Kommunstyrelsen 2014-11-25 1(52) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-16.00 Ajournering 09.40-10.00, 12.00 13.05, 14.00 14.45 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson (C) tjänstgörande ersättare Ewa Stuge (M) Bengt Sundling (M) Ronny Jonsson (C) jäv 80 Doris Jonsson (FP) Birgitta Dahlberg (S) tjänstgörande ersättare Karin Gustafsson (S) Övriga Närvarande Tommy Israelsson (M), ersättare 54-85 Gunilla Forsberg (KD), ersättare 54-85 Thord Classon (S), ersättare 54-80, ej 81pga jäv, 82-85 Håkan Wretling, tf kommunchef 54-85 Jimmy Johansson, ekonom 56-57, 61-62, 64-65, 69-70 Julie Johansson, 1: e ekonom 56-57, 61-62, 64-65, 69-70 Malin Lagerlöf, utredare 56-57, 61-69, 74 Elisabet Lycksell, fastighetsingenjör 63,74-76 Monica Jonsson, flyktingsamordnare 63, 74, 76 Annica Westman, äldrekonsulent 71 Lars-Gunnar Burman, gatuingenjör 58-59, 73 Conny Eriksson, räddningschef 55 Veronica Tengman Bylund, miljöstrateg/1: e miljöinspektör 60 Glenn Holmgren, IT- tekniker 72 Maria Bahlenberg, bitr. kommunchef 77-81 Utses att justera Plats och tid för justering Dagmar Schröder (S) Kommunkontoret, 2014-11-27 kl.15.00 Underskrifter...Paragrafer 54-85 Bibbi Öberg, sekreterare Organ... Ingemar Nyman, ordförande... Dagmar Schröder, justerare ANSLAG/ BEVIS 2014-11-25 Datum då anslaget sätts upp 2014-11-27 Datum då anslaget tas ned 2014-12-19 Förvaringsplats för protokollet Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Kommunkansliet Underskrift... Bibbi Öberg Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen 2014-11-25 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ändring i föredragningslistan... 3 Taxa för räddningstjänsten... 4 Assistent 50 %, ekonomiavdelningen... 5 Skattesats 2015... 6 Renhållnings- och avfallstaxa... 7 Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa... 8 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet... 9 Taxa simhallen... 11 Barnomsorgstaxa 2015... 13 Igångsättningstillstånd för ombyggnad av norra delen av Krögaren 1, f d värdshuset, till ett HVB- hem... 15 Målstyrningsprocess verksamhetsmässig styrning... 16 Målstyrningsprocess ekonomisk styrning... 18 Arbetsordning kommunfullmäktige... 19 Arbetsformer för kommunstyrelsen och nämnder... 21 Ersättning till förtroendevalda... 24 Drift- och investeringsbudget 2015... 30 Fördelning av Iris stipendium 2014... 33 Revidering av Trafikplan 2013-2016... 35 Bredbandsstrategi för Bjurholms kommun 2014-2020... 36 Renhållningsordningens lokala föreskrifter... 37 Riktlinjer för fördelning av lägenheter inom Bjurholms kommun... 38 Igångsättningstillstånd för åtgärder på Köpmannagatan 40, Utsikten 1... 39 Bostadsförsörjningsplan... 40 Köp av fastigheten Lönnen 4, Bjurholm... 41 Reviderad samverkansplan gällande Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning... 43 Samverkansavtal gällande Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning... 44 Uppsägning av köpekontrakt Verktyget 3... 46 Enhetlig procentsats gällande bidrag till lönebidrag/trygghetsanställning... 48 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2015... 49 Information... 50 Redovisning av delegeringsbeslut... 51 Redovisning av meddelanden... 52
Kommunstyrelsen 2014-11-25 3 54 Ändring i föredragningslistan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ärende 26. Remissyttrande angående tillstyrkan till vindkraft inom fastigheten Stensvattsmarken 3:1, Bjurholms kommun, utgår för ytterligare beredning inom politiken och för information till allmänheten.
Kommunstyrelsen 2014-11-25 4 55 Dnr KS14-309 170 Taxa för räddningstjänsten Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Taxa för räddningstjänsten att gälla från och med 2015-01-01. Uppräkning av taxan sker enligt KPI. Räddningstjänsten har under de senaste åren inte haft någon godkänd taxa av kommunfullmäktige vilket innebär svårigheter att kunna ta betalt vid utförda uppdrag/ tjänster till allmänheten och företag. Räddningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-12. Taxa för räddningstjänsten. Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 2014-11-25 5 56 Dnr KS14-374 022 Assistent 50 %, ekonomiavdelningen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att inte återtillsätta tjänsten som assistent 50 % fr.o.m. 2015-01-01 i samband med pensionsavgång. Assistenten är anställd på 50 % med lönebidragstjänst och avgår med ålderspension per 2014-12-31. Till följd av arbetsuppgifternas förändrade karaktär bedöms tiden till utförande minska. Arbetsuppgifterna fördelas ut till befintlig personal inom administrationen. Konsekvensbeskrivning: Ökad arbetsbelastning för befintlig personal. Ekonomisk besparing på c:a 160 tkr. 1:e ekonom Personalstrateg
Kommunstyrelsen 2014-11-25 6 57 Dnr KS14-331 049 Skattesats 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att behålla skattesatsen oförändrad för år 2015, dvs 23.10. Kommunen ska varje år fastställa skattesatsen i kommunen för kommande kalenderår (budgetår). Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 2014-11-25 7 58 Dnr KS14-354 406 Renhållnings- och avfallstaxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktigeföljande: 1. Anta renhållnings- och avfallstaxa. 2. Gatuingenjör får i uppdrag att se över deponi och mottagningsavgifter enlig 3 med inriktning på differentierad grundavgift per år och enhet för verksamhet/företag (enligt 2.1A). Nytt beslut tas i fullmäktige i juni 2015. 3. Uppföljning ska göras av viktbaserad taxa och redovisning sker vid fullmäktiges sammanträde i april 2015. Tekniska avdelning har justerat taxan för den nya slamtömningstekniken, taxan är i övrigt oförändrad. Gatuingenjörens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-11. Renhållnings- och avfallstaxa. Förslag till beslut på sammanträdet Ingemar Nyman (M), Gatuingenjör får i uppdrag att se över deponi och mottagningsavgifter enlig 3 med inriktning på differentierad grundavgift för företagare per år och enhet för verksamhet/företag (enligt 2.1A). Nytt beslut tas i fullmäktige i juni 2015. Uppföljning ska göras av viktbaserad taxa och redovisning sker vid fullmäktige under 2015. Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 2014-11-25 8 59 Dnr KS14-355 346 Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa. Taxan förblir oförändrad. Gatuingenjörens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-11. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa. Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 2014-11-25 9 60 Dnr KS14-370 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med stöd av 27 kap. 1 miljöbalken samt att taxan börjar att gälla från och med 2015-01-01. Enligt 27:1 Miljöbalken (1998:808) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för myndighets kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och dess följdförfattningar samt EUförordningar inom balkens tillämpningsområde. Principen bakom avgiftsfinansiering kallas förorenaren betalar och den återfinns i EU-reglerna med innebörden att den som påverkar människors hälsa eller miljön ska betala myndighetens kostnader för tillsyn. I prop.1997/98:45 (del 1 sid.516) om miljöbalken understryker regeringen vikten av att myndigheternas miljöarbete så långt som möjligt bör avgiftsfinansieras. Miljöfarliga verksamheter i Bjurholms kommun betalar en fast årlig avgift, eller i vissa fall en avgift per timme. I de flesta fall är det de små verksamheterna som betalar avgift per timme. Vid prövning av anmälnings- eller ansökningsärende tas en prövningskostnad ut motsvarande den genomsnittliga handläggningen av ärendetypen. Till grund för kommunens timkostnad ligger Personalkostnader Kompetensutveckling Nämndens myndighetsutövning Material och utrustning Kostnader för miljöövervakning Fordon och resor Lokalkostnader Investeringskostnader Administrationskostnader IT system I dagsläget är timtaxan för verksamhet enligt miljöbalken lågt satt och det medför att delar av prövning och tillsyn finansieras med skattemedel.
