ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I. NSRAB NSR Produktion AB

Transkript

1 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I NSRAB NSR Produktion AB Fastställd vid det konstituerande styrelsesammanträdet den 8 maj 2014 Arbetsfördelning inom styrelsen Styrelsen skall ha en ordtorande och en vice ordtorande. Ordföranden ansvarar för att sammanträde hålls i den omfattning som f<sreskrivs i denna arbetsordning. OrdflSranden och vice ordföranden skall upprätta en nära och fortlöpande kontakt med bolagets VD. Dessa personer bildar styrelsens presiditun. Presidiet skall bereda ärenden inf<sr styrelsens beslut. Styrelsen kan i övrigt uppdra åt en eller flera ledamöter att vidta vissa åtgärder. Detta skall antecknas i styrelseprotokoll. Styrelsen skal1 ha en särskilt utsedd sekreterare. Styrelsesammantrlden Styrelscsammantrliden skall Aga rum vid minst fem tillflillen per år och vara jämnt :Rsrdelade över året. Styrelsemöte skall därtill hållas på beglfran av ledamot eller VD. Sådan beglfran skall framställas til1 styrelsens ordforande. Styrelsen skall fastställa schema över styrelsemötena :Rsr minst sex månader i taget. Dagordningen vid styrelsemöte: skall innehålla följande frågor: ekonomisk rapportering enligt bilaga l marknadsrapporter verksamhetsrapporter renhållningen (gäller enbart för NSR AB) utvecklingsprojekt

2 2 (2) Beslut om avgifter tas i styrelsen efter det att beredning skett i samverkan med tekniska och ekonomiska delegationer. Bolagets budget ilir kommande år faststills vid styrelsesammanträde senast i december. Härutöver skall de ytterligare frågor som aktualiseras behandlas pä styrelsemötena. Presidiet sammantrider då så erfordras. KaUelse och dagordning samt erforderligt underlag skall sändas ut senast åtta dagar fisre styrelsemötet. Ordföranden kan undantagsvis kalla till mote med kortare varsel om omständigheterna så krllver. Vid jäv eller annan orsak till fbrfall vid behandling av viss punkt på dagordningen ankommer det på ledamoten att omgående underratta styrelsens ordfbraode så att ersättare hinner kallas. Om närvarorätt för arbetstagarrepresentanter gäller bestämmelserna i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation. Protokoll fbrs vid styrelsesammanträde. Protokollsanteckning görs så kort som möjligt med iakttagande av nödvändig fullständighet. Sammanträdesprotokoll undertecknas av sekreteraren och justeras av ordfbranden och minst en ledamot. Protokoll skall föras i nummertoijd per kalenderår. De skall fön aras tillsammans med relevant beslutsunderlag på betryggande sätt av VD. Suppleanter Suppleant skall kallas till styrelsemöte och inträder vid förfall av ordinarie ledamot. Suppleanten skall i övrigt delta i styrelsens arbete pä det sätt och i den omfattning som möjliggor för henne/ honom att inträda i ordinarie ledamots ställe. För den som är suppleant fbr arbetstagarledamot gäller sirskilda bestämmelser i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation.

3 Bilaga l INSTRUKTION FÖR EKONOMISK RAPPORTERING FÖR NSRAB NSR Produktion AB Fastställd vid det konstituerande styrelsesammanträdet den 8 maj 2014 Det åligger VD att vid varje styrelsesammanträde tillhandahålla information om: Senaste periodbokslut med relevanta nycke~tal Bolagets likviditet, upplåning och andra finansieringsförhållanden Volym/ omsättningsutveckling Riskengagemang Oenomfflrda och kommande investeringar Personalfflrhållanden Eventuella synpunkter från controller/ revisor Övriga fflrhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning Det åvilar VD att omgående underrätta styrelsens ordffirande och vice ordrsrande om fl5rändrade förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning.

4 ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSE, VD OCH ÖVRIGA SÅRSKILT INRÅTTADE ORGAN INOM NSRAB NSR Produktion o AB Faststlllld vid det konstituerande styrelsesammanträdet den 8 maj 2014 Allmänt Styrelsen och VD har att ffllja bestämmelserna i aktiebolagslagen och bolagsordningen samt ägamas uttalade i5nskemål om verksamhetens inriktning. styrelsens ansvar Styrelsen skall utöver vad som framgår av aktiebolagslagen och bolagsordningen handha och besluta i ärenden angående: o övergripande frågor om organisation och arbetsformer år1ig budget a.ffärsplan frågor VD hänskjutit till styrelsen f6r beslut frågor av större strategisk ejjer ekonomisk betydelse Verkstillande direktören VD skall fullgöra sina arbetsuppgifter enligt en av styrelsen särskilt faststäljd instruktion, bilaga l. o

