Kommunstyrelsens arbetsutskottkallas härmed tiil sammanträde

MaSung-Säiens kommun Kallelse/underrättelse 2016-04-20 Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskottkallas härmed tiil sammanträde 2016-04-26 Plats: Tid: Kommunkontoret, Malung 08:00 (OBS!) (Gruppmöten kl. 07:30) Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas. Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas. Ordförande Kurt Podgorski (S) /Nämndskansliet 0280-18133 Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Va! av justerare 2. Kl. 08.00 - Principdiskussion om iedverksamheten 3. Kl. 08.30 - Personalärenden 4. Personalbehovsanmälan för tjänst KS/2016:186 som verkstadsarbetare (reparatör) 5. Personalbehovsanmälan för KS/2016:201 personalutvecklare 6. Inrättande av tjänst som miljö-och KS/2016:171 hälsoskyddsinspektör 7. Kl. 09.30 - Avstämning med serviceoch teknikförvaltningen 8. Kl. 10.30 - Information om arbetet med e-handel 9. Lokalhistoriska arkivet KS/2016:115 10. Förfrågan om övertagande av drift KS/2015:330 av belysningsstolpar, Gammelsätersvägen Transtrand 11. Reglemente för miljönämnden KS/2016:192 12. Reglemente för byggnadsnämnden KS/2016:193 Malung-S.v-.^0 j Box U. -82 21 Malung i fin: 0280-181 00 fax. 0280-1 S3 09 i B;;.--*.;':o ät'2 i : 2 j '-v.v.v"riviq ^., rr

fe 5 Maiung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse 2016-04-20 Sida 2 Ärende Beteckning 13. Badavgifter simhall och tempererade utomhusbad 14. Motion angående ny organisation KS/2015:214 inom socialnämndens verksamhetsområden 15. Utvärdering av KS/2015:512 organisationsförändringar mandatperioden 2015-2018 16. Avveckling av Yttermalungs skola KS/2016:189 17. Avveckling av Öje förskola KS/2016:190 18. Remiss om förlängt tillstånd för KS/2016:117 elektrisk starkströmsledning (kompletteras vid mötet) 19. Aktieägartiilskott Gustols AB (kompletteras vid mötet) 20. investeringsuppföijning 2015 KS/2016:204 21. Månadsprognos mars 2016 KS/2016:199 22. Verksamhetsplan och budget 2017- KS/2016:203 2020 (kompletteras vid mötet) 23. Information om asylboenden Maiijrsg-Siiisns --x^vr.y-, j Bo>: K 73? 2 i Malung : Tfn. 02-50-1S' GO Fsx 1 02SQ--1-33 OS i B-rtnK^siro 468--:'J ;;?*.-..-.-AV niaiiincj-s-aien sa

fe? Malung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande 2016-04-19 SM 1 Personalkontoret Sten-Inge Eriksson sten-inge.eriksson@malung-salen.se 0280-18121 Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:186 Personalbehov verkstadsarbetare/reparatör Förslag tili beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Tjänsterna har placering på: Gata/parkenheten Arbetsuppgifterna omfattar: Arbete på verkstaden samt i andra verksamheter med reparation och underhåll av maskiner, fordon o liknande. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: 2016-05-17 Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% Eventuella åtgärder för att inte återbesätta tjänster som vidtagits: Behovet av att återbesätta tjänsten är stort för att kunna behålla den servicenivå som idag finns på gata/parkenheten. Nuvarande medarbetare går i pension. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan Beslutet skickas till Enhetschef gata/park Personalchef Malung-Salens kommun ; Box K. 782 21 Malung i Tfn: G2S0-181 00 - Fax: 0280-133 09! Bankgiro: 468-4312 www malung-salen.se

Maiung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Datum: 2016-04-06 Tjänsteställe: Gata- och parkenheten Handläggare: Therese Eriksson E-postadress: therese.eriksson@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 30 Mottagare: Personalutskottet KSau Diarienr: Personalbehovsanmäian gällande tjänst som reparatör Förslag tii! beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Tjänsterna har placering på: Gata/parkenheten Arbetsuppgifterna omfattar: Arbete på verkstaden samt i andra verksamheter med reparation och underhåll av maskiner, fordon o liknande. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: 2016-05-17 Anstäilningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% Eventuella åtgärder för att inte återbesätta tjänster som vidtagits: Behovet av att återbesätta tjänsten är stort för att kunna behålla den servicenivå som idag finns på gata/parkenheten. Nuvarande medarbetare går i pension. Beslutsunderlag Underskrift: Namnförtydligande: Therese Eriksson Skickas til! För kännedom: För åtgärd: Malung-Salens kommun! Box 14. 782 21 Malung j Tfn Q2S0-181 00 028(M83 09 1 P!l!S9ir0; 3 43 * 1 " 8 > ******* 468 " 4312 i w*w.ma»ung-sater,.se

Maiung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Datum: 2016-04-19 Tjänsteställe: Personalkontoret Handläggare: Sten-inge Eriksson E-postadress: sten-inge.eriksson@malung-salen.se Telefonnr: 18121 Mottagare: KsAu Diarienr: Personalbehovsanmälan gällande tjänst som Personalutvecklare Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på: Personalkontoret. Personalfrågorna får en alltmer central roll i den kommunala verksamheten. Det är av stor vikt att tjänsten återbesätts utifrån det stora behov som finns i förvaltningarna avseende stöd i personalfrågor. Kompetensförsörjningen kommer att kräva ett stort engagemang från personalkontoret för att klara kommunens personalomsättning. Arbetsuppgifterna består av: Avtalstolkningar, arbetsrättsliga frågeställningar, förhandlingar, medverka i löneöversynsprocessen, hantera arbetsmiljöfrågor, medverkan i rekryteringsprocesser, rehabhantering, introduktionsutbildningar m.m. Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100 % Anledning till att tjänsten är ledig: - Ordinarie befattningshavare avslutar sin tjänst i kommunen. Beslutsunderlag Underskrift: Namnförtydligande: Sten-Inge Eriksson Skickas till För kännedom: För åtgärd: Malung-Salens kommun J Box 14, 732 21 Malung i Tfn. C280-i8i 00 \ Fsx: 0280-183 09 i Bankgiro 468-4312! vavw.rnaiung-saien se

taiung-sälens kommun Tjänsteutlåtande /Dokumentdatum/ Personalkontoret Sten-Inge Eriksson Sten-inge.eriksson@malung-saien.se 280-18121 /Diarium/ Dnr /KS 2016:171 Personalbehov Miljö- och HälsoinspektÖr Förslag tili beslut att inrätta en ny tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör. att ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Beskrivning av ärendet De senaste åren har Miljönämnden visat på ett stort ekonomiskt överskott, där den största delen är kopplat tili lägre personalkostnader än budgeterat på grund av underbemanning. Det är naturligtvis positivt med ett ekonomiskt överskott men det får konsekvenser för personalen att under lång tid gå på underbemanning. Miljönämnden har en budget som bygger på att årligen ta in tillfälliga förstärkningar men det är svårt att rekrytera erfaren personal till dessa tjänster samtidigt som det även sker förändringar inom befintlig personalstyrka. Dessa konsekvenser gör att miljönämndens budget och planering behöver ses över eftersom det inte är längre är hållbart. Miljökontoret har fått prioritera hårt, vilket innebär att vissa arbetsuppgifter har prioriteras bort. Detta tillsammans gör att arbetsbelastningen på miljökontorets personal har varit stor och arbetsuppgifterna bedöms inte minska framöver. De sista åren har det även skett en ökning inom flera ärendetyper samtidigt som ärendena har blivit mer komplexa. För närvarande är förvaltningen fullbemannad tillsammans med en visstidsanstälid mifjöinspektör som tillfällig förstärkning. För att i ett längre perspektiv trygga arbetsmiljön och för att upprätthålla verksamheten så behöver personalgruppen förstärkas. Bedömning Mot bakgrund av ovanstående situation inom Miljökontoret är det enligt förvaltningschefen och verksamhetsledaren angeläget att förstärka organisationen på längre sikt. Bedömningen är att det är nödvändigt att stärka upp på inspektörssidan genom att inrätta en tillsvidaretjänst som inspektör. Idag finns en anställd som förstärkning under en 2- års period. Det är denna tjänst som behöver permanentas. Beslutsunderlag Miljönämndens beslut Beslutet skickas till Förvaltningschef Miljö/Bygg Personalchef Malung-Satens kentmun! Box 14, '"82 21 Malung j Tfn 0280-181 00 Fax: 0280-133 09 j Bankgiro 408-4312 i WVAV malona-isisn se

^ Malung-Salens kommun Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-09 Sida 16 Ankom 19 Begäran om inrättande av ny tjänst dnr 2016-0201 2010-04- 0 4 Malung-Salens Kommun Miljönämndens beslut 1. Miljönämnden anhåller om att inrätta en tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör. 2. Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Beskrivning av ärendet De senaste åren har Miljönämnden visat på ett stort ekonomiskt överskott, där den största delen är kopplat till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av underbemanning. Det är naturligtvis positivt med ett ekonomiskt överskott men det får konsekvenser för personalen att under lång tid gå på underbemanning. Miljönämnden har en budget som bygger på att årligen ta in tillfälliga förstärkningar men det är svårt att rekrytera erfaren personal till dessa tjänster samtidigt som det även sker förändringar inom befintlig personalstyrka. Dessa konsekvenser gör att miljönämndens budget och planering behöver ses över eftersom det inte är längre är hållbart. Miljökontoret har fått prioriterat hårt, vilket innebär att vissa arbetsuppgifter har prioriteras bort. Detta tillsammans gör att arbetsbelastningen på miljökontorets personal har varit stor och arbetsuppgifterna bedöms inte minska framöver. De sista åren har det även skett en ökning inom flera ärendetyper samtidigt som ärendena har blivit mer komplexa. För närvarande är förvaltningen fullbemannad tillsammans med en visstidsanstälid miljöinspektör som tillfällig förstärkning. För att i ett längre perspektiv trygga arbetsmiljön och för att upprätthålla verksamheten så behöver personalgruppen förstärkas. Bedömning Mot bakgrund av ovanstående situation inom Miljökontoret är det enligt förvaltningschefen och verksamhetsledaren angeläget att förstärka organisationen på längre sikt. Bedömningen är att det är nödvändigt att stärka upp på inspektörssidan genom att inrätta en tillsvidaretjänst som inspektör. Idag finns en anställd som förstärkning under en 2- års period. Det är denna tjänst som behöver permanentas. Dagens sammanträde Förvaltningschefen redogör för ärendet. Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-01 Justerare Utdragsbestyrkande

Maiung-Sälens kommun Miljönämnden Sammanträdesprotokoi! Sammanträdesdatum 2016-03-09 Sida 17 Skickas till För åtgärd: Kommunfullmäktige Justerare C^j Utdragsbestyrkande

Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Dokumentdatum 2016-04-08 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Anette Åhlenius anette.ahlenius@maluno-salen.se 0280-183 01 Kulturarvsutvecklare Peter Nordin Service- och teknikförvaltningen Fastighetschef Ulf Rydell Kommunstyrelsens arbetsutskott Återrapport Lokalhistoriska arkivet (KS/2016:115) Förslag till beslut 1. Det lokaihistoriska arkivet flyttas till Arkivcentrum i Falun för att där sorteras, gallras, katalogiseras och därigenom tillgängliggöras för forskning och för allmänheten. 2. Kommunstyrelsen avsätter - för att bekosta Arkivcentrums arbete med det lokalhistoriska arkivet -100 tkr år ett, 90 tkr år två samt 70 tkr år tre med start från juli 2016. 3. Efter dessa första tre år tar kommunstyrelsens arbetsutskott ett nytt beslut gällande huruvida det lokalhistoriska arkivet fortsättningsvis ska förvaras i Arkivcentrums lokaler i Falun eller om det lokalhistoriska arkivet ska återbördas till Malung. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidschefen beskriver i ett tjänsteutlåtande daterat 2016-02-25 att kommunfullmäktige i sin investeringsbudget för år 2016 har avsatt medel för en flytt av kommunens fritidsgård. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-03-08 67 att "Det lokaihistoriska arkivet samt delar av kommunens arkiv flyttas från dess nuvarande lokaler i tingshuset i Malung" samt att" Kultur- och fritidschefen uppdras att upprätta en handlingsplan för flytten som redovisar olika alternativ på åtgärder och tillvägagångssätt, med tillhörande kostnadsberäkningar, för återrapportering till arbetsutskottet'. Chefen för Arkivcentrum Dalarna har med sina medarbetare besökt det lokalhistoriska arkivet i Malung för att tillsammans med medarbetarna i Maiung få en uppfattning om materialets omfång och kvalité. Arkivcentrum Dalarna har därefter i mejl daterat 2016-04-01 {se bilaga) presenterat en prisuppgift för ett arbetsprojekt med att tiligängliggöra det lokalhistoriska arkivet. Kultur- och fritidschefen förordar att AME Mosjön uppdras av KsAu att tillsammans med arkivets personal packa ned materialet i det lokalhistoriska arkivet för vidare transport till Arkivcentrum Dalarna. Det är svårt att finna ett alternativ till de ovan beskrivna åtgärderna som är ekonomiskt och kvalitetsmässigt försvarbara. Maiung-Sätens kommun i Box 14, 782 21 Malung Tfn* 0280-181 00 Fax: 0280-183 09! Pkisgiro- 3 43 41-8 1 Bankgsrc ^0B--d312 ; wwvvrnaiung-saisn se

Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida Dokumentdatum 2 Service- och teknikförvaltningens fastighetschef förordar en renovering av de två rum som finns på översta våningen i Tingshuset, så att man där kan iordningställa arbetsrum och ett enkelt pentry till fyra kommunarkivmedarbetare. En hiss i Tingshuset är planerad, mellan alla fastighetens våningar, för att fastigheten ska kunna anses tillgängfighetsanpassad. På längre sikt bör en plan för kommunens arkiveringsbehov upprättas med beaktande av lokalbehov i förhållande till e-arkivsmöjligheter. Matung-Sälens föreningar önskar lämna lokalerna i tingshuset och om möjligt flytta till nya lokaler hos privat hyresvärd till sommaren. Matung-Sälens kommun f 8ox 14, 782 21 Malung t Tfn' 0280-181 00 i Fax 0230-133 09 ( Bankgiro' 460-4312! www making-saien se

Bilaga Återrapport Lokalhistoriska arkivet (KS/2016:115) E-post til! förvaltningschef Anette Åhlenius 2016-04-01 från Arkivcentrum i Falun Hej Anette, Jag har nu haft ett möte med vår ordförande och kan nu presentera vårt förslag. Enligt våra uppskattningar från besöket hos er rör det sig om ca 350 hyllmeter vanliga handlingar (A4- och folioformat) samt ett antal hyllmeter kartor och udda format. Vi uppskattar beståndet till cirka 400 hyllmeter sammantaget. Slutgiltigt omfång kan dock fas först när det står uppställt på våra hyllor då hylltäckning kan variera från plats till plats. Vi vill dock vara tydliga med att omfånget kommer att krympa vid förteckning och att den totala årskostnaden därmed kommer att minska förteckningen. Vi har redan nu hittat lediga hyllor för detta material som kan göras tillgängliga så snart vi får besked från er. För oss finns absolut inga hinder för en flytt under försommaren. Vårt prisförslag är 225 kronor per hyllmeter och år under en treårsperiod för att sedan gå ned på en ren hyllmeterkostnad (i dagsläget 180 kronor per hyllmeter och år). 1 de 225 har vi då inräknat kostnad för förteckningsmaterial (arkivkapslar, aktoinslag, etiketter, bindning, m.m.). I detta förslag bjuder vi på kostnaden för förteckningsarbetet, men då utan att garantera ett sista förteckningsdatum. Vi räknar dock med alt minst en person jobbar med materialet och vår målsättning är att större delen har förtecknats efter ovan nämnda treårsperiod. Några ytterligare kostnader för förteckning tillkommer ej. Delar av det material som vi såg hos er var förvarat i plåt- och kartskåp. Om ni önskar förvara dessa skåp hos oss tar vi en kvadratmeterkostnad på 2500 kronor per kvadratmeter och år. Vi kan även bereda förvaring för dessa handlingar i våra egna kartskåp mot en hyllmeteravgift. I kostnaden ingår förvaring på hylla i godkända arkivlokaler samt fritt tillgängliggörande för forskare i vår forskarsal. Med tydliga följesedlar kan vi göra materialet tillgängligt för forskare så snart vi ställt upp det på hyllorna. Kopior av alla färdiga arkivförteckningar skickas till er och kan med fördel göras tillgängliga i ert bibliotek. Om ni önskar kan de färdiga arkivförteckningarna göras tillgängliga för sökning på nätet via Riksarkivets nationella arkivdatabas (NAD), och det blir då möjligt för intresserade att ta del av förteckningen hemifrån. Hör gärna av dig om du har några funderingar. Med vänlig hälsning, Tommy Blomqvist

Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-08 Sida 1 67 Lokalhistoriska arkivet (KS/2016:115) Arbetsutskottets beslut 1. Det lokalhistoriska arkivet samt delar av kommunens arkiv flyttas från dess nuvarande lokaler i tingshuset i Malung. 2. Kultur- och fritidschefen uppdras att upprätta en handlingsplan för flytten som redovisar olika alternativ på åtgärder och tillvägagångssätt, med tillhörande kostnadsberäkningar, för återrapportering till arbetsutskottet. Beskrivning av ärendet Tingshuset i Malung är en kommunägd lokal som bl.a. inhyser den kommunala kulturskolan, lokalhistoriska arkivet samt delar av kommunarkivet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare konstaterat att det finns behov av att utreda det lokalhistoriska arkivets framtid, såväl organisatoriskt som verksamhetsmässigt, som ett led i att tydliggöra syfte och ändamål, klarlägga regler och rutiner, liksom att klarlägga vad som gäller kring äganderätt och förfoganderätt. Kultur- och fritidschefen konstaterar i tjänsteutlåtande att en flytt av lokalhistoriska arkivet skulle kunna skapa ytor för annan kommunal verksamhet i tingshuset, exempelvis en funktionell och attraktiv verksamhet för kommunens barn och unga. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att det lokalhistoriska arkivet samt delar av kommunens arkiv flyttas från dess nuvarande lokaler i tingshuset i Malung, samt att kultur- och fritidschefen uppdras upprätta en handlingsplan för flytten som redovisar olika alternativ på åtgärder och tillvägagångssätt, med tillhörande kostnadsberäkningar, för återrapportering till arbetsutskottet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 25 februari 2016 Beslutet skickas till Kultur- och fritidschefen Justerare Utdragsbestyrkande

fe? a Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande 2016-04-01 Sida 1 Service och teknikförvaltningen Lars Nyberg lars.nyberg@maiung-salen.se Kommunstyrelsen KS/2015:330 Övertagande av driftkostnader, vägbelysning, vid Gammefsätervägen Transtrand. Förslag till beslut Malung-Sälens kommun övertar inte kostnaden för driften av vägbelysningen vid Gammelsätervägen, Transtrand. Motivering Enligt den politiskt beslutade praxisen (Ks 100, Dnr 2011.303) kan kommunen efter framställan överta driftkostnaderna för privatägd belysning där sammanhängande bebyggelse finns och om vägen fungerar som ett större gång- och cykelstråk. Områden med fritidsboende helt eller delvis ska inte omfattas av ett kommunalt driftansvar. Med större gång- och cykelstråk avses vägar som i hög grad nyttjas av gång- och cykeltrafikanter på väg till skola och förskola. Gammelsätervägen uppfyller inte kravet på större gång- och cykelstråk. Beskrivning av ärendet Förfrågan om övertagande av driftkostnader av vägbelysning inkom till Malung-Sälen kommun hösten 2015. Gatuchefen fattade ett nekande beslut i frågan varvid sökanden överklagade beslutet til! Förvaltningsrätten. Ny förfrågan inkom under våren 2016. Frågan om beslut hänskjuts nu till Kommunstyrelsen med anledning av skrivelsen i Ks 100, Dnr 2011.303. Beslutsunderlag Tidigare handlingar i ärende KS/2015:330 Beslutet skickas till Service och teknikförvaltningen (avsett för Gatuchef) Sökanden Malungs Elnät Malung-Salens kommun ; Box *4 7S2 2' Mafung Tfn- 0230-181 00 Fax 0280-133 09 \ Bankgiro 4-38-4312 i v/vwv rngäung-sslsn se

