SAMMANTRÄDE DIREKTIONEN för Kommunalförbundet AV Media Skåne kallas till möte måndag den 14 maj 2018 klockan 10.30 på KURHOTELLET i TYRINGE. 10.00 10.30 Drop in, det finns kaffe/te och fralla fr.o.m. klockan 10.00. 10.30 11.45 Information via länk ifrån våra två experter: P O Andersson angående vår upphandling och Fredrik Engström advokat angående våra samarbetsavtal. Med tanke på den kritik vi fått av revisorerna. Tid för dialog i direktionen. 11.45 13.00 Lunch (Skinstek med rödkål). 13.00 15.00 Direktionsmöte Ärenden 12) Upprop 13) Val av justerare Förslag till beslut. 14) Föregående mötesprotokoll 2017-03-05. Verksamhetschefen går igenom påskrivet protokoll. 15) Återkoppling och bakgrundsfakta till tidigare utskick till Direktionen den 13 april. Ordföranden och verksamhetschefen går igenom bakgrundsfakta i ärendet. AU:s dialogmöte med revisorerna den 3 april. Revisionsberättelse 2017, Granaskningsrapport för bokslut 2017-12-31, granskningsrapport avtal och upphandling, handlinsplan och skrivelse till samtliga 12 kommuners KF.
16) Förslag om beslut om utveckling samt utökning av AV Media Skånes pedagogiska verksamhet vilket innebär nedläggning av upphandling och försäljning som verksamhet vid AV Media Skåne. Verksamhetschefen ger bakgrundsfakta avseende upphandling/ Bilaga 1 2 försäljning, återkopplar till bilaga 1 försäljningsuppföljning samt bilaga 2 kostnader för försäljningsverksamheten. Verksamhetschefen ger bakgrundsfakta avseende samarbetsavtal Bilaga 3 med kommuner och skolor, återkopplar till bilaga 3 avgifterna uppdelade per månad för år 2018. Verksamhetschefen går igenom den fackliga förhandlingsframställan Bilaga 4 avseende ny organisation som AU godkänt och ger i förslag nedan till beslut. Återkopplar till MBL förhandling genomförd den 9 maj. Dialog i direktionen. Förslag till beslut. AU föreslår direktionen att fatta beslut om ny organisation enligt förslag vilket innebär utveckling och utökning av pedagogisk verksamhet. Upphandling och försäljning läggs ner fr.o.m. vårterminen 2018 slut den 15 juni. 17) Dagsaktuellt läge på AV Media Skåne: Verksamhetschefen ger aktuell information om nuläget i verksamheten. Förslag till beslut. att lägga informationen till handlingarna. 18) Informationsutbyte ifrån respektive kommun Ledamöterna ger information om viktiga händelser, projekt m.m. i sin kommun. Förslag till beslut. att lägga informationen till handlingarna. 19) Övriga ärenden:
20) INFORMATION Nästa möte: Nästa direktionsmöte måndag den 17 september kl: 13.30 på AV Media Skåne. Innehåller bl.a. beslut om medlemsavgifter för år 2019. Au förslår direktionen att besluta enligt verksamhetschefens förslag. Välkomna till Tyringe och Kurhotellet e.u. Mikael Lindén Verksamhetschef