Kommunstyrelsen 2014-11-25 10 60 (forts) Dnr KS14-370 406 Kostnadstäckningen inom direkt tillsyn och prövning bör ligga på 100 %. Ej debiterbar verksamhet inom miljöbalkens område såsom remissarbete, enkäthantering från centrala myndigheter, utredande av obefogade klagomål, översiktplaner, kommuninternt arbete m.m. medför att arbetet inom miljöbalkens område aldrig kan uppnå 100% kostnadstäckning men kommunen bör ligga bra mycket högre än dagens 30-40 %. Den befintliga timavgiften har i samband med detta räknats upp från 680 kr för att motsvara den faktiska kostnaden till 835 kr per timme. Med anledning av ovanstående har taxan reviderats baserat på Sveriges kommuner och landstings vägledning för beräkning av taxa inom miljöbalkens område med stöd av kostnadsunderlag och tidsredovisning för miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Miljö- och byggnämndens beslut 34, 2014-11-05, Dnr MBN14-494 406. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet. Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 2014-11-25 11 61 Dnr KS14-369 806 Taxa simhallen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för simhallen enligt följande: Vuxenbad 35 kr Vuxenbad 11-kort 350 kr Barnbad 20 kr Barnbad 11-kort 200 kr Barn under 3 år Gratis Vattengymnastikbad 55 kr Vattengymnastikbad 11-kort 550 kr Vattengymnastikbad pensionär kort 450 kr Skåpavgift 10 kr Pensionär bad 25 kr Pensionär 11- kort 250 kr Familjebad 100 kr Terminskort vuxen 550 kr Terminskort barn 320 kr Terminskort pensionär 400 kr Vattengymnastik 700 kr Vattengymnastik pensionär 550 kr En förändrad simhallstaxa som införs för simhallen 2015-01-01 ger en ökad intäkt på cirka 30 tkr per år. Det nya förslaget på ny simhallstaxa: Vuxenbad höjs med 5 kr från, 30 kr till 35 kr. Vuxenbad 11-kort höjs med 50 kr, från 300 kr till 350 kr. Barnbad höjs med 5 kr, från 15 kr till 20 kr. Barnbad 11-kort höjs med 75 kr, från 125 kr till 200 kr. Barn under 3 år gratis bad (som tidigare). Vattengymnastikbad höjs med 5 kr, från 50 kr till 55 kr. Vattengymnastikbad 11-kort höjs med 50 kr, från 500 kr till 550 kr. Vattengymnastikbad pensionär kort höjs med 50 kr, från 400 kr till 450 kr. Skåpavgift höjs med 5 kr, från 5 kr till 10 kr.
Kommunstyrelsen 2014-11-25 12 61 (forts) Dnr KS14-369 806 Nya taxor som inte funnits tidigare: Pensionär bad 25 kr och 11-kort 250 kr. Familjebad 100 kr/bad. Terminskort: vuxen 550 kr, barn 320 kr, pensionär 400 kr, vattengymnastik 700 kr och vattengymnastik pensionär 550 kr. Konsekvensbeskrivning: En höjning av badavgifterna med 5 kr kommer inte att påverka antal bad med de nya införda taxorna som ger rabatt för vissa grupper. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 34, 2014-11-03, Dnr KUN14-426 806. Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 2014-11-25 13 62 Dnr KS14-368 706 Barnomsorgstaxa 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta barnomsorgstaxa enligt följande: Förskola Maxtaxa Barn1 3 % av inkomsten dock högst 1 260 kr/mån Barn 2 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/mån Barn 3 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn 4 Ingen avgift Reservation Dagmar Schröder (S), Birgitta Dahlberg (S) och Karin Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-15 27, att införa timtaxa för barn- och skolbarnomsorg som grundar sig på en timavgift som är inkomstrelaterad. Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-02 45, att övergå till maxtaxa på fritidshem. En förändrad barnomsorgstaxa som införs för förskolan 2015-01-01 ger en ökad intäkt på cirka 200 tkr per år. Det nya förslaget på barnomsorgstaxa för förskola Barnomsorgstaxa Förskola Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Maxtaxa 3% av inkomsten dock högst 1 260 kr/mån 2% av inkomsten dock högst 840 kr/mån 1% av inkomsten dock högst 420 kr/mån Ingen avgift
Kommunstyrelsen 2014-11-25 14 62 (forts) Dnr KS14-368 706 Kultur- och utbildningsnämndens beslut 33, 2014-11-03, Dnr KUN14-425 706. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta barnomsorgstaxa enligt följande: Förskola Maxtaxa Barn1 3 % av inkomsten dock högst 1 260 kr/mån Barn 2 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/mån Barn 3 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn 4 Ingen avgift Förslag till beslut på sammanträdet S- gruppen; Införa en nivåbaserad barnomsorgstaxa med tre nivåer beräknat på antal timmar. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja- röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej- röst för bifall till S- gruppens förslag. Omröstningsresultat Med 6 ja- röster för kommunstyrelsens förslag mot 3 nej- röster för S- gruppens förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ingemar Nyman (M) Dagmar Schröder (S) Sverker Holgersson (C) Ewa Stuge (M) Bengt Sundling (M) Ronny Jonsson (C) Doris Jonsson (FP) Birgitta Dahlberg (S) Karin Gustafsson (S) Ja- röst Nej- röst Avstår Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 2014-11-25 15 63 Dnr KS14-379 287 Igångsättningstillstånd för ombyggnad av norra delen av Krögaren 1, f d värdshuset, till ett HVB- hem Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd för projektering och ombyggnad och ev. tillbyggnad av norra delen av Krögaren 1, f d värdshuset, till ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn med minst 12 platser till en uppskattad kostnad om 2,5 miljoner kr + moms. 2. Kommunstyrelsen utser fastighetsingenjören till beställarombud. 3. Kommunstyrelsen beslutar att medel ska tas från investeringsbudget 2015, under förutsättning att fullmäktige antar drift- och investeringsbudget 2015 den 15 december. Våren 2014 anpassades den södra delen av fastigheten Krögaren 1, f d värdshuset, till ett boende för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar Amigo att närmast jämföra med ett HVBhem. Nyligen, i månadsskiftet oktober/november, meddelade Migrationsverket att Bjurholms kommun förväntas kunna ta emot sju asylsökande flyktingbarn fr o m 1 januari 2015. Enligt den utredning som sammanställts efter beskedet behövs det då ytterligare ett HVBhem med minst 12 platser för att kunna upprätthålla de sju platserna både praktiskt och ekonomiskt. En ombyggnad av och ev. tillbyggnad av norra delen av f d värdshuset ger vissa samordningsfördelar med nuvarande Amigo. Kostnaden för det nya hvb-hemmet bedöms bli 2,5 miljoner kr + moms exklusive inventarier. Uppskattad genomförandetid är ca 1 år och under tiden bedöms det som möjligt att tillfälligt lösa det akuta platsbehovet genom omdisponering av lokaler i Amigo. Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-11. Mottagande av ensamkommande flyktingar och ungdomar, Dnr ON14-095 739. Utredning Aktuellt boendebehov i Bjurholm med fokus på nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, daterad 2014-11-11, Dnr ON14-095 739. Fastighetsingenjör, sociala avdelningen, Amigo
