351398-v1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CUBERA PE I AB (PUBL) Styrelsen för Cubera PE I AB (publ), org. nr. 556741-1862, ("Bolaget") kallar till extra bolagsstämma den 21 november 2018 kl. 10.30 på City Capital Partners, Eriksbergsgatan 10 B 5 tr, 114 30 Stockholm. Anmälan m.m. För att äga rätt att delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 november 2018 samt anmäla sitt deltagande skriftligen senast den 15 november 2018. Anmälan ska ske till Bolaget per e-post till brv@cubera.no. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 15 november 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Ombud Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Fullmakten, som inte får vara äldre än ett år, ska i original uppvisas på bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman bör ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom ett ombud. Förslag till dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justeringspersoner. 5. Prövning av om bolagsstämman har blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om styrelsens förslag av vinstutdelning. 7. Stämmans avslutande. Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet Bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande - punkt 1 Det föreslås att Arash Hosseni-Pad väljs till ordförande för stämman. Beslut om styrelsens förslag av vinstutdelning - punkt 6 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning till aktieägare av aktier av serie B (Preferens) om totalt 12 001 955,72 kronor motsvarande 24,26 kronor per aktie av serie B (Preferens) och att avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 23 november 2018. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg till aktieägarna den 28 novmber 2018. Ingen utdelning föreslås till aktieägare av aktier av serie A (Stam).
351398-v1 Handlingar Handlingarna kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen. Stockholm i oktober 2018 Cubera PE I AB (publ) Styrelsen
FULLMAKTSFORMULÄR enligt 7 kap 54 a aktiebolagslagen Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i Cubera PE I AB (publ), org. nr. 556741-1862, vid extra bolagsstämma i Cubera PE I AB (publ) den 21 november 2018. Ombud Ombudets namn Personnummer/födelsedatum Utdelningsadress Postnummer och postadress Telefonnummer Underskrift av aktieägaren Aktieägarens namn Personnummer/födelsedatum/organisationsnummer Ort och datum Telefonnummer Namnteckning* * Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret. Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske - på det sätt som föreskrivs i kallelsen - även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud. Det ifyllda fullmaktsformuläret (med eventuella bilagor) bör sändas till bolaget per e-post till brv@cubera.no, tillsammans med anmälan om deltagande. Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom ombud behöver fullmaktsformuläret naturligtvis inte skickas in. Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: https://www.euroclear.com/dam/esw/legal/integritetspolicybolagsstammorsvenska.pdf.
Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 3 p aktiebolagslagen för väsentliga händelser Såsom redogörelse enligt 18 kap 6 3 p aktiebolagslagen får styrelsen för Cubera PE I AB, org nr 556741-1862 anföra följande. Efter lämnandet av årsredovisningen för 2017, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat. Utdelning om 22 000 287 kr har betalats ut i enlighet med vad som fastställdes på årsstämman. Inga värdeöverföringar eller förändringar i bolagets bundna kapital har skett sedan balansdagen eller några andra väsentliga händelser. Stockholm den 7 november 2018 Arash Hosseini Pad Björn Radoslav Vedahl Robert Tranquilli - 1 -
Cubera PE I AB Styrelsens förslag till vinstutdelning Styrelsen i Cubera PE I AB, org nr 556741-1862, föreslår att vid extra bolagsstämma den 21 november 2018, beslut fattas om en utdelning till bolagets aktieägare om 12 001 955,72 kronor, motsvarande 24,26 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om utbetalningsdag. Det antecknades att de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 intagna resultat- och balansräkningarna fastställts av årsstämma den 21 juni 2018 och att det fria egna kapitalet enligt nämnda årsredovisning uppgick till 188 342 100. Efter den beslutade utdelning på årstämman uppgick det fria kapitalet till 166 341 813. Efter den föreslagna utdelningen beräknas bolagets fria egna kapital uppgå till 154 339 857 kronor. Bifogat finns handlingar enligt 18 kapitlet 4 aktiebolagslagen. Stockholm den 7 november 2018. Arash Hosseini Pad Björn Radoslav Vedahl Robert Tranquilli
Styrelsens yttrande enligt kapitel 18 4 ABL Styrelsen i Cubera PE I AB, org nr 556741-1862, har beslutat att föreslå aktieägarna att på extra bolagsstämma den 21 november 2018 besluta om vinstutdelning till ett sammanlagt belopp om 12 001 955,72 kronor. Detta yttrande är framtaget i enlighet med bestämmelsen i 18 kap 4 aktiebolagslagen och utgör styrelsens bedömning av om den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 andra stycket aktiebolagslagen. Bolagets resultat och ställning är god. Den föreslagna utdelningen har täckning i eget kapital och ligger inom ramen för bolagets utdelningspolicy. Bolagets kassaflöde är starkt. Soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den bransch bolaget verkar inom, och bolaget antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsens bedömning är således att den föreslagna vinstutdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Stockholm den 5 november 2018 Arash Hosseini Pad Björn Radoslav Vedahl Robert Tranquilli