Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S) Anna-Carin Rydstedt

Transkript

1 1(30) Kommunstyrelsen Plats och tid: KS-rummet, kl. 13:15-13:55 ande: Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S) Anna-Carin Rydstedt (S) David Örnberg (V) Ingvar Niilimaa (MOP) Fredrik Blom (MP) Per Ericson (M) Rose-Mari Bogg (C) Christina Bröms (C), tjänstgörande ersättare Johan Morell (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter: Mats-Gunnar Eriksson (L), ej tjänstgörande ersättare Joakim Linder (MOP), ej tjänstgörande ersättare Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Edqvist, kommunsekreterare Anna-Carin Rydstedt Kanslienheten kl. 09:00 Katarina Edqvist, sekreterare Anna Hed, ordförande Anna-Carin Rydstedt, justerare ANSLAG/BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsen Överklagningstid: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ner: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift

2 2(30) Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning maj Socialnämnden 3 Ekonomisk uppföljning maj För- och grundskolenämnden 4 Ekonomisk uppföljning maj Tekniska nämnden 5 Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning VUP 2 och delårsrapport Mora kommuns verksamhetsuppföljning VUP 2 och delårsrapport Kommunstyrelsens yttrande över granskning av årsredovisning Kommunal borgen - Oxbergs norra vattenledningsförening 11 Bildande av kommunalförbund för kommunens räddningstjänstansvar med namnet Brandkåren Norra Dalarna Utökning av IVPA-kriterier 16 Ändrad tidpunkt för verksamhetsuppföljning 1, 2 samt delårsbokslut 17 Sammanträdesplan Arvodesreglemente Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Vasaloppsleden för år 2017 Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen M/S Gustaf Wasa AB för år 2017 Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum för år 2017 Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Siljansfors Kulturfond för år 2017 Godkännande av årsredovisning 2017 för Mora kommuns förvaltade fonder 24 Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Marget och Stig Richardssons Stiftelse för stöd till utmärkande skolungdom i Mora för år 2017 Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond för år 2017 Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen AB Ryssa Elverks Stipendiefond för Mora Gymnasium för år 2017 Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Svea och Karl Lärkas stiftelse för år 2017 Delegationsbeslut 29 Delgivningar

3 3(30) 94 MK KS 2018/ Ekonomisk uppföljning maj Socialnämnden Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens redovisning. Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018, med anledning av att årets första verksamhetsuppföljning visar en negativ prognos på 4,2 miljoner kronor, att de nämnder som efter verksamhetsuppföljning redovisar störst underskott kommer på varje kommunstyrelsesammanträde under 2018 särskilt redogöra för sitt arbete med att minska underskotten. sunderlag Preliminär budgetprognos jan-maj 2018 Sammanställning åtgärder budget i balans 2018 och 2019 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens redovisning. Socialnämnden

4 4(30) 95 MK KS 2018/ Ekonomisk uppföljning maj För- och grundskolenämnden Kommunstyrelsen beslutar att godkänna för- och grundskolenämndens redovisning. Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018, med anledning av att årets första verksamhetsuppföljning visar en negativ prognos på 4,2 miljoner kronor, att de nämnder som efter verksamhetsuppföljning redovisar störst underskott kommer på varje kommunstyrelsesammanträde under 2018 särskilt redogöra för sitt arbete med att minska underskotten. sunderlag Uppföljning maj 2018 För- och grundskolenämnden, daterad Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna för- och grundskolenämndens redovisning. För- och grundskolenämnden

5 5(30) 96 MK KS 2018/ Ekonomisk uppföljning maj Tekniska nämnden Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens redovisning. Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018, med anledning av att årets första verksamhetsuppföljning visare en negativ prognos på 4,2 miljoner kronor, att de nämnder som efter verksamhetsuppföljning redovisar störst underskott kommer på varje kommunstyrelsesammanträde under 2018 särskilt redogöra för sitt arbete med att minska underskotten. sunderlag Preliminär budgetprognos jan-maj 2018 Sammanställning åtgärder budget i balans 2018 och 2019 Kommunstyrelsen föreslås beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens redovisning. Tekniska nämnden