Kommunstyrelsen 2014-11-25 16 64 Dnr KS14-372 003 Målstyrningsprocess verksamhetsmässig styrning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta Målstyrningsprocess verksamhetsmässig styrning inklusive vision, principer och gemensamma målområden 2015-2019 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att styrelsens och nämndernas antagna prioriterade mål ska gälla till och med 2015. Fullmäktige antog 2011-11-28, 70, Styrning och uppföljning av mål och resurser i Bjurholms kommun 2011-2014. Fullmäktige antog 2013-06-10 i 25-27 samt 36 styrelse och nämnders prioriterade mål för mandatperioden 2011-2014. Styrprocessen, fastställande av övergripande, prioriterade och verksamhetsmål samt ekonomiska förutsättningar, syftar till att påverka hela organisationen till ett önskat resultat. I målstyrningsprocessen ingår således både ekonomisk styrning och styrning av det verksamhetsmässiga resultatet. I revidering och aktualisering av styrdokumentet ingår att vision, principer och gemensamma målområden fastställs. I dokumentet Målstyrningsprocess verksamhetsmässig styrning, fastställs även en aktualiserad målstyrningsprocess för fullmäktige, styrelse och nämnder. Målstyrningsprocessens andra styrperspektiv, ekonomisk styrning, har lyfts ut ur dokumentet och tydliggörs i Reglemente, Målstyrningsprocess ekonomisk styrning. Dokumenten Målstyrningsprocess verksamhetsmässig styrning och Målstyrningsprocess ekonomisk styrning ersätter således Styrning och uppföljning av mål och resurser i Bjurholms kommun.
Kommunstyrelsen 2014-11-25 17 64 (forts) Dnr KS14-372 003 Under 2015 ska tid avsättas för uppföljning och utvärdering av fastställda mål för 2011-2014 samt beslut av prioriterade mål för åren 2016-2019. Det är nödvändigt att det finns beslutade mål att sträva mot under den period som nya prioriterade mål fastställs för nämnder, styrelse och verksamheter. För att möjligöra detta föreslås att fastställda prioriterade mål ska gälla till och med 2015 samt att Målstyrningsprocessen verksamhetsmässig styrning inklusive vision, principer samt gemensamma målområden för fullmäktige, styrelse och nämnder gäller perioden 2015-2019. Vid inledningen av varje mandatperiod ska tid för utvärdering, uppföljning och fastställande av mål och prioritering av mål avsättas. Under första året under en ny mandatperiod bör således fastställda övergripande mål och prioriterade mål gälla. Utredarens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-12. Målstyrningsprocess verksamhetsmässig styrning, 2015-2019 Styrning och uppföljning av mål och resurser i Bjurholms kommun, KF 70, 2011-11-28 Nämndernas prioriterade mål, KF 25-27 2013-06-10 Kommunstyrelsens prioriterade mål, KF 36, 2013-06-10 Kommunfullmäktige Kommunchef Ekonomiavdelningen Utredare
Kommunstyrelsen 2014-11-25 18 65 Dnr KS14-373 040 Målstyrningsprocess ekonomisk styrning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente Målstyrningsprocess ekonomisk styrning. Fullmäktige antog 2011-11-28, 70, Styrning och uppföljning av mål och resurser i Bjurholms kommun 2011-2014. Fullmäktige antog 2013-06-10 i 25-27 samt 36 styrelse och nämnders prioriterade mål för mandatperioden 2011-2014. Styrprocessen, fastställande av övergripande, prioriterade och verksamhetsmål samt ekonomiska förutsättningar, syftar till att påverka hela organisationen till ett önskat resultat. I målstyrningsprocessen ingår således både ekonomisk styrning och styrning av det verksamhetsmässiga resultatet. I revidering och aktualisering av styrdokumentet, Styrning och uppföljning av mål och resurser i Bjurholms kommun, ingår att vision, principer och gemensamma målområden fastställs. I dokumentet fastställs även en aktualiserad målstyrningsprocess för fullmäktige, styrelse och nämnder. Målstyrningsprocessens andra styrperspektiv, ekonomisk styrning, har lyfts ut ur dokumentet och tydliggörs i Reglemente, Målstyrningsprocess ekonomisk styrning. Reglementet Målstyrningsprocess ekonomisk styrning anger vad som gäller för den ekonomiska styrningen i Bjurholms kommun. Reglementet Målstyrningsprocess ekonomisk styrning ersätter Riktlinjer för resultatutjämningsreserven samt Förslag till riktlinjer för investeringar. Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-13. Reglemente, Målstyrningsprocess ekonomisk styrning. Kommunfullmäktiges beslut 16 2013-06-10 Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Kommunfullmäktiges beslut 102 KS05-263 003 Förslag till riktlinjer för investeringar. Kommunfullmäktige, Kommunchef, 1:e ekonom, Ekonom
Kommunstyrelsen 2014-11-25 19 66 Dnr KS14-267 003 Arbetsordning kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Arbetsordning kommunfullmäktige med följande justeringar: 19; Ordförande och vice ordförande i styrelse/nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningarna i ärendet. 21; Ordförande låter i samråd med vice ordförande i den utsträckning som behövs kalla ordförande och vice ordförande i styrelse/nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 30; Kommunstyrelse som ska bestå av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare. Partiplatserna i kommunstyrelsen och nämnderna tilldelas efter proportionella val. Reservation Dagmar Schröder (S), Birgitta Dahlberg (S), Karin Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Inför ny mandatperiod ska arbetsordning för fullmäktige revideras samt fastställas för kommande mandatperiod. Alliansens förslag, daterad 2014-11-04. Socialdemokraternas förslag, inkom 2014-11-17. Kommunfullmäktiges beslut 46 2014-10-13. Utredarens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-09. Arbetsordning kommunfullmäktige. Arbetsordning kommunfullmäktige, antagen av fullmäktige 19 2007-06-18. Förslag till beslut på sammanträdet 19, Tjänsteman; Ordförande och vice ordförande i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningarna i ärendet. 19, Alliansen; Ordförande och vice ordförande i styrelse/nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningarna i ärendet. 21, Tjänsteman; Ordföranden låter i samråd med vice ordförandena i den utsträckning som behövs kalla ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Kommunstyrelsen 2014-11-25 20 66 (forts) Dnr KS14-267 003 21, Alliansen; Ordförande låter i samråd med vice ordförande i den utsträckning som behövs kalla ordförande och vice ordförande i styrelse/nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 30, Tjänsteman; Kommunstyrelse som ska bestå av nio (9) ledamöter samt nio (9) ersättare. 30 Alliansen; Kommunstyrelse som ska bestå av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare. Partiplatserna i kommunstyrelsen och nämnderna tilldelas efter proportionella val. 30 Socialdemokraterna; Kommunstyrelse som ska bestå av nio (9) ledamöter samt nio (9) ersättare. Partiplatserna i kommunstyrelsen och nämnderna tilldelas efter proportionella val. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Alliansens förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Huvudförslag är Alliansens förslag. Ordförande ställer tjänstemannens och socialdemokraternas förslag mot varandra och finner att socialdemokraternas förslag blir motförslag. Ja- röst för bifall till Alliansens förslag. Nej- röst för bifall till Socialdemokraternas förslag. Omröstningsresultat Med 6 ja- röster för Alliansens förslag mot 3 nej- röster för Socialdemokraternas förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla Alliansens förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ingemar Nyman (M) Dagmar Schröder (S) Sverker Holgersson (C) Ewa Stuge (M) Bengt Sundling (M) Ronny Jonsson (C) Doris Jonsson (FP) Birgitta Dahlberg (S) Karin Gustafsson (S) Ja- röst Nej- röst Avstår Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 2014-11-25 21 67 Dnr KS14-268 003 Arbetsformer för kommunstyrelsen och nämnder Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Arbetsformer för kommunstyrelsen och nämnder med följande justeringar: 1, Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. 6, Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt eller i en del av sammanträdet, utser styrelsen/nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 9, Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande för styrelse och nämnder. 14, Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen/nämnden undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne vice ordförande samt kontrasigneras av tjänsteman som styrelsen/nämnden bestämmer. Reservation Dagmar Schröder (S), Birgitta Dahlberg (S), Karin Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Inför ny mandatperiod ska revidering av arbetsformer för kommunstyrelse och nämnder genomföras och fastställas för kommande mandatperiod. Alliansens förslag, daterad 2014-11-04. Socialdemokraternas förslag, inkom 2014-11-17. Kommunfullmäktiges beslut 47 2014-10-13. Utredares tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-09. Arbetsformer för kommunstyrelse och nämnder. Arbetsformer för kommunstyrelse och nämnder, antagen av fullmäktige 29 2011-06-15. Förslag till beslut på sammanträdet 1, Tjänsteman; Kommunstyrelsen ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 1, Alliansen; Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. 1 Socialdemokraterna; Antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska vara nio (9) plus nio (9).
Kommunstyrelsen 2014-11-25 22 67 (forts) Dnr KS14-268 003 6, Tjänsteman; Om varken ordförande, 1: e vice ordförande eller 2: e vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser styrelsen/nämnden en annan ledamot att vara ordförande. 6, Alliansen; Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt eller i en del av sammanträdet, utser styrelsen/nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 9, Tjänsteman; Kommunfullmäktige utser ordförande, 1: e vice ordförande och 2: e vice ordförande för styrelse och nämnder. 9 Alliansen; Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande för styrelse och nämnder. 9, Socialdemokraterna; Kommunfullmäktige utser ordförande från majoriteten och vice ordförande från oppositionen för styrelse och nämnder. 10, Tjänsteman; Omfattningen av kommunalrådets och kommunstyrelsens vice ordförandes arbetstider regleras i reglemente Ersättning till förtroendevalda. 10, Socialdemokraterna; Omfattningen av kommunalrådets och oppositionsrådets arbetstider regleras i reglemente för ersättning till förtroendevalda. 14, Tjänsteman; Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelse/nämnder undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av 1: e vice ordförande eller 2: e vice ordförande, samt kontrasigneras av tjänsteman som styrelse/nämnder bestämmer. 14, Alliansen; Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen/nämnden undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne vice ordförande samt kontrasigneras av tjänsteman som styrelsen/nämnden bestämmer. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Alliansens förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Huvudförslag är Alliansens förslag. Ordförande ställer tjänstemannens och socialdemokraternas förslag mot varandra och finner att socialdemokraternas förslag blir motförslag. Ja- röst för bifall till Alliansens förslag. Nej- röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.
