FÖREDRAGNINGSLISTA 2017-03-31 Sammanträde med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse Tid Fredagen den 31 mars 2017, kl. 13.15 Plats OBS! Lokal Bourgogne syd, USINE, Södermalmsallén 36, plan 1 1. Sammanträdet öppnas 2. Val av ordförande, sekreterare, justerare samt godkännande av att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan 3. Godkännande av föredragningslistan 4. Tidigare protokoll a. Styrelsens protokoll 2016-02-10 b. Beredningsgruppens protokoll 2017-03-16 Bilaga 1 Bilaga 2 5. Resultat och balansräkning 2016 Bilaga 3 6. Verksamhetsberättelse 2016 Bilaga 4 7. Långtidsbudgetplan 2017-2019 Bilaga 5 8. Inför årsmöte 26/4 2017 Bilaga 6 9. Arvoden Bilaga 7 10. Informationsinsatser a) Kontaktombudsmöten b) Regional luftvårdsdagen 2017 c) Planerade medlemsbesök 11. Övriga frågor 12. Avslut. Nästa styrelsemöte är fredag 22/9 i Gävle Postadress Östra Sveriges luftvårdsförbund, Box 38145, 100 64 Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Telefon 08-58 00 21 01 E-post goran.andersson@ksl.se Hemsida www.oslvf.se Organisationsnummer 802016-9499
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3 RESULTATRÄKNING Belopp i kr Not 2016 2015 2014 Huvudintäkter Serviceavgifter 4 878 909 4 602 674 4 864 235 Övriga rörelseintäkter 452 163 456 345 448 669 Ej momspliktiga intäkter/ bidrag 0 0 Medlemsavgifter 74 718 70 681 69 370 Öresutjämning 18 23 16 Summa 5 405 808 5 129 723 5 382 290 Rörelsens kostnader Administrationskostnader -317429-225 000-225 000 Styrelsens (m m) kostnader 1-111 906-90 771-108 528 Övriga kostnader -163639-133 430-123 342 Utbet av proj. Bidrag -42100-42 100-81 060 Konsulttjänster -3900908-3 709 870-3 906 876 Summa övr. rorelsekostnader -4 535 982-4 201 170-4 444 806 Kostnader för personal lönekostnad/ sociala kostnader -345 750-442 528-568 295 Pensionskostnader -22 573-47 328-51 372 Övr. personalkostnader 58 792-27 435-54 269 Summa Personalkostnader -309 531-517 291-673 936 Summa rörelsens kostnader -4 845 513-4 718 461-5 118 742 Rörelseresultat 560 295 411 262 263 548 Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter 155 173 175 Räntekostnader 0 0 0 Avsättning 3-155 393-103 205-75 931 Återföring periodiseringsfonder 58 666 0 37 167 Summa finansiella poster -96 572-103 032-38 589 Resultat efter finansiella poster 463 723 308 230 224 959 Årets skatt -102 559-68 115-50 115 Årets resultat 361 164 240 115 174 844
Balansräkning per 2015-12-31 Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar 0 335117 689652 Summa 0 335 117 689 652 Kortfristiga fordringar Förutbet kostn & upplupna intäkter 0 0 0 Övriga kortfristiga fordringar 2 526 122 349 18 696 Summa 526 122 349 18 696 Kassa och bank Plusgiro 2 448 060 1 348 210 1 295 738 Summa 2 448 060 1 348 210 1 295 738 Skulder och eget kapital Summa tillgångar 2 448 586 1 805 676 2 004 086 Eget kapital Balanserat resultat 1 222 719 982 605 807 760 Årets resultat 361 164 240 115 174 844 Summa eget kapital 1 583 883 1 222 719 982 605 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 3 439 378 342 651 239 446 Summa obeskattade reserver 439 378 342 651 239 446 Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 255 989 60 262 223 138 Skatteskuld 41 916 23 576 5 576 Övriga kortfristiga skulder 4 79 051 38 030 150 609 Upplupna kostnader 5 48 369 118 437 402 713 Summa kortfristiga skulder 425 325 240 306 782 036 Summa eget kapital och skulder 2 448 586 1 805 676 2 004 086
