Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Transkript

1 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Ärendelista Sid nr Justering Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 4 2 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan Information om social investeringsfond Utvärdering av intern kontroll 2014 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar kommunkoncernen Inordnade av Midlandabolagen i Stadsbackenkoncernen Aktieägartillskott för Midlanda Fastigheter AB Aktieägartillskott för Midlanda Flygplats AB Kapitaltäckningsgaranti för Midlanda Fastigheter AB Kapitaltäckningsgaranti för Midlanda Flygplats AB Finansiering av Sundsvall Logistikpark AB Donationsmedelsrapport januari till augusti Förvaltning av donationsmedel Taxa inom miljöbalkens område för Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för Taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll för Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa för Taxa inom strålskyddslagens område för Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för Ombud för kommunstyrelsen enligt rättegångsbalken Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron år Fullmakt för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning, revidering... 27

2 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Utökning av låneram för Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling (SKIFU) AB Fullmakt för ansökningar om Eurocard-kort Ekonomisk månadsrapport oktober 2014 för kommunen Socialnämndens hemställan om tilläggsanslag för täcka underskott Ekonomisk reglering av kommunens andel i projekt E 4 Sundsvall Remissvar Åkroken Science Park (ÅSP) ägardirektiv För kännedom... 37

3 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Tid Kl Ajournering Kl Plats Kommunhuset, rum 538 A ande Peder Björk (S) ordförande Malin Larsson (S) vice ordförande Hans Zetterkvist (V) João Pinheiro (S) Jörgen Berglund (M) ej 6 10 p.g.a. jäv Stefan Falk (FP) Övriga Stefan Söderlund kommundirektör 1 5, 28 Christofer Nilsson kommunsekreterare Maud Viklander controller Torbjörn Stark socialdirektör 2 Karin Holmin affärsområdeschef, socialtjänsten 2 Joakim Lidbom ekonom 4 5 Marlene Svensson utredare 3 Sara Lindblom folkhälsosamordnare 3 Eva-Marie Tyberg ekoekonom 28 Protokollet omfar 1 29 Justeras Peder Björk Ordförande Christofer Nilsson Sekreterare Stefan Falk Justerare

4 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Justering Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

5 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Finans- och näringslivsutskottet beslutar notera informationen. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag utreda Sundsvall kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB och redovisning av ärendet ska ske löpande till finans- och näringslivsutskottet från och med sammanträdet den 2 september Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Stefan Söderlund om det aktuella läget.

6 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Information om socialnämndens konkreta handlingsplan Finans- och näringslivsutskottet beslutar notera informationen. Kommunfullmäktige beslutade socialnämnden ska rapportera om den nya mer konkreta och uppföljningsbara handlingsplanen för anpassa kostnaderna till beslutad budgetram till finans- och näringslivsutskottet varje månad. Handlingsplanen är som informationen till finans- och näringslivsutskottet uppdelad på fyra verksamhetsområden. Vid dagens sammanträde informerar socialdirektör Torbjörn Stark och affärsområdeschef Karin Holmin om de handlingsplaner, utmaningar och pågående åtgärder som finns inom hemtjänsten.

7 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Information om social investeringsfond Finans- och näringslivsutskottet beslutar notera informationen. Kommunfullmäktige beslutade , 140, om utreda införandet av en social investeringsfond i Sundsvalls kommun. Ärendet behandlas i plan- och utvecklingsutskottet och vid dagens sammanträde får ledamöterna i finans- och näringslivsutskottet information om ärendet.