Kommunstyrelsen 2014-11-25 23 67 (forts) Dnr KS14-268 003 Omröstningsresultat Med 6 ja- röster för Alliansens förslag mot 3 nej- röster för Socialdemokraternas förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla Alliansens förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ingemar Nyman (M) Dagmar Schröder (S) Sverker Holgersson (C) Ewa Stuge (M) Bengt Sundling (M) Ronny Jonsson (C) Doris Jonsson (FP) Birgitta Dahlberg (S) Karin Gustafsson (S) Ja- röst Nej- röst Avstår Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 2014-11-25 24 68 Dnr KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Reglemente till förtroendevalda med följande justeringar: 1; Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för: kommunfullmäktige av kommunfullmäktige vald ledamot i kommunal styrelse, nämnd, kommitté, beredningsorgan, revisor samt överförmyndarnämnden i Umeåregionen. Av kommunal styrelse/nämnd vald ledamot i utskott, utredningsgrupp eller motsvarande. Ersättare vald för ledamot som omfattas av reglementet, även då ersättare utan att tjänstgöra deltar i sammanträde. 2; Förlorad pensionsförmån, tredje stycket Kommunstyrelsens 2: e vice ordförande med en tjänstgöringsgrad om 20 %, får ett årsarvode med 4.5 % i förlorad pensionsförmån, motsvarande den pensionsersättning som utbetalas vid förlorad arbetsförtjänst. Dessa 4.5 % i pensionsförmån får personen i fråga själv förfoga över. 3; Kommunstyrelsens 2: e vice ordförande tjänstgör 20 %, en dag/vecka. Om 2: e vice ordförande tjänstgör mer än avtalad tjänstgöringstid per vecka ersätts detta med sammanträdes- eller förrättningsarvode efter beslut av ordförande. Strävan ska dock vara att inrymma arbetsuppgifterna inom avtalad tjänstgöringstid. 5; För samtliga ordförande samt vice ordförande i fullmäktige/styrelse/nämnd ingår följande och därtill jämförbara arbetsuppgifter som är förenade med uppdraget. 7 första stycket; Ledamot med årsarvode är skyldig att anmäla sjukfrånvaro eller annan frånvaro till personalavdelningen. För varje frånvaroperiod om 30 dagar reduceras arvodet med 1/12 för ledamot med årsarvode. Ersättare kan uppbära arvode som omfattar tjänstgöringstiden. Vid sjukfrånvaro reduceras arvodet enligt ovan dock inte i de fall där det bedöms att eller intyg anger att förtroendeuppdrag är möjligt att utföra. 7 andra stycket; För hel- eller deltidsarvoderad ledamot med årsarvode så ska sjukfrånvaro meddelas enligt fastställda rutiner utifrån gällande regelverk, För aktuell rutin ansvarar personalavdelningen. Vid sjukfrånvaro reduceras årsarvodet motsvarande regler i Allmänna bestämmelser (kollektivavtal). Sjukpenning betalas ut från försäkringskassan enligt bestämmelser i AFL, lag om allmän försäkring (1962:381). Ovanstående stycke gäller för kommunstyrelsens ordförande och 2: e vice ordförande.
Kommunstyrelsen 2014-11-25 25 68 (forts) Dnr KS14-269 003 8; Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på hel- eller deltid har rätt till ledighet från sina kommunala uppdrag utan att arvodet reduceras. Detta gäller även för kommunstyrelsens 2: e vide ordförande. Ledighetens längd ska motsvara den semester som arbetstagare i motsvarande ålder enligt Allmänna bestämmelser är berättigad till. Vid längre ledighet än ovan reduceras årsarvodet motsvarande regler i Allmänna bestämmelser. Redovisning av ledighet görs till personalavdelningen. 9; 9 utgår eftersom det inte finns någon överförmyndare när vi från och med 2015-01-01 går med i Överförmyndarnämnden i Umeåregionen. Bilaga 1, omfattning (%) samt arvode (2014 års ersättning); KS ordförande 80 % arvode 395 707 kr, KS 1: e vice ordförande arvode 10 905 kr, KS 2: e vice ordförande 20 % arvode 103 378 kr. Bilaga 1, omfattning (%) samt arvode (2014 års ersättning); KUN 2: e vice ordförande tas bort, ON 2: e vice ordförande tas bort, överförmyndare plockas bort från bilaga, ledamöter väljs till överförmyndarnämnd och ersätts därefter. Icke tjänstgörande ersättare ersätts med 864 kr (heldag) 431 kr (halvdag). Reservation Dagmar Schröder (S), Birgitta Dahlberg (S), Karin Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Inför varje ny mandatperiod ska revidering genomföras av reglementet gällande ersättning till förtroendevalda. Alliansens förslag, daterad 2014-11-04 samt 2014-11-14. Socialdemokraternas förslag, inkom 2014-11-17. Kommunfullmäktiges beslut 48 2014-10-13. Utredares tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-09. Ersättning till förtroendevalda. Reglemente för ersättning till förtroendevalda, antagen av fullmäktige 61 2010-11-29.
Kommunstyrelsen 2014-11-25 26 68 (forts) Dnr KS14-269 003 Förslag till beslut på sammanträdet 1, Tjänsteman; Tillämpningsområde detta reglemente gäller för kommunfullmäktige Av kommunfullmäktige vald ledamot i kommunal styrelse, nämnd, kommitté, beredningsorgan, revisor, överförmyndare och ersättare för överförmyndare. Av kommunal styrelse/nämnd vald ledamot i utskott, utredningsgrupp eller motsvarande. Ersättare vald för ledamot som omfattas av reglementet, även då ersättare utan att tjänstgöra deltar i sammanträde. 1, Alliansen; Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för: kommunfullmäktige av kommunfullmäktige vald ledamot i kommunal styrelse, nämnd, kommitté, beredningsorgan, revisor samt överförmyndarnämnden i Umeåregionen. Av kommunal styrelse/nämnd vald ledamot i utskott, utredningsgrupp eller motsvarande. Ersättare vald för ledamot som omfattas av reglementet, även då ersättare utan att tjänstgöra deltar i sammanträde. 2, Tjänsteman; Förlorad pensionsförmån, tredje stycket Kommunstyrelsens 1: e vice ordförande med en tjänstgöringstid om 20 %, får ett höjt årsarvode med 4.5 % i förlorad pensionsförmån, motsvarande den pensionsersättning som utbetalas vid förlorad arbetsförtjänst. Dessa 4.5 % i pensionsförmån får personen i fråga själv förfoga över. 2, Alliansen; Förlorad pensionsförmån, tredje stycket Kommunstyrelsens 2: e vice ordförande med en tjänstgöringsgrad om 20 %, får ett årsarvode med 4.5 % i förlorad pensionsförmån, motsvarande den pensionsersättning som utbetalas vid förlorad arbetsförtjänst. Dessa 4.5 % i pensionsförmån får personen i fråga själv förfoga över. 2, Socialdemokraterna; Ta bort 3: e stycket. Kommunstyrelsens vice ordförande tillika oppositionsrådet ska vara deltidsarvoderat med 40 % och omfattas av bestämmelser om pensions och avgångsersättningar för förtroendevalda. 3, Tjänsteman; Kommunstyrelsens 1: e vice ordförande tjänstgör 20 %, en dag/vecka. Om 1: e vice ordförande tjänstgör mer än avtalad tjänstgöringstid per vecka ersätts detta med sammanträdeseller förrättningsarvode efter beslut av ordförande. Strävan ska dock vara att inrymma arbetsuppgifterna inom avtalad tjänstgöringstid. 3, Alliansen; Kommunstyrelsens 2: e vice ordförande tjänstgör 20 %, en dag/vecka. Om 2: e vice ordförande tjänstgör mer än avtalad tjänstgöringstid per vecka ersätts detta med sammanträdes- eller förrättningsarvode efter beslut av ordförande. Strävan ska dock vara att inrymma arbetsuppgifterna inom avtalad tjänstgöringstid.
Kommunstyrelsen 2014-11-25 27 68 (forts) Dnr KS14-269 003 3, Socialdemokraterna; Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd tjänstgör 60 %, tre dagar/vecka. Kommunstyrelsens vice ordförande tillika oppositionsråd tjänstgör 40 %, två dagar/vecka. 5, Tjänsteman; För samtliga ordförande samt 1: e och 2: e vice ordförande i fullmäktige/styrelse/nämnder ingår följande och därtill jämförbara arbetsuppgifter som är förenade med uppdraget. 5, Alliansen; För samtliga ordförande samt vice ordförande i fullmäktige/styrelse/nämnd ingår följande och därtill jämförbara arbetsuppgifter som är förenade med uppdraget. 5, Socialdemokraterna; För samtliga ordförande samt viceordförande i fullmäktige/styrelse/nämnder ingår följande och därtill jämförbara arbetsuppgifter som är förenade med uppdraget. 7, första stycket, Tjänsteman; Ledamot med årsarvode är skyldig att anmäla sjukfrånvaro eller annan frånvaro till lönekontoret. För varje frånvaroperiod om 30 dagar reduceras arvodet med 1/12 för ledamot med årsarvode. Ersättare kan uppbära arvode som omfattar tjänstgöringstiden. Vid sjukfrånvaro reduceras arvodet enligt ovan dock inte i de fall där det bedöms att eller intyg anger att förtroendeuppdrag är möjligt att utföra. 7, första stycket, Alliansen; Ledamot med årsarvode är skyldig att anmäla sjukfrånvaro eller annan frånvaro till personalavdelningen. För varje frånvaroperiod om 30 dagar reduceras arvodet med 1/12 för ledamot med årsarvode. Ersättare kan uppbära arvode som omfattar tjänstgöringstiden. Vid sjukfrånvaro reduceras arvodet enligt ovan dock inte i de fall där det bedöms att eller intyg anger att förtroendeuppdrag är möjligt att utföra. 7, andra stycket, Tjänsteman; Hel- eller deltidsarvoderad ledamot med årsarvode, För hel- eller deltidsarvoderad ledamot med årsarvode så ska sjukfrånvaro meddelas första sjukdagen till lönekontoret samt till försäkringskassan. Vid sjukfrånvaro reduceras årsarvodet motsvarande regler i Allmänna bestämmelser (kollektivavtal). Sjukpenning betalas ut från försäkringskassan enligt bestämmelser i AFL, lag om allmän försäkring (1962:381). Ovanstående stycke gäller för kommunstyrelsens ordförande och 1: e vice ordförande. 7, andra stycket, Alliansen; För hel- eller deltidsarvoderad ledamot med årsarvode så ska sjukfrånvaro meddelas enligt fastställda rutiner utifrån gällande regelverk, För aktuell rutin ansvarar personalavdelningen. Vid sjukfrånvaro reduceras årsarvodet motsvarande regler i Allmänna bestämmelser (kollektivavtal). Sjukpenning betalas ut från försäkringskassan enligt bestämmelser i AFL, lag om allmän försäkring (1962:381). Ovanstående stycke gäller för kommunstyrelsens ordförande och 2: e vice ordförande.
Kommunstyrelsen 2014-11-25 28 68 (forts) Dnr KS14-269 003 7, andra stycket, Socialdemokraterna; Ovanstående stycke gäller för kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) och viceordförande (oppositionsråd). 8, Tjänsteman; Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heleller deltid har rätt till ledighet från sina kommunala uppdrag utan att arvodet reduceras. Detta gäller även för kommunstyrelsens 1: e vice ordförande. Ledighetens längd ska motsvara den semester som arbetstagare i motsvarande ålder enligt Allmänna bestämmelser är berättigad till. Vid längre ledighet än ovan reduceras årsarvodet motsvarande regler i Allmänna bestämmelser. Redovisning av ledighet görs till lönekontoret. 8, Alliansen; Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på hel- eller deltid har rätt till ledighet från sina kommunala uppdrag utan att arvodet reduceras. Detta gäller även för kommunstyrelsens 2: e vide ordförande. Ledighetens längd ska motsvara den semester som arbetstagare i motsvarande ålder enligt Allmänna bestämmelser är berättigad till. Vid längre ledighet än ovan reduceras årsarvodet motsvarande regler i Allmänna bestämmelser. Redovisning av ledighet görs till personalavdelningen. 9, Tjänsteman; Ersättning till överförmyndare inkluderar samtliga arbetsuppgifter som ingår i överförmyndarförordandet. Uppräkning av ersättning sker enligt punkt 4, uppräkning av arvoden. 9, Alliansen; 9 utgår eftersom det inte finns någon överförmyndare när vi från och med 2015-01-01 går med i Överförmyndarnämnden i Umeåregionen. Bilaga 1, omfattning (%) samt arvode (2014 års ersättning), Tjänsteman: KS ordförande 80 % arvode 395 707 kr, KS 1: e vice ordförande 20 % arvode 103 378 kr, KS 2: e vice ordförande arvode 10 905 kr. Bilaga 1, omfattning (%) samt arvode (2014 års ersättning), Alliansen; KS ordförande 80 % arvode 395 707 kr, KS 1: e vice ordförande arvode 10 905 kr, KS 2: e vice ordförande 20 % arvode 103 378 kr. Bilaga 1, omfattning (%) samt arvode (2014 års ersättning), Socialdemokraterna; KS ordförande (kommunalråd) 60 %, KS vice ordförande (oppositionsråd) 40 %, KS 2: e vice ordförande tas bort. Bilaga 1, omfattning (%) samt arvode (2014 års ersättning), Tjänsteman; KUN 2: e vice ordförande arvode 10 905 kr, ON 2: e vice ordförande arvode 10 905 kr, överförmyndare arvode 23 380 kr, icke tjänstgörande ersättare xxx kr. Bilaga 1, omfattning (%) samt arvode (2014 års ersättning), Alliansen; KUN 2: e vice ordförande tas bort, ON 2: e vice ordförande tas bort, överförmyndare plockas bort från bilaga, ledamöter väljs till överförmyndarnämnd och ersätts därefter. Icke tjänstgörande ersättare ersätts med 864 kr (heldag) 431 kr (halvdag).
Kommunstyrelsen 2014-11-25 29 68 (forts) Dnr KS14-269 003 Bilaga 1, omfattning (%) samt arvode (2014 års ersättning), Socialdemokraterna; KS 2: e vice ordförande tas bort, KUN 2: e vice ordförande tas bort, ON 2: e vice ordförande tas bort, icke tjänstgörande ersättare ersätts med 864 kr (heldag), 431 kr (halvdag). Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Alliansens förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Huvudförslag är Alliansens förslag. Ordförande ställer tjänstemannens och socialdemokraternas förslag mot varandra och finner att socialdemokraternas förslag blir motförslag. Ja- röst för bifall till Alliansens förslag. Nej- röst för bifall till Socialdemokraternas förslag. Omröstningsresultat Med 6 ja- röster för Alliansens förslag mot 3 nej- röster för Socialdemokraternas förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla Alliansens förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ingemar Nyman (M) Dagmar Schröder (S) Sverker Holgersson (C) Ewa Stuge (M) Bengt Sundling (M) Ronny Jonsson (C) Doris Jonsson (FP) Birgitta Dahlberg (S) Karin Gustafsson (S) Ja- röst Nej- röst Avstår Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 2014-11-25 30 69 Dnr KS14-010 041 Drift- och investeringsbudget 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag på driftbudget med finansiella mål för 2015 samt upprättat förslag på investeringsbudget 2015 med plan för 2016-2017. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-16 16, att tilldela kommunstyrelsen en ram på 35 550 tkr. Budgetanvisningar har gått ut till kommunstyrelsens verksamheter som räknat på verksamhetens driftbudget. Verksamheternas totala behov för att klara 2015 är beräknat till 37 402 tkr. I det beräknade behovet finns följande sparförslag medtagna: Område Beskrivning Effekt i tkr Status Busstrafik Linjeläggning skolskjuts 470 Uteblev pga upphandling Krishantering Bekosta del av tjänst 43 Genomförd Serviceavdelning Säga upp 2av4 12 Genomförd RAKEL Ekonomi Ej tillsätta 0,5 ÅA 162 Se separat beslut i KS Industrifastighet Energisparåtgärder 80 Påbörjad Förvaltningsfast Energisparåtgärder 375 Påbörjad Bostadsverk Energisparåtgärder 190 Påbörjad Pulkbacken Nedläggning 10 Politiskt beslut i KS* Prenumerationer Avsluta pren handbok 15 Ej genomförd Personaladmin Förändrad bemanning 240 Genomförd Föreningsstöd Ta bort stöd from 65 Politiskt beslut i KS* 2015 Pendlingsresor Ta bort subvention 40 Politiskt beslut i KS* from 2015 Ungdomslägenhet Ta bort subvention 0 Politiskt beslut i KS* from 2015 Summa besparing 1 702 * För de sparförslag som har status, politiskt beslut i kommunstyrelsen (KS), beslutas om genomförande i samband med kommunstyrelsens förslag till drift- och investeringsbudget 2015, vid sammanträdet 2014-11-25.
Kommunstyrelsen 2014-11-25 31 69 (forts) Dnr KS14-010 041 Verksamheternas beräknade behov på 37 402 tkr skulle tillsammans med övriga nämnderna och styrelse ge ett årsresultat för kommunen på minus 2 447 tkr. Den gemensamma budgetberedningen föreslår att kvarvarande 2 447 tkr skall sparas och fördelas mellan nämnderna och styrelsen. Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår att en besparing på 677 tkr skall genomföras till budget 2015 utöver de tidigare presenterade sparförslagen. Detta skulle således innebära ett förslag till driftbudget på 36 725 tkr, som tillsammans med de övriga nämnderna och styrelsens besparingar ger ett nollresultat för kommunen för budget 2015. Detta ger följande förslag på driftbudget för kommunen: Driftbudget 2015 Belopp (tkr) Kommunstyrelsen 36 725 Kultur- och utbildningsnämnden 55 224 Omsorgsnämnden 57 102 Miljö- och byggnämnden 819 Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår att kommunstyrelsen och nämnderna tilldelas följande investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren 2016 och 2017. Investeringar Belopp (tkr) Investeringsbudget 2015 12 503 Investeringsplan 2016 39 950 Investeringsplan 2017 8 300 Protokollsanteckning Den socialdemokratiska gruppen har följande besparingsprioriteringar för 2015 enligt följande politiska viljeinriktning: Socialdemokraterna vill ge alla bjurholmsbor en god service för att Bjurholm ska fortsätta växa. Utbyggnad av bredbandsnätet för att öka inflyttning och företagande på landsbygden är en prioriterad fråga. För att kunna bemöta inflyttningen behövs fler bostäder i centrum och ett nytt hyreshus med minsta 20 lägenheter. Förslag till besparingar: Minska kostnaden för den politiska organisationen. Minska inom administrativa organisationen genom effektivisering. Detta ska ske framförallt genom ökat samarbete inom kranskommuner. Öka hyror på förvaltnings- och industrifastigheter.
