2015-09-01-2016-08-31 Verksamhetsberättelse ÅRSMÖTESHANDLINGAR vid VKSFs årsmöte lördagen den 26 november 2016, Långedrag 1
Program kl. 09.45-10.00 kl. 10.00-10.30 kl. 10.30-12.00 kl. 12.00-13.00 kl.13.00 15.00 Inlämnande av fullmakter Prisutdelning Liros SRS Cup, årets utmärkelser Årsmötesförhandlingar Lunch Sanktioneringsmöte foto: peter gustavsson blur 2
Föredragningslista enligt stadgarna 1. Årsmötets öppnande. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmötet på grundval av den röstlängd som SSF upprättat. 3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två (2) protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a/ Verksamhetsberättelse för tiden 2015-09-01-- 2016-08-31. b/ Förvaltningsberättelse för tiden 2015-09-01-- 2016-08-31. c/ Revisorernas berättelse för samma tid. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Val av ordförande för Västkustens Seglarförbund och tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. 11. Val av övriga ledamöter för en tid av två år 12. Val av en revisor samt en revisorsuppleant för en tid av ett år. 13. Val av ordförande och lägst två eller högst fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen. 15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF mötet. 16. Behandling av förbundets verksamhetsplan samt fastställande av årsavgifter. 17. Behandling av motioner samt styrelsens ärenden. 18. Övriga frågor. 19. Mötets avslutande. 3
SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET Röstetal 2016-2017 Inlämnade uppgifter för år 2015 4 Distrikt Klubbnamn Röstetal Medlemsantal VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND ALINGSÅS SEGELSÄLLSKAP 3 245 BILLDALS KAPPSEGLINGSSÄLLSKAP 3 255 BJÖRBOHOLMS SEGELSÄLLSKAP 1 45 BJÖRLANDA KILE SEGELSÄLLSKAP 4 363 BOHUS MALMÖNS BÅTKLUBB 3 210 BOHUSLÄNSKA JAKTKLUBBEN 2 184 BOXVIKE SEGELSÄLLSKAP 1 72 CAPE CROW YACHT CLUB 1 48 CHALMERS SEGELSÄLLSKAP 1 21 DE TIO ÖARNAS SEGELSÄLLSKAP 2 160 FALKENBERGS BÅTSÄLLSKAP 4 343 FJÄLLBACKA SEGELSÄLLSKAP/TANUMSTRANDS NS 1 20 GETSKÄRS SEGELSÄLLSKAP 1 75 GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP 6 532 GÖTEBORG ALLSTAR SAILING TEAM 1 15 GÖTEBORG GRÖTÖ SEGELSÄLLSKAP 1 59 GÖTEBORGS KANOTFÖRENING 1 55 GÖTEBORGS KUNGL SEGEL SÄLLSKAP 28 2759 GÖTEBORGS QUINNLIGA SEGELSÄLLSKAP 1 64 GÖTEBORGS WINDSURFING CLUB 1 92 GÖTEBORGS YACHT CLUB 2 148 HALMSTADS SEGELSÄLLSKAP 7 642 HAVERDALSSTRANDS SEGELSÄLLSKAP 1 60 HELLEVIKSSTRANDS KAPPSEGELSÄLLSKAP 2 166 HJUVIKS BÅTKLUBB 6 587 HOVENÄSETS SEGELSÄLLSKAP 1 92 HOVÅS YACHT CLUB 1 98 KAPPSEGLINGSKLUBBEN FSMK 1 14 KLÄDESHOLMENS SEGELSÄLLSKAP 1 25 KORSHAMNS BÅTKLUBB 1 29 KULLAVIK KANOT OCH KAPPSEGLINGSKLUBB 11 1041 KUNGSBACKA SURFKLUBB 1 10 KUNGÄLVS MOTOR O SEGELBÅTSÄLLSKAP 21 2075 KÄRINGÖ SEGELKLUBB 1 81 LERKILS BÅTSÄLLSKAP 3 220 LERUMS SEGELSÄLLSKAP 4 322 LERUMS SEGLARGYMNASIUMS IDROTTSFÖRENING 1 23 LJUNGSKILE SEGELSÄLLSKAP 3 274 LYSEKILS SEGELSÄLLSKAP GULLMAR 4 333 LÅNGEDRAGS SEGELSÄLLSKAP 6 595 LÖVSTAVIKENS BÅTFÖRENING 3 242 MARKS SEGELKLUBB 1 84 MARSTRANDS SEGELSÄLLSKAP 10 935 MOLLÖSUNDS BÅTFÖRENING 2 129
NÄÄS YACHT CLUB 1 8 ORRVIKENS SEGELSÄLLSKAP 1 79 PARTILLE SEGELSÄLLSKAP 1 15 RÅDASJÖNS SEGELSÄLLSKAP 2 161 RÖRVIKS SEGELSÄLLSKAP 7 660 SANDVIKS KAPPSEGLINGSSÄLLSKAP 1 61 SEGELSÄLLSKAPET FRAM 5 477 SEGELSÄLLSKAPET KAPAREN 7 640 SEGELSÄLLSKAPET NORDERVIKEN 3 220 SEGELSÄLLSKAPET SLÖREN 1 94 SEGELSÄLLSKAPET VENDELS 1 56 SEGELSÄLLSKAPET VIKEN ÄGIR 2 170 SKALLKROKENS BÅTSÄLLSKAP 3 242 SMÖGEN YACHT CLUB 1 44 SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP 3 279 STENUNGSBADEN YACHT CLUB 1 10 STENUNGSUNDS SEGELSÄLLSKAP 12 1173 STORA STENARS SEGELSÄLLSKAP 3 225 STRÖMSTADS SEGELSÄLLSKAP 5 440 SUNNESKÄRS BÅTSÄLLSKAP 2 162 SVANESUNDS SEGELSÄLLSKAP 1 98 SÄLLSKAPET SEGLARE MED SYNNEDSÄTTNING 1 11 SÄRÖ BÅTKLUBB 2 142 TANUMSTRAND YACHT CLUB 1 8 TJUVKILS KAPPSEGLINGSKLUBB 2 145 TJÖRNS SEGELSÄLLSKAP 2 163 TORKELSTORPS VINDSURFINGKLUBB 1 32 TRÄSLÖVSLÄGES BÅTSÄLLSKAP 1 72 VARBERG VINDSURFING KLUBB 2 164 VARBERGS SEGELSÄLLSKAP 7 690 ÖDSMÅLS KAPPSEGLINGSKLUBB 2 145 ÖLMANÄS SEGELSÄLLSKAP 3 236 247 20964 5
Styrelsen för Västkustens Seglarförbund får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015-09-01--2016-08-31 Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Adjungerad: Kölbåt, SRS Dan Björkman, Bohus Malmön BK, Onsala Björn Smit, GKSS, Göteborg Karin Koritz, SS Kaparen, Onsala Karl Axel Falck, Strömstads SS, Strömstad Kerstin Holmberg, GKSS, Frillesås Anna Larsson, Rådasjöns SS, Mölnlycke Anton Myte, Halmstads SS, Halmstad Johan Westling, Mollösunds BF, Göteborg Göran Johnsson, Uddevalla, SS Viken Ägir (fylllnadsval efter Gert-Ove Forsberg) Ellnore Karlsson, Stenungsund, Stenungsund SS (1 år) Tommy Andersson, Ljungskile SS, Uddevalla Revisor Wilhelm Lewerth, Rådasjöns SS Veronica Lundberg, Kullaviks KKK, suppleant Valberedning Göran Ejdeling, Långedrags SS, ordförande Mats Karlsson, Kullaviks KKK Stellan Nilsson, Ljungskile SS Carin Sjölander, GQSS 6
Verksamhetsberättelse 2015-09-01--2016-08-31 Förbundet företräder klubbar inom Västkustens distrikt, anslutna till Svenska Seglarförbundet. Styrelsen har under året haft sju ordinarie styrelsemöten samt ett konstitueringsmöte i samband med årsmötet den 29 november. Under verksamhetsåret har VKSF bjudit in samtliga klubbar i distriktet till två stycken klubbkonferenser, en på våren och en på hösten. Den årliga klubb och ordförandekonferens på hösten, ägde rum den 4 november 2015 i Långedrag. På konferensen behandlades ärenden som berör distriktets verksamhet. På vårkonferensen den 2 mars 2016, behandlades handlingarna till Seglardagen 2016. Vid Seglardagen representerades distriktet av Dan Björkman och Kerstin Holmberg. Gert Ove Forsberg representerade SSFs valberedning och Tommy Andersson SSFs tekniska kommitté. Förbundet har även deltagit på möten med övriga distrikt inom SSF, SISU, Västsvenska Idrottsförbundet och Hallands Idrottsförbund. Ordföranden summerar verksamhetsåret 2015-2016 Under ett år som detta sker det väldigt lite funktonärsutbildningar då man inväntar en ny regelbok för 2016-2020. Kappseglandet har pågått i ungefär samma omfattning som året innan och det får vi se som positivt med tanke på de olikheter i vädret som sommaren har bjudit på. Sanna Mattsson har fugerat som sailcoach fram till sommaren, då hon slutade för att studera. Vi önskar henne all framgång, Våra ekonomiska resurser för sailcoacharbetet har minskat, vilket lägger ännu mer ansvar på klubbarna när det gäller att söka bidrag från bl.a SISU, LOKstöd mm. På seglardagen 2015 beslöts att se över både stödfunktionen och finansieringen av all SSFs verksamhet. VKSF deltog i respektive arbetsgrupp, vars resultat hanterades på en extra seglardag i samband med träffen under hösten 2015. Den fullföljdes med en ordinarie seglardag 2016. Resultatet av utvärderingen väntar vi på. Vi satsar på att ha personella resurser för att tillgodose klubbarnas behov av klubbutveckling och ledarutbildning, och vi genomför klubbutveckling för ökad verksamhet i klubbarna. Våra Liros cuper har genomförts enligt den form som bestämdes förra året. Optimisterna har varit flitiga i år också, medan de övriga jollarna varit med i den omfattning det kommit deltagare. Fortfarande är det svårt att få med de större jollarna, Liros SRS- cup verkar ha hittat sin form, även om det finns mycket kvar att göra. Styrelsearbetet har varit aktivt, med i princip ett möte i månaden, antingen som fulltaligt möte VUmöte med kansliet tillsammans med ordförande och vice ordförande, samt kommittéarbete och klubbkonferenser däremellan. På grund av reglerna för barnidrott kommer vi att arbeta om reglerna för Liros Cup. Vi tänker också skärpa säkerhetsarbetet för SRS cupen. 7
