Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2003

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

2 Region Dalarna Org nr Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Innehåll Sida Verksamhetsberättelse 1. Ordföranden har ordet Politisk ledning och resurser Våra arbetsformer Detta har vi gjort under Slutord Beslut projektmedel Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Revisionspromemoria... 27

3 Verksamhetsberättelse för Region Dalarna Ordföranden har ordet De offentliga beslutssystemen är nu inne i en omvandlingsprocess. Bildandet av Region Dalarna är en del av denna förändring. Under det år som gått har vår organisation från att ha haft en mycket sparsam bemanning vid årsskiftet byggts upp till en slagkraftig enhet som med sin kompetens täcker stora delar av det regionala utvecklingsarbetet. Samtidigt har Region Dalarna agerat i en lång rad frågor. Arbetet med infrastruktur, vägar- och järnvägar har haft sin bas i en bred enighet i direktionen. Framgångar kan noteras i dels byggstarten av den fyrfältiga vägen mellan Borlänge och Falun, dels beskedet om att det långvariga lobbyarbetet för att få tillstånd en ny bredare och bättre infart till länet mellan Sala och Avesta gett resultat, med byggstart planerad till Att länets enats om ett nytt konsortialavtal för kollektivtrafiken är också en framgång. Det handlar om att skapa ett system som håller för de förändringar som förväntas. Samtidigt som beslutanderätten över trafikutbudet blir mer lokal. Det regionala Tillväxtprogram som arbetats fram kan få en mycket stor betydelse för såväl enskilda kommuner som länet i dess helhet. En viktig utmaning är nu att det ska omsättas i praktisk handling. Arbetet med turismen, Bilden av Dalarna och EU-arbetet är andra områden av stor betydelse. Det handlar inför framtiden om att förena tradition och förnyelse i länets utveckling. En grund är lagd. Förutsättningarna för att lyckas är goda. Vårt län har en bred och mångskiftande arbetsmarknad. Det mildrar vår konjukturkänslighet. Om detta kan kombineras med en ordentlig satsning på det livslånga lärandet ökar vår attraktionskraft. Ett starkt och brett utbud av arbetstillfällen, hög kompetens och god livsmiljö i kombination är ett framgångsrecept. Tillsammans bygger vi ett väl fungerande och starkt Dalarna! Peter Hultqvist ordförande i Region Dalarna Foto: Hasse Eriksson 3

4 Verksamhetsberättelse för Region Dalarna Politisk ledning och resurser Region Dalarna är ett regionalt samverkansorgan, bildat enligt Lag om samverkansorgan i länen (SFS 2002:34). Till sin juridiska form är Region Dalarna ett kommunalförbund som bildats av Dalarnas 15 kommuner och landstinget Dalarna. Region Dalarnas arbete leds av Direktionen, som är det beslutande organet. De 15 medlemskommunerna representeras av en ordinarie ledamot och en ersättare vardera, landstinget representeras av tio ledamöter och tio ersättare. Detta förhållande speglar också den del av Region Dalarnas finansiering som kommer via medlemsavgifterna. 4 Under 2003 har Direktionen haft följande sammansättning: Ledamöter från kommunerna: Peter Hultqvist (s), Borlänge, ordförande Bo Pettersson (c), Leksand, 1:e vice ordförande Anders Ahlgren (c), Gagnef Ulf Berg (m), Avesta Ann Beskow (s), Orsa Gun Drugge (c), Hedemora Jonny Gahnshag (s), Falun Herbert Halvarsson (s), Älvdalen Sven-Gunnar Håkansson (c), Säter Jonny Jones (c), Rättvik Gunnar Magnusson (s), Vansbro Lars Mattsson-Frost (c), Mora Leif Nilsson (s), Smedjebacken Kurt Podgorski (s), Malung Roger Stål (s), Ludvika Ledamöter från landstinget: Inga-Britt Kronnäs-Samils (s) 2:e vice ordförande Sören Bertilsson (s) Jonas Carlgren (m) Lars-Ove Hagberg (v) Alf Johansson (s) Torsten Larsson (kd) Elisabeth Lindén Brandt (c) Ann-Catrin Lofvars (mp) Carin Runeson (s) Lars Wennås (fp)

