1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning 3 Styrelse, personal och representation 4 Vision - verksamhetsidé - värdegrund 5 Redovisning verksamhetsplan 6 Särskilda satsningar och uppföljnings- och utvärderingsinsatser 7 Statistik 8-10 Ekonomi 11 Resultaträkning Balans 12 13-14 Tilläggsupplysningar 15-16 Revisionsberättelse Granskningsrapport 17 18 Slutord 19 2
DAGORDNING Årsstämma Plats: Skoghalls Folkets hus Tid: Tisdagen den 5 april 2016 16.45 17.15 Registrering och upprättande av ombudslista 17.00 17.50 Kamratmåltid 18.00 Distriktsidrottsmöte med årsstämma för Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmland 21.00 Avslutning Representanter för distriktets föreningar äger rätt att närvara vid årsstämman Dagordning enligt SISU Idrottsutbildarnas stadgar 1. Årsstämman öppnas 2. Parentation 3. Fastställande av röstlängd för stämman - Värmlands Idrottsförbund - SISU Idrottsutbildarna 4. Årsstämmans behöriga utlysning 5. Fastställande av föredragningslista för stämman 6. Val av ordförande för stämman 7. Val av sekreterare för stämman 8. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt två rösträknare 9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; a) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2015 VIF b) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2015 - VIF c) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2015 SISU d) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2015 - SISU 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2015 11. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år, i Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Mandattiden utgår för Malin Olin. 12. Val av fyra ledamöter i Värmlands Idrottsförbund resp. SISU Idrottsutbildarna för en tid av två år. Mandattiden utgår för Maria Busk Madland, Sara Carlsson, Bo Lennartsson och Sture Hermansson. 13. Anmälan av personalrepresentant och personlig suppleant i styrelsen för en tid av ett år 14. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Johan Eklund med Ulrich Adolfsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Lars-Gunnar Andersson med Tomas Karlsson som personlig ersättare SISU. DF-revisor är även VIF:s revisor i Stiftelsen Värmländsk Idrott. 15. Val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Evert Andersson med Eije Larsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Stefan Olsson med Anna Johansson-Bucht som personlig ersättare SISU. 16. Val av ordförande jämte tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Nuvarande: Berndt Johansson, Rosie Johansson, Marie Henriksson och Eije Larsson. 17. Behandling av förslag till, för VIF och SISU Idrottsutbildarna, gemensam verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för 2016. 18. Information och avtackning. 19. Avslutning 3
STYRELSE, PERSONAL & REPRESENTATION Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna, distrikt Värmland, avger följande verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december 2015. Hedersordförande Lars Edwinson Hedersledamot Kjell-Åke Andersson och Margareta Bjällvinger Styrelsen Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. I september genomfördes en tvådagars planeringskonferens på Sahlströmsgården i Torsby. Styrelsens sammanträden har förberetts av styrelsens ordförande och distriktsidrottschefen. Sammansättningen i styrelsen har varit följande; Ordförande Malin Olin Ledamöter valda t o m årsstämman 2016 Maria Busk Madland Bo Lennartsson Sara Carlsson Sture Hermansson Ledamöter valda t o m årsstämman 2017 Peter Doverholt Inge Larsson Susanne Grip-Åsman Christina Lundqvist Viklund Personalrepresentant Tomas