p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB 1
Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet gäller för: Lindesbergsbostäder AB Dokumentet gäller till och med: tillsvidare 2
Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB 1. Allmänt Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet av Bolagsordning Kommunens strategi för ägarstyrning Ägardirektiv För bolaget gällande kommunala styrdokument Eventuella avtal mellan kommunen och bolaget 2. Inriktning av bolagets verksamhet Utöver vad som sägs i bolagsordningen ska bolagets verksamhet ha följande inriktning: Bolagets verksamhet ska grundas på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund. Bolaget ska vara ett instrument för att utveckla kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostadsort. Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder och därigenom bidra till ökad livskvalitet, tillväxt samt integration. För att stärka koncernens möjligheter att bygga, underhålla och delta i kommunens utveckling ska bolaget beakta möjligheter att sälja delar av fastighetsbeståndet. Bolaget ska nyttja rutiner för drift och underhåll som ger en god driftekonomi och en låg miljöbelastning utifrån ambitionen om lägsta möjliga livscykelkostnader. Bolaget ska verka för god energihushållning med incitament för hyresgästerna att minska sina individuella energiförbrukningar. 3. Samverkan Bolaget är en resurs för hela den kommunala koncernen. I syfte att uppnå största möjliga kommunnytta ska bolaget vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i de fall bolaget kan tänkas spela en roll. Detta kan innebära att bolagets intressen kan komma att avvägas mot koncernens intressen. 4. Demokratifrågor Bolagets arbetssätt präglas av öppenhet. Information till medborgare och media ska vara en naturlig del av verksamheten. Bolaget ska delta vi de informationsmöten som Linde Stadshus AB arrangerar i anslutning till Linde Stadshus AB årsstämma. 5. Ekonomi Avkastningskrav och övriga finansiella mål Linde Stadshus AB föreslår årligen krav på avkastning och koncernbidrag utdelning från bolaget. Utdelningen får inte överstiga vad som följer av lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag. 3
Efter förslag från Linde Stadshus AB beslutar kommunstyrelsen om mål för bolagets avkastning på totalt kapital samt soliditet. Kommunstyrelsens beslut ska läggas fast som ägardirektiv. Fastigheternas långsiktiga värde ska säkerställas genom ett avpassat underhåll och en attraktiv boendemiljö. Finansiering Bolagets lånebehov tillgodoses i samråd med moderbolaget Fastigheter i Linde AB och Linde Stadshus AB eller på annat sätt som kommunfullmäktige beslutar om. Ekonomisk rapportering Verksamhetsplan och budget Bolaget ska årligen anta En verksamhetsplan för de närmaste tre åren varav det första detaljplaneras och budgeteras En affärsplan Handlingarna ska lämnas till Linde Stadshus AB senast under december månad årligen. Uppföljning, bokslut och årsredovisning Bolaget ska följa av kommunen utfärdade anvisningar för ekonomisk uppföljning, bokslut och årsredovisning som delges bolaget av Linde Stadshus AB. Effektivisering Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet. Bolaget ska göra regelbundna kostnadsjämförelser och kvalitetsmätningar med företag av motsvarande slag och kvalitet. Riskanalys Bolaget ska regelbundet göra analyser avseende bl.a. finansiella, operativa och legala risker. 6. Kapitalförvaltning Kommunens finansstrategi ska utgöra grund för bolagets finanspolicy. Bolaget ska vara med i kommunens koncernkontorutin. Bolaget har rätt att placera eventuellt överskott av likvida medel hos annan förutsatt att bättre avkastning kan erhållas än vid placering på koncernkontot och på villkor att medlen inte behövs inom kommunkoncernen. 7. Underställningsskyldighet Bolaget ska se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som rör Investeringar överstigande 10 000 000 kr avseende lokaler som ska hyras av kommunen 4
Förvärv eller bildande av dotterbolag eller övriga aktieköp som fullmäktige inte beslutat om Frivillig likvidation Fusion av företag Köp eller försäljning av fastighetsbestånd som inte är upptaget i bolagets planer Försäljning av företag eller del av företag Etablering eller avveckling av rörelsegren Ändring av aktiekapital Om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolaget överlämna ärendet till Fastigheter i Linde AB som därefter överlämnar ärendet till Linde Stadshus AB som därefter, med eget yttrande, vidarebefordrar ärendet till kommunfullmäktige. Vad som, utöver ovanstående exempel, avses med principiell beskaffenhet eller av större vikt ska bolaget bedöma i samråd med Linde Stadshus AB. 8. Informationsskyldighet och rapportering Det åligger bolaget att till Linde Stadshus AB överlämna kopior av Styrelseprotokoll Årsredovisning Delårsrapport Revisionsberättelse Underlag till kommunens sammanställda redovisning Månadsrapporter Utöver ovanstående informationsplikt ska uppföljning av ägardirektiven rapporteras till Linde Stadshus AB i samband med delårsrapport och bokslut. 9. Personalpolitik Kommunens personal- och lönestrategi ska i tillämpliga delar gälla för bolaget. Samråd ska ske med Linde Stadshus AB innan beslut om nyanställning av och anställningsvillkor för VD. 5