikelse. Avvikelsen förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat inom flera enheter, mediainköp under budget inom Mediacenter samt att medel för resursförstärkning inom Infomix inte har nyttjats i budgeterad omfattning. I utfallet ligger projektöverskott som summerar till 200 tkr. Antalet utbildningsplatser har utökats under året, det betyder att mobilitetsstödet till andra regioners folkhögskolor ökar och medför att lagd budget för detta bedöms överskridas. Prognosen för hela verksamheten för år 2018 är dock ett nollresultat. Både de verksamhetsmässiga och de finansiella målen har en god måluppfyllnad. Region Västerbotten bedömer därför att det lagstadgade kravet om god ekonomisk hushållning är uppfyllt. Delårsbokslut 2018-08-31, presentation Delårsrapport 2018-08-31 Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25, 172 Beslutsexpediering Lena Nordling Jenny B Eklund, Redovisningschef, Västerbottens läns landsting

PROTOKOLL 26(42) 108 Budget 2019 Dnr: 18RV0454 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer budget för 2019 för den regionala förvaltningen inom den nya regionen. Enligt förbundsfullmäktiges beslut i maj 2018 har anslag respektive avgifter uppräknats med 2,5% respektive KPI 1,9%. Anslaget från Länsstyrelsen ökar med 4,1 mkr på grund av överföring av uppgifter inom det regionala utvecklingsansvaret. Ökningen inom tjänstemannaorganisationen ligger på 5,3 mkr, den avser till största del löner och lokalkostnader och beror huvudsakligen på tillkommande personal från Länsstyrelsen i samband med övertagande av arbetsuppgifter. I den nya regionen kommer en pott med regionala utvecklingsmedel att ersätta den tidigare projektmedelspotten (egna regionala projektmedel), potten ligger kvar på samma nivå som 2018 (5,2 mkr). Kulturberedningens totala budgetframställan på uppräkning 1,7 mkr är med i budgetförslaget, varav det ökade bolagsanslaget står för 1,3 mkr och mobilitetsstöd till kostnärer 0,1 mkr. Av ökningen av bolagsanslaget ska Västerbottens läns landsting stå för 0,3 mkr. De politiska arvodena har uppräknats med LPIK (landstingsprisindex), det vill säga med 2,8%. Budgetmedel för anslag till kollektivtrafiken, 128,5 mkr, flyttas över till förvaltningen för regional utveckling i samband med regionbildningen. Budget 2019, presentation Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25, 173 Beslutsexpediering Lena Nordling Kristin Antonsson, Budgetchef, Västerbottens läns landsting

PROTOKOLL 27(42) 109 ALMI Företagspartner Nord AB. Ägaranvisning Dnr: 18RV0464 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer upprättat förslag till ägaranvisning. ALMI Företagspartner Nord AB har jobbat med att ta fram förenklade ägaranvisningar för att förtydliga uppdraget. Almi Nords ägardirektiv hanteras mellan de tre parter som utgör ägare till det regionala Almi-bolaget: Almi Moderbolag, Norrbottens Läns Landsting och Region Västerbotten. Direktiven är det uppdrag som ägarna lämnar till styrelsen att genomföra och arbeta för under perioden. Bakgrund Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid. Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt. Förslag till ägaranvisning för ALMI företagspartner Nord AB Nu gällande måltal Måltal för regionala bolag Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25, 174 Beslutsexpediering Region Västerbottens ombud och ersättare till ombud för ALMI Företagspartner Nord AB ALMI företagspartner Nord AB

PROTOKOLL 28(42) 110 ALMI Företagspartner Nord AB. Driftanslag Dnr: 18RV0464 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer upprättat förslag till driftanslag. Av ägaranvisningar 2018 för Almi Företagspartner Nord AB framgår att finansieringen av bolagets verksamhet för 2019 ska överenskommas i särskild ordning. Ägarna har beslutat att verksamheten 2019 ska finansieras enligt nedan. Almi Nord Moderbolag Regional Summa ägare Driftsanslag 12 353 984 51% 11 869 514 49% 24 223 498 varav Norrbotten 5 934 757 varav Västerbotten 5 934 757 Reserverade medel 2 050 000 51% 1 969 607 4 019 607 för Insatser för ökad tillväxt varav Norrbotten 984 804 varav Västerbotten 984 804 För insatser för ökad tillväxt har moderbolaget avsatt en ram om 2 050 000 kronor och de regionala ägarna en ram om 1 969 607 kronor (vardera 984 80) som kan tas i anspråk efter beslut om samverkan i projekt. Bakgrund Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid. Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt. Förslag till driftanslag för ALMI Företagspartner Nord AB Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25, 175 Beslutsexpediering Lena Nordling ALMI företagspartner Nord AB

PROTOKOLL 29(42) 111 Ägarinstruktion till ombud för bolagsstämmor 2019 Dnr: 18RV0457 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma 2019 för NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Skellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Bussgods Västerbotten AB, AB Transitio, AC-net Internservice AB, AC-net Externservice AB och ALMI Företagspartner Nord AB. Region Västerbottens Förbundsfullmäktige antog den 7 juni 2012, 38 en ägarpolicy för aktivt ägarskap. Ägarpolicyn anger de regler som ska gälla för relationen mellan regionförbundet och dess helägda och delägda bolag, samt vilka förutsättningar som gäller för andra bolag och föreningar där regionförbundet har intressen. Ägarpolicyn berör främst de bolag där regionförbundets aktiestorlek överstiger mer än tjugo procent och de föreningar där regionförbundet utser mer än en femtedel av styrelseledamöterna. Arbetsutskottet fick i samband med att Förbundsfullmäktige antog ägarpolicyn i uppdrag att dels organisera årliga dialog- och utvecklingsmöten mellan regionförbundet och bolagens företrädare, dels upprätta anvisningar för ägarinstruktion till ombud samt ta fram skriftliga rutiner för uppsiktsplikten av bolagen och uppföljningen av bolagens verksamhet. Förbundsstyrelsen antog den 7 november 2012, 79 rutiner för uppsiktsplikten av bolagen innefattande dialog- och utvecklingsmöten samt anvisningar för ägarinstruktion till ombud. Under punkt 3.1 i dokumentet finns anvisningar till ombud vid bolagsstämma. Dokumentet anger även att ägarinstruktion ska fattas beslut om i Förbundsfullmäktige senast före bolagsstämman. Region Västerbotten ser inte att det finns några behov av tilläggsdirektiv utöver de generella ägarinstruktionerna till ombuden vid 2019 års bolagsstämmor/årsstämmor för följande bolag: NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Skellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Bussgods Västerbotten AB, AB Transitio, ACnet Internservice AB, AC-net Externservice AB och ALMI Företagspartner Nord AB Därmed föreslås Arbetsutskottet föreslå Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige att anta anvisningarna för de generella ägarinstruktionerna till ombud vid bolagsstämmor/årsstämmor som finns i punkt 3.1 i dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten att gälla för ovan nämnda bolag under 2019. Utdrag ur dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten, punkt 3.1 Anvisningar till ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma:

PROTOKOLL 30(42) Bolagets aktieägare varav Region Västerbotten i de flesta bolagen utgör en av flera ägare, representeras av ett ombud som röstar för respektive ägares aktier. Förbundsstyrelsens generella instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor omfattar: - Fastställa balans och resultaträkning - Behandla vinsten enligt förslag i årsberättelsen - Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten, Förbundsstyrelsens beslut 2012-11-07, 79. Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25, 176 Beslutsexpediering Förbundsfullmäktiges beslut expedieras till ombud och ersättare till ombud för NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Skellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Bussgods Västerbotten AB, AB Transitio, AC-net Internservice AB, AC-net Externservice AB, ALMI Företagspartner Nord AB

PROTOKOLL 31(42) 112 Regionförbundet i Västerbottens läns bolag. Överlämnande av ägaransvar till den nya regionkommunen Dnr: 18RV0336 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige beslutar att Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar ägaransvaret och aktier i följande bolag till Västerbottens Läns Landsting inför bildande av regionkommun den 1 januari 2019. Bolagets namn Ägarandel i % Västerbottens museum AB 40 Skogsmuseet i Lycksele AB 49 Norrlandsoperan AB 60 Skellefteå museum AB 40 Västerbottensteatern AB 60 ALMI Företagspartner Nord AB 24,5 AC-Net Internservice AB 80 AC-Net Externservice AB 76 Norrbotniabanan AB 28,6 Uminova Innovation AB 8,04 Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring) 8,04 AB Transitio 5 Beslutet sker i enlighet med tidigare fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation. Bakgrund Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari 2019. Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation. Förbundsfullmäktige den 30 maj 2018, 34 fattade beslut om likvidation av Regionförbundet i Västerbotten län. Som en följd av detta avser Västerbottens läns landsting (under namnet Region Västerbotten från och med den 1 januari 2019) att överta Regionförbundet i Västerbottens läns innehav av aktier i följande bolag:

PROTOKOLL 32(42) Bolagets namn Ägarandel i % Västerbottens museum AB 40 Skogsmuseet i Lycksele AB 49 Norrlandsoperan AB 60 Skellefteå museum AB 40 Västerbottensteatern AB 60 ALMI Företagspartner Nord AB 24,5 AC-Net Internservice AB 80 AC-Net Externservice AB 76 Norrbotniabanan AB 28,6 Uminova Innovation AB 8,04 Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring) 8,04 AB Transitio 5 Bolagen som är kopplade till kollektivtrafikmyndigheten hanteras i särskild ordning och behandlas inte i detta ärende. Detta gäller Länstrafiken i Västerbotten AB och dess hel- och delägda bolag; Bussgods i Norr AB, Norrtåg AB, samt Samtrafiken i Sverige AB. I förbundsordningen för Regionförbundet i Västerbottens län framgår det att medlemmarna måste godkänna överförandet av bolagens aktier. Detta med grund i följande paragrafer: 23 Medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit till förbundets verksamhet. 25 När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i 23. I enlighet med beslutet om likvidation har medlemmarna godkänt att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen. För att förtydliga processen kring bolagen har en remiss med namnet Överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län skickats ut till regionförbundets medlemmar. Remissen ber medlemmarnas fullmäktige godkänna att Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC- Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, AB Transitio till Västerbottens läns landsting inför bildandet av regionkommun, i enlighet med tidigare fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation. Remissvar ska ha inkommit till Regionförbundet i Västerbottens län senast den 24 oktober. Förbundsfullmäktige den 29 november fattar därefter beslut om överlåtelse. Inför utskicket av Förbundsstyrelsen kallelse väntar vi svar från 1 medlem.

PROTOKOLL 33(42) Landstingsfullmäktiges beslut den 9 oktober 2018 angående övertagande av ansvar för förbundets bolag Remissen överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Förbundsfullmäktiges beslut den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25, 177 Beslutsexpediering Samtliga medlemmar i Regionförbundet i Västerbottens län. Bolagen: Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring), AB Transitio

PROTOKOLL 34(42) 113 Regionförbundet i Västerbottens läns föreningar och nätverk. Begäran om utträde samt ansökan om medlemskap Dnr: 18RV0459 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige beslutar att Regionförbundet i Västerbottens län begär utträde ur föreningarna och nätverken samt ger regiondirektören i uppdrag att säkerställa att den nya regionkommunen ansöker om medlemskap i föreningarna och nätverken. Bakgrund Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari 2019. Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation. Regionförbundet i Västerbottens län innehar även medlemskap och deltar i flera olika typer av föreningar och nätverk. Förbundet kommer att begära utträde ur föreningarna och Västerbottens läns landsting (under namnet Region Västerbotten från och med den 1 januari 2019) kommer att ansöka om medlemskap. För detta krävs inget beslut från medlemmarna. Föreningens- och nätverkets namn MittSkandia Coompanion Västerbottens län Kvarkenrådet Intresseföreningen Norrtåg LIKE (tidigare Les Rencontres) Assembly of European Regions (AER) Committee of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Föreningen Samisk teater (Giron Sámi Teáhter) Föreningen Norden Rennäringsdelegationen Europaforum Norra Sverige Norrbotniabanegruppen Landstingsfullmäktiges beslut den 9 oktober 2018 angående övertagande av förbundets medlemskap i föreningar. Remissen överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Förbundsfullmäktiges beslut den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25, 178

PROTOKOLL 35(42) Beslutsexpediering Samtliga medlemmar i Regionförbundet i Västerbottens län. Föreningarna/nätverken: MittSkandia, Coompanion Västerbottens län, Kvarkenrådet, Intresseföreningen Norrtåg, LIKE, Assembly of European Regions, Committee of Peripheral Maritime Regions, Föreningen Samisk teater, Föreningen Norden, Rennäringsdelegationen, Europaforum Norra Sverige, Norrbotniabanegruppen

PROTOKOLL 36(42) 114 Regionförbundet i Västerbottens läns ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Överlämnande av ansvaret till den nya regionkommunen Dnr: 18RV0337 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige beslutar att ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län överlämnas till Västerbottens Läns Landsting inför bildande av regionkommun den 1 januari 2019 och under en övergångsperiod. Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar ägaransvaret och aktier i Länstrafiken AB med dotterbolagen Bussgods i Norr AB och del i Samtrafiken AB och Norrtåg AB samt delägaransvar i AB Transitio till Västerbottens Läns Landsting inför bildande av regionkommun den 1 januari 2019 och under en övergångsperiod. Bakgrund Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari 2019. Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation. En särskild fråga att hantera är organisationen av den regionala kollektivtrafiken. I Västerbottens län har landstinget och kommunerna beslutat att Regionförbundet Västerbottens län ska vara regional kollektivtrafikmyndighet. Med anledning av regionförbundets avveckling har formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras varit föremål för utredning och remiss till Västerbottens kommuner, förbundets medlemmar. Remissvaren har dock inte givit någon entydig bild över hur den framtida organisationen av kollektivtrafikmyndigheten ska utformas. I lag (2010:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och kommunerna ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken såvida inte landstinget och kommunerna kommer överens om att antingen landstinget eller kommunerna ska ha ansvaret. Det medför att, eftersom regionförbundet upphör, landstinget och kommunerna behöver komma överens om en lösning för ansvarsfrågan från och med 1 januari 2019. Med hänsyn till formuleringen i lag om kollektivtrafik, medlemmarnas divergerande syn på organisationsfrågan och den korta tid som återstår föreslås beslutas att medlemmarna godkänner att kollektivtrafikmyndighetens verksamhet lyfts in under regionkommunens ansvar under en övergångsperiod. Samma förutsättningar som gällt sedan tidigare ska också gälla under övergångsperioden, även vad gäller finansieringen med den fördelning av kostnader som används i dag.

PROTOKOLL 37(42) Regionkommunen ska under 2019 tillsammans med kommunerna arbeta fram en långsiktig lösning på organisationsfrågan rörande regionala kollektivtrafikmyndigheten. Remiss skickades ut till förbundets medlemmar i juli med rekommendation att medlemmarnas fullmäktige fattar beslut om följande: Ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län övertas av regionkommunen Region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. Godkänna att regionförbundets ägaransvar i Länstrafiken AB med dotterbolagen Bussgods i Norr AB och del i Samtrafiken AB och Norrtåg AB överlåts till regionkommunen Region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. Godkänna att regionförbundets delägaransvar i AB Transitio överlåts till regionkommunen region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. Uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med regionkommunen ta fram ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län och återkomma till fullmäktige med förslag till beslut. Remissvar ska ha inkommit till Regionförbundet i Västerbottens län senast den 24 oktober. Förbundsfullmäktige den 29 november fattar därefter beslut i frågan. Inför utskicket av Förbundsstyrelsen kallelse väntar vi svar från 4 medlemmar. Remissen ansvaret för regional kollektivtrafik i regionkommunen Förbundsfullmäktiges beslut den 30 maj 2018 angående likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län Arbetsutskottets protokoll 2018-10-25, 179 Beslutsexpediering Samtliga medlemmar i Regionförbundet i Västerbottens län. Bolagen: Länstrafiken AB, Bussgods i Norr AB, Samtrafiken AB, Norrtåg AB, AB Transitio

PROTOKOLL 38(42) 115 Taxehöjning - Norrlandsresan Dnr: 15RKTM0003 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige justerar taxan för Norrlandsresan i enlighet med redovisat upplägg under förutsättning av övriga inblandade läns/regioners likalydande beslut. Myndighetscheferna i de fyra norrlandslänen föreslår följande ändringar i hanteringen av Norrlandsresans taxa: - Justering ska ske vid årsskiftet, med första justering 2020-01-01 - Justering ska årligen ske utifrån följande indexkorg med september 2018 som basmånad: Index Procentuell andel AKI arbetskraftsindex 55 KPI - konsumentprisindex 10 PPI/Bränsle 15 ITPI inhemska tillgångar 20 Total indexkorg 100 - Om den totala indexkorgen får en negativ utveckling ska justering av resenärstaxan nedåt inte göras - Myndigheten ger Länstrafikbolaget eller den egna organisationen i uppdrag att årligen genomföra justeringen enligt ovan Bakgrund Norrlandsresan är ett biljettsamarbete som omfattar den länsgränsöverskridande kollektivtrafiken i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Justering av taxan har hittills gjorts årligen under augusti månad och den årliga justeringen har enligt myndighetsbeslut i alla fyra länen följt konsumentprisindex (KPI). Utvecklingen för KPI har de senaste åren varit blygsam och speglar inte den kostnadsutveckling som trafikkostnaderna har haft. Utvecklingen för KPI har de senaste åren legat runt 1 2 %. De trafikavtal vi alla tecknar med trafikföretagen följer en indexkorg som ska spegla den faktiska kostnadsutvecklingen i den trafik som ett specifikt avtal avser. Utvecklingen där har legat runt 2-4 %. Detta riskerar att få till följd att självfinansieringsgraden sjunker till en icke tillfredställande nivå där finansiärer till länens kollektivtrafik tvingas till större underskottstäckning. Justeringen som årligen skett under sommaren är också olycklig, då alla fyra län justerar sina inomlänsliga taxor vid årsskiftet. Upplevelsen för resenärerna är att vi justerar taxorna flera gånger per år.

PROTOKOLL 39(42) Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-09-26, 28 Beslutsexpediering Heidi Thörnberg

PROTOKOLL 40(42) 116 Taxehöjning Regiontrafiken, buss Dnr: 18RKTM00 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige justerar taxan för regiontrafiken (buss) med 4 % från och med 2019-01-01 samt fortsättningsvis, varje år, i enlighet med redovisat upplägg. - Justering ska årligen ske utifrån följande indexkorg med september 2018 som basmånad: Index Procentuell andel AKI arbetskraftsindex 55 KPI - konsumentprisindex 10 PPI/Bränsle 15 ITPI inhemska tillgångar 20 Total indexkorg 100 - Om den totala indexkorgen får en negativ utveckling ska justering av resenärstaxan nedåt inte göras - Myndigheten ger Länstrafikbolaget eller den egna organisationen i uppdrag att årligen genomföra justeringen enligt ovan Bakgrund Taxorna i regiontrafiken höjdes 2015-01-01 med 3,5 %. Därefter har taxorna justerats varje år enligt KPI; förändring stigande. Detta har inneburit mycket låga, något år ingen, höjningar av taxan i regiontrafiken. Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-09-26, 29 Beslutsexpediering Heidi Thörnberg

PROTOKOLL 41(42) 117 AB Transitio. Förslag till justering av bolagsdokument Dnr: 18RKTM0016 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige antar de justerade bolagsdokumenten. Region Västerbottens godkännande bekräftas genom att bifogat Ändringsavtal bilaga 8 skrivs ut och signeras i två exemplar av behöriga personer och återsänds till Transitio. Vid AB Transitio bolagsstämma 2018-05-24 beslutade stämman att genomföra de av styrelsen föreslagna förändringarna i bolagets styrande dokument. I oktober 2012 fastlades vid en extra bolagsstämma de styrande dokumenten för bolaget. Under hösten 2017 initierade styrelsen ett seminarium där bland annat en översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna översyn framkom behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument. Styrelsens ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet vid ägarrådsmöte den 8 februari 2018. Ändringsförslagen framgår av bifogad tabell bilaga 1, och förändringarna i respektive dokuments ändringsmarkeringar bilaga 2-7. Förändringarna kräver att beslut fattas på årsstämman samt att beslut därefter fattas hos respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande organ. Bolagsdokument Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-09-26, 30 Beslutsexpediering Heidi Thörnberg AB Transitio

PROTOKOLL 42(42) 118 Norrtåg AB. Borgensåtagande tilldelade fordon Dnr: 18RKTM0013 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Förbundsfullmäktige tacka för informationen i avvaktan på vidare hanteringen hos Västerbottens läns landsting. Ett inriktningsbeslut har fattats om att medge Norrtåg AB införskaffa (hyra) ytterligare fordon från AB Transitio. Det är nu bokat enligt tilldelning av AB Transitio tre fordon som enligt plan börjar levereras i slutet av 2019. Ett borgensåtagande är nödvändigt för att säkerställa finansieringen av tillkommande fordon. Då kostnadsfördelningsmodellen för den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten innebär att Västerbottens läns landsting står som huvudfinansiär för den del av Norrtågstrafiken som avser Västerbotten, beslutar dem även om eventuellt borgensåtagande. Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-09-26, 31 Beslutsexpediering Heidi Thörnberg Norrtåg AB

Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström Titel, Organisation Sekreterare, Förbundsstyrelsen Datum & Tid 2018-11-13 09:52:37 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _074947f4517ecba0d8198ad302c9ce2d12 Namn Hans Tomas Gunnar Mörtsell Titel, Organisation, Förbundsstyrelsen Datum & Tid 2018-11-13 10:02:21 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _06bdd94c71a00d1395cb52be2d1d0e9d66 Namn Erik Rickard Bergqvist Titel, Organisation Ordförande, Förbundsstyrelsen Datum & Tid 2018-11-15 10:36:41 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _0753a955eb922958159349ec87e9b52ca2 Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1