8 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Utvärdering av intern kontroll 2014 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna utvärderingen av intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen, med avseende på uppsiktsplikten, överlämna utvärderingen till kommunens revisorer. Koncernstaben har, i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda internkontrollreglementet och kommunstyrelsens interna kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska varje nämnd i samband med uppföljningen av den interna kontrollen även göra en utvärdering av det samlade systemet för intern kontroll inom sitt område. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Bilaga 1, Rapportering av intern kontroll 2014, uppsiktsplikten, Bilaga 2, Kommunstyrelsens uppsiktsansvar, intern kontrollplan 2014 Bilaga 3, Kontrollpunkt Styr och ledningsmodell Bilaga 4, Kontrollpunkt Balanskrav och finansiella mål Bilaga 5, Kontrollpunkt Process för upphandling Larm Bilaga 6, Kontrollpunkt Brandskyddet o Underbilaga 6A, rapport gällande kontrollpunkt Brandskydd, Bilaga 7, Kontrollpunkt Arbetsgivarpolitisk strategi

9 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar kommunkoncernen Finans- och näringslivsutskottet beslutar uppdra till koncernstaben återkomma med förslag till intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar med prioriterade punkter utifrån genomförd riskbedömning som underlag. Enligt kommunallagen ska nämnderna se till den interna kontrollen är tillräcklig samt verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I kommunens reglemente för intern kontroll anges nämnderna/styrelsen varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. I kommunens reglemente för intern kontroll anges kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för tillse det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar tillse organisationens struktur/system är utformade så god intern kontroll kan upprätthållas inom kommunen. Ansvaret har sin grund i kommunallagens krav. Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en risk- och väsentlighetsanalys göras en riskbedömning. De risker som prioriteras utgör kontrollpunkter på 2015 års interkontrollplan. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Bilaga 1, Bruttolista till Intern kontrollplan Bilaga 2, Riskbedömning

10 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Inordnade av Midlandabolagen i Stadsbackenkoncernen Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Sundsvalls kommun säljer aktierna i Midlanda Fastigheter AB till Stadsbacken AB till bedömt marknadsvärde, uppdra åt kommunstyrelsen genomföra överlåtelsen före årsskiftet 2014/2015 För göra styrningen av Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB mer likformig med bolagen i Stadsbackenkoncernen och därmed underlätta för en effektivare styrning föreslås Midlandabolagen inordnas i Stadsbackenkoncernen. En överlåtelse av Midlandabolagen till Stadsbacken från kommunen behöver ske före årsskiftet 2014/2015 för undvika negativa skekonsekvenser som en följd av begränsningsreglerna för underskottsföretag. Jäv Jörgen Berglund (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Stadsbacken AB:s protokoll, , 124 Stadsbacken AB:s PM-beslut, Stadsbacken AB:s skrivelse,

11 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Aktieägartillskott för Midlanda Fastigheter AB Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Sundsvalls kommun, ägare direkt eller indirekt genom Stadsbacken AB av 84 % av aktierna i Midlanda Fastigheter AB, lämnar ovillkorat aktieägartillskott för sin del vid årsbokslutet för 2014 så Midlanda Fastigheter ABs egna kapital uppgår till det registrerade aktiekapitalet uppdra åt kommunstyrelsen tillse aktieägartillskott lämnas uppdra åt kommunstyrelsen på motsvarande sätt som ovan framgent årligen tillse lämna ovillkorade aktieägartillskott för sin del för återställa Midlanda Fastigheter ABs egna kapital Lämnande av ovillkorat aktieägartillskott till bolaget möjliggör för bolaget återställa det egna kapitalet till det registrerade för dotterföretaget Midlanda Flygplats AB och därmed blir styrelsemedlemmar och andra företrädare för bolaget inte personligen betalningsansvariga för bolagets förpliktelser. Aktieägartillskottet är en del av kommunens fullgörande av sitt åtagande som ägare. Jäv Jörgen Berglund (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. sunderlag Koncernstabens skrivelse,

12 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Aktieägartillskott för Midlanda Flygplats AB Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra åt Midlanda Fastigheter AB vid årsbokslutet för 2014 återställa Midlanda Flygplats ABs egna kapital till det registrerade aktiekapitalet genom lämna ett ovilkorat aktieägartillskott uppdra åt Midlanda Fastigheter AB på motsvarande sätt som ovan framgent årligen tillse lämna ovillkorade aktieägartillskott för återställa Midlanda Flygplats ABs egna kapital. Bolaget återställer det egna kapitalet för Midlanda Flygplats AB till det registrerade och därmed blir styrelsemedlemmar och andra företrädare för Midlanda Flygplats AB inte personligen betalningsansvariga för dess förpliktelser. Aktieägartillskottet är en del av bolagets fullgörande av sitt åtagande som ägare. En process pågår för registrera verksamheten som bedrivs av Midlanda Flygplats AB som en s.k. SGEI verksamhet, d.v.s. som en samhällsviktig verksamhet, för möjliggöra stöd från ägarna utan komma i konflikt med statstödsreglerna i EU. Jäv Jörgen Berglund (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. sunderlag Koncernstabens skrivelse,

13 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Kapitaltäckningsgaranti för Midlanda Fastigheter AB 2015 Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i händelse av kommunfullmäktige inte beslutar sälja aktierna i Midlanda Fastigheter AB till Stadsbacken AB före 1 januari 2015 Sundsvalls kommun, ägare av 84 % av aktierna i Midlanda Fastigheter AB, förbinder sig genom tillskott för sin del svara för Midlanda Fastigheter ABs egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet garantin som är oåterkallelig gäller fram till uppdra åt kommunstyrelsen tillse underteckna kapitaltäckningsgarantin. Utfärdandet av en kapitaltäckningsgaranti garanterar kommunen återställer det egna kapitalet för Midlanda Fastigheter AB till det registrerade och förenklar administrationen av bolaget samt säkerställer styrelsemedlemmar och andra företrädare för bolaget inte blir personligen betalningsansvariga för bolagets förpliktelser. Garantin är ett uttryck för kommunen fullgör sitt åtagande som ägare och inte har några avsikter försätta bolaget i konkurs. Om kommunen överlåter aktierna i Midlanda Fastigheter AB till Stadsbacken AB kommer Stadsbacken utfärda kapitaltäckningsgarantin. Jäv Jörgen Berglund (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

14 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott sunderlag Koncernstabens skrivelse,

15 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Kapitaltäckningsgaranti för Midlanda Flygplats AB 2015 Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i händelse av kommunfullmäktige inte beslutar sälja aktierna i Midlanda Fastigheter AB till Stadsbacken AB före 1 januari 2015 Midlanda Fastigheter AB förbinder sig genom tillskott svara för Midlanda Flygplats ABs egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet garantin som är oåterkallelig gäller fram till uppdra åt Midlanda Fastigheter AB tillse underteckna kapitaltäckningsgarantin Utfärdandet av en kapitaltäckningsgaranti garanterar Bolaget återställer det egna kapitalet för Midlanda Flygplats AB till det registrerade och förenklar administrationen av Midlanda Flygplats AB samt säkerställer styrelsemedlemmar och andra företrädare inte blir personligen betalningsansvariga för dess förpliktelser. Garantin är ett uttryck för Bolaget fullgör sitt åtagande som ägare och inte har några avsikter försätta Midlanda Flygplats AB i konkurs. Om kommunen överlåter aktierna i Midlanda Fastigheter AB kommer Stadsbacken AB tillse kapitaltäckningsgarantin utfärdas. Jäv Jörgen Berglund (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. sunderlag Koncernstabens skrivelse,

16 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Finansiering av Sundsvall Logistikpark AB Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Stadsbacken AB lämnar koncernbidrag till Sundsvall Logistikpark AB för täcka den löpande förlusten i bolaget under Enligt nuvarande upplägg lämnar kommunen driftsbidrag till Sundsvall Logistikpark AB. Mottaget bidrag blir en skepliktig intäkt i bolaget. Då kommunen inte är ett skesubjekt (Inkomstskelagen 7 kap 2 2 p) blir motsvarande kostnad i kommunen således inte skemässigt avdragsgill. Om Stadsbacken däremot lämnar koncernbidrag till bolaget, för på så sätt täcka den löpande förlusten, blir mottaget koncernbidrag en skepliktig intäkt i bolaget och lämnat koncernbidrag en skemässigt avdragsgill kostnad i Stadsbacken. Genom lämna koncernbidrag från Stadsbacken skulle således koncernen tillgodogöra sig en latent skefordran på 3 mnkr (14 mnkr x 22 %) för perioden vid ett bedömt underskott på 14 mnkr före koncernbidrag. Stadsbackens styrelse beslutade vid sitt möte 26 september 2014 föreslå kommunfullmäktige Stadsbacken AB lämnar koncernbidrag till Sundsvall Logistikpark AB för täcka den löpande förlusten i bolaget. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Stadsbacken AB:s protokoll, , 125 Stadsbacken AB:s PM-beslut, Stadsbacken AB:s skrivelse,

17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Donationsmedelsrapport januari till augusti 2014 Finans- och näringslivsutskottet beslutar godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Donationsmedlens avkastning per den 31 augusti uppgår till 6,4 % och portföljens marknadsvärde var vid samma tid 161,6 mnkr. Portföljens avkastning understeg dock index med 0,9 %. Sedan årsskiftet 2007/2008 har portföljens reala avkastning varit 3,6 % per år, vilket är något högre än målsättningen på 3,0 %. Donationsmedlen har förvaltats i enlighet med Sundsvalls kommuns placeringspolicy och dess strategiska tillgångsfördelning. sunderlag Koncernstabens skrivelse,

18 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Förvaltning av donationsmedel Finans- och näringslivsutskottet beslutar godkänna koncernstabens förslag, utvärdering av nuvarande investeringsrådgivare får göras som redan planerat i internbankens handlingsplan för 2015, som svar på finans- och näringslivsutskottets beslut Koncernstaben föreslår, som svar på finans- och näringslivsutskottets beslut , tidigare planerad utvärdering av Wassum som investeringsrådgivare genomförs enligt internbankens handlingsplan. Utifrån utvärderingen kommer sedan frågan om eventuell upphandling av investeringsrådgivare behandlas. Överläggning Stefan Falk (FP) önskar få med följande fråga i protokollet, vilket ordföranden medger: För förvaltning av donationsmedlen skall anses som väl värd sin kostnad så är det viktigt resultatet av förvaltningen tydligt överskrider kostnaden jämfört med om donationsmedlen i stället placerades i någon form av indexfond. Min fråga är därför just detta, har förvaltningen lyckats i detta avseende? Ordföranden konstatererar det bara finns ett förslag till beslut, och det är koncernstabens förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. sunderlag Koncernstabens skrivelse,

19 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Taxa inom miljöbalkens område för 2015 Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta kommunfullmäktige fastställer taxa inom miljöbalkens område inklusive taxebilagorna 1, 2 och 3 i enlighet med miljönämndens förslag, gälla från 1 januari 2015 samt fastställa timtaxan inom miljöbalkens område för år 2015 till 881 kr. Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, utom vad gäller strandskyddet. Detta arbete ska avgiftsfinansieras genom en taxa som fullmäktige fastställer. Miljönämnden föreslår nu vissa ändringar i taxan på grund av förändrad lagstiftning på miljöområdet. Överläggning João Pinheiro (S) önskar få följande kommentar till protokollet, vilket ordföranden medger: João Pinheiro (S) begär en skriftlig rapport till finans- och näringslivsutskottet med en presentation som visar relation för de tjänster som kommunen via Miljökontoret levererar. Värdet av tjänsterna presenteras samt antalet anställda. Ordföranden konstaterar det bara finns ett förslag till beslut, och det är koncernstabens förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Miljönämndens protokoll, , 70

20 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2015 Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet i enlighet med miljönämndens förslag gälla från 1 januari 2015, samt fastställa timtaxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för år 2015 till 881 kr. När miljönämnden utför uppdrag av servicekaraktär tar nämnden ut en avgift. Avgiftens storlek fastställs i en taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet. Miljönämnden har överlämnat ett förslag till ny taxa för Miljönämnden förslår nämnden ska ha möjlighet räkna upp timavgiften i taxan årligen, genom följa konsumentprisindex. Miljönämnden föreslår dock ingen höjning av taxan för år sunderlag Koncernstabens skrivelse, Miljönämndens protokoll, , 75

21 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll för 2015 Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll i enlighet med miljönämndens förslag gälla från 1 januari 2015, fastställa timtaxan för offentlig livsmedels- och foderkontroll för år 2015 till 1147 kr samt fastställa timtaxan för registrering, godkännande och extra offentlig kontroll för år 2015 till 881 kr. Miljönämnden är kontrollmyndighet för en stor del av livsmedelsanläggningarna i Sundsvalls kommun. Nämnden tar ut en avgift för kontrollen enligt en taxa som kommunfullmäktige fastställer. Nu föreslår miljönämnden de ska få sköta årlig uppräkning av taxan mot konsumentprisindex. Miljönämnden föreslår dock ingen höjning av taxan för år sunderlag Koncernstabens skrivelse, Miljönämndens protokoll, , 71

22 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa för 2015 Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa taxa för tillsyn enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa i enlighet med miljönämndens förslag gälla från 1 januari 2015 samt fastställa timtaxan för tillsyn enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa för år 2015 till 881 kr. Miljönämnden sköter tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Nämnden tar ut en avgift för tillsynen enligt en taxa som kommunfullmäktige fastställer. Nu föreslår miljönämnden de ska få sköta årlig uppräkning av taxan mot konsumentprisindex. Miljönämnden föreslår dock ingen höjning av taxan för år sunderlag Koncernstabens skrivelse, Miljönämndens protokoll, , 72

23 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Taxa inom strålskyddslagens område för 2015 Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område i enlighet med miljönämndens gälla från 1 januari 2015 förslag samt fastställa timtaxan för tillsyn inom strålskyddslagens område för år 2015 till 881 kr. Miljönämnden sköter tillsyn inom strålskyddslagens område. Nämnden tar ut en avgift för tillsynen enligt en taxa som kommunfullmäktige fastställer. Nu föreslår miljönämnden de ska få sköta årlig uppräkning av taxan mot konsumentprisindex. Miljönämnden föreslår dock ingen höjning av taxan för år sunderlag Koncernstabens skrivelse, Miljönämndens protokoll, , 73

24 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för 2015 Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel i enlighet med miljönämndens förslag gälla från 1 januari 2015 samt fastställa timtaxan för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för år 2015 till 881 kr. Miljönämnden sköter tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden tar ut en avgift för tillsynen enligt en taxa som kommunfullmäktige fastställer. Nu föreslår miljönämnden de ska få sköta årlig uppräkning av taxan mot konsumentprisindex. Miljönämnden föreslår dock ingen höjning av taxan för år sunderlag Koncernstabens skrivelse, Miljönämndens protokoll, , 74

25 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Ombud för kommunstyrelsen enligt rättegångsbalken Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta för till förordna stadsjurist Mikael Ålund, kommunjurist Eva-Lisa Järvinen, bolagsjurist Annelie Åkerblom och förhandlingsstrateg Kenneth Lidgren och för till förordna kommunjurist Beatrice Fredriksson, var för sig, vara ombud för Sundsvalls kommun inom kommunstyrelsens förvaltningsområde med behörighet som anges i 12 kap. 14 rättegångsbalken, varvid utdrag av detta protokoll skall tjäna som fullmakt, samt förordnandet omfar rätt för ombudet på kommunstyrelsens vägnar uppbära, ta emot och kvittera kommunstyrelsen tillkommande handlingar, förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla tillfällen bevaka kommunens rätt inom kommunstyrelsens förvaltningsområde. Kommunstyrelsen utfärdar rättegångsfullmakter till anställda vid koncernstaben. Dessa personer fungerar som ombud för kommunen. De kan företräda kommunen vid tvister i domstol och i andra liknande sammanhang. Kommunstyrelsen brukar förnya fullmakten inför varje ny mandatperiod och vid behov. sunderlag Koncernstabens skrivelse,

26 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron år 2015 Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta för år 2015 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm, Maria Ring, Pia Westin, Eva Vestberg, Sara Johansson, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Birgitta Blom Anderson och Linda Westin för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till organisationsnummer och för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser med undantag av klientmedelskontona: Två i förening verkställa utbetalningar och uttag Ta ut information om och redovisningar av transaktioner och saldon Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, för år 2015 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Marianne Holm och Synnöve Sundqvist, två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. Fullmakten avser bankfilen som sänds, för år 2015 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Sara Tenggren, Petra Pålsson och Lena Larsson två i förening verkställa utbetalningar i bankens betaltjänst kontantkort. Fullmakten avser utbetalningar inom socialtjänsten, återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om Kommunstyrelsen fade beslut om en reviderad fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för år Fullmakten uppdateras en gång per år samt vid behov.

27 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott sunderlag Koncernstabens skrivelse,

28 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Fullmakt för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning, revidering Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta den reviderade fullmakten för medelsförvaltning, daterad upphäva nu gällande fullmakt för medelsförvaltning, antagen av kommunstyrelsen , 190. Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till revidering av fullmakten för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning. Fullmakten beskriver vilka personer som får företräda Sundsvalls kommun i dess medelsförvaltning, samt vad dessa personer har rätt göra. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Fullmakt för medelsförvaltning

29 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Utökning av låneram för Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling (SKIFU) AB Finans- och näringslivsutskottet beslutar anta föreslagen låneram för SKIFU AB om 540 mnkr den nya låneramen börjar gälla från och med SKIFU AB ansöker om utökning av sin befintliga låneram med 40 mnkr. Utökningen av låneramen ska användas för förvärva fastigheten Rorgängaren 1 och ombyggnaden av denna för kommande servicecenter. Överläggning Jörgen Berglund (M) önskar få lämna en protokollsanteckning, vilket ordföranden medger. Stefan Falk (FP) ställer sig bakom Jörgen Berglunds (M) protokollsanteckning. Ordföranden konstaterar det bara finns ett förslag till beslut, och det är koncernstabens förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. Protokollsanteckning Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (FP) lämnar följande protokollsanteckning: En majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet har i kommunstyrelsen beslutat inrätta ett s.k. Servicecenter i förvaltningsform i kommunen. Vi motsätter oss detta men nu är beslutet taget och därför medverkar vi i detta ärende för göra det bästa av situationen.

30 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott sunderlag Koncernstabens skrivelse,

31 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Fullmakt för ansökningar om Eurocard-kort Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta bemyndiga envar Pia Westin, Birgitta Blom-Andersson och Eva Vestberg underteckna ansökningar om Eurocard-kort samt upphäva fullmakt beslutad av kommunstyrelsen Ansökningar om Eurocard-kort administreras av service och tekniks enhet ekonomiservice. Tre personer på ekonomiservice har fullmakt underteckna dessa ansökningar efter ansvarig chef undertecknat respektive ansökan. Eftersom en av de personer som enligt tidigare beslut har en sådan fullmakt, går i pension, behövs ett nytt beslut om fullmakt. sunderlag Koncernstabens skrivelse,

32 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Ekonomisk månadsrapport oktober 2014 för kommunen Finans- och näringslivsutskottet beslutar bordlägga ärendet. Kommunens ekonomi följs upp löpande i månadsrapporter. Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för oktober Resultatet till och med oktober uppgår till 125,3 miljoner kronor vilket är 107,4 miljoner kronor sämre än för samma period föregående år, 232,8 miljoner kronor ingick en jämförelsestörande post avseende återbetalning av AFA-premier för 2005 och 2006 i resultatet, 84,4 miljoner kronor. Överläggning Ordföranden yrkar ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde för ledamöterna ska få hinna läsa igenom handlingarna ordentligt. Ordföranden konstaterar det bara finns ett förslag till beslut, och det är bordlägga ärendet. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Ekonomisk månadsrapport oktober 2014 för kommunen

33 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Socialnämndens hemställan om tilläggsanslag för täcka underskott Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag på 115 mkr uttala nämnderna ska följa den modell som gäller för MRPprocessen och begäran om tilläggsanslag Socialnämnden har vid sammanträde hemställt till kommunfullmäktige bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag på 115 mkr för täcka nämndens prognosticerade underskott Koncernstaben föreslår avslag på socialnämndens begäran om tilläggsanslag. Enligt ekonomistyrningsreglerna ska nya skemedel till nämnd i princip inte förekomma. Det som kan föranleda sådant beslut är enbart händelser av force majeure karaktär. I förekommande fall hanteras särskilda tilläggsanslag i samband med behandling av delårsrapporter. I övrigt hänvisas till processen Överföring av resultat. Om kriterierna för undantag överföra negativa budgetavvikelser enligt synnerliga skäl är uppfyllda kan kommunfullmäktige besluta om undantag i samband med behandlingen av det ärendet. Överläggning Ordföranden konstaterar det bara finns ett förslag till beslut, och det är koncernstabens förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. Deltagande i beslut Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (FP) meddelar de inte deltar i beslutet.

34 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott sunderlag Koncernstabens skrivelse, Socialnämndens protokoll, , 161

35 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Ekonomisk reglering av kommunens andel i projekt E 4 Sundsvall Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anvisa kommunstyrelsen 18,0 mnkr i investeringsbudget 2014 för kommunens nedlagda investeringsutgifter i projekt E 4 Sundsvall, anslaget finansieras genom uppta nya lån, kommunens investering i projekt E 4 Sundsvall avslutas och redovisas som ett bidrag till statlig infrastrukturinvestering i balansräkningen och skrivs av på 10 år, kostnader som uppstår under 2015 i samband med slutförandet av E 4 projektet belastar stadsbyggnadsnämndens driftbudget. Enligt Genomförande- och finansieringsavtal för projekt E 4 Sundsvall från 2009, mellan dåvarande Vägverket och kommunen skulle kommunen svara för investeringar på 125 mnkr på befintlig E 4 och E 14/Björneborgs-gatan. Enligt Överenskommelse om E 4 projektet samt angivna åtgärder från 2014, mellan Trafikverket och kommunen, befrias kommunen från åtagandet svara för investeringar på 125 mnkr enligt det första avtalet. Dessa medel kan då tas bort i den investeringsplan som finns i ekonomiska planeringsförutsättningar inför Mål och resursplan med plan för Kommunen har dock har upparbetat investeringsutgifter på 22,4 mnkr enligt det första avtalet fram till oktober Denna investeringsutgift måste nu budgeteras och finansieras.

36 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott sunderlag Koncernstabens skrivelse,

37 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS Remissvar Åkroken Science Park (ÅSP) ägardirektiv Finans- och näringslivsutskottet beslutar anta koncernstabens förslag, daterat inklusive justeringar beslutade vid dagens sammanträde, till yttrande som sitt eget, överlämna remissvaret till kommunens stämmoombud samt arbetsgruppens ordförande. Sundsvalls kommun ska ta ställning till en remiss om Åkroken Science Park ideella förening och dess bolags fortsa inriktning och ägardirektiv. Sundsvalls kommun är medlem och finansiär i Åkroken Science Park. Överläggning Ordföranden yrkar remissvaret justeras innan det godkänns. Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till justeringar. Ordföranden konstaterar det bara finns ett förslag, och det är koncernstabens förslag, med justeringar beslutade vid dagens sammanträde. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. sunderlag Koncernstabens skrivelse, Sundsvalls kommuns yttrande, Bilaga 2, Underlag för inriktningsbeslut för ideella föreningen Åkroken, Bilaga 3, Ägardirektiv avseende Åkroken Science park AB,

38 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott KS För kännedom Finans- och näringslivsutskottet beslutar lägga ärendena till handlingarna. Ärenden (KS ) om skyddsobjekt TeliaSonera NMC Birsta (KS ) om skyddsobjekt TeliaSonera telestation Grottan