ÅRSMÖTE 2015 Högbergskyrkans församling Ludvika
Högbergskyrkans församlings 20:e årsmöte 31 januari 2015 Förslag till föredragningslista 1. Inledning 2. Fråga om kallelse till årsmötet 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av mötesfunktionärer; ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet 5. Val av två justeringsmän/rösträknare 6. Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret och dess förvaltning 7. Revisorernas berättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Val av nattvardstjänare 10. Val av gudstjänstledare 11. Val av ordförande 12. Val av 3 ledamöter och 2 suppleanter till styrelsen 13. Information och hälsningar SERVERING (förslag från styrelsen att årsmöteskollekten går till Sjukhuskyrkan) 14. Budget för 2015 15. Missionsinsats för 2015 VAL AV: 16. Revisorer 17. Verksamhetsråd 18. Församlingsvärdinnor 19. Festkommittéer 20. Organister 21. Sång- och musikledare 22. Musikrådet 23. Missionskommitté 24. Arbetsgrupper 25. Ljud- och teknikgrupp 26. Fastighetskommitté 27. Vicevärdar 28. Ledare för Måndagsträffen 29. Informationsgrupp 30. Programkommitté Harnäsgården 31. Representanter i Källerska stiftelsen 32. Representant i Equmeniakyrkan Mitt Förtroenderåd 33. Ombud till a) Hela Människan Dalarnas årsmöte 18/4 i Borlänge b) Ria Västerbergslagens årsmöte 24/3 i Grangärde c) Equmeniakyrkans årskonferens 14-16/5 i Göteborg d) SMK:s årsmöte i Göteborg under Equmeniakyrkans årskonferens e) SB:s årsmöte i Göteborg under Equmeniakyrkans årskonferens f) DBM/SBUF distriktsårsmöte 14/3 i Högbergskyrkan g) Vikarbygården ideell förening 14/3 i Högbergskyrkan h) Sjukhuskyrkans årsmöte 21/3 i Gustafs i) Bilda Gävle-Dalas årsmöte i 34. Valberedning 35. Information om HKU:s årsmöte 36. Stadgeändringar 37. Övriga frågor 38. Avslutning 2
Årsberättelse för Högbergskyrkans församling 2014 Inledning Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan (Rom.8:28). Vi har församlingens 20:e årsmöte. Vi fortsätter att följa Jesus och det uppdrag som han har anförtrott oss som hans efterföljare. Man kunde göra en skiss där man länkar människorna som startade församlingen med oss idag. Man kunde också skissa på vilken betydelse vår församling har haft i Ludvika och se att vissa trådar sprider sig runt hela Sverige och runt vår värld till olika länder. Vi har påverkat många sociala insatser i vårt land men också utomlands genom missionsarbete. Det är imponerande att tänka på. Hur har vi det idag? Har det blivit bättre? Några säger att allt var bättre förr. Andra tycks se en positiv förändring där tröskeln till församlingens gemenskap inte är så hög t ex genom Sinnesrogudstjänsterna. Men vad är det som består av allt det arbete vi utför? Jag tror att det som starkast har fastnat i människornas minnen är bemötandet de har fått i församlingens gemenskap. Vänliga ord, intresse hur de har det och en hjälpande hand i någon svår situation kan betyda mycket mera än vi anar. I den gamla översättningen uttrycktes bibelversen från Rom.8:28 så här: Men vi veta, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Jag tror att frön av Guds ord kommer att finnas hos dem som en gång fått lyssna på Bibelns budskap. Vi kan jämföra detta med det som sker i naturen varje år. Det behövs både vårregn och vårvindar som tinar bort is och snö och som mjukar upp den hårda och kalla jorden så att fröna återigen kan växa upp. All vår vänlighet och godhet som vi har visat till barn, unga och alla andra har något positivt med sig. Precis på samma sätt som ovänlighet och hårda ord skapar något negativt. Gud älskar en glad givare står det i 2 Kor 9:7. Vi ska vara frikostiga i vänlighet, barmhärtighet och givandet. När vi gör det skapar det tacksamhet och vänlighet i människors hjärtan. Då har vi också fått vara med och dela med oss av Guds kärlek till våra medmänniskor och det har ett bestående värde. Med detta i tankarna kan vi nu läsa Högbergskyrkans årsberättelse för året 2014. / Helena Facchini Församlingsboken Medlemsantal 1 januari 2014: 116 Välkomnade på inflyttningsbetyg: 1 Rättelse av matrikelboken: +1 Döda: 2 Utträde: 1 Medlemsantal den 31 december 2014: 115 Följande medlemmar har under året 2014 fått hembud: Larsolof Högberg, den 15 februari Hedvig Wårdh, den 19 maj Jesus säger: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö (Joh.11:25-26A). Församlingsstyrelsen I styrelsen har följande personer ingått: Marianne Arnström, Kirsten Bronsveld, Åsa Hammarsten, Lars-Erik Juhlin, Bengt-Erik Larsson, Agneta Lillqvist Bennstam, Godefroid Nkejimana och Sven-Olof Svensson. Ordförande har varit Emma Rindeskog. Adjungerade till styrelsen har varit Barbro Rydhamn och Helena Facchini. Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden. Rekrytering av ny pastor var den viktigaste frågan under början av året. 3
Roger Henningsson, Equmeniakyrkans Region Mitt, har besökt styrelsen vid två tillfällen under året, och då har även Församlingsrådet och HKU:s styrelse bjudits in. Vid det första besöket gav Roger en introduktion till församlingsutveckling, och det andra besöket ägnades åt stadgar och olika funktioner i församlingen. Under året har fem församlingsmöten hållits. Anställda Barbro Rydhamn har varit anställd på 75 % som församlingsassistent under året. Thomas Silvén har arbetat 50 % genom en anställning i samarbete med Arbetsförmedlingen. Under perioden 15 juli till 17 augusti var David Lund anställd som sommarpastor. David läser till pastor på Teologiska Högskolan i Stockholm. Den 9 september tillträdde Helena Facchini tjänsten som pastor och församlingsföreståndare på heltid. Verksamhetsrådet Verksamhetsrådets uppgift är att samordna den övergripande verksamhetsplaneringen. Eftersom pastorstjänsten var vakant under vårterminen och sommaren, har verksamhetrådet haft en utökad funktion att ordna med talare och medverkande till samtliga gudstjänster och samlingar. Under våren och sommaren fick vi fortsatt regelbunden hjälp av Jan Åberg, som medverkade med predikan ca varannan vecka, och också fanns tillhands som pastorsresurs vid behov. Detta tillsammans med en fantastisk insats av vår församlingsassist Barbro Rydhamn och predikohjälp utifrån gjorde att vi klarade vakanssituationen riktigt bra. Andra pastorer och predikanter som hjälpt oss med predikan under året har varit: Rune Andreasson, Margareta Kristensson, Ruben Johansson, Nisse Norén, Anders Fritzson och inte minst Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson vid missionshögtiden i januari. Av församlingens egna medlemmar har Lars-Erik Juhlin och David Rindeskog predikat vid ett par tillfällen. Vi har haft tre sång- och musikgudstjänster. Tre söndagar under våren och tre söndagar under hösten har vi mötts till Tillsammansgudstjänster med besök av Pastor Elsa (Barbro Rydhamn). Sinnesrogudstjänster på söndag eftermiddag har ordnats tre gånger under våren och tre gånger under hösten. Andakter på olika äldreboenden har hållits ca en gång per månad. I juli och augusti hade vi förmånen att få ha David Lund som sommarpastor hos oss. David gjorde en uppskattad insats i församlingen, både som predikant och vid medverkan på Harnäsgårdens olika samlingar. Han gick hem hos såväl yngre som äldre. Med glädje och tacksamhet fick vi i september hälsa vår nya pastor och församlingsföreståndare Helena Facchini välkommen. Vid en högtidsgudstjänst den 14 september med deltagande av vår regionala kyrkoledare Lennart Renöfält installerades Helena i sin tjänst. Helena har under hösten successivt arbetat sig in i församlingens verksamhet och lärt känna dess medlemmar. Tillsammanshelg på Stiftsgården i Rättvik Den 29-31 augusti var ca 60 personer i alla åldrar tillsammans på Stiftsgården i Rättvik. Flertalet åkte dit redan på fredagskvällen medan några anslöt på lördagen. Glädjande var också att Helena Facchini hade möjlighet att vara med under helgen. Efter att brandlarmet väckt oss på lördagsmorgonen fick vi en fin dag tillsammans. Vi gästades på förmiddagen av Roger Henningson från Region Mitt. Roger jobbar med församlingsutveckling, vilket också var det han delgav oss värdefulla idéer och tankar omkring. Under eftermiddagen blev det tillfälle till gruppsamtal, gudstjänstförberedelse, tipspromenad och uteaktiviteter. På kvällen sedan gemensam samling med uppträdande, sång och lek innan vi avslutade dagen med en nattvardsandakt i gårdens fantastiska kapell. På söndagen samlades vi till en avslutande gudstjänst varefter en god lunch intogs innan hemfärd till Ludvika. Helgen blev en fin och inspirerande start på hösten och vi konstaterade att Stiftsgården är en utmärkt plats för församlingsläger också framöver. Trivsam miljö, fina rum, god mat samt möjligheter till allehanda aktiviteter både ute och inne. 4