5 Verksamhetsberättelse för Region Dalarna 2003 Ersättare från kommunerna Per-Erik Aarnseth (c), Malung t o m Anders Andersson (s), Leksand Bengt Andersson (m), Ludvika Arne Bogghed (c), Älvdalen Anki Dåderman (s), Rättvik Göran Engström (c), Smedjebacken Gösta Frost (s), Mora Åke Johansson (s), Avesta Per Kindlund (c), Malung fr o m Ulla Olsson (m), Borlänge Mikael Rosén (m), Falun Abbe Ronsten (s), Säter Bengt-Ola Ryttar (s), Gagnef Jan Stagenmark (s), Hedemora Mikael Thalin (c), Orsa Uwe Weigel (c), Vansbro Ersättare från landstinget Carina Albertsson (s) Gunnar Barke (s) Niklas Henriksson (mp) Bengt Lindström (s) Birgitta Lundqvist (v) Tom Martinsson (m) Ann-Gret Olsson (s) Birgitta Sacrédeus (kd) John Thornander (fp) Karin Örjes (c) 5 Arbetsutskottet har under 2003 haft följande sammansättning: Ledamöter: Peter Hultqvist (s), ordförande Bo Pettersson (c), vice ordförande Inga-Britt Kronnäs-Samils (s), 2:e vice ordförande Jonas Carlgren (m) Alf Johansson (s) Ersättare: Ann Beskow (s) Lars-Ove Hagberg (v) Elisabeth Lindén Brandt (c) Roger Stål (s) Lars Wennås (fp) Under 2003 har Direktionen och arbetsutskottet haft vardera elva respektive tio protokollförda sammanträden. Revisorer Ordinarie revisorer: Arne Pettersson (s), Mora, ordförande Sören Sundin (s), Avesta Ersättare: Pia-Lena Andersson (s), Borlänge Lars-Åke Lönnberg (s), Avesta Margareta Gard (m), Ludvika Staffan Strandmark (fp), Falun Revisorerna har biträtts av auktoriserad revisor Hans Lindman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

6 6 Vid årets slut var följande personer anställda vid Region Dalarnas kansli: Sven Andersson Jan Björkengren Eric Boo Per Fontin verksamhetsledare handläggare statistik ansvarig projekthandläggningen ansvarig tillväxtprogrammet Helena Hanno-Enochsson projektsekreterare Bilden av Dalarna Magnus Höög Irja Kastinen Lotta Magnusson Joel Norrgo Ulla-Märta Olsson Kent Söderlund Åsa Ängsback ansvarig europafrågor ansvarig administration ansvarig turism handläggare projekt och rekvisition administration ansvarig kommunikation handläggare europafrågor Region Dalarna har under 2003 omslutit 12,8 mkr. Av detta utgör 7,2 mkr medlemsavgifter, 2,7 mkr extern finansiering och 3,2 mkr projektfinansiering. Medlemsavgifterna fördelar sig enligt följande i kronor: Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Landstinget Dalarna Våra arbetsformer Region Dalarna har valt att utföra det politiska arbetet genom beredningar och genom rapportörskap. Följande beredningar inrättades vid Region Dalarnas Direktions sammanträde : Bilden av Dalarna (7 ledamöter) Länstransportplan och infrastruktur (5 ledamöter) Kollektivtrafik (5 ledamöter) Regionalt Tillväxtprogram (5 ledamöter) Turism (1 ledamot) EU (3 ledamöter) Ett centralt verktyg i utvecklingsarbetet är den årliga verksamhetsöverläggningen, där Region Dalarnas kommande steg i de regionala utvecklingsfrågorna diskuteras igenom för att nå samsyn. 4. Detta har vi gjort under 2003 Region Dalarna har bildats för att tillvarata länets möjligheter och främja dess utveckling. Region Dalarnas verksamhetsområden bestäms av två faktorer: 1. De arbetsuppgifter som medlemmarna bestämt att Region Dalarna skall arbeta med. 2. Uppgifter som har överförts från staten enligt den lagstift ning som ligger bakom de regionala samverkansorganen. Vid starten 2002 bestämde medlemmarna att Region Dalarna skall arbeta med kollektivtrafikfrågor, länsstrategisk utveckling, turismutveckling och frågor rörande EU och internationalisering. Vid årsskiftet 2002/2003 överlät staten ansvaret rörande tillväxtprogrammet, länstrafikplanen och vissa projektmedel till det nya samverkansorganet. För Region Dalarnas del innebär detta att samverkansorganet är aktivt inom följande områden:

