Bolagets aktiekapital ska ökas med 20,75 kronor genom att fem (5) stamaktier emitteras.
|
|
- Christer Svensson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 STYRELSENS FÖRSLAG BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV STAMAKTIER (PUNKT 7) Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr , ( Bolaget ) föreslår att extra bolagsstämman den 10 november 2017 beslutar om nyemission av fem (5) stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt grunden för emissionskursen är att emissionen genomförs för att skapa erforderligt antal aktier i Bolaget i syfte att möjliggöra föreslagen fondemission samt sammanläggning av aktier enligt punkterna 9 och 10 vid den extra bolagsstämman. Nyemissionen ska ske på följande villkor. (i) (ii) (iii) (iv) Bolagets aktiekapital ska ökas med 20,75 kronor genom att fem (5) stamaktier emitteras. Teckningskursen ska vara 4,15 kronor per aktie, dvs aktiens kvotvärde. Rätten att teckna de nyemitterade stamaktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Swedbank AB (publ). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra fondemission samt sammanläggning av aktier i enlighet med förslag till beslut vid punkterna 9 och 10 vid den extra bolagsstämman. (v) Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 10 november (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Tecknade och tilldelade stamaktier ska betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnota, dock senast den 10 november Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Emissionsbeslutet förutsätter ingen ändring av bolagsordningen. Redogörelse och övriga handlingar enligt 13 kap 6 aktiebolagslagen framgår av bilaga 1 och yttrande enligt 13 kap 6 aktiebolagslagen framgår av bilaga 2. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Stockholm i oktober 2017 Corem Property Group AB (publ) Styrelsen
2 STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 6 AKTIEBOLAGSLAGEN Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr , ( Bolaget ) har föreslagit extra bolagsstämma den 10 november 2017 att besluta om nyemission av fem (5) stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen lämnar härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen. Väsentliga händelser efter årsredovisningens avlämnande Verksamhetens art och omfattning framgår av bilagda årsredovisning för räkenskapsåret Av årsredovisningen framgår vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Väsentliga händelser efter årsredovisningens avlämnande den 30 mars 2017 framgår av delårsrapport för Q vilken publicerades den 13 juli 2017 samt pressmeddelanden avgivna av Bolaget under Årsredovisning och delårsrapporter återfinns på och pressmeddelanden återfinns på Därefter har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat. Stockholm den 19 oktober 2017 Corem Property Group AB (publ) Patrik Essehorn Christina Tillman Jan Sundling Carina Axelsson Rutger Arnhult
3 Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden Till bolagsstämman i Corem Property Group AB (publ), org.nr Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 19 oktober Styrelsens ansvar för redogörelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Corem Property Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden
4 Övriga upplysningar Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 6 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. Stockholm den 19 oktober 2017 Ernst & Young AB Mikael Ikonen Auktoriserad revisor
5 STYRELSENS FÖRSLAG BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE NYTT AKTIESLAG OCH OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL (PUNKT 8) För att möjliggöra tillväxt med begränsad utspädning av röster för befintliga aktieägare föreslår styrelsen i Corem Property Group AB (publ), , ( Bolaget ) att ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B, införs i bolagsordningen. Vid införandet av det nya aktieslaget föreslår styrelsen att nuvarande aktieslag som benämns stamaktier framöver benämns stamaktie av serie A, dvs. samtliga nu utgivna stamaktier ska vara stamaktier av serie A. Stamaktierna av serie B har samma ekonomiska rättigheter som befintliga stamaktier av serie A, men endast 1/10 röst per aktie. Stamaktier av serie A har en (1) röst per aktie. Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktieslag i andra stycket punkt 5.1 ändras enligt följande. 5.1 Antal aktier och aktieslag 2 st. Aktier kan ges ut i tre serier, stamaktier av serie A och serie B, samt preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B samt preferensaktie medför vardera en tiondels röst. Mot bakgrund av införandet av ett nytt aktieslag föreslår styrelsen också att bolagsstämman beslutar att ändra sista stycket i bolagsordningens punkt 5.3 till följande lydelse: Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas de nya stamaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. Mot bakgrund av den föreslagna fondemissionen av stamaktier av serie B i punkt 9 iii) vid bolagsstämman föreslår styrelsen att ett omvandlingsförbehåll införs i Corems bolagsordning. Styrelsen föreslår att en ny punkt 5.6 införs i bolagsordningen med följande lydelse: 5.6 Omvandlingsförbehåll Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal stamaktier av serie A som ska omvandlas till stamaktier av serie B samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.
6 Styrelsen föreslår även att tidigare och nu obsoleta skrivningen om preferensaktiens företrädesrätt till utdelning om 5 kronor per aktie under första kvartalet 2010 tas bort samt att vissa övriga justeringar av redaktionell karaktär görs. Styrelsens förslag till ny bolagsordning bifogas som Bilaga A. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Stockholm i oktober 2017 Corem Property Group AB (publ) Styrelsen
7 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 8, BILAGA A BOLAGSORDNING 1 FIRMA Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 3 VERKSAMHET Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 4 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. 5 AKTIER 5.1 Antal aktier och aktieslag Antalet aktier i Bolaget ska vara lägst och högst Aktier kan utges i tre serier, stamaktier av serie A och serie B och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B samt preferensaktie medför vardera en tiondels röst. 5.2 Vinstutdelning Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av tio (10) kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning om 2,50 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni, september respektive december månad efter årsstämman samt mars månad året efter årsstämman. Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigandes tio (10) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, såsom det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp såsom det definieras nedan) innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning understigande
8 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 8, BILAGA A tio (10) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning. Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan 2,50 kronor och utbetalad utdelning per preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämma beslutade utdelningen understiger tio (10) kronor) till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än årsstämma ska utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om sju (7) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls) och baseras på skillnaden mellan 2,50 kronor och den vid samma kvartalsvisa tidpunkt utbetalade utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, ska uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och ska därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet. 5.3 Emissioner Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger. Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.
9 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 8, BILAGA A Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas de nya stamaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 5.4 Inlösen Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2015 äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder. Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka preferensaktier som ska inlösas bestämmes genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas. Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 250 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå. 5.5 Bolagets upplösning Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla 225 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. 5.6 Omvandlingsförbehåll Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal stamaktier av serie A som ska omvandlas till stamaktier av serie B samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari
10 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 8, BILAGA A respektive augusti månad. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret. 6 STYRELSE Styrelsen ska bestå av Iägst fem och högst åtta ledamöter utan suppleanter. 7 REVISORER Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst lika många suppleanter. 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. 9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justerare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
11 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 8, BILAGA A c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor eller revisorer. 10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor eller revisorer. 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10 RÄKENSKAPSÅR Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 11 DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allman helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. 12 BERÄTTIGANDE TILL UTDELNING M.M. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551). Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma 10 november 2017.
12 STYRELSENS FÖRSLAG BESLUT OM I) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE GRÄNSER FÖR AKTIEKAPITAL OCH BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL, II) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER, OCH III) FONDEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE B (PUNKT 9) Bakgrund Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), , ( Bolaget ) önskar skapa ett nytt aktieslag genom emission av stamaktier av serie B. Emission av nya stamaktier av serie B föreslås ske genom en fondemission. Styrelsens avsikt är att genom fondemission skapa ett nytt kapitalinstrument med begränsad utspädning av röster för befintliga aktieägare vilket kommer att bidra till nya möjligheter för kapitalanskaffning för Bolaget samt möjliggöra tillväxt. Avsikten är att stamaktierna av serie B ska noteras på NASDAQ OMX Stockholm under december månad Corems styrelse anser att det är av vikt att bolagets aktiekapital hålls på en balanserad nivå där hänsyn tas till Bolagets verksamhet och storlek. Styrelsen föreslår därför att fondemissionen föregås av en aktiekapitalsminskning. Punkt 9 i) Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och beslut om minskning av bolagets aktiekapital För att möjliggöra styrelsens föreslagna minskning av Corems aktiekapital föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande: 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital enligt följande. Efter registrering av stämmans beslut om emission av fem stamaktier i punkten 7, föreslår styrelsen att Bolagets aktiekapital minskas med kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer bolagets aktiekapital uppgå till kronor fördelat på sammanlagt aktier, varje aktie med ett kvotvärde om en (1) krona, i stället för nu gällande fyra kronor och femton öre (4,15 kr) per aktie. Minskningen av aktiekapitalet kräver att bolagsordningen ändras enligt denna punkt. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551) bifogas som Bilaga A. Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen bifogas som Bilaga B. Punkt 9 ii) Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier Mot bakgrund av den föreslagna fondemissionen i punkt 9 iii) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande.
13 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst sjuhundra miljoner ( ) kronor och högst två miljarder åttahundra miljoner ( ) kronor. Styrelsen föreslår vidare i syfte att möjliggöra fondemissionen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktieslag i punkt 5.1 ändras i första stycket enligt följande. 5.1 Antal aktier och aktieslag Antal aktier ska vara lägst sjuhundra miljoner ( ) och högst två miljarder åttahundra miljoner ( ). Punkt 9 iii) Beslut om fondemission av stamaktier av serie B Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission enligt följande. 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med kronor genom emission av nya stamaktier av serie B. En (1) stamaktie av serie A ska berättiga till tio (10) nya stamaktier av serie B. Innehav av preferensaktie berättigar inte till nya stamaktier av serie B enligt bolagsordningen. 2. Det belopp varmed aktiekapitalet ökas ska tillföras från fritt eget kapital. 3. Fondemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 9 ii) ovan. 4. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 11 december De nya stamaktierna av serie B ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att fondemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Stämmans beslut i enlighet med punkterna i) iii) ovan ska antas som ett beslut. Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkterna 7 och 8 vid bolagsstämman. Handlingar enligt 12 kap. 7 aktiebolagslagen bilägges, Bilaga C-D. Bolagsordningen i sin slutliga föreslagna lydelse bifogas som Bilaga E. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
14 Stockholm i oktober 2017 Corem Property Group AB (publ) Styrelsen
15 PUNKT 9, BILAGA A STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 20 KAP 13 4 ST AKTIEBOLAGSLAGEN Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr , ( Bolaget ) har föreslagit extra bolagsstämma den 10 november 2017 att besluta om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier, och lämnar härmed följande redogörelse enligt 20 kap st aktiebolagslagen. Bolaget genomför i punkt 9 iii) vid den extra bolagsstämman parallellt med minskningen av aktiekapital en fondemission av stamaktier av serie B. Fondemissionen medför att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital kommer återställas, varför beslutet att minska aktiekapitalet i enlighet med punkt 9 i) kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Effekterna av minskningen av aktiekapitalet samt fondemissionen på bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital framgår, vad beträffar minskningen av aktiekapitalet av vad som anförts ovan och vad beträffar fondemissionen av vad som anges under styrelsens förslag i punkt 9 ii) och 9 iii) vid den extra bolagsstämman. Stockholm den 19 oktober 2017 Corem Property Group AB (publ) Patrik Essehorn Christina Tillman Jan Sundling Carina Axelsson Rutger Arnhult
16 Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m. Till bolagsstämman i Corem Property Group AB (publ), org.nr Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor daterad den 19 oktober Styrelsens ansvar för redogörelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda inlösenvillkor enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vår uppgift är att uttala oss om särskilda lösenvillkor på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Corem Property Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
17 Uttalande Vi anser att de åtgärder som vidtas och som vid slutlig registrering av besluten medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga. Övriga upplysningar Styrelsen har i sin redogörelse redogjort för de åtgärder som föreslagits för att bolagets bundna egna kapital och bolagets aktiekapital inte skall minska. Som styrelsen anger ska utöver minskningsbeslutet beslut om fondemission fattas. Då fondemissionen, varigenom aktiekapitalet ökas med belopp som minst motsvarar minskningsbeloppet, planeras antas av bolagsstämman i samband med beslutet om minskning av aktiekapitalet, kommer bolagets nuvarande bundna egna kapital och bolagets aktiekapital sammantaget inte ha minskat efter att de föreslagna åtgärderna genomförts. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. Stockholm den 19 oktober 2017 Ernst & Young AB Mikael Ikonen Auktoriserad revisor
18 PUNKT 9, BILAGA C STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 12 KAP 7 AKTIEBOLAGSLAGEN Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr , ( Bolaget ) har föreslagit extra bolagsstämma den 10 november 2017 att besluta om fondemission av stamaktier av serie B, och lämnar härmed följande redogörelse enligt 12 kap. 7 aktiebolagslagen. Väsentliga händelser efter årsredovisningens avlämnande Verksamhetens art och omfattning framgår av bilagda årsredovisning för räkenskapsåret Av årsredovisningen framgår vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Väsentliga händelser efter årsredovisningens avlämnande den 30 mars 2017 framgår av delårsrapport för Q vilken publicerades den 13 juli 2017 samt pressmeddelanden avgivna av Bolaget under Årsredovisning och delårsrapporter återfinns på samt pressmeddelanden på Därefter har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat. Stockholm den 19 oktober 2017 Corem Property Group AB (publ) Patrik Essehorn Christina Tillman Jan Sundling Carina Axelsson Rutger Arnhult
19 Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden Till bolagsstämman i Corem Property Group AB (publ), org.nr Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 19 oktober Styrelsens ansvar för redogörelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Corem Property Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden
20 Övriga upplysningar Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 12 kap 7 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. Stockholm den 19 oktober 2017 Ernst & Young AB Mikael Ikonen Auktoriserad revisor