Kommunstyrelsen 2014-11-25 32 69 (forts) Dnr KS14-010 041 1: e ekonomens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-04. Kommunstyrelsens budgetberednings förslag till drift- och investeringsbudget 2015 med investeringsplan 2016-2017. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 36 Dnr KUN14-202 041. Omsorgsnämndens beslut 50 Dnr ON14-094 041. Miljö- och byggnämndens beslut 33 Dnr MBN14-243 041. Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 2014-11-25 33 70 Dnr KS14-353 107 Fördelning av Iris stipendium 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar med ledning av redovisat värdeökning i stiftelsen att ett stipendium på 20 000 kronor delas ut år 2014. Med ledning av de ansökningar som inkommit och som väl överensstämmer med stiftelsens syfte och ändamål beslutas att Anna Näs erhåller ett stipendium på 20 000 kronor. Stipendiaten skall lämna en redovisning till stiftelsen över hur stipendiet använts och uppnådda resultat. Stiftelsen Iris Johansson bildades år 2000 av Iris Johansson, f d lärare och rektor i Bjurholms kommun. Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier för utbildning till ungdomar över 20 år inom Bjurholms kommun (mottagaren av stipendiet skall vara mantalsskriven i Bjurholms kommun). Utdelningen skall ske en gång per år och omfatta minst ett och högst fyra stipendier. Stipendiet skall uppgå till lägst 10 000 kr. Stipendiet/stipendierna skall tillsammans uppgå till minst 80 % av stiftelsekapitalets nettoavkastning. Utdelning kan endast ske från stiftelsekapitalets nettoavkastning. Stiftelsen förvaltas av Bjurholms kommun. Stiftelsen lyder under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser stipendiater med ledning av inkomna ansökningar som ska har inkommit senast 2014-09-.30. Stipendiet utdelas av kommunfullmäktige. Stiftelsen skall vid utdelande av stipendiet ta hänsyn till mottagarens ekonomi och andra omständigheter så att stipendiet bedöms främja stiftelsens ändamål. Stipendiaten skall lämna redovisning till stiftelsen över hur stipendiet använts och uppnådda resultat. Värdeförändringen per 2013-12-31 för stiftelsen visar en ökning på c:a 20 000.Detta innebär att två stipendium kan delas ut under år 2014.
Kommunstyrelsen 2014-11-25 34 70 (forts) Dnr KS14-353 107 1: e ekonomens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-29. Mimmi Almqvists ansökan, inkom 2014-09-26, dnr KS14-312 107 Melinda Karlbergs ansökan, inkom 2014-09-29, dnr KS14-317 107 Lovisa Mårtenssons ansökan, inkom 2014-09-29, dnr KS14-318 107 Anna Näs ansökan, inkom 2014-09-30, dnr KS14-319 107 Sökande 1:e ekonom
Kommunstyrelsen 2014-11-25 35 71 Dnr KS14-348 501 Revidering av Trafikplan 2013-2016 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kollektivtrafikplan 2015-2017 med följande justering: 10 tredje punkten första meningen ändras till; Under 2015-2017 fortsätter Bjurholms kommun att ta initiativ till samverkan mellan Nordmalings kommun och landstinget för anslutningstrafik från Bjurholm till Nordmaling och Botniabanan. Detta ärende har initierats av vikarierande kollektivtrafikplanerare och beretts för kommunstyrelsen, som ansvarar för trafikpolitiken i kommunen. Denna kollektivtrafikplan behandlar kommunens inomkommunala kollektivtrafik som beställs via kollektivtrafikmyndigheten. Kollektivtrafikplanen beskriver både kortoch långssiktiga mål samt utvecklingsområden. Planen fungerar som ett stöd för den kommunala planeringen, övrig samhällsplanering och kommunikation med allmänheten. Trafikbeställning för perioden december 2016 till december 2017 ingår i kollektivtrafikplanen som en bilaga. Kommunen lämnar in fastställd plan med bifogad trafikbeställning till kollektivtrafikmyndigheten. Följande huvudsakliga ändringar har skett, i jämförelse med tidigare trafikplan: - Nytt dokumentnamn, Kollektivtrafikplan, då mål och utvecklingsområden är framtagna för inomkommunal kollektivtrafik. - Det som tidigare enbart var egna skolskjutsar Ström-Bjurholm blir från och med 2015-01-01 inomkommunal kollektivtrafik, linje 155. Vik. Kollektivtrafikplanerares tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-10. Förslag till Kollektivtrafikplan 2015-2017 Trafikplan 2013-2016. Förslag till Trafikbeställning från dec 2016 till dec 2017, Dnr KS14-067 510. Kommunfullmäktige Håkan Wretling, tf. kommunchef Annica Westman, vik. Kollektivtrafikplanerare Ann-Cathrine Ulander, skolassistent
Kommunstyrelsen 2014-11-25 36 72 Dnr KS14-371 003 Bredbandsstrategi för Bjurholms kommun 2014-2020 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bredbandsstrategi för Bjurholms kommun 2014-2020 med följande justeringar: sd.4, femte stycket ändras till; Under perioden 2014-2020 ska följande kriterier ligga till grund för vilka geografiska områden som ska prioriteras när det gäller utbyggnad av bredbandsnät. 5, 6: e punkten ändras till kommunfullmäktige, sid. 15, 7.2 andra meningen ändras till Bjurholms kommun, samt en komplettering till bilaga tre med en förteckning över ortssammanbindande nät. Syftet med bredbandsstrategin är att skapa ett strukturerat angreppssätt för att utveckla ett bredbandsnät som täcker de behov som finns och som bedöms uppstå under tiden fram till år 2020. Bredbandsstrategin behandlar bredband på samma strategiska sätt som övriga långsiktiga frågor hanteras i kommunal översiktsplanering. Det övergripande målet är att Bjurholms kommun ska ha bredband i världsklass. Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. IT- teknikerns tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-11. Bredbandsstrategi 2014-2020. Bilagor 1-7. Bredbandsguiden, en vägledning för kommuner. IT- tekniker