Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas.

Transkript

1 Maiung-Sälerts kommun Kallelse/underrättelse Sida 1 Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde Plats: Tid: Kommunkontoret, Malung 09:30 Gruppmöte Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas. Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas. Ordförande Kurt Podgorski /Nämndskansliet Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Val av justerare 2. Kl Besök av Malungs Elverk/Elnät AB 3. Kl Besök av Socialförvaltningen 4. Samråd om återupptaget underhåll KS/2016:200 på Västerdalsbanan 5. inrättande av tjänst som miljö- och KS/2016:171 hälsoskyddsinspektör 6. Reglemente för miljönämnden KS/2016: Reglemente för byggnadsnämnden KS/2016: Motion angående ny organisation KS/2015:214 inom socialnämndens verksamhetsområden 9. Utvärdering av KS/2015:512 organisationsförändringar mandatperioden Avveckling av Yttermalungs skola KS/2016: Avveckling av Öje förskola KS/2016: Aktieägartillskott Gustols AB KS/ Ma!iir.g-S:>»e!>s t.civin"!i;n Box. S2 21 Miking ; Hn Fax 0230-t83 OS j Bankgiro: 4S8-43'r2

2 fe> Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Sida Ärende Beteckning 13. Verksamhetsplan och budget KS/2016: Badavgifter simhall och KS/2016:205 tempererade utomhusbad 15. Handlingsplan för ekonomi i balans KS/2016: Lokalhistoriska arkivet KS/2016; Investeringsuppföljning 2015 KS/2016: Månadsprognos mars 2016 KS/2016: Förfrågan om övertagande av drift KS/2015:330 av belysningsstolpar, Gammelsätervägen Transtrand 20. Valärende ersättare i KS/2016:237 kommunstyrelsens arbetsutskott 21. Anmälan av delegationsbeslut 22. Meddelanden Maiung-Sälens kommun i Box 14, fviafung Tfn: Fax 028Ö-18J 09 \ Bankgiro: 4S i v/ww inaking-salsn se

3 Maiung-Sälens kommun Remissvar Yttrande /Näringslivsenheten/ /Klas Darlin/ / / /TRV iisj-uw. 3JCC Dnr /Ärendebeteckning/ /Samrådssvar om återupptaget underhåll på Västerdalsbanan (TRV2016/33876)/ Maiung-Sälens Kommun ställer sig fullt ut bakom presenterat åtgärdsförslag. Malung-Salens kommun j Box Malung j Tfn is1 00 Fax: OS [ Bankgifo: =153-43:2 w.v. m a I u rs g - s a! 5 n s e

4 Samråd om återupptaget underhåll på västerdalsbanan-{0ca18b7c-bdc9-4fe e0eed32cb465} Trafikverket genomför samråd om återupptaget banunderhåll på del av Västerdalsbanan mellan Rågsveden och Malung. i bifogad samrådsremiss finns mer information om förslaget. Samrådsprocessen pågår mellan 12 april till och med den 10 maj Med vänlig hälsning Christer Dahlenlund Samhäl1splanerare chri ster.dahlenlundotrafi kverket.se Direkt: Mobil: Trafikverket Box Gävle Besöksadress: Norra Kungsgatan 1, Gävle Telefon: rafi kverket.se< rafi kverket.se/> Sida 1

5 Dokumenttyp: Remisshandling Projektnummer: Dokumentdatum: Ert datum: Ärendenummer. TRV 2016/33873 Ert ärendenr: Enligt bilagcl sändlistlista art* CP TRAFIKVERKET Trafikverket 8ox Gävle Besöksadress: N Kungsgatan 1 Tetefon; trafikverket@yafikverket.se Christer Dahfeniund Plms christer.dahieniund@trafikverket.se Trafikverket genomför samråd för återupptagande av järnvägsunderhåll på bandel 378 mellan Rågsveden och Malung i Vansbro samt Malung/Säiens kommuner i Dalarnas Län Inledning & bakgrund Syftet är att utreda och inhämta synpunkter för att möjliggöra ett återupptaget jämvägsunderhåll på sträckan Rågsveden-Malung, Förfarandet följer järnvägsförordningens regler samt Trafikverkets rutiner for ett förändrat järnvägsnät. Rubricerad sträcka är otrafikerad sedan Trafikverket beslutade i februari 2014 att underhållet ska upphöra från och med tågplan 2015, mellan Rågsveden och Malungsfors. Det har sedan dess inkommit begäranden där marknaden vill genomföra betydande godstransporter på bandelen. Trafikverket genomförde därför, tillsammans med ett stort antal externa aktörer, en åtgärdsvalsstudie för att utreda förutsättningarna för en återtrafikering. Åtgärdsyalsstudien påvisade goda förutsättningar med såväl företagsekonomisk- som samhällsekonomiska nytta. Även en funktionsutredning finns upprättad efter åtgärdsvalsstudien, där bland annat de tekniska förutsättningarna finns beskrivna för en framtida trafikering mellan Malung och Malungsfors. Ärende Trafikverket får besluta att återuppta underhållet av del av järnvägsnät som förvaltas av staten om det kan antas att trafik kommer att drivas på järnvägarna i tillräcklig omfattning. Innan Trafikverket beslutar om att underhållet ska återupptas, ska verket höra berörda länsstyrelser, kommuner regionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag. Åtgärdsförslag Järnvägen är en viktig del av Sveriges infrastruktur. För att den ska fungera effektivt behöver den utvecklas efter de behov som finns. Trafikverket diskuterar detta med transportbranschen och offentliga aktörer för att skapa transportsystem som utvecklar samhället. Trafikverket har därför som målsättning att besluta om återupptaget underhåll på rubricerad sträcka mellan Rågsveden och Malung. Rent praktiskt så innebär förslaget att underhållsåtgärderna återupptas där spåret senare kan öppnas för trafik. Det föregås nu av samråd som genomförs under våren. Ärendet skrivs sedan fram till styrelsen för beslut, vilket troligtvis kan ske under sommaren Beslutet gäller sedan frän det datum som bestäms av Trafikverkets styrelse. En samordning ska därefter ske mot järnvägsnätsbeskrivningen, vilket är det dokument som talar om förutsättningarna för järnvägstrafik inom det statliga järnvägsnätet. 1(3)

6 TRV 2016/33873 d> TRAFIKVERKET Resterande bandel norr om Malung, mot Malungsfors blir marknadens ansvar enligt tidigare beskrivning där de tar Över som infrastrukturförvaltare, Det genomförs genom en fristående process som genomförs under är Avgränsning Förslaget medför att underhållet återupptas mellan Rågsveden och Malung samt därtill tillhörande spåranordningar där Trafikverket är infrastrukturförvaltare. \.'IMgcig*kn ' X- ^. Maiwia Kartbild över Västerdalsbanaa mellan Repbäcken (norr om Borlänge) och Malungsfors ; x ' Mf > //" A'" - Den största delen av Västerdalsbanan är idag trafikerad och återfinns geografiskt mellan Repbäcken och Rågsveden, via Vansbro. Om förslaget genomförs återupptas underhållsåtgärderna på resterande del fram till Malung. Den översta delen upplåts till annan part som infrastrukturförvaltare. Avgränsningen för att återuppta underhållet är således mellan Rågsveden-Malung, där Malungs stationsområde fungerar som slutpunkt/överlämningsbangård till järnvägsanläggningen norr om Malung. Det är där aktuellt att annan part tar över den som infrastrukturförvaltare vilket sker genom en egen process som genomförs parallellt. Anledningen ar att bandelen mellan Malung och Malungsfors betecknas som ett industristamspår/sidoanläggning, vilket är marknadens ansvar. Detta finns även med i ställningstagandet från den tidigare genomförda åtgärdsvalsstudien. Malungs station ingår även fortsättningsvis i den statliga infrastrukturen där samtliga delar av signalanläggningen (ERTMS) ingår. Samrådstid & kontakt Samrådstiden pågår från och med den 12 april till och med den 10 maj 2016, då synpunkter på ovanstående förelag ska vara inkomna till Trafikverket. Era yttranden märks med dokumentets rubrik samt diarienummer (TRV 2016/33873). Svaren skickas till: diariet-gavle@trafikverket.se alternativt: Trqfikverket Ärendemottagningen Box Borlänge Kontaktperson för ärendet är: Christer Dahlenlund Samhällsplanerare Trafikverket christer.dahlenlundfft-trafikverket.se Med vänliga hälsningar Catherine Kotake, Regional direktör Trafikverket Region Mitt 2(3)

7 TRV 2016/33873 Q) TRAFIKVERKET Sändlista Bilaga Myndigheter, kommuner m.fl. Transportstyreisen Länsstyrelsen Dalarnas län Region Dalarna Malung/Salens kommun Vansbro kommun Gagnefs Kommun Försvarsmakten iarnvarff 1 trunsportslyrelsen.se dalanta@).a nsstvteisen.se info@regioridalarna.se korannin@maiung-saien.se vansbm, kommim@vansbro-se registrator@gatmef.se Inss-i4@m ii.se Företag, bransch- och intresseorganisationer m.fl. Mellansvenska Handelskammaren Branschföreningen Tågoperatörerna Föreningen Sveriges Järovägsentreprenörer Green Cargo AB Rush Rail Hector Rail AB Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna SJ AB chamber(ftn-ielian.svenskahandfllskamniaren,se infofa'tag,op' n ra torerna.se fej@a1mega.se info@greencargo.com peile.biunnan@nishrail.se sven.iindstrom@rushraii.se info@hectorraii.com inib@reuiondalarna.se dia riet@si.se Trafikverket iennica.siostcdt@trafikverket.se ake.hmdberg@trafikverket.se hakan.s.persso n@trafikverket.se sven.odeen@trafikverketse j o nas, wes ti u n tiafikverket.se akj.trafikledning@trafikverket.se anciers.iiiind)erg@trafikvcrket.se per,wenner@trafikverket se anders.svenson@trafikverket.se anna,gabrielsson(«>tra{\kverket.s& Anna.Fallhom@tratlkTerket.se catherine.kotake@trafi.kverket.se charlotta.lindmark@trafikvcrket.se hans-olov.astrom@tra fikverket.se marie-helen.nor!inder@trafikverket.se helene.geimar@trafikverket.se mattias.q*vinth@tra fikverket.se ulrika.wennergrent» trafikverket.se Iennart.kalander@trafikverket.se catrine.carlsson@trafikverkct.se fredrik.eriksson@trafikverket.se JNB@trafikverket.se inb,inirastruktur@trafikverket.se jonnyjnorin@trafikverket.se [ians.morin@trafikverket.se pehohan.astromföhrafikverket.se 3(3)

8 U Malung-Säiens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 5 99 inrättande av tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör (KS/2016:171) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Tjänsten som miljö- och hälsoskyddsinspektör får inrättas. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Miljönämnden har den 9 mars 2016, 19, beslutat anhålla om att få inrätta en tjänst som miijö- och hälsoskyddsinspektör. Miljökontoret inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är för närvarande fullbemannat tillsammans med en visstidsanstälid miijöinspektör som tillfällig förstärkning. För att i ett längre perspektiv trygga en god arbetsmiljö samt för att upprätthålla verksamheten har förvaltningschefen och verksamhetsledaren bedömt att personalgruppen behöver förstärkas genom att den visstidsanställning, som idag fungerar som förstärkning under en tvåårsperiod, omvandlas tiil en tillsvidaretjänst. Personalchefen föreslår i tjänsteutlåtande att tjänsten får inrättas. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av personalchefen Justerare Utdragsbestyrkande

9 Malung-SäSens kommun Tjänsteutlåtande Sida /Dokumentdatum/ 1 Personalkontoret Sten-Inge Eriksson Sten-inge.eriksson@malung-salen.se /Diarium/ Dnr/KS 2016:171 Personalbehov Miljö- och Hälsoinspektör Förslag till beslut att inrätta en ny tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör. att ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Beskrivning av ärendet De senaste åren har Miljönämnden visat på ett stort ekonomiskt överskott, där den största delen är kopplat till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av underbemanning. Det är naturligtvis positivt med ett ekonomiskt överskott men det får konsekvenser för personalen att under lång tid gå på underbemanning. Miljönämnden har en budget som bygger på att årligen ta in tillfälliga förstärkningar men det är svårt att rekrytera erfaren personal till dessa tjänster samtidigt som det även sker förändringar inom befintlig personalstyrka. Dessa konsekvenser gör att miljönämndens budget och planering behöver ses över eftersom det inte är längre är hållbart. Miljökontoret har fått prioritera hårt, vilket innebär att vissa arbetsuppgifter har prioriteras bort. Detta tillsammans gör att arbetsbelastningen på miljökontorets personal har varit stor och arbetsuppgifterna bedöms inte minska framöver. De sista åren har det även skett en ökning inom flera ärendetyper samtidigt som ärendena har blivit mer komplexa. För närvarande är förvaltningen fullbemannad tillsammans med en visstidsanställd miljöinspektör som tillfällig förstärkning. För att i ett längre perspektiv trygga arbetsmiljön och för att upprätthålla verksamheten så behöver personalgruppen förstärkas. Bedömning Mot bakgrund av ovanstående situation inom Miljökontoret är det enligt förvaltningschefen och verksamhetsledaren angeläget att förstärka organisationen på längre sikt. Bedömningen är att det är nödvändigt att stärka upp på inspektörssidan genom att inrätta en tillsvidaretjänst som inspektör. Idag finns en anställd som förstärkning under en 2- års period. Det är denna tjänst som behöver permanentas. Beslutsunderlag Miljönämndens beslut Beslutet skickas till Förvaltningschef Miljö/Bygg Personalchef Malung-Salens kommun i Box 14, Making ; i fr," " 00 F3x: j Bankgiro' wu/w.malung-saien.se

10 ^ Maiung-Säierts kommun Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammantrådesdatum Sida 16 Ankom e D Begäran om inrättande av ny tjänst dnr Malung-Solans Kommun Miljönämndens beslut 1. Miljönämnden anhåller om att inrätta en tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör. 2. Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Beskrivning av ärendet De senaste åren har Miljönämnden visat på ett stort ekonomiskt överskott, där den största delen är kopplat till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av underbemanning. Det är naturligtvis positivt med ett ekonomiskt överskott men det får konsekvenser för personalen att under lång tid gå på underbemanning. Miljönämnden har en budget som bygger på att årligen ta in tillfälliga förstärkningar men det är svårt att rekrytera erfaren personal till dessa tjänster samtidigt som det även sker förändringar inom befintlig personalstyrka. Dessa konsekvenser gör att miljönämndens budget och planering behöver ses över eftersom det inte är längre är hållbart. Miljökontoret har fått prioriterat hårt, vilket innebär att vissa arbetsuppgifter har prioriteras bort. Detta tillsammans gör att arbetsbelastningen på miljökontorets personal har varit stor och arbetsuppgifterna bedöms inte minska framöver. De sista åren har det även skett en ökning inom flera ärendetyper samtidigt som ärendena har blivit mer komplexa. För närvarande är förvaltningen fullbemannad tillsammans med en visstidsanställd miljöinspektör som tillfällig förstärkning. För att i ett längre perspektiv trygga arbetsmiljön och för att upprätthålla verksamheten så behöver personalgruppen förstärkas. Bedömning Mot bakgrund av ovanstående situation inom Miljökontoret är det enligt förvaltningschefen och verksamhetsledaren angeläget att förstärka organisationen på längre sikt. Bedömningen är att det är nödvändigt att stärka upp på inspektörssidan genom att inrätta en tillsvidaretjänst som inspektör. Idag finns en anställd som förstärkning under en 2- års period. Det är denna tjänst som behöver permanentas. Dagens sammanträde Förvaltningschefen redogör för ärendet. Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Hi Justerare Utdragsbestyrkande

11 Maiung-Säiens kommun Miljönämnden Sammanträdesprotokoil Sammanträdesdatum Sida 17 Skickas till För åtgärd: Kommunfullmäktige Justerare äfti Utdragsbestyrkande

12 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoil Sammanträdesdatum Sida Reglemente för miljönämnden (KS/2016:192) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Reglemente för miljönämnden antas enligt kommunkansliets förslag. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Miljönämnden i Malung-Sälens kommun ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsyn enligt Miljöbalken och ska arbeta för efterlevnad av landets nationella, regionala och i förekommande fall lokala miljömål. För naturvårdsrelaterade ärenden i Malung-Sälens kommun är byggnadsnämnden ansvarig tillsynsmyndighet. Miljönämnden har den 16 september 2015, 39, beslutat föreslå att frågor rörande naturvård ska hanteras av miljönämnden istället för av byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden bör bedöma om den nuvarande hanteringen av strandskyddsdispenser enligt 7 kapitlet 18 b Miljöbalken, fortsatt ska hanteras av byggnadsnämnden. Om beslut fattas att byggnadsnämnden fortsatt ska vara kommunens ansvariga organ för naturvårdsfrågor föreslår miljönämnden i andra hand att uppdraget specificeras. Byggnadsnämnden och miljönämnden har gemensamt berett frågan om ansvar för frågor rörande naturvård. Beredning har utmynnat i att förslag till nya reglementen har upprättats av och för nämnderna. Enligt förslagen bibehåller byggnadsnämnden tillsyn och handläggning av strandskyddsärenden enligt 7 kap. miljöbalken samt dispensärenden från kommunala naturreservats föreskrifter. Enligt miljönämndens reglemente föreslås att miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på annan nämnd. Detta för att säkerställa att ärenden inte faller mellan stolarna. Miljönämnden har den 10 februari 2016, 7, beslutat föreslå att reglemente för miljönämnden antas. Kommunkansliet har granskat miljönämndens förslag till reglemente. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att reglemente för miljönämnden antas enligt kommunkansliets förslag. I kommunkansliets förslag har vissa ändringar gjorts i förhållande till det förslag till reglemente som miljönämnden utarbetat, förökad överensstämmelse med övriga nämnders reglementen. Ändringarna har dock ingen bäring på den mellan byggnadsnämnden och miljönämnden överenskomna ansvarsuppdelningen. Justerare Utdragsbestyrkande

13 Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 18 Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutiåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 19 april 2016 Kommunkansliets förslag till reglemente, daterat 19 april 2016 Miljönämndens förslag till reglemente Justerare Utdragsbestyrkande

14 Malung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Kommunkansliet Erik Hansson erik.t.hansson@maiung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:192 Reglemente för miljönämnden Förslag till beslut Reglemente för miljönämnden antas enligt kommunkansliets förslag. Beskrivning av ärendet Miljönämnden i Malung-Säiens kommun ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsyn enligt Miljöbalken och ska arbeta för efterlevnad av landets nationella, regionala och i förekommande fall lokala miljömål. För naturvårdsrelaterade ärenden i Malung-Säiens kommun är byggnadsnämnden ansvarig tillsynsmyndighet. Miljönämnden harden 16 september 2015, 39, beslutat föreslå att frågor rörande naturvård ska hanteras av miljönämnden istället för av byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden bör bedöma om den nuvarande hanteringen av strandskyddsdispenser enligt 7 kapitlet 18 b Miljöbalken, fortsatt ska hanteras av byggnadsnämnden. Om beslut fattas att byggnadsnämnden fortsatt ska vara kommunens ansvariga organ för naturvårdsfrågor föreslår miljönämnden i andra hand att uppdraget specificeras. Byggnadsnämnden och miljönämnden har gemensamt berett frågan om ansvar för frågor rörande naturvård. Beredning har utmynnat i att förslag till nya reglementen har upprättats av och för nämnderna. Enligt förslagen bibehåller byggnadsnämnden tillsyn och handläggning av strandskyddsärenden enligt 7 kap. miljöbalken samt dispensärenden från kommunala naturreservats föreskrifter. Enligt miljönämndens reglemente föreslås att miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på annan nämnd. Detta för att säkerställa att ärenden inte faller mellan stolarna. Miljönämnden har den 10 februari 2016, 7, beslutat föreslå att reglemente för miljönämnden antas. Bedömning Kommunkansliet har granskat miljönämndens förslag till reglemente och har konstaterat att förslaget till form och innehåll i stor utsträckning är ändamålsenligt, men har funnit anledning att föreslå vissa ändringar. Malung-Säiens kommun! Box 14. / Making i Tfn' Fa*: Bankgiro !2 \ «maltjng-salen.se

15 Maiung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Sida Kommunkansiiet har i sin granskning beaktat barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt räddningsnämnden, vilka utgör de nämnder som antagit nya reglementen efter att kommunfullmäktige fastställde allmänt reglemente respektive allmän arbetsordning för nämnderna. En bärande tanke i utformandet av de nya nämndspecifika reglementena har varit nämligen att de inte ska upprepa vad som sägs i de av kommunfullmäktige utfärdade allmänna bestämmelserna eller upprepa bestämmelser i kommunallagen (1990:900). I förhållande till miljönämndens förslag till reglemente föreslår kommunkansliet följande ändringar. 1 g Allmänt Kommunkansliets föreslår att paragrafen stryks i sin helhet. Bestämmelsen saknas i barn- och utbildningsnämndens, kultur- och fritidsnämndens samt räddningsnämndens reglemente och anses inte nödvändig att föreskriva i ett nämndspecifikt reglemente. Bestämmelsen följer av lag och kommunens allmänna styrdokument. 6 Närvarorätt vid sammanträden Första stycket föreslås ska omformuleras, att överensstämma med formuleringarna hos barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt räddningsnämnden. Kommunkansliet föreslår att andra stycket stryks, då bestämmelsen följer av 6 kap 19 kommunallagen. 7 Offentliga sammanträden Kommunkansliet föreslår att paragrafen stryks i sin helhet, då bestämmelsen följer av 6 kap 19 a kommunallagen. Övrigt Kommunkansliet föreslår tillägg av bestämmelse om registeransvar, för överenstämmelse med reglemente för barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämndens samt räddningsnämnden. Kommunkansliet föreslår vissa förändringar vad avser i vilken ordning bestämmelserna kommer i reglementet, för överenstämmelse med reglemente för barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämndens samt räddningsnämnden. Beslutsunderlag Miljönämndens förslag till reglemente Kommunkansliets förslag till reglemente, daterat 19 april 2016 Beslutet skickas till Miljönämnden Malung-Salens kommun! Box Malung i Tfn CO Fax' OS! Bankgiro: ^68 '312 j www malung-salsn se

16 Kornmunkansliets förslag, daterat Malung-Sätens kommun Reglemente för miljönämnden i Malung- Salens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung- Salens kommun den xx yy zz, pp. 1 Sammansättning Miljönämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 2 Uppdrag I miljönämndens uppdrag ingår, inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, att svara för Maiung- Sälens kommuns uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken (MB) och til! området hörande allmänna författningar och förordningar samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det åligger även miljönämnden att följa utvecklingen inom dessa områden och utarbeta de förslag som är påkallade. Miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom dessa områden samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt: - Miljöbalken - Livsmedelslagen - Annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljön samt de förordningar och föreskrifter Miljönämnden ska även svara för: - kommunens kalkningsverksamhet - prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på annan nämnd - den kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft - rådgivning inom samtliga verksamhetsområden 3 Taxor Kommunfullmäktige bemyndigar miljönämnden att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Miljönämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter, som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. 4 Registeransvar Miljönämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och som nämnden förfogar över. Nämnden har särskilt att vårda skyddade personuppgifter. 5 Processbehörighet Miljönämnden har processbehörighet vid förvaltningsbesvär över beslut som nämnden har fattat. Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan. 6 Närvarorätt vid sammanträden Kommunstyrelsens ordförande, miljö- och byggchefen samt kommunchefen har var för sig rätt att närvara och delta i överläggningarna vid nämndens och utskottets sammanträden, om inte annat beslutas i särskilt fall. \ia::.ing-c>i=;en-5 i:oin:n<.;n ; UOÄ, ; d.i,:-i ; Tin C :,;so~-8 : uo 0;:riC- i \r; i «'i -b '»os--;;-; 1, v^vvv.rnyliioa-sn'e.i so

17 ^ Malung-Salens kornmun Sammanträdesprotokoi! Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida Ankom 7 Miljönämndens reglemente, dnr Miljönämndens förslag tlil kommunfullmäktige Reglemente för miljönämnden godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. Malung' Salens Kommun Dnr Beskrivning av ärendet Miljönämnden i Malung- Sälens kommun ansvarar idag för att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsyn enligt Miljöbalken och ska arbeta för efterlevnad av landets nationella, regionala och i förekommande fall lokala miljömål. Tillsynsområdet naturvård regleras närmare i Miljöbalkens andra avdelning, kapitel 7 och 8: "Skydd av områden" och "Särskilda bestämmelser om skydd för djur och växtarter". För naturvårdsreiaterade ärenden i Malung- Sälens kommun är byggnadsnämnden idag ansvarig tillsynsmyndighet. Miljönämnden beslutade den 16 september 2015, 39, att i första hand föreslå att frågor rörande naturvård ska hanteras av miljönämnden istället för av byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden bör bedöma om den nuvarande hanteringen av strandskyddsdispenser enligt 7 kapitlet 18 b Miljöbalken, fortsatt ska hanteras av byggnadsnämnden. Om beslut fattas att byggnadsnämnden fortsatt ska vara kommunens ansvariga organ för naturvårdsfrågor föreslår miljönämnden i andra hand att uppdraget specificeras. Arbetsutskottet beslutade den 20 oktober 2015, 273, att remittera ärendet till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har den 18 november 2015 svarat följande, byggnadsnämnden har inget principiellt att erinra mot att naturvårdsfrågor enligt Miljöbalkens andra avdelning, kap. 7 och 8, hanteras av miljönämnden med undantag för handläggning av strandskyddsärenden enligt MB 7 kap, byggnadsnämnden önskar en djupare och mera välmotiverad förklaring till anledningen att miljönämnden bör hantera naturvårdsfrågor, byggnadsnämnden understryker starkt vikten av att strandskyddsfrågor ska hanteras av byggnadsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ärendet bereds vidare. Den 19 januari 2016 träffades miljönämndens beredningsutskott och byggnadsnämndens arbetsutskott för genomgång av nämndernas reglemente och framtagande av nytt förslag till reglementen för respektive nämnd. Byggnadsnämnden bibehåller tillsyn och handläggning av strandskyddsärenden enligt MB 7 kap samt dispensärenden från kommunala naturreservats föreskrifter. I miljönämndens reglemente föreslås att miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på Justerare Utdragsbestyrkande

18 ^ Maiung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden fortsättning 7 annan nämnd. Detta för att säkerställa att ärenden inte faller mellan stolarna. I denna revidering har även anpassning gjorts enligt kommunens framtagna mail för reglementen. Dagens sammanträde Förvaltningschefen redogör för ärendet. Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag och skickar det vidare til! kommunfullmäktige för antagande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2016 Bilaga Förslag till nytt reglemente, daterat 19 januari 2016 Skickas till För åtgärd: Kommunfullmäktige Justerare Utdragsbeslyrkande

19 Malung-Salens kommun Reglemente för miljönämnden i Malung- Salens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun den xx yy zz, pp. 1 Allmänt Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och i den av kommunfullmäktige antagna allmänna arbetsordning för nämnderna i Malung- Sälens kommun, gäller bestämmelserna i detta reglemente. 2 Sammansättning Miljönämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 3 Uppdrag I miljönämndens uppdrag ingår, inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, att svara för Malung- Sälens kommuns uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken (MB) och till området hörande allmänna författningar och förordningar samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och häisoskyddsområdet. Det åligger även miljönämnden att följa utvecklingen inom dessa områden och utarbeta de förslag som är påkallade. Miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom dessa områden samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt: - Miljöbalken - Livsmedelslagen - Annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljön samt de förordningar och föreskrifter Miljönämnden ska även svara för: - kommunens kalkningsverksamhet - prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på annan nämnd - den kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft - rådgivning inom samtliga verksamhetsområden 3 Taxor Kommunfullmäktige bemyndigar miljönämnden att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Miljönämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter, som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. 4 Processbehörighet Miljönämnden har processbehörighet vid förvaltningsbesvär över beslut som nämnden har fattat. Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan. 6 Närvarorätt vid sammanträden

20 Vid miljönämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens ansvariga tjänsteman och sekreterare vara närvarande med rätt att deita i överläggningarna av ärenden. Nämnden får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om bygg- och miljönämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. 7 Offentliga sammanträden Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Sammanträde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

21 o /i Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Reglemente för byggnadsnämnden (KS/2016:193) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Reglemente för byggnadsnämnden antas enligt kommunkansliets förslag. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Miljönämnden i Malung-Sälens kommun ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsyn enligt Miljöbalken och ska arbeta för efterlevnad av landets nationella, regionala och i förekommande fal! lokala miljömål. För naturvårdsrelaterade ärenden i Malung-Säiens kommun är byggnadsnämnden ansvarig tillsynsmyndighet. Miljönämnden har den 16 september 2015, 39, beslutat föreslå att frågor rörande naturvård ska hanteras av miljönämnden istället för av byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden bör bedöma om den nuvarande hanteringen av strandskyddsdispenser enligt 7 kapitlet 18 b Miljöbalken, fortsatt ska hanteras av byggnadsnämnden. Om beslut fattas att byggnadsnämnden fortsatt ska vara kommunens ansvariga organ för naturvårdsfrågor föreslår miljönämnden i andra hand att uppdraget specificeras. Byggnadsnämnden och miljönämnden har gemensamt berett frågan om ansvar för frågor rörande naturvård. Beredning har utmynnat i att förslag till nya reglementen har upprättats av och för nämnderna. Enligt förslagen bibehåller byggnadsnämnden tillsyn och handläggning av strandskyddsärenden enligt 7 kap. miljöbalken samt dispensärenden från kommunala naturreservats föreskrifter. Enligt miljönämndens reglemente föreslås att miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på annan nämnd. Detta för att säkerställa att ärenden inte faller mellan stolarna. Byggnadsnämnden har den 17 februari 2016, 3, beslutat föreslå att reglemente för byggnadsnämnden antas. Kommunkansliet har granskat byggnadsnämndens förslag till reglemente. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att reglemente för byggnadsnämnden antas enligt kommunkansliets förslag. I kommunkansliets förslag har vissa ändringar gjorts i förhållande till det förslag till reglemente som byggnadsnämnden utarbetat, för ökad överensstämmelse med övriga nämnders reglementen. Ändringarna har dock ingen bäring på den mellan byggnadsnämnden och miljönämnden överenskomna ansvarsuppdelningen. Justerare Utdragsbestyrkande

22 Malurig-Säiens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 20 Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 19 april 2016 Kommunkansliets förslag till reglemente, daterat 19 april 2016 Byggnadsnämndens förslag till reglemente Justerare Utdragsbestyrkande

23 Sida Kommunkansliet Erik Hansson erlk.t.hansson@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:193 Reglemente för byggnadsnämnden Förslag till beslut Reglemente för byggnadsnämnden antas enligt kommunkansliets förslag. Beskrivning av ärendet Miljönämnden i Malung-Sälens kommun ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsyn enligt Miljöbalken och ska arbeta för efterlevnad av landets nationella, regionala och i förekommande fall lokala miljömål. För naturvårdsrelaterade ärenden i Malung-Sälens kommun är byggnadsnämnden ansvarig tillsynsmyndighet. Miljönämnden har den 16 september 2015, 39, beslutat föreslå att frågor rörande naturvård ska hanteras av miljönämnden istället för av byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden bör bedöma om den nuvarande hanteringen av strandskyddsdispenser enligt 7 kapitlet 18 b Miljöbalken, fortsatt ska hanteras av byggnadsnämnden. Om beslut fattas att byggnadsnämnden fortsatt ska vara kommunens ansvariga organ för naturvårdsfrågor föreslår miljönämnden i andra hand att uppdraget specificeras. Byggnadsnämnden och miljönämnden har gemensamt berett frågan om ansvar för frågor rörande naturvård. Beredning har utmynnat i att förslag till nya reglementen har upprättats av och för nämnderna. Enligt förslagen bibehåller byggnadsnämnden tillsyn och handläggning av strandskyddsärenden enligt 7 kap. miljöbalken samt dispensärenden från kommunala naturreservats föreskrifter. Enligt miljönämndens reglemente föreslås att miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på annan nämnd. Detta för att säkerställa att ärenden inte faller mellan stolarna. Byggnadsnämnden har den 17 februari 2016, 3, beslutat föreslå att reglemente för byggnadsnämnden antas. Bedömning Kommunkansliet har granskat byggnadsnämndens förslag till reglemente och har konstaterat att förslaget till form och innehåll i stor utsträckning är ändamålsenligt, men har funnit anledning att föreslå vissa ändringar. Malung-Sälens kommun! Box Malung! Tfn Fax S3 09 j Bankgiro -168-<J312 j ww,v malung-salen se

24 Sida Kommunkansliet har i sin granskning beaktat barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt räddningsnämnden, vilka utgör de nämnder som antagit nya reglementen efter att kommunfullmäktige fastställde allmänt reglemente respektive allmän arbetsordning för nämnderna. En bärande tanke i utformandet av de nya nämndspecifika reglementena har varit nämligen att de inte ska upprepa vad som sägs i de av kommunfullmäktige utfärdade allmänna bestämmelserna eller upprepa bestämmelser i kommunallagen (1990:900). I förhållande till byggnadsnämndens förslag till reglemente föreslår kommunkansliet följande ändringar. 1 S Allmänt Kommunkansliets föreslår att paragrafen stryks i sin helhet. Bestämmelsen saknas i barn- och utbildningsnämndens, kultur- och fritidsnämndens samt räddningsnämndens reglemente och anses inte nödvändig att föreskriva i ett nämndspecifikt reglemente. Bestämmelsen följer av lag och kommunens allmänna styrdokument. 6 Q Närvarorätt vid sammanträden Första stycket föreslås ska omformuleras, att överensstämma med formuleringarna hos barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt räddningsnämnden. Kommunkansliet föreslår att andra stycket stryks, då bestämmelsen följer av 6 kap 19 kommunallagen. 7 Offentliga sammanträden Kommunkansliet föreslår att paragrafen stryks I sin helhet, då bestämmelsen följer av 6 kap 19 a kommunallagen. Övrigt Kommunkansliet föreslår tillägg av bestämmelse om registeransvar, för överenstämmelse med reglemente för barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämndens samt räddningsnämnden. Kommunkansliet föreslår vissa förändringar vad avser i vilken ordning bestämmelserna kommer i reglementet, för överenstämmelse med reglemente för barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämndens samt räddningsnämnden. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens förslag til! reglemente Kommunkansliets förslag till reglemente, daterat 19 april 2016 Beslutet skickas til! Byggnadsnämnden Malung-Salens kommun j Box 14, Malung ; Tfn: Fax' G2S j Bankgiro: j www malung-saien.se

25 Kommunkansliets förslag, daterat Malung-SäJens kommun Reglemente för byggnadsnämnden i Maiung-Sälens kommun Faststäilt av kommunfullmäktige i Maiung-Sälens kommun den xx yy zz, pp. 1 Sammansättning Byggnadsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 2 Uppdrag I byggnadsnämndens uppdrag ingår, inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfuilmäktige inte för särskilt falt beslutar annat, att svara för Malung- Säiens kommuns uppgifter enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden har även ansvar för de övriga uppgifter som enligt annan lag ska utföras av den kommunala nämnden inom plan- och bygglovsväsendet. Det åligger även byggnadsnämnden att följa utvecklingen inom dessa områden och utarbeta de förslag som är påkallade. Nämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Byggnadsnämnden ansvarar för beslut om dispens från strandskyddet enligt miljöbalken, samt för tillsyn över att reglerna om strandskydd efterlevs. Byggnadsnämnden är remissinstans i ärenden om bildande av naturreservat eller förändring av föreskrifter från naturreservat. Byggnadsnämnden ska pröva ärenden om undantag eller dispens från kommunala reservatsföreskrifter. Byggnadsnämnden ska svara för prövning och tillsyn inom dessa områden samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt: - kommunens mätningsverksamhet och grundläggande kartförsörjning i lagen (1998:814) om gaturenhållning och skyltning. - Lagen (2006: 378) om lägenhetsregister Byggnadsnämnden ansvarar för att utforma mål och riktlinjer inom ramarna för nämndens verksamhetsområde. Därutöver skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämmer samt regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 3 Taxor Kommunfullmäktige bemyndigar byggnadsnämnden att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skät ska fastställas av kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter, som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. 4 Registeransvar Byggnadsnämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och som nämnden förfogar över. Nämnden har särskilt att vårda skyddade personuppgifter. 5 Utskott Inom byggnadsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. Maiung-:S^;;fr'S i Box 14, j 028ö-i8i 00 i-ax: 0280-i S3 Oy ; Piusgiro' -i 43 4'! S ] bankgiro. :..-.v.v -.-ii-j^iien se

26 Kommunkansliets förslag, daterat Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs, eller när minst hälften av ledamöterna begär det. Arbetsutskottet bereder ärenden för byggnadsnämnden. Arbetsutskottet beslutar i ärenden och avger yttranden i enlighet med den delegationsordning som fastställs av byggnadsnämnden. I övrigt gäller samma regler för arbetsutskottet som för byggnadsnämnden. 6 Processbehörighet Byggnadsnämnden har processbehörighet vid förvaltningsbesvär över beslut som nämnden har fattat. Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan. 7 Närvarorätt vid sammanträden Kommunstyrelsens ordförande, miljö- och byggchefen samt kommunchefen har var för sig rätt att närvara och delta i överläggningarna vid nämndens och utskottets sammanträden, om inte annat beslutas i särskilt fall. r.mun tios 'i-i, 732 2'1 Malung 'Q"';.) i-i; 2 i WvT.v.maluno-iViien se

27 Malung-Säiens kommun SANIMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesdatum Sida 5 Bn 3 Dnr: ÖVR Reglemente för Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens förslag till kommunfutiäktige Reglemente för byggnadsnämnden antas. Beskrivning av ärendet Enligt nuvarande reglemente är byggnadsnämnden kommunens naturvårdsorgan. Miljönämnden i Maiung- Sälens kommun ansvarar idag för att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsyn enligt Mifjöbalken och ska arbeta för efterlevnad av landets nationella, regionala och i förekommande fall lokala miljömål. Tillsynsområdet naturvård regleras närmare i Miljöbaikens andra avdelning, kapitel 7 och 8: "Skydd av områden" och "Särskilda bestämmelser om skydd för djur och växtarter". För naturvårdsrelaterade ärenden? Malung- Sälens kommun är byggnadsnämnden idag ansvarig tillsynsmyndighet. Miljönämnden beslutade den 16 september 2015, 39, att i första hand föreslå att frågor rörande naturvård ska hanteras av miljönämnden istället för av byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden bör bedöma om den nuvarande hanteringen av strandskyddsdispenser enligt 7 kapitlet 18 b Miljöbalken, fortsatt ska hanteras av byggnadsnämnden. Om beslut fattas att byggnadsnämnden fortsatt ska vara kommunens ansvariga organ för naturvårdsfrågor föreslår miljönämnden i andra hand att uppdraget specificeras. Arbetsutskottet beslutade den 20 oktober 2015, 273, att remittera ärendet till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har den 18 november 2015 svarat följande, 1. byggnadsnämnden har inget principiellt att erinra mot att naturvårdsfrågor enligt Miljöbaikens andra avdelning, kap. 7 och 8, hanteras av miljönämnden med undantag för handläggning av strandskyddsärenden enligt MB 7 kap, 2. byggnadsnämnden önskar en djupare och mera välmotiverad förklaring till anledningen att miljönämnden bör hantera naturvårdsfrågor, 3. byggnadsnämnden understryker starkt vikten av att strandskyddsfrågor ska hanteras av byggnadsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ärendet bereds vidare. Justerare Den 19 januari 2016 träffades byggnadsnämndens arbetsutskott och miljönämndens beredningsutskott för genomgång av nämndernas reglemente och framtagande av nytt förslag till reglementen för respektive nämnd. Byggnadsnämnden bibehåller tillsyn och handläggning av strandskyddsärenden enligt MB 7 kap samt dispensärenden från kommunala naturreservats föreskrifter. I miljönämndens reglemente föreslås att miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på annan nämnd. Detta för att säkerställa att ärenden inte faller mellan stolarna. Utdragsbestyrkande

28 Malung-Sätens kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesdatum Sida 6 I denna revidering har även anpassning gjorts enligt kommunens framtagna mall för reglementen. Dagens sammanträde Förvaltningschefen redogör för ärendet. Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla tjansteutiåtandets förslag och skickar det vidare till kommunfullmäktige för antagande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Förslag till nytt reglemente daterad 19 januari 2016 Skickas tili Kommunfullmäktige Justerare 6^ Utdragsbestyrkande

29 ^ Malung-Sälens kommun Reglemente för byggnadsnämnden i Malung- Salens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung- Salens kommun den xx yy zz, pp. 1 Allmänt Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och i den av kommunfullmäktige antagna allmänna arbetsordning för nämnderna i Malung- Sälens kommun, gäller bestämmelserna i detta reglemente. 2 Sammansättning Byggnadsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 3 Utskott Inom byggnadsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs, eller när minst hälften av ledamöterna begär det. Arbetsutskottet bereder ärenden för byggnadsnämnden. Arbetsutskottet beslutar i ärenden och avger yttranden i enlighet med den delegationsordning som fastställs av byggnadsnämnden. I övrigt gäller samma regler för arbetsutskottet som för byggnadsnämnden. 4 Uppdrag I byggnadsnämndens uppdrag ingår, inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, att svara för Malung- Sälens kommuns uppgifter enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden har även ansvar för de övriga uppgifter som enligt annan lag ska utföras av den kommunala nämnden inom plan- och bygglovsväsendet. Det åligger även byggnadsnämnden att följa utvecklingen inom dessa områden och utarbeta de förslag som är påkallade. Nämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Byggnadsnämnden ansvarar för beslut om dispens från strandskyddet enligt miljöbalken, samt för tillsyn över att reglerna om strandskydd efterlevs. Byggnadsnämnden är remissinstans i ärenden om bildande av naturreservat eller förändring av föreskrifter från naturreservat. Byggnadsnämnden ska pröva ärenden om undantag eller dispens från kommunala reservatsföreskrifter. Byggnadsnämnden ska svara för prövning och tillsyn inom dessa områden samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt: kommunens mätningsverksamhet och grundläggande kartförsörjning i lagen (1998:814) om gaturenhåilning och skyltning. Lagen (2006: 378) om lägenhetsregister Byggnadsnämnden ansvarar för att utforma mål och riktlinjer inom ramarna för nämndens verksamhetsområde. Därutöver skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämmer samt regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Maiiins-Sialens kommun i Bo:< i-

30 4 Taxor Kommunfulimäktige bemyndigar nämnden att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Nämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter, som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. 5 Processbehörighet Byggnadsnämnden har processbehörighet vid förvaltningsbesvär över beslut som nämnden har fattat. Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan. 6 Närvarorätt vid sammanträden Vid byggnadsnämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens ansvariga tjänsteman och sekreterare vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna av ärenden. Nämnden får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. 7 Offentliga sammanträden Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Sammanträde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Mriiijiic-SaiEn;; Ku;-;nu:- i Bc-x yy;; 2 : j! u O 09 i Pkisguo. 3 -i i fcianfcgn'a i ww;.maiung-saien se

31 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområden (KS/2015:214) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Motionen avslås. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) har till kommunfullmäktige den 25 maj 2015, 56, inkommit med en motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde. Motionärerna menar huvudsakligen att socialnämndens verksamhetsområde är för stort för den enskilde politikern att greppa och att de därför inte kan kontrollera den underskottskurva som uppstått. För att få socialnämndens verksamhetsområde greppbart föreslår motionärerna att socialnämnden ska ombildas till två sjumannanämnder, en vård- och omsorgsnämnd respektive en individ- och familjenämnd, samt att berörda förvaltningar läggs under respektive nämnd. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 14 december 2014, 103. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var, i enlighet med det motionssvar socialchefen utarbetat på uppdrag av socialnämnden, att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera motionen för behandling i arvodes- och organisationskommittén. Arvodes- och organisationskommittén föreslår den 21 mars 2016, 6, att motionen avslås. Dagens sammanträde Tom Martinsson (M) t med biträde av Kristina Bäckman (M), yrkar att motionen ska bifallas. Ordföranden ställer proposition på arvodes- och organisationskommitténs förslag, att motionen avslås, mot Tom Martinssons (M) yrkande, att motionen bifalles, och finner att kommittén beslutar enligt arvodes- och organisationskommitténs förslag. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen daterat 10 februari 2016 Tjänsteutlåtande av socialchefen daterat 2 oktober 2015 Motion daterad 11 maj 2015 Justerare Utdragsbestyrkande

32 ^ Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoll Arvodes- och organisationskommittén Sammanträdesdatum Sida 3 6 Motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde (KS/2015:214) Kommitténs förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) reserverar sig mot beslutet. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) härtill kommunfullmäktige den 25 maj 2015, 56, inkommit med en motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde. Motionärerna menar huvudsakligen att socialnämndens verksamhetsområde är för stort för den enskilde politikern att greppa och att de därför inte kan kontrollera den underskottskurva som uppstått. För att få socialnämndens verksamhetsområde greppbart föreslår motionärerna att socialnämnden ska ombildas till två sjumannanämnder, en vård- och omsorgsnämnd respektive en individ- och familjenämnd, samt att berörda förvaltningar läggs under respektive nämnd. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 14 december 2014, 103. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var, i enlighet med det motionssvar socialchefen utarbetat på uppdrag av socialnämnden, att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera motionen för behandling i arvodes- och organisationskommittén. Arvodes- och organisationskommittén beslutade den 8 februari 2016, 1, att lämna motionen till kontoret för verksamhetsstöd för vidare beredning. Planeringschefen har berett ärendet vidare samt upprättat ett tjänsteutlåtande enligt vilket det föreslås att motionen avslås. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommittén konstaterar att socialnämnden är fri att tillskapa utskott, exempelvis för individ- och familjeomsorgsverksamheten, i syfte att åstadkomma en uppdelning av det politiska ansvaret. Tom Martinsson (M) yrkar att motionen ska bifallas. Ordföranden ställer proposition på tjänsteutlåtandets förslag, att motionen avslås, mot Tom Martinssons (M) yrkande, att motionen bifalles, och finner att kommittén beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 10 februari 2016 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

33 a Malung-Salens kommun Dokumenttyp: Beredningsunderlag Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderiund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Arvodes- och organisationskommittén Diarienr: Beredning inför motionssvar gällande socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Motionen avslås. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) har inkommit med en motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde. Motionärerna pekar på de stora ekonomiska underskott som nämnden haft, särskilt år 2013 och 2014, och anser att det behövs en uppdelning av nuvarande nämnds och förvaltnings ansvarsområde för att öka kontroll och greppbarhet. Motionärerna föreslår därför att socialnämnden ombildas till två sjumannanämnder, en vård- och omsorgsnämnd och en individ- och familjenämnd, från och med år Motionärerna föreslår även att förvaltningsorganisationen anpassas i form av att två förvaltningar skapas och att nya budgetar för respektive nämnd tas fram. Ytterligare ett förslag från motionärerna är att knyta elevvården vid skolorna till individ- och familjenämnden. Socialchefen har i ett tjänsteutlåtande föreslagit att motionen ska avslås med motiveringen att den föreslagna organisationen inte löser svårigheterna med det underskott som socialnämnden har. Socialchefen pekar även på att det är oförenligt med gällande lagstiftning att flytta över elevvården, som regleras i skollagen 2 kap 25-28, innebärande att elevvården ska tillhöra den förvaltning som har ansvar för elevernas utbildning. Arvodes- och organisationskommittén har vid sitt sammanträde den 8 februari 2016 uttryckt önskemål om att få den föreslagna organisationsförändringen ytterligare belyst. En jämförelse har gjorts med 26 kommuner, dels kommuner i Dalarnas län, dels kommuner i gruppen turism- och besöksnäringskommuner. De största kommunerna i respektive jämförelsegrupp harexkluderats. Urvalet av kommuner har gjorts utifrån andra jämförelser som kommunen gör, där länet och kommungruppen används regelmässigt. Den absolut vanligaste organisationsmodellen är en (1) nämnd med ansvar för individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg. Några kommuner har valt att även organisera integration och/eller arbetsmarknadsåtgärder inom nämnden. En gemensam förvaltning, i regel kallad socialförvaltning, motsvarar nämndens ansvarsområde med något enstaka undantag. Fem kommuner har valt att organisera individ- och familjeomsorgen tillsammans med barn- och Malung-Salens kommun Box 14?S2 21 Malung i Tfn Fax OS Bankgiro' 48SM312! se

34 Maiung-Säiens kommun utbildningsverksamhet, fortfarande med en (1) nämnd som ansvarig. Ingen kommun har en modell som motsvarar den som motionärerna föreslår. En jämförelse avseende kommunernas nettokostnad för individ- och familjeomsorg (2014 års nivå) i kronor per invånare har gjorts. Medelvärdet i Dalarnas län (exklusive Falun, Borlänge) är 2933 kr/inv. Medelvärdet för kommungruppen (exklusive Gotland, Norrtälje) är 2692 kr. Malung-Sälens kommun har högst kostnad i båda jämförelsegrupperna med 4286 kr/inv. Den organisatoriska lösningen är som ovan redovisats likartad för samtliga kommuner som jämförts. Alla kommuner har lägre kostnader än Malung-Sälens kommun. Det talar inte för att en modell med en egen nämnd i sig skulle bidra till lägre kostnader för Maiung-Säiens kommun. Det torde finnas andra anledningar til! kommunens höga kostnader för individoch familjeomsorg än rent nämndsorganisatoriska. I det utvecklingsarbete som socialnämnden startat finns ett antal åtgärder definierade. Dessa åtgärder avser både öppenvårdslösningar, kvalitetssäkring och metodutveckling och syftar både till förväntade kostnadsminskningar och till ökad kvalitet. Socialnämnden består idag av nio ledamöter. För att åstadkomma en uppdelning av det politiska ansvaret och därmed bättre kontroll skulle ett utskott som specialiseras på individ- och familjeomsorg kunna vara ett alternativ. Nämnden bedöms vara tillräckligt stor för att kunna hantera ett verksamhetsutskott. Maiung-Säiens Kommun j 8ax Malung i i fri: Fax: i Bankgiro: ! www ms!ung-sr.!c-n -.

35 *1^ Maiung-Sälens kommun Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Motion angående organisation inom socialnämndens verksamhetsområde (KS/2Ö15:214) Kommunfullmäktiges beslut Motionen återremitteras för behandling i arvodes- och organisationskommittén. Brita Sohlin (M) deltar inte i beslutet. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) har till kommunfullmäktige den 25 maj 2015, 56, inkommit med en motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde. Motionärerna menar huvudsakligen att socialnämndens verksamhetsområde är för stort för den enskilde politikern att greppa och att de därför inte kan kontrollera den underskottskurva som uppstått. För att få socialnämndens verksamhetsområde greppbart föreslår motionärerna att socialnämnden ska ombildas till två sjumannanämnder, en vård- och omsorgsnämnd respektive en individ- och familjenämnd, samt att berörda förvaltningar läggs under respektive nämnd. Socialnämndens arbetsutskott har den 16 september 2015, 135, uppdragit till socialchefen att svara på motionen. Socialchefen föreslår i tjänsteutlåtande att motionen avslås. Arbetsutskottet föreslår den 10 november 2015, 298, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, att motionen avslås. Kommunstyrelsen föreslår den 1 december 2015, 168, bifall till arbetsutskottets förslag, att motionen avslås. Dagens sammanträde Tom Martinsson (M) yrkar i första hand att motionen ska återremitteras för behandling i arvodes- och organisationskommittén och i andra hand att motionen ska bifallas. Carina Albertsson (M) yrkar avslag på motionen samt yrkar att frågan ska avgöras idag. Martina Elfström (L) yrkar bifall till förslaget om återremiss. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner att frågan ska avgöras idag. Justerare Utdragsbestyrkande

36 ( =o Malung-Sälens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar ja, röstar för att ärendet ska avgöras idag och den som röstar nej, röstar för att motionen återremitteras, i enlighet med Tom Martinssons (M) yrkande. Omröstningen utfaller så att 21 ledamöter röstar ja, 15 ledamöter röstar nej, 1 ledamot deltar inte i beslutet och 2 ledamöter är frånvarande. Ordföranden finner därmed att fullmäktige enligt 5 kap 36 kommunallagen beslutar att motionen återremitteras för behandling i arvodes- och organisationskommittén via minoritetsåterremiss. Brita Sohlin (M) deltar inte i beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 2 oktober 2015 Motion, daterad 11 maj 2015 Socialnämndens arbetsutskott den 16 september 2015, 135 Beslutet skickas till Arvodes- och organisationskommittén via kommunsekreterare Justerare Utdragsbestyrkande

37 1? Malung-Sätens kommun $ SJ Tjänsteutlåtande Sida Socialförvaltningen Handläggare: Niclas Knuts Handläggare: niclas.knuts@malung-salen.se Handläggare: Mottagare KF Svar på motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområden KS/2015:214 Förslag till beslut Motionen avslås. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige daterat 11 maj 2015, angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde Motionärerna menar att socialnämndens verksamhetsområde är för stor för den enskilde politikern att greppa och att de därför inte kan kontrollera den underskottskurva som uppstått. För att få socialnämndens verksamhetsområde greppbart föreslår motionärerna att socialnämnden ska ombildas till två sju mannanämnder, en Vård- och omsorgsnämnd och en Individ- och familjenåmnd och att berörda förvaitningar läggs under respektive nämnd. Detta ska enligt motionärerna leda tiil mindre budgetar för de två nya nämnderna och göra framtida underskott rimliga att hantera. Utifrån socialnämndens budget och utfall 2014 skulle den organisation som motionärerna föreslår se ut enligt nedanstående, avrundade siffror: Vård- och omsorgsnämnd 183 miljoner kr, (förbrukad budget 100,56%). Individ- och familjenämnd 26 miljoner kr, (förbrukad budget 160,02%). Den av motionärerna föreslagna organisationen löser således inte de svårigheter med underskott som socialnämnden har. Motionärerna föreslår även att "elevvården", elevhålsan, vid skolorna bryts ur barn- och utbildningsnämndens verksamhet och läggs under den nya individ- och familjeomsorgen. Elevhälsans omfattning och uppdrag regleras främst i skollagens 2 kap Elevhälsan tillhör den förvaltning/ huvudman som fått i uppdrag att ansvara för elevemas utbildning. En överflytt av denna verksamhet torde därför vara oförenlig med gällande lagstiftning om inte den nya individ- och familjenämnden även blir ansvarig skolnämnd i kommunen. Malung-Satens kommun ] Box R Matting i Tfn: f Fax: 028G-*c3 09 Bankgiro: rf w\w maiung-satense

38 Sida Beslutsunderlag KF Motion till kommunfullmäktige daterad 11 maj 2015 SNAU Beslutet skickas till KF Malung-Sätens Kommun! Bo* 13. 7S2 2! Malung [ Tfn: Q28C-!S1 00! Fnr Bankgiro: i '.w.v.malung-satsn.ss

39 Motion till kommunfullmäktige Ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområden för att försöka bryta trenden i den negativa ekonomiska utvecklingen. Underskotten i förhållande till budget i socialnämndens ekonomi är alarmerande men ändå är det underskottens ökningstakt under åren fram till nu, som oroar mest, med en underskottskurva som pekar brant uppåt om man jämför med en relativt jämn ökning åren dessförinnan. Kurvan måste brytas. Lagstadgad tvingande verksamhet är den gängse förklaringen, som lätt uppfattas som om ansvariga har gett upp. Hur det än är, så finns det givetvis anledning att ställa sig flera frågor om tingens ordning, och hur det än är så måste man våga prova annat. Sämre kan det ju inte bli. Är det möjligen så att nämnden har ett alltför stort verksamhetsområde - som inte längre är greppbart för den enskilde politikern - som är för stort för att kunna vara tillräckligt engagerande I de olika delarna - som är för tidsödande och för ansvarsfullt - som därmed också har ett ekonomiskt omfång, som blir för betungande att hantera, - och som leder till frustration inför dåliga ekonomiska resultat Skulle därför möjligen en uppdelning, av det politiska ansvaret (såväl som förvaltningsledningen och de berörda verksamheterna) - leda till bättre kontroll inom avgränsade ansvarsområden och således en mer specialiserad politisk roll - leda till ett annat politiskt arbetsklimat inom ett par mindre nämnder - som sammantaget ger fler förtroendeposter och därmed möjlighet att rekrytera nya krafter att verka tillhopa med mer erfarna - vilket i sin tur kan leda till ökat engagemang och nya infallsvinklar - leda till mindre budgetar som även vid fortsatta underskott kan upplevas rimliga att hantera Kort sagt, bryt upp det inkörda mönstret och se vad det leder til!! Gör en nystart! Vi föreslår därför därför att socialnämnden ombildas till två 7-mannanämnder, en Vård- och omsorgsnämnd och en Individ- och familjenämnd fr o m Berörda förvaltningar läggs under resp nämnd. Förvaltningsledningen anpassas. Nya budgetar tas fram.

40 Till Individ- och familjenämnden skulle även kunna knytas elevvården vid skolorna, som separat enhet och som då bryts ut ur BUN. Skillnader i sekretess borde inte vara ett oöverstigligt hinder för samarbete, beroende på hur det organiseras. Förändringen innebär nyval på alla poster och medför en fördyring av kostnaderna för det politiska arbetet motsvarande sammanträdesarvoden m m för 5 politiker. De förändrade fasta arvodena i presidierna behöver inte ge merkostnader. Vi önskar att kommunfullmäktige bifaller motionen och lämnar den till kommunstyrelsen för verkställande. Malung den 11 maj / y n i '/// f, l'" l! 1 L /! ll i / / ", ' /-i \. / CAJ Tom Martinsson (M Kristina Bäckman (M)

41 ^ Maiung-Säiens kommun Sammanträdesprotokoil Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Utvärdering av organisationsförändringar mandatperioden (KS/2015:512) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Upprättade utvärderingar godkänns. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, 71, om vissa organisationsförändringar för mandatperioden Förändringarna innebar sammanfattningsvis tillskapande av en kultur- och fritidsnämnd, en kultur- och fritidsförvaltning samt en miljö- och stadsbyggnadsförvaltning. Tillskapandet av en kultur- och fritidsnämnd respektive förvaltning kom i sin tur att innebära ett övertagande av ansvaret för kommunens fritidsverksamhet från service- och teknikförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade även, den 15 februari 2015, 7, att överföra ansvaret för Malung-Sälens kommuns kulturskoleverksamhet från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden, att gälla från höstterminen Kommunfullmäktige harden 14 mars 2016, 21, vidare beslutat uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera ovanstående organisationsförändringar, enligt följande. 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att färdigställa utvärdering av organisationsförändringar för mandatperioden för återrapportering till kommunfullmäktige den 30 maj I utvärderingen av organisationsförändringarna ska även ingå utvärdering av de som tidigare hade verksamhet som flyttats till ny förvaltning eller nämnd. 3. I samtliga utvärderingar önskas redovisning av synergieffekter. Samtliga berörda verksamheter har givit in utvärderingar i ärendet. Berörda verksamheter är barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen, kultur- och fritidsnämnden, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen samt service- och teknikförvaltningen. Utvärdering för miijö- och stadsbyggnadsförvaltningen har godkänts av byggnadsnämnden respektive miljönämnden. De upprättade utvärderingarna ger en sammantagen bild av att de genomförda organisationsförändringarna inneburit övervägande positiva effekter. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att upprättade utvärderingar godkänns. Justerare Utdragsbestyrkande

42 7E>5j Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 18 april 2016 Byggnadsnämndens beslut den 23 mars Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 april Miljönämndens beslut den 9 mars Utvärdering av kultur- och fritidsförvaltningen daterad 18 april 2016 Utvärdering av service- och teknikförvaltningen daterad 18 april 2016 Utvärdering av barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen daterad 18 april 2016 Justerare Utdragsbestyrkande

43 Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Kommunkanstiet Erik Hansson erik.thansson@malung-saien.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:512 Utvärdering av organisationsförändringar inför mandatperioden Förslag till beslut Upprättade utvärderingar godkänns. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, 71, om vissa organisationsförändringar för mandatperioden Förändringarna innebar sammanfattningsvis tillskapande av en kultur- och fritidsnämnd, en kultur- och fritidsförvaltning samt en miljö- och stadsbyggnadsförvaltning. Tillskapandet av en kultur- och fritidsnämnd respektive förvaltning kom i sin tur att innebära ett övertagande av ansvaret för kommunens fritidsverksamhet från service- och teknikförvaltningen. _ Kommunfullmäktige beslutade även, den 15 februari 2015, 7, att överföra ansvaret för Malung-Salens kommuns kulturskoleverksamhet från bamoch utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden, att gälla från höstterminen Kommunfullmäktige har den 14 mars 2016, 21, vidare beslutat uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera ovanstående organisationsförändringar, enligt följande. 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att färdigställa utvärdering av organisationsförändringar för mandatperioden för återrapportering till kommunfullmäktige den 30 maj I utvärderingen av organisationsförändringarna ska även ingå utvärdering av de som tidigare hade verksamhet som flyttats till ny förvaltning eller nämnd. 3. I samtliga utvärderingar önskas redovisning av synergieffekter. Samtliga berörda verksamheter har givit in utvärderingar i ärendet. Berörda verksamheter är barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen, kultur- och fritidsnämnden, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen samt service- och teknikförvaitningen. Utvärdering för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har godkänts av byggnadsnämnden respektive miljönämnden. De upprättade utvärderingarna ger en sammantagen bild av att de genomförda organisationsförändringarna inneburit övervägande positiva effekter. Mnl-.irtCj-S.äle;'.? Kcviinn.'n i Box 1" '"fl". 21 Msiurg ; Tf?v 023G--! 3 i 00 0S r S0--1 S3 OS : Bdnkgn'o '.S3-«3 '2 ; \wv\v :&

44 fe? Malung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Sida Bedömning Utvärderingar har upprättats för samtliga berörda verksamheter. Utvärderingarna bedöms ge en god biid över vad organisationsförändringarna kommit att innebära för de berörda verksamheterna, samt vilka effekter förändringarna hittills visat sig få. Kommunfullmäktige har önskat redovisning av synergieffekter i samtliga utvärderingar. Synergieffekter behandlas främst i kultur- och fritidsnämnders-förvaltningens samt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens utvärderingar, i och med att dessa organ blivit föremål för sammanslagning eller utökning av ansvarsområden. För barnoch utbildningsnämnden/-förvaltningens samt service- och teknikförvaltningens del rör utvärderingarna snarare i vilken mån man funnit det möjligt att skapa mer tid att ägna sig åt sin mest angelägna (kärn)verksamhet utifrån att det totala ansvarsområdet renodlats eller bantats ned. Utvärderingarna bedöms sammanfattningsvis, till form och innehåll, motsvara syfte och ändamål. Kommunfullmäktige bör besluta att godkänna de upprättade utvärderingarna. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens beslut den 23 mars Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 april Miljönämndens beslut den 9 mars Utvärdering av kultur- och fritidsförvaltningen daterad 18 april 2016 Utvärdering av service- och teknikförvaltningen daterad 18 april 2016 Utvärdering av barn- och utbiidningsnämnden/-förvaltningen daterad 18 april 2016 Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Service- och teknikförvaltningen Msiiung-Saic-r's kownun j Be:- S' :. '32 2i Mailing fn O'.'oO -i o i 4i>3 4352

45 BYGGNADSNÄMNDEN Maiung-Säiens kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 25 Bn 23 Dnr: ÖVR Utvärdering av organisationsförändring Byggnadsnämndens beslut Återrapportering godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, 71, om organisationsförändringar inför den mandatperiod vi nu är inne i. Dessa förändringar var sammanfattningsvis att tillskapa en kultur- och fritidsnämnd, en kultur- och fritidsförvaltning samt en miljö- och stadsbyggnadsförvaltning. I anslutning till att fullmäktige beslutade om dessa organisationsförändringar uppdrog man till kommunstyrelsen att utvärdera desamma, för återrapportering till kommunfullmäktige. Bedömning Målet med organisationsförändringen var att skapa en tydligare, sammanhållen och rättsäker ärendehantering. För att uppnå detta skulle en gemensam förvaltningsadministration inrättas för att förbättra kundservice och minska sårbarheten. Organisationsförändringen skulle även skapa tydlighet beträffade uppdrag, roller, ansvar och befogenheter samt effektivitet med optimala processer och arbetsflöden. På uppdrag av kommunfullmäktige har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genomfört en utvärdering av omorganisationen. Syftet med utvärderingen har varit att utvärdera organisationsförändringen och dess måluppfyllelse. Eftersom kontoren haft en gemensam förvaltningschef sedan 2011 och hela tiden varit samlokaliserade i kommunhuset har förändringen inte varit så stor. En slutsats är ändå att en omorganisation tar tid och behöver få ta tid. Det är för kort tid för att ha genomfört samtliga förändringar fullt ut. Det är en förändringsprocess som sker stegvis och vissa delar i detta förändringsarbete kan inte förvaltningen själv påverka såsom lokalsituationen. Resultaten visar dock på att omorganisationen i flera hänseenden har uppfyllt sitt mål beträffande roller, uppdrag och ansvar/ befogenheter. Samordningsfunktionen har ersatts med verksamhetsledare där uppdraget förtydligats. Verksamhetsledaren har fått en arbetsledande funktion med personal och budgetansvar inom sitt arbetsområde. Uppdragsbeskrivningar har tagits fram för ett flertal tjänster och det arbetet ska slutföras under våren för övriga tjänster. Förvaltningen har under lång tid varit trångbodda och anmälde behov av ytterligare lokaler redan Konsekvensen av detta har varit att flera handläggare har fått dela rum och att handlingar har förvarats på ett bristfälligt sätt eftersom stadsbyggnad har saknat ett dagarkiv. Från och med den 1 januari 2016 har dock samtliga handläggare fått ett eget rum och nu pågår det ett arbete med genomgång av samtliga kontorsrum och förvaringsutrymmen. Nu när förvaltningen har fått ytterligare utrymmen kan de handlingar och dokument som förvarats ute i korridor och kontorsrum förvaras på lämpligare plats. Justerare Utdragsbestyrkande

46 Malung-Sälens kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN Detta arbete kommer dock att fortsätta under våren och omfattar även nuvarande skrivarrum med förvaring av alla detaljplaner som också behöver ses över. Under stora delar av året 2015 var förvaltningen underbemannade samtidigt som administrationen drabbats av sjukskrivningar, både planerade och oplanerade. Detta har naturligtvis påverkat genomförandet. I dagsläget är administrationen fulltalig och arbetet fortsätter. Hänsyn måste dock tas till övriga förändringar som är på gång exempelvis införandet av LEX och samverkan med Vansbro kommun. Det som har genomförts är gemensamma administrationsmöten och att administratörerna är backup för varandra vid postöppning. Adresshandläggaren har lärts upp för registrering av byggärenden och administratören på miljösidan håller på att läras upp för registrering av planärenden. Det som inte är genomfört fullt ut är: fullständig kartläggning av arbetsflöden för att säkerställa en sammanhållen ärendehantering. Detta arbete har till viss del påverkats av lokalsituationen. Fler rum behöver frigöras för att administratörerna ska kunna sitta mer samlade än idag samt få till en gemensam registrering. Dagens sammanträde Förvaltningschefen redogör för ärendet. Ledamöterna påpekar att man ser ett ökat behov av fler arbetsplatser på kontoret i Sälen då de lokaler man ryms i idag börjar bli trångbodda. Efterfrågan av ett bemannat kontor har ökat bland allmänheten och flera sökande till vakanta tjänster efterfrågar möjligheten att vara lokaliserad i Sälen varför man bör ser över alternativ till befintliga och möjligheter till ytterligare lokaler. Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Skickas till Återrapportering till kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande

47 ^ Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoli Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden Utvärdering av organisationsförändring Miljönämndens beslut Äterrapportering godkänns och skickas vidare tili kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, 71, om organisationsförändringar inför den mandatperiod vi nu är inne i. Dessa förändringar var sammanfattningsvis att tillskapa en kultur- och fritidsnämnden, en kultur- och fritidsförvaltning samt en miljö- och stadsbyggnadsförvaltning. I anslutning till att fullmäktige beslutade om dessa organisationsförändringar uppdrog man till kommunstyrelsen att utvärdera desamma, för äterrapportering till fullmäktige. Bedömning Målet med organisationsförändringen var att skapa en tydligare, sammanhållen och rättsäker ärendehantering. För att uppnå detta skuiie en gemensam förvaltningsadministration inrättas för att förbättra kundservice och minska sårbarheten. Organisationsförändringen skulle även skapa tydlighet beträffade uppdrag, roller, ansvar och befogenheter samt effektivitet med optimala processer och arbetsflöden. På uppdrag av kommunfullmäktige har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genomfört en utvärdering av omorganisationen. Syftet med utvärderingen har varit att utvärdera organisationsförändringen och dess måluppfyllelse. Eftersom kontoren haft en gemensam förvaltningschef sedan 2011 och hela tiden varit samlokaliserade i kommunhuset har förändringen inte varit så stor. En slutsats är ändå att en omorganisation tar tid och behöver få ta tid. Det år för kort tid för att ha genomfört samtliga förändringar fullt ut. Det år en förandringsprocess som sker stegvis och vissa delar i detta förändringsarbete kan inte förvaltningen själv påverka såsom lokalsituationen. Resultaten visar dock på att omorganisationen i flera hänseenden har uppfyllt sitt mål beträffande roller, uppdrag och ansvar/ befogenheter. Samordningsfunktionen har ersatts med verksamhetsledare där uppdraget förtydligats. Verksamhetsledaren har fått en arbetsiedande funktion med personal och budgetansvar inom sitt arbetsområde. Uppdragsbeskrivningar har tagits fram för ett flertal tjänster och det arbetet ska slutföras under våren för övriga tjänster Förvaltningen har under lång tid varit trångbodda och anmälde behov av ytterligare lokaler redan Konsekvensen av detta har varit att flera handläggare har fått dela rum och att handlingar har förvarats på ett bristfälligt sått eftersom stadsbyggnad har saknat ett dagarkiv. Från och med den 1 januari 2016 har dock samtliga handläggare fått ett eget rum Justerare Utdragsbestyrkande

48 Malung-Salens kommun Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 19 och nu pågår det ett arbete med genomgång av samtliga kontorsrum, förvaringsutrymmen. Nu när förvaltningen har fått ytterligare utrymmen kan de handlingar och dokument som förvarats ute i korridor och kontorsrum fårvaras på lämpligare plats. Detta arbete kommer dock att fortsätta under våren och omfattar även nuvarande skrivarrum med förvaring av alla detaljplaner som också behöver ses över. Under stora delar av året 2015 var förvaltningen underbemannade samtidigt som administrationen drabbats av sjukskrivningar, både planerade och oplanerade. Detta har naturligtvis påverkat genomförandet. I dagsläget är administrationen fulltalig och arbetet fortsätter. Hänsyn måste dock tas till övriga förändringar som är på gång ex. införandet av LEX och samverkan med Vansbro kommun. Det som har genomförts är gemensamma administrationsmöten och att administratörerna är backup för varandra vid postöppning. Adresshandläggaren har lärts upp för registrering av byggärenden och administratören på miljösidan håller på att läras upp för registrering av planärenden. Det som inte är genomfört fullt ut är: fullständig kartläggning av arbetsflöden för att säkerställa en sammanhållen ärendehantering. Detta arbete har till viss del påverkats av lokalsituationen. Fler rum behöver frigöras för att administratörerna ska kunna sitta mer samlade än idag samt få till en gemensam registrering. Dagens sammanträde Förvaltningschefen redogör för ärendet. Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut och skickar det vidare till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Skickas til! Återrapportéflng till kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande

49 fs? Malung--Salens kommun 0 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 10 Utvärdering av organisationsförändring (KFN/2016:15) Kultur och Fritidsnämndens beslut Kultur och fritidsnämnden har färdigställt utvärderingen av organisationsförändringen för mandatperioden Dagens sammanträde Organisationsförändringen har medfört fler beslutsområden, större budget och större ansvar. Nämnden har i och med detta fått större tyngd i den kommunala organisationen. Inrättandet av ett arbetsutskott upplevs som positivt. Detta eftersom beredningen av ärendena förbättrats innan de beslutas i nämnden. Det finns önskemål om att få ta del av arbetsutskottets underlag till förslag till beslut och att de är mer omfattande. Önskvärt är även att tjänsteutlåtanden innehåller fler alternativa förslag till beslut. Organisationsförändringen har fått ett positivt mottagande hos förvaltningens medarbetare. De avdelningsansvariga och personalen inom förvaltningen är mycket kompetenta. - Förvaltningen har en lagom storlek vilket har gjort att det inte inneburit några svårigheter att ta sig an de nya arbetsområdena. Alla bidragsansökningar har samlats till ett och samma ställe vilket har medfört större effektivitet och kontroll. Uppföljning av utdelningarna är emellertid något som efterfrågas och skall verkställas under tid. Den gemensamma resan för nämnd och förvaltning var en bra början för den nya organisationen. Den skapade möten mellan de befintliga och nya områden som förvaltningen och nämnden ansvarar för. Detta skapade i sin tur en mer sammanhållen organisation. Nämnden alternerar besök på de olika anläggningar som kultur och fritidsnämnden ansvarar för, politiken har på så vis kommit ut mer i vardagen. Kopplingen mellan tanke och verksamhet har utvecklats, vilket föranlett stora synergieffekter. Kultur- och fritidsnämnden används som ett gott exempel på god kommunikation i en organisationsförändring. Organisationsförändringen har medfört en ekonomisk besparing, utveckling hos olika personalgrupper och en ökad demokrati. Beslutet skickas till Kommunsekreteraren jyclarara Utdragsbestyrkande

50 Malung-Säiens kornmun Rapport Sida Kultur- och fritidschef Anette Åhlenius Kommunsekreterare Erik Hansson Kommunfullmäktige Dnr KS/2015:512 Utvärdering av organisationsförändringar inför mandatperioden kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltmngsövergripande Enhetsansvariga (biblioteks-, fritids- respektive ungdomsansvarig) med verksamhets-, budget- och medarbetaransvar har rekryterats internt med mycket gott resultat. Tack vara deras ledning har mycket utvecklingsarbete skett på kort tid vilket skänker trygghet till medarbetare och tillförsikt hos allmänheten. Externrekryteringen till den vakanta tjänsten som samordnare inom fritidsenheten har varit mycket lyckad. Tjänsten har gjorts om till att vara en projektsamordnartjänst för hela förvaltningen med uppdrag att utreda, samordna och presentera underlag för att göra strategiskt arbete möjligt, ett arbete som kommer att leda till effektivitet, ekonomiska besparingar samt kvalitetshöjning. Projektsamordnaren har dock kort efter anställningens början lånats ut till annan verksamhet inom kommunen, vilket lett till att visst utredningsarbete blivit fördröjt i tid, bland annat utredningen om nya riktlinjer för föreningsbidrag. En biblioteksassistenttjänst har gjorts om till ekonomihandläggare för att klara de arbetsuppgifter gällande beställningar, fakturahantering, föreningsbidragsberäkningar samt övrigt förvaltningsövergripande assistentarbete som tillkommit. Biblioteksenheten Ansvarsområden är huvudbibliotek i Malung, filialbibliotek i Sälen samt allmänkuituren. Initialt har det varit ont om tid för biblioteksansvarige att leda det dagliga arbetet på enheten; dels på grund av en sjukskrivning som lett till tillfälligt kompetenstapp, dels på grund av upphandling och implementering av nytt biblioteksdatorsystem. Trots dessa initiala prövningar känns arbetet med att leda bibiioteksenheten ändå positivt med en ny ledningsgrupp där övriga enhetsansvariga tillsammans med förvaltningschef fungerar som ett gott stöd i arbetet. Medarbetarna är positiva till organisationsförändringen och tycker det är kul och intressant att få nya arbetskamrater på de andra enheterna, vilka man planerar att samarbeta med i framtida projekt. Samordningsvinster har vi redan hittat; till exempel att kulturskolans lärare sköter boktransporterna till Sälen så vi slipper köpa extern transporttjänst. iviaki'v}.salens ^omrnu!- ; Box ^ "-'52 21 ; V:':r 0?3G- 1 S! 'X; r ; 3x 0280-!83 OS ; öank.gro ; www n^iu'io-salen SS

51 ^ Malung-Salens kommun Rapport Sida Fritidsenheten Ansvarsområden är simhallen, ishalien, utomhusbassänger, badsjöar, sportfältet med motions- och skidspår samt spolade isbanor. För många av fritidsenhetens områden behöver strukturer skapas och rätas upp, inte minst för att få en ekonomiskt effektiv organisation - detta arbete har inletts. Tack vare medarbetarnas breda kompetens ges fina möjligheter till samordningsvinster inom enheten likväl som inom hela kultur- och fritidsförvaltningen. Ungdomsenheten Ansvarsområden är kommunens fritidsgårdar samt (från augusti 2015) den kommunala kulturskolan. Arbetet med att strukturera upp och renodla verksamheten inom ungdomsenheten har inletts, vilket kommer att få en positiv effekt på sikt Ett samarbete med övriga enheter inom förvaltningen har påbörjats. Övertagandet av Kulturskolan i augusti har varit positivt. En arbetsbrist uppstod i och med detta och tjänsten som kulturskolerektor togs bort och besparades. Ungdomsenheten planerar och undersöker olika samarbetsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter inom förvaltningen och de olika enheterna. Synergieffekter Endast ett drygt år (sju månader för kulturskolan) har gått sedan organisationsförändringarna genomfördes. Vid organisatoriska förändringar går det ofta åt ökade resurser initialt, vilket kan göra att synergieffekter och andra positiva effekter kan konstateras först på något längre sikt. Dock kan man inom ramen för förvaltningen redan redovisa ett antal positiva effekter, dels inom den egna verksamheten, men även genom tid och pengar som kunnat sparas åt de förvaltningar som (ämnat ifrån sig uppdrag och arbetsuppgifter. Exempel på sådana effekter är att kultur- och fritidsförvaltningen ur befintlig budgetram bekostat utökning av tjänster för att klara av den administration som tillkommit i och med övertagandet av föreningsbidragshantering, fakturahantering samt kulturskoieadministration. Vi ser också redan nu att ett gott samarbete och erfarenhetsutbyte sker mellan fritidsenheten och fastighetsavdelningen, så att fritidsansvarige kan stötta fastighetschef gällande fritidsanläggningarnas underhåll och investeringar. Genom den nya organisationen och tydliga uppdrag till respektive enhetsansvarig, har vi kunnat analysera de tjänster vi har på förvaltningen; vi har sett över timanställningar och gjort om uppehållstjänster till semestertjänster för att slippa anställa extra personal till bland annat sommarens badsäsong. k:>;;itih-i!: Sox 14. :32 21 Mailing i lin ';8i 00 Fax: 0250-!83 OS j Bankgiro: : www m3us:v;j-sril-si» ; e

52 Maiuna-Säiens kommun Rapport Sida Samarbeten mellan förvaltningens enheter har bland annat medfört att biblioteksenheten inte längre behöver köpa tjänst av Samhall för boktransporter mellan Malungs och Salens bibliotek, utan här tar man istället hjälp av förvaltningens kulturskolelärare som ändå åker upp till norra kommundelen för att undervisa elever. Att organisera föreningsfrågor och fritidsverksamhet under samma förvaltning har givit möjlighet att få kunskap och överblick om hur kommunens pengar bäst kan gynna både föreningsliv, skola och allmänheten i stort. Att organisera de olika föreningsbidragen till samma nämnd och förvaltning har vidare givit möjlighet att åskådliggöra hur mycket och till vilka föreningar de olika bidragen går. Förvaltningen arbetar på ett förslag till nya riktlinjer för föreningsbidrag som ska bli tydligare samt innebära ökat fokus på föreningsliv som gynnar barn och unga. Kulturskolan ingår numera i samma enhet som kommunens fritidsgårdar, och det planeras för viss gemensam verksamhet med gemensam personal på ungdomsenheten - som dessa båda verksamheter organiseras under. Detta räknar förvaltningen med ska ge positiva effekter på flera sätt. De tre enhetsansvariga (över biblioteks-, fritids- och ungdomsenheten) har stort utbyte av varandra i såväl verksamhets-, budget- som i personalfrågor och stöd och inspiration av att dela ledarskapets erfarenheter med varandra. Förvaltningschef, de tre enhetsansvariga, förvaltningens projektsamordnare samt ekonomihandläggare fungerar som ett ändamålsenligt team då nya rutiner ska skapas, verksamhet ses över, effektivitetsvinster skapas och besparingsmöjligheter övervägas. Sammanfattning Organisationsförändringen har trots fördröjning gällande rekryteringar, gamla ärvda och omoderna strukturer gällande föreningsbidrag och fritidsverksamhet samt nya arbetsuppgifter varit mycket lyckad tack vare lyhörda politiker, duktiga enhetsansvariga samt pålitliga och kompetenta medarbetare. Medarbetarnas reaktioner på omorganisationen är till största del positiva då man upplever att man kommit närmare ledningen och politiken (kultur- och fritidsnämnden) och på så sätt känner en större delaktighet. Nu finns förutsättningar för att samarbeta mellan enheterna och utveckla verksamheterna tillsammans. Sammanfattningsvis bedöms, med stöd av ovan, att tydtiga positiva (synergi)effekter kunnat uppnås och att ifrågavarande organisationsförändring därmed inneburit en mycket lämplig sammanslagning av verksamheter. ;Viä'! t-j; i c;-s n ii KosrifJUjfi! Bov 1-! V 2': MsiLii'iC) i Tfn. 0!!80-i?Vi 00 ras/.. 0!>oO-U53 Ow ; Bsrii-.gro. VYV/VV >:>«

53 0 Malung-Sälens kommun Rapport Sida 1 Skolchef Torbjörn Martinsson Kommunsekreterare Erik Hansson Kommunfullmäktige Dnr KS/2015:512 Utvärdering av organisationsförändringar inför mandatperioden barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen Bakgrund Organisationsförändringarna inför mandatperioden har bl.a. inneburit att ansvaret för kommunens fritidsgårds- respektive kulturskoleverksamhet överlämnats från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Förväntade fördelar Barn- och utbildningsförvaltningen var i samband med beredningen av nu genomförd organisationsförändring positivt inställd. Bakomliggande skäi till den positiva inställningen var bl.a. att den då föreslagna förändringen bedömdes kunna innebära att de berörda frågorna^ i och med att de skulle hamna i en mindre nämnd och förvaltning, skulle ges ett ökat fokus och bättre styrning. Analogt med detta framhölls som fördel att barn- och utbildningsnämnden i än större utsträckning än tidigare skulle kunna inriktas på att ägna sig åt sin lagstadgade kärnverksamhet. Redovisade risker Som svaghet med organisationsförändringen framhölls att ett bibehållande av kulturskolan inom barn- och utbildningsnämnden i teorin kan underlätta för samordning av utbildningsinsatser och kulturaktiviteter på skoltid. Vidare att ett bibehållande av fritidsgårdarna inom barn- och utbildningsnämnden kan underlätta kartläggning och insatser i förhållande till ungdomar som är utsatta för problematik av olika slag. Utvärdering Vad gäller barn- och utbildningsnämndens respektive -förvaltningens verksamhet kan konstateras att de genomförda organisationsförändringarna i praktiken tycks motsvara de förväntningar förvaltningen hade, vad avser de positiva effekterna. De genomförda förändringarna har nämligen inneburit att barn- och utbildningsnämnden kunnat lägga ökad tid på att hantera lagstadgad kärnverksamhet. Det kan också framhållas att kultur- och fritidsnämnden tycks ägna fritids- och kulturskolefrågan mycket uppmärksamhet samt har lagt en tydligare struktur för styrning och ledning av och inom verksamheterna. Vad avser de svagheter eller risker som barn- och utbildningsförvaltningen tidigare givit uttryck för och som redovisats ovan, är skolchefens bedömning att det torde vara för tidigt att dra några definitiva slutsatser om organisationsförändringarnas eventuella påverkan. Vad som dock kan sägas är att någon direkt försämring eller försvagning ännu inte kunnat Malung-Salens komma!" : Bo--:.ViLif.ä i '!n 02S0 i C! 0C i BanKgiro: / i vvwvv.moi-i sgien.se

54 Malung-Sätens kommun Rapport Sida konstateras. Snarare har samordningen av verksamheten generellt kunnat ske på ändamålsenligt vis även efter genomförd organisationsförändring. Sammanfattningsvis kan därför sägas att de genomförda organisationsförändringar som haft bäring.på barn- och utbildningsnämndens tidigare och nuvararlcle ansvarsområden har visat sig få övervägande positiv effekt. ; i.kt<? : Maiung i Tfn: 02S0-i8l 00 Fax j Bankgiro !? j y/>viv ^

55 Malung-Sälens kommun Rapport Sida 1 Förvaltningschef Lars Nyberg Kommunsekreterare Erik Hansson Kommunfullmäktige Dnr KS/2015:512 Utvärdering av organisationsförändringar inför mandatperioden service- och teknikförvaltningen Service- och teknikförvaltningen härvid årsskiftet 2014/2015 överlämnat fritidsenheten till nuvarande kultur- och fritidsförvaltningen. Överlämnandet innefattade uppdraget att ansvara för kommunens fritidsverksamhet, personal och föreningsbidrag inklusive investeringsbidrag samt därtill hörande administration. Överlämnandet skedde successivt under 2015 beroende på att det vid tiden för överlämnandet inte fanns en organisation färdig inom kultur- och fritidsförvaltningen att motta fritidsenheten. Under 2015 har ett samarbete, som tidigare inte funnits, utvecklats mellan nuvarande fastighetsavdelningen och fritidsenheten. Samarbetet sker mellan fastighetsskötarna och personalen i verksamheterna, samt även mellan berörda chefer, med det gemensamma syftet att leverera god (bättre) fritidsverksamhet till medborgarna i Malung-Sälens kommun. Att även administrationen för fritidsenheten flyttades över har medfört ett stort samarbete initialt mellan berörda inom respektive förvaltning. För service- och teknikförvaltningens del har den kvarvarande administrationen hamnat på en nivå som är acceptabel för en (1) medarbetare att utföra, tidigare var nivån för hög. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan, utifrån service- och teknikförvaltningens perspektiv, sägas att omorganisationen har lett till bättre kvalitet i administrationen som är kvar i service- och teknikförvaltningen samt ett bättre samarbete över gränserna, såväl övergripande, mellan respektive förvaltningar, som mer specifikt, mellan chefer och medarbetare. M^iijfio-Sälens KOMW.IH 028C I 8snhgifo:» www

56 ^ Malung-Sälens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunfuilmäktige Utvärdering av organisationsförändringar mandatperioden (KS/2015:512) Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att färdigställa utvärdering av organisationsförändringar för mandatperioden för återrapportering till kommunfullmäktige den 30 maj I utvärderingen av organisationsförändringarna ska även ingå utvärdering av de som tidigare hade verksamhet som flyttats till ny förvaltning eller nämnd. 3. I samtliga utvärderingar önskas redovisning av synergieffekter. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, 71, om vissa organisationsförändringar för mandatperioden Förändringarna innebar sammanfattningsvis att tillskapande av en kultur- och fritidsnämnden, en kultur- och fritidsförvaltning samt en miljö- och stadsbyggnadsförvaltning. Kommunfullmäktige beslutade även, den 15 februari 2015, 7, att överföra ansvaret för Malung-Sälens kommuns kulturskoleverksamhet från barnoch utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden respektive från barnoch utbildningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen från och med höstterminen Kommunfullmäktige beslutade vidare att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera ovanstående organisationsförändringar, med återrapportering till kommunfuilmäktige senast i februari Utvärderingen är påbörjad men bedöms utifrån gällande förutsättningar inte möjlig att färdigställa och återrapportera inom aktuell tidsram. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att kommunstyrelsen ges i uppdrag att färdigställa utvärdering av organisationsförändringar för mandatperioden för återrapportering till kommunfullmäktige den 30 maj Arbetsutskottet föreslår den 2 februari 2016, 27 bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen föreslår den 23 februari 2016, 27, bifall till arbetsutskottets förslag, med tillägg om att utvärderingen även ska omfatta de som tidigare hade verksamhet som flyttats till ny förvaltning eller nämnd samt att synergieffekter ska redovisas i samtliga fall. Justerare Utdragsbestyrkande

57 Maiung-Sälens kommun Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutiåtande av kommunsekreteraren, daterat 27 januari 2016 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

58 ^ Maiunq-Sälens Malung kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida ' Avveckling av Yttermalungs skola (KS/2016:189) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Yttermalungs skola avvecklas efter vårterminen Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2016, 26, beslutat lämna framställan till kommunstyrelsen om att Yttermalungs skola avvecklas. Som grund för barn- och utbildningsnämndens beslut ligger av nämnden utförd verksamhetsutredning samt risk- och konsekvensanalys för skolan. Barn- och utbildningsnämndens framställan iigger i linje med tillämpliga delar av Malung-Salens kommuns strategidokument Kommunplan Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att Yttermalungs skola avvecklas efter vårterminen Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 11 april 2016 Verksamhetsutredning daterad 4 november 2015 Risk- och konsekvensanalys daterad 1 februari 2016 Justerare Utdragsbestyrkande

59 Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Kommunkansliet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-salen.se Kommunfullmäktige Dnr KS/2016:189 Avveckling av Yttermalungs skola Förslag till beslut Yttermalungs skola avvecklas efter vårterminen Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2016, 26, beslutat lämna framstälian till kommunstyrelsen om att Yttermalungs skola avvecklas. Som grund för barn- och utbildningsnämndens beslut ligger av nämnden utförd verksamhetsutredning samt risk- och konsekvensanalys för skolan. Bedömning Barn- och utbildningsnämndens framstälian ligger i linje med tillämpliga delar av Malung-Salens kommuns strategidokument Kommunplan 2025 samt barn- och utbildningsnämndens verksamhetsutredning. Kommunkansliet sammanfattar i det följande, med utgångspunkt i dessa dokument och med beaktande av kommunens ekonomiskt allvarsamma läge, de allmänna förutsättningar kommunen har att ta hänsyn till i ärendet. I och med att det upprättats en risk- och konsekvensanalys för skolan, har kommunkansliet inte funnit anledning att ytterligare belysa risker, konsekvenser och svagheter med en eventuell avveckling. Det övervägande skäl som torde ligga till grund för att föreslå en avveckling av Yttermalungs skola torde vara att antalet elever är för lågt för att skolan ska kunna drivas vidare på ändamålsenligt vis, i och med att det för närvarande endast finns två (2) elever vid skolan. Det låga antalet elever kan sägas vara behäftat med problematik med beaktande av såväl pedagogiska och sociala som ekonomiska aspekter. Pedagogiska och sociala aspekter Kommunens skolenheter har att i allmänhet leva upp till innehållet i gällande nationell läroplan. En stor del av innehållet i läroplanen kan sägas sätta ett ramverk med förutsättningar för en fungerande pedagogisk skolmiljö. Ett av skolans huvudsakliga uppdrag är enligt läroplanen att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Bland annat konstateras att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Msiung-Saiens kommun j Box 14. <'82 21 Malung j Tfn Fax Of. 1! Bankgiro ! www iriaiung-sslen se

60 Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida 2 För att på bästa vis leva upp till ovanstående uppdrag betonar läroplanen vikten av att skolan är en social och kulturell mötesplats som kan bidra till att respektive eievs lärande sker i samspel och i mötet med andra. Detta i syfte att möjliggöra för att eleverna kan tillgodogöra sig kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. Vidare betonas att skolan ska bedriva saklig och allsidig undervisning samt vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att dessa förs fram, som ett led i att framhålla betydelsen av och möjligheterna till personliga ställningstaganden. Givet det mycket låga antal elever som för närvarande finns vid Yttermalungs skola måste det sammanfattningsvis sägas vara mycket problematiskt att leva upp till läroplanens förväntningar avseende pedagogiska villkor. Det låga antalet elever innebär även en mycket begränsande omständighet vad gäller elevernas möjligheter till att ingå i ett mångfasetterat och fungerande socialt sammanhang som kan främja kamratskap och lärande samt förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ekonomiska aspekter Personaltätheten vid skolan bedöms vid jämförelse med övriga skolenheter mycket hög. Kommunens snitt vad avser personaltäthet ligger idag på 11,3 elever per lärare. Yttermalung har två (2) elever på en (1) lärare, vilket innebär en väsentligt högre kostnad per elev än snittet. Vad gäller kostnad per elev är kommunens snitt enligt barn- och utbildningsnämndens verksamhetsutredning cirka 95 tkr per elev. Kostnaden per elev vid Yttermalungs skola var cirka 250 tkr per elev när det gick sju (7) elever vid skolan. I budget för 2016 är kostnaden 1,4 mkr för två (2) elever, det vill säga cirka 700 tkr per elev. Det kan i sammanhanget mer allmänt och slutligen konstateras att ett effektivt användande av kommunens resurser åtminstone till delar vilar på att kommunens skolenheter inte avviker i storlek i allt för omfattande utsträckning. Ett effektivt användande av resurserna kan i allmänhet gynna säkerställandet av att en genomgående likvärdig och hög kvalitet i undervisningen kan upprätthållas, exempelvis genom att ändamålsenliga lokaler samt tekniska och pedagogiska hjälpmedel kan tillhandahållas i så stor och jämn utsträckning som möjligt. Beslutsunderlag Verksamhetsutredning daterad 4 november 2015 Risk- och konsekvensanalys daterad 1 februari 2016 Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Service- och teknikförvaltningen KFV Personalkontoret Malung-Salens kommun BOK 14, Malung i Tfn ! 00 Fax OS i Bankgiro' '» ; wv.w <ri3lijng-s3!en se

61 Risk-och konsekvensanalys Datum: Tjänstestäfie: Yttermalungsskola och fritidshem. Genomförd av: skyddsombud/ombud och rektor. Yttermalungsskola och fritidshem Polstjärnan Orsak till risk- och konsekvensanalys: Vad blir konsekvenserna vid en nerläggning av Yttermalungs skola och fritidshem? Nuiägesbeskrivning (hur ser fäget ut idag? Exempelvis personaltäthet, antal barn/elever och/eller förutsättningarna utifrån nuläget): Yttermalungs skola är belägen 15 km söder om Malung och ligger naturnära vid Västerdalälven och det kommunala natureservatet Eggen. På skolområdet finns asfalt- och gräsytor samt ett skogsområde som bjuder på härliga lekstunder.tillgång till en idrottshall. Under vintern finns där ishockeyplan och längdspår i byn. På sommaren finns YIK 's Hagabadet tillgängligt. Här finns idag 3 elever från F-kiass till och med årskurs 2. Här arbetar en behörig lärare på 100 %. På skolan går också barn som bor på Malungs Finnmark. På fritids går i dagsläget 7/8 elever. Det finns en fritidsledare på 75 %.. Fritids, skolan och förskolan har bra samverkan. På skolan finns hemspråksundervisning på Nederländska. Konsekvenser av förändringen (Vilka konsekvenser kan förändringen innebära?): Skola: I kartläggningen från personalen redovisar jag i punktform eftersom det var så pass många synpunkter och tankar runt detta. Långa resor: Alla barnen åker taxibuss tillsammans och det innebär ca 1,5 h enkel resväg till skolan och i avstånd 9 mil tur och retur och för några barn upp till 11 mil. Det kan påverka dagrutiner, t ex om de somnar på bussen. Dålig sömn påverkar prestation och kanske i långa loppet hälsan. Det är också ett moment i resvägen som innebär ett bussbyte vid hållplats i Yttermalung utan vuxensällskap till linjebuss. Det finns ingen gatubelyssning vid busshålplatsen. Det kan skapa oro i åkandet. Från liten elevgrupp även på fritidshem till stor elevgrupp skapar oro och otrygghet för eleverna. Möjligheten till att möta eleverna en till en minskar. Det blir ett annat arbetssätt. Eleverna i F-2, som träffar även förskolans elever får en bred pedagogiskt utbildning. Man vågar uttrycka sig inför barn som är både äldre och yngre. En variant

62 som är väldigt berikande kunskapsmässigt och innehållsmässigt. Stämmer bra överens med direktiven från LGR 11. Skolan är välutrustad det behövs inga extra kostnader. Exempelvis idrottshall, teknisk utrustning, skolans utemiljö, bibliotek, bra ändamålsenliga lokaler och läromedel finns. Resorna skapar ingen vinst måste bli dyrare eftersom det blir fler resor. Vem är ansvarig för 6åringar under själva bussresan? Lärarkompetens finns. Tankarna kring att inte veta hur verksamheten kommer att se ut från år till år skapar oro bland elever, personal och föräldrar. Hur kommer arbetsmiljö för personal och elever se ut både fysiskt och psykiskt så som stress, oro för flytt och socialt mående. Kommunal /offentlig service försvinnar från bygden som motverkar kommunens landsbygsdutveckling. Risken finns att föräldrar ansöker att ha barnen på skolan i en grannkommun, som kostar extra pengar. Eleverna får ett positivt utbyte med i gemensamma aktiviteter som skapande skola, slöjden, idrottsaktiviteter och möten med andra elever. För personal finns det fördelar med fortbildning och arbetslagsträffar i ett större sammanhang. Fritidshem: Större gruppstorlekar innebär att elever får många nya relationer som kan innebära fler konflikter och skapar otrygghet hos elever och personal vilket i sin tur går emot målen i lika behandlingsplanen. Arbetsmiljöfråga- ljudnivån, stress, utmattning m.m. Sjuktalen rasar iväg nu, en orsak är de stora grupperna. Finns larmrapporter som kommer och har kommit bl.a. från Skolverket om en ohållbar situation på fritidshemmen. Om Blomsterbäckskola blir en F-3 skola kommer där att vara många eiever inskrivna på fritidshemmet. Pedagogisk verksamhet eller förvaring? I nya Skollagen står det tydligt att verksamheten på fritidshemmen handlar om undervisning och måistyrda processer. Förskola och fritidshem är på samma gård det har fungerat bra i Yttermalungsskola. Eleverna på fritids, som träffar även förskolans elever får en bred pedagogiskt utbildning. Man vågar uttrycka sig inför barn som är både äldre och yngre. En variant som är väldigt berikande kunskapsmässigt och innehållsmässigt. Stämmer bra överens med direktiven från LGR 11. Barn som bor på glesbygd tiilbringar mer tid än genomsnitt på sin fritidsplats (klass 4/5) pga det sociala sammanhang plus att föräldrar och barnet oftast inte känner sig trygg att 9-11 åringar är själv hemma utan en granne i närheten t ex. Blir längre resväg att hämta barnen på fritids för en de! föräldrar. För föräldrar som arbetar i Yttermalung eller på Malungs finnmark blir det långa resor om barnen är på fritids i Malung. Risken är att barnen inte besöker fritids alls och det påverkar deras sociala utveckling. Lätt att jobba flexibelt med en mindre barngrupp, lättare anpassa sig efter årstider och aktiviteter. Utomhuspedagogik är en viktig del på Yttermalungs skola och fritids, med det kommunala naturreservat Eggen i närheten. Pedagogiska fördelar för Yttermalungs skola och fritidshem var en anledning när reservatet bygdes. Hållbarhetmässigt når kommunen inte målen för föräldranas flera bilresor är inte miljövänlig. Kommunal/offentlig service försvinnar från bygden som motverkar kommunens landsbygsdutveckling.

63 Risken finns att föräldrar ansöker att ha barnen på fritids i en grannkommun, som kostar kommunen extra pengar. Eleverna får ett positivt utbyte med i gemensamma aktiviteter som fritidsgärder, idrottsaktiviteter och möten med andra elever. Fast det är dåligt med allmän kommunikation hem till Yttermalung och Malungs finnmark så i praktiken utnyttjar i dagsläget få äldre elever fritidsgården efter att busslinjerna togs bort. Risken är att föräldrar väljer bort gemensamma idrottsaktviteter i Malung under fritiden pga att deras barn redan har lång resväg varje skoldag. För personal finns det fördelar med fortbildning och arbetsfagsträffar i ett större sammanhang. Möjligt resultat (vad kan förändringen resultera i och från och med när kan förändringen verkställas?): Rektor Kaan Abrahamsson Signatur Skyddsombud Marit Sundén Signatur Datum

64 Malung-Sälens kommun UTREDNING BUN MALUNG-SÄLENS KOMMUN

65 Malung-Salens kommun BAKGRUND Uppdrag stadieindelning Minskning av barn och elever Oförändrad ram (3 år) Arbetet med risk- och konsekvensarbetet

66 o Malung-Sälens kommun Uppdrafl KFV fick i uppdrag att utreda och beräkna utifrån det förslag till anpassning som BUN tagit fram. Förslaget är att anpassning ska ske utifrån den barn- och elevminskning verksamheten har haft och står inför. Anpassningen ska ske med minst bibehållen kvalité. Vilka besparingsmöjligheter finns för BUN? Vilka behov av investeringar behövs? Förutsättningar Utgår ifrån BUN's perspektiv och 2014 års prisnivå Kommunen har tappat ca 200 barn och elever de senaste 10 åren och utveckling pekar mot det samma de kommande 10 åren. Kommunen har stora underskott, prognos 2015 ca - 50 mkr Utredningen har krävt många bedömningar och antaganden, där vi jobbat mycket med att försöka få dem så realistiska som möjligt

67 Maiung-Sälens kommun FORANDRINGÅR - FORSKOLA FÖRSKOLA ÅR Antal barn Antal avd 28 22,5 22 Antal förskolor Antal födda per ar OMRÅDE ÅR FÖRSKOLAN ' 2025' " 1 Malung Avd Antal barn Avd; Antal barn Avd Antal bärti Hästen Ekorren Småttinggården 2 30 Snigeln 1 12 Solstrålen Regnbågen (mlg-fors skola) Öje 1 5 Karlavagnen (Yttermalung) 1 10 Summa: Lima ; i Skålmo förskola 3 3, Skålmo förskola (vårdhemmet) 1 Salen Summa: , Skogsbacken 2 29 Skogsgläntan Lyckan 2 30 Smultronet (sälen skola) 1 24 Fjällugglan (rörbäcksnäs) 1 9 Summa: Totalt ,

68 Malung-Sälens kommun a FORANDRINGAR - GRUNDSKOLA AR Grundskola IIP 2025 Antal elever Anta! klasser Antal skolor OMRÅDE GRUNDSKOLA ! Malung Årskurser Zt Centralskolan Blomsterbäcksskolan Lillmon Yttermalungsskola Maiungsforsskola Antal elever Antal efetflfc /klass Årskurser Antal klasser Antal elever Antal elever Årskurer klasser... ^elever'» i Antal elevnr /klau Gr Gr Gr Gr F Gr F Gr F GrF GrF GrF Gr F ,5 Gr F Summa: Lima ' Bil 1 - Ungardeskola Rörbäcksnässkola Sälen Säiensskota GrF Gr F Gr F Gr F Summa: Gr F Gr F Gr F Summa: , v: il is n Totalt

69 Malung-Sälens kommun INVESTERINGAR & FÖRSTÄRKNINGAR BARN & UTBILDNINGSNAIV NDEN Förskola Salen (3 avd) hyllan, bygger ihop Skogsgläntan och Lyckan - - ;..Å _ Blomsterbäcksskolan (klassrum, personal utrymme och plats för fritids) Centralskolan {Anpassning för klass 4-6 samten utemiljö) Malungsfors.skoia {omby Måltidsverksamheten Start år Yta(M2) mm I = irtvésterihgar Startår yté(m2i MSG - kök, Utbygg, ombygg Avskrivnings tid 33 år r33 M 33 år 10 år summa: investerings belopp kr kr kr kr kr Avskrivnings Investerings;: belopp kr kr kr kr läoöö-il M M snitt 20år 5-7 mkr S tkr Ungärdeskola - kök, Renovering/upprustning snitt 15 år 2-4 mkr tkr Sälenskola- kök. Upprustning SKOLSKJUTS snitt 10 år 1-2 mkr tkr summa: 8-13 mkr Antalet elever som behöver skolskjuts kommeratt öka enligt det nya förslaget. En utökad skoiskjutskostnad på ca 1-2 mkr Större förändringar kommeratt ske i Salen, sörsjön och rörbäcksnäs. där troligtvis en extra buss behöver tas in kr kr kr kr kr kr mm m Även i Malungsområdet kommer förändringarna att innebära ökad skolskjuts, antingen större dimensioner på bussarna eller en extra buss kr V? i kr kr kr skogbacken försvinner ca840tkr tkf; Utbyggnad ombyggnation Summa: g frftjpa lottoler son^é Sto/or Ullmon Modul Sälen skola Yttemnalung skola Rörbäcksnäs skola Förskolor småttinggården Snigeln Yttermalungsförskoia Rörbäcksnäs förskola öieförskola gffijplif kr kr kr «iii kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Tota! diff: OOO kr

70 o Malung-Sälens kommun Antagande vid beräkningarna Personaltätheten är oförändrad enligt dagens resursfördelning även skolpengen per elev för läromedel, utbildning, förbrukningsmaterial mm är oförändrad. Dvs ingen nedskärning av personaltäthet och läromedel per barn Beräknat med att det fortsätter med att ca 90 % av barnen i förskoleålder väljer barnomsorg (förskola) Lokalvård är beräknad med samma m2 pris som idag, förändringen blir på volymminskningen. Dvs antalet m2 som är kvar. Måltidsverksamheten är beräknad utifrån att det finns 3 tilläggnings kök (MSG, lingärde skola och Sälenskola) där vi ser att portionspriserna kommer att sjunka till följd av större volymer på färre tillagningskök, hänsyn har tagits för ökad tranport till mottagningskök. I detta har själva livsmedelskostnaden per portion varit oförändrad utan det är främst lokal, maskiner och personalkostnader som besparas Beräknade investeringar och dess kapitaltjänstkostnader är baserade på olika avskrivningstider beroende på vilken typ av investering som görs. Ränta är baserad på 2,5% som är vår genomsnittliga låneränta i kommunen Senaste lånet som lades om under 2015 fick vi 0,14% ränta. Lokalhyran är baserad på dagens internhyres nivå (kr/m2) plus den kapitaltjänstkostnad som tillkommer vid investering, vid utbyggnad/nybyggnad baseras driftkostnaden på 300 kr/m2 och underhållskostnaden på 100 kr/m2.

71 Malung-Sälens kommun FÖRSKOLAN MALUNGSOMRADET Är 2014 (16 avd) Ar 2020 (12 avd) FÖRÄNDRING {-4 avd) BUN (exki det nedan) BUN (exkl det nedan) BUN (exkl det nedan) Anta! barn: 276 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: ,9 Antal barn: 215 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: ,4 Antä barn: -61 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: ,6 Lokal Lokal Lokal Yta (m2): ,6 Driftkostnad tkr/år: ,7 Yta (m2): 2494 Driftkostnad tkr/år: ,6 12,6 Yta (m2): ,0 Driftkostnad tkr/år: ,2 hyra kr/m2: 1094 hyra kr/m2: 1083 hyra kr/m2: Kök: Kök: Kök: antal lunch port/dag: 210,8 kr/portion; 94 kostnad tkr/år: ,5 anta! lunch port/dag: 178,5 kr/portion: 58 kostnad tkr/år: ,2 antal lunch port/dag: -32,3 kr/portion: -35 kostnadlikr/år: ,3 Lokalvård: Lokalvård: Lokalvård: Kostnad tkr/år: ,6 Kostnad tkr/år: ,2 KostnadTfkr/år: ,3 TOTAL KOSTNAD itkr): Kr oer barn/år: TOTAL KOSTNAD (tkr): Kr per barn/år; TOTAL KOSTNAD ftkr): KrPerbam/år: -2304

72 =0 Malung-Sälens kommun FÖRSKOLAN LIMAOMRADET Mitm (5 avd) Ar 2020 (3;fiyä)- WRimmMs (-1,5 avd) BUN (exkl det nedan) Antal barn: 60 Antal personal: 0 köistniä SÖN tkr/år: ,6 jbun (exk! det nedm) Antal barn: 50 piltal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: ,0 BUN fexkl det nedan) Antalbarn: -10 Antal personal: kostnad BUN tkr/år: ,6 LoM i./. Driftkostnad tkr/år: hyra kr/m2; ,5 19,0 Lokal 'I fc(m2):. D r i ft ko s f H. i hyra kr/m2: ,2 19,8 Yta (m2): Driftkostnad tft/åri hyra kr/m2: ,3 0,8 Kök: antal lunch port/dag: kr/portion: : kostnad tkr/år: 46 66, ,8 Kök: antal lunch port/da kr/portio kostnad tkr/år ,0 antal lunch on: kostnad tkr/år ,3 lomygrfr Kostnad tkr/år: 253 4,2 I Lokalvård: Kostnad tkr/år: 172 3,4-81 0,8 JPTAI KQSTNAPttkr): 8017 Kr pgr frgrp/sp TOTALKOSTNAD ftkrk Kr per barn/år: TQTfli, KQSTNAP (tkrl; Kr per II n

73 o Malung-Sälens kommun FÖRSKOLAN SALENOMRADET Är 2014 (7 avd) BUN (exkl det nedan) Antal barn: 115 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: ,7 År 2020 BUN (exkl det nedan) Antal barn Anta! personal kostnad BUN tkr/år (7 avd) 77,4 FÖRÄNDRING BUN (exki det nedan) Ant; Antal personal: kostnad BUN tkr/år: (Oavd) -0,3 Lokal Yta (m2): 1501 Driftkostnad tkr/år: 2262,5 hyra kr/m2: ,1 19,7 LoM Yta (m2): Driftkostnad tkr/år: hyra kr/m2: * ,3 21,7 j{m2): Driftkostnad tkr/år: hyra Jr/m2: ,5 1,3 2,1 antal lunch port/dag: kr/portion: kostnad tkr/år: Kök: Tillagning 89 97, ,4 Käk antal lunch port/dag: kr/portion: kostnad tkr/år: ,0 antal lunch poåt/dag: kr/portion: kostnad tkr/år: ,3 lokalvård: Kostnad tkr/år: 390 3,4 Lokalvård: Kostnad tkr/år: 350 3,0 Lokalvård: Kostnad tkr/år: -40-0,3 TOTAL KOSTNAD ftkr): Kr per barn/år: TOTAL KOSTNAD ftkrlj Kr per barn/år: TOTAL KOSTNAD (tkr): Kr per barn/ar:

74 Maiung-Sälens kommun FÖRSKOLAN TOTALT FÖRSKOLAN

75 Malung-Sälens kommun GRUNDSKOLAN MALUNGSOMRADET År 2014 År 2020 FÖRÄNDRING, i: BUN (exki det nedan) Antalelever: 672 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: lokal Yta (m2): Driftkostnad tkr/år: hyra kr/m2: 639 Tkr/elev 59,2 27,9 17,8 BUN (exki det nedan) Antal elever: Antal personal: kostnad BUN tkr/år: ; Lokal Yta (m2): Driftkostnad tkr/år: hyra kr/m2: , Tkr/elev 53,4 24,9 18,4 :V} BUN (exki det nedan) Tkr/elev Anta ;élever: -77 Antal personal: 61,75 kostnad BUN:tkr/år: ,7 lokal Yta (m2): ,9 Driftkostnadtkr/år: ,6 hyra kr/m2: 3 \ ' Kök: antal lunch port/dag: 606 kr/portion: 40 kostnad tkr/år: ,4 Kök:. antal lunch port/dag: kr/portion: kostnad tkr/år: , ,2 Kök: antal lunch port/dag: -46 kr/portion: 3 kostnad tkr/år: i: -78 0,7 lokalvård: Kostnad tkr/år: ,0 Lokalvård: Kostnad tkr/år: ,7 Lokalvård: Kostnad*kr/år: TQTAt, KOSTNAD ftkr):

76 Malung-Sätens kommun GRUNDSKOLAN LIMAOMRÅDET År 2014 År 2020 FÖRÄNDRING! BUN (exki det nedan) Tkr/elev BUN (exkl det nedan) Tkr/elev BUN (exkl det nedan) Tkr/e!ev? Antal elever: 213 Antalelever: 250 Antal elever: 37 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: ,6 Antal personal: 24,35 kostnad BUN tkr/år: ,0 Antaf personal: 24,35 kostnad BUNtkr/år: ,6 Lokal Lokal Lokal Yta (m2): ,9 Yta (m2): ,3 Yta (m2): ,6 Driftkostnad tkr/år: ,5 Driftkostnad tkr/år: ,0 Driftkostnad tkr/år: ,5 hyra kr/m2: 572 hyra kr/m2: 570 hyra kr/m2: Kök; antal lunch port/dag: kr/portion: kostnad tkr/år: ,2 Kok: antal lunch port/dag: 225 kr/portion: 52,4 kostnad tkr/år: ,4 Kök: antal lunch port/dag: 4 kr/portion: -14 kostnad,tkr/år: ,8 Lokalvård: Lokalvård: Lokalvård: Kostnad tkr/år: ,0 Kostnad tkr/år: 934 3,7 Kostnadltkr/år: , TOTAL KOfffNAn ftkri: Krwflwrnrtr; KsjfWK 1

77 Malung-Sälens kommun GRUNDSKOLAN SALENOMRADET 1 r 2014 BUN (exkl det nedan) Antal elever Antal personal kostnad BUN tkr/år Tkr/elev ,9 År 2020 BUN (exki det nedan) Antal elever: 100 Antal persona!: 12,56 kostnad BUN tkr/år: 6000 Tkr/elev 60,0 FÖRÄNDRINN ; ; :. BUN (exkl det nedan) Antal,élever: -46 Anta! personal: 12,56 kostnad BUNtkr/år: Tkr/elev 3,1 Lokal Yta (m2): 3027 Driftkostnad tkr/år: 3268 hyra kr/m2: 958 Kökl antai lunch port/dag: 163 kr/portion: 53 20,7 19,9 kostnadtkr/år: ,5 Lokal A X Yta (m2): Driftkostnad tkr/år: hyra kr/m2: Kök: antal lunch port/dag: kr/portion: kostnad tkr/år: , ,7 29,6 10,7 Driftkostnad'tkr/år: hyra:kr/m2: antai lunch pört/dag: kr/pbrtion: kostnadtkr/år; ,0 9,7 0,2 ; lokalvård; Kostnadtkr/år: 742 5,1 Kostnad tkr/år: 684 6,8 Kostnadtkr/år: -58 1,8 I TOTAL KOSTNAD ftkrt; Kr per barn/år:

78 Malung-Sälens kommun GRUNDSKOLAN TOTALT GRUNDSKOLAN r c& ,

79 o Malung-Salens kommun TOTAL BESPARINGSMÖJLIGHET Förskola och Grundskola BUN : Förskola Grundskola Totalt 5,9 mkr + 10,7 mkr: 17,6 mkr Lokaler: 0,7 mkr + 2,0 mkr: 2,7 mkr Måltids vht: 2,7 mkr + 1,0 mkr: 3,7 mkr Lokalvård: 0.5 mkr +1,2 mkr: 1,7 mkr Totalt: 9,8 mkr + 14,9 mkr: 25,7 mkr

80 o Malung-Sälens kommun SAMMANFATTNING FÖRSKOLAN Från 15 olika förskolor till 6 förskolor (5 förskoleområden) 3 avdelningar är minsta antalet avdelningar på en förskola. Vilket skapar förutsättningar för effektivitet och bättre resursutnyttjande Bättre och mer anpassade lokaler Besparings möjlighet på ca 10 mkr GRUNDSKOLA Från 8 skolor till 5 skolor Minsta antalet elever är 35 st på en skola och övriga har över 100 elever. Vilket skapar förutsättningar för effektivitet och bättre resursutnyttjande Skolskjutsar behöver stärkas upp, kostnad ca 1-2 mkr, längre sträckor för vissa Bättre och mer anpassade lokaler Besparings möjlighet på ca mkr

81 o Malung-Sälens kommun Forts. SAMMANFATTNING Totalt Grundskola och Förskola Från 23 olika enheter till 10 enheter 3 avdelningar (45 barn) är minsta antalet avdelningar på en förskola. Minsta antalet elever är 35 st på en skola och övriga fyra skolor har över 100 elever. Vilket skapar förutsättningar för effektivitet och bättre resursutnyttjande. Skapar även förutsättningar för att få ner kostnaderna för internservicen från måltidsverksamheten, lokalvården och fastighet med fastighetsskötare. Behov av investeringar på ca mkr vilket ger bättre och mer anpassade lokaler Förstärkning av skolskjutar ca 1-2 mkr, längre sträckor för vissa Besparings möjlighet på ca mkr (inkluderat investeringarna med kapitaltjänst kostnader och förstärkning av skolskjuts)

82 o Malung-Sälens kommun KVAR ATT FUNDERA PÅ I Matsalar Idrotten Slöjd Särskolan Skolskjutsar Använda Lillmon som en sluss vid ombyggnationer? Använda modulen i Sälen som sluss vid nybyggnationen av förskolan på hyllan? samverkan med grannkommuner (även Norge)

83 Malung-Salens kommun Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 4 Ankom 26 Verksamhetsutredning (BUN/2016:10) Barn- och utbildningsnämndens beslut Framstäilan lämnas till kommunstyrelsen gällande Mdung-ScsSons Kommun VntJtälMlkl.&i Aweckling av förskolan i Öje Aweckling av Yttermalungs skola Ulla Matsson (L) deltar inte i beslutet. Agneta Åhs-Sivertsen reserverar sig till förmån för eget yrkande (se bilaga). Skolchefen ges i uppdrag att ytterligare utreda och kostnadsberäkna Salens förskola gällande Om förskolan får plats i skolbyggnaden om Salens skola ändras till en F-3 En nybyggnation i närheten av skolbyggnaden på tomt som förvärvats av kommunen Bygga ihop befintliga förskolor enligt ursprungsförslaget i verksamhetsutredningen Återrapport ska ske på arbetsutskottets sammanträde i maj Skolchefen ges i uppdrag att utreda de ekonomiska effekterna på följande förslag gällande Salens skola F-3 indelning inklusive förskola F-6 indelning F-5 indelning som i dagsläget Återrapport ska ske på arbetsutskottets sammanträde i maj. Skolchefen ges i uppdrag att utreda när man kan få in förskolan i Malungsfors i befintliga skollokaler utreda vidare utvecklingen av Malungsfors skola till en F-6 skola, utifrån ett ekonomiskt perspektiv med utgångspunkt i eventuella investeringsbehov, när det kommer till att kunna möta eventuella lokalförsöijningsbehov Skolchefen ges i uppdrag att utreda hur man ska få verksamheten på Blomsterbäcken att fungera lokalmässigt utifrån verksamhetsutredningens intentioner Se över Centralskolans lokaler och utemiljö utifrån verksamhetsutredningens intentioner. Ta fram en tidsplan för dessa Kristina Bäckman (M) och Erik Gustafsson (M) reserverar sig mot beslutet. Justerare Utdragsbestyrkande

84 ^ Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 5 Skolchefen ges i uppdrag att Utreda vidare utvecklingen av Malungsfors skola till en F-6 skola, utifrån ett ekonomiskt perspektiv med utgångspunkt i eventuella investeringsbehov, når det kommer till att kunna möta eventuella lokalförsöijningsbehov Kristina Bäckman (M) och Ulla Matsson (L) reserverar sig mot beslutet. Skolchefen ges i uppdrag att utreda vilket elevunderlag en grundskola minst bör ha, utifrån ett pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv. En stadieindelning (F-3, 4-6, 7-9) ska iigga till grund för framtida beslut. Skolchefen ges i uppdrag att Utreda kostnaden knutet till att alla elever som har byte av fordon under skolskjuts får möjlighet tili direktskjuts. Alla kommunens skolor ska behandlas enligt likhetsprincipen. Beskrivning av ärendet Skolchefen och för- och grundskolechefen fick i uppdrag på barn- och utbildningsnämndens sammanträde , att sammanställa risk- och konsekvensanalyserna utifrån ett barn- och kvalitetsperspektiv. Dagens sammanträde Skolchefen redovisar den risk- och konsekvensanalys som gjorts utifrån ett barn- och kvalitetsperspektiv. Skolchefen lämnar rapport för utredningen som gjorts utifrån remissvar från (MSP) Utreda möjligheten att alla årskurser F-3 ska fördelas i Yttermalung och Öje. Effekter: Antalet elever (läsåret 2016/17) är 286 st varav 35 st är asylsökande Kommentar/analvs Det stora elevantalet gör det inte möjligt att fördela antalet elever i ovanstående lokaler Utreda möjligheten att ha årskurs 4-6/ 4-5 från hela södra kommundelen på Blomsterbäcksskolan, Effekter: Antalet elever (läsåret 2016/17) är 226 st (26 st asylsökande) Justerare Utdragsbestyrkande

85 ^ Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoil Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 Kommentar/analvs Biomsterbäcksskolan kommer efter tillbyggnad klara av att hantera det ökande elevantalet. Problemet blir bara vart eleverna i åk F-3 ska gå Ordföranden finner att rapporterna är mottagna. Ordföranden finner att utbildningsnämnden beslutar att en stadieindelning (F-3, 3-6, 6-9) ska ligga till grund för beslut. Förskolorna Skolchefen ges i uppdrag att ytterligare utreda och kostnadsberäkna Säiens förskola gällande Om förskolan får plats i skolbyggnaden om Säiens skola ändras till en F-3 Om kommunen förvärvar tomter i närheten av skolbyggnaden, finns då möjlighet till nybyggnation Bygga ihop befintliga förskolor enligt ursprungsförslaget i verksamhetsutredningen Återrapport ska ske på arbetsutskottets sammanträde i maj. Förskolan i Rörbäcksnäs blir kvar tills vidare Kooperativet i Öje erbjuds igen att ta över driften av förskolan och om inget intresse finns så avvecklas förskolan Inriktningen är att inte förlänga kontrakten på Storbygärdet, men för tillfället finns behov av lokalerna Skolchefen ges i uppdrag att utreda när man kan få in förskolan i Malungsfors i befintliga skollokaler. Grundskolan Salens skola Skolchefen ges i uppdrag att utreda de ekonomiska effekterna på följande förslag F-3 indelning inklusive förskola F-6 indelning F-5 indelning som i dagsläget Återrapport ska ske på arbetsutskottets sammanträde i maj. Rörbäcksnäs skola Skolan behålls för närvarande, för att avvakta utvecklingen kring Airport Center. Nytt ställningstagande ska tas under våren Justerare Utdragsbestyrkande

86 ^ Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsnämnden SammanträdesprotokoH Sammanträdesdatum Sida 7 Yttermalunas skola Yttermalungs skola avvecklas. Agneta Åhs-Sivertsen(C) reserverar sig mot förslaget enligt bilaga. Ulla Matsson (M) deltar inte i beslutet. Malunqsfors skola och de centrala skotorna i Malung Här bör man se över organisationen utifrån den demografiska befolkningsutvecklingen. Ett inriktningsbeslut ska tas senast hösten 2016 när tidsplaner är klara. Thomas Fehrm (V) yrkar att man utreder vidare utvecklingen av Malungsfors skola till en F-6 skola, utifrån ett ekonomiskt perspektiv med utgångspunkt i eventuella investeringsbehov, när det kommer till att kunna möta eventuella lokalförsörjningsbehov Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge uppdraget till skolchefen att utreda enligt Thomas Fehrms (V) yrkande. Kristina Bäckman (M) och Ulla Matsson (L) reserverar sig mot beslutet. Kristina Bäckman (M) yrkar att Lilimons skola avvecklas enligt den plan som finns i verksamhetsutredningen och att Liilmons skola istället används i den extraordinära situation gällande nyanlända, som finns i dagsläget. 4-5 flyttas till Centralskolan och F-3 flyttas till Blomsterbäcksskolan. Sofia Söderström (S) ställer Kristina Bäckmans (M) yrkande mot arbetsutskottets förslag utreda hur man ska få verksamheten på Blomsterbäcken att fungera lokalmässigt utifrån verksamhetsutredningens intentioner Se över Centralskolans lokaler och utemiljö utifrån verksamhetsutredningens intentioner. Ta fram en tidsplan för dessa Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kristina Bäckman (M) reserverar sig mot förslaget tiii förmån för sitt eget förslag. Erik Gustafsson (M) reserverar sig mot förslaget. Justerare Utdragsbestyrkande

87 ^ Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoli Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 8 Thomas Fehrm (V) gör ett tilläggsyrkande: att en ekonomisk kalkyl med utgångspunkt i jämförelse mellan att placera årskurserna 4-6 på Centralskolan jämfört med Lillmons skola genomförs. Att den ekonomiska kaikylen görs med utgångspunkt i eventuella investeringsbehov av både den inre och den yttre miljön på bägge enheterna. Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Thomas Fehrms (V) tilläggsyrkande. Kristina Bäckman (M) och Ulla Matsson (L) reserverar sig mot beslutet. Thomas Fehrm (V) yrkar att de barn som åker skolskjuts från Tyngsjö ska få åka direktskjutsar till skolan. Sofia Söderström (S) yrkar att skolchefen får i uppdrag att utreda kostnaden knutet till att alla elever som har byte av fordon under skolskjuts får möjlighet till direktskjuts. Alla kommunens skolor ska behandlas enligt likhetsprincipen. Ordföranden ställer Sofia Söderströms (S) förslag mot Thomas Fehrms (V) förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla Sofia Söderströms (S) förslag. Beslutet skickas till Skolchefen Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

88 Reservation Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Centerpartiet har uppfattningen att en skola inte kan vara hur liten som helst och att nuvarande situation med ett fåtal elever inte är rimligt. Samtidigt anser Centerpartiet att det är möjligt att i stället för nedläggning satsa på en F-6 skola i Yttermalung med profilering som kan komma till gagn för hela kommunen. Malung Agneta Åhs-Sivertsen C

89 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Avveckling av Öje forskola (KS/2016:19Ö) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Öje förskola avvecklas efter vårterminen Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2016, 26, beslutat lämna framställan till kommunstyrelsen om att Öje förskola avvecklas. Som grund för barn- och utbildningsnämndens beslut ligger av nämnden utförd verksamhetsutredning samt risk- och konsekvensanalys förskolan. Barn- och utbildningsnämndens framställan ligger i linje med tillämpliga delar av Malung-Sälens kommuns strategidokument Kommunplan Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att Öje förskola avvecklas efter vårterminen Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 11 april 2016 Verksamhetsutredning daterad 4 november 2016 Risk- och konsekvensanalys daterad 25 januari 2016 Justerare Utdragsbestyrkande

90 Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Kommunkansliet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-saien.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:190 Avveckling av Öje förskola Förslag till beslut Öje förskola avvecklas efter vårterminen Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2016, 26, beslutat lämna framställan til! kommunstyrelsen om att Öje förskola avvecklas. Som grund för barn- och utbildningsnämndens beslut ligger av nämnden utförd verksamhetsutredning samt risk- och konsekvensanalys för förskolan. Bedömning Barn- och utbildningsnämndens framställan ligger i linje med tillämpliga delar av Malung-Salens kommuns strategidokument Kommunplan 2025 samt barn- och utbildningsnämndens verksamhetsutredning. Idag finns endast fyra (4) barn vid förskolan och detta antal har bedömts för lågt för att driva en förskola på ändamålsenligt vis, med beaktande av såväl pedagogiska som ekonomiska aspekter. Volymen bedöms vidare vara sjunkande i och med att det föddes noll (0) nya barn i Öje under perioden Personaltätheten vid förskolan bedöms mycket hög. Snittet idag för kommunen ligger på 4,9 barn per personal, Öje har idag 2 barn per personal. Vad gäller kostnad per barn är kommunens snitt cirka 115 tkr per barn enligt barn- och utbildningsnämndens verksamhetsutredning. Kostnaden per barn vid Öje förskola ligger strax över 250 tkr per barn. Barn och personal kan vid en avveckling av förskolan erbjudas plats och tjänst i Malung. Beslutsunderlag Verksamhetsutredning daterad 4 november 2016 Risk- och konsekvensanalys daterad 25 januari 2016 Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Service- och teknikförvaltningen KFV Personalkontoret Making-Sälsns kommun! Box H. 7B2 2' M?.!ung i Tfn- 028G--1S1 00 Fax i Bankgiro ! v/wv/.maiung-saleivse

91 Maiung-Sälens kommun Risk-och konsekvensanalys Datum: Tjänsteställe: Genomförd av: Öje Förskola Anna Höglund förskolechef Pia Jansson barnskötare och arbetsplatsombud Kommunal Anna-Karin Korsell-Ljung barnskötare Risk och konsekvensanalys. Orsak till risk- och konsekvensanalys: Verksamhetsutredning (nedläggning av Förskolan) Nuläges beskrivning: På förskolan finns idag två barnskötare på 100% vardera. 1 barn född-13 heltid 1 barn född-12 heltid 2 barn född-11 heltid 4 barn har fritidhemsplats Förskolan har stora lokaler och bra utemiljö med närhet till skogen. Mat och städ köps idag från Öje Servicekooperativ till en hög kostnad. Konsekvenser av förändringen: Två pedagogisk personal måste beredas plats i andra arbetslag. Förskolebarnen måste byta avdelning och beredas plats på någon förskola i Malung. Barnen måste knyta an till ny personal på ny förskola Längre resväg till förskolan för barnen och i vissa fall längre dagar. Fritids försvinner, barnen måste beredas plats på fritids (Blomsterbäcken) i Malung. Möjligt resultat Inga uppsägningar av personal behöver göras då det saknas utbildad personal på flera förskolor i Malung. Från ht-16 kan barnen beredas plats på någon förskoleavdelning i Malung.

92 ^ Maiung-Säiens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Aktieägartillskott Gustols AB (KS/2016:214) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Ägaren, Maiung-Säiens kommun, tillskjuter ett ovillkorat aktieägartiliskott uppgående till kronor til! Gustols AB för att stärka upp bolagets finansiella ställning. 2. Det ovillkorade aktieägartillskottet ska redovisas som en kostnad för kommunstyrelsen och blir därmed resultatpåverkande för kommunen Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Det av Maiung-Säiens kommun helägda bolaget Gustols AB har under en längre tid varit ett bolag med låg aktivitet. Bolaget har emellertid vissa år lämnat bidrag till olika evenemang eller aktiviteter. De senaste åren har bolaget bland annat engagerat sig i marknadsföringsinsatser. Aktiviteterna har bidragit till att bolagets ekonomi har försämrats något och bolaget fick därför ett ovillkorat aktieägartiliskott Förslag finns nu om att kommunen tillskjuter ett nytt aktieägartillskott. Ekonomistrategen föreslår i tjänsteutlåtande att Maiung-Säiens kommun tillskjuter ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till kronor för att stärka upp bolagets finansiella ställning. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall tili tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 22 april 2016 Justerare Utdragsbestyrkande

93 fe? Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: Telefonnr Mottagare: Kommunfullmäktige Diarienr: KS/2016:214 Aktieägartillskott till Gustols AB Förslag till beslut 1. Ägaren, Malung-Sälens kommun, tillskjuter ett oviilkorat aktieägartillskott uppgående till kronor till Gustols AB för att stärka upp bolagets finansiella ställning. 2. Det ovillkorade aktieägartillskottet ska redovisas som en kostnad för kommunstyrelsen och blir därmed resultatpåverkande för kommunen Beskrivning av ärendet Gustols AB har under en längre tid varit ett bolag med låg aktivitet men bolaget har vissa år lämnat bidrag till olika evenemang eller aktiviteter. De senaste åren har bolaget bland annat engagerat sig i marknadsföringsinsatser. Aktiviteterna har bidragit till att bolagets ekonomi har försämrats något. Bolaget fick ett oviilkorat aktieägartillskott 2015 för att bland annat återställa det registrerade aktiekapitalet men även för en viss förstärkning. Ett aktieägartillskott på 350 tkr skulle stärka upp bolagets finansiella ställning ytterligare för att kunna ha möjlighet att bidra till aktiviteter som bolaget vill engagera sig i. Bedömning Då bolagets egna kapital endast är strax över det registrerade aktiekapitalet finns ett behov av att stärka upp bolaget. Behovet är för att kunna vara med och bidra till framtida aktiviteter som bolaget vill engagera sig i, utan att behöva använda medel från det registrerade aktiekapitalet. Malung-Sclsns kommun \ Box ~ Mailing ' Tfn 0230-'!SI 00 Fax ; Piusgiro 3 ^3 A J-S i Bankgiro ' ! se

94 Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida ^ Verksamhetsplan och budget (KS/2016:203) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Verksamhetsplan och budget fastställs enligt upprättat förslag. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Förslag till verksamhetsplan och budgetramar för perioden har upprättats efter vårens planeringsdialog. Investeringsplanen ligger oförändrad för perioden Bearbetning av de årliga investeringarna sker senare under året för att anpassas till kommande strukturella beslut. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår att verksamhetsplan och budget fastställs enligt upprättat förslag. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 20 april 2016 Förslag till Verksamhetsplan och budget Justerare Utdragsbestyrkande

95 fe? a Maiung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Kontoret för verksamhetsstöd Kerstin Söderlund kerstin.soderlund@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:203 Verksamhetsplan och budget Förslag till beslut Verksamhetsplan och budget fastställs enligt upprättat förslag. Beskrivning av ärendet Förslag till verksamhetsplan och budgetramar för perioden har upprättats efter vårens planeringsdialog. Investeringsplanen ligger oförändrad för perioden Bearbetning av de årliga investeringarna sker senare under året för att anpassas till kommande strukturella beslut. Beslutsunderlag Verksamhetsplan och budget Beslutet skickas till ivtai-.inci-ssiens kommun ; Box U. 73J;?: Malung : 02ö0~l?i 00 fan 0.;SC--1 SJ? 0-J : yarikyr-o 4a3-4 VAV-.V n'diufig-saten.s!;)

96 .Maiung-Säiens kommun Verksamhetsplan och budget Fastställd i kommunfullmäktige den xx 2016, Reviderad i kommunfullmäktige den xx 2016,

97 Innehållsförteckning Omvärld 3 God ekonomisk hushållning 5 Styrmodellen i Malung-Salens kommun 6 Verksamhetsplan Finansiella mål 11 Ekonomisk översikt av Maiung-Säiens kommun 12 Skattesats 14 Anvisningar för driftverksamhet 14 Skatter och bidrag 15 Finansiella kostnader och intäkter 15 Fördelning av ekonomiska resurser.15 Fördelning av ramar för perioden Investeringsplan

98 Omvärld Från SKL Cirkulär 16:7 Skatteunderlagsprognosen har reviderats upp kraftigt, framförallt 2017 och Det förklaras till stor del på en beräknad starkare sysselsättningstillväxt. Det stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda kostnadsutvecklingen innevarande och kommande år leder till slutsatsen att kommunerna bör tänka i termer av en marginal för oförutsedda händelser i det pågående arbetet med budget för Svensk ekonomi mot högkonjunktur Den svenska ekonomin växer för närvarande i mycket snabb takt. I fjof beräknas BNP ha ökat med närmare 4 procent och i år förutses tillväxten bli lika hög. Snabbt växande investeringar och kraftigt ökad offentlig konsumtion är två faktorer som driver på de höga tillväxttalen. Inte minst kommunemas kostnader beräknas i år växa snabbt till följd av det stora flyktingmottagandet. Den starka tillväxten i den svenska ekonomin för med sig att sysselsättningen och skattunderlaget växer snabbt. I reala termer växer skatteunderlaget med närmare 3 procent i år vilket är den största ökningen på mycket länge. Samtidigt beräknas kommunsektorns kostnader öka med närmare det dubbla. I år bedöms exporten och hushållens konsumtionsutgifter växa i ungefär samma takt som under Tillväxten i investeringarna antas ska mattas något, men uppvisar ändå fortsatt höga tal. Mest anmärkningsvärt för i år är den offentliga konsumtionens mycket starka tillväxt. Sammantaget beräknas ökningen i år uppgå till drygt 5 procent vilket är den starkaste tillväxten sedan år Särskilt stark beräknas ökningen bli i kommunerna. Den starka utvecklingen kan till betydande del återföras på det mycket omfattande flyktingmottagandet. Även fortsättningsvis beräknas utvecklingen av kommunal konsumtion bli stark med ökningstal kring 3 procent åren Samtidigt ökar antalet invånare i landet med omkring 2 procent årligen. De historiskt stora ökningstalen är en följd av en förutsedd mycket omfattande nettoinvandring. Tillväxten i svensk ekonomi beräknas bland annat av detta skäl bli stark också nästa år. Därefter beräknas ökningstakten för BNP mattas beroende på en försvagad utveckling av exporten, investeringarna och hushållens konsumtionsutgifter. 3

99 Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 3,6 3,8 3,3 2,4 1,6 Sysselsättning, timmar* 1,0 2,0 2,1 1,2 0,3 Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,9 6,5 6,5 6,7 Timlön, nationalräkenskaperna 3,2 3,2 3,4 3,6 3,7 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,2 3,4 3,6 3,7 Konsumentpris, KPIX 0,4 1,0 1,7 2,1 1,9 Konsumentpris, KPI 0,0 0,9 2,0 3,4 3,5 Realt skatteunderlag 2,2 2,8 2,4 1,5 1,1 Befolkning 1,1 1,5 1,9 2,2 2,3 *'Ka1enderkorrigerad ufteckling. Åren 2017 och 2018 förutsätts den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturen balans och därmed endast öka enligt trend. Det innebär att antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökar betydligt långsammare än under de närmast föregående åren. Men trots en väsentligt svagare sysselsättningstillväxt beräknas ändå skatteunderlaget i reala termer växa i en relativt snabb takt 2017 och Förklaringen är fortsatt omfattande ökningar av pensionsutbetalningarna. Befolkning Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har ökningen av den urbana befolkningen i Sverige mattats av. Den svenska urbaniseringen som folkomflyttning från iand till stad är i stort avslutad. Landsbygdsbefolkningen räknat i absoluta tal minskar inte längre. Sett till urbaniseringsgrad har andelen av befolkningen som bor i tätort gått från 81 procent 1970 till 85 procent 2010 då den senaste tätortsavgränsningen gjordes i Sverige. I många landsbygdskommuner fortsätter dock befolkningen att minska och så är fallet även för Malung-Sälens kommun. Under den senaste 20-årsperioden har minskningen varit i genomsnitt 70 personer per år. Folkmängden i kommunen minskade under åren med i genomsnitt 100 personer per år. Den trenden bröts under 2015 då barnafödandet ökade något, samtidigt som flyttnettot som blev positivt. Kommunens invånare är nu åter strax över Det är inte möjligt att i dagsläget bedöma hur den fortsatta befolkningsutvecklingen kommer att te sig. Dock kan ett utvecklat integrationsarbete tillsammans med kommande flygplatsetablering innebära möjligheter till en stabilisering av befolkningstalet.! budgeten för 2017 baseras intäkterna på ett befolkningsunderlag på personer. 4

100 Befolkningsutveckling- Malung-Sälens kommun Inv io loo lnvérersrtel{per sista tte te mber} ' 1 i r~ i ÅR Arbetsmarknad Sysselsättningen är jämförelsevis mycket god i Malung-Säien i förhållande till övriga kommuner i länet. I gruppen år är arbetslösheten 3,5 %, lägst i Dalarna och bland de lägsta i riket. Även ungdomsarbetslösheten är låg, liksom långtidsarbetslösheten. Trots att nyföretagandet har minskat ytterligare något mellan 2014 och 2015 ligger Malung- Sälens kommun väl till vad gäller företagsamhet. Malung-Sälens kommun är fortsatt Dalarnas mest företagsamma kommun. För kommunen bidrar en hög andel företagsamma personer till att skapa möjlighet till sysselsättning, vilket är en förutsättning för att ge människor tilltro till att både vara kvar i och att flytta till kommunen. Detta är en viktig motkraft till den pågående urbaniseringen i landet. Besöksnäringen i Sverige växer i snabb takt och ökar i betydelse för både jobb och tillväxt i hela landet. För förutseende regioner, kommuner och företagare kan detta bidra till ökad sysselsättning, särskilt när det gäller unga och utrikesfödda, och möjligheter till tillväxt. SITEprojektet är Malung-Sälens kommuns bidrag i det arbetet. God ekonomisk hushållning Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer. Begreppet "god ekonomisk hushållning" har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare 5

101 behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Styrmodellen i Malung-Sätens kommun Principerna för styrning i Malung-Sälens kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Med mål- och resultatstyrning menas att det finns en tydlig styrkedja, där kommunfullmäktige genom att formulera övergripande mål och gemensamma riktlinjer, anger för nämnderna vad som ska åstadkommas och hur uppföljningen ska ske. Målen bryts ner på nämndsnivå och förvaltningarna formulerar uppdrag som verkställs och rapporteras tillbaka. Kommunstyrelsen fastställer indikatorer och måltal utifrån kommunfullmäktiges verksamhetsplan. Mål ur ett övergripande perspektiv, kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål, omfattar alla kommunala verksamheter. Målen beskriver en inriktning som gäller under planperioden. Till målen på den övergripande nivån kopplas ett antal indikatorer, som ger kommunfullmäktige möjlighet att följa graden av måluppfyllelse. Målen på nämndsnivå relaterar till respektive verksamhets bidrag till de övergripande målen. Resultat i ett styrningsperspektiv kräver att kommunen på ett tydligt sätt ska visa vilka effekter som ska åstadkommas för medborgarna/brukarna. Resultatstyrning innebär att kommunen använder olika typer av resultatmått och nyckeltal för att beskriva service- och tjänstekvalitet samt effektivitet. Måtten används för att följa upp de fastställda målen. Mål- och resultatstyrningen bygger på decentralisering av ansvar och befogenheter. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan skrivs med ett perspektiv motsvarande mandatperioden/ planperioden. Planen revideras varje år under perioden och innehåller: Kommunens vision Strategier * Prioriterade inriktningsmål med mått och måltal Prioriterade åtgärder år 1 * Finansiella mål Handlingsplan för ekonomi i balans För Malung-Sälens kommun handlar framtiden om att säkerställa en robust finansiering av den gemensamma välfärden, att kunna hantera både anpassning och tillväxt för att möjliggöra ett hållbart och attraktivt samhällsbyggande som bidrar till utveckling och tillväxt. Den negativa befolkningsutvecklingen under de senaste åren har för år 2015 bromsats upp. Det årterstår att se i vilken mån detta påverkar den långsiktiga befolkningsutvecklingen. Kravet på kommunen att anpassa verksamheten till rådande ekonomiska situation är dock fortsatt högt. Den långsiktiga investeringsplaneringen (10 års sikt) ingår i den pågående anpassningen eftersom årliga investeringsvolymer måste hållas på en nivå som begränsar kommunens låneskuld. För att Malung-Sälens kommun ska ha en god ekonomi krävs bra uppföljning och hushållning med befintliga resurser. Kommunens medarbetare är centrala för att hitta vägar för att tillgodose kommuninvånarnas behov av service under ekonomisk kontroll. Tillgången på framtida arbetskraft är en utmaning för kommunen. Det påbörjade arbetet med utveckling av medarbetarskap och kompetensförsörjning blir viktiga för att Malung-Sälens 6

102 kommun ska kunna rekrytera nya medarbetare i tillräcklig omfattning med tanke på de stora pensionsavgångar som väntar. De nyanlända som väljer att stanna i kommunen kan bli en viktig resurs om det nu utvecklade integrationsarbetet får fortsätta. Arbetet med att utarbeta en handlingsplan som tar sikte på år 2020 pågår för närvarande. Målet är att ha en ekonomi i balans utifrån befolkningsutvecklingen, där en anpassning krävs. Utmaningen är att skapa balans mellan tillväxt och anpassning. Verksamhetsplan Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning i Malung-Salens kommun Den av kommunfullmäktige fastställda styrmodellen bygger på en sammanhållen styrkedja baserad på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktiges mål speglas i nämndernas planer och uppföljningen från nämnd till kommunfullmäktige synliggör hur respektive nämnd bidrar till de övergripande målen. Vision för Malung-Sälens kommun "Vår kommun är känd som en ledande turistkommun, där det är attraktivt att bo, spännande att växa upp och lära, tryggt att åldras och det finns goda förutsättningar att driva och utveckla företag. Det rika föreningslivet, en aktiv landsbygdsutveckling och förmågan att arrangera stora evenemang är andra kännetecken. Vi präglas av öppenhet, delaktighet och alla människors lika värde. Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. En kommunal ekonomi i balans, samverkan, kompetens, kvalité och hållbarhet är hörnpelare i samhällsbygget, liksom mångfald, entreprenörskap och företagsamhet. Vi är en stark inflyttningskommun med framtidstro." 7

103 Strategier för Malung-Salens kommun för att nå måfen Vi utvecklar ett tydligt fokus på resultat och medborgarperspektiv. Vi betonar ett möjliggörande arbetssätt och synsätt till företagare, entreprenörer och lokala initiativ - för att höja attraktiviteten och öka inflyttningen. Vi bygger välfärd (skola, vård och omsorg) utan vinstsyfte och ser positivt på kooperativa lösningar. Vi utvecklar gymnasieskolan och vuxenutbildningen genom samarbete och samverkan med bl.a. det lokala näringslivet och med våra grannkommuner. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna, ett gott medarbetarskap och hög utvecklingskraft. Bra ledare och ett gott ledarskap är vårt kännetecken. Vi tydliggör barnperspektiv, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och hållbarhet som konstruktiva ledord i al! planering och i allt genomförande. Vi möjliggör omstruktureringar och löpande effektiviseringar utifrån prioriteringar av kärnverksamheterna och genom ökad samordning inom koncernen. Prioriterade inriktningsmål för planperioden Hållbar tillväxt Vi erbjuder bra service och välfärdstjänster för att skapa goda livsvillkor. Indikatorer Andel nöjda medborgare Nöjd region index (NR!) Andel förvärvsarbetande, % Andel av befolkningen som får försörjningsstöd Måltal Informationsmått Minst bibehållen nivå Minskande Vi möjliggör strategiska insatser och åtgärder som leder till ökad sysselsättning och till ökad tillväxt - inte minst inom besöksnäringen. Indikatorer Andel nya företag/1000 inv. Andel nöjda företagare (Insikt) Måltal Bibehållen nivå Ökande Vi tar tydligt och medvetet ansvar för en mer långsiktigt hållbar utveckling - utifrån miljö- och klimathänsyn. Indikatorer Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, % Andel ekologiska livsmedel, % Måltal Ökande Ökande Kvalitet Vi har en tillgänglig service och ett gott bemötande. Indikatorer Andel nöjda medborgare Nöjd medborgar index (NMI) Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får direkt svar på en enkel fråga, % Andel som erbjudits plats inom förskolan får plats på önskat placeringsdatum, % Väntetid för att få plats på särskilt boende från ansökan till erbjudande om plats, dagar Måltal Informationsmått Ökande Bibehållen nivå <90 dagar 8

104 Vi erbjuder en god vård och omsorg med en kvalitet som ligger i nivå med jämförbara kommuner. Indikatorer Andel brukare som är nöjda/ganska nöjda med sitt särskilda boende, % Andel brukare som är nöjda/ganska nöjda med sin hemtjänst, indexpoäng av 100 möjliga Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende, % av maxpoäng Andel ungdomar som inte kommit tillbaka till IFO ett år efter avslutad insats/utredning, % Måltal Bibehållen nivå Bibehållen nivå Bibehållen nivå Ökande Vi erbjuder en god förskola och skola med en kvalitet som ligger i nivå med jämförbara kommuner för att ge våra barn och unga en trygg och utvecklande uppväxt. Indikatorer Måltal Antal barn per personal i förskolan Bibehållen nivå Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8, % Ökande Andel behöriga till nationellt program på gymnasiet, % Bibehållen nivå Andel elever som fullföljer gymnasiet, hemkommun, % ökande Kompetens Vi har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten. Indikatorer Hållbart medarbetarengagemang (index) Antal förbättringsidéer Antal genomförda förbättringar Sjukfrånvaro, % Måltal Ökande Ökande Hälften av idéerna är genomförda Minskande Vi ökar andelen heltidstjänster för de medarbetare som önskar det. Indikatorer Andel som har önskad tjänstgöringsgrad, % Måltal Ökande Demokrati Vi har informerade och delaktiga brukare och invånare. Indikatorer Andel nöjda medborgare Nöjd inflytande index (Nil) Informationsindex för hemsidan Antal åhörare vid kommunfullmäktiges möten Vi arbetar för en aktiv landsbygdsutveckling. Indikatorer Årliga medel för Leaderprojekt, kr Tillgång til! kommersiell service och/eller servicepunkter Måltal Informationsmått Ökande Ökande Måltal Ökande Bibehållen nivå 9

105 Prioriterade åtgärder år 2017 Kommunens finanser Fortsatt arbete för att minska de strukturella överkostnaderna i verksamheterna i enlighet med Kommunplan 2025, handlingsplanen för ekonomi i balans samt pågående åtgärdsprogram. Hållbar tillväxt Fortsatt arbeta för ett kommunalt lantmäteri. Utveckla energiavsnittet i översiktsplanen med prioritet på vindbruk. Slutföra arbetet med en kommunal VA-plan. I bred samverkan fortsatt öka bredbandskapaciteten i Malung-Sälens kommun. Fortsatt arbeta för godstransporter på Västerdalsbanan från terminalområdet i Malungsfors. Kvalitet Påbörja arbetet med att inrätta en familjecentral i syfte att bättre möta behov hos barn, ungdomar och föräldrar. Anpassa skolans stadieindelning enligt gällande läroplan. Kompetens Arbeta för stärkt samverkan med de fackliga organisationerna. Vidga samarbetet med andra kommuner, framför allt Vansbro, inom administration, gemensamma system, tvärsektoriell service och specialfunktioner. Arbeta för att kunna erbjuda ökade möjligheter till praktik och arbete för ungdomar och nyanlända. Demokrati Fortsatt utveckla demokrati-, inflytande- och delaktighetsfrågorna genom att skapa former och strukturer för medborgarinflytande, samt utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer. 10

106 Finansiella mål Finansiella måi - för god ekonomisk hushållning Verksamheterna uppfyller sina uppdrag utifrån de mål och budgetramar som kommunfullmäktige har beslutat och i syfte att ta ansvar för en god ekonomisk hushållning. Nyckeltal Mattal Verksamhetens nettokostnad <100 % Amortering av lån 2 % per år Lån och borgensåtagande < 95 % av satt limit Kassalikviditet > 80 % Soliditet > 20 % Kommunen säkerställer framtida pensionsutbetalningar. Nyckeltal Avsättningar enligt finanspolicyn Måltal > 5 mkr per år Investeringsvolymen ligger i nivå med kommunens årliga avskrivningar Nyckeltal Investeringsvolym Måltal Avskrivningar inom planperioden 11

107 Ekonomisk översikt av Malung-Sätens kommun Fem år i sammandrag - finansiella nyckeltal Fem år i sammandrag * Antal kommuninvånare 31/ Kommunen Soliditet, % Soliditet inklusive pensionsförptiktekscr som inte tagits upp bland skuldenia eller avsättningarna, % Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad, % Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag, % 105,8 106,3 100,4 103,8 95,4 Nettokostnadernas ökning, % 5,1 5,6 2,7 6,4 1.1 Skatte- och generella statsbidrags ökning % 2,0-0,4 2,5 1,4 K7 varav Skatteintäkternas ökning. % , varav Generella statsbidrags ökning. % Eget kapital, mkr Eget kapital/invånare, kr Låneskuld, mkr 369,5 325,9 335,0 271, Låneskuld/invånare, kr Årets resultat, mkr -30,6-32,7-0,1-18, Nettoinvesteringar, mkr ,4 60,7 19,5 85,2 Skattesats kommunen, kr 22, ,31 22,31 Koncernen Soliditet, % Kassalikviditet, % Skuldsältningsgrad. % Årets resultat, mkr -12,9-16, ,7 Eget kapital, mkr * I samtliga nyckeltal under 201-t sä ingår uppbokniitgen av IS mkr för sliittäckning a i' Malungs deponi Lån, borgen och skulder Malung-Sälens kommun hade vid ingången av 2016 långfristiga skulder på cirka 370 mkr varav cirka 133 mkr avser bolaget VAMAS, där en revers är upprättad mellan kommunen och bolaget. Kommunens kortfristiga skulder uppgick till cirka 167 mkr vid bokslutet för Malung-Sälens kommun har stora borgensförbindelser med kopplingar till de kommunala bolagen. Inför 2016 hade kommunen en borgensförbindelse på cirka 432 mkr. Kommunfullmäktige tog beslut 2013 om en generell borgensavgift på 0,2 % av nyttjat borgensbelopp. Borgensavgiften började gälla från och med Pensionsskulden (inklusive löneskatt), alltså ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen, har ökat kraftigt de senaste åren på grund av att diskonteringsräntan har sänkts. Vid bokslutet 2015 hade den dock minskat något och var 262,4 mkr inklusive löneskatt. Totalt hade kommunen lån, borgen och skulder vid årsskiftet 2015/2016 på cirka mkr, vilket är cirka 123 tkr exklusive vissa tillgångar per invånare. Kommunen har en limit hos 12

108 Kommuninvest på 135 tkr per invånare, vilket innebär att kommunen har ungefär 18 tkr kvar per invånare eiler 180 mkr inklusive de tillgångar som ska räknas med, innan limiten är nådd. Kommunens skuldsättningsgrad och soliditet har utvecklats negativt under de senaste åren. Kommunens soliditet ligger på cirka 32 % exklusive skogsinnehavet och 47 % inklusive skogsinnehavet. Strukturella Överkostnader Kommunens nettokostnader för samtliga verksamheter ligger betydligt högre än genomsnittet för jämförbara kommungrupper och riket (se diagrammet nedan). Prognosen för 2015 visar på att kommunen ligger cirka kr högre än riket per invånare, cirka kr högre än snittet i Dalarna och cirka kr högre än turism- och besöksnäringskommunerna. Det innebär att kommunen har cirka mkr mer i nettokostnader för sina verksamheter än jämförbara kommungrupper och cirka 90 mkr över rikets genomsnitt. 61 ooo 59 ooo Kr , i, Källa: koloda Nettokostnadsutveckling per invånare ÅR ' ca TarUm- oth besökir>iring&idm - DiUradttan I tabellen har uppbokningen 2014 på 15 mkr för sluttäckning av Malungs deponi tagits bort för en bättre jämförelse med kommungrupperna Resultat Malung-Salens kommun redovisade ett stort negativt resultat för 2015 på knappt 31 mkr. Verksamheterna redovisade ett negativt resultat på 44,2 mkr. Nedan visas ett diagram på hur kommunens resultat sett ut mellan åren 2011 till Resultat Tkr

109 Skattesats För år 2017 föreslås oförändrad skattesats, 23,04 %. Anvisningar för driftverksamhet Varje förvaltning får en driftbudget som ska täcka nettokostnaden i verksamheten. Budgetramarna läggs upp för en planperiod för åren Ett underlag arbetas fram från egna prognoser och prognoser främst från Sveriges kommuner och landsting (SKL) om kommunens skatteintäkter och bidrag. Förändringar som beräknas påverka verksamheten beaktas vid framtagande av detta underlag. Utifrån förvaltningens förslag och nämndens prioriteringar fastställer nämnden en planbudget för de närmaste 4 åren. Löneökningar Kostnader för löner (inklusive sociala avgifter) beräknas öka med cirka 3 % för Verksamheterna behöver aktivt arbeta med att utveckla ett mer effektivt arbetssätt för att hantera personalkostnadsökningarna. Tabell 8. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) Arbetskraftskostnader* 3,0 3,7 3,8 4,0 3,8 Övrig förbrukning 1,5 2,0 2,4 2,7 2.7 Prisförändring 2,5 % 3,2 % 3,3 % 3,6 % 3,4 % ^Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och JmiJiTersjnstermg. ' SKL, cirkulär 16:7 Kostnadsökningarna för 2017 beräknas bli cirka 3,3 %, vilket innebär att kommunen kommer att ha en kostnadsökning på cirka mkrför 2017 och mkr per år för åren vid oförändrad verksamhet. Kommunens intäkter beräknas öka mellan åren med cirka 20 mkrför 2017, 13 mkr till år 2018, 8 mkr till år 2019 och 7mkr till år Det innebär att kostnadsökningen är högre än intäktsökningarna för åren med mellan 7 till 13 mkr per år. Prognosen för 2016 pekar mot ett underskott för verksamheterna med cirka mkr exklusive markförsäljningar och extra jämförelsestörande intäkter. Utvecklingen innebär att kommunen kommer att ha negativa resultat för åren på cirka mkr per år om inga verksamhetsförändringar sker. Kapitalkostnader Kapitaltjänstkostnader är den sammanlagda kostnaden för internräntan och avskrivningar. Internräntan beräknas från SKL:s rekommendationer. För 2016 är internräntan 2,4 % och för 2017 rekommenderas 1,75 %. I kommunen görs planenliga avskrivningar utifrån investeringens livslängd. Interna kostnader Dessa kostnader beräknas från olika fördelningstal. Faktorer som kan påverka fördelningstalen är hur mycket personal som utnyttjar varje resurs, lokalyta med mera. Kostnaden fördelas sedan med hjälp av dessa fördelningstal. I interna ersättningar ingår gemensam ekonomi, IT, växelpersonal lönesystem, informationsbudget mm. Interna lokalhyror, intern lokalvård och förrådskostnader är andra internkostnader som fördelas ut på förvaltningarna. Vissa internkostnader faktureras via internfakturor, när dessa uppstår mellan förvaltningarna. Inför år 2016 har en justering av internpriserna gjorts för att ge en rättvisande bild av kostnaderna för den interna servicen. 14

110 Arbetsgivaravgift (personalomkostnadspålägg/po) Arbetsgivaravgiften är för 2017 pre!. 38,33 % för anställda under 65 år 15,81 % för anställda 65 år och uppåt. Skatter och bidrag Skatteintäkter Skatteintäkterna på det egna underlaget beräknas utifrån skattesatsen 23,04 % /skattekrona och SKL:s prognos över skatteunderlagets utveckling. Beräkningen bygger på kommunens bedömning av den egna befolkningsutvecklingen. Utjämningssystem Kommuner och landsting står för större delen av välfärdstjänsterna. De ansvarar för skolan, sjukvården och olika omsorger. Därför är kommunernas och landstingens utgiftsandel av BNP högre än i något annat land. Samtidigt varierar förhållandena mellan kommuner, mellan landsting och olika delar av landet, liksom förutsättningarna att klara dessa uppgifter. Det finns därför ett behov av att utjämna de ekonomiska förutsättningarna, när det gäller både inkomster och strukturella skillnader. Syftet är att åstadkomma likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting att bedriva sin verksamhet. Genom den omfördelning av resurser, som sker i utjämningssystemet, kan mer likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla välfärdstjänster skapas. Detta är bakgrunden till utjämningssystemet. Utjämningssystemet består av olika delar, inkomstutjämning är en utjämning av skatteintäkter mellan kommunerna. Kostnadsutjämning används för strukturellt betingade kostnadsskillnader, det vill säga skillnader som kommunerna inte kan råda över. Utjämning sker i ett antal delmodetler med hänsyn til! åldersstruktur och hälsa, socioekonomi samt geografiska faktorer. Regieringsbidrag/avgiften motiveras av att staten önskar ha kontroll över den totala kostnaden för utjämningssystemet. Strukturbidrag inrymmer olika bidrag av regionalpolitisk karaktär. LSS-utjämning är för utjämna LSS»kostnader bland kommunerna. Detta regleras sen av en slutavräkning, där man tittar på budgeterade skatteinkomster mot det faktiska utfallet för året. Finansiella kostnader och intäkter Finansiella kostnader är till största delen räntekostnader på lån. De senaste åren harden största delen av de finansiella intäkterna kommit från aktieutdelning (5,8 mkr 2015) och en mindre de! från ränteintäkter från bankkonton och kundfodringar. Fördelning av ekonomiska resurser Budgetramarna fördelas från kommunfullmäktige till styrelse och nämnder. Enligt reglemente för kommunstyrelsen är kommunstyrelsen kommunens ledande förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning genom att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter, uppfylla uppsyn över nämnder och verksamheter, när detta inte är reglerat på annat vis i lag eller förordning. 15

111 Kommunstyrelsen uppdras att utöva koncernstyrning över alla verksamheter som kommunen har ett betydande inflytande över, utifrån kommunfullmäktiges fastställda måi och särskilda anvisningar liksom utifrån de villkor som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande rapportera till kommunfullmäktige gällande verksamheternas resultat och ställning, samt att fastställda mål och planer för verksamheterna följs och redovisas åter till fullmäktige. 16

112 Ramar för perioden Datum: SKATTEUNDERLAGSPROGNOS Uppdatering 1 År 2017 År2018 År 2019 År 2020 Befolkningsprognos tkr tkr tkr tkr Skatteintäkter Statligt utjämningsbidrag Extra statsbidrag för välfärden Summa intäkter Summa fastighetsavgift Summa skatteintäkter, statliga bidrag, fastighetsavgift Budgetramar År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Skogsfor\'altitingetts markexploatering Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Kommunstyrelsen KS - Omstruktureringsmedel KS - Social investerings projekt Kommunkansli S Kollektivtrafik + kompletlcringstrafik Kontoret for verksamhetsstöd (KFV) Näringslivsenheten + konsumentvägledning IT-enheien Personalavdelningen Skogsförvaltningen (exkl markexploatering) Service och Teknik Arbetsmarknadsenheten (Mosjön+FäUen) Summa kommunstyrelsen budgetram Byggnadsnämnd Kultur- och Fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnden Västerdalamas utbildningsförbund medlemsbidrag Socialnämnden Miljönämnd Räddningsnämnd Överförmyndaren I Summa övriga Nettokostnader för driften {tilldelade budgetramar) Netto finansförvaltningen Nettokostnader totalt Resultat exklusive markexploatering Resultat inklusive markcxploatering

113 Investeringsplan Övergripande sammanställning Det årliga utrymmet för investeringar för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet i Malung-Sälens kommun ska enligt kommunfullmäktiges finansiella mål motsvara de årliga avskrivningarna. Arbetet med att ta fram investeringsplanen kommer att ske under året, utifrån majoritetens samlade åtgärdspaket, beslut om kommunplanen 2025 samt barn- och utbildningsnämndens verksamhetsutredning Så här beslutades investeringsplanen av kommunfullmäktige. Bifogar denna tills ett förslag år framtaget för perioden Datum: INVESTERINGSPLAN SAMMANSTÄLLNING INVESTERIf 1 JGLAR (Tur) mimåmmm wmm 2019 FASTIGHETER-SoT: BARN & UTBILDNINGSLOKALER - SoT : 2S SOCIALFÖRVALTNINGENS LOKALER - SoT : GATA, PARK & BELYSNING - SoT : FRITIO - SoT: TVÄTT/STÄD-SoT: MALTIDSVERKSAMHETEN - SoT: RÄDDNINGSTJÄNSTEN : KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN: SKOGS FÖRVALTNINGEN: KOMMUNÖVERGRIPANDE: S FASTIGHET - SoT SERVICE OCH TEKNIK (SoT) Kommuntörrådet Kallförråd AVGIFTSFINANSIERAT: Hi!S8 WS ISÄWfc:-** SUMMA SERVICE OCH TEKNIK: C:2t125v-.r:»ISOOO:'V : - Rosengrens Takbyte Ärliga medel BARN OCH UTBILDNINGSLOKALER So T Åtgärder av lokaler enligt lagkrav, ombyggnalion och förbättringar, anpassning hyresgast, ärligt belopp SUMMA: & ilnvestegmsssmi» äg"..-:, :;r':;v;:.%v V.:;INVESTERJNG.,/. > >?#S^015'v zxmrmmssmmm. : 2019#fMI Ungärde skola Nv ventilation, hus B (2 000 tkr) Utemiljö SUMMA: SOCIALFÖRVALTNINGENS LOKALER - SoT A?^ÄK^OBJ syrrvrjnvestemnq-- WSSSSSS Ombyggnationer och förbättringar av lokaler Bompabacken 10 rum anpassning Trygghetslarm Artigt belopp Skålmogärden Atervinninq ventilation 200 SUMMA: KULTUR' & FRITIDSFÖRVALTNINGENS LOKALER - SoT IgSpg V -;. IN\«S^«NGSAR (Tkr) : :.'-y älh,-- '.-v: v ^ : ^JNVESTEBING'. >> :!ig 2018 KÉBBS»--:'?: Ombyggnationer och åtgärder Fritidsanläggningar projektering fritidsanläggningar Åtgärder fritidsanläggningar Fritidsgård Erstttnmgslokal SUMMA:

114 OATA, PARK OCH BELYSNING SoT iosarftkr) mmzmwkt i mw* m n mmmm mmmm 2019 Ombyggnatloner och åtgärder Gata Ombyggnalion, egen regi I samarbete med VAMAS, årligt belopp Gånq och cykelväg, ärligt belopp Park Grönlandsparken Utemiljö Maiung-Sfliens kommun - årligt belopp Belysning Gatubelysning, utbyte - årligt belopp SUMMA: TVÄTT/STÄD SoT måmmimmmmmmm vw OBJÉKJÄSl wmmmm. mm 2018 _j Maskiner och utrustning, årliga belopp SUMMA: MALTIDSVERKSAMHETEN SoT m INVESTERING mmmm H K» wottf&vawäsis Maskiner, inventarier och utrustning, årligt belopp SUMMA: RÄDDNINGSNÄMNDEN 1!NVESTmi3Mi«>, mmmg ; Räddningsfordon (Utköp av leasad slackbil,) SUMMA: KULTUR- 4 FRITIDSFÖRVALTNINGEN ffltlpliä "OBJEKT -nig 2019 Cirkulationsplats E45/E16 utsmyckning I 0 0 SUMMA: I 0 0 KOMMUNÖVERGRIPANDE Övergripande lihii$s Ä mmmbfflmmwmmwg 2016: mmvmå lwtl?8 81 s Lokalanpassningar gemensamma utrymmen, årligt belopp i 1 jjjjigj 81 kommunplan 2026 Strukturinvesteringar SUMMA: AVGIFTSFINANSIERAT INDUSTRIFASTIGHETER - SoT H S S H P I i l A R (Tkr) mm c OBJEKT INVESTERING. *' - Måmmrnå 8P^M'il*&äiiPK Industrihus Anpassning till nya hyresgäster - årligt belopp SUMMA; ^ ^ ^ M» t E R I N G S A R ( T k r ) SKATTEFINANSIERAD IWESTEP.Ncl! AVGIFTSFINANS(ERié5SÄ ^^^ SUMMA INVESTERINGAR: > INVESTERINGSRA

115 För att få en bättre överblick över hur långsiktigt viktiga satsningar ska kunna rymmas i befintliga investeringsplaner illustrerar nedanstående tabell det återstående investeringsutrymme som med nuvarande ekonomiska förutsättningar finns tillgängliga. Det totala utrymmet de kommande 10 åren är cirka 290 mkr. INVESTERINGSPLAN (T kr) ÅR {per år) TOTAL INVESTERING INVESTERINGSRAM ÄRLIGA SATSNINGAR KVAR ATT INVESTERA:

116 Malung-Säiens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Badavgifter simhall och tempererade utomhusbad (KS/2016:205) Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet avstyrker punkt 3 i kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut den 14 april 2016, Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kurt Podgorski (S) deltar inte i beslutet. Beskrivning av ärendet Avgifterna på kommunens badanläggningar beslutades senast den 12 december Kultur- och fritidsnämnden har, mot bakgrund av ökade kostnader för verksamheten, funnit anledning att föreslå nya avgifter. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 14 april 2016, 15, att avgifterna för bad i kommunens simhall respektive tempererade utomhusbassänger justeras enligt förslag daterat den 21 mars Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att avstyrka punkt 3 i kuituroch fritidsnämndens förslag till beslut den 14 april 2016, 15, samt beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Ordföranden finner att arbetsutskottet konstaterar att fritidsansvarig bör redogöra för ärendet i samband med kommunstyrelsens behandling. Kurt Podgorski (S) deltar inte i beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidschefen daterat 9 mars 2016 Förslag till avgifter upprättat av fritidsansvarig, daterat 21 mars 2016 Justerare Utdragsbestyrkande

117 Malung-Salens kommun Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 7 15 Badavgifter simhall och tempererade utomhusbad (KFN/2Ö16:23) Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 1. Avgiften för bad i kommunens simhall, justeras enligt förslag daterat 21 mars 2016, från och med höstterminen Avgiften för bad i kommunens tempererade utomhusbassänger, Bullsjön i Malung och Äråbadet i Lima, justeras enligt förslag daterat 21 mars 2016, från och med sommaren Mindre justeringar av badavgifter kan framledes beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Ärendet avgörs slutgiltigt i kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Avgifterna på kommunens badanläggningar beslutades senast av kommunfullmäktige och behöver nu justeras i takt med ökade kostnader för verksamheten. Dagens sammanträde ~ Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med vissa justeringar. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidschefen Prisförslag från fritidsansvarig daterat 21 mars 2016 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande

118 Prisförslag Prisförslag Nuv. priser Ev. anmärkning Skinnarbadet Dagsentré barn 0-2 år Gratis Gratis Dagsentré barn 3-12 år 20 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré ungdom år 35 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré vuxen 50 kr 40 kr Årskort barn 3-12 år 600 kr 800 kr Barn 3-18 år 800 kr Årskort ungdom år 900 kr 800 kr Barn 3-18 år 800 kr Årskort vuxen kr 1200 kr Årskort pensionär 1000 kr 800 kr Säsongskort höst barn 3-12 år 300 kr 400 kr Barn 3-18 år 400 kr Säsongskort höst ungdom år 450 kr 400 kr Barn 3-18 år 400 kr Säsongskort höst vuxen 750 kr 600 kr Säsongskort vår barn 3-12 år 350 kr 450 kr Barn 3-18 år 450 kr Säsongskort vår ungdom år 500 kr 450 kr Barn 3-18 år 450 kr Säsongskort vår vuxen 800 kr 650 kr Rabattkort 11 ggr barn 3-12 år 200 kr 300 kr Barn 3-18 år 300 kr Rabattkort 11 ggr ungdom år 350 kr 300 kr Barn 3-18 år 300 kr Rabattkort 11 ggr vuxen 500 kr 400 kr Vattengympa, per gång 75 kr 40 kr Tidigare ordinarie entré Vattengympa, terminskort 900 kr ### Har inte funnits Babysim, 8 ggr 750 kr* 80 kr/ggn * Inkluderar en vuxen i priset. Vuxen utöver det betalar ordinarie entré. Badkalas, bokas 2 tim 980 kr 980 kr 490 kr/tim Bulisjön och Äråbadet Dagsentré barn 0-2 år Gratis Gratis Dagsentré barn 3-12 år 20 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré ungdom år 35 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré vuxen 50 kr 40 kr Säsongskort barn 3-12 år 250 kr 250 kr Barn 3-18 år 250 kr Säsongskort ungdom år 300 kr 250 kr Barn 3-18 år 250 kr Säsongskort vuxen 450 kr 350 kr Hyra simhall med personal dagtid 500 kr/tim Slmundervisning med personal 850 kr/tim Max antal elever/klass är 25 st Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Persson, ansvarig fritidsenheten

119 a Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Dokumentdatum Sida Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Anette Åhlenius anette.ahlenius@malung-salen.se Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2016 Badavgifter på simhall och tempererade utomhusbassänger Förslag till beslut Avgiften för bad i kommunens simhall höjs enligt förslag. Avgiften för bad i kommunens tempererade utomhusbassänger, Bullsjön i Malung och Äråbadet i Lima, höjs enligt förslag. Mindre justeringar av badavgifter kan framledes beslutas av kultur- och fritidsförvaltningens fritidsansvarige. Beskrivning av ärendet Avgifterna på kommunens badanläggningar beslutades senast av kommunfullmäktige och behöver nu höjas i takt med ökade kostnader för verksamheten. Malung-Sätens kommun i 3o:< 14, " jvteiung! Tfn ; 00 ;--ax : Piusgii'o 3 ^3 -i 1-8 : Bankgiro. 453-^3 i? i v/yvvv.irialung-saign se

120 Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida Lokalhistoriska arkivet (KS/2016:115) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Det lokaihistoriska arkivet flyttas till Arkivcentrum i Falun för att där sorteras, gallras, katalogiseras och därigenom tillgängliggöras för forskning och för allmänheten. 2. Kommunstyrelsen avsätter - för att bekosta Arkivcentrums arbete med det lokalhistoriska arkivet -100 tkr år ett, 90 tkr år två samt 70 tkr år tre med start från juli Efter dessa första tre år tar kommunstyrelsens arbetsutskott ett nytt beslut gällande huruvida det lokalhistoriska arkivet fortsättningsvis ska förvaras i Arkivcentrums lokaler i Falun eller om det lokalhistoriska arkivet ska återbördas till Malung. Arbetsutskottets beslut Kultur- och fritidschefen uppdras att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet komplettera underlaget med redovisning av åtgärder och tillvägagångssätt samt kostnader för ett lokalt flyttalternativ av lokalhistoriska arkivet. Beskrivning av ärendet Tingshuset i Malung är en kommunägd lokal som bl.a. inhyser den kommunala kulturskolan, lokalhistoriska arkivet samt delar av kommunarkivet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare konstaterat att det finns behov av att utreda det lokalhistoriska arkivets framtid, såväl organisatoriskt som verksamhetsmässigt, som ett led i att tydliggöra syfte och ändamål, klarlägga regler och rutiner, liksom att klarlägga vad som gäller kring äganderätt och förfoganderätt. Kultur- och fritidschefen har i tjänsteutlåtande konstaterat att en flytt av lokalhistoriska arkivet skulle kunna skapa ytor för annan kommunal verksamhet i tingshuset, exempelvis en funktionell och attraktiv verksamhet för kommunens barn och unga. Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2016, 67, att det lokaihistoriska arkivet samt delar av kommunens arkiv ska flyttas från dess nuvarande lokaler i tingshuset i Malung, samt uppdrog till kultur- och fritidschefen att upprätta en handlingsplan för flytten som redovisar olika alternativ på åtgärder och tillvägagångssätt, med tillhörande kostnadsberäkningar, för återrapportering till arbetsutskottet. Kultur- och fritidschefen har upprättat en återrapport i enlighet med uppdraget. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Justerare Utdragsbestyrkande

121 ^ Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott SammanträdesprotokoH Sammanträdesdatum Sida 8 Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att uppdra till kultur- och fritidschefen att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet komplettera underlaget med redovisning av åtgärder och tillvägagångssätt samt kostnader för ett lokalt flyttalternativ av lokalhistoriska arkivet. Beslutsunderlag Återrapportering daterad 8 april 2016 Beslutet skickas till Kultur- och fritidschefen Justerare Utdragsbestyrkande & -

122 fe? Malung-Salens kommun o Tjänsteutlåtande Dokumentdatum Sida 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Anette Åhlenius anette.ahlenius@malunq-salen.se Kulturarvsutvecklare Peter Nordin Service- och teknikförvaltningen Fastighetschef Ulf Rydell Kommunstyrelsen Komplettering - underlag för beslut Lokalhistoriska arkivet (KS/2016:115) Det iokaihistoriska arkivets samlingar och verksamhet, som idag är lokaliserat till den kommunägda Tingshus-fastigheten, lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen och kommunens arkivchef. Kulturförvaltningen uppdrogs av KSAU ( ) "att utreda det lokalhistoriska arkivets framtid, såväl organisatoriskt som verksamhetsmässigt, med tydiiggörande av syfte och ändamål samt avseende regler och rutiner liksom äganderätt och förfoganderätt. Kulturnämnden beslutade (KN/2013: ): 1. Kulturnämnden har varken personella eller ekonomiska resurser att utreda "det lokalhistoriska arkivets framtid, såväl organisatoriskt som verksamhetsmåssigt, med tydliggörande av syfte och ändamål samt avseende regler och rutiner liksom äganderätt och förfoganderätt". 2. Vidare föreslås kommunstyrelsen projektanställa en utredare på heltid under tre månader för att undersöka och formulera vilket uppdrag och vilken budget som ett lokalhistoriskt arkiv i Malung-Sälens kommun skulle behöva för att kunna bedriva en bra verksamhet. Detta efter att kulturförvaltningens kulturarvsutvecklare redovisat för kulturnämnden en första genomlysning av det iokaihistoriska arkivet. Anledningen till att kultur- och fritidschefen nu åter fått uppdraget att utreda det lokalhistoriska arkivet, är tankarna på ett Ungdomens Hus i Malung. Malungs fritidsgård (Döigården) behöver snarast nya lokaler, då nuvarande lokal (ägd av privat fastighetsägare) inte uppfyller kraven på tillgänglighet och ventilation. Ett rullstolsbundet barn kan inte ta del av fritidsgårdens verksamhet, och den undermåliga ventilationen gör att man inte kan bedriva fritidsgårdsverksamhet alls under sommarmånaderna. Kultur- och fritidchefen kompletterar härmed ärendet om det Lokalhistoriska arkivet med ovanstående resumé av ärendet, samt med kostnadsberäkning för en mer "lokal" lösning nedan: Lönekostnaden för en arkivarie är drygt kronor per år. Därtill får man lägga kostnader för lokaler och arkivsystem, förvaringsmaterial samt Malung-Salens Kommun i Box '<! /82 21 Malung j Tfn: Fax: Piusgiro 3 43.'»1-3 ; Bankgiro -'.312 ; www making-saten.se

123 Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Dokumentdatum Sida 2 kostnader för ett digitalt program att katalogisera samlingarna i. Kultur- och fritidschefen uppskattar att kostnaden per år blir cirka kronor, under de första åren då man ska sortera och katalogisera samlingarna - om vi ska göra detta på plats i Malung, med egen anställd kompetent personal. Denna årskostnad ska jämföras med Arkivcentrum Faluns offererade anbud på att förvara, sortera och katalogisera samlingarna till en årskostnad på kr per år, de första åren. Om Malung-Sälens kommun vill lägga resurser och budget på ett lokalhistoriskt arkiv, föreslås att medel läggs på att iordningställa en arkivlokal i Malung till år 2020, så att man kan ta emot de lokalhistoriska samlingarna när de är färdigsorterade och katalogiserade. Om det lokalhistoriska arkivets dokument och foton (eventuellt tillfälligt) flyttas till Falun kan allmänheten och forskare under de kommande tre åren, få tillgång till materialet i det lokalhistoriska arkivet, antingen genom att resa till Falun och där få hjälp av Arkivcentrums personal att hitta i samlingen och att i arkivets läsesalar studera materialet, eller att allmänheten gratis kan beställa materialet tili Malungs eller Salens bibliotek, för att i bibliotekens lokaler studera materialet och där ha möjlighet till kopiering. Till kommunen har det ( ) inkommit ett medborgarförsiag/synpunkt där vikten av att det lokalhistoriska arkivets samlingar tillgängliggörs för allmänheten poängeteras - dels genom ett register, dels genom ytor för studier av materialet. Dessa önskemål går hand i hand med kultur- och fritidsförvaltningens kulturarvsutvecklares tankar om arkivet. Det har den senaste veckan skett en dialog med Malungs hembygdsförening, där förvaltningen understryker att kommunen inte har för avsikt att från Malung flytta Hembygdsföreningens material som förvaras i det lokalhistoriska arkivets lokaler, mot Hembygdsföreningens vilja. Viktigt är att se till att dokument och foton med tiden inte förstörs av mögel och insekter. Viktigt är också att tillgängliggöra samlingarna för elever, allmänhet och för forsking - om arkivet ska vara kommunägt. Som verksamheten bedrivs idag är samlingarna inte tillgängliga. Malung-Salens kommun i Box 14, Malung i Tfn ; Fax [ Bankgiro j v/wv/.malurig-safen se

124 Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida Dokumentdatum Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Anette Åhlenius anette.ahlenius@malung-salen.se Kulturarvsutvecklare Peter Nordin Service- och teknikförvaltningen Fastighetschef Ulf Rydell Kommunstyrelsens arbetsutskott Återrapport Lokalhistoriska arkivet (KS/2016:115) Förslag till beslut 1. Det lokalhistoriska arkivet flyttas till Arkivcentrum i Falun för att där sorteras, gallras, katalogiseras och därigenom tillgängliggöras för forskning och för allmänheten. 2. Kommunstyrelsen avsätter - för att bekosta Arkivcentrums arbete med det lokalhistoriska arkivet -100 tkr år ett, 90 tkr år två samt 70 tkr år tre med start från juli Efter dessa första tre år tar kommunstyrelsens arbetsutskott ett nytt beslut gällande huruvida det lokalhistoriska arkivet fortsättningsvis ska förvaras i Arkivcentrums lokaler i Falun eller om det lokalhistoriska arkivet ska återbördas till Malung. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidschefen beskriver i ett tjänsteutlåtande daterat att kommunfullmäktige i sin investeringsbudget för år 2016 har avsatt medel för en flytt av kommunens fritidsgård. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att "Det lokalhistoriska arkivet samt delar av kommunens arkiv flyttas från dess nuvarande lokaler i tingshuset i Maluncf' samt att" Kultur- och fritidschefen uppdras att upprätta en handlingsplan för flytten som redovisar olika alternativ på åtgärder och tillvägagångssätt, med tillhörande kostnadsberäkningar, för återrapportering till arbetsutskottet'. Chefen för Arkivcentrum Dalarna har med sina medarbetare besökt det lokalhistoriska arkivet i Malung för att tillsammans med medarbetarna i Malung få en uppfattning om materialets omfång och kvalité. Arkivcentrum Dalarna har därefter i mejl daterat (se bilaga) presenterat en prisuppgift för ett arbetsprojekt med att tillgängliggöra det lokalhistoriska arkivet- Kultur- och fritidschefen förordar att AME Mosjön uppdras av KsAu att tillsammans med arkivets personal packa ned materialet i det lokalhistoriska arkivet för vidare transport till Arkivcentrum Dalarna. Det är svårt att finna ett alternativ till de ovan beskrivna åtgärderna som är ekonomiskt och kvalitetsmässigt försvarbara. Malung-Sälens kommun i Box 14, Malung > Tfn: Fax' S3 Q-j \ Piuscjiro 3 43 "'-3 i Bankgiro ; \w,v, tr.slung-salerc.se

125 Sida Dokumentdatum 2 Service- och teknikförvaltningens fastighetschef förordaren renovering av de två rum som finns på översta våningen i Tingshuset, så att man där kan iordningställa arbetsrum och ett enkelt pentry till fyra kommunarkivmedarbetare. En hiss i Tingshuset är planerad, mellan alla fastighetens våningar, för att fastigheten ska kunna anses tillgänglighetsanpassad. På längre sikt bör en plan för kommunens arkiveringsbehov upprättas med beaktande av lokalbehov i förhållande till e-arkivsmöjligheter. Malung-Salens föreningar önskar lämna lokalerna i tingshuset och om möjligt flytta till nya lokaler hos privat hyresvärd till sommaren. Malung-Satens kommun ; Box Malung j Tfn ; Fsx 028C i Bankgiro i wvvv/.malung-salen ss

126 Bilaga Äterrapport Lokalhistoriska arkivet (KS/2016:115) E-post till förvaltningschef Anette Åhlenius från Arkivcentrum i Falun Hej Anette, Jag har nu haft ett möte med vår ordförande och kan nu presentera vårt förslag. Enligt våra uppskattningar från besöket hos er rör det sig om ca 350 hyllmeter vanliga handlingar (A4- och folioformat) samt ett antal hyllmeter kartor och udda format. Vi uppskattar beståndet till cirka 400 hyllmeter sammantaget. Slutgiltigt omfång kan dock fas först när det står uppställt på våra hyllor då hylltäckning kan variera från plats till plats. Vi vill dock vara tydliga med att omfånget kommer att krympa vid förteckning och att den totala årskostnaden därmed kommer att minska förteckningen. Vi har redan nu hittat lediga hyllor för detta material som kan göras tillgängliga så snart vi får besked från er. För oss finns absolut inga hinder för en flytt under försommaren. Vårt prisförslag är 225 kronor per hyllmeter och år under en treårsperiod för att sedan gå ned på en ren hyllmeterkostnad (i dagsläget 180 kronor per hyllmeter och år). I de 225 har vi då inräknat kostnad för förteckningsmaterial (arkivkapslar, aktomslag, etiketter, bindning, m.m.). 1 detta förslag bjuder vi på kostnaden för förteckningsarbetet, men då utan att garantera ett sista förteckningsdatum. Vi räknar dock med att minst en person jobbar med materialet och vår målsättning är att större delen har förtecknats efter ovan nämnda treårsperiod. Några ytterligare kostnader för förteckning tillkommer ej. Delar av det material som vi såg hos er var förvarat i plåt- och kartskåp. Om ni önskar förvara dessa skåp hos oss tar vi en kvadratmeterkostnad på 2500 kronor per kvadratmeter och år. Vi kan även bereda förvaring för dessa handlingar i våra egna kartskåp mot en hyllmeteravgift. 1 kostnaden ingår förvaring på hylla i godkända arkivlokaler samt fritt tillgängliggörande för forskare i vår forskarsai. Med tydliga följesedlar kan vi göra materialet tillgängligt för forskare så snart vi ställt upp det på hyllorna. Kopior av alla fardiga arkivförteckningar skickas till er och kan med fördel göras tillgängliga i ert bibliotek. Om ni önskar kan de färdiga arkivförteckningarna göras tillgängliga för sökning på nätet via Riksarkivets nationella arkivdatabas (NAD), och det blir då möjligt för intresserade att ta del av förteckningen hemifrån. Hör gärna av dig om du har några funderingar. Med vänlig hälsning, Tommy Blomqvist

127 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokolisutdrag Sammanträdesdatum Sida 1 67 Lokalhistoriska arkivet (KS/2016:115) Arbetsutskottets beslut 1. Det lokalhistoriska arkivet samt delar av kommunens arkiv flyttas från dess nuvarande lokaler i tingshuset i Malung. 2. Kultur- och fritidschefen uppdras att upprätta en handlingsplan för flytten som redovisar olika alternativ på åtgärder och tillvägagångssätt, med tillhörande kostnadsberäkningar, för återrapportering till arbetsutskottet. Beskrivning av ärendet Tingshuset i Malung är en kommunägd lokal som bl.a. inhyser den kommunala kulturskolan, lokalhistoriska arkivet samt deiar av kommunarkivet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare konstaterat att det finns behov av att utreda det lokalhistoriska arkivets framtid, såväl organisatoriskt som verksamhetsmässigt, som ett led i att tydliggöra syfte och ändamål, klarlägga regler och rutiner, liksom att klarlägga vad som gäller kring äganderätt och förfoganderätt. Kultur- och fritidschefen konstaterar i tjänsteutlåtande att en flytt av lokalhistoriska arkivet skulle kunna skapa ytor för annan kommunal verksamhet i tingshuset, exempelvis en funktionell och attraktiv verksamhet för kommunens barn och unga. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att det lokalhistoriska arkivet samt delar av kommunens arkiv flyttas från dess nuvarande lokaler i tingshuset i Malung, samt att kultur- och fritidschefen uppdras upprätta en handlingsplan för flytten som redovisar olika alternativ på åtgärder och tillvägagångssätt, med tillhörande kostnadsberäkningar, för återrapportering till arbetsutskottet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 25 februari 2016 Beslutet skickas till Kultur- och fritidschefen Justerare Utdragsbestyrkande

128 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoil Sammanträdesdatum Sida Investeringsuppföijning 2015 (KS/2016:204) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Redovisad investeringsuppföljning för 2015, projekt 0412, godkänns. 2. Redovisade investeringsuppföijningarför2015, projekt 0103, 0404 och 2131 godkänns. Kommunfullmäktige avgör ärendet, med avseende på beslutspunkt 1, slutligt. Beskrivning av ärendet Gällande anvisningar för investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun innehåller bestämmelser om slutredovisning av investeringsprojekt. För investeringsobjekt som uppgår till minst tkr ska en slutredovisning/efterkalkyl redovisas till kommunfullmäktige. För investeringsobjekt som uppgår till mellan tkr tkr ska en redovisning/efterkaikyl redovisas till kommunstyrelsen. Den uppföljning som avser 2015 omfattar följande investeringsobjekt. Ombyggnad Rosengrensfastigheten till lokaler för Skidgymnasiet, RIG Möblering Skidgymnasiet Industrihus 3 AD integrerad katalogtjänst Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att redovisade investeringsuppföljningar godkänns. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutiåtande daterat 20 april 2016 Investeringsuppföljningar för projekt 0412, 0404, 0103 samt 2131 Justerare (jö Utdragsbestyrkande

129 Malung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Kontoret för verksamhetsstöd Kerstin Söderiund kerstin.soderlund@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:204 Uppföljning av större investeringar 2015 Förslag till beslut Redovisade investeringsuppföljningar för 2015 godkänns. Beskrivning av ärendet Enligt den gällande anvisningen för investeringar (KS/2014:315) ska investeringsobjekt som uppgår till minst tkr en slutredovisning/efterkalky! redovisas till kommunfullmäktige. För investeringsobjekt som uppgår mellan tkr tkr ska en redovisning/efterkalkyl redovisas till kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. Den uppföljning som avser 2015 omfattar följande investeringsobjekt Ombyggnad Rosengrens tiit lokaler för Skidgymnasiet, RIG Möblering Skidgymnasiet Industrihus 3 AD integrerad katalogtjänst Av bifogade uppföljningsblanketter framgår att den största investeringen, Rosengrensfastigheten, blev cirka 1 mkr billigare än beräknat. Däremot blev investeringen i inredning 900 tkr dyrare, delvis beroende på en otydlighet i ansvarsfördelning mellan service och teknikförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Service och teknikförvaltningen kommer därför för framtiden att säkerställa att rutinerna blir tydliggjorda. Investeringen Industrihus 3 blev 270 tkr dyrare än kalkylerat, då förstärkning av brandskydd och energieffektiviserande åtgärder gjordes i samband med ombyggnationen. Även investeringen i nytt AD blev något dyrare än beräknat, 91 tkr. Fördyringen berodde på högre arbetskostander än vad som kunde beräknas i kalkylen. Beslutsunderlag investeringsuppföljningar för projekt 0412, 0404, 0103 samt 2131 Beslutet skickas till Service och teknikförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen IT-enheten Revisorerna Making-.salens kommu,->. tio* K. >' H 2 ; i i fr ! 00!83 09! Bankgiro. 4S8-<i:'l 12 y.v-..v se

130 Ct~~?o Malung-Säiens kommun Bilaga 2 INVESTERINGSUPPFÖLJNING Datum Investering Skidgymnasiet RIG Projekt 0412 Ansvarig handläggare Åke Jonsson / Per Åslund Ombyggnad Rosengrens till lektionssal, träningsfaciiitet och vallabod mm v-h s? EHSSI V ; - ' Beslutat belopp Redovisad kostnad Diff/Avvikelse kr Kr kr avvikelse Tydlig styrning av projektet från Malung-Sälens kommuns sida. En bra och sammarbetsviliig entreprenör. ÄTAarbetet blev ca 18 % lägre mot budgeterat. KA-kostnaden ca 32 % lägre än budgeterat.

131 ftp? OL Malung-Sälens kommun Bilaga 2 INVESTERINGSUPPFÖLJNING Datum lnvestering Möbiering Skidgymnasiet 0404 Ansvarig handläggare Hans Löfgren investeringen avser Möblering lektionssal, gym och kontor Beslutsdatum Startdatum Slutdatum Beslutat belopp Redovisad kostnad Diff/Avvikelse kr kr kr Orsak till eventuell avvikelse Otydlig ledning och delegation inom gymnasieskolan ledde til! att flera som genomförde beställningar inte följde eller hade inte fått klart vilket ansvar och vilket mandat som delegerats. Övriga kommentarer Service och teknikförvaltning en kommer i framtiden att genomföra denna typ av upphandling under mer restiktiva former. Ansvar och mandat Kommer tydligt/skriftligt att framgå innan beställning får ske.

132 fe=> Malung-Säiens kommun Bilaga 2 INVESTERINGSUPPFÖLJNING Datum Industrihus Ansvarig handläggare Ake Jonsson / Per Åslund investeringen avser Ombyggnad kailager, isolering. Beslutsdatum Startdatum Slutdatum kr Redovisad kostns kr Diff/Avvikelsc kr. Orsak till eventuell avvikelse Installation av annan brandlarms teknik som ger lägre driftkostnad men högre installationskostnad, och ändrad rördragning för värme system för att kunna hålla ner energiförbrukning tack vare bättre regleringsmöjlighet. iverkan på driftbudgeten utifrån en helhetssyn för kommut Autoform klarar av att lagra sina produkter utan lagersvinn. Företaget investerar i nya produktionslinjer vilket tyder på att lokaliseringen i Malung-Sälens kommun kommer att kvarstå.

133 Malung-Säiens kommun Bilaga 2 INVESTERINGSUPPFOUNING Datum *08 Investering AD Integrerad katalogtjänst Projekt 2131 Ansvarig handläggare Peter Eriksson Investeringen avser Integrerad katalogtjänst för våra IT system ' - ' Slutdatum Startdatum ^:r Beslutat belopp kr S v Redovisad kostnad : : ^ Diff/Avvikelse kr kr Orsak till eventuell avvikelse \ Beskriv Investeringens påverkan på driftbudgeten utifrån en helhetssyn för kommunen Övriga kommenta

134 Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoii Sammanträdesdatum Sida Månadsprognos mars 2016 Arbetsutskottets förslag til! kommunstyrelsen 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. 3. Samtliga förvaltningar och verksamheter uppmanas fullgöra uppdragen enligt kommunstyrelsens uppföljningsanvisningar för Beskrivning av ärendet Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska samtliga förvaltningar senast den 15 april lämna in en månadsprognos för mars til! ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, en prognos för året och kommentera orsaker till avvikelser samt åtgärder som kan vidtas. Prognosen för Malung-Sälens kommun för 2016 visar på ett underskott på cirka 28,5 mkr jämfört med budgeten (exklusive markenheten). De största prognosavvikelserna redovisar socialnämnden som prognostiserar ett underskott på 25,9 mkr samt barn- och utbildningsnämnden med ett underskott på 13 mkr. Skatteintäkterna och de statliga bidragen prognostiserar ett betydligt bättre utfall än budget med cirka 12,2 mkr och beror främst på att befolkningen har ökat 2015 med 67 invånare istället för ett befolkningstapp på 100 invånare som var budgeterat. Markenheten prognostiserar däremot ett större överskott på 21 mkr som beror på att verksamheten har sålt 14 tomter i Sälen (Hållbrändan) vilket är 15 mkr mer än budgeterat. Totalt för kommunen inklusive markenheten prognostiseras ett negativt resultat på cirka 7,5 mkr och 12,5 mkr jämfört mot budget. Ekonomistrategen föreslår i tjänsteutlåtande att rapporten är mottagen samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag samt att samtliga förvaltningar och verksamheter uppmanas fullgöra uppdragen enligt kommunstyrelsens uppföljningsanvisningar för Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 19 april 2016 Månadsprognos mars 2016 Justerare Utdragsbestyrkande

135 Malung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: Teiefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsens arbetsutskott Diarienr: Månadsprognos- mars 2016 Förslag till beslut 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Beskrivning av ärendet Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska samtliga förvaltningar senast den 15 april lämna in en månadsprognos för mars till ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, en prognos för året och kommentera orsaker till avvikelser samt åtgärder som kan vidtas. Prognosen för Malung-Säiens kommun för 2016 visar på ett underskott på cirka 28,5 mkr jämfört med budgeten (exklusive markenheten). De största prognosavvikelserna redovisar socialnämnden som prognostiserar ett underskott på 25,9 mkr samt barn- och utbildningsnämnden med ett underskott på 13 mkr. Skatteintäkterna och de statliga bidragen prognostiserar ett betydligt bättre utfall än budget med cirka 12,2 mkr och beror främst på att befolkningen har ökat 2015 med 67 invånare istället för ett befolkningstapp på 100 invånare som var budgeterat. Markenheten prognostiserar däremot ett större överskott på 21 mkr och beror på att verksamheten har sålt 14 tomter i Salen (Hållbrändan) vilket är 15 mkr mer än budgeterat. Totalt för kommunen inklusive markenheten prognostiseras ett negativt resultat på cirka 7,5 mkr och 12,5 mkr jämfört mot budget Detta är årets första rapporteringstillfälle avseende månadsprognos för året Ytterligare prognos för året blir per den sista april, juli, sept och nov. Beslutsunderlag Månadsprognos mars 2016 Skickas till Revisorerna Malung-Satens kcrnmur i Bo Malung Tfn' Fax: j Plusgiro: Bankgiro w malung-salen.se

136 ANSVAR Kommunstyrelsens verksamhet MALUNG-SALENS KOMMUN PROGNOSER 2016 MÅNAD: Mars Datum: BUDGET 2016 PROGNOS 2016 z Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Kommunstyrelsen (Inkl omstruktureringsmedel och sociala Investeringsprojekt) Kommunkansliet Kollektivtrafiken Kontoret för verksamhetsstöd (KFV) Näringslivsenheten it-enheten Personalavdelningen Skogsförvaltningen (exkl markexploatering} Service och Teknik Arbetsmarknadenheten (Mosjön+Fällen) SUMMA KOMMUNSTYRELSEN: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och Fritidsnämnd Byggnadsnämnden Miljönämnden Räddningsnämnden Överförmyndare SUMMAÖVRIGA NÄMNDER: > N ETTOKOCTI^A^g^jFiÖ ÖitiiFlFEKtI j ] WSgSgBg&fågfåfåå&ålSi v l ) fastighetsavgift, slutavräkningar Netto finansförvaltningen AFA försäkring - återbetalning premie tss*- ESSEEEQ ilmi in liiiiitiimiiiimlm. ajll^jééb 30 39l [ } -21»1650 [ 30 H Z ) 7 665} PROGNOSUTVECKLING SI ,00 BUDGET ,00 30,00

137 ANSV wrnm jjil^vikelsen : Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Kommunstyrelsen Kommunkansllet Kollektivtrafiken Kommunkansllet beräknar att mindre överskott på cirke 300 tkr för ir 2016 pi grund av en vakar» tjänst Inga större känds avvikelser finns Inga större kända avvikelser finns Inga större kända avvikelser finns Ing» större kind» avvikelser finns. (Här finns det tkr som omstrukturarlngsmadel, för verksamheterna att söka för arbeten med strukturella förändringar för att sänka driftkostnaderna och néen ekonomi i balans. Finns även 450 tkr för sociala Investeringsprojekt) För kollektivtrafiken pekar prognosen mot ett underskott pi c» 1300 tkr beroende på att trafiken har bilvlt dyrare in prognostiserat. Svirt att säga med hur mycket men I slutet av förra i ret beslutades att landstinget inte längre skulle stå för SOK av trafiken utan finansieringen sänktes till 40% vilket Innebar»tt Malung-Sälens kommun flek en ökad kostnad pica 1300 tkr för Oetuärinte med i budgeten för Ekonomi avd + Inköp Näringslivsenheten IT-enheten Personalavdelningen Inga större kända avvikelser finns 0 inga större känd* avvikelser finns 0 inga större kända awlkelserfinns Verksamheten her föricratt avtalet med Landstinget avseende folhälsoarbete. Det finns ett beslut att avveckla folkhilsoarbetet. Beslutet Innebär en avvecklings kostnad pä cirka kr. Foikhälsoarbetet upphör den 31 juli personalkontorets regi. Skogsförvaitninen (exkl markexoloaterina) Tekniska förvaltningen inga större känd» avvikelser finns 0 inga större kända avvikelser finns 0 Arbetsmarknadenheten (Mosjön+Fällen) Inga större kända swikelserfinns 0 SUMMA KOMMUNSTYRELSEN : 1390 Barn-och utbildningsnämnden Den centrala besparingsposten pä drygt 11 milj kr kommer vi Inte att kunna hämta hem. Osäkerheten kring när vi får In bidragen från Migrationsverket och hur stor» de blir, gör att vi inte vet hur det kommer att utveckla sig. 1 dagsläget ger det den bild vi har i resultatet. Vi kan fa ta del av de pengar kommunen fått frän staten för att hantera flyktingsituationen, Hur mycket det blir och hur det kan redovisas är inte klart. Detta gäller kostnader som inte pi annat sätt är itersöknlngsbar». Socialnämnden Det ligger ett besparingskrav pé Socl»lförvltnlngen pi totalt pi 20 miljoner som är fördelade enligt följande, 10 miljoner på enheterna och 10 miljoner på socialförvaltningen. Behovet av hemtjänst har ökat ytterligare 1 norr. En mer grundlig genomlysning av schema, tjänster kontra relevant budget behövergöras. När det gäller Inriktningsbeslutet avseende avvecklingen av Vårdhemmet samt redutering»v platser pi Regnbågen pi Orrmyrgirden är det svart att prognostisera detta idag. En mer exakt effekt av besparing kommer vi isi fall kunna se först senare delen av 2016alt. början av IFO: Beräknas gör» ett underskott pä tkr. Underskottet beror på de pbceringarvi har sv bam- och unga. Totalt räknar socialförvaltningen med en prognos som överskrider budgeten med 2S 8S0 tkr. Kulturnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Räddningsnämnden Överförmyndare Inga större kända avvikelser finns 0 Inga större kända»wäcelser finns 0 Ing* större kända»wikelserfinns 0 Inga större kända avvikelser finns 0 S68 Prognosen 2016 baserar jag på fektida kostnader som funnits tidigare år, överförmyndaren har bra kontroll pi de pengar som går ut och in i verksamheten, och är väl medvetna om de kostnader som finns. När sedan överförmyndaren lämnar in en verklighetsförankrad budget tib förslag och»tt m»n frin beslutande instanser går på den ram man har beslutat från i r thi är gör att det blir ett underskott i från början och det syns tydligt i prognosen. Fullmäktige beslutat att övarförmyndarverksamheten får förstärkas med personal under 2016 pi grund av den ökade verksamhet och arbetsuppgifer som tillkommit men inte lagt tb några pengar för personalkostnader ( kr)si detta kommer att märkas i prognosen. Även som jag skrivit förr si är det förskjutningar i och med att återsökta pengar från migratfonsverket inte har kommit överförmyndaren tfflhanda. Sven detta i r har en post om "besparingskrav* om kr lagts in i budget for att komma ner i ram ^ETTÖKÖSfOTETlFÖ^ DRIFTEN: 40 8S8 FINANSIERING Skatteintakter, statliga bidrag, fastighetsavgift, slutavräkningar skatteintäkterna och de statliga bidragen har blivit betydligt bättre på grund av att antalet Invånare har blivit betydligt bättre än vad som budgeterades. Det budgeterades för invånare och efter att årsskiftet 2015/2016 så fick kommunen ett ökat»ntal Invånare med *67 invånare till invånare Istället för som da tre tidigare åren där kommunen har tappat ca 100 invånare per ir. Netto finansförvaltningen 0 SUMMA INTÄKTER: AVVIKtU»fc MU» BUU<jbl (6XW i6000 AVVIK! I SL Mu 1 UUUbb 1 (InkL 12 66S