Sången och musiken Sång och musik är en viktig del i våra gudstjänster. Det har som vanligt varit ett varierat utbud med körsång, solosång, flöjtspel och inte minst psalmsång. Kören, Resonans och Varianterna har medverkat vid olika samlingar och Barbro Rydhamn, Kirsten Bronsveld och Kjell Jacobsson har varit återkommande solister. Vi har också uppskattat våra flöjtsolister Linnea Källgren, Sara Baudou och Thomas Fogelberg. Vid ett par tillfällen har vi gästats av Bengt Bye som sångsolist. Vi hade också glädjen att få lyssna till Immanuelskyrkans kör från Borås som var på genomresa på Kristi Himmelsfärdsdagen. Barbro Rydhamn och Kjell Jacobsson har delat på orgelspelandet och Karin Hedenbo har vid några tillfällen lett församlingssången med sin gitarr. Tyvärr har antalet körsångare minskat under året och läget har varit ansträngt när någon varit borta. Församlingen skulle också behöva någon ytterligare organist. Årets musikaliska höjdpunkt var projektet och gospelkonserten Hope 4 life där 25 sångare, både från församlingen och utifrån, Kanonkören och musiker från Betel Folkhögskola släppte loss under Barbro Rydhamns inspirerande ledning. Harnäsgården Säsongen på Harnäsgården började med Valborgsmässofirande då David Rindeskog vårtalade. Under sommaren har vi firat våra gudstjänster på Harnäsgården. Under juli månad gjorde vi det tillsammans med Korskyrkan. Vi har dessutom, på lördagarna, haft 10 programkvällar med olika innehåll. Vi hade besök av Jan Åberg som berättade om Lina Sandell med Barbro Rydhamn som sångsolist, trubaduren Lasse Siggelin sjöng några av sina egna visor, Bengt-Göran Bladh visade ett bildspel från en pilgrimsvandring i Dag Hammarskjölds fotspår i Kebnekaisefjällen, Carl-Axel Hagberg berättade om det dolda språket, Lars-Olov Larsson hade ett program om Dan Andersson tillsammans med musiker från Svenska kyrkan, och Lydia Lithells tre döttrar berättade om sin mamma och sjöng hennes sånger. Den sista lördagen fick vi en presen-tation av Burundi av Godefroid Nkejimana och äldsta dottern Edna. Vi hade också två allsångskvällar med psalmer och sommarsång. Lördagskvällarna hade tillsammans 480 besökare, något färre än förra året. Läsargruppen Läsargruppen är ett av många sätt att växa som kristen. Utifrån gudsordet eller en kristen bok får vi genom den heliga Anden ta del av Guds gåvor/ hemligheter. Vi tror att Guds kärlek vill ge oss så mycket mer och vid det kontinuerliga läsandet kan Anden tala på ett unikt sätt till var och en av oss och utrusta för tjänst. Under 2014 har vi haft tio samlingar och har fått ta del av den kristna kyrkans födelse och kamp beskrivet i Apostlagärningarna. Sen tog vi oss an Paulus brev till den första församlingen i Rom. I detta brev kämpar Paulus med att förklara att du räddas bara genom tron på Kristus. Sista månaderna läste vi ur Galaterbrevet och då följer vi en studieplan från Bibelguiden. Några unga pastorer från Stockholm lyfter fram texterna till dagens situation och leder in oss i personliga frågor. Brevet från Paulus är till en församling på glid från den sanna tron. Vi har varit ca 9-10 stycken vid varje månadsträff. Läsargruppen vill stimulera till kontinuerlig egen läsning och delande under Andens, Hjälparens inflytande. Ett modernt sätt att få undervisning av Ordet och av varandra och därmed växa. Vi har så sakta börjat synas på Högbergskyrkans hemsida. Måndagsträffen Omkring 13 damer har troget träffats varannan måndag under året. Samlingarna inleds med att någon läser något eller delar någon tanke. Sång och musik har varit ett givet inslag. Barbro Rydhamn har ofta varit med och sjungit. I övrigt har deltagarna delat erfarenheter och upplevelser ur sina egna liv. En del handarbeten har utförts. Lakan har rivits till förband, som har skickats till Kongo. 5
Missionskommittén Missionskommittén var ansvarig för planering av den Internationella offerdagen 25-26 januari 2014. Vi hade då besök av kyrkoledaren Lasse Svensson, som i en samling med information om Equmeniakyrkans internationella arbete på lördag, också svarade på frågor från församlingens medlemmar. Lasse Svensson predikade i söndagens gudstjänst då också insamling till det internationella arbetet gjordes i form av offergång. Övriga församlingar i Dalarna, anslutna till Equmeniakyrkan var inbjudna och information fanns på Region Mitts hemsida. Som tidigare år har ett bidrag lämnats till Equmeniakyrkans hälsovårdsarbete i Kongo. Vi har under året fått tre kontaktpersoner i Kongo, som kan nås via e- post och på engelska. Högbergskyrkans hemsida och fliken Mission har uppdaterats med text och foton om arbete och behov i Kongo. I maj månad ägde en gospelkonsert rum i Högbergskyrkan, som efter noggranna förberedelser genomfördes med många besökare och en god insamling. Konserten organiserades i samarbete med Bilda, vilket gjorde att insamlingen i sin helhet kunde gå till arbetet i Kongo. Vänförsamlingen i Otepää Även detta år har kontakten med vår vänförsamling i Otepää varit god. Två lastbilstransporter har genomförts med mycket materiel som dels har sålts i deras secondhandbutik och dels delats ut till behövande. Vid församlingens 115-årsjubileum, andra helgen i augusti, representerades vi av Marit och Anders Källgren. Övriga verksamhetskostnader har varit ungefär som budget. Våra kostnader för underhåll av våra fastigheter blev totalt ca 60 000 kr mer än budget främst pga ett haveri på värmepumpen, men vi har även rustat upp våra expeditioner samt snyggat upp utvändigt. Totalt blev resultatet för verksamheten ett överskott på ca 32 000 kr. Årets värdeökning för våra fonder blev ca 72 000 kr så totalresultatet blev ett plus på ca 104 000 kr. Ett stort tack till alla som bidragit både med kollekter och gåvor för att öka inkomsterna och med arbetsinsatser för att hålla kostnaderna nere. Fastigheter Det är nu 45 år sedan Högbergskyrkan byggdes vilket påverkar underhållsbehovet. Under året har kompressorn till värmepumpen bytts ut, den hade då varit i drift sedan september 2002. Den årliga besiktningen av byggnaderna, främst taken, har utförts och underhållsbehov har noterats. Anslutningen mellan taket över altanen och taket på Harnäsgårdens byggnad fungerar inte bra och ett förslag till ombyggnad har arbetats fram. På gårdens framsida har uppsnyggning skett avseende grusplan, nedfarter och gräsmattor. En nödvändig gallring av träd har gjorts på Harnäsgården liksom vid Högbergskyrkan. Utöver underhållsmålning har byte av skyddstassar till alla stolar i församlingssalen samt till alla bord gjorts. Nya karmstolar till andaktsrum och expeditioner har införskaffats. Expeditionerna har rustats upp. Många har gjort en stor insats med dessa underhållsarbeten, inte minst Thomas Silvén. En översyn pågår avseende alla lampor för att underlätta lampbyte och få bra avvägning mellan ekonomi och energiförbrukning. Ekonomi Insamlingarna för församlingen under 2014 blev 675 800 kr, vilket är 4 200 kr mer än för 2013. Det är glädjande att vi under året samlat in 43 500 kr för Kongo, vilket med marginal överträffar vår målsättning på 35 000 kr. Då vi inte haft någon anställd pastor första delen av året blev våra kostnader för personal ca 67 000 kr lägre än under 2013 och slutade på 525 000 kr. Det kan nämnas att vår praktikanställning av Thomas Silvén inte påverkar våra personalkostnader då hans lön och lönebikostnad täcks av lönebidrag. 6
Träff Ljuspunkten av RPG Årets 13 programsamlingar har varit av skiftande karaktär. T.ex besök av en trollkarl som visade sina konster och djuphavsdykaren från Tuna Hästbergs gruvor. Flera av våra medlemmar har berättat om intressanta resor till främmande kontinenter. I juni gick årets dagsresa med buss till Mälardalen, Härkeberga kyrka, Åbergs Museum och Enakyrkan i Enköping. Vi känner tacksamhet över att ha fått stå med i kristen verksamhet som generar god gemenskap människorna emellan. Medlemsantalet var vid årsskiftet 62 st. Ria Hela Människans lokala arbete (Ria) bedrivs av självständiga ekumeniska enheter (föreningar) på uppdrag av och med hjälp av de lokala församlingarnas stöd och medverkan. Med egentlig start i januari 2014 har Ria nu två erfarna föreståndare på halvtid. Christina Lerström som föreståndare och Gunnar Nyberg som biträdande föreståndare. Det finns tre duktiga personer anställda, en som husmor och två som cykelreparatörer. Ria samarbetar nu också med frivården så att personer därifrån kan beredas arbete på Ria som ett led i vårdprocessen. Från Högbergskyrkan brukar ca fyra volontärer hjälpa till varje vecka samt Thomas Silvén i genomsnitt en och halv dag i veckan. Vår församling deltar också med två representanter i Rias styrelse. Ria är öppet från 8:30 till 13:00 vardagar och har varje dag ca 15-20 gäster. Mycket händer i det tysta. Rias ekonomi är nu i full balans så det finns möjlighet till utveckling. Vi är tacksamma för vår församlings personella stöd samt de stora ekonomiska stöd som nu ges från Ludvika kommun och Svenska Kyrkan. Tyvärr finns inte längre stöd från Smedjebackens kyrkor eller kommun. Slutord Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. (Efs 4:32) Vi ber: Herre vi är tacksamma för din trofasthet i församlingens arbete. Nu ber vi om arbetsglädje inför det nya årets många utmaningar och möjligheter. Skänk oss visdom, mod och klarsyn när vi ställs inför svåra frågor. Hjälp oss att se våra förutsättningar och gåvor, som kan bidra till att ditt rike kan växa här på jorden. Ge oss hjärtats tro så att vi i ditt namn får verka för fred genom bön och handling, genom tro och hopp. Amen. 7
Högbergskyrkans Församling Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-17 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 PeriodePeriodbudget Period/periodbudg Rörelsens intäkter 3010 Kollekter 232 358,00 240 000,00 96,8 % 3020 Kollekter via bank och plusgiro 441 681,00 460 000,00 96,0 % 3030 Gåvor via kyrkoavgiften 71 712,00 77 000,00 93,1 % 3040 Övriga gåvor 24 662,90 15 000,00 164,4 % 3043 Gåvor till mötesplats 4 890,00 5 000,00 97,8 % 3110 Kommunalt bidrag 3 600,00 3 600,00 100,0 % 3120 Övriga bidrag 10 343,00 3 000,00 344,8 % 3220 Hyror lägenheten HK 51 100,00 52 000,00 98,3 % 3221 Övriga hyror HK 32 800,00 20 000,00 164,0 % 3230 Hyror Harnäsgården 6 429,00 7 000,00 91,8 % 3231 Hyror Camping Harnäsgården 7 800,00 8 000,00 97,5 % 3350 Deltagaravgifter 77 500,00 0,00 0,0 % 3390 Övriga intäkter 0,00 1 000,00 0,0 % 3410 Servering 31 735,80 45 000,00 70,5 % 3411 Servering Harnäsgården 12 354,00 15 000,00 82,4 % 3601 RPG Kollekt 1 760,00 500,00 352,0 % 3610 RPG Servering 8 545,00 10 000,00 85,4 % 3620 RPG Medlemsavgifter 19 750,00 19 500,00 101,3 % 3629 RPG gåvor 0,00 500,00 0,0 % 3630 RPG Övriga intäkter 3 170,00 1 500,00 211,3 % 3905 HK Missionsinsats Kongo 43 530,00 35 000,00 124,4 % 3910 Insamlingar för Eq-kyrkan 28 166,00 18 250,00 154,3 % 3915 Insamlingar f Equmenia 1 553,00 3 750,00 41,4 % 3929 Andra riksorganisationer 0,00 2 000,00 0,0 % 3930 Distrikten 0,00 100,00 0,0 % 3945 Söd till Otepää 12 990,00 10 000,00 129,9 % 3950 Lokal ekumenik 2 630,00 5 000,00 52,6 % 3971 För HKU 350,00 600,00 58,3 % 3975 Måndagsträffen 2 450,00 4 000,00 61,2 % 3999 Vidarebokning -91 669,00-78 700,00 116,5 % S:a Rörelseintäkter 1 042 190,70 983 600,00 106,0 % Direkta kostnader 4010 Blommor, ljud och ljus -8 415,00-9 000,00 93,5 % 4020 Gåvor och anslag -33 422,00-33 500,00 99,8 % 4040 Hyreskostnader -5 313,00 0,00 0,0 % 4050 Serveringskostnader -11 251,20-24 000,00 46,9 % 4060 Porto/Tele -11 851,00-13 500,00 87,8 % 4070 Trycksaker/Kopiering -4 439,00-6 000,00 74,0 % 4080 Kontorsmaterial -2 771,50-3 500,00 79,2 % 4530 RPG Övriga kostnader -9 450,00-2 000,00 472,5 % 4540 RPG Medlemsavgifter till riks -15 175,00-15 000,00 101,2 % 4590 Internhyra, RPG -5 200,00-5 000,00 104,0 % S:a Direkta kostnader -107 287,70-111 500,00 96,2 % Bruttovinst 934 903,00 872 100,00 107,2 % 8
Högbergskyrkans Församling Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-17 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Periode Periodbudget Period/periodbudg Övriga externa kostnader 5000 Avgifter -11 880,50-12 000,00 99,0 % 5220 Annonser -27 893,00-25 000,00 111,6 % 5230 Mötesplats -12 000,00-11 500,00 104,4 % 5240 Studieverksamhet -2 931,00-7 000,00 41,9 % 5310 Kurser och konferenser -66 690,00-3 000,00 2 223,0 % 5510 Transporter -8 300,00 0,00 0,0 % 6210 Värmekostnader -72 345,00-76 600,00 94,5 % 6220 El Högbergskyrkan -21 531,00-22 000,00 97,9 % 6222 El Harnäsgården -8 944,00-9 700,00 92,2 % 6230 Vatten, renhållning -14 202,00-15 000,00 94,7 % 6310 Underhåll Högbergskyrkan -69 535,10-30 000,00 231,8 % 6312 Underhåll Harnäsgården -4 196,00-155 000,00 2,7 % 6350 Nyanskaffning inventarier -26 467,60-15 000,00 176,5 % 6355 Nyanskaffning fastighet HK -15 882,00-5 000,00 317,6 % 6356 Nyanskaffning fastighet HG -5 423,00-5 000,00 108,5 % 6360 Återföring reservering 0,00 50 600,00 0,0 % 6390 Försäkringar fastigheter -10 258,00-13 400,00 76,6 % S:a Övriga externa kostnader -378 478,20-354 600,00 106,7 % Personalkostnader 7010 Löner -442 750,00-449 000,00 98,6 % 7110 Arvoden, ej anställda -45 123,00-33 500,00 134,7 % 7190 Organisationsbidrag för lönekostnad 169 519,00 170 300,00 99,5 % 7310 Reseersättning, anställda -545,00-2 500,00 21,8 % 7320 Reseersättning, ej anställda -15 438,94-10 000,00 154,4 % 7410 Pensionsavgifter -29 800,00-18 200,00 163,7 % 7510 Arbetsgivaravgifter -135 746,00-141 100,00 96,2 % 7530 Löneskatt -7 888,00-7 900,00 99,9 % 7580 Försäkringar, anställda -832,00-6 600,00 12,6 % 7610 Utbildning -2 341,00-5 000,00 46,8 % 7680 Övriga personalkostnader -13 831,89-15 000,00 92,2 % S:a Personalkostnader -524 776,83-518 500,00 101,2 % Rörelseresultat 31 647,97-1 000,00-3 164,8 % Finansiella poster 8300 Ränteintäkter 706,00 1 000,00 70,6 % 8310 Värdeökning, realisationsvinst 71 964,78 0,00 0,0 % Resultat efter finansiella poster 104 318,75 0,00 0,0 % Beräknat resultat 104 318,75 0,00 0,0 % 8999 Redovisat resultat -104 318,75 0,00 0,0 % 9
Högbergskyrkans Församling Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 15-01-16 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Ing balansperiodutg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1 1920 PlusGiro 23 632,80 33 657,00 57 289,80 1940 Bank, SHB -45 046,71 754,35-44 292,36 1942 Bank, SHB E-kapitalkonto 347 761,00-19 175,00 328 586,00 1810 Didner & Gerge Aktiefond 740 200,00 109 800,00 850 000,00 1510 Kortfristiga fordringar 20 711,00-2 932,80 17 778,20 1511 Utlägg för Källerska stiftelsen 528,50-89,00 439,50 S:a Omsättningstillgångar 1 1 087 786,59 122 014,55 1 209 801,14 Anläggningstillgångar 1210 Högbergskyrkan, inventarier 1 000,00 0,00 1 000,00 1230 Harnäsgården, inventarier 1 000,00 0,00 1 000,00 1110 Högbergskyrkan 100 000,00 0,00 100 000,00 1130 Harnäsgården 50 000,00 0,00 50 000,00 S:a Anläggningstillgångar 152 000,00 0,00 152 000,00 S:A TILLGÅNGAR 1 239 786,59 122 014,55 1 361 801,14 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Kortfristiga skulder 2940 Upplupna sociala avgifter -7 896,00-9 437,00-17 333,00 2950 Upplupna personalskatter -12 715,00-7 739,00-20 454,00 2970 Förbet. medlemsavgifter RPG -9 600,00 9 600,00 0,00 2410 Kortfristiga skulder -29 505,60-7 342,34-36 847,94 S:a Kortfristiga skulder -59 716,60-14 918,34-74 634,94 Långfristiga skulder 2210 Måndagsträffen -6 007,00-1 415,00-7 422,00 2250 Fond för stöd till Otepää -3 865,02-2 832,46-6 697,48 2260 Missionsfond Kongo -1 730,00 1 470,00-260,00 S:a Långfristiga skulder -11 602,02-2 777,46-14 379,48 S:a Skulder -71 318,62-17 695,80-89 014,42 Eget kapital 2010 Eget kapital -968 366,58-149 481,39-1 117 847,97 2011 Föregående års resultat -149 481,39 149 481,39 0,00 2019 Årets resultat 0,00-104 318,75-104 318,75 2070 Fastighetsfond -50 620,00 0,00-50 620,00 S:a Eget kapital -1 168 467,97-104 318,75-1 272 786,72 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL -1 239 786,59-122 014,55-1 361 801,14 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 10
HÖGBERGSKYRKANS FÖRSAMLING Insamlingar till andra samt gåvor 2014 (Insamlingar via plusgiro och autogiro till Equmeniakyrkan ingår) MOTTAGARE År 2013 År 2014 Konferenskollekter 2 000 2 000 HKU 550 350 Equmeniakyrkan, Mission i Sverige 12 396 14 758 Equmeniakyrkan, Internationell Miss 38 433 41 476 Stöd till Kongo 33 932 43 530 Equmenia 8 794 5 400 Vikarbygården 200 Distrikten 14 145 12 760 3) Teologiska Högskolan 10 427 10 082 Sjukhuskyrkan 14 284 11 600 Erikshjälpen 2 390 0 Hela människan Dalarna 1 000 1 000 Gideoniterna 1 460 2 630 Ria Västerbergslagen 0 3 000 Stöd vänförsamling i Otepää 21 794 12 990 Ungdomsverksamhet i Otepää 1 700 1 000 1) Måndagsträffen 3 392 2 450 Prenumeration Sändaren 1 590 1 638 SUMMA 168 287 166 864 2) 1) Gåva från HKU till Otepää Unga 2) Totalsumman på 166 864:- (168 287:-) fördelar sig som 32 198:- är bidrag och gåvor via församlingskassan (29 190:-) 90 116:- är riktade insamlingar och bidrag (89 812:-) 43 550:- är gåvor direkt via Equmeniakyrkan (47 585:-) 1 000:- är gåva från HKU (1 700:-) Summor inom parantes avser 2013. 3) Två distrikt under 2013 11
HÖGBERGSKYRKANS FÖRSAMLING FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 INKOMSTER Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Kollekter 240 000 232 358 240 000 Gåvor/Anslag 20 000 29 553 25 000 Offer via plusgiro/bank 460 000 441 681 460 000 Vår missionsinsats Kongo 35 000 43 530 35 000 Stöd till Otepää (frakt) 10 000 12 990 19 000 Till missionskonto -45 000-56 520-54 000 Kyrkoavgift 77 000 71 712 72 000 Summa 797 000 775 304 797 000 Bidrag från kommun, RPG 3 600 3 600 0 Summa 3 600 3 600 0 Hyror lägenheter 52 000 51 100 52 000 Övriga hyror 35 000 47 029 42 000 Summa 87 000 98 129 94 000 Servering 60 000 44 090 60 000 Räntor 1 000 706 500 Bidrag och riktat bistånd 3 000 10 343 10 000 RPG intäkter 32 000 33 225 0 Övriga intäkter 1 000 0 10 000 Summa 97 000 88 364 80 500 Summa extraord. intäkter 149 465 1) SUMMA INKOMSTER 984 600 1 114 861 971 500 1) Utanför verksamhetsbudget Realisationsvinst 71 965:-, Deltagaravgifter 77 500:- (Rättvik, RPG-resa) UTGIFTER Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Löner 449 000 442 750 478 500 Arvoden, ej anställda 33 500 45 123 30 000 Organisationsbidrag -170 300-169 519-146 200 Reseersättning, anställda 2 500 545 2 000 Reseersättning, övriga 10 000 15 439 8 000 Arbetsgivaravgifter 141 100 135 746 150 300 Övriga sociala avgifter 32 700 38 520 25 000 Andra personalkostnader 15 000 13 832 8 000 Utbildningar 5 000 2 341 5 000 Summa 518 500 524 777 560 600 Blommor, ljus mm 9 000 8 415 9 000 Gåvor/Anslag 33 500 33 222 33 000 Hyreskostnader 5 313 Serveringskostnader 24 000 9 851 15 000 Post-tele 13 500 11 851 13 500 Kontorsmaterial, kopiering 9 500 7 211 9 500 RPG övriga kostnader 22 000 21 165 15 000 2) Summa 111 500 97 028 95 000 Värmekostnade 76 600 72 345 75 000 El Högbergskyrkan 22 000 21 531 22 000 El Harnäsgården 9 700 8 944 9 400 Vatten/Renhållning 15 000 14 202 15 000 Reparationer/Underhåll HK 30 000 69 535 34 000 Rep./Underhåll Harnäsg. 5 000 4 196 6 000 Nyanskaffningar 25 000 47 773 30 000 Försäkringar, fastigheter 13 400 10 258 14 300 Summa 196 700 248 784 205 700 Avgifter 12 000 12 181 12 000 Annonser 25 000 27 893 27 000 Studieverksamhet 10 000 10 706 11 000 Mötesplats 11 500 12 000 11 500 Summa 58 500 62 780 61 500 Större reparationer & underhåll 150 000 0 155 000 Återföring reservering -50 600 0-50 600 Övrigt extraordinärt 77 175 Summa extraord. kostnader 99 400 77 175 104 400 1) SUMMA KOSTNADER 984 600 1 010 543 1 027 200 RESULTAT Totalt 0 104 319-55 700 Resultat verksamheten 99 400 32 029 48 700 1) Kostnader utanför verksamhetsbudget, inkl Rättvik o RPG-resa 2) Fortsatt verksamhet för våra äldre 12
