från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 6 februari 2015, kl. 11.30-12.00 Plats: Marstrands havshotell, Kungälvs kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille Ulf Kamne (MP), Göteborg Lars Hansson (SD), Göteborg Marie Östh-Karlsson (S), Mölndal Per Vorberg (M), Härryda Daniel Bernmar (V), Göteborg Sofia Westergren (M), Stenungsund Jenny Svanergren (MP), Partille Paula Örn (S), Ale Hans Forsberg (M), Kungsbacka Julia Färjhage (C), Lilla Edet Martin Johansen (FP), Tjörn Christina Martinsson (SD), Kungälv Dennis Jeryd (S), Lerum Hans Bergfelt (M), Mölndal Marie Lindqvist (V), Mölndal Ersättare Joakim Järrebring (S), Alingsås, tjänstgörande Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv Anna Hansson (MP), Alingsås Ulrika Landergren (FP), Kungsbacka, tjänstgörande Kenth Wallin (SD), Kungsbacka Inga-Lill Hast (M), Tjörn Birgit Lövkvist (V), Stenungsund Bo Pettersson (S), Stenungsund, tjänstgörande Adjungerade Mats Werner (S), Härryda Eva Borg (S), Kungsbacka Peder Engdahl (M), Lilla Edet Benny Andersson (S), Tjörn
Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Helena Söderbäck, GR Bengt Randén, GR Maria Sigroth, GR Cecilia Bokenstrand, GR Paragrafer 1-19 1 Muntliga föredragningar - Helena Söderbäck ger en preliminär ekonomisk rapport för årsbokslut 2014. - Helena Söderbäck informerar om processen kring huvudmannaskapet för Hållbar utveckling i Väst. - Jonas Ransgård informerar med anledning av förslag till förändrat ägande av Göteborg & Co, utifrån bolagsöversynen i Göteborgs stad. Förbundsdirektören har presidiets uppdrag att ta fram ett förslag som redogör för olika möjligheter och alternativ vad gäller medlemskommunernas och GRs fortsatta ägarskap och delaktighet i Göteborg & Co. Informationen antecknas
2 Utseende av protokolljusterare under mandatperioden 2015-2018 Till protokolljusterare under mandatperioden 2015-2018 utses Paula Örn (S), Ale.
3 Information om förbundsfullmäktiges beslut rörande val av förbundsstyrelse Informationen antecknas.
4 Dnr: 14.176.012 Förslag om att utse förbundsstyrelsens presidium till arbetsutskott s presidium utgörs av ordförande samt tre vice ordförande och är ett beredande organ till förbundsstyrelsen. Ibland fattar presidiet beslut på delegation från förbundsstyrelsen. Presidiet fattar dessutom ibland beslut i löpande ärenden, vilket anmälningsärendena till förbundsstyrelsen visar. För att formalisera beslutanderätten föreslås att det presidium som utses för mandatperioden 2015-2018 (vid fullmäktiges sammanträde i december 2014) tillika utses till arbetsutskott. behandlade 2014-10-24 ett första förslag och beslöt att återremittera ärendet för komplettering med förslag till delegationsordning för ett arbetsutskott till styrelsen. Föreliggande delegationsordning för GR har kompletterats med förslag delegationsordning för presidiet som arbetsutskott. Presidiet (ordförande och tre vice ordförande i förbundsstyrelsen 2015-2018) utses till arbetsutskott. Föreliggande förslag till delegationsordning för presidiet som arbetsutskott godkänns.
5 Dnr: 15-24.012 Förslag till ledamöter i politiska styrgrupper 2015-2018 Valberedningens förslag till ledamöter i politiska styrgrupper 2015-2018, daterat 2014-12-09, har varit utsänt. Valberedningen har till förbundsstyrelsen lämnat följande protokollsanteckning från sitt sammanträde 2015-02-04, 6: Valberedningen har gjort ansträngningar för att få en jämnare könsfördelning i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Ambitionen har dock denna gång inte kunnat nås, med hänsyn även till fördelningen av representationen i styrgrupperna som helhet med perspektiv som parti, kommunrepresentation, kompetens och god förankring i hemkommunen. Valberedningens förslag till ledamöter i politiska styrgrupper 2015-2018, daterat 2014-12-09, godkänns. antecknar till protokollet att en så ojämn könsfördelning som i den nu utsedda styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad ej får uppstå igen framöver och att principen en man och en kvinna till varje position inom GR ska vara vägledande.