Kansliet Kansliet med Pia i spetsen har på ett förtjänstfullt sätt fortsatt att serva klubbarna med information. Utbildning Utbildningsmässigt har året varit aktivt på ungdomssidan. Flera tränarutbildningar och ett antal Uppdrag Segling ute i klubbarna har genomförts med hjälp av vår sailcoach. Vår instruktörsutbildning lockade som vanligt många deltagare under Kristi Himmelfärdshelgen på Aeolusön. Under våren 2017 planerar vi flera funktionärsutbildningar. I och med att Liros Cupseglingar skall genomföras med licensierade funktionärer på blå nivå har intresset för dessa utbildningar ökat. Sponsoravtal Vi vill tacka våra sponsorer för ett gott samarbete. Både Liros och Trendmark har bidragit till att höja kvaliteten på våra arrangemang. - Dan Björkman, ordförande - Utbildning Funktionärsutbildningarna har präglats av att 2017 är ett fortbildningsår. De domar- och seglingsledarutbildningar som planerats under verksamhetsåret, ställdes in pga lågt intresse. Våra utbildningar, som riktar sig mot ungdomar, har dock fortsatt att locka ett stort antal deltagare. Förutom Tränare grön, så arrangerades även en Tränare blå, i samarbete med Svenska Seglarförbundet. Traditionsenligt, så arrangerades vår populära instruktörsutbildning på Aeolusön under Kristi Himmelfärdshelgen. I början på året så arrangerade vi även en seglarskoleansvarig utbildning. Vår assistentutbildning, som vänder sig till ungdomar mellan 13-15 år, som skall vara hjälpledare i seglarskolan, arrangerades på två olika platser, Billdal och Ljungskile. Efter önskemål, så arrangerades även ett säkerhetsseminarium med Anders Andren, GKSS i Hjuvik. Seminariet lockade ett stort antal deltagare från våra klubbar. Genomförda utbildningar under verksamhetsåret: Följande utbildningar har genomförts i VKSFs regi under verksamhetsåret; 30-31 januari Tränare Grön, Långedrag 21 deltagare 5 mars Seglarskoleansvarig, Långedrag 10 deltagare 12-13 mars Tränare Blå, Scandic Opalen, Göteborg 18 deltagare 9 april Säkerhetsseminarium, Hjuvik 19 deltagare 5-8 maj Instruktörsutbildning, Aeolusön 35 deltagare 21 maj Assistentutbildning, Billdal 15 deltagare 4 juni Assistenutbildning, Ljungskile 10 deltagare 8
Kansli - Administration VKSFs kansli har under verksamhetsåret fortlöpande informerat och servat VKSFs klubbar och dess medlemmar i administrativa - idrottsliga- och i utbildningsfrågor. Informationen förmedlas främst genom telefonsamtal, besök, mail och via vår hemsida. Kansliet sammanställer sanktionsansökningar och statistik, uppdaterar VKSFs hemsida, sköter förbundets fortlöpande bokföring, fakturering och resultatrapportering gällande våra cuper. Kansliet deltar även som adjungerad vid styrelsemöten, årsmöten, klubbkonferenser mm. Kansliet är även kontaktperson gentemot övriga organisationer, främst Svenska Seglarförbundet, Hallands Idrottsförbund, Västsvenska Idrottsförbundet och SISU. Västkustkalendern 2016 blev något av ett trendbrott, då kalendern för första gången, endast gavs ut i digital form. På grund av stora förseningar, med den nya santkionsmodulen, blev tiden alldeles för knapp för att sälja annonser och få den tryckt innan båtmässan. Förutom den tryckta PDFen på vår hemsida, så tog vi även fram enklare informationsblad om våra cuper, som man kunde skriva ut från vår hemsida. Numera ges också en möjlighet att skriva ut regattorna direkt från vår hemsida. - Pia Sahlen, kanslist - Liros Jollecup 2016 Under 2016 noterades en minskning av antalet startande i Liros Jollecup, vår- och höstserie, med 13% jämfört med 2015, från 705 till 616. Trenden från 2015 med färre startande fortsatte således. Det är framförallt Optimist A och E-jolle som minskar med 91 respektive 30 färre startande jämfört med 2015. Optimist B ligger på samma nivå som förra året. Ökat har däremot Zoom8, Laser och Laser Radial gjort med 14, 28 respektive 5 startande. Laser 7.7 minskade till endast 3 startande jämfört med 13 föregående år. RS Feva noterande en ökning med 9% jämfört med 2015. Antalet genomförda deltävlingar var 19, precis som förra året. Genomsnittligt antal startande per regatta var 34 jämfört med 39 förra året. Optimist C, som inte ingår i cupen, hade 72 startande jämfört med 126 2015, en minskning med nästan 