Malung-Sälens kommun - ".v. Södna % r Ö TranstrarfgsiägteP 0, A 0- Q * / JW*/ I Kartan har ej rättsverkan. Lantmäteriet Geodatasamverkan 1:6000 B - X -f

Malung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande 2016-04-19 Kommunkansliet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-salen.se 0280-18133 Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:192 Reglemente för miljönämnden Förslag till beslut Reglemente för miljönämnden antas enligt kommunkansliets förslag. Beskrivning av ärendet Miljönämnden i Malung-Säiens kommun ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsyn enligt Miljöbalken och ska arbeta för efterlevnad av landets nationella, regionala och i förekommande fall lokala miljömål. För naturvårdsrelaterade ärenden i Malung-Säiens kommun är byggnadsnämnden ansvarig tillsynsmyndighet. Miljönämnden har den 16 september 2015, 39, beslutat föreslå att frågor rörande naturvård ska hanteras av miljönämnden istället för av byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden bör bedöma om den nuvarande hanteringen av strandskyddsdispenser enligt 7 kapitlet 18 b Miijöbalken, fortsatt ska hanteras av byggnadsnämnden. Om beslut fattas att byggnadsnämnden fortsatt ska vara kommunens ansvariga organ för naturvårdsfrågor föreslår miljönämnden i andra hand att uppdraget specificeras. Byggnadsnämnden och miljönämnden har gemensamt berett frågan om ansvar för frågor rörande naturvård. Beredning har utmynnat i att förslag till nya reglementen har upprättats av och för nämnderna. Enligt förslagen bibehåller byggnadsnämnden tillsyn och handläggning av strandskyddsärenden enligt 7 kap. miljöbalken samt dispensärenden från kommunala naturreservats föreskrifter. Enligt miljönämndens reglemente föreslås att miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på annan nämnd. Detta för att säkerställa att ärenden inte faller mellan stolarna. Miljönämnden har den 10 februari 2016, 7, beslutat föreslå att reglemente för miljönämnden antas. Bedömning Kommunkansliet har granskat miljönämndens förslag till reglemente och har konstaterat att förslaget till form och innehåll i stor utsträckning är ändamålsenligt, men har funnit anledning att föreslå vissa ändringar. Mslung-Sälens kommun \ Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0230-'81 00 fax 028C-133 O?! Bankgiro: 46Ö--312 I vvwvv.rnalung-salen.se

Malung-Säierts kommun Tjänsteutlåtande Sida 2016-04-19 2 Kommunkansliet har i sin granskning beaktat barnoch utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt räddningsnämnden, vilka utgör de nämnder som antagit nya reglementen efter att kommunfullmäktige fastställde allmänt reglemente respektive allmän arbetsordning för nämnderna. En bärande tanke i utformandet av de nya nämndspecifika reglementena har varit nämligen att de inte ska upprepa vad som sägs i de av kommunfullmäktige utfärdade allmänna bestämmelserna eller upprepa bestämmelser i kommunallagen (1990:900). I förhållande tiil miljönämndens förslag till reglemente föreslår kommunkansliet följande ändringar. 1 $ Allmänt Kommunkansliets föreslår att paragrafen stryks i sin helhet. Bestämmelsen saknas i barnoch utbildningsnämndens, kultur- och fritidsnämndens samt räddningsnämndens reglemente och anses inte nödvändig att föreskriva i ett nämndspecifikt reglemente. Bestämmelsen följer av lag och kommunens allmänna styrdokument. 6 S Närvarorätt vid sammanträden Första stycket föreslås ska omformuleras, att överensstämma med formuleringarna hos barnoch utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt räddningsnämnden. Kommunkansliet föreslår att andra stycket stryks, då bestämmelsen följer av 6 kap 19 kommunallagen. 7 $ Offentliga sammanträden Kommunkansliet föreslår att paragrafen stryks i sin helhet, då bestämmelsen följer av 6 kap 19 a kommunallagen. Övrigt Kommunkansliet föreslår tillägg av bestämmelse om registeransvar, för överenstämmelse med reglemente för barnoch utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämndens samt räddningsnämnden. Kommunkansliet föreslår vissa förändringar vad avser i vilken ordning bestämmelserna kommer i reglementet, för överenstämmelse med reglemente för barnoch utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämndens samt räddningsnämnden. Beslutsunderlag Miljönämndens förslag till reglemente Kommunkansliets förslag till reglemente, daterat 19 april 2016 Beslutet skickas till Miljönämnden Malung-Salens kommun I Box 14, 782 21 Malung! Tfn: 0230-181 00 Fax Q28Q-183 09 I Bankgiro. 468 4312! www.malung-saten.se

Kommunkansliets förslag, daterat 2016-04-19 {r=0 Maiung-Sälens kommun Reglemente för miljönämnden i Malung- Sälens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun den xx yy zz, pp. 1 Sammansättning Miljönämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 2 Uppdrag! miljönämndens uppdrag ingår, inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, att svara för Malung- Sälens kommuns uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miijöbalken (MB) och till området hörande allmänna författningar och förordningar samt övriga uppgifter som eniigt iag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det åligger även miljönämnden att följa utvecklingen inom dessa områden och utarbeta de förslag som är påkallade. Miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom dessa områden samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt: - Miijöbalken - Livsmedelslagen - Annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljön samt de förordningar och föreskrifter Miljönämnden ska även svara för: - kommunens kalkningsverksamhet - prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på annan nämnd - den kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft rådgivning inom samtliga verksamhetsområden 3 Taxor Kommunfullmäktige bemyndigar miljönämnden att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Miljönämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter, som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. 4 Registeransvar Miljönämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och som nämnden förfogar över. Nämnden har särskilt att vårda skyddade personuppgifter. 5 Processbehörighet Miljönämnden har processbehörighet vid förvaltningsbesvär över beslut som nämnden har fattat. Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan. 6 Närvarorätt vid sammanträden Kommunstyrelsens ordförande, miljö- och byggchefen samt kommunchefen har var för sig rätt att närvara och delta i överläggningarna vid nämndens och utskottets sammanträden, om inte annat beslutas i särskilt fall. f;i3;unc-6a;ens Kornmun ; Box 14. 782 21 Mailing i Tm; 02o0-1äl 00 Fax 028ö-'iÖi US Piusgirc. 3 43 41-6 ; Bansc>o. ; : ;.v.v.v i s*

Malung-Säiens kommun Miljönämnden Sammanträdesprotokol! Sammanträdesdatum 2016-02-10 Sida Ankom 7 Miljönämndens reglemente, dnr 2016-0070 Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige Reglemente för miljönämnden godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. Beskrivning av ärendet Miljönämnden i Malung- Salens kommun ansvarar idag för att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsyn enligt Miljöbalken och ska arbeta för efterlevnad av landets nationella, regionala och i förekommande fall lokala miljömål. Malung-Selens Kommun Dn r. kuij. i Tillsynsområdet naturvård regleras närmare i Miljöbalkens andra avdelning, kapitel 7 och 8: "Skydd av områden" och "Särskilda bestämmelser om skydd för djur och växtarter". För naturvårdsrelaterade ärenden i Malung- Säiens kommun är byggnadsnämnden idag ansvarig tillsynsmyndighet. Miljönämnden beslutade den 16 september 2015, 39, att i första hand föreslå att frågor rörande naturvård ska hanteras av miljönämnden istället för av byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden bör bedöma om den nuvarande hanteringen av strandskyddsdispenser enligt 7 kapitlet 18 b Miljöbalken, fortsatt ska hanteras av byggnadsnämnden. Om beslut fattas att byggnadsnämnden fortsatt ska vara kommunens ansvariga organ för naturvårdsfrågor föreslår miljönämnden i andra hand att uppdraget specificeras. Arbetsutskottet beslutade den 20 oktober 2015, 273, att remittera ärendet till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har den 18 november 2015 svarat följande, byggnadsnämnden har inget principiellt att erinra mot att naturvårdsfrågor enligt Miljöbalkens andra avdelning, kap. 7 och 8, hanteras av miljönämnden med undantag för handläggning av strandskyddsärenden enligt MB 7 kap, byggnadsnämnden önskar en djupare och mera välmotiverad förklaring till anledningen att miljönämnden bör hantera naturvårdsfrågor, byggnadsnämnden understryker starkt vikten av att strandskyddsfrågor ska hanteras av byggnadsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-21 319 att ärendet bereds vidare. å Justerare Den 19 januari 2016 träffades miljönämndens beredningsutskott och byggnadsnämndens arbetsutskott för genomgång av nämndernas reglemente och framtagande av nytt förslag till reglementen för respektive nämnd. Byggnadsnämnden bibehåller tillsyn och handläggning av strandskyddsärenden enligt MB 7 kap samt dispensärenden från kommunala naturreservats föreskrifter. I miljönämndens reglemente föreslås att miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på Utdragsbestyrkande

(^> Malung-Sälens kommun O Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-10 Sida 10 fortsättning 7 annan nämnd. Detta för att säkerställa att ärenden inte faller mellan stolarna. I denna revidering har även anpassning gjorts enligt kommunens framtagna mall för reglementen. Dagens sammanträde Förvaltningschefen redogör för ärendet. Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag och skickar det vidare till kommunfullmäktige för antagande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2016 Bilaga Förslag till nytt reglemente, daterat 19 januari 2016 Skickas till För åtgärd: Kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande

'O- Malung-Salens kommun Reglemente för miljönämnden i Malung- Salens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun den xx yy zz, pp. 1 Allmänt Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och i den av kommunfullmäktige antagna allmänna arbetsordning för nämnderna i Malung- Sälens kommun, gäller bestämmelserna i detta reglemente. 2 Sammansättning Miljönämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 3 Uppdrag I miljönämndens uppdrag ingår, inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, att svara för Malung- Sälens kommuns uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken (MB) och till området hörande allmänna författningar och förordningar samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det åligger även miljönämnden att följa utvecklingen inom dessa områden och utarbeta de förslag som är påkallade. Miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom dessa områden samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt: - Miljöbalken - Livsmedelslagen - Annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljön samt de förordningar och föreskrifter Miljönämnden ska även svara för: - kommunens kalkningsverksamhet - prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på annan nämnd - den kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft - rådgivning inom samtliga verksamhetsområden 3 Taxor Kommunfullmäktige bemyndigar miljönämnden att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Miljönämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter, som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. 4 Processbehörighet Miljönämnden har processbehörighet vid förvaltningsbesvär över beslut som nämnden har fattat. Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan. 6 Närvarorätt vid sammanträden

Vid miljönämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens ansvariga tjänsteman och sekreterare vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna av ärenden. Nämnden får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att iämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om bygg- och miljönämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. 7 Offentliga sammanträden Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Sammanträde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

fe? Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande 2016-04-19 Kommunkansiiet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-salen.se 0280-18133 Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:193 Reglemente för byggnadsnämnden Förslag till beslut Reglemente för byggnadsnämnden antas enligt kommunkansliets förslag. Beskrivning av ärendet Miljönämnden i Malung-Sälens kommun ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsyn enligt Miljöbalken och ska arbeta för efterlevnad av landets nationella, regionala och i förekommande fall lokala miljömål. För naturvårdsrelaterade ärenden i Malung-Sälens kommun är byggnadsnämnden ansvarig tillsynsmyndighet. Miljönämnden har den 16 september 2015, 39, beslutat föreslå att frågor rörande naturvård ska hanteras av miljönämnden istället för av byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden bör bedöma om den nuvarande hanteringen av strandskyddsdispenser enligt 7 kapitlet 18 b Miljöbalken, fortsatt ska hanteras av byggnadsnämnden. Om beslut fattas att byggnadsnämnden fortsatt ska vara kommunens ansvariga organ för naturvårdsfrågor föreslår miljönämnden i andra hand att uppdraget specificeras. Byggnadsnämnden och miljönämnden har gemensamt berett frågan om ansvar för frågor rörande naturvård. Beredning har utmynnat i att förslag till nya reglementen har upprättats av och för nämnderna. Enligt förslagen bibehåller byggnadsnämnden tillsyn och handläggning av strandskyddsärenden enligt 7 kap. miljöbalken samt dispensärenden från kommunala naturreservats föreskrifter. Enligt miljönämndens reglemente föreslås att miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på annan nämnd. Detta för att säkerställa att ärenden inte faller mellan stolarna. Byggnadsnämnden har den 17 februari 2016, 3, beslutat föreslå att reglemente för byggnadsnämnden antas. Bedömning Kommunkansliet har granskat byggnadsnämndens förslag till reglemente och har konstaterat att förslaget till form och innehåll i stor utsträckning är ändamålsenligt, men har funnit anledning att föreslå vissa ändringar. Malung-Salens kommun! Box 14, 782 21 Malung { Tfn: 0230-181 00 Fax 0280-16?. 09 ; Bankgiro 458-4312 ' V/A",V mslung-ssien se

fsr Maiurig-Sälens kommun 0 Tjänsteutiåtande 2016-04-19 Sida 2 Kommunkansliet har i sin granskning beaktat barnoch utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt räddningsnämnden, vilka utgör de nämnder som antagit nya reglementen efter att kommunfullmäktige fastställde allmänt reglemente respektive allmän arbetsordning för nämnderna. En bärande tanke i utformandet av de nya nämndspecifika reglementena har varit nämligen att de inte ska upprepa vad som sägs i de av kommunfullmäktige utfärdade allmänna bestämmelserna eller upprepa bestämmelser i kommunallagen (1990:900). I förhållande till byggnadsnämndens förslag till reglemente föreslår kommunkansliet följande ändringar. 1 $ Allmänt Kommunkansliets föreslår att paragrafen stryks i sin helhet. Bestämmelsen saknas i barnoch utbildningsnämndens, kultur- och fritidsnämndens samt räddningsnämndens reglemente och anses inte nödvändig att föreskriva i ett nämndspecifikt reglemente. Bestämmelsen följer av lag och kommunens allmänna styrdokument. 6 Närvarorätt vid sammanträden Första stycket föreslås ska omformuleras, att överensstämma med formuleringarna hos barnoch utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt räddningsnämnden. Kommunkansliet föreslår att andra stycket stryks, då bestämmelsen följer av 6 kap 19 kommunallagen. 7 $ Offentliga sammanträden " Kommunkansliet föreslår att paragrafen stryks i sin helhet, då bestämmelsen följer av 6 kap 19 a kommunallagen. Övrigt Kommunkansliet föreslår tillägg av bestämmelse om registeransvar, för överenstämmelse med reglemente för barnoch utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämndens samt räddningsnämnden. Kommunkansliet föreslår vissa förändringar vad avser i vilken ordning bestämmelserna kommer i reglementet, för överenstämmelse med reglemente för barnoch utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämndens samt räddningsnämnden. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens förslag till reglemente Kommunkansliets förslag till reglemente, daterat 19 april 2016 Beslutet skickas till Byggnadsnämnden Malung-Satens kommun! Box 14. 782 2'i Malung j Tfn; 0230-181 00 Fax' 0280-133 09 ; Bankgiro: 463-4312 : w'-.vw.n-.alung-salen se

Kommunkansliets förslag, daterat 2016-04-19 fe? Malung-Salens kommun Reglemente för byggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den xx yy zz, pp. 1 Sammansättning Byggnadsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 2 Uppdrag I byggnadsnämndens uppdrag ingår, inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, att svara för Malung- Sälens kommuns uppgifter enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden har även ansvar för de övriga uppgifter som enligt annan lag ska utföras av den kommunala nämnden inom plan- och bygglovsväsendet. Det åligger även byggnadsnämnden att följa utvecklingen inom dessa områden och utarbeta de förslag som är påkallade. Nämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Byggnadsnämnden ansvarar för beslut om dispens från strandskyddet enligt miljöbalken, samt för tillsyn över att reglerna om strandskydd efterlevs. Byggnadsnämnden är remissinstans i ärenden om bildande av naturreservat eller förändring av föreskrifter från naturreservat. Byggnadsnämnden ska pröva ärenden om undantag eller dispens från kommunala reservatsföreskrifter. Byggnadsnämnden ska svara för prövning och titlsyn inom dessa områden samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt: - kommunens mätningsverksamhet och grundläggande kartförsörjning - 5-16 i lagen (1998:814) om gaturenhålining och skyltning. - Lagen (2006: 378) om lägenhetsregister Byggnadsnämnden ansvarar för att utforma mål och riktlinjer inom ramarna för nämndens verksamhetsområde. Därutöver skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämmer samt regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 3 Taxor Kommunfullmäktige bemyndigar byggnadsnämnden att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter, som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. 4 Registeransvar Byggnadsnämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och som nämnden förfogar över. Nämnden har särskilt att vårda skyddade personuppgifter. 5 Utskott Inom byggnadsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. Moiung-Sa^is : öox i-i / ; : i T(n. 0230--1 tt'i 00 Fax 0.";;:; un, -.i!; -o j ösnkyifcy - rds : v,v.-.v r;,,.s;ui, ;g»s3^t..s-r

Kommunkansliets förslag, daterat 2016-04-19 Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs, eller när minst hälften av ledamöterna begär det. Arbetsutskottet bereder ärenden för byggnadsnämnden. Arbetsutskottet beslutar i ärenden och avger yttranden i enlighet med den delegationsordning som fastställs av byggnadsnämnden. I övrigt gäller samma regler för arbetsutskottet som för byggnadsnämnden. 6 Processbehörighet Byggnadsnämnden har processbehörighet vid förvaltningsbesvär över beslut som nämnden har fattat. Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan. 7 Närvarorätt vid sammanträden Kommunstyrelsens ordförande, miijö- och byggchefen samt kommunchefen har var för sig rätt att närvara och delta i överläggningarna vid nämndens och utskottets sammanträden, om inte annat beslutas i särskilt fall. rjsiung-ygiens KOfrmst-n ; Box S4, i; : i';;;.in 00 f D280-1 w Oö ; Piusgifo. j 'i-i 4i-S ; Bankgir-" --oiv ;,v"islung-saien.se

