KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2019-03-07 1(2) Utbildnings- och kulturnämnden Plats: Nämnden startar med besök på Wij förskola kl 13.00, Ugglebo Arena ca 13.20. Mötet fortsätter därefter i Stora Vänortsrummet. Tid: Onsdag 20 mars 2019 kl. 13:00 Utses att justera: Ärende Föredragande 1. Fastställande av dagordningen 2. Redovisning av delegeringsbeslut 3. Redovisning av meddelanden 4. Ekonomisk uppföljning februari 2019 Ola Johansson 5. Investeringsplan 2019-2021 Ola Johansson 6. Internkontrollplan uppföljning 2018 Internkontrollplan 2019 Ola Johansson 7. Interkommunal ersättning och bidrag till huvudmän för gymnasieskola 2019 Ola Johansson 8. Anders Hanssons fond för hörsel- och talskadade Anette Stensson 9. Utökning antal utvecklingsdagar inom förskolan Ola Johansson 10. Ängens förskola Ola Johansson 11. Lokaler Åbyggeby skola Ola Johansson
Ockelbo kommun 2019-03-07 2(2) Ärende Föredragande 12. Föreningarnas framtid Ola Johansson 13. Rapporter/Övriga frågor - Besöker Wij förskola - Besök på Ugglebo Arena - Trygghet/Kränkande behandling Ola Johansson Staffan Nordqvist ordförande
2019-03-07 2019/00085 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs.
2019-03-07 2019/00086 Redovisning av delegeringsbeslut Godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 1. Samverkansprotokoll förskolan, 2019-01-23. 2. UKsam protokoll 2019-02-05. 3. UKsam protokoll 2019-03-12
2019-03-07 2019/00087 Redovisning av meddelanden Godkänner redovisning av meddelanden. 1. Dataskyddsenheten Gävle - Rekommendationer efter granskning av registerförteckning, 2019-02-25. 2. Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, Thoren Business School Falun. 3. Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Gävle.
2019-03-07 2019/00088 Johansson, Ola, 0297-555 89 ola.johansson@ockelbo.se Ekonomisk uppföljning februari 2019 Redovisas på sammanträdet. Sammanfattning av ärendet Ekonomisk uppföljning februari 2019.
2019-03-06 2019/00084 Johansson, Ola, 0297-555 89 ola.johansson@ockelbo.se Investeringsplan 2019-2021 Godkänner investeringsplan 2019-2021. Sammanfattning av ärendet Utbildnings- och kulturnämnden ska fatta beslut gällande investeringsplan 2019-2021. Ola Johansson Förvaltningschef Beslutet ska skickas till
Investeringsplan 2019-2021 Beloppsgränsen för investering är ett fast belopp om 20 000kr. Pbb 2019 är 46 500kr 720 720 720 Uppdaterad: 2019-02-28 Utrustning (belopp anges i tkr) 2019 2020 2020 Avskrivningstid Kapital-kostnad När 2019 Bifogat invbeskriv Kommentarer med motivering och driftkostnadskonsekvenser g 30000 Förvaltningschef 720 720 Ej fördelad på verksamhet ännu 31100 Huvudbiblioteket Varannat år, historiskt beslut om 1/2 ppb Konst 20 31200 Kulturskolan 31400 Fritid 31900 Simhall 32500 Grundskola Perslunda Gäverängeskola Åbyggeby 32620 Förskolor 700 600 förskjutet från 2018 Inventarier fyra nya avdelningar Lekutrustning Bord och Stolar 32700 Vuxenutbildningen, SFI/ Kommvux 33100 Kost
Investeringsplan 2019-2021 Beloppsgränsen för investering är ett fast belopp om 20 000kr. Pbb 2019 är 46 500kr 720 720 720 Uppdaterad: 2019-02-28 Utrustning (belopp anges i tkr) 2019 2020 2020 Avskrivningstid Kapital-kostnad När 2019 Bifogat invbeskriv Kommentarer med motivering och driftkostnadskonsekvenser g Totalt 2019 investering 720 720 720
2019-03-05 2019/00089 Johansson, Ola, 0297-555 98 ola.johansson@ockelbo.se Internkontrollplan uppföljning 2018 Internkontrollplan 2019 1. Redovisad uppföljning av internkontrollplan 2018 godkänns. 2. Kontrollplan för år 2019 fastställs. Sammanfattning av ärendet Nämnden har yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enligt gällande internkontrollreglemente ska resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen löpande rapporteras till nämnden. Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen Beslutsunderlag Internkontroll inköpstrohet mot ramavtal. Ola Johansson Förvaltningschef Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen
2019-02-06 INTERNKONTROLL INKÖPSTROHET MOT RAMAVTAL Ärende: Internkontroll av inköpstrohet mot ramavtal 180701 181231. Kontrollerade områden: Kontorsmateriel samt Drivmedel Kontrollmetod: Två väsentliga verksamhetsområden ska kontrolleras utifrån avtalstrohet via samkörning av redovisning och gällande avtal. Procenten enligt avtal baseras på beloppet och inte antalet. Kontorsmateriel Jan - Jun Antal inköp/fakturor 24 Värde (tkr) 8 Enligt avtal 51% Utanför avtal 49% Kommentar: Avtalstroheten inom detta område är lägre än önskat, men har ökat sedan föregående år. Det är små volymer för hela nämnden och anskaffat material har eventuellt inte tidigare omfattats av de upphandlingar som gjorts. Om det finns ett fortsatt behov av dessa material bör det omfattas av ny upphandling. 1 (2)
Drivmedel Jan jun Antal inköp/fakturor 6 Värde (tkr) 9 Enligt avtal 12% Utanför avtal 88% Kommentar: För är detta ett väldigt litet område, trots detta är övervägande del inköpt utanför avtalsramen. Det är önskvärt att inköpstroheten för detta område ökar sin andel inköp enligt avtal, till samma nivåer som föregående år då avtalstroheten var 100%. 2 (2)
Utbildnings- och kulturnämnden - Internkontrollplan 2019 Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till Rapporteringstidpunkt Återrapportering av delegeringsbeslut Samtliga beslut fattade på delegation återrapporteras till. Förvaltningschef Delegeringsordningen och skyldigheten att återrapportera lyfts med berörda delegater två gånger per år, i maj och november. Utbildningsoch kulturnämnden Delårsbokslut 2019-06-30 Årsredovisning 2019 Inköp av varor/tjänster Köptroheten är hög, inköp sker utifrån ingånga avtal. Förvaltningschef Information om gällande ramavtal, löpande. Avstämning med personal som har inköpsbehörighet, maj och november. Utbildningsoch kulturnämnden Delårsbokslut 2019-06-30 Årsredovisning 2019 Dokumenthanteringsplan för Aktuella rutiner skall finnas för samtliga förekommande dokument. Förvaltningschef Arbetsprocess under året i samarbete med arkivarie. Utbildningsoch kulturnämnden Delårsbokslut 2019-06-30 Årsredovisning 2019 Systematiska arbetsmiljöarbete Implementera gällande rutin utifrån arbetsmiljöverket. Förvaltningschef Alla enheter använder arbetsmiljöverkets framtagna blanketter, årligen. Utbildningsoch kulturnämnden Delårsbokslut 2019-06-30 Årsredovisning 2019 Utbildnings- och kulturnämnden 2019-03-20 1 (1)
2019-03-05 2019/00082 Johansson, Ola, 0297-555 98 ola.johansson@ockelbo.se Interkommunal ersättning och bidrag till huvudmän för gymnasieskola 2019 Interkommunal ersättning och bidrag till gymnasieskolor för år 2019 fastställs per elev och år enligt förslag. Sammanfattning av ärendet Enligt Skollag (2010:800) kap 16 52-55 skall hemkommunen lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Ockelbo kommun har inte någon egen gymnasieskola utan erbjuder utbildning genom samverkansavtal med kommunerna Gävle och Sandviken. Ockelbo kommuns bidragsbelopp blir då ett genomsnitt av avtalskommunernas fastställda bidrag. Ola Johansson Förvaltningschef Beslutet ska skickas till Berörda gymnasieskolor.
