Svenska Röda Korsets centralstyrelses årsredovisning 2013 org. nr

Transkript

1 Svenska Röda Korsets centralstyrelses årsredovisning 2013 org. nr

2 Förvaltningsberättelse Svenska Röda Korsets centralstyrelse (nedan Svenska Röda Korsets styrelse) med organisationsnummer avger härmed årsredovisning för år I denna redovisning ingår inte de separata juridiska personerna som utgörs av Svenska Röda Korsets lokalföreningar (kretsar), Röda Korsets Ungdomsförbund, den anknutna stiftelsen Rödakorshemmet eller övriga anknutna stiftelser. Dessa juridiska personer upprättar alla egna separata årsredovisningar eller årsbokslut. Främsta katastroforganisationen i Sverige Svenska Röda Korsets vision är att alltid finnas på plats före, under och efter katastrofer och kriser, allt för att uppfylla löftet om att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. Svenska Röda Korset grundades 1865 och är idag den största ideella humanitära organisationen i Sverige. Verksamheten är organiserad i lokala kretsar runt om i landet samt kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Dessutom finns behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Stockholm, Skövde, Malmö, Uppsala och Skellefteå. Svenska Röda Korsets arbete utförs av frivilligarbetare och förtroendevalda samt av 272 anställda. Vid årets slut hade Svenska Röda Korset medlemmar och 985 kretsar. Svenska Röda Korset är en del av Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som idag består av 189 nationella föreningar, Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) och Internationella rödakorskommittén (ICRC). Verksamhet bedrivs av Svenska Röda Korset såväl nationellt som internationellt. För att det internationella stödet ska kunna samordnas på bästa sätt kanaliseras Svenska Röda Korsets internationella insatser via Internationella rödakorsoch rödahalvmånefederationen. Det internationella arbetet utförs även i nära samarbete med systerföreningar i andra länder. Svenska Röda Korset har ett omfattande samarbete med Internationella rödakorskommittén som har till uppgift att verka i händelse av väpnade konflikter. Under året deltog 52 delegater i 67 utlandsuppdrag för Svenska Röda Korset, Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen samt Internationella rödakorskommittén. Verksamhetsinriktning Göra mer, göra det bättre, nå fler. Så kan Svenska Röda Korsets nuvarande verksamhetsinriktning övergripande formuleras. Inriktningen identifierar vilka tre huvudsakliga områden med stora behov som Svenska Röda Korset ska verka i lokalt, nationellt och internationellt. De är: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet Likaså anger verksamhetsinriktningen de viktigaste områdena för hur arbetet och resurserna ska användas och utvecklas. De är: Frivilligt engagemang och resursmobilisering Föreningsutveckling Kommunikation Svenska Röda Korsets arbete utgår från att vi har en god förståelse för förändringar i omvärlden och att vi agerar proaktivt. Uppdraget handlar om att identifiera och möta de mest angelägna humanitära behoven i samhället. För att matcha behoven inom vårt humanitära mandat inleddes 2010 ett omfattande förändringsarbete som fortfarande pågår. Målen för förändringsarbetet är följande: En tydligare prioritering bland och styrning av vilka verksamheter som Svenska Röda Korset ska bedriva Effektivisering av samarbetsformerna inom organisationen Svenska Röda Korset ska ha en ekonomi i balans Svenska Röda Korset har därför fokuserat sina insatser på att bättre bistå människor som drabbas av katastrofer, väpnade konflikter och kriser. En större tonvikt har även lagts vid att Svenska Röda Korset ska vara på plats före, under och efter katastrofer och kriser. Detta gäller även i Sverige då många migranter och flyktingar bär med sig svåra minnen och fysiska skador från krishärdar och väpnade konflikter. Svenska Röda Korset genomför även omfattande insatser som syftar till att hjälpa nyanlända till ett bättre liv i Sverige. Ambitionen på det internationella planet är att arbeta långsiktigt tillsammans med rödakors- och rödahalvmåneföreningar i 13 utvalda länder. Svenska Röda Korset svarar vid sidan av dessa långsiktiga samarbeten även på katastrofappeller oavsett var i världen de inträffar. Väsentliga händelser under året Konflikten i Syrien fortsatt högaktuell Dessvärre bestod den mycket allvarliga situationen i Syrien även under Minst nio miljoner syrier behövde hjälp och den humanitära situationen var alltjämt akut. Svenska Röda Korset skickade i slutet av året 19,2 miljoner av insamlade medel till mat, filtar och till speciellt framtagna akutpaket för kvinnor i Syrien. Den internationella rödakorsrörelsen Svenska Röda Korset 2013 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