6 Dnr: 15-8.015 Förslag om adjungering till förbundsstyrelsen av de ledamöter i styrgruppernas presidier som inte ingår i förbundsstyrelsen GRs valberedning har beslutat föreslå att, liksom föregående mandatperiod, de ledamöter i GRs styrgrupper som inte ingår i förbundsstyrelsen för mandatperioden 2015-2018 ska adjungeras till förbundsstyrelsen. Avsikten är att underlätta kopplingen mellan styrelse och styrgrupper samt få en god förankring av de politiska processerna. Under mandatperioden 2015-2018 adjungeras till förbundsstyrelsen de ledamöter i styrgruppernas presidier som inte ingår i förbundsstyrelsen, nämligen följande: Mats Werner (S), Härryda, Henrik Ripa (M), Lerum, Eva Borg (S), Kungsbacka, Eva Carlsson (S), Partille, Mikael Berglund (M), Ale, och Peder Engdahl (M), Lilla Edet. Dessutom adjungeras Benny Andersson (S), Tjörn, till förbundsstyrelsen för mandatperioden 2015-2018.
7 Dnr: 15-9.014 Förslag till GRs representanter i beredningen för hållbar utveckling (BHU) 2015-2018 GRs valberedning har fått i uppdrag att föreslå fyra representanter från GR till den gemensamma beredningen med Västra Götalandsregionen, beredningen för hållbar utveckling (BHU). På förslag från GRs valberedning utses till GRs representanter i beredningen för hållbar utveckling (BHU) för perioden 2015-2018 Jonas Ransgård (M), Göteborg, Paula Örn (S), Ale, Stefan Svensson (M), Partille, och Anneli Hulthén (S), Göteborg.
8 Dnr: 15-10.014 Val av stämmoombud till Västkoms föreningsstämma 2015 s presidium har till stämmoombud för GR till Västskoms föreningsstämma 2015 föreslagit som ledamot Daniel Bernmar (V), Göteborg, och som ersättare Sofia Westergren (M), Stenungsund. Till stämmoombud vid Västkoms föreningsstämma 2015 utses som ledamot Daniel Bernmar (V), Göteborg, och som ersättare Sofia Westergren (M), Stenungsund.
9 Dnr: 15-11.014 Nomineringar till styrelsen för Västkom 2015-2018 GRs valberedning har haft uppdraget att nominera GRs representanter till styrelsen för Västkom. För perioden 2015-2018 nomineras till styrelsen för Västkom ordföranden och de tre vice ordförandena i förbundsstyrelsens presidium: Jonas Ransgård (M), Göteborg, Paula Örn (S), Ale, Stefan Svensson (M), Partille, Anneli Hulthén (S), Göteborg.
10 Dnr: 15-12.014 Förslag till GRs representanter i föreningen Europakorridoren 2015-2018 GRs valberedning har haft uppdraget att nominera GRs representanter i föreningen Europakorridoren 2015-2018. För perioden 2015-2018 nomineras till föreningen för Europakorridoren som ledamot Johan Nyhus (S), Göteborg och som ersättare Per Vorberg (M), Härryda.
11 Dnr: 15-13.014 Förslag till representanter för GR i styrelsen för Stiftelsen Korsvägen 2015-2018 GRs valberedning har haft uppdraget att nominera GRs representanter i styrelsen för Stiftelsen Korsvägen 2015-2018. För perioden 2015-2018 nomineras till styrelsen för Stiftelsen Korsvägen Jonas Ransgård (M), Göteborg, och Paula Örn (S), Ale.
12 Dnr: 14-85.021 Förslag till samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för GR år 2016 med inriktning mot att ta fram en flerårig verksamhetsinriktning för kommande budgetår 2017 och framåt Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande år. Föreliggande förslag till verksamhetsinriktning och rambudget 2016 kommer att behandlas av förbundsstyrelsen den 8 maj och av förbundsfullmäktige den 16 juni 2015. Verksamhetsinriktningen är innehållsmässigt att betrakta som flerårig men eftersom det är ett nytt arbetssätt som initierats i styrelsen, styrgrupperna och verksamheten föreslås att det ska finnas utrymme för komplettering och justering av densamma under 2015. Samrådsunderlaget 2016 översänds till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2015. et justeras omedelbart.
