Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Bert Roos (S) Irena Alm (S) Rolf Malmberg (S)

Transkript

1 1(15) Plats och tid Blosset, kl Beslutande Ledamöter Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Bert Roos (S) Irena Alm (S) Rolf Malmberg (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist (M) Nils Nilsson (C) Maria Berglund (KD) Tjänstgörande ersättare Stig-Arne Svalö (S) Göran Claesson (SD) Ersättare Emma Lord (V) Harry Lönnebacke (M) Per Rosvall (FP) Britt Nilsson (C) Tjänstemän Cathrine Eriksson, förvaltningschef, Torbjörn Ekman, ekonom Eva-Marie Hasslöf, sekreterare Christer Nilsson, stf Räddningschef 71 Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Gun Törnkvist Almliden Eva-Marie Hasslöf Arvo Hellman. Gun Törnkvist

2 2 (15) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet, Almgatan 2, Bjuv Underskrift

3 3 (15) VON 66 Fastställande av dagordning Ordförande föreslår att ärende 5 och 6 byter plats. s beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar fastställa ordförandes förslag till dagordning.

4 4 (15) VON 67 Förvaltningschefen informerar 4 personer i kö till särskilt boende. 2 lediga platser. Normal beläggning på korttiden. Volymutvecklingen i hemtjänsten har minskat. Sommaren har varit lugn, men hög sjukfrånvaro inom Bjuvs hemtjänst, Varagården och på Almlidens korttidsboende. 3 Lex Sarah-rapporter. En på Varagården avseende stöld, en avseende misstänkta brister i omvårdnad samt en på Solhemmet avseende stöld. En såld plats till Åstorps kommun i ungdomsboende enligt LSS. Statsbidrag för att förbättra bemanningen i äldreomsorgen kan rekvireras för Ansökan ska skickas in senast i oktober. För i Bjuvs kommun rör det sig om 1,3 mkr. Ny kostchef, Markus Östling börjar den14 september. 3 godkända LOV-leverantörer. Inga ansökningar har ännu kommit in. En ny LOV-leverantör har inkommit. s beslut beslutar lägga informationen till handlingarna.

5 5 (15) VON 68 Budget 2016 Dnr I enlighet med angiven tidplan har förslag till budget för år 2016 samt plan för utifrån föreslagen budgetram om 193 mkr tagits fram för Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Verksamheterna står inför stora utmaningar i form av nytt lagförslag om betalningsansvar, förslag till nya tvingande föreskrifter avseende bemanning och behovsbedömning i särskilt boende, förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal som innebär ett större åtagande för kommunerna för de mest sjuka samt ökande behov inom större delen av Vårdoch omsorgsnämndens område. (Prognosen för 2015 är ca 203 mkr). Kostverksamheten behöver öka internpriserna med 2.5 % för att kompensera för ökade priser, löner och kapitalkostnader. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Vård- och omsorgsverksamhetens och kostverksamhetens budgetskrivelse Förvaltningens förslag till beslut föreslås besluta att godkänna budgetskrivelse för vård- och omsorgsverksamheten samt kostverksamheten och att överlämna dessa till kommunfullmäktige. Ordförande föreslår att 2016-års budgetram ska vara oförändrat 203,4 mkr plus kompensation för två LSS-ärenden, vilket kan innebära 2 mkr, som tillkommer hösten Budgetförslaget förutsätter att kompenseras för löneökningar 2016 och för förändring av arbetsgivaravgiftsrabatt för unga. Maria Berglund (KD) bifaller. Margit Johansson (M) deltager ej i beslutet.

6 6 (15) Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå besluta att föreslå Kommunfullmäktige: - att s budgetram för 2016 ska vara oförändrat 203,4 mkr plus kompensation för två nya LSS-ärenden, vilket kan innebära 2 mkr, som till kommer under hösten att kompenseras för löneökningar 2016 och för ökade kostnader i och med förändring av arbetsgivaravgiftsrabatten för unga - att kostverksamhetens internpriser tillåts höjas med 2,5 % för att kompensera för ökade priser, löner och kapitalkostnader. Yrkande Margit Johansson (M) yrkar att skrivningen i beslutet ska vara Vård- och omsorgsnämnden föreslår att överlämna Preliminär plan för verksamhet och ekonomi 2016 för förvaltningens förslag till den fortsatta budgetberedningen och tackar för informationen. Maria Berglund (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nils Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Irena Alm (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på Margit Johansson (M) yrkande och finner att beslutar enligt s arbetsutskotts förslag. s beslut beslutar enligt s arbetsutskotts förslag.