3 lyckades förse miljoner människor med nödhjälp varje månad. Inbördeskriget i Syrien skapar också ett hårt tryck på de intilliggande grannländerna som Jordanien, Libanon och Turkiet. Filippinerna drabbades av svår tyfon Den 8 november 2013 drog tyfonen Haiyan in över Filippinerna. 16 miljoner människor drabbades av tyfonens framfart och drygt fyra miljoner gjordes hemlösa. Över människor har rapporterats döda och nästan saknas. På bara tre veckor samlade Svenska Röda Korset in hela 45 miljoner kronor till Filippinerna, inte minst tack vare samarbete med både Aftonbladet, Expressen och TV4. Svenska Röda Korset skickade också vatten- och sanitetsexperter till området för att på plats förse drabbade människor med rent vatten och arbeta med förebyggande hälsoinsatser. Strategisk partner till Sida I slutet av året utsågs Svenska Röda Korset till en av Sidas 11 humanitära strategiska partner efter en grundlig utvärderingsprocess. Hela rörelsen träffades i Sydney I november hölls rödakors- och rödahalvmånerörelsens stadgeenliga möten, denna gång i Sydney, Australien, för att diskutera samordning och hur vi gemensamt bäst kan göra skillnad för människor i utsatthet. Två frågor som Svenska Röda Korset väckte engagemang kring var behovet av att garantera rättigheter och värdighet för människor som tvingats på flykt liksom hur vi kan bekämpa sexuellt våld i krig och katastrofer. Viktigt arbete för att öppna Europas stängda gränser Under hela 2013 har Svenska Röda Korset upprepade gånger och på olika sätt påtalat vikten av öppna legala vägar in till Europa för människor som flyr för sina liv. Svenska Röda Korset menar att EU och dess medlemsländer måste ta ett större ansvar och visa solidaritet med flyktingar som flyr situationer som exempelvis den i Syrien. I dag förlorar människor sina liv på vägen till Europa och EU måste därför överväga alternativ till dagens system. Svenska Röda Korset har föreslagit att Sverige bör överväga att gå i bräschen inom EU och införa humanitära visum. EU har tagit emot 3 procent, motsvarande drygt personer, av dem som flytt från inbördeskriget i Syrien och det är idag i princip omöjligt för syriska flyktingar att ta sig legalt till Sverige och övriga EU. Ett strategiskt samarbetsavtal med ICRC I slutet av 2013 undertecknade Svenska Röda Korset och Internationella rödakorskommittén (ICRC) ett strategiskt samarbetsavtal som lägger fast prioriterade tematiska fokus för samarbetet: Internationell humanitär rätt Migration Rehabilitering av tortyrskadade/traumatiserade Kapacitetsstöd till systerföreningar med tyngdpunkt på frivilligutveckling Svenska Röda Korset och ICRC arbetar även tillsammans med personalfrågor, kommunikation, resursmobilisering och operationella partnerskap. Effektivisering av verksamheten Syftet med effektiviseringen av verksamheten är att frigöra resurser till Svenska Röda Korsets primära uppdrag att stödja människor som drabbats av en katastrof. Under 2013 har väsentliga investeringar gjorts i Redy, det nya medlems-, givar- och affärssystemet, varav 19,4 Mkr aktiverats som immateriell anläggningstillgång. Uppmärksamhet kring krångel vid sms-givande Ett nytt system för betalning via sms i februari gjorde det krångligt att skänka pengar via telefonen. Gåvor till Svenska Röda Korset via sms avstannade i stort sett helt jämfört med februari månad Genom att gå ut och påtala problemet via Twitter fick organisationen en enorm respons och företrädare efterfrågades av media i flera veckor för att ge organisationens bild av problematiken. Samtidigt förde Svenska Röda Korset en dialog med de ansvariga för betalningsfunktionen. I juni gjordes förändringar som innebar klara förenklingar i att ge gåvor via sms. Röda Korset utvidgar miljömedveten klädåtervinning Som första organisation i Sverige tog Svenska Röda Korset under 2013 ansvar för att kläder och textilier skulle återbrukas i högre omfattning, via ett samarbete med stiftelsen KICI i Nederländerna. Samarbetet rör kläder och textilier som av olika anledningar inte kan säljas i Svenska Röda Korsets second hand-butiker. Åter vinningen kommer att ske genom att kläder och textilier från Svenska Röda Korsets femtontal svenska depåer transporteras till Nederländerna med återvändande blomtransportbilar. Modern textilåtervinning möjliggör att nya textilier och produkter kan tillverkas av gamla. Det medför stora miljövinster för världen, liksom uteblivna kostnader för avfallshantering. Svenska Röda Korset erhåller också ersättning från KICI för de textilierna som transporteras till återvinning. Medarbetarundersökning visar att vi är på rätt väg Den senaste medarbetarundersökningen genomfördes under våren Hela 95 procent valde att svara på undersökningen som visar på en rad förbättringar. Indexet för arbetsklimat har ökat från 79 till 87 (extern benchmark är 85) medan det kommunikativa ledarskapet har förbättrats från 68 till 71 (extern benchmark 69). Förbättringsområden är däremot fortfarande att få information i tid, informationen från ledningen liksom att hälften av cheferna behöver utveckla sin kommunikativa förmåga ytterligare. Undersökningen visar att Svenska Röda Korset har en stor andel engagerade medarbetare. Bra start för Röda Korsets e-shop I november, som en del i julkampanjen, lanserades Svenska Röda Korsets nya webbshop shop.redcross.se. I shopen finns möjligheter att köpa virtuella gåvor på olika belopp och med 2 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2013

4 olika inriktning och tydliga hänvisningar till konkreta produkter och specifika insatser, såsom matpaket till Syrien och latrin till Filippinerna. Shopen är transparent och visar tydligt hur många som valt att köpa en viss gåva för att skapa en känsla av sammanhang. Shopen har överträffat alla förväntningar, både genomsnittsgåvan och andelen genomförda köp är överraskande höga vilket bådar gott inför framtida vidareutveckling av kanalen. Viktiga händelser efter årets slut Generalsekreteraren nominerad till Årets chef I slutet av januari 2014 nominerade Tidningen Chef Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström som en av tre kandidater till titeln Årets chef. I tidningens motivering nämns bland annat hon är en prestigelös chef som under stora delar av sin karriär tvingats leda i motgång. Hon har förstått att nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap är riktigt nära kommunikation. Skapandet av Framtida Mötesplats Kupan I februari 2014 beslutade Svenska Röda Korsets styrelse att ge Svenska Röda Korsets second hand-butiker runtom i landet ett ännu bättre stöd. Syftet är att butikerna ska kunna inbringa mer pengar till organisationen. Bedömningen är att det finns en outnyttjad potential på många av de drygt 290 platser i Sverige där Svenska Röda Korset har lokala mötesplatser/second hand-butiker. Under våren 2014 testas ett koncept som tagits fram av 200 rödakorsare i möten/workshops. Utvalda orter för testet är Berga/Linköping, Forshaga, Halmstad, Hedemora, Karlstad och Uppsala. Efter utvärdering är avsikten att genomföra utrullning i övriga delar av landet. Intäkter Svenska Röda Korsets totala intäkter ökade 2013 med 4,6 procent och uppgick till 639,5 (611,4) Mkr. Av dessa utgjorde verksamhetsintäkterna 601,3 (544,1) Mkr och resultat från finansiella investeringar 38,2 (67,3) Mkr. Externa bidrag Externa bidrag är en fortsatt viktig intäktskälla för Svenska Röda Korsets verksamhet. Årets externa bidrag uppgick till 283,9 (291,5) Mkr, innebärande en minskning med 2,6 procent. De minskade bidragen beror främst på lägre bidrag från Sida med 13,3 Mkr samt från Försvarsmakten med 3,3 Mkr. Insamlade medel Intäkterna från egna insamlade medel under året ökade med 77,3 Mkr och uppgick till 287,0 (209,7) Mkr. Privatpersoner bidrar framförallt via insamlingar i den egna kretsen, via månadsgivande och testamente, men även genom givarbrev, sms-gåvor och gåvor via De lokala kretsarna är fortsatt viktiga för organisationens starka närvaro i hela landet. Både för sin sociala verksamhet men även för att samla in medel. En allt större andel av kretsarnas insamlade medel kommer från försäljning av second hand-varor från drygt 290 stycken Mötesplats Kupan och Second hand-butiker runt om i Sverige. Under 2013 bidrog PostkodLotteriet med 33,0 (33,0) Mkr vilket gör lotteriet till det enskilt största samarbetet. Via samarbetet får Svenska Röda Korset också en bra möjlighet att synliggöra sina verksamheter. Då PostkodLotteriet får sina intäkter från privatpersoner redovisas bidraget under intäktsposten allmänheten. Under året har Svenska Röda Korset fortsatt att satsa på att skapa långsiktig och stabil tillväxt, främst genom insatser för att öka antalet månadsgivare men även genom att fokusera på arbetet med att öka insamling via testamenten. Under året har vi fortsatt arbetet med metoden door to door som startade 2012 för att värva nya månadsgivare. Medarbetare har framgångsrikt värvat månadsgivare, bland annat via dörrknackning, och vid årsskiftet hade Svenska Röda Korset cirka (22 800) månads givare. Svenska Röda Korset 2013 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

