Kravspec kostförsörjning Socialförvaltningen MoraSidan 1 av 1 Socialförvaltningen, Mora kommuns kravspecifikation för kostförsörjningen. Omfattning: Inom Socialförvaltningens äldrevård finns i dag 5 kök: På Saxnäs, där huvuddelen av särskilt boendeplatser ligger, Spanskgården, Noretgården, Hanslinden i Våmhus, och Juntgården i Venjan. Juntgården i Venjan undantas från diskussionerna om gemensamt kök pga att man där har en samordning med skolan. Mat skall levereras till Saxnäs, Spanskgården, Noretgården och Hanslinden. Grundförutsättningar: Måltider bestående av grundkost och specialkost till vårdavdelningar tillagas i produktionskök och förpackas där för distribution. Antal portioner/måltider och kosttyper varierar utifrån antal boende och de boendes behov. En fullständig dygnsportion består av frukost, lunch och middag samt 2 mellanmål och ett kvällsmål. Till äldreboendena på Saxnäs levereras maten varm till vårdavdelningarna i kantiner. Vårdpersonalen ansvarar för servering till brukarna. Diskning av porslin och bestick sker på avdelningen. Leverantören diskar serveringsvagnar och transportkantiner. Till äldreboendena på Saxnäs, samt till de boende på Spanskgården levereras frukost, inklusive varm gröt eller välling 7 dagar/vecka På Spanskgården, Noretgården, Hanslinden ska maten serveras på tallrik i matsal. Leverantören ombesörjer diskning. På Noretgården och Hanslinden ingår inte frukostservering i beställningen. Leverantören kan själv bestämma om mat ska produceras lokalt, eller i ett centralt tillagningskök. Där leverans av kyld mat sker till mottagningskök skall matleverans ske minst 3 gånger i veckan. Till kommunens hemtjänst ska kyld mat levereras portionsförpackad direkt till brukare, och den som levererar ska försäkra sig om att brukaren tar emot maten. Mat som inte tas emot personligen av brukaren, ska i stället avlämnas till respektive hemtjänstlokal med uppgift om vilken brukare som inte tagit emot den. Leverans minst en gång per vecka. Det ska finnas valfrihet för brukaren att välja rätter för dagens portion från en periodmeny. Specialkost ska kunna levereras 7 dagar/vecka Minst 50% egen produktion av måltider lagade från grunden Minst 10% av inköpsvärdet för livsmedel skall utgöras av ekologiska livsmedel (2008). Andelens skall kontinuerligt öka. År 2012 ska 25 % av inköpsvärde utgöras av ekologiska livsmedel. Leverans av kolonialvaror till vårdavdelningar enligt överenskommet bassortiment. Leveransen skall följa Livsmedelsverkets och andra offentliga myndigheters rekommendationer. Förövrigt följer beställningen Landstingets kriterier.
Logotype Internhyreskontrakt Preliminärt Kontrakt 2002303:1, F1845 Utskriftsdatum.. Hyresvärd Landstinget Dalarna, Landstingsfastigheter Box 712, 791 29 FALUN Tel:023-490610 Fax: 023-490620 E-post: landstingsfast.dalarna@ltdalarna.se www.landstingsfastigheterdalarna.se Vicevärd Landstingsservice Hyresgäst Landstinget Dalarna, Landstingservice Adress Mora Lasarett, 792 85 Mora Lokalens adress Kommun Mora, Fastighet 200 Gata Mora lasarett, Noret 128:4 Lokalens skick och användning Storlek och omfattning Inredning Kontr.tid Uppsägningstid och Förlängnings Hyra Indexklausul Värme och varmvatten El VA Avfallshantering Yttre o inre fast.skötsel Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs efter ombyggnad att användas till: Produktionskök Lokalens storlek ca: 900 m2 LOA Lokalspecifikation: Bilaga 1 Lokalen uthyrs utan inredning. 20 år från och med färdigställande. Uppsägning av kontraktet skall ske skriftligen minst 9 månader före hyrestidens utgång i annat fall förlängs kontraktet 36 månader 2 443 000 kronor per år Hyresvärden har rätt att utan föregående uppsägning av kontraktet höja hyran i enlighet med följande: Hyran är anpassad till i avtalet angivet konsumentprisindextal. Om konsumentprisindex har ökat någon påföljande oktobermånad ska den procent av hyran som anges för respektive objekt omräknas m.h.t. indexökningen. Hyreshöjning sker fr.o.m. den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning. Konsumentprisindextal oktober 2008 Andel av hyran som ska indexregleras: 75 % Erforderlig uppvärmning inkl varmvatten ombesörjs och bekostas av hyresvärden. Ingår ej i hyran Ingår ej i hyran Ingår i hyran Ingår i hyran
Fastighetsunderhåll Ingår i hyran. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyra för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter göra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Försäkring, fast och lös egendom Bevakning Städning Ingår i hyran. Hyresgästens självrisk regleras enligt landstingsstyrelsens beslut. Ev bevakningsåtgärder för hyresgästens särskilda behov ombesörjs och bekostas av hyresgästen. Ombesörjs och bekostas av hyresgästen. Oförutsedda utgifter Hyresvärden har rätt att utan föregående uppsägning justera hyran med hänsyn till oförutsedda kostnadsökningar på grund av a) införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga varom riksdagen eller regering kan komma att besluta, b) ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som hyresvärden åläggs att utföra till följd av beslut av riksdag, regering eller myndighet. Hyrans betalning Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje periods början genom insättning på postgironummer 4763302-9. Ränta Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dröjsmålsränta enligt lag. Myndighetskrav Det åligger hyresgästen att bekosta åtgärder som yrkesinspektionen, miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet kan komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning. Övrigt Hyresgästen förbinder sig att inte utan hyresvärdens tillstånd göra ändringsarbeten i lokalen, företa förändringar i låssystemet eller sätta upp markiser eller skyltar på fastigheten. att vid avflyttning bortföra sin egendom, återställa lokalen i ursprungligt skick samt överlämna samtliga nycklar till vicevärden. Särskilda bestämmelser Hyreskontraktets giltighet förutsätter att kostnaden för ombyggnaden inte överstiger 28 mnkr, varav underhåll 1 mnkr. Kostnad för el- och vattenförbrukning tillkommer med 350 000 kr per år. Kostnaden regleras mot faktisk förbrukning årsvis i efterskott. Vid tvist mellan parterna hänskjuts frågan till Landstingsstyrelsen för prövning. Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Hyresvärd Hyresgäst Ort/datum
Underskrift Namnförtydligande
Datum Beteckning/diarienr HUVUDKONTORET 2009-02-16 LD07/02787 1(13) Landstingsjurist Lena Jönsson Ert datum Er beteckning 023 490 640 Samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora avseende gemensam kosthantering med anledning av inrättandet av gemensam nämnd för ändamålet Version 0.8.6 e (Förslag till beslut) Innehållsförteckning 1. PARTER 2. BAKGRUND OCH SYFTE 3. KONTAKTPERSONER OCH KONTAKTYTOR 4. GILTIGHETSTID 5. UPPSÄGNING OCH OMFÖRHANDLING 6. AVTALETS INNEHÅLL OCH OMFATTNING 7. PARTERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 8. ORGANISATION 9. KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR 10. ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER 11.RAPPORTER OCH UPPFÖLJNING 12.TVISTER 13.UNDERSKRIFTER 1. PARTER 1. Landstinget Dalarna, Box 712, 791 29 Falun, organisationsnummer 232100-0180, nedan kallat Landstinget. 2. Mora kommun, organisationsnummer 212000-2213, Fredsgatan 16, 792 80 Mora, nedan kallat Kommunen. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Box 712 Vasagatan 27 023-49 00 00 023-49 02 20 97 64-2 791 29 FALUN Falun E-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se www.ltdalarna.se
LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET 2009-02-16 2(13) 2. BAKGRUND OCH SYFTE 2.1 Bakgrundsbeskrivning Landstingets kök vid Mora lasarett är i behov av ombyggnation och upprustning. Kommunen bedriver i dagsläget kostproduktion för äldreomsorgen vid fem olika produktionsenheter i Mora. Ombyggnationen av lasarettsköket medför att det är lämpligt att samordna parternas kostverksamhet och minska det totala antalet produktionskök i Mora. Samordningen ska ge stordriftsfördelar, minska sårbarheten och minska de långsiktiga kostnaderna. 2.2 Gemensam partsavsikt Landstinget och Kommunen har kommit överens om att fr o m 2009-06-01 inrätta en gemensam nämnd kallad Nämnden för kostsamverkan. Nämnden ska ansvara för en gemensam kosthantering, samverkan vid produktion, transport och leverans av måltider samt diskhantering. Produktionen kommer att ske vid köket vid Mora lasarett. Köket ska utformas för att säkerställa hygienförhållanden och arbetsmiljö. Samarbetet med Mora kommun i den gemensamma nämnden är en väsentlig förutsättning för investeringen i köket, vilket bl a avspeglas i avtalstiden och överenskommelsen om verksamhetens omfattning. Landstinget Dalarna är värdlandsting och den gemensamma nämnden ingår i Landstingets organisation. 2.2 Nämndens uppgifter m m 2.2.1 Den gemensamma nämnden är huvudman för verksamheten och förvaltningen Landstingsservice ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut. 2.2.2 Nämnden ansvarar för att årligt budgetförslag, inför fullmäktiges beslut i november, tas fram senast den sista augusti året före varje verksamhetsår. Budgetförslaget samt en på förhand överenskommen fördelningsnyckel ligger sedan till grund för preliminär kostnadsfördelning mellan parterna. 2.2.3 Nämnden ansvarar för kostnadseffektiv produktion, leverans och servering av måltider, enligt Kommunens och Landstingets kravspecifikationer -bilaga 1 och 2. 2.2.4 Produktion och leverans sker vidare i enlighet med budget och fastställda riktlinjer för kosthantering.
LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET 2009-02-16 3(13) 2.2.5 Nämnden svarar för: att verksamheten bedrivs i enlighet med de generella policys och riktlinjer som fastlagts av Landstinget. att arbeta för vidareutveckling av policys och riktlinjer för kosthantering, som skall underställas respektive fullmäktige. att verksamheten bedrivs i enlighet med de policys och riktlinjer som gäller för kosthantering inom Kommunen och Landstinget, och som specificerats i parternas kravspecifikationer. 3. KONTAKTPERSONER OCH KONTAKTYTOR För Landstinget: Landstingsdirektör För Kommunen: Kommundirektör Eller de personer uppdraget delegerats till. 4. GILTIGHETSTID Detta avtal gäller perioden 2009-06-01 2019-12-31, under förutsättning att det fastställts av respektive fullmäktige och att dessa beslut vunnit laga kraft. 5. UPPSÄGNING OCH OMFÖRHANDLING 5.1 Uppsägning Uppsägning kan äga rum senast 9 månader före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning är avtalet förlängt med tre år varje gång. Part som vill säga upp avtalet i enlighet med vad som sägs i stycket ovan skall göra detta skriftligen. 5.2 Omförhandling Om det efter dagen för detta avtals ikraftträdande sker väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet baseras på, har vardera parten rätt att begära förhandling om ändring av de delar av avtalet som påverkas därav.
LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET 2009-02-16 4(13) Med väsentliga förändringar avses förändringar som ligger utanför parts kontroll och som part inte rimligen kunnat förutse vid avtalets ingående och som medför väsentliga negativa konsekvenser för parten som inte på annat sätt regleras i detta avtal. Grund för omförhandling vid betydande förändringar inom parts kontroll är också volymförändring överstigande10 % de två första verksamhetsåren, därefter kan omförhandling ske om volymförändringen överstiger 25 %, samt verksamhetsförändringar innebärande flera samarbetspartners eller ny teknik. Vid bedömning av om volymförändring skett ska den överenskomna minimivolymen utgöra utgångsvärdet. Om omförhandling begärts av part, så skall motparten erbjuda tid för omförhandling så att ett möte mellan parterna kan ske inom en månad från det att begäran framställts. Rätten till omförhandling med stöd av denna punkt innebär inte rätt till uppsägning av avtalet under pågående avtalstid. Förändringar av, eller tillägg till avtalet, skall göras skriftligt och beslutas på erforderligt sätt av parterna. 5.3 Samordning vid uppsägning När detta avtal upphör, oavsett orsakerna härtill, ska eventuella underavtal till detta avtal som ingåtts mellan parterna, automatiskt upphöra. 5.4 Avvecklingskostnader Om uppsägning av detta avtal medför avvecklingskostnader ska dessa fördelas i lika delar mellan Landstinget och Kommunen. Med undantag för nedanstående kostnader: Kommunen ska inte bära några avvecklingskostnader som är relaterade till lokalerna för produktionsköket. Landstinget ska inte bära några avvecklingskostnader som är relaterade till lokalerna för mottagningsköken. 6. AVTALETS OMFATTNING OCH INNEHÅLL 6.1 Verksamhetens innehåll och omfattning Leverans av måltider och kolonialvaror ska ske i enlighet med de kravspecifikationer som tagits fram av de beställande förvaltningarna (f n
LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET 2009-02-16 5(13) socialförvaltningen och länssjukvården) och som fastställts av socialnämnden i Kommunen, samt av Landstingets styrelse. Landstingets kravspecifikation ska även omfatta den service som ska tillhandahållas vid personalrestaurangen La Rätt, Mora lasarett. Vid förändring av kravspecifikation under avtalstiden ska avstämning ske mellan parterna för att eliminera driftmässiga samordningsproblem. Ändring av kravspecifikationerna ska ske i anslutning till budgetarbetet. I de fall endast en av parterna önskar förändring av kravspecifikationen och dessa medför förändrade kostnader, ska den part som önskar förändringen bära/erhålla den tillkommande/avgående kostnaden. Produktionen av näringsriktiga och innehållsdeklarerade måltider sker enlighet med Livsmedelsverkets fastställda rekommendationer. Måltidernas närmare innehåll skall fastställas av den partssammansatta kostsamverkansgrupp som utses enligt nedan. Ansvaret för produktionen, transport och leverans och avhämtning slutar vid lasarettets olika avdelningar, vid avdelningarna inom Kommunens särskilda boenden, samt vid serveringsdisk i matsal på Kommunens serviceboenden. Lunchlådor skall levereras till enskilda boenden. 7. PARTERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 7.1 Landstingets rättigheter och skyldigheter 7.1.1 Landstinget förbinder sig att ombesörja till- och ombyggnad av produktionsköket vid Mora lasarett i syfte att utöka kökets kapacitet samt att anpassa det till gällande regler och föreskrifter avseende verksamheten. Dessa kostnader skall belasta den gemensamma nämndens budget genom en årshyra som framgår av bifogad hyreskalkyl samt internhyresavtal Bilaga 3 och 4. Maximibelopp för investeringskostnader avseende produktionsköket vid Mora lasarett som ska belasta den gemensamma nämndens årshyra sätts till 27 miljoner kronor. Investeringsutgifter utöver denna nivå belastar Landstinget Dalarna. Byggkostnaderna för investeringen skall öppet redovisas för båda parter. 7.1.2 Landstinget är anställningsmyndighet för den personal som arbetar inom den gemensamma nämndens anställningsområde. Nämnden svarar för att personalen har adekvat kompetens samt att denna upprätthålls under avtalsperioden.
LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET 2009-02-16 6(13) 7.1.3 Länssjukvården i Landstinget förbinder sig att till nämnden överlämna en prognos över portionsvolymerna inför varje budget, senast den sista mars året före verksamhetsåret 7.1.4 Landstinget förbinder sig att årligen utarbeta budgetförslag senast den sista maj året före verksamhetsåret. 7.1.5 Landstinget förbinder sig att senast den 20 januari presentera slutredovisning och avräkning efter varje verksamhetsår. 7.2 Mora kommuns rättigheter och skyldigheter 7.2.1 Mora kommun förbinder sig att ombesörja om- och tillbyggnad av befintliga produktionskök till mottagningskök för att anpassa till den nya verksamheten. Dessa kostnader skall belasta den gemensamma nämndens budget genom en hyreskostnad som framgår av hyreskalkyl Bilaga 5. 7.2.2 Mora kommun förbinder sig att till nämnden överlämna en prognos över portionsvolymerna inför budgetarbetet senast den sista mars året före verksamhetsåret 7.2.3 Mora kommuns förbinder sig att erlägga ersättning till Landstinget i enlighet med budget och slutavräkning enligt den fördelningsnyckel som överenskommits mellan parterna. Ersättning betalas dels kvartalsvis, baserad på budget och fördelningsnyckel, dels vid reglering genom årlig avräkning i enlighet med fastställd årsredovisning. 7.2.4 Mora kommun förbinder sig att erlägga ersättning till den gemensamma nämnden avseende upparbetade personalkostnader, såsom exempelvis upplupna pensionskostnader, semesterlöneskuld, övertidsersättning, mm, för den personal som genom verksamhetsövergång övergår till anställning hos Landstinget. 7.3 Parternas gemensamma åtaganden Parterna förbinder sig att gemensamt verka för utveckling av samarbetet runt kostfrågor.
LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET 2009-02-16 7(13) 8 ORGANISATION 8.1 Nämndens sammansättning Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje part utser två ordinarie ledamöter samt ersättare för dessa. Posten som ordförande skall alternera mellan parterna innebärande att den under den första mandatperioden innehas av en ledamot från Landstinget och att posten som vice ordföranden skall innehas av en ledamot från Kommunen, och att posterna roterar mellan parterna varje ny mandatperiod.
LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET 2009-02-16 8(13) 8.2 Förvaltningsorganisation Förvaltningsenheten Landstingsservice skall ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet som nämnden ansvarar för. Förvaltningschefen för Landstingsservice är föredragande i nämnden. 8.3 Kostsamordningsgrupp (KSG) För att säkerställa dialogen mellan kunderna och verksamheten i kostfrågor, utser nämnden en kostsamordningsgrupp. Gruppen som har maximum åtta medlemmar med lika representation från Landstinget och Kommunen, ska verka för samordning och utveckling av kostfrågorna. Verksamhetschefen inom kostnämndens område är föredragande i kostsamordningsgruppen. Till gruppen kan adjungeras erforderlig kompetens vid behov. 9. KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR 9.1 Budget Budgetförslag skall överlämnas till Mora kommun för samråd. Synpunkter skall vara Landstingsservice tillhanda senast den sista juni. Parterna skall samråda och i förekommande fall gemensamt göra budgetjusteringar som skall vara klart senast under september månad. Nämnden ansvarar i enlighet med punkt 2.2.2 för att ett förslag till årlig budget fastställs senast den sista augusti året före varje verksamhetsår. Landstinget skall senast under november månad samma år fastställa budgeten för den gemensamma nämnden. 9.2 Kostnadsfördelning Följande särintäkter/särkostnader ska regleras enligt nedan. De är beroende av särskilda krav parterna ställt i sina kravspecifikationer, och ska därför endast belasta en av parterna: Kostnad för brickdukning och diskhantering till Lasarettets avdelningar ska belasta Landstinget. Däri ingår investeringskostnader och de särskilda personalkostnader som tillkommer för dukning och diskhantering. Dessa kostnader fastställs för 2009 till 3.252 tkr. Kostnaden ska årligen regleras i enlighet med förändringarna i konsumentprisindex (Basmånad oktober 2008).
LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET 2009-02-16 9(13) Kostnader för transport av lunchportioner till brukare inom Kommunens hemtjänst ska belasta Kommunen. Kommunen faktureras fortlöpande den faktiska kostnaden. Resultatet för Restaurang La Rätt skall regleras av Landstinget. Avstämning görs i samband med bokslut varefter mellanskillnaden belastar/tillfaller Landstinget. För att säkra den ekonomiska hållbarheten för projektet, har parterna enats om att utgå från minimivolymer, som efter att de fastställts är bindande för parterna i hela avtalstiden. Inför projektet har parterna definierat följande preliminära minimivolymer, som ska utvärderas och kalibreras utifrån faktisk volym under de två första åren där kost levereras från det nya köket. Denna justering ska utgå ifrån att Socialförvaltningens och Länssjukvårdens verksamheter som omfattas av leverans från produktionsköket inte förändrats. Måltidstyp Mora Kommun Landstinget Dalarna Frukost 59.495 59.775 Lunch/Middag 154.030 125.550 Mellan/Kvällsmål 160.965 179.325 Lunchlådor 21.000 0 Externa besökare 6.500 0 Kostnadsfördelningen bygger på de minimivolymer nivåer som parterna definierat i sina kravspecifikationer. Parterna kommer under avtalstiden vara bundna att betala för den minimivolym som låg till grund vid avtalets ingående. Nämnden fastställer årligen ett preliminärt huvudmåltidspris. Utifrån detta sätts priset för olika typer av måltider enligt följande fördelning: Lunch och Middag = Huvudmåltidspris Frukost = Huvudmåltidspris * 1/2 Mellan- och kvällsmål = Huvudmåltidspris * 1/5 För varje måltidstyp fastställs även ett råvarukostnadspris. Produktionspriset utgör måltidspriset minus råvarukostnadspriset och ska täcka alla kostnader, exklusive ovan nämnda särkostnader, utöver råvaror. Nettokostaden (total kostnad exklusive särkostnader/särintäkter) fördelas mellan parterna enligt följande kombination av garanterade volymer och faktisk volymutfall. Kostnaderna för råvaror betalas utifrån faktisk volym.
LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET 2009-02-16 10(13) Varje part betalar, för varje måltidstyp, råvarupriset multiplicerat med faktisk volym. Produktionskostnaderna fördelas som följer: Båda parter betalar minimum priset för den garanterade volymen. Denna beräknas så att produktionspriset för varje måltidstyp multipliceras med garanterad volym. För portioner som överstiger garanterad volym, betalas för varje måltidstyp endast halva produktionspriset, enligt formeln (Faktisk volym Garanterad volym) * Produktionspris * 0,5 Om en part för en måltidstyp inte kommer upp i den garanterade volymen, men har portioner som överstiger garanterad volym av en annan måltidstyp, ska kostnaderna jämkas mot varandra. Det preliminära huvudmåltidspriset ska varje år beräknas utifrån prognoser för volymer och kostnader så att nämndens budget är i balans. Detta pris ska tillsammans med parternas särkostnader ligga till grund för en preliminär debitering. Vid årets slut ska huvudmåltidspriset justeras utifrån kostnader och faktiska volymer så att nämndens budget är i balans. Detta pris ska ligga till grund för slutavräkning. Portionspriset för lunchlådor och specialkost fastställs genom uppräkning av lunch/middagspriset med 10 %. Portionspriset för externa gäster inom äldreomsorgen fastställs årligen av nämnden. Det preliminära priset per portion för 2009 framgår av framgår av bifogat budgetförslag Bilaga 6 9.3 Fakturering Fakturering sker kvartalsvis med följande förfallodagar: Kvartal 1: Kvartal 2: Kvartal 3: Kvartal 4: den sista februari den sista maj den sista augusti den sista november Faktureringen ska kunna ske i form av e-faktura om Kommunen så önskar.
LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET 2009-02-16 11(13) Efter varje kvartal görs en avstämning av verklig volym. Portionsvolym som avviker mot miniminivån regleras, enligt beräkningsgrunderna i 9.2, på följande kvartalsfaktura. 9.4 Bokslut Bokslutet skall antas av nämnden i så god tid, så att respektive styrelse kan anta densamma senast under mars månad året efter aktuellt bokslut. 10 ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER 10.1 Äganderätt till egendom m.m. För den gemensamma nämndens verksamhet skall Landstinget äga fast och lös egendom som nämnden behöver för att utföra sitt uppdrag. 10.2 Verksamhetsövergång Nämnden fastställer datum för verksamhetsövergång, som sker när det nya produktionsköket på Mora lasarett tas i drift. Fram till dess fortsätter partnerna producera kosten i egen regi. 10.3 Försäkringar Landstinget ansvarar för att den egendom som Landstinget äger och som används för den gemensamma nämndens verksamhet försäkras. 10.4 Insyn i förvaltningen Mora kommun skall ha rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden skall till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 10.5 Mandatperiod Mandatperioden skall följa de ordinarie mandatperioderna. Den första mandatperioden kommer att vara den i april 2009 fram till den 1 januari efter det allmänna val till fullmäktige hållits i hela landet. Därefter är mandatperioden fyra år räknat från den 1 januari året efter allmänna val till fullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet skall dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.
LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET 2009-02-16 12(13) 10.6 Övrigt De lagar och förordningar som gäller för respektive verksamheter ska följas. 11 RAPPORTER OCH UPPFÖLJNING 11.1 Årlig utvärdering Kostsamordningsgruppen ska ansvara för att årligen utvärdera hur samverkan har fungerat och resultatet av den kvalitetsuppföljning som skall ske i enlighet med s k ISO-certifiering, varvid ingår brukarenkät. Kostsamordningsgruppen skall ta ställning till hur verksamheten fortsättningsvis ska bedrivas och utvecklas och framlägga förslag om detta till den gemensamma nämnden. 11.2 Löpande uppföljning Övrig uppföljning skall göras i enlighet med de rutiner som gäller för Landstinget. 12. TVIST Uppstår tvist om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand söka lösa denna genom förhandlingar mellan parterna. Kan tvisten inte lösas förhandlingsvägen skall tvisten hänskjutas till av parterna utsedd skiljeman som avgör frågan. Parterna förbinder sig att följa det beslut som skiljemannen fattar. För det fall att parterna inte kan enas om en gemensam skiljeman, eller sådan inte kan utses, gäller sedvanliga regler för lösning av tvisten i enlighet med Rättegångsbalken. 13. PARTERNAS UNDERSKRIFTER AV BEHÖRIGA FIRMATECKNARE Ort och datum Ort och datum... Landstinget Dalarna Mora kommun
LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET 2009-02-16 13(13).. Namnteckning. Namnteckning.. Namnförtydligande.. Namnförtydligande
REGLEMENTE för GEMENSAM NÄMND gemensam kostsamverkan Antaget av Mora kommunfullmäktige Datum, paragraf Antaget av Landstingsfullmäktige, Datum, paragraf
Reglemente för Nämnd för gemensam kostsamverkan REGLEMENTE Mora kommun och Landstinget Dalarna har kommit överens om att fr.o.m. 2009.06.01 inrätta en gemensam nämnd, kallad Nämnd för gemensam kostsamverkan, för samverkan vid produktion, transport och leverans av mat och råvaror.. Landstinget Dalarna är värdlandsting och den gemensamma nämnden ingår i Landstinget Dalarnas organisation. Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan Landstinget och kommunen ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 1 Uppgifter m.m. Nämnden för gemensam kostsamverkan svarar för: - Att produktion och leverans av måltider och kolonialvaror som ska ske i enlighet med de kravspecifikationer som tagits fram av de beställande förvaltningarna (f n socialförvaltningen och länssjukvården) och som fastställts av socialnämnden i kommunen, samt av landstingets styrelse. Landstingets kravspecifikation ska även omfatta den service som ska tillhandahållas vid personalrestaurangen La Rätt, Mora lasarett. Kravspecifikationerna utgör bilaga till samverkansavtal. - Att kostproduktion, transport och leverans av kyld mat sker enligt gällande lagar och avtal som reglerar kosthantering. - Personalansvar för den personal som arbetar med produktion, transport och leverans av kyld mat och råvaror. - Diskhantering från avdelningar vid Mora lasarett Utanför Nämnden för gemensam kosthanterings verksamhetsområde svarar respektive part för: - Budgetunderlag och underlag inför upphandling, kvalitetsuppföljning och avstämning, på det sätt och vid de tidpunkter som överenskommes. - Att informera den andra parten om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att påverka omfattning, produktion, transport eller leverans av kyld mat.
Reglemente för Nämnd för gemensam kostsamverkan Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet. Nämnden skall till respektive fullmäktige i samverkande kommun respektive landsting i samband med årsredovisning rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 2 Sammanträden Den gemensamma nämnden skall sammanträda minst en gång per år, på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Mora kommun om inte nämnden själv bestämmer annat. 3 Sammansättning Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje part utser två ordinarie ledamöter samt ersättare för dessa. Av kommunallagen följer att Landstinget Dalarna skall utse en ordförande och Mora kommun utser vice ordförande. Dessa väljs för samma tid som nämndens mandatperiod, dvs. från 1 april 2009 fram till den tidpunkt då nya ledamöter tillträder efter att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet och därefter fyra år räknat tillträdestidpunkten året efter det att allmänna val hållits till landstings- respektive kommunfullmäktige. Parterna är överens om att posten som ordförande skall innehas av en av de valda ledamöterna från Landstinget Dalarna och att posten som vice ordföranden skall innehas av en av de valda ledamöterna från Mora kommun under tiden från nämndens bildande och fram tills nästa mandatperiod. Posterna som Ordförande respektive vice ordförande skall därefter rotera mellan parterna. 4 Ersättarnas tjänstgöring Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare från den part som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om ersättarna inte valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har
Reglemente för Nämnd för gemensam kostsamverkan handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 5 Anmälan av förhinder En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast kalla in ersättare. 6 Kallelse Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 arbetsdagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldsta ledamoten göra detta. 7 Ersättare för ordföranden Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter. 8 Justering och anslag av protokoll Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot eller ersättare från Mora kommun. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall justeras skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll skall anslås på varje samverkande parts anslagstavla. Respektive parts tjänstemannaorganisation har ansvar för att kontrollera att nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna.
Reglemente för Nämnd för gemensam kostsamverkan 9 Reservation Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 10 Delgivning Delgivning med nämnden sker med någon av följande: ordföranden, administrativ chef och ekonomichef i Landstinget Dalarna samt motsvarande anställda i Mora kommun. 11 Undertecknande av handlingar Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.
Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter 2009-02-02 BILAGA 3 HYRESBERÄKNING Hyresgäst: Intern kalkyl exkl moms Landstingsservice Produktionskök Mora lasarett Förutsättningar: Kalkylår 2008 Area 900 kvm bruksarea Investering 30 000 kr/kvm Investering 27 000 000 kr Ingångsvärde 0 kr Summa: 27 000 000 kr Hyrestid 20 år Ränta 4,8% Amorteringstid investering 20 år Fastighetsdrift mm: Drift & underhåll 375 kr/kvm exkl el, vtn Adm, försäkring 25 kr/kvm Summa: 400 kr/kvm Hyra år 1: Kapitalkostnad, annuitet Fastighetsdrift mm Summa: 2 082 624 kr/år 360 000 kr/år 2 442 624 kr/år Bilaga 3 Hyreskalkyl prodkök1.xls
2008-årspriser Drift Investering Lokalanpassning produktions-/mottagningskök Köket i Saxnäs 12 728 kr 100 000 kr Varumottagning Köket på Spanskgården inkl. Gläntan 12 728 kr 100 000 kr Varumottagning Köket på Noretgården 12 728 kr 100 000 kr Varumottagning Köket på Hanslinden, Våmhus 12 728 kr 100 000 kr Varumottagning 50 911 kr 400 000 kr Maskinpark/inventarier diskhantering Köket i Saxnäs 1 273 kr 10 000 kr Vagntvätt Köket på Spanskgården inkl. Gläntan 1 273 kr 10 000 kr Vagntvätt (i varumottagning) Köket på Noretgården 1 273 kr 10 000 kr Vagntvätt (i varumottagning) Köket på Hanslinden, Våmhus 1 273 kr 10 000 kr Vagntvätt (i varumottagning) 5 091 kr 40 000 kr Vagntvätt (i varumottagning) Maskinpark/inventarier för produktions-/mottagningskök Köket i Saxnäs 21 637 kr 170 000 kr T-logg, kyl, trp-utr, gejder, ugn Köket på Spanskgården inkl. Gläntan 16 164 kr 127 000 kr T-logg, kyl, trp-utr, gejder, ugn Köket på Noretgården 4 837 kr 38 000 kr T-logg, kyl, trp-utr Köket på Hanslinden, Våmhus 21 892 kr 172 000 kr T-logg, kyl, trp-utr, gejder, ugn 64 530 kr 507 000 kr Nuvarande hyra Köket i Saxnäs Köket på Spanskgården inkl. Gläntan Köket på Noretgården Köket på Hanslinden, Våmhus Totalt Köket i Saxnäs Köket på Spanskgården inkl. Gläntan Köket på Noretgården Köket på Hanslinden, Våmhus 438 611 kr 198 528 kr 117 996 kr 100 704 kr 855 839 kr 474 249 kr 228 693 kr 136 833 kr 136 597 kr 976 372 kr
KOSTSAMVERKAN MORA Mora kommun och Landstinget Dalarna 2009-03-13 BUDGET 2009 -KOSTSAMVERKANSNÄMND PRODUKTIONS- OCH MOTTAGNINGSKÖK KOMMUNEN LANDSTINGET BUDGET 2009 Exkl. prod.kök Inkl. prod.kök Kostsamverkan Intäkter 10 701 104 kr 11 822 817 kr 22 523 921 kr Intäkter från externa kunder, äldreboenden 319 522 kr 0 kr 319 522 kr Summa intäkter 11 020 626 kr 11 822 817 kr 22 843 443 kr Lönekostnader, produktion (19,25 tj.) 2 040 000 kr 2 580 000 kr 4 620 000 kr Lönekostnader, packning kolonial (1,0 tj.) 120 000 kr 120 000 kr 240 000 kr Övertid, helgtjänst och vikarier 600 000 kr 400 000 kr 1 000 000 kr Personalomkostnader 1 228 200 kr 1 379 500 kr 2 607 700 kr Övriga personalkostnader 12 900 kr 17 100 kr 30 000 kr Arvoden och resor m m (politiker) 10 000 kr 10 000 kr 20 000 kr Köpta tjänster 15 000 kr 15 000 kr 30 000 kr Livsmedel och material, varor 7 297 100 kr Förpackning och gas, lunchlådor 60 000 kr 0 kr 60 000 kr Grundhyra 855 839 kr 976 568 kr 1 832 407 kr Hyresjustering efter ombyggnation 120 533 kr 1 277 790 kr 1 398 323 kr Städkostnad 0 kr 90 000 kr 90 000 kr Transportkostnader -internt 0 kr 100 000 kr 100 000 kr Transportkostnader -externt 120 000 kr 0 kr 120 000 kr Transportkostnader -lunchlådor 112 571 kr 0 kr 112 571 kr Kapitalkostnader 143 732 kr 518 000 kr 661 732 kr Overheadkostnader och arbetsledning (2,75 tj.) 0 kr 2 035 180 kr 2 035 180 kr Övriga kostnader 0 kr 500 000 kr 500 000 kr Summa kostnader 5 438 775 kr 10 019 138 kr 22 755 013 kr RESULTAT 1 Uppstartskostnader År 1 Personal, utbildning, konsulter etc RESULTAT 2 -Bör finansieras via kommun-/landstingsbidrag år 1 88 431 kr 400 000 kr -311 569 kr RESTAURANG LA RÄTT Intäkter, Gäster och Catering Verksamhetsbidrag Landstinget Dalarna HS Lönebidrag Summa intäkter Lönekostnader (3,80 tjänst) Övertid Personalomkostnader Övriga personalkostnader Arvoden Köpta tjänster Livsmedel och material, varor Hyreskostnad Hyresjustering efter ombyggnation Städkostnad (inkl. övriga köpta tj. LSD) Transportkostnader Kapitalkostnader Overheadkostnader Övriga kostnader Summa kostnader RESULTAT (LD är resultatansvarigt) 2 912 000 kr 333 619 kr 116 400 kr 3 362 019 kr 866 400 kr 0 kr 385 635 kr 3 000 kr 0 kr 0 kr 997 718 kr 218 000 kr 285 266 kr 43 000 kr 2 000 kr 59 000 kr 350 000 kr 152 000 kr 3 362 019 kr 0 kr 1 (4)
KOSTSAMVERKAN MORA Mora kommun och Landstinget Dalarna VOLYM -ANTAL MÅLTIDER, GEMENSAM NÄMND 2009-03-13 Måltid Landstinget Kommunen Delsumma Frukost 59 775 59 495 119 270 Lunch 59 775 79 570 139 345 Mellanmål 119 550 107 310 226 860 Middag 59 775 74 460 134 235 Kvällsmål 59 775 53 655 113 430 Specialmåltider 6 000 0 6 000 Lunchlådor 0 21 000 21 000 Externa kunder 0 6 512 6 512 Summa: 364 650 402 002 766 652 Kommentar: Mellanmålet kan bestå av flera delposter per dag. PORTIONSPRIS -GEMENSAM PRISSÄTTNING Måltid Pris per portion % -andel Frukost 21,33 kr 16,667% Lunch 42,67 kr 33,333% Mellanmål 10,67 kr 8,333% Middag 42,67 kr 33,333% Kvällsmål 10,67 kr 8,333% Fördelningsnyckel: 128,00 kr 100,000% Måltid Övriga måltider Uppräkning Specialmåltider 46,93 kr 10,00% Lunchlådor 49,07 kr 15,00% Externa kunder 49,07 kr 15,00% INTÄKTER -GEMENSAM PRISSÄTTNING Måltid Landstinget Kommunen Delsumma Frukost 1 275 200 kr 1 269 227 kr 2 544 427 kr Lunch 2 550 400 kr 3 394 987 kr 5 945 387 kr Mellanmål 1 275 200 kr 1 144 640 kr 2 419 840 kr Middag 2 550 400 kr 3 176 960 kr 5 727 360 kr Kvällsmål 637 600 kr 572 320 kr 1 209 920 kr Delsumma: 8 288 800 kr 9 558 133 kr 17 846 933 kr Specialmåltider 281 600 kr 0 kr 281 600 kr Lunchlådor 0 kr 1 030 400 kr 1 030 400 kr Externa kunder 0 kr 319 522 kr 319 522 kr Delsumma: 8 570 400 kr 10 908 055 kr 19 478 455 kr Separat debitering Landstinget Kommunen Delsumma Brickdukning och disk 3 252 417 kr 0 kr 3 252 417 kr Transport, lunchlådor 0 kr 112 571 kr 112 571 kr Delsumma: 3 252 417 kr 112 571 kr 3 364 988 kr Totalt: 11 822 817 kr 11 020 626 kr 22 843 443 kr 2 (4)
KOSTSAMVERKAN MORA Mora kommun och Landstinget Dalarna 2009-03-13 TOTAL RÅVARUKOSTNAD -GEMENSAM NÄMND Typ av portion Råvarukostn. Total Frukost 8 kr 954 160 kr Lunch 16 kr 2 229 520 kr Mellanmål 5 kr 1 134 300 kr Middag 14 kr 1 879 290 kr Kvällsmål 5 kr 567 150 kr Specialmåltid 20 kr 120 000 kr Lunchlådor 15 kr 315 000 kr Externa kunder 15 kr 97 680 kr 7 297 100 kr Snittkostnad: 9,52 kr Kommentar: Avser råvarukostnad och kolonial. OBS! Kall frukost vid lasarettet samt förutbestämt innehåll i frukost, mellanmål, kvällsmål och kolonialvaror istället för avrop enligt löpande räkning. 3 (4)
KOSTSAMVERKAN MORA Mora kommun och Landstinget Dalarna 2009-03-13 HYRESKOSTNAD 1). Nuvarande hyreskostnad - Köket vid Lasaraettet i Mora Lokal Hyra Andel % Produktionsköket 976 568 kr 81,75% Restaurang La Rätt 218 000 kr 18,25% Summa: 1 194 568 kr 100,00% 2). Hyreskostnad enligt aktuell kalkyl från LFD Annuitetsberäkning: 20 års avskrivning, 4,80 % ränta Hyreskalkyl Årskostnad Nyckeltal Yta, kvm Kapitalkostnad 2 082 624 kr 2 314 kr 900 Samtlig fastighetsdrift exkl. förbrukningsel. och VA. 360 000 kr 400 kr Delsumma LFD hyra: 2 442 624 kr Förbrukningsel. samt vatten 315 000 kr 350 kr Delsumma HG: 315 000 kr Total hyreskostnad: 2 757 624 kr 3 064 kr Kommentar: Enligt uppgift från LFD (Meta Skoog). Förbrukningselektricetet och vatten skall regleras i efterhand mot verklig kostnad. Investeringsnivån är 27 mkr. Nuvarande restvärde skrivs av p g a fastighetens standard. Lokal Hyra Andel % Hyresökning Produktionsköket 2 254 358 kr 81,75% 1 277 790 kr Restaurang La Rätt 503 266 kr 18,25% 285 266 kr Summa: 2 757 624 kr 100,00% 1 563 056 kr 4 (4)