Tid: Torsdagen den 12 oktober 2006 kl 08.30-14.30. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, A1 136. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro Hedenström Birger Simonson Eva Johansson dekanus, ordförande prodekanus univ adjunkt professor univ lektor Företrädare för studenterna Peter Abrahamsson Camilla Oldberg Sofia Karlsson SLUG SLUG SLUG Frånvarande: Göran Lassbo tjänsteresa Kerstin Signert sjuk Ingvar Karlsson OFR-S, annat tjänsteärende Patrik Aspholm SEKO Övriga: Birgitta Jordansson prefekt, AV Helena Shanahan t f prefekt, MHM Lars-Erik Olsson prefekt, IPD Bo Lennartsson SACO Hans Dahlgren bitr kanslichef Anneli Scherman kanslichef, 4 och 11 Ulrika Nordberg personalhandläggare, 5 Vid protokollet: Berit Malis Helmersson avd dir
1. Protokolljusterare Eva Johansson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 2. Anmälan av protokoll nr 6/2006 Protokollet är justerat och utsänt. 3. Fastställande av föredragningslistan Fastställes. 4. BUDGET/EKONOMI 4.1 Budget för 2007 Föredragande: Anneli Scherman Förslag till anslagsfördelning för Utbildningsvetenskapliga fakulteten budgetåret 2007 föreligger. Föredragande gör en grundlig genomgång av budgetförslaget. Diskussion förs bland annat om lokalkostnader och kvalitetsaspekter på prestationskraven. Två alternativ till anslagsfördelning föreligger. Nämndens ledamöter förordar Förslag 2, som innebär: - Uppräkning av prislapparna med 1 procent som motsvarar pris- och löneuppräkningen för 2007. - Nämndavsättning till gemensamma kostnader med 32 procent. - Subvention av förvaltningsavgifterna, samma som innevarande år. Budgetförslaget innebär att ca 4 mkr tas av det egna kapitalet. Den framtida utvecklingen visar på en risk av att utbildningsuppdraget minskar samt att lokal- och driftskostnader ökar. Detta gör att ekonomin snabbt kan förändras till det sämre. Av den anledningen bör restriktivitet gälla för utnyttjande av det egna kapitalet. att fastställa föreliggande anslagsfördelning enligt förslag 2 att fastställa budget för fakultetsgemensamma kostnader enligt förslag att fastställa specificerade undantag från förvaltningsavgifter och lokalavgifter att fastställa att avräkning görs av grundutbildningsanslaget mot institutionerna och att det ej uppfyllda uppdraget som utbetalas månatligen återförs till nämnden att fastställa att nämnden belastar samtliga intäkter som kommer till institutionerna under året med samma procentsats för gemensamma avsättningar som beslutas i budget samt att fastställa att nämnden reserverar 652 tkr på nämndnivå av den extra tilldelningen till Institutionen för mat, hälsa och miljö för att täcka lite av det balanserade underskottet.
5.0 PERSONAL 5.1 Rekrytering av professor till institutionen för mat, hälsa och miljö Föredragande: Ulrika Nordberg PM 2006-10-03 med förslag till beslut föreligger. Institutionen för mat, hälsa och miljö har begärt att få utlysa en anställning som professor, då nuvarande professor Helena Shanahan går i ålderspension under våren 2007. Institutionen står därmed helt utan vetenskaplig ledare och en rekrytering får bedömas som högst angeläget. Annonsförslaget gås igenom och några ändringar föreslås. Ytterligare förslag till ändringar från fakultetsnämndens ledamöter skall snarast lämnas till Berit Malis Helmersson. att vissa ändringar bör göras i annonsförslaget utifrån dagens sammanträde. Ledamöterna ges även tillfälle att efter mötet inkomma med förslag till ändringar samt att därefter snarast utannonsera anställning som professor vid institutionen för mat, hälsa och miljö. 6. A2/06: 476 Val av ny fakultetsnämnd Föredragande: Hans Dahlgren Institutionerna har uppdragits att föreslå personer i valberedning vid val av ny fakultetsnämnd vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Följande personer föreslås att ingå i valberedningen: Professor Jan Holmer, Institutionen för arbetsvetenskap, sammankallande Universitetslektor Ingrid Cullbrand, Institutionen för mat, hälsa och miljö Universitetslektor Sten Båth, Institutionen för pedagogik och didaktik Professor Göran Lassbo, Institutionen för pedagogik och didaktik Universitetslektor Anita Wallin, Institutionen för pedagogik och didaktik. att utse valberedning i enlighet med förslag samt att valberedningen till fakultetskansliet senast 30 oktober 2006 avlämnar förslag på lärarrepresentanter i fakultetsnämnd samt också förslag till dekanus resp prodekanus för perioden 2007-01-01 t o m 2009-06-30. t förklaras omedelbart justerat.