BYGGNADSNÄMNDEN Malung-Salens kommun SAMWIANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-02-17 Sida 5 Bn 3 Dnr: ÖVR.2016.28 Reglemente för Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens förslag tiii kommunfulläktige Reglemente för byggnadsnämnden antas. Beskrivning av ärendet Enligt nuvarande reglemente är byggnadsnämnden kommunens naturvårdsorgan. Miljönämnden i Malung- Sälens kommun ansvarar idag för att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsyn enligt Miljöbalken och ska arbeta för efterlevnad av landets nationella, regionala och i förekommande fall lokala miljömål. Tillsynsområdet naturvård regleras närmare i Miljöbalkens andra avdelning, kapitel 7 och 8: "Skydd av områden" och "Särskilda bestämmelser om skydd för djur och växtarter". För naturvårdsrelaterade ärenden i Malung- Sälens kommun är byggnadsnämnden idag ansvarig tillsynsmyndighet. Miljönämnden beslutade den 16 september 2015, 39, att i första hand föreslå att frågor rörande naturvård ska hanteras av miljönämnden istället för av byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden bör bedöma om den nuvarande hanteringen av strandskyddsdispenser enligt 7 kapitlet 18 b Miljöbalken, fortsatt ska hanteras av byggnadsnämnden. Om beslut fattas att byggnadsnämnden fortsatt ska vara kommunens ansvariga organ för naturvårdsfrågor föreslår miljönämnden i andra hand att uppdraget specificeras. Arbetsutskottet beslutade den 20 oktober 2015, 273, att remittera ärendet till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har den 18 november 2015 svarat följande, 1. byggnadsnämnden har inget principiellt att erinra mot att naturvårdsfrågor enligt Miljöbalkens andra avdelning, kap. 7 och 8, hanteras av miljönämnden med undantag för handläggning av strandskyddsärenden enligt MB 7 kap, 2. byggnadsnämnden önskar en djupare och mera välmotiverad förklaring till anledningen att miljönämnden bör hantera naturvårdsfrågor, 3. byggnadsnämnden understryker starkt vikten av att strandskyddsfrågor ska hanteras av byggnadsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11 -21 319 att ärendet bereds vidare. Jusierare Den 19 januari 2016 träffades byggnadsnämndens arbetsutskott och miljönämndens beredningsutskott för genomgång av nämndernas reglemente och framtagande av nytt förslag till reglementen för respektive nämnd. Byggnadsnämnden bibehåller tillsyn och handläggning av strandskyddsärenden enligt MB 7 kap samt dispensärenden från kommunala naturreservats föreskrifter. I miljönämndens reglemente föreslås att miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på annan nämnd. Detta för att säkerställa att ärenden inte faller mellan stolarna. Utdragsbestyrkande &

I l Malung-Salens kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2016-02-17 Sida 6 I denna revidering har även anpassning gjorts enligt kommunens framtagna mall för reglementen. Dagens sammanträde Förvaltningschefen redogör för ärendet. Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag och skickar det vidare till kommunfullmäktige för antagande. Beslutsunderlag Tjänsteutlétande daterat 2016-02-02 Förslag till nytt reglemente daterad 19 januari 2016 Skickas till Kommunfullmäktige Justerare Uidragsbestyrkande

Malung-Salens kommun Reglemente för byggnadsnämnden i Malung- Salens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung- Sätens kommun den xx yy zz, pp. 1 Allmänt Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och i den av kommunfullmäktige antagna allmänna arbetsordning för nämnderna i Malung- Salens kommun, gäller bestämmelserna i detta reglemente. 2 Sammansättning Byggnadsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 3 Utskott Inom byggnadsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs, eller när minst hälften av ledamöterna begär det. Arbetsutskottet bereder ärenden för byggnadsnämnden. Arbetsutskottet beslutar i ärenden och avger yttranden i enlighet med den delegationsordning som fastställs av byggnadsnämnden. I övrigt gäller samma regler för arbetsutskottet som för byggnadsnämnden. 4 Uppdrag! byggnadsnämndens uppdrag ingår, inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, att svara för Malung- Sälens kommuns uppgifter enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden har även ansvar för de övriga uppgifter som enligt annan lag ska utföras av den kommunala nämnden inom plan- och bygglovsväsendet. Det åligger även byggnadsnämnden att följa utvecklingen inom dessa områden och utarbeta de förslag som är påkallade. Nämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Byggnadsnämnden ansvarar för beslut om dispens från strandskyddet enligt miljöbalken, samt för tillsyn över att reglerna om strandskydd efterlevs. Byggnadsnämnden är remissinstans i ärenden om bildande av naturreservat eller förändring av föreskrifter från naturreservat. Byggnadsnämnden ska pröva ärenden om undantag eller dispens från kommunala reservatsföreskrifter. Byggnadsnämnden ska svara för prövning och tillsyn inom dessa områden samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt: - kommunens mätningsverksamhet och grundläggande kartförsörjning - 5-16 i lagen (1998:814) om gaturenhållning och skyltning. - Lagen (2006: 378) om lägenhetsregister Byggnadsnämnden ansvarar för att utforma mål och riktlinjer inom ramarna för nämndens verksamhetsområde. Därutöver skall nämnden tilise att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämmer samt regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. iviaiui"g-^oie;;i fi.-nun ; Box!4. /.5>; v :, i ;:v 0.^0-; 00 iscju c-. -i-'- :~:i i v. v<v.v,

4 Taxor Kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Nämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter, som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. 5 Processbehörighet Byggnadsnämnden har processbehörighet vid förvaltningsbesvär över beslut som nämnden har fattat. Nämnden får sjäfv eller genom ombud föra sin talan. 6 Närvarorätt vid sammanträden Vid byggnadsnämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens ansvariga tjänsteman och sekreterare vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna av ärenden. Nämnden får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats til! ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. 7 Offentliga sammanträden Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Sammanträde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). : fc^x i-i /ö.-,c : ; ii- OwO-ib; 00 i-s* C/.äO-; i i Oi i o 43 : L;;:;'. 4\k. :2 v.-.v.v se

Maiung-Sälens kommun Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-04-14 Sida 7 15 Badavgifter simhall och tempererade utomhusbad (KFN/2016:23) Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 1. Avgiften för bad i kommunens simhall, justeras enligt förslag daterat 21 mars 2016, från och med höstterminen 2016. 2. Avgiften för bad i kommunens tempererade utomhusbassänger, Bullsjön i Malung och Äråbadet i Lima, justeras enligt förslag daterat 21 mars 2016, från och med sommaren 2016. 3. Mindre justeringar av badavgifter kan framiedes beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Ärendet avgörs slutgiltigt i kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Avgifterna på kommunens badanläggningar beslutades senast av kommunfullmäktige 2011-12-12 och behöver nu justeras i takt med ökade kostnader för verksamheten. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med vissa justeringar. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidschefen Prisförsiag från fritidsansvarig daterat 21 mars 2016 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande

Prisförslag 2016-03-21 Prisförsiag Nuv. priser Ev. anmärkning Skinnarbadet Dagsentré barn 0-2 år Gratis Gratis Dagsentré barn 3-12 år 20 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré ungdom 13-17 år 35 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré vuxen 50 kr 40 kr Årskort barn 3-12 år 600 kr 800 kr Barn 3-18 år 800 kr Årskort ungdom 13-17 år 900 kr 800 kr Barn 3-18 år 800 kr Årskort vuxen 1500 kr 1 200 kr Årskort pensionär 1000 kr 800 kr Säsongskort höst barn 3-12 år 300 kr 400 kr Barn 3-18 år 400 kr Säsongskort höst ungdom 13-17 år 450 kr 400 kr Barn 3-18 år 400 kr Säsongskort höst vuxen 750 kr 600 kr Säsongskort vår barn 3-12 år 350 kr 450 kr Barn 3-18 år 450 kr Säsongskort vår ungdom 13-17 år 500 kr 450 kr Barn 3-18 år 450 kr Säsongskort vår vuxen 800 kr 650 kr Rabattkort 11 ggr barn 3-12 år 200 kr 300 kr Barn 3-18 år 300 kr Rabattkort 11 ggr ungdom 13-17 år 350 kr 300 kr Barn 3-18 år 300 kr Rabattkort 11 ggr vuxen 500 kr 400 kr Vattengympa, per gång 75 kr 40 kr Tidigare ordinarie entré Vattengympa, terminskort 900 kr ### Har inte funnits Babysim, 8 ggr 750 kr* 80 kr/ggn * Inkluderar en vuxen i priset. Vuxen utöver det betalar ordinarie entré. Badkaias, bokas 2 tim 980 kr 980 kr 490 kr/tim Bullsjön och Äråbadet Dagsentré barn 0-2 år Gratis Gratis Dagsentré barn 3-12 år 20 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré ungdom 13-17 år 35 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré vuxen 50 kr 40 kr Säsongskort barn 3-12 år 250 kr 250 kr Barn 3-18 år 250 kr Säsongskort ungdom 13-17 år 300 kr 250 kr Barn 3-18 år 250 kr Säsongskort vuxen 450 kr 350 kr Hyra simhall med personal dagtid 500 kr/tim Simundervisning med personal 850 kr/tim Max antal elever/klass är 25 st Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Persson, ansvarig fritidsenheten

{TS?* Maiung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Dokumentdatum Sida 1 to-23 2016-03-09 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Anette Åhlenius anette.ahienius@malung-salen.se 0280-183 01 Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2016 Badavgifter på simhall och tempererade utomhusbassänger Förslag till beslut Avgiften för bad i kommunens simhall höjs enligt förslag. Avgiften för bad i kommunens tempererade utomhusbassänger, Bullsjön i Malung och Äråbadet i Lima, höjs enligt förslag. Mindre justeringar av badavgifter kan framledes beslutas av kultur- och fritidsförvaltningens fritidsansvarige. Beskrivning av ärendet Avgifterna på kommunens badanläggningar beslutades senast av kommunfullmäktige 2011-12-12 och behöver nu höjas i takt med ökade kostnader för verksamheten. Malung-Sätens Kommun i Bo:; 14..-82 2 1 ävlaiimg ] :fn: 'j280-l8i 00 - r-ax. 0280-1 S3 C--;! Pl'.iS-.'irc :? -'-3 4 ' 3 : Sa.ixgifo: 463-43 i2 j vvvw. making-saten s«

^ Malung-Salens kommun Arvodes- och organisationskommittén Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-21 Sida 3 6 Motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde (KS/2015:214) Kommitténs förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) reserverar sig mot beslutet. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) härtill kommunfullmäktige den 25 maj 2015, 56, inkommit med en motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde. Motionärerna menar huvudsakligen att socialnämndens verksamhetsområde är för stort för den enskilde politikern att greppa och att de därför inte kan kontrollera den underskottskurva som uppstått. För att få socialnämndens verksamhetsområde greppbart föreslår motionärerna att socialnämnden ska ombildas till två sjumannanämnder, en vård- och omsorgsnämnd respektive en individoch familjenämnd, samt att berörda förvaltningar läggs under respektive nämnd. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 14 december 2014, 103. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var, i enlighet med det motionssvar socialchefen utarbetat på uppdrag av socialnämnden, att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera motionen för behandling i arvodes- och organisationskommittén. An/odes- och organisationskommittén beslutade den 8 februari 2016, 1, att iämna motionen till kontoret för verksamhetsstöd för vidare beredning. Planeringschefen har berett ärendet vidare samt upprättat ett tjänsteutlåtande enligt vilket det föreslås att motionen avslås. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommittén konstaterar att socialnämnden är fri att tillskapa utskott, exempelvis för individoch familjeomsorgsverksamheten, i syfte att åstadkomma en uppdelning av det politiska ansvaret. Tom Martinsson (M) yrkar att motionen ska bifallas. Ordföranden ställer proposition på tjänsteutlåtandets förslag, att motionen avslås, mot Tom Martinssons (M) yrkande, att motionen bifalles, och finner att kommittén beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 10 februari 2016 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

Malung-Sälens kommun Dokumenttyp: Beredningsunderlag Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum: 2016-02-10 Mottagare: Arvodes- och organisationskommittén Diarienr: Beredning inför motionssvar gällande socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Motionen avslås. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) har inkommit med en motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde. Motionärerna pekar på de stora ekonomiska underskott som nämnden haft, särskilt år 2013 och 2014, och anser att det behövs en uppdelning av nuvarande nämnds och förvaltnings ansvarsområde för att öka kontroll och greppbarhet. Motionärerna föreslår därför att socialnämnden ombildas till två sjumannanämnder, en vård- och omsorgsnämnd och en individoch familjenämnd, från och med år 2016. Motionärerna föreslår även att förvaltningsorganisationen anpassas i form av att två förvaltningar skapas och att nya budgetar för respektive nämnd tas fram. Ytterligare ett förslag från motionärerna är att knyta elevvården vid skolorna till individoch familjenämnden. Socialchefen har i ett tjänsteutlåtande föreslagit att motionen ska avslås med motiveringen att den föreslagna organisationen inte löser svårigheterna med det underskott som socialnämnden har. Socialchefen pekar även på att det är oförenligt med gällande lagstiftning att flytta över elevvården, som regleras i skollagen 2 kap 25-28, innebärande att elevvården ska tillhöra den förvaltning som har ansvar för elevernas utbildning. Arvodes- och organisationskommittén har vid sitt sammanträde den 8 februari 2016 uttryckt önskemål om att få den föreslagna organisationsförändringen ytterligare belyst. En jämförelse har gjorts med 26 kommuner, dels kommuner i Dalarnas län, dels kommuner i gruppen turism- och besöksnäringskommuner. De största kommunerna i respektive jämförelsegrupp har exkluderats. Urvalet av kommuner har gjorts utifrån andra jämförelser som kommunen gör, där länet och kommungruppen används regelmässigt. Den absolut vanligaste organisationsmodellen är en (1) nämnd med ansvar för individoch familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg. Några kommuner har valt att även organisera integration och/eller arbetsmarknadsåtgärder inom nämnden. En gemensam förvaltning, i regel kallad socialförvaltning, motsvarar nämndens ansvarsområde med något enstaka undantag. Fem kommuner har valt att organisera individoch familjeomsorgen tillsammans med barnoch Malung-Satens kommun i Box 14. 782 21 Making ; Tfn 0280-131 00 Fsx 0280-183 09 ; Bankgiro' 46S-4312! www malung-sa^en se

fe?! Matung-Sälens kommun utbildningsverksamhet, fortfarande med en (1) nämnd som ansvarig. Ingen kommun har en modell som motsvarar den som motionärerna föreslår. En jämförelse avseende kommunernas nettokostnad för individoch familjeomsorg (2014 års nivå) i kronor per invånare har gjorts. Medelvärdet i Dalarnas län (exklusive Falun, Borlänge) är 2933 kr/inv. Medelvärdet för kommungruppen (exklusive Gotland, Norrtälje) är 2692 kr. Malung-Sälens kommun har högst kostnad i båda jämförelsegrupperna med 4286 kr/inv. Den organisatoriska lösningen är som ovan redovisats likartad för samtliga kommuner som jämförts. Alla kommuner har lägre kostnader än Malung-Sälens kommun. Det talar inte för att en modell med en egen nämnd i sig skulle bidra till lägre kostnader för Malung-Sälens kommun. Det torde finnas andra anledningar till kommunens höga kostnader för individoch familjeomsorg än rent nämndsorganisatoriska. I det utvecklingsarbete som socialnämnden startat finns ett antal åtgärder definierade. Dessa åtgärder avser både öppenvårdslösningar, kvalitetssäkring och metodutveckling och syftar både till förväntade kostnadsminskningar och till ökad kvalitet. Socialnämnden består idag av nio ledamöter. För att åstadkomma en uppdelning av det politiska ansvaret och därmed bättre kontroll skulle ett utskott som specialiseras på individoch familjeomsorg kunna vara ett alternativ. Nämnden bedöms vara tillräckligt stor för att kunna hantera ett verksamhetsutskott. Malung-Sälens kornmun j Box 14, 732 21 Malung I Tftv 0230-181 GO Fax- 0280-183 091 Bankgiro 463-*3<2! \w.".v malung-saten se

^ Malung-Sätens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2015-12-14 1 103 Motion angående organisation inom socialnämndens verksamhetsområde (KS/2015:214) Kommunfullmäktiges beslut Motionen återremitteras för behandling i arvodes- och organisationskommittén. Brita SohEin (M) deltar inte i beslutet. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) har till kommunfullmäktige den 25 maj 2015, 56, inkommit med en motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde. Motionärerna menar huvudsakligen att socialnämndens verksamhetsområde är för stort för den enskilde politikern att greppa och att de därför inte kan kontrollera den underskottskurva som uppstått. För att få socialnämndens verksamhetsområde greppbart föreslår motionärerna att socialnämnden ska ombildas till två sjumannanämnder, en vård- och omsorgsnämnd respektive en individoch familjenämnd, samt att berörda förvaltningar läggs under respektive nämnd. Socialnämndens arbetsutskott harden 16 september 2015, 135, uppdragit till socialchefen att svara på motionen. Socialchefen föreslår i tjänsteutlåtande att motionen avslås. Arbetsutskottet föreslår den 10 november 2015, 298, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, att motionen avslås. Kommunstyrelsen föreslår den 1 december 2015, 168, bifall till arbetsutskottets förslag, att motionen avslås. Dagens sammanträde Tom Martinsson (M) yrkar i första hand att motionen ska återremitteras för behandling i arvodes- och organisationskommittén och i andra hand att motionen ska bifallas. Carina Albertsson (M) yrkar avslag på motionen samt yrkar att frågan ska avgöras idag. Martina Eifström (L) yrkar bifall till förslaget om återremiss. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner att frågan ska avgöras idag. Juslecate Utdragsbestyrkande

^ Malung-Salens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2015-12-14 2 Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar ja, röstar för att ärendet ska avgöras idag och den som röstar nej, röstar för att motionen återremitteras, i enlighet med Tom Martinssons (M) yrkande. Omröstningen utfaller så att 21 ledamöter röstar ja, 15 ledamöter röstar nej, 1 ledamot deltar inte i beslutet och 2 ledamöter är frånvarande. Ordföranden finner därmed att fullmäktige enligt 5 kap 36 kommunallagen beslutar att motionen återremitteras för behandling i arvodes- och organisationskommittén via minoritetsåterremiss. Brita Sohlin (M) deltar inte i beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 2 oktober 2015 Motion, daterad 11 maj 2015 Socialnämndens arbetsutskott den 16 september 2015, 135 Beslutet skickas till Arvodes- och organisationskommittén via kommunsekreterare Justerare Utdragsbestyrkande

fe? Malung-Sätens kommun u\ Tjänsteutlåtande Sida 2015-10-02 1 Socialförvaltningen Handläggare: Niclas Knuts Handläggare: niclas.kniits@malung-salen.se Handläggare: 0280-184 64 Mottagare KF Svar på motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområden KS/2015:214 Förslag till beslut Motionen avslås. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige daterat 11 maj 2015, angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde Motionärerna menar att socialnämndens verksamhetsområde är för stor för den enskilde politikern att greppa och att de därför inte kan kontrollera den underskottskurva som uppstått. För att få socialnämndens verksamhetsområde greppbart föreslår motionärerna att socialnämnden ska ombildas tiil två sju mannanämnder, en Vård- och omsorgsnämnd och en Individ- och familjenämnd och att berörda förvaltningar läggs under respektive nämnd. Detta ska enligt motionärerna leda til! mindre budgetar för de två nya nämnderna och göra framtida underskott rimliga att hantera. Utifrån socialnämndens budget och utfall 2014 skulle den organisation som motionärerna föreslår se ut enligt nedanstående, avrundade siffror: Vård- och omsorgsnämnd 183 miljoner kr, (förbrukad budget 100,56%). Individ- och familjenämnd 26 miljoner kr, (förbrukad budget 160,02%). Den av motionärerna föreslagna organisationen löser således inte de svårigheter med underskott som socialnämnden har. Motionärerna föreslår även att "elevvården", elevhälsan, vid skolorna bryts ur barnoch utbildningsnämndens verksamhet och läggs under den nya individoch familjeomsorgen. Elevhälsans omfattning och uppdrag regleras främst i skollagens 2 kap 25-28. Elevhälsan tillhör den förvaltning/ huvudman som fått i uppdrag att ansvara för elevemas utbildning. En överflytt av denna verksamhet torde därför vara oförenlig med gällande lagstiftning om inte den nya individoch familjenämnden även blir ansvarig skolnämnd i kommunen. Makmg-Satens kommun J Box 14,?32 21 Maftmg \ m 0260-131 00! ra*- 0280-163 09 [ Bankgiro: *»>3-1312! w w mafung-salen 35

(r=0 Malung-Salens kommun a Tjänsteutlåtande Sida 2015-10-02 2 Beslutsunderlag KF 2015-05-25 56 Motion tiil kommunfullmäktige daterad 11 maj 2015 SNAU 2015-09-16 135 Beslutet skickas till KF Malung-Sätens kommun! Box H, 782 2! Malung j Tfn: Ö2SQ-I31 CO j Fax" 0280-133 09! 33nkgiro 468-<13!2 i w/w.malurig-saien.s;

Motion til! kommunfullmäktige Ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområden för att försöka bryta trenden i den negativa ekonomiska utvecklingen. Underskotten i förhållande til! budget i socialnämndens ekonomi är alarmerande men ändå är det underskottens ökningstakt under åren 2013-2014 fram till nu, som oroar mest, med en underskottskurva som pekar brant uppåt om man jämför med en relativt jämn ökning åren dessförinnan. Kurvan måste brytas. Lagstadgad tvingande verksamhet är den gängse förklaringen, som lätt uppfattas som om ansvariga har gett upp. Hur det än är, så finns det givetvis anledning att ställa sig flera frågor om tingens ordning, och hur det än är så måste man våga prova annat. Sämre kan det ju inte bli. Är det möjligen så att nämnden har ett alltför stort verksamhetsområde - som inte längre är greppbart för den enskilde politikern - som är för stort för att kunna vara tillräckligt engagerande i de olika delarna - som är för tidsödande och för ansvarsfullt - som därmed också har ett ekonomiskt omfång, som blir för betungande att hantera, - och som leder till frustration inför dåliga ekonomiska resultat Skulle därför möjligen en uppdelning, av det politiska ansvaret (såväl som förvaltningsledningen och de berörda verksamheterna) - leda till bättre kontroll inom avgränsade ansvarsområden och således en mer specialiserad politisk roll - leda till ett annat politiskt arbetsklimat inom ett par mindre nämnder - som sammantaget ger fler förtroendeposter och därmed möjlighet att rekrytera nya krafter att verka tillhopa med mer erfarna - vilket i sin tur kan leda till ökat engagemang och nya infallsvinklar - leda till mindre budgetar som även vid fortsatta underskott kan upplevas rimliga att hantera Kort sagt, bryt upp det inkörda mönstret och se vad det leder till! Gör en nystart! Vi föreslår därför därför att socialnämnden ombildas till två 7-mannanämnder, en Vård- och omsorgsnämnd och en Individ- och familjenämnd fr o m 20.16. Berörda förvaltningar läggs under resp nämnd. Förvaltningsledningen anpassas. Nya budgetartas fram.