Noteringar 2015 2014 Not 1 Styrelsen, valberedningen, revisorernas kostnader Fasta arvoden 36 025 33 376 33 300 Sammanträdesarvoden 39 950 30 750 33 000 Arvoden revisorer 2 800 2 800 2 800 Arbetsgivaravgift + löneskatt 16 929 7 130 17 296 Mötesförtäring 15 159 16 714 22 131 Bilersättning 1 044 0 0 111 906 90 771 108 528 Not 2 Övriga kortfristiga fordringar 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 Skattefordran 0 0 0 Momsfordran 0 121 980 0 Övriga bl a skattekto 526 369 18 696 526 122 349 18 696 Not 3 Obeskattade reserver 2015-12-31 2014-12-31 Periodiseringsfond tx 2011, återförd 58 666 58 666 Periodiseringsfond tx 2012 37 537 37 537 37 537 Periodiseringsfond tx 2013 49 989 49 989 49 989 Periodiseringsfond tx 2014 17 323 17 323 17 323 Periodiseringsfond tx 2015 75 931 75 931 75 931 Periodiseringsfond tx 2016 103 205 103 205 0 Periodiseringsfond tx 2017 155 393 0 0 Summa obeskattade reserver 439 378 342 651 239 446 Not 4 Övriga skulder 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 A-skatt arbetstagare 20 045 21 696 15 809 Momsskuld 46 086 0 117 975 Arbetsgivaravgift 12 920 16 334 16 825 79 051 38 030 150 609 Not 5 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 Upplupen semesterlön 0 60 138 60 138 Upplupen löneskatt tj pension 4 407 9 240 10 030 Uppl övr kostn o förutbet intäkter 43 962 49 059 332 545 48 369 118 437 402 713
Ordinarie ledamöter i Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse 2016 Bengt Fladvad (MP), ordf. Hans Peters (C), v ordf. Harry Bouveng (M) Måns Lönnroth (S) Jan-Åke Willumsen (L) Freddie Lundqvist (S) Cecilia Forss (M) Arne Jonsson (C) Erik Östman (C ) Thore Nyman (S) HC Hansen, ACES/SU Jan-Erik Haglund, Söderenergi Ulf Wikström, Fortum (jan-apr) Anna Wretblad (C ) (jan-apr) Sofi Erselius, Fortum (maj-dec) Roger Persson (MP) (maj-dec)
5002 Östra Sveriges Luftvårdsförbund 802016-9499 Bilaga 5 Konto Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Nettoomsättning Huvudintäkter 3111 Serviceavgifter 4 418 097 4 468 097 4 518 097 3113 Övr rörelseintäkter 265 000 265 000 265 000 3117 Intäkt red moms 6% 0 3311 Medlemsavgifter (momsfri) 73 718 73 718 73 718 Summa Huvudintäkter 4 756 815 4 806 815 4 856 815 3740 Öresutjämning 0 Summa Intäkter 4 756 815 4 806 815 4 856 815 Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5410 Förbrukningsinventarier 0 5620 Licensavgifter 0 5810 Resekostnader -5 000-6 000-7 000 5890 Övriga resekostnader 0 6150 Trycksaker 0 6230 Datakommunikation 2 200 2 200 2 200 6310 Företagsförsäkring Länsförsäkr 0 6410 Fasta arvoden 36 600 37 698 38 829 6411 Sammanträdesarvoden 33 000 33990 35009,7 6414 Arbetsgiv avgift på arvoden 21 868 22 524 23 200 6421 Revisionskostnader 15 000 15 000 15 000 6430 Diverse kostnader 10 000 10 000 10 000 6540 Adm & lokalkostnader 317 500 317 500 317 500 6550 Konsultarvode, privatpersoner 6555 Konsulttjänster, Svenska föret -4 000 000-3 950 000-3 950 000 6556 Kostnad för Göran Andersson -363 040-372 116-381 419 6910 Kurs & konf förtäring -6 000-6 000-6 000 6911 Lokalhyra kurs och konf -8 000-8 000-8 000 6912 Övriga konferenskostnader -15 000-15 000-15 000 6970 Facklitteratur 5 000 5 000 5 000 6980 Serviceavgifter avdragsgilla Pacta tas bort 6981 Medlemsavgifter ej avdragsgill 0 6990 Utbet av projektbidrag 0 Summa Övriga rörelsekostnader -4 838 208-4 801 028-4 814 158 Kostnader för personal 7210 Lönekostnad 0 7331 Bilersättning, skattefri 1 000 1 000 1 000 7332 Bilersättning, skattepliktig 1 000 1 000 1 000 7612 Deltagande i konferens/seminar -3 000-3 000-3 000 Summa Personalkostnader -5 000-5 000-5 000 Rörelsens kostnader -4 843 208-4 806 028-4 819 158 Beräknat rörelseresultat -86 393 787 37 657 Upplösning av periodiseringsfonder Tax 11+12 86393 Tax12+13 49213 Tax 13+14 12343 Beräknat resultat efter ianspråkstagande av periodiseringsfonder 0 0 0