5 Bilaga 1 INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I NSRAB NSR Produktion AB Verkstillande direktör: Kim Olsson Fastställd vid det konstituerande styrelsesammanträdet den 8 maj 2014 Allminna befogenheter Verkställaride direktören {"VD") skall leda bolagets verksamhet och under styrelsens överinseende sbrja RSr en tillfredsstillande organisation av verksamheten. Han skall direkt eller indirekt utöva til1syn över bolagets befattningshavare. Han skall handha den topande Rsrvaltningen och vidta erforderliga åtgärder ilir att uppritthålla driften. Han äger ffireträda bolaget och teckna dess fmna för sådan åtgärd, i den mån inte annat ililjer av nedanstående. VD har rätt att sekretessbelägga handlingar som kan skada verksamheten vid utlämnande enligt sekretesslagen. Inskrlnkningar Investerillglll' VD äger ej rätt att ensam fatta beslut om eller genomrsra investeringar som inte J}'I11S inom av styrelsen fastställd investeringsbudget Lån VD äger inte: rätt att uppta lån mr bolagets rakning mr såvitt inte lånet är klart sanktionerat av styrelsen i fastställd budget. P1111t och borge~~ VD har inte rätt att pantsätta bolagets egendom, att for bolagets rlkning ingå borgensmrbindelse eller att ställa annan mr bolaget jllmrsrlig säkerhet. VD äger ej rätt att fatta beslut om RSretagsmrvärv, varvid avses såvll köp av bolag som RSrvärv av verksamheter {inkråm). VD skall informera styrelsen innan konkreta förhandlingar inleds om mretags:rsrvärv. Beslut om ffiretagsförvlrv fattas av styrelsen.

6 2 (3) Företagsöverlåtelser VD äger ej rätt att helt eller delvis avyttra dotter- respektive intressebolag eller verksamheter (inkråm). Beslut om företagsöverlåtelser skall fattas av styrelsen. Fast egendom och tomträtt VD har ej rätt att avhända, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta bolagets fasta egendom eller tomträtt. Ovriga beslllt och åtgärder VD har inte rätt att ingå avtal eller vidta åtgärder som med hänsyn till sitt innehåll eller sin långvarighet eller de värden som står på spel framstår som osedvanliga eller är av stor betydelse tbr bolaget elle.r är ororenliga med av styrelsen fattade strategiska beslut. Beslut som fattas av styrelsen VD är skyldig att bereda och infor styrelsen föredra frågor som ligger utanför löpande flsrvaltningsåtgärder och som skall handläggas eller beslutas av styrelsen. Attesträtt Det åligger VD att upprätta attestinstruktioner avseende bolaget. I denna instruktion skall upptas vilka personer (personkategorier) som skall utrsra underliggande kontroll, vem som har attesträtt och utanordningsrätt Om det ges möjlighet att delegera attesträtten skall detta särskilt anges och om möjligt till vilka personer. VD äger inte rätt att attestera egna fakturor, kostnader eller motsvarande. Styrelsens ordfotande, vice ordförande eller den styrelsens ordtorande respektive vice ordforande bemyndigar sk.all attestera VD: s kostnader. Firmateckningsrött VD äger rätt- med de inskränkningar som anges ovan- att teckna bolagets ftnna rörande angelägenheter som faller inom den löpande förvaltningen. VD får inte handlägga fråga rörande avtal mellan honom och bolaget. Han får inte heller handlägga fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets. Han får inte heller bandlägga fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, som han ensam eller tillsammans med annan får företräda. Ställföreträdarjäv tillämpas inte i koncerntorhållande.

7 3 (3) Bokföring, redovisning och rapportering VD svarar fbr att bolagets boktbring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsfflrvaltningen sköts på ett betryggande sitt. VD skall övervaka och tillse att det finns ett väl fungerande redovisnings- och rapporteringssystem i tbrhållande till styrelsen beträffande såväl bolagets som koncernens ekonomiska ställning och alla fortlöpande tbrändringar i denna. VD lr skyldig att fblja de sirskilda anvisningar som styrelsen utfårdat fbr VD:s ekonomiska rapportering till styrelsen. Lojalitetsplikt VD lr skyldig att i sitt handlande för bolaget främja bolagets intressen. Han skall iaktta lojalitetsplikt som fbljer av anställningen, vilket bl a medför att han har tystnadsplikt när det gäller angeligenheter och tbrhållanden som det kan vara skadligt för bolaget att yppa samt att han har upplysningsplikt gent~ot styrelsen rörande angelägenheter och ftlrhållanden som har betydelse för bolaget. Helsingborg den 8 maj 2014 Joakim Andersson Ordffirande ~ V ericställande direktör t~-~ Vice ordffirande

8