Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 21 april 2015 5 Sammanträdesplats Antal bilagor Skypemöte 3 Närvarande med rösträtt Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Johan Manner Erika Wernbro Albin Askman Junhede (ej 57cde, 58a, 58, 60) Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 54. Mötesformalia a) Mötets öppnande Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. b) Val av sekreterare Scoutstyrelsen beslutar: att välja Carin Stegen till sekreterare. c) Fastställande av dagordningen Scoutstyrelsen beslutar: att godkänna dagordningen. 55. Föregående protokoll Scoutstyrelsen beslutar: att lägga föregående protokoll från 7-8 januari, 12 mars och 24 mars till handlingarna. 56. Uppföljning av beslut Styrelsen gick tillsammans igenom tidigare fattade beslut, se bilaga 1. Sida 1 (5)
Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 21 april 2015 5 Sammanträdesplats Antal bilagor Skypemöte 3 57. Tillfälliga rapporter a) Ekonomirapport Albin gick igenom ekonomirapporten, se bilaga 2. b) Rapport från helgen med Scouterna Albin och Carin rapporterade från mötet med Scouterna och dess samverkansorganisationer i Stockholm den 18 april. Där diskuterades implementeringen av Scouternas strategi och hur respektive samverkansorganisation arbetar med den. Scouternas verksamhetsplan diskuterades också ur ett samverkansperspektiv. Gemensamma diskussioner mellan samverkansorganisationerna om hur framtida samarbete ska formas och vilka områden som kan vara viktiga att arbeta tillsammans med. Ur KFUMs perspektiv trycktes mycket på nätverkande och samarbete kring internationellt arbete samt nationellt samarbete gällande arrangemang, exempelvis den nationella jamboreen 2017. c) Rapport från KFORUM Johan rapporterade från helgen på KFORUM 18-19 april där också Albin och Carin närvarade under lördagseftermiddagen. Under helgen diskuterades KFUM Sveriges värdegrund och framtid. Det var ca 30 deltagare med bakgrund från många olika delar av rörelsen och var överlag mycket givande. d) Uppdatering kring Almanackans framtid Ett avtal mellan Scouterna och KFUM Sverige är nu undertecknat där Scoutförbundet avsäger sig äganderätten till Almanackan till fördel för ett delat ägandeskap mellan KFUM Sverige och Scouterna. Scouterna kommer ansvara för Almanackans produktion och försäljning genom Scoutshopen, men vinsten delas mellan de två organisationerna. Almanackan kan därmed fortsätta marknadsföras som KFUK-KFUMs Scouternas Almanacka. e) Uppdatering om samverkansavtalet mellan KFUM Sverige och Scouterna Samverkansavtalet mellan KFUM Sverige och Scouterna är snart på plats, det är vissa delar som fortfarande diskuteras. Styrelsen känner sig trygga med hur processen ligger till och fortskrider. 58. Beslutsärenden a) Göransborg KFUK-KFUMs scoutförbund har tagit del av förslag till stadgeförändringar för Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg som är i linje med den omstrukturering som nu sker av svensk scoutrörelse. Styrelsen diskuterade stadgeförändringarna och de frågor som riktats till styrelsen. Sida 2 (5)
Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 21 april 2015 5 Sammanträdesplats Antal bilagor Skypemöte 3 Scoutstyrelsen beslutar: att KFUK-KFUMs scoutförbund inte har något intresse av att ha något överinseende över Stiftelsen Lunds KFUMs scoutkårs Friluftsgård, Göransborg att ej heller att mottaga årliga redogörelser över verksamheten och dess årsmöte och därigenom utföra viss tillsyn och genom den tillerkännas viss rätt att väcka skadestånd. att ej heller godkänna stadgeförändringar att i det fall stiftelsens upplöses ska de uppgifter som nu tillkommer KFUK-KFUMs scoutförbund övertas av den gemensamma scoutorganisationen i Sverige. att uppdra åt att återkoppla till Stiftelsen om beslutet. b) Stadgar för Luleå KFUK/M scoutkår Styrelsen har fått stadgar från Luleå KFUK/M scoutkår vilka inte innehåller en anslutning till Scouterna. Kårstadgan stämmer överens med de riktlinjer som finns inom KFUK- KFUMs scoutförbund men behöver också godkännas av scouterna och därmed innehålla anslutningen dit. Scoutstyrelsen beslutar: att godkänna Luleå KFUK/M scoutkårs stadga, se bilaga 3. att uppdra åt Albin att återkoppla till Luleå KFUK/M scoutkår gällande anslutningen till Scouterna. 59. Diskussionsärenden a) FM 2015 Anna Magnusson från KFUM Sverige har tyvärr fått förhinder och kan inte delta under mötet. Styrelsen diskuterade möjligheterna för en digital lösning för de delar Anna var ansvarig för gällande strukturprocessen. I övrigt diskuterade styrelsen praktiska detaljer kring mötet. Sida 3 (5)
Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 21 april 2015 5 Sammanträdesplats Antal bilagor Skypemöte 3 60. Representation a) Sensus årsmöte 29 maj Sensus årsmöte kommer att hållas på Münchenbryggeriet den 29 maj. Det finns ingen i styrelsen som har möjlighet att delta och representera förbundet på mötet därför anser styrelsen att det kan finnas ett intresse av att se om KFUM Sverige har möjlighet att sända en representant i vårt ställe. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt att prata med KFUM Sverige gällande representation på Sensus årsmöte. 61. Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp. 62. Kommande möten Styrelsen kommer att träffas under förbundsmötet den 25-26 april. 63. Mötets avslutande Nilsson tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Sida 4 (5)
Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 21 april 2015 5 Sammanträdesplats Antal bilagor Skypemöte 3 Carin Stegen Sekreterare Nilsson Mötesordförande Sida 5 (5)
Styrelsemöte Punkt Ämne 2013-10-06 115 a Övrigt 2013-10-26 122b revisorernas rapport 2013-10-26 124b KFUM mervärde/dialogprojekt 2013-11-24 139a Arkiveringskostnader 2013-12-08 146 Almas framtid 2013-12-08 146 Almas framtid 2014-01-16 154 C Upplösning Lunds scoutdistrikt 2014-01-16 154 D Upplösning Gbg scoutdistrikt 2014-01-16 154 D Upplösning Gbg scoutdistrikt 2014-02-08 19 Stadgar 2014-03-15 42 Ekonomihandbok 2014-05-06 Dialogprojektet 2014-06-06 76 Arkivering 2014-06-06 76 Arkivering/Djurhajker 2014-06-06 77 Stadgar 2014-06-06 78 Stockholmsdistriktet 2014-06-06 78 Stockholmsdistriktet 2014-06-06 78 Minnesmärke Sjöbo 2014-06-06 78 Ändamålsbestämda medel 2014-06-06 78 Ändamålsbestämda medel 2014-06-06 78 Ändamålsbestämda medel 2014-06-06 78 Dialogprojekt 2014-06-06 78 Webbplats betalning 2014-06-23 88 b Dialogprojekt 2014-06-23 89 Debattartikel 2014-07-22 100 a 2014-07-22 100 b 2014-08-31 108 d Almanackan 2015 2014-08-31 108 e Kansliet 2014-08-31 109 c Verksamhetsplanen 2014-08-31 109 e Likvidationsprocessen 2014-08-31 110 a Kårstadgor 2014-08-31 110 a Kårstadgor 2014-08-31 110 b Kundfordringar 2014-08-31 110 b Kundfordringar 2014-08-31 111 a Dialogprojekt 2014-08-31 111 a Dialogprojekt 2014-08-31 111 a Dialogprojekt
2014-08-31 111 a Dialogprojekt 2014-08-31 111 b The Academy 2014-08-31 111 d Scout <3 KFUM 2014-08-31 111 f Malawi 2014-08-31 111 g Västgöta scoutdistrikt 2014-08-31 111 g Västgöta scoutdistrikt 2014-08-31 111 g Västgöta scoutdistrikt 2014-08-31 111 h Demokratijamboreen workshop 2014-08-31 111 i Förrådet 2014-08-31 111 j Stockholm/Gotlands distrikt 2014-08-31 111 k FM2015 2014-08-31 111 l Protokoll publicering 2014-08-31 112 c Sensus 2014-10-12 134 a Stadgar 2014-10-12 134 a Stadgar 2014-10-12 134 a Stadgar 2014-10-12 134 a Stadgar 2014-10-12 Avsiktsförklaring 2014-10-12 Workshop DJ14 2014-10-12 Workshop DJ14 DJ14 2015-01-24 118b Ekonomirapporter 2015-01-24 16a Ändamålsbestämda medel 2015-01-24 16a Ändamålsbestämda medel 2015-01-24 16b Stadgar 2015-01-24 16b Stadgar 2015-01-24 16b Stadgar 2015-01-24 16b Stadgar 2015-01-24 17c Organisationsprocessen 2015-01-24 17d Workshop ROM 2015-02-10 28b 2015-02-10 28b 2015-02-10 28b 2015-03-08 35f Dialogprojekt 2015-03-08 35f Dialogprojekt 2015-03-08 37b
Beslut Administrera utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst till mha Maria prata med Karin om de tre månader då vi betalat för en ekonomitjänst vilken vi inte utnyttjat ta kontakt med KFUM Sverige med specialförbund för ett gemensamt arbete med undersökningen. Invänta svar från scouterna och sedan ge Hans Gerlach besked Uppdra åt Albin och Henric att skriva kontrakt med Lindqwist Att i kontraktet ha med en fullgörandeklausul Att uppdra åt och Albin att granska revisionsberättelse för 2013 och fatta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Uppdra åt Sandra att kontakta distriktsstyrelsen för att sätta upp ett möte där distriktets revisorer deltar och avlägger den slutliga revisionsrapporten Uppdra åt Sandra att granska revisionsberättelse för 2013 och fatta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. att återkoppla till Nässjö scoutkår angående komplettering i stadgarna Uppdra åt Albin att uppdatera ekonomihandboken avseende det nya sättet att bokföra vinst från almanacksförsäljningen. Johan kontaktar Hässleholmskåren. Kolla med KFUM Sverige om de har fått avtalet från Riksarkivet. Be djurhajksteamet att inventera sin utrustning. Återkoppla till Norrtälje Malsta Scoutkår angående stadgarna Hjälpa Stockholms scoutdistrikt att omorganisera sig. Återkopplar till Jonas Thorén. Återkopplar till Anders Ågren Prata med Ingrid/Sassa om Malawipengarna 2000-fonden, Roverscoutfonden Diskutera livstidsprenumerantskulden med Maria och finna förslag på