från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 9 februari, kl. 9.00-13.00 Plats: Folkets hus, Lilla Edets kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (L), Göteborg Lars Hansson (SD), Göteborg Per Vorberg (M), Härryda Daniel Bernmar (V), Göteborg Miguel Odhner (S), Kungälv Sofia Westergren (M), Stenungsund Julia Färjhage (C), Lilla Edet Martin Johansen (L), Tjörn Christina Martinsson (SD), Kungälv Dennis Jeryd (S), Lerum Hans Bergfelt (M), Mölndal Ersättare Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Carlos Rebelo da Silva (S), Lilla Edet, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Anna Hansson (MP), Alingsås, 306, tjänstgörande Ulrika Landergren (L), Kungsbacka, tjänstgörande Kenth Wallin (SD), Kungsbacka, tjänstgörande Maria Brauer (S), Öckerö, tjänstgörande Birgit Lövkvist (V), Stenungsund, tjänstgörande Bo Pettersson (S), Stenungsund, tjänstgörande Adjungerade Henrik Ripa (M), Lerum Mikael Berglund (M), Ale Zara Blidevik (M), Lilla Edet Benny Andersson (S), Tjörn Henrik Munck (MP), Göteborg Patrik Linde (S), Härryda Anders G Högmark (M), Tjörn
Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Helena Söderbäck, GR Maria Sigroth, GR Bo Andersson, GR Cecilia Bokenstrand, GR Ulrica Furby, GR Fredrik Zeybrandt, GR Ingmarie Trädgårdh, Lödöse museum, 306 Ellinor Östlund, Lilla Edet, 306 Maria Wallin, Social resursförvaltning, Göteborg, 306 Gunnel Falck, Social resursförvaltning, Göteborg, 306 Carina Halvord, Universeum, 306 Gunilla Grahn Hinnfors, Västsvenska handelskammaren, 306 Samt ledamöter och ersättare i Lilla Edets kommunstyrelse Paragrafer 306-324
306 Muntliga föredragningar Kommunstyrelsens ordförande Carlos Rebelo da Silva (S), hälsar välkommen och Ingmarie Trädgårdh informerar från Lödöse museum. Maria Wallin och Gunnel Falck, social resursförvaltning i Göteborg, informerar på temat Parallella samhällsstrukturer som utmanar. Carina Halvord, VD, informerar med fokus på styrelseärende 5 Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen Korsvägen. Gunilla Grahn-Hinnfors, Västsvenska handelskammaren informerar om SIFO-undersökning gällande attityder till stadsbyggnadsfrågor. Göteborg staden som säger ja. Helena Söderbäck informerar om: - Samrådsunderlag inför budget 2019 - styrelseärende 3. - Tidplan för arbetet med ny verksamhetsinriktning 2020-2023. - Näringslivsdag för arbetsmarknadsregionen 2018. - Kommunikationsarbetet på GR med fokus på framtagande av ny visuell identitet och grafisk profil. - Frågor från dagordningarna för BHU, Västkom och SRO (Samrådsorganet för samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner)
307 Ajournering Sammanträdet ajourneras för gruppmöten och lunch.
308 Dnr: 2017-00186.012 Val av ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Annika Andersson (M), Tjörn Annika Andersson (M), Tjörn, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen. Till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Annika Andersson (M), Tjörn, föreslog GR:s valberedning till styrelsen 2017-09-29 Mikael Andersson (M), Tjörn. Då Mikael Andersson sedan dess avsagt sig detta uppdrag föreslår GR:s valberedning istället Anders G Högmark (M), Tjörn, till ny ersättare i förbundsstyrelsen. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att välja Anders G Högmark (M), Tjörn till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Annika Andersson (M), Tjörn, för återstoden av mandatperioden 2015-2018. Anders G Högmark (M), Tjörn, adjungeras till förbundsstyrelsen i avvaktan på att förbundsfullmäktige 19 juni 2018 väljer ny ersättare i förbundsstyrelsen.
309 Dnr: 2018-00012.021 Förslag till samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2019 för GR Föreliggande förslag till verksamhetsinriktning 2017-2019 har sedan beslut i förbundsfullmäktige i juni 2017 genomgått en översyn och en lättare revidering. De åtta identifierade utmaningarna i verksamhetsinriktningen ligger kvar jämfört med tidigare version. Årsavgiften till GR höjdes i juni 2017 från 74,11 till 75,52 kr/invånare för tillkommande uppdrag kring beredning av hälso- och sjukvårdsuppdraget på delregional nivå samt delregionalt kollektivtrafikråd (DKR). Denna nivå på årsavgiften föreslås gälla även 2019. En kort redogörelse med exempel på hur synpunkter som medlemskommunerna lämnade vid förra årets samrådsprocess, inför budget 2018, har omhändertagits lämnas i bilaga. Efter samrådet med medlemskommunerna behandlas verksamhetsinriktning 2017-2019 och rambudget 2019 av förbundsstyrelsen den 4 maj och förbundsfullmäktige den 19 juni 2018. Föreliggande samrådsunderlag för verksamhetsinriktning 2017-2019 samt rambudget 2019 översänds till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2018. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.
310 Dnr: 2018-00012.021 Förslag till samrådsunderlag avseende revisionsbudget för GR 2019 Enligt revisionsreglemente för GR ansvarar förbundsfullmäktiges presidium för beredning av budget till revisorer (inom GR) och lekmannarevisorer (inom hel- och delägda bolag). För delägda företag ska presidiet samråda med andra ägare. Inför 2019 har GR:s förtroendevalda revisorer lämnat in ett äskande av budget till förbundsfullmäktiges presidium, om sammanlagt 1 089 tkr varav 750 tkr till fördjupade granskningar. Förbundsfullmäktiges presidium har berett budgetäskandet och föreslår för 2019 ett revisionsanslag om sammanlagt 519 tkr varav 180 tkr för fördjupade granskningar, en höjning med 30 tkr jämfört med 2018. Efter samrådet med medlemskommunerna kommer förslag till revisionsbudget 2019 att behandlas av förbundsstyrelsen den 4 maj och förbundsfullmäktige den 19 juni 2018. Föreliggande samrådsunderlag avseende revisionsbudget för GR 2019 översänds till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2018. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.
311 Dnr: 2017-00308.013 Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen Korsvägen En hemställan om utvecklingsbidrag från stiftarna i stiftelsen Korsvägen till Universeum AB har 2017-11-13 inkommit till GR från stiftelsens styrelse. Utvecklingsbidraget syftar till att bidra till bolagets utvecklingsplan 2017-2021 med olika satsningar på bland annat nya lärmiljöer, digitalisering och visualisering. Stiftelsen Korsvägen ansöker om ett bidrag om 12 500 tkr från respektive stiftare, totalt 50 000 tkr. Utbetalning av medlen kan göras i omgångar under perioden 2019-2020. föreslås besluta att lämna bidrag till Stiftelsen Korsvägen med en sammanlagd summa av 12 500 tkr i enlighet med deras begäran. Bidraget finansieras med 50 procent från GR via eget kapital och 50 procent via medlemskommunerna med samma fördelningsnyckel som för årsavgiften. Bidragen från medlemskommunerna förmedlas till Stiftelsen Korsvägen samlat via GR. Under förutsättning att förslaget godkänns av medlemskommunerna lämnas bidrag till Stiftelsen Korsvägen med en sammanlagd summa av 12 500 tkr i enlighet med deras begäran, med 50 procent från GR via eget kapital under 2019 och 50 procent via medlemskommunerna med samma fördelningsnyckel som för årsavgiften. Medlemskommunerna rekommenderas att, i samband med behandling av samrådsunderlag inför budget 2019, godkänna det särskilda tillskott till Stiftelsen Korsvägen via GR som föreslås i fördelningsmodellen. Medlemskommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 2018-04-01.
312 Preliminär ekonomisk rapport för årsbokslut 2017 Bo Andersson ger en preliminär ekonomisk rapport för årsbokslut 2017. Resultatet preliminärt ligger på +11 132 tkr, varav 11 000 tkr kan hänföras till det tecknade samverkansavtalet med Storstockholm vad gäller gymnasieantagning. Informationen antecknas.
313 Dnr: 2018-00010.015 Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för GR 2018 samt uppföljning av densamma för åren 2016-2017 IK-plan för GR 2018 med riskanalys och uppföljning 2016-2017 har tagits fram. Internkontrollplanen visar GR:s handlingsplan för hur risker hanteras idag och hur planerade åtgärder ska genomföras för att hantera identifierade riskområden. Den verksamhetsövergripande riskanalysen och internkontrollplanen har reviderats med avseende på genomförda åtgärder, och ytterligare riskområden har identifierats. Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för 2018 för GR fastställs. Föreliggande uppföljning av internkontrollplanen för 2016-2017 för GR godkänns.
314 Dnr: 2015-00065.013 Förslag till uppdaterat samverkansavtal avseende näringslivsutveckling i Göteborgsregionen mellan BRG samt GR och dess medlemskommuner Föreliggande samverkansavtal inklusive bilagor avser att tydliggöra den samarbetsmodell som sedan många år finns mellan GR och BRG inom ramen för de 20 mkr som avsatts för det regionala arbetet. informerades om föreliggande förslag 2017-12-08. Därefter har förbundsstyrelsen getts möjlighet att ta med sig förslaget till hemkommunen för lämplig förankring. Eventuella synpunkter har kunnat lämnas till GR senast 2018-01-09. Inga kommentarer har inkommit. BRG:s styrelse godkände för sin del avtalet 2017-12-20. Förslag till uppdaterat samverkansavtal avseende näringslivsutveckling i Göteborgsregionen mellan BRG samt GR och dess medlemskommuner godkänns. Ordföranden och förbundsdirektören får i uppdrag att tillsammans underteckna avtalet.
315 Dnr:2014-0082.60 Samarbete mot organiserad brottslighet Ett ärende från förbundsstyrelsen om samarbete mellan Göteborgs Stad och kranskommunerna mot organiserad brottslighet har funnits bordlagt sedan 2014-05-09. om en hemställan om ett svar från Göteborgs Stad fattades av förbundsstyrelsen 2014-12-09. Göteborgs Stad har nu återkommit med ett förslag som innebär att parterna tillsammans och under ledning av Göteborgs Stad tar initiativ till samt stödjer och driver nätverk och samarbetsprojekt som ska leda till åtgärder mot organiserad brottslighet. Frågan får därmed anses vara omhändertagen. Föreliggande förslag till överenskommelse om ett kommungemensamt samarbete mot organiserad brottslighet under ledning av Göteborgs Stad, enligt tjänsteutlåtande daterat 2017-12-07, godkänns. Samarbetet ska följas upp och återkopplas till förbundsstyrelsen under första halvåret 2019.
316 Dnr:2017-00309.10 Översiktsplan för Öckerö kommun, samrådshandling Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Öckerö kommun daterad 2017-11-20 beretts tillfälle att yttra sig över översiktsplan för Öckerö kommun, samrådshandling. Kommunen har arbetat fram förslag till en ny översiktsplan, Utblick Öckerö en inblick i framtiden. Förslag till översiktsplan tar sikte mot år 2040 och möjliggörandet av ca 1 600 nya bostäder fördelat på kommunens tio bebodda öar. GR ser mycket positivt på att Öckerö kommuns förslag till översiktsplan följer intentionerna i GR:s mål och strategidokument Hållbar tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen. GR anser att Öckerö kommun spelar en viktig roll i utvecklingen av regionens större orter i kustzonen. Ärendet har ej beretts i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2018-01-12, godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.
317 Dnr: 2017-002020.012 Översyn av principer och rutiner i nomineringsprocessen för förtroendeuppdrag inom GR fick i september ta del av en nulägesbeskrivning av principer och rutiner i nomineringsprocessen inom GR. Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2017-10-20 diskuterades nomineringsprocessen inom GR utifrån utsänt underlag. uppdrog åt presidiet att i samråd med valberedningen se över om justeringar bör göras i instruktionen för valberedningen utifrån dagens diskussion, med särskilt fokus på att stärka återkoppling till och förankring i kommunerna vad gäller GR:s politiska styrgrupper. s presidium diskuterade ett första förslag till förändringar i nomineringsprocessen för GR vid sitt sammanträde 2017-11-20 och beslutade att återremittera förslaget till förbundsdirektören för ytterligare behandling. Föreliggande förslag har därefter tagits fram, daterat 2018-01-15, och kommer att stämmas av med GR:s valberedning vid deras möte 2018-01-31. Förbundsfullmäktige föreslås anta bilagda förslag till reviderade reglementen för förbundsstyrelsen respektive utbildningsgruppen samt reviderad instruktion för valberedningen. Bilagt förslag till reviderad instruktion för GR:s politiska styrgrupper godkänns. Åt förbundsdirektören uppdras att ta fram en rutin för tjänstemannastöd till politiker för återkoppling och förankring i hemkommunen. Åt förbundsdirektören uppdras att inför mandatperioden 2023-2026 ta fram en ny rutin för utseende av ledamöter och ersättare i GR:s förbundsfullmäktige så att antalet ledamöter inte överstiger nuvarande 97. Åt valberedningen uppdras att se över och eventuellt ta fram förslag på förändringar i ersättarordningen. Ett eventuellt förslag till förändringar ska vara framtaget senast 8 maj 2018 för beslut i förbundsfullmäktige 19 juni 2018.
santeckning Per Vorberg (M) anmäler avvikande mening till förmån för följande yttrande: Jag anser att det är kommunerna som ska utse sina representanter i olika organ. Alla kommuner borde ha minst en ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Med dagens system med tillsättning av ledamöter saknas det legitimitet och handlingskraft att inom ramen för GR driva viktiga strategiska frågor tillsammans.
318 Dnr: 2018-00011.010 Dokumenthanteringsplan för Gryning Vård är arkivmyndighet för GR, vilket även innefattar förbundets hel- och majoritetsägda bolag. GR:s arkivreglemente gäller för GR och de myndigheter, bolag och stiftelser där GR utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, dvs. har majoritet. Enligt arkivreglementet ska varje myndighet inom GR upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Inom Gryning Vård har ett förslag till dokumenthanteringsplan för bolaget tagits fram, som godkänts av bolagsstyrelsen 2017-10-19. Som arkivmyndighet och majoritetsägare i Gryning Vård har även GR att godkänna dokumenthanteringsplanen. Förelagt förslag till dokumenthanteringsplan för Gryning Vård godkänns.
319 Dnr: 2015-00180.70 Samverkansavtal och beslutsprocess kring naturbruksutbildningar i Västra Götaland Helena Söderbäck informerar. VästKoms styrelse har ställt sig bakom grunderna i ett förslag till samverkansavtal kring naturbruksutbildningar i Västra Götaland, som ska börja gälla 2019-01-01. Västra Götalandsregionen medger en förkortad uppsägningstid av nuvarande samverkansavtal från tolv till åtta månader vilket möjliggör en behandling av både uppsägning av nuvarande avtal och godkännande av ett nytt avtal vid ett och samma tillfälle, dock senast 30 april 2018. Kommunalförbunden och kommunerna rekommenderas därför att planera för en beslutsprocess mellan februari och april 2018. fick information om processen och förslaget 8 december 2017. I februari beräknas Västkom ha ett underlag klart som behandlas vid ett extra styrelsemöte 13 februari. SRO tar beslut om rekommendation ut till kommunerna 22 februari. För GR:s del behandlar utbildningsgruppen ärendet under februari och mars. Medlemskommunerna har att fatta beslut senast 2018-04-30. Av tidsskäl föreslås att förbundsstyrelsens presidium får uppdraget att för GR:s del fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde 8 mars. Åt presidiet uppdras att för GR:s del fatta beslut kring Västkoms slutliga förslag till samverkansavtal för naturbruksutbildningar i Västra Götaland. Medlemskommunerna ska informeras om att beslut ska fattas senast 2018-04-30. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.
320 Dnr: 2018-00005.90 Redovisning 2017 av arbetet enligt Överenskommelse om EUsamverkan inom Göteborgsregionen fattade 2014-11-10 beslut om en överenskommelse om EU-samverkan inom Göteborgsregionen, 338. Överenskommelsen skapar förutsättningar för ett fördjupat samarbete mellan GR och stadsledningskontoret i Göteborgs Stad med syfte att utveckla och effektivisera det strategiska EU arbetet i Göteborgsregionen. Förbundsdirektören ska årligen redovisa arbetet enligt överenskommelsen. Årlig redovisning 2017, daterad 2018-01-04, följer i tjänsteutlåtande. Informationen antecknas.
321 Dnr: 2018-00009.012 Val av ombud till Göteborgsregionens Internationella Skola AB:s (ISGR) bolagsstämma 2018 s presidium har uppdraget att föreslå stämmoombud till bolagsstämmor i hel- och delägda bolag. Angående bolaget Gryning Vård utsåg förbundsfullmäktige 2016-06-14 Bo Pettersson till stämmoombud för återstoden av nuvarande mandatperiod. Till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid ISGR:s bolagsstämma 18 maj 2018 utses Hans Bergfelt (M), Mölndal. Presidiet får i uppdrag att vid behov utse ersättare för detta ombud.
322 Dnr: 2018-00027.014 Representant till politisk styrgrupp för Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Varberg-Göteborg Trafikverket har bjudit in Region Halland och Västra Götalandsregionen att delta i en politisk styrgrupp med anledning av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS). VGR önskar överlåta en av platserna till GR. Åtgärdsvalsstudien har målsättningen att föreslå åtgärder för att möta förväntad efterfrågan på resor och transporter i stråket Varberg- Göteborg. Resultatet från ÅVS ska utgöra ett förslag till gemensam inriktning för den fortsatta fysiska och ekonomiska planeringsprocessen i stråket. ÅVS kommer att slutföras under år 2018. Målet är att åtgärderna ska hanteras i åtgärdsplaneringen i nationell infrastrukturplan 2022-2033. Hans Forsberg (M), Kungsbacka, utses till GR:s representant i Trafikverkets politiska styrgrupp för åtgärdsvalsstudie (ÅVS) i stråket Varberg Göteborg.
323 Anmälningsärenden från presidiet Anmälningsärendena antecknas.
324 Uppvaktning Kenth Wallin, Birgit Lövkvist och Stefan Svensson uppvaktas av förbundsstyrelsen med anledning av att de fyllt år. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Dennis Jeryd Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i februari 2018. Rätt utdraget intygar: