SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen

Transkript

1 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: Onsdagen den 9 november 2016 kl. 13:00 i Kommunhuset i Sjöbo, Sessionssalen. OBS! Tiden! Stefan Lundgren Ordförande Helén Odéen Sekreterare Justering Ärenden Två ledamöter ska utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet Enligt bifogad ärendeförteckning Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till förvaltningssekreterare Hanna Malm, tfn , hanna.malm@sjobo.se, som kallar ersättare. 1

2 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Föredragningslista Kommunstyrelsen Ärende- Ärendemening Dnr nummer Ärenden 1 Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst 2016/186 2 Avsiktsförklaring om utveckling av bostäder 2016/193 3 Anmälan av delegationsbeslut 2016/5 4 Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2016/2 5 Protokoll från kommunalförbund och gemensam nämnd 2016/6 2

3 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2016/186 Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Ny finansieringsmodell för färdtjänst godkänns enligt redovisat förslag från och med Tillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänstoch riksfärdtjänstlag tecknas med Region Skåne. Finansiering sker i budget Sammanfattning Kommunförbundet Skåne har översänt remiss och information om Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst. En ny finansieringsmodell har tagits fram. Modellen bygger på att Region Skånes sammantagna kostnader för utförandet av övertagen verksamhet fördelas mellan de kommuner som överlåtit verksamheten. Sjöbo kommuns bidrag enligt nuvarande modell uppgår till kronor per år. Enligt den nya modellen kommer kostnaderna från 2018 att uppgå till ca kronor per år. Beslutsunderlag Kommunförbundet Skånes remiss och information den 10 oktober 2016 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Vår referens Kommunledningsförvaltningen Monica Strömbeck Utvecklingsstrateg Kommunstyrelsen Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Godkänna ny finansieringsmodell för färdtjänst enligt redovisat förslag fr o m Tillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag tecknas med Region Skåne. Finansiering sker i budget Sammanfattning av ärendet Kommunförbundet Skåne har översänt remiss och information om Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst. Kommunförbundet Skåne har efter önskemål från kommunerna samordnat beredningen av ny finansieringsmodell för färdtjänsten. I överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag mellan berörda kommuner och Region Skåne från 2014, skall modell och nivåer ses över för att säkerställa grunderna för finansieringen på längre sikt. Förslag till ny finansieringsmodell har tagits fram för att utgöra underlag för budget Kostnaderna för 2016 ligger till grund för kommunens bidrag Detta för att ingångsvärdera i kommunens budgetarbete under 2017 ska vara kända. En justering av kostnadsberäkningen görs sedan värt fjärde år. Däremellan indexuppräknas beloppen. Förslaget till ny ersättningsmodell formuleras som ett Tillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. Modellen bygger på att Region Skånes sammantagna kostnader för utförandet av övertagen verksamhet fördelas mellan de kommuner som överlåtit verksamheten. Kostnaderna utgörs av myndighetsutövning, beställningscentral, trafikkostnader (exkl egenavgifter), ledningsfunktion, IT-kostnader samt övriga administrativa kostnader. Andelen beräknas proportionellt enligt följande princip: Myndighetsutövning antalet befintliga färdtjänsttillstånd Beställningscentral antalet resor Trafikkostnader en mix mellan antalet resor och genomsnittlig reslängd baserat på en kostnad per resa och kilometer Övriga kostnader antalet resor Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) 4 Fax Bankgiro Internet

5 2(2) Skånetrafiken avser att i början av 2017 distribuera uppdaterat underlag baserat på volymer och kostnader per helår 2016 som underlag för respektive kommuns kostnader Tillägg till huvudavtalet 43/2014 avseende Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst och riksfärdtjänstlag avses samtidigt sändas ut till berörda kommuner för undertecknande. Sjöbo kommuns bidrag enligt nuvarande modell uppgår till kronor per år. Enligt den nya finansieringsmodellen kommer kostnaderna fr o m 2018 att uppgå till ca kronor per år. Det innebär en kostnadsökning med ca kronor per år eller 59,0 %. Beslutsunderlag Remiss och information om översyn av ersättningsmodell för färdtjänst från Kommunförbundet Skåne. Överenskommelse mellan Sjöbo kommun och Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag från år Kommunledningsförvaltningen Monica Strömbeck Utvecklingsstrateg Jörgen Persson Budgetchef Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) 5 Fax Bankgiro Internet