21 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 9, BILAGA E BOLAGSORDNING 1 FIRMA Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 3 VERKSAMHET Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 4 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet ska vara lägst sjuhundra miljoner ( ) kronor och högst två miljarder åttahundra miljoner ( ) kronor. 5 AKTIER 5.1 Antal aktier och aktieslag Antalet aktier i Bolaget ska vara lägst sjuhundra miljoner ( )och högst två miljarder åttahundra miljoner ( ). Aktier kan utges i tre serier, stamaktier av serie A och serie B och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B samt preferensaktie medför vardera en tiondels röst. 5.2 Vinstutdelning Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av tio (10) kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning om 2,50 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni, september respektive december månad efter årsstämman samt mars månad året efter årsstämman. Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigandes tio (10) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, såsom det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp
22 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 9, BILAGA E belöpande Uppräkningsbelopp såsom det definieras nedan) innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning understigande tio (10) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning. Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan 2,50 kronor och utbetalad utdelning per preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämma beslutade utdelningen understiger tio (10) kronor) till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än årsstämma ska utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om sju (7) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls) och baseras på skillnaden mellan 2,50 kronor och den vid samma kvartalsvisa tidpunkt utbetalade utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, ska uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och ska därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet. 5.3 Emissioner Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger. Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna
23 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 9, BILAGA E teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas de nya stamaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 5.4 Inlösen Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2015 äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder. Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka preferensaktier som ska inlösas bestämmes genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas. Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 250 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå. 5.5 Bolagets upplösning Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla 225 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. 5.6 Omvandlingsförbehåll Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal stamaktier
24 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 9, BILAGA E av serie A som ska omvandlas till stamaktier av serie B samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret. 6 STYRELSE Styrelsen ska bestå av Iägst fem och högst åtta ledamöter utan suppleanter. 7 REVISORER Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst lika många suppleanter. 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. 9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justerare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
25 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 9, BILAGA E b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor eller revisorer. 10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor eller revisorer. 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10 RÄKENSKAPSÅR Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 11 DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allman helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. 12 BERÄTTIGANDE TILL UTDELNING M.M. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551). Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 10 november 2017.
26 STYRELSENS FÖRSLAG BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE ANTAL AKTIER M.M. OCH BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER 1:2 (PUNKT 10) Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), , ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:2. Detta innebär att två stamaktier av serie A läggs samman till en stamaktie av serie A, att två stamaktier av serie B läggs samman till en stamaktie av serie B samt att två preferensaktier läggs samman till en preferensaktie. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen. För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal stamaktier av serie A, stamaktier av serie B respektive preferensaktier som är jämnt delbart med två, kommer de överskjutande aktierna att säljas på bolagets bekostnad och behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan dessa aktieägare. Bolaget avser tillämpa detta förfarande på överskjutande stamaktier av serie B trots att inga sådana aktier var utgivna per avstämningsdagen för den extra bolagsstämman. I anledning av sammanläggningen föreslår styrelsen även att punkten 5.1 i bolagsordningen ändras såvitt avser antalet aktier i bolaget till att vara lägst och högst samt att punkterna 5.2, 5.4 och 5.5 i bolagsordningen konsekvensändras. Detta innebär att total utdelning per preferensaktie kommer att vara 20 kronor per år och att vad avser rätt till inlösen och rätt till skiftesandel vid bolagets upplösning för preferensaktier justeras beloppen i dessa skrivningar i förhållande till den föreslagna sammanläggningen. Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkten 9 vid bolagsstämman. Bolagsordningen i sin slutliga föreslagna lydelse bifogas som Bilaga A. Stämmans beslut i enlighet med ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Stockholm i oktober 2017 Corem Property Group AB (publ) Styrelsen
27 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 10, BILAGA A BOLAGSORDNING 1 FIRMA Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 3 VERKSAMHET Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 4 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet ska vara lägst sjuhundra miljoner ( ) kronor och högst två miljarder åttahundra miljoner ( ) kronor. 5 AKTIER 5.1 Antal aktier och aktieslag Antalet aktier i Bolaget ska vara lägst trehundrafemtio miljoner ( ) och högst en miljard fyrahundra miljoner ( ). Aktier kan utges i tre serier, stamaktier av serie A och serie B och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B samt preferensaktie medför vardera en tiondels röst. 5.2 Vinstutdelning Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av tjugo (20) kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni, september respektive december månad efter årsstämman samt mars månad året efter årsstämman. Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigandes tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, såsom det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp
28 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 10, BILAGA A belöpande Uppräkningsbelopp såsom det definieras nedan) innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning understigande tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning. Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan 5,00 kronor och utbetalad utdelning per preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämma beslutade utdelningen understiger tjugo (20) kronor) till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än årsstämma ska utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om sju (7) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls) och baseras på skillnaden mellan 5,00 kronor och den vid samma kvartalsvisa tidpunkt utbetalade utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, ska uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och ska därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet. 5.3 Emissioner Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger. Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna
29 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 10, BILAGA A teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas de nya stamaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 5.4 Inlösen Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2015 äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder. Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka preferensaktier som ska inlösas bestämmes genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas. Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 500 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå. 5.5 Bolagets upplösning Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla 450 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. 5.6 Omvandlingsförbehåll Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal stamaktier
30 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 10, BILAGA A av serie A som ska omvandlas till stamaktier av serie B samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret. 6 STYRELSE Styrelsen ska bestå av Iägst fem och högst åtta ledamöter utan suppleanter. 7 REVISORER Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst lika många suppleanter. 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. 9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justerare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
31 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PUNKT 10, BILAGA A b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor eller revisorer. 10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor eller revisorer. 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10 RÄKENSKAPSÅR Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 11 DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allman helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. 12 BERÄTTIGANDE TILL UTDELNING M.M. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551). Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 10 november 2017.
32 STYRELSENS FÖRSLAG OCH REDOGÖRELSE BESLUT OM GODKÄNNANDE AV FÖRVÄRV FRÅN LC DEVELOPMENT FASTIGHETER AB (PUNKT 11) Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt regler på aktiemarknaden underställas bolagsstämman för beslut. Styrelsen i Corem Property Group AB (publ) ( Corem ) har föreslagit att extra bolagsstämman i Corem den 10 november 2017 fattar beslut om att godkänna ett förvärv av fastighetsägande bolag från LC Development Fastigheter AB ( LC ). Styrelsen lämnar härmed ett fullständigt förslag till beslut samt en redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05. Bakgrund Corems verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Corems mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom det segmentet, och bolaget arbetar aktivt med transaktioner för att både utöka och förädla fastighetsbeståndet. I Region Småland har Corem ett fastighetsbestånd per den 30 juni 2017 som består av 27 fastigheter med ett totalt hyresvärde om 106 mkr varav 20 fastigheter ligger i Jönköpings kommun. LC ingår i Wästbygg Gruppen AB och är ett bolag specialiserat på att utveckla och bygga logistikanläggningar. Corems helägda dotterbolag Corem Småland Holding AB, har den 11 oktober 2017 ingått avtal med LC om förvärv av samtliga aktier i LC Development Fastigheter 4 AB ( Bolaget ). Bolaget äger fastigheten Jönköping Flahult 80:9. På fastigheten uppförs en logistikanläggning med en uthyrningsbar yta om ca kvm. Entreprenör är ett bolag inom LCs koncern. Fastigheten är fullt uthyrd till Dagab Inköp & Logistik AB, och hyreskontrakt är tecknat på tio år med ett hyresvärde om ca 8 mkr. Corem har genom det tilltänkta förvärvet från LC möjlighet att ytterligare komplettera fastighetsbeståndet inom Region Småland med en nyproducerad fastighet inom logistiksegmentet med en yta och hyreskontraktslängd i linje med Corems strategi. Närståendetransaktion LC ägs indirekt till 85 procent av M2 Asset Management AB (publ), som i sin tur är ett av Rutger Arnhult helägt bolag. Mot bakgrund av Rutger Arnhults indirekta ägande i LC och hans ställning som styrelseledamot och större aktieägare i Corem Property Group AB (publ) bedöms LC vara ett till Corem s.k. närståendebolag. God sed på aktiemarknaden föreskriver att transaktioner med närstående ska underställas bolagsstämmans godkännande om transaktionen inte är av oväsentlig betydelse för aktiemarknadsbolaget. Beaktat förvärvets storlek samt Rutger Arnhults ägande i LC respektive Corem samt position som styrelseledamot i Corem ska beslut om förvärvet av Bolaget från LC fattas av bolagsstämman i Corem. Förvärvet har därför villkorats av bolagsstämmans godkännande.
33 Föreslagen transaktion Corem Småland Holding AB har ingått avtal om att förvärva aktierna i Bolaget från LC. Köpeskillingen för aktierna i Bolaget är baserad på ett överenskommet fastighetsvärde efter genomförd byggnation om kronor. Fastighetsvärdet kan komma att justeras mot bakgrund av eventuella ändringsarbeten som följer av hyresavtalet med Dagab. Färdigställandet av byggnationen på fastigheten kommer vidare finansieras av Corem via ett sk forward funding-arrangemang. Styrelsen bedömer att villkoren för detta arrangemang är marknadsmässiga och är till fördel för genomförandet av transaktionen. Styrelsen bedömer att villkoren för den förhandlade transaktionen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga och att de underliggande avtalen innehåller sedvanliga garantier och villkor. Tillträde till aktierna i Bolaget är planerat till mars Förvärvet är villkorat av bolagsstämmans godkännande och tillträde till aktierna i Bolaget kommer ske efter godkänd slutbesiktning och erhållet slutbesked av entreprenaden, samt förutsatt att Dagab har tillträtt hyresavtalet. Transaktionen innebär att Corem kan komplettera sitt fastighetsbestånd i Region Småland med en nyproducerad logistikanläggning till yta och kontraktslängd i enlighet med Corems tillväxtstrategi samt med en för Corem strategisk hyresgäst. Mot bakgrund av Rutger Arnhults indirekta ägande i LC och Corem, samt hans ställning som styrelseledamot i Corem antecknas att han inte varit delaktig i beredningen av förvärvet av Bolaget och inte heller deltagit i styrelsens beslut avseende förvärvet. Corems styrelseordförande Patrik Essehorn är även styrelseledamot i M2 Asset Management AB (indirekt ägare i LC) och har därför inte heller deltagit i beslutet. Förslag till beslut Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förvärvet av aktierna i Bolaget. Övrigt Corem har inför stämmans beslut låtit ta fram ett värderingsutlåtande avseende marknadsvärdet på fastigheten Jönköping Flahult 80:9 vid färdigställd byggnation. Värderingsutlåtandet finns tillgängligt på corem.se och hålls tillgängligt hos bolaget på huvudkontoret på Riddargatan 13C. Majoritetskrav För giltigt beslut under punkt 11 krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas av Rutger Arnhult inte ska beaktas.
