Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-15:10 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Gunilla Berglund (C) Maarit Hessling (M), ersättare för Johan Thomasson (M) Övriga deltagande Anders Friberg, kommundirektör Siw Karlsson, ekonomichef Britt-Marie Färje, utredare kommunkansliet, 40 Johannes Helfrich, extern resurs projekt ServiceCenter, 40 Erica Dahlin, utredare kommunkansliet, 40 Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Maarit Hessling (M) med Susanne Berger (S) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet tisdag 19 april 2016 klockan 11:45 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 40-56 Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp 2016-04-19 Anslag tas ner 2016-05-11 Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 40 Information 3 41 Internremiss Ungdomsrådets medborgarförslag om övergångsställe på Dalavägen vid busshållplatser 4 42 Internremiss Avesta Båtklubbs genom Jirry Svedlunds medborgarförslag om rastplats vid Avesta Båtklubbs plats i Karlbo 6 43 Remiss Anneli Karlssons (KL) motion om CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå 8 44 Remiss Anneli Karlssons (KL) motion om motverkande av näthat och mobbing 10 45 Remiss Henrik Öhrns (MP) motion om köttfri dag per vecka i grundskola och gymnasium 12 46 Remiss Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Karl Johan Peterssons (C) motion om att rena vattnet från läkemedelsrester 14 47 Månadsrapport mars 2016 inkl årsprognos för Avesta kommun 16 48 Yttrande Finansdepartementets remiss av Statskontorets rapport Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn- och ungdomar med utländsk bakgrund i kostnadsutjämningen 20 49 Falu domstolars nämndemannaförenings ansökan om 7 000 kronor i bidrag för år 2016 22 50 FAHNS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg, Skinnskatteberg) samverkan i gemensam nämnd eller kommunalförbund 24 51 Dalahästens SK:s ansökan om bidrag till etapp 2 av byggande av Åsbostugan 26 52 Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen 28 53 Taxe- och avgiftspolicy 30 54 Kundfakturering och inkassopolicy 31 55 Årsredovisning 2015 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 32 56 Årsredovisning 2015 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd 36

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 40 Information Projekt ServiceCenter Utredare Britt-Marie Färje och den externa konsulten Johannes Helfrich lämnar följande information om projekt ServiceCenter: - Grunderna för ett kommunalt servicecenter, vilken service som kan erbjudas. - Huvudprojektet och delprojekt. Informationspunkt Avesta ska inledningsvis hanteras av huvudprojektet som därefter överförs till det slutgiltiga servicecentret. - Innehållet i Informationspunkt Avesta presenteras. Lokalmässigt placerad i Avesta bibliotek och planeras starta augusti 2016. - Lokalfrågan hanteras av Gamla Byn AB. - Planering Steg 1, processkartläggning, samarbetsplaner, alla är delaktiga. - E-tjänster för omsorgen startar före sommaren. - Planering för den digitala nämndprocessen har påbörjats. - Arbetet går enligt plan. önskar en redovisning av hur mycket av de anslagna medlen som inte kommer att förbrukas 2016. Flyktingsituationen Utredare Erica Dahlin lämnar följande information om flyktingsituationen och uppgifter i integrationsverksamheten: - Läget för förskolan och skolan med stora ökningar av barn/elever. Stor brist på behöriga förskollärare och lärare. Läget är dock under kontroll. - Styrdokument för integration och organisationsutredning genomförs för beslut i kommunfullmäktige juni 2016. - Styrdokumentet bygger på länsanslaget Vägen in och deras fokusområden. - Redovisas nuvarande organisation för integrationsverksamheten. önskar en redovisning vid nästa möte av hur läget är för anslagna medel för de olika integrationsaktiviteterna. Ekonomichefen Utredare Erica Dahlin

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 41 Internremiss Ungdomsrådets medborgarförslag om övergångsställe på Dalavägen vid busshållplatser Dnr KK16/0055 912 Ungdomsrådet anför följande i medborgarförslaget: Ungdomsrådet föreslår att Avesta kommun lägger ett nytt övergångsställe på Dalavägen vid busshållplatserna teatern. Dalavägen är en vältrafikerad gata där många bilister håller hög fart och det känns otryggt att korsa gatan utan övergångsställe. Ett övergångsställe skulle göra trafiksituationen betydligt säkrare för alla trafikanter. Det skulle även behövas någon form av farthinder för att få bilisterna att sänka farten vid busshållplatserna. Ungdomsrådets förslag: - Avesta kommun ska upprätta ett övergångsställe på Dalavägen vid busshållplatsen teatern. - Avesta kommun ska upprätta lämpligt farthinder för att sänka farten på Dalavägen vid busshållplatsen teatern. Medborgarförslagsställaren Kommunkansliet (teknisk service) Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 41 (forts) Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Beredning - Ungdomsrådets skrivelse 14 december 2015. - Kommunfullmäktige 21 mars 2016 34. Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget internremitteras till kommunkansliet (teknisk service) för yttrande i samråd med bildningsförvaltningen. Medborgarförslagsställaren Kommunkansliet (teknisk service) Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 42 Internremiss Avesta Båtklubbs genom Jirry Svedlunds medborgarförslag om rastplats vid Avesta Båtklubbs plats i Karlbo Dnr KK16/0066 912 Jirry Svedlund anför följande i medborgarförslaget: Avesta Båtklubb har haft en trevlig utomhusaltan som har varit ett populärt utflyktsmål för ortsbefolkningen. Det har bara varit ett trädäck vid älvkanten med några utomhusmöbler men ett uppskattat utflyktsmål. Man har tagit med fikakorgen och cyklat dit, stannat till och ätit sin glass osv. Tyvärr har Avesta Båtklubb nu tvingats riva denna anläggning då den började bli gammal och därmed en säkerhetsrisk. Klubben har dock förstått att många har saknat den. Avesta Båtklubbs båtbryggor behöver snart ersättas med nya. Båtklubben ser sig inte ha ekonomisk möjlighet att återuppbygga denna rastplats men de tycker att detta skulle vara et bra projekt för Avesta kommun att engageras sig i då platsen är mycket vacker och skulle komplettera de turistattraktioner som också finns i området. Området är mycket vackert beläget vid Dalälven och Brunnbäcks herrgård syns på den motsatta sidan av älven. Minnesstenen för Slaget vid Brunnbäck 1521 då dalkarlarna stoppade en här av danska legoknektar finns också alldeles i närheten. Den platsen skulle behöva lyftas fram och göras mer tillgänglig, kanske t o m flyttas. Karlfeldtsgården ligger också i närheten och är redan en etablerad turistattraktion. Många saknar denna rastplats och Avesta Båtklubb upplåter gärna detta utrymme då det för dem bara är trevligt med människor som rör sig i området. Tillsammans skulle detta kunna bli ett bra och trevligt rekreationsområde samt ett tillskott för Avestas turistnäring. Avesta Båtklubb genom Jirry Svedlunds förslag: - Avesta kommun bygger en rastplats vid Avesta Båtklubbs plats i Karlbo. Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Beredning - Avesta Båtklubb genom Jirry Svedbergs medborgarförslag instämplat 4 mars 2016. - Kommunfullmäktige 21 mars 2016 35. Medborgarförslagsställaren Kommunkansliet (teknisk service) Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 42 (forts) Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget internremitteras till kommunkansliet (teknisk service) för yttrande. Medborgarförslagsställaren Kommunkansliet (teknisk service) Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 43 Remiss Anneli Karlssons (KL) motion om CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå Dnr KK16/0037 913 Anneli Karlsson (KL) anför följande i motionen: Att öka jämställdheten mellan kvinnor och män är en av de största utmaningarna de kommande åren. Fortfarande finns strukturer som kraftigt missgynnar kvinnor, så även inom kommunal verksamhet. Det är en uppgift för Avesta kommun att ta sig an. Det handlar bland annat om att utjämna skillnader i arbetsvillkor, om att stärka välfärden med en stark barn- och äldreomsorg och det handlar om att stärka arbetet mot våld i nära relationer. Avesta kommun behöver på ett mer strategiskt och långsiktigt sätt arbeta med jämställdhetsfrågorna och det behövs en kraftsamling kring frågorna. Jämställdhetsfrågorna måste på ett tydligare sätt integreras i samtlig kommunal verksamhet. En bra start på det arbetet kan vara ett undertecknande av CEMR deklarationen "Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå". SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har ställt sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) och rekommenderar kommuner, landsting och regioner att underteckna den. Det är en deklaration som på ett tydligt sätt redovisar kommunens åtaganden för att arbeta för jämställdhet i sin kommun. Varje undertecknare måste då ta fram en handlingsplan där prioriteringar, åtgärder och resurser anges. Handlingsplanen kan med fördel vara en del i något av våra befintliga styrdokument för att säkerställa att jämställdheten inte blir en separat process skiljt från övrig verksamhet. Fler kommuner, landsting och regioner i Sverige har undertecknat CEMR-deklarationen. (Alingsås, Älmhult, Alvesta, Älvsbyn, Ängelholm, Arjeplog, Arvidsjaur, Askersund, Båstad, Bengtsfors, Berg, Bjurholm, Boden, Bollebygd, Bollnäs, Borås, Borgholm, Dorotea, Enköping, Eskilstuna, Eslöv, Falköping, Falun, Flen, Gällivare, Gävle, Gnesta, Göteborg, Halmstad, Haparanda, Härjedalen, Hedemora, Helsingborg, Jokkmokk, Jönköping, Kalix, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Kristinehamn, Kumla, Kungsör, Lerum, Lessebo, Lilla Edet, Linköping, Ljungby, Ljusdal, Luleå, Lund, Lycksele, Lysekil, Malmö, Malung-Sälen, Mariestad, Mark, Nordanstig, Nordmaling, Norsjö, Nybro, Örebro, Ovanåker, Överkalix, Övertorneå, Pajala, Piteå, Robertsfors, Sala, Simrishamn, Skara, Skellefteå, Skövde, Söderhamn, Södertälje, Sollentuna, Solna, Sölvesborg, Stockholm, Storfors, Strömsund, Kommunkansliet (personalenheten) Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 43 (forts) Svalöv, Svedala, Tidaholm, Timrå, Tranemo, Umeå, Vaggeryd, Vännäs, Vårgårda, Västerås, Västervik, Växjö, Vilhelmina, Vindeln, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Örebro, Skåne, Södermanland (Sörmland), Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Södertörns brandförsvarsförbund.) Anneli Karlsson (KL) ser detta som en bra möjlighet för kommunfullmäktige att prioritera arbetet med jämställdhetsfrågorna och de hoppas att ett undertecknade av deklarationen kommer att underlätta prioriteringen av jämställdhetsfrågorna inom hela den kommunala organisationen. Anneli Karlssons (KL) förslag: - Att Avesta kommun undertecknar "Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå" framtagen av CEMR. Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Anneli Karlssons (KL) motion 9 februari 2016. - Kommunfullmäktige 21 mars 2016 31. Arbetsutskottets beslut - Motionen remitteras till kommunkansliet (personalenheten) för yttrande. Kommunkansliet (personalenheten) Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 10 44 Remiss Anneli Karlssons (KL) motion om motverkande av näthat och mobbing Dnr KK16/0038 913 Anneli Karlsson (KL) anför följande i motionen: Det finns ett stort mörkertal angående vad ungdomar utsätts för på nätet i form av kränkningar, hat och hot. Många drar sig för att vända sig till en vuxen för att få hjälp. Många föräldrar kan vara ovetande om vad som sker på nätet. Sällan berättar man om vad som hänt, och än mer sällan vidtas åtgärder som t ex polisanmälan. Den drabbade är rädd för att bli missförstådd och orolig för att problemen ska förvärras, och kan också få råd i stil med att man inte ska bry sig och att det kommer bli bättre. Mobbning och utsatthet på internet är ofta relaterad till situationen i skolan. Kommunlistan i Avesta menar att näthat och mobbning måste tar på betydligt större allvar i skolan, som måste ge klart besked om att kränkande beteende inte tolereras. Inom gränsen för skolans ansvar bör kommunen erbjuda en säker och anonym stödfunktion för utsatta elever. Funktionen kan vara nätbaserad, så att folk kan höra av sig och få professionellt stöd (kuratorer m m) utan att behöva ta kontakt ansikte mot ansikte. Detta leder förhoppningsvis till att de problem som förekommer bättre synliggörs och fångas upp. Som ett led i detta föreslår motionären att kommunen undersöker möjligheten att skapa en aktionsplan mot nätmobbing och därmed jämförbara kränkningar. Planen kan t ex innehålla följande: - en nätbaserad stödfunktion för elever som känner sig kränkta eller hotade - utbildning för berörd skolpersonal i att hantera problemet med kränkningar och mobbning på internet - stöd och information till föräldrar i syfte att ge bättre verktyg i relation till vad som kan hända barnen på nätet. Anneli Karlssons (KL) förslag: - Att kommunfullmäktige beslutar skapa en aktionsplan mot kränkningar, hat och hot mot barn och ungdomar på Internet enligt motionens intentioner. Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bildningsstyrelsen Ungdomsrådet Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 11 44 (forts) Beredning - Anneli Karlssons (KL) motion 9 februari 2016. - Kommunfullmäktige 21 mars 2016 32. Arbetsutskottets beslut - Motionen remitteras bildningsstyrelsen och till ungdomsrådet för yttrande. Bildningsstyrelsen Ungdomsrådet Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 12 45 Remiss Henrik Öhrns (MP) motion om köttfri dag per vecka i grundskola och gymnasium Dnr KK16/0092 913 Henrik Öhrn (MP) anför följande i motionen: FN:s livsmedelsorgan FAO beskriver bokskapssektorn i världen som ett större klimatproblem än alla transporter med både bil och flyg tillsammans. Utöver klimatpåverkan finns det uppenbara hälsoproblem som är kopplade till ett överintag av kött. Exempelvis finns en koppling mellan ökad cancerrisk och ett för stort intag av charkuterier. All djurproduktion kan också diskuteras och ifrågasättas ur en mängd andra synpunkter än klimat: konstgödsel, djuretik, antibiotika, biologisk mångfald eller allmän miljöpåverkan. Enligt Livsmedelsverkets matvaneundersökning äter vi ungefär 50-55 kilo kött per person och år. Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar vi i Sverige 85 kilo kött och chark per person och år. I denna vikt inkluderas dock även ben och det svinn som uppstår i livsmedelskedjan. Totalt äter vi i Sverige grovt räknat dubbelt så mycket som övriga världens konsumtion i genomsnitt. I Sverige äter vi förhållandevis mycket nötkött, 26 kilo per år. EU:s genomsnitt är 16 kilo. Idag äter vi i Sverige dessutom mer kött än vad som rekommenderas av hälsoskäl och vad planeten tål. Henrik Öhrns förslag: - En köttfri dag per vecka införs i grundskolan och gymnasium. På detta sätt visar vi tydligt att vi tar köttets hälso-, miljö- och klimatpåverkan på allvar. Genom att kunna visa för våra elever att det finns goda och nyttiga alternativ till kött, inspirerar vi våra unga att ta med sig sunda matvanor (för både hälsa och miljö) vidare i livet. Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Henrik Öhrns motion 16 mars 2016. - Kommunfullmäktige 21 mars 2016 38. Bildningsstyrelsen Ungdomsrådet Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 13 45 (forts) Arbetsutskottets beslut - Motionen remitteras bildningsstyrelsen och till ungdomsrådet för yttrande. Bildningsstyrelsen Ungdomsrådet Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 14 46 Remiss Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Karl Johan Peterssons (C) motion om att rena vattnet från läkemedelsrester Dnr KK16/0094 913 Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C) och Karl-Johan Petersson (C) anför följande i motionen: Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Antibiotika i miljön kan dessutom allvarligt hota vår hälsa. Det skriver Naturvårdsverket på sin hemsida. De senaste 20 åren har vår läkemedelskonsumtion fördubblats. Under och efter användning utsöndras de flesta läkemedel ur kroppen via urin och avföring. Avloppssystemet är därmed den största spridningsvägen för läkemedelsrester till miljön. Läkemedel är kemiskt stabila och reningsverken är inte byggda för att kunna ta emot läkemedlen, halterna minskas därmed inte i reningsprocessen. Nu finns teknik som även tar bort läkemedelsrester. I Linköping byggs under 2016 Sveriges första fullskaliga reningssteg av läkemedelsrester i avloppsvatten. Det är med hjälp av ozon som över 90 procent av läkemedelsresterna kommer att kunna renas bort ur avloppsvattnet. Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Karl-Johan Peterssons (C) förslag: - att Avesta kommun kompletterar reningsverken med ytterligare reningssteg så att läkemedelsrester tas bort. Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Karl-Johan Peterssons (C) motion 21 mars 2016. - Kommunfullmäktige 21 mars 2016 38. Avesta Vatten och Avfall AB Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 15 46 (forts) Arbetsutskottets beslut - Motionen remitteras till Avesta Vatten och Avfall AB och till Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsnämnd för yttrande. Avesta Vatten och Avfall AB Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 16 47 Månadsrapport mars 2016 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK16/0133 042 Ekonom Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport för mars 2016 inkl årsprognos för Avesta kommun Styrelsernas ekonomiska utfall efter mars månad visar ett överskott i förhållande till budget med +13,7 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +4,7 mkr, omsorgsstyrelsen +4,4 mkr, bildningsstyrelsen +3,7mkr och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd +0,9 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag visar ett överskott med +3,2 mkr. Finansnetto visar +0,5. Kommunens totala resultat är +54,9 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +36,3 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +18,6 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +22 mkr. Kommunstyrelsens redovisar en prognos med + 25,0 mkr och omsorgsstyrelsens prognos är 3,0 mkr, övriga har en budget i balans. Ännu ej fördelade medel för tillfälligt bidrag flyktingmottagande utgör huvudparten av överskottet för kommunstyrelsen. Omsorgsstyrelsens prognos -3 mkr. I genomsnitt är 47 nya hushåll per månad aktuella jämfört med 2015. Med anledning av socionombristen har konsultkostnaderna inom IFO stigit. Vårddygnen för familjehemsvård och institutionsvård för barn (ej ensamkommande flyktingbarn) har ökat och därmed också kostnaderna Bildningsstyrelsen prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Barnomsorgen fortsätter öka. Under första kvartalet ser vi en ökning med ca 50 barn i verksamheten, vilket innebär att förskoleverksamheten behöver utökas med nya platser och avdelningar. Elevantalet fortsätter även att öka inom grundskolan. Under första kvartalet ser vi en ökning med ca 80 elever. Miljö- och bygg prognosticerar en budget i balans för året. För skatteintäkter och generella statsbidrag visar den senaste prognosen ett utfall som beräknas bli cirka 13 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli 2 mkr bättre än budgeterat.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 17 47 (forts) Årsprognosen efter mars beräknas till +38,4 mkr mot budgeterat resultat, +6,0 mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget med +32,4 mkr. Investeringar för perioden uppgår till 4 mkr. De utgörs av IT-investeringar inkl fibernät till landsbygden, slutförande av industriområde Källhagen, slutförande av vägbelysningsprojekt, åtgärder på vägnätet och broar för att förbättra trafiksäkerheten, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen och Åsbo samt utrustning till Karlfeldtgymnasiet. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 79 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 66 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 19 mkr. Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Styrelserna aviserar ett fortsatt arbete med åtgärder för att klara sina ekonomiska åtaganden. PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 9 201 timmar. Övertiden har ökat med 2 428 timmar den senaste 12-månadersperioden. Mars 2016 Mars 2015 Förändring 2016-2015 11 629 9 201 +2 428 Timanställda Antalet timmar ökar och uppgår till 352 349 timmar, för senaste 12-månadersperioden. Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med 28 632 timmar. Ökningen motsvarar ca 17 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har den största ökningen för timanställda vilken motsvarar ca 15 årsanställda. Februari 2016 Februari 2015 Förändring 2016-2015 352 349 323 717 28 632

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 18 47 (forts) Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 66 årsarbetare. Den största ökningen är vid omsorgförvaltningen som ökat med 39,5 årsanställda. Mars 2016 Mars 2015 Förändring 2016-2015 1 711,1 1 644,6 66,5 Sjuktal För kommunen uppgår sjuktalet till 7,04 % för den senaste 12-månadersperioden. I jämförelse med motsvarande tid föregående 12-månadersperiod är det en ökning från 6,65 %. Merparten av styrelser/nämnder ökar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående år. För kommunkansliet och teknisk service, fortsätter däremot sjukfrånvaron att minska, totalt 0,48 % -enheter under den senaste 12-månadersperioden. Förvaltning 2016 2015 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 5,23 5,40 0,17 % Omsorgsförvaltningen 8,09 7,61 + 0,48 % Bildningsförvaltningen 6,61 6,20 + 0,41 % Miljö- och byggförvaltningen 3.71 3,6 6 + 0,05 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, ökar något och uppgår till 6,7 dagar. Nivån för samma period 2015 var 6,2 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 19 47 (forts) Beredning - Kommunkansliets skrivelse 18 april 2016. Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelas månadsrapporten. Ekonomichefen redovisar rapporten. Förslag till kommunstyrelsen - Månadsrapport för mars 2016 med årsprognos för Avesta kommun godkänns.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 20 48 Yttrande Finansdepartementets remiss av Statskontorets rapport Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn- och ungdomar med utländsk bakgrund i kostnadsutjämningen Dnr KK16/0082 049 Ekonomichef Siw Karlsson anför följande: Statskontoret har skickat en remisspromemoria Uppdaterad inledningsgrund i delmodellen för barn- och ungdomar med utländsk bakgrund som man önskar yttrande på från kommunen. Delmodellen ska utjämna för de merkostnader kommunen har i framförallt förskola och skola som en följd av relativt många barn och elever med utländsk bakgrund. Statskontoret har utvärderat distriktsindelning i förhållande till alternativa indelningsgrunder som församling, kommun och valdistrikt och föreslår att distrikt bör utgöra indelningsgrund i delmodellen eftersom denna indelning är mer stabil. Den 1 januari 2016 infördes distriktsindelning i folkbokföringsdatabasen. Den bygger på församlingsindelningen innan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 och kommer inte att förändras över tid och medger att hänsyn kan tas till befolkningsförändringar mellan åren såväl mellan som inom kommuner. För Avesta kommun innebär förslaget till en ny indelningsgrund på distrikt i jämförelse med nuvarande indelningsgrund på församling en positiv förändring med 24 kronor per invånare. Ekonomichefens förslag: - Avesta kommun ställer sig bakom förslaget på att inledningsgrunden ska utgöras av distrikt. - Yttrandet godkänns som Avesta kommuns yttrande och överlämnas till Finansdepartementet. Beredning - Finansdepartementets remiss 10 mars 2016. - Kommunkansliets skrivelse 4 april 2016.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 21 48 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Avesta kommun ställer sig bakom förslaget på att inledningsgrunden ska utgöras av distrikt. - Yttrandet godkänns som Avesta kommuns yttrande och överlämnas till Finansdepartementet.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 22 49 Falu domstolars nämndemannaförenings ansökan om 7 000 kronor i bidrag för år 2016 Dnr KK16/0089 049 Falu domstolars nämndemannaförening (där 8 kommuner ingår Avesta, Hedemora, Säter, Smedjebacken, Ludvika, Borlänge, Gagnef och Falun) ansöker härmed om bidrag för år 2016. I Avesta finns 14 nämndemän i tingsrätt som utses av kommunfullmäktige. Falu domstolars nämndemannaförening söker bidrag för de nämndemän som fullmäktige i Avesta utser. Nämndemannaföreningen arbetar med att bredda kompetensen inom allt som kan kopplas till de beslut som tas i domstolarna. Det kan röra sig om från förundersökningar till dom, barn som far illa, problem i familjer, placering av barn, bakgrunder till ekobrott, psykiatri, narkotika- och drogproblematik som kopplas till brottslighet m m. Nämndemannaföreningen arbetar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet och för att det ska fattas så kloka och väl underbyggda beslut som möjligt i våra domstolar. Nämndemannasystemet är grundläggande i den svenska rättsstaten och är alltjämt lokalt förankrat genom nämndemännen. Föreningen är mycket aktiv och pengarna kommer att användas till studiebesök och kompetensutveckling av nya och gamla nämndemän. De har även för avsikt att komma ut till skolorna (Högstadieskolan). Om ekonomin tillåter ges möjlighet att betala för förlorad arbetsförtjänst vid studieresor Förra året bidrog de flesta kommunerna i Falu Tingsrätt till verksamheten. Det är de mycket tacksamma för och känner sig förvissade om att detta lett till att ännu bättre beslut har fattats i domstolarna. Domstolsverket lämnar inte bidrag till föreningens verksamhet utöver det som rör själva domstolarna Kommunstyrelsen beslutade 11 maj 2015 att ge Falu domstolars nämndemannaförening bidrag med 7 000 kronor.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 23 49 (forts) Beredning - Falu Domstolars Nämndemannaförenings skrivelse 14 april 2016. Förslag till kommunstyrelsen - Falu Domstolars Nämndemannaförening beviljas bidrag med 7 000 kronor för breddning av nämndemännens kompetens. - Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens verksamhet.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 24 50 FAHNS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg, Skinnskatteberg) samverkan i gemensam nämnd eller kommunalförbund Dnr KK15/0153 106 Utvecklingsstrateg Staffan Mood, Norbergs kommun har fått i uppdrag av FAHNSkommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg) att komma med förslag till hur kommunerna inom FAHNS-samverkan bättre kan styra, granska och ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs genom samverkan i gemensam nämnd eller kommunalförbund, samt även inkluderande verksamhet inom Tillväxtgruppen Norra Västmanland (TVG) och samordningsförbund. Utredningen heter FAHNS-kommunerna framför styret. Uppdraget inkluderar inte annan samverkan än den beskrivna, t ex ingår inte upphandlingssamverkan och överförmyndarverksamheten. Uppdraget avser hur kommunerna bättre kan styra det som kommunerna redan samverkar om. Drivkrafter för sådan styrning är bland annat viljan av att i långsiktiga samverkansuppdrag få dessa att tydligare bidra till förverkligandet av respektive kommuns övergripande kommunvision, men även att genom löpande uppföljning få utrett och prövat om samverkan är en effektiv metod för de verksamheter kommunerna samverkar kring och alltså på bästa sätt bidrar till utvecklingen av kommunen och regionen. Kommunstyrelseordförandegruppen rekommenderar respektive kommun att ställa sig bakom förslagen enligt utredningen FAHNS-kommunerna framför styret och att verkställighet av utredningen påbörjas under 2016 och i övrigt görs under 2017. Kommunstyrelseordförandegruppen uppdrar åt kommunchefsgruppen att stödja fortsatt beredning och verkställighet av beslutet. Beredning - Utredningen FAHNS-kommunerna framför styret daterad februari 2016.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 25 50 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Avesta kommun ställer sig bakom förslagen enligt utredningen FAHNS-kommunerna framför styret och verkställighet av utredningen påbörjas under 2016 och i övrigt görs under 2017. - Kommundirektören stödjer fortsatt beredning och verkställighet av beslutet.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 26 51 Dalahästens SK:s ansökan om bidrag till etapp 2 av byggande av Åsbostugan Dnr KK16/0081 824 Dalahästens Skidklubb (Avesta Alpina Klubb, Rembo IK samt Brovallens IF) ansöker om 150 000 tusen kronor i offentlig finansiering för sökt projektstöd för att genomföra etapp 2 i byggnation av Åsbostugan. De tre klubbarna samarbetar med ett gemensamt snökanonsystem för backe och spår. Klubbarna har utvecklat ett koncept där spår och backe knyts ihop i anslutning till en gemensam klubbstuga som även ska innehålla dusch och omklädning för gästande längdåkare. Ansökan om projektstöd har sänts till Jordbruksverket via Länsstyrelen. Dalahästens Skidklubbs förslag till finansiering: - 450 000 kronor från Jordbruksverket - 150 000 kronor från Avesta kommun - 125 000 kronor från ytterligare sponsorbidrag Dalahästens Skidklubb har i ansökan bifogat bilagor omfattande - Åsbostugan, etapp 1 tätt hus - Åsbostugan, etapp 2 inrett hus - Ekonomi Åsbostugan - Sponsorlista Åsbostugan. Bildningsstyrelsen har fått ärendet för yttrande till kommunstyrelsen. Ing-Marie Pettersson-Jensen, Resultatenhetschef kultur-fritid lämnade följande beslutsförslag till bildningsstyrelsen. - Bildningsstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att ge Dalahästens Skidklubb ett bidrag om 150 000 kronor som ska gå som medfinansiering för ansökan till Jordbruksverket. Bildningsstyrelsens beslut - Bildningsstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen ger Dalahästens Skidklubb ett bidrag om 150 000 kronor som ska gå som medfinansiering för ansökan till Jordbruksverket, för etapp 2 i byggnationen av Åsbostugan.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 27 51 (forts) Beredning - Dalahästens SK:s skrivelse 10 mars 2016. - Bildningsstyrelsen 6 april 2016 49. Förslag till kommunstyrelsen - Avesta kommun ger Dalahästens Skidklubb ett bidrag om 150 000 kronor som ska gå som medfinansiering för ansökan till Jordbruksverket, för etapp 2 i byggnationen av Åsbostugan. - Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 28 52 Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen Dnr KK16/0096 739 Omsorgsstyrelsen överlämnar ärende om höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen till kommunfullmäktige för beslut. Riksdagen beslutade i december 2015 om höjning av högkostnadsskydden i 8 kap. 5 socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Bakgrunden till beslutet är att hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning inom äldreomsorgen har minskat. För tio år sedan täckte hemtjänstavgifterna ca fem procent av kommunernas kostnader för hemtjänst. År 2012 var hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning under fyra procent. Regeringen avser också, i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning från och med 2016 minskas med 148 miljoner kronor per år vilket motsvarar kommunernas möjlighet till höjning av högkostnadsskydden. Kommunerna ges möjlighet enligt beslutet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel av prisbasbeloppet. Beslutet regleras som en ändring i socialtjänstförordningen 8 kap. 5-6. Den enskildes avgifter får - För hemtjänst och dagverksamhet tillsammans med avgifter som avses i 26 sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016. Beredning - Omsorgsförvaltningens skrivelse 23 februari 2016. - Omsorgsstyrelsen 15 mars 2016 38.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 29 52 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Höjning av avgiftstaket för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 med 220 kronor från och med 1 juli 2016 fastställs.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 30 53 Taxe- och avgiftspolicy Dnr KK16/0080 040 Ekonomichef Siw Karlsson överlämnar ärende om taxe- och avgiftspolicy och anför följande: Taxe- och avgiftspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige 2005. 2011 genomfördes en omorganisation i vilken fritid- och teknikstyrelsen upphörde och Avesta Vatten AB bildades. Sedan några år tillbaka har debiteringen av de avgifter som överfördes till bolaget, VA och renhållning, samfakturerats kvartalsvis. Ekonomichefens förslag: - Att befintlig policy revideras utifrån omorganisation och förändrad debiteringsperiod inom bolaget Beredning - Kommunkansliets skrivelse 11 mars 2016. Förslag till kommunstyrelsen - Taxe- och avgiftspolicy för Avesta kommun revideras utifrån omorganisation och förändrad debiteringsperiod inom Avesta Vatten och Avfall AB.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 31 54 Kundfakturering och inkassopolicy Dnr KK16/0079 049 Ekonomichef Siw Karlsson överlämnar ärende om kundfakturering och inkassopolicy och anför följande: Krav och inkassopolicyn är beslutad av kommunfullmäktige 2005. Under 2015 har inkassoverksamheten lagts ut på externt företag via avtal. I och med att verksamheten inte längre hanteras i kommunen har policyn reviderats utifrån förändrade rutiner och även utökats till att omfatta kundfaktureringen. Ekonomichefens förslag: - Att befintlig policy revideras utifrån att verksamhet lagts ut på externt inkassoföretag och att arbetsuppgifterna därmed förändrats. Policyn omfattar även kundfaktureringen. - Att policyn gäller för Avesta kommun och Avesta Vatten AB Beredning - Kommunkansliets skrivelse 11 mars 2016. Förslag till kommunstyrelsen - Krav- och inkassopolicy (inklusive kundfakturering) för Avesta kommun revideras utifrån att verksamhet lagts ut på externt inkassoföretag och att arbetsuppgifterna därmed förändrats. - Krav- och inkassopolicyn gäller för Avesta kommun och Avesta Vatten och Avfall AB.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 32 55 Årsredovisning 2015 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Dnr KK16/0013 042 Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund överlämnar årsredovisning för 2015. Förbundet styrs av en förbundsdirektion vars representanter utses av respektive medlemskommuns fullmäktige. Den politiska organisationen har bestått av tre ledamöter från Avesta, två ledamöter från Hedemora, två ledamöter från Norberg och två ledamöter från Fagersta kommun. Vidare finns ett arbetsutskott med fyra ledamöter. Under året har hållits 8 protokollförda möten för direktionen och 4 för arbetsutskottet. Ordförande Teemu Sulin (V) anför följande i årsredovisningen: Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) består idag av räddningstjänsterna i Avesta, Hedemora, Fagersta samt Norberg. Den viktigaste uppgiften för räddningstjänsten är att på olika sätt förebygga så att bränder och olyckor inte inträffar. Vi har under detta första verksamhetsår i mandatperioden processat fram ett nytt handlingsprogram som ska gälla för åren 2015-2018. Handlingsprogrammet har varit ute på samråd hos våra medlemskommuner, myndigheter och organisationer som är berörda. Den 17 december fastställde direktionen programmet. Undertecknad inledde mandatperioden genom att träffa och samtala med olika personalgrupper i förbundet. Ambitionen är att jag varje verksamhetsår ska genomföra en aktivitet som ger mig möjlighet att öka kunskap och förståelse för hur organisationen och vardagen ter sig på våra arbetsplatser. Direktionen har också under året inlett en diskussion hur övriga ledamöter i direktionen ska få en beröring med vardagen och personalen på våra arbetsplatser. Således är förhoppningen att vi ska nå en växelverkan där förståelsen mellan organisation och direktion ökar. Direktionen har fokuserat på jämställdhetsarbetet och tagit fram en ny jämställdhetspolicy och -plan. Det finns nu ett uttalat mål att vid utgången av 2018 bör minst 10 % av personalen i utryckande tjänst vara kvinnor. Under hösten 2015 har 3 kvinnor anställts.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 33 55 (forts) Förbundet har haft svårt att rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) till Långshyttan. Direktionen har fattat beslut om acceptans att driva stationen med reducerad styrka under 2016. Ambitionen är dock alltjämt att under 2016 rekrytera personal så att vi åter kan komma upp i ordinarie styrka 1+4. Under några sommarveckor hade vi en konflikt mellan arbetsgivarparten och Brandmännens riksförbund. Konflikten medförde en viss påfrestning när det gällde bemanningen främst av stationerna i Fagersta och Långshyttan. Sammantaget klarade förbundet konfliktveckorna bra. Den 17 december fastställde direktionen budgeten för 2016-2018. Enligt beslutet i förbundets medlemskommuner uppräknades budgeten med 2.5 % för 2016. För verksamhetsåret 2015 noteras ett överskott på 157 tkr. Vi har mycket att vara stolta över i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Till samtliga anställda inom förbundet vill jag härmed rikta ett stort och ödmjukt tack för ett föredömligt genomfört arbete under 2015. Räddningschef Mats Jansson anför följande i årsredovisningen: Flyktingsituationen Under hösten 2015 kom fler flyktingar till Sverige än vad som tidigare skett något år under efterkrigstiden. Denna situation har påverkat räddningstjänstens verksamhet på vissa områden. Utbildning- och informationsinsatser vid flytkingboenden har genomförts. Synen på skydd och säkerhet varierar mycket beroende på de nyanländas bakgrund. Ett bra brandskydd kan vara helt avgörande vid en nödsituation. Granskning av brandskyddet mm i samband med etableringar av nya flyktingboenden har utförts i stor omfattning. Förebyggande Tillsynsverksamheten enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor har under året i stort bedrivits enligt fastställd tillsynsplan. Flyktingsituationen har dock inneburit en viss omprioritering med bl a betydligt fler tillsynsbesök på flyktingboenden än planerat. Volymen extern utbildning riktat till kommunala förvaltningar, skolor, föreningar, företag och övriga kommuninnevånare har varit större 2015 jämfört med de senaste åren. Många utbildningar genomförs idag i samarbete med Brandskyddsföreningen utifrån ett avtal som tecknades 2014.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 34 55 (forts) Räddningstjänst Under 2015 genomförde räddningstjänsten totalt 1 227 utryckningar. Detta är ungefär lika många som genomfördes 2014, men ur ett historiskt perspektiv färre än normalt. Antalet trafikolyckor 2015 har tyvärr varit betydligt fler än 2014. Ökningen av trafikolyckor kom efter flera år i rad av minskningar. Antalet bränder i skog och mark har varit relativt få beroende på sommarens väderförhållanden. Generellt har antalet bränder i byggnader varit på en normal nivå. Några större och mer uppmärksammade bränder har dock inträffat under 2015. Bland dessa kan nämnas branden i Elsa Anderssons Konditori i Norberg 2015-08-21 och branden i Franzéns Klädaffär i Krylbo 2015-10-12. Sjukvårdslarm i väntan på ambulans (IVPA) Räddningstjänsten har sedan 2005 ett samarbetsavtal med landstinget Dalarna som innebär att räddningsstyrkor i Avesta och Hedemora kommuner larmas ut parallellt med ambulans vid misstänkt hjärtstopp mm. Räddningstjänsten har ofta kortare framkörningstid och är många gånger först på plats och kan påbörja livräddande åtgärder. Under 2015 har en process pågått mellan landstinget Västmanland och räddningstjänsterna i Västmanland gällande IVPA-verksamhet. I slutet av året lämnade landstinget ett avtalsförslag gällande räddningsstyrkorna i Norberg och Fagersta. Frågan avgörs i början av 2016. Ekonomi Det ekonomiska resultatet för 2015 visar ett överskott på 157 tkr. Bland större budgetavvikelser kan nämnas pensionskostnaderna som varit lägre än budget. Personalkostnaderna har även varit lägre än budget bland annat p.g.a. vissa vakanser. Intäkter för sålda varor och tjänster har varit högre än budget. Investeringar under året har genomförts till en sammanlagd kostnad av 2,0 mkr. Efter genomfört bokslut 2015 är förbundets egna kapital 2,8 mkr. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion har beslutat att godkänna bokslut och årsredovisning 2015 och överlämna detta till revisorerna och medlemskommunerna.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 35 55 (forts) Revisorerna anför att resultatet av förbundets verksamhet samt ekonomiska ställning framgår av förbundets årsredovisning, vilken upprättats enligt god redovisningssed. Revisorerna har utfört granskningen enligt kommunallagen och fastställt revisionsreglemente. Revisorerna har granskat ett antal verksamheter under året i enlighet med deras revisionsplan. En del av dessa insatser har avsett förvaltningsrevision, det vill säga om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet är att kartlägga om verksamheten har bedrivits enligt politiska mål och intentioner som fastlagts och om kvalitet och inriktning är den avsedda. Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Förutom granskning av årsredovisningen syftar denna granskning till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövats är tillräcklig. Det gäller frågan om tillförlitlighet i räkenskaperna och säkerhet i system och rutiner. DalRev Revision & Redovisning AB har biträtt revisorerna vid revisionen. Vid granskningen av bokslutet anser revisorerna att årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultatet och den ekonomiska ställningen. Revisorerna tillstyrker att förbundets ledning och direktion beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Beredning - Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2015. - Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion 26 mars 2015 1. - Revisionsberättelse 10 mars 2016. Förslag till kommunstyrelsen - Årsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund för år 2015 godkänns. - Avesta kommun ger följande ägardirektiv till Avesta kommuns direktionsmedlemmar: - Enligt revisionsberättelsen tillstyrks att förbundets ledning och direktion beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 36 56 Årsredovisning 2015 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd Dnr KK16/0075 042 Västmanland-Dalarna Lönenämnd överlämnar årsredovisning för 2015. I förvaltningsberättelsen redovisas bl a följande: Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdrag att utföra löneadministrationen och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal och förtroendevalda. Här ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunala bolag. Den gemensamma nämnden är införlivad i Norbergs kommuns nämndsorganisation med ledamöter och ersättare från respektive medverkande kommun. Nämnden har fem ledamöter och fem ersättare en från varje kommun. Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna i enlighet med upprättad överenskommelse. Kostnadsfördelning motsvarande förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade löner. Respektive kommunala bolag har upprättat avtal om den service som skall ingå direkt mot löneorganisationen. Debitering görs varje månad och avräknas varje år. Under 2015 redovisar verksamheten ett underskott på 317 623 kronor. Den slutliga debiteringen till respektive medverkande kommun, kommunalförbund, bolag m.m. har avräknats mot verkligt utbetalade löner under 2015 vilket innebar en viss förändring i förhållande till fördelningen under året. I den prognos som nämnden tog del av på sammanträdet 28 november 2015 beräknades ett årsbokslut för 2015 på +/- 0 kronor. Anledningen till att överskottet är reglering av semesterlöneskulden och ökade intäkter. Kostnaderna för den gemensamma lönenämnden och dess administration fördelas på motsvarande sätt som lönesektionens kostander. Fördelningen av gemensamma lönenämndens överskott för 2015 är beräknat efter antalet bearbetade löner för 2015 och det innebär att Avesta kommun får 104 337,23 kronor i överskott.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 37 56 (forts) I verksamhetsberättelsen redovisas bl a följande: Under år 2015 gick en medarbetare i pension och en medarbetare gick vidare till annan verksamhet. En ny medarbetare har rekryterats under 2015. Ökade krav på inkommande underlag samt effektivisering av löneadministrationen kvarstår. Uppstart för samarbete/träffar mellan personalenheter och löneförvaltningen har påbörjats. Förvaltningen har ett fortlöpande arbete med att ta fram rutiner för att minimera risker i enlighet med den risk- och sårbarhetsanalys som genomfördes 2014. Kundgruppen, som består av personalcheferna från FAHNS- kommunerna, har träffats fyra gånger under året. Utöver löpande information och samarbetsfrågor så har frågan om införande av Visma Window under våren 2016 och införande av Anställningsguiden år 2017 diskuterats. Kundgruppen har också fått i uppdrag att kalla utbildare från löneservice till chefsträffar för att kvalitetssäkra löneunderlag. Utbildningsinsatserna i självservice har varit till stor nytta och vi kan exempelvis se att antalet extra utbetalningar har minskat från 3199 år 2007 till 1824 år 2015, en minskning med 43 procent. Det har varit en minskning av extra utbetalningar mellan 2014-2015 med 12 %. Förfrågningar har minskat när det gäller hur man skall rapportera i självservice. Utbildningsinsatserna i självservice löper på och då främst genom utbildning för nya chefer/assistenter samt repetitionsutbildningar för chefer/arbetsledare/assistenter. Under 2015 har vi haft 29 utbildningstillfällen med totalt 549 deltagare. Besök/erfarenhetsutbyten och utbildningar har genomförts. Avdelningen har under 2015 haft en sjukfrånvaro på 4,83 procent (totalt 1 710 timmar) där andelen sjukfrånvaro from 60:e dagen låg på 50,98 % (872). Under 2014 låg sjukfrånvaron på 7,11 %.(totalt 2826 timmar) där andelen sjukfrånvaro from 60:e dagen låg på 30,05 % (849 timmar). Den höga sjukfrånvaron under 2014 berodde dels på en influensaperiod under våren och några längre sjukskrivningar.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 38 56 (forts) Stickprovskontroller har gjorts på 427 löneunderlag maj och november. Resultat: 14 underlag var felaktigt registrerat (3 %) en minskning med 1 % från 2014. Västmanland-Dalarna Lönenämnd beslutade 19 februari 2015 följande: - Årsredovisningen fastställs och överskottet förs över till år 2016 som ett engångsbelopp. Revisionsberättelse för Norbergs kommun har ännu inte kommit till Avesta kommun, vilket innebär att hantering av ansvarsfrihet sker när revisionsberättelsen inkommit. Beredning - Västmanland-Dalarna Lönenämnds årsredovisning 2015. - Västmanland-Dalarna Lönenämnd 19 februari 2016 2. Förslag till kommunstyrelsen - Västmanland-Dalarna Lönenämnds årsredovisning 2015 godkänns. - Överskottet förs över till år 2016 som ett engångsbelopp.