43%. Formatet för cupen var detsamma som 2015 med en vår- och en höstcup. Inför 2017 har reglerna för Liros Cup anpassats efter RFs anvisningar avseende barns tävlande. Likaså har ett reglerna för cupen omarbetats så att, förutom prestation, även flitigt deltagande kommer premieras. Vi hoppas att det ska inspirera fler seglare att delta i cupen och utveckla sina seglingsförmågor. - VKSFs jollegrupp, Johan Westling - Kölbåtssäsongen 2016 Årets verksamhet på kölbåtssidan i distriktet har präglats av hög aktivitet. Verksamhetsåret startade med planering av SRS Liros Cup. Deltagarantalet har totalt varit i nivå med förra året, detta trots sommaren periodvis har varit blåsigare än vanligt. Glädjande är att 9
sydgruppen har visat ökande deltagareantal under året. Kommitens medlemmar har under säsongen varit närvarande på olika delseglingarna antingen som deltagare eller funktionärer. Distriktets seglare har inhöstat fina framgångar på olika nationella och internationella mästerskap och regattor. Tyvärr kunde den planerade Distriktsmästerskaps helgen ej genomföras p.g.a. ringa intresse. Under våren har distriktet tillsammans med OK jolle arrangerat en mätmanna utbildning, där fem nya mätmän utbildades. För första gången i SRS Liros cupens historia har vi fått samma totalsegrare i Norr och Mellan gruppen. Ett stort grattis till Per Algotsson med besättning - VKSF Kölbåtskommite, Tommy Andersson - 10
Distriktsmästare 2016 Smaragd 1 SWE 11 Johan Davidsson/Håkan Häggström/Christer Ek, Långedrags SS 2 SWE 66 Jonas Granhed/Pontus Ericsson/Markus S, Björn, Långedrags SS 3 SWE 168 Per Wretlind/Will Holt/Andreas Gustafsson, Långedrags SS Optimist Killar 1 4684 Rasmus Lindström, Rörviks SS 2 4589 Jonathan LladoKrensler, Rörviks SS 3 4681 Lukas Lindström, Rörviks SS Optimist Tjejer 1 4673 Martina Carlsson, Lerums SS 2 4621 Louise Zetterström, Lerums SS 3 4501 Tea Zeeberg, Långedrags SS E-jolle 1 10 Albin Jonsson, Hjuviks BK 2 93 Sebastian Knaack, Rådasjöns SS 3 95 Gustaf Lewerth, Rådasjöns SS RS Feva 1 3603 Lovisa Toft / Amanda Ljunggren, Tjuvkils KK/Marstrands SS 2 2194 Filip Frohagen / Alexander Brorsson, Kullavik KKK 3 1539 Jonatan Rosander / Sofia johanneson, Långedrags SS 29 er 1 2138 Simon Börjesson / Felix Uddén, GKSS 2 1670 Linnea Darin/Samuel Fedriksson, Kullavik KKK 3 1737 David Prytz / Albin Sönnergren, Kullavik KKK Laser Std 1 208354 Emil Bengtson, GKSS 2 210351 David Bourgardt, Kullavik KKK 3 205183 Tomas Nordqvist, Kullavik KKK 505 1 8666 Magnus Nilsson, Träslövsläges BS 2 8974 Malin Broberg / Johan Röök, GKSS 3 9038 Lars Bjerke / Tore Reinhold, Björlanda Kile SS 11
Liros SRS Cup 2016 Nordcupen 1 465 Per Algotsson, X-79, Björlanda Kile SS 2 34 Pelle Åkerblom, Maxi Racer, SMSS 3 45 Göran Johnsson, CB66 Racer, SS Viken Ägir Mellancupen 1 465 Per Algotsson, X-79, Björlanda Kile SS 2 78 Hans Caspersson, Omega 30, SS 3 39 Stefan Möller, Swedestar 370, KMS Nordön Sydcupen Inga priser kommer att delas ut, då deltagande båtar ej uppfyller reglerna om antal seglingar Liros Cup 2016 Vårcupen Optimist A 1 4542 Jennifer Öhrnell, Lerums SS 2 4659 Felix Hård, Kullavik KK 3 4625 Elsa Aronsson, Lerums SS Optimist B 1 4092 Elliot de Susini, Rörviks SS 2 4544 Erik Bengtsson, Björlanda Kile SS 3 4529 Ludvig Sundström, Långedrags SS RS Feva 1 2194 Filip Frohager - Alexander Brorsson, Kullavik KKK 2 3536 Emil Hjerdin - Noah Hjerdin - Irma Holmgren, Rörviks SS 3 1677 Hugo Johansson - Jacob Wickman, Rörviks SS Zoom 8 1 230 William Karlsson, Stenungsunds SS 2 213 Alva Kullenberg, Vänersborgs SS 3 229 William Heimersson Lysekils SSG 12
Höstcupen Optimist A 1 4644 Johan Bengtsson, Björlanda Kile SS 2 4654 Max Hansson, Viaredsjöns SS 3 4508 Hanna Rahm, Hjuviks BK Optimist B 1 4529 Ludvig Sundström, Långedrags SS 2 4555 Elliot de Susini, Rörviks SS 3 4544 Erik Bengtsson, Björlanda Kile SS Zoom8 1 230 William Karlsson, Stenungsunds SS 2 226 David Johannesson, Stenungsunds SS 3 234 Alexandra Möller, Sotefjordens SS RS Feva 1 3603 Lovisa Toft-Amanda Ljunggren, Tjuvkils KK/Marstrands SS 2 2194 Filip Fröhagen-Alexander Brorsson-Smilla Hain, Kullavik KK 3 2195 Kettil Leke-Viktor Sönnergren, Kullavik KKK 13