Valberedningens förslag Sammankallande (samordnare) i kursiv och fet stil 4. Mötesfunktionärer Ordf: Emma Rindeskog Vice ordf.: Anders Källgren Sekr: Sven-Olof Svensson 10. Nattvardstjänare: Omval: Thomas Fogelberg, Marianne Arnström, Arjan Bronsveld, Margareta Juhlin, Agneta Lillqvist Bennstam och Gunnar Hedenbo (ers.) 11. Gudstjänstledare Avsägelse: Karin Svennerstedt Omval: Kirsten Bronsveld, Thomas Fogelberg, Åsa Hammarsten, Gudrun Jacobsson, Bengt-Erik Larsson, David Rindeskog och Emma Rindeskog (ers.) I tjänsten: Helena Facchini 12. Ordförande: Omval: Emma Rindeskog 13. Styrelse: Omval: Marianne Arnström, Kirsten Bronsveld, Åsa Hammarsten, Agneta Lillqvist Bennstam och Godefroid Nkejimana Redan valda för 2015 Lars-Erik Juhlin, Bengt-Erik Larsson och Sven-Olof Svensson 18. Revisorer: Omval: Olle Nelson, Per-Arne Thunander och Bengt Eriksson (ers.) 19. Verksamhetsråd: Avsägelse: Maj Hedenbo Omval: Gudrun Jacobsson och Bengt Erik Larsson I tjänsten: Helena Facchini HKU:s reprepresentant: Laila Hanberg 20. Församlingsvärdinnor: Omval: Margareta Hultgren och Laine Hutter Ehn 21. Festkommittéer: Kommitté 1 Omval: Laine Hutter Ehn, Thorborg Cassvik, Katarina Davidsson, Barbro Dejler, Eva Larsson och Marit Källgren (ers.) Kommitté 2 Omval: Laila Hanberg, Bengt Eriksson, Åsa Hammarsten, Anita Högberg och Inger Thunander Resursperson till båda Omval: Britt Åhgren kommittéerna: 22. Organister: Omval: Kjell Jacobsson Nyval: Maj Hedenbo (ers.) 23. Sång- och Omval: Karin Hedenbo och Kjell Jacobsson musikledare 24. Musikråd: Omval: Kjell Jacobsson, Malena Dernfalk och Karin Hedenbo 25. Missionskommitté: Avsägelse: Anna-Karin Bergvall Omval: Agneta Lillqvist Bennstam, Bengt-Erik Larsson, David Rindeskog och Inger Thunander 13
26. Arbetsgrupper: Avsägelser: Anna-Karin Bergvall, Sigurd Carlsson, Janeric Högberg och Gunnar Åhgren Grupp 1 Omval: Marianne Arnström, Arjan Bronsveld, Lars Hultgren, Marita Kjell, Godefroid Nkejinama och Inger Thunander Grupp 2 Omval: Gudrun Jacobsson, Kjell Jacobsson, Harvey Hammarsten, Åsa Hammarsten och Lars Rydhamn Grupp 3 Omval: Bengt Eriksson, Kerstin Nelson, Olle Nelson, Göran Näsfors Nyval: Anita Högberg Grupp 4 Omval: Margareta Juhlin, Anna Helena Bergkvist, Marianne Eriksson, Lars-Erik Juhlin, Margareta Hultgren, Mats Lund, Jörgen Tuomi, Karin Wiik och Maud Fogelberg (ers.) Grupp 5 Omval: Laine Hutter Ehn, Thorborg Cassvik, Erik Hedenbo, Karin Hedenbo och Magnuz Hedenbo Resurspersoner för samtliga grupper: Omval: Göran Arnström och Gunnar Jorendal Nyval: Carina Lund Samordnare för arbetsgruppsledare: Omval: Laine Hutter Ehn 27. Ljud- & teknikgrupp Omval: Arjan Bronsveld, Bengt Eriksson, Harvey Hammarsten, Lars Hultgren, Göran Näsfors och Jörgen Tuomi 28. Fastighetskommitté Omval: Harvey Hammarsten, Arne Eriksson, Bengt Eriksson, Lars-Erik Juhlin, Mats Lund, Olle Nelson och Jan-Erik Wingård Församlingsvärdinnor vid behov Trädgårdsansvariga Avsägelse: Karin Tuomi Omval: Olle Nelson Nyval: Kerstin Nelson Uthyrning Högbergskyrkan Omval: Olle Nelson Harnäsgården Omval: Bengt Eriksson 29. Vicevärdar Högbergskyrkan: Omval: Harvey Hammarsten Harnäsgården: Omval: Bengt Eriksson 30. Ledare för Måndagsträffen: Avsägelser: Torborg Cassvik och Solveig Lindquist Nyval: 31. Informationsgrupp Omval: Gudrun Jacobsson, Göran Näsfors och Britt Åhgren I tjänsten: Helena Facchini 32. Programkommitté Omval: Karin Hedenbo och Kjell Jacobsson Harnäsgården I tjänsten: Helena Facchini 14
33. Källerska stiftelsen Avsägelse: Gerd Svensson-Byrén Omval: Karin Hedenbo och Marianne Arnström 34. Ombud till a) Hela Människan Dalarnas 1 ombud årsmöte (sista) 18/4 i Borlänge Olle Nelson b) Ria Västerbergslagens årsmöte 2 ombud 24/3 i Grangärde Maud Fogelberg och Olle Nelson c) Equmeniakyrkans årskonferens 2 ombud 14-16/5 i Göteborg Gunnar Bennstam och Agneta Lillqvist Bennstam d) SMK:s årsmöte i Göteborg under 3 ombud Equmeniakyrkans årskonferens e) SB:s årsmöte i Göteborg under 2 ombud Equmeniakyrkans årskonferens Gunnar Bennstam och Agneta Lillqvist Bennstam f) DBM/SBUF distriktsårsmöte (sista) 13 ombud 14/3 i Högbergskyrkan Gunnar Bennstam och Agneta Lillqvist Bennstam g) Vikarbygården ideell förening 2 ombud 14/3 i Högbergskyrkan Gunnar Bennstam och Agneta Lillqvist Bennstam h) Sjukhuskyrkans årsmöte 3 ombud 21/3 i Gustafs Lars-Erik och Margareta Juhlin i) Bilda Gävle-Dalas årsmöte 2 ombud 35. Valberedning Omval: Per-Arne Thunander och Olle Nelson 15
Av styrelsen beviljade anslag för 2015 Equmeniakyrkan Region Mitt (110:-/medlem) 12 870:- Sjukhuskyrkan (100:-/medlem)... 11 700:- Sändaren (2 prenumerationer)... 1 638:- Hela Människan Dalarna... 1 000:- Ria i Västerbergslagen... 3 000:- Konferenskollekt Equmeniakyrkan... 2 000:- Reserv... 792:- SUMMA ANSLAG... 33 000:-