Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Transkript

1 Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sammanträdesdatum: , kl Plats: Scandic Continental, Vasavägen 22, Stockholm A. Sammanträdet öppnas B. Upprop C. Val av justerare för sammanträdet D. Godkännande av dagordning E. Ärenden 1 Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden 4 2 Beslut om Verksamhetsplan och budget 2019 ( ) avseende länsgemensam verksamhet och dess nettokostnader 8 3 Beslut om Delårsrapport för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 12 4 Information om revisorernas granskning av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning Sörmland som länsregion 17 6 Instruktion till stämmoombud vid extra bolagsstämma i Samtrafiken Sverige AB 18 7 Val av stämmoombud till årsstämma i Svensk Kollektivtrafik 19 8 Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i Svensk Kollektivtrafik 20 9 Val till valberedning i Svensk Kollektivtrafik 21 Sid 1 (64)

2 10 Beslut kopplade till ny dataskyddsförordning GDPR Förändring av delegationsordning Översyn Sörmlandstaxan Beslut om Sörmlandstaxan Beslut i frågan om avgiftsfri kollektivtrafik för vissa skolungdomar under sommarlovet Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp Information om pågående arbete med Ny Trafik m.m Information om status i tågplaneprocessen, T Status Program Trafik Beslut om allmän trafikplikt för Norra Sörmland Information om TUPP05 upphandling av busstrafik Södra och Västra Sörmland Information om status i trafik och avtal Återkoppling om olyckan på Väg Status i trafikbeställningarnas utredningsuppdrag från medlemmarna Övrig information från myndigheten 59 a) En Bättre Sits 59 b) Mälartinget och Persontrafikmässan 59 c) Nationell plan inklusive Ostlänken och Sverigeförhandlingen 59 d) Regional plan samt ansökan om statlig medfinansiering 59 e) Miljö- och klimatråd för Sörmlands län 59 f) Remiss kollektivtrafikplan Eskilstuna 59 g) Remiss utställningsversion av Flens kommuns översiktsplan 60 h) Samverkan Region Svealand 60 i) Hållbart resande i Sörmland 60 j) Pågående åtgärdsvalsstudier med mera 61 Sid 2 (64)

3 k) Utredningen om samordning av särskilda persontransporter N 2016:03 61 l) Nuläget i upphandlingar och rättsprocess 61 m) Status i försäkringsärendet vad avser Katrineholmsdepån 61 n) Status från översyn av elev- och skolkortshanteringen 62 o) Sörmlandstrafiken på sociala medier 62 p) Om appen Serviceresor Sörmland 62 q) Arbetet med företagskonto och företagsförsäljning 63 r) Buss-o-gram-kampanj vana resenärer bjuder in vänner till bussresor 63 s) Sörmland ansluter sig till BoB-standarden 63 t) Status i arbetet med att anskaffa Kommunikationsradiosystem 63 u) Återrapport i frågan om Löneväxling 63 Sid 3 (64)

4 1 Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden Förslag till beslut Direktionen godkänner informationen. Ärende Under perioden till och med har bland andra följande ärenden (exempelvis är inkommande skrivelser avseende detaljplanärende och inbjudan till samråd exkluderade) registrerats som utgående respektive inkommande. Utgående skrivelser Näringsdepartementet: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets remissvar avseende Stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar Vtv Transport och Taxi AB: Beviljande av dispens gällande avsteg från fordonstyp samt avsteg från krav på taxameter Nobina: Ej beviljad dispensansökan gällande maximal fordonsålder Medborgare: Utlämnande av handling avseende utredningsuppdrag från Eskilstuna kommun till SKTM Medborgare: Utlämnande av handling avseende utredningsuppdrag från Eskilstuna kommun till SKTM, komplettering Medlemmarna: Minnesanteckningar och bilder från kollektivtrafikhandläggarnätverket Gnesta kommun: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets synpunkter på Översiktsplan Gnesta kommun Eskilstuna kommun: Slutlig version av trafikbeställning gällande utredning av utökade resor Medlemmarna: Anpassning av personuppgiftsbiträdesavtal Regionförbundet: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets svar på remiss för Sörmlandsstrategin MÄLAB: Anmälan av stämmoombud vid MÄLABs årsstämma Svensk Kollektivtrafik: Ansökan om medlemskap i Svensk Kollektivtrafik Trafikverket: Redovisning av genomförd åtgärd, Realtidsinformation Strängnäs resecentrum Medlemmarna: Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 1 mars Medlemmarna: Förslag till Verksamhetsplan och budget 2019 ( ) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Medlemmarna: Återkoppling om samtalsstatistik från Servicecenter AB Transitio: Anmälan om deltagande stämmoombud vid bolagsstämma i AB Transitio den 24 maj Sid 4 (64)

5 Alf Egnerfors: Instruktioner till stämmoombud Alf Egnerfors vid årsstämma i Länstrafiken Sörmland AB den 3 maj Oxelösunds kommun: Yttrande på utställningsversion av översiktsplan, Oxelösund Medlemmarna: Förslag på reviderat personuppgiftsbiträdesavtal Trafikanalys: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets svar om framtidens dataförsörjning om passagerartransporter på järnväg Medlemmarna: Årsredovisning 2017 med begäran om att fullmäktigeförsamling behandlar frågan om ansvarsfrihet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Medlemmarna: Dagordning och handlingar till kommande Kollektivtrafikhandläggarnätverk den 19 april Strängnäs kommun: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets svar till Strängnäs kommun om medlemskap i Svensk Kollektivtrafik Medborgare: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets svar avseende ny parkering vid Skavsta flygplats Samtrafiken i Sverige AB: Sörmlands kollektivtrafikmyndighets svar på remiss uppförandekod för bokade resor. Inkomna skrivelser Eskilstuna kommun: Beställning utökning fria resor Medborgare: Fråga om offentlig handling avseende utredningsuppdrag från Eskilstuna kommun till SKTM Medborgare: Begäran om lönelista affärsutvecklare Tillväxt- och regionplaneförvaltningen: Full fart framåt för RUFS Medborgare: Brev om olyckan på Väg Eskilstuna kommun: Beslut om årsredovisning Landstinget Sörmland: Beslut om hållbart resande i Sörmland Regionförbundet: Revidering kommunala treårsplaner Vingåkers kommun: Beslut om justering av priser i Movingo Trafikanalys: Frågor om framtidens dataförsörjning om passagerartransporter på järnväg Svensk Kollektivtrafik: Bekräftelse om medlemskap i Svensk Kollektivtrafik Advokatgruppen: Bekräftelse om att taxitrafik i avtal gällande anropsstyrda transporter i Sörmlands län inte bedrivs av Nävetorps Specialtransporter AB AB Transitio: Styrelseprotokoll nr Trosa kommun: Beslut om justering av priser i Movingo. Sid 5 (64)

6 Svensk Kollektivtrafik: Förslag till valberedning Svensk Kollektivtrafik Landstinget Sörmland: Beslut i Landstingsfullmäktige om namnbyte till Region Sörmland Medborgare: Ny parkering vid Skavsta flygplats MÄLAB: Protokoll från MÄLABs styrelsesammanträde den 14 mars Trafikverket: Redovisning av genomförd åtgärd, Realtidsinformation Strängnäs resecentrum Länsstyrelsen: Trafikverket erbjuder deltagare (kommuner och regioner) att testa på nya elbussar Eskilstuna kommun: Remiss Eskilstuna kommuns kollektivtrafikplan Transitio AB: Nyhetsbrev nr Samtrafiken i Sverige AB: Remiss Uppförandekod för bokade resor Sörmlands Skärgårds Intresseförening: Hemställan avseende taxa för skärgårdstrafik, privatresa kontra kommersiell Regionförbundet: Årets ansökan statlig medfinansiering på kommunalt vägnät Katrineholms kommun: Beställningen av aktiviteten Fria resor för 65+ inom Katrineholms kommun Medlemmarna: Återrapportering i frågan om medlemskap i Svensk Kollektivtrafik Regeringskansliet: Information Fri kollektivtrafik för skolungdomar Transportstyrelsen: Information om övergång från avtal till villkor för tjänsten Fordon Direkt Länsstyrelsen: Välkommen till möte med Miljö- och klimatrådet för Södermanlands län 22 maj. Anmälningsärenden Beslutade löner för myndighetens anställda att gälla från 1 april Beslutade anställningsvillkor för myndighetschef. Avgående/nya ledamöter Inga förändringar noterade. Beslut om anställningar ,0 Analytiker ,0 Kundkoordinator ,0 Controller Sid 6 (64)

7 Delegationsbeslut Tillförordnad kommunikationschef Utlandsresa i tjänsten Beslut om reviderad bilaga för beviljade attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Tillförordnad kommunikationschef Tillförordnade chefer sommaren Sid 7 (64)

8 2 Beslut om Verksamhetsplan och budget 2019 ( ) avseende länsgemensam verksamhet och dess nettokostnader Föredragande: Emma Ehrenkrona Bilaga: Förslag till Verksamhetsplan och budget 2019 ( ) avseende länsgemensam verksamhet och dess nettokostnader Förslag till beslut Direktionen beslutar att fastställa Verksamhetsplan och budget 2019 ( ) avseende länsgemensam verksamhet och dess nettokostnader. Direktionen beslutar att fastställa storleken på medlemmarnas bidrag avseende länsgemensam verksamhet och dess nettokostnader för den allmänna kollektivtrafiken. Direktionen beslutar att godkänna information om att budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter samt plan för verksamheten 2019 ( ) som skall medfölja budget slutligen fastställs först efter respektive medlems trafikbeställning, och senast vid direktionens sammanträde i november Direktionen beslutar att ställa ovan information samt beslut till medlemmarna. Ärende Med utgångspunkt i bokslut och linjeresultat för 2017 har Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i enlighet med förbundsordning och ordinarie planeringsprocess företagit samråd med samtliga medlemmar om inriktning av verksamhet och budget 2019 ( ). Utifrån genomförda samråd kan konstateras att den nu aktuella beslutsversionen av Verksamhetsplan och budget 2019 ( ) avseende länsgemensam verksamhet och kostnader är i linje med den vid det föregående direktionssammanträdet den 1 mars beslutade samrådsversionen gällande de länsgemensamma kostnaderna och dess nettokostnad. Sid 8 (64)

9 Perioden kommer att inledas med att Region Sörmland bildas 2019 viket i sig påverkar myndighetens organisation men inte verksamheten i sig. Under perioden är det vidare, och inom medborgarperspektivet, tänkt att vi ska skaffa bättre kunskap om vad kunderna efterfrågar för att sedan bättre matcha detta mot våra tjänsteerbjudanden. Under perioden kommer ett uppsökande arbete att bedrivas gentemot företag, organisationer och invånare för att i dialog skaffa kunskap om de olika målgrupperna med målet att hitta erbjudanden och tjänster som är relevanta och attraktiva. De bästa ambassadörerna är våra befintliga resenärer som rekommenderar vår tjänst till andra och insatser för att stärka ambassadörskapet kan behöva göras under perioden. Myndigheten kommer dessutom att fortsätta förbättra tjänsten genom att använda och utveckla befintliga tekniska system, både vad gäller trafikinformation och köp av produkt. Genom att fortsätta kommunicera, och utöka, möjligheten att köpa biljett digitalt kan ombordköp minimeras och ge förutsättningar för trafiken att flyta tidtabellssäkert. Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp för myndighetens kommunikations- och försäljningsarbete de kommande åren. Servicecenter Sörmlands målsättning är att kunden upplever ett Servicecenter med hög servicekänsla, tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Dessa egenskaper anser verksamheten är framgångsfaktorer som främjar kundnöjdheten, varför de följs upp genom dagliga kundundersökningar samt genom statistik från inkommande kundsynpunkter avseende bemötande. Servicecenter Sörmland kommer fortsatt under perioden att fokusera på intern kvalitetskontroll, coachande ledarskap och måluppfyllelse av servicenivåerna för att i nästa led möta kundernas behov. Även Movingo kundservice kommer under perioden fortsatt att följas upp för att säkerställa att fastställda servicenivåer hålls. Myndigheten kommer vidare att arbeta med smarta och effektiva resor genom en ökad samordning av resor, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga, och i samma fordon. Vi kommer de närmaste åren också arbeta med att skapa och bibehålla goda relationer till både resenärer, trafikföretag och förare. Inom perspektivet trafikförsörjning präglas perioden fortsatt av tidigare fattade beslut, i och utanför länet. Det gäller exempelvis beslut om etablering av Ostlänken, infasningen av nya tåg Sid 9 (64)