lösning Tänka vidare på dialogprojektet utifrån Johans utkast Återkoppla till Mattias Förbereda inför uppstart av dialogprojektet Återkoppla till Svenska Kyrkans Unga Skriva en sammanfattning om workshopen till DJ Ta upp deltagande i Ung i Norden med ROKO upprätta en marknadsföringsplan för almanackans facebooksida. att delta på Storföreningsnätverksträffen i Stockholm. kontakta arrangemangsgruppen rörande en framtid för djurhajkerna hos dem för ett konkret svar och beslut för djurhajker ansvara för implementeringen av kårernas medlemsansökningar till KFUM Sverige i Dialogprojektet. återkoppla till Sjöbo Scoutkår, Arkelstorps Scoutkår och Everöds Scoutkår gällande deras stadgar om medlemskap i förb efter återkoppling till Uppåkra Scoutkår fatta beslut gällande kårens stadgar. avskriva kundfordringar á 6 990 kr avseende almanacks ordrar från 2014. avskriva kundfordringar á 11 450 kr avseende kundfordringar i förbundets kundreskontra. skapa en broschyr med tydlig marknadsföring och info av den nya organisationen. skapa en ansökningsblankett för medlemskap i KFUM Sverige till kårerna. beställa almanackor åt de som behöver för utdelning till kårerna i dialogprojektet.
ta fram ett stödmaterial för kårerna gällande stadgeuppdatering. Anmäla och styra vilka och hur vi åker uppdra åt Johan och Carin att, i samråd med Ingrid, inleda projektet Scout <3 KFUM. utreda olika alternativ för förvaltare av ändamålsbestämda medel Dackekåren och presentera detta för styrelsen under undersöka om fakturering har skett gälande distriktets medlemsavgift 2010 och 2012. återkoppla till distriktet att det inte förbundet inte är återbetalningsskyldig för medlemsavgift 2013 och att förbundets kans att betala påminnelse fakturan, á 87 342 kr, rörande FM2011till Västgötascoutdistrikt. att planera workshopen i samråd med Caroline Daly kontakta Hans Gerlach för diskussion om förrådets framtida förvaltning. att gemensamt sammankalla till ett möte med distriktet för att hjälpa dem med en strukturering av processen. tillfråga tidigare arrangörer om att anordna FM 2015 i Nässjö. att sammanställa de protokoll som inte ligger uppe på hemsidan för utskick till Johan. att hänskjuta beslutet om vem som representerar förbundet på Sensus extra årsstämma till nästa styrelsemöte. att återkopplar till Dala KFUK-KFUM Scoutkår gällande deras namn och anslutning till scoutförbundet. att återkopplar till Norrtälje-Malsta Scoutkår och meddelar att den uppdaterade stadgan också måste godkännas a att återkopplar till Scoutkåren Drotten angående tydligheten i paragraf 8, gällande vem som godkänner kårens sta att Sandra återkopplar till KFUM i Uddevalla att förbundets namn är KFUK-KFUMs scoutförbund, och att detta bör uppdat att Henric får i uppdrag att författa ett utkast till avsiktsförklaring. att Carin och Erika kontaktar Daniel Axelsson, internationell assistent på KFUM Sverige, och Karin Edstedt angående pra att Carin kontaktar Carolin Daly på KFUM Sverige och bokar ett möte om Framtidens Scouting med KFUM-workshopen. att beslut om vilka observatörer som deltar för scoutförbundet fattas per capsulam när mer information om anmälningsförf att uppdra åt Albin att bilägga en utförligare redovisning av Almanackan till Förbundsmötet 2015 att uppdra åt Henric att inkludera beslutet om räntebärande kapital i den proposition som styrelsen har för avsikt att föreslå Förbundsmötet 2015. att uppdra åt Albin att ta med resultat från diskussionen i budget- och ekonomiarbetet för 2015 och 2016. att återkoppla till Tommarp scoutkår gällande anslutning att återkoppla till Obbola scoutkår gällande namn på scoutförbundet (och anslutning till Scouterna) att återkoppla till Staffanstorps scoutkår Torparna gällande anslutning att återkoppla till Annetorpsdalen gällande anslutning till Scouterna. att Sandra återkopplar till Organisationsgruppen och KFUM Sverige gällande de tankar som styrelsen hade. att Carin återkopplar till Caroline gällande input på workshop på Riksombudsmötet 2015 att Johan med hjälp av Ingrid kontaktar innehavare av gamla mailkonton, för att informera om att dessa kommer att stängas ned. att Johan med hjälp av Ingrid kontaktar kontaktpersoner för de gamla kårhemsidor som hanterats av förbundet, för att höra om de vill ha tillgång till materialet. att Johan tillser att de gamla kårhemsidorna arkiveras, både hos Hans och på lämpligt Internetarkiv. att Johan ska sammanställa de viktigaste slutsatserna från Dialogprojektet inför KFORUM samt Scouternas arbetsmöte (se ). att alla slutsatser från kårbesök måste rapporteras in i Podio senast 10 april. att anlita advokatbyrån i de fall då scoutstyrelsens egen kompetens inte är tillräcklig.
Ansvarig Slutdatum Status Notering Albin Sandra & Carin Går in i dialogprojektet Albin Avskriven Katarina Hedberg har skickat ärendet vidare till Scouternas presidie. Hans har fått besked att ta fram avtal med riksarktivet 2014-03-12 Henric & Albin Avskriven Henric & Albin Avskriven & Albin Revisionsberättelse och bokslut är inte klart ännu Sandra Revisionsberättelse och bokslut är inte klart ännu Sandra Revisionsberättelse och bokslut är inte klart ännu Henric / Ingrid Nya stadgar tas 2015 Albin Avskriven Vilande. Åtgärdas i samband med bokslutet Johan Sandra Djurhajksteamet på gång Carin, Johan, Albin 2014-12-31 Avskriven Dublett, 111j Ta reda på riktlinjerna för 2015-01-xx pengarna. Carin Nästa F-möte Albin Hösten Alla 2014-06-23 Johan Johan Albin ASAP Emil ASAP Carin och Albin Ingrid, Carin och Johan 11-12 septemeber Sandra Johan Avskriven Alla februari Albin Albin Redovisas i ekonomirapporten på januarimötet. Carin och Johan Johan Henric Innan första möten
Johan+ Carin Johan+Carin Ingrid Albin Albin Erika och Carin Henric Johan och Carin Henric Alla och Alla Sandra Henric Carin och Erika Carin Alla Påbörjad Avskriven Scouterna ok, ej svar från KFUM Sverige Efter mycket arbete och kontaktförsök av styrelsen utan respons eller konkreta svar skriver styrelsen av denna punkt Albin Henric Albin Pågående Pågående Ej påbörjad "Det tror jag att jag har gjort" "Vet inte statusen på något om jag ska vara ärlig" Sandra Carin Johan Johan Johan Johan Albin Pågående Pågående Pågående Pågående
Nytt slutdatum 2014-12-31 Början av okt: Vi gör som tidigare år. Det handlar ju bara om ett år. Revisorernas förslag.
Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 21 april 2015 2015-04-21 Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 21 apr Ekonomirapport till styrelsemöte i Kalmar 11-12 okt 2014... 2 Budgetuppföljning... 2 Budget 2015... 2 Budgetuppföljning per sista mars 2015 - Projektnivå... 3 Budgetuppföljning per sista mars 2015 Kostnadsställenivå... 4 Kommentar till budgetuppföljning... 5 Likvida medel... 6 Balans på BG och PG:n 17 april 2015... 6 Sida 1 (6)
Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 21 april 2015 2015-04-21 Författare Albin Junhede Ekonomirapport till styrelsemöte i Kalmar 11-12 okt 2014 Giltighetstid Tills 21 apr Budgetuppföljning Budget 2015 Observera att denna budget inte är beslutad av Förbundsmötet (FM) ännu. Det är en reviderad version av den preliminära budget som röstades genom på FM 2014 och som har lagts fram som slutligt förslag till FM 2015. Kostnadsställe Kostnadsställe/Projekt Beskrivning4Projekt Intäkter Kostnader Differens Not 10 Förbundet 88888888822080008kr8 ;8888888814580008kr8 8888888887580008kr8 1000 Övergripande/Allmänt 44444444422040004kr4 =4444444410740004kr4 4444444 11340004kr4 1100 Arkivering 444444444444444444444=4kr4 =44444444443840004kr4 =44444444 3840004kr4 20 Alma 888888 1800080008kr8 888888888888888888888;8kr8 8881800080008kr8 7200 Alma4övrigt 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 2012 2012 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 2013 2013 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 2014 2014 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 2015 2015 4444441400040004kr4 444444444444444444444=4kr4 4441400040004kr4 30 Kommunikation 888888888888888888888;8kr8 ;88888888881180008kr8 ;88888881180008kr8 3000 Övergripande4KST 888888888888888888888 ;8kr8 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 3600 Marknadsföring 888888888888888888888;8kr8 =444444444444140004kr4 =4444444444140004kr4 3260 Webb 888888888888888888888;8kr8 =44444444441040004kr4 =44444444 1040004kr4 40 Projekt8&8arrangemang 888888888883080008kr8 ;8888888810580008kr8 ;88888887580008kr8 4000 Övergripande4KST 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 4151 Årsmöte 444444444444 1040004kr4 =44444444445040004kr4 =44444444040004kr4 4160 Roverscouternas4Riksting 444444444444 2040004kr4 =44444444442140004kr4 =4444444444140004kr4 4200 Riksroverscoutkommitténs4Höstkurs 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 4300 Dialogprojektet 444444444444444444444=4kr4 =44444444443440004kr4 =44444444 3440004kr4 50 Utbildning 8888888888888980008kr8 ;88888888881080008kr8 ;8888888888 180008kr8 5000 Övergripande4KST 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 5330 Djurhajkerna 