Til! Individ- och familjenämnden skulle även kunna knytas elevvården vid skolorna, som separat enhet och som då bryts ut ur BUN. Skillnader i sekretess borde inte vara ett oöverstigligt hinder för samarbete, beroende på hur det organiseras. Förändringen innebär nyval på alla poster och medför en fördyring av kostnaderna för det politiska arbetet motsvarande sammanträdesarvoden m m för 5 politiker. De förändrade fasta arvodena i presidierna behöver inte ge merkostnader. Vi önskar att kommunfullmäktige bifaller motionen och lämnar den till kommunstyrelsen för verkställande. Malung den 11 maj 2015. / <J>7 v? /. i-lc-'aj,/ä-l Tom Martinsson (M) Kristina Bäckman (M)

Malung-Salens kommun Tjänsteutfåtande 2016-04-18 Sk Kommunkansiiet Erik Hansson erik.t.hansson@maiung-salen.se 0280-18133 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:512 Utvärdering av organisationsförändringar inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Upprättade utvärderingar godkänns. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, 71, om vissa organisationsförändringar för mandatperioden 2015-2018. Förändringarna innebar sammanfattningsvis tillskapande av en kultur- och fritidsnämnd, en kultur- och fritidsförvaltning samt en miljö- och stadsbyggnadsförvaltning. Tillskapandet av en kultur- och fritidsnämnd respektive förvaltning kom i sin tur att innebära ett övertagande av ansvaret för kommunens fritidsverksamhet från serviceoch teknikförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade även, den 15 februari 2015, 7, att överföra ansvaret för Malung-Salens kommuns kulturskoleverksamhet från barnoch utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden, att gälla från höstterminen 2015. Kommunfullmäktige harden 14 mars 2016, 21, vidare beslutat uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera ovanstående organisationsförändringar, enligt följande. 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att färdigställa utvärdering av organisationsförändringar för mandatperioden 2015-2018 för återrapportering till kommunfullmäktige den 30 maj 2016. 2. I utvärderingen av organisationsförändringarna ska även ingå utvärdering av de som tidigare hade verksamhet som flyttats till ny förvaltning eller nämnd. 3. I samtliga utvärderingar önskas redovisning av synergieffekter. Samtliga berörda verksamheter har givit in utvärderingar i ärendet. Berörda verksamheter är barnoch utbildningsnämnden/-förvaltningen, kultur- och fritidsnämnden, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen samt serviceoch teknikförvaltningen. Utvärdering för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har godkänts av byggnadsnämnden respektive miljönämnden. De upprättade utvärderingarna ger en sammantagen bild av att de genomförda organisationsförändringarna inneburit övervägande positiva effekter. K!.v,-.in:sr. : 3c\ I : 782 21 Maiung : Tfn. 0230-181 00 Fax: 0230-183 09 I Bankgiro. 468-'-^2 j v,v.\v malurig-saien.se

Malung-Sätens kommun Tjänsteutlåtande 2016-04-18 Sida 2 Bedömning Utvärderingar har upprättats för samtliga berörda verksamheter. Utvärderingarna bedöms ge en god bild över vad organisationsförändringarna kommit att innebära för de berörda verksamheterna, samt vilka effekter förändringarna hittills visat sig få. Kommunfullmäktige har önskat redovisning av synergieffekter i samtliga utvärderingar. Synergieffekter behandlas främst i kultur- och fritidsnämnden/-förvaltningens samt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens utvärderingar, i och med att dessa organ blivit föremål för sammanslagning eller utökning av ansvarsområden. För barnoch utbildningsnämnden/-förvaltningens samt serviceoch teknikförvaltningens del rör utvärderingarna snarare i vilken mån man funnit det möjligt att skapa mer tid att ägna sig åt sin mest angelägna (kärn)verksamhet utifrån att det totala ansvarsområdet renodlats eller bantats ned. Utvärderingarna bedöms sammanfattningsvis, till form och innehåll, motsvara syfte och ändamål. Kommunfullmäktige bör besluta att godkänna de upprättade utvärderingarna. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2016 23 Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 april 2016 10 Miljönämndens beslut den 9 mars 2016 20 Utvärdering av kultur- och fritidsförvaltningen daterad 18 april 2016 Utvärdering av serviceoch teknikförvaltningen daterad 18 april 2016 Utvärdering av barnoch utbildningsnämnden/-förvaltningen daterad 18 april 2016 Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Service- och teknikförvaltningen l-jng-säieiv.' komiv.un! 80s M. '82 2 i Msiung I Tfn 02S0-!8i 00 Fax: 02So~09 I Bankg^c 4i>8 -' ; 3' 2 ' iiing-salen.se

BYGGNADSNÄMNDEN Malung-Sälens kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-23 Sida 25 Bn 23 Dnr: ÖVR.2016.118 Utvärdering av organisationsförändring Byggnadsnämndens beslut Återrapportering godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, 71, om organisationsförändringar inför den mandatperiod vi nu är inne i. Dessa förändringar var sammanfattningsvis att tillskapa en kultur- och fritidsnämnd, en kultur- och fritidsförvaltning samt en miljö- och stadsbyggnadsförvaltning. I anslutning till att fullmäktige beslutade om dessa organisationsförändringar uppdrog man till kommunstyrelsen att utvärdera desamma, för återrapportering till kommunfullmäktige. Bedömning Målet med organisationsförändringen var att skapa en tydligare, sammanhållen och rättsäker ärendehantering. För att uppnå detta skulle en gemensam förvaltningsadministration inrättas för att förbättra kundservice och minska sårbarheten. Organisationsförändringen skulle även skapa tydlighet beträffade uppdrag, roller, ansvar och befogenheter samt effektivitet med optimala processer och arbetsflöden. På uppdrag av kommunfullmäktige har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genomfört en utvärdering av omorganisationen. Syftet med utvärderingen har varit att utvärdera organisationsförändringen och dess måluppfyllelse. Eftersom kontoren haft en gemensam förvaltningschef sedan 2011 och hela tiden varit samlokaliserade i kommunhuset har förändringen inte varit så stor. En slutsats är ändå att en omorganisation tar tid och behöver få ta tid. Det är för kort tid för att ha genomfört samtliga förändringar fullt ut. Det är en förändringsprocess som sker stegvis och vissa delar i detta förändringsarbete kan inte förvaltningen själv påverka såsom lokalsituationen. Resultaten visar dock på att omorganisationen i flera hänseenden har uppfyllt sitt mål beträffande roller, uppdrag och ansvar/ befogenheter. Samordningsfunktionen har ersatts med verksamhetsledare där uppdraget förtydligats. Verksamhetsledaren har fått en arbetsledande funktion med personal och budgetansvar inom sitt arbetsområde. Uppdragsbeskrivningar har tagits fram för ett flertal tjänster och det arbetet ska slutföras under våren för övriga tjänster. Förvaltningen har under lång tid varit trångbodda och anmälde behov av ytterligare lokaler redan 2013. Konsekvensen av detta har varit att flera handläggare har fått dela rum och att handlingar har förvarats på ett bristfälligt sätt eftersom stadsbyggnad har saknat ett dagarkiv. Från och med den 1 januari 2016 har dock samtliga handläggare fått ett eget rum och nu pågår det ett arbete med genomgång av samtliga kontorsrum och förvaringsutrymmen. Nu när förvaltningen har fått ytterligare utrymmen kan de handlingar och dokument som förvarats ute i korridor och kontorsrum förvaras på lämpligare plats. Justerare Utdragsbestyrkande

BYGGNADSNÄMNDEN Maiung-Sälens kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-23 Sida 26 Detta arbete kommer dock att fortsätta under våren och omfattar även nuvarande skrivarrum med förvaring av alla detaljplaner som också behöver ses över. Under stora delar av året 2015 var förvaltningen underbemannade samtidigt som administrationen drabbats av sjukskrivningar, både planerade och oplanerade. Detta har naturligtvis påverkat genomförandet. I dagsläget är administrationen fulltalig och arbetet fortsätter. Hänsyn måste dock tas till övriga förändringar som är på gång exempelvis införandet av LEX och samverkan med Vansbro kommun. Det som har genomförts är gemensamma administrationsmöten och att administratörerna är backup för varandra vid postöppning. Adresshandläggaren har lärts upp för registrering av byggärenden och administratören på miljösidan håller på att läras upp för registrering av planärenden. Det som inte är genomfört fullt ut är: fullständig kartläggning av arbetsflöden för att säkerställa en sammanhållen ärendehantering. Detta arbete har till viss del påverkats av lokalsituationen. Fler rum behöver frigöras för att administratörerna ska kunna sitta mer samlade än idag samt få till en gemensam registrering. Dagens sammanträde Förvaltningschefen redogör för ärendet. Ledamöterna påpekar att man ser ett ökat behov av fler arbetsplatser på kontoret i Sälen då de lokaler man ryms i idag börjar bli trångbodda. Efterfrågan av ett bemannat kontor har ökat bland allmänheten och flera sökande till vakanta tjänster efterfrågar möjligheten att vara lokaliserad i Sälen varför man bör ser över alternativ till befintliga och möjligheter till ytterligare lokaler. Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutiåtande, daterat 2016-03-14 Skickas till Återrapportering till kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande

fs? Malung-Sätens kommun Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-09 Sida 18 20 Utvärdering av organisationsförändring Miljönämndens beslut Aterrapportering godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, 71, om organisationsförändringar inför den mandatperiod vi nu är Inne i. Dessa förändringar var sammanfattningsvis att tillskapa en kultur- och fritidsnämnden, en kultur- och fritidsförvaltning samt en miljö- och stadsbyggnadsförvaltning. I anslutning till att fullmäktige beslutade om dessa organisationsförändringar uppdrog man till kommunstyrelsen att utvärdera desamma, för återrapportering till fullmäktige. Bedömning Målet med organisationsförändringen var att skapa en tydligare, sammanhållen och rättsäker ärendehantering. För att uppnå detta skulfe en gemensam förvaltningsadministration inrättas för att förbättra kundservice och minska sårbarheten. Organisationsförändringen skulle även skapa tydlighet beträffade uppdrag, roller, ansvar och befogenheter samt effektivitet med optimala processer och arbetsflöden. På uppdrag av kommunfullmäktige har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genomfört en utvärdering av omorganisationen. Syftet med utvärderingen har varit att utvärdera organisationsförändringen och dess måluppfyllelse. Eftersom kontoren haft en gemensam förvaltningschef sedan 2011 och hela tiden varit samlokaliserade i kommunhuset har förändringen inte varit så stor. En slutsats är ändå att en omorganisation tar tid och behöver få ta tid. Det är för kort tid för att ha genomfört samtliga förändringar fu/lt ut. Det är en förändringsprocess som sker stegvis och vissa delar i detta förändringsarbete kan inte förvaltningen själv påverka såsom lokalsituationen. Resultaten visar dock på att omorganisationen i f/era hänseenden har uppfylft sitt mål beträffande roller, uppdrag och ansvar/ befogenheter. Samordningsfunktionen har ersatts med verksamhetsledare där uppdraget förtydligats. Verksamhetsledaren har fått en arbetsfedande funktion med personal och budgetansvar inom sitt arbetsområde. Uppdragsbeskrivningar har tagits fram för ett flertal tjänster och det arbetet ska slutföras under våren för övriga tjänster Förvaltningen har under lång tid varit trångbodda och anmälde behov av ytterligare lokaler redan 2013. Konsekvensen av detta har varit att flera handläggare har fått dela rum och att handlingar har förvarats på ett bristfälligt sätt eftersom stadsbyggnad har saknat ett dagarkiv. Från och med den 1 januari 2016 har dock samtliga handläggare fått ett eget rum Utdragsbestyfkande

^ Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden 2016-03-09 19 och nu pågår det ett arbete med genomgång av samtliga kontorsrum, förvaringsutrymmen. Nu när förvaltningen har fått ytterligare utrymmen kan de handlingar och dokument som förvarats ute i korridor och kontorsrum förvaras på lämpligare plats. Detta arbete kommer dock att fortsätta under våren och omfattar även nuvarande skrivarrum med förvaring av alla detaljplaner som också behöver ses över. Under stora delar av året 2015 var förvaltningen underbemannade samtidigt som administrationen drabbats av sjukskrivningar, både planerade och oplanerade. Detta har naturligtvis påverkat genomförandet. I dagsläget är administrationen fulltalig och arbetet fortsätter. Hänsyn måste dock tas till övriga förändringar som är på gång ex. införandet av LEX och samverkan med Vansbro kommun. Det som har genomförts är gemensamma administrationsmöten och att administratörerna är backup för varandra vid postöppning. Adresshandläggaren har lärts upp för registrering av byggärenden och administratören på miljösidan håller på att läras upp för registrering av planärenden. Det som inte är genomfört fullt ut är: fullständig kartläggning av arbetsflöden för att säkerställa en sammanhållen ärendehantering. Detta arbete har till viss del påverkats av lokalsituationen. Fler rum behöver frigöras för att administratörerna ska kunna sitta mer samlade än idag samt få till en gemensam registrering. Dagens sammanträde Förvaltningschefen redogör för ärendet. Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutiåtandets förslag till beslut och skickar det vidare till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 2016-03-02 Skickas till Återrapportéflng till kommunfullmäktige Justerare ^4 Utdragsbestyrkande

^ Malung-Sälens kommun Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoli Sammanträdesdatum 2016-04-14 Sida 2 10 Utvärdering av organisationsförändring (KFN/2016:15) Kultur och Fritidsnämndens beslut Kultur och fritidsnämnden har färdigställt utvärderingen av organisationsförändringen för mandatperioden 2015-2018 Dagens sammanträde Organisationsförändringen har medfört fler beslutsområden, större budget och större ansvar. Nämnden har i och med detta fått större tyngd i den kommunala organisationen. Inrättandet av ett arbetsutskott upplevs som positivt. Detta eftersom beredningen av ärendena förbättrats innan de beslutas i nämnden. Det finns Önskemål om att få ta del av arbetsutskottets underlag till förslag till beslut och att de är mer omfattande. Önskvärt är även att tjänsteutlåtanden innehåller fler alternativa förslag till beslut. Organisationsförändringen har fått ett positivt mottagande hos förvaltningens medarbetare. De avdelningsansvariga och personalen inom förvaltningen är mycket kompetenta. Förvaltningen har en lagom storlek vilket har gjort att det inte inneburit några svårigheter att ta sig an de nya arbetsområdena. Alla bidragsansökningar har samlats tiii ett och samma ställe vilket har medfört större effektivitet och kontroll. Uppföljning av utdelningarna är emellertid något som efterfrågas och skall verkställas under tid. Den gemensamma resan för nämnd och förvaltning var en bra början för den nya organisationen. Den skapade möten mellan de befintliga och nya områden som förvaltningen och nämnden ansvarar för. Detta skapade i sin tur en mer sammanhållen organisation. Nämnden alternerar besök på de olika anläggningar som kultur och fritidsnämnden ansvarar för, politiken har på så vis kommit ut mer i vardagen. Kopplingen mellan tanke och verksamhet har utvecklats, vilket föranlett stora synergieffekter. Kultur- och fritidsnämnden används som ett gott exempel på god kommunikation i en organisationsförändring. Organisationsförändringen har medfört en ekonomisk besparing, utveckling hos olika personalgrupper och en ökad demokrati. Beslutet skickas tiil Kommunsekreteraren Justerare UWragsbestyrkande % ^

Malung-Salens kommun Rapport Sida 2016-04-18 1 Kultur- och fritidschef Anette Åhlenius Kommunsekreterare Erik Hansson Kommunfullmäktige Dnr KS/2015:512 Utvärdering av organisationsförändringar inför mandatperioden 2015-2018 - kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningsövergripande Enhetsansvariga (biblioteks-, fritids- respektive ungdomsansvarig) med verksamhets-, budget- och medarbetaransvar har rekryterats internt med mycket gott resultat. Tack vara deras ledning har mycket utvecklingsarbete skett på kort tid vilket skänker trygghet tiil medarbetare och tillförsikt hos allmänheten. Externrekryteringen till den vakanta tjänsten som samordnare inom fritidsenheten har varit mycket lyckad. Tjänsten har gjorts om till att vara en projektsamordnartjänst för hela förvaltningen med uppdrag att utreda, samordna och presentera underlag för att göra strategiskt arbete möjligt, ett arbete som kommer att leda till effektivitet, ekonomiska besparingar samt kvalitetshöjning. Projektsamordnaren har dock kort efter anställningens början lånats ut till annan verksamhet inom kommunen, vilket lett till att visst utredningsarbete blivit fördröjt i tid, bland annat utredningen om nya riktlinjer för föreningsbidrag. En biblioteksassistenttjänst har gjorts om till ekonomihandläggare för att klara de arbetsuppgifter gällande beställningar, fakturahantering, föreningsbidragsberäkningar samt övrigt förvaltningsövergripande assistentarbete som tillkommit. Biblioteksenheten Ansvarsområden är huvudbibliotek i Malung, filialbibliotek i Sälen samt allmänkulturen. initialt har det varit ont om tid för biblioteksansvarige att leda det dagliga arbetet på enheten; dels på grund av en sjukskrivning som lett till tillfälligt kompetenstapp, dels på grund av upphandling och implementering av nytt biblioteksdatorsystem. Trots dessa initiala prövningar känns arbetet med att leda biblioteksenheten ändå positivt med en ny ledningsgrupp där övriga enhetsansvariga tillsammans med förvaltningschef fungerar som ett gott stöd i arbetet. Medarbetarna är positiva til! organisationsförändringen och tycker det är kul och intressant att få nya arbetskamrater på de andra enheterna, vilka man planerar att samarbeta med i framtida projekt. Samordningsvinster har vi redan hittat; till exempel att kulturskolans lärare sköter boktransporterna till Sälen så vi slipper köpa extern transporttjänst. koninuir: i Bo.'. '4 ^'32 2 i (Making i i'fi- 0?S0- "5; 00 Tax. 0230--! 83 09 i Bgnko:ro -!6Ö -i 3 '2 ; v.wv ~,