10 inklusive ytterligare utbudsförbättringar, förberedelser inför ett nytt tågtrafikavtal samt arbetet inom ramen för En Bättre Sits. Även effekterna av dubbelspårsutbyggnaden på Svealandsbanan kommer medborgare till nytta under perioden, inte bara genom att fler tågavgångar börjar trafikera spåren utan att hela systemet ges redundans. Reinvesteringar på järnvägen medför dock även fortsättningsvis störningar i trafiken. Under perioden märks detta främst p.g.a. banarbeten på Getingmidjan strax söder om Stockholm C med totalavstängningar sommartid som följd. Samtliga busstrafikavtal som myndigheten har i Sörmland löper ut inom en treårsperiod mellan augusti 2019 och december Under samma period kommer även avtal gällande serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i Nyköpings kommun samt skolskjutstrafik i flera kommuner att behöva upphandlas. Arbetet med detta bedrivs inom program Trafik som syfte att säkerställa den fortsatta trafiken med önskad måluppfyllelse. Programmet ska leda till att Sörmlands medborgare kan leva, växa och verka genom goda resmöjligheter med resor i ett modernt kollektivtrafiksystem. Ett urval av övriga aktiviteter under perioden är utveckling av den regionala tågtrafiken, ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken genom förstärkt samverkan, stärkt koppling mellan kollektivtrafiken och de regionala och lokala utvecklingsmålen, samordning av allmän och särskild kollektivtrafik och utvecklad trafikinformation. En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftskonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Noggrann följsamhet avseende kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis avseende lönenivåer och priser för drivmedel, är vidare en viktig förutsättning för budget i balans. Trafikkostnader är för åren 2019 och framåt indexuppräknade med 3 procent och från och med 2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena uppräknade med 10 procent. Intäkterna förväntas vara i linje med budget Sörmlandstaxan har dock inte gett den resenärsutvecklingen som myndigheten hoppades på. Den resandeutveckling som länet har drivs i stort sätt enkom av rabatterade produkter samt ett ökat användande av periodkort och ger i stort ingen ökning av intäkterna. Bedömningen är att denna trend kommer att hålla i sig under planperioden går vi in i Region Sörmland med oförändrad verksamhet men med en ny organisation. Inriktningen är att fortsätta arbeta med de värden som gör oss till en attraktiv arbetsgivare då vi tror på att det ger oss de bästa förutsättningarna att hålla medborgar- och samhällsnyttofokus. Sid 10 (64)

11 Som del i trafikbeställnings- och budgetprocessen föreslås direktionen besluta fastställa Verksamhetsplan och budget 2019 ( ) avseende länsgemensam verksamhet och dess nettokostnader. Vidare föreslås direktionen fastställa storleken på medlemmarnas bidrag avseende länsgemensam verksamhet och dess nettokostnader för den allmänna kollektivtrafiken. Avslutningsvis föreslås direktionen att godkänna information om att budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter samt plan för verksamheten 2019 ( ) som skall medfölja budget slutligen fastställs först efter respektive medlems trafikbeställning, och senast vid direktionens sammanträde i november 2018 samt att ställa ovan information samt beslut till medlemmarna. Sid 11 (64)

12 3 Beslut om Delårsrapport för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Föredragande: Emma Ehrenkrona Bilaga: Förslag till Delårsrapport för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Förslag till beslut Direktionen beslutar att godkänna Delårsrapport 1 januari-mars 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB. Direktionen beslutar att ställa Delårsrapport 1 januari-mars 2018 till medlemmarna för erforderlig hantering. Ärende Januari till mars 2018 har varit en intensiv och händelserik period på myndigheten. De mest betydande aktiviteterna för framtida måluppfyllelse återfinns vid sidan av var dags direkta möte med kunder via Servicecenter Sörmland, Station 360, hos ombud och ombord på våra fordon - inom ramen för Program Trafik och Ny Trafik Etapp. Vi har även under perioden sammanställt bokslut för 2017 på ett helt nytt sätt som utgår från resenärernas perspektiv samt dragit igång nya satsningar och projekt samtidigt som vi förbereder oss för kommande förändringar som står för dörren. Myndighetens uppdrag har sedan start vuxit successivt, vilket har fortsatt under inledningen av Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse för perioden januari till mars 2018 är den samlade bedömningen att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även fortsatt i allt väsentligt uppfyller en god ekonomisk hushållning. Anledningarna till den bedömningen är flera, och återfinns bland annat i en fortsatt ökad resandeutveckling i busstrafiken och en antagen ökad resandeutveckling i den regionala tågtrafiken, då de slutliga resultaten ännu inte har redovisats. Bedömningen hänförs även till åtgärder för ökad digitalisering samt till än förbättrade miljönyckeltal och då främst kopplat till satsningen på elbussar och förnybara drivmedel då det för första gången kan redovisas en 100 procentig framdrift av busstrafiken i länet med förnybara drivmedel. Även de aktiviteter som företagits främst inom ramen för målområde funktionell kollektivtrafik, såsom en utökad tågtrafik inom ramen för Ny Trafik, byggande av tågdepå, lansering av Movingo, öppnande av Movingo Kundservice, och i delårsperioden fattat beslut om Etapp 2, bidrar alla till måluppfyllelse. Till den samlade måluppfyllelsen hör även tidigare fattade beslut som möjliggör samordning, optimering och effektivisering av länets samlade resurser, vilket återspeglas i såväl trafikslagen tåg, buss och de anropsstyrda serviceresorna som den sedan tidigare genomförda etableringen av Servicecenter Sörmland. Årsredovisningen 2017 presenterades för första gången i en digitalt anpassad populärversion som ett komplement till den traditionella textversionen. Här berättar vi om vår verksamhet på ett sätt som är lättillgängligt och intressant för våra resenärer. Via en interaktiv bussresa får användaren själv klicka sig runt och upptäcka de olika delarna av vår verksamhet som vi presenterar i rörlig bild och korta texter. Årsredovisningen, både den tryckta och den digitala populärversionen, har uppmärksammats stort i lokal media samt branschpress. Sid 12 (64)

13 Resandet fortsätter att utvecklas bra och antalet påstigande uppgick till drygt 3,4 miljoner under perioden, vilket motsvarar en ökning på 3 procent. Resandet med skolkort, som är inkluderat i dessa siffror, minskade däremot och tynger därmed den totala statistiken. Om skolkortsresor exkluderas uppgår ökningstakten till 8 procent. Det ökade resandet gav också genomslag på biljettintäkterna som ökade med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Resandet i den särskilda kollektivtrafiken ökade med tre procent jämfört med samma period föregående år; från resor till resor. Under perioden visar de dagliga kundnöjdhetsmätningarna i den särskilda kollektivtrafiken på fortsatt hög nöjdhet, där variabeln om att Servicecenter Sörmland är Trevliga och tillmötesgående visar hög nöjdhet från användarna (4,93 på en 5-gradig svarsskala). Andelen förnybara drivmedel uppnår för första gången 100 procent i den allmänna kollektivtrafiken med buss. Sedan tidigare, och även i denna period, drivs tågen med förnybar el och andelen förnybara drivmedel i den särskilda kollektivtrafiken uppgår under perioden till 87,6 procent. I januari var det också trafikstart inom ramen för TUPP01 Serviceresor Nyköping/Flen. Samma månad publicerade vi upphandlingsdokumenten för TUPP05, Busstrafik i Södra och Västra Sörmland. I mars publicerades upphandlingsdokumenten för TUPP04, Skärgårdstrafik Sörmland, samt för TUPP06, Skolskjuts och övriga resor i Nyköping. Dessvärre drabbades vår verksamhet under perioden även av en tragisk händelse den 15 januari, då ett fordon som kör sjukresor på uppdrag av Sörmlandstrafiken råkade ut för en allvarlig olycka. Fordonet, som färdades på väg 52 i riktning mot Katrineholm, hade två passagerare när det av okänd anledning kolliderade med ett träd. Båda passagerarna omkom som en följd av sina skador. I mars fick vi ta del av polisens utredning och det konstaterades då att misstanke saknas om att föraren brutit mot gällande lagar och regler. Redan under perioden har verksamheten präglats av den regionbildning som står för dörren. De olika delprojektgrupperna har kommit igång med sina respektive arbeten och vi förbereder oss alla för att på bästa möjliga sätt ta klivet in i en ny organisation som främjar den regionala utvecklingen där kollektivtrafiken är en mycket viktig del. Sörmlands kollektivtrafikmyndighets ekonomiska utfall under perioden januari till mars uppgick till tkr. Den ekonomiska prognosen visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett negativt resultat med -870 tkr jämfört med budget 2018, där den allmänna kollektivtrafiken avviker positivt och prognostiseras till tkr medan den särskilda kollektivtrafiken prognostiseras till tkr. De huvudsakliga skälen till prognosen för den särskilda kollektivtrafiken är en ökad trafikkostnad kopplat till ett högre resande och en högre indexutveckling än budgeterat. Med grund ur ovan redovisning föreslås direktionen dels besluta att godkänna Delårsrapport 1 januari-mars 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sid 13 (64)

14 Sörmland AB dels att ställa Delårsrapport 1 januari-mars 2018 till medlemmarna för erforderlig hantering. Total nettokostnad Medlem Budget 2018 Utfall jan-mars 2018 Prognos 2018 Avvikelse budget/prognos Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Landstinget SUMMA Sid 14 (64)

15 Sid 15 (64)

16 4 Information om revisorernas granskning av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning 2017 Bilagor: Revisionsrapport SKTM årsbokslut 2017 samt Revisionsberättelse ÅR2017 Förslag till beslut Direktionen godkänner informationen. Ärende Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning för 2017 behandlades vid direktionens sammanträde den 1 mars Sedan dess har även myndighetens sakkunniga och förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen och bokslutet Efter genomförd granskning har revisorerna konstaterat följande: - Direktionen har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. - Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. - Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. - Resultatet enligt årsredovisningen är i allt väsentligt förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. Myndighetens revisorer tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Det kan i detta sammanhang, och mot bakgrund av ovan, även noteras att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 12 april 2018 översänt Årsredovisning 2017 till medlemmarna med begäran om att respektive fullmäktigeförsamling behandlar frågan om ansvarsfrihet beviljas eller ej för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt för de enskilda ledamöterna i densamma. Mot denna bakgrund föreslås direktionen godkänna informationen. Sid 16 (64)

