PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 1 (15) Paragrafer 136-147 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan kl. 13.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S), 2 vice ordförande Eva Stjärnlind (S) Kenneth Dådring (M), ej tjg ersättare Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare Hans-Eric Lundgren (S), ej tjg ersättare Kerstin Persson (S), ej tjg ersättare 136-145 Anders Ivarsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef 136-145, 147 Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist Björn Pettersson, teknisk chef 141-144 Sara Borglin, vik VA-ingenjör 141-144 Victor Pelin, trainee 141-144 Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg 147 Börje Norén, kultur- och fritidschef 141 Eva Stjärnlind Kommunkansliet 2013-06-05 Anders Ivarsson Bengt Svensson Eva Stjärnlind ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Datum för anslags uppsättande 2013-06-05 Datum för anslags nedtagande 2013-06-27 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Anders Ivarsson
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 2 (15) Innehållsförteckning: 136 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 137 Kurser och konferenser 138 Upphandling av företagshälsovård 139 Ansökan från Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening om bidrag för år 2013 140 Överförmyndarnämnden. Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 141 Konstgräsplan på Åbyvallen 142 Bostadsintegrering 143 Motion angående plantering av Månadsträd i Stadsparken 144 Förslag att upphandla entreprenader för grönyteskötsel 145 Försäljning av Pilagården 1:124 146 Överlåtelse Naturbruksgymnasiet 147 Nämndernas Tertialrapport 2013 Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 3 (15) 136 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare KS 2009.0146.133 Ärendet Klippans kommun tar genom Migrationsverket, tillsammans med Örkelljunga kommun, emot ensamkommande barn. Ett nytt avtal är på väg till Kommunfullmäktige i Klippan för beslut. Utöver detta placerar Migrationsverket asylsökande personer i Klippans kommun, det kan vara familjer med barn och det kan vara enskilda individer. Kommunen har idag inte något avtal om att ta emot dessa personer, varför den inte på ett strukturerat och organiserat sätt kan söka bidrag för kostnader som den är berättigad till. Kommunen har också en sämre möjlighet till planering för integrationsarbete för dessa, och för skolgång för de barn som placeras här. Om Klippans kommun skulle upprätta en överenskommelse med länsstyrelsen om att ta emot flyktingar erhåller kommunen en årlig ersättning som kan användas till att finansiera en flyktingsamordnare. Ett avtal underlättar även möjligheterna att söka bidrag för externa aktörer. En överenskommelse med länsstyrelsen innebär att Klippans kommun förbinder sig att ta emot exempelvis tio asylsökande och Migrationsverket placerar motsvarande antal. Viktigt att veta är, att i antalet som kommunen förbinder sig till får man räkna in de som tas emot i avtalet om ensamkommande barn. Beslutsunderlag Förslag till Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 2013-05-20 (bilaga Au 136/13) Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-20 79 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Överenskommelse med länsstyrelsen gällande mottagande och bosättning av nyanlända invandrare upprättas enligt bilaga Au 136/13. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 4 (15) 137 Kurser och konferenser Ärendet Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger. Kommunförbundet Skåne Kommunikation, retorik, argumentationsteknik och kroppsspråk specialkurs för förtroendevalda! Åhus 2013-06-14. 70-årsjubileum för PRO i Klippan, Klippan 2013-06-12 Beslutsunderlag Kursinbjudan m.m. Arbetsutskottets beslut Hans-Eric Lundgren medges delta i kurs om kommunikation. Madeleine Atlas och Hans-Eric Lundgren deltar vid PRO:s 70-årsjubileum. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 5 (15) 138 Upphandling av företagshälsovård KS 2013.0577.026 Ärendet Klippans kommuns avtal avseende företagshälsovård löper ut vid årsskiftet 2013/2014. För att säkerställa leverans även efter 2014 av de tjänster som kommunen nyttjar avseende företagshälsovård behöver en ny upphandling skapas och publiceras. Upphandlingen avser de tjänster som innefattas inom normal företagshälsovård i form av främjande, förebyggande och efterhjälpande insatser för individ, grupp och organisation. Specialtjänster inom personal-/företagshälsovård upphandlas eventuellt separat inom SkåneNordVäst. Värdet på tjänsterna har historiskt varit cirka 1,5 mnkr per år och upphandlingen är därför planerad som en upphandling med öppet förfarande. Beslutsunderlag Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-05-21 Utkast förfrågningsunderlag Företagshälsovård 2013-05-21 Arbetsutskottets beslut Personalkontoret får i uppdrag att genomföra upphandling avseende företagshälsovård. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 6 (15) 139 Ansökan från Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening om bidrag för år 2013 KS 2013.0602.048 Ärendet Puggehatten Skånes mykologiska förening ansöker om ett verksamhetsbidrag på 3 000 kr från Klippans kommun som stöd i föreningens arbete med ett projekt som syftar till att öka kunskapen om Skånes svampar. Beslutsunderlag Puggehatten Skånes mykologiska förenings ansökan 2013-05-08 Yrkande Rune Persson (S) yrkar bifall till ansökan. Bodil Andersson (KD) yrkar avslag på ansökan. Beslutsgång Ordföranden ställer Rune Perssons yrkande mot Bodil Anderssons yrkande, och finnar att Arbetsutskottet beslutar enligt Bodil Anderssons yrkande. Arbetsutskottets beslut Ansökan avslås. Reservation Rune Persson och Eva Stjärnlind (båda S) reserverar sig mot beslutet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 7 (15) 140 Överförmyndarnämnden. Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 KS 2013.0606.041 Ärendet Från och med den 1 oktober 2012 är överförmyndarverksamheten i Bjuvs, Klippans och Perstorps kommuner samlokaliserade till Perstorps kommun. Enligt tecknat avtal mellan kommunerna ska fördelningen av kostnader ske i förhållande till samverkanskommunernas invånarantal året innan verksamhetsåret. För Klippans del uppgår budget och flerårsplan för år 2014-2016 till 778 tkr, 797 tkr resp. 817 tkr. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Perstorps kommuns Överförmyndarnämnd 2013-05-06 7 (bilaga Au 140/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Budgeten för 2014 och flerårsplan 2015-2016 godkänns. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 8 (15) 141 Konstgräsplan på Åbyvallen KS 2012.0757.826 Ärendet Grusplanen på Åbyvallen ligger norr om gräsplan B, ner mot Bäljane å, och är planerad för ombyggnad till konstgräsplan med ny belysning. I stort innebär den tänkta ombyggnaden att grusplanen förses med dräneringsledningar, marken justeras i höjdled och förses med rätt grusmaterial. Plastmattan rullas ut och våderna klistras samman. Plast-stråna är vävda med en täthet på drygt 100 000 strån per m². Strålängden är 50 mm och för att få dessa uppstående med en fri längd på ca 20 mm ska en stor mängd sand och gummigranulat (ca 110 ton granulat) föras på och borstas ned i mattan. Planen ska vara fullstor med 105x65 m spelyta och 113x72 m totalyta. Grusplanen måste breddas ca fem meter in i den relativt branta slänten mot B-planen. Detta förhållande gör arbetet lite speciellt i Klippan och det kommer att visa sig i totalkostnaden för projektet. Även en mindre förlängning av planen är nödvändig. En planskiss bifogas (bilaga Au 141/13). En separat driftkostnadsberäkning hör till ärendet. En lämplig tidplan som positivt påverkar möjligheten till bra anbud är att under tiden fram till årsskiftet i år klara av planbreddning och nya belysningsstolpar med armaturer. Därefter kan planen användas för träning under tre månader. Med återstart på tjälfri mark kan arbetena färdigställas till den 1 juli 2014. Upphandlingen föreslås ske enligt förenklat förfarande enligt LOU, med tilldelningskriterium lägst pris efter prövning av kvalificeringskrav. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-20 med planskiss (bilaga Au 141/13) Kultur- och fritidsförvaltningens driftskostnadsberäkning 2013-05-20 Arbetsutskottets beslut Tekniska förvaltningen får inhämta anbud på byggentreprenad för konstgräsplan på Åbyvallen enligt förvaltningens förslag 2013-05-20. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 9 (15) 142 Bostadsintegrering KS 2013.0624.010 Ärendet Madeleine Atlas (C) har i en skrivelse föreslagit en satsning på integration i form av boendeintegrering, där byggnation sker i syfte att möta olika kategoriers behov i en och samma fastighet. Beslutsunderlag Madeleine Atlas skrivelse 2013-05-22 Arbetsutskottets beslut Skrivelsen remitteras till Treklövern Bostads AB för yttrande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 10 (15) 143 Motion angående plantering av Månadsträd i Stadsparken KS 2013.0581.330 Ärendet Göran Sjögren och Lars Håkansson (båda S) har i en motion föreslagit att Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom tekniska förvaltningen planera och anlägga planteringsytor med tolv månadsträd i stadsparken. Beslutsunderlag Göran Sjögrens och Lars Håkanssons motion 2013-05-02 (bilaga Au 143/13) Arbetsutskottets beslut Motionen överlämnas till tekniska förvaltningen för beredning. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 11 (15) 144 Förslag att upphandla entreprenader för grönyteskötsel KS 2013.0583.051 Ärendet För skötseln av kommunens park- och tomtmark föreslår tekniska förvaltningen att fem entreprenader upphandlas. Grönyteskötseln kan delas upp på: Entreprenad 1: Gräsklippning och slaghack på parkmark och mark avsedd för försäljning och exploatering. Gäller i alla tätorter. Entreprenad 2: Grönyteskötsel (inte klippning) som utförs enligt avrop. I huvudsak inom Klippans tätort. Entreprenad 3, 4 och 5: Grönyteskötsel, snöröjning, halkbekämpning, sand- och lövupptagning på tomtmark inom Ö Ljungby + Stidsvig respektive Klippans tätort och Ljungbyhed. En entreprenör föreslås tilldelas högst tre entreprenader. Avtalstid ska vara tre år + högst 24 månader, med start i november 2013 för vinterväghållning och i mars 2014 för grönyteskötsel. Upphandlingen sker enligt förenklat förfarande enligt LOU, med tilldelningskriterium lägst pris efter prövning av kvalificeringskrav. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens skrivelse 2013-05-04 Yrkande Rune Persson (S) yrkar avslag på förslaget att upphandla grönyteskötsel. Bengt Svensson (M) yrkar bifall till förslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget bifallsyrkande mot Rune Perssons avslagsyrkande, och finner att Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag. Arbetsutskottets beslut Tekniska förvaltningen får inhämta anbud på entreprenader för grönyteskötsel enligt förvaltningens förslag 2013-05-04. Reservation Rune Persson och Eva Stjärnlind (båda S) reserverar sig mot beslutet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 12 (15) 145 Försäljning av Pilagården 1:124 KS 2013.0647.253 Ärendet Kommunfullmäktige gav 2013-01-29 5 i uppdrag till Kommunstyrelsen att försälja fastigheten Pilagården 1:124 under förutsättning att fastigheten saknade hyresgäster. Köpekontrakt har upprättats mellan Klippans kommun och T Gudmundssons Förvaltning AB (köparen) med innebörd att kommunen överlåter och försäljer fastigheten till köparen mot en köpeskilling av 550 tkr. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-01-29 5 Köpekontrakt avseende Pilagården 1:124 (bilaga Au 145/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Fastigheten Pilagården 1:124 säljs till T Gudmundssons Förvaltning AB enligt bifogat köpekontrakt. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 13 (15) 146 Överlåtelse Naturbruksgymnasiet KS 2012.1099.612 Ärendet I Östra Ljungby ligger Naturbruksgymnasiet som är en del av Klippans kommuns gymnasieskola. Mot bakgrund av vikande elevunderlag diskuterades under hösten 2012 framtiden för Naturbruksgymnasiet. I december 2012 beslutade Kommunfullmäktige att återremittera förslag om avveckling för att utreda om annan än kommunen var intresserad av att överta och fortsätta utveckla Naturbruksgymnasiet. Henrik Nilsson, Johan Bengtsson, Botvid Göransson och Fredrik Göransson visade intresse för att i en gemensam konstellation fortsätta driva och utveckla Naturbruksgymnasiet som friskola samt förvärva fastigheter och egendom som ingår i skolverksamheten. Förhandlingar utmynnade i en avsiktsförklaring om överlåtelse av Naturbruksgymnasiet som godkändes av Kommunfullmäktige den 29 januari 2013. Kommunstyrelsen fick delegation att besluta om godkännande av överlåtelse av Naturbruksgymnasiet (samtliga erforderliga avtal) inom ramen för avsiktsförklaringen. Parterna har utifrån avsiktsförklaringen fortsatt förhandlingar som utmynnat i avtal om överlåtelse av huvudmannaskap skolverksamhet från augusti 2014 samt avtal med bilagor (sex st) om överlåtelse av inventarier och övriga ekonomiska tillgångar med tillträde den 1 juli 2013. Avtal om överlåtelse av fast egendom med tillträde den 1 juli 2013 har inte upprättats pga att det inte är klarlagt om överlåtelse görs med köpekontrakt/köpebrev eller avtal fastighetsreglering. Köpeskillingen är densamma oavsett avtalsform och enligt inhämtad värdering och avsiktsförklaring. Beslutsunderlag Avsiktsförklaring om överlåtelse av Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby. Kommunfullmäktiges beslut 2013-01-29, 5 Avtal överlåtelse av skolverksamheten 2013-05-14 Avtal överlåtelse av tillgångar 2013-05-14 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Föreliggande avtal om överlåtelse av Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande får delegation att besluta om godkännande av överlåtelse av fast egendom (köpekontrakt eller avtal fastighetsreglering) inom ramen för avsiktsförklaringen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 14 (15) 147 Nämndernas Tertialrapport 2013 KS 2013.0625.041 Ärendet Ekonomikontoret har sammanställt rapport över måluppfyllelse och ekonomiskt läge efter första tertialet samt prognos för helåret 2013. I prognosen har hänsyn tagits till årets kompletteringsbudget 1/2013. Nämndernas måluppfyllelse framgår särskilt under respektive nämnd. Nämndernas ekonomiska prognos för helåret 2013 Årets resultat för hela kommunen beräknas så här långt, efter nämndernas bedömningar, bli +3,6 mnkr. Då årets budget i utgångsläget (efter kompletteringsbudget) är +3,0 mnkr innebär det 0,6 mnkr bättre än budgeterat. Den prognostiserade avvikelsen jämfört mot budget visar för verksamheterna sammantaget -1,7 mnkr, medan finansförvaltningen visar +2,3 mnkr. Socialnämnden visar en årsprognos på -1,5 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden visar -0,3 mnkr och övriga nämnder visar i stort nollresultat. Finansförvaltningen Av finansförvaltningens avvikelse på +2,3 mnkr finns de största differenserna på skatter och pensioner. Ökade skatteintäkter prognostiseras till +3,2 mnkr jämfört med budget medan kostnader för pensioner riskerar att överskrida med ca 1,0 mnkr. Investeringsbudgeten Investeringsbudgeten ökade totalt sett i kompletteringsbudget 1/2013, från 53,6 mnkr till 63,1 mnkr. De största pågående investeringarna är förskolan Hermelinen (nu bytt namn till förskolan Antilopen) samt ombyggnationer på Snyggatorpsskolan. Av investeringsbudgetens 63,1 mnkr bedöms 56,3 mnkr användas under året. De investeringsprojekt som inte kommer att vara utförda eller slutförda till årsskiftet är främst byte fönster på Åbyskolan, ventilation/fönster på Antilopenskolan, tak Ljungåsen, exploateringsområde bostäder samt utredning/ombyggnad av vissa valedningar. När det gäller konstgräsplanen utnyttjas i prognosen bara halva investeringsbeloppet under 2013. Budgetanslagen för Snyggatorpsskolan, etapp 2B och Snyggatorpsskolans kök överskrids däremot. Vad gäller köket är överskridandet kraftigt, ca 4 mnkr. Att delar av investeringsbudgeten efter kompletteringsbudgeten är ofinansierade, pressar i dagsläget likviditeten hårt, vilket framgår av den finansiella rapporten på sidan 6. Närmare beskrivning av prognostiserad helårsprognos framgår för driften på sidan 7 och för investeringarna på sidan 8-9. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sida 15 (15) Ekonomikontorets bedömningar och förslag till åtgärder Ekonomikontoret gör bedömningen att kommunen för helåret 2013 kommer att kunna göra ett positivt bokslutsresultat, dock under förutsättning att inte några dramatiska negativa förändringar sker inom de stora nämnderna. Ett resultat på +3,6 mnkr är emellertid alldeles för lågt och innebär inte långsiktigt en stabil ekonomi. En viss försiktighet brukar dock finnas i nämndernas prognoser varför resultatet kan bli något bättre. Samtidigt överskrider främst Socialnämnden kraftigt de första fyra månaderna varför det finns en viss oro för dess resultat på årsnivå. Om naturbruksgymnasiet säljs blir resultatet klart bättre genom den reavinst som uppstår. Det är emellertid viktigt att tänka på att detta är en engångsintäkt som förbättrar likviditeten men inte löser de grundläggande problemen i ekonomin. Kommunen har idag en något för stor kostym, för låga årets resultat och för få reserver i budgetarna. Det mest elementära är att kommunen har nämnder vars ekonomi är i balans. Här ses en förbättring sen förra året och det allra viktigaste just nu är att samtliga nämnder arbetar intensivt för att hålla budgeten 2013. Kommunstyrelsen föreslås för närvarande inte vidta några akuta åtgärder utan fortsätta vara tydlig med att 2013 års budget måste hållas. Bolagen inom kommunen uppvisar följande prognos för helåret 2013 Beslutsunderlag Nämndernas tertialrapport 2013 Kommunstyrelse Klippans kommun tertialrapport 2013-04-30 (bilaga Au 147/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Samtliga nämnder uppmanas att fortsätta arbetet med att ha en budget i balans för helåret 2013. 2. I övrigt godkänns tertialrapporten i enlighet med bilaga Au 147/13. Signatur justerare Utdragsbestyrkande