Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Transkript

1 1(14) Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och generalsekreteraren avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(14) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Korpen Svenska Motionsindrottsförbundet är ett av Sveriges största specialidrottsförbund och en del av Riksidrottsförbundet (RF). Korpen är anslutet även till SISU Idrottsutbildarna, European Federation for Company Sports (EFCS) och Svenskt Friluftsliv. Korpens medlemsföreningar och nationella organisationer organiserar korpidrott, företagsidrott och motionsidrott. Sammantaget omfattar Korpen idag ca 1 miljon medlemskap i cirka föreningar och nationella organisationer. Förbundets uppgift är att stödja medlemsorganisationerna i deras arbete att göra det enkelt för människor att sporta och ha kul tillsammans. Förbundet har sitt huvudkontor i Stockholm. Fram till slutet av 2015 fanns regionkontor på fem platser i landet, men dessa är nu avvecklade. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut I maj 2012 antog representantskapet en "Strategisk verksamhetsinriktning ", i vilken det uttrycktes vad Korpen ska fokusera på under åren Under 2015 har förbundet fortsatt arbetet med att hjälpa företag och organisationer att utveckla sitt idrottande. Parallellt med detta har förbundet arbetat med en modernisering av medlemskapet och medlemsbegreppet, vilket utmynnat i en remiss till Korpens medlemsföreningar under januari Frågan om en modernisering av medlemskapet kommer att behandlas på representantskapet Under slutet av 2015 genomförde Korpen en större omorganisation, i vilken 9,5 tjänster togs bort. Samtidigt centraliserade förbundet sin kansliverksamhet till Idrottens Hus i Stockholm, nu beläget vid Skanstull på Södermalm. Omställningskostnader hänförliga till omorganisationen belastar 2015 års resultat med ca 1,4 mkr. Omorganisationen är ett led i arbetet för att nå en ekonomi i balans under Möten och sammanträden Förbundsstyrelsen har under 2015 haft åtta styrelsemöten, varav två konferenser och fem telefonmöten. Valberedningen har sammanträtt vid tre tillfällen under året. Utöver dessa möten har valberedningen träffat nominerade kandidater, samt medverkat under flera av förbundsstyrelsens samlingar. Korpidrottsnämnden har sammanträtt en gång under året. Den har tagit beslut i ett ärende, samt handlagt ytterligare två ärenden som aldrig behövde gå till beslut. Nämnden har även varit representerad vid de större mötesplatser Korpen anordnat.

3 3(14) Medlemmar I förbundet ingående organisationsled Personliga medlemmar i lokalföreningar i nationella organisationer* Personliga medlemmar i föreningar ** Lokalföreningar i nationella organisationer Föreningar 371*** 372 Nationella organisationer * De nationella organisationerna är paraplyorganisationer för lokalföreningar inom respektive koncern/organisation. Det är de nationella organisationerna som är medlemmar i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. ** Varav (fg år ) är medlemmar i föreningar anslutna till RF. *** Varav 350 (fg år 352) är föreningar anslutna till RF. Resultat och ställning Förbundet redovisar för verksamhetsåret 2015 ett underskott om tkr, vilket är i linje med beslutad budget. Totala intäkter har minskat med 3,7 % jämfört med år Egenfinansieringen var 19,7 %. Grundbidraget via RF var oförändrat jämfört med Idrottslyftet från RF steg med 241 tkr (5,8 %) jämfört med samma år. Vid årets slut var 15 tjänster tillsatta på förbundet. Under årets sista kvartal sades 9,5 tjänster upp i samband med en omorganisation. Via uppsägningar från arbetstagarhåll har ytterligare motsvarande två heltidstjänster frigjorts, varav en tjänst kommer att tillsättas under våren Flerårsjämförelse Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr) Verksamhetens intäkter Årets resultat Resultat efter utnyttjande och avsättning av ändamålsbestämda medel Eget kapital Balansomslutning Medeltalet anställda

4 4(14) Framtida utveckling Enligt den av representantskapet beslutade strategiska verksamhetsinriktningen ska Korpen under fokusera på följande fyra områden. Utveckla och kvalitetssäkra Korpens kärnverksamhet Tydliggöra och marknadsföra Korpens unika erbjudande samt samordna extern kommunikation Modernisera medlemskapet och medlemsbegreppet Stärka lokal närvaro Målbilden för 2018 är ett Korpen som är ett prisvärt alternativ för företagsidrott och annan vuxenidrott. Korpen ska stå för ett modernt motionserbjudande med bra kvalitet, attraktivt också för ungdomar. Det ska vara enkelt att bli medlem och delta i Korpens verksamhet, vilken ska bedrivas i närheten av där människor bor och arbetar. Under 2016 kommer kraft och resurser att läggas på att utveckla digitala integrerade plattformar för medlemmarnas information, engagemang och påverkan, med inköp av ett nytt CRM-system som en del i utvecklingen. Arbetet med en modernisering av medlemskapet och medlemsbegreppet fortsätter och representantskapet 2016 kommer att ges ett konkret förslag att ta ställning till.

5 5(14) Resultaträkning Not Intäkter 1 Nettoomsättning RF - Grundbidrag RF - Idrottslyftet Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter Kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat före fördelning Fördelning av årets resultat 6 Årets resultat enligt resultaträkningen Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Återföring av ej utnyttjade medel Avsättning till ändamålsbestämda medel Kvarstående belopp för året

6 6(14) Balansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 7(14) Balansräkning Not Eget kapital och skulder 1 Eget kapital 6 Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

8 8(14) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Om bidraget avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i förbundet. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem. Bidrag Som bidrag räknas likvida medel som förbundet erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ (Riksidrottsförbundet). Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas som en portfölj till det lägsta av anskaffnings- och marknadsvärde.

9 9(14) Eget kapital Eget kapital utgörs av posterna Ändamålsbestämda medel och Balanserat kapital. I ändamålsbestämda medel ingår avsättningar för åtaganden som ska infrias i framtiden. När förbundet belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp. Not 2 Nettoomsättning I nettoomsättningen ingår intäkter från: Hälsodiplomering och andra hälsotjänster Fakturerade kostnader Fakturerade kostnader för ThisIsKorpen Sponsring Övriga intäkter Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män 8 9 Totalt Löner och andra ersättningar till styrelsen och generalsekreteraren Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelsen och generalsekreteraren Pensionskostnader för övriga anställda Totalt

10 10(14) Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 4 5 Män 6 6 Totalt Generalsekreterare och andra ledande befattningshavare Kvinnor 3 3 Män 1 2 Totalt 4 5 Avgångsvederlag Avtal med GS kan från arbetsgivarens sida sägas upp med 12 månaders arbetsbefriad uppsägningstid. Inga särskilda avtal om avgångsvederlag är tecknade. Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar Ränteintäkter Realisationsresultat vid försäljningar Återföringar av nedskrivningar Summa Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Nedskrivning på kortfristiga placeringar Övriga räntekostnader Summa

11 11(14) Not 6 Förändring av eget kapital Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel Totalt kapital Ingående balans Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Avsättning ändamålsbestämda medel Årets resultat Utgående balans Ingående Utnyttjade Avsättning Utgående Förändring av ändamålsbestämda medel balans medel medel balans Modernisera Korpens medlemskap Summa Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 0 0

12 12(14) Not 8 Andelar i koncernföretag Namn Antal andelar Röstandel i % Redovisat värde Redovisat värde Korpen Hälsa AB, , Stockholm Summa Eget Kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Koncernredovisning upprättas inte då det helägda dotterföretaget Korpen Hälsa AB är vilande och av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild. Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda lokalhyror Förutbetalda kostnader Lloret de Mar Förutbetalda försäkringsavgifter Övriga förutbetalda kostnader Not 10 Kortfristiga placeringar Marknadsnoterade placeringar Redovisat värde Marknadsvärde

13 13(14) Not 11 Kassa och bank Bank Depåkonto Koncernkonto Summa Tillgodohavande på underkonto i RF:s koncernkonto tkr (f år tkr) är en del av förbundets likvida medel och redovisas därför som Kassa och bank Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader pga omställning Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa Not 13 Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse korpförening t.o.m Borgensförbindelse specialdistriktsförbund t.o.m Summa ansvarsförbindelser

14 14(14) Stockholm Hans G Svensson Ordförande Anna-Lena Danielsson Vice ordförande Eva Bjernudd Generalsekreterare Maria Arrefelt Julia Cornu Jonny Häggström Anders Johansson Mats Johansson Martin Normark Elin Bogren Mattias Svensson Vår revisionsberättelse har lämnats - -. Ulrika Granholm Dahl Auktoriserad revisor Claes-Göran Nilsson Förtroendevald revisor Mia Petré Lennerman Förtroendevald revisor