Årsredovisning 2012 www.helasverige.se
Å R S R E D O V I S N I N G för Hela Sverige ska leva Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 - tilläggsupplysningar 7 - underskrifter 9
F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Hela Sverige ska leva är en ideell förening med uppgift att arbeta för landsbygden och lokal utveckling. Medlemmar är omkring 5 000 lokala utvecklingsgrupper, 24 länsbygderåd och 46 medlemsorganisationer. I runt 100 kommuner finns kommunbygderåd, som också utgör en viktig del av vår organisation. Vår medlemskrets har vidgats de senaste åren med nya typer av grupper och organisationer. Exempel är lokala fiberföreningar, omställningsgrupper, Leadergrupper och kommunnätverk. Samarbetet har fortsatt att utvecklas med myndigheter, organisationer och andra intressenter som stödjer föreningens syfte och verksamhet. Det har skett genom artiklar, aktioner, arbetsgrupper och projekt. Vi är aktiva i många sammanhang och grupperingar, som Landsbygdsnätverket, Överenskommelsen mellan de idéburna organisationerna, kommunerna och staten, Bredbandsforum och Riksdagens Landsbygdspolitiska nätverk. Vi har fortsatt vårt samarbete med PostNord och har engagerat Telia som ny landsbygdspartner. Under våren var vi föremål för en översyn av verksamheten, genomförd på beställning av Näringsdepartementet. Den visade att vi förvaltar regeringens pengar väl, med goda resultat inom många områden. Regeringen har beslutat att anslå medel till oss för treårsperioden 2013-15, sammanlagt 45 miljoner fördelat på 15 miljoner per år. Det är mindre än det vi ansökt om men ger ändå möjlighet till en förhållandevis lång sikt i planeringen av vår verksamhet. Som en följd av uppföljningen har regeringen också beslutat att från och med 2013 betala sitt anslag via Tillväxtverket. Årets nettoomslutning är 20 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor är Näringsdepartementets anslag. De övriga intäkterna utgörs av medlemsavgifter, sponsring samt projekt- och uppdragsersättningar. Det egna kapitalet uppgår till 2 miljoner kronor. Personalstyrkan på kansliet har varit i stort sett oförändrad 6 tjänster, de flesta heltid. Därutöver har i snitt 8 personer varit anställda för olika projekt och tillfälliga verksamheter. Landsbygdsriksdagen i Blekinge 6-9 september genomfördes med cirka 1 000 deltagare, varav 90 utländska gäster från 25 länder. Tema var Hur bygger vi landet och vem gör jobbet. Arrangemanget var lyckat och uppskattat. Som vanligt har Landsbygdsriksdagen inneburit betydande arbetsinsatser för kansliet. Vår verksamhet är omfattande och har fortsatt att utvecklas i fler och fördjupade engagemang och projekt. Omställning Sverige, lokal service, lokal kapitalbildning, vindens lokala nytta och utbyggnaden av bredband har prioriterats. Satsningarna på Små skolor i utveckling och de ungas medverkan genom Landsbygd 2.1 är viktiga verksamheter. Under året har Inlandslyftet inletts med Inlandskommunerna i ledningen och satsningen på förnybar energi i landsbygdens lokaler startat med Linköpings stift som projektägare. Sida 2 av 9
Det nordiska samarbetet har fortsatt. Där har vi haft ordförandeskapet under året och vi kommer att ha det också 2013. Tillsammans med europeiska systerorganisationer och europeiska nätverk har vi påbörjat planeringen av en europeisk landsbygdsriksdag, European Rural Parliament, som ska hållas i Bryssel den 13 november 2013. Hemsidan www.helasverige.se har förbättrats ytterligare och vårt nyhetsbrev har utvecklats och blivit mer innehållsrikt och attraktivt. Arbetet med Bygdebanken och våra register har fortgått hela året med sikte på en innehållsrik Bygdebank och kompletta register. Flerårsjämförelse* 2012 2011 2010 2009 2008 Bidrag 15 000 000 15 000 000 15 000 000 14 000 000 12 000 000 Totala intäkter 19 979 267 21 448 225 28 320 992 20 080 186 19 317 818 Res. i % av nettoomsättningen 2,0% 2,0% -0,1% 0,8% 1,7% Balansomslutning 4 524 623 3 931 925 7 074 191 4 719 915 3 708 609 Soliditet (%) 43,5% 39,8% 14,6% 22,7% 24,7% Res. efter finansiella poster 400 769 530 824-36 273 155 160 328 370 *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till stämmans förfogande står balanserad vinst 1 565 506 årets vinst 400 769 1 966 275 Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 1 966 275 1 966 275 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 3 av 9
