KOMMUN 16:15. Ordforande V. ordförande Ledamot Ledamot Ersätter Ahiborg (L) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Transkript

1 16:15 PARTLLE Kommunstyrelsen KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum Sida KS-rumrnet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mrdbrink (M) Kaj Nämvik (L) Markus Lund (KD) Isabelle Asadian Falahieh (5) Per-Åke Westlund (5) Leonel Bylund (MP) Lasse Selander (V) Matz Dovstrand (SD) Ordforande V. ordförande Ledamot Ledamot Ersätter Ahiborg (L) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Paragrafer Närvarande Adam Algotsson (M) Hadar Kronberg (M) Angela Fasth Torstensson (M) Kaj Nämvik (L) Anna Strand (C) Daniel Kristoffersson (S) Dan Hansson (5) Pia Sundh (MP) Linda Jansson (V) Björn Wolff(SD) Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Kaj Närnvik (L) och Lasse Selander (V) Kornmunkansliet, Partille, måndagen den 12 november 2018, kl. 16:00 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Maria Tengros Stefan Svensson Kaj Närnvik Partille kommunstyrelse Lasse Selander ANSLAGIBEVIS Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum föranslag Kommunkansliet, Partille Protokollet förvaras Maria Tengros

2 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sammanträdesdatum Partille kommuns lokala anvisningar till bestämmelser om omställning och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (KS/2018:457) OPF-KL gäller i Partille kommun från och med OPF-KL är indelat i om ställningsstöd och pensionsbestämmelser. Pensionsmyndighet är kommunstyrel sen men tolkning- och beslutanderätten har i vissa delar delegerats till arvodesutskottet. Nu aktuella dokument Partille kommuns lokala anvisningar till bestämmelser om om ställning och pension till förtroendevalda (OPF-KL) innehåller tillämpningsanvisningar som kompletterar bestämmelser om omställning och pension till förtroendevalda. 1 ärendet finns koinmunkontorets tjänsteskrivelse daterad , upprättat förslag till Partille kommuns lokala anvisningar till bestämmelser om omställning och pension till förtroendevalda (OPF-KL) samt arvodesutskottets beslut , 3. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige antar upprättat förslag till Partille kommuns lokala anvisningar till bestämmelser om omställning och pension till förtroendevalda (OPF-KL). 111 Svar på remiss från JO - Begäran om upplysningar och yttrande (KS/2018:391) Under perioden april - maj 2018 inkom frågeställningar till Partille kommuns HR- avdel ning om tillåtligheten av att under arbetstid i opinionsbildande syfte bära t-shirts för ma nifestationen Förskoleupproret och lärarförbundets påverkanskampanj Lärareffekten. HR-avdelningen bedömde att det inte var förenligt med anställningen att bedriva politisk opinion under arbetstid. Samtidigt lämnades också infonnation om att vad medarbetare gör på sin fritid avseende opinionsbildning är att utöva medborgliga rättigheter. Till följd av kommunens inställning anmäldes Partille kommun i juni 2018 till Riksda gens ombudsmän, JO, som således har begärt upplysningar och yttrande. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad med bilaga 1 i form av yttrande, bilaga 2 redogörelse från HR-chef samt bilaga 3 interpellationssvar daterat (KS/298:273). Justersn Utdragsbestyrkande

3 1 1 PARTILLE KOMMUN ) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunkontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad med till hörande bilagor som svar på Riksdagens ornbudsrnäns begäran om upplysningar och ytt rande (dnr ). Förslag till beslut på sammantradet Lasse Selander (V): avslag. Marith Hesse (M), Matz Dovstrand (SD), Markus Lund (KD) och Eva Carlsson (S): bifall till kommunkontorets förslag. Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunkontorets förslag. BESLUT Kommunstyrelsen antar kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad med till hörande bilagor som svar på Riksdagens ombudsrnäns begäran om upplysningar och ytt rande (dnr ). 112 Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk (KS/2018:316) Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, kompletteras i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL. Från den 1 januari 2018 jämställs missbnik av spel om pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. 1 ärendet finns social- och arbetsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad , social- och arbetsnärnndens beslut , GR förbundsstyrelses beslut samt skrivelse från Göteborgsregionens kommunalförbund daterad (dnr ). BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige antar förslaget till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalands-regionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

4 1 I PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Svar på motion angående resurskiasser (KS/2017:520) Fullmäktigeledamoten Matz Dovstrand (SD) ställde en motion till fullmäk tige angående att införa resurskiasser i Partille. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har därefter rernitterat motionen vidare till utbildningsnärnnden för yttrande. Motionären yrkar på att: - Kommunen inför resurskiasser av olika slag för att tillgodose behovet av studiero i klassrummen och för att tillgodose undervisning anpassad till alla elevers behov. Utbildningsförvaltningen anser att man redan följer motionens intentioner kring att verka för att skapa studiero för alla elever samt att tillgodose elevers behov av särskilt stöd i enlighet med skollagen. Dessa verkar i linje med motionens yrkande, att skapa studiero för alla elever och att alla elever får det stöd som de behöver. 1 ärendet finns motion, utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad , utbildningsnämndens beslut samt arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige Med hänvisning till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad avslår fullmäktige motionen, då arbete i enlighet med motionen pågår. Förslag till beslut på sammanträdet Matz Dovstrand (SD): bifall till motionen. Eva Carlsson (S): bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Med hänvisning till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad avslår fullmäktige motionen, då arbete i enlighet med motionen pågår. Reservation Matz Dovstrand (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

5 1 (PARTILLE KOMMUN SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunbudget (KS/2018:254) De år då val av fullmäktige förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Till följd av rarnväxlingar mellan nämnderna samt en förändrad skattepro gnos föreslås samtidigt vissa justeringar i budgeten jämfört med fastställd budget Ramväxlingarna påverkar inte budgetens storlek vilket däremot uppdateringen av skat teintäkterna gör. Efter KSAU:s beslut i ärendet har budgethandlingen, tillika Alliansens förslag, uppdaterats avseende förtydligande krig Alliansens extra sats ningar. Resultaträkningeri har uppdaterats med en ny skatteprognos samt att intäkter för välfärdsmiljaderna har lagts till i raden för skatteintäkter. Grund för revidering av skat teintäkter är SKL:s prognos per Förslaget innehåller skattesats 2019, resultaträkning, fördelning av kommunbidrag samt investeringsramar. 1 budgethandlingen finns också kommunfullmäktiges fern övergripande mål presenterade. Medveten samhällsplanering och näringsliv Livslångt lärande God omsorg och Iivskvalitet med en stimulerande kultur och fritid Den goda arbetsplatsen God ekonomisk hushållning 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , arbetsutskottets (tillika Alliansens) förslag till Kommunbudget , investeringsbudget samt arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige Fullmäktige antar Alliansens budget och fastställer: övergripande mål för: Medveten samhällsplanering och näringsliv, Livslångt lä rande, God omsorg och livskvalitet med en stimulerande kultur och fritid, Den goda arbetsplatsen, God ekonomisk hushållning. resultaträkningen samt investeringsbudget för åren skattesatsen till 19,96 kr för Förslag till beslut på sammanträdet Eva Carlsson (S): enligt socialdemokraternas förslag till kommunbudget laga D). (bi

6 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Sammanträdesdatum Markus Lund (KD): bifall till arbetsutskottets (tillika Alliansens) förslag till kommunbudget Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets (tillika Alliansens) förslag. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige antar Alliansens budget och fastställer: övergripande mål för: Medveten samhällsplanering och näringsliv, Livslångt lä rande, God omsorg och livskvalitet med en stimulerande kultur och fritid, Den goda arbetsplatsen, God ekonomisk hushållning. resultaträkningen samt investeringsbudget för åren skattesatsen till 19,96 kr för Anmälan om ej deltagande i beslut Matz Dovstrand (SD), Lasse Selander (V), Leonel Bylund (MP) deltar ej i beslutet. 115 Revisionsrapport - Uppföljningsgranskning (KS/20 18:488) Kommunrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av granskningar genom förda 2015 och För kommunstyrelsen har uppföljning genomförts av granskning rörande kornmunstyrelsens uppsiktsplikt (2015) och kommunens säkerhetsarbete (2016). Avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt bedömer kommunrevisionen att kommunsty relsen har genomfört eller påbörjat arbete utifrån de rekommendationer som framfördes. Avseende kommunens säkerhetsarbete bedömer kommunrevisionen att kommunstyrelsen delvis har beaktat rekommendationerna. 1 ärendet finns revisionsrapport Uppföljningsgranskning ( ) daterad och koinmunrevisionens missiv daterat BESLUT Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet. Justeran ign Utdragsbestyrkande

7 1 1 PARTLLE KOMMUN ) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Svar på motion om anläggande av hundrastgårdar vid pendelparkeringar (KS/2016:320) Fullmäktigeledarnoten Pia Sundh (MP) ställde en motion till fullmäktige an gående, anläggning av hundrastgårdar vid pendelparkeringar i kommunen, för ett tryggare Partille för både hundägare och pendlare. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har därefter remitterat motionen vidare till sam hälisbyggnadskontoret för yttrande efter samråd med berörda förvaltningar. Trygghet är något som samhällsbyggnadskontoret ständigt arbetar med i planeringen av kommunens allmänna ytor. Som exempel har trygghetshöjande åtgärder gjorts i samband med den nyanlagda pendelparkeringen vid Partille station, som ligger i närhet till de redan befintliga pendelparkeringarna i centrum. Området kring pendelparkeringama i Jonsered berörs av ett pågående planarbete. Sarnhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med att skapa mötesplatser för alla invånare. Det finns i dagsläget inga planer på att anlägga en ny hundrastgård i kommunen. Genom att förtäta bebyggelsen och öka rörelsen under merparten av dygnets timmar förbättrar vi tryggheten även i anslutning till våra pendel parkeringar. 1 ärendet finns motion, samhällsbyggnadskontorets tj änsteskrivel se daterad samt arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige Med hänvisning till samhällsbyggnadskontorets tj änsteskrivelse daterad avslår fullmäktige motionen. Förslag till beslut på sammanträdet Isabell Asadian Falahieh (5): bifall till motionen. Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Med hänvisning till samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad avslår fullmäktige motionen. Justeign Utdragsbestyrkande

8 1 1 I PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 8 Sammanträdesdatum Svar på motion angående parkeringspiatsöversyn centrala Partille (KS/2017:541) Fullmäktigeledamoten Ingemar Sandahl (M) ställde en motion till fullmäk tige angående behovet av parkeringsöversyn i centrala Partille i syfte att förbättra trafikmiljön i ett stadslikare Partille centrum. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har därefter remitterat motionen vidare till hälisbyggnadskontoret för yttrande efter samråd med berörda förvaltningar. Motionen tar upp följande: sam B esöksplatser samt laddstolpar kommunhusets parkering Samtliga besöksplatser på kommunhusets parkering är upptagna av anställda som arbetar i kommunhuset. Förslag att besökslista upprättas och att besök anmäls i kundcenter. Laddstolpar på kommunhusets parkering bör även installeras. En dialog är upprättad med Partillebo gällande laddstolpar på kommunhusets parkering. Gatuparkering Gamla Kronvägen Willys Förslag att bredda vägen för att underlätta in- och urlastning av varor. Parkering för rörelsehindrade Förslag att en översyn görs av handikapparkeringama i centrum. 1 ärendet finns motion, sarnhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskottets beslut BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: B esöksplatser kommunhusets parkering Fullmäktige anser motionen besvarad i denna del. Laddstolpar på kommunhusets parkering Fullmäktige anser motionen besvarad i denna del, då arbete i enlighet med motionen på går. Gatuparkering Gamla Kronvägen Willys Fullmäktige avslår motionen i denna del. Parkering för rörelsehindrade Fullmäktige avslår motionen i denna del. Justernd sign Utdragsbestyrlande

9 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sida Sammantrdesdatum Nytt samverkansavtal för Stadstrafiken i Göteborg, Mölndal, Partille (KS/2018:467) Under hösten 2018 har ett nytt samverkansavtal för parterna i stadstrafikforurn arbetats fram. Parterna är Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Mölndal stad och Partille kommun. Syftet med det nya avtalet är att förtydliga och komplettera forumets uppdrag. Det innebär att frågor kring spårvägen och sverigeförhandlingen ska inkluderas, samt att fyraåriga handlingsplaner ska arbetas fram för Målbild Koll Förtydligandet innebär också att ett större fokus kommer att riktas mot genomförande- och finansieringsfrågor. Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiv till innehållet och har inga synpunkter på avtalsförslaget. 1 ärendet finns tjänsteskrivelse daterad , Samverkansavtal för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille och arbetsutskottets beslut BESLUT Kommunstyrelsen godkänner Samverkansavtal för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille. 119 Försäljning av Mellby 5:93 (KS/2017:446) Den kommunägda fastigheten Mellby 5:93 är sedan 1985 upplåten med tomträtt till den ideella föreningen Partille Tennis. Under 2014 såg samhälisbyggnadskontoret över tornträttsavgälden, vilken då omförhandlades och nu successivt ökar med tiden. Partille tennis anser att höjningen är så pass markant att de får svårt att klara av tomträttsavgäl derna i framtiden och inkom därför år 2016 med en förfrågan till samhällsbyggnadskon toret om att få friköpa fastigheten. Köpeavtal är upprättat mellan Partille kommun och Partille tennis gällande Mellby 5:93. Avtalet är villkorat med att Partille kommun ska erbjudas att köpa tillbaka fastigheten vid en eventuell framtida försäljning. 1 ärendet finns samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad , Intresseförfrågan - Köp av tomträtt Mellby 5:93 daterad , värdeutlåtande från Svefa AB avseende Fastigheten Partille Mellby 5:93, av köparna undertecknat avtal för överlå telse av fastigheten Mellby 5:93 samt arbetsutskottets beslut Justign Utdragsbestyrkande

