STADGAR för SIGRID JUSELIUS STIFTELSE

Transkript

1 STADGAR för SIGRID JUSELIUS STIFTELSE Enlig Patent- och registerstyrelsens registrering den 18 april GRUNDSTADGANDEN 1 Stiftelsens namn är Sigrid Jusélius Stiftelse sr, i finsk översättning Sigrid Juséliuksen Säätiö sr. Stiftelsens hemort är Helsingfors stad. Stiftelsen har till ändamål att på sätt i 3 närmare anges, oberoende av språk och nationalitet, understöda och befrämja medicinsk forskning, som har till mål bekämpandet av sådana sjukdomar, vilka äro i hög grad fördärvbringande för mänskligheten. 2 Stiftelsens grundkapital utgöres av de tillgångar, som av Bergsrådet F.A. Jusélius i testamente tillagts Stiftelsen, samt dessas tillväxt enligt vad nedan stadgas. Till förkovran av grundkapitalet överföres årligen till detsamma av netto årsinkomsten för föregående verksamhetsår enligt bokslut minst 50 % eller, om styrelsen med hänsyn till Stiftelsens finansiella ställning prövar nödigt, ett större belopp. Sedan och så länge grundkapitalet enligt bokslut uppgår till en miljard mark överföres årligen till detsamma 20 % av netto årsvinsten. Denna lägre fonderingsprocent får icke tillämpas om värdet av grundfonden omräknat i USA Dollar icke uppgår till minst tvåmiljonerfemhundranittontusen ( ) Dollar eller omräknat i Pounds Sterling minst femhundraettusenåttahundra ( ) Pounds Sterling därest detta belopp har ett högre värde än nyssnämnda belopp i Dollar. 3 Sedan Styrelsen årligen gjort en bedömning av stiftelsens finansiella ställning i enlighet med 2 besluter Styrelsen om utdelning av de, för året, disponibla medlen så, att minst tre fjärdedelar skall tilldelas inhemska forskare eller inhemska forsknings-institutioner. De för utdelning disponibla medlen kunna bland annat anslås: a) för understödande av vetenskapsmän, oberoende av nationalitet, som egnat sig åt studiet av medicinska problem, vilka falla inom ramen för Stiftelsens allmänna ändamål; b) för understödande av vetenskapliga inrättningar och anstalter, i vilka sådan vetenskaplig forskning bedrives, som är egnad att befordra Stiftelsens allmänna ändamål;

2 c) samt för företagande av vetenskapliga forskningsresor, som avse kampen mot sjukdomar av i 1 antydd art. Innan beslut om understöd av Styrelsen fattas, bör bland andra Finska Läkaresällskapet och Sällskapet Duodecim beredas möjlighet att bekanta sig med beslutsförslagen till utdelning av stöd som den i 8 a nämnda medicinska sakkunnignämnden gjort. 4 Stiftelsens tillgångar skola förkovras genom att placeringarna bör bilda en väldiversifierad helhet av tillgångsslag som möjliggör lämplig årlig avkastning, med viss geografisk spridning samt gott långsiktigt inflationsskydd. Åt medlem i Stiftelsens Styrelse få av Stiftelsens tillgångar lån icke utgivas. Stiftelsens värdepapper böra överlämnas i säker bankinrättnings vård [öppen deposition]. Stiftelsen har rätt att motta donationer och testamenten samt att även på annat sätt förkovra sin förmögenhet. 5 STIFTELSENS FÖRVALTNING Stiftelsens högsta ledning handhaves av Styrelsen, som består av sju medlemmar och sju suppleanter. Styrelsen tillsättes sålunda att: Svenska Litteratursa llskapet i Finland Ordinarie medlem Suppleanter fo r dem utser tva och tva Rektor fo r A< bo Akademi Rektor fo r Helsingfors universitet Bankfo reningen i Finland en en Iuridiska fo reningen i Finland Styrelsemedlem och dennes suppleant utses för fem år. Dock kan Styrelsen under första mandattiden för ernående av kontinuitet i sin sammansättning