6 6(30) 97 MK KS 2018/ Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning VUP 2 och delårsrapport 2017 Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-juli Kommunstyrelsens uppföljning av ekonomin för januari till och med juli 2018 (VUP 2) visar ett överskott på kronor. Prognosen för helåret är ett överskott på 2 miljoner kronor vid årets slut för kommunstyrelsens verksamheter. Överskottet lämnas av integrationsenheten och utgörs av medel för mottagning av nyanlända. Det inställda flyget har gjort att de delar av utvecklingsmedlen som varit avsatta för den av kommunen upphandlade passagerartrafiken förs över till andra utvecklingsinsatser. Främst har kommunstyrelsen genomfört flera stora utredningar. Detta gör att kommundirektörens kontor prognosticerar ett underskott på 1,4 miljoner kronor medan kommunstyrelsens utvecklingsmedel prognosticerar ett överskott på samma summa. Övriga verksamheter följer budget. Prognosen för lokaltrafiken efter skatteväxlingen har varit osäker men ser i dagsläget ut att följa budget. (tkr) Per den 31 juli 2018 Prognos helår 2018 Verksamhetsområde Redovisat Budget Avvikelse Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Kommundirektör KS Utvecklingsmedel Säkerhetssamordnare Kanslienhet Politisk Verksamhet Moras Överförmyndare Integrationsenheten Utvecklingsenheten Kostenheten Kommunikationsenheten Ekonomienheten Upphandlingsenheten Personal Fackliga organisationer Summa Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten för perioden januari till och med juli 2018 (VUP 2) visar att företagsklimatet fortsätter att förbättras. Enligt Svenskt näringslivs enkätundersökning ökade helhetsbetyget från 3,6 till 3,8, år Företagens betyg på kommunens myndighetsutövning har också blivit bättre, men ökar inte i den takt som målsättningen är.

7 7(30) Mora är en av de kommuner i stödområde A som under våren beviljades ett riktat statsbidrag för att kunna förbättra företagsklimatet ytterligare. Brist på arbetskraft och rätt kompetens är ett hinder för utvecklingen i Mora, både inom kommunen och näringslivet. Arbetslösheten är fortsatt låg. Inflyttning, pendlingsmöjligheter och digitalisering är nödvändigt för att klara kompetensförsörjningen. Kommunledningskontoret har upphandlat ett IT-baserat rekryteringsstöd för att stötta kommunens chefer som arbetar hårt och mycket med att rekrytera. Det är svårt att hitta bostad i Mora. Mora Strand bygger och planerar för att bygga ännu fler hyreslägenheter, men det behövs fler alternativ. År 2030 har Mora 700 fler invånare över 65 år än idag. Det ställer krav på nya boendeformer. En hållbarhetsstrategi för Mora kommun antogs av kommunfullmäktige i juni, vilken kommer att vara styrande för hela kommunens arbete med social och ekologisk hållbarhet. Kommunens utsläpp från byggnader har minskat och ligger nu på en stadig låg nivå. Dessvärre riskerar målen för fossilfria fordon och minskade utsläpp från kommunkoncernsens resor att inte uppfyllas. Den upplevda tryggheten har minskat. Mora kommun har bland annat ansökt om 3- område i Noret vilket innebär att kommunen kan använda sig av ordningsvakter där. Syftet är att få bukt med de ordningsproblem området drabbats av under en lång tid. Sjuktalen inom Mora kommun måste minska och en god arbetsmiljö är en viktig framgångsfaktor. Under året har ett 40-tal chefer och skyddsombud gått en arbetsmiljöutbildning. Kommunen har tecknat ett nytt avtal för företagshälsovård med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete. sunderlag Verksamhetsuppföljning jan-juli 2018 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-juli

