MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN FÖRETAG Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, 750 02 Uppsala, (2) skanna in den och mejla till info@24money.se eller (3) signera ansökan elektroniskt och mejla till info@24money.se. Adress Postnummer Ort KONTOTECKNARE Förnamn Efternamn Personnummer E-postadress Telefonnummer inkl. riktnummer Mobilnummer KONTROLL AV VERKSAMHET Obligatorisk bilagor Registreringsbevis, ej äldre än 3 månader Kundidentifiering Bilagor om tillämpliga (Kryssa Verklig huvudman Länder/territorier PEP (Person i politisk ställning) för och fyll i de blanketter som är Näringsidkare tillämpliga på din verksamhet) BANKUPPGIFTER Bank Clearing Kontonummer UNDERSKRIFT Härmed bekräftas att jag/vi har tagit del av och accepterar tillhörande Allmänna villkor samt att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga.
KUNDKÄNNEDOM NÄRINGSIDKARE Adress Postnummer Ort KUNDKÄNNEDOM Vilka tjänster ansöker företaget Betalningar till konto-, bank- eller plusgironummer Inlösen av Bank- och Plusgiroavi om? Kassatjänster FX Spot 24Money Sparkonto 24Money Betalkonto 24Centurion Corporate Card 24Autocash uttagsautomat (kräver 24Money Betalkonto) Vilken typ av verksamhet bedriver Hotell, Restaurang, Turism Data, Teknik, IT Industri, Hantverk, Service, Handel företaget? Finansiell verksamhet Hälsa, Sjukvård Fastighetsförvaltning Lantbruk, Skogsbruk Transport, Logistik Annan: Beskriv företagets verksamhet (Om utrymmet ej räcker går det bra att bifoga egen bilaga eller affärsplan) Beskriv företagets marknad/kunder (Om utrymmet ej räcker går det bra att bifoga egen bilaga eller affärsplan) Vad var företagets omsättning enligt senaste bokslut? Hur många anställda har företaget? kr personer Utlandsaffärer Har företaget affärer eller relationer med andra länder/territorier Ja Nej Om ja, har företaget affärer eller relationer med länder/territorier enligt bilaga? Ja Nej BANKUPPGIFTER Ange det kontonummer och Bank Clearingnummer Kontonummer bank- eller annat finansiellt institut som medlen ska föras över till DAGSKASSA Ange uppskattat antal dagskassor företaget beräknar inlämna per månad Ange uppskattat genomsnittligt totalvärde för inlämnad dagskassa per månad st kr
KUNDKÄNNEDOM VERKLIG HUVUDMAN FYSISKA PERSONER (Till exempel enskild firma eller privatperson) Fyll i uppgifter om samtliga fysiska personer som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget nedan. Ägare (Förnamn Efternamn/Bolagsnamn) Personnummer/ Antal aktier Aktieinnehav % Röstinnehav % JURIDISKA PERSONER (Till exempel handelsbolag, aktiebolag, ekonomisk förening, kommanditbolag och ideella föreningar) Fyll i uppgifter om samtliga juridiska personer som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget nedan. Vänligen beskriv även företagets ägar- eller kontrollstruktur i ett separat dokument eller bifoga ett organisationsschema. Ägare (Bolagsnamn) Antal aktier Aktieinnehav % Röstinnehav % Ovanstående ägare bor utomlands och har, eller har tidigare haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning i ett annat land eller är nära familjemedlem med eller medarbetare till person i en sådan befattning. JA, vederbörande fyller därför även i blanketten Person i politiskt utsatt ställning.
KUNDKÄNNEDOM PEP - Person i politiskt utsatt ställning BEFATTNING, RELATION OCH MEDARBETARE Befattning Befattning Medarbetare Jag är eller har varit: Stats- eller regeringschef, minister eller vice/ biträdande minister Parlamentsledamot Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank. Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten. Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Någon av befattningarna i 1-5, på internationell nivå. Namn och Titel Land/Internationellt organ Jag är nära familjemedlem till en person med någon av ovanstående befattningar. Min relation är: make, maka partner som enligt nationell lag likställs med maka/make barn eller barns make/partner Relation till (namn och titel) Land/internationellt organ förälder Befattning enl. kategorierna ovan Jag är medarbetare till en person med någon av ovanstående befattningar som omfattas av begreppet Person i politiskt utsatt ställning. Jag är: tillsammans med en person med ovanstående befattning, verklig förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person. ensam förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som har upprättats till förmån för en person med ovanstående befattning. Medarbetare till (namn och titel) Land/internationellt organ Befattning enl. kategorierna ovan
KUNDKÄNNEDOM LÄNDER-TERRITORIER VAR VÄNLIG MARKERA MED VILKA LÄNDER/TERRITORIER FÖRETAGET HAR AFFÄRER ELLER RELATIONER Afghanistan Labuan Andorra Libanon Anguilla Liberia Antigua and Barbuda Liechtenstein Aruba Monaco Bahamas Montserrat Belize Myanmar (Burma) Bermuda Nauru Brittiska Jungfruöarna Nederländska Antillerna Caymanöarna Nigeria Cooköarna Niue Demokratiska Republiken Kongo (Kongo Kinshasa) Nordkorea Elfenbenskusten Pakistan Eritrea Palau Filippinerna Saint Kitts and Nevis Gibraltar Sierra Leone Grenada Somalia Guatemala Sudan Guernsey Turkiska Republiken Cypern Haiti Turks and Caicos Irak Tuvalu Iran Vitryssland Isle of Man Zimbabwe Jersey
KUNDKÄNNEDOM KUNDIDENTIFIERING FÖRETAG ID-HANDLING (FÖR FÖRETAGETS FÖRETRÄDARE/FIRMATECKNARE) Kopiera in pass, körkort eller annan giltig ID-handling här: Lägg in ID-handling här med framsidan upp och kopiera tillsammans med denna blankett, vidimera sedan kopian. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av din ID-handling. VIDIMERING Härmed intygas kopians överensstämmelse med originalet Underskrift vidimerande person Personnummer Telefonnummer inkl. riktnummer