34 Stockholm i oktober 2017 Corem Property Group AB (publ) Styrelsen
35 9 MARKNADSVÄRDEBEDÖMNING Enligt de ovan beskrivna förutsättningarna och på basis av gjorda antaganden och överväganden bedöms marknadsvärdet av Flahult 80:9 vid värdetidpunkten till avrundat: Ett hundra tjugosju miljoner kronor ( kronor) Kassaflödeskalkyl med fakta, bedömningar och antagna parametrar redovisas i Bilaga 1. Nyckeltal Kr/kvm (Avkastningsvärde/Total area) K/T 11,3 (Avkastningsvärde/Taxeringsvärde) Nettokapitaliseringsprocent 6% (Driftnetto 2017/Avkastningsvärde) Initial avkastningsprocent 6% (Netto 2017/Avkastningsvärde) Initial ek. vakans 0% Stockholm den 9 oktober 2017 Savills Sweden AB Marcus Kindbom Lars Rickardson Jönköping Flahult 80:9-15 -
36 STYRELSENS FÖRSLAG OCH REDOGÖRELSE BESLUT OM GODKÄNNANDE AV FÖRVÄRV FRÅN SAMT ÖVERLÅTELSE TILL KLÖVERN AB (PUBL) (PUNKT 12) Styrelsen i Corem Property Group AB (publ) ( Corem ) har föreslagit att extra bolagsstämman i Corem den 10 november 2017 fattar beslut om att godkänna överlåtelse till Klövern AB (publ) ( Klövern ) och förvärv från Klövern av fastighetsägande bolag. Styrelsen lämnar härmed ett fullständigt förslag till beslut samt en redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05. Bakgrund Corems verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Corems mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom det segmentet, och bolaget arbetar aktivt med transaktioner för att både utöka och förädla fastighetsbeståndet. Klövern är ett fastighetsbolag med fastigheter till ett värde om ca 40 miljarder kronor, främst inom det kommersiella fastighetssegmentet. Transaktionerna innebär att Corem genom dotterbolag överlåter samtliga aktier i (i) Corem Slakthuset AB med de underliggande fastigheterna Norrköping Bronsen 2, Norrköping Stålet 3 och Norrköping Slakthuset 14, och (ii) Corem Singeln AB med underliggande tillgång Stockholm Singeln 13 (tomträtt) till Klövern. Som motprestation erhåller Corem samtliga aktier i (i) Klövern Stock AB med underliggande tillgång Stockholm Konsumenten 3 (tomträtt), (ii) Klövern Ring AB med underliggande fastighet Sollentuna Ringpärmen 6, (iii) Klövern Orla AB med underliggande fastighet Sollentuna Revisorn 3 och (iv) Klövern Olivia AB med underliggande fastighet Järfälla Kallhäll 9:36. Därutöver kommer en kontant preliminär köpeskilling om kronor att erläggas av Corem till Klövern. Köpeskillingarna är baserade på de senast genomförda externa marknadsvärderingarna. Styrelsen bedömer att villkoren för de förhandlade transaktionerna, inklusive köpeskilling, är marknadsmässiga och att de underliggande avtalen innehåller sedvanliga garantier och villkor. Tillträde till respektive frånträde av aktierna i ovan fastighetsägande bolag är villkorat av bolagsstämmans godkännande och planeras till den 1 december Närstående transaktion Mot bakgrund av att Rutger Arnhult, som är styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ) och via bolag äger aktier motsvarande cirka 42 procent av rösterna i Corem, även är styrelseledamot och verkställande direktör i Klövern AB (publ) samt via bolag är ägare till aktier motsvarande cirka 15 procent av rösterna i Klövern underställer styrelsen bolagsstämman att fatta beslut om transaktionerna.
37 Föreslagen transaktion Styrelsen föreslår således att den extra bolagsstämman fattar beslut om att genomföra transaktionerna med Klövern på nedanstående villkor: Corem genom dotterbolag överlåter samtliga aktier i Corem Slakthuset AB och Corem Singeln AB till Klövern och erhåller som motprestation samtliga aktier i Klövern Stock AB, Klövern Ring AB, Klövern Orla AB och Klövern Olivia AB. Därutöver kommer en kontant preliminär köpeskilling om kronor att erläggas till Klövern. Det totala överenskomna värdet av de fastigheter som överlåts genom bolag till Klövern uppgår till kronor. Det totala överenskomna värdet av de fastigheter som förvärvas genom bolag från Klövern uppgår till kronor. Genom försäljningarna lämnar Corem Norrköping. Corem saknar egen förvaltning av fastigheter i Norrköping och har därför kostnader för extern förvaltning i området. Genom förvärven kompletterar Corem sitt fastighetsbestånd i Region Stockholm med fastigheter som till typen är i linje med bolagets inriktning och är belägna i områden med stark framtida tillväxt. Därutöver har Corem en egen aktiv förvaltning i anslutning till nämnda områden vilket bidrar till en effektivare förvaltning inom fastighetsbeståndet i Stockholm samt lägre kostnader för förvaltning jämfört med tidigare inköp av externa tjänster för fastighetsbeståndet i Norrköping. Mot bakgrund av Rutger Arnhults indirekta och direkta ägande i Klövern respektive Corem, samt hans ställning som styrelseledamot i Corem och VD och styrelseledamot i Klövern antecknas att han inte varit delaktig i beredningen av transaktionerna och inte heller deltagit i Corems eller Klöverns styrelses beslut avseende transaktionerna. Corems VD Eva Landén är styrelseledamot i Klövern och har mot den bakgrunden inte deltagit i beredningen eller beslut om transaktionerna hos Corem eller Klövern. Förslag till beslut Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner transaktionerna och uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen utser att verkställa överlåtelse respektive förvärv enligt avtalen med Klövern. Övrigt I enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande (2012:05) har styrelsen inför ovanstående transaktioner erhållit värderingsutlåtanden avseende marknadsvärdet på de fastigheter som ska förvärvas respektive överlåtas genom bolag. Värderingsutlåtanden finns tillgängligt på corem.se och hålls tillgängligt hos bolaget på huvudkontoret på Riddargatan 13C.
