~HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KDMMUNSfYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.10 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande Tommy Nilsson (S) 2:e vice ordförande Pär Palmgren (M) Douglas Roth (M) Lena Svensson (C) Robin Gustavsson (KD) John Bruun (FP) Torsten Ising (FV) Lena Wallentheim (S) Rune Stensby (S) Irene Nilsson (S) Per-Åke Purk (V) Peter Groth (MP) Patrik Jönsson (S D) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Anna Lineli, Lars Johnsson, Lars Olsson, Christer Caesar, Winnie Aronsson, Mikael Björklund, Margareta Sundin, Lennart Westdahl, Thomas Rasmusson och Agneta Söderberg. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Utses att justera John Bruun Ersättare: Torsten Ising Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Kommunledningskontoret/2011-01-0S 212-235... {{li~/ja~lk~~.... Urban Widm~~1E/.~ A' /7'/.. :~.. /// Justerar~::/:b./.k...,/.. ~oru{b~un //.' / ~./':: p::~
r ~. fp '-~- i;.~fp HÄSSLEH. OLMS KOMMUN KOIV1MU!\,JSTYRELSE:"i SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (40) Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Hässleholms kommun, Kommunstyrelsen 2011-01-05 2011-01-28 Kommunledningskontoret ~.\;\;~)~L\-~\ 5.~L. Gunilla Liljekvist 2011-
il HÄSSLEHOLMS ';$ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 3 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 212 Ändring av föredragningslistan Beslut Kommunstyrelsen beslutar att följande ärende ska läggas till föredragningslistan: Förvaltningschefer vid barn- och utbildnings förvaltningen och kulturförvaltningen Diarienr. 2010/1021 023 Kommuninvest - nominering av ledamöter till förenings styrelsen Diarienr.201O/926 102 Justering Utdraget bestyrkes
~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/891 341 213 Borttagande av värmepump vid Linneskolan i Hässleholm Beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Tekniska avdelningen beviljas 150000 kronor för borttagande av befmtlig värmepump vid Linneskolan. 2. Kostnaderna fmansieras inom prognostiserat överskott från försäljningen av inventarier och lager till Hässleholm Teknik AB. 3. Eventuell kompensation för ökade driftkostnader hanteras i samband med 2011-års kompletteringsbudget. Beskrivning av ärendet Enligt miljökontoret och Hässleholms Vatten AB är det ur vattenskyddssynpunkt angeläget att ta bort värmepumpen vid Linneskolan. Värmepumpen kompletterar fjärrvärmen och ger en årlig besparing på cirka 100 000 kronor. Kostnaden i samband med borttagande av värmepumpen kommer att uppgå till 150 000 kronor. Tekniska utskottet har 2010-11-17, 16 beslutat att värmepumpen vid Linneskolan tas bort för att stärka grundvattenskyddet och att ansöka om ekonomisk kompensation till tekniska avdelningen för ökade driftkostnader och kostnader för borttagande av värmepumpen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 201O-l2-0l, 245 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 1. Tekniska avdelningen beviljas 150000 kronor för borttagande av befmtlig värmepump vid Linneskolan. 2. Kostnaderna fmansieras inom prognostiserat överskott från försäljningen av inventarier och lager till Hässleholm Teknik AB. 3. Eventuell kompensation för ökade driftkostnader hanteras i samband med 20 Il-års kompletteringsbudget. Yrkande Pär Palmgren (M), Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) yrkar att punkt 2 i beslutet ska ges följande lydelse: "Kostnaderna fmansieras inom prognostiserat överskott från försäljningen av inventarier och lager till Hässleholm Teknik AB." Justering '0lJJ..--)
IHASSLEHOLMS J!l; KOMMUN KOMMUNS1YRELSEN Forts. 213 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/891 341 Sänt till: Tekniska avdelningen KIk - ekonomistaben Justering \-UD Utdraget bestyrkes
Ii HÄSSLEHOLMS il> KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/723 049 214 Igångsättningstillstånd gällande köksprojekt i Röinge skola och Vittsjö skola Beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Igångsättningstillstånd lämnas till tekniska avdelningen gällande ombyggnad av kök i Röinge skola (4,5 miljoner kronor) och ny köksventilation i Vittsjö skolas kök (0,5 miljoner kronor). 2. Investeringen utgörs avanslagstyp 1 och finansieras inom 201O-års investeringsbudget, "ombyggnad av tillagningskök". Beskrivning av ärendet Köket i Röinge skola är slitet och har dålig arbetsmiljö. Tillbyggnad av ny förskola medför att belastningen på köket ökar ytterligare. Ombyggnad av köket krävs för att komma tillrätta med problemen. Köket i Vittsjö skola har problem med kondens på fönster, dålig luft i kök och matsal och hög ljudnivå från köksfläkten. För att komma tillrätta med problemen behövs ny ventilation i köksdelen, nytt luftbehandlingsaggregat, don, köksfläkt och kanaler. Tekniska utskottet har 2010-11-17, 19, beslutat att föreslå kommunstyrelsen lämna igångsättningstillstånd till tekniska avdelningen gällande två projekt inom fastställd budgetram. 4,5 miljoner kronor till ombyggnad av kök i Röinge skola och 0,5 miljoner kronor till ny köksventilation i Vittsjö skolas kök. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-01, 246 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 1. Igångsättningstillstånd lämnas till tekniska avdelningen gällande ombyggnad av kök i Röinge skola (4,5 miljoner kronor) och ny köks ventilation i Vittsjö skolas kök (0,5 miljoner kronor). 2. Investeringen utgörs avanslagstyp 1 och finansieras inom 2010-års investeringsbudget, "ombyggnad av tillagningskök". Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. Sänt till: Tekniska avdelningen Kik - ekonomistaben 201l~OI 10 f~ Justering Utdraget bestyrkes