Årsbokslut för Västkustens Seglarförbund Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2015-09-01--2016-08-31 Innehåll - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsuppgifter - Underskrifter 14
Västkustens Seglarförbund Sida: 1(2) 857202-6006 Resultatrapport Utskrivet: 16-11-02 Preliminär 15:20 Räkenskapsår: 15-09-01-16-08-31 Senaste vernr: 276 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 15-09-01-16-08-31 Perioden Periodbudget Period/periodbudg Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3009 Medlemsavgifter 386 618,00 390 300,00 99,1 % 3010 Sanktionsavgifter 61 900,00 67 000,00 92,4 % 3110 Administrationsbidrag 121 331,00 122 000,00 99,5 % 3140 Hallands Idrottsförbund 20 592,00 22 000,00 93,6 % 3420 Västkustkalendern 2 000,00 25 000,00 8,0 % 3433 Liros Cup 25 000,00 25 000,00 100,0 % 3434 Priser Liros cup 5 117,00 6 000,00 85,3 % 3435 Liros SRS Cup 25 000,00 25 000,00 100,0 % 3510 Intäkter utbildning 198 686,00 225 000,00 88,3 % 3516 Klubbutvekling Sailcoach 7 048,00 40 000,00 17,6 % S:a Nettoomsättning 853 292,00 947 300,00 90,1 % S:a Rörelseintäkter mm 853 292,00 947 300,00 90,1 % Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4310 IT - hemsidan -4 375,00-7 500,00 58,3 % 4420 Västkustkalendern 0,00-25 000,00 0,0 % 4434 Priser Liros Cup -5 117,00-6 000,00 85,3 % 4510 Utbildning -178 926,00-190 000,00 94,2 % 4516 Klubbutveckling - Sailcoach -6 557,00-40 000,00 16,4 % S:a Råvaror och förnödenheter mm -194 975,00-268 500,00 72,6 % Bruttovinst 658 317,00 678 800,00 97,0 % Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -68 629,00-76 000,00 90,3 % 5090 Övriga lokalkostnader -450,00 0,00 0,0 % 5810 Sammanträden -7 142,25-9 000,00 79,4 % 5811 Resor styrelsen -15 900,00-15 000,00 106,0 % 5812 Årsmöten -9 285,00-10 000,00 92,9 % 5813 Klubbkonferenser -3 256,00-4 000,00 81,4 % 5815 Priser, uppvaktning -3 943,00-4 000,00 98,6 % 5816 Seglardagen, distriktskonferenser -4 660,00-4 000,00 116,5 % 5817 Klubbesök -60,00-500,00 12,0 % 6110 Kontorsmateriel -4 210,50-3 000,00 140,4 % 6120 Kopiering -361,00-2 000,00 18,0 % 6211 Telefon -9 482,00-12 000,00 79,0 % 6250 Postbefordran -4 471,00-4 000,00 111,8 % 6310 Företagsförsäkringar -1 647,00-1 800,00 91,5 % 6570 Bankkostnader -1 280,00-3 000,00 42,7 % S:a Övriga externa kostnader -134 776,75-148 300,00 90,9 % Personalkostnader 7010 Löner kansli -334 896,46-350 000,00 95,7 % 7330 Bilersättningar -3 307,00-2 500,00 132,3 % 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -128 339,02-130 000,00 98,7 % 7531 Löneskatt -6 319,00-7 000,00 90,3 % 7670 Arbetsmarknadsförsäkringar -3 175,00-4 000,00 79,4 % S:a Personalkostnader -476 036,48-493 500,00 96,5 % S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -805 788,23-910 300,00 88,5 % Rörelseresultat före avskrivningar 47 503,77 37 000,00 128,4 % Avskrivningar 7890 Övriga personalkostnader -6 120,00-6 800,00 90,0 % S:a Avskrivningar -6 120,00-6 800,00 90,0 % Rörelseresultat efter avskrivningar 41 383,77 30 200,00 137,0 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 41 383,77 30 200,00 137,0 % 15
Västkustens Seglarförbund Sida: 2(2) 857202-6006 Resultatrapport Utskrivet: 16-11-02 Preliminär 15:20 Räkenskapsår: 15-09-01-16-08-31 Senaste vernr: 276 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 15-09-01-16-08-31 Perioden Periodbudget Period/periodbudg Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader -67,00 0,00 0,0 % S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -67,00 0,00 0,0 % S:a Resultat från finansiella investeringar -67,00 0,00 0,0 % Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 41 316,77 30 200,00 136,8 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 41 316,77 30 200,00 136,8 % Resultat före skatt 41 316,77 30 200,00 136,8 % Beräknat resultat 41 316,77 30 200,00 136,8 % 8999 Årets resultat -41 316,77 0,00 0,0 % 16