7. Bologna-processen Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft Förslag till Policy och handlingsplan för Bolognaanpassning av utbildningar vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten föreligger. Föredraganden redogör för förslaget till policy. Förslaget till handlingsplan innebär att fakultetens institutioner får i uppdrag att anpassa samtliga kurser till universitetsstyrelsens och utbildningsvetenskapliga fakultetensnämndens policy för Bolognaanpassning, att specificera behörighetskrav och lärandemål för varje kurs och program, att rekommendera studiegångar till examen med lämpliga ämneskombinationer för sina studenter, att inkomma med förslag på huvudområden och examina, att ange tydliga urvalskriterier och särskild behörighet till forskarutbildningen, samt att formulera övergångsregler för studenter som påbörjat sin utbildning innan 1 juli 2007. att fastställa policy och handlingsplan för Bolognaanpassning av utbildningar vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten samt att kalla till extramöte måndagen den 30 oktober kl 17.00. t förklaras omedelbart justerat. 8. Studieplan för forskarutbildning i hushållsvetenskap Föredragande: Helena Shanahan Reviderad studieplan för forskarutbildning i hushållsvetenskap föreligger. Förslaget till studieplan diskuteras och en del synpunkter framkommer. Ytterligare revidering av planen föreslås. att till Institutionen för mat, hälsa och miljö återremittera studieplanen för bearbetning och översyn, utifrån framkomna synpunkter under mötet.
9. Strategiska utbildningsfrågor Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft Ett underlag om kursutbudsprocessen delas ut under mötet. Föredragande redogör för utkastet till kartläggning av UFN:s kursutbud och registrerade studenter. I universitetets Strategiska plan för 2007-2010 står bl a att utbildningen ska utvecklas och pedagogiken förnyas. Bl a diskuteras utbildning kontra bildning, alumniverksamhet samt vad som menas med alternativa undervisningsformer. Viktigt med ett helhetsbegrepp av behov och efterfrågan av våra utbildningar samt anställningsbarhet. Kompetensförsörjning och rekrytering är andra frågor av vikt inför framtiden. 10. Universitetets strategiska plan för 2007-2010 Föredragande: Ordf Universitetets Strategiska plan för 2007-1010 delas ut till de närvarande. Strategiska utbildningsfrågor behandlades delvis under föregående punkt. Fakultetens styrkor och svagheter inom utbildning, forskning, samverkan, ekonomi, organisering etc. diskuteras. Arbete pågår inom institutionerna med att ta fram egna strategiska planer.
11. Elektronisk ärendehantering Föredragande: Anneli Scherman Remisser o dyl från universitetet har ofta kort handläggningstid. För att påskynda hanteringen inom fakulteten föreslås att ärendena direkt vidarebefordras elektroniskt till berörda. Diskuteras vem/vilka på resp institution som ska vara mottagare av remisser o dyl. 12. Frågor rörande jämställdhet, jämlikhet och mångfald Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft Både fakulteten och universitetet har integrerade kommittéer för ovanstående frågor. Fakultetsnämnden anser att fördelarna överväger med en sådan integrerad kommitté. Det framförs att kommittén bör arbeta mer med strategiska framtidsfrågor, bl a rekrytering. 13. Arbetsmiljöbarometern Föredragande: Ordf Ett underlag där fakulteten jämförs med GU samt med tidigare mätning föreligger. Arbetsmiljön inom fakulteten är bättre jämfört med GU i stort, men det finns dock inom fakulteten ett par problemområden, som nu granskas mer ingående.
14. U2006/ 3386/ Kr Ä2730/ 06 Remissen Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi barnkulturen. SOU 2006:45 Föredragande: Hans Dahlgren Ett förslag till yttrande från Göteborgs universitet föreligger. Utbildningsvetenskapliga fakulteten har på uppdrag av rektor handlagt rubricerade remiss för hela universitetet. Samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteten har avlämnat synpunkter vilket har beaktats i yttrandet. Diskuteras begreppet barnkultur. Nämnden ställer sig bakom förslaget till yttrande. ställer sig bakom förslaget till yttrande över remissen Tänka framåt, men göra nu. 15. Lokalfrågor Föredragande: Hans Dahlgren Föredraganden informerar om att många småsaker gentemot Higab återstår att åtgärda. Frågorna hanteras i flyttgruppen. 16. MEDDELANDEN 16.1 Ordförandeåtgärder Förteckning har bifogats handlingarna. 16.2 Inkomna och avsända skrivelser Förteckning har bifogats handlingarna. 16.3 Uthyrning av konferenslokaler på Pedagogen Det finns ett stort externt intresse för att hyra fakultetens lokaler. Arbete pågår med hur kringverksamhet, såsom vakter, städning, servering m m ska hanteras. Samtal förs med Avdelningen för Konferens och Service. 16.4 Beredskapsplan, brandövning etc Arbete pågår med beredskapsplan.
16.5 Elektronisk publicering av avhandlingar Det gäller i första hand ACTA-serien. Berörda kommer att få information om det praktiska hanterandet. Vid protokollet Berit Malis Helmersson Justeras: Per-Olof Thång ordf Eva Johansson