17 5 Sörmland som länsregion Föredragande: Ulrika Åkerblom Sandberg Förslag till beslut Direktionen godkänner informationen. Ärende Arbetet med regionbildningen följer handlingsplanerna i de beslutade delprojekten. För att nämna några delprojekt, så har delprojektet för Styrmodell och budget arbetat fram ett förslag på styrmodell som bland annat utgår från de tre perspektiven: Medborgarperspektivet, Verksamhetsperspektivet och Resursperspektivet. För att säkerställa samverkan i arbetet med att nå fram till ett förslag på organisation, inbjuds medarbetarna inom kollektivtrafik, regional utveckling och hållbar utveckling hos Kollektivtrafikmyndigheten, Landstinget och Regionförbundet att vara med på dels en workshop innan sommaren och dels på en uppföljande workshop efter sommaren. Detta medför att ett beslut av organisation inte är att vänta innan sommaren. När det gäller aktiviteterna kopplat till verksamhetsövergången, så är fackliga företrädare på landstinget kallade till inrangeringsförhandling den 25 maj medan medarbetarna på myndigheten, skriftligen och personligt, erbjuds verksamhetsövergång i mitten av juni. Stora ledningsgruppen för regionbildningen har den 9 april fått ett utarbetat förslag presenterat på förtätning, anpassning, utveckling och ombyggnation av landstingets aktuella byggnader för en samlokalisering i Nyköping. Delprojektet för skatteväxling har samverkat förslaget på skatteväxling av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets och Regionförbundets verksamheter med landstinget och kommunerna. Regionförbundets styrelse hanterade föreslagna skatteväxlingen den 12 april. Remissen avseende Regionens uppdrag och samverkan har den 2 maj 2018 som sista dag för remissvar. I skrivande stund har Gnesta kommun inkommit med remissvar till Landstinget. Internt inom myndigheten pågår förberedelser, vilka kommer att intensifieras under hösten genom arbetet med att säkra en ny region i drift. Bland annat så pågår även arbeten dels med att överföra myndighetens behov av telefoni från Region Örebro till D-data och dels med att integrera vissa av myndighetens tekniska system med datalagret och rapportverktyget BORIS. Sid 17 (64)

18 6 Instruktion till stämmoombud vid extra bolagsstämma i Samtrafiken Sverige AB Förslag till beslut Direktionen avger instruktion till stämmoombudet enligt förslag. Ärende Samtrafiken i Sverige AB är ett tjänsteutvecklingsföretag som finns till för att göra kollektivt resande enklare samt mer tillgängligt och pålitligt. Detta sker främst genom att bolaget utvecklar tjänster för trafikföretag och resenärer samt förser branschen med kunskap och data om Sveriges resande. Samtrafiken ägs gemensamt av ett antal RKTM och trafikföretag, däribland Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Vid direktionens sammanträde den 20 november 2014 valdes Christer Kax Sundberg som ordinarie stämmoombud och Ann-Sofie Wågström som suppleant i Samtrafiken. Vid tiden för direktionens föregående sammanträde den 1 mars 2018 hanterades uppgiften om att det skulle kallas till en extra bolagsstämma i Samtrafiken Sverige AB senare i vår och troligtvis i början av april, för att välja ny styrelseordförande. Detta genom att ordförande gavs delegation att lämna instruktion till stämmoombudet. Tiden för den extra bolagsstämman är nu utlyst till den 22 maj 2018 vilket föranleder att direktionen nu hanterar instruktionen. Utöver ovan har Samtrafiken Sverige AB i brev per den 16 mars 2018 sagt upp avtalet Samtrafikens branschutvecklingsavtal Biljett- och betalprojektet som trädde i kraft den 1 januari Skälet till uppsägningen är enligt Samtrafiken att tjänsten är inarbetad i det nya partneravtalet SPA-10 som för närvarande är för tecknande hos parterna. Samtrafiken har även sedan senast inrättat tre nya fokusområden: Data, Standarder och Kombinerat resande. Forumen ersätter de tidigare Referenskommittéerna. Myndigheten har deltagit i första forumsmötet gällande öppen data. Nästa datum för samverkansträffar är den maj. Till kommande extra bolagsstämma i Samtrafiken Sverige AB den 22 maj 2018 ges följande instruktion till stämmoombudet: Ombudet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i Samtrafiken Sverige AB, instrueras att vid extra bolagsstämma rösta för att stämman: 1. Väljer ordförande i Samtrafiken Sverige AB enligt valberedningens förslag. För det fall omröstning i frågan sker, instrueras stämmoombudet att rösta i möjligaste enighet med övriga Mälardalslän. Direktionen föreslås här avge instruktion till stämmoombudet enligt ovan förslag. Sid 18 (64)

19 7 Val av stämmoombud till årsstämma i Svensk Kollektivtrafik Förslag till beslut Direktionen utser Christer Kax Sundberg som ombud och Alf Egnerfors som dess suppleant att företräda Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i medlemsföreningen Svensk Kollektivtrafik vid stämmor. Ärende Vid direktionens sammanträde den 1 mars 2018 beslutades att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska ansöka om medlemskap i Svensk Kollektivtrafik. Vår ansökan togs upp och godkändes vid Svensk Kollektivtrafiks styrelsesammanträde den 23 mars och medlemskapet gäller retroaktivt från den 1 mars Som följd av inträdet uppstår ett antal åtaganden, bland annat att utse stämmoombud. För att säkerställa Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets deltagande vid kommande ordinarie årsstämma i Svensk Kollektivtrafik den 25 maj är Christer Kax Sundberg redan vidtalad och kan delta för myndighetens räkning. I kommande ärenden 8 och 9 hanteras frågor om instruktion till stämmoombudet samt val till valberedning. För frågan i detta ärende, val av stämmoombud att företräda Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet vid stämmor i medlemsföreningen Svensk Kollektivtrafik, föreslås direktionen att utse Christer Kax Sundberg som ombud och Alf Egnerfors som dess suppleant. Sid 19 (64)

20 8 Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i Svensk Kollektivtrafik Förslag till beslut Direktionen lämnar instruktion till stämmoombudet vid årsstämma i Svensk Kollektivtrafik i enlighet med förslag. Ärende Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är aktiv medlem sedan 1 mars 2018 i medlemsorganisationen Svensk Kollektivtrafik, en organisation vars uppgift är att stödja och företräda medlemmarna nationellt och internationellt, bidra till utvecklingen av kollektivtrafiken i samverkan med andra organisationer samt stärka kollektivtrafikens varumärke. Som följd av inträdet uppstår ett antal åtaganden. I ärenden 7 och 9 hanteras frågor om val av stämmoombud samt val till valberedning. Till kommande ordinarie årsstämma i medlemsföreningen Svensk Kollektivtrafik den 25 maj 2018 ges följande instruktion till stämmoombudet: Ombudet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i Svensk Kollektivtrafik, instrueras att vid årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkan rösta för att årsmötet: 1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning. 2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning. 3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. Sid 20 (64)

21 9 Val till valberedning i Svensk Kollektivtrafik Bilagor: Inkommen skrivelse från Svensk Kollektivtrafik avseende val till valberedning samt Nomineringsprocess ny valberedning Förslag till beslut Direktionen noterar informationen om att Partierna hos aktiva medlemmar senast fredagen den 11 maj 2018 ombetts inkomma till Svensk Kollektivtrafik med förslag på valberedning. Ärende Medlemsföreningen Svensk Kollektivtrafik har inkommit med en skrivelse som handlar om kommande val till valberedning i Svensk Kollektivtrafik i vilken framgår att partierna hos aktiva medlemmar ombedes senast fredagen den 11 maj 2018 inkomma till Svensk Kollektivtrafik med förslag på valberedning. Val av valberedning är ett ärende som därefter kommer tas upp vid medlemsföreningens kommande årsstämma den 25 maj Bland förutsättningarna kan nämnas att valet ska ske det år då allmänna val till kommuner och landsting äger rum. Mandatperioden för valberedningens ledamöter räknas från slutet av den stämma vid vilken de valts till slutet av nästa stämma då valberedning väljs. Valberedningen ska bestå av sju ledamöter och väljs av ordinarie stämma för en fyraårsperiod. Sid 21 (64)

22 10 Beslut kopplade till ny dataskyddsförordning GDPR Bilaga: Landstinget Sörmlands säkerhetspolicy Förslag till beslut Direktionen beslutar att myndigheten ska utse Landstinget Sörmlands dataskyddsombud till myndighetens dataskyddsombud per den 25 maj 2018 och att myndighetens befattning personuppgiftsombud därmed ska upphöra. Direktionen beslutar vidare att myndigheten ska luta sig mot landstingets säkerhetspolicy, samt att delegera till myndighetschefen att besluta om en till nämnda policy hörande riktlinje för myndighetens behandling av personuppgifter. Ärende Inför implementeringen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som ersätter Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), har myndigheten i sitt förberedelsearbete anlitat en extern konsult från E&Y. Konsultens uppdrag är, och kommer fram till den 25 maj att vara, att projektleda GDPR-arbetet och säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att verksamheten ska leva upp till det nya regelverket. Dataskyddsombud Inom ramen för GDPR-arbetet är en nödvändig åtgärd att utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Flera personuppgiftsansvariga kan använda en och samma ombud. Myndigheten har i dialog med Landstinget Sörmland fått bekräftat att myndigheten kan använda sig av det dataskyddsombud som landstinget utser. Detta bedöms som fördelaktigt bland annat mot bakgrund av kommande regionbildning i länet. Direktionen föreslås därmed besluta att myndigheten ska utse Landstinget Sörmlands dataskyddsombud till myndighetens dataskyddsombud. Genom införandet av befattningen dataskyddsombud i det nya regelverket avskaffas rollen personuppgiftsombud enligt PUL. Mot denna bakgrund föreslås direktionen vidare att besluta att myndighetens befattning personuppgiftsombud ska upphöra per den 25 maj Styrande dokument för behandling av personuppgifter En annan nödvändig åtgärd är att besluta om en policy som leder och styr myndighetens arbete med behandling av personuppgifter. Landstinget Sörmland har i Landstingsfullmäktige per den 26 september 2017 beslutat om en säkerhetspolicy. Säkerhetspolicyn är en del i ledning och styrning av landstinget och anger landstingets vision och viljeinriktning för säkerhet på en övergripande nivå. Begreppet säkerhet omfattar områdena brandsäkerhet, informationssäkerhet, cybersäkerhet, personsäkerhet, krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar. Direktionen har per den 16 mars 2017 beslutat om en informationssäkerhetspolicy. Det råder ingen konflikt mellan landstingets mer övergripande säkerhetspolicy och myndighetens Sid 22 (64)

23 informationssäkerhetspolicy, utan myndighetens informationssäkerhetspolicy kan ses som en fördjupning inom ett specifikt säkerhetsområde. Landstingets säkerhetspolicy anger dock inte hur behandling av personuppgifter ska ske, varför en riktlinje för myndighetens behandling av personuppgifter ska tas fram. Det har sedan tidigare fastslagits att myndigheten ska kunna använda sig av landstingets styrande dokument i den utsträckning myndigheten inte väljer att ta fram egna dokument. Att luta sig mot landstingets säkerhetspolicy som övergripande styrande dokument för myndighetens behandling av personuppgifter bedöms vara fördelaktigt, bl. a. mot bakgrund av kommande regionbildning, om det till denna kopplas ett mer detaljerat dokument som utgår från myndighetens specifika verksamhet. Mot denna bakgrund föreslås direktionen besluta att myndigheten ska luta sig mot landstingets säkerhetspolicy, samt att delegera till myndighetschefen att besluta om en till nämnda policy hörande riktlinje för myndighetens behandling av personuppgifter. Motsvarande styrande dokument kommer att föreslås till Länstrafiken Sörmland AB:s styrelse att i tillämpliga delar gälla även för bolaget. Sid 23 (64)

24 11 Förändring av delegationsordning Förslag till beslut Direktionen beslutar om komplettering av myndighetens externa delegationsordning innebärande att myndighetschefen delegeras rätten att besluta om rimlig avgift samt om vägrande av begäran av information enligt artikel 12 punkt 5 i dataskyddsförordningen, om radering enligt förordningens artikel 17, om rätt till begränsning av behandling enligt förordningens artikel 18 samt om att få underteckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt förordningens artikel 28. Ärende Med anledning av förslaget på beslut enligt ovan 10 ser myndigheten ett behov av att komplettera myndighetens externa delegationsordning. För att myndighetens verksamhet ska kunna fungera effektivt och ha möjlighet att agera i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) bör följande delegeras från direktionen till myndighetschefen (hänvisning till Dataskyddsförordningen): 1. Beslut om att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information (artikel 12 punkt 5) 2. Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information (artikel 12 punkt 5) 3. Beslut om radering enligt förordningens (artikel 17) 4. Beslut om rätt till begränsning av behandling (artikel 18) 5. Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal (artikel 28) I sedvanlig ordning ges myndighetschefen möjlighet att vidarebefordra nämnda delegation inom myndigheten. Mot bakgrund av ovanstående föreslås direktionen besluta om komplettering av myndighetens externa delegationsordning enligt ovan redovisning. Sid 24 (64)

25 12 Översyn Sörmlandstaxan Föredragande: Monica Olsson och Åsa Bjerke Förslag till beslut Direktionen godkänner informationen. Direktionen för återstående frågeställningar i översynen av Sörmlandstaxan till beslut vid kommande sammanträde den 4 oktober Ärende Vid direktionens sammanträde den 1 mars 2018 lyftes ett antal frågeställningar kopplat till Sörmlandstaxan. Frågeställningarna rörde zonstrukturen, affärsvillkor student, fråga om införande av ny produkt i Sörmlandstaxan (gruppbiljetter för barngrupper och skolelever) samt fråga om översyn av priser i Sörmlandstaxan. Vid sammanträdet informerade sig direktionen i de aktuella frågeställningarna och beslutade föra frågorna till beslut vid direktionens kommande sammanträde den 3 maj Under tiden sedan 1 mars har översynen av de aktuella frågeställningarna fortsatt, vilket kort redogörs för nedan. Aktuella ärenden för beslut handlar om affärsvillkor student och pris för 30-dagarsbijetten län i Sörmlandstaxan och återfinns i nästa ärende 13 Beslut om Sörmlandstaxan. Återstående frågeställningar i översynen föreslås sedan föras till beslut vid direktionens kommande sammanträde den 4 oktober Här nedan redogörs för arbetet med frågeställningarna rörande zonstrukturen, affärsvillkor student, produkter samt om översynen av prisnivåer i Sörmlandstaxan. Zonstukturen En stor zonöversyn gjordes i samband med nya Sörmlandstaxan där Sörmland gick från att vara indelat i 250 zoner, baserade på avstånd/kilometer, till dagens åtta zoner. I indelningen finns två sammanslagningar; Katrineholm och Vingåker samt Nyköping och Oxelösund. Syftet med nya Sörmlandstaxan samt zonindelningen var att skapa ett enklare system som är lättare att förstå. Redan vid införandet av ny zonstruktur identifierades ett antal hållplatser där behov förelåg att överväga dess tillhörighet för. Nedan följer två områden för översyn. Dämbol Hållplatserna som varit centrala i översynen; Ingvaldstorp, Dämbol och Dämbol Södra, finns längs Linje 490 och Linje 765 inom Flens kommun angränsande till Katrineholm. Efter övervägande är förslaget att inte byta zontillhörighet för hållplatserna. Vårdinge By Ett liknade fall som är fortsatt under översyn är Vårdinge By L551. Linjen svänger vid hållplatsen Vårdingeskolan (Söbro) ut och in i Södertälje kommun men tillhör Sörmlandstrafikens zon Trosa, vilket innebär att taxekostnaden blir två zoner i ena riktningen och en zon åt det andra hållet. Sid 25 (64)

26 Sörmlandstaxan har en speciell zon för Södertälje, men vid lansering valdes att placera hållplatserna i Trosa. I Vårdinge By finns fyra hållplatser. Vårdinge By ligger i Stockholms län, Södertälje medan hållplatserna är inlagda i Trosa Linje 551 hänger ihop med Gnestapendeln och är inkluderad i samarbetat med SL och är samfinansierad. Under januari till mars 2018 gjordes 683 stopp på hållplatser tillhörande Vårdinge av dessa var 349 stopp mot Trosa och 334 mot Gnesta för av- och påstigande. Antalet viseringar på hållplatser i Vårdinge med Sörmlandstrafikens biljetter mot Gnesta var 842 stycken och mot Trosa 20 stycken. Gällande zonstrukturen är som ovan nämnt förslaget efter övervägande att inte byta zontillhörighet för hållplatserna Dämbol. Pågående utredning om zontillhörigheten för Vårdinge By L551 fortsätter. Vi vill inte dra förhastade slutsatser av ett resandeflöde som inte valideras till fullo. Förslaget blir därmed att Vårdinge By L551 ligger kvar inom zon Trosa i avvaktan på ytterligare utredning och analys av resultatet. Vi har också ambitionen att närmare kartlägga och analysera liknande hållplatser för att kunna säkerställa en likartad hantering. Affärsvillkor student Förslaget är att ersätta befintligt studenterbjudande i Sörmlandstaxan med samma affärsvillkor som gäller för Movingo och hos SL. Se nästa ärende 13 Beslut om Sörmlandstaxan. Produkter Sörmlandstaxan består av periodbiljetter, så som 30-dagars biljetter, 3-dygnsbiljett och 1-dyngsbiljett samt enkelbiljetter. Utöver det har Eskilstuna kommun och Katrineholms kommun egna produkter, som inte ingår i Sörmlandstaxan. Förslaget är att i nuläget inte utöka Sörmlandstaxan med fler produkter. Det är två av myndighetens ägare som har påtalat behovet av gruppbiljett för barngrupper och skolelever, vilket också har varit frågan i översynen. Myndigheten har utrett ärendet och bedömningen är att vi får förutsättningar att skapa en enklare köpprocess efter att BoB-standarden införts, vilket kommer att förenkla för målgruppen då vi får uppgifter om att köpprocessen uppfattas som krånglig idag. Översyn av prisnivåer i Sörmlandstaxan Sörmlandstaxan infördes 1 oktober 2016 och innebar nya biljettyper, priser och zoner. Ett inriktningsbeslut togs i samband med att Sörmlandstaxan fastslogs som innebär att taxan ska följa SL:s priser för länskort. I januari 2018 höjdes därav priserna för länskort. SL höjde åter priserna i januari 2018, vilket innebär att Sörmlandstaxans länskort föreslås höjas utifrån inriktningsbeslutet. Inga andra produkter i Sörmlandstaxan har prisjusterats sedan januari Sörmlandstaxan gäller på Sörmlandstrafikens busslinjer, MÄLAB:s tågtrafik inom Sörmland och Sörmlandstrafikens anropsstyrda trafik. Förändringen från förra taxan innebär i korthet; färre zoner (åtta istället för 250), ett resekort, färre biljettyper och en prissänkning överlag. Nedan redovisas nu gällande sortiment och prisnivåer i Sörmlandstaxan. Sid 26 (64)

27 Biljettintäkterna för 2017 visade inte den intäktsutveckling som förväntats vid införandet av Sörmlandstaxan utan hamnade 9 MSEK under budget. Sörmlandstaxans generella prissänkning ger främst utslag på landsbygdstrafiken och längre resor. Resandeutveckling främst driven av rabatterade produkter såsom fria resor 65+ och ökat användande av periodkort. Även framöver visar prognosen ett behov av ett ökat medlemsbidrag då trafikkostnaderna beräknas ökas såväl då trafikavtalen upphandlas på nytt och genom årlig indexering. Myndigheten har gjort en översyn där försäljnings- och påstigandestatistik analyserats och en omvärldsanalys av priser och produkter i våra grannlän gjorts. Nedan redogörs kort för resultatet av översynen. Jämförelse av andel påstigande med olika produkter 2015 och Sid 27 (64)

28 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 02/ En-zon En-zon (reducerat) Off-Peak Länskort Länskort (reducerat) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr - kr Enkelbiljetter (SEK) Försäljning per produkt sen införandet av Sörmlandstaxan oktober 2016 Intäkt (app-pris) per resa per periodkort under Sammanfattningsvis visar översynen att Sörmland, i jämförelse med sina grannlän, har konkurrenskraftiga periodkort och konkurrenskraftiga priser, möjligtvis undantaget tätortstrafiken. Vi ser också att det är en stor skillnad mellan antal resor som krävs för att Sörmlandstaxans olika periodkort ska vara kostnadseffektiva för resenären där enbart tio resor krävs för den som pendlar långt medan drygt tjugo resor krävs för den som pendlar inom en-zon. Översynen pekar också på att enstaka resor inom tätort/närområde kan upplevas som dyra jämfört med alternativkostnaden (bil plus parkering), i synnerhet om flera resenärer ska åka. Sörmlandstaxans introduktion medförde inte den resandeökning som förutsågs på längre resor och innebar en stor överflyttning av resenärer till lågtrafikkortet med lågt snittpris per resa. Intäktsökning krävs om inte medlemmarnas tillskott ska öka. Också fortsatt låg andel förköp innebär risk för ytterligare intäktstapp. Översynen gällande prisnivåer föreslås fortsätta och som följd av det föreslås direktionen besluta föra återstående frågeställningar i översynen av prisnivån i Sörmlandstaxan till beslut vid kommande sammanträde den 4 oktober Dock föreslås periodbiljetten för 30-dagar län höjs utifrån inriktningen att prisutveckling ska följa SL:s motsvarande produkt, se även nästa ärende 13 Beslut om Sörmlandstaxan. Sid 28 (64)

29 13 Beslut om Sörmlandstaxan Föredragande: Monica Olsson och Åsa Bjerke Förslag till beslut Direktionen beslutar, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar län från den 1 januari 2019 bestäms till 860 kronor för vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar (7 till och med 19 år) samt studenter. Utifrån detta anpassas också skolkorten enligt överenskommelsen angående skolkort kopplad till Sörmlandstaxan. Direktionen beslutar, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att befintligt studenterbjudande i Sörmlandstaxan från höstterminen 2019 ersätts med samma affärsvillkor som för Movingo och hos SL. Det vill säga alla som studerar på minst 75 procents studietakt får ta del av våra studenterbjudanden i stället för studenter upp till 26 år som i nuvarande villkor. Direktionen beslutar vidare att föreslå respektive medlemsfullmäktige, Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun, att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut dels om att avgiften för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 860 kronor för vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år med start den 1 januari 2019, och dels att befintligt studenterbjudande i Sörmlandstaxan från höstterminen 2019 ersätts med samma affärsvillkor som för Movingo och hos SL. Ärende Beslut om Sörmlandstaxan fattades dels vid direktionens sammanträde den 16 mars, dels vid direktionens extra sammanträde den 19 april Handlingar med förslag på ärendeskrivning distribuerades sedan till respektive medlemsfullmäktige som godkände myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort och som följd av det trädde i kraft 1 oktober Vid direktionssammanträde den 16 november 2016 togs beslut om att dels om att avgiften för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 830 kronor för vuxna och 550 kronor för barn och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år med start den 1 januari 2018, och dels att produkten Sommar-kort införs i Sörmlandstaxan. Även då distribuerades handlingar till respektive medlemsfullmäktige som godkände myndighetens beslut om förändringar i Sörmlandstaxan. För nu gällande prisjustering och i enlighet med tidigare fastställd inriktning ska Sörmlands län i stor utsträckning följa SL:s sortiment med avseende på produkttyper och priser. Mot bakgrund av ovanstående, och under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, föreslås direktionen besluta att avgiften för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 860 kr för vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar (7 till och med 19 år) samt studenter. Sid 29 (64)

30 Nuvarande studenterbjudande i Sörmlandstaxan riktar sig till studenter upp till 26 år utan krav på studietakt och har visat sig avvika mot SL:s och Movingos affärsvillkor för studenter. Efter översyn föreslås, och främst i syfte att harmonisera affärsvillkor i Mälardalen, att befintligt studenterbjudande i Sörmlandstaxan ersätts med samma affärsvillkor som för Movingo och hos SL, d.v.s. att det krävs studietakt 75 procent för att omfattas av studenterbjudandet istället för ålder upp till 26 år. Mot bakgrund av ovanstående, och under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, föreslås direktionen, att befintligt studenterbjudande i Sörmlandstaxan ersätts med samma affärsvillkor som för Movingo och hos SL, d.v.s. att det krävs studietakt 75 procent för att omfattas av studenterbjudandet istället för ålder upp till 26 år. För att minimera konsekvenserna av införandet är förslaget att förändringen sker en bit fram i tiden; inför höstterminen Det kan avslutningsvis noteras att översynen kopplat till ett ytterligare antal frågeställningar i Sörmlandstaxan, om zonstrukturen, produkter samt om prisnivåer på övriga produkter i Sörmlandstaxan fortgår, i vart fall in på höstterminen. Sid 30 (64)

31 14 Beslut i frågan om avgiftsfri kollektivtrafik för vissa skolungdomar under sommarlovet Förslag till beslut Direktionen beslutar att erbjuda vissa skolungdomar avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet, under perioden 9 juni 21 augusti 2018, i enlighet med regeringens beslut och förordning. Ärende Vid direktionens föregående sammanträde behandlades remissvar på Näringsdepartementets remiss om förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar. Bakgrunden till remissen är att regering och riksdagen fattat beslut om att införa ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Beslut från regeringen om förordningens slutliga utformning där ibland frågan om hur handläggningen av bidraget ska ske, efter att remisser sammanställts, har fattats torsdagen den 26 april Regeringen har i beslut överlåtit till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. Förslaget är att erbjuda, i enlighet med regerings beslut och kommande förordning, alla skolungdomar som är folkbokförda i länets kommuner och som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6 9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan samt för de elever i specialskolan som lämnar årskurs 10 avgiftsfri linjelagd kollektivtrafik på länets bussar (obs ej tåg) under perioden 9 juni 21 augusti Myndigheten har gjort ett förberedande arbete vilket även innebär förslag om att göra ett direktutskick till målgruppen med ett specialutformat resekort som innehåller produkten. Direktutskicket är planerat att ske i slutet av maj. Myndigheten har påbörjat en planering för löpande uppföljning av resandet under perioden, i syfte att kunna förstärka trafik i det fall så behövs. Myndigheten har också avropat kontrollverksamhet för hela sommarlovet. Myndigheten sammanställer under hand kostnader för införandet och kommer att ansöka om medel från Trafikverket för att täcka reformen. Direktionen föreslås med anledning av regerings och riksdags beslut om statligt stöd besluta att erbjuda vissa skolungdomar avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet, under perioden 9 juni 21 augusti 2018, i enlighet med regeringens beslut och förordning. Sid 31 (64)

32 15 Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 Föredragande: Matthias Pfeil Bilagor: Bilaga 15:1 Protokollsutdrag 4 från direktionens sammanträde i SKTM den 6 februari 2014 Bilaga 15:2 Protokollsutdrag 1 från direktionens extra sammanträde i SKTM den 3 april 2014 Bilaga 15:3 Justerat protokoll från MÄLAB:s styrelsesammanträde den 14 mars 2018 Bilaga 15:4 MÄLAB:s beslutsförslag till styrelsen 11 - Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 Förslag till beslut Direktionen beslutar, under förutsättning att samtliga medlemsfullmäktige fattar erforderliga beslut, att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2. Direktion beslutar att föreslå respektive fullmäktige i Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2. Direktionen uppmärksammar härutöver medlemmarna att detta Inriktningsbeslut under vintern 2018/2019 kommer att följas av ett genomförandebeslut som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av samverkansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt Transitio att anskaffa kompletterande fordon. Inledning och sammanfattning Ärendet Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 avser att konfirmera hur MÄLAB ska utveckla den storregionala tågtrafiken bortom Övergångsavtalet och Etapp 1, och preliminärt från och med december Inriktningsbeslutet kommer under vintern 2018/2019 att följas av ett genomförandebeslut. Ärendet är uppbyggt utifrån följande disposition och med rubrikerna: Bakgrund Beslutsprocess Etapp 2 Inriktningsbeslut för Etapp 2 med följande underrubriker: Inriktningen för trafiken i Etapp 2 (Svealandsbanan, Sörmlandspilen, UVEN, Nyköpingsbanan, Ostpendeln, Mälarbanan och Stockholm-Uppsala) samt Affärsmodell för Etapp 2, Fordonsförsörjning för Mälartåg i Etapp 2, Depåkapacitet i Etapp 2 och Skattning av kostnader, resande och intäkter för Mälartåg Etapp 2 Riskbedömning: Etapp 2 ur ett medborgarperspektiv Bedömning och förslag till beslut. Sid 32 (64)

33 I ärendet hänvisas även till ett antal bilagor där de två första; Protokollsutdrag 4 från direktionens sammanträde i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet av den 6 februari 2014 och Protokollsutdrag 1 från direktionens extra sammanträde i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet av den 3 april 2014 refererar båda till beslutsprocessen i Etapp 1 samt de två senare; Justerat protokoll från MÄLAB:s styrelsesammanträde den 14 mars 2018 och MÄLAB:s beslutsförslag till styrelsen 11 - Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2, vilka refererar till MÄLABs beslut inför Etapp 2 från nu i mars månad. Bakgrund till beslutet är att de kollektivtrafikansvariga i Stockholm Mälarregionen hösten 2012 ingick en avsiktsförklaring att etablera ny regionaltågstrafik med ett storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande. Syftet var att dra nytta av den regionala medfinansieringen av Citybanan och bidra till att uppnå de regionala mål för transportsystemet, de så kallade EBS-målen, som de länsplane- och kollektivtrafikansvariga kommit överens om. Utifrån avsiktsförklaringen ingick de sex parterna sedan och inom ramen för MÄLAB-samarbetet under 2014 ett samverkansavtal, fattade beslut om allmän trafikplikt samt uppdrog åt MÄLAB att teckna avtal om allmän trafik och åt Transitio att anskaffa nya regionaltåg. Den trafik som genomförs i Etapp 1 (december 2016 till preliminärt december 2021) följer till stora delar avsiktsförklaringen och dess Trafikplan På samtliga linjer med regionaltåg i Sörmland skedde en första utökning av trafiken vid tidtabellsskiftet i december En ytterligare utökning av trafiken planeras till december 2019 (Svealandsbanan) och december 2020 (Nyköpingsbanan och UVEN) i samband med att nya fordon kan sättas i trafik. Trafiken körs nu av SJ och trafikavtalet har karaktären av ett övergångsavtal där SJ till en början utför trafiken under eget varumärke och med egna tåg men under avtalsperioden ställer om trafiken till Mälartåg genom att ta de nya tågen och depån i Eskilstuna i bruk. En annan viktig händelse var införandet av nya pendlarbiljetter; i oktober 2017 ersattes de tidigare pendlarbiljetterna TiM av Movingo och därmed upphörde kravet på tilläggsbiljett för lokaltrafiken. För att möta frågan om hur trafiken ska se ut bortom övergångsavtalet, preliminärt från december 2021 och när regionen har egna tåg, har MÄLAB och dess ägare under 2016 och 2017 utrett olika alternativ för kommande utveckling av regionaltågstrafiken såväl vad avser själva utbudet som passande affärsmodeller dels för balans mellan kommersiell och upphandlad trafik och dels för själva upphandlingen. Även behov av bl.a. fordon och depåkapacitet har varit och är fortsatt uppe för övervägande. Detta utredningarbete hur regionaltågstrafiken ska utvecklas för perioden bortom övergångsavtalet - har kommit att kallas Etapp 2. I enlighet med Samverkansavtalets ramverk och efter utredning av MÄLAB och dess ägare under 2016 och 2017 har nu MÄLAB:s styrelse vid sitt sammanträde den 14 mars 2018 fattat ett inriktningsbeslut som pekar ut de strategiska ramarna avseende trafikutbud, fordonsskaffning, affärsmodell och ekonomi för tiden bortom övergångsavtalet. Inriktningsbeslutet måste nu bekräftas av MÄLAB:s ägare. För Sörmlands vidkommande innebär detta i likhet med beslutsprocessen inför Etapp 1 såväl ett beslut i myndighetens direktion som politisk behandling i samtliga fullmäktige, vilket för övrigt också kommer att gälla för genomförandebeslutet som MÄLAB förväntas ta i december i år och som förväntas komma till fullmäktige för behandling under Sid 33 (64)

34 vintern 2018/2019. Besluten om Etapp 2 är i högsta grad strategiska och kommer styra utformningen av kollektivtrafiken i Mälardalen för lång tid framöver. För att säkerställa en god förankring har beslutsprocessen delats upp i ett inriktningsbeslut (detta ärende) och ett genomförandebeslut. Detta ärende innehåller förslag till Inriktningsbeslut, vilket i sig innehåller flera strategiska ställningstaganden: Bibehållen övergripande affärsmodell där regionaltågstrafiken i Mälardalen utförs med en blandning av kommersiell regionaltågstrafik och mer traditionellt upphandlad trafik under varumärket Mälartåg och där biljettsystemet Movingo är sammanhållande. Utökning av trafikutbudet uppemot målutbud i tidigare avsiktsförklaring och integrering av trafiken Stockholm Uppsala i trafiken från södra/västra Mälardalen mot Arlanda och Uppsala. Införande av Region Express-avgångar på Mälarbanan och Svealandsbanan i syfte att korta restiderna. Upphandling av Mälartåg med bruttoavtal och utökning Movingos biljettsortiment till att också omfatta enkelbiljetter. Anskaffning av ytterligare fordon genom optionsavrop från Transitios avropsavtal för ER1 samt om möjligt förhyrning av Reginafordon. Den skattning av kostnader, resande och intäkter som gjorts för Mälartåg Etapp 2 grundar sig i ett antal antaganden och trafikens kostnader och intäkter har beräknats var för sig för respektive linje. Fördelningen av resultat mellan ägarna enligt nuvarande fördelningsmodell för år 2024 med trafik enligt Etapp 2, inklusive ett schablonantagande om system- och förvaltningskostnader, indikerar för Sörmlands vidkommande ett utfall/kostnad på cirka 179 miljoner kronor, en summa som måste läsas i sammanhang med de gjorda antagandena. Ur ett medborgarperspektiv medför förslagen principiellt förbättringar i form av ökat turtäthet och därmed bättre möjligheter till exempelvis arbets- och studiependling. För var och en av banorna och dess uppehållsbild finns det sedan i sin tur olika styrkor och svagheter att bevaka; såsom banans spårkapacitet och uppehållets resandepotential. Överlag medför kapacitetsbristen på spåren, främst genom Västra stambanan och delsträckan Stockholm-Södertälje-Järna, en risk att tågen får från principtidtabellerna avvikande och därmed mindre attraktiva lägen för våra resenärer, vilket också kan få följdeffekter för tågen på Nyköpingsbanan, UVEN och Svealandsbanan, vilka alla har längre sträckor med enkelspår. Det är ur det perspektivet mycket angeläget för Sörmland och dess medborgare att fortsatt verka för en förändring av Trafikverkets affärsmodell med regelverk kring tilldelning och prioritering av spårkapacitet. Trafiken i Etapp 2, kan ses som en fortsättning från satsningarna inom ramen för Etapp 1 och i övrigt en logisk följd av tidigare fattade beslut. En fortsatt utveckling av den storregionala tågtrafiken är en av de mest grundläggande verktygen för många regionala mål och inte minst för visionen om att det är lätt att Leva, Växa och Verka i Sörmland och Mälardalen. Sid 34 (64)

35 I Etapp 2 har regionen för första gången egna fordon på plats och därmed nya förutsättningar. Men större möjligheter medför också större ansvar och förändrat gränssnitt jämfört med idag, bl.a. i relation till medborgare och trafikföretag. Detta gäller exempelvis Movingo, som kommer behöva utökas med fler produkter, försäljnings- och informationssystem och utökad kundtjänst. Samtliga variabler är viktiga i ambitionen att vara en aktiv part i utredningar om inför kommande genomförandebeslut. Med utgångspunkt från tidigare fattade beslut, ingånget Samverkansavtal och i enlighet med här framlagt ärende är förslaget till Sörmlands beslutsfattare från direktionen och därefter för vidare hantering upp till medlemsfullmäktige - att fatta erforderliga beslut, som medför att Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 godkänns. Bakgrund: Samverkansavtal 2014 och trafiken i Etapp 1 De kollektivtrafikansvariga i Stockholm Mälarregionen ingick hösten 2012 en avsiktsförklaring att etablera ny regionaltågstrafik med ett storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande. Syftet var att dra nytta av den regionala medfinansieringen av Citybanan och bidra till att uppnå de regionala mål för transportsystemet, de så kallade EBS-målen, som de länsplane- och kollektivtrafikansvariga kommit överens om. Utifrån avsiktsförklaringen ingick de sex parterna inom ramen för MÄLAB samarbetet under 2014 ett samverkansavtal, fattade beslut om allmän trafikplikt och uppdrog åt MÄLAB att teckna avtal om allmän trafik och åt Transitio att anskaffa nya regionaltåg. För Sörmlands och direktionens vidkommande fattades då dels beslut om att ingå Samverkansavtal innehållandes den planerade utvecklingen av regionaltågstrafiken, Etapp 1, vid sammanträde den 6 februari 2014 dels att anskaffa, finansiera och förvalta tågfordon vid sammanträde den 3 april Båda besluten konfirmerades därefter av samtliga Sörmlands medlemsfullmäktige före sommaren Samtidigt stod det klart att motsvarande beslutsprocess även hade fullföljts inom ramen för hela övriga MÄLAB-kretsen. Vid ovan nämnda sammanträde i direktionen den 6 februari 2014 och i enlighet med bilaga Protokollsutdrag 4 direktionens sammanträde i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet av den 6 februari 2014 framgår bland annat direktionens beslut: Direktionen beslutar att, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut, ingå samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige. Direktionen föreslår förbundets medlemmar att godkänna att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknar samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige. Direktionen uppmärksammar härutöver medlemmarna om att fråga om anskaffning av spårfordon, medgivande av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för sådan anskaffning samt ingående av efterborgen hanteras under våren Sid 35 (64)

36 Och vid ovan nämnda sammanträde i direktionen den 3 april 2014 och i enlighet med bilaga Protokollsutdrag 1 från direktionens extra sammanträde i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet av den 3 april 2014 framgår bland annat följande ur direktionens beslut: ge AB Transitio i uppdrag att avropa och anskaffa maximalt 20 spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt upphandla finansiering därför, ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering med borgenstak om MSEK avseende spårfordon och 120 MSEK avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, ingå hyresavtal med AB Transitio beträffande spårfordonen, samt att ge Mälardalstrafik MÄLAB AB i uppdrag att gentemot AB Transitio företräda Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i arbetet med att avropa, anskaffa, förvalta och utveckla spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Den trafik som följer av besluten och som nu genomförs i Etapp 1 (december 2016 till preliminärt december 2021) följer till stora delar avsiktsförklaringen och dess Trafikplan På samtliga linjer med regionaltåg i Sörmland skedde en första utökning av trafiken vid tidtabellsskiftet i december En ytterligare utökning av trafiken planeras till december 2019 (Svealandsbanan) och december 2020 (Nyköpingsbanan och UVEN) i samband med att nya fordon kan sättas i trafik. Trafiken körs av SJ och trafikavtalet har karaktären av ett övergångsavtal där SJ till en början utför trafiken under eget varumärke och med egna tåg och under avtalsperioden ställer om trafiken till Mälartåg genom att ta de nya tågen och depån i Eskilstuna i bruk. En annan viktig händelse var införandet av ny pendlarbiljett; i oktober 2017 ersattes också de tidigare pendlarbiljetterna TiM av Movingo och med det upphörde kravet på tilläggsbiljett för lokaltrafiken. Beslutsprocess Etapp 2 Nuvarande Övergångsavtal med SJ löper ut i december 2020 men kan förlängas till december 2021 eller december Eftersom de nya tågen inte är fullt levererade förrän första kvartalet 2021 är inriktningen att upphandling av trafiken planeras så att det nya avtalet träder ikraft vid tidtabellsskiftet i december Bortre tidsgräns för nya Mälartågsavtalet och därmed Etapp 2 behöver studeras vidare inför kommande genomförandebeslut. Händelser och tidpunkter som kan påverka ett lämpligt avtalsskifte är Ostlänkens ibruktagande, när andra avtal löper ut (för att möjliggöra framtida samordnad upphandling med andra system) samt när Reginafordonen för UVEN behöver ersättas. Eftersom beslutet om Etapp 2 måste tas i enighet mellan sex län är utgångspunkten att beslutet fattas i nedan två listade steg. Syftet är att säkerställa att eventuella knäckfrågor kommer upp tidigt i beslutsprocessen för att därmed undvika tidsnöd längre fram. Sid 36 (64)

37 1. Ett inriktningsbeslut som pekar ut de strategiska ramarna avseende trafikutbud, fordonsskaffning, affärsmodell och ekonomi. Inriktningsbeslutet fattades av MÄLAB:s styrelse den 14 mars 2018, se bilagor Justerat protokoll från MÄLAB:s styrelsesammanträde den 14 mars 2018 samt MÄLAB:s beslutsförslag till styrelsen 11 - Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2. Beslutet behöver, genom detta ärende samt följande behandling hos respektive medlem och upp till dess fullmäktige, bekräftas av ägarna. 2. Ett genomförandebeslut, som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av samverkansansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt Transitio att anskaffa kompletterande fordon. Beslut om allmän trafikplikt hanteras vanligen av nämnder medan uppdrag åt MÄLAB och Transitio fodrar fullmäktigebeslut. Avsikten är att MÄLAB i samråd med ägarna, på samma sätt som med Inriktningsbeslutet, ska ta fram ett samlat beslutsunderlag inklusive de avtal och uppdrag som behöver beslutas om. Genomförandebeslutet är planerat att fattas i MÄLAB-styrelsen i december 2018 och kommer därmed upp som beslutsärende för direktionen eller motsvarande funktion under vintern 2018/2019. I likhet med beredningen inför Etapp 1 är inriktningen att beslut om Etapp 2 fattas samlat för hela trafiken. Det antas också att stomnätet även i Etapp 2 består av både samhällsorganiserad trafik - under varumärket Mälartåg - och kommersiell regionaltågstrafik som sannolikt utförs av SJ som egentrafik. Inriktningsbeslut för Etapp 2 För att möta frågan om hur trafiken ska se ut bortom övergångsavtalet preliminärt från december 2021 och när regionen har egna tåg, har MÄLAB och dess ägare under 2016 och 2017 utrett olika alternativ för kommande utveckling av regionaltågstrafiken vad avser själva utbudet men även passande affärsmodeller för såväl balans mellan kommersiell och upphandlad trafik som själva upphandlingen. Även behov av bland annat fordon och depåkapacitet har varit och är fortsatt uppe för övervägande. Frågorna i och överväganden inför Inriktningsbeslut för Etapp 2 har hanterats på de flesta av handläggarnätverken och direktionens samtliga sammanträden under 2017 och vid två tillfällen under 2017 (maj och oktober) har direktionen kallat sin ägarkrets för att informera om statusen och få vägledning i arbetet. Inriktningen för trafiken i Etapp 2 Utredningsarbetet har utgått från befintliga styrdokument, som de regionalt kollektivtrafikansvariga beslutat om. Trafiken i Etapp 2 ska också ses som ett steg på väg mot Målbilden för 2030 enligt En Bättre Sits systemanalys, exempelvis genom införande av regionala snabba direkttåg (Region Express). Inriktningen är att vidareutveckla trafiken enligt följande övergripande principer: Fylla ut kvarvarande luckor i trafikutbudet i syfte att nå stomtrafik med timmestrafik hela trafikdygnet ca och insatståg i rusningstid ca 3 timmar morgon och eftermiddag/kväll. En generell ambitionshöjning för helgtrafiken Sid 37 (64)

38 Etablera genomgående trafik i Stockholm i syfte att knyta Arlanda och Uppsala närmare södra Storstockholm, Östergötland och sydvästra Mälardalen Skapa kortare restider mellan nodstäderna genom att komplettera stomtrafiken med snabbare förbindelser som inte stannar på alla stationer. Säkerställa regionala förbindelser motsvarande Ostpendeln i stråket Gävle Tierp Arlanda Stockholm Flemingsberg Södertälje Norrköping Linköping. Delar av trafiken antas kunna utföras kommersiellt, med största sannolikhet av SJ som egentrafik och regleras i Movingoavtal. Nedan redovisas inriktningen för trafikutbudet stråk- och linjevis för vardagar respektive helger. Svealandsbanan: (Örebro-) Eskilstuna-Stockholm (-Uppsala) För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras av Mälartåg med timmestrafik vardagar på sträckan Arboga - Stockholm och vidare till och från Uppsala. Morgon och eftermiddag/kväll förlängs timmestrafiken till och från Örebro. På delsträckan Eskilstuna - Stockholm kompletteras stomtrafiken med insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna. För att korta restiderna mellan nodstäderna Örebro, Eskilstuna och Stockholm kompletteras utbudet med Region Express-avgångar. Utgångspunkten är att Region Express-avgångar körs enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning mot Örebro. Vare sig ekonomi eller spårkapacitet medger parallell trafik med stomtrafik och Region Express-tåg väster om Eskilstuna, varför RegionExpress-tågen i dessa tidslägen ersätter stomtågen på den delsträckan och även gör uppehåll i Arboga och Kungsör. Som inriktning planeras för tre Region Expressavgångar i vardera riktningen morgon respektive eftermiddag. För helger är inriktningen att linjen trafikeras med varannantimmestrafik på sträckan Arboga Eskilstuna Stockholm Uppsala. Delsträckan Eskilstuna Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal avgångar i vardera riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst. Sörmlandspilen: Hallsberg-Katrineholm-Stockholm Inriktningen är att linjen trafikeras av Mälartåg med varannantimmestrafik, förstärkt till timmestrafik morgon och eftermiddag/kväll. För att klara sittplatskapaciteten körs ett insatståg enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning mot Hallsberg. Spårkapaciteten på Västra stambanan är hårt belastad och det finns därför en risk att insatståget från Stockholm mot Hallsberg på eftermiddagen inte kan köras som en egen avgång utan att något Sid 38 (64)

39 av stomtågen istället behöver köras som multipel med dubbla fordon. Resor mellan främst Katrineholm/Vingåker och Örebro kommer att underlättas framöver genom Movingo giltigheten i Tåg i Bergslagen-systemet. För helger är inriktningen är att linjen trafikeras med varannantimmestrafik på sträckan Hallsberg Stockholm. UVEN: Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping/Norrköping För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik vardagar på hela sträckan Sala Linköping/Norrköping. Stomtrafiken kompletteras av insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna. Mellan Eskilstuna och Västerås utökas trafiken ytterligare med insatståg. Omfattningen av trafiken till och från Linköping i Etapp 2 är till del beroende av behovet av anslutningsresor i Linköping (till/från Sydsverige samt till/från Västra Götalands och Värmland via Katrineholm). Nyköpingsbanan: Norrköping-Nyköping-Stockholm Fram till Ostlänkens färdigställande bedrivs tågtrafiken i stråket längs två banor; regionaltåg via Nyköping och regionala direkttåg/interregionala tåg via Katrineholm (bland annat genom s.k. Ostpendel, se nästa punkt). Trafiken via Nyköping syftar främst till att möjliggöra resande på delsträckor i stråket inklusive Nyköping Stockholm och Nyköping Norrköping. För Etapp 2 är inriktningen att sträckan trafikeras av Mälartåg med full timmestrafik vardagar på delen Norrköping Stockholm via Nyköping. Delsträckan Nyköping - Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna. Sid 39 (64)

40 För helger är inriktningen varannantimmestrafik på sträckan Norrköping - Stockholm. Delsträckan Nyköping Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal avgångar i vardera riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst. Ostpendeln: Linköping-Stockholm-Gävle SJ:s kommersiella regionaltågslinje Ostpendeln går via Katrineholm, dock utan stopp där, och medger kortare restider och är därför huvudalternativet för pendling mellan Östergötlands och Stockholm län. Utbudet har i princip motsvarat varannantimmestrafik. SJ valde inför Movingo-lanseringen att omprofilera Ostpendeln till InterCity och avstod initialt från att lämna anbud om att låta linjen omfattas av Movingo. Därefter har avtal ingåtts om att låta biljetten Movingo Alla sträckor generellt gälla även för resor med IC-tåg, inklusive Ostpendeln. För främst Östergötland är det väsentligt att Ostpendeln ingår i det regionala trafiksystemet och omfattas av Movingos ordinarie regler. Inför Etapp 2 bör ett första steg vara att söka komma överens med SJ om att återföra Ostpendeln till den regionala trafiken. Om detta inte visar sig möjligt är inriktningen att skapa motsvarande förbindelser genom trafik med Mälartåg. Mälarbanan: (Laxå-) Västerås-Stockholm För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik vardagar på sträckan Örebro- Stockholm. Sträckan Västerås Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger full halvtimmestrafik under en stor del av trafikdygnet. En mindre del av insatstågen körs också Arboga Västerås. För att korta restiderna mellan nodstäderna Västerås och Stockholm kompletteras utbudet av stomtrafik och insatståg med Region Express-avgångar. Trafikutbudet i Etapp 2 motsvarar till stora delar den trafik som bedrivs av SJ som egentrafik under Etapp 1. Det antas därför att trafiken även i Etapp 2 kan bedrivas av SJ som egentrafik inom ramen för ett Movingo-avtal och att trafikutbudet successivt kan utökas vidare under perioden. Stockholm-Uppsala För Etapp 2 är inriktningen att sträckan trafikeras med halvtimmestrafik vardagar. För att förbättra den regionala tillgängligheten mellan södra Mälardalen och Arlanda och Uppsala är inriktningen att den regionala trafiken i stråket ska bedrivas med linjer som är genomgående i Stockholm. En stomme med halvtimmestrafik Södertälje - Uppsala kan skapas bestående av timmestrafik med Mälartåg till/från Svealandsbanan samt timmestrafik till/från Östergötland, förslagsvis genom SJ:s Ostpendel. Sid 40 (64)

41 Affärsmodell för Etapp 2 Inför inriktningsbeslutet har en översyn gjorts av vilken avtalsform som är lämplig för Mälartåg. Slutsatsen av översynen är att en upphandling av nettoavtal (nuvarande avtalsform) för Mälartåg inte är lämplig. Regionaltågstrafiken i Mälardalen genomgår nu en stark utveckling och såväl resandeutveckling som politiska behov kan göra det nödvändigt att förändra trafiken under avtalsperioden på ett sätt som idag inte kan förutses. För en sådan situation är ett bruttoavtal, i vilket trafikoperatören får betalt för den trafik som utförs (kombinerat med incitament för kvalitet och/eller resandeutveckling) mer lämpligt. Det bedöms också att upphandling av ett nettoavtal skulle missgynna andra anbudsgivare i förhållande till SJ som har ett informationsövertag. Det faktum att framförallt SJ under Etapp 2 antas komma bedriva en omfattande egentrafik parallellt med Mälartåg utgör dessutom en stor och för andra anbudsgivare okontrollerbar risk avseende trafikens intäkter. En konsekvens av ett bruttoavtal är att MÄLAB/Mälartåg kan, men också kommer att behöva, erbjuda ett komplett biljettsortiment som även innehåller biljetter för enstaka resor, det vill säga inte bara pendlarbiljetten Movingo. Fordonsförsörjning för Mälartåg i Etapp 2 För trafiken på Mälartågslinjerna (Nyköpingsbanan, Svealandsbanan, Sörmlandspilen och UVEN) har Transitio sedan tidigare och på några av länens uppdrag anskaffat 33 nya fordon av typ ER1, vilka hyrs ut till MÄLAB. Utöver ER1-fordonen ingår också fyra Regina-fordon i flottan, vilka MÄLAB hyr från Transitio med Region Västmanland som borgenär. Det totala fordonsbehovet för hela systemet med Mälartåg i Etapp 2 beräknas dock uppgå till 50 fordon, varav cirka 21 för Sörmland (att jämföra med 18 beställda fordon för Etapp 1) vilket medför att det är aktuellt med kompletterande avrop för att tillgodose behoven av fordon för trafiken i Etapp 2. Det bör här noteras att ovan angivna fordonsbehov och fördelning mellan länen inte är absolut utan kan komma att förändras något till kommande genomförandebeslut. Transitio kan avropa ytterligare fordon så att fordonen finns tillgängliga för trafik till avtalsskiftet i december Det finns fördelar med att ett kompletterande avrop görs direkt, bl.a. minskar riskerna och projektkostnaderna ifall tillverkningen inte behöver återstartas utan istället kan göras som en förlängning av befintlig serie. Som följd av att UVEN-linjen har en delvis annan karaktär än övriga Mälartågslinjer, med mer utspritt resande längs linjen och generellt färre resenärer per avgång har inriktningen under utredningstiden kommit att bli att söka kompletterande fordonsalternativ till ER1 för UVEN. Linjen trafikeras idag med mindre motorvagnar av typen Regina och X12. De fyra Reginafordonen (och tre av de sju X12-fordonen) hyrs från Transitio. Från år 2021 ska X12-fordonen, som är slitna, enligt plan ersättas av ER1-fordon, medan Reginafordonen skulle kunna behållas. ER1-fordonen, som är dubbeldäckade med fyra vagnar och 350 sittplatser, är väl stora för UVEN:s behov och en trafikering med enbart Reginafordon skulle sänka kostnaderna med ca 4-5 miljoner kr per fordon och år. MÄLAB anmälde därför intresse, efter att Transitio inbjudit ägarna till Transitio att inkomma med intresse, att överta sex stycken Regina fordon som frigörs i Uppsala. Dessa, tillsammans med befintliga Reginafordon, skulle göra det möjligt att trafikera UVEN med tio Reginafordon och en ER1 Sid 41 (64)

42 och MÄLAB byggde även Inriktningsbeslutet på det antagandet om att få tillgång till fler Reginafordon. Övriga ER1-fordon som anskaffats för UVEN, som levereras kring årsskiftet 2020/2021, planerades istället nyttjas för att tidigarelägga delar av den planerade trafikutökningen i Etapp 2. I samma utredning gjordes även bedömningen att om det inte skulle komma att bli möjligt att tillföra fler Regina-fordon till UVEN borde det övervägas ifall befintliga Regina-fordon istället ska ersättas av ER1 eller ER2 (en tre-vagnars version av ER1), för att därigenom minska komplexiteten för trafikoperatör och underhållsföretag. Efter att MÄLAB fattat Inriktningsbeslutet med antagandet om kompletterande fordonsalternativ till ER1 i form av Reginor för UVEN meddelade Transitio den 13 april 2018 att man efter en utredning valt att hyra ut fordonen till andra av Transitios ägare och där behoven bedöms vara större. Det innebär alltså att inga fler Regionafordon kan anskaffas till UVEN-systemet enligt huvudförslaget ovan. MÄLAB planerar därför att inför genomförandebeslutet i december utreda andra varianter för att eventuellt kunna minska kostnaderna. Nu närmast i maj avser MÄLAB att lägga fram ett förslag till inriktningsbeslut om att avveckla Regina-fordonen till december 2021; Med bara fyra Regina-fordon (=idag befintliga) kvar i hela systemet ökar komplexiteten för trafik och underhåll orimligt mycket vilket kan få negativa konsekvenser på kommande anbud. En enhetlig fordonsflotta blir enklare för anbudsgivarna att räkna på. Det kan i detta sammanhang, och som i bakgrunden beskrivet, även noteras att det uppdrag Transito sedan tidigare fått av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet består i en ekonomisk ram innebärande 2700 MSEK avseende spårfordon och 120 MSEK avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt en begränsning i antal anskaffade fordon om 20 stycken. Ovan innebär en nulägesbedömning att den ekonomiska ramen kommer vara tillräcklig för anskaffning av fordonsbehov inom ramen för Etapp 2 men att antalsbegränsningen inte medger detsamma. När det gäller den långsiktiga planeringen av fordonsbehoven i kommande etapper är det bland annat för Sörmlands vidkommande angeläget att även beakta behoven kopplade till trafikering av nya stambanor och närmast Ostlänken vilket i praktiken bl.a. kan komma att kräva att fordonen kan framföras i högre hastigheter än 200 km/t. Depåkapacitet i Etapp 2 Eskilstunadepån projekterades ursprungligen för en flotta om 46 fordon. Inkluderas de åtta fordon som Region Uppsala planerar underhålla i depån skulle depån komma att behöva hantera 58 fordon. Inför genomförandebeslutet behöver därför utredas om behov finns av att utöka depåkapaciteten, exempelvis genom utbyggnad av Eskilstunadepån, byggnation av en ny depå i Uppsalaområdet eller att underhålla vissa fordon i annan befintlig depå. Skattning av kostnader, resande och intäkter för Mälartåg Etapp 2 För att uppskatta nettokostnaderna för trafiken i Etapp 2 har trafikens kostnader och intäkter beräknats var för sig för respektive linje. Sid 42 (64)

