Bil 1
Bil 2 PROTOKOLL 12 Organ Plats Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 15 mars 2017 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson (S) Hans Jansson (V), 1:e vice ordförande Tomas Högström (M), t o m del av 24 Malin Gabrielsson (KD), ersätter Tomas Högström (M), fr o m del av 24 Maria Dellham (M) Andreas Porswald (MP) Birgitta Andersson (C), ersätter Helena Hagberg (L) Anders Åhlund, regiondirektör Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör Anne-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Beskow, HR-direktör Maria Linder, regionutvecklingsdirektör Fredrik Holst, finanschef Håkan Wittgren, förvaltningsdirektör Västmanlands sjukhus Christina Jogér, förvaltningsdirektör Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör Verksamhets- och ledningsstöd Benita Gren Karlsson, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare 20 Fastställande av föredragningslista 21 Föregående protokoll 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. Anmäls att protokollet från sammanträdet 2017-02-15 justerats i föreskriven ordning. 22 Justering 1. Hans Jansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 23 Nästa sammanträde 1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 18 april 2017.
PROTOKOLL 13 24 Muntlig information Fredrik Holst informerar om pensionsmedels- och finansförvaltning. Han tar upp marknadens utveckling, pensionsmedelsportföljens utveckling till och med februari 2017 samt avkastningsbidrag. Han tar upp att Region Västmanland fått ett pris, ESG Award, för hållbarhetstänkande i finansförvaltningen. Han går över till pågående aktiviteter och går sedan in på verksamhetsberättelse 2016 och finanssamarbete. Han avslutar med att diskutera börsens utveckling från 2005. Mats Beskow informerar om HR-frågor och tar upp lönebildning, arbetsmiljö och optimerad kompetensbemanning. Han tar upp sjukfrånvaro, gör en jämförelse med omvärlden och ger exempel på åtgärder samt går igenom sjukfrånvaro per förvaltning. Han avslutar med att att informera om arbete med en hälsofrämjande arbetstidsmodell. 25 Beredning av ärenden till regionstyrelsen Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2017-03-29. Synpunkter framförs på ärende 18, Yttrande över remiss från Näringsdepartementet, För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd samt ärende 41, Miljöprogram 2018-2022. 26 Årsredovisning donationsstiftelser RV 170608 Sammanfattning Landstingsstyrelsen är styrelse i 15 donationsstiftelser. Styrelsen ansvarar för att förvaltningen sker i enlighet med stiftelselagen. Stiftelsernas årsredovisningar för 2016 är färdigställda och redovisas som bilagor. Beskrivning av ärendet Landstingsstyrelsen antog 2005 riktlinjer för hur hanteringen av stiftelserna ska gå till. Förvaltningen av stiftelserna har under året skett i enlighet med dessa riktlinjer. Invånarperspektiv Under 2016 har totalt 234 000 kronor delats ut i bidrag från stiftelserna. För 2015 uppgick de utdelande bidragen till 265 000 kronor. För 2017 föreslås upp till 299 000 kronor i utdelning. I respektive årsredovisning framgår föreslaget belopp per stiftelse. Sedan flera år tillbaka finns ett gemensamt informationshäfte kring stiftelserna, där det bland annat framgår hur man ansöker om bidrag. Stiftelserna har ett gemensamt sista ansökningsdatum (vår respektive höst) och marknadsföring har främst skett genom annonsering på landstingets hemsida och på landstingets intranät. För vissa stiftelser har även riktade utskick per brev och e-post gjorts. Antalet ansökningar uppgår till 127 stycken, vilket var färre än 2015 då 180 ansökningar inkom. Många söker bidrag söker ur flera stiftelser samtidigt, varje ansökan räknas separat.