8 8(30) 98 MK KS 2018/ Mora kommuns verksamhetsuppföljning VUP 2 och delårsrapport Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per och verksamhetsuppföljning med prognos, för perioden januari-juli Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till åtgärder. I delårsrapporten redogör kommunstyrelsen för en bedömd måluppfyllelse av fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål. Kommunledningskontoret har sammanställt ett delårsbokslut för perioden januari till juli 2018 som revisorerna har granskat innan fullmäktiges sammanträde. Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas redovisade uppföljningar sammanställt en verksamhetsuppföljning för perioden januari till juli 2018, med en prognos för helåret. Rapporteringen är en del i kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas verksamheter där en avstämning görs av hur väl verksamhetsmålen uppfylls samt följsamheten mot tilldelade ekonomiska ramar. Delårsrapport med prognos visar ett årsresultat om +0,3 miljoner kronor vilket motsvarar 0,1 procent i resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet 2018 är 2 procent. Nämndernas prognoser visar ett resultat om totalt - 53,0 miljoner kronor. Största underskotten finns hos socialnämnden -41,3 miljoner kronor, tekniska nämnden -8,4 miljoner kronor samt hos för- och grundskolenämnden -7,7 miljoner kronor. Vid verksamhetsuppföljning efter mars månad, VUP1, redovisade socialnämnden en prognos på -33,4 miljoner kronor, tekniska nämnden 0 kronor samt för- och grundskolenämnden -7,0 miljoner kronor. Underskotten härleds i främsta hand till ökade behov, ökade personalkostnader samt ökad snöröjning. Socialnämnden, tekniska nämnden och för- och grundskolenämnden har sedan årets första verksamhetsuppföljning efter mars månad fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner på att minska underskotten. Övriga nämnder ska redovisa en budget i balans vid årets slut. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att vidta följande åtgärder för att utöva sin uppsiktsplikt: 1. De nämnder som efter VUP1 redovisar störst underskott kommer på varje kommunstyrelsesammanträde under 2018, särskilt redogöra för sitt arbete med att minska underskotten. Det gäller socialnämnden, för- och grundskolenämnden och tekniska nämnden. 2. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att anlita externt stöd till förvaltningsledningarna i de tre nämnder som redovisar störst underskott, dvs socialnämnden, för- och grundskolenämnden och tekniska nämnden i deras arbete med att minska de redovisade underskotten för Kommunstyrelsen stärker verksamhetsstyrningen genom att inrätta en verksamhetscontroller på kommunledningskontoret. Syftet är att skapa en övergripande verksamhetsstyrningsfunktion för kommunen, då verksamhetsstyrning är grunden till en ekonomisk hållbar utveckling på sikt.

9 9(30) Kommunstyrelsen arbetar utifrån beslutad handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka åren Syftet är att kartlägga kommunens organisation och rutiner för schema/bemanning, ge förvaltningsledningar fördjupad information till sin analys av kompetensförsörjning utifrån bemanningsplaneringens organisation samt kartlägga chefers förutsättningar för ett aktivt ledarskap med fokus på resultat och verksamhetsutveckling. Förutom ovanstående åtgärder föreslås att delegationen tillfälligt flyttas upp för alla ekonomiska beslut i alla nämnder. sunderlag Delårsrapport och verksamhetsuppföljning jan-juli Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per och verksamhetsuppföljning med prognos, för perioden januari-juli Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till åtgärder. -

10 10(30) 99 MK KS 2018/ Kommunstyrelsens yttrande över granskning av årsredovisning 2017 Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till svar på revisorernas granskning av årsredovisning Kommunens revisorer har, genom PwC, genomfört en granskning av kommunens årsredovisning 2017 och önskar kommunstyrelsens synpunkter på granskningen. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i huvudsak redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Revisorerna konstaterar att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Vidare konstateras att återrapporteringen av verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges strategiska verksamhetsmål för verksamheten. Vi tar med oss revisorernas synpunkter i det fortsatta arbetet med styrmodell. Arbetet med ändrad redovisning av exploateringsfastigheter fortsätter under I övrigt har kommunstyrelsen tagit del av revisorernas granskningsrapport. Rapportens rekommendationer och förslag kommer att beaktas i kommunens fortsatta utvecklingsarbete och i kommande årsredovisningar. sunderlag Missiv om granskning av årsredovisning Granskning av årsredovisning Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till svar på revisorernas granskning av årsredovisning Revisionen