Malung-Sälens kommun Rapport Sida 2016-04-18 2 Fritidsenheten Ansvarsområden är simhallen, ishallen, utomhusbassänger, badsjöar, sportfältet med motions- och skidspår samt spolade isbanor För många av fritidsenhetens områden behöver strukturer skapas och rätas upp, inte minst för att få en ekonomiskt effektiv organisation - detta arbete har inletts. Tack vare medarbetarnas breda kompetens ges fina möjligheter till samordningsvinster inom enheten likväl som inom hela kultur- och fritidsförvaltningen. Ungdomsenheten Ansvarsområden är kommunens fritidsgårdar samt (från augusti 2015) den kommunala kulturskolan. Arbetet med att strukturera upp och renodla verksamheten inom ungdomsenheten har inletts, vilket kommer att få en positiv effekt på sikt. Ett samarbete med övriga enheter inom förvaltningen har påbörjats. Övertagandet av Kulturskolan i augusti har varit positivt. En arbetsbrist uppstod i och med detta och tjänsten som kulturskolerektor togs bort och besparades. Ungdomsenheten planerar och undersöker olika samarbetsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter inom förvaltningen och de olika enheterna. Synergieffekter Endast ett drygt år (sju månader för kulturskolan) har gått sedan organisationsförändringarna genomfördes. Vid organisatoriska förändringar går det ofta åt ökade resurser initialt, vilket kan göra att synergieffekter och andra positiva effekter kan konstateras först på något längre sikt. Dock kan man inom ramen för förvaltningen redan redovisa ett antal positiva effekter, dels inom den egna verksamheten, men även genom tid och pengar som kunnat sparas åt de förvaltningar som lämnat ifrån sig uppdrag och arbetsuppgifter. Exempel på sådana effekter är att kultur- och fritidsförvaltningen ur befintlig budgetram bekostat utökning av tjänster för att klara av den administration som tillkommit i och med övertagandet av föreningsbidragshantering, fakturahantering samt kulturskoleadministration. Vi ser också redan nu att ett gott samarbete och erfarenhetsutbyte sker mellan fritidsenheten och fastighetsavdelningen, så att fritidsansvarige kan stötta fastighetschef gällande fritidsanläggningarnas underhåll och investeringar. Genom den nya organisationen och tydliga uppdrag till respektive enhetsansvarig, har vi kunnat analysera de tjänster vi har på förvaltningen; vi har sett över timanstälfningar och gjort om uppehållstjänster till semestertjänster för att slippa anställa extra personal till bland annat sommarens badsäsong. Mailing-Sätens kommun ; Bo* '"i - ; S2 2 i Malung j fin G2SCM81 00 Fax- 0^B0-- T 83 09 i 463-4.? j.vv.-v.' :r:;>k;na se

Malung-Salens kommun Rapport Sida 2016-04-18 3 Samarbeten mellan förvaltningens enheter har bland annat medfört att biblioteksenheten inte längre behöver köpa tjänst av Samhall för boktransporter mellan Malungs och Sälens bibliotek, utan här tar man istället hjälp av förvaltningens kulturskolelärare som ändå åker upp till norra kommundelen för att undervisa elever. Att organisera föreningsfrågor och fritidsverksamhet under samma förvaltning har givit möjlighet att få kunskap och överblick om hur kommunens pengar bäst kan gynna både föreningsliv, skola och allmänheten i stort. Att organisera de olika föreningsbidragen till samma nämnd och förvaltning har vidare givit möjlighet att åskådliggöra hur mycket och till vilka föreningar de olika bidragen går. Förvaltningen arbetar på ett förslag till nya riktlinjer för föreningsbidrag som ska bli tydligare samt innebära ökat fokus på föreningsliv som gynnar barn och unga. Kulturskolan ingår numera i samma enhet som kommunens fritidsgårdar, och det planeras för viss gemensam verksamhet med gemensam personal på ungdomsenheten - som dessa båda verksamheter organiseras under. Detta räknar förvaltningen med ska ge positiva effekter på flera sätt. De tre enhetsansvariga (över biblioteks-, fritids- och ungdomsenheten) har stort utbyte av varandra i såväl verksamhets-, budget- som i personalfrågor och stöd och inspiration av att dela ledarskapets erfarenheter med varandra. Förvaltningschef, de tre enhetsansvariga, förvaltningens projektsamordnare samt ekonomihandläggare fungerar som ett ändamålsenligt team då nya rutiner ska skapas, verksamhet ses över, effektivitetsvinster skapas och besparingsmöjligheter övervägas. Sammanfattning Organisationsförändringen har trots fördröjning gällande rekryteringar, gamla ärvda och omoderna strukturer gällande föreningsbidrag och fritidsverksamhet samt nya arbetsuppgifter varit mycket lyckad tack vare lyhörda politiker, duktiga enhetsansvariga samt pålitliga och kompetenta medarbetare. Medarbetarnas reaktioner på omorganisationen är till största de! positiva då man upplever att man kommit närmare ledningen och politiken (kultur- och fritidsnämnden) och på så sätt känner en större delaktighet. Nu finns förutsättningar för att samarbeta mellan enheterna och utveckla verksamheterna tillsammans. Sammanfattningsvis bedöms, med stöd av ovan, att tydliga positiva (synergi)effekter kunnat uppnås och att ifrågavarande organisationsförändring därmed inneburit en mycket lämplig sammanslagning av verksamheter. ; ko^n-jn Box 1 * "B? 2 \ ivi-d'jrg ; Tfrv (5280 i«i 00 f : 'ax - 0250-1 S3 0$ : i^nkci.ro: '1-68 "..'ij ivw>v diiäuing.sklim se

Maiung-Säiens kommun Rapport 2016-04-18 Sida 1 Skolchef Torbjörn Martinsson Kommunsekreterare Erik Hansson Kommunfullmäktige Dnr KS/2015:512 Utvärdering av organisationsförändringar inför mandatperioden 2015-2018 - barnoch utbildningsnämnden/-förvaltningen Bakgrund Organisationsförändringarna inför mandatperioden 2015-2018 har bl.a. inneburit att ansvaret för kommunens fritidsgårds- respektive kulturskoleverksamhet överlämnats från barnoch utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Förväntade fördelar Barn- och utbildningsförvaltningen var i samband med beredningen av nu genomförd organisationsförändring positivt inställd. Bakomliggande skäl till den positiva inställningen var bl.a. att den då föreslagna förändringen bedömdes kunna innebära att de berörda frågorna^ i och med att de skulle hamna i en mindre nämnd och förvaltning, skulle ges ett ökat fokus och bättre styrning. Analogt med detta framhölls som fördel att barnoch utbildningsnämnden i än större utsträckning än tidigare skulle kunna inriktas på att ägna sig åt sin lagstadgade kärnverksamhet. Redovisade risker Som svaghet med organisationsförändringen framhölls att ett bibehållande av kulturskolan inom barnoch utbildningsnämnden i teorin kan underlätta för samordning av utbildningsinsatser och kulturaktiviteter på skoltid. Vidare att ett bibehållande av fritidsgårdarna inom barnoch utbildningsnämnden kan underlätta kartläggning och insatser i förhållande till ungdomar som är utsatta för problematik av olika slag. Utvärdering Vad gäller barnoch utbildningsnämndens respektive -förvaltningens verksamhet kan konstateras att de genomförda organisationsförändringarna i praktiken tycks motsvara de förväntningar förvaltningen hade, vad avser de positiva effekterna. De genomförda förändringarna har nämligen inneburit att barnoch utbildningsnämnden kunnat lägga ökad tid på att hantera lagstadgad kärnverksamhet. Det kan också framhållas att kultur- och fritidsnämnden tycks ägna fritids- och kulturskolefrågan mycket uppmärksamhet samt har lagt en tydligare struktur för styrning och ledning av och inom verksamheterna. Vad avser de svagheter eller risker som barnoch utbildningsförvaltningen tidigare givit uttryck för och som redovisats ovan, är skolchefens bedömning att det torde vara för tidigt att dra några definitiva slutsatser om organisationsförändringarnas eventuella påverkan. Vad som dock kan sägas är att någon direkt försämring eller försvagning ännu inte kunnat r Q J,

Maiung-Sälens kommun Rapport Sida 2016-04-18 2 konstateras. Snarare har samordningen av verksamheten generellt kunnat ske på ändamålsenligt vis även efter genomförd organisationsförändring. Sammanfattningsvis kan därför sägas att de genomförda organisationsförändringar som haft bäring på barnoch utbildningsnämndens tidigare och nuvarande ansvarsområden har visat sig få övervägande positiv effekt. :x 0230-: 33 09! Bankai

Maiung-Sälens kommun Rapport 2016-04-18 Sida 1 Förvaltningschef Lars Nyberg Kommunsekreterare Erik Hansson Kommunfullmäktige Dnr KS/2015:512 Utvärdering av organisationsförändringar inför mandatperioden 2015-2018 - serviceoch teknikförvaltningen Service- och teknikförvaltningen har vid årsskiftet 2014/2015 överfämnat fritidsenheten till nuvarande kultur- och fritidsförvaltningen. Överlämnandet innefattade uppdraget att ansvara för kommunens fritidsverksamhet, personal och föreningsbidrag inklusive investeringsbidrag samt därtill hörande administration. Överlämnandet skedde successivt under 2015 beroende på att det vid tiden för överlämnandet inte fanns en organisation färdig inom kultur- och fritidsförvaltningen att motta fritidsenheten. Under 2015 har ett samarbete, som tidigare inte funnits, utvecklats mellan nuvarande fastighetsavdelningen och fritidsenheten. Samarbetet sker mellan fastighetsskötarna och personalen i verksamheterna, samt även mellan berörda chefer, med det gemensamma syftet att leverera god (bättre) fritidsverksamhet tili medborgarna i Maiung-Sälens kommun. Att även administrationen för fritidsenheten flyttades över har medfört ett stort samarbete initiait mellan berörda inom respektive förvaltning. För serviceoch teknikförvaltningens del har den kvarvarande administrationen hamnat på en nivå som är acceptabel för en (1) medarbetare att utföra, tidigare var nivån för hög. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan, utifrån serviceoch teknikförvaltningens perspektiv, sägas att omorganisationen har lett till bättre kvalitet i administrationen som är kvar i serviceoch teknikförvaltningen samt ett bättre samarbete Över gränserna, såväl övergripande, mellan respektive förvaltningar, som mer specifikt, mellan chefer och medarbetare. wl3iiii>g-säisns k:.>rf>tnon i Box 1<S. /82 2? Making j Tfn. 0280-18! 00 Fsx Ö2S0--183 09 ; Bankgiro. 45S-43;2 ;.v.vw ITU!:; >c

Malung-Salens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2016-03-14 1 21 Utvärdering av organisationsförändringar mandatperioden 2015-2018 (KS/2015:512) Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att färdigställa utvärdering av organisationsförändringar för mandatperioden 2015-2018 för återrapportering till kommunfullmäktige den 30 maj 2016. 2. I utvärderingen av organisationsförändringarna ska även ingå utvärdering av de som tidigare hade verksamhet som flyttats till ny förvaltning eller nämnd. 3. I samtliga utvärderingar önskas redovisning av synergieffekter. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, 71, om vissa organisationsförändringar för mandatperioden 2015-2018. Förändringarna innebar sammanfattningsvis att tillskapande av en kultur- och fritidsnämnden, en kultur- och fritidsförvaltning samt en miljö- och stadsbyggnadsförvaltning. Kommunfullmäktige beslutade även, den 15 februari 2015, 7, att överföra ansvaret för Malung-Sälens kommuns kulturskoleverksamhet från barnoch utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden respektive från barnoch utbildningsförvaltningen til! kultur- och fritidsförvaltningen från och med höstterminen 2015. Kommunfullmäktige beslutade vidare att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera ovanstående organisationsförändringar, med återrapportering till kommunfullmäktige senast i februari 2016. Utvärderingen är påbörjad men bedöms utifrån gällande förutsättningar inte möjlig att färdigställa och återrapportera inom aktuell tidsram. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att kommunstyrelsen ges i uppdrag att färdigställa utvärdering av organisationsförändringar för mandatperioden 2015-2018 för återrapportering till kommunfullmäktige den 30 maj 2016. Arbetsutskottet föreslår den 2 februari 2016, 27 bifail till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen föreslår den 23 februari 2016, 27, bifail tili arbetsutskottets förslag, med tillägg om att utvärderingen även ska omfatta de som tidigare hade verksamhet som flyttats till ny förvaltning eller nämnd samt att synergieffekter ska redovisas i samtliga fall. Justerare Utdragsbestyrkande

o Malung-Sätens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2016-03-14 2 Sida Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutiåtande av kommunsekreteraren, daterat 27 januari 2016 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Juste rare Utdragsbestyrkande

(fe? Maiung-Sälens kommun Tjänsteutiåtande 2016-04-11 Kommunkansliet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-salen.se 0280-18133 Kommunfullmäktige Dnr KS/2016:189 Avveckling av Yttermalungs skola Förslag tit! beslut Yttermalungs skola avvecklas efter vårterminen 2016. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2016, 26, beslutat lämna framställan till kommunstyrelsen om att Yttermalungs skola avvecklas. Som grund för barnoch utbildningsnämndens beslut ligger av nämnden utförd verksamhetsutredning samt risk- och konsekvensanalys för skolan. Bedömning Barn- och utbildningsnämndens framställan ligger i linje med tillämpliga delar av Malung-Sälens kommuns strategidokument Kommunplan 2025 samt barnoch utbildningsnämndens verksamhetsutredning. Kommunkansliet sammanfattar i det följande, med utgångspunkt i dessa dokument och med beaktande av kommunens ekonomiskt allvarsamma läge, de allmänna förutsättningar kommunen har att ta hänsyn till i ärendet I och med att det upprättats en risk- och konsekvensanalys för skolan, har kommunkansliet inte funnit anledning att ytterligare belysa risker, konsekvenser och svagheter med en eventuell avveckling. Det övervägande skäl som torde ligga till grund för att föreslå en avveckling av Yttermalungs skola torde vara att antalet elever är för lågt för att skolan ska kunna drivas vidare på ändamålsenligt vis, i och med att det för närvarande endast finns två (2) elever vid skolan. Det låga antalet elever kan sägas vara behäftat med problematik med beaktande av såväl pedagogiska och sociala som ekonomiska aspekter. Pedagogiska och sociala aspekter Kommunens skolenheter har att i allmänhet leva upp till innehållet i gällande nationell läroplan. En stor del av innehållet i läroplanen kan sägas sätta ett ramverk med förutsättningar för en fungerande pedagogisk skolmiljö. Ett av skolans huvudsakliga uppdrag är enligt läroplanen att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Bland annat konstateras att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Malung-Salens kommun ] Box 14. 782 21 Maiung \ Tfn Ql'SO-lS-i CO Fax 1 0280-183 09 i Bankgiro' 489-4.312! www msksng-s^sn se

Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande 2016-04-11 Sida 2 För att på bästa vis leva upp tiii ovanstående uppdrag betonar läroplanen vikten av att skolan är en social och kultureli mötesplats som kan bidra till att respektive elevs lärande sker i samspel och i mötet med andra. Detta i syfte att möjliggöra för att eleverna kan tillgodogöra sig kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. Vidare betonas att skolan ska bedriva saklig och allsidig undervisning samt vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att dessa förs fram, som ett led i att framhålla betydelsen av och möjligheterna till personliga ställningstaganden. Givet det mycket låga antal elever som för närvarande finns vid Yttermalungs skola måste det sammanfattningsvis sägas vara mycket problematiskt att leva upp till läroplanens förväntningar avseende pedagogiska villkor. Det låga antalet elever innebär även en mycket begränsande omständighet vad gäller elevernas möjligheter till att ingå i ett mångfasetterat och fungerande socialt sammanhang som kan främja kamratskap och lärande samt förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ekonomiska aspekter Personaltätheten vid skolan bedöms vid jämförelse med övriga skolenheter mycket hög. Kommunens snitt vad avser personaltäthet ligger idag på 11,3 elever per lärare. Yttermalung har två (2) elever på en (1) lärare, vilket innebär en väsentligt högre kostnad per elev än snittet. Vad gäller kostnad per elev är kommunens snitt enligt barnoch utbildningsnämndens verksamhetsutredning cirka 95 tkr per elev. Kostnaden per elev vid Yttermalungs skola var cirka 250 tkr per elev när det gick sju (7) elever vid skolan. I budget för 2016 är kostnaden 1,4 mkr för två (2) elever, det vill säga cirka 700 tkr per elev. Det kan i sammanhanget mer allmänt och slutligen konstateras att ett effektivt användande av kommunens resurser åtminstone till delar vilar på att kommunens skolenheter inte avviker i storlek i allt för omfattande utsträckning. Ett effektivt användande av resurserna kan i allmänhet gynna säkerställandet av att en genomgående likvärdig och hög kvalitet i undervisningen kan upprätthållas, exempelvis genom att ändamålsenliga lokaler samt tekniska och pedagogiska hjälpmedel kan tillhandahållas i så stor och jämn utsträckning som möjligt. Beslutsunderlag Verksamhetsutredning daterad 4 november 2015 Risk- och konsekvensanalys daterad 1 februari 2016 Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Service- och teknikförvaltningen KFV Personalkontoret Malung-Sätens kommun j Box 14.?82 21 Malung ; Ttn Q2SG-18! QO Fax 0280-133 09 i Bankgiro' 468-4312 < www malung-salen se