PROTOKOLL 14 Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering Stiftelsernas samlade resultaträkning de senaste åren redovisas nedan (belopp i tusentals kronor). Intäkter 2014 2015 2016 Räntor 10 0 0 Utdelningar 519 511 443 värdepapper Reavinst 123 7 0 Återföring 15 0 16 Nedskrivning 0 0 0 Summa intäkter 667 518 459 Kostnader Administration -91-66 -70 Nedskrivning 0-49 0 Reaförluster 0 0 0 Summa Kostnader -91-115 -70 Skatt -1-2 -2 Resultat efter skatt 575 401 387 Ränteintäkterna blev obefintlig till följd av att Riksbanken hade negativ ränta under året. Utdelningarna från värdepapper är fallande till följd av lägre ränta. Börsbolagen har relativt välfyllda kassor och många ger fortfarande bra utdelning. Kostnaderna för administration redovisar en normal nivå (2014 års siffra innefattar utbildning av stiftelsens handläggare). Endast en stiftelse, Samfond 1, har betalat skatt under året. Förändrad lagstiftning gör att stiftelserna även framöver kommer att kunna ha en gynnsam skattesituation, under förutsättning att tillräckligt stor andel av avkastningen delas ut. Stiftelsernas egna kapital har utvecklats enligt följande (belopp i tusentals kronor): Det egna kapitalet vid ingången av året: 8 642,3 Redovisat årsresultat 387,3 Beviljade bidrag under året (netto): -234,2 Det egna kapitalet vid utgången av året: 8 795,4 Placeringar av stiftelsernas medel har skett enligt den finanspolicy som antogs 2013. Till följd av bra utdelning på börsen blev avkastningen bra under 2016. Även för kommande år är utmaningen att erhålla bra avkastning. Under 2017 planeras endast för mindre omplaceringar av stiftelsernas kapital. Några av stiftelserna har för litet kapital för att kunna överleva på längre sikt, speciellt i nuvarande låga ränteläge. Landstingsstyrelsen beslutade under slutet av
PROTOKOLL 15 2015 att ansöka om tillstånd för avveckling av stiftelsen Tärna Folkhögskola. Något besked har ännu inte erhållits från Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Under 2017 är ambitionen att fortsätta utreda möjlig permutation eller avveckling av ytterligare några stiftelser som har begränsade möjligheter att överleva på sikt. Framförallt gäller det stiftelser med en förmögenhet som är mindre än 200 000 kronor. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Uppföljning Ingen särskild uppföljning av ärendet krävs. 1. Årsredovisningar 2016 för följande stiftelser; Stiftelsen J Bergströms gåva, Stiftelsen Tora Larssons donation, Stiftelsen Samfond 2, Stiftelsen Sofie och Per Anderssons donation, Stiftelsen Erik och Gunhild Langenfors stipendiefond, Stiftelsen Samfond 1, Stiftelsen Samfond 4,Stiftelsen Samfond 5, Stiftelsen Samfond 3, Stiftelsen Lotten Ekelunds fond nr 2, Stiftelsen Kungliga Västmanlands regementes underofficerskårs donation, Stiftelsen Hans Nordströms donation, Stiftelsen systrarna Hedbergs donationsfond för blinda och dövstumma, Stiftelsen familjen Andersson i Borgvalla fond, Västmanlands understödsfond och Gemensam stiftelse för Tärna folkhögskola godkänns. 27 Arkiverings- och gallringsplaner 2017:1 RV 170609 Enligt Arkivlagen (1990:782) får allmänna handlingar förstöras (gallras). Gallring innebär i sig en inskränkning i offentlighetsprincipen och beslut om gallring ska därför fattas av Arkivmyndigheten enligt 7 i Region Västmanlands arkivreglemente (LF 74/2014). De föreslagna arkiverings- och gallringsplanerna omfattar äldre programvaror som har fasats ut och bytts till effektivare IT-system. Planen har utarbetats i samråd med representanter från Kollektivtrafikförvaltningen samt från pm3-förvaltningen av ITsystemet. Arkiverings- och gallringsplan nr 2017:1 rör systemet Resestatistik OLAP. Förvaltningschef, landstingsjurist och informationssäkerhetssamordnare har läst förslaget men inte haft några synpunkter. 1. Arkiverings- och gallringsplan för systemet Resestatistik OLAP antas.
PROTOKOLL 16 28 Anmälningsärenden a) Cirkulär 17:2, Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL 12 mom. 2b) den 15 december 2015, skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt Pacta (RV 170001-7) b) Cirkulär 17:7, Information om Kompetenslyft (RV 170001-9) Bil c) Protokoll över beslut enligt delegation 1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. Vid protokollet Christina Ersson, mötessekreterare Justerat 2017-03- Denise Norström Ordförande Hans Jansson Justerare Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 2017-03- intygas: Christina Ersson