5 Medlemsavgifter I likhet med många andra traditionella medlemsorganisationer i landet har medlemsantalet fortsatt att minska under En följd av det färre antalet medlemmar är att intäkter från medlemsavgifter har minskat med 8 procent till 12,6 (13,7) Mkr. Medlemsavgiften fördelas lika, 50/50, mellan Svenska Röda Korsets lokalföreningar och Svenska Röda Korsets centralstyrelse. Från och med 2014 höjs medlems avgiften från 200 till 250 kronor, den första höjningen på fem år. Kurser och annan försäljning Intäkter från kurser och annan försäljning uppgick till 16,0 (26,0) Mkr. Svenska Röda Korset har under de två senaste åren ändrat inriktning på sin utbildning inom Första hjälpen. Tyngdpunkten ligger nu på privatpersoner och ideella föreningar. Ett medvetet val har gjorts för att välja bort den mer konkurrensutsatta delen, riktad mot företag och arbetsplatser. Förändringarna är en följd av besluten om förändrad verksamhetsinriktning och att avveckla verksamheter som ligger utanför kärnan i Svenska Röda Korsets humanitära uppdrag. Kostnader Svenska Röda Korsets kostnader omfattar ändamålskostnader kostnader för de olika verksamhetsområdena samt kostnader som är kopplade till insamling, medlemshantering och administration. Svenska Röda Korsets kostnader ökade under 2013 med 3,7 procent till 622,0 (599,9) Mkr. Huvudförklaringen till den något högre nivån finns både i ändamålskostnaderna för Hälsa och social delaktighet, samt i insamlingskostnaderna. Ändamålskostnaderna uppgår till 525,8 Mkr jämfört med 2012 års kostnader på 508,3 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 3,4 procent. Kostnaderna för insamling, medlemmar och administration har ökat från 73,0 Mkr 2012 till 96,1 Mkr 2013, det vill säga en ökning med 31,6 procent. Bakom den stora ökningen ligger främst den medvetna satsningen på en aktivare insamling. Svensk Insamlingskontroll publicerar vägledande nyckeltal. Ett sådant nyckeltal mäter kostnader för insamling, medlemmar och administration som andel av totala intäkter. För Svenska Röda Korset var det nyckeltalet 16 procent Det ligger klart under de 25 procent som är en vägledande nivå enligt Svensk Insamlingskontroll. Ändamålskostnader Årets ändamålskostnader om 525,8 (508,3) Mkr är fördelat på dels nationell verksamhet 195,0 (204,0) Mkr, dels internationell verksamhet 330,8 (304,3) Mkr. Svenska Röda Korsets internationella verksamhet bidrar till att rödakorsrörelsen ger ett effektivt, relevant och efterfrågat stöd till människor som drabbas av humanitära kriser, katastrofer och konflikter, påvisar resultat samt gör Svenska Röda Korset till en aktiv och synlig aktör i internationella humanitära frågor. Den nationella verksamheten skapar förutsättningar för att Svenska Röda Korset blir en relevant, proaktiv och synlig aktör inom katastrof- och krisstöd. Svenska Röda Korset ska stödja, utveckla och genomföra verksamhet där behoven är som störst, med särskilt utvecklingsfokus i socioekonomiskt utsatta områden och på insatser som minskar utsatthet till följd av katastrof och konflikt. Ändamålskostnaderna fördelas på olika verksamhetsområden, i dessa ingår såväl internationell som nationell verksamhet. Över tid har indelningen förändrats. Från och med 2012 gäller nedanstående indelning i verksamhetsområden: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet Frivilligt engagemang och resursmobilisering Föreningsutveckling Kommunikation Konflikt och katastrof I verksamhetsområdets internationella arbete ingår lokal motståndskraft och återhämtningsförmåga, även kallad resiliens, föreningsutveckling, akuta katastrofer och konflikter. Kostnaderna för den internationella verksamheten har under året ökat med 8,7 procent och uppgick till 330,8 (304,3) Mkr, detta med anledning av Svenska Röda Korsets insatser efter katastrofen i Filippinerna. Totalt sett var 2013 ett år med få katastrofer där insatserna efter det tyfondrabbade Filippinerna och inbördeskrigets Syrien verkligen står ut. Vad gäller Syrien är det inte bara direkta insatser inne i landet som avses utan i allra högsta grad insatser i de länder runtomkring som tar emot ett stort antal flyktingar från Syrien. Internationella rödakorsrörelsen hade vid årets slut lanserat 26 katastrofappeller, varav Svenska Röda Korset valde att stödja 19. Detta kan jämföras med 2012 då 44 appeller lanserades varav Svenska Röda Korset svarade på 27. Förutom dessa har Svenska Röda Korset stöttat en antal mindre insatser genom Internationella rödakorsrörelsens katastroffond (Disaster Response Emergency Fund, DREF) med 5 miljoner under året. Totalt användes 151,9 (105,8) Mkr för katastrofinsatser Att svara på relativt sett färre appeller är också ett led i en fortsatt medveten fokusering på ett färre antal partnerskapsländer. Dessa har valts med utgångspunkt i de omfattande humanitära behov som finns i de respektive länderna. En partnerskapsdialog som syftar till ett fördjupat samarbete genomfördes under 2013 med systerföreningar i Afghanistan, Bangladesh, Etiopien, Sydsudan och Somalia. Svenska Röda Korsets arbete för att stärka motståndskraften och återhämtningsförmågan hos utsatta människor fortsatte under året med insatser inom olika områden såsom exempelvis lokalbaserad katastrofberedskap, hälsa samt vatten och sanitet. Innehållet i arbetet varierade beroende på behovsanalysen utifrån sammanhang och land. Utöver de ovanstående långsiktiga samarbetena har Svenska Röda Korset under året också fortsatt utfasningen 4 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2013

