Plats och tid Rum 214 kl. 13:00-16:05 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stefan Gustafsson (S) Kajsa Hamnén (M) Ove Dröscher (S) Ulrika Frick (MP) Marcus Claesson (L) Marie Lindqvist (V) Ingemar Johansson (C) 237-247 Bernt A Runberg (S) ersätter Marie Östh Karlsson (S) (ordförande) Lennart Wallensäter (S) ersätter Peter Berg Johnson (KD) Gabriela Nilsson (M) ersätter Hans Bergfelt (M) (vice ordförande) Kristian Vramsten (M) 248-268 ersätter Ingemar Johansson (C) Fredrik Mellbin (SD) ersätter Joel Olsson (SD) Pernilla Övermark (S) Kristian Vramsten (M) 244-247 Glenn Grimhage (L) Håkan Ahlström (Stadsdirektör) Therese Tanner (Kommunsekreterare) Maja Karlsson (Praktikant) Ann-Marie Wennberg (Sjukhusdirektör) 241 Monica Holmgren (Förvaltningschef) 242 Jörn Engström (Strateg) 243 Margareta Krakowski (L) (Politiker) 241-242 Göran Persson (IT-chef) 245-246 Eveline Stomvall (Ekonomichef) 254-263 Stefan Gustafsson Justeringens plats och tid Stadshuset Paragrafer 237-268 1
Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande.... Therese Tanner.... Kajsa Hamnén Ove Dröscher.... Stefan Gustafsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Anslag sätts upp 2017-11-07 Anslag tas ner 2017-11-29 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Stadshuset... Therese Tanner 2
Innehållsförteckning 237 Val av ordförande för mötet 238 Närvaro av utomstående 239 Redovisning av delegeringsbeslut 240 Meddelanden 241 Sahlgrenska universitetssjukhuset - information 242 Framtidens vårdstrategi i Mölndals stad - information 243 Information Målbild Koll 2035 244 Antagande av Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille 245 Bredbandsstrategi för Mölndals stad 246 Svar på motion (L) om bättre internetuppkoppling till alla mölndalsbor 247 Svar motion (M) om att Mölndals förskolor implementerar Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy 248 Svar på motion (L) om att motverka klotter och skadegörelse snabbare 249 Svar på motion (M) om att starta en Fritidsbank i Mölndal 250 Svar på motion (SD) om att införa parkeringsskiva i Mölndals stad 251 Nya lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad 252 Revidering av regler för folkhälsorådet 253 Ny bolagsordning MölnDala Fastighets AB 254 Uppföljning av stadsledningsförvaltningens interna kontroll 2017 255 Redovisning av kultur- och fritidsnämndens handlingsplan 256 Ansökan om medfinansiering från Reväst för verksamhetsåret 2018 257 Omfördelning av medel mellan kommunbidragsområdena i social- och arbetsmarknadsnämnden 258 Renhållningstaxa för Mölndals stad 2018 259 Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 260 Justering av taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 261 Budget 2018 samt plan 2019-2020 262 Förslag till investeringsbudget 2018 samt plan 2019-2020 263 Kvartalsrapport per 30 september 2017 264 Detaljplan för Fregatten 2, Heleneviksbacken i Mölndal - godkännande inför antagande 265 Yttrande över Delbetänkande av Översiktsplaneutredningen, Detaljplanekravet (SOU 2017:64) 266 Markanvisning till Mölndalsbostäder AB avseende del av Stretered 1:191 267 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (S) i kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott 268 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (S) i kommunstyrelsens näringslivsutskott 3
4
237 Val av ordförande för mötet Beslut Ove Dröscher (S) väljs till mötesordförande. Då både ordförande och vice ordförande är frånvarande från dagens möte träder enligt det nämndsgemensamma reglementet istället den till åldern äldste ledamoten in tills dess att ordförande valts för mötet. Ledamoten Kajsa Hamnén (M) är den till åldern äldste och fungerar som ordförande och hanterar punkterna upprop, val av justerare samt val av fortsatt ordförande för mötet. Till ordförande för mötet väljs sedan Ove Dröscher (S). Förslag till beslut Ove Dröscher (S) föreslås som ordförande för dagens möte. Beslutsgång Ordförande frågar om Ove Dröscher kan väljas till mötesordförande och finner att så sker. 5
238 Närvaro av utomstående Beslut Maja Karlsson medges närvara under sammanträdet. Margareta Krakowski (L) medges närvara på sammanträdet under de två informationspunkterna "Sahlgrenska universitetssjukhuset" och "Framtidens vårdstrategi". ska medge närvaro för utomstående. Vid dagens sammanträde finns två ej ordinarie deltagare vid kommunstyrelsens sammanträde som båda medges närvaro. Förslag till beslut Beslutsgång Ordförande frågar om praktikanten Maja Karlsson, årskurs 9 på Kvarnbyskolan, medges närvara på mötet och finner att så sker. Ordförande frågar därefter om Margareta Krakowski (L), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden, medges närvara under de två informationspunkterna "Sahlgrenska universitetssjukhuset" och "Framtidens vårdstrategi" och finner att så sker. 6
239 Redovisning av delegeringsbeslut har överlämnat sin beslutanderätt till utskott, förtroendevalda och tjänstemän i kommunen enligt kommunstyrelsens antagna delegeringsordning den 28 september 2016, 193. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen ska ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla lämnad delegering. Delegeringslistor finns tillgängliga i de förtroendevaldas läsplattor, delegeringsbesluten finns även tillgängliga på stadsledningsförvaltningens kansli. KS 23/17-11 Yttrande över ansökan till hemvärnsman Enligt C6 delegeringsbeslut av säkerhetssamordnaren Matilda Johansson C6 KS 200/17-2 Enligt punkt C 16, gallring i samråd med Tekniska nämnden (stadsarkivarie Carl Henrik Ronge) KS 200/17-3 Enligt punkt C 16, gallring i samråd med Byggnadsnämnden (stadsarkivarie Carl Henrik Ronge) TEN 517/17-2 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning KS 96/17-8 Enligt punkt C4 Delegeringsbeslut,Matilda Johansson utses till ny säkerhetsskyddschef enligt Ks 2016-09-28 193 (Stadsdirektören Håkan Ahlström) TEN 526/17-2 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning TEN 523/17-2 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning 7
