Ingarö SeniorBoende Kooperativ hyresrättsförening. KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma

Transkript

1 KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma Onsdag den 8 juni 2016 Kl (avprickning 18:15) Plats: Ingarö nya Församlingsgård, vid Ingarö kyrka Dagordning (enligt stadgarna) 1. Val av ordförande för stämman 2. Anmälan av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera protokollet 5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 6. Fråga om stämman är beslutsmässig 7. Styrelsens redovisningshandlingar för senaste räkenskapsåret 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Bestämmande av arvode för styrelsen, revisorer samt övriga förtroendeuppdrag med arvode 13. Val av ordförande i styrelsen 14. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen 15. Val av revisorer samt revisorssuppleanter 16. Val av övriga av styrelsen föreslagna förtroendeuppdrag 17. Val av valberedning samt sammankallande 18. Fastställande av årsavgift 19. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år 20. Anmälan av budget för nästkommande år 21. Behandling av motioner 22. Behandling av ärenden väckta av styrelsen eller vilka enligt lag äger rätt att behandlas vid stämman 23. Stämmans avslutning Ta med handlingarna och medlemsbevis eller legitimation. Sida 1 av 6

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen för Ingarö Seniorboende Kooperativ hyresrättsförening ger här sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Organisationsnummer: Ändamål Föreningen har, enligt sina stadgar, till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att; Äga och förvalta fastigheter, lokaler och mark, samt även till medlemmarna upplåta bostäder samt bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt för seniorboende. Via teknisk utrustning, avtal eller medlemmars egna insatser tillhandahålla service och tjänster för befrämjande av medlemmarnas trygghet, gemenskap, välbefinnande, hälso- och sjukvård. Föreningsfakta Föreningen bildades den 12 november Nuvarande stadgar är registrerade hos Bolagsverket ( ) varvid namnet ändrats till Ingarö Seniorboende Kooperativ hyresrättsförening. Förkortat ISB. Antal medlemmar var vid årets slut 102 personer i 67 hushåll. Styrelse Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst sju (7) ordinarie samt minst en (1) och högst tre (3) suppleanter/ersättare. Under året har styrelsen haft följande sammansättning: Christer Hedberg, ordförande Ulla Skansén, vice ordförande Ingvor Pettersson, kassör/medlemsansvarig Jan Pettersson, sekreterare Christer Svensson, projektansvarig Kenneth Frejd, ledamot Ulf Ununger, suppleant Marilyn Barden, suppleant Värmdö kommun har i stadgarna rätt att föreslå en ledamot samt en suppleant/ersättare men har avstått från det varför dessa platser varit vakanta även detta år. I november meddelade Värmdö kommun skriftligt att de avstår från sin rätt att utse representanter till styrelsen. Michael Casselbrant, VD, Vestigia Projektutveckling AB har under året kallats till och deltagit vid styrelsemötena enligt samarbetsavtal mellan dem och ISB. Avtalet innebär också att bolaget ska stå för en professionell projektledare som under året utgjorts av Olle Wallin. Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen haft fem (5) protokollförda styrelsemöten. Sida 2 av 6

3 Ekonomisk förvaltning Föreningens ekonomi har löpande skötts av kassören. Ordförande (Christer Hedberg) och kassör (Ingvor Pettersson) har två i förening hanterat banktransaktionerna och tecknat föreningens firma. Föreningens bankkonton är: Swedbank placeringskonto Swedbank företagskonto Marginalen Bank stora sparkontot Bankgiro Årets balans- och resultaträkning redovisas på annan plats i denna förvaltningsberättelse. I avtal mellan ISB och Vestigia Projektutveckling AB anges att bolaget (Vestigia) står för alla kostnader under planarbetet. Dessa kostnader skall regleras ur tillgänglig projektfinansiering så snart som kommande byggnadskreditiv så tillåter. Då sådana byggnadskreditiv ännu inte föreligger ingår inte dessa kostnader i föreningens (ISB) ekonomi. Enligt bolaget uppgår de upparbetade kostnaderna för projektet till och med 30 april 2016 till 3,8 miljonerkronor. Revision Som godkänd revisor har Jessica Svensson från revisionsbyrån ViRedo AB anlitats, och som suppleant för den ordinarie revisorn har bolaget angivit Helena Grufman. Styrelsen avser att för kommande verksamhetsår upphandla revisionen på nytt. Valberedning Föreningsstämman väljer valberedning som för 2015 består av Inga-Lisa Andrée, sammankallande samt Gunilla Holmström och Bo Wraghe. Medlemsavgift Föreningsstämman beslutade att medlemsavgiften för 2015 ska vara oförändrad med 300 kr för enskild medlem och 500 kr för par i samma hushåll. Upplåtelseinsatsen är för närvarande kr, om medsökande i samma hushåll också är medlem, är insatsen för denne kr. Betald insats berättigar till köplats från det datum insatsen registrerats på föreningens konto. Verksamhetsplan Den av föreningsstämman antagna verksamhetsplanen för 2015 har varit vägledande för styrelsens arbete under året. Verksamheten har i huvudsak handlat om styrelsesammanträden i avvaktan på detaljplan för området. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för vision- och verksamhetsinnehåll i seniorboendet. Den består av Ulla Skansén (sammankallande), Bo Wrage, Inga-Lisa Andrée, Jan Askerblom och Ronnie Larsson. Arbetsgruppen har under året varit behjälplig med underlag för projektering av projektet. Tillsammans med styrelsen genomfördes även studiebesök i andra kooperativ, seniorboenden och liknande projekt. Sida 3 av 6

4 Viktiga händelser I februari antog kommunfullmäktige i Värmdö kommun detaljplan och exploateringsavtal för Vargbacken. Denna detaljplan vann laga kraft den 11 september Därmed uppfylldes en viktig del av Ingarö Seniorboende. Detaljplanen i dess nu antagna form initierades år Den tog således sju år att förverkliga. Med den antagna detaljplanen och exploateringsavtalet samt tecknat tomrättsavtal med kommunen kunde finansieringsdiskussionerna initieras. ISB kan härvid konstatera att finansmarknaden förändrats påtagligt sedan projektets ursprung år Det ställs nu mycket högre krav på eget kapital och säkerheter. Mot den bakgrunden har det under året inte varit möjligt att finna någon definitiv finansiell lösning. Den finansiella hanteringen har därför präglat styrelsens arbete i syfte att under kommande år lösa dessa frågor. Parallellt med detta har förutsättningarna för den vidare projekteringen analyserats och preliminär tidplan framtagits med en preliminär inflyttning av en första etapp till årsskiftet 2017/2018. Olika modeller för projektet har analyserats och studiebesök genomförts. Den 6 november tecknades ett reviderat samarbetsavtal mellan Vestiga Projektutveckling AB och Ingarö Seniorboende kooperativ hyresrättsförening. Värmdö kommun meddelar att de avstår från sin reperesenation i ISB styrelse. Slutord Ingarö Seniorboende lägger nu ytterligare ett förberedande år bakom sig. Glädjande är att det nu finns en antagen och i laga kraft vunnen detaljplan för seniorboendet. Allt arbete är nu inriktat på att finna en godtagbar finansiering som leder till projektering, upphandling av byggnation och produktion av ca 140 seniorbostäder, med kooperativ hyresrätt, i parkvillor och herrgårdshus kring ett klubbhus för gemenskap och service. Styrelsen för ISB Christer Hedberg Ordförande Ulla Skansén vice ordförande Ingvor Pettersson Kassör Jan Pettersson Sekreterare Christer Svensson Projektansvarig ledamot Kenneth Frejd Ledamot Sida 4 av 6

5 Styrelsens förslag/kommentarer till dagordningen: 8 Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen redovisas vid stämman som blivit försenad på grund av sjukdom/föräldraledig revisor. Vi beklagar detta och avser byta revisionsföretag. 9 Beslut om fastställande av balans och resultaträkning Förslag till beslut: att stämman fastställer resultat och balansräkningen för Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning Förslag till beslut: att stämman balanserar årets resultat i ny räkning. 12 Bestämmande av arvode för styrelsen, revisorer samt övriga förtroendeuppdrag med arvode Förslag till beslut: att stämman ger styrelsen oförändrad möjlighet att fritt disponera kr för utbildning eller förplägnad för de förtroendevalda samt att ersätta revisionen enligt räkning. 18 Fastställande av årsavgift Förslag till beslut: att stämman fastställer oförändrade medlemsavgift och upplåtelseavgift för Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år Förslag till beslut: att stämman fastställer styrelsens förslag till verksamhetsinriktning enligt bilaga. 20 Anmälan av budget för nästkommande år Förslag till beslut: att stämman noterar styrelsens förslag till budget enligt bilaga. 21 Motioner (inga motioner eller andra förslag från medlemmarna föreligger) Förslag till beslut: att lämna punkten. 22 Behandling av ärenden väckta av styrelsen eller vilka enligt lag äger rätt att behandlas vid stämman Förslag till beslut 1): att stämman förtydligar stadgarnas 18 så att den kallelse som skall gå som skriftliga meddelande kan ske med e-post till de medlemmar som angivit sådan till styrelsen. 2): Styrelsen ger under punkten aktuell information. 3): Avtackningar. Sida 5 av 6

6 Förslag till Verksamhetsplan 2016 (bilaga) Utgångspunkter Detaljplanen för Vargbacken antogs av Värmdö kommunfullmäktige den 18/ och vann laga kraft den 11/ Därmed är grunden lagd för Ingarö SeniorBoende med 20-talet parkvillor och ett par tre herrgårdsbyggnader i vacker skärgårdsmiljö med ett sällskapshus/servicebyggnad /klubblokal i områdets centrala del. Området Vargbacken där ISB ska bygga sina seniorbostäder har av kommunen, som är markägare, börjat röjas på träd. Även anslutningspunkt för VA och vägförbättringar är förestående via kommunens försorg. Styrelsen har under tiden huvudsak sökt finna en acceptabel finansiering av projektet. Det har stött på svårigheter på en hårdare finansmarknad. Härvid genomfördes en extra föreningsstämma den 10/ för att ge vägledning i frågan. En särskild arbetsgrupp bestående av Christer Svensson och Christer Hedberg har på styrelsens uppdrag för diskussionerna om finansieringen med olika aktörer och samarbetspartners. När en godtagbar finansieringslösning föreligger kan styrelsen gå vidare med upphandlingsunderlag för byggnation, bygglovsansökan samt marknadsföring och försäljning. I avvaktan på detta är det inte meningsfullt med ytterligare medlemsaktiviteter. Information till medlemmarna sker löpande via hemsida och nyhetsmeddelanden från styrelsen. Aktiviteter Ordinarie föreningsstämma hålls den 8/ kl , Ingarö Församlingsgård. Styrelsen följer löpande utvecklingen av finansierings- och produktionsfrågorna i syfte att snarast möjligt komma igång med marknadsföring och detaljprojektering. Någon ytterligare verksamhetsplanering är i dagsläget svårplanerad. Dock fortsätter den av styrelsen tillsatta arbetsgruppen att arbeta vidare med projektets innehåll och bostädernas utformning. Budget 2016 Styrelsen har av ovanstående skäl antagit en summarisk budget för 2016 enligt följande: Intäkter Kostnader Medlemsavgifter kr Stämmor kr Räntor kr Styrelsemöten kr Ev disp av lån kr Kontorsomkostn kr Revision kr Summa kr Styrelsens disp kr Marknadsföring kr Hemsida kr Övrigt kr Summa kr Sida 6 av 6