~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/892 049 215 Överföring av budgetmedel från tekniska avdelningens lokalvårdsbudget till barn- och utbildningsförvaltningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. 26000 kronor omdisponeras från tekniska avdelningens lokalvårdsbudget till bamoch utbildningsnämnden i enlighet med tekniska utskottets beslut 2010-11-17, 18. 2. Reglering för 2011 ska ske i samband med beslut om kompletteringsbudget 2011. Omdisponeringen arbetas in i budgeten för 2012. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Beskrivning av ärendet En kombinerad skolmålsbiträdestjänst och lokalvårdstjänst på restaurangskolan i Hässleholm renodlas. Lokalvårdtjänsten, som är 18,75 procent av den kombinerade tjänsten, flyttas över till bam- och utbildningsförvaltningen. Tekniska utskottet har 2010-11-17, 18, beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna att 26 000 kronor flyttas från tekniska avdelningens lokalvårdsbudget till bamoch utbildningsförvaltningen som kompensation för tiden 2010-08-01-- 2010-12-31 med anledning av att lokalvårdsdelen (18,75 procent) av skolmålsbiträdestjänst på restaurangskolan i Hässleholm överförs till bam- och utbildningsförvaltningen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-01, 248 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 1. 26000 kronor omdisponeras från tekniska avdelningens lokalvårdsbudget till bamoch utbildningsnämnden i enlighet med tekniska utskottets beslut 2010-11-17, 18. 2. Reglering för 2011 ska ske i samband med beslut om kompletterings budget 2011. Omdisponeringen arbetas in i budgeten för 2012. Sänt till: Tekniska avdelningen Kik - ekonomistaben 20;1-0/)0 [/7 Justering ~~ ~~ 5 /,,~
Ii HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 8 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/819 313 216 Vinterväghållning 2010 Beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Tekniska utskottet får disponera 900 000 kronor, eller det belopp som krävs, utöver anslagen budget för vinterväghållning hösten/vintern 2010. 2. De ökade kostnaderna för vinterväghållningen ska finansieras av överskottet vid försäljningen av inventarier och lager till Hässleholm Teknik AB. Beskrivning av ärendet Tekniska utskottet beslutade 2010-10-20, 12 att ansöka hos kommunstyrelsen om ett anslag på 900 000 kronor avseende vinterväghållning för vintern 2010. Den ovanligt snörika vintern 200912010 innebar att anslagna medel till vinterväghållningen för hela 2010 var slutförbrukade i april. Tekniska avdelningen beräknar att årets verksamhet ska ge ett överskott på cirka 1,7 miljoner kronor. Detta överskott beror på intäkter vid försäljning av inventarier och lager till det nya bolaget. Ekonomistaben föreslår att tekniska utskottet får använda 900 000 kronor av det beräknade överskottet på 1,7 miljoner kronor för att fmansiera kostnaderna för vinterväghållningen hösten/vintern 2010. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-01, 249 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 1. Tekniska utskottet får disponera 900 000 kronor, eller det belopp som krävs, utöver anslagen budget för vinterväghållning hösten/vintern 2010. 2. De ökade kostnaderna för vinterväghållningen ska finansieras av överskottet vid försäljningen av inventarier och lager till Hässleholm Teknik AB. Sänt till: Tekniska avdelningen KIk - ekonomistaben Justering 0~ Utdraget bestyrkes
Ii!HASSLEHOLMS Jf; KOMMUN KOMMUNS1YRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 9 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 20101714 040 217 Begäran om budgetkompensation för ökade bidragskostnader till enskilda verksamheter och fristående skolor 2010 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige avslår framställan. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har genom beslut 2010-09-22, 125 anhållit hos kommunfullmäktige om kompensation för ökade bidragskostnader till enskilda verksamheter och fristående skolor 2010 med 613 000 kronor. I förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet regleras hur kommunens bidrag till desamma ska beräknas. "Bidragen ska grunda sig på kommunens budget för det kommande budgetåret och fastställas före kalenderårets början" (4 kap 1)." Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna och de enskilda verksamheterna" (4 kap 2). För 2010 har Barn- och utbildningsnämnden (BUN) fastställt bidragen i enlighet med förordningen. Vid kommunstyrelsens junisammanträde 2010 fattades beslut om förändringar i internhyresbudgeten varvid BUN:s budgetram ökades med 7 123000 kronor. Utrymmet för lönerevisionen 2010 är fastställt till 2 % mot budgeterade 1,25 %. BUN har budgeterat löneökningarna i bidraget till fristående skolor och enskild verksamhet till 1,25 % efter kontakt med ekonomistaben och personalstaben. De båda förändringarna innebär utökade resurser för nämndens verksamheter varför bidrags delarn a hyror och lön ska justeras. Justeringarna innebär att kostnaderna för bidrag ökar med 613000 kronor. Ekonomistaben ser problemet med dessa ökade kostnader, men ser också att problemet är större än så och kan inte bara isoleras till barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Det förekommer diverse indexuppräkningar vid köp av verksamhet inom till exempel omsorgsnämndens och socialnämndens verksamhet. Den indexuppräkning innehåller naturligtvis löneökningar och dessa kompenseras det inte för. Det finns inga regler kring resursfördelningen för det här. Ekonomistaben föreslår ett avslag på framställan dels för att det är ett större problem som inte bara kan isoleras till BUN och dels att BUN i september uppföljningen visar ett överskott på cirka 1 300000 kronor som bör innebära att de kan täcka de ökade kostnaderna. Justering Utdraget bestyrkes
Ii HÄSSLEHOLMS If, KOMMUN KOMMUNS1YRELSEN SA~TRÄDESPROTOKOLL 10 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer Forts. 217 20101714 040 Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-01, 250 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen avslår framställan. Sänt till: Bam- och utbildningsnämnden Justering \ \.;~ Utdraget bestyrkes