11 11(30) 100 MK KS 2018/ Kommunal borgen - Oxbergs norra vattenledningsförening 1. Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun ingår borgen för Oxbergs Norra vattenledningsförening till ett totalt högsta lånebelopp om 2,0 miljoner kronor under maximalt 10 år under förutsättning att föreningen uppfyller krav på gäldenär enligt avtal. 2. Kommundirektören uppdras att teckna avtal med Oxbergs Norra vattenledningsförening. Oxbergs Norra Vattenledningsförening (Oxbergs Norra vlf) har inkommit med en ansökan till Mora kommun om kommunal borgen för ett banklån på 2 miljoner kronor. Lånet ska finansiera åtgärder, i enlighet med de förstudier som genomförts, för att långsiktigt skapa en hållbar vattenhantering i Oxberg. I Oxberg finns två vattenledningsföreningar, Norra och Södra vlf. Oxbergs Norra vlf har 78 anslutna fastigheter. Den norra föreningen har sedan år 2008, enligt Miljökontoret, haft anmärkning på dricksvattenkvaliteten på grund av för hög flouridhalt. I samarbete med Moravatten AB/Nodava AB har förstudier gjorts för att ta fram åtgärdsförslag för att förbättra kvaliteten. I korthet innebär åtgärderna att Norra vlf blandar sitt vatten med vatten från Södra vlf. Anledningen till att Moravatten AB har varit engagerade i förstudien är att Moravatten köper vatten från Oxbergs Norra vlf till tre fastigheter vilka ingår i Moravattens verksamhetsområde. Åtgärdsprogrammet innebär en investering för föreningen på 2,4 miljoner kronor. Oxbergs Norra vlf har beviljats lån i bank under förutsättning att föreningen beviljas kommunal borgen. Enligt kommunens finanspolicy ska kommunal borgen i princip endast lämnas till företag ingående i kommunkoncernen och beslutas av fullmäktige, vilket ska tolkas att kommunal borgen ska ske med stor återhållsamhet. Kommunal borgen innebär en finansiell risk och en risk för ökad efterfrågan från övriga externa intressenter. Mora kommun tar ut en årlig avgift för kommunal borgen vilken för närvarande är 0,3 %, i enlighet med kommunens finanspolicy. Kommunledningskontoret föreslår att kommunal borgen kan övervägas utifrån följande förutsättningar. 1. Åtgärden ska genomföras inom ett område som kan omfattas av 6 Lagen om allmänna vattentjänster. Krav på allmän vatten- och avloppslösning skulle kunna bli fallet om föreningen inte kan lösa situationen. 2. Den nya anläggningen som byggs kommer att betinga ett bestående värde som kan ingå som säkerhet. 3. Kommunens bolag, Moravatten AB, är ansvarig för leverans av vatten till de tre fastigheter som ingår i verksamhetsområdet. Att lösa detta på annat sätt än genom Oxbergs Norra vlf blir kostsamt. 4. Kommunens krav på gäldenär regleras via avtal.

12 12(30) sunderlag Ansökan om kommunal borgen, Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun ingår borgen för Oxbergs Norra vattenledningsförening till ett totalt högsta lånebelopp om 2,0 miljoner kronor under maximalt 10 år under förutsättning att föreningen uppfyller krav på gäldenär enligt avtal. 2. Kommundirektören uppdras att teckna avtal med Oxbergs Norra vattenledningsförening. Yrkande Christina Bröms (C), Per Ericson (M), Lennart Sohlberg (S), Malin Höglund (M), Ingvar Niilimaa (MOP), Johan Morell (S), Anna-Carin Rydstedt (S), Anna Hed (C) och David Örnberg (V) yrkar bifall till förslaget. Oxbergs Norra vattenledningsförening Moravatten AB Miljönämnden

13 13(30) 101 MK KS 2017/ Bildande av kommunalförbund för kommunens räddningstjänstansvar med namnet Brandkåren Norra Dalarna 1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna, daterad Kommunfullmäktige fastställer förslag till reglemente för direktionen Brandkåren Norra Dalarna, daterad Kommunfullmäktige fastställer förslag till reglemente för revision Brandkåren Norra Dalarna, daterad Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande till ledamot och oppositionsråd eller motsvarande till ersättare i interimsdirektionen Brandkåren Norra Dalarna Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande till ledamot och oppositionsråd eller motsvarande till ersättare i förbundsdirektionen Brandkåren Norra Dalarna för mandatperioden Kommunfullmäktige utser revisor till Brandkåren Norra Dalarna för mandatperioden et gäller under förutsättning att samtliga deltagande kommuner fattar likalydande beslut. I början av 2017 genomfördes en förstudie för att utreda förutsättningarna till en fördjupad räddningstjänstsamverkan mellan Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner. Senare under 2017 tog Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner beslut om en gemensam utredningsorganisation som har haft tilluppdrag att undersöka förutsättningarna för en fördjupad samverkan i ett gemensamt kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar, vilket omfattar olycksförebyggande verksamhet och operativa räddningsinsatser och ta fram ett konkret förslag till bildande av ett kommunalförbund med start 1 januari Målet är att säkerställa en fungerande räddningstjänst nu och i framtiden genom fördjupad samverkan mellan kommunerna. Att bedriva kommunal räddningstjänst innebär ett ständigt arbete mot färre olyckor samtidigt som kraven på den enskilde kommunens förmåga till räddningsinsats ökar i takt med att samhället utvecklas och förändras. För att klara detta samverkar majoriteten av Sveriges kommuner vad det gäller sitt räddningstjänstansvar genom civilrättsliga avta, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Riksdagen har via lagstiftningen sedan 1986 uppmanat kommunerna att samverka vad det gäller räddningstjänstansvaret. Med erfarenheter från skogsbranden i Västmanland konstaterar regeringen bl.a att det ser för olika ut i Sverige och beslutade därför om en översyn av den kommunala räddningstjänsten. Den statliga utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) konstaterar att framtidens olyckor sannolikt blir större och mer komplexa till följd av klimatförändringar, attentat

14 14(30) och ett mer sårbart samhälle. Därför föreslås författningskrav på exempelvis utvecklad samverkan mellan kommunerna, skyldighet att upprätthålla systemledning, säkerställa kompetens och rättssäkerhet i det olycksförebyggande arbetet samt öka jämställdhet och mångfald inom räddningstjänstorganisationerna. Det är framför allt tre motiv bakom viljan att samverka i ett gemensamt kommunalförbund: - Stärka ledningsorganisationen så att de blir robusta och uthålliga med förmåga att leda framtidens alltmer komplexa räddningsinsatser. - Öka slagkraften och möjliggöra systematisk resursförstärkning vid stora och komplexa insatser. - Öka förmågan att rekrytera och attrahera kompetent personal, både inom den olycksförebyggande och operativa räddningstjänstverksamheten. Det uppdrag som medlemskommunerna lämnar över till kommunalförbundet är att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Det innebär i praktiken att det är den s.k traditionella brandkårsverksamheten som lämnas över till förbundet. Denna verksamhet finansieras av kommunernas medlemsbidrag till förbundet. Därutöver kan kommunerna uppdra åt förbundet att lösa andra uppgifter som förbundet och medlemskommunen kommer överens om och förbundet ersätts för dessa arbeten utöver medlemsbidraget. Den politiska ledningen för förbundet ska utgöras av en direktion och förbundet kommer att ledas av en förbundsdirektör, tillika räddningschef. Med anledning av nuvarande geografi och riskbild kommer samtliga brandstationer som finns idag även finnas i förbundet. För att beräkna medlemmarnas andelar i förbundet har budgeten för 2017 varit en utgångspunkt. För att säkerställa att dessa kostnader redovisats på ett likartat sätt har de olika kostnadsslagen genomlysts och det har gjorts justeringar för att f fram jämförbara ekonomiska uppställningar. Likaså har kommuncentrala poster för räddningstjänsten identifierats samt kapitalkostnaderna ensade vad det gäller avskrivningstider och internränta. Med detta som underlag kan medlemsandelarna fastställas och fördelningsnyckeln utgöra grund för fördelning av kostnaderna och förbundsmedlemmarnas andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder. Medlem Andel Bidrag 2019 exkl hyra, tkr Leksand 17,5 % Mora 34,7 % Orsa 10,8 % Vansbro 12,6 % Älvdalen 24,4 % Summa 100,0% Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla omförhandling av medlemsandelarnas fördelning. En omförhandling ska följa den ordinarie budgetprocessen. I händelse av större förändringar vid ex investering i ny brandstation, behov av att utöka beredskapen eller andra betydande avtalsmässiga förändringar vars nytta inte kan tillgodogöras samtliga medlemskommuner, är detta grund för förhandling av medlemmarnas andel.

15 15(30) sunderlag Förslag till förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna, daterad Förslag till reglemente för direktionen Brandkåren Norra Dalarna, daterad Förslag till reglemente för revisionen Brandkåren Norra Dalarna, daterad Underlag för beräkning av medlemsavgift, daterad Kommunfullmäktige fastställer förslag till förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna, daterad Kommunfullmäktige fastställer förslag till reglemente för direktionen Brandkåren Norra Dalarna, daterad Kommunfullmäktige fastställer förslag till reglemente för revision Brandkåren Norra Dalarna, daterad Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande till ledamot och oppositionsråd eller motsvarande till ersättare i interimsdirektionen Brandkåren Norra Dalarna Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande till ledamot och oppositionsråd eller motsvarande till ersättare i förbundsdirektionen Brandkåren Norra Dalarna för mandatperioden Kommunfullmäktige utser revisor till Brandkåren Norra Dalarna för mandatperioden et gäller under förutsättning att samtliga deltagande kommuner fattar likalydande beslut. Yrkande David Örnberg (V) och Anna Hed (C) yrkar bifall till förslaget. Leksands kommun Orsa kommun Vansbro kommun Älvdalens kommun

16 16(30) 102 MK KS 2018/ Utökning av IVPA-kriterier Kommunstyrelsen avslår erbjudande om att delta i projektet Utökad utlarmning av IVPA-enheter. Sedan ett antal år tillbaka larmas brandkåren vid livshotande sjukdomsfall, såsom hjärtstopp, andningsstopp eller kraftiga blödningar. Mora brandkår har räddat flera liv vid dessa uppdrag, som kallas för IVPA (i väntan på ambulans). Brandpersonalen erhåller utbildning och syrgasdelegation för detta via landstinget, medan rena deltidsbrandkårer även får en schablonersättning från landstinget. Landstinget bedriver i samverkan med SOS Alarm, Rättviks kommun och Gagnefs kommun ett tidsbegränsat projekt som innebär en utökad utlarmning av IVPA-enheter, i trygghetsskapande syfte. Utlarmningskriterierna utökas med: - Svåra bröstsmärtor som larmas ut som prio 1 - Svåra andningsbesvär som larmas ut som prio 1 Nu föreslår landstinget en utökning av projektet som innebär att samtliga kommuner i Dalarna erbjuds att delta. Syftet med utökningen är att öka medborgarnas trygghet vilken är en ren kommunal angelägenhet. Landstinget erbjuder således ingen ökad ersättning. Brandkåren bedömer att erbjudandet kan innebära att: - kommunens kostnader ökar, - en känsla av falsk trygghet uppstår, det finns ingen vetenskaplig grund för ökad överlevnad om IVPA-enhet larmas enligt utökningens förslag, - antalet ambulanser minskar på sikt i och med att kommunen tar på sig ett större hälso- och sjukvårdsuppdrag och - brandpersonal känner oro och osäkerhet inför uppdraget eftersom de sjukdomsfall de kan ställas inför inte ingår i grundutbildningen. Dessutom finns redan möjligheten i befintligt IVPA-avtal att larma en IVPA-enhet vid andra sjukdomsfall än de som omfattas av grunduppdraget, om närmaste ambulans bedöms vara för långt borta eller om sjuksköterskan på SOS-centralen bedömer att IVPA-enheten kan göra livsviktig skillnad. sunderlag Anslutningsavtal till projektet LD18/01585 Projektbeskrivning, utökade larmkriterier Information, IVPA-uppdrag Dalarna, daterad Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen avslår erbjudande om att delta i projektet Utökad utlarmning av IVPA-enheter. -