43 För att beräkna kostnaderna har principtidtabeller med fordonsomlopp tagits fram för respektive linje och ur detta har antalet tidtabellslagda fordonskilometer per år beräknats. Antalet fordonskilometer har därefter multiplicerats med en kilometerkostnad. För att uppskatta intäkterna har resandet i personkilometer beräknats för respektive linje för år Utgångspunkten för beräkningarna har varit de prognoser över resandet år 2022 som SJ redovisade i anbudet för Övergångsavtalet, vilka räknats upp till Justeringar av grundnivån har därefter gjorts, bland annat för den kraftiga resandeutveckling som skedde under Det har antagits att trafikutökningen i Etapp 2 leder till ett ökat resande. För Svealandsbanan har det därutöver också antagits att överströmning av resande kommer ske från Mälarbanan till följd av den utökade trafiken till Örebro. Intäkterna har därefter beräknats genom att multiplicera resandet med en antagen yield (öre per personkilometer). Fördelningen av resultatet mellan ägarna enligt nuvarande fördelningsmodell för år 2024 med trafik enligt Etapp 2, inklusive ett schablonantagande om system- och förvaltningskostnader, indikerar för Sörmlands vidkommande ett utfall/kostnad på cirka 179 miljoner kronor. De antaganden som gjordes om att kunna använda fordon av typen Regina på UVEN hade enligt kalkylerna minskat denna kostnad till cirka 153 miljoner kronor. Riskbedömning: Etapp 2 ur ett medborgarperspektiv Ur ett medborgarperspektiv medför förslagen principiellt förbättringar genom ökat turtäthet och därmed bättre möjligheter till exempelvis arbets- och studiependling. För UVEN:s del är användningen av mindre fordon (Regina) av trafikekonomiska skäl att föredra, samtidigt leder resandeökningen redan idag till trängsel i rusningstid. Utvecklingen behöver bevakas och det bör, om UVEN körs mestadels med Regina motorvagnar, finnas en beredskap för att utöka sittplatskapacitet i vissa avgångar, exempelvis genom att multipelkoppla två Reginafordon. Sörmland bör förorda att UVEN tågen, såsom idag, vänder i Linköping istället för Norrköping. Detta p.g.a. ortens stora betydelse som mål, men även bytespunkt. I annat fall riskerar förändringen uppfattas som en försämring. För Svealandsbanans vidkommande finns en risk att genomkörningen i Stockholm (till/från Arlanda/Uppsala) påverkar punktligheten negativt, något som måste följas upp. Återinförandet av de av Eskilstunas medborgare efterfrågade Regionexpress tågen kan leda till berättigad kritik från medborgare i Strängnäs kommun, där ovan nämnda tåg inte stannar. Här är det viktigt att notera att Strängnäs medborgare inte får färre avgångar än planerat utan att det är en avgång som annars skulle ha multats (där två tågsätt sätts samman till ett långt tåg), som delas. Båda avgångarna planeras gå i nära anslutning tidsmässigt till varandra och där direkttåget från Örebro tar med resenärer från Eskilstuna som annars skulle ha suttit på tåget när det anlände i Strängnäs. En förhoppning är att detta leder till att stomtågen i rusningstid kommer att ha ett lägre passagerarantal när det anländer till och från Strängnäs och Läggesta än om samtliga tåg varit stomtåg. Sid 43 (64)

44 På Nyköpingsbanan kommer utmaningarna på 2020-talet antagligen snarare att kretsa kring bygget av Ostlänken och trafikavbrott/störningar i samband med det. Resandeutveckling på Skavsta måste bevakas om; en snabb positiv utveckling kan leda till ökat resande från/till Nyköping innan stationen vid Skavsta färdigställs. För Sörmlandspilen utgör onekligen den ansträngda kapaciteten på Västra stambanan det största hotet, med risk för från principtidtabellen avvikande tåglägen. Det finns en stor risk att insatståget på eftermiddagen mot Hallsberg inte kan köras alls på grund av trängseln, se även ovan. Överlag medför kapacitetsbristen på spåren, främst genom Västra stambanan och delsträckan Stockholm-Södertälje-Järna, en risk att tågen får från principtidtabellerna avvikande och därmed för våra resenärer mindre attraktiva lägen vilket också kan få följdeffekter för tågen på Nyköpingsbanan, UVEN och Svealandsbanan som alla har längre sträckor med enkelspår. Det är ur det perspektivet för Sörmland och dess medborgare mycket angeläget att fortsatt verka för en förändring av Trafikverkets regelverk kring tilldelning och prioritering av spårkapacitet. Bedömning och förslag till beslut Trafiken i Etapp 2, kan ses som en fortsättning på satsningarna inom ramen för Etapp 1 och i övrigt en logisk följd av tidigare fattade beslut. En fortsatt utveckling av den storregionala tågtrafiken är en av de mest grundläggande verktygen för många storregionala och regionala mål och inte minst för att göra det lätt att Leva, Växa och Verka i Sörmland och Mälardalen. I Etapp 2 har regionen för första gången egna fordon på plats och med det följer nya förutsättningar. Men större möjligheter medför också större ansvar och förändrat gränssnitt jämfört med vad som gäller idag, bl.a. i relation till medborgare och trafikföretag. Det gäller exempelvis Movingo som kommer att behöva utökas med fler produkter, försäljnings- och informationssystem och utökad kundtjänst. Samtliga variabler är viktiga i ambitionen att vara en aktiv part i utredningar om inför kommande genomförandebeslut. Med utgångspunkt från tidigare fattade beslut, ingånget Samverkansavtal och i enlighet med här framlagt ärende är förslaget till Sörmlands beslutsfattare från direktionen och därefter för vidare hantering upp till medlemsfullmäktige - att fatta erforderliga beslut som medför att Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 godkänns. Som följd av ovan föreslås direktionen, under förutsättning att samtliga medlemsfullmäktige fattar erforderliga beslut, besluta att fastställa MÄLABs inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2. Direktionen föreslås även besluta att föreslå respektive fullmäktige i Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2. Sid 44 (64)

45 Avslutningsvis föreslås direktionen att uppmärksamma medlemmarna att detta inriktningsbeslut under vintern 2018/2019 kommer att följas av ett genomförandebeslut som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av samverkansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt Transitio att anskaffa kompletterande fordon. Sid 45 (64)

46 16 Information om pågående arbete med Ny Trafik m.m. Föredragande: Matthias Pfeil Förslag till beslut Direktionen godkänner informationen. Ärende Sedan tiden för direktionens senaste ordinarie sammanträde den 1 mars 2018 har MÄLABs arbete med Ny Trafik fortsatt och så även AB Transitios arbete med att anskaffa tågfordon. Vid det senaste sammanträdet i MÄLAB, den 14 mars 2018, togs bland annat Inriktningsbeslut för Etapp 2, se föregående ärende 15 dit arbetet med och inriktning för Etapp 2 i sin helhet har lyfts. Vad sedan gäller status i arbetet med tågplaneprocessen T19 för tidtabellen som träder i kraft den 10 december 2018, se följande ärende 17. Vid kommande sammanträde i MÄLAB den 23 maj 2018 är det även ordinarie årsstämma. Vid styrelsesammanträdet planeras bland annat ett antal fordonsrelaterade frågor att behandlas. Påstigandet 2017 SJ har ännu inte publicerat några färska siffror avseende resandet. Status i trafiken Kvalitén i tågtrafiken påverkades negativt av vintervädret med konsekvenser för såväl infrastruktur och fordon. Många tåg framfördes med färre vagnar under perioden, vecka 7 kulminerade problemen då bristen på fordon ledde till många inställda tåg på främst Nyköpingsbanan. Enligt SJ har läget gällande antalet fordon i trafiken förbättrats och vagnkilometerproduktionen väntas återgå till normalnivå under april. Januari till mars präglades också av många växel-, spår- och fordonsfel. Även obehöriga i spår utgör fortsatt ett problem. Bara cirka 85 procent av alla tåg på Svealandsbanan, Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen var i tid i februari, vilket är ett lågt värde. Också regulariteten, det vill säga andelen tågfärder som utför samtliga planerade uppehåll, påverkades: här utmärker sig Sörmlandspilens värde för februari med enbart 93 procent negativt (Nyköpingsbanans inställda tåg vecka 7 räknades inte som akut inställda). MÄLAB och SJ, delvis även tillsammans med SKTM och Trafikverket, har haft och har täta uppföljningsmöten med syfte att snarast förbättra kvalitén i trafiken inklusive trafikinformationen. Movingo försäljning Movingo försäljningen ligger kvar på cirka sålda kort per månad (hela Mälardalen). De mest populära sträckor i Sörmland är Eskilstuna-Stockholm, Nyköping-Stockholm samt Strängnäs- Stockholm. Också för resandet i länets busstrafik kan en positiv nettoeffekt efter Movingolanseringen konstateras. Störst inslag har Movingo på busslinjerna runt Läggesta samt Vagnhärad- Trosa. Sid 46 (64)

47 Movingo Kundservice Inkommande samtal och kundsynpunkter in till Movingo Kundservice ligger fortsatt stabilt med ett snitt på runt 450 besvarade samtal per månad under det första kvartalet. Månad Antal besvarade samtal Kundsynpunkter via movingo.se Antal besvarade samtal i % inom 60sek Genomsnittslängd för samtal Genomsnittslängd för kötid Oktober % 3,44 min 01:25min November % 3,00 min 01:50min December % 2,16 min 01:29min Januari % 2,33min 01:16min Februari % 2,30min 00:56sek Mars % 2,08min 00:52sek Statistik för Movingo Kundservice Verksamheten förbereder sig nu inför tillkommande uppdrag; att vara support för Movingos egna försäljningskanaler från och med 13 juni 2018.Det är av stor vikt att Movingo Kundservice utöver att besvara frågor kring själva pendlarbiljetten, resevillkor och dess giltighet, också kan hjälpa Mälardalens medborgare och resenärer med att guida, informera och upplysa kunder om Movingos kommande försäljningskanaler. Kundservicemedarbetarna kommer att genomgå grundliga utbildningar den 2-3 maj samt genomföra enklare övningar under maj månad för att sedan stå redo inför lanseringen i mitten av juni. Movingo Kundservice förväntar sig dock inte några större ökningar av inkommande ärenden till en början då många resenärer sannolikt fortsatt kommer att köpa sina Movingobiljetter via SJ. Movingo Kundservice SJs Kundservice RKTMs Kundservice Frågor om priser, biljettköp och Tidtabellfrågor Tidtabellfrågor giltighet Hantera trafikstörningsinformatioinformation Hantera trafikstörnings- Frågor om resevillkor för Movingo Hantera ansökan om ersättning Hantera ansökan om ersättning Ta emot och besvara kundsynpunkter vid försening när kund rest med Movingo-biljett på SJs tåg vid försening när kund rest med Movingo-biljett inom Agera support för övriga RKTM Borttappat gods/hittegods busstrafiken Ansvara för att uppdatera FAQ Tekniska frågor om sj.se, SJ App Borttappat gods/hittegods på Movingo.se och SJ biljettautomater Reklamationer via ombud Tekniska frågor om Movingos App och Mina Sidor Hantera återköp, reklamationer och trasiga kort för kunder som Hantera återköp och reklamationer för kunder som har köpt sin biljett via Movingos App och Mina Sidor har köpt sin biljett via SJ Bevaka och besvara enklare kundservicefrågor på Movingos facebook-kanal. Ansvarsområden och gränsdragningar mellan Movingo, SJ och RKTM Kundservice från den 13 juni 2018 i samband med att Movingo app och webb (BRUM) lanseras. Sid 47 (64)

48 Movingo systemtjänster (BRUM) Systemet för biljettförsäljning av Movingo biljetter är i slutfasen av utvecklingen. FAT har genomförts hos leverantören i Tallinn och just nu pågår pilottester av försäljningskanalerna App och Webb. Systemet har planerad release den 13 juni Som följd av lanseringen av Movingo app och webb arbetar Sörmlandstrafiken och MÄLAB med att teckna ett avtal om försäljningstjänster som bland annat handlar om att vi tar ansvar för att drifta systemtjänsterna, teknisk support samt försälja Movingo. Fordon och depå Bygget av depån går enligt plan och invigning för bransch och allmänhet planeras tillsammans med Eskilstuna kommun den 30 augusti respektive 1 september Vissa delar av depåns funktioner kommer behöva testas med ett ER1-fordon, exempelvis lyftar och takplattformar. Dessa tester planeras göras under augusti månad. Det första ER1 fordonet rullade ut från fabrik första veckan av april för att inleda testperioden. Visning av fordonet kommer ske på Stockholm Central den 27 juni. Det första av våra beställda tågfordon transporteras till tester i Erlen. Foto: Georg Trüb. Sid 48 (64)