7 7 (15) VON 69 Delårsrapport med ekonomisk helårsprognos för vård och omsorg samt kostverksamheten avseende januari till och med juni 2015 Dnr Kostnadsutfallet efter första halvåret är i nivå med budget. Hemtjänstens kostnader och volym har planat ut under årets 6 första månader. Förutsatt att inte volymerna ökar förväntas budgeten hålla. Den kö till särskilt boende som funnits under hela vintern och våren försvann under juli och augusti. En tydlig ökning av andelen personer med demens har skett och det finns behov av att successivt konvertera vanliga platser till demensplatser. Beläggningen på Almlidens korttidsboende var låg i början på året men har successivt ökat till en mera normal nivå på 11 platser i genomsnitt. Inom handikappomsorgen öppnades ett ungdomsboende i februari vilket medförde en utökad kostnad på ca 1.7 mkr mot budget. Avtal har slutits med annan kommun om att sälja en plats och kostnaderna kommer därmed att sjunka. Inom den personliga assistansen väntas kostnaderna öka på grund av att två relativt omfattande ärenden tillkommit. En kraftig ökning har skett inom korttidsvistelse enligt LSS. Sjukfrånvaron har varit fortsatt hög inom äldreomsorgen men minskat något jämfört med 2013 och Det ekonomiska läget efter första kvartalet pekade mot ett underskott på ca 2.5 mkr vilket nu har balanserats dels genom försäljning av LSS-plats och dels genom olika åtgärder såsom restriktivitet med vikarieinsättning, kompetensutveckling, kurser och konferenser, inköp samt fortsatt arbete med effektiviseringar inom hela verksamhetsområdet. Totalt prognostiseras vård- och omsorgsverksamhetens budget hålla under förutsättning att volymutvecklingen ligger kvar på nuvarande nivå. Kostenheten prognostiserar också att budgeten kommer att klaras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ekonomisk redovisning av vård och omsorg samt kostverksamheten avseende januari till och med juni inklusive nyckeltal, bilaga 1

8 8 (15) Förslag till beslut föreslås besluta att godkänna delårsrapport med helårs-prognos för vård och omsorg samt kostverksamheten avseende januari till och med juni s beslut beslutar godkänna delårsrapport med helårsprognos för vård och omsorg samt kostverksamheten avseende januari till och med juni 2015.

9 9 (15) VON 70 Ansökan om ekonomiskt föreningsbidrag Anhörig 300 Dnr Anhörigförening 300 ansöker om föreningsbidrag om kronor för att kunna fullfölja sitt program. Beslutsunderlag Ansökan med bilaga, Anhörigförening 300 daterad Ärendet Anhörigförening 300 har cirka 80 medlemmar i Bjuvs kommun. Föreningen bedriver aktiviteter på Varagården, Solhemmet, Ekhaga och på korttidsavdelning på Almliden. Föreningen har tidigare fått bidrag från Röda korset, men framöver vet ingen hur det blir med deras verksamhet ekonomiskt. Därför ansöker Anhörigförening 300 om ett bidrag från Bjuvs kommun om kronor för att kunna fullfölja sitt program. Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår besluta att stödja Anhörigförening 300 med kr. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå besluta att stödja Anhörigförening 300 med kr. s beslut beslutar stödja Anhörigförening 300 med 5 000kr.

10 10 (15) VON 71 Information om Handlingsprogram för skydd mot olyckor Dnr Christer Nilsson, stf Räddningschef, informerade om remissen Handlingsprogam för skydd mot olyckor. s beslut beslutar tacka för informationen samt meddelar Räddningstjänsten att inte har någon att erinra.

11 11 (15) VON 72 Rapportering, ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Dnr Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6 f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS gällande Vårdoch omsorgsnämnden. Dessa skall redovisas 4 ggr per år till IVO samt verksamhetsnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Enkäten avseende läget den 31 juni 2015 är nu verkställd. Beslutsunderlag Rapport, rapporteringstillfälle Förvaltningens förslag till beslut föreslås besluta att ärendet läggs med godkännande till handlingarna samt överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer Vård och omsorgsnämnden beslutar beslutar att ärendet läggs med godkännande till handlingarna samt överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer

12 12 (15) VON 73 Verksamhetsstatistik 2:a kvartalet 2015 Dnr Sedvanlig verksamhetsstatistik för 2:a kvartalet Beslutsunderlag Verksamhetsstatistik 2:a kvartalet Förslag till beslut föreslås besluta lägga ärendet till handlingarna Vård och omsorgsnämnden beslutar beslutar godkänna verksamhetsstatistiken samt lägga ärendet till handlingarna.

13 13 (15) VON 74 Redovisning av delegeringsbeslut Dnr har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Beslutsunderlag Biståndsbeslut enligt LSS och Sol fattade under perioden Arbetsutskottets beslutsprotokoll Förslag till beslut föreslås besluta godkänna redovisningen av delegeringsbesluten Vård och omsorgsnämnden beslutar beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.

14 14 (15) VON 76 Övriga frågor Sammanträdet den 22 oktober flyttas till den 29 oktober. Bert Roos (S) ställde frågan om hjälpmedlet trehjulig cykel är indragen på grund av för hög kostnad? Bert Roos (S) informerade om ärendet äldreombud. Personen som i dagläget jobbar som äldreombud har haft bidrag från Försäkringskassan. Ärendet har lämnats över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen och personen har nu fått lönebidrag. Beredningen i ärendet Äldreombud tas bort eftersom ärendet är klart. Vård och omsorgsnämnden beslutar beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka frågan angående trehjulig cykel samt lägga övriga frågor till handlingarna.