6 Datum Beteckning Dnr Bo Persson Berörda 23 kommuner som har överlåtit sin färdtjänstverksamhet till Region Skåne, samt övriga 10 kommuner för kännedom och information Remiss och information; Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst Idag finansieras den överlåtna färdtjänstverksamheten genom att de 23 kommunerna som har överlåtit verksamheten till Region Skåne och Skånetrafiken utger ett bidrag till Region Skåne. Bidragets storlek utgår från respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället. Avtal om överlåtelse utgick från att samtliga kommuner i Skåne skulle överlåta sina uppgifter och att det därefter skulle finnas förutsättningar för Region Skåne, att med egna medel, finansiera övertagen verksamhet. Då förutsättningarna inte var uppfyllda behövde parterna teckna en ny överenskommelse om fortsatt finansiering vilket också skedde med avtalsstart 1 januari Denna överenskommelse byggde fortsatt på respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället, och tecknades mellan respektive kommun och Region Skåne. De lagliga förutsättningarna för finansiering av överlåten färdtjänstverksamhet har numera klargjorts på ett sätt som inte längre förutsätter en skatteväxling. Kommunförbundet Skåne samordnade, efter önskemål från kommunerna, beredningen av överenskommelsen som ledde fram till avtalet Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. Överenskommelsen arbetades fram av en tjänstemannagrupp i dialog med Skånetrafiken. Fokus låg främst på kvalitet, tillgänglighet, punktlighet och bemötande i kundkontakten samt dialog och uppföljning mellan Skånetrafiken och kommunerna. Parterna var också överens om att såväl modell som nivåer borde ses över för att säkerställa grunderna för finansieringen på längre sikt. Parterna förband sig att aktivt medverka i översynen. Målsättningen var att översynen skulle påbörjas omgående och vara klar snarast, dock senast 36 månader från avtalsstart, dvs före utgången av Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Armaturen, Gasverksgatan 3A, Lund. Telefon: Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: kansliet@kfsk.se Webb: 6

7 2 Kommunförbundet Skåne har, även nu efter önskemål från kommunerna, samordnat beredningen av även denna översyn. Nu föreslagen finansieringsmodell har arbetats fram av en tjänstemannagrupp bestående av Göran Axberg (Höör), Victoria Johansson (Helsingborg), Tomas Nilsson (Eslöv), Bo Rosengren (Kristianstad), Monika Strömbäck (Sjöbo), Bo Persson (Kommunförbundet Skåne) samt Lars Hellström och Per Tranström från Skånetrafiken/Serviceresor. Målsättningen har varit att den nya ersättningsmodellen kan utgöra underlag för budget 2018, varför den bör föreligga för beslut tidigt under Förslaget till ny ersättningsmodell formuleras som ett Tillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag, enligt bilaga till denna remiss och information. Tillägget till överenskommelsen utgör en sådan finansieringsmodell samt beskriver hur nivåerna ska fastställas. Modellen bygger på att Region Skånes sammantagna kostnader för utförandet av övertagen verksamhet fördelas mellan de kommuner som överlåtit verksamheten enligt den princip som är beskriven nedan. Region Skånes sammantagna kostnader utgörs av kostnader för myndighetsutövning, beställningscentral, trafikkostnader, ledningsfunktion och övriga administrativa kostnader samt IT. Trafikkostnaderna utgörs av den totala transportkostnaden minus egenavgifter. För kostnader som inte specifikt kan hänföras till överlåten verksamhet ska dessa fördelas i proportion till antalet resor i färdtjänst och riksfärdtjänst respektive totala antalet resor inom Serviceresor. Kommunens bidrag beräknas sedan som en andel av de sammantagna kostnaderna. Denna andel beräknas proportionerligt enligt följande princip; Myndighetsutövning antalet befintliga färdtjänsttillstånd Beställningscentral antalet resor Trafikkostnader en mix mellan antalet resor och genomsnittlig reslängd baserat på en kostnad per resa och kilometer. Övriga kostnader antalet resor Kostnad per resa erhålles genom att dela den totala trafikkostnaden med antalet resor. Denna kostnad delas sedan upp i en fast avgift per resa och en rörlig kostnad per km. Uppdelning görs på ett sådant sätt att avvikelsen mot faktisk kostnad minimeras. Region Skånes faktiska kostnader och respektive kommuns färdtjänstberättigades resor för 2016 ligger till grund för kommunens bidrag Detta för att ingångsvärdena i kommunens budgetarbete under 2017 ska vara kända. En justering av kostnadsberäkningen görs sedan vart fjärde år vilket även ger en tröghet i systemet. Däremellan indexuppräknas beloppen. Nästa justering av kostnadsberäkningen blir då med resor och kostnader 2020 som underlag. Bidraget påverkas inte om någon kommun tillkommer eller avslutar sitt avtal med Region Skåne under fyraårsperioden. Kostnader och bidragets storlek framgår av bilaga Sammanställning av kostnader och bidrag Berörda kommuners kontaktpersoner för färdtjänst har inbjudits till och informerats om nu föreslagen ersättningsmodell vid såväl fyra särskilda 7

8 3 informationstillfällen som vid Skånetrafikens tjänstemannaråd. Kommunernas politiska företrädare för färdtjänstverksamheten har även informerats om förslaget till ny ersättningsmodell vid Region Skånes och Skånetrafikens politiska samråd för färdtjänst Kommunförbundet Skånes styrelse har under beslutat att skicka en remiss till de 23 Skånska kommunerna som i dagsläget undertecknat avtalet med Skånetrafiken gällande färdtjänst för möjlighet till yttrande. Eventuellt yttrande behöver vara Kommunförbundet Skåne tillhanda via e-post till kansliet@kfsk.se snarast, helst men senast Kommunförbundet Skånes slutliga rekommendation till kommunerna beträffande denna översyn av ersättningsmodell avses ske vid nästkommande styrelsesammanträde med föregående arbetsutskott Finns inga synpunkter på förslaget till ny ersättningsmodell behöver inte något yttrande sändas in. Skånetrafiken avser att i början av 2017 distribuera uppdaterat underlag baserat på volymer och kostnader per helår 2016 som underlag för respektive kommuns kostnader Tillägg till huvudavtalet 43/2014 avseende Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag avses samtidigt sändas ut till berörda kommuner för undertecknande. Kommunförbundet Skånes styrelse har även beslutat att skicka remissen med information om ny ersättningsmodell till resterande10 Skånska kommuner för kännedom och information om att Kommunförbundet Skåne kan hjälpa till i dialogen med Skånetrafiken om intresse finns av att teckna ett avtal. KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE Annika Eklund Avdelningschef Bo Persson Strateg 8

9 Finansieringen av Färdtjänsten Per Tranström, Affärsutvecklare Serviceresor 9

10 Bakgrund Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna I överenskommelsen ingår att se över nuvarande ersättningsmodell inom 3 år räknat från

11 Nuvarande modell Ersättningen grundar sig på respektive kommuns faktiska kostnader för handläggning och trafik vid anslutningstillfället. Ingen förändring över tid förutom indexuppräkning. 11

12 Varför en översyn av modellen? Kommunerna; Den borde bättre spegla faktiska kostnader för resp. kommun. Tar ingen hänsyn till förändrat resmönster Över tid har skillnaden mellan verklig kostnad och ersättning blivit stor för vissa kommuner Skånetrafiken; Accepterar nuvarande modell men är positiv till att finna en ny gemensam Den innehåller en risk på sikt 12

13 Exempel på de största avvikelserna Kommun Bidrag Kostnad Diff Diff % Antalet resor Reslängd Båstad ,6% -37% 0% Helsingborg ,9% -11% 18% Kristianstad ,3% 24% -8% Sjöbo ,6% 50% -15% Totalt Skånetrafiken ,5% -3% 13

14 Alternativ modell? Kommunerna; I huvudsak upp till kommunerna hur kostnadsfördelningen görs. Skånetrafiken Full kostnadstäckning. Stabil över tid men nivån anpassas till kostnadsutvecklingen Stimulera till effektivt resursutnyttjande. 14

15 Rättvis fördelning? Modellen ska spegla faktiska kostnader men inte fakturera verkliga kostnader. Riskerar formell upphandling om det blir köp av tjänst Tolkningen av lagen ger idag större handlingsutrymme än tidigare 15

16 Vad driver kostnaderna Resandemönster Antal resor Reslängd Trafikkostnader Nya avtal med trafikföretagen (upphandlingar) Nya krav (kvalitet, miljö, löner) Effektivisering, planering, samordning, ensamåkning Antal kommuner/kunder (större underlag ger ökad samordning) 16

17 Förslag till fördelning av kostnader Handläggning Fördelas efter antalet färdtjänstberättigade Trafik Kombination av antalet resor och reslängd Trafikledning och overhead Fördelas efter antalet resor 17

18 Trafikkostnaden För korta resor spelar beställningskostnad och serviceavgifter såsom grundavgift, hand i hand, särskild hjälp, rullstol m.m. större roll Långa resor ger lägre genomsnittlig kostnad per km Genomsnittlig reslängd skiljer sig stort mellan kommunerna, varierar mellan 8-16 km. En mixad modell med en fast avgift per resa och en kostnad per km ger minst avvikelse från verklig kostnad 18

19 Exempel på den nya modellen Kommun Bidrag Kostnad Diff Diff % Ny modell Diff % Båstad ,6% ,0% Helsingborg ,9% ,0% Kristianstad ,3% ,2% Sjöbo ,6% ,2% Totalt Skånetrafiken ,5% Fast kostnad 87 kr/resa Rörlig kostnad 7,12 kr/km 19

20 Kostnad och Fördelning Skånetrafikens faktiska kostnader för 2016 som startvärde och budgetunderlag för 2018 Kommunernas faktiska antal resor och reslängd samt färdtjänstberättigade som grund för fördelning Översyn av nivåer med viss regelbundenhet, vart 4:de år Däremellan endast indexuppräkning 20

21 Övrigt Långsiktigt hållbar Eftersläpningen mellan kostnadsökning och ersättning skapar motivation till återhållsamhet Modellen kan hantera att kommuner både kan tillkomma och lämna Enkel och Förutsägbart Budget bygger på faktiskt utfall 21

22 Övrigt Eventuellt överskott investeras i; Anpassning av den allmänna kollektivtrafiken Kvalitet o Miljö Den totala ersättningen till Skånetrafiken sänks med 7,5 MSek/år (utfall 2015) 22

23 Mottagna synpunkter Stor acceptans för den nya modellen Inga synpunkter på att den i sig inte skulle vara rättvis Stora förändringar för en del kommuner; Behov av att kunna förklara Ytterligare statistik har tagits fram 23

24 Beslutsprocess och Tidplan Synpunkter lämnas före 23 juni (midsommar) Arbetsgruppens förslag till kommunförbundets styrelse lämnas 25 augusti Kommunförbundets styrelse 30 september Rekommendation till kommunerna Politikerrådet 7-okt-2016 Presentation Eventuell revidering och justerade rekommendation till kommunerna Inlämnat 3 november för beslut 9 december Klart Q för Budget

25 Tack! Internt 17

26 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2016/193 Avsiktsförklaring om utveckling av bostäder Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Avsiktsförklaring om utveckling av bostäder godkänns. Sammanfattning Förslag till avsiktsförklaring mellan Sjöbo kommun och AB Sjöbohem om utveckling av bostäder till kommunens verksamheter fram till 2019 har tagits fram. Beslutsunderlag Förslag till avsiktsförklaring 26

27 27

28 28

29 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2016/5 Anmälan av delegationsbeslut Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns. Sammanfattning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en för de olika ärendegrupperna antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Beslutsunderlag Arbetsutskottets delegationsbeslut vid sammanträde den 7 september och 5 oktober 2016 Kultur-, tillväxt- och fritidsutskottets delegationsbeslut vid sammanträde den 28 september 2016 Förlängd anställning av vik. assistent den 6 oktober Delegat: kanslichef Anställning av kommunikatör den 7 oktober Delegat: kanslichef Tillstånd för familjenämnden att teckna hyresavtal den 18 oktober Delegat: kommunstyrelsens ordförande Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten den 26 oktober Delegat: kanslichef 29

30 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2016/2 Anmälningsärenden kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Beslut m.m. läggs till handlingarna. Sammanfattning Följande beslut m.m. anmäls till kommunstyrelsen: Förvaltningsrättens dom den 20 september 2016 i laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende kommunstyrelsens beslut om dopgåva till prins Oscar. Det överklagade beslutet upphävs. Länsstyrelsens utlåtande den 26 september 2016 gällande del av kommunens planer på utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Tomelilla kommuns beslut den 21 september 2016 om avsiktsförklaring avseende förstärkt samarbete mellan Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund och Räddningstjänst Syd. Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2016 om fördelning av tillfälligt statligt stöd med anledning av flyktingsituationen. Familjenämndens beslut den 22 september 2016 om delårsrapport 2. Vård- och omsorgsnämndens beslut den 29 september 2016 om delårsrapport 2. Beslutsunderlag Ovannämnda handlingar 30

31 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2016/6 Protokoll från kommunalförbund och gemensam nämnd Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Protokollen läggs till handlingarna. Sammanfattning Följande sammanträdesprotokoll anmäls: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund den 17 oktober 2016 Beslutsunderlag Ovannämnda protokoll 31