3 förlänga första mandattiden för några av sina medlemmar med ända till tre år. Styrelsemedlem och suppleant, i stället för de avgående, utses av den av ovannämnda institutioner eller föreningar, som utsett den avgående. Medlem och suppleant kan återväljas. Skulle styrelsemedlem eller dennes suppleant avgå före mandattidens utgång utses ersättare för den tiden, som skulle återstått av den avgångnes mandattid, av den institution eller förening, som utsett den avgångne. Om stiftaren utsett den första Styrelsen, inträda förenämnda institutioner och föreningar i sin rätt att utse medlemmar i Styrelsen, sedan de av stiftaren utseddes mandat utgått. För övrigt iakttagas av stiftaren meddelade övergångsbestämningar och föreskrifter, som avse kontinuitet i Styrelsens sammansättning. Om en eller flera av ovan uppräknade föreningar eller institutioner underlåta att utse medlemmar i Styrelsen, ankommer på Styrelsen, förstärkt med en härför utsedd representant för envar av de övriga föreningarna och institutionerna, att genom flertals beslut utse en förening eller institution, som träder i den avgångnes ställe. Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställas första gången av stiftaren samt därefter av de Styrelse väljande föreningarna och institutionerna, företrädda av sina respektive, härför utsedda representanter. Vid val av Styrelsemedlemmar bör stiftarens önskan, att dessa ådagalägga ett varmt intresse för Stiftelsens verksamhet, beaktas. Då Stiftelsen fullföljer ett filantropiskt ändamål, hoppas stiftaren att de styrande och förvaltande organens arvoden utanordnas med iakttagande av största möjliga humanitet och sparsamhet. Styrelsen utser inom sig ordförande och viceordförande för ett år. 6 På Styrelsen ankommer att: 1) representera Stiftelsen och att tala och svara för densamma; 2) utse medlemmar i finansutskottet samt fastställa deras arvoden; 3) utse ordförande, viceordförande och medlemmar i medicinska sakkunnignämnden samt fastställa deras arvoden; 4) övervaka finansutskottets och övriga funktionärers verksamhet, tillse att Stiftelsens förmögenhet omsorgsfullt förvaltas och att handlingar och värdepapper uppbevaras på betryggande sätt samt att givna understöd användas till förverkligandet av fastställt ändamål;

4 5) granska av finansutskottet för föregående verksamhetsår avgivna redovisning; 6) fastställa bokslut för föregående verksamhetsår samt besluta till av detsamma och finansutskottets förvaltning under verksamhetsåret föranledda åtgärder; 7) besluta om utdelning av medel i enlighet med bestämmelserna i 3 ; 8) årligen avgiva berättelse över Stiftelsens verksamhet under sistförflutna verksamhetsår. 7 Styrelsen kallas till sammanträde av ordföranden. Styrelsen skall sammankallas, om tre medlemmar eller verkställande direktören så påyrka. Styrelsesammanträde är beslutfört, då fem medlemmar eller deras suppleanter äro närvarande. Är medlem eller dennes suppleant förhindrad eller annars frånvarande, inkallas annan suppleant. Samtliga suppleanter skall kallas till styrelsemöte och får deltaga i förhandlingarna, men inte i besluten. Vid Styrelsens sammanträden avgöras ärendena med enkel majoritet där icke annat nedan föreskrives. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör. Stiftelsen företräds av tvenne styrelsemedlemmar, av vilka den ena bör vara styrelsens ordförande eller styrelsemedlem, som Styrelsen bemyndigat att träda i dennas ställe. Styrelsen kan bemyndiga ledamot eller adjungerad ledamot av finansutskottet eller dess funktionär att jämte ordföranden eller dennas ställföreträdare företräda Stiftelsen. Vid Styrelsens sammanträden föres protokoll, som underskrives av mötets ordförande och två andra för detta uppdrag valda mötesdeltagare. Kallelse till styrelsemöte bör ågå samtliga styrelsemedlemmar minst två veckor förut till av medlem förut angiven adress. Är medlem eller dennes suppleant förhindrad eller eljes frånvarande, inkallas annan suppleant. Vid synnerligen viktigt och trängande behov godkännes dock till extra sammanträde bevislig kallelse, som skett fyra dagar förut. I detta fall behöver kallelse icke delgivas styrelsemedlem, som vistas utomlands, utan i hans ställe hans eller i nödfall annan suppleant. 8 Styrelsens verkställande och förvaltande organ finansutskottet, som under Styrelsens inseende förmedelst avlönad personal omhänderhar den omedelbara skötseln av Stiftelsens ekonomi och verkställigheten av Styrelsens beslut, består av tre medlemmar.

5 Styrelsens ordförande är självskriven ordförande i finansutskottet. Styrelsen utser utskottets ledamöter, om möjligt inom sig, för en mandattid av tre år, ävensom viceordförande för utskottet. Utskottet är beslutfört jämväl om två medlemmar äro närvarande och ense om fattat beslut. Vid utskottets sammanträde fört protokoll underskrives av samtliga närvarande medlemmar. Om finansutskottet prövar nödigt kan detsamma genom adjunktion förstärka sig med högst två medlemmar, utsedda bland personer inom eller utom Styrelsen med förmåga och erfarenhet på det ekonomiska området. Arvode åt adjungerad medlem utbetalas ur anslag, som Styrelsen för sådant ändamål ställt till utskottets disposition. Styrelsens medlemmar äro berättigade att närvara vid finansutskottets sammanträden. Styrelsen fastställer reglemente för finansutskottet och Stiftelsens personal. Detta reglemente bör, utom annat innehålla närmare föreskrifter angående finansutskottets bokförings- och redovisningsskyldighet samt huru nödig revision under förvaltningsåret skall ske. Styrelsen kan omedelbart entlediga ordinarie eller adjungerad medlem i finansutskottet. Vid Stiftelsens förvaltning bör största möjliga sparsamhet iakttagas. 8 a För beredning av frågor rörande Stiftelsens stipendier och understöd samt andra ärenden av vetenskaplig natur har Stiftelsen en medicinsk sakkunnignämnd, som utses vid årsmötet av Styrelsen på förslag av medicinska sakkunnignämnden och finansutskottet. Till medicinska sakkunnignämnden hör en ordförande, en viceordförande och högst sju medlemmar, vilka skall på ett jämlikt sätt företräda de viktigaste medicinska vetenskapsområdena och själva vara erkända forskare inom sitt område. Medlemmarna av medicinska sakkunnignämnden väljs för ett år åt gången och kan återväljas. 8b VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Styrelsen kan utse en verkställande direktör. Verkställande direktören handhar under Styrelsens och finansutskottets uppsikt Stiftelsens löpande ärenden som att - förbereda och verkställa Styrelsens och finansutskottets beslut, - anställa och avskeda Stiftelsens personal, - ha hand om skötseln och uthyrningen av fastigheter samt - ha hand om skötseln av andra uppgifter som Styrelsen eller Finansutskottet ger.

6 9 GRANSKNING AV RÄKENSKAPERNA Stiftelsens redovisningsår sammanfaller med kalenderåret. Senast inom februari månad skall bokslut och verksamhetsberättelse för föregående år överlämnas till revisorn som skall avge sin berättelse till Styrelsen före utgången av mars månad. 10 STYRELSENS ÅRSMÖTE Styrelsens årsmöte hålls före utgången av april månad. På årsmötet - fastställs bokslutet och verksamhetsberättelsen, - väljs en revisor och en suppleant för denna att granska räkenskaperna, samt - behandlas övriga i 6 angivna ärenden. Revisorn och dennes suppleant skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller av Centralhandelskammaren eller godkänt revisionssamfund. 11 ÄNDRING AV STADGARNA Stiftelsens stadgar kan med nedannämnda undantag ändras genom beslut av Styrelsen om beslutet omfattas av minst fem medlemmar. Stadgeändring kräver dessutom fastställelse av Patent- och registerstyrelsen. Beslut om upplösning av Stiftelsen kan fattas om beslutet omfattas av minst fem medlemmar. Sådant beslut må fattas endast på årsmöte och skall bekräftas med samma majoritet av följande årsmöte eller därförinnan hållet extra sammanträde, som kallas tidigast en månad efter årsmötet. Ett förslag om upplösning av Stiftelsen ska innehålla förslag om hur Stiftelsens förmögenhet fördelas så långt som möjligt enligt riktlinjerna i 1 av stadgarna. Bestämmelserna om Stiftelsens ändamål och namn samt stadgandena i 2 och 4 kunna icke ändras. För det fall att de förutsättningar för Stiftelsens verksamhet, som föreligga vid stiftarens frånfälle, skulle avsevärt förändras genom krig, finansiella förvecklingar mm., kan Styrelsen vid härför sammankallat extra sammanträde för en tid ändra bestämningen om Stiftelsens hemort genom beslut, som omfattas av minst fem av dess medlemmar.