6 av våra samarbeten i Namibia (slutar 2015) och Malawi (slutar 2014). Därutöver samarbetade Svenska Röda Korset med Internationella rödakorskommittén kring insatser i Afghanistan, Sydsudan och Etiopien. I verksamhetsområdets nationella arbete ingår nationell beredskap, hemvärnssjukvård, Första hjälpen, humanitära värderingar och Röda Korset i skolan. Kostnaderna för den nationella verksamheten minskade med 35,8 procent till 37,5 (58,4) Mkr. Förändringen är ett resultat av Svenska Röda Korsets fokuseringsarbete. Som ett resultat har även tjänstemannaorganisationens stöd till sociala verksamheter effektiviserats vilket har bidragit till kostnadsminskningen. Bakgrunden är att kretsarna själva i stor utsträckning redan har en god kapacitet att driva sina verksamheter. Utbildningsverksamheten inom Första hjälpen och medmänskligt stöd har nu ett tydligare utsatthetsperspektiv. Även detta arbete har bidragit till kostnadsminskningen. Svenska Röda Korset har genom processen behållit en god relation med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Nationell beredskap, vilket även det resulterat i kostnadsminskningar. Övriga ändamålskostnader Migration Kostnaderna för verksamhetsområdet uppgick totalt till 33,8 (34,6) Mkr och avser främst Svenska Röda Korsets verksamheter inom migrationsområdet i Sverige. Under 2013 var fokus fortsatt på att tydliggöra Svenska Röda Korsets stödjande roll för berörda myndigheter. Dialog har förts med ministrar, departement och myndigheter. Svenska Röda Korset har också deltagit aktivt i olika fora som rör mottagande, asylfrågor, tortyr, etablering och integration. Totalt hanterade Svenska Röda Korset (2 273) ärenden/möten rörande juridisk rådgivning, efterforskning, familjeåterförening samt reintegrationsstöd. Under 2013 har de fysiska mötena kompletterats med en telefonrådgivning bemannad av fyra personer. Telefonrådgivningen mottog hela (0) samtal, vilka i 899 (0) fall resulterade i möten med juridiska rådgivare på lokalplanet. Hälsa och social delaktighet Kostnader för området uppgick under året till 64,8 (57,7) Mkr. Till området hör den omfattande sociala verksamheten som finns över hela landet. Svenska Röda Korset har också utökat sitt arbete i svenska storstäders förortsområden, ett arbete som sker inom ramen för hälsa och social delaktighet, liksom vård för papperslösa. I dag finns en särskild enhet inrättad inom organisationen med ansvar för utveckling och projekt med fokus på storstäders förortsområden. Enheten arbetar i nära samarbete med både kretsar och andra verksamheter inom tjänstemannaorganisationen. Enhetens arbete har bidragit till att kretsverksamhet inom exempelvis språkverkstad, läxhjälp och kvinnogrupper har startats inom flera förortsområden i Stockholm (Skärholmen/Bredäng, Södertälje), Göteborg (Norra Biskopsgården) och Malmö (Lindängen). Utifrån en förstudie har ett arbete påbörjats kring Första hjälpen-grupper i storstäders förortsområden under Svenska Röda Korsets verksamhet för torterade och krigstraumatiserade migranter samt vårdmottagning för papperslösa har under året haft fortsatt hög belastning. De vårdförmedlingar för papperslösa som Svenska Röda Korset driver i Stockholm och Göteborg har bistått (1 483) patienter och genomfört (5 985) konsultationer. Svenska Röda Korsets behandlingscenter för tortyrskadade har under 2013 genomfört (11 798) behandlingstimmar. Frivilligt engagemang och resursmobilisering Årets kostnader ökade till 20,0 (16,4) Mkr. Mötesplats Kupan förklarar ensamt nästan hela ökningen. Svenska Röda Korset strävar efter att vara ett naturligt val för människor som vill engagera sig ideellt inom det humanitära området. Det är av betydelse för Svenska Röda Korset att det finns ett tillräckligt stort antal människor som vill ställa upp som frivilliga och som vill ge pengar så att Svenska Röda Korset kan bedriva prioriterad verksamhet. Vid årets slut uppgick antalet kretsar till 985 (1 050). Främsta orsaken bakom minskningen är att kretsar på mindre orter själva väljer att gå samman för att uppnå en bättre verksamhet. Föreningsutveckling De totala kostnaderna för föreningsutveckling i Sverige uppgick till 20,6 (21,0) Mkr. Områdets största post är det bidrag som ges till Röda Korsets Ungdomsförbund på 10,0 (10,0) Mkr. Ungdomsförbundet är en separat juridisk person som bedriver verksamhet inom flera olika verksamhetsområden. Mer information finns i Ungdomsförbundets egen årsredovisning. Inom området ingår även arbetet med Globalt engagemang och det direkta kunskapsutbyte som kretsar i Sverige har med kretsar i andra länder. Kostnader för föreningsutveckling och föreningsstöd internationellt redovisas som en del av det internationella arbetet under verksamhetsområde Konflikt och katastrof. Kommunikation Svenska Röda Korset har ett unikt mandat att tillsammans med den svenska staten ansvara för att sprida kunskap om den internationella humanitära rätten inklusive de fyra Genèvekonventionerna. Svenska Röda Korset arbetar ständigt för att den internationella humanitära rätten ska omsättas i praktiken och respekteras fullt ut i väpnade konflikter. Under året har arbetet för att ytterligare öka kännedomen om verksamheten bland allmänheten ökat. Särskilt tydligt har arbetet med ökad synlighet i sociala medier varit. Exempelvis hade Svenska Röda Korset vid årsskiftet drygt (51 800) följare på Facebook. Röda Korsets tidning Henry fungerar som en traditionell kommunikationskanal. I tidningen kan medlemmar och andra läsare ta del av Svenska Röda Korsets stöd- och påverkansarbete. Tidningen har höga läsarbetyg. Svenska Röda Korset 2013 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