17 17(30) 103 MK KS 2018/ Ändrad tidpunkt för verksamhetsuppföljning 1, 2 samt delårsbokslut (VUP 1, VUP 2) Kommunfullmäktige ändrar perioderna för ekonomisk uppföljning och prognos: 1. Verksamhetsuppföljningsprognos 1 till perioden januari-april 2. Verksamhetsuppfölningsprognos 2 samt delårsbokslut till perioden januariaugusti. Mora kommun gör förutom årsredovisning två verksamhetsuppföljningar per år. Verksamhetsuppföljningsprognos 1 (VUP1) avser januari-mars. Verksamhetsuppföljningsprognos 2 VUP2) avser januari-juli och i samband med denna görs även ett delårsbokslut. Tidpunkterna för dessa två uppföljningar föreslås ändras så att VUP1 avser januari-april och VUP2 avser januari-augusti. I samband med VUP2 görs även delårsbokslutet. Orsaken till att denna ändring föreslås är att säkerställa kvaliteten för både resultatet för perioden men även prognosen på helår. Tre månader är för kort period för att se tydliga signaler. Den andra uppföljningsperioden är mitt under semestertider och många nämnder har svårt att få in uppföljningar inom alla verksamheter. Det kommer även att ställas större krav på månadsuppföljningar med prognoser för att snabbt fånga upp större avvikelser mot budget för nämnderna. sunderlag - Kommunfullmäktige ändrar perioderna för ekonomisk uppföljning och prognos: 1. Verksamhetsuppföljningsprognos 1 till perioden januari-april 2. Verksamhetsuppfölningsprognos 2 samt delårsbokslut till perioden januariaugusti. -

18 18(30) 104 MK KS 2018/ Sammanträdesplan 2019 Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens sammanträden och därtill hörande beredningar. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktiges sammanträden. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt därtill hörande beredande sammanträden har upprättats för år Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fastställa när kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden ska hållas. Tidpunkter för sammanträden är, om inget annat anges i kallelsen: - kommunfullmäktige måndagar kl. 18:30 - kommunstyrelsen tisdagar kl. 13:15 - kommunstyrelsens informationsmöten tisdagar kl. 13:15 - kommunstyrelseberedning måndagar kl. 13:15 Fullmäktiges sammanträden annonseras på kommunens webbaserade anslagstavla. sunderlag Sammanträdesplan och planeringsförutsättningar, daterad Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens sammanträden och därtill hörande beredningar. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktiges sammanträden. Samtliga nämnder (inkl. plan)

19 19(30) 105 MK KS 2018/ Arvodesreglemente , ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda Kommunfullmäktige fastställer arvodesreglemente I kommunallagens återfinns bestämmelser om ekonomisk ersättning mm till förtroendevalda. Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster, pensionsförmåner, semesterförmåner och andra ekonomiska förmåner som förlorats på grund av uppdraget. Fullmäktige kan också besluta att förtroendevalda ska få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget samt få skälig ersättning för resekostnader, pension mm som föranleds av uppdraget. Om fullmäktige beslutar att arvode ska betalas, ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Kommunallagen skiljer på förtroendevalda som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40 % och mer) och på fritidspolitiker. I förhållande till tidigare bestämmelser har arvodesreglementet omdisponerats därefter. Ersättning för förlorad tjänstepension föreslås vara såsom tidigare dvs schabloniserad till 4,5 % av ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ersättning för förlorad semesterförmån föreslås också att schabloniseras, till en nivå om 12 % av ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Administrationen för båda ersättningarna föreslås förenklas både för den förtroendevalde, dennes arbetsgivare och för kommunens hantering genom att ansökan om ersättning styrks i samband med att ersättning för förlorad arbetsförtjänst styrks och betalas ut med densamma. Övriga förändringar i enlighet med partisamråd: - Mandatarvodet utgår och ersätts av gruppledararvode - Arvode vid justering av protokoll ska vara ¼ av heldags sammanträdesarvode - Revidering av årsarvoderade uppdrag sunderlag Arvodesreglemente, , daterad Minnesanteckningar från parlamentariska gruppen Kommunfullmäktige fastställer arvodesreglemente

20 20(30) 106 MK KS 2018/ Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Vasaloppsleden för år 2017 Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år Årsredovisning för Stiftelsen Vasaloppsleden har upprättats och överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. sunderlag Årsredovisning Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år

21 21(30) 107 MK KS 2018/ Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen M/S Gustaf Wasa AB för år 2017 Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen M/S Gustaf Wasas årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år Årsredovisning för Stiftelsen M/S Gustaf Wasa har upprättats och överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. sunderlag Årsredovisning Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen M/S Gustaf Wasas årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år

22 22(30) 108 MK KS 2018/ Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum för år 2017 Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år Årsredovisning för Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum har upprättats och överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. sunderlag Årsredovisning Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år Styrelsen för Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum

23 23(30) 109 MK KS 2018/ Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Siljansfors Kulturfond för år 2017 Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år Årsredovisning för Stiftelsen Siljansfors Kulturfond har upprättats och överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. sunderlag Årsredovisning Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år Styrelsen för Stiftelsen Siljansfors Kulturfond

24 24(30) 110 MK KS 2018/ Godkännande av årsredovisning 2017 för Mora kommuns förvaltade fonder Kommunfullmäktige föreslås besluta Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Mora kommuns förvaltade fonder samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Mora kommuns förvaltade fonder samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år sunderlag Årsredovisning Kommunfullmäktige föreslås besluta Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Mora kommuns förvaltade fonder samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år

25 25(30) 111 MK KS 2018/ Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Marget och Stig Richardssons Stiftelse för stöd till utmärkande skolungdom i Mora för år 2017 Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons Stiftelse för stöd till utmärkande skolungdom i Moras årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år Årsredovisning för Marget och Stig Richardssons Stiftelse för stöd till utmärkande skolungdom i Mora har upprättats och överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. sunderlag Årsredovisning Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons Stiftelse för stöd till utmärkande skolungdom i Moras årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år

26 26(30) 112 MK KS 2018/ Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond för år 2017 Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfonds årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år Årsredovisning för Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond har upprättats och överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. sunderlag Årsredovisning Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfonds årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år

27 27(30) 113 MK KS 2018/ Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen AB Ryssa Elverks Stipendiefond för Mora Gymnasium för år 2017 Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen AB Ryssa Elverks Stipendiefond för Mora Gymnasiums årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år Årsredovisning för Stiftelsen AB Ryssa Elverks Stipendiefond för Mora Gymnasium har upprättats och överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. sunderlag Årsredovisning Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen AB Ryssa Elverks Stipendiefond för Mora Gymnasiums årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år

28 28(30) 114 MK KS 2018/ Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Svea och Karl Lärkas stiftelse för år 2017 Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år Årsredovisning för Svea och Karl Lärkas stiftelse har upprättats och överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. sunderlag Årsredovisning Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för år 2017 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år

29 29(30) 115 Delegationsbeslut 1. Remissvar - Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Dalarnas län 2. Mora kommun ombud vid Dalhalla Förvaltning AB:s årsstämma 3. Mora kommuns ombud vid Siljan Turism AB:s årsstämma 2018 MK KS 2018/ MK KS 2018/ MK KS 2018/ Anställningsavtal - Kanslichef MK KS 2018/ Anställningsavtal - Redovisningsansvarig MK KS 2018/ Anställning - Samhällslots MK KS 2018/ Dispens från eldningsförbud MK KS 2018/ Dispens från eldningsförbud MK KS 2018/ Dispens från eldningsförbud MK KS 2018/ Dispens från eldningsförbud MK KS 2018/ Dispens från eldningsförbud MK KS 2018/ Delegation räddningsledare MK KS 2018/ Tillförordnad kommundirektör sommaren 2018 MK KS 2018/ Uppdaterad delegation räddningsledare MK KS 2018/ Avslag på begäran om utlämnade av allmän handling MK KS 2018/

30 30(30) 116 Delgivningar 1. Kostutredning, daterad MK KS 2016/