Risk-och konsekvensanalys 20160201 Datum: Tjänsteställe: Yttermaiungsskoia och fritidshem. Genomförd av: skyddsombud/ombud och rektor. Yttermaiungsskoia och fritidshem Polstjärnan Orsak til! risk- och konsekvensanalys: Vad biir konsekvenserna vid en nerläggning av Yttermalungs skola och fritidshem? Nulägesbeskrivning (hur ser läget ut idag? Exempelvis personaltäthet, antal barn/elever och/eller förutsättningarna utifrån nuläget): Yttermalungs skola är belägen 15 km söder om Malung och ligger naturnära vid Västerdalälven och det kommunala natureservatet Eggen. På skolområdet finns asfalt- och gräsytor samt ett skogsområde som bjuder på härliga lekstunder.tillgång till en idrottshall. Under vintern finns där ishockeyplan och längdspår i byn. På sommaren finns YIK 's Hagabadet tillgängligt. Här finns idag 3 elever från F-klass till och med årskurs 2. Här arbetar en behörig lärare på 100 %. På skolan går också barn som bor på Malungs Finnmark. På fritids går i dagsläget 7/8 elever. Det finns en fritidsledare på 75 %.. Fritids, skolan och förskolan har bra samverkan. På skolan finns hemspråksundervisning på Nederländska. Konsekvenser av förändringen (Vilka konsekvenser kan förändringen innebära?): Skola: I kartläggningen från personalen redovisar jag i punktform eftersom det var så pass många synpunkter och tankar runt detta. Långa resor: Alla barnen åker taxibuss tillsammans och det innebär ca 1,5 h enkel resväg till skolan och i avstånd 9 mil tur och retur och för några barn upp till 11 mil. Det kan påverka dagrutiner, t ex om de somnar på bussen. Dålig sömn påverkar prestation och kanske i långa loppet hälsan. Det är också ett moment i resvägen som innebär ett bussbyte vid hållplats i Yttermalung utan vuxensällskap till linjebuss. Det finns ingen gatubelyssning vid busshålplatsen. Det kan skapa oro i åkandet. Från liten elevgrupp även på fritidshem till stor elevgrupp skapar oro och otrygghet för eleverna. Möjligheten till att möta eleverna en till en minskar. Det blir ett annat arbetssätt. Eleverna i F-2, som träffar även förskolans elever får en bred pedagogiskt utbildning. Man vågar uttrycka sig inför barn som är både äldre och yngre. En variant

som är väldigt berikande kunskapsmässigt och innehållsmässigt. Stämmer bra överens med direktiven från LGR 11. Skolan är välutrustad det behövs inga extra kostnader. Exempelvis idrottshall, teknisk utrustning, skolans utemiljö, bibliotek, bra ändamålsenliga lokaler och läromedel finns. Resorna skapar ingen vinst måste bli dyrare eftersom det blir fler resor. Vem är ansvarig för 6åringar under själva bussresan? Lärarkompetens finns. Tankarna kring att inte veta hur verksamheten kommer att se ut från år till år skapar oro bland elever, personal och föräldrar. Hur kommer arbetsmiljö för personal och elever se ut både fysiskt och psykiskt så som stress, oro för flytt och socialt mående. Kommunal /offentlig service försvinnar från bygden som motverkar kommunens landsbygsdutveckling. Risken finns att föräldrar ansöker att ha barnen på skolan i en grannkommun, som kostar extra pengar. Eleverna får ett positivt utbyte med i gemensamma aktiviteter som skapande skola, slöjden, idrottsaktiviteter och möten med andra elever. För personal finns det fördelar med fortbildning och arbetslagsträffar i ett större sammanhang. Fritidshem: Större gruppstorlekar innebär att elever får många nya relationer som kan innebära fler konflikter och skapar otrygghet hos elever och personal vilket i sin tur går emot målen i lika behandlingsplanen. Arbetsmiljöfråga- ljudnivån, stress, utmattning m.m. Sjuktalen rasar iväg nu, en orsak är de stora grupperna. Finns larmrapporter som kommer och har kommit bi.a. från Skolverket om en ohållbar situation på fritidshemmen. Om Blomsterbäckskola blir en F-3 skola kommer där att vara många elever inskrivna på fritidshemmet. Pedagogisk verksamhet eller förvaring? I nya Skollagen står det tydligt att verksamheten på fritidshemmen handlar om undervisning och målstyrda processer. Förskola och fritidshem är på samma gård det har fungerat bra i Yttermalungsskola. Eleverna på fritids, som träffar även förskolans elever får en bred pedagogiskt utbildning. Man vågar uttrycka sig inför barn som är både äldre och yngre. En variant som är väldigt berikande kunskapsmässigt och innehållsmässigt. Stämmer bra överens med direktiven från LGR 11. Barn som bor på glesbygd tiilbringar mer tid än genomsnitt på sin fritidsplats (klass 4/5) pga det sociala sammanhang plus att föräldrar och barnet oftast inte känner sig trygg att 9-11 åringar är själv hemma utan en granne i närheten t ex. Blir längre resväg att hämta barnen på fritids för en del föräldrar. För föräldrar som arbetar i Yttermalung eller på Malungs finnmark blir det långa resor om barnen är på fritids i Malung. Risken är att barnen inte besöker fritids alls och det påverkar deras sociala utveckling. Lätt att jobba flexibelt med en mindre barngrupp, lättare anpassa sig efter årstider och aktiviteter. Utomhuspedagogik är en viktig del på Yttermalungs skola och fritids, med det kommunala naturreservat Eggen i närheten. Pedagogiska fördelar för Yttermalungs skola och fritidshem var en anledning när reservatet bygdes. Hållbarhetmässigt når kommunen inte målen för föräldranas flera bilresor är inte miijövänlig. Kommunal/offentlig service försvinnar från bygden som motverkar kommunens landsbygsdutveckling.

Risken finns att föräldrar ansöker att ha barnen på fritids i en grannkommun, som kostar kommunen extra pengar. Eleverna får ett positivt utbyte med i gemensamma aktiviteter som fritidsgårder, idrottsaktiviteter och möten med andra elever. Fast det är dåligt med allmän kommunikation hem till Yttermalung och Malungs finnmark så i praktiken utnyttjar i dagsläget få äldre elever fritidsgården efter att bussiinjerna togs bort. Risken är att föräldrar väljer bort gemensamma idrottsaktviteter i Malung under fritiden pga att deras barn redan har lång resväg varje skoldag. För personal finns det fördelar med fortbildning och arbetslagsträffar i ett större sammanhang. Möjligt resultat (vad kan förändringen resultera i och från och med när kan förändringen verkställas?): Rektor Kaan Abrahamsson Signatur Skyddsombud Marit Sundén Signatur Datum

Malung-Sälens kommun 2015-11-04 UTREDNING BUN MALUNG-SÄLENS KOMMUN

Malung-Sälens kommun BAKGRUND Uppdrag stadieindelning Minskning av barn och elever Oförändrad ram (3 år) Arbetet med risk- och konsekvensarbetet

o Malung-Sälens kommun KFV fick i uppdrag att utreda och beräkna utifrån det förslag till anpassning som BUN tagit fram. Förslaget är att anpassning ska ske utifrån den barnoch elevminskning verksamheten har haft och står inför. Anpassningen ska ske med minst bibehållen kvalité. Vilka besparingsmöjligheter finns för BUN? Vilka behov av investeringar behövs? Förutsättningar Utgår ifrån BUN's perspektiv och 2014 års prisnivå Kommunen har tappat ca 200 barn och elever de senaste 10 åren och utveckling pekar mot det samma de kommande 10 åren. Kommunen har stora underskott, prognos 2015 ca - 50 mkr Utredningen har krävt många bedömningar och antaganden, där vi jobbat mycket med att försöka få dem så realistiska som möjligt

Malung-Salens kommun a as FÖRÄNDRINGAR - FORSKOLA FÖRSKOLA 2014 2020 2025 ÅR Antai barn 451 375 375 Antal avd 28 22,5 22 Antal förskolor 15 5 5 Antal födda perår 77 79 79 OMRÅDE FÖRSKOLAN. / ; z )14 2020 2025. Malung Avd Anta! barn A* d Antal barn Avd : Antal barn Hästen 4 84 4 80 4 80 Ekorren 5 93 5 90 5 90 Småttinggården 2 30 Snigeln 1 12 Solstrålen 1 19 1 15 1 15 Regnbågen (mlg-fors skola) 1 23 2 30 2 30 Öje 1 5 Karlavagnen (Yttermalung) 1 10 Summa: 16 276 12 215 12 215 Lima Skålmo förskola 3 51 3,5 50 3 45 Skåimo förskola (vårdhemmet) 1 51 Summa: 4 51 3,5 50 3 45 Säten... Skogsbacken 2 29 Skogsgläntan 2 32 7 115 7 115 Lyckan 2 30 Smultronet (sälen skola) 1 24 Fjällugglan (rörbäcksnäs) 1 9 Summa: 8 124 7 115 7 115 ÅR Totalt 28 451 22,5 380 22 375

{r=0 Malung-Salens kommun FÖRÄNDRINGAR - GRUNDSKOLA ÅR Grundskola 2014 2020 2025 Antal elever 1021 945 865 Antal klasser 52 43 38 Anta! skolor 8 5 5 OMRÅDE PlllSIIISiliä;, i ÅR. GRUNDSKOLA 2014 2020 2025 i Malung Centralskolan Blomsterbäcksskolan Lillmon Yttermalungsskola Malungsforsskola Lima Ungärdeskola Rörbäcksnässkola Årskurser Aniai. : klasser Antal elever Anta! elever /klass Årskurser Antal klasser Antal i elever Antal elever /klass Årskurser Antal Iffassér : Antal elever Antal elever /klass Gr 6-9 14 290 21 Gr 4-9 15 360 24 Gr 4-9 13 310 24 Gr F-5 8 169 21 Gr F-3 8 200 25 Gr F-3 7 180 26 Gr F-5 7 142 20 Gr F-2 1 7 7 Gr F-5 4 64 16 Gr F-3 2 35 17,5 Gr F-3 1 25 25 Summa: 34 672 20 25 595 24 21 515 25 GrF-9 11 186 17 GrF-9 14 250 18 GrF-9 13 250 19 Gr F-5 1 12 12 Sumrna: 12 198 17 14 250 18 13 250 19 Sälen M J' Sälensskola Gr F-5 6 151 25 Gr F-3 4 100 25 Gr F-3 4 100 25 Summa: 6 151 25,2 4 100 25 4 100 25 Totalt 52 1021 20 43 945 22 38 865 23

o Malung-Sälens kommun INVESTERINGAR & FÖRSTÄRKNINGAR BARN & UTBILDNINGSNÄM NDEN investeringar Förskola Salen (3 avd} hyllan, bygger thop äntan och Lyckan Yta (M2) Avskrivnings tid investerings belopp skogbacken försvinner 18 000 000 kr 995 000 kr 180 000 kr 60 000 kr 1235 000 kr ca 840 tkr 395 000 kr. t:3ööo;öoökr: Blomsterbäcksskolan (klassrum, personal utrymme och plats för fritids) 13 500 000 kr 746 000 kr 135 000 kr 45 000 kr 926 000 kr Utbyggnad 926 000 kr Centralskolan (Anpassning för klass 4-6 samten utemiljö) 5 000 000 kr 625 000 kr 625 000 kr 625 000 kr Maiiihgsfofs.skc, V. 1000 000 5 000 Kl summa 46 500 000 kr 3 528 000 kr Summa: 2 391 000 kr Maltidsverksamheten Investeringar Startår Yta (M2) MSG - kök, Utbygg, ombygg Avskrivnings tid investerings belopp snitt 20 år 5-7 mkr 375-525 tkr Ungärdeskola - kök, Renovering/upprustning snitt 15 år 2-4 mkr 200-400 tkr Sälenskola - kök, Upprustning SKOLSKJUTS snitt 10 år 1-2 mkr 125-250 tkr summa: 8-13 mkr Antalet elever som behöver skolskjuts kommer att öka enligt det nya förslaget. En utökad skolskjutskostnad på ca 1-2 mkr Större förändringar kommer att ske i Salen, sörsjön och rörbäcksnäs. där troligtvis en extra buss behöver tas in. Även i Malungsområdet kommer förändringarna att innebära ökad skolskjuts, antingen större dimensioner på bussarna eller en extra buss. Skolor Lillmon Modul Salen skola Yttermaiung skola Rörbäcksnässkoia Förskolor småttinggården Snigeln Ytterma! ungsförskola Rörbäcksnäs förskola öjeförskola 1595000 kr 370 000 kr 460000 kr 594000 kr 3019 000 kr 456000 kr 226000 kr 118000 kr 145 0CW kr 123 000 kr 1068 000 kr Total dlff: - X 696 000 kr

Malung-Sälens kommun Antagande vid beräkningarna Personaltätheten är oförändrad enligt dagens resursfördelning även skolpengen per elev för läromedel, utbildning, förbrukningsmaterial mm är oförändrad. Dvs ingen nedskärning av personaltäthet och läromedel per barn Beräknat med att det fortsätter med att ca 90 % av barnen i förskoleålder väljer barnomsorg (förskola) Lokalvård är beräknad med samma m2 pris som idag, förändringen blir på volymminskningen. Dvs antalet m2 som är kvar. Måltidsverksamheten är beräknad utifrån att det finns 3 tilläggnings kök (MSG, lingärde skola och Sälenskola) där vi ser att portionspriserna kommer att sjunka till följd av större volymer på färre tillagningskök, hänsyn har tagits för ökad iranport till mottagningskök. I detta har själva livsmedelskostnaden per portion varit oförändrad utan det är främst lokal, maskiner och personalkostnader som besparas * Beräknade investeringar och dess kapitaltjänstkostnader är baserade på olika avskrivningstider beroende på vilken typ av investering som görs. Ränta är baserad på 2,5% som är vår genomsnittliga låneränta i kommunen 2015. Senaste lånet som Sades om under 2015 fick vi 0,14% ränta. Lokalhyran är baserad på dagens internhyres nivå (kr/m2) plus den kapitaltjänstkostnad som tillkommer vid investering, vid utbyggnad/nybyggnad baseras driftkostnaden på 300 kr/m2 och underhållskostnaden på 100 kr/m2.

Malung-Säiens kommun FÖRSKOLAN MALUNGSOMRADET Ar 2014 (16 avd) År 2020 (12 avd) FÖRÄNDRlflG (-4 avd) BUN (exkl det nedan) BUN (exkl det nedan) BUN (exkl det nedan) Anta! barn: 276 Antal barn: 215 Antal barn: -61 Antal personal: kostnad BUN tkr/år: 0 20394 73,9 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: 16650 77,4 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: -3744 3,6 Lo ka Yta (m2) Driftkostnad tkr/år hyra kr/m2 3215 3517 1094 11,6 12,7 Lokal Yta (m2): 2494 11,6 Driftkostnad tkr/år: 2702 12,6 hyra kr/m2: 1083 ilokal Yta (m2): -721 0,0 Driftkostnadtkr/år: -815-0,2 hyra fr/m2: Kök: Kök: Kök: antal lunch port/dag: kr/portion: 210,8 94 antal lunch port/dag: 178,5 kr/portion: 58 antal lunch port/dag: -32,3 kr/pcjrtion: -35 kostnad tkr/år: 4553 16,5 kostnad tkr/år: 2398 11,2 kostnad tkr/år: -2155-5,3 Lokalvård: Lokalvård: Lokalvård: Kostnad tkr/år: 1541 5,6 Kostnad tkr/år: 1128 5,2 Kostnad tkr/år: -413-0,3 TOTAL KOSTNAD (tkr): 30 005 TOTAL KOSTNAD ftkrl: 22878 TOTAL KOSTNAD ftkrl: -7127 Kr oer barn/år: 108714 Krperbarn/år: 106409 Kr oerbäm/år: -2 304

o Malung-Sälens kommun FÖRSKOLAN LiMAOMRADET År 2014 (5 avd) Ar 2020 {3,5 avd) FÖRÄNDRING (-1,5 avd) BUN (exkl det nedan) Antal barn: 60 Anta! personal: 0 kostnad BUN tkr/år: 5917 98,6 BUN (exkl det nedan) Antal barn: 50 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: 3900 78,0 BUN (exkl det nedan) Anta! barn: Antai personal: kostnad BUN tkr/år: -10 0-2017 -20,6 Lokal Yta (m2): Driftkostnad tkr/år; hyra kr/m2: 868 1142 1316 14,5 19,0 Lokal Yta (m2): 658 Driftkostnad tkr/år: 990 hyra kr/m2: 1505 13,2 19,8 Lokal Yta (m2): Driftkostnad tkr/år: hyra kr/m2: -210-152 "1/3 0,8 Kök anta! iunch port/dag kr/portion kostnad tkr/år 46 66,6 705 11,8 Kök: antal lunch port/dag: 35 kr/portion: 81 kostnad tkr/år: 651 13,0 kök: antal lunch port/dag: kr/portion: kostnad tkr/år: -11 14-54 1,3 Lokalvård: Kostnad tkr/år: 253 4,2 Lokalvård: Kostnad tkr/år: 172 3,4 Lokalvård: Kostnad tkr/år: -81-0,8 TOTAL KOSTNAD ftkrh 8017 Kr per barn/år: 133 617 TOTAL KOSTNAD ftkrh 5 713 Kr per barn/år: 114 260 TOTAL KOSTNAD jftkrl: Kr per barti/år: -2304-19357

^ Malung-Sälens kommun FÖRSKOLAN SÄLENOMRÅDET År 2014 (7 avd) År 2020 (7 avd) FÖRÄNDRING (Oavd) BUN (exkl det nedan) Antal barn: 115 Antal personal: 0 l kostnad BUN tkr/år: 8938 77,7 BUN (exkl det nedan) Antal barn: 115 0 8800 Antal personal: kostnad BUN tkr/år: 77,4 BUN (exkl det nedan) Antal barn: 0 Antal personal: 0 kostnad BUN Ifer/år: -138-0,3 Lokal Yta (m2): 1501 13,1 Driftkostnad tkr/år: 2262,5 19,7 hyra kr/m2: 1507 Lokai Yta (m2): Driftkostnad tkr/år: hyra kr/m2: 1650 2500 1515 14,3 21,7 liokai Yta (m2): 149 Driftkostnad tkr/år: 237,5 hyra kr/m2: 1,3 2,1 Kök: Tillagning! antal lunch port/dag: 89 kr/portion: 97,7 kostnad tkr/år: 1999 17,4 Kök: antal lunch port/dag: kr/portion: kostnad tkr/år: 85 77 1500 13,0 Kök: antal lunch port/dag: -4 kr/pörtion: -21 kostnad tkr/år: -499-4,3 Lokalvård: Kostnad tkr/år: 390 3,4 Lokalvård: Kostnad tkr/år: 350 3,0 Lokalvård: Kostnadfkr/år: -40-0,3 TOTAL KOSTNAD ftkrh 13 590 Kr oer barn/år: 118170 TOTAL KOSTNAD ftkrl: Kr per barn/år: 3.3250 115217 TOTAL KOSTNAÖ ftkrh -340 Kr oer barn/år: -2952

^ Malung-Sälens kommun FÖRSKOLAN TOTALT FORSKOLAN 41741 110135

o Malung-Sälens kommun GRUNDSKOLAN MALUNGSOMRADET År 2014 År 2020 FÖRÄNDRING! BUN (exkl det nedan) Tkr/elev BUN (exkl det nedan) Tkr/eiev BUN (exkl det nedan) Tkr/elev Antal elever: 672 Antal elever: 595 Antaljelever: -77 Antal personal: 0 Antal personal: 61,75 Antal péfsonal: 61,75 kostnad BUN tkr/år: 39778 59,2 kostnad BUN tkr/år: 31800 53,4 kostnad 8UN;tkr/år: -7978-5,7 Lokai Lokat Lokal Yta (m2): 18727 27,9 Yta (m2): 14837 24,9 Yta (m2): -3890-2,9 Driftkostnad tkr/år: 11962 17,8 Driftkostnad tkr/år: 10936 18,4 Driftkostnad;tkr/år: -1026 0,6 hyra kr/m2: 639 hyra kr/m2: 737 hyra kr/m2: Kök: antal lunch port/dag: 606 Kök: antal lunch port/dag: 560 Kök: antal lunch pöh/dag: -46 kr/portion: 40 kr/portion: 42,7 kr/portion: 3 ; kostnad tkr/år: 4333 6,4 kostnad tkr/år: 4255 7,2 kostnadtkr/år: -78 0,7 Lokalvård: Kostnad tkr/år: 2690 4,0 Lokalvård: Kostnad tkr/år: 1629 2,7 Lokalvård: Kostnadtkr/år: -1061-1,3 Kr oer barn/år: 58 763 87 445 TOTAL KOSTNAD (tkr): Kr oer barn/år: 48 620 81 714 Kr oer barn/år: -10 143-5 731

o Malung-Sätens kommun GRUNDSKOLAN LIMAOMRÅDET År 2014 År 2020 FÖRÄNDRING BUN {exki det nedan) Tkr/elev BUN (exki det nedan) Tkr/elev BUN (exki det nedan) Tkr/elev Antal elever: 213 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: 14391 67,6 Antalelever: 250 Antal personal: 24,35 kostnad BUN tkr/år: 14000 56,0 Antaléiever: 37 'If Antal personal: 24,35 kostnad BUN t<r/år: -391-11,6 Lokal Yta (m2): 7647 35,9 lokal Yta (m2): 6579 26,3 Lokal Yta {m2}: -1068-9,6 Driftkostnad tkr/år: hyra kr/m2: 4371 572 20,5 Driftkostnad tkr/år: 3749 15,0 hyra kr/m2: 570 Drä ftkostoad tkr/å r: hyra kr/m2: -622-5,5 Kök: antal lunch port/dag: kr/portion: kostnad tkr/år: 221 66 2602 12,2 Kök: antal lunch port/dag: 225 kr/portion: 52,4 kostnad tkr/år: 2100 8,4 Kök: antal lunch port/dag: kr/portion: kostnad tkr/år: 4-14 -502-3,8 Lokalvård: Kostnad tkr/år: 1057 5,0 Lokalvård: Kostnad tkr/år: 934 3,7 Lokalvård: Kostnader/år: -123-1,2 Kr oer barn/år: 22 421 105 263 TOTAI KfViTN&n (Mtrl; 20 7S3 Krpybarn/jr; 83 132-1 638-22 131