13 Dnr:14-224.21 Funktionellt prioriterat vägnät Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Trafikverket inkommen 2014-10-29 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Ärendet behandlades på sammanträdet för styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 2015-01-14. Styrgruppen beslutade att för egen del godkänna förslag till yttrande med några revideringar. Ett reviderat tjänsteutlåtande har tagits fram daterat 2015-01-15. Förslag till yttrande, daterat 2015-01-15, godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.
14 Dnr:14-163.26 Samrådsredogörelse. Förslag till förändrad organisation för det delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen, DKR Berörda kommuner, kommunalförbund, Region Halland och VGR har beretts möjlighet att inkomma med yttrande över förslag till förändrad organisation för det delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen, DKR. Föreliggande samrådsredogörelse, daterad 2015-01-08, godkänns. Åt förbundsdirektören uppdras att lämna ett förslag på hur det delregionala kollektivtrafikrådet Göteborgsregionen ska organiseras och finansieras vad gäller tjänstemannaorganisation och hur representation från kollektivtrafiknämnd och Västtrafik kan anordnas vid förbundsstyrelsens och styrgruppen för miljö och samhällsbyggnads möten. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.
15 Dnr: 15-14.012, 15-15.012, 15-16.012 Val av ombud till Göteborg & Co:s, Göteborgsregionens Internationella skola AB:s (ISGR) samt Gryning Vård AB:s bolagsstämmor 2015 s presidium har haft uppdraget att föreslå stämmoombud till bolagsstämmor i hel- och delägda bolag för 2015. Till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Göteborg & Co:s bolagsstämma, 2 mars 2015, utses Lisbeth Boëthius (M), Göteborg. Till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid ISGRs bolagsstämma, 26 maj 2015, utses Lisbeth Boëthius (M), Göteborg. Till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Gryning Vårds bolagsstämma, 14 april 2015, utses Bo Pettersson (S), Göteborg. Åt presidiet uppdras att vid behov utse ersättare för dessa ombud.
16 Dnr: 15-25.012 Nominering av GRs representant till styrelsen för ARC (Airport Regions Conference) från 2015 Annette Eiserman-Wikström (M), Härryda, har varit GRs representant i ARCs styrelse (Executive Committee). Då Annette Eiserman-Wikström har avsagt sig uppdraget från 2015, föreslår GRs valberedning att Maria Rydén (M), Göteborg, nomineras från GR till ny ledamot i ARCs styrelse, att väljas av ARCs årsmöte 2015. Maria Rydén (M), Göteborg, nomineras till ny representant från GR i ARCs styrelse från 2015.
17 Dnr: 14-169.010 Information om sammanträdestider och tidplan för 2015 Antagen tidplan för förbundsstyrelse och presidium för 2015 per 2014-09-26 har varit utsänd för information. Presidiet konstaterade vid sitt sammanträde 2015-01-19 att det finns behov av revideringar i tidplanen med hänsyn tagen till presidieledamöternas kalendrar. Informationen antecknas.
18 Dnr: 13-21.021 Yttrande angående Laglighetsprövning enligt kommunallagen GR anmodades i augusti 2014 av förvaltningsrätten i Göteborg att lämna ett yttrande med anledning av laglighetsprövning enligt kommunallagen, efter att Vägvalet i Göteborg har överklagat ärende 9 Förslag till reviderad budget för GR 2014 vid GRs förbundsfullmäktiges sammanträde 2014-06-10. Förbundsfullmäktige beslöt vid sammanträdet 2014-06-10 i enlighet med förslaget ( 87) Ett tjänstemannayttrande daterat 2014-08-26 översändes till förvaltningsrätten i augusti 2014. Vid kontakt med förvaltningsrätten i januari-februari 2015 har rätten begärt att det insända yttrandet även behandlas politiskt. Därefter kan rätten enligt egen utsago skyndsamt fatta beslut i ärendet. Yttrandet har förelagts förbundsstyrelsen vid dagens sammanträde. Efter en redaktionell revidering godkänns förslag till yttrande angående Laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr: 6720-14.
19 Anmälningsärenden från presidiet Anmälningsärendena antecknas.
Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Paula Örn Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i februari 2015. Rätt utdraget intygar: