Verksamhetsberättelse för Föreningen Världsbutiken Globalen

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Föreningen Världsbutiken Globalen Styrelse Anders Göranzon (ordförande), Eva Noreborg (kassör, arbetsgivaransvarig), Hanna Bosenius (sekreterare), Ida Stigzelius (marknadsförings- och medlemsansvarig), Rebecka Bamford (volontäransvarig) och Sara Olsson (volontäransvarig, suppleant). Under året har två ledamöter avgått ur styrelsen. Dels Magnus Myrberg (ordförande ) dels Sandra Hellstrand (sekreterare ). Från oktober har Rebecka Bamford var passiv på grund av utlandsvistelse. Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under 2016 (då är även den gamla styrelsens sammanträden inräknade). Utöver årsmötet den 14 februari hölls också ett föreningsmöte den 12 maj. I de olika medlemsutskicken har medlemmarna bjudits in till de aktiviteter som anordnats i butiken. Föreningen Den 31 december 2016 hade föreningen 218 medlemmar. Det fanns i verksamhetsplanen en målsättning att öka antalet medlemmar genom olika insatser. Några särskilda aktiviteter för detta har dock inte skett mer än den medlemsvärvning som ständigt pågår i butiken. Verksamheten 1. Försäljning I den verksamhetsplan som antogs vid föreningsmötet den 12 maj 2016 sattes ribban högt. Målet var att öka försäljningen med minst 5 % under året. Det fanns frågetecken kring detta vid föreningsmötet men verksamhetsplanen antogs ändå. Med facit i hand vet vi att försäljningen istället minskade. Inte heller målsättningen att inleda nya strategiska samarbeten som skulle ge extra intäkter blev verklighet. Det finns många skäl till att försäljningen minskat. Det främsta är de förändringar som skett runt butiken, där dels saluhallens olika butiker lagt ner en efter en och dels gatuarbetena på Sysslomansgatan lett till att antalet människor som rör sig i området minskat betänkligt. Detta i sin tur har inneburit färre kunder i butiken och därmed minskad försäljning. De aktiviteter som nämns i verksamhetsplanen har genomförts. I samband med Alla hjärtans dag (14 februari), Internationella kvinnodagen (8 mars),

2 Påskhelgen (25-28 mars), World Fair Trade Day (14 maj), Uppsala Triathlon (18-19 juni), Kulturnatten (10 september), Fair Trade Fokus och Fair Trade Challenge (10-23 oktober) och Första adventshelgen (26-27 november) har olika varor lyfts fram och kringaktiviteter i vissa fall anordnats. Någon gång har även öppettiderna förlängts. Bland dessa dagar kan nämnas att det inte var värt att hålla extra öppet under Uppsala Triathlon. Butikens lager har minskat under året, genom aktiv försäljning. Försäljning har också skett vid två externa event. Dels vid två tillfällen på UKK under våren, dels vid Schysst Jul i Missionskyrkan i december. Butikschef Under sommaren slutade butikschef Johanna Skareng på egen begäran, för att påbörja en annan anställning. Föreningen vill uttrycka sitt tack till Johanna för det goda arbete hon lagt ner i butiken och föreningen. Till styrelsens glädje kunde Margareta Åkerström anställas som butikschef (50%) vilket hon fortfarande är. Margareta har sedan hon börjat följt upp en del av det som finns i verksamhetsplanen för Exempelvis har sortiment och prissättning gåtts igenom och butiken fått en viss uppfräschning. Det har dock inte skett någon genomgripande förändring av inredning, belysning och skyltning i enlighet med Organisationen Fair Trade Återförsäljarnas krav och grafiska profil. 2. Extern kommunikation och opinionsbildning I verksamhetsplanen fanns en målsättning att utarbeta en marknadsföringsplan. Detta har inte skett. Marknadsföringsgruppen har dock mötts ett par tillfällen och vid varje styrelsemöte har dessa frågor dryftats. De särskilda aktiviteter som ägt rum i butiken har på olika sätt lyfts fram på Facebook och på hemsidan. Facebook-sidan gillas av 427 personer och uppdateras regelbundet. (Antalet gillare var enligt 2015 års verksamhetsberättelse 387). Vid något tillfälle har medlemmar i sänt in insändare till lokaltidningarna. När styrelsen har sökt uppmärksamma lokaltidningarna på sådant som sker i och kring vår förening har det varit svårt att få deras intresse. Föreningen är representerad i styrgruppen för Uppsala Fair Trade City men eftersom sammanträdena sker dagtid har det varit svårt att närvara under året. En särskild aktivitet som ägde rum, med gott resultat, var då föreningen i samarbete med Uppsala Pastorat den 13 maj delade ut Divine-choklad i centralpassagen under morgonrusningen. 3. Intern kommunikation, organisation och utbildning Bertil Högberg representerade föreningen vid The House of Fair Trades årsstämma. Ida representerade föreningen vid organisationen Fair Trade Återförsäljarnas (OFTÅ) årsmöte. Ida och Rebecka har under året gått WFTO-informatörsutbildning. Någon organiserad utbildning har inte ägt rum i föreningens regi. Däremot har volontärer fortlöpande utbildats i butiken, när det gäller att sköta försäljning och ta hand om kunder.