Bilaga 2 KOSTNADER UPPHANDLING/FÖRSÄLJNING. Genomförda utbildningar för upphandlings/försäljningsansvarig: Certifieringsutbildning år 2012 29 000 kr, övrig fortbildning över tid 5000 kr. Konsulthjälp vid skrivandet av första upphandlingen 20 000 kr Visma Opic: 20 000 Kr. Abonnemang för att se upphandlingar som görs i Sverige. TendSign: 40 000 Kr. Abonnemang för att skriva vår egen upphandling och hantering av ramavtal samt andrahandskonkurrensutsättning. Licens Visma faktureringsprogram (5000 Kr), behövs ändå. Lön i befattning 410 415 Kr. KFSK:s hantering någon %. 2 500 kr. Experthjälp (konsulthjälp) vid skrivandet av ny upphandling alternativt nyanställningar m.m. som ökande kostnader. Mikael Lindén Verksamhetschef AV Media Skåne Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm Växel 0451-38 85 80 Bankgiro: 5161-8163 Orgnr: 222000-0943 Webb: avmediaskane.se E-post: kontakt@avmediaskane.se
Avtal 2018 12/15/2017 Bilaga 3 Sid 1 Faktura Avgifter andra kommuner Månad Summa Avtal Skickad Betald Konto 3021 Eslövs kommun Grundskolan (f-9), kultur- maj - 157 500 krskolan, gymnasiesärskolan oktober - 157 500 kr- - 315 000 kr- Fortlöpande 2018-2019 Hörby februari - 198 525 krseptember - 198 525 kr- - 397 050 kr- Fortlöpande 2018-2019 Höör februari - 416 165 kr- - 416 165 kr- Fortlöpande 2018-2019 Kristianstad februari - 922 740 krjuni - 461 370 kroktober - 461 370 kr- - 1 845 480 kr- Fortlöpande 2018-2019 Laholm februari - 625 460 kr- - 625 460 kr- Fortlöpande 2018-2019 - 3 599 155 kr- Summa konto 3021 avg.andra kommuner
Avtal övriga aktörer Sid 2 konto 3171 Sölvb. Bromölla Komförb. februari - 20 000 kroktober - 20 000 kr- - 40 000 kr- Fortlöpande 2018-2019 Kävlinge Kävlinge Lärcentrum februari - 5 000 kroktober - 10 000 kr- - 15 000 kr- Fortlöpande 2017-2018 Korsbackaskolan maj - 22 500 kroktober - 22 500 kr- - 45 000 kr- Fortlöpande 2018-2019
Olympiaskolan maj - 11 750 kroktober - 11 750 kr- - 23 500 kr- Fortlöpande 2018-2019 Nyvångsskolan dec.-16-75 000 kr- 2017 & 2018 OBS! Två år. 12/1/2016 75 000 Kr Skönadalsskolan dec.-17-18 500 kr- Ettårigt 2018 12/15/2017 Regionmuseet mars - 27 500 kr- - 27 500 kr- Fortlöpande 2018 Perstorps Gymnasium april - 7 000 kroktober - 7 000 kr- - 14 000 kr- Fortlöpande 2018-2019 Sjöbo Nils Månssons Friskola september - 7 000 kr- - 7 000 kr- Fortlöpande 2017-2018 Staffanstorp Hjäruplundsskolan april - 17 500 kraugusti - 17 500 kr- - 35 000 kr- Fortlöpande 2017-2018 Svalöv Heleneborgsskolan maj - 15 750 kroktober - 15 750 kr- - 31 500 kr- Fortlöpande 2018-2019
Sid 3 Lunnaskolan, Kågeröd maj - 10 000 kroktober - 10 000 kr- - 20 000 kr- Fortlöpande 2018-2019 Midgård Röstånga april - 6 500 kroktober - 6 500 kr- - 13 000 kr- Fortlöpande 2018-2019 Parkskolan april - 8 500 kroktober - 8 500 kr- - 17 000 kr- Fortlöpande 2017-2018 Billeshögsskolan maj - 8 950 kroktober - 8 950 kr- - 17 900 kr- Fortlöpande 2018-2019 Ven/Hörby Möllebackskolan S:t Ibb april - 1 500 kr- - 1 500 kr- Fortlöpande 2017-2018 Lund Freinetskolan maj - 7 380 kr- 2018-2019 oktober - 7 380 kr- - 14 760 kr- Blichers Friskola oktober - 3 840 kr- 2017-2018 Internationella Engelska augusti - 2 000 kr- 2017 Skolan Tp-avtal
Thorén Framtid Tp-avtal augusti - 3 000 kr- 2017 Summa konto 3071-425 000 kravtal öv. Aktörer Balans HVB Kristianstad oktober - 480 kr- 2017-2018