38 Majoritetskrav För giltigt beslut under punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas av Rutger Arnhult inte ska beaktas. Stockholm i oktober 2017 Corem Property Group AB (publ) Styrelsen
39 9 MARKNADSVÄRDEBEDÖMNING Fastigheten är belägen i Kallhäll industriområde, utmed väg E18. Vår bedömning är att utgående hyresnivå är marknadsmässig. Fastigheten är fullt uthyrd på kontrakt som löper t o m I kassaflödesanalysen nedan har inga pengar avsatts för hyresgästanpassning efter kontraktsslut då eventuella anpassningar bedöms rymmas i en eventuell hyreshöjning alt. högre hyra än den antagna. Fastigheten har ett bra läge för nuvarande verksamhet och är fullt uthyrd med en återstående kontraktslängd om drygt fyra år. Byggnaden har ett normalt skick men har låg bärighet i golven vilket utesluter vissa typer av hyresgäster. Värdet för fastigheten uppgår enligt kassaflödesanalysen till ca 52 miljoner kronor, motsvarande ca kr/kvm. RESULTAT Enligt de ovan beskrivna förutsättningarna och på basis av gjorda antaganden och överväganden bedöms marknadsvärdet av Järfälla Kallhäll 9:36 vid värdetidpunkten till avrundat: Femtiotvå miljoner kronor ( kronor) Kassaflödeskalkyl för värderingsobjektet återfinns i bilaga 1 till detta utlåtande. Nyckeltal Kr/kvm K/T 0,0 Driftnetto år 1 (tkr) 3 862,5 Direktavkastning (%) 7,0 Initial avkastning (%) 7,5 Kalkylränta, restvärde (%) 9,1% Stockholm den 18 april 2017 Savills Sweden AB Rasmus Davidsson, M.Sc. Av Samhällsbyggarna Auktoriserad värderare Sven-Arne Larsson Av Samhällsbyggarna Auktoriserad värderare Järfälla Kallhäll 9:
40 9 MARKNADSVÄRDEBEDÖMNING Fastigheten är belägen i Breddens industriområde, i Sollentuna Kommun, utmed E4 med närhet till Arlanda. Byggnaden är i normalt skick med hänsyn till byggnadsår och användningssätt. Fastigheten är 75% vakant. I kassaflödesanalysen nedan har inga pengar avsatts för hyresgästanpassning då eventuella anpassningar bedöms rymmas i en eventuell hyreshöjning alt. högre hyra än den något blygsamma antagna marknadshyran. Fastigheten har en storlek som skulle kunna göra den intressant som investering både för företag som vill nyttja den i egen verksamhet och för mer konventionella fastighetsbolag. Omkringliggande bebyggelse består till största del av lager-/industribyggnader med mindre del kontor, värderingsobjektet består endast av kontorsytor vilket är att betrakta som en svaghet i det läget. Värdet för fastigheten uppgår enligt kassaflödesanalysen till ca 6,5 miljoner kronor, motsvarande ca kr/kvm. RESULTAT Enligt de ovan beskrivna förutsättningarna och på basis av gjorda antaganden och överväganden bedöms marknadsvärdet av Sollentuna Revisorn 3 vid värdetidpunkten till avrundat: Sex miljoner femhundra tusen kronor ( kronor) Kassaflödeskalkyl för värderingsobjektet återfinns i bilaga 1 till detta utlåtande. Nyckeltal Kr/kvm K/T 1,1 Driftnetto år 1 (tkr) 40,2 Direktavkastning (%) 7,3 Initial avkastning (%) 0,6 Kalkylränta, restvärde (%) 9,4% Stockholm den 18 april 2017 Savills Sweden AB Rasmus Davidsson, M.Sc. Av Samhällsbyggarna Auktoriserad värderare Sven-Arne Larsson Av Samhällsbyggarna Auktoriserad värderare Sollentuna Revisorn
41 9 MARKNADSVÄRDEBEDÖMNING Enligt de ovan beskrivna förutsättningarna och på basis av gjorda antaganden och överväganden bedöms marknadsvärdet av fastigheten Norrköping Bronsen 2 vid värdetidpunkten till (avrundat): Femtiotvå miljoner åttahundra tusen kronor ( kronor) Nyckeltal Kr/kvm (Avkastningsvärde/Total area) K/T 1,4 (Avkastningsvärde/Taxeringsvärde Nettokapitaliseringsprocent) 5,87% (Driftnetto 2017/Avkastningsvärde) Initial avkastningsprocent 3,98% (Netto 2017/Avkastningsvärde) Initial ek. vakans 31% Kassaflödeskalkyl med fakta, bedömningar och antagna parametrar redovisas i Bilaga 1. Sofia Törnqvist Lars Rickardson Norrköping Bronsen
42 9 MARKNADSVÄRDEBEDÖMNING Enligt de ovan beskrivna förutsättningarna och på basis av gjorda antaganden och överväganden bedöms marknadsvärdet på fastigheten Norrköping Stålet 3 vid värdetidpunkten till (avrundat): Fyrtioåtta miljoner femhundra tusen kronor ( kronor) Nyckeltal Kr/kvm (Avkastningsvärde/Total area) K/T 0,0 (Avkastningsvärde/Taxeringsvärde Nettokapitaliseringsprocent) 7,31% (Driftnetto 2017/Avkastningsvärde) Initial avkastningsprocent 2,64% (Netto 2017/Avkastningsvärde) Initial ek. vakans 7% Kassaflödeskalkyl med fakta, bedömningar och antagna parametrar redovisas i Bilaga 1. Stockholm den 31: januari 2017 Savills Sweden AB Sofia Törnqvist Lars Rickardson Norrköping Stålet
43 Sergels Torg STOCKHOLM Telefon: Fax: Värdeintyg På begäran av Corem Property Group AB genom vice VD Håkan Engstam bekräftar Savills Sweden AB värdet på fastigheterna Norrköping Slakthuset 14, Sollentuna Ringpärmen 6, Stockholm Konsumenten 3 och Stockholm Singeln 13 vid angivna värdetidpunkter enligt sammanställning nedan. Corem värdesammanställning Fastighet Kommun Area Marknadsvärde Värdetidpunkt m2 Mkr Kr/m2 Slakthuset 14 Norrköping , Ringpärmen 6 Sollentuna , Konsumenten 3 Stockholm , Singeln 13 Stockholm , Totalt Stockholm den 17:e september 2017 Savills Sweden Lars Rickardson Av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare Marcus Kindbom Av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare
BOLAGSORDNING 1 FIRMA. Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
BOLAGSORDNING 1 FIRMA Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 3 VERKSAMHET Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva,
3 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
Bolagsordning 1 Bolagets firma är Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ). 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter,
Bolagsordning för ALM Equity AB (publ)
Organisationsnummer 556549-1650 Bolagsordning för ALM Equity AB (publ) 1 FIRMA 2 SÄTE Bolagets firma är ALM Equity AB (publ). Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 3 VERKSAMHET Bolaget
BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr )
BOLAGSORDNING för ZetaDisplay AB (publ) (org. nr 556603-4434) Antagen på extra bolagstämma den 2016-03-21. 1 Firma Bolagets firma är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen
Styrelsens i AB Sagax (publ), org. nr , ( Bolaget ) förslag till dagordning på den extra bolagsstämman (punkt 3)
Styrelsens i AB Sagax (publ), org. nr. 556520-0028, ( Bolaget ) förslag till dagordning på den extra bolagsstämman (punkt 3) 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman 2. Upprättande och godkännande
Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen (punkt 16)
Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen (punkt 16) I syfte att ge bolaget ett namn som bättre återseglar att bolagets verksamhet alltmer fokuseras på fastigheter föreslår styrelsen
Stämmans öppnande samt utseende av ordförande och protokollförare
Protokoll fört vid extra bolagsstämma i AB Sagax (publ), 556520-0028, på Advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm den 16 augusti 2011 kl 10.00-10.30. Stämmans öppnande samt utseende
uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma
Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission
BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).
Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt
BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015
BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor.
BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556776-5762 1 Firma Bolagets firma är CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3 Verksamhet Bolaget har till föremål
2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sundsvalls Kommun.
Bolagsordning 1 Firma Bolagets firma är NP3 Fastigheter AB (publ). 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sundsvalls Kommun. 3 Verksamhet NP3 Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som ska direkt
STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)
STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. A. I syfte att anpassa bolagsordningen
Bolagets firma är Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Bolaget är publikt.
Bolagsordning Bolagsordning för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Org. nr 556038-9321. 1 Bolagets firma är Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte
Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015
Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens
BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.
BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sundsvalls Kommun.
Bolagsordning 1 Firma Bolagets firma är NP3 Fastigheter AB (publ). 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sundsvalls Kommun. 3 Verksamhet NP3 Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som ska direkt
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande
COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) 556463-9440 BOLAGSORDNING
BOLAGSORDNING 1 FIRMA Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 3 VERKSAMHET Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva,
BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.
BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet
Beslut om ändring av revisor (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna PricewaterhouseCoopers AB som ny revisor.
Fullständigt beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Qred AB (publ) onsdagen den 15 november 2017 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på Wallingatan 12 i Stockholm. Beslut om ändring av revisor (punkt 7) Styrelsen
Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget
4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Sdiptech AB (publ) Org.nr 556672-4893 Antagen på extra bolagsstämma den 15 okt 2015 1 Firma Bolagets firma är Sdiptech AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.
Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171, föreslår att årsstämman den 22 maj 2018 i syfte att möjliggöra emission av C-aktier
Styrelsens för Brunnaindustripartner AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6 på dagordningen)
Styrelsens för Brunnaindustripartner AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6 på dagordningen) Styrelsen för Brunnaindustripartner AB (publ), org.nr 556787-2626, ( Bolaget )
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB
Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om
Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013
Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,
Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),
Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman
För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.
Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Alteco Medical AB (publ) måndagen den 27 november 2017 kl. 10.00 på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund. Styrelsens förslag till beslut om ändring
BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455
BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har
Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)
Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i
Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att en ny punkt 9 införs i bolagsordningen och att följande ändringar (där fet text innebär
Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015
Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar
Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. 4 Aktiekapitalet ska vara lägst kr och högst kr.
Punkt 6 på förslaget till dagordning i kallelse till extra bolagsstämma den 11 april 2018: Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning Styrelsen i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023
Handlingar inför årsstämma i ZHODA INVESTMENTS AB. den 14 juni 2017
Handlingar inför årsstämma i ZHODA INVESTMENTS AB den 14 juni 2017 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC MINES AB (PUBL)
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC MINES AB (PUBL) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), org.nr 556679-1215 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 januari 2017 kl. 10.00
Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.
1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Styrelsen för, org. nr 556389-2776, föreslår att årsstämman den 20 november 2018 bemyndigar styrelsen att för tiden fram till
Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,
Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade
11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt
Bilaga 1a. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen
Bilaga 1a Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen Följande händelser av väsentlig betydelse för Allgon AB (publ), org. nr 556387-9955, ( Bolaget ) ställning har inträffat efter det att
Bolagets firma är Nilörngruppen Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
BOLAGSORDNING FÖR NILÖRNGRUPPEN AB (publ) Org nr 556322-3782 1. Firma Bolagets firma är Nilörngruppen Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun. 3. Verksamhet
BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr )
1 Firma 2 Säte BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 16 mars 2016 Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). Styrelsen ska
556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.
556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-
BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).
BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på
BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.
556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotteroch/eller
Årsstämma i HQ AB (publ)
Årsstämma i HQ AB (publ) Aktieägarna i HQ AB ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27, 103 91 i Stockholm. Anmälan
A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)
Styrelsens för Coeli Private Equity 2008 AB (publ), 556740-3273, förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier (aktiesplit), (B) ökning av aktiekapitalet genom
I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt I)
STYRELSEN FÖR NP3 FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR
Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag
Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015
Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.
Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr. 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 april 2013 kl. 16.00 i Advokatfirma
A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)
Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier (aktiesplit), (B) minskning av aktiekapitalet
Förslag under punkten 7 a)
Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 7 i den föreslagna dagordningen till den extra bolagsstämman onsdagen den 16 mars 2016 Förslag under punkten 7 För
Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).
Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt
Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning
1 Bolagets firma är Acando AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
1 (5) Org. nr 556272-5092 BOLAGSORDNING FÖR ACANDO AB 1 Bolagets firma är Acando AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 3 Bolaget skall direkt
BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen
Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).
Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen
Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),
Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman
Bilaga 5 Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsordning Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014. Bolagets
Johan Bennarsten valdes till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Anna Berntorp skulle föra dagens protokoll.
Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Seafire Capital Aktiebolag (pubi), org.nr 556540-7615, den 16 mars 2017 Stockholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av verkställande direktören Johan Bennarsten.
B O L A G S O R D N I N G
Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets
Fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 9 11 i den föreslagna dagordningen till årsstämman i Heimstaden AB (publ) fredagen den 24 maj 2019
Fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 9 11 i den föreslagna dagordningen till årsstämman i Heimstaden AB (publ) fredagen den 24 maj 2019 2 Förslag enligt punkt 9: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om att godkänna denna emission. * * * * *
Punkt 6 - Beslut om företrädesemission Styrelsen för Tobii AB (publ), org.nr 556613-9654, ( Bolaget ), har den 5 november 2016 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om emission av
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Styrelsen i ALM Equity AB (publ), 556549-1650, föreslår att årsstämman den 24 maj 2011 beslutar
Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006
Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den
Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.
Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare
Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.
Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt
Styrelsens för Coeli Private Equity 2008 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag
Styrelsens för Coeli Private Equity 2008 AB (publ), 556740-3273, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2017
Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstdisposition och avstämningsdag
Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, fullständiga förslag till vinstdisposition och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2016
Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen
Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt
Punkt 12 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Punkt 12 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen för ADDvise Group AB (publ), org.nr. 556363-2115 ( Bolaget ) föreslår att årsstämman antar följande
Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016
Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016 Ny bolagsordning Styrelsen i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning
Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB
Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik
Handlingar och Bilagor inför årsstämma i. Ecoclime Group AB
Handlingar och Bilagor inför årsstämma i Ecoclime Group AB Torsdagen den 9 maj 2019 Innehållsförteckning Förslag till dagordning 3 Förslag till beslut 4 Aktuell Bolagsordning 7 Bilagor 9 Bilaga 1: Styrelsens
Kallelse till årsstämma
Pressmeddelande Stockholm 2018-03-27 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 april 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr,
556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte
556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för
BOLAGSORDNING för Fastum AB (org. nr )
BOLAGSORDNING för Fastum AB (org. nr 556730-0883) 1. FIRMA Bolagets firma är Fastum AB. 2. SÄTE Styrelsen har sitt säte i Uppsala. 3. VERKSAMHETSFÖREMÅL Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt,
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen i HANZA Holding AB (publ), org. nr. 556748-8399, ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning med
Bilaga 4 Årsstämma 2006 Punkt 15 Ändring av bolagsordning Styrelsens förslag till beslut på stämman Styrelsen föreslår att årsstämman 2006 beslutar om följande ändringar i bolagsordningen: dels att 5,
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,
Kallelse till extra bolagsstämma
Pressmeddelande Stockholm 2018-06-29 Kallelse till extra bolagsstämma Dividend Sweden har avtalat om förvärv av fyra aktieportföljer om totalt ca 50,2 MSEK. Likvid sker genom en riktad emission till kursen
Styrelsens fullständiga förslag till beslut att läggas fram vid extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) ( Bolaget ) den 28 mars 2019
Styrelsens fullständiga förslag till beslut att läggas fram vid extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) ( Bolaget ) den 28 mars 2019 Beslut om utställande av optioner till nyanställda ledande befattningshavare
samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.
Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Loomis AB (publ) föreslår att extra bolagsstämma den 5 september 2018 beslutar att ett omvandlingsförbehåll införs i bolagsordningen
BOLAGSORDNING. Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.
BOLAGSORDNING 1 FIRMA Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 VERKSAMHET Bolagets verksamhet är
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ) onsdagen den 31 maj 2017 kl. 14.00 på c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i Helsingborg. Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.
Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med
Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.
Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades
Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477
Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor
(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till
Närvarande: Närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt bifogad röstlängd, Bilaga Stämmans öppnande
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ), org nr 556776 5762, fredagen den 28 juni 2019 kl 16.00 på Ramberg Advokaters kontor, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm Närvarande:
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL) Aktieägarna i Hancap AB (publ), org. nr 556789-7144, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juli 2018 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Montörgatan
BOLAGSORDNING. för. ASSA ABLOY AB (org nr ) Bolagets firma är ASSA ABLOY AB. Bolaget är publikt (publ).
BOLAGSORDNING för ASSA ABLOY AB (org nr 556059-3575) Bolagets firma är ASSA ABLOY AB. Bolaget är publikt (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 2 3 Föremålet för bolagets
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB SAGAX (PUBL) Aktieägarna i AB Sagax (publ), , ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB SAGAX (PUBL) Aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 oktober 2016 kl. 13.00, i Bolagets lokaler,