3 Verksamhetsplanen innehöll ett mål att inför 2017 års årsmöte ta fram en vision för Globalen år Det har inte skett men frågan finns med i förslag till verksamhetsplan för 2017 att detta ska ske i samband med ett medlemsmöte. Arbetet med att se över stadgarna har inte prioriterats men har diskuterats i styrelsen. Arbetet med att värva nya medlemmar och nya volontärer pågår fortfarande. Det har inte skett genom särskilda insatser under verksamhetsåret. Under året har medlemsutskick sänts ut regelbundet. Den programvara som har använts för att skicka ut medlemsbrev har skapat vissa besvär men detta är nu åtgärdat. Den tack- och uppmuntransfest som verksamhetsplanen nämner inbjöds till i slutet av 2016 och ägde rum i början av Någon verksamhetskalender, årshjul, årschecklista eller bokningssystem har inte upprättats. Inte heller har arbetsgruppernas ansvarsområden setts över. 4. Ekonomi Ekonomigruppen Ekonomigruppen har under verksamhetsåret bestått av Thommy Johansson, Carl Åkerberg, Karin Norstedt och Eva Noreborg. Det löpande arbetet med betalningar och bokföring har utförts av Karin, Thommy och Calle. Försäljningen Den totala försäljningen för 2016 minskade med 13 % jämfört med 2015 medan bruttoresultatet minskade med 10 %. Hantverkets andel av försäljningen var 46 % (41 % föregående år). 96 % (92 %) av de sålda varorna var Fair Trade. Försäljningens fördelning

4 Lagret Lagrets omsättningshastighet (kostnad för sålda varor/lager) var 2,7 (2,8) gånger per år. Lagret har minskats i takt med den lägre försäljningen. Lagervärdet har minskat med 28 % under året genom utförsäljning av varor. Lagret bokförs löpande med uppgifter från kassa/lagersystemet. För att kontrollera att det verkliga lagret överensstämmer med det bokförda genomförs inventeringar. Det är viktigt inte minst för att i stort sett alla föreningens tillgångar utgörs av lagret. Under det gångna året har en inventering genomförts under två dagar i början av januari Vid inventeringarna deltar 4-5 personer som räknar alla varor i butiken och på lagret. Inventeringsdifferenserna var ca -0,2 % (0,2 %) av omsättningen. Årets resultat Årets har gett ett överskott på 3713,91 kr, vilket medför att föreningen har ett eget kapital på ,61 kr. Vår soliditet (eget kapital/totalt kapital) är 30 % (31 % föregående år). Soliditeten visar vår betalningsförmåga på längre sikt. Vanligtvis ligger en god soliditet på ca 30%. Kassalikviditeten (omsättningstillgångar varulager)/kortfristiga skulder) visar vår förmåga att återbetala våra kortfristiga skulder. Likviditeten var ansträngd under året, men efter en vädjan till medlemmarna om ett kort lån under julhandeln förbättrades likviditeten. Största delen av lånen betalades tillbaks i december. Likviditeten ökade därmed till 63 % (34 %). Checkkrediten utnyttjades under perioden februari till oktober. Resultaträkning 8 Funktionsuppdelning (i tusental kronor) Resultat 2015 Förändring Resultat 2016 Nettoomsättning 1511,2-198,6 1312,6 Kostnad för sålda varor -823,1 131,7-691,4 Bruttoresultat 688,2-66,9 621,3 Försäljningskostnader -143,4-19,3-162,7 Administrationskostnader -90,7 36,1-54,6 Personalkostnader 7-665,7 150,9-514,8 Övriga rörelseintäkter 7 98,0-1,3 96,7 Övriga rörelsekostnader -2,8-0,2-3,0 Medlemsavgifter och gåvor 32,8-6,8 26,0 Föreningskostnader -1,6-1,6-3,2 Ränteintäkter 0,0 0,0 0,0 Räntekostnader -1,9 0,1-1,8 Övriga skatter 0,0-0,1-0,1 Årets resultat -87,2 90,9 3,7

5 Balansräkning 8 (i tusental kronor) TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 1 Inventarier 159,6 169,9 Ack. avskrivningar -157,3-160,2 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga 40,0 40,0 värdepappersinnehav 2 Omsättningstillgångar Varulager 3 293,4 210,8 Kundfordringar 4 7,3 17,7 Övriga fordringar 4 1,1 2,5 Förutbetalda kostnader 14,6 13,1 Kassa och bank 77,7 175,4 Summa tillgångar 436,4 469,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital vid årets början 223,1 136,0 Årets resultat -87,2 3,7 Eget kapital vid årets slut 136,0 139,7 Skulder 5 Skulder till kreditinstitut 6 0,0 0,0 Lån från medlemmar 121,5 172,5 Förskott från kunder 11,0 8,3 Leverantörsskulder 43,6 70,8 Skatteskulder 61,4 41,8 Övriga skulder 0,0 0,3 Upplupna kostnader 62,9 35,8 Summa eget kapital och skulder 436,4 469,3 Noter Not 1: Anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärdet. Avskrivning av anläggningstillgångarna sker med 20 % av anskaffningsvärdet per år. Not 2: Innehav av 40 st. aktier i The House of Fair Trade Sweden AB med nominellt värde kr. Not 3: Varulagret har värderats till anskaffningsvärde. Not 4: Kundfordringar och övriga fordringar har värderats till det belopp med vilket de beräknas inflyta. Not 5: Skulder har värderats till det belopp med vilket de beräknas utkrävas. Not 6: Beviljad checkkredit uppgår till kr. Not 7: Bidrag för trygghetsanställning uppgår till kr. Not 8: Redovisningen av årsbokslutet följer bokföringslagen (1999:1078).

6 Uppsala 28 februari 2017 Anders Göranzon Ordförande Eva Noreborg Kassör, arbetsgivaransvarig Hanna Bosenius Sekreterare Ida Stigzelius Marknadsförings- och medlemsansvarig Rebecka Bamford Volontäransvarig Sara Olsson Volontäransvarig, suppleant