Västkustens Seglarförbund Sida: 1(1) 857202-6006 Balansrapport Utskrivet: 16-11-02 Preliminär 15:19 Räkenskapsår: 15-09-01-16-08-31 Senaste vernr: 276 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 15-09-01-16-08-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier och verktyg 166 597,25 0,00 166 597,25 1228 Ack nedskrivn inv/verktyg -166 597,25 0,00-166 597,25 S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 75 704,00 12 452,00 88 156,00 1790 Interimsfordringar 5 586,00-1,00 5 585,00 S:a Fordringar 81 290,00 12 451,00 93 741,00 Kassa och bank 1910 Kassa 245,00-175,00 70,00 1920 PlusGiro 24 872,40-24 872,40 0,00 1940 Bank 606 549,45 33 903,90 640 453,35 S:a Kassa och bank 631 666,85 8 856,50 640 523,35 S:a Omsättningstillgångar 712 956,85 21 307,50 734 264,35 S:A TILLGÅNGAR 712 956,85 21 307,50 734 264,35 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital -565 510,63 17 861,00-547 649,63 2018 Föregående års resultat 17 861,00-61 451,19-43 590,19 2019 Årets resultat -43 590,19 2 273,42-41 316,77 S:a Eget kapital -591 239,82-41 316,77-632 556,59 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -53 448,25-968,25-54 416,50 2890 Övriga kortfristiga skulder -7 366,00 980,00-6 386,00 2920 Upplupna semesterlöner -40 979,14 9 853,54-31 125,60 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter -12 875,64 3 095,98-9 779,66 2979 Övriga förutbetalda intäkter -7 048,00 7 048,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder -121 717,03 20 009,27-101 707,76 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -712 956,85-21 307,50-734 264,35 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 17
T i l l ä g g s u p p g i f t e r Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år Not 1 Inventarier 2016-08-31 2015-08-31 2014-08-31 Ingående anskaffningsvärde 166 597 166 597 166 597 Inköp 0 0 0 Utgående ackumul. anskaff n.värde 166 597 166 597 166 597 Ingående avskrivningar 166 597 166 597-161 901 Årets avskrivningar 0 0-4 696 Utgående ackum avskr - 166 597-166 597-166 597 Utgående redovisat värde 0 0 0 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Västra Frölunda november 2016 Dan Björkman Björn Smit Karin Koritz Ordförande Vice ordf Sekreterare Karl Axel Falck Anna Larsson Anton Myte Kassör Ledamot Ledamot Kerstin Holmberg Johan Westling Göran Johnsson Ledamot Ledamot Ledamot 18 Elinor Karlsson Ledamot Orginalhandlingar med underskrifter persenteras på årsmötet tillsammas med revisonsberättelsen
Förslag till budget 2016-2017 Budget Budget 2015-2016 Utfall % 2016-2017 Intäkter Medlemsavgifter 390 300 386 618,00 99,10% 375 000 Sanktionsavgifter 66000 61 900,00 92,40% 61 000 Administrationsbidrag 122 000 121 331,00 99,50% 121 000 Hallandsidrottsförbund 22 000 20 592,00 93,60% 15 000 Västkustkalendern 25000 2 000,00 8,00% 25 000 Båtmässan 100,00% Liros Cup 25000 25 000,00 0,00% 25 000 Liros Cup priser 6000 5117 85,30% 6000 Liros SRS Cup 25000 25 000,00 25 000 Hyresintäkter SSF 0 Intäkter Utbildning 225 000 198 686,00 88,30% 200 000 Klubbutv - Sailcoach 40 000 7 048,00 17,60% 10 000 Övriga intäkter 0 Öresutjämning 946 300 853 292,00 89,50% 863 000 Kostnader IT - hemsidan, dataservice -7500-4 375,00 58,30% -5000 Västkustkalendern -25000 0 0,00% -25 000 Båtmässan 0 0,00% Nya Projekt Liros Cup priser -6000-5117 85,30% -6000 Liros SRS Cup Utbildning -190 000-178 927,00 94,20% -210 000 Kurslitteratur Klubbutv - Sailcoach -40 000-6 557,00 16,40% -10 000 Lokalhyra, internt -76000-68 629,00 97,60% -70 000 Lokalkostnader, externa -450 Försäkringar -1800-1 647,00 91,50% -1800 Kopiering -2000-361 18,00% -2000 Kontorsmaterial -3000-4 210,50 140,40% -3000 Reparationer/underhåll 0 Data, mjukvara Data, hårdvara Telefon -12 000-9 482,00 79,00% -12 000 Porto -4000-4 471,00 111,80% -5 000 Sammanträden -9000-7 142,25 79,40% -9000 Resor, styrelsen -15000-15 900,00 76,60% -16 000 Årsmöte -10 000-9 285,00 92,90% -10 000 Ordförandekonferens -4000-3 256,00 81,40% -4000 Priser, uppvaktning -4000-3 943,00 98,60% -4 000 Seglardagen, Distrikt.konf -4000-4 660,00 116,50% -4000 Klubbesök -500-60 12,00% -500 Kölbåt/Jollekommitté Lön kansli -350 000-334 896,46-95,70% -305 000 Löner/arvoden extraanst 0 0,00% -20000 19
Föränd semesterl.skuld -5000-5000 Bilersättning, skattefri -2500-3 307,00 128,90% -2000 Resor personal 0 Soc avg sem skuld Arbetsgivaravgifter -130 000-128 339,00 101,10% -105 000 Arbetsmarknadsförsäkr -4000-3 175,00 79,40% -4000 Särsk löneskatt pensionsk -7000-6319 90,30% -7000 Utbildning personal Övriga personalkostnader -6800-6 120,00 90,00% -5000 Avskrivningar Räntekostnader -67 Avgifter bank, postgiro -3000-1 280,00 42,70% -2000 Ränteintäkter Kundförluster Övrigt -922100-811 976,21-852300 Nettoresultat 8 000 41 316,00 10 700 Kommentarer till budgeten Hallandsidrottsförbund Pga ändrade regler för SDF-bidrag 2016, så blir bidraget lägre 2017 Kostnader för utbildning Kostnaderna är högre än intäkterna, då vi eventuellt behöver ta in externa föreläsare Löner och sociala avgifter Budgeterade kostnader baseras på att vi eventuellt nyanställer en klubbutvecklare vid årsskiftet Löner/arvoden extraanställda Kostnad för eventuell hjälp till klubbarna vid behov 20
V Ä S T K U S T E N S S E G L A R F Ö R B U N D Medlemsavgifter Styrelsen för Västkustens Seglarförbund, föreslår oförändrade avgifter för verksamhetsåret 2016-2017. Göteborg november 2016 21
Vision 2014-09-01--2015-08-31 Reviderad 2015-05-21 Västkustens Seglarförbund Vision Seglingen är unik alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar. Att segla är ett livslångt intresse. Seglingen erbjuder tävlingsmoment, utbildning, kamratskap och naturupplevelser. Vi ägnar oss åt segling som idrott. Det innefattar seglarskolor, träning och tävling i en mångfald av vinddrivna farkoster. Vår vision är att vi, utifrån en stor bredd, ständigt får fler kappseglare som seglar hela livet! För att nå vår vision arbetar vi utifrån några principer: Det är i klubbarna som idrottsutövningen sker. Vår roll är att stötta klubbarna utifrån klubbarnas önskemål. Vi vill vara en mötesplats och ett nav för svensk segling på västkusten. Våra huvudsakliga uppgifter är att utbilda funktionärer, samordna tävlingsverksamheten, skapa förutsättningar för samarbete, vara en länk mellan olika organisationer, marknadsföra klubbarnas verksamhet och informera om seglingen. Vi bedriver vår idrottsliga verksamhet i enlighet med SSF s dokument. 22
Vision 2014-09-01--2015-08-31 Reviderad 2015-05-21 Västkustens Seglarförbund Inriktning allmänt Vara ett starkt fäste för svensk seglingsverksamhet på Västkusten. Stödja klubbarna i att utveckla segling till en bred sport, öppen för alla människor och typer av segling. Stärka klubbarnas ungdomssatsning med breddsatsningsmål och öka antalet deltagare vid träningar och tävlingar. Matcha krav på arrangemang (hitta regattor till seglarna (via klassförbund/föräldrar) + hitta seglare för klubbar som vill arrangera regattor). Medverka till ett gott samarbete mellan klassförbund och klubbar i syfte att få till viktiga arrangemang inom förbundet. Arbeta för att stora tävlingar skall kunna arrangeras i samarbete mellan klubbar. Inriktning utbildning Bedriva effektiv utbildning anpassat till klubbars nuvarande och framtida behov (proffsighet, men med lägre trösklar för att komma med) Erbjuda föräldrautbildning Inriktning service Vara ett tillgängligt och starkt kansli med god service till klubbarna efter deras behov. Vara ett väl fungerande nav och en mötesplats med effektiva kostnader för klubbarna. Visa bredden genom att tydliggöra alla delar på Båtmässan. Utveckla kalendern och seglarskolebroschyren. Påverka SSF att förbättra och förenkla moduler och system. Skapa plattformar för erfarenhetsutbyte och kommunikation. Bättre kretssamarbete. Bättre utnyttjande av sociala medier. Arrangera regionala träffar vartannat år och föreslå en central vartannat år. Fånga upp borttappade själar. 23
Vision 2014-09-01--2015-08-31 Reviderad 2015-05-21 Vad gör VKSF i framtiden? Sailcoach Råd, kontakter, utbildning, träningsstöd och idrottslyftet Kansli Rådgivande för klubbar, idrottslyftet Nätverk och kontakter Sanktioner Västkustkalendern Hemsida Veckomail Utbildningar för och clinics för Domare, funktionärer, tävlingsledare, seglingsledare, fortbildning Tränare, instruktörer: Clinics, vinter/vårträning och träffar Klubbar/seglare: Rigg/trim, väder, taktik kölbåt /jolle, regler och träffar Båtmässan Gbg Monter och seminarier, Information från/av klubbar, Information/kommunikation Genomför ordförande konferenser informationsmöten, klassförbundsmöten, årsmöte. Är remissinstans för seglingsfrågor i Västsverige. Deltar i SSF och ISAF kommittéer/styrelser Idé katalog: Erbjuda fritidsseglare rabatterade båtplatser mot att de ställer upp som funktionärer Hamnsamverkan med möjligheter för kölbåtar att t.ex. låna båtplatser Tränarförmedling Göra matchracing mer lättillgänglig, genom typ korpmatcher Tidigare info om mästerskap/större evenemang + funktionärspool Samla seglingsledare/funktionärer direkt efter säsongsslut för erfarenhetsutbyte 24
Vision 2014-09-01--2015-08-31 Reviderad 2015-05-21 Ta med klassförbund på ordförandekonferensen Seglingsledarutbildning som rollspel i gymnastiksal Utveckla DM Ta bättre tillvara på (äldre) förebilder Hjälp i utbildning Rankinglista SRS race Clinics/ läger för äldre seglare i ex.vis C55 Övningsbibliotek (förebild från Hockey). 25
VKSF Arbetsplan 2015-09-01--2016-08-31 reviderad januari 2016 Projekt Aktivitet Mål i år Genomförande Långsiktigt mål Projekt 1 Jollecupen Tas fram genom samtal med klubbarna under klubb konferensen. Utökad kontakt med klubbtränare. Anpassa cuperna efter de nya åldersreglerna. Projekt 2 SRS cup 3 cuper, 7-10 delseglingar var Projekt 3 Klubbutveckling. Via Idrottslyftet Kartlägga när klubbarna har årsmöte, uppdatering info, adresser, uppsöka nya styrelser Öka deltagandet. Provisoriska SRS-tal Storbåtscup. Verka för att öka antal ungdomar i kölbåtsklassen. Etablera samarbete med skolan. Hjälpa att etablera träningsverksamhet. Öka antalet kappseglare. 10 % av seglarskolans barn deltar i jollecupen. Aktiviteter för vuxna Ge stöd åt klubbar Få fler klubbar att söka lokstöd Öka deltagandet i respektive klass. Introducera nya format. Höja statusen på cupen. Bjuda in arrangerande klubbar till ett möte, inför nästkommande säsong där man utvärderar och diskuterar formerna för cuperna. Kommunicera/marknadsföra via klubbar och klassförbund. Samverka och hålla kontakt via sociala media Utvecklingsplaner. Utbildningsplaner. Säsongplanering. Klubbutveckling Skolsamarbete Gå på Vattnet Clinics I samband med någon regatta. Lyfta fram goda exempel. Stötta arrangörer. 20 deltagande i fler än 3 seglingar. 20 % av deltagare bör delta i klassmästerskap. Få segling med på schemat i utvalda skolor. 10 % av totalt antal seglarskolebarn skall delta på någon av klubben verksamhet på någon nivå. Projekt 4 Värva nya medlemmar /klubbar Ta bort vita fläckar på kartan Sailcoach kontakt Nya klubbar
VKSF Arbetsplan 2015-09-01--2016-08-31 reviderad januari 2016 Aktivitet Mål i år Genomförande Långsiktigt mål Kommunikation Tema dagar, medlemsmöten. Föredrag Marknadsföring Visa att vi finns. Beskriva våren/klubbarnas verksamhet. Uppmana klubbarna att göra reklam för sina arrangemang och sin verksamhet på vår hemsida. Års planering Uppdatering av Manualen Hemsida, kalender, Båtmässa. Öppet hus i samband med aktiviteter. Seglingens dag VKSF som aktivt förbund 20 % av medlemmarna besöker våra aktiviteter? Förbundet skall vara närvarande vid jollecupen och SRS-cup Västkustkalendern Framtida utformning, oförändrad eller nätbaserad? Inför 2016 års sanktioneringar Budget Ekonomi utskott Ha uppsikt på årets budget. Planera nästa års budget. Planera för kommande års ekonomiska situation. Omvärldsbevakning Vad händer inom seglingssporten? Nytt på regattor. Vara ute på olika regattor. 27