SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 2018-07-02 Tekniska nämnden, arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 79-82 Sammanträdesdatum 2 juli 2018 Plats och tid Stadshuset, C 331, kl 16:00 16:40 Tjänstgörande ledamöter Jazmin Pettersson (S), Ordförande Ulf Jansson (C), 1:e vice ordförande Stefan Lindh (M), 2:e vice ordförande Vid protokollet Kerstin Herbertsson Justeras Jazmin Pettersson (S) Ulf Jansson (C), VÄSTERÅS STAD Anslagsbevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll från Tekniska nämnden, arbetsutskottet Sammanträdesdatum 2018-07-02 Justeringsdatum 2018-07-02 Anslagsdatum 2018-07-03 Datum för nedtagande Förvaringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset, E 349 Underskrift
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) Övriga närvarande Hans Näslund, direktör Charlotte Edberg, projektledare Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) Ärendelista 79 Dnr TN 1811008- Protokollsjustering... 4 80 Dnr TN 1811009- Fastställande av föredragningslistan... 5 81 Dnr TN 2017/00933-3.12.1 Omdisponering av investeringsmedel till projekt Hörntorpsvägen samt inom projekt satsning på cykelvägar... 6 82 Dnr TN 1811013- Övriga frågor... 8
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8) 79 Dnr TN 1811008- Protokollsjustering Beslut 1. Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Ulf Jansson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) 80 Dnr TN 1811009- Fastställande av föredragningslistan Beslut 1. Föredragningslistan fastställs. Ärendebeskrivning 1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen. 2. Inga extraärenden anmäls från arbetsutskottet.
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) 81 Dnr TN 2017/00933-3.12.1 Omdisponering av investeringsmedel till projekt Hörntorpsvägen samt inom projekt satsning på cykelvägar Beslut 1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att omdisponera 2.5 Mkr ur investeringsbudgeten för strategiska investeringar till projekt Hörntorpsvägen. 2. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att inom den strategiska investeringsbudgetens projekt cykelvägar satsningar, omdisponera 1.5 Mkr till gång- och cykelvägar vid Hörntorpsvägen. Reservation Stefan Lindh (M) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Jag reserverar mig mot beslutet att direktupphandla projekt Hörntorpsvägen av SFE till en kostnad av 9,5 mkr (netto 6,5 mkr efter bidrag från staten). Detta överstiger gränsen för att direktupphandla. Det är inte acceptabelt att kostnaden får skena iväg på detta sätt. Jag anser att ärendet borde gå ut på ny upphandling Stefan Lindh (M) Ärendebeskrivning Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2018-04-10 att godkänna utformning av ombyggnation av Hörntorpsvägen, korsning, busshållplatser samt ny gång- och cykelbana. Arbetsutskottet beslutade även att beställa arbetet från förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad samt att delegera till direktören att teckna beställningen. I tekniska nämndens investeringsbudget för strategiska investeringar finns projektet Hörntorpsvägen upptaget med beloppet 2.5 Mkr vilket bygger på en totalkalkyl om 5.5 Mkr. Exploateringsbidrag och statsbidrag finansierar 3 Mkr. En förnyad kalkyl inför kommande beställning visar att totalkalkylen behöver utökas till 9.5 Mkr. Orsakerna till kostnadsfördyringen är: Ambulansverksamhetens krav på utformning har utökad och fördyrat projektet. Ambulansverksamhetens krav på framkomlighet under byggnationen har ökat avstängningskostnaderna. Den överhettade marknaden ger överlag dyrare byggkostnader vilket vi också ser på projekt som handlas upp.
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) Totalkalkylen fördelas på följande kostnadsposter Markarbeten: 6 273 996 kr Avstängningskostnader: 1 534 849 kr Belysningsarbeten: 146 300 kr Kostnader för belysningsmaterial ca: 800 000 kr Oförutsett ca 8.5%: 744 855 kr Total kostnad: 9 500 000 kr I den av tekniska nämnden 2018-06-12 beslutade delårsrapporten redovisas ett överskott på 13.1 Mkr i nämndens investeringsbudget. Förvaltningen bedömer att överskott inom den strategiska investeringsbudgetens projekt för cykelinvesteringar bidrar till detta med ca 1.5 Mkr. I projektet Hörntorpsvägen är cykelåtgärderna bedömda till ca 2.0 Mkr. Förvaltningen föreslår att 1.5 Mkr inom den strategiska investeringsbudgetens projekt cykelvägar satsningar omdisponeras till gång- och cykelvägar vid Hörntorpsvägen, samt att 2.5 Mkr av budgeten för strategiska investeringar omdisponeras till projektet Hörntorpsvägen. Förvaltningen bedömer att det beslutade strategiska projektet Hörntorpsvägen är angeläget att genomföra i höst utifrån trafiksäkerhetsskäl samt då medfinansiering föreligger genom både exploateringsbidrag samt statsbidrag. Yrkanden Ulf Jansson (C) yrkar bidrag till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut.
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (8) 82 Dnr TN 1811013- Övriga frågor Ärendebeskrivning Inga övriga frågor anmäls.