TEN 525/17-2 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning TEN 464/17-2 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning TEN 366/17-2 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning TEN 406/17-2 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning TEN 462/17-2 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning TEN 518/17-2 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning KS 356/17-2 Enligt punkt A17, Lokalt kollektivavtal med Kommunal 170829 KS 356/17-1 Enligt Punkt A 17, Lokalt kollektivavtal med SSR Vision Kommunal 170125 (Förhandlingschefen KS 360/17-1 Beslut enligt punkt D10 Upphandling Glasberget byte tätskikt takterass (Fastighetschef Magnus Stahre) TEN 539/17-2 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning KS 365/17-1 Beslut Beslut enligt punkt B1: Upphandlingschefen Jonna Eriksson beslutar att genomföra upphandling avseende Service och reparation av portar, grindar och dylikt. 8
TEN 519/17-2 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning TEN 548/17-2 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning TEN 529/17-2 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning TEN 544/17-3 Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, kommunstyrelsens delegeringsordning Protokoll s utskotts protokoll finns på Mölndals stads hemsida: s arbetsgivar- och organisationsutskott den 3 oktober 2017. s arbetsutskott den 4 och 11 oktober 2017. s näringslivsutskott den 25 september 2017. s planeringsutskott den 12 september och 10 oktober 2017. 9
240 Meddelanden 1. Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se) 2017:44 Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kultur- skolorna andra halvåret 2017 2017:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017 2017:47 Budgetförutsättningar för åren 2017 2021 2017:48 Sänkt premie för TGL-KL år 2018 2. Dokumentation från Arbetsmiljöverkets inspektion på vård- och omsorgsförvaltningen. 3. Skolinspektionens beslut angående ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola a. Jensens gymnasium (godkänns) b. Hermods gymnasium Göteborg (godkänns) c. Thoren Business School Göteborg (godkänns) d. Thoren Innovation School Göteborg, (godkänns) e. Ingrid Segerstedts gymnasium (godkänns) f. NTI gymnasiet (godkänns) g. Mediegymnasiet Göteborg (godkänns) h. Folkuniversitetets Nya Gymnasium i Göteborgs (avslås) i. Göteborgs fria Waldorfgymnasium i Göteborg (avslås) j. Göteborgs fria Waldorfgymnasium i Göteborgs (avslås) k. Göteborgs fria Waldorfgymnasium i Göteborg (avslås) l. Yrkesgymnasiet Göteborg (avslås) 4. Länsstyrelsens beslut om förordnande av borgerliga vigselförrättare (dnr 244/17). 5. Protokoll från Förbos styrelsemöte den 25 augusti 2017. 10
6. Protokoll från Räddningstjänsten Storgöteborgs styrelsemöte den 7 september 2017. 7. Protokoll från REKOs (Referensgrupp Kollektivtrafik) möte den 12 september 2017. 8. Protokoll från kommunfullmäktiges möte den 20 september 2017. 9. Protokoll från Samordningsförbundet Insjörikets styrelsemöte den 28 september 2017. 10. Kallelse och handlingar till Räddningstjänsten Storgöteborgs styrelsemöte den 5 oktober 2017 (bl.a. delårsbokslut). 11. Kallelse och handlingar till Göteborgsregionens förbundsstyrelsemöte den 20 oktober 2017. 12. Brev från Mölndals innerstad AB angående känslan av otrygghet i Mölndals innerstad och om trygghetsvärdar. 13. Regional lägesbild avseende kommunernas beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande. 14. Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 2017. 15. Gryaab ABs Uppföljningsrapport 2, 2017 - Bolag. 16. Regional kraftsamling för att nå klimatmålet i Västra Götaland, Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, strategiska vägval. 11
12
241 Sahlgrenska universitetssjukhuset - information Beslut Informationen antecknas. Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset, är inbjuden till kommunstyrelsen för att presentera Sahlgrenska Universitetssjukhus. Bland annat presenteras organisationen och framtida utmaningar. 13
242 Framtidens vårdstrategi i Mölndals stad - information Beslut Informationen noteras. Monica Holmgren, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, presenterar hur Mölndal arbetar med teknik som stöd inom vård- och omsorgsförvaltningen. Detta är en del i den framtida vårdstrategin för att möta de utmaningar som sektorn står inför. 14
243 Information Målbild Koll 2035 Beslut Informationen antecknas. Jörn Engström, strateg Västra Götalandsregionen, är inbjuden för att presentera Målbild Koll 2035- kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. 15
244 KS 138/16 Antagande av Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille Beslut s förslag till kommunfullmäktige Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille antas som gemensamt underlag för stadstrafikens utveckling. Kommunfullmäktige hemställer åt parterna att ta fram en plan och prioritering, med hänsyn taget till ekonomiska och andra förutsättningar, för genomförande av Målbild Koll2035 samt att verka för dess möjliggörande. Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille kommun har gemensamt tagit fram Målbild Koll2035 Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Målbilden föreslås ligga till grund för hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035. Kommunfullmäktige föreslås att anta programmet som underlag för stadstrafikens utveckling, samt att hemställa åt de ingående parterna att ta fram en plan och prioritering, med hänsyn taget till ekonomiska och andra förutsättningar, för genomförande av Målbild Koll2035 samt att verka för dess möjliggörande. s behandling Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2017. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 september 2017, 131. bordlade ärendet den 27 september 2017, 222. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille som gemensamt underlag för stadstrafikens utveckling. 16
Kommunfullmäktige hemställer åt parterna att ta fram en plan och prioritering, med hänsyn taget till ekonomiska och andra förutsättningar, för genomförande av Målbild Koll2035 samt att verka för dess möjliggörande. Beslutsgång Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunfullmäktige 17
245 KS 308/17 Bredbandsstrategi för Mölndals stad Beslut s förslag till kommunfullmäktige Marcus Claessons (L) förslag till ändringar antas och förslaget till bredbandsstrategi för Mölndals stad godkänns och lämnas till kommun-fullmäktige för antagande efter. Stadsledningsförvaltningen har, i samverkan med stadens förvaltningar och i samråd med stadsdirektören, tagit fram ett förslag till bredbandsstrategi för Mölndals stad. Strategin ska gälla under åren 2017-2022. Bredbandsstrategin ska uttrycka den politiska ambitionen och visa vilken väg och hur Mölndal ska nå det nationella bredbandsmålet som anger att 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020 samt att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband till år 2025. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet och inför att strategin behandlas i fullmäktige kommer vissa redaktionella förändringar att göras i underlaget. s behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 september 2017. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 oktober 2017, 137. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Förslaget till bredbandsstrategi för Mölndals stad godkänns och lämnas till kommunfullmäktige för antagande. 18
Ledamöternas förslag till beslut Marcus Claesson (L) föreslår - att alla hushåll och företag i Mölndals stad bör senast 2022 ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. (Punkt 3.3 mål 3) - att punkt 7.1 Fas 1 kompletteras med Vid utbyggnad av VAIO (Vatten och Avlopp I Omvandlingsområden) bör staden åter igen tillse att tomrör dras för t.ex. framtida bredband, om det inte är uppenbart onödigt. - att meningen under punkt 7.2 Fas 2 ändras till: Ett alternativ till fiber i en sådan upphandling kan vara radiolänk via så kallad trådlös fiber till områden som är svåra att nå på annat sätt. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande frågar om Marcus Claessons (L) förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunfullmäktige 19
246 KS 101/17 Svar på motion (L) om bättre internetuppkoppling till alla mölndalsbor Beslut s förslag till kommunfullmäktige anser motionen besvarad i punkt 1-7 i och med redan pågående arbete och avstyrker den på punkt 8. Marcus Claesson (L) föreslår i en motion daterad 22 februari 2017 ett antal åtgärder för att stimulera bredbandsutvecklingen i Mölndals stad och därmed skapa möjligheter för bättre internetuppkoppling till alla mölndalsbor. s behandling Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning den 22 februari 2017, 34. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2017. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 september 2017, 125. bordlade ärendet den 27 september 2017, 224. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen anser motionen besvarad i punkt 1-7 i och med redan pågående arbete och avstyrker den på punkt 8. Ledamöternas förslag till beslut Marcus Claesson (L) föreslår att punkt 4 ska bifallas, i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Ove Dröscher (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång 20
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige 21
247 KS 156/17 Svar motion (M) om att Mölndals förskolor implementerar Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy Beslut s förslag till kommunfullmäktige Motionen avstyrks. Moderaterna har inkommit med en motion gällande implementering av Förskolebrevets riktlinjer och dess integritetspolicy i stadens förskolor. Skolförvaltningen ser inget behov av ytterligare riktlinjer och styrdokument i frågan utan att det räcker med de styrdokument med medföljande stödmaterial som finns och som håller på att tas fram inom staden och det systematiska och långsiktiga arbete som redan sker. s behandling Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning den 20 mars 2017, 54. har i sin tur remitterat motionen till skolnämnden för yttrande. Skolnämnden har behandlat ärendet den 13 september 2017, 64. Arbetsutskottet har behandlat ärendet 4 oktober 2017, 134. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Motionen avstyrks. Beslutsgång Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunfullmäktige 22
248 KS 159/17 Svar på motion (L) om att motverka klotter och skadegörelse snabbare Beslut s förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad med hänvisning till det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i juni om att staden ska ta ett krafttag mot klotter och nedskräpning. Marcus Claesson (L) föreslår i en motion daterad 21 mars 2017 att Mölndal ska arbeta mer aktivt mot klotter och skadegörelse genom följande förslag: 1. Säkerställ att klottersaneringsrutinen från 2011 följs. 2. Förenkla inrapportering av klotter och annan skadegörelse, t.ex. via klotter@molndal.se, SMS/MMS, mobilapp, utöver dagens formulär på stadens hemsida. 3. Vidareförmedla inkomna felanmälningar i möjligaste mån till andra fastighetsägare för att hålla vår offentliga miljö så hel, ren och trivsam som möjligt. 4. Kontakta de få lokala organisationer som förfular vår stad genom återkommande klistermärken på papperskorgar, elskåp, stolpar, trafikskyltar, med mera och påtala det olämpliga. s behandling Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 september 2017, 53. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 143. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Motionen tillstyrks gällande punkten om att säkerställa att klottersaneringsrutinen från 2011 följs samt punkten att vidarförmedla inkomna felanmälningar i möjligaste mån till andra fastighetsägare och då det är möjligt kontakta lokala organisationer som medverkar till skadegörelse. Motionen anses besvarad avseende förslaget om att skapa en ny rapporteringskanal via egen mailadress, sms eller mobilapp utöver dagens formulär på stadens hemsida i och med stadens antagna digitala agenda. 23
Ledamöternas förslag till beslut Stefan Gustafsson (S) föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i juni om att staden ska ta ett krafttag mot klotter och nedskräpning. Marcus Claesson (L) förslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Stefan Gustafssons (S) förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige 24
249 KS 157/17 Svar på motion (M) om att starta en Fritidsbank i Mölndal Beslut s förslag till kommunfullmäktige Motionen tillstyrks. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag på hur en Fritidsbank kan förverkligas i Mölndal vad avser samverkansparter, huvudmannaskap, organisation, placering och kostnader. Redogörelsen ska peka på möjliga samverkansformer med ideella organisationer och med social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Återkoppling sker till kommunstyrelsen senast juni 2018. Kajsa Hamnén (M), Ingvar Paulsson (M) och Johan Ahlsell (M) har lämnat en motion daterad 28 februari 2017 om att det inrättas en Fritidsbank i Mölndal. Motionen är remitterad till stadsledningsförvaltningen för yttrande. Yttrandet har skrivits i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen. En Fritidsbank tar emot sport- och idrottsutrustning som skänks, och lånar sedan ut dem gratis till personer som behöver, men som inte har möjlighet, eller inte vill, köpa nytt. Fritidsbanken drivs i andra kommuner ofta i samverkan mellan kommun och till exempel föreningar och församlingar. Motionärerna föreslår att personer som inte har plats på ordinarie arbetsmarknaden kan få möjlighet att arbeta på Fritidsbanken. Konceptet har tydligt hållbarhetsfokus, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Bedömningen är att det finns goda förutsättningar att i bred samverkan starta en Fritidsbank i Mölndal. s behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 25 september 2017. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 145. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Motionen tillstyrks. 25
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag på hur en Fritidsbank kan förverkligas i Mölndal vad avser samverkansparter, huvudmannaskap, organisation, placering och kostnader. Redogörelsen ska peka på möjliga samverkansformer med ideella organisationer och med social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Återkoppling sker till kommunstyrelsen senast juni 2018. Beslutsgång Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunfullmäktige 26
250 KS 434/16 Svar på motion (SD) om att införa parkeringsskiva i Mölndals stad Beslut s förslag till kommunfullmäktige Motionen om parkeringsskiva i Mölndal avstyrks. Joel Olsson (SD), Fredrik Mellbin (SD), Peter Bjellheim (SD), Tobias Hellström (SD) och Mikael Brodin (SD) föreslår i en motion daterad 15 november 2016 att Mölndals stad bör införa möjligheten att använda en parkeringsskiva för att underlätta för resande med bil att på ett enkelt sätt kunna parkera i samband med att man besöker lokala handlare, t ex Mölndals torg. s behandling Kommunfullmäktige har vid sammanträde 16 november 2016 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. har i sin tur remitterat motionen till Mölndals Parkerings AB för beredning. Mölndals Parkerings ABs yttrande över motionen daterat den 20 februari 2017. s arbetsutskott beslutade att återremittera motionen till Mölndals Parkerings AB och remittera motionen till tekniska nämnden den 29 mars 2017, 52. Tekniska förvaltningen har i samråd med Mölndals Parkering tagit fram en tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2017. Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 september 2017, 57. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 144. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Motionen om parkeringsskiva i Mölndal avstyrks. Ledamöternas förslag till beslut 27
Fredrik Mellbin (SD) föreslår att motionen ska tillstyrkas. Ove Dröscher (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige 28
251 KS 361/16 Nya lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad Beslut s förslag till kommunfullmäktige Förslag till ändring i Lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad i kapitel 3 paragraf 20 samt bilaga 1 antas. Kommunen har beslutat att erbjuda alla en- och tvåfamiljshushåll möjligheten till fullsortering av sina förpackningar, tidningar och insamling av matavfall och restavfall fastighetsnära. Erbjudandet innebär att man får fyrfackskärl för avlämning av sitt avfall. Fyrfackskärlen töms i en sopbil som är något större än andra sopbilar. I vissa områden (i huvudsak på landsbygd), inom kommunen är framkomligheten för dessa bilar för dålig för att fastigheterna ska kunna erbjudas denna tjänst. Istället kommer de att erbjudas tvåfackskärl, vilket kommer att innebära att de inte kommer få hämtat metall, tidningar och glas fastighetsnära, men övrigt avfall som vid fyrfacks kärl. För att kunna genomföra detta behöver de Lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad ändras. Förslag till ändring och tillägg av kapitel 3, 20: Nuvarande text: Kommunen utgör ett hämtningsområde: Ordinarie hämtning sker med intervall enlig nedanstående paragrafer. Förslag till ny text: Kommunen utgör två hämtningsområden avseende en- och tvåfamiljshushåll. I område ett erbjuds en- och tvåfamiljshushåll fastighetsnära insamling med flerfackskärl och i område två erbjuds en- och tvåfamiljshushåll fastighetsnära insamling med tvåfackskärl. Förteckning över område två finns i bilaga 1. I övriga fall utgör kommunen ett hämtningsområde. Ordinarie tömning av hushållsavfall sker med intervall enligt nedanstående paragrafer. s behandling Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 september 2017, 48. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 147. 29
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till ändring i Lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad i kapitel 3 paragraf 20 samt bilaga 1. Beslutsgång Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunfullmäktige 30
252 KS 327/17 Revidering av regler för folkhälsorådet Beslut Reviderade Regler för folkhälsorådet antas. Rätten att vid behov fatta beslut om den del av folkhälsobudgeten som avser strategisk och övergripande planering eller samordning delegeras från kommunstyrelsen till enhetschef med ansvar för folkhälsofrågor inom stadsledningsförvaltningen. Rätten att vid behov fatta beslut om den del av folkhälsobudgeten som avser konkreta insatser och samordning av operativt folkhälsoarbete delegeras till avdelningschef med ansvar för folkhälsofrågor inom kultur- och fritidsförvaltningen. Beslut i ekonomiska frågor ska ske i enlighet med dels folkhälsoavtalet och långsiktig inriktning för folkhälsa och social hållbarhet, liksom i enlighet med den årliga handlingsplan som fastställs av folkhälsorådet. Löpande samråd kring arbetets inriktning ska ske mellan stadsledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. En samlad uppföljning görs varje år och rapportering sker till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt hälsooch sjukvårdsnämnden. beslutade 24 augusti 2016 om nytt avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden om samverkan i det lokala arbetet för folkhälsa och social hållbarhet. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen om ny organisation för arbetet som innebär att budget för konkreta insatser och samordning av operativt folkhälsoarbete förts över till kultur- och fritidsförvaltningen, medan övergripande och strategiskt samordningsansvar finns kvar inom kommunstyrelsen och stadsledningsförvaltningen. Som en följd av dessa förändringar behöver regler för folkhälsorådet revideras och delegering av ekonomiska beslut förtydligas. s behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 29 juni 2017. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 oktober 2017, 139. 31
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Reviderade Regler för folkhälsorådet antas. Rätten att vid behov fatta beslut om den del av folkhälsobudgeten som avser strategisk och övergripande planering eller samordning delegeras från kommunstyrelsen till enhetschef med ansvar för folkhälsofrågor inom stadsledningsförvaltningen. Rätten att vid behov fatta beslut om den del av folkhälsobudgeten som avser konkreta insatser och samordning av operativt folkhälsoarbete delegeras till avdelningschef med ansvar för folkhälsofrågor inom kultur- och fritidsförvaltningen. Beslut i ekonomiska frågor ska ske i enlighet med dels folkhälsoavtalet och långsiktig inriktning för folkhälsa och social hållbarhet, liksom i enlighet med den årliga handlingsplan som fastställs av folkhälsorådet. Löpande samråd kring arbetets inriktning ska ske mellan stadsledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. En samlad uppföljning görs varje år och rapportering sker till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt hälsooch sjukvårdsnämnden. Beslutsgång Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Folkhälsorådet. ekonomiavdelningen 32
253 KS 340/17 Ny bolagsordning MölnDala Fastighets AB Beslut s förslag till kommunfullmäktige Uppdaterad bolagsordning för MölnDala Fastighets AB godkänns. MölnDala Fastighets AB har efter påtalad kritik av revisorerna utarbetat ett förslag till en uppdaterad bolagsordning. Kritiken var kopplad till att bolaget hade förvärvat aktier i Johanneberg Science Park AB, men att det enligt bolagsordningen inte framgick att bolaget fick äga aktier, vilket regleras i 3 bolagsordningen. Ytterligare en fråga dök upp i samband med att man planerar inför framtida försäljningar av byggrätterna. Enligt nuvarande lagstiftning så är det mer fördelaktigt att byggrätterna avyttras i form av bolag. Det vill säga man säljer över marken till ett bolag, sedan säljer man bolaget som äger marken. Vad som sker då är en försäljning av aktier och försäljning av näringsbetingade andelar i ett aktiebolag är ej en skattepliktig intäkt. Därför har man i förslaget även ändrat i 13 där man reglerar bildande av bolag. Enligt det nya förslaget ska MölnDala Fastighets AB kunna bilda bolag som omfattas av bolagets ordinarie verksamhet. s behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 september 2017. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 oktober 2017, 140. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Uppdaterad bolagsordning för MölnDala Fastighets AB godkänns. Beslutsgång Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 33
Expedieras till Kommunfullmäktige 34
254 KS 333/17 Uppföljning av stadsledningsförvaltningens interna kontroll 2017 Beslut Stadsledningsförvaltningens förslag till plan för uppföljning av intern kontroll 2017 godkänns. Enligt stadens reglemente för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Stadsledningsförvaltningen har därför tagit fram förslag på aktiviteter för att kontrollera att rutinerna fungerar, det vill säga att den interna kontrollen fungerar. har även en särställning genom sitt övergripande tillsynsansvar i kombination med det egna verksamhetsområdet. Detta ärende avser godkännande av planen för uppföljning av den interna kontrollen inom stadsledningsförvaltningens verksamhetsområde inklusive tillsynen av hur den interna kontrollen fungerar i de stadsgemensamma processer som förvaltningen administrerar. s behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 september 2017. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 149. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Stadsledningsförvaltningens förslag till plan för uppföljning av intern kontroll 2017 godkänns. Beslutsgång Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Ekonomiavdelningen 35
255 KS 240/17 Redovisning av kultur- och fritidsnämndens handlingsplan Beslut Informationen antecknas. I kommunfullmäktiges budget/plan 2018-2019 har kultur- och fritidsnämnden fått ett uppdrag som lyder att inför 2018 se över hur den verksamhet som bedrivs idag kan bedrivas med nya lösningar och/eller i samarbete med andra partners. Nämnden ska redovisa en handlingsplan till kommunstyrelsen i oktober 2017. Även om det inte står uttryckligen i uppdraget vad syftet är så skulle ett syfte kunna vara att nämnden ska leta efter lösningar som antingen kan sänka nämndens nuvarande kostnader och/eller hitta lösningar som kan hantera ett ökat krav på utbud i en växande stad. Ytterligare ett syfte skulle kunna vara att helt enkelt hitta fler områden som kan engagera civilsamhället i stadens utveckling för att fler medborgare ska ta ett ansvar, enligt KFs mål 7 - Mölndalsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka. Förvaltningen redovisar i separat dokument: 1. hur kultur och fritid jobbar med andra partners idag 2. exempel på hur nuvarande verksamhet skulle kunna bedrivas på annat sätt 3. investeringar som skulle kunna ge en hävstångseffekt på nuvarande verksamhet 4. handlingsplan för det fortsatta fördjupningsarbetet med uppdraget s behandling Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 21 september 2017, 75. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 151. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Informationen antecknas. 36
Beslutsgång Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kultur- och fritidsnämnden 37
256 KS 338/17 Ansökan om medfinansiering från Reväst för verksamhetsåret 2018 Beslut Reväst beviljas ett anslag på 30 tkr för år 2018. Bidrag till Reväst finns beaktat i budget 2018. Reväst är den neutrala mötesplatsen för samtal och lärande om hållbar samhällsutveckling i Västsverige. Mölndals stad har varit medlem i mer än 10 år. Det är ett unikt nätverk, det enda i Sverige som binder samman universitet och högskolor, kommuner, statliga förvaltningar och andra organisationer i Västsverige för publika event. Reväst har verkat som en samlingspunkt i snart 30 år. Revästs historia går tillbaka till 1970- talet och den statliga institutionen ERU som hade en filial i Göteborg. När den lades ner 1983 beslöt de dåvarande medlemmarna i styrelsen att verksamheten skulle fortsätta med finansiering i form av årliga anslag från de medverkande parterna. Reväst drivs som ett projekt med hemvist på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Styrgruppen består av 12 representanter, en för varje medlem, med ansvar för verksamhetens innehåll och kansliet består av en verksamhetsansvarig. Reväst ska bidra till: - Att skapa dialog mellan olika intressenter med olika perspektiv om förutsättningar och utmaningar för Västsveriges utveckling - Att öka kunskapen om och spridningen av samhällsvetenskaplig forskning med relevans för hållbar utveckling i Västsverige - Att främja samarbeten mellan olika aktörer - En gemensam kunskapsbild om nuläge och framtida utmaningar i Västsverige. Finansieringen är avgörande för verksamheten på lång sikt, Reväst önskar därför för år 2018 få ett anslag om 30 000 kr från Mölndals stad. s behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 21 september 2017. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 oktober 2017, 138. 38
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Reväst beviljas ett anslag på 30 tkr för år 2018. Bidrag till Reväst finns beaktat i budget 2018. Beslutsgång Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Reväst, ekonomiavdelningen, näringslivssamordnare 39
257 KS 335/17 Omfördelning av medel mellan kommunbidragsområdena i socialoch arbetsmarknadsnämnden Beslut att godkänner nämndens förslag till omfördelning mellan sina olika kommunbidragsområden. Kommunbidragsområden för 2017 föreslås bli: - Arbetsmarknadsåtgärder 12,4 mnkr - Flyktingmottagande 18,5 mnkr - Nämnd, administration mm 17,5 mnkr - Individ- och familjeomsorg 152,7 mnkr - Ekonomiskt bistånd 84,8 mnkr Summa 285,9 mnkr. I samband med framtagandet av internbudgeten har social- och arbetsmarknadsförvaltningen ändrat principerna för redovisningen mellan de olika kommunbidragsområden, i syfte att skapa ökad tydlighet. Bakgrunden till omfördelningen är att kostnaderna för huset på Södra Ågatan bör fördelas efter principen en person en arbetsplats. Tidigare har dessa lokalkostnader och andra gemensamma kostnader fördelats utifrån en schablon. s behandling Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 31 augusti 2017, 36. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 oktober 2017, 135. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att godkänner nämndens förslag till omfördelning mellan sina olika kommunbidragsområden. Kommunbidragsområden för 2017 föreslås bli: - Arbetsmarknadsåtgärder 12,4 mnkr - Flyktingmottagande 18,5 mnkr - Nämnd, administration mm 17,5 mnkr 40
- Individ- och familjeomsorg 152,7 mnkr - Ekonomiskt bistånd 84,8 mnkr Summa 285,9 mnkr. Beslutsgång Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Social- och arbetsmarknadsnämnden, ekonomiavdelningen 41
258 KS 351/17 Renhållningstaxa för Mölndals stad 2018 Beslut s förslag till kommunfullmäktige Ny taxa i enlighet med bilaga 1 antas: Renhållningstaxa för Mölndals stad 2018. Ny taxa för de vanligaste abonnemangen blir då: För en- och tvåfamiljsfastigheter 2 st 370 liter kärl 2746,25 kr/år, en höjning med 250 kr/år inklusive moms. För verksamheter 1 st 660 liters kärl. Sorterat abonnemang 7 200 kr/år, en höjning med 1 011 kr/år. Osorterat abonnemang 12 900 kr/år, en höjning med 521 kr/år. Den kommunala delen av återvinning och avfalls verksamhet skavara självfinansierad via renhållningstaxan och taxan antas av kommunfullmäktige. Med nuvarande taxa kommer inte ekonomin gå ihop för kommunala delen av återvinning- och avfalls verksamhet. Under senare år har verksamheten varit underfinansierad för att beta av skulden till kollektivet. Under 2017 kommer skulden till kollektivet vara slut och prognostiserat resultat är att verksamheten har ett underskott på 1,2 milj. kr vid årets slut. Taxan behöver höjas för att verksamheten ska gå ihop och återbetala underskottet för 2017. Verksamhetens underskott är beräknad till 6,0 mkr för 2018, baserat på dagens avfallstaxor samt en fortsatt anslutningsgrad på 87 % till FNI, beroende på ökade kapitalkostnader, ökade personal kostnader, ökade kostnader för destruktion av matavfall (ca 14 % på två år) samt att anslutning blivit 7 % högre till FNI än budgeterat. Det finns även behov av att modernisera och förtydliga delarna i avfallstaxan. I den nuvarande avfallstaxan finns en beräknad kärlavgift medan en nyare modern avfallstaxa har en grundavgift samt en hämtningsavgift. Denna uppdelning gör det möjligt för kommunen att ta ut mer rättvisa avgifter och det blir även tydligare för abonnenterna att förstå vad de betalar för. Förslag till ny Renhållningstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift, se bilaga 1: Renhållningstaxa för Mölndals stad 2018. Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bl.a. drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, information m.m. Hämtningsavgiften täcker kostnaden för hämtning och 42
behandling av avfall. Nivån på hämtningsavgiften baseras på fastighetsinnehavarens val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsfrekvens. Utgångspunkter för ny taxa är taxan ska vara miljöstyrande och att verksamheter har endast kärlavgift. Förslaget är att taxan höjs i två steg för en- och tvåfamiljsfastigheter. Vilket innebär en höjning 2018 med ca 250 kr/år inklusive moms för det vanligaste abonnemanget, 2 st 370 liters kärl, för en- och tvåfamiljshus och för verksamheter för de vanligaste abonnemangen, 660 liters kärl, sorterat abonnemang ca 1 010 kr/år och osorterat abonnemang med ca 520 kr/år. För flerfamiljshus slår det lite olika beroende på antal lägenheter och antal kärl. Men hamnar i storleksordning samma som för verksamheter. För en- och tvåfamiljsfastigheter behövs även en lika stor höjning 2019. Mölndals stad taxor är efter höjning antingen i mitten med jämförda kommuner eller bland de lägsta efter taxehöjningen. s behandling Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 september, 50. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 11. Förslag till beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa i enlighet med bilaga 1: Renhållningstaxa för Mölndals stad 2018. Ny taxa för de vanligaste abonnemangen blir då: För en- och tvåfamiljsfastigheter 2 st 370 liter kärl 2746,25 kr/år, en höjning med 250 kr/år inklusive moms. För verksamheter 1 st 660 liters kärl. Sorterat abonnemang 7 200 kr/år, en höjning med 1 011 kr/år. Osorterat abonnemang 12 900 kr/år, en höjning med 521 kr/år. Beslutsgång Ordförande frågar om budgetberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunfullmäktige 43
259 KS 348/17 Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut s förslag till kommunfullmäktige Förslag till förändrad avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt tillsyns- och kontrollavgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas och gäller från och med 1 januari 2018. Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan 1 januari 2012 och detta föranledde en översyn. I översynen har jämförelser gjorts med omkringliggande kommuners taxor gjorts. I kommunerna Kungälv, Öckerö, Tjörn, Stenungsund samt Ale kommun gäller Göteborgs stads taxa. Förslaget innebär att även Mölndals stad harmoniserar sin taxa med den gällande i Göteborg Stad. Förslaget innebär att Mölndals stad höjer vissa av sina taxor och sänker andra. Sammanlagt innebär taxeförändringen marginell ekonomisk effekt. Efter expediering till budgetberedningen har social- och arbetsmarknadsförvaltningen uppmärksammat ett skrivfel i tjänsteskrivelsen vilket budgetberedningen uppmärksammas på. På sidan 3, rad 3 under rubriken "rörlig tillsynsavgift" ska rätt summa vara 250 001 kr. Skrivfelet är inte av någon avgörande betydelse för ärendet. s behandling Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 21 september 2017, 47. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 13. Förslag till beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Förslag till förändrad avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt tillsyns- och kontrollavgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas och gäller från och med 1 januari 2018. 44
Beslutsgång Ordförande frågar om budgetberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunfullmäktige 45
260 KS 349/17 Justering av taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet Beslut s förslag till kommunfullmäktige Förslag till ändring av taxan antas och gäller från den 1 januari 2018. Stadsbyggnadsförvaltningen har noterat behov av mindre justeringar och förtydliganden. Det behövs på grund av att plan- och bygglagen har ändrats, för att taxan ska bli lättare att begripa och för att avgifterna inte motsvarar kostnaderna för handläggningen. Ändringarna innehåller justeringar av text och avgifter. Ändringarna innebär både höjningar och sänkningar av avgifterna, dock mest sänkningar. Ändringen bedöms medföra en liten minskning av byggnadsnämndens intäkter. Ett förslag till ändring av taxan bör behandlas av kommunfullmäktige samtidigt som budgeten behandlas. s behandling Byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 20 september 2017, 122. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 12. Förslag till beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av taxan att gälla från den 1 januari 2018. Beslutsgång Ordförande frågar om budgetberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunfullmäktige 46
261 KS 343/17 Budget 2018 samt plan 2019-2020 Beslut s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak och därmed totala kommunbidrag för 2018 enligt följande 1 : Byggnadsnämnden 12,7 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,7 mnkr 168,3 mnkr Kultur- och fritidsnämnden 153,8 mnkr Miljönämnden 12,4 mnkr Skolnämnden 1 354,0 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden 315,1 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 157,8 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -2,0 mnkr Utbildningsnämnden 306,9 mnkr Vård- och omsorgsnämnden 1 007,5 mnkr Totalt 3 501,2 mnkr 1 Utöver beslutat utgiftstak i juni har tekniska justeringar med anledning av stadens interna hyresmodell samt höjt po-pålägg gjorts. Därutöver sker justering för hyrcykelsystem, ökad hyra för stadsbiblioteket, samt justering av förstärkning av barnavården. 47
Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2018 i enlighet med upprättat budgetförslag. Kommunfullmäktige godkänner att social- och arbetsmarknadsnämndens kommunbidragsområden ändras från arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, boenden nyanlända, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd. Kommunfullmäktige antar plan för år 2019 och 2020 enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mölndals stad i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att verkställa upplåning 2018 med ledning av kassaflödesanalysens beräknade volym, högst 100 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Kvarnfallet Mölndal AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 200 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, från och med 1 december 2017 ingå borgen för Mölndalsbostäders AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisationsutskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 4,5 mnkr som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2018. 48
Reservation Kajsa Hamnén (M), Gabriela Nilsson (M) och Kristian Vramsten (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Marcus Claesson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Mölndals stads budgetprocess innebär att kommunfullmäktige redan i juni beslutar om ett så kallat utgiftstak för varje nämnd. Enkelt uttryckt fördelas då ett totalt nettoanslag per nämnd, som i sin tur därefter fördelar dessa på respektive verksamhet och eventuellt föreslår fördelning mellan så kallade kommunbidragsområden. Sista steget i processen är att kommunfullmäktige vid budgetbeslutet i november fastställer sistnämnda fördelning. Efter beslutsmöte i budgetberedningen har kompletteringar i handlingarna gjorts; korrigerat kultur- och fritidsnämnden, + 0,6 mnkr 2018, förslag om att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att låna upp högst 100 mnkr 2018 samt att borgen för Mölndalsbostäder AB börjar gälla 1 december 2017. s behandling Budgetberedningen har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 14. Förslag till beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak och därmed totala kommunbidrag för 2018 enligt följande 1 : Byggnadsnämnden 12,7 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,7 mnkr 168,3 mnkr Kultur- och fritidsnämnden 153,8 mnkr Miljönämnden 12,4 mnkr 49
Skolnämnden 1 354,0 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden 315,1 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 157,8 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -2,0 mnkr Utbildningsnämnden 306,9 mnkr Vård- och omsorgsnämnden 1 007,5 mnkr Totalt 3 501,2 mnkr 1 Utöver beslutat utgiftstak i juni har tekniska justeringar med anledning av stadens interna hyresmodell samt höjt po-pålägg gjorts. Därutöver sker justering för hyrcykelsystem, ökad hyra för stadsbiblioteket, samt justering av förstärkning av barnavården. Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2018 i enlighet med upprättat budgetförslag. Kommunfullmäktige godkänner att social- och arbetsmarknadsnämndens kommunbidragsområden ändras från arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, boenden nyanlända, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd. Kommunfullmäktige antar plan för år 2019 och 2020 enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mölndals stad i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. 50