10 information information information 1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 10 Kommunstyrelseri Sammanträdesdatum BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige godkänner upprättat köpeavtal om försäljning av den kommunala fastigheten Mellby 5: Information Komrnundirektören informerar om aktuella frågor. Jonas Mårdbrink (M) och Bengt Odeholm (S) från politiska samrå det kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet. Isabelle Asadian Falahieh (S) från Gryaab. Redovisningschef och HR-chef månadsrapport september Stefan Svensson (S) från GR s styrelsemöte den 19 oktober, ägarrådet för Räddningstjänsten Storgöteborg den 3 1 oktober samt ägarrådet med de regionala bolagen den 1 november. Nästa möte med kommunstyrelsen den 28 november är det sista för mandatperioden och avslutas med middag på herrgården. BESLUT Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet. 121 Meddelanden BESLUT Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.m. enligt bilaga A samt kallel ser till berednings-au och till handlingarna. 122 Redovisning av delegationsbeslut BESLUT Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut enligt bilaga B, arvodesutskottets protokoll samt arbetsutskottets protokoll till handlingarna. Juster ndesign Utdragsbestyrkande

11 KS/201 8: KS/2018:9 KS/2018:7 RSG - SKL - arbete med civilt försvar MSB och SKL - Datum Tillhör Ekonomisk Cirkulär Överenskommelse lägesrapport per maj :35, Preliminär utjämning 2019 om kommuners Beskrivning KS/201 8:7 SKL KS/201 8:488 Revisionsrapport - Meddelanden - Kommunstyrelsen Uppföljningsgranskning Cirkulär 18:37, Budgetförutsättningar Bilaga A

12 Delegationsbeslut KS Bilaga B Beteckning Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Beskrivning Handläggare Datum KS/2016:133 KS-D/ Godkännande av överlåtelse Överlåtelse av Ellinor av arrenderätt arrenderätt Höggren KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (O.PARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) vida redelegation från trafikingenjö ren. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (QPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafi ki nge njö ren. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (Q.PARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafikingenjören. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (QPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafikingenjö ren.

13 KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (QPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt K ) trafikingenjören. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (OPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafi kl nge njö ren. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (QPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafikingenjören. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (QPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafi ki nge njö ren. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (OPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafi ki nge njö ren.

14 KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (QPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafikingenjö ren. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (QPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafikingenjören. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (QPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson Lag (1982:129) om flyttning fordon (Löpnr av fordon. Beslut enligt KS ) trafi ki nge njö ren. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (UPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson Lag (1982:129) om flyttning fordon (Löpnr av fordon. Beslut enligt KS ) trafi ki nge njö ren. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (OPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafikingenjören.

15 KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (QPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) vida redelegation från t rafi ki nge njö ren. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (OPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) t rati ki nge ni ören. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (O.PARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) vida redelegation från trafi ki nge nj ören. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (QPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafikingenjören. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (QPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) delegation EKur 21, samt vida redelegation från trafi ki nge njö ren.

16 KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (QPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafikingenjören. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (UPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafikingenjö ren. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (QPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av Andreasson av fordon. Beslut enligt KS ) vida redelegation från trafikingenjören. KS/2018:21 KS-D/ Flyttning av fordon (OPARK Beslut om Torbjörn protokoll nr ) enligt flyttning av And reasson av fordon. Beslut enligt KS ) trafi ki nge njö ren.

17 Elias Ercin, kommunjurist, 111 Per Bäckström, kommundirektör Maria Tengros, kommunsekreterare Maria Standar, ekonomichef och tf. sarnhällsbyggnadschef Katarina Heglind, redovisningschef, 114, 120 d Närvarande tjänstemän Mats Nilsson, HR-chef S , 120 d Per Sahlin, biträdande teknisk chef, ss Jessica Svanströrn, avdelningschefsaf, 112 Emma Johansson, trafikplanerare, Karl-Olof Petersson, förvaltningschefuf, 113 3I Kommunstyrelsen 1. 1 PARTILLE KOMMUN Bilaga C

18 1) VI PARTILLE KOMMUN Socialdemokraternas KOMMUNBUDGET Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: parthle.kommunpartille.se Telefon: Webbplats: Facebook: f 2

19 Socialdemokraternas budget Vi utökar budgeten med totalt 28,5 miljoner för en trygg och god välfhrd för Partille kommuns invånare. Vårt budgetförslag utgår från budgetberedningens förslag till budget, men vi utökar budgetrarnarna för fyra nämnder. Vi ser att dessa nämnder inte har möjlighet att uppfylla de mål för sina verksamheter med det kommunbidrag som föreslås. För att finansiera de satsningar vi gör använder vi dels regeringens Välfärdsmiljarder, 11 miljoner, och dels en skattehöjning på 20 öre. Det blir då en Skattesats på kr. Detta motsvarar 60 kr per månad vid en lön på kr. Vård och omsorgsnäninden +15 miljoner Vi vill höja personaltätheten i verksamheten. Både för att brukarna skall få en högre livskvalitet men också för att skapa förutsättningar för att kunna rekrytera och behålla personal. Vi vill också satsa resurser på att minska ensamheten bland de äldre och erbjuda fler aktiviteter som ger gemenskap. Partille kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ser idag stora problem med rekrytering inom flera av verksamheterna. Då måste vi kunna erbjuda trygga anställningar vilket innebär tillsvidareanställningar och heltidstjänster. Vi måste också skapa förutsättningar för en god och mindre stressande och tung arbetsmiljö. Det kommer också att medföra lägre sjukskrivningstal, vilket idag är ett stort bekymmer. Idag hinner personalen bara att göra det absolut nödvändiga och för att erbjuda bra kvalitet måste vi öka bernanningen inom äldreomsorg och ftinktionshinder. kr Utbildningsnämnden + 12 miljoner Vi vill minska antalet barn i barngrupperna i förskola och de lägre åldrarna i skolan. Tillsammans med de riktade statsbidragen kommer vi att kunna minska antalet barn i grupperna både på förskola och i de lägre åldrarna. Den kommunala vuxenutbildningen som haft samma anslag sedan länge. Vi har idag en lång kö till xruxenutbildningen och för att kunna erbjuda våra invånare möjlighet till utbildning så behövs ett tillskott. Med tanke på den kompetensbrist som råder i GR området är det klokt att satsa på att ge många möjlighet att få delta i Vuxenutbildning för att sedan kunna gå vidare till andra studier eller jobb. kr Social och Arbetsnämnden Vi vill att fler ungdomar i Partille skall kunna erbjudas feriejobb under sommaren. 1 år sökte 611 ungdomar varav 175 kunde bli erbjudna arbete. Vi anser att det är alldeles för få. Vi är sämst i GR på att erbjuda feriejobb. Detta är många ungdomars första kontakt med arbetslivet och är en viktig verksamhet för kommunens ungdomar. Vi vill också tillsammans med näringslivet finna möjligheter att ge fler ungdomar möjlighet till arbete på ferier. kr Kultur Fritid och Kultur och fritidsnämnden erbjuder aktiviteter för alla våra kommuninvånare och vi har ett bra kulturutbud och ett rikt föreningsliv i Partille. kr 1

20 Mål- och resultatstyrning 1 Partille Partille Arenas utbud och verksamhet har nog överträffat alla våra förväntningar. Dock ser vi att det behövs ett tillskott för att säkra fortsatt drift med personal och arrangemang. Investeringar miljoner avsätts till Vård och Ornsorgsnärnnden för investeringar inom IT och andra tekniska hjälpmedel för att underlätta och effektivisera delar av verksamheten. Budget 2019 Fullmäktige anger riktningen för den kommunala verksamheten på kort och lång sikt, stymingen utgår från kommunens vision Mitt i det goda livet. Kommunens mål- och resultatstyrning syftar till att alla ska arbeta med det som är kommunens huvuduppdrag och stärka målkedjan från kommunfullmäktige till varje medarbetare. Den kommunala verksamheten styrs av en mängd lagar och förordningar. Tillsammans med kommunens övergripande strategier och planer anger dessa vad verksamheterna behöver förhålla sig till. Genom de fem målområdena Medveten samhällsplanering och näringsliv Livslångt lärande God omsorg och livskvalitet med stimulerande kultur och fritid Den goda arbetsplatsen och God ekonomisk hushållning beskrivs den gemensamma inriktningen för att nå kommunens vision. Kornrnunstyrelsen och nämnderna ska utifrån detta beskriva sitt bidrag till måluppfyllelsen genom konkreta mål i sina verksamhetspianer. Nämndernas måluppfyllelse bedöms utifrån utfallet av de indikatorer som tillhör nämndrnålet. Mål och resultat utgör underlag för den samlade bedömningen om god ekonomisk hushållning föreligger i Partille kommun vid årets slut. Mitt 1 det goda livet t I. God omsorg och rnäkti9e/l\1n,0 dti asaen Giisk It) 0 C%4 E 5 0 Nämndemas mål -a_-- Mål med indikatorer kopplade bil kommunfullmäktiges mål Mål, indikatorer och akliviteter kopplade till nämridemas mål aj.s 9 1. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning uppnås när kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål är uppfyllda. Målen ska medföra att kommunens verksamhet bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär en ekonomi

21 i balans och att resurser används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. 1 Partille kommun ska god ekonomisk hushållning medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet. Kommunstyrelse och nämnder ska beskriva sitt bidrag till måluppfyllelsen genom konkreta mål i respektive nämnds verksamhetspian. 1 Partille kommun anses god ekonomisk hushållning uppnås utifrån en samlad bedömning av kommunfullmäktiges målområde om god ekonomisk hushållning uppnåtts. Uppföljning av god ekonomisk hushållning görs årligen av kommunfullmäktige i samband med behandling av årsredovisning. Identifierade förutsättningar och utmaningar för perioden Samtliga av Sveriges kommuner står inför stora utmaningar, med en växande befolkning, kompetensförsörjning samt en högkonjunktur som kulminerar under För att möta dessa utmaningar har Partille kommun lokaliserat två fokusområden som extra viktiga att arbeta med; kompetensförsörjning och digitalisering. Befolkningsutveckling 1 Sverige ökar generellt andelen yngre och äldre jämfört med befolkningen i de mest förvärvsaktiva åldrarna år. Detta gäller även för Partille kommuns del. Det innebär att försörjningskvoten (förhållandet mellan de som är år och de som är yngre eller äldre) succesivt kommer att öka. Partille kommun har dock en något mer gynnsam utveckling än riket. Befolkningen i Partille kommun beräknas öka med cirka 2,8 procent mellan 2019 och Den ålderskategorin som ökar mest under perioden är 0-19 år (3,9 procent). Befolkningen i förvärvsaktiva åldrar (20-64 år) beräknas öka med 2,5 procent medan ålderskategorin 65 år och äldre ökar med 2,7 procent. Under slutet av budgetperioden beräknas kommunen nå invånare. Ekonomi Sverige är fortsatt inne i en högkonjunktur. Dock förväntas konjunkturläget normaliseras under 2019 och Sysselsättning och skatteunderlag förväntas uppvisa en svagare utveckling än vad kommunerna haft sedan En kraftig ökning av befolkningen i yngre och äldre åldrar samtidigt som antalet personer i yrkesverksarn ålder inte ökar i samma takt innebär en utmaning för kommunerna. Kostnaden för skola, vård och omsorg förväntas öka i snabb takt. För att möta det ökade behovet av välfärdstjänster behöver verksamheten arbeta med effektiviseringar med hjälp av både ny teknik och nya arbetssätt. Medarbetare Kompetensförsörjningen kommer vara kommunens enskilt största utmaning under kommande år. För att hantera detta behöver vi agera ur flera olika perspektiv. Dels genom att attrahera nya medarbetare, men framförallt genom att behålla de som redan är anställda. För att behålla våra medarbetare kommer ett ökat fokus ligga på att aktivt arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa en god arbetsmiljö, därmed kommer också sjukfrånvaron att minska. Konkurrensen om personal kommer att öka än mer och vi måste erbjuda trygga villkor såsom heltidstjänster och tilisvidareanställningar i våra verksamheter. Vi behöver också utveckla arbetet med att stärka och stödja våra chefer i deras ledarskap. För att attrahera fler medarbetare in i kommunen kommer ett mer aktivt arbete med employer branding vara centralt. Kommunen behöver även satsa på nya yrkeskategorier, som möjliggör att våra medarbetare kan arbeta på toppen av sin kompetens. 3

22 Brukare Som för de flesta kommuner i Sverige är flyktingrnottagandet i Partille fortsatt ansträngt. Svårigheterna ligger i att hitta bostäder och sysselsättning. Drygt en tredjedel av de nyanliinda arbetar eller studerar efter två år i etableringsprogrammet i Partille. För de övriga krävs insatserfrån kommun och arbetsförmedling t ex extratjänsterför en introduktion till den svenska arbetsmarknaden. Utmaningar finns också i att upprätthålla ett gott mottagande via Interkulturellt centrum och utveckla samt anpassa de pedagogiska processerna på enskilda skolor samt SF1 där antalet studerande har ökat markant. Andelen arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden kommer att vara på en fortsatt hög nivå. Grupper med svag ställning inkluderar de utomeuropeiskt födda, arbetslösa år, arbetslösa med funktionsvariationer och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning. Bland äldre ser man en stölte heterogenitet inom gruppen, vilket innebär krav p att tillgodose behov utifrån fler livsstilar än tidigare. Samtidigt ökar antalet multisjuka äldre, funktionshindrade äldre samt äldre födda i annat land. Fokus på insatser som bidrar till trygghet, inflytande och integritet parallellt med en ökad komplexitet, flexibilitet och fluktuationer är en utmaning. Utmaningar inom förskolan ligger främst i att vistelsetiden för barnen har ökat vilket ökar belastningen på medarbetarna samtidigt som personalomsättningen och möjligheten att rekrytera all typ av personal försvåras. Aktuell forskning visar att personaltätheten i relation till barngruppernas storlek och sammansättning har stor betydelse för så väl barn som förskolelärare. Nämnden har med hjälp av statsbidrag kunnat arbeta mer flexibelt och med mindre barngrupper, dock varierar statsbidragen kraftigt vilket gör det svårt att långsiktigt planera när de ekonomiska förutsättningarna varierar för olika läsår. Fortsatta utmaningar finns i att höja elevers studieresultat som gör att de kan påböija ett nationellt gymnasieprogram. Gymnasieskolans utmaningar ligger i att attrahera fler elever genom att erbjuda ett programutbud med hög kvalitet som attraherar sökanden. Insatser behövs också för att höja gymnasieelevernas studieresultat. Fortsatt ser vi att fokus ligger på digitalisering, det gäller allt från regionala samarbeten som skapar en trygghet för externa brukare och som underlättar kommunikationen mellan olika myndighetssfärer, till de mer punktmarkerade digitala lösningar för kommunen som t.ex. kan förkorta handläggningstider och information till kommunmedborgare, något som efterfrågas allt mer. Ett attraktivt fritidsliv och upplevelser på hemmaplan har blivit en konkurrensfaktor när människor väljer var de ska leva och är en tillväxtfaktor i nya näringar. En allt större del av konsumtionen läggs idag på upplevelser istället för konsumtions- eller kapitalvaror. Intresset för traditionellt organiserade sammanslutningar minskar medan allt fler söker sig till sammanhang baserade runt ens egen livsstil och intresse. Människor väljer också att träffas allt mer utanför hemmet vilket skapar ett behov av offentliga mötesplatser och attraktiva stadskärnor där alla känner sig välkomna och trygga. 4 (

23 Vi arbetar för nuvarande och kommande generationers goda livsrniljö. 1 Partille erbjuds för alla. välkomnande, attraktiva och trygga miljöer att bo, verka, mötas och leva i. Kommunen ger möjlighet till företagande i framkant, ett attraktivt föreningsliv och blandade boendeformer Medveten samhalispianering och näringsliv Kommunfullmäktiges målområden. Det 5 God ekonomisk hushållning säkerställer en likartad kvalitet för nuvarande och kommande förbrukas. generationers invånare. Kommunens mål uppnås utan att mer resurser än tilldelad budget God ekonomisk hushållning bättre. Vi ger våra medarbetare möjlighet att utvecklas. Den goda arbetsplatsen medarbetare är engagerade och nyfikna med ambitionen att hitta nya lösningar även om frågeställningarna är gamla och med viljan att tillsammans med sina kollegor göra Partille lite Vi är en attraktiv arbetsgivare med fokus på ett gott och närvarande ledarskap. Våra inflytande oavsett förutsättningar. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer kan förbättras, utanförskap förebyggas och individens egen förmåga stärkas. 1 Partille ska alla individer uppleva en trygg och meningsfull tillvaro - alla ska känna äldre och personer med funktionsvariation känna inflytande i sin vardag, ungas uppväxtvillkor God omsorg och livskvalitet med en stimulerande kultur och fritid utnyttja sin fulla potential och leva gott. en god självkänsla och viljan att fortsätta lära. Vi skapar möjlighet för våra medborgare att Det livslånga lärandet är ständigt pågående i en kunskapsintensiv, digital och global värld. Med start i en likvärdig skola där barn och unga utvecklas för att nå sin fulla kapacitet skapas ständigt utveckla sin kompetens och förståelse för att i varje skede i livet vara trygg i sig själv, Livslångt lärande ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille kommun Partille - mitt 1 det goda livet

24 Resultaträkning som beslutas av Kommunfullmäktige. planen för de därpå följande två åren. 1 resultaträkningen nedan finns respektive nämnds ram kalenderår. 1 budgeten måste intäkterna vara större än kostnaderna. Budgeten ska innehålla en Enligt kommunallagen ska kommunfullniäktige besluta om en budget för kommande plan för de kommande tre åren där det första är budgetåret. Partille kommuns budget samt plan arbetas fram av budgetberedningen vaije år. Budgeten gäller för det kommande året och Kommunbudget och plan 6 ÅRETS RESULTAT( Res 2) 15,3 6,6 6,4 10,1 Social- och arbetsniimnd -126,9-131,1-135,3-139,5 S:A kommunbidrag , , , ,9 Finansförvaltningens kostnader/intäkter -13,0-13,0-13,0-13,0 Skatteintäkter o stb, (prognos ) 2 057, , , ,0 Dynamiska effekter 10,0 10,0 0,0 0,0 %Jörändring 3,8% 5,0% 3,4% 3,3% Utbildningsnämnd , ,0-1127,7-1165,3 Vård- och omsorgsnämnd -543,1-577,8-592,9-613,4 Verksamhetens nettokostnader (res 1) , , , ,9 Bygg- och miljönämnd -0,7-0,8-0,8-0,9 Pensionsutbet.inkl löneskatt före ,0-41,5-41,5-42,5 Exploateringsverksarnhet ,0 15,0 15,0 Avgår interna kapitalkostnader 4,5 4,5 4,5 4,5 Kultur- och fritidsnämnd -97,5-99,0-100,0-102,0 Kommunfullmäktige -4,6-5,7-4,8-4.9 Valnämnd -0,5-0,3 0,0 0,0 Ovriga poster: %förändring 3.9% 5,5% 3,0% 3,1% Överförmyndarverksamhet -2,9-3,0-3,1-3,1 S:A Koinmunstyrelsens förvaltningar -203,8-224,8-228,4-232,8 SBKI VA-verket 0,0 0,0 0,0 0,0 SBKI Renhållningsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 - Strukturreserv - Hyror -10,0-10,0-10,0-10,0-3,6-5,0-5,0 Komniunstyrelse -33,7-34,4-35,1-35,8 Kommunkontor -73,4-84,6-86,3-88,0 Samhälisbyggnadskontor -44,5-44,4-45,3-46,2 SBKlKollektivtrafik -14,6-14,9-15,2-15,5 SBKlKapitalkostnader gatuenheten -24,0-31,5-31,6-32, Ekonomiska ramar

25 Samtliga nämnders kommunbidrag uppräknas årligen med 2 %. Utöver den generella förändrad befolkningsstruktur. Målgruppsjustering görs för utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och för social- och arbetsnärnnden. Utbildningsnärnnden 30 mnkr Ninind Målgruppsjustering (mnkr) Målgruppsjustering 2019 Summa investeringsbudget 91,8 91,3 97,6 Social- och arbetsnämnd 0,5 0,5 0,5 SBKlRenhåHningsverk 0,4 0,4 0,2 Mark och exploateringsenhet 1,9 1,3 1,3 Vård- och ornsorgsnämnd 9,0 9,0 9,0 Bygg- och miljönämnd 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelsen 0,1 0,1 0,1 Kommunkontoret 5,0 5,0 5,0 Samhällsbyggnadskontoret 51,5 48,1 59,6 SBK/Va-verket 9,4 13,4 8,4 Kultur- och fritidsnämnd 2,0 2,0 2,0 Kommunfullmäktige 0,5 0,0 0,0 Utbildningsnämnd 11,5 11,5 11,5 mnkr Plan Plan Plan Investeringsbudget Ramväxlirig totalt 8,7-1 -4,5-0,5-1,5-1,2 Nämnd KK SBK UN SAN KON VON Administration 5,6-0,5-3,5-0,3-0,6-0,7 IT-kostnader osv 3,1-0,5-1,0-0,2-0,9-0,5 m n kr Ramväxlingar Kommunkontoret (Utveckling av IT och 1 mnkr Social- och arbetsnämnden 2,2 rnnkr 2019) Vård- och ornsorgsnämnden 22,8 rnnkr Kultur- och fritidsnämnden 1 rnnkr digitalisering) Kommunfullmäktige (Politikerutbildning 1 mnkr Målgruppsjustering 7 uppräkningen på 2 % finns behov av ytterligare justeringar av kommunbidraget på grund av

26 S kattes ats Skattesatsen för 2019 är 20,16 kr. 8