1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-15.00 Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö (S) Johnny Sködt (SD) Bertil Roos (S) Egon Jensen (V) Per Rosvall (FP) Maria Berglund (KD) Nils Nilsson (C) Gun Törnkvist (M) Bea Lundh (M) Britt Nilsson (C) Allan Jönsson (SD) Övriga närvarande Tjänstemän Cathrine Eriksson, förvaltningschef Torbjörn Ekman, ekonom Anki Andersson, sekreterare Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Margit Johansson, Almliden 49-53. Anki Andersson. Arvo Hellman. Margit Johansson
2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp 2013-05-30 Datum när anslaget tas ner 2013-06-24 Förvaringsplats för protokollet, Almgatan 2, Bjuv Underskrift
3 VON 49 Fastställande av dagordning Ordföranden föreslås ett tillägg med punkt 11 övriga frågor. s beslut beslutar i enlighet med ordförandens förslag samt att för övrigt fastställa dagordningen.
4 VON 50 Förvaltningschefen informerar - Hemtjänsten oförändrad. - 9 personer i kö till särskilt boende. s beslut beslutar lägga informationen till handlingarna. VON 51
5 Kvartalsrapport avseende januari till och med mars 2013 Dnr 708.058.13 Sammanfattning Vård- och omsorgsförvaltningen har efter 3 månader förbrukat 25.9 % av årsbudgeten. Vård och omsorg räknar med en riktpunkt på 24.5 % efter första kvartalet för att ta höjd för semesterkostnader mm. Det innebär ett underskott på ca 2.5 mkr. Den höga förbrukningen beror främst på stora ökningar inom hemtjänsten och på en budgeterad försäljningsintäkt på Almlidens korttidsboende som inte är möjlig. Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 8 mkr. Förvaltningen ser i nuläget inga möjligheter till besparingar i den storleksordningen utan stora personalneddragningar med allvarliga konsekvenser för verksamhetens kvalitet och arbetsmiljö. Förvaltningen har i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att genomlysa verksamheten för att finna effektiviseringar och i uppdrag att vara återhållsam med förbrukningen av innevarande års budget. Kostenhetens prognos ger ett överskott på 100 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 130425. Ekonomisk redovisning januari mars, bilaga 1 Nyckeltal, bilaga 2 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna kvartalsrapporten avseende ekonomiskt utfall för kvartal 1 och prognos för 2013. Arbetsutskottet diskuterar kvartalsrapporten. Arbetsutskottets beslut, 25/13 Arbetsutskottet beslutar föreslå besluta i enlighet med förslaget. Förvaltningschefen informerar om att det inte finns något som tyder på att underskottet skulle bli mindre. Nämnden diskuterar kvartalsrapporten.
6 s beslut beslutar att godkänna kvartalsrapporten avseende ekonomiskt utfall för kvartal 1 och prognos för 2013. VON 52
7 Förslag till budget 2014 samt plan för 2015-2016 för vård och omsorg och kostenheten Dnr 708.059.13 Sammanfattning I enlighet med angiven tidplan har förslag till budget för år 2014 samt plan för 2015-2016 tagits fram för s ansvarsområde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Vård- och Omsorgsförvaltningen med förslag till budget 2014 samt plan för 2015-2016, daterad 2013-04-25. Kostenhetens budgetskrivelse 2014. Förvaltningens förslag till beslut föreslås besluta att godkänna och överlämna verksamhetens behov av resurser inför budget 2014 till Kommunstyrelsen. Förvaltningschefen och Torbjörn Ekman informerar i ärendet. Arbetsutskottet diskuterar förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016. Arbetsutskottets beslut, 26/13 Arbetsutskottet beslutar föreslå besluta i enlighet med förslaget. Margit Johansson (M) deltar inte i beslutet. Förvaltningschefen visar bildspel angående behov och möjligheter inom Vård- och Omsorgsförvaltningen. Nämnden diskuterar ärendet. s beslut beslutar godkänna och överlämna verksamhetens behov av resurser inför budget 2014 till Kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna lämnar in skriftlig reservation. Moderaterna genom Margit Johansson lämnar in skriftlig reservation. VON 53
8 Övriga frågor - Margit tar upp frågan om att ha nämndssammanträde en gång per år på något att våra boende samt att man kanske efter sammanträdet kan göra ett kortare studiebesök. Ordföranden ska kontrollera om möjligheterna att ha sammanträde på våra boenden. - Gull-Britt har lovat efterhöra med nämnden om en inglasning vid ingång C på Solhemmet, där det nu finns ett överbyggt tak. Många av våra boende på Solhemmet sitter där och hade det varit inglasat kunde det utnyttjas mer. Förvaltningschefen får i uppdrag att kontakta fastighetskontoret i ärendet. s beslut beslutar lägga övriga frågor till handlingarna.