Program kod Program namn Interkommunal ersättning Fristående bidrag BA Bygg- och anläggning 121 652 128 951 BF Barn- och fritid 91 026 96 488 EE El- o energi 118 505 125 615 EK Ekonomi 80 887 85 740 ES Estetiska 105 194 111 506 ESMUS Estetiska inr musik 127 611 135 268 FT Fordons- o transp. 132 189 140 120 FTTRA Fordons- o transp. inr. Transport 163 486 173 295 HA Handels- och admin 95 029 100 731 HT Hotell- och turism 92 924 98 499 HU Humanistiska 83 481 88 490 HV Hantverk 109 427 115 993 IMIND IM Invidivuellt alternativ 139 335 147 695 IMPRE IM Preparandutbildning 87 711 92 974 IMPRO IM Programinriktat individuellt val programkostnad programkostnad IMYRK IM Yrkesintroduktion 125 518 133 049 IN Industritekniska 160 097 169 703 NA Naturvetenskap 78 030 82 712 NB Naturbruk enl RPL enl RPL RL Restaurang o livsmedel 125 483 133 012 SA Samhällsvetenskap 79 036 83 778 TE Teknik 90 698 96 140 VF VVS- och fastighet 118 509 125 620 VO Vård- o omsorg 94 354 100 015 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se
2019-03-05 2019/00083 Stensson, Anette, 0297-555 89 anette.stensson@ockelbo.se Anders Hanssons fond för hörsel- och talskadade Disponibla medel sparas för utdelning för kommande år. Sammanfattning av ärendet Utbildnings- och kulturnämnden skall besluta om utdelning ur Anders Hanssons fond för hörsel- och talskadade. Innestående medel 628:- kronor. Anette Stensson Sekreterare Beslutet ska skickas till Ekonomi
2019-03-05 2019/00078 Holmström, Pia, pia.holmstrom@ockelbo.se Utökning antal utvecklingsdagar inom förskolan Förskolans utvecklingsdagar utökas från fyra till sex dagar per år. Sammanfattning av ärendet Förskolan önskar utöka antalet utvecklingsdagar från fyra till sex dagar per år, då verksamheten är stängd. Ärendet Förskolans fyra utvecklingsdagar, då verksamheten är stängd, är ägnade åt arbete med kvalitetsplanen. Planen skrivs i augusti och följs sedan upp i oktober och november för att slutligen utvärderas i juni. För att kunna lägga mer tid till utveckling i form av föreläsningar, studiebesök m.m. för all personal samtidigt finns behov av ytterligare två dagar per år. För de vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna egen barnomsorg dessa dagar har förskolan öppet med vikarier. Pia Holmström Förskolechef
a 2019-03-05 2019/00079 Johansson, Ola, 0297-555 98 ola.johansson@ockelbo.se Ängens förskola beslutar att förskolan Ängen flyttas till Kaplanen under hösten 2019 då Wij förskola åter tas i bruk. Sammanfattning av ärendet Utrymmen på Gäverängeskolan behöver användas av skolan, detta på grund utav ökat antal elever på skolan. Beslutsunderlag Elevprognos, det vi vet i dag om antalet barn i förskolan/skolan. Ärendet Förskolan Ängen är i dag placerat på Gäverängeskolan. Skolan behöver lokalerna för att eleverna på skolan ska rymmas. Ängens förskola kan i och med att Wij förskola blir färdig hösten -19 kunna flytta verksamheten till Kaplanen. Ola Johanson Förvaltningschef
2019-03-05 2019/00080 Johansson, Ola, 0297-555 86 ola.johansson@ockelbo.se Lokaler Åbyggeby skola Förvaltningschef tillsammans med teknisk chef gör en framställan till Kommunstyrelsen att moduler behöver införskaffas. Sammanfattning av ärendet P g a av ökat antal elever behöver Åbyggeby skola ytterligare 2 klassrum under de kommande tre åren. Beslutsunderlag Elevprognos som vi idag har kännedom om. Ärendet Under de kommande 3 åren så kommer elevantalet överstiga 100 elever på Åbyggeby skola. Det gör att det saknas två klassrum i de befintliga lokalerna vid Åbyggeby skola. Om vi ska kunna erbjuda eleverna skola så behöver vi ytterligare lokaler placerade på Åbyggeby skola. Ola Johanson Förvaltningschef Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen
2019-03-07 2019/00090 Johansson, Ola, 0297-555 98 ola.johansson@ockelbo.se Föreningarnas framtid Sammanfattning av ärendet Fyra möten med våra föreningar i kommunen är inplanerade under veckorna 10 och 11. Tjänstemän och förtroendevalda är inbjudna till dessa träffar. På -sammanträdet den 20 mars kan det vara lämpligt att diskutera hur nämnden går vidare utifrån resultatet från dessa föreningsträffar. Ola Johansson Förvaltningschef Beslutet ska skickas till Föreningarna
2019-03-07 2019/00091 Rapporter/Övriga frågor 1. Besöker Wij förskola. 2. Besök på Uggelbo Arena. 3. Trygghet/Kränkande behandling.