~HÄSSLEHOLMS tf; KOMMUN KOMMUNS1YRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/873 040 218 Anhållan om omdisponering av budgetmedel för ny köksorganisation i Bjärnum Beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. 1 693 000 kronor omdisponeras från barn- och utbildningsnämndens budget till omsorgs nämndens budget för ny köksorganisation i B järnum. 2. Reglering för 2011 ska ske i samband med beslut om kompletterings budget 2011. 3. Omdisponeringen arbetas in i budgeten för 2012. Reservation Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet med hänvisning till att Sverigedemokraterna tidigare har lagt fram ett eget förslag gällande köksorganisation. Beskrivning av ärendet Beslut om ny köksorganisation i Bjärnum fattades av kommunfullmäktige 2008-03-31, 28. Den nya organisationen trädde i kraft 2009-08-01 och innebär i huvudsak att omsorgsnämnden övertagit ansvaret, inklusive personal, för tillagning, och i vissa fall även servering, av måltider till skolor och förskolor i Bjärnum och Farstorp. Av den utredning som föregått beslutet framgår att personal motsvarande 5,43 tjänster krävs för detta utökade åtagande. Tjänsterna (i 2008-års lönenivå) ingår i barn- och utbildningsnämndens budgetram 2010 och ska omdisponeras till omsorgsnämnden. Totalt belopp att omdisponera ur 2010 års budget från bam- och utbildningsnämnden till omsorgsnämnden är 1 693 000 kronor inklusive medel för kompetensutveckling. Ersättning för perioden 2009-08-01-2009-12-31 har reglerats 2009 via internfakturor. Ekonomistaben har inga invändningar mot förslaget. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-01, 251 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 1 693 000 kronor omdisponeras från barn- och utbildningsnämndens budget till omsorgsnämndens budget för ny köksorganisation i B järnum. Reglering för 2011 ska ske i samband med beslut om kompletterings budget 2011. Omdisponeringen arbetas in i budgeten för 2012. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. Justering Utdraget bestyrkes
I HÄss LE HOLM S * KOMMUN KOMMUNS1YRE!.-SEN Forts. 218 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/873 040 Sänt till: Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden KIk - ekonomistaben Justering Utdraget bestyrkes
~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/929 040 219 Budgetkompensation 2010 och 2011 avseende nya löneavtal för 2010 Beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: Ekonomichefen får i uppdrag att besluta om fördelningen av budgetkompensation för 2010 års avtalsrörelse till nämnder och förvaltningar. Delegationen avser 32,1 miljoner kronor i 2010 års budget och 42,2 miljoner kronor i 2011 års budget. Beskrivning av ärendet På finansförvaltningen i årets budget är anslagit 32,1 miljoner kronor som ska användas för att kompensera nämnder och förvaltningar för ökade lönekostnader avseende 2010 års avtalsrörelse. För budgetåret 2011 uppgår anslaget för löneökningarna 2010 till 42,2 milj oner kronor. Alla fackliga organisationer har ännu inte slutit avtal med kommunen. Beräkningen av budgetkompensationen och fördelningen mellan nämnder och förvaltningar har därför inte kunnat avslutas men målsättningen är att detta kommer att göras i december. Om inte alla avtal med de fackliga organisationerna är klara, kommer fördelningen till nämnder och förvaltningar att göras dels för de avtalsområden som är klara och dels för de interims bokade beräknade lönekostnaderna för de icke-avslutade. Bokslutsarbetet påbörjas i januari och det är angeläget att förvaltningarna så fort som möjligt får besked om sin budgetkompensation. Samma gäller när 2011 års budgetramar ska fördelas i internbudgeten för 2011. Ekonomistaben föreslår därför att ekonomichefen får i uppdrag att besluta om fördelningen så fort beräkningarna är klara. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-01, 253 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: Ekonomichefen får i uppdrag att besluta om fördelningen av budgetkompensation för 2010 års avtalsrörelse till nämnder och förvaltningar. Delegationen avser 32,1 miljoner kronor i 2010 års budget och 42,2 miljoner kronor i 2011 års budget. Sänt till: Ekonomichefen 20/f-OI-I\) CiJ\ Justering Utdraget bestyrkes,/
il HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNS1YRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 14 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/943 040 220 Revidering av internhyror 2010 - finansiering och ramförändringar Beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. 2 379 300 kronor omdisponeras från finansförvaltningens anslag för "Anslagstyp 1" för att täcka ökade internhyreskostnader hos nämnderna. 2. 2 379 300 kronor tillförs nämnderna/förvaltningarna enligt nedanstående uppställning. Beskrivning av ärendet Ramförändringar och finansiering av internhyressystemet för 2010 beslutades av kommunstyrelsen 2010-06-16, 118. Internhyreskalkylerna i dessa beräkningar grundades på de förhållanden som var kända till och med februari/mars 2010 samt till att 8 servicehus överläts till Hässleholmsbyggen AB 2010-06-01. Sen dess har flera förändringar inträffat. Ombyggnader, tillbyggnader och nya/sålda fastigheter har förändrat kapitalkostnader och övriga driftkostnader. I samråd har därför ekonomistaben och tekniska avdelningen (TA) sammanställt ett ärende för att korrigera de största förändringarna. Ekonomistaben ansvarar för att budgetkompensation och ramar hos förvaltningarna korrigeras och T A ansvarar för att debiteringen av internhyrorna rättas eller kompletteras. TA ska också korrigera sin internbudget med hänsyn till de bruttoförändringar som blir en följd av de förändrade internhyrorna. Följande förändringar föreslås bli gjorda i internhyressystemet 2010: 1. Kommunens kostnader för externa lokalhyror minskar under året med 1 113 000 kronor (bilaga 1). Exempel på minskade hyreskostnader är Norra Station och Stralsund skola. Andra hyror har blivit dyrare, bland annat för seniorverksamheten. Kompensationen till berörda förvaltningar ska minskas med samma belopp. 2. De externa hyresintäkterna har blivit 1 088800 kronor lägre än beräknat. Detta beror huvudsakligen på att Miloverkstaden och Norra Station, etapp 2 inte varit uthyrda. Kompensationen till berörda förvaltningar och TA:s ramanslag ska ökas (bilaga 2). Justering Utdraget bestyrkes