7 Det är glädjande att förtroendet för Svenska Röda Korset under året ökat stadigt, mätt som generell inställning hos befolkningen. En genomförd varumärkesundersökning (TNS/Sifo) visar på tydliga uppgångar i hur Svenska Röda Korset uppfattas som den främsta katastroforganisationen, samt associationen till Svenska Röda Korsets varumärkeslöfte/vision om att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Andelen som ansåg att Svenska Röda Korset hade ett positivt anseende var 60 (54) procent av tillfrågade. Sifforna visar att det varumärkesarbete som Svenska Röda Korset arbetat intensivt med de senaste två åren för att tydliggöra sin position och sin unikitet har börjat ge önskat resultat. Insamling och administration Insamling Kostnaderna för insamlingar uppgick till 68,7 (48,2) Mkr. Ökningen beror främst på att nya insamlingskampanjer har utvecklats samt satsningar som genomförts för att värva nya givare, främst månadsgivare. En ökad andel månadsgivare stärker Svenska Röda Korset genom att ge mer långsiktiga och förutsägbara intäkter. De ökade kostnaderna vägs upp av en ännu större ökning av insamlade medel från de privatpersoner som utgör den breda allmänheten. Administration De totala kostnaderna för administration har ökat med 7,7 procent till 18,2 (16,9) Mkr. Främsta orsaken till ökningen är höjda kostnader för arbetet med att installera och utveckla det nya medlems-, givar- och affärssystemet. Ett omfattande arbete som kommer att innebära en effektivisering och därmed på sikt lägre kostnader. Medlem Inom ramen för det pågående förändringsarbetet har Svenska Röda Korset under året arbetat aktivt med medlemsutveckling. Vid utgången av 2013 hade Svenska Röda Korset ( ) medlemmar med en medelålder om 66 (66) år. 74 (74) procent av medlemmarna är kvinnor och 26 (26) procent män. Under 2013 nyrekryterades (10 086) medlemmar. Andelen som förnyade sitt medlemskap var 86 (86) procent. Kostnaderna uppgick under året till 9,2 (7,8) Mkr. Kostnaderna är framförallt förknippade med värvning av nya medlemmar, avisering av medlemsavgifter samt kostnader kopplade till Röda Korsets tidning Henry. kapitalets marknadsvärde till 1 024,3 (1 000,1) Mkr. Under 2013 gav de finansiella placeringarna en sammanlagd realiserad avkastning på 38,2 (67,3) Mkr. Marknadsvärdet översteg vid utgången av år 2013 det bokförda värdet med 64,4 Mkr. Den totala avkastningen på det förvaltade kapitalet under 2013 uppgick till 3,7 (6,6) procent. Vid årets utgång utgjorde 39,4 (29,6) procent av kapitalets marknadsvärde av aktieplaceringar och 60,6 (70,4) procent av räntebärande placeringar. Efter beslutet 2012 sker förvaltningen av Svenska Röda Korsets finansiella investeringar externt, via avtal om så kallad diskretionär förvaltning. Den egna direkta förvaltningen har upphört. Förändringen syftar till att åstadkomma en långsiktig god utveckling som håller över tid och som har möjlighet att ge en bättre avkastning på kapitalet för verksamheten. Placeringspolicy syfte och inriktning Förvaltningen styrs av en placeringspolicy. Syftet med denna är att ange regler och riktlinjer för den totala förvaltningen avseende investeringsstrategi, organisation och ansvarsfördelning, riskuppföljning och kontroll samt rapportering och uppföljning av resultat. Policyn ska fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer i den externa förvaltningen och inom Svenska Röda Korset. Placeringspolicyn innehåller mål och principer för finansiellt risktagande. Den behandlar även mänskliga rättigheter och innehåller etiska placeringsregler med restriktioner avseende bland annat vapen och produktion av pornografi. Svenska Röda Korset eftersträvar en långsiktigt god avkastning på kapitalet, med ett balanserat risktagande, under iakttagande av den placeringspolicy som beslutats av Svenska Röda Korsets styrelse. I syfte att uppnå riskspridning ska kapitalet vara väl diversifierat gällande såväl slag av finansiella tillgångar som emittenter. För Svenska Röda Korset är det av stor betydelse att uppnå en jämn och förutsägbar utdelning av medel från finansiella investeringar. Den långsiktiga utdelningen ska vara på en sådan nivå att kapitalets reala värde kan hållas intakt över tiden. Finansiell förvaltning Resultat från finansiella investeringar Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 38,2 (67,3) Mkr. Resultatet består av realisationsvinster på 24,3 (65,5) Mkr, utdelningar 10,7 (0,1) Mkr och räntor 3,5 (0,7) Mkr. Förvaltning under året Utvecklingen på finansmarknaderna har varit positiv under året. Vid utgången av år 2013 uppgick det totala förvaltade 6 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2013

8 Disposition av årets resultat Resultatet av årets verksamhet och Svenska Röda Korsets ställning framgår av förvaltningsberättelsen samt efterföljande resultat- och balansräkningar jämte noter och redovisningsprinciper. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII:s) styrande riktlinjer för årsredovisning. Årets ekonomiska resultat före dispositioner uppvisar ett överskott om 17,6 (11,5) Mkr. Av under året inkomna medel från arv, ändamålsmärkta insamlingar, reavinster och intäkter som ej är ändamålsbestämda har 34,7 Mkr reserverats för användning under kommande år. Under året har 46,7 Mkr använts av under tidigare år reserverade ändamålsmärkta medel från givare. Kvarvarande överskott på 29,6 Mkr förs till eget kapital. Vägledning avseende sparande i insamlingsorganisationer Vissa år redovisas ett överskott och en följdfråga är då naturligtvis varför inte medlen har använts till verksamhet. En vanlig förklaring är att erhållna intäkter inte matchar verksamhet samma år. Det kan exempelvis handla om att en katastrof inträffar i slutet av året och att insamlingsaktiviteter som startas omedelbart ger intäkter innan årsskiftet. Men verksamheten, som motsvarar de erhållna medlen, genomförs i detta fall både innan och efter årsskiftet. I normalfallet ska givarens medel så snart som möjligt användas till ändamålet. Dock måste organisationen ha ett minimibelopp för att på ett trovärdigt sätt kunna säkerställa organisationens långsiktiga åtaganden, stabilitet och överlevnad. Enligt FRII:s definition är sparande det egna kapitalet (exklusive beständiga donationsfonder) jämfört med verksamhetskostnaderna för året. Enligt FRII är det nedre riktmärket för sparande att det egna kapitalet motsvarar minst ett års verksamhetskostnader. Svenska Röda Korsets eget kapital exklusive beständiga donationsfonder för 2013 motsvarar drygt ett års verksamhetskostnader. Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Reservering av ändamålsbestämda medel som erhållits under året men som inte utnyttjats under året Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år samt fria avsättningar enligt styrelsebeslut Kvarstående belopp för året Svenska Röda Korset 2013 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

9 Resultaträkning (Tkr) Not Verksamhetsintäkter Insamlade medel Externa bidrag Kursintäkter och annan försäljning Medlemsavgifter Försäljning av skänkta varor Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Ändamålskostnader Konflikt och katastrof Hälsa och social delaktighet Migration Föreningsutveckling Frivilligt engagemang och resursmobilisering Kommunikation Summa ändamålskostnader Insamling Administration Medlem Omstrukturering Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat Fördelning av årets resultat 16 Årets resultat enligt resultaträkningen Reservering av ändamålsbestämda medel som erhållits under året men som inte utnyttjats under året Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år samt fria avsättningar enligt styrelsebeslut Kvarstående belopp för året Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2013

10 Balansräkning (Tkr) Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Aktier i dotterbolag Övriga aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager av handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Grundkapital Beständiga donationsfonder Reserverade, av givaren, ändamålsbestämda medel Reserverade, av styrelsen, ändamålsbestämda medel Värderegleringsfond Balanserat kapital Kvarstående belopp för året Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 194 Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till Sida och andra myndigheter samt Arvsfonden Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Svenska Röda Korset 2013 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

11 Kassaflödesanalys (Tkr) Not Den löpande verksamheten Verksamhetsresultat Avskrivningar Erhållen ränta Erhållen utdelning Erlagd ränta Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten 1) Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 337 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Placeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut Kassaflödet visar de transaktioner som innebär in- eller utbetalningar. Årets kassaflöde visar ett negativt kassaflöde på 224 Mkr. 1) 2012 övergick den finansiella förvaltningen från egen regi till diskretionär förvaltning, vilket inte redovisas som en reell försäljning. Vid avveckling den 9 oktober 2012 skedde en värdering till marknadsvärde, vilket utgör anskaffningsvärde för de nya innehaven. 10 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2013

12 Nyckeltal Konventionella nyckeltal Resultat (Tkr) Totala intäkter (Tkr) Eget kapital (Tkr) Balansomslutning (Tkr) Soliditet (%) Medeltal anställda Verksamhetsrelaterade nyckeltal Medlemmar Månadsgivare Svensk Insamlingskontroll (%) Insamlade medel/verksamhetsintäkter 1) Bidrag från Sida/verksamhetsintäkter 2) Övriga intäkter/verksamhetsintäkter 3) Insamlings-, administration- och medlemskostnader/totala intäkter 4) FRII Totalt eget kapital/totala verksamhetskostnader 5) 1,2 1,2 1,0 0,8 1,0 1,0 Ändamålsmärkta medel/totalt eget kapital (%) 6) ) Visar hur stor andel av verksamhetsintäkterna som kommer från givare (allmänhet, kretsar, arv, företag med mera). 2) Visar hur stor andel av verksamhetsintäkerna som kommer från Sida. 3) Visar hur stor andel av verksamhetsintäkterna som kommer från externa bidrag förutom Sida samt från medlemsavgifter och övriga intäkter. 4) Visar andel insamlings-, administrations- och medlemskostnader i förhållande till totala intäkter (för definition se avsnittet om Redovisningsoch värderingsprinciper). 5) Betalningsberedskap; visar hur länge egna kapitalet räcker. T ex siffran på 1,0 för 2009 anger att Svenska Röda Korset med samma verksamhetskostnader som 2009 och utan intäkter kan fortsätta verksamheten i 1,0 år. 6) Visar hur stor andel av eget kapital som är öronmärkt, det vill säga att givaren har meddelat till vilket ändamål de vill att pengarna ska användas. Svenska Röda Korset 2013 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

13 Redovisnings- och värderingsprinciper Svenska Röda Korsets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII:s) styrande riktlinje för årsredovisning, om inte annat anges nedan. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Verksamhetsintäkter Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner och företag. Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa bidragsgivare efter ansökan. Gåvor från i första hand privatpersoner redovisas normalt enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den period då bidraget erhålls. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, med undantag för kläder och liknande, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Se även Donerade tillgångar. Försäljning av varor och tjänster intäktsförs vid kontant betalning i butik eller vid fakturering. Erhållna gåvor redovisas netto, dvs efter avdrag för eventuell gåvoskatt och de direkta kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en tillgång. Gåvor i form av pro bonotjänster intäktsredovisas inte. Merparten av våra intäkter från givare och medlemmar har influtit via våra följande 90-konton: bg , bg , bg , pg , pg , pg och pg Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Röda Korset. Insamlade medel I insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, stiftelser, samfund och fonder samt sponsring. Till insamlade medel räknas också testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter och värdet av skänkta varor som använts i biståndsverksamheten. Även medel från Radiohjälpen och PostkodLotteriet är klassificerade som insamlade medel. Försäljning av skänkta varor Försäljning av skänkta varor avser försäljningsintäkten vid försäljning av gåvor i form av kläder, möbler, husgeråd och dylikt vid försäljning i butik. Externa bidrag Som bidrag räknas likvida medel från en bidragsgivare som är ett så kallat offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. Offentligrättsliga organ omfattar bidragsgivare som Sida, EU, Arvsfonden, övriga statliga myndigheter och institutioner samt kommuner och landsting. Ett bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget utbetalas. Om bidraget är till för att täcka en kostnad sker intäktsredovisning så att den ställs mot den kostnad som bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det i hög grad av sannolikhet kan antas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader omfattar ändamåls-, insamlings-, medlems-, administrations- och omstruktureringskostnader. Gemensamma kostnader såsom kostnader för personalstöd, IT, redovisning, central fastighetsförvaltning, kontorsservice och inköpsfunktion fördelas mellan ändamåls- och administrationskostnader enligt fördelningsnyckel. Redovisning av förpliktelser En förpliktelse bokförs i resultaträkningen när organisationen har åtagit sig att utföra en åtgärd eller liknande som bedöms vara juridiskt bindande gentemot tredje man. I samband med bokslut periodiseras kostnaderna över åtagandetiden. De medel som ställs till förfogande för Svenska Röda Korsets verksamhet är ofta förknippade med restriktioner av olika slag. Det kan gälla insamlade medel för särskilda ändamål eller beslut av styrelsen om framtida disposition av tillgängliga medel, men där det inte föreligger en juridiskt bindande förpliktelse gentemot tredje man. Sådana medel redovisas som av givare ändamålsbestämda medel respektive av styrelsen ändamålsbestämda medel under Eget kapital. Ändamålskostnader Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Svenska Röda Korsets uppdrag enligt dess stadgar. Här ingår kostnad för personal som är anställd för att möjliggöra genomförande av de verksamheter, inom och utom Sverige, som fastställts av Svenska Röda Korsets styrelse, samt omkostnader av administrativ art som är en direkt följd av de 12 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2013

14 åtaganden som organisationen iklätt sig för att uppfylla ändamålen. Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildning och upplysande verksamhet som avser det uppdrag Svenska Röda Korset har. Insamlingskostnader Insamlingskostnader är sådana kostnader vars syfte är att generera externa intäkter i form av insamlade medel och gåvor från privatpersoner och företag. Här ingår till exempel kostnader för trycksaker, porto, annonser, varumärkesbyggande, profilering samt kostnad för personal som arbetar med planering och genomförande av insamlingsverksamhet. Medlemskostnader Medlemskostnader avser kostnader för Svenska Röda Korsets nuvarande och potentiella medlemmar. Bland kostnaderna ingår medlemsvård, medlemstidning, medlemsavisering, värvning av nya medlemmar samt kostnader för medlemssystem. Administrationskostnader Administrationskostnader omfattar revision samt kostnader förknippade med stadgar och legala krav, till exempel styrelse, medlemsregister, riksstämma, upprättande av årsredovisning, samt central ledning och planering. Här ingår även den del av kostnaderna för personalstöd, IT, redovisning, fastighetsförvaltning, kontorsservice och inköpsfunktion, som inte fördelats på ändamålskostnader. Donerade tillgångar Tillgångar som donerats till Svenska Röda Korset, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, värderas till verkligt värde vid gåvotillfället och bokförs som omsättningstillgång om syftet är att tillgången ska avyttras snarast möjligt och som anläggningstillgång om avsikten är att behålla tillgången i minst ett år. Intäkten redovisas i posten Insamlade medel. I den mån det uppkommer en realisations vinst/-förlust vid avyttringen redovisas denna också i posten Insamlade medel om den avyttras kort efter att gåvan erhållits, till exempel ärvda fastigheter som säljs inom kort. Beträffande skänkta kläder och liknande, se Intäktsredovisning. Värdepapper Svenska Röda Korsets värdepappersportföljer klassificeras som anläggningstillgångar, då syftet med innehavet är långsiktigt. Värdepapper är värderade till anskaffningsvärde inkl. avgifter som courtage och dylikt. Nedskrivning görs om marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet och nedgången bedöms vara bestående. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Lager och handelsvaror Handelsvaror som är avsedda för försäljning värderas, med tillämpning av först-in-först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen. Skänkta varor i form av kläder och liknande tas inte upp till något lagervärde. Se även Intäktsredovisning. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad avskrivning och eventuell ackumulerad nedskrivning. Immateriella tillgångar har normalt en begränsad nyttjandeperiod och avskrivning sker linjärt över den bedömda nyttjandeperioden, vilken uppgår till 5 år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde och skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden om nyttjandetiden överstiger tre år och anskaffningsvärdet överstiger 20 Tkr. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader som klassificeras som hyreshus Byggnader som klassificeras som industrifastighet Fastighetsinventarier Arbetsmaskiner Datorer och datorutrustning Övriga inventarier 50 år 25 år 9 år 10 år 3 år 5 år Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, det vill säga att den utgår från verksamhetsresultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Svenska Röda Korset 2013 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

15 Årets resultat och eget kapital Att Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening utan vinstsyfte och externa ägare gör att begrepp som resultat och eget kapital har en annan innebörd än i andra juridiska former, exempelvis aktiebolag. Eget kapital definieras som de medel som tillställts organisationen för uppfyllande av dess syften och som på balansdagen inte utbetalats och där det inte föreligger en sådan juridiskt bindande förpliktelse som klassificeras som skuld eller avsättning. Eftersom det finns restriktioner för användande av olika medel görs följande uppdelning: Beständiga donationsmedel: Kapital som bundits av givaren där endast avkastningen kan användas. Av givaren ändamålsbestämda medel: Kapitalet kan användas men endast till ändamål som givaren angett. Dessa medel utnyttjas normalt under påföljande verksamhetsår. Här ingår insamlingar där särskilt ändamål angivits. Av styrelsen ändamålsbestämda medel: Kapital som tillställts organisationen utan förbehåll från givaren, men där Svenska Röda Korsets styrelse fattat beslut om hur pengarna ska användas. Värderegleringsfond: Utgörs i huvudsak av realisationsvinster vid försäljning av värdepapper och fastigheter med syfte att vara en buffert för värdeförändringar på placeringstillgångar. Om fondkapitalet bedöms vara högre än vad som är erforderligt som värdesäkring kan styrelsen fatta beslut om avsättning till visst ändamål. Balanserat kapital: Ej förbrukade medel som tillställts organisationen utan restriktioner enligt ovan. Kapitalet kan disponeras av Svenska Röda Korsets styrelse, men endast användas i enlighet med organisationens stadgar och för uppfyllande av organisationens syften. Årets resultat, enligt resultaträkningen (före fördelning), utgör skillnaden mellan kostnader och erhållna medel under året. Som framgår av definitionen av eget kapital sker också ett planerat uttag från, och avsättning till, olika poster inom det egna kapitalet. Koncernredovisning Koncernredovisning har inte upprättats på grund av dotterbolagets ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild, i enlighet med ÅRL, kap 7 5. Beräkningsmodell för Svensk insamlingskontrolls nyckeltal Svensk insamlingskontroll har ett nyckeltal för att mäta att insamlings-, medlems- och administrationskostnaderna ej överstiger 25 procent av totala intäkter. Formeln för beräkningen som Svensk insamlingskontroll tagit fram är: Insamlingskostnad exklusive försäljningskostnad plus administrationskostnad samt medlemskostnad dividerat med summan av totala verksamhetsintäkter minskad med försäljningskostnad plus ränteintäkter och aktieutdelning minus räntekostnader. Insamlingskostnad, not 10, uppgår till Tkr, exklusive direkta försäljningskostnader på Tkr blir det Tkr. Administrationskostnad, not 11, på Tkr samt medlemskostnad, not 12, på Tkr ska läggas till vilket ger Tkr. Denna summa ska divideras med totala intäkter Tkr efter att de minskats med direkta försäljningskostnader Tkr samt med tillägg av ränteintäkter, not 15 (3 488 Tkr Tkr) minskad med förvaltningskostnad 258 Tkr. 14 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2013

16 Noter Tkr = tusen kronor Insamlade medel Allmänheten inklusive PostkodLotteriet 1) Svenska Röda Korsets lokalföreningar (endast centralt insamlade medel) Arv och donationer Företag Radiohjälpen inklusive Världens Barn Övriga externa fonder, stiftelser och andra organisationer Summa insamlade medel ) I posten ingår 33 Mkr från PostkodLotteriet för år 2013 och för år Externa bidrag Exempel på verksamhet som de externa bidragen finansierar är: Internationell föreningsutveckling samt internationellt hälsostöd (Sida), Första hjälpen-utbildningar samt nationell beredskap (Myndigheten för samhällsskydd), Svenska Röda Korsets Center för krigsskadade och torterade (Landsting), Utbildning av hemvärnssjukvårdare inom Svenska Röda Korsets totalförsvarsåtagande (Försvarsmakten), Folkhögskolan (Folkbildningsrådet), EU-Återvändande samt Svenska Röda Korsets Center för krigsskadade och torterade (EU) Sida 1) Landsting Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Folkbildningsrådet Övriga statliga myndigheter EU Migrationsverket Försvarsmakten Övriga bidrag Utrikesdepartementet Kommuner Arvsfonden Arbetsförmedlingen Ungdomsstyrelsen Summa externa bidrag ) Under året har 207,9 (247,0) Mkr erhållits från Sida varav 10,7 (18,3) Mkr har reserverats till Dessa avser Sidas RRM-medel (Rapid Response Mechanism-medel, det vill säga Sidamedel som kan betalas ut snabbt i samband med katastrofer). 3. Medlemsavgifter Resultatposten avser den del (50 procent) av medlemsavgifterna som tillfaller Svenska Röda Korsets centralstyrelse. Resterande 50 procent av avgiften vidareförmedlas till Svenska Röda Korsets lokalföreningar (kretsar) Svenska Röda Korset 2013 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

17 4. Verksamhetsområde Konflikt och katastrof Konflikt och katastrof nationellt Nationell beredskap Första hjälpen Hemvärnssjukvård Humanitära värderingar Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa Konflikt och katastrof nationellt Konflikt och katastrof internationellt Akuta katastrofer Resiliens Föreningsutveckling Konflikt Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa Konflikt och katastrof internationellt Summa kostnader Verksamhetsområde Hälsa och social delaktighet Center för tortyrskadade Folkhögskola Storstad Vård för papperslösa Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa kostnader Verksamhetsområde Migration Migration och integration Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa kostnader Verksamhetsområde Föreningsutveckling Verksamhetsstöd Röda Korsets Ungdomsförbund Föreningsutveckling Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa kostnader Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2013

18 8. Verksamhetsområde Frivilligt engagemang och resursmobilisering Mötesplats Kupan Lärandeverksamhet/second hand Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa kostnader Verksamhetsområde Kommunikation Extern och intern information, opinionsbildning/upplysning Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa kostnader Insamlingskostnader och försäljning Direkta insamlingskostnader Direkta försäljningskostnader Kostnader för medlems- och givarsystem (givardel) Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa kostnader Administrations- och stödkostnader Totala kostnader för lokaler, IT, HR, redovisning, medlemsadministration, fastighetsförvaltning, kontorsservice, inköpsfunktion, controllerstöd och stabsfunktion för avdelning Ekonomi och stöd varav fördelade verksamhetsanknutna stödkostnader varav administrationskostnad Övriga administrationskostnader: Central ledning 1) Styrelserelaterade kostnader 2) Riksstämma 165 Övriga, för organisationen gemensamma kostnader inklusive revision Summa administrationskostnader ) Kostnader för generalsekreterare och administratör samt övriga kostnader förknippade med ledningsgruppen. 2) Kostnader för styrelse, valberedning, ordförandens arvode, regionråd, regionalt forum med mera. 12. Medlemskostnader Kostnader för medlemstidning, medlemsvärvning och medlemsavisering Kostnader för medlems- och givarsystem (medlemsdel) Verksamhetsanknutna stödkostnader Svenska Röda Korset 2013 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

19 13. Omstruktureringskostnad Omstruktureringskostnad 1) ) Kostnaderna 2012 fördelar sig mellan avveckling av lokaler och avveckling av personal med Tkr respektive Tkr. 14. Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner, arvoden och andra ersättningar Ordförande Övriga styrelseledamöter Generalsekreterare Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader (inkl pensionskostnader) 1) Varav Lagstadgade sociala kostnader för styrelsen och generalsekreteraren Pensionskostnader generalsekreterare Pensionskostnader, övriga anställda Totala pensionskostnader Styrelseledamöter Kvinnor 6 6 Män 6 6 Medeltal anställda 2) 272 3) 254 3) Kvinnor Män Chefer Kvinnor Män ) Pensionsavsättningar utgår ej till ordförande och styrelseledamöter. 2) I antalet anställda ingår arvoderade Rödakorslärare, däremot ingår inte övriga uppdragstagare som arvoderats. Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från en normal årsarbetstid på timmar/år. 3) I samband med förändringsarbetet 2012 satte Svenska Röda Korsets styrelse ett medeltal om 210 anställda (exklusive visstidsanställningar) som mål. Under 2012 bestämde dock Svenska Röda Korset att använda egen personal som face to face-värvare vilket medfört ett högre antal anställda än det ursprungliga målet. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 1) 3,2 3,4 varav långtidssjukfrånvaro 2) 52,4% 55,8% Sjukfrånvaro för män 1,2 1,7 Sjukfrånvaro för kvinnor 4,0 4,3 Anställda 29 år 2,8 1,4 Anställda år 2,0 2,6 Anställda 50 år 4,4 4,2 1) Sjukfrånvaron för samtliga anställda blir omräknat till heltidstjänster 9 personer för 2013 och 9 personer för ) Andelen långtidssjukskrivna blir omräknat till heltidstjänster 5 personer för 2013 och 5 personer för Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2013

20 15. Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljningar Utdelningar Räntor Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella investeringar Eget kapital (Tkr) Grundkapital Beständiga donationsfonder Av givaren ändamålsbestämda medel Av styrelsen ändamålsbestämda medel Värderegleringsfond Balanserat kapital Summa Eget kapital Ingående balans Reserveringar Utnyttjande Kvarstående belopp för året Utgående balans Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Ingående anskaffningsvärde Inköp 1) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 612 Utgående ackumulerade avskrivningar 612 Utgående restvärde enligt plan ) Avser inköp av system och utveckling för Redy, det nya medlems-, givar- och affärssystemet. Svenska Röda Korset 2013 Årsredovisning 2013 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr