Datum och mötesnummer. Ärendenummer. Ärenderubrik

Transkript

1 möte 1 1 Mötets öppnande 2 Mötets laglighet och beslutförhet 3 Fastställande av föredragningslistan 4 Informationsärenden 5 Diskussion om styrelsens uppgifter 6 Tillsättande av verkställande direktör 7 Rätt att företräda Fastighetsverket och teckna dess firma 8 Avtal med revisorerna 9 Mötets avslutande möte 1 1 Mötets öppnande 2 Protokollsjustering 3 Mötets laglighet och beslutförhet 4 Fastställande av föredragningslistan 5 Informationsärenden 6 Diskussion med middag 7 Nästa möte 8 Mötets avslutande möte 2 9 Mötets öppnande 10 Protokollsjustering 11 Mötets laglighet och beslutförhet 12 Fastställande av föredragningslistan 13 Avtal med vd 14 Informationsärenden 15 Projektbeslut 16 Försäkringar 17 Hyresavtal, uppbyggnad 18 Arbetsordning för vd och styrelse 19 Ekonomisk redovisning, principer 20 Information, hemsida mm 21 Nästa möte möte 3 22 Mötets öppnande 23 Protokollsjustering 24 Mötets laglighet och beslutförhet 25 Fastställande av föredragningslistan 26 Informationsärenden 27 Projektbeslut 28 Markegendomar, användning 29 Fastigheter till försäljning 30 Eventuella nya fastigheter i förvaltning 31 Ekonomisk redovisning, principer 32 Information, hemsida mm 33 Tjänsteläget 34 Lantmäteriförrättning, återtagande av besvär 35 Personalärende

2 36 Fastighetsbolag på Lappo 37 Nästa möte möte 4 38 Mötets öppnande 39 Protokollsjustering 40 Mötets laglighet och beslutförhet 41 Fastställande av föredragningslistan 42 VD-befattningen 43 Delegering av beslutanderätt 44 Överförda aktiebolag 45 Försäljning av växthus 46 Ekonomisk redovisning 47 Värdering av Fastighetsverkets byggnader 48 Nästa möte möte 5 49 Mötets öppnande 50 Protokollsjustering 51 Mötets laglighet och beslutförhet 52 Fastställande av föredragningslistan 53 VD-befattningen 54 Värdering på Fastighetsverkets byggnader 55 Ekonomisk redovisning 56 Nästa möte möte 6 57 Mötets öppnande 58 Protokollsjustering 59 Mötets laglighet och beslutförhet 60 Fastställande av föredragningslistan 61 VD-befattningen 62 Hyresavtal Fastighetsverkets kontor 63 Värdering av Fastighetsverket byggnader/hyror Ekonomisk redovisning 65 Förvärv av markområde på Korsö 66 Nästa möte möte 7 67 Mötets öppnande 68 Protokollsjustering 69 Mötets laglighet och beslutförhet 70 Fastställande av föredragningslistan 71 Information om pågående försäljningar 72 Fastighetsverkets upphandling av konsulter 73 Budget Förvärv av markområde på Simskäla 75 Möte med Ålands fastighet Ab 76 VD-befattningen 77 Nästa möte möte 8 78 Inriktning för Fastighetsverket

3 79 Profil för VD 80 Utbildningskrav 81 Generella värdeord 82 Urvalsprocessen möte 9 83 Mötets laglighet och beslutförhet 84 Protokollsjustering 85 Fastställande av föredragningslistan 86 VD-befattningen 87 Ärenden för kännedom 88 Öppna ärenden 89 Budget Hyresavtal för Fastighetsverkets kontor i Sittkoffs 91 Möte med ägarstyrningen 92 Nästa möte möte Mötets öppnande och beslutförhet 94 Intervjufrågor 95 Intervjuer 96 Lämplighetsbedömning 97 Nästa möte 98 Mötets avslutades möte Mötets öppnande och beslutförhet 100 Lämplighetsbedömning 101 Val av verkställande direktör 102 Mötets avslutande möte Mötets öppnande 104 VD presenterar sig 105 Diskussion med personalen 106 Mötet avslutas möte Mötets öppnande och beslutförhet 108 Protokolljustering 109 Faktura från Psycon Corporation 110 Ägarmöte 111 Överlämnande av VD-funktionen 112 VD-avtal 113 Mötet avslutas möte Mötets öppnande 115 Protokolljustering 116 Godkänannde av agenda för mötet 117 Styrelsens arbetsordning 118 VD-instruktion 119 Policystruktur för Fastighetsverket 120 Årscykel för Fastighetsverket

4 121 Avtalsstruktur och mallavtal för hyresavtal 122 Ekonomi 123 Aktuella ärenden 124 Identitet för Fastighetsverket 125 Tidpunkt för styrelsemöten Inköp av markområde på Simskäla 127 Försäljning av aktier i Godby center 128 Öppna ärenden 129 Mötets avslutande och nästa möte möte 1 1 Mötets öppnande 2 Mötets laglighet och beslutförhet 3 Protokollsjustering 4 Fastställande av föredragningslistan 5 Värdering av landskapets fastighetsmassa 6 Mallavtal som grund för hyresavtal i Bergsskyddet 7 Hyresavtal med förvaltningar 8 Kastelholms kungsgård och Ålands golfklubb 9 Försäljning av Bärö 10 Köp av markområde på Korsö för naturreservat 11 Ansökan om arrende av Ljungskär, Ålands segelsällskap 12 Försäljning av Godby vägstation 13 Fastighetsverkets organisation, flaskhalsar och fusion med ÅHS 14 Styrelsens arbetsordning 15 VD-instruktion 16 Informationsärenden 17 Öppna ärenden 18 Nästa möte möte 2 19 Mötets öppnande 20 Mötets laglighet och beslutförhet 21 Protokollsjustering 22 Fastställande av föredragningslistan 23 Verksamhetsberättelsen Utarrendering av Enskärs sjöbevakningsstation 25 Utarrendering av Hellman 26 Hantering av landskapets rättigheter till kräftfiske 27 Kronoallmänningar 28 1 %-principen vid nybyggnation 29 Hemsida och Fastighetsverkets identitet 30 Styrelsens arbetsordning 31 VD-instruktion 32 Informationsärenden 33 Öppna ärenden 34 Nästa möte möte 3 35 Mötets öppnande 36 Mötets laglighet och beslutförhet

5 37 Protokollsjustering 38 Fastställande av föredragningslistan 39 Bokslut och årsberättelse Nästa möte möte 4 41 Bokslut och verksamhetsberättelse möte 5 42 Mötets öppnande 43 Mötets laglighet och beslutförhet 44 Protokollsjustering 45 Fastställande av föredragningslistan 46 Diskussion med revisorerna kring bokslut och verksamhetsberättelse 47 Rapportstruktur 48 Mariegård 49 Erbjudande om köp i Långbergsöda 50 Arrendeavtal Ålands segelsällskap 51 Begäran om fullmakt att sälja fastighet 52 Kommande ägarinformation 53 Informationsärenden 54 Nästa möte möte 6 55 Studiebesök 56 Nästa möte möte 7 57 Mötets öppnande 58 Mötets laglighet och beslutförhet 59 Protokollsjustering 60 Fastställande av föredragningslistan 61 Informationsärenden 62 Värdering av ÅHS fastigheter 63 Arrendering av Enskärs sjöbevakningsstation 63 Arrendering av Heligman lotsstation 64 Avsiktsförklaring och arrendeavtal med Ålands golfklubb r.f. 65 Policy för fritidsfiske på landskapets vatten 66 Övriga ärenden 67 Nästa möte möte 8 68 Mötets öppnande 69 Mötets laglighet och beslutförhet 70 Protokollsjustering 71 Fastställande av föredragningslistan 72 Ekonomirapportering 72 Fakturerings- och påminnelserutiner 73 Verksamhetsplan och budget Övertagande av personal från ÅHS till Fastighetsverket Laddstation elbilar 76 Möten hösten 2017 och våren Öppna ärenden

6 78 Diskussionsärenden 79 Nästa möte möte 9 80 Mötets öppnande 81 Mötets laglighet och beslutförhet 82 Protokollsjustering 83 Fastställande av föredragningslistan 84 Ekonomirapport 85 Revision hösten Skogsvårdsplan 87 Kompetensfördelning mellan styrelsen i Fastighetsverket och finansavdelningens löne- och avtalsenhet 88 Skrivelse från konsulter till Fastighetsverkets styrelse 89 Tillandning, köp av vatten och uppdatering avseende Kastelholms kungsgård 1:29 90 Arrendeavtal Ålands golfklubb 91 Arrendering av betesmark (beslut av policykaraktär) 92 Fastighetsverkets tolkning och arbete med klimat och energistrategin för landskapet 93 Diskussionsärenden 94 Öppna ärenden sedan tidigare 95 Nästa möte möte Mötets öppnande 97 Mötets laglighet och beslutförhet 98 Protokollsjustering 99 Fastställande av föredragningslistan 100 Orgainsationsutveckling vid Fastighetsverket 101 Arrendering av betesmarker (beslut av policykaraktär) 102 Fastighetsverkets tolkning och arbete med klimat och energistrategin för landskapet 103 Utveckling av fiske på landskapets vatten och vattenvård 104 Värdering av egendom som överförs från Finavia 105 Nästa möte möte 1 1 Mötets öppnande 2 Mötets laglighet och beslutförhet 3 Protokollsjustering 4 Fastställande av föredragningslistan 5 Principer för arrendering av jaktområden åren Nedskrivning av Doppingvägen 5 7 Fullmakt för försäljning av Doppingvägen 5 8 Tilläggsavtal med Haga kungsgård lantbruk Ab 9 Försäljning av läromedelscentral i bibliotekshuset 10 Försäkringar 11 Geriatriska (informations- och diskussionsärende) 12 Skrivelse från konsulter till Fastighetsverkets styrelse 13 Försäljning av fast egendom

7 14 Informationsärenden 15 Samordning av feedback möte 2 16 Mötets öppnande 17 Mötets laglighet och beslutförhet 18 Protokollsjustering 19 Fastställande av föredragningslistan 20 Verksamhetsberättelse och bokslut Begäran om fullmakt för försäljning av fast egendom (Pehrsberg) 22 Begäran om fullmakt för försäljning av fast egendom (Flatö) 23 Diskussion om lägenheter vid Flygfältsvägen och eventuell begäran om fullmakt för försäljning 24 Vård- och underhållsplaner 25 Värdeord för Landskapets fastighetsverk 26 Återkoppling från landskapsregeringen avseende Fastighetsverkets status som arbetsgivare 27 Styrelseprotokoll och offentlighet 28 Debitkort till Fastighetsverket 29 Jaktarrenden 30 VD:s villkor 31 Informationsärenden 32 Nästa möte