i HÄSSLE HO LM S ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Forts. 220 SAMNU\NTRÄDESPROTOKOLL 15 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/943 040 3. Under året har ett antal investeringar slutförts och tagits i drift. Från drifts starten börjar avskrivningar och internränta att löpa. Dessa kapitalkostnader var inte med intemhyreskalkylen som beslutades i juni. I samband med att 8 servicehus i juni överläts till Hässleholmsbyggen AB (HBAB) beslutades att servicehusens kök skulle vara kvar i kommunens ägo. När affåren reglerades i budgeten 2010, minskades T A:s ram med hela kapitalkostnaden inklusive den del som avsåg köken. Kapitalkostnaderna för köken måste därför återföras. För att täcka de ökade kapitalkostnaderna måste T A höja intemhyran med 2195000 kronor varav ca 723300 kronor avser köken. Kompensationen ska höjas för berörda förvaltningar med motsvarande belopp (bilaga 3). 4. Socialförvaltningen är ny hyresgäst på Qvamgården från 2010-11-01. Omsorgsförvaltningen har tidigare under året flyttat ut. Hyresbelopp och budgetkompensation för 2 månader, 263 200 kronor omfördelas från omsorgsförvaltningen till socialförvaltningen (bilaga 4). 5. I samband med regleringen av intemhyreskalkylen vid försäljningen till HBAB blev avdraget för administrationskostnaderna i kalkylen felaktigt. Avdraget blev dubbelt och omsorgs förvaltningens kompensation blev 179 000 kronor för lågt. Omsorgsförvaltningens budgetkompensation ska därför ökas med 179 000 kronor (bilaga 4). 6. I intemhyreskalkylen minskades kostnaderna för Vht 0570 med 30 000 kronor. Avsikten var att föra över dessa till Vht 056, men överföringen till Vht 056 blev inte gjord. TA:s ram ska därför ökas med 30 000 kronor (bilaga 4). För att täcka de ökade intemhyreskostnaderna hos nämnderna enligt ovanstående, behöver anslag omdisponeras till dessa, vilket framgår av följande uppställning: Arbetsmarknads- och kompetens utveckling Räddningstj änsten Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidsförvaltningen Kommunledningskontoret Socialförvaltningen Omsorgsförvaltningen Tekniska avdelningen, fastighetsförvaltningens ramanslag Tekniska avdelningens budgetram 2010, korrigering Summa - 367,0 tkr 8,8 tkr 682,6 tkr 159,8 tkr 52,8 tkr 442.3 tkr 348,7 tkr 1021,3 tkr 30,0 tkr 2379,3 tkr Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-01, 255 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 1. 2 379 300 kronor omdisponeras från finansförvaltningens anslag för "Anslagstyp 1" för att täcka ökade intemhyreskostnader hos nämnderna. 2.2379300 kronor tillförs nämnderna/förvaltningarna enligt nedanstående uppställning. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. Justering
~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer Forts. 220 2010/943 040 Bilaga: Bilaga 1, 2, 3 och 4. Sänt till: Utdraget bestyrkes
2010-11-23 BILAGA 1 ---~;------------~--~ 1--- ------~ ------------ ------~-_._------------f---- ---- --- -------- Budget- Kostnad per DR3B01 Konto BU~!L Redovisat % Aterstår Konunentar förändring FörvaltJ:!.i'!.lL % förvaltnin Ob ekt--------- r----f---l.!---------------- --- ------ ---- ---~--_.--- -- r------- Jan 10- + = ökat anslag Kod ~n~o r-- Mån 1310 -= ----- -- minsk!i..nslag _ -- Konto =c----------------------- -- --~--~-- --- 601foo- --------=- ~RN~ LOKAl!iYfiOR --f----------------- Qbje~L 217170 DAGise-NIORVERKSAMHET 119,3 --304,2 255-184,9 Retroaktiv hyra 2004-2009. {84~90MS 100% 184,9 217280- S-ERVICEKONi'ORSÖSDALA - -- 0,0 50,8-50.1..8 50,8 KO< ---- ---1 O 100% SO,8 c=- -- --c::-- ----'-:----- 2.1?3~g... :f9r~cl<_e!i 2, BY 20 _ r-;o-~22, 5 372,5 167-150,0 'NYförhyming 150.& sac 100% 150' 230160 NORRA STATION 6 411,3 1--~3~~ ~83 ~8,1-1088,1 AJ( 100-% -10~8,1_ ---'----------<?-:- - - - 230170-,;rSTAfJb1:fETAPP 2 5 037;5 100-292,4 Ny förhyming av barack.. 292,4 AJ( r--2~~ 100o/~ 292,~ 260110 SJ()R~!i} 3, ~QffiG8:f9-11 6i2] 529,4 '79 142,6 -- -----=142:6 OMS 100% -1~,6 ----- --f-------------':- ---- --- 6.o.3.0~..g... STRALSUND SKOLA 4440,0 3674,9 83 765,1 Il}9.et hyrestil~vartal 1. -765,1 BUN 100% -765,1 1------ -- - - -- 700550 ANDERSGARDEN 1650,0 1 7~O,O CWS -80,0 Tillägg för hyresgästanpassning. 80,0 OMS 1000/0 80 712040 TIiI]\-BACKABRO ----1------ 0,0 220,0 O -220,0 Ny förhyrning. 220,0 BUN 100% 220 712510- 'EKSTIGE-N 1-2VJTrSJÖ 0,0 30,4 O -30,4 Ny förhyrning hösten 2010. 30,4 BUN 100% 30,4 785030 -;::-:;---- DAGCENTR. -------- DROTTNINGG ---- ------- 2 185,4 137,'t 74 48,0 ----48,0 OMS-- 100% -48 c----::~ ~~' 1~g... STEr\jBOCKEN3~BR-F -- c7.-----_._-------- -- 45,7 89,6!-.jS6-43,9 4~4~"'S 100% 4~~ 786120 JUNGFRUTRANAN 6 GRPBO 41_~ ~~ 121-29,6 Retroaktiv hyreshöj!ling. ---------29,6 OMS 100% 29,6 - ---- 786290 RYTTAAEN13. HANTV -:BODEN 211,2 1---=-..:: 59,5 28 151,7 Förhyrd t.o.m. 2010-03-31. 1000/0 ----151:7 ~-_---_.:-1~L7'.~ Total, intemhyn.ssyaternet 19-4ii2. 18298,7 1113,5-1113,5-111~!! - S:\KlK\Stab-ledn\Stab_Ek\EkStab\EKBRT\Mina förvaltningar\tk\2010\lntemhyra 2010\Underlag\Revidering i nov, internhyran 2010
2010-11-23 f---~ C------- ~....._. ---~. PR3i3Q.! ---~l>~ BILAGA 2 Kostnad~ Förväntade Konto Budget Redovisat % Intäkter Summa Aterstår Kommentar förindring Förvaltning % förvaltning I - Budget- Jan 10- + = ökat anslag Kod Konto Mån 1310 December - = minsk anslag f5.o!!.f~ ~_... - --~._--~- M.. J:LYROR OCH ARRENDEN....--_. -- qijjekt f..-.---- ---.~-.----~---.._---~~._-~-- 1103J±_ ~JlJ~OJ',!EN B-"'_ 33, MILOV. I-T1952 _. -358,0 30 0,0-358,0-837,3 Det mesta är ej uthl'rt. ~.372 Ramanslag 100% 837,3 ~~0170_ N STATION ETAPP 2-428,7 0,0 O,I! 0,0 ~28,7 Ej uthl'rt -- 42~Z ~ JO()Ok 4~~~ 2~0!1.1L f-cc'--.~----.. RElAET1FDINMENTE -1 041"& -744,7 71-15,3 ~60~å -281,6 Förändrade uthvminqsförhållande. 281~. ~,!!ans~l 1QO% 281,6 ~- _.~.- _... 1.!q~0-c1L GARNISONEN BY 55 SNICKARB -75,1 r --~~ 0,0 0,0-75,1 Ei!J~cI' 7.J R~!!Ians~_JQ()% 75,1 1.10:uL GARNISONEN BY 131, verksf- r~=-.h8.4 ~534,8 ~28-56,3 ~~-~4 t--+p,7 ~de intäkter under året. -1J~? ~~manslaq 100% -172,7 1-"--_._---_..-----... 700130 HASSELBACKEN GRPBOENDE._ 0,0-18Q,6 O 0,0-180,6 180,6 Uthyrd från iuli. -361,2 OMS 100% -361~ Totaler ~f591-1 8181-716 r::ras97 ~694 ti8!! _ 10888 I I S:\KLK\Stab-Ledn\Stab_Ek\EkStab\EKBRT\Mina förvaltningar\tk\2010\lntemhyra 2010\Undertag\Revidering i nov, intemhyran 2010
-~----- 2010-11-23 :-!~-._~-..- -~..,.-~.~-_-.=_-===- =_~=.= =.~==::r=:::r=a=v=s=~=~v=d_"[je=tf=b= ra=" n=d:r:r=in=lg==--+f-----=f=b~. rv~--=ä=ltl=i--==+_;=os=-f=n-=ad=p~-r~~- _..------- B:::I:::LA:.:-:.:::G::.A::..::3~-----4 L~n_:>p~kstagal'1d~cI.~tul11-?()~Cl--01.:()1-2010-~Q.- 1--_ nlng Ränta Totalt nil!9 % förvaltning Investerin.gar ----------1 ~-P~IT~A'-:I<OST-N-ADER _ -----+------1----\--------.t.-- ----.. ~--.~ ------ --------- ~on~j!..~c~jis--~------ --------... --{ ~-------f --~.---.. _.-.---- _. -.-----.-.--... -------.- Qbjekt \----- ~~ ~..._......_._ f---.-------~ --.-. - Räddningstjänsten: 217370 FORNBACKEN 2, BY 20 5,4 2,6 8,0 SOC 100% 8,0 Brandlarm 1=--- c:...: :::=::-=--==----=-=----==t---- i-------- -----------;-----c------ ~ 'I ~Q2~?Q. Q..T_ER6!:!ALl-~_~ 31,8 23,2 55,0 FRITID 100% _~ ~ergieffe~tivi5enng ~I---- ~ I-- - -.-.--- ---.-.--.-.. ---- --~-~-~--. -------1---- 1--------. - f --.-------- ---------------- ~51710 VITISJÖ MEDBORGARHUS 78,0 38,0 116,0 BUN 27% 31,2 9vk-åt~~~~ -I------.-------j 1-- --+. FRITID 71 % 82,S..._-.---I------------j KLK 2% 2,0 1--------:.-.:... t=:=--===~~~----:--=--=--=--=== f------,-:--= ~ f-- -------l SZ110 TYBSHOV 5,9 5,8 11,7 BUN f---:-6% 0,7 e.ortgo~.... FRITID 94% 11,0 ~--==~_ ----:.---.:..-=---::.--===---=--:...--f--- 1---------._-.=-,::::-=--=-=-::-:-:-=-=-::=======I--~.~ 601QgQ.YANNARÖDS SKOLA 4,0 4,1 8,1 BUN 100% 8,1 5mb hel!2!<unskap E~~'!P~~I:...:.ng",--..._- _._-_.--_._- --- Räddningsljänsten: 602_~~JUti~Q.ALA ~OLAN 19,1 9,4 28,5 BUN 96% 2Z:,~J3rancl.larm._ 1-----.----- 1-----_ FRITID 4% 1,3 1-- f---- - ----- f--- -.-- -.-. - - -------.-- Lokalförändringar till följd av flytt från Vankiva skola ~~@_ ~'-:A_SK~l!-. 116,3 86,1 202,4 BUN 100% 20_2,4 till Mala skola ~er~t!~ti~~~.!i.'l9_ -----------.--.---1------- Lokalförsörjningen: ~_Q1Q. BJÄRNUMS SKOLA 283,5 463,8 747,3 BUN 99% 740~1 Ombyggnad kök BjämumEmbY.99!!.ad etapp 3 FRITID 1% 7,2 ----.-l-----.-.-------- -_._ --~-_.- l -------- Q5030 VITISJÖ SKOLA 3,7 1,8 5,5 BUN 100% 5,5 Ventilation k.:..:cö.:..:ck +-.~ ------ -..----..------.--.----.- -..-i-------..-.------.--------~----- ~~. Q. N SANDBY SKOLDAGHEM 0,8 1,3 2,1 BUN 100% 2,1 Akustiktak.----- -.. - --. --- f ---------------------------- 607030 BALLlNGSLÖV SKOLA OCH FH 54,6 40,0 94,6 BUN 100% 94...&!;ne!9!.effektiviserina. ~ 608020 RÖINGE-NYASKOt:A----- 31,4 23,0 54,4 BUN 96% 52,2 EnergleffektJvlsering ---~~I---~'~:~~-~~:~-----4----+---~~~~~--~~~~ -- FRITID 4% 2,2 +- S:\KLK\Stab-Ledn\Stab_Ek\EkStab\EKBRT\Mina förvaltningar\tk\2010\lntemhyra 2010\Underlag\Revidering i nov, internhyran 2010
... 2010-11-23 _~-=r l BudS etförändring -;;.~_ ~ --+--_ BILAGA 3 -~-~--- -- Avskriv- Förvalt Kostnad per Ican~p@k~t~g l-"~f!datu'"!l_2_q10-01:_9j-2010-09-30_4~ ing Ränta Totalt ning~ förvaltning ~J~!1~~Ii!~!in.g~~--~_+_ --1 ~~0111TEK~~~~ SI50~~ J= =1== 1,8 3,0 4,8 ~_~r--~ooo~ _ 4~~~n~=-~~~~gna~_===i=_. ==-=--======1 l~i~:~ig~r~b::~~~~i)by= t t ~~:~ 1::: :~:: ~~~ ::: c Köksmventaner som ej såldes till M:;~,::::!SbY9gen ~randla~ Köksinventarier som ej såldes till Ombyggnad kök ~09~YBO, BJARNU_M 114,7 55,21 169,910MS 100% 169,91Häss'~ho'n:!sbyggen. Bjärnum ~ -- ------_.._-_.._--~---I---_. Köksinventarier som ej såldes till ~~~GARDEN,HASTVE~ 9,2 11,71 20,910MS 100% 20, ru Hässleholmsbyggen. -----~-~------1-----------/ KÖksinventarier som ej såldes till \700060 IBJÖRKHAGA, SÖSDALA 5,7\ 48,8\ 54,510MS 1 100%1 54,51~:ss~e~l~~yg~~-:~=+= --- Köksmventaner som ej såldes till Ombyggnad kök 700100 LYCKASA 187,5 290,5 478,0 OMS 100% 478,0 Hässleholmsbyggen. Bjärn-.:;u m'--- ---f r-~-------tc:---~----- ~_ 710090 HATTSTUGAN 10,7 17,6 28,3 BUN 100% 28,3 OmbyggnaE kök Bjärnum Räddningstjänsten: ~010 KLOCKAREVERKSTADEN 22,0 10,6 32,6 OMS 100% 32,6 Brandl~rm_- ==t== -l Räddningstjänsten: 800710 I HASSLEHOLMS_~RANDSTATION 3,7 1,8 5,5 FRITID 7% 0.4 Brandlarm I _ I I I I RTJ 93% 5,1 : l80ö800rrokebrandstation 2,5 1,2 3.7 RTJ 100% 3.7 Värmepume 2195.0 S:\KLK\Stab-Ledn\Stab_Ek\EkStab\EKBRl\Mina förvaltningar\tk\2010\lntemhyra 2010\Underlag\Revidering i nov, intemhyran 2010
2010-11-23 1. Omsorgen har flyttat ut ur objekt 700020 - Qvamgården under året och Socialen ar ny hyresgast från 2010-11-01. Internhyra för Qvarngården 2010: 1 579,5 tkr BILAGA 4 Minska Omsorgsförvaltningens Internhyra och budgetkompensation med 263,2 tkr. Öka Socialförvaltningens Internhyra och budgetkompensation med 263,2 tkr. 2. I arendet Intemhyror 2010, finansiering och ramförandringar, tog man hansyn till förandringama som uppstod på grund av försa/jningen av åtta omsorgsfastigheter till Hass/eho/msbyggen AB. Den administrativa kostnaden för en förhyrd fastighet ar haiften aven agd fastghet Darför minskades den administrativa kostnaden med 179 tkr för dessa fastigheter. Eftersom den totala kostnaden för fastighetsadministrationen inte skulle påverkas fördelades dessa kostnade ut på övriga fastigheter i lokalkostnadskajkylen. Vid justeringen av förandringen drogs det bort ytterligare 179 tkr för administrationen. Omsorgsförvaltningen saknar nu budget för 179 tkr eftersom den administrativa kostnaden blev reglerad två gånger. Öka Omsorgsförvaltningens budgetkompensation med 179 tkr. 3. I lokalkostnadskalkylen under fliken Vht 0570, har vi minskat budgeten med 26,0 + 4,0 tkr och dessa ska flyttas till vht 056 för att anvandas till gemensamma kostnader. Detta kom inte med i det förra arendet så nu vill vi öka Tekniska avdelningens ram med 30,0 tkr. Öka Tekniska avdelningens budgetram med 30,0 tkr. S:\KLK\Stab-Ledn\Stab_Ek\EkStab\EKBRT\Mina förva/tningar\tk\201 O\lntemhyra 201 O\UnderJag\Revidering i nov, intemhyran 2010
Ii HÄSSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (40) I(:; KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/876 049 221 Intern kontroll 2010 på arbetsmarknad och kompetensutveckling Beslut Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport för 2010. Beskrivning av ärendet Arbetsmarknad och kompetensutveckling har genomfört intern kontroll enligt Intern kontrollplan 2010. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24, 223 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport för 2010. Sänt till: Arbetsmarknad- och kompetensutveckling Utdraget bestyrkes
Iii HÄSSLEHOLMS ~' KOMMUN KOMMUNSfYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 18 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/615 710 222 Ändring av barnomsorgstaxan för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige ändrar barnomsorgs taxan för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584), från taxa 1 till taxa 3 enligt vad som framgår nedan. Reservation Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden uppdrog den 25 februari 2010, 26, åt förvaltningen att utreda möjligheten till reducerad barnomsorgs avgift för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har mot avgift rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Förvaltningen har i skrivelser bland annat redogjort för avgifterna i 30 kommuner i Skåne och att kommunens intäkter minskar med 250 000-300 000 kronor om året om taxan sänks avseende dessa barn från taxa l till taxa 3. Taxa 1 är följande: Barn 1: 3 % av hushållets samlade bruttoinkomst - max 1 260 kr per månad Barn 2: 2 % av hushållets samlade bruttoinkomst - max 840 kr per månad Barn 3: 1 % av hushållets samlade bruttoinkomst - max 420 kr per månad Barn 4: Ingen avgift Taxa 3 är följande: Barn 1: 2 % av hushållets samlade bruttoinkomst - max 840 kr per månad Barn 2: 1 % av hushållets samlade bruttoinkomst - max 420 kr per månad Barn 3: l % av hushållets samlade bruttoinkomst - max 420 kr per månad Barn 4: Ingen avgift Nämnden har därefter den 26 augusti 2010, 109, beslutat att hos kommunfullmäktige anhålla om att barnomsorgstaxan för barn som ovan avses sänks från taxa 1 till taxa 3. Justering ~ ~~;./ Utdraget bestyrkes
~ HÄSSLEHOLMS If- KOMMUN KOMMUNSTYREl.SEN Forts. 222 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 19 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/615 710 Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 l 0-11-24, 224 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige ändrar bamomsorgstaxan för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighets lagen (1995:584), från taxa l till taxa 3 enligt vad som framgår nedan. Sänt till: Barn- och utbildningsnämnden Kommunal författningssamling Justering Utdraget bestyrkes
mhässleholms SAMNU\NTRÄDESPROTOKOLL 20 (40) ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/469 007 223 Svar på revisionsrapport - Granskning av rutinen för hantering av avgifter inom omsorgsverksamheten Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige lägger omsorgsnämndens svar till handlingarna. Beskrivning av ärendet Ernst & Young har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat hur avgiftshanteringen följs upp inom omsorgsnämnden och vilka rutiner som finns när betalning uteblir. Med anledning av revisionsrapporten har kommunens revisorer frågat dels hur omsorgsnämnden avser att stärka sin uppföljning av avgiftshanteringen och dels hur arbetet med att dokumentera fler rutiner fortskrider. Omsorgsnämnden har upprättat svar på frågorna från kommunens revisorer. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24, 225 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige lägger omsorgsnämndens svar till handlingarna. Sänt till: Omsorgsnämnden Revisionen Justering Utdraget bestyrkes
Ii HÄSSLEHOLMS fl> KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 20101797 007 224 Svar på revisionsrapport - granskning av Hässleholms kommuns delårsrapport 2010-08-31 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunstyrelsen antar ekonomistabens svar till revisionen som sina egna och föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att lägga kommunstyrelsens svar på revisionens synpunkter till handlingarna. Beskrivning av ärendet Revisionen har granskat delårsrapporten 20 l 0-08-31 och har en del synpunkter. Ekonomistaben har genom skrivelse daterad 2010-10-26 yttrat sig över rapporten. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24, 233 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunstyrelsen antar ekonomistabens svar till revisionen som sina egna och föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att lägga kommunstyrelsens svar på revisionens synpunkter till handlingarna. Sänt till: KIk - ekonomistaben Revisionen Justering Utdraget bestyrkes
~HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTI'RELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 22 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/835 040 225 Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag 2010 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader för försörjningsstöd och placering av barn och unga med 7 150000 kronor för 2010 avslås. Överföring av eventuella underskott hanteras i samband med 2011 års kompletterings budget. Reservation Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter deltar ej i beslutet. Tommy Nilsson (S) medges lägga samma bilagda protokollsanteckning som han lade i kommunstyrelsens arbetsutskott. Per-Åke Purk (V) biträder protokollsanteckningen. Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Beskrivning av ärendet Socialnämnden har haft stora kostnadsökningar för försörjningsstöd och placeringar av barn och unga under sista kvartalet 2008,2009 och 2010. Socialnämndens budget utökades 2010 med 11 miljoner kronor i tillfålligt konjunkturstöd. Den faktiska ökningen jämfört med 2009 års budget var dock 9,3 miljoner kronor då kommunfullmäktige även beslutade om en budgetneddragning med 1 695000 kronor 2009. Nämndens prognostiserade underskott beräknades 2010-08-31 till totalt 7 150000 kronor. De förslag till besparingar som socialnämnden beslutade 2009 har verkställts och har börjat ge effekt men motsvarar inte de kostnadsökningar som nämnden hittills haft avseende försörjningsstöd och placeringar av barn och unga. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24, 232 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader för försörjningsstöd och placering av barn och unga med 7 150000 kronor för 2010 avslås. Överföring av eventuella underskott hanteras i samband med 2011 års kompletteringsbudget. Reservation Tommy Nilsson (S) deltar ej i beslutet och medges lägga bilagd protokollsanteckning. Bilaga: Protokollsanteckning Justering ~~ Utdraget bestyrkes
il! HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer Forts. 225 2010/962 040 Sänt till: Socialnämnden Justering U tdraget bestyrkes
Protokollsanteckning KSAU den 24 november 2010 Ärende 11 Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag 2010 Vi socialdemokrater deltar inte i beslutet eftersom vi hade en annan budget för 2010. I vår budget gav vi mer pengar till socialnämnden för att möta de behov som finns i socialnämndens begäran om tilläggsanslag. Vi såg redan tidigt de behov socialnämnden har framförallt när det gäller ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd. Behov som tydligt kan hänföras till den förda regeringspolitiken där ansvar och kostnader förs över från regeringen och den statliga sidan till kommunerna. Hässleholm 2010-11-24 C~W'~Av Tommy NiI~on 2:e v ordf Kommunstyrelsen
tmj HÄSSLEHOLMS!i> KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/962 040 226 Budgetäskande för 2010 från omsorgsnämnden Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Omsorgsnämndens beslut om att äska 3,6 miljoner kronor för 2010 för kostnader som inte har kunnat förutses inför budget 2010 avslås. Överföring av eventuella underskott hanteras i samband med 2011 års kompletteringsbudget. Reservation Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. Yrkande Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby(S) och Irene Nilsson (S) yrkar bifall till omsorgsnämndens äskande av medel till ett belopp av 1,8 miljoner kronor plus 1,3 miljoner kronor. Per-Åke Purk (V) biträder socialdemokraternas yrkande. John Bruun yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Omröstning Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och dels socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande och finner kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifallet. Votering begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: "Den som bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar ja. Den som bifaller socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande röstar nej. 10 ja-röster och 5 nej-röster avges. Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Douglas Roth (M), Lena Svensson (C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Torsten Ising (FY), Peter Groth (MP), Patrik Jönsson (S D) och Urban Widmark (M) röstar ja. Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby(S), Irene Nilsson (S) och Per-Åke Purk (V) röstar nej. Justering j N,..,}>') L /f ~/ Utdraget bestyrkes
Iii HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Forts. 226 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/962 040 Beskrivning av ärendet Kostnader redovisas av omsorgsnärnnden som beror på omständigheter som inte har kunnat förutses i budgetarbetet. Det handlar om förändrad lagstiftning avseende öppen psykiatrisk tvångsvård, att Försäkringskassan skärpt tolkningen av rätten till assistans samt ökade licenskostnader i samband med övergången till Microsoft Enterprise. A v den anledningen äskar omsorgsnärnnden ytterligare medel för 2010 till ett belopp av 3,6 miljoner kronor. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-01, 257 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: Omsorgsnärnndens beslut om att äska 3,6 miljoner kronor för 2010 för kostnader som inte har kunnat förutses inför budget 2010 avslås. Överföring av eventuella underskott hanteras i samband med 2011 års kompletterings budget. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till omsorgsnämndens äskande av medel till ett belopp av 1,8 miljoner kronor plus 1,3 miljoner kronor. Omröstning Ordförande ställer proposition på dels liggande förslag och dels Tommy Nilssons yrkande och finner liggande förslag antaget. Votering begärs av Tommy Nilsson (S). Ordförande ställer följande voteringsproposition: "Den som bifaller liggande förslag röstar ja. Den som bifaller Tommy Nilssons yrkande röstar nej." Lars-Göran Wiberg (C) och Pär Palmgren (M) röstar ja. Tommy Nilsson (S) röstar nej. Reservation Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet. Sänt till: Omsorgsnämnden KIk - ekonomistaben Utdraget bestyrkes
i HÄss LE HOLMS J(. KOMMUN KOMMUNSlYREL.SEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 26 (40) S ammanträdesdatu m Diarienummer 20 l 0/863 040 227 Kapitaltjänstkostnader för investering i motionsslingor, insjöbadplatser och vandringsleder Beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Hässleholms Fritid får använda inkomsterna (1 707 000 kronor) från Hässleholm Teknik AB till nedgrävning av luftledningar och utbyte av armaturer på motionsslingor samt förbättringar vid badplatser och vandringsleder. 2. Investeringen ska utgöra anslagstyp 2. Beskrivning av ärendet Fritidsnämnden har under 2010 sålt inventarier till Hässleholm Teknik AB, till ett belopp av l 707 000 kronor. Dessa medel har tillförts fritidsnämndens investeringsbudget. I samråd med ledamöterna i fritidsnämndens arbetsutskott föreslås att medlen används till nedgrävning av luftledningar och utbyte av armaturer på kommunens motionsslingor samt utbyte av toaletter, med tanktömning istället för latrinhämtning, vid badplatser och vandringsleder. Utbytet av armatur måste göras senast 2014 med hänvisning till nya bestämmelser avseende kvicksilverarmaturer då dessa inte längre tillåts. Nedgrävning av luftledning ger bättre driftsäkerhet framför allt vid stormar. Bytet till toaletter med tank innebär en lägre driftskostnad samt förbättrad hygien. Kapitaltjänstkostnaden för ovanstående investeringar 2011 beräknas av Hässleholms Fritid till cirka 170 000 kronor. Ekonomistaben föreslår att investeringen ska utgöra anslagstyp 2 på grund av att Hässleholms Fritid får minskade kapitaltjänstekostnader med hänsyn till försäljningen av inventarier. Kostnadsminskningen för Hässleholms Fritid avseende försäljningen av inventarier till Hässleholm Teknik AB är större än kostnadsökningen avseende de nyinvesteringar som görs. Det finns därför utrymme att klara de ökade kapitaltjänstkostnaderna inom befintlig budgetram. Justering Utdraget bestyrkes
IHÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSfYRELSEN Forts. 227 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 27 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/863 040 Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24, 234 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 1 Hässleholms Fritid får använda inkomsterna (1 707 000 kronor) från Hässleholm Teknik AB till nedgrävning av luftledningar och utbyte av armaturer på motionsslingor samt förbättringar vid badplatser och vandringsleder. 2 Investeringen ska utgöra anslagstyp 2. Sänt till: FN Kik - ekonomistaben Justering Utdraget bestyrkes
tm!hässleholms If" KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 28 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2008/558 101 228 Motion om utbildning av personal i omsorgsförvaltningen avseende källsortering av hushållsavfall - svar Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. Reservation Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. Yrkande Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby(S) och Irene Nilsson (S) yrkar bifall till motionen. Per-Åke Purk (V) biträder socialdemokraternas yrkande. Omröstning Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och dels socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande och finner kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifallet. Votering begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: "Den som bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar ja. Den som bifaller socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande röstar nej." 10 ja-röster och 5 nej-röster avges. Lars-Göran Wiberg (C), Pär Palmgren (M), Douglas Roth (M), Lena Svensson (C), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP), Torsten Ising (FY), Peter Groth (MP), Patrik Jönsson (SD) och Urban Widmark (M) röstar ja. Tommy Nilsson (S), Lena Wallentheim (S), Rune Stensby(S), Irene Nilsson (S) och Per-Åke Purk (V) röstar nej. Beskrivning av ärendet Lena Nilsson (S) och Jenny Önnevik (S) har i kommunfullmäktige väckt en motion om källsortering. De yrkar att berörd personal i omsorgs förvaltningen erbjuds kompetensutveckling i källsortering och att denna genomförs med hjälp av Hässleholm Miljö AB. Motionärerna har i huvudsak anfört följande. Bolaget jobbar i dag med källsortering i olika fraktioner. Detta för att spara miljön och för att återanvända så mycket som möjligt av avfallet som kommer till avfallsanläggningarna från hushållen. Justering
rlihässleholms if; KOMMUN KOMMUNS1YRELSEN Forts. 228 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 29 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2008/558 101 Det kan dock vara svårt med källsorteringen i hyreshusen och bland våra äldre kommuninvånare. Detta kan till viss del bero på att här finns de som behöver och har hjälp från kommunens hemtjänst. Därför behövs utbildning i källsortering även bland personalen i omsorgsförvaltningen. Anledningen till detta kan vara exempelvis att många av omsorgsförvaltningens personal inte bor i Hässleholms kommun och har därmed svårt att veta hur vår källsortering skall vara. Motionen remitterades till omsorgsnämnden. I beslut den 28 november 2008 anförde nämnden bland annat följande. "Omsorgsnämnden beslutar hemställa att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens samtliga nämnder och bolag att i enlighet med motionen angående källsortering inom sina verksamheter, med stöd av Renhållarna, utbilda samtliga personal i källsortering och informera kommunens invånare om hur källsortering ska ske på ett sätt som är till miljöns bästa". Av beslutet framgick också att enhetscheferna inom hemvården hade fått i uppdrag att som extra utbildnings åtgärd ta kontakt med Hässleholm Miljö AB för ytterligare information om källsortering samt att bland förvaltningens vårdpersonal var det endast cirka 5 procent som inte bodde i Hässleholms kommun. A v omsorgsnämndens beslut framgår att de allra flesta som arbetar inom förvaltningen är bosatta i kommunen. De kan därför antas vara förtrogna med vad man som privatperson har att iaktta vad gäller sophantering. Dessutom fick förvaltningens enhetschefer i uppdrag att ta kontakt med Hässleholms Miljö AB för ytterligare information om källsortering. Vidare finns omfattande information i ämnet att tillgå på Hässleholm Miljö AB:s hems ida, www.hassleholmmiljo.se. Mot denna bakgrund torde det inte vara påkallat med några ytterligare utbildningsinsatser. Det föreslås därför att motionen avslås. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24, 237 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen Omröstning Ordförande ställer proposition på dels liggande förslag och dels Tommy Nilssons yrkande och finner det liggande förslaget bifallet. Votering begärs av Tommy Nilsson (S). Ordförande ställer följande voteringsproposition: "Den som bifaller liggande förslag röstar ja. Den som bifaller Tommy Nilssons yrkande röstar nej." Justering ~
il HÄSSLEHOLMS Ii. KOMMUN KOMMUNS1YRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer Forts. 228 2008/558 101 Lars-Göran Wiberg (C) och Urban Widmark (M) röstar ja. Tommy Nilsson (S) röstar nej. Reservation Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet. Sänt till: Omsorgsnämnden Hässleholm Miljö AB '.. ~ V2, Justering. J. /. ~ ~/ Utdraget bestyrkes
Ii HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNS1YRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 31 (40) Sammanträdesdatum Diarienummer 2010172 700 229 Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt socialnämnden att teckna avtal med Migrationsverket om max 8 boendeplatser för ensamkommande barn 14-17 år. 2. I avtalet ska ingå en paragraf om max-kvotering som berättigar till omedelbar omförhandling av avtalet om antalet barn som anvisats under en 12 månadersperiod överstiger 14 barn. 3. Mottagandet av de ensamkommande barnen ska ske i nära samverkan mellan socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, kommunstyrelsen, överförmyndaren och AB Hässleholmsbyggen. Yrkande Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med följande tillägg: "Mottagandet av de ensamkommande barnen ska ske i nära samverkan mellan socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, kommunstyrelsen, överförmyndaren och AB Hässleholmsbyggen. " Lena Svensson (C) och Tommy Nilsson (S) instämmer i Robin Gustavssons yrkande. Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Omröstning Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Patrik Jönssons yrkande och finner kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifallet. Därefter ställer han proposition på Robin Gustavssons tilläggsyrkande och finner även detta bifallet. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet i denna del. Justering Utdraget bestyrkes