RESULTATRÄKNING 2012-01-01 2011-01-01 Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Medlemsavgifter 215 000 190 150 Bidrag 15 000 000 15 000 000 Övriga rörelseintäkter 1 4 764 267 6 258 075 19 979 267 21 448 225 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2-13 370 757-13 329 512 Personalkostnader 3-6 222 536-7 453 260-19 593 293-20 782 772 Rörelseresultat 385 974 665 453 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 22 573 20 099 Räntekostnader -7 778-154 728 14 795-134 629 Resultat efter finansiella poster 400 769 530 824 Årets resultat 400 769 530 824 Sida 4 av 9
BALANSRÄKNING 2012-12-31 2011-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 4 0 0 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 753 282 225 202 Aktuell skattefordran 167 936 33 804 Övriga fordringar 300 000 35 762 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 741 290 2 744 953 1 962 508 3 039 721 Kassa och bank 6 2 562 115 892 204 Summa omsättningstillgångar 4 524 623 3 931 925 SUMMA TILLGÅNGAR 4 524 623 3 931 925 Sida 5 av 9
BALANSRÄKNING 2012-12-31 2011-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst eller förlust 1 565 506 1 034 682 Årets resultat 400 769 530 824 Summa eget kapital 1 966 275 1 565 506 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 325 292 916 649 Övriga skulder 216 947 282 945 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 016 109 1 166 825 Summa kortfristiga skulder 2 558 348 2 366 419 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 524 623 3 931 925 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 6 av 9
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Statliga stöd Statliga stöd intäktsförs vid den tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att bidraget kommer att erhållas och samtliga villkor kommer att uppfyllas. Stöd som inte är förknippat med återbetalningsskyldighet intäktsförs alltid. Stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Statliga stöd som avser förvärv av tillgång ska reducera tillgångens anskaffningsvärde. Intäktsredovisning Intäkter redovisas generellt i den omfattningen det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodgöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Övriga rörelseintäkter 2012 2011 Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Landsbygdsriksdagen 1 097 610 0 Övriga projekt 2 774 628 5 203 260 Övrigt 892 029 1 054 814 4 764 267 6 258 074 Sida 7 av 9
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 2 Övriga externa kostnader 2012 2011 Arvode till styrelsen 499 235 432 205 Medel till Länsbygderådens verksamhet 6 197 877 5 572 332 Övriga kostnader 6 673 645 7 324 975 13 370 757 13 329 512 Utöver styrelsearvode har 82 tkr ( 230 tkr ) utbetalats till ordföranderna i form av uppdragsersättning. Not 3 Personal 2012 2011 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 10,0 11,0 varav kvinnor 6,0 7,0 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Löner och ersättningar 4 225 383 4 881 646 Pensionskostnader 357 614 611 304 Övriga personalkostnader 158 147 262 231 Sociala kostnader 1 481 392 1 698 079 Summa personalkostnader 6 222 536 7 453 260 Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärde 74 455 81 455 Försäljningar/utrangeringar 0-7 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 455 74 455 Utgående ackumulerade avskrivningar -74 455-74 455 Utgående redovisat värde 0 0 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2012-12-31 2011-12-31 Upplupna projektintäkter Jordbruksverket 0 1 162 982 Övriga upplupna projektintäkter 405 000 1 301 285 Förutbetalda kostnader 336 290 280 686 741 290 2 744 953 Sida 8 av 9
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 6 Checkräkningskredit 2012-12-31 2011-12-31 Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 1 000 000 1 000 000 Stockholm 2013-03-22 Inez Abrahamzon Ordförande Kenneth Nilshem Ordförande Johan Boström Ingegerd Petersson Stig Hansson Lars Carlsson Ida Järphag Åse Blombäck Emma Hagel Vår revisionsberättelse har lämnats den 2013-03-27 Åsa Thelin Auktoriserad revisor Per-Iwar Wiklund Förtroendevald revisor Sida 9 av 9