Malung-Sälens kommun GRUNDSKOLAN SALENOMRADET År 2014 År 2020 FÖRÄNDRING BUN {exkt det nedan) Tkr/elev BUN (exkl det nedan) Tkr/elev BUN (Ökki det nedan) Tkr/elev Antal elever: 146 Antal elever: 100 Antalelever: -46 Antai personal: 0 Antal personal: 12,56 Antal personal: 12,56 kostnad BUN tkr/år: 8305 56,9 kostnad BUN tkr/år: 6000 60,0 kostnad BUN tkr/år: -2305 3,1 Lokal Lokal Lokal Yta (m2): 3027 20,7 Yta (m2): 2974 29,7 Yta (m2): -53 9,0 Driftkostnad tkr/år: 3268 19,9 Driftkostnad tkr/år: 2960 29,6 Driftkostnadtkr/år; -308 9,7 hyra kr/m2: 958 hyra kr/m2: 995 hyrakr/m2: Kök: antal lunch port/dag: 163 Kpk: antal lunch port/dag: 100 ^ Kök; antal lunch pöft/dag: -63 ; kr/portion: 53 kr/portion: 53,0 kr/portion: 0 ; kostnad tkr/år: 1530 10,5 kostnad tkr/år: 1070 10,7 kostnadtkr/år; -460 0,2 Lokalvård: Lokalvård: Lokalvård: Kostnad tkr/år: 742 5,1 Kostnad tkr/år: 684 6,8 Kostnadjtkr/år: -58 1,8 Kr per bgrp/$r: 13 845 94 829 Kr oer barn/år: 10 714 107 140-3 131 Kr oer bém/år: 12 311

Malung-Sälens kommun GRUNDSKOLAN TOTALT GRUNDSKOLAN 62474 98,66 51800 98,66 10674 29401 19601 80117 84780

o Malung-Sälens kommun TOTAL BESPAR8NGSMÖJL1GHET Förskola och Grundskola BUN : Förskola Grundskola Totalt 5,9 mkr + 10,7 mkr: 17,6 mkr Lokaler: 0,7 mkr + 2,0 mkr: 2,7 mkr Måltids vht: 2,7 mkr + 1,0 mkr: 3,7 mkr Lokalvård: 0,5 mkr + 1,2 mkr: 1,7 mkr ggssagcwgbbbgghabbbbggsgkaainimimi II BWWftagsagrai iu t\> i.'^ge^btoigaia'i "T.T jiiit.nmiagwabag^ri^wnfistpsrigsqlhiiiyu ILI Ui^^if/sBMaoegaftaBiWtWMttKgBttagftaMiPftraMaitapcgiWiti" "i wcbegwgbttwactbwnhgtrihiihh wrobawaemfgrj KI tff wrtao»»is*aa«w Totalt: 9,8 mkr + 14,9 mkr : 25,7 mkr

o Malung-Sälens kommun SAMMANFATTNING FÖRSKOLAN Från 15 olika förskolor till 6 förskolor (5 förskoleområden) 3 avdelningar är minsta antalet avdelningar på en förskola. Vilket skapar förutsättningar för effektivitet och bättre resursutnyttjande Bättre och mer anpassade lokaler Besparings möjlighet på ca 10 mkr GRUNDSKOLA Från 8 skolor till 5 skolor Minsta antalet elever är 35 st på en skola och övriga har över 100 elever. Vilket skapar förutsättningar för effektivitet och bättre resursutnyttjande Skolskjutsar behöver stärkas upp, kostnad ca 1-2 mkr, längre sträckor för vissa Bättre och mer anpassade lokaler Besparings möjlighet på ca 12-15 mkr

o Malung-Sälens kommun Totalt Grundskola och Förskola Från 23 olika enheter till 10 enheter Forts. SAMMANFATTNING 3 avdelningar (45 barn) är minsta antalet avdelningar på en förskola. Minsta antalet elever är 35 st på en skola och övriga fyra skolor har över 100 elever. Vilket skapar förutsättningar för effektivitet och bättre resursutnyttjande. Skapar även förutsättningar för att få ner kostnaderna för internservicen från måltidsverksamheten, lokalvården och fastighet med fastighetsskötare. Behov av investeringar på ca 45-50 mkr vilket ger bättre och mer anpassade lokaler Förstärkning av skolskjutar ca 1-2 mkr, längre sträckor för vissa Besparings möjlighet på ca 20-25 mkr (inkluderat investeringarna med kapitaltjänst kostnader och förstärkning av skolskjuts)

o Malung-Sälens kommun KVAR ATT FUNDERA PÅ! ummmwwmi Matsalar Idrotten Slöjd Särskolan Skolskjutsar Använda Lillmon som en sluss vid ombyggnationer? Använda modulen i Sälen som sluss vid nybyggnationen av förskolan på hyllan? samverkan med grannkommuner (även Norge)

Malung-Salens kommun Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokol! Sammanträdesdatum 2016-03-21 Sida 4 Ankom 26 Verksamhetsutredning (BUN/2016:10) Barn- och utbildningsnämndens beslut Framställan lämnas till kommunstyrelsen gällande Dnr. it/?/ 2016-03- 2 3 Malung-SOlcdis Komrtiun Lk.i. J. f/? Avveckling av förskolan i Öje Avveckling av Yttermalungs skola Ulla Matsson (L) deltar inte i beslutet. Agneta Åhs-Sivertsen reserverar sig till förmån för eget yrkande (se bilaga). Skolchefen ges i uppdrag att ytterligare utreda och kostnadsberäkna Salens förskola gällande Om förskolan får plats i skolbyggnaden om Sälens skola ändras till en F-3 En nybyggnation i närheten av skolbyggnaden på tomt som förvärvats av kommunen Bygga ihop befintliga förskolor enligt ursprungsförslaget i verksamhetsutredningen Återrapport ska ske på arbetsutskottets sammanträde i maj Skolchefen ges i uppdrag att utreda de ekonomiska effekterna på följande förslag gällande Sälens skola F-3 Indelning inklusive förskola F-6 indelning F-5 indelning som i dagsläget Återrapport ska ske på arbetsutskottets sammanträde i maj. Skolchefen ges i uppdrag att utreda när man kan få in förskolan i Malungsfors i befintliga skollokaler utreda vidare utvecklingen av Malungsfors skola till en F-6 skola, utifrån ett ekonomiskt perspektiv med utgångspunkt i eventuella investeringsbehov, när det kommer till att kunna möta eventuella lokalförsörjningsbehov Skolchefen ges i uppdrag att utreda hur man ska få verksamheten på Blomsterbäcken att fungera lokalmässigt utifrån verksamhetsutredningens intentioner Se över Centralskolans lokaler och utemiljö utifrån verksamhetsutredningens intentioner. Ta fram en tidsplan för dessa Kristina Bäckman (M) och Erik Gustafsson (M) reserverar sig mot beslutet. Justerare Utdragsbestyrkande

Malung-Säiens kommun Barn- och utbildningsnämnden SammanträdesprotokoM Sammanträdesdatum 2016-03-21 Sida 5 Skolchefen ges i uppdrag att Utreda vidare utvecklingen av Malungsfors skola till en F-6 skola, utifrån ett ekonomiskt perspektiv med utgångspunkt i eventuella investeringsbehov, när det kommer till att kunna möta eventuella lokalförsörjningsbehov Kristina Bäckman (M) och Ulla Matsson (L) reserverar sig mot beslutet. Skolchefen ges i uppdrag att utreda vilket elevunderlag en grundskola minst bör ha, utifrån ett pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv. En stadieindelning (F-3, 4-6, 7-9) ska ligga till grund för framtida beslut. Skolchefen ges i uppdrag att Utreda kostnaden knutet till att alla elever som har byte av fordon under skolskjuts får möjlighet till direktskjuts. Alla kommunens skolor ska behandlas enligt likhetsprincipen. Beskrivning av ärendet Skolchefen och för- och grundskolechefen fick i uppdrag på barnoch utbildningsnämndens sammanträde 2016-02-24 14, att sammanställa risk- och konsekvensanalyserna utifrån ett barnoch kvalitetsperspektiv. Dagens sammanträde Skolchefen redovisar den risk- och konsekvensanalys som gjorts utifrån ett barnoch kvalitetsperspektiv. Skolchefen lämnar rapport för utredningen som gjorts utifrån remissvar från (MSP) Utreda möjligheten att alla årskurser F-3 ska fördelas i Yttermalunq och Öie. Effekter: Antalet elever (läsåret 2016/17) är 286 st varav 35 st är asylsökande Kommentar/analvs Det stora elevantalet gör det inte möjligt att fördela antalet elever i ovanstående lokaler Utreda möjligheten att ha årskurs 4-6/ 4-5 från hela södra kommundelen på Blomsterbäcksskolan. Effekter: Antalet elever (läsåret 2016/17) är 226 st (26 st asylsökande) Justerare Utdragsbestyrkande

^ Malung-Salens kommun Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokol! Sammanträdesdatum 2016-03-21 Sida 6 Kommentar/analys Blomsterbäcksskolan kommer efter tillbyggnad klara av att hantera det ökande elevantalet. Problemet blir bara vart eleverna i åk F-3 ska gå Ordföranden finner att rapporterna är mottagna. Ordföranden finner att utbildningsnämnden beslutar att en stadieindelning (F-3, 3-6, 6-9) ska ligga till grund för beslut. Förskolorna Skolchefen ges i uppdrag att ytterligare utreda och kostnadsberäkna Salens förskola gällande Om förskolan får plats i skolbyggnaden om Salens skola ändras till en F-3 Om kommunen förvän/ar tomter i närheten av skolbyggnaden, finns då möjlighet till nybyggnation Bygga ihop befintliga förskolor enligt ursprungsförslaget i verksamhetsutredningen Återrapport ska ske på arbetsutskottets sammanträde i maj. Förskolan i Rörbäcksnäs blir kvar tills vidare Kooperativet i Öje erbjuds igen att ta över driften av förskolan och om inget intresse finns så avvecklas förskolan Inriktningen är att inte förlänga kontrakten på Storbygärdet, men för tillfället finns behov av lokalerna Skolchefen ges i uppdrag att utreda när man kan få in förskolan i Malungsfors i befintliga skollokaler. Grundskolan Sälens skola Skolchefen ges i uppdrag att utreda de ekonomiska effekterna på följande förslag F-3 indelning inklusive förskola F-6 indelning F-5 indelning som i dagsläget Återrapport ska ske på arbetsutskottets sammanträde i maj. Rörbäcksnäs skola Skolan behålls för närvarande, för att avvakta utvecklingen kring Airport Center. Nytt ställningstagande ska tas under våren 2018. Justerare -A Utdragsbestyrkande

^ Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-21 Sida 7 Yttermalunqs skola Yttermalungs skola aweckias. Agneta Åhs-Sivertsen(C) reserverar sig mot förslaget enligt bilaga. Ulla Matsson (M) deltar inte i beslutet. Malungsfors skola och de centrala skolorna i Malung Här bör man se över organisationen utifrån den demografiska befolkningsutvecklingen. Ett inriktningsbeslut ska tas senast hösten 2016 när tidsplaner är klara. Thomas Fehrm (V) yrkar att man utreder vidare utvecklingen av Malungsfors skola till en F-6 skola, utifrån ett ekonomiskt perspektiv med utgångspunkt i eventuella investeringsbehov, när det kommer till att kunna möta eventuella lokalförsörjningsbehov Ordföranden finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar att ge uppdraget till skolchefen att utreda enligt Thomas Fehrms (V) yrkande. Kristina Bäckman (M) och Ulla Matsson (L) reserverar sig mot beslutet. Kristina Bäckman (M) yrkar att Lillmons skola avvecklas enligt den plan som finns i verksamhetsutredningen och att Lillmons skola istäilet används i den extraordinära situation gällande nyanlända, som finns i dagsläget. 4-5 flyttas till Centralskolan och F-3 flyttas till Blomsterbäcksskolan. Sofia Söderström (S) ställer Kristina Bäckmans (M) yrkande mot arbetsutskottets förslag utreda hur man ska få verksamheten på Blomsterbäcken att fungera lokalmässigt utifrån verksamhetsutredningens intentioner Se över Centralskolans lokaler och utemiljö utifrån verksamhetsutredningens intentioner. Ta fram en tidsplan för dessa Ordföranden finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kristina Bäckman (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget förslag. Erik Gustafsson (M) reserverar sig mot förslaget. Justerare Utdragsbesty ekande

Malung-Salens kommun Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoil Sammanträdesdatum 2016-03-21 Sida 8 Thomas Fehrm (V) gör ett tilläggsyrkande: att en ekonomisk kafkyl med utgångspunkt i jämföreise mellan att placera årskurserna 4-6 på Centralskolan jämfört med Lillmons skola genomförs. Att den ekonomiska kalkylen görs med utgångspunkt i eventuella investeringsbehov av både den inre och den yttre miljön på bägge enheterna. Ordföranden finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt Thomas Fehrms (V) tilläggsyrkande. Kristina Bäckman (M) och Ulla Matsson (L) reserverar sig mot beslutet. Thomas Fehrm (V) yrkar att de barn som åker skolskjuts från Tyngsjö ska få åka direktskjutsar till skolan. Sofia Söderström (S) yrkar att skolchefen får i uppdrag att utreda kostnaden knutet tili att alla elever som har byte av fordon under skolskjuts får möjlighet till direktskjuts. Alla kommunens skolor ska behandlas enligt likhetsprincipen. Ordföranden ställer Sofia Söderströms (S) förslag mot Thomas Fehrms (V) förslag och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar bifalla Sofia Söderströms (S) förslag. Beslutet skickas til! Skolchefen Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

Reservation Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Centerpartiet har uppfattningen att en skola inte kan vara hur liten som heist och att nuvarande situation med ett fåtal elever inte är rimligt. Samtidigt anser Centerpartiet att det är möjligt att i stället för nedläggning satsa på en F-6 skola i Yttermalung med profilering som kan komma till gagn för hela kommunen. Malung 2016-03-09 Agneta Åhs-Sivertsen C

Maiung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande 2016-04-11 Kommunkansliet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-salen.se 0280-18133 Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:190 Avveckling av Öje förskola Förslag till beslut öje förskola avvecklas efter vårterminen 2016. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2016, 26, beslutat lämna framställan till kommunstyrelsen om att Öje förskola avvecklas. Som grund för barnoch utbildningsnämndens beslut ligger av nämnden utförd verksamhetsutredning samt risk- och konsekvensanalys för förskolan. Bedömning Barn- och utbildningsnämndens framställan ligger i linje med tillämpliga delar av Maiung-Sälens kommuns strategidokument Kommunplan 2025 samt barnoch utbildningsnämndens verksamhetsutredning. Idag finns endast fyra (4) barn vid förskolan och detta antal har bedömts för lågt för att driva en förskola på ändamålsenligt vis, med beaktande av såväl pedagogiska som ekonomiska aspekter. Volymen bedöms vidare vara sjunkande i och med att det föddes noli (0) nya barn i öje under perioden 2014-2015. Personaltätheten vid förskolan bedöms mycket hög. Snittet idag för kommunen ligger på 4,9 barn per personal, Öje har idag 2 barn per personal. Vad gäller kostnad per barn är kommunens snitt cirka 115 tkr per barn enligt barnoch utbildningsnämndens verksamhetsutredning. Kostnaden per barn vid Öje förskola ligger strax över 250 tkr per barn. Barn och personal kan vid en avveckling av förskolan erbjudas plats och tjänst i Malung. Beslutsunderlag Verksamhetsutredning daterad 4 november 2016 Risk- och konsekvensanalys daterad 25 januari 2016 Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Service- och teknikförvaltningen KFV Personalkontoret Makrig-SSi-.-.'is kornmun ; Bo* 14. 732 21 Msiung j Tfn 0230- 't i 00 :*< 0230-133 09 i Bankgiro. 463 13! % w.v%v!v.;>)yng-s3!8ri.s;r

Malung-Salens kommun Risk-och konsekvensanalys Datum: 2016-01-25 Tjänsteställe: Genomförd av: Öje Förskola Anna Höglund förskolechef Pia Jansson barnskötare och arbetsplatsombud Kommunal Anna-Karin Korseli-Ljung barnskötare Risk och konsekvensanalys. Orsak til! risk- och konsekvensanalys: Verksamhetsutredning (nedläggning av Förskolan) Nulägesbeskrivning: På förskolan finns idag två barnskötare på 100% vardera. 1 barn född-13 heltid 1 barn född-12 heltid 2 barn född-11 heltid 4 barn har fritidhemsplats Förskolan har stora lokaler och bra utemiljö med närhet till skogen. Mat och städ köps idag från Öje Servicekooperativ till en hög kostnad. Konsekvenser av förändringen: Två pedagogisk personal måste beredas plats i andra arbetslag. Förskolebarnen måste byta avdelning och beredas plats på någon förskola i Malung. Barnen måste knyta an till ny personal på ny förskola Längre resväg till förskolan för barnen och i vissa fall längre dagar. Fritids försvinner, barnen måste beredas plats på fritids (Blomsterbäcken) i Malung. Möjligt resultat Inga uppsägningar av personal behöver göras då det saknas utbildad personal på flera förskolor i Malung. Från ht-16 kan barnen beredas plats på någon förskoleavdelning i Malung.

Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Märkets Inspectorate REMISS Datum 2016-02*29 Diarienr 2016-100095 Avdelningen för tillstånd och prövning Fredrik Styrlander 016-16 27 62 MALUNG-SÄLEN KOMMUN fredrilcstyriander@ei.se kommun@malung-salen.se Begäran om yttrande avseende prövning av förlängt tillstånd (nätkoncession) för elektrisk starkströmsledning. Energimarknadsinspektionen (Ei) handlägger för närvarande Ellevio AB:s (tidigare Fortum Distribution A8) ansökan om förlängning av nätkoncession för linje (förnyat tillstånd för existerande ledningar) från Mock fjärd genom Vansbro, Dala Järna, Gävunda, Äppelbo, Malung till Sälsätern i Gagnefs, Vansbros, Malungs, Salens och Mora kommuner i Dalarnas län med diarienummer 2013-102583. Ei har tidigare, den 28 november 2007, fattat beslut om bifall till förlängt tillstand för aktuella ledningar. Beslutet överklagades dock till Regeringen som i beslut den 24 oktober 2013 återförvisade ärendet till Ei för fortsatt handläggning. 1 samband med en förnyad handläggning av ärendet kommer respektive ledningssträckning som ansökan avsåg att behandlas var för sig, i separata ärenden (se bifogad tjänsteanteckning). Då ansökan var ute på remiss i oktober 2004 och remissvaren avsåg ärendet i sin helhet vill nu Ei på nytt inhämta era synpunkter. Det ärende som avses med den här remissen har diarienummer 2016-100095 och omfattar fortsatt tillstånd för en befintlig 50 kv starkströmsledning mellan Malungs ställverk och Malungs Elverk samt avgrening till Mobyns ställverk i Malungs-Salens kommun, Dalarnas län, tidigare anläggningsnummer 64MP, enligt bifogad karta. Av ert yttrande ska det särskilt framgå om ledningen är förenlig med detaljplaner och områdesbestämmelser. Om ledningen går inom tätbebyggt område vill vi också veta om den berör skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. Det är viktigt att ni också meddelar oss annat ni anser är av betydelse. 1 prövningen tittar vi på bland annat på samhällsbyggnad, miljön och människors hälsa. Det är av stor vikt för Energimarknadsinspektionen att erhålla synpunkter i ärendet som utgår från nuvarande förhållanden och som motsvarar nuvarande situation för att säkerställa en korrekt bedömning av ärendet. Vi vill ha ert yttrande senast den 2 maj 2016. Ansökan hittar ni på www.ei.se/2016-100095 eller www.ei.se/kungorelser. Observera att miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse och teknisk beskrivning omfattar samtliga ledningssträckningar som tidigare ingick i 2013-102583. Skicka svaret per e-post till registrator@ei.se, ange diarienumret i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post. Om ni har frågor får ni gärna kontakta mig på telefon eller e-post. f? 5 Med vänlig hälsning, h Fredrik Styrlander Box 155,63103 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. registrator@el.se. www.el.se. Org.nr. 202100*5695

Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate TJÄNSTEANTECKNING Datum 2016-01-19 Diarienr 2016-100095 1(1) Avdelningen för tillstånd och prövning Fredrik Styrlander 016-16 27 62 fredrlk.styriander@el.se Delat ärende I ansökan om förlängning av nätkoncession för linje i ärende med diarienr 2013-102583 kommer de anläggningsnummer som inte gäller tills vidare enligt övergångsbestämmelserna till lag om ändring av eliagen (2013:207) att hanteras i separata ärenden då de inte längre har ett sådant inbördes samband att det finns anledning att hantera dem gemensamt. Ansökans ledningssträckor är uppdelade enligt följande: 2013-102583: Mockfjärds ställverk-nås-vansbro-äppelbo-malung-sörnäs och Vansbro- Gävunda i Gagnef, Vansbro, Malungs-Sälens och Mora kommuner, Dalarnas län, tidigare anläggningsnummer 64MH samt Sörnäs-Sälsätern i Malung-Sälens kommun, Dalarnas län, tidigare anläggningsnummer 64MB. 2016-100093: Skamsberget-Storbyn, Dala-Järna i Vansbro kommun, Dalarnas län, tidigare anläggningsnummer 64MQ. 2016-100092: Hunnflen-Äppelbo ställverk i Vansbro kommun, Dalarnas län, tidigare anläggningsnummer 64MM. 2016-100095: Malungs ställverk-malungs Elverk samt avgrening till Mobyns ställverk i Malungs-Sälens kommun, Dalarnas län, tidigare anläggningsnummer 64MP, 2016-100096: Mockfjärds kraftstation - Mockfjärds ställverk i Gagnef kommun, Dalarnas län, tidigare anläggningsnummer 64MT. Ärendet har tidigare i sin helhet handlagts och beslutats hos Energimarknadsinspektionen men blivit återförvisat för förnyad prövning efter beslut vid överprövning hos Regeringen. För fullständigt tidigare material i ovanstående ärenden hänvisas till akten i ärende 2013-102583. Endast kopior av de handlingar som specifikt riktar sig till aktuellt ärende finns bilagda i de delade ärendena. Fortsatt diarieföring och handläggning kommer framöver att ske separat för respektive ärende. Fredrik Styrlander Bo* 155,63103 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. reglstrator@el.se. www.ei.se. 0rg.nr. 202100-5695

i ; Bilaga! Den befintliga 50kV-lednlngen Malungs ställverk - Malungs Elverk markerad med röd färg.

Bilaga 2 Den befintliga SOkV-lednlngen Mobyn - Mobyns ställverk markerad med röd färg. L1251 iyns stv

O Malung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande 2016-04-20 1 Kontoret för verksamhetsstöd Kerstin Söderlund kerstin.soderlund@malung-salen.se 0280-18644 Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:204 Uppföljning av större investeringar 2015 Förslag till beslut Redovisade investeringsuppföljningar för 2015 godkänns. Beskrivning av ärendet Enligt den gällande anvisningen för investeringar (KS/2014:315) ska investeringsobjekt som uppgår tiil minst 3 000 tkr en slutredovisning/efterkaikyl redovisas till kommunfullmäktige. För investeringsobjekt som uppgår mellan 1 000 tkr - 3 000 tkr ska en redovisning/efterkalkyl redovisas till kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. Den uppföljning som avser 2015 omfattar följande investeringsobjekt Ombyggnad Rosengrens till lokaler för Skidgymnasiet, RIG Möblering Skidgymnasiet Industrihus 3 AD integrerad katalogtjänst Av bifogade uppföljningsblanketter framgår att den största investeringen, Rosengrensfastigheten, blev cirka 1 mkr billigare än beräknat. Däremot blev investeringen i inredning 900 tkr dyrare, delvis beroende på en otydlighet i ansvarsfördelning mellan service och teknikförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen. Service och teknikförvaltningen kommer därför för framtiden att säkerställa att rutinerna blir tydliggjorda. Investeringen Industrihus 3 blev 270 tkr dyrare än kalkylerat, då förstärkning av brandskydd och energieffektiviserande åtgärder gjordes i samband med ombyggnationen. Även investeringen i nytt AD blev något dyrare än beräknat, 91 tkr. Fördyringen berodde på högre arbetskostander än vad som kunde beräknas i kalkylen. Beslutsunderlag Investeringsuppföljningar för projekt 0412, 0404, 0103 samt 2131 Beslutet skickas till Service och teknikförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen IT-enheten Revisorerna Maiu'X';-Salens : Box 1-s. ;'g;: Malung ; T;n 0250-! 00 Fax' QZiiö- 09 i BailKCjiro' <13:? v/vvv; 5'"?

=o JO. Malung-Sälens kommun Bilaga 2 INVESTERINGSUPPFÖLJNING Datum 2016-04-08 lnvestering skidgymnasiet RIG Projekt] 0412 [ Ansvarig handläggare Ake Jonsson / Per Åslund" avser Ombyggnad Rosengrens till lektionssal, tränlngsfaciiitet och vallabod mm Bcslutsdatum 2012-11-13 Startdatum 2013-08-30 Slutdatum 2015-08-31. v v ' Beslutat belopp Redovisad kostnad 19 200 000 kr 18 179 557 kr H '' isllfhavvikelse. 1 020 443 kr Orsak till eventuell avvikelse Tydlig styrning av projektet från Malung-Sälens kommuns sida. En bra och sammarbetsviilig entreprenör. ÄTAarbetet blev ca 18 % lägre mot budgeterat. KA-kostnaden ca 32 % lägre ån budgeterat. : ',, Beskriv investeringens påverkan på driftbudgeten utifrån én helhetssyn för kommunen

Malung-Säiens kommun Bilaga 2 INVESTERINGSUPPFOLJNING Datum 2016-04-08 Investering Möblering Skidgymnasiet Projekt 0404 Hans Löfgren Investeringen avser Möblering lektionssal, gym och kontor Beslutsdatum 2014-12-02 Startdatum 2015-03-11 Slutdatum 2015-08-31 Beslutat belopp 500 000 kr, Redovisad kostnad 1 407 352 kr Diff/Avvikelse 907 352 kr Orsak till eventuell avvikelse Otydlig ledning och delegation inom gymnasieskolan ledde till att flera som genomförde beställningar inte följde eller hade inte fått klart vilket ansvar och vilket mandat som delegerats. Beskriv Investeringens påverkan på driftbudgeten utifrån en helhetssyn för kommunen Övriga kommentarer Service och teknikförvaitningen kommer i framtiden att genomföra denna typ av upphandling under mer restiktiva former. Ansvar och mandat kommer tydligt/skriftligt att framgå innan beställning får ske.

jn> Malung-Salens kommun INVESTERINGSUPPFÖLJNING Bilaga 2 Datum! 2016-04-08 Investeringjlndustrihus 3 Projekt 0103 Ansvarig handläggare Åke Jonsson / Per Åslund Ombyggnad kailager, isolering. Bes.utsda.um 2014-12-02 Startdatum 2015-01-30 Slutdatum 2015-05-31...... Redovisad kostnad Diff/Avvikelse 1 300 000 kr 1 570217 kr 270 217 kr Orsak till eventuell avvikelse Installation av annan brandiarms teknik som ger lägre driftkostnad men högre installationskostnad, och ändrad rördragning för värme system för att kunna hålla ner energiförbrukning tack vare bättre regleringsmöjlighet. Beskrivinvesteringens påverkan på driftbudgeten utifrån en helhetssyn for kommunen Autoform klarar av att lagra sina produkter utan lagersvinn. Företaget investerar i nya produktionslinjer vilket tyder på att lokaliseringen i Malung-Sälens kommun kommer att kvarstå. jftiga kommentarer

Maiung-Säiens kommun Bilaga 2 INVESTERINGSUPPFÖLJNING Datum 2016-04-08 Investering AD Integrerad katalogtjänst Projekt 2131 Ansvarig handläggare Peter Eriksson Investeringen avser Integrerad katalogtjänst för våra IT system ' ' 'v-i Beslutsdatum 2014-12-02, v --v-'.. : Startdatum 2015-05-30 Slutdatum 2015-12-31 Redovisad kostnad Diff/Avvikeise - 1 000 000 kr 1 091 190 kr 91 190 kr (Äktm ^entuel! avvikéisé iioöw\^ AVKW Beskriv investeringens påverkan på driftbudgeten utifrån eri helhetssyn för kommunen övhgako aentlfe

a Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Datum: 2016-04-19 Tjänsteställe: KFV Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: tobias.birgersson@malung-salen.se Telefonnr: 0280-18120 Mottagare: Kommunstyrelsens arbetsutskott Diarienr: Månadsprognos- mars 2016 Förslag till beslut 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Beskrivning av ärendet Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska samtliga förvaltningar senast den 15 april lämna in en månadsprognos för mars till ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, en prognos för året och kommentera orsaker till avvikelser samt åtgärder som kan vidtas. Prognosen för Malung-Säiens kommun för 2016 visar på ett underskott på cirka 28,5 mkr jämfört med budgeten (exklusive markenheten). De största prognosavvikelserna redovisar socialnämnden som prognostiserar ett underskott på 25,9 mkr samt barnoch utbildningsnämnden med ett underskott på 13 mkr. Skatteintäkterna och de statliga bidragen prognostiserar ett betydligt bättre utfall än budget med cirka 12,2 mkr och beror främst på att befolkningen har ökat 2015 med 67 invånare istället för ett befolkningstapp på 100 invånare som var budgeterat. Markenheten prognostiserar däremot ett större överskott på 21 mkr och beror på att verksamheten har sålt 14 tomter i Salen (Hållbrändan) vilket är 15 mkr mer än budgeterat. Totalt för kommunen inklusive markenheten prognostiseras ett negativt resultat på cirka 7,5 mkr och 12,5 mkr jämfört mot budget. Detta är årets första rapporteringstillfälle avseende månadsprognos för året 2016. Ytterligare prognos för året blir per den sista april, juli, sept och nov. Beslutsunderlag Månadsprognos mars 2016 Skickas till Revisorerna Malung-Salens kommun! Box 14. 782 21 Malung! Tfn: 0280-181 00 Fa?: 0280--183 09! Plnsgno 3 43 41 3 j Bankgiro: 463-4312 j <Amv.malung-salen.se

ANSVAR Kommunstyrelsens verksamhet V MALUNG-SALENS KOMMUN PROGNOSER 2016 Mars Datum: 2016-04-19 BOKSLUT 2015 BUDGET 2016 PROGNOS 2016 DIFF 2016 Diff Föregående prognos Förändringfrån senaste prognosen Revision 674 675 675 0 0 Kommunfullmäktige 1191 1335 1335 0 0 Valnämnd 60 80 80 0 0 Kommunstyrelsen (inkl omstruktureringsmedel och sociala investeringsprojekt) 27 765 33 212 33 212 0 0 Kommunkansliet 3 186 3 413 3113-300 -300 Kollektivtrafiken 9530 7 500 8 800 1300 1300 Kontoret för verksamhetsstöd (KFV) 7 283 7 379 7 379 0 0 Näringslivsenheten 4193 4 042 4 042 0 0 IT-enheten 1420 1709 1709 0 0 Personalavdelningen 10 084 11908 12 298 390 390 Skogsförvaitningen (exkl markexploatering) -2 952-1000 -1000 0 0 Service och Teknik 28158 21190 21190 0 0 Arbetsmarknadenheten (Mosjön+Fällen) 8074 8 266 8266 0 0 SUMMA KOMMUNSTYRELSEN; 98 666 99 709 101099 1390 0 1390 Barn-och utbildningsnämnden 221 529 218144 231194 13050 13050 Socialnämnden 242 558 216 323 242 173 25 850 25 850 Kultur- och Fritidsnämnd 23 471 29 339 29 339 0 0 Byggnadsnämnden 2 913 3 535 3 535 0 0 Miljönämnden 1786 2 200 2 200 0 0 Räddningsnämnden 13 906 13 950 13 950 0 0 Överförmyndare _ 1439 1100 1668 568 568 < ysumma^^ 507 602 484 591 524 059 39 468 0 38 900 NETTOKOSTNADER FÖR DRIFTEN:! 606 268} 584 300{ 62S158 40 8581 FINANSIERING Skatteintäkter, statliga bidrag, fastighetsavgift, siutavräkningar Netto finansförvaltningen AFA försäkring - återbetalning premie -569 731-785 -5 361-588 (X)0 3 700 0-600193 3 700 0-12193 ^ r ; SUMMA INTÄKTER: -575 877 584 300-596 493-12 193 0 0 40 290-12 193 0 0-12193 RESULTAT(exkl.markeKploatering}: 30 391 0 28 6651 28 66sl 208-5 000-21 000-16 OOOj {RESULTAT (Inkl, markexploatering): 30 599-5 000 7 665 12 6651 [ 28 665-16 0001 12 665 PROGNOSUTVECKLING 0,00-5,00 10186; Aprii Juli Sept Nov Mkr -10,00-15,00-20,00 markecploaterlng) ~BUDGET201S -25,00-30,00 J

ANSVAR Kommunstyrelsens verksamhet Revision Kommunfullmäktige Valnämnd DIFF Kommunstyrelsen 0 Kommunkansliet Kollektivtrafiken 1300 Ekonomi avd + inköp Näringslivsenheten IT-enheten Personalavdelningen 390 2016 Orsaker till avvikelsen Inga större kända avvikelser finns 0 Inga större kända awikelser finns 0 Inga större kända awikelser finns 0 Inga större kända avvikelser finns. (Här finns det 7 779 tkr som omstruktureringsmedei, för verksamheterna att söka för arbeten med strukturella förändringar för att sänka driftkostnaderna och ni en ekonomi i balans. Finos även 450 tkr för sociala Investeringsprojekt) Kommunkansllet beräknar ett mindre överskott på cirka 300 tkr för år 2016 på grund av en vakant tjänst. -300 För kollektivtrafiken pekar prognosen mot ett underskott på ca 1300 tkr beroende pi att trafiken har blivit dyrare än prognostiserat. Svårt att saga med hur mycket men i slutet av förra året beslutades att landstinget inte längre skulle stå för 50% av trafiken utan finansieringen sänktes til) vilket innebar att Malung-Sätens kommun fick en ökad kostnad pica 1300 tkr för 2016. Detta är inte med i budgeten för 2016. inga större kända awikelser finns 0 Inga större kända awikelser finns 0 Inga större kända avvikelser finns 0 Verksamheten har förloratt avtalet med Landstinget avseende folhälsoarbete. Det finns ett beslut att avveckla folkhälsoarbetet. Beslutet innebär en awecklingskostnad på cirka 390 000 kr. Folkhälsoarbetet upphör den 31 juli 2016 i personalkontorets regi. Skogsförvaltninen (exkl markexoloaterins) Tekniska förvarningen Arbetsmarknadenheten (Mosjön+Fäiien) SUMMA KOMMUNSTYREISEN: 1390 Barn- och utbildningsnämnden 13 050 inga större kända avvikelser finns 0 inga större kända awikelser finns 0 Inga större kända awikelser finns 0 Den centrala besparingsposten på drygt 11 milj kr kommer vi inte att kunna hämta hem. Osäkerheten kring när vi får in bidragen från Migrationsverket och hur stora de blir, gör att vi inte vet hur det kommer att utveckla sig. 1 dagsläget ger det den bild vi har i resultatet. Vi kan få tadel av de pengar kommunen fått från staten för att hantera flyktingsituationen. Hur mycket det blir och hur det kan redovisas är inte klart. Detta gäller kostnader som inte på annat sätt är återsökningsbara. Det tigger ett besparingskrav på Socialförvltningen på totalt på 20 miljoner som är fördelade enligt följande, 10 miljoner på enheterna och 10 miljoner på socialförvaltningen. - Behovet av hemtjänst har ökat ytterligare I norr. En mer grundlig genomlysning av schema, tjänster kontra relevant budget behöver göras. Når det gäller Inriktningsbeslutet avseenda avvecklingen av Vårdhemmet samt reducering av platser på Regnbågen piofrrnyrjirden ät det att Socialnämnden 25 850 prognostisera detta idag. En mer exakt effekt av besparing kommer vi i så fall kunna se först senare delen av 2016 att. början av 2017. IFO: Beräknas göra ett underskott på 5000 tkr. Underskottet beror på de placeringar vi har av barnoch unga. Totalt räknar socialförvaltningen med en prognos som överskrider budgeten med 25 850 tkr. Kulturnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Räddningsnämnden Överförmyndare 568 Inga större kända avvikelser finns 0 Inga större kända awikelser finns 0 Inga större kända awikelser finns 0 Inga större kända avvikelser finns 0 Prognosen 2016 baserar jag på faktiska kostnader som funnits tidigare år, överförmyndaren har bra kontroll på de pengar som går ut och In i verksamheten, och är väl medvetna om de kostnader som finns. När sedan överförmyndaren lämnar in en verklighetsförankrad budget till förslag och att man från beslutande Instanser går på den ram man har beslutat från år till år gör att det blir ett underskott i från början och det syns tydligt i prognosen. Fullmäktige beslutat att överförmyndarverksamheten får förstärkas med personal under 2016 på grund sv den ökade verksamhet och arbetsuppgifer som tillkommit men inte lagt till några pengar för personalkostnader (150 000 kr)så detta kommer att märkas i prognosen. Även som jag skrivit förr sa är det förskjutningar i och med att återsökta pengar från migrationsverket inte har kommit överförmyndaren tillhands. Även detta år haren post om "besparingskrav" om 252 000 kr fagts in i budget för att komma ner 1 ram. ; = >5SUMMAÖVRlGÄNÄMNDERi 39 468 FINANSIERING?::;:::;^^ ;S Skatteintäkter, stattiga bidrag, fastighetsavgift, slutavräkningar -12 193 skatteintäkterna och de statliga bidragen har blivit betydligt bättre på grund av att antalet invånare har blivit betydligt bättre än vad som budgeterades. Det budgeterades för 9 780 invånare och efter att årsskiftet 2015/2016 så fick kommunen ett ökat antal invånare med +67 invånare till 10 036 invånare istället för som de tre tidigare åren där kommunen har tappat ca 100 invånare per år. Netto finansförvaltningen 0 SUMMA INTÄKTER; -12 193 lawikelitmötbudöet (exkl. markexploatering): :ä ^ 28 665 Markexploatering:] 16 000 Åvmmrmrwmyi (inkl, - markéxploatering) : 12 665