Engblom med Leif Hagelin som suppleant Sekreterare i styrelsen Gert Classon, adjungerad Auktoriserad revisor Lars-Gunnar Andersson, Ernst & Young Thomas Karlsson, Ernst & Young, suppleant Lekmannarevisor Stefan Olsson Anna Johansson-Bucht, suppleant Valberedning Bernt Johansson, Rosie Johansson, Marie Henriksson och Eije Larsson Distriktsidrottschef Per Dalebjer Personal Mariann Syvertsson, Eva Nilsson, Anette Lernman, Gunilla Karlsson, Anna Bengtsson, Christer Johansson (sjukskriven), Peter Stevenson, Leif Hagelin, Elisabeth Annersand, Anders Gillberg, Malin Elfman, Thomas Sundenhammar, Jan Hagelbrand (20 procent), Patrik Norlin, Andreas Classon t o m 30/9 och Richard Morero (50 procent) 4
VISION - VERKSAMHETSIDÉ - VÄRDEGRUND Vision "Vi är där när idrotten lär" Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet. Denna verksamhetsidé fastställdes vid stämman i Malmö 1999. Värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten Vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process, där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i medlemsorganisationernas (MO) lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO. Den samhällsfinansierade folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning, med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med en lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. 5
REDOVISNING VERKSAMHETSPLAN Folkbildningsverksamheten är stommen Totalt har vi genomfört någon form av utbildning i 411 MO under året. I 342 idrottsföreningar har vi genomfört minst 10 utbildningstimmar inom verksamhetsformerna lärande för barn, lärgrupp, kurs och processarbete. Verksamheten resulterade i 73 907 utbildningstimmar. Totalt genomfördes 5 407 arrangemang; barnkultur (421), lärgrupper (3 406), kurser (334), processarbeten (37), föreläsningar (978) och kulturprogram (231). Vi är nöjda med årets verksamhetsresultat. Förlagsverksamheten har en avgörande betydelse Merparten av de studiematerial som används i vår folkbildningsverksamhet produceras av SISU Idrottsböcker. Vi arbetar också kontinuerligt med att sprida kunskapen om möjligheterna med Idrottens bokklubb. Konferenser är naturliga arrangemang Flera av våra MO har under året använt SISU Idrottsutbildarna som pedagogisk resurs i olika typer av konferenser. Idrottsfolkhögskolan Bosön är en naturlig och väl integrerad del Vår ambition har varit att fortsätta att utveckla kontakterna och samarbetet med vår egen folkhögskola. Processledning stödjer utvecklingsprocesser Vi har fortsatt att utbilda våra utbildningskonsulenter i processledning och processinriktat arbete. Denna utbildning är en av SISU Idrottsutbildarnas mest kvalitativa interna utbildningar och ger deltagarna bra redskap och metoder för olika typer av utvecklingsarbete. Vår verksamhetsform Utvecklingsarbete ställer allt större krav på konsulentgruppen och då både kvalitativt men också kvantitativt. Projekt och projektledning är givna delar SISU Idrottsutbildarna har under året delvis varit involverade i PRODIS. Kursverksamheten kompletterar utbudet Kursverksamheten har varit mycket aktiv i distriktet under verksamhetsåret med en bra spridning över kommunerna. 40 kurser, 42 processarbeten och 18 föreläsningar har arrangerats i egen regi. Mottagandet har varit bra och deltagarantalet tillfredsställande. 6
SÄRSKILDA SATSNINGAR 2015 Folkbildningsarbetet För att ytterligare utveckla folkbildningsarbetet i Värmland har vi under året gjort flera organisatoriska förändringar. Dessa förändringar har bidragit till att verksamheten har ökat i alla mätområden såväl faktiskt som relativt. Idrottens fystränarutbildning, FTU Denna utbildning avslutades under året och samtliga deltagare godkändes och diplomerades. Föräldrautbildning I samverkan med fem kommuner har vi genomfört utbildningskvällar för föräldrar. Dessa föräldrautbildningar har genomförts av Anna Bengtsson och Sanny Lindström på ett mycket uppskattat sätt. Ett öppnare Kronoparken Projektet ägs och leds av Folkbildarna i Värmland. Vi har aktivt arbetat för att bistå projektledaren och bidragit till en mycket positiv utveckling på Kronoparken i allmänhet och i Fröding Arena i synnerhet. SISU-helgen Den 24-25 oktober genomförde vi SISU-helgen. Cirka 150 ledare samlades i Sunne för en utbildningshelg. Kurserna som genomfördes var Plattformen, Idrottspsykologi för barn och ungdom, Styrka, snabbhet, rörlighet och koordination samt Träningsläger för styrelsen. Helgen var mycket uppskattad av deltagarna utvärderingen gav såväl kursinnehållet som föreläsarna ett mycket högt betyg, likaså arrangemanget som helhet. I samband med SISU-helgen hade vår FTU examenshelg med 15 deltagare. UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSINSATSER SISU Riks plockade ut 10 föreningar i Värmland med omfattande folkbildningsverksamhet och/eller LOK-stödsredovisning. Vi fick i uppdrag att intervjua tre identifierade ledare i respektive förening med stöd av centralt framtagna frågeställningar. Syftet var att få en bild av hur väl ledare/tränare känner till SISU Idrottsutbildarna och dess verksamhet samt det statliga lokala aktivitetsstödet. Vi genomförde intervjuerna via telefon och alla intervjuer genomfördes av en och samma person. Vi är nöjda med resultatet som visade att merparten av de intervjuade ledarna väl kände till oss och vår verksamhet. 7
STATISTIK Statistik per verksamhetsform 2015 Verksamhetsform Deltagare Tillfällen Timmar Föreläsning 274 978 4890 Kultur 51 231 1155 Kurs 3722 894 3853 Lärande för barn 4042 3805 5779 Lärgrupp 26939 27520 57858 Processarbete 496 61 372 Totalsumma 35524 33489 73907 Antal utbildningstimmar (67 862) per målgrupp (ej kultur och föreläsningar inräknat) 2015 15005 Aktiva 33723 5088 Aktivitetsledare 14046 Annan målgrupp Organisationsledare SISU Statsbidragsberättigad verksamhet per kommun 2015 Kommun Deltagare Tillfällen Timmar Arvika 2246 3045 6572 Degerfors 1403 1458 2552 Eda 586 489 1672 Filipstad 914 974 1550 Forshaga 1192 746 2013 Grums 748 1342 2800 Hagfors 927 584 1296 Hammarö 1758 969 2318 Karlskoga 3669 4092 10409 Karlstad 13433 9946 20896 Kil 2005 1365 3307 Kristinehamn 2169 2975 6406 Munkfors 208 384 786 Storfors 150 299 371 Sunne 1191 1524 2880 Säffle 1668 1363 3935 Torsby 430 920 2032 Årjäng 827 1014 2112 Totalsumma 35524 33489 73907 8
Statistik per idrott 2015 Idrott Deltagare Tillfällen Timmar Akademisk Idrott 40 13 26 Amerikansk Fotboll 653 931 1765 Badminton 31 31 82 Bandy 71 54 107 Bangolf 16 5 13 Baseboll och Softboll 40 39 50 Basket 171 53 148 Bilsport 547 224 1560 Bordtennis 89 58 206 Bowling 65 110 242 Boxning 43 45 146 Bridge 108 138 441 Budo och Kampsport 98 161 304 Bågskytte 80 26 93 Curling 3 1 2 Cykel 38 39 106 Danssport 489 165 287 DF (Värmlands Idrottsförbund) 45 8 40 Domarklubbar 104 29 154 Draghundsport 26 26 76 Flygsport 488 340 1458 Folkhälsa 1805 2854 4508 Fotboll 7566 7715 16916 Friidrott 555 310 1072 Fäktning 41 49 140 Golf 2458 2820 7555 Gymnastik 1466 1306 1955 Handboll 922 542 1340 Idrottshistoria 74 113 423 Innebandy 1671 755 1975 Ishockey 3827 4009 7612 Islandshäst 8 8 16 Judo 29 15 20 Kanot 93 78 154 Karate 161 209 437 Konståkning 110 38 127 Korpen 727 785 1628 Motorcykel och Snöskoter 269 152 828 Orientering 1742 1158 3591 Parasport 65 102 260 Pistol 7 6 24 Pistolskytte 12 18 82 Ridsport 4310 5359 8289 Rugby 73 33 79 Segling 298 180 513 Simidrott 597 546 1176 SISU Idrottsutbildarna 966 84 452 Skidor 1425 500 1635 Skidskytte 13 12 43 Skolidrott 167 260 1055 Skridsko 12 9 52 Skyttesport 225 175 530 Sportdykning 106 213 840 Styrkelyft 68 187 380 Taekwondo 15 8 12 Tennis 67 105 235 Triathlon 66 65 149 Tyngdlyftning 8 7 25 Vattenskidor och Wakeboard 3 1 1 Volleyboll 104 42 92 Övriga 148 165 380 Totalsumma 35524 33489 73907 9
Verksamhet per kategori/ämne inom Lärande för barn, lärgrupp, kurs och processarbete 2015 Kategori/ämne Deltagare Tillfällen Timmar Administration och IT 389 139 278 Arrangemang 3626 2614 8889 Bild, form och hantverk 57 51 195 Dans, sång, musik och teater 436 456 856 Djurkunskap 1643 2282 2952 Domare 4 2 16 Egen 68 15 43 Ekonomi och Juridik 23 54 113 Elitidrottsutveckling 24 12 12 Friskvård och Hälsa 2421 3536 4988 Fäktledarutbildning 6 5 16 Förenings- och Förbundsutveckling 5894 4276 11795 Föreningsutveckling 53 14 47 Gymnastikens värdegrund 13 19 41 Hjärt- lungräddning 14 2 8 Hästkunskap 172 412 552 Idrottshistoria 90 135 539 Idrottskunskap 10384 11813 22122 Idrottspsykologi och mental träning 154 156 305 Idrottsskador och rehab 239 48 101 Kost och Näringslära 136 74 245 Ledarskap och Tränarskap 5271 3552 8055 Marknadsföring och Kommunikation 81 77 208 Miljö och natur 267 330 1121 Organisationsutveckling 9 21 63 Pedagogik 15 9 43 Regelkunskap 7 14 20 Spelarutveckling 136 188 270 Träningslära 238 150 454 Tävlingsledare 4 2 16 Värdegrund 3220 1790 3499 Totalsumma 35199 32280 67862 Utbildningar per kategori/ämne redovisade till Region Värmland 2015 Kategori/ämne Deltagare Tillfällen Timmar Administration och IT 80 7 28 Arrangemang 0 1 5 Friskvård och Hälsa 13 1 3 Förenings- och Förbundsutveckling 298 24 130 Idrottskunskap 13 1 5 Idrottsskador och rehab 100 6 19 Kost och Näringslära 29 2 8 Ledarskap och Tränarskap 290 29 199 Miljö och natur 0 2 10 Träningslära 13 1 4 Värdegrund 130 10 41 Totalsumma 966 84 452 10
EKONOMI Resultat och ställning SISU Idrottsutbildarna Värmland ekonomiska utveckling i sammandrag: 2015 2014 2013 2012 Verksamhetsintäkter 2614186 2259487 2115134 2637025 Verksamhetens -494718-499868 -243578-621276 resultat Balansomslutning 4088196 4998112 5191044 4916217 Antal anställda 14 15 15 15 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat: Balanserat resultat 3394381 Årets resultat _- 494718 Kronor 2899662 Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges. 11
RESULTAT RESULTATRÄKNING Not 2015-01-01 2014-01-01 1 2015-12-31 2014-12-31 Intäkter Nettoomsättning 2 2600936 2259487 Offentligrättsliga bidrag 3 9048711 9582017 Övriga intäkter 13250 11244 11662897 11852748 Kostnader Förbundskostnader 4-981199 - 922492 Övriga externa kostnader 4-4168915 - 4138439 Personalkostnader 5-7008173 - 7291685-12158287 - 12352616 Verksamhetens resultat - 495 390-499 869 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 672 9 182 Årets resultat - 494 718-490 686 12
BALANS BALANSRÄKNING Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR 1 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 398 075 732 186 Övriga fordringar 45796 245823 Skattefordringar 9869 902 Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter 108315 195357 562055 1174268 Kassa och bank 3 526 141 3 823 844 Summa omsättningstillgångar 4 088 196 4 998 112 SUMMA TILLGÅNGAR 4 088 196 4 998 112 13
BALANS BALANSRÄKNING Not 2015-12-31 2014-12-31 1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Balanserat resultat 3394380 3885066 Årets resultat - 494718-490686 Summa eget kapital 2899662 3394380 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 409342 502490 Övriga kortfristiga skulder 108418 122832 Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 670774 978410 Summa kortfristiga skulder 1 188 534 1 603 732 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 088 196 4 998 112 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kan tillgodogöras och beräknas på ett tillförlitligt sätt. Not 2 Nettoomsättning Fördelar sig enligt följande: 2015 2014 Deltagarintäkter 897147 1105076 Kursavgifter 73250 88900 Försäljningsintäkter 345954 232390 Interna försäljningsintäkter 131100 254221 Ledarförsörjningsintäkter 1153485 578900 2600936 2259487 Not 3 Offentligrättsliga bidrag Fördelar sig enligt följande: 2015 2014 Kommunala bidrag 1352625 1332910 Statsbidrag 5400604 5916100 Landstingsbidrag 2000000 1966000 Bidrag för arbetskraft 295482 367007 9048711 9582017 Not 4 Förbundskostnader och övriga externa kostnader 15 2015 2014 Inköp av varor och material Inköp av juridisk person 981199 1001326 922492 968142 Övriga externa kostnader 3167589 3170297 Summa 5150114 5060901
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 5 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltalet anställda, med fördelning på 2015 2014 kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 7 8 Män 7 7 Totalt 14 15 Löner och andra ersättningar: Styrelse 8000 18322 Övriga anställda 4842908 5054021 Totala löner och ersättningar 4850908 5072343 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1847589 1927313 (varav pensionskostnader) (283410) (299738) Not 6 Förändring av eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång 3885066-490686 3394380 Enligt stämmobeslut -490686 490686 0 Årets resultat 0-494718 -494718 Belopp vid årets utgång 3394380-494718 2899662 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015-12-31 2014-12-31 Semesterlöneskuld 510029 478657 Sociala avgifter 130745 125253 Övriga poster 30 000 374500 Summa 670 774 978 410 16
17
Granskningsrapport för SISU Idrottsutbildarna Värmland Organisationsnummer 873201-3738 Jag har granskat om föreningens verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt och om föreningens interna kontroll är tillräcklig för verksamhetsåret 2015. Granskningen har varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Jag bedömer utifrån nämnda granskning att föreningens verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt föreningens interna kontroll är tillräcklig 18
SLUTORD Verksamheten Folkbildningsarbete har utvecklats under detta verksamhetsår. Vi kan glädja oss åt såväl faktiska som relativa ökningar inom de olika verksamhetsformerna. En förändrad tolkning av begreppet SF-förening med verksamhet gjordes 2015. Tidigare räckte det med ett enda arrangemang i en förening medan det nu krävs minst 10 utbildningstimmar inom verksamhetsformerna lärgrupp, kurs och/eller processarbete. Denna förändring medförde att vi minskade antalet samverkande föreningar. Vi har ytterligare utvecklat vår regionala kursverksamhet. Detta utbud presenteras i en utbildningskatalog två gånger per år. Våra konsulenter har genomfört ett flertal processarbeten i föreningar och förbund med gott resultat. Satsningen på föräldrautbildning har erhållit stor uppmärksamhet i media och rönt stor uppskattning av deltagarna. Ekonomi Minskningen i verksamhet 2013 och 2014 resulterade i ett minskat statsbidrag 2015. Vi har kunnat förstärka med medel från Idrottslyftet och även använt en del av vårt accumulerade kapital för att bibehålla och utveckla verksamheten. Vi har dessutom inte återbesatt alla tjänster fullt ut och därigenom kunnat nå våra budgetmål. Vårt samhällsstöd är dock fortsatt starkt. 19
Vi utbildar och utvecklar idrotten 20