Bilaga 6 KALLELSE Årsmötesombud och ersättare F k förbundsstyrelse och beredningsgrupp Årsmöte i Östra Sveriges luftvårdsförbund Du är utsedd att representera din organisation vid Östra Sveriges luftvårdsförbunds årsmöte som ordinarie ledamot eller som ersättare. Välkommen till en intressant förmiddag på Saturnus konferens, Hornsgatan 15, i Stockholm! En förteckning över valda ombud till stämman finns på vår webbsajt www.oslvf.se. Där finns även en förteckning över medlemsorganisationernas kontaktombud, dvs de tjänstemän som förbundet närmast har kontakt med hos er. Tid Onsdagen den 26 april 2017, kl. 10.00 12.00 Plats Lokal Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm Från T banan vid Slussen (Södermalmstorg) tar du Peter Myndes Backe upp till vänster (över Götgatan) som går direkt fram till fastigheten. Vägbeskrivning finns även på www.saturnuskonferens.se Bellman Presentationer: Årets presentation hålls av Jennie Hurkmans,SLB analys. Forskningsprojektet Fossilfri Fordonsflotta utreder hur utsläppen och halterna av partiklar och kväveoxider påverkas beroende på bränslemixen i en framtida fossilfri fordonsflotta. I projektet kvantifieras effekterna på befolkningens hälsa av förändrad exponering och dess samhällsekonomiska konsekvenser. Målet är att bidra till att Sverige år 2030 har en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen och att miljökvalitetsmålen uppnås. Projektet ska även bidra till att starta och stimulera diskussioner om hur den framtida fordonsflottan bör se ut så att största möjliga hälso och samhällsnytta erhålls. Malin Täppefur, SLB analys, sammanfattar resultaten av förbundets luftmiljöundersökningar under 2016. Östra Sveriges luftvårdsförbund Box 38145 100 64 Stockholm Besöksadress: Fatburen, Södermalmsallén 36, 5tr Kontakt: förbundssekreterare Göran Andersson tel 08-5800 2101, e-post: goran.andersson@oslvf.se www.oslvf.se org.nr 802016-9499
ÖSTRA SVERIGES LUFTVÅRDSFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 2017-04-26 ÄRENDEN Årsmöteshandlingar sänds med ett senare utskick (senast vecka 15) och kommer även finnas tillgängliga på förbundets hemsida www.oslvf.se. 1 Årsmötet öppnas 2 Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 3 Val av två justerare tillika rösträknare 4 Upprättande och justering av förteckning över röstberättigade medlemmar 5 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst (Hemsidan 2017-01-10 Kallelse 2017-03-27) 6 Fastställande av föredragningslista 7 Föregående års årsmötesprotokoll (utsänds) 8 Anmälan av protokoll från styrelsen år 2016 (utsänds) 9 Verksamhetsberättelse 2016 (utsänds) 10 Revisorernas berättelse (utsänds) 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid versamhetsberättelsen avser (utsänds) 12 Fastställande av verksamhetsplan för 2017 (utsänds) 13 Fastställande av arvoden (utsänds) 14 Fastställande av avgifter för 2018 (utsänds) 15 Fastställande av budget för 2017 samt preliminär budget för 2018 (utsänds) 16 Nya medlemmar (utsänds) 17 Fyllnadsval till styrelsen (utsänds) 18 Propositioner och motioner 19 Övriga anmälda frågor - Luftkvaliteten 2016, en sammanfattning av luftmiljöundersökningar och tilläggsprogram. 20 Stämman avslutas Meddela mig, helst före 20 april, om du avser delta eller ej. Göran Andersson, goran.andersson@oslvf.se, 08-5800 21 01
Bilaga 7 Förslag till bestämmelser för Östra Sveriges Luftvårdsförbund om ersättning till förtroendevalda from maj 2017. Årsarvoden Ersättningarna justeras årligen med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet. Styrelse och presidium. Ordförande 65% av ett prisbasbelopp per år. Vice ordförande 40% av ett prisbasbelopp per år. Revisorer Granskningsarvode 20% av ett prisbasbelopp. Sammanträdes- och förrättningsersättningar Sammanträdes- och förrättningsersättning utgår ej till förtroendevald som erhåller årsarvode. Till övriga förtroendevalda ledamöter utgår en ersättning med 750 kronor per möte som pågår upp till 4 timmar. Möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 1000 kronor. Ersättning för resor Förtroendevalda ledamöter och ersättare i styrelsen har möjlighet att erhålla en årlig schablonersättning med ett fast belopp för resor till Svealands Kustvattenvårds förbunds sammanträden om inte reseersättning erhålls från hemkommun. Ersättningen utbetalas på begäran. Presidium 3 500 kr Övriga ledamöter och ersättare 2 000 kr