44444444444444 940004kr4 =44444444441040004kr4 =4444444444140004kr4 5340 Järvhajk 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 5346 Warghajk 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 5349 Bäverhajk 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 5355 Lohajk 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 60 Ledning 888888888888888888888;8kr8 ;8888888826580008kr8 ;8888826580008kr8 6000 Övergripande4KST 444444444444444444444=4kr4 =44444444443540004kr4 =44444444 3540004kr4 6100 Styrelse 444444444444444444444=4kr4 =4444444418040004kr4 =4444418040004kr4 6130 Valberedning 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 6600 Riksroverscoutkommité 444444444444444444444=4kr4 =44444444445040004kr4 =44444444 5040004kr4 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 70 Kansli 888888888888888888888;8kr8 ;8888888875080008kr8 ;8888875080008kr8 7000 Övergripande4KST 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 7100 Kanslidrift 444444444444444444444=4kr4 =4444444462540004kr4 =4444462540004kr4 7110 Ekonomi 444444444444444444444=4kr4 =4444444412140004kr4 =4444412140004kr4 7120 IT 444444444444444444444=4kr4 =444444444444440004kr4 =444444444440004kr4 80 Medlemsservice 888888888885080008kr8 ;88888888886080008kr8 ;88888881080008kr8 8000 Övergripande4KST 888888888885080008kr8 ;88888888886080008kr8 90 Förvaltningar8och8anläggningar 888888888888888888888 ;8kr8 888888888888888888888 ;8kr8 8888888888888888888;8kr8 Inga4anläggningar4kvar. 9000 Övergripande4KST Resultat 4444441430940004kr4 =44444 1434640004kr4 =44444444 3740004kr4 Sida 2 (6)
Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 21 april 2015 2015-04-21 Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 21 apr Budgetuppföljning per sista mars 2015 - Projektnivå Kostnadsställe Kostnadsställe/Projekt Beskrivning4Projekt Intäker464Budget Intäkter464Utfall Kostnader464Budget Kostnader464Utfall Budgetdifferens Utfallsdifferens 10 Förbundet 444444444 22040004 64444444444444414540004 6444444444444444444444504 444444444447540004 6444444444444444444 504 4444 """""""""""""""""""""!" 1000 Övergripande/Allmänt """"""""" 220"000" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 107"000"!""""""""""""""""""""" 50" """"""""" 113"000"!"""""""""""""""""" 50" 1100 Arkivering """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 38"000" """"""""""""""""""""""""!"!""""""""""" 38"000" """""""""""""""""""""!" 20 Alma 444444 1400040004 44441402443134 444444 4444 444444 1400040004 44444441402443134 """""""""""""""""""""!" 7200 Alma"övrigt """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 2012 2012 """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 2013 2013 """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 2014 2014 """""" 1"000"000" 44441402443134 """"""""""""""""""""""""""!" 4444 """""" 1"000"000" """"""" 1"024"313" 2015 2015 """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""""""""!" 4444 """""""""""""""""""""!" """""""""""""""""""""!" 30 Kommunikation 4 644444444444444441140004 64444444444444444347624 6444444444441140004 644444444444444347624 """""""""""""""""""""!" 3000 Övergripande"KST 4 444444 4444 4 """""""""""""""""""""!" 3600 Marknadsföring 4 6444444444444444444140004!"""""""""""""""" 1"485"!""""""""""""" 1"000"!"""""""""""""" 1"485" 3260 Webb 4 """"""""""""""""""""!" 644444444444444441040004!"""""""""""""""" 2"277"!""""""""""" 10"000"!"""""""""""""" 2"277" 40 Projekt4&4arrangemang 444444444443040004 44444444444448004 64444444444444410540004 6444444444444441342564 6444444444447540004 644444444444444844564 4000 Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 4151 Årsmöte """"""""""" 10"000" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 50"000" """"""""""""""""""""""""!"!""""""""""" 40"000" """""""""""""""""""""!" 4160 Roverscouternas"Riksting """"""""""" 20"000" """""""""""" 4"800"!"""""""""""""""" 21"000"!"""""""""""""""" 7"796"!""""""""""""" 1"000"!"""""""""""""" 2"996" 4200 Riksroverscoutkommitténs"Höstkurs """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 4300 Dialogprojektet"scouting"i"KFUM """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 34"000"!"""""""""""""""" 5"460"!""""""""""" 34"000" """""""""""""""""""""!" 50 Utbildning 4444444444444940004 644444444444444441040004 4444 64444444444444140004 444444444444444444444 64 5000 Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 5330 Djurhajkerna """"""""""""" 9"000"!"""""""""""""""" 10"000" 4444!""""""""""""" 1"000" """""""""""""""""""""!" 5340 Järvhajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""""""""!" 4444 """""""""""""""""""""!" """""""""""""""""""""!" 5346 Warghajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 5349 Bäverhajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 5355 Lohajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 60 Ledning 4 64444444444444426540004 644444444444444141024 6444444444 26540004 64444444444444141024 6000 Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 35"000"!""""""""""""""""""" 872"!""""""""""" 35"000"!"""""""""""""""" 872" 6100 Styrelse """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 180"000"!"""""""""""""" 34"090"!""""""""" 180"000"!"""""""""""" 34"090" 6130 Valberedning """""""""""""""""""""!" 6600 Riksroverscoutkommité """""""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 50"000"!"""""""""""""""" 6"140"!""""""""""" 50"000"!"""""""""""""" 6"140" 70 Kansli 4 64444444444444475040004 6444444444444 22443724 6444444444 75040004 6444444444422443724 """""""""""""""""""""!" 7000 Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" 7100 Kanslidrift """""""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 625"000"!"""""""""""" 191"412"!""""""""" 625"000"!"""""""""" 191"412" 7110 Ekonomi """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 121"000"!"""""""""""""" 32"960"!""""""""" 121"000"!"""""""""""" 32"960" 7120 IT """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""""" 4"000" """"""""""""""""""""""""!"!""""""""""""" 4"000" """""""""""""""""""""!" 80 Medlemsservice 444444444445040004 644444444444444446040004 4444 6444444444441040004 444444444444444444444 64 8000 Övergripande"KST """"""""""" 50"000" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 60"000" 4444!""""""""""" 10"000" """""""""""""""""""""!" 90 Förvaltningar4och4anläggningar 4 444444 4444 4 444444444444444444444 64 9000 Övergripande"KST 4 444444 4444 4 """""""""""""""""""""!" 4444 Resultat """""" 1"309"000" """" 1"029"113"!""""""""""" 1"346"000"!"""""""""""" 282"542"!""""""""""" 37"000" """""""""" 746"571" Sida 3 (6)
Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 21 april 2015 2015-04-21 Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 21 apr Budgetuppföljning per sista mars 2015 Kostnadsställenivå Kostnadsställe Kostnadsställe ++Intäkter+/+Budget++ Inäkter+/+Utfall ++Kostnader++/+Budget+ Kostnader+/+Utfall Budgetdifferens Utfallsdifferens 10 Förbundet ------------- 220-000- ---------------------.-.----------------- 145-000-.------------------- 50- ----------- 75-000-.---------------- 50-20 Alma ----------- 1-000-000- -------- 1-024-313- ----------------------------.- ----------------------.- ------1-000-000- ----- 1-024-313-30 Kommunikation --------------------. - ---------------------.-.------------------- 11-000-.--------------- 3-762-.----------- 11-000-.-----------3-762- 40 Projekt-&-arrangemang --------------- 30-000- -------------- 4-800-.----------------- 105-000-.-------------13-256-.----------- 75-000-.-----------8-456- 50 Utbildning ----------------- 9-000- ---------------------.-.------------------- 10-000- ----------------------.-.------------ 1-000- -------------------.- 60 Ledning --------------------. - ---------------------.-.----------------- 265-000-.-------------41-102-.--------- 265-000-.----------41-102- 70 Kansli --------------------. - ---------------------.-.----------------- 750-000-.-----------224-372-.--------- 750-000-.-------- 224-372- 80 Medlemsservice --------------- 50-000- ---------------------.-.------------------- 60-000- ----------------------.-.----------- 10-000- -------------------.- 90 Förvaltningar-och-anläggningar --------------------. - ---------------------.- ----------------------------.- ----------------------.- --------------------.- -------------------.- Resultat ))))))))))) 1)309)000) )))))))) 1)029)113) 0)))))))))))))) 1)346)000) 0))))))))))) 282)542) 0)))))))))) 37)000) ++++++++ 746+571+ Sida 4 (6)
Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 21 april 2015 2015-04-21 Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 21 apr Intäkter Kostnadsställe Kostnadsställe ++Intäkter+/+Budget++ Inäkter+/+Utfall %+av+budget 10 Förbundet +++++++++++++ 220+000+ +++++++++++++++++++++ /+ 20 Alma +++++++++++ 1+000+000+ ++++++++ 1+024+313+ 102% 30 Kommunikation ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ 40 Projekt+&+arrangemang +++++++++++++++ 30+000+ ++++++++++++++ 4+800+ 16% 50 Utbildning +++++++++++++++++ 9+000+ +++++++++++++++++++++ /+ 60 Ledning ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ 70 Kansli ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ 80 Medlemsservice +++++++++++++++ 50+000+ +++++++++++++++++++++ /+ 90 Förvaltningar+och+anläggningar ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ Resultat +++++++++++ 1+309+000+SEK ++++++++ 1+029+113+SEK 79% Kostnader Kostnadsställe Kostnadsställe ++Kostnader++/+Budget+ Kostnader+/+Utfall %+av+budget 10 Förbundet /+++++++++++++ 145+000+ /+++++++++++++++++++ 50+ 20 Alma ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ 30 Kommunikation /+++++++++++++++ 11+000+ /++++++++++++++ 3+762+ 34% 40 Projekt+&+arrangemang /+++++++++++++ 105+000+ /++++++++++++ 13+256+ 13% 50 Utbildning /+++++++++++++++ 10+000+ +++++++++++++++++++++ /+ 60 Ledning /+++++++++++++ 265+000+ /++++++++++++ 41+102+ 16% 70 Kansli /+++++++++++++ 750+000+ /++++++++++ 224+372+ 3 80 Medlemsservice /+++++++++++++++ 60+000+ +++++++++++++++++++++ /+ 90 Förvaltningar+och+anläggningar ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ Resultat.))))))))))) 1)346)000).)))))))))) 282)542) 21% Resultat Kostnadsställe Kostnadsställe Budgetresultat Utfallsresultat %+av+budget 10 Förbundet +++++++++++++++ 75+000+ /+++++++++++++++++++ 50+ 20 Alma +++++++++++ 1+000+000+ ++++++++ 1+024+313+ 102% 30 Kommunikation /+++++++++++++++ 11+000+ /++++++++++++++ 3+762+ 34% 40 Projekt+&+arrangemang /+++++++++++++++ 75+000+ /++++++++++++++ 8+456+ 11% 50 Utbildning /+++++++++++++++++ 1+000+ +++++++++++++++++++++ /+ 60 Ledning /+++++++++++++ 265+000+ /++++++++++++ 41+102+ 16% 70 Kansli /+++++++++++++ 750+000+ /++++++++++ 224+372+ 3 80 Medlemsservice /+++++++++++++++ 10+000+ +++++++++++++++++++++ /+ 90 Förvaltningar+och+anläggningar ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ Resultat.))))))))))))))) 37)000) 777777777774675717 /2018% Kommentar till budgetuppföljning Budgetuppföljningen sträcker sig fram till sista mars 2015. I denna uppföljelse har inga direkt avvikande siffror kunna hittats, utan hittills är det endast löpande saker som har inträffat. Gällande almanacksresultat så är det nästan helt färdigt, det kan fortfarande inkomma några fler kostnader. Sida 5 (6)
Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 21 april 2015 2015-04-21 Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 21 apr Likvida medel Balans på BG och PG:n 17 april 2015 Saldo SEB Saldo PG Alma Saldo PG Övrigt Saldo PG ROKO Totalt 1 373 142 SEK 84 425 SEK 19 658 SEK 5 421 SEK 1 482 646 SEK I samband med denna rapport har ingen likviditetsanalys gjorts. När denna budget (eller en reviderad version av den) är genomröstad på FM kommer en grundlig likviditetsanalys göras. Sida 6 (6)
Stadgar för Luleå KFUK/M scoutkår. Antagna 2015-04-14 Kommentar allmänt: En ny scoutkår blir en självständig juridisk person först när man i kåren haft årsmöte, antagit stadgar och utsett styrelse. Normalstadgar gäller inte automatiskt om inte kårens årsmöte antagit dem. Stadgar för Luleå KFUK-KFUMs scoutkår inom KFUK-KFUMS scoutförbund antagna vid årsmöte 2015-04-20 1 UPPGIFT OCH VERKSAMHETSORT Luleå KFUK/M Scoutkâr med verksamhet i bedriver scoutverksamhet i enlighet med KFUK-KFUMS scoutförbunds stadgar, och är ansluten till detta förbund. 2 MEDLEMMAR Scoutkårens medlemmar utgörs av scouter, ledare och de enskilda personer, som av kårstyrelsen beviljats inträde och som erlagt fastställda medlemsavgifter. 3 LEDARE Ledare ska ha av kårstyrelsen godkänd utbildning samt vara villiga att arbeta enligt scoutförbundets målsättning. Ansvarig enhetsledare utses av kârstyrelsen och skall dessutom ha fyllt 18 år. 4 ÅRSMÖTE 1. Scoutkårens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls varje år före februari månads utgång. Extra årsmöte hålls, om kårstyrelsen eller minst hälften av kårens röstberättigade medlemmar så begär. 2. Kallelse till årsmötet utfärdas av kårstyrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Förslag till föredragningslista jämte inkomna motioner och av kårstyrelsen hänskjutna ärenden utsändes till samtliga röstberättigade medlemmar senast en vecka före årsmötet. 3. Rätt att väcka motion till årsmötet tillkommer varje medlem. Motionen skall för att behandlas, vara kårstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 4. Rösträtt tillkommer alla kårens medlemmar. Alla kårens medlemmar har närvaro- och yttranderätt. 5. Vid ordinarie årsmötet skall följande ärenden förekomma: a) val av mötets funktionärer b) fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt c) fastställande av föredragningslista
