Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

Relevanta dokument
Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Bolagets firma är Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Bolaget är publikt.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Bolagets firma är Nilörngruppen Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr antagen vid årsstämman den 28 april Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

B O L A G S O R D N I N G

Årsstämma i HQ AB (publ)

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer ) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Kallelse till årsstämma

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Brunnaindustripartner AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6 på dagordningen)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

Handlingar inför årsstämma i ZHODA INVESTMENTS AB. den 14 juni 2017

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Kallelse till Årsstämma

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sundsvalls Kommun.

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

Kallelse till extra bolagsstämma

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.

Återkallelse av tidigare utfärdad kallelse och utfärdande av ny kallelse till extra bolagsstämma i WeDontHaveTime AB (publ)

Kallelse till årstämma i Panion Animal Heath AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

1 Bolagets firma är Acando AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

kallelse till årsstämma 2018

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sundsvalls Kommun.

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)

Punkt 12 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas


Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer ) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

kallelse till årsstämma 2019

BOLAGSORDNING 1 FIRMA. Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

BOLAGSORDNING. för. ASSA ABLOY AB (org nr ) Bolagets firma är ASSA ABLOY AB. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. 4 Aktiekapitalet ska vara lägst kr och högst kr.

Mellan klockan och 17:00 sker inskrivning och mingel där lättare förtäring serveras.

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor.

Bolagsordning för ALM Equity AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

BOLAGSORDNING för Fastum AB (org. nr )

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

Pressmeddelande Stockholm den 27 april 2016

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund

Rätt att delta och anmälan. Ombud. Förvaltarregistrerade aktier. Förslag till dagordning ÅRSSTÄMMA I SCYPHO AB (PUBL)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Group AB

BOLAGSORDNING. för. ASSA ABLOY AB (org nr ) Bolagets firma är ASSA ABLOY AB. Bolaget är publikt (publ).

Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

KALLELSE. till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Transkript:

Pressrelease, 2016-05-04 Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ) Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 juni 2016 kl. 10.00 på Public Hotel, Storängstorget 14 i Åkersberga. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste: i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är tisdagen den 31 maj 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 31 maj 2016. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast tisdagen den 31 maj 2016. Anmälan om deltagande i stämman görs via brev till AVTECH Sweden AB (publ), att: Jonas Saric, Färögatan 33, 24tr, 164 51 Kista; per telefon på 08-544 104 80, per telefax på 08-544 104 89 eller per e-post till info@avtech.aero. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, personeller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde anges. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig och daterad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Förslag till dagordning 1) Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 3) Godkännande av dagordningen. 4) Val av en eller två justeringsmän. 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 7) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag. 11) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor. 12) Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag. 13) Beslut om ändring av bolagsordningen. 14) Stämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 1): Val av ordförande vid stämman Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har föreslagit att till ordförande vid årsstämman välja Ingvar Zöögling. Punkt 8): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. Punkterna 10)-12): Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag samt fastställande av arvoden Aktieägare som företräder mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 10),11) och 12): antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fem (5) ordinarie och en (1) suppleant. antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant; styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 250 000 kronor, varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 50 000 kronor vardera; revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning; omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Fehrling, Ingvar Zöögling, Bo Redeborn och Erik Berggren; omval av Bo Redeborn som styrelseordförande; nyval av Johnny Olsson som styrelsesuppleant; omval av Mikael Höök som Bolagets revisor; och omval av Roger Ehrman som Bolagets revisorssuppleant.

Punkt 13): Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman skall besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande: Föreslås att Bolagets säte ändras från Österåkers kommun, Stockholms län till Kista, Stockholms kommun, Stockholms län. Bolagsordningens 2 får därmed följande lydelse: Bolagets skall ha sitt säte i Kista, Stockholms kommun, Stockholms län. Vidare föreslås att möjligheten att utge preferensaktier tas bort från Bolagets bolagsordning, varigenom endast aktier skall kunna ges ut i två serier; serie A och serie B. Vidare föreslås att företrädesrätten vid ökning av aktiekapitalet ändras med anledning av bortagandet av möjligheten att utge preferensaktier. Bolagsordningens 6 får därmed följande lydelse: Aktier av två slag får ges ut: A-aktier och B-aktier. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst. I övrigt medför A-aktier och B-aktier lika rättigheter. A-aktier och B- aktier kan i vardera sin serie utges till högst det antal som motsvarar hela aktiekapitalet. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare till aktier av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är A-aktier eller B-aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller B skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att utbytas mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av serie A och serie B i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag ge rätt att erhålla nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vidare föreslås att bestämmelsen om anmälan om deltagande vid stämma ändras angående antal biträden som får delta på stämma, varigenom ett nytt andra stycke tillkommer i bolagsordningens 10, vilken därmed får följande lydelse: Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. Föreslås även en teknisk ändring av bolagsordningens bestämmelse angående avstämningsförbehåll på grund av ändring av tillämplig lag. Bolagsordningens nuvarande 15 får därmed följande lydelse: Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 aktiebolagslagen (2005:551). Dessutom föreslås att bolagsordningens 12-14 tas bort med anledning av bortagandet av möjligheten att ge ut preferensaktier. Samtidigt föreslås en förändring av numreringen av efterföljande bestämmelser om avstämningsförbehåll och omvandling av aktie av serie A varigenom dessa får numrering 12 respektive 13. Slutligen föreslås att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Majoritetsregler Beslut enligt punkt 13) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Antal aktier och röster Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 56 479 561, varav 8 861 724 utgör A-aktier, 47 617 837 utgör B-aktier. Inga preferensaktier är utgivna per dagen för denna kallelse. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B- eller preferensaktie berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 136 235 077. Bolaget innehar inga egna aktier

Övrigt Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 samt fullmaktsformulär, fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Färögatan 33, 24tr, 164 51 Kista och på Bolagets hemsida, www.avtech.aero senast tre (3) veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress. Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen. Åkersberga i maj 2016 AVTECH Sweden AB (publ) Styrelsen För mer information, vänligen kontakta Christer Fehrling, VD, +46 (0) 8 544 104 80 Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80 Om AVTECH Sweden AB (publ) AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.