d) fastställande av röstlängd e) föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning f) föredragning av revisionsberättelsen g) fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen h) val av kårordförande och vice kårordförande i) val av 2 övriga ledamöter i kårstyrelsen j) val av 2 revisorer k) val av valkommitté l) eventuella övriga val m) fastställande av verksamhetsplan n) fastställande av medlemsavgift och budget o) behandling av i stadgeenlig tid till kärstyrelsen inkomna motioner samt behandling av övriga av kårstyrelsen hänskjutna ärenden. 6. Beslut fattas av enkel majoritet, dock med undantag för i 8 och 9 nämnda beslut. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning. l andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som hittades av mötesordföranden. Val sker med slutna röstsedlar om någon så begär. 5 KÅRSTYRELSEN 1. Scoutkårens verkställande organ är kårstyrelsen. Kårstyrelsen väljs av årsmötet. 2. Kårstyrelsen består av ordförande och vice ordförande som väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år hälften varje år. Av ledamöterna ska minst 2/3, däribland ordförande, vice ordförande och kassören ha uppnått myndig ålder. Vid val bör tillses att de olika verksamhetsgrenarna blir representerade. Inom styrelsen utses kassör och sekreterare. 3. Valbar till styrelsen är medlem som förklarat sig villig att verka för scoutförbundets målsättning. 4. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess medlemmar är närvarande och samtidigt hälften av dessa har uppnått myndig ålder. 6 EKONOMI Scoutkåren är gentemot scoutförbundet en självständig ekonomisk och juridisk enhet. Scoutkårens räkenskapsår följer kalenderår. Årsmötet beslutar om förvärv och överlåtelse samt inteckning i fast egendom. Kommentar: Transaktioner medfast egendom är så betydelsefulla för kårens ekonomi att sådana bör beslutas av årsmöte. Om inget om detta står i stadgarna anses ändå att årsmötet måste besluta om överlåtelse av fastighet. Det är osäkert vad som juridiskt gäller vid förvärv av och inteckning i fastighet. Stadgar bör därför reglera detta. (Fastighet mark med eller utan byggnad på). 7 FIRMATECKNING Rätt att företräda kåren och teckna dess firma tillkommer förutom kårstyrelsen de personer som kärstyrelsen utser. Firmatecknaren skall ha uppnått myndig ålder.
8 STADGEÄNDRING Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fordras 2/3 majoritet. Dessa stadgar och eventuella stadgeändringar skall för att äga giltighet godkännas av scoutstyrelsen. Kommentar: Stadgar och stadgeändringar hos scoutkårer måste godkännas av scoutförbundet. 9 UPPLÖSNING Scoutkårer upplöses genom likvidation. Beslut om upplösning av scoutkåren kan endast fattas av två på varandra följande årsmöten med minst fyra veckors mellanrum. Ett av årsmötena skall vara ordinarie. För giltigt beslut fodras 2/3 majoritet vid sista mötet. Under likviditationsförfarandet gäller kårens stadgar. Vid det sista mötet utses likvidatorer, vilka kan vara styrelseledamoter. Likvidatorernas uppgift är att realisera kårens tillgångar för att lösa scoutkårens eventuella skulder och därefter fördela kårens egendom. Vad som sedan återstår kan efter årsmötets beslut tillfalla det scoutdistrikt scoutkåren tillhört, eller om detta ej längre existerar, KFUK-KFUMs scoutförbund. Årsmötet kan också besluta att medlen tillfaller kristen verksamhet i Luleå kommun, alternativt fonderas, som har till syfte att stötta barn och ungdomsverksamhet även på annat sätt än via scouting alternativt annan scoutkår i Luleå utanför KFUK-KFUM. I det fall årsmötet väljer att medlen ska fonderas ska även en fondförvaltare utses av årsmötet och Likvidatorerna har då till uppgift att föreslå lämplig fondförvaltare som kan tillvarata scoutkårens önskemål på bästa sätt.