7 länstransportplanering, regionalt tillväxtprogram och utvecklingsplanering, kollektivtrafikfrågor, beslut om statliga projektmedel, turism och europafrågor. Ytterligare ansvarsområden tillkommer under Uppvaktningar och skrivelser Under 2003 har följande skrivelser avsänts: Skrivelse till statsråden Messing och Lövdén angående förutsättningarna för samverkansorganen. Skrivelse till beslutsgruppen för Mål 2 angående möjligheterna till infrastruktursatsningar inom Mål 2. Skrivelse till Rikspolisstyrelsen angående lokalisering av Polishögskolan till Dalarna samt ökad tilldelning av poliser till länet. Skrivelse till Vägverket angående frågan om den totala nivån på väganslaget till Dalarna. Skrivelse till SJ angående trafiktäthet m m i ljuset av lagda varsel i Dalarna. Under 2003 har följande uppvaktningar genomförts: Uppvaktning av statsrådet Messing angående trafikfrågor. Uppvaktning av statssekreterare Gun Eriksson (finansdepartementet) angående tilldelning av resurser till samverkansorganen. Medlemsdialog Under hösten påbörjades en medlemsdialog där ordföranden och verksamhetsledaren besökte åtta av förbundets 16 medlemmar. Syftet med besöken var att få en diskussion med respektive kommun- och landstingsledning om aktuella satsningar och prioriteringar lokalt, samtidigt som de informerades om vad Region Dalarna hittills åstadkommit. Vid flera tillfällen konstaterades att bildandet av Region Dalarna öppnat upp för goda diskussioner om Dalarna. En förståelse för hur helheten och delarna hänger ihop när det gäller regional utveckling har vuxit fram. Många menar också att Direktionen för Region Dalarna är ett bra forum för diskussioner och gemensamma beslut. Ett forum som tidigare har saknats i länet. Medlemsbesöken fortsätter under våren 2004 och målet är att finna kontinuerliga former för en levande medlemsdialog. Bilden av Dalarna Bilden av Dalarna är ett projekt som drivs av Region Dalarna. Syftet med projektet är att öka intresset för Dalarna som ett attraktivt län att arbeta, bo och leva i. Målet är att få personer att flytta till länet. Projektet utvecklades från den kommunikationsplattform som länsstrategirådet arbetat fram under I arbetet med kommunikationsplattformen genomfördes ett antal undersökningar och några seminarier som handlade om flyttningar och bilden av Dalarna. Under våren 2003 tillsattes en beredningsgrupp under Direktionen. I gruppen sitter Alf Johansson (ordförande), Anders Ahlgren, Bengt Andersson, Niklas Henriksson, Torsten Larsson, Birgitta Lundkvist och John Thornander. Beredningsgruppen har sammanträtt sex gånger under året. Gruppen beslutade bland annat att inleda arbetet med upphandling för avropsavtal med ett antal aktörer inom marknadsföring och kommunikation, samt att en marknadsundersökning skulle inledas. Eftersom det vid starten inte fanns någon anställd i projektet fick en konsult i uppdrag att påbörja arbetet. I augusti 2003 anställdes en projektledare och en projektsekreterare, vilket gjorde att arbetet kunde intensifieras. Höstens arbete har varit inriktat på att samla in fakta runt flyttningar och förutsättningar i Dalarna, för att sedan kunna göra aktivi- 7

8 8 teter som hamnar rätt. Upphandlingarna har färdigställts och ramavtal har tecknats med sex marknadsföringsbyråer, varav en fungerar som strategisk byrå. Fyra av byråerna kommer från Dalarna och två från Stockholm. Ramavtal har även tecknats med ett marknadsundersökningsföretag. Under hösten 2003 har en basundersökning genomförts. Syftet med undersökningen var att ta reda på vad svensken tycker och tänker om Dalarna. Budskapet var positivt och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med bl a den varumärkesstrategi, som har inletts. Varumärkesstrategin beräknas bli färdig under våren och utifrån den kommer en kommunikations- och aktivitetsplan att utarbetas. För att projektet ska lyckas är det viktigt att en mottagarapparat fungerar. Mottagarapparaten är den hjälp som vi kan erbjuda i Dalarna. Samarbete har påbörjats med de projekt som redan idag arbetar med mottagarfunktionen i länet. Hittills har tre projekt identifierats; Rekryteringslots ett projekt som drivs av Stiftelsen Teknikdalen och där bl a MittDalarnas kommuner och största företag är medlemmar, Samarkand ett samarbetsprojekt mellan landstinget samt Ludvika och Smedjebackens kommuner samt Leva vid Siljan som är Region Siljans stora inflyttningsprojekt. En annan framgångsfaktor för projektet är att hålla så många som möjligt informerade. Därför har ett flertal informationsmöten genomförts med bl a kommunchefer, informations- och näringslivsansvariga, EU-samordnare och turistchefer. Rekryterings lots styrelse har också informerats om projektet, liksom landstingets ledningsgrupp för Kulturvision Dalarna. läge innebär långa avstånd till flera större internationella avsättningsmarknader. Närmarknadsområdena är ofta inte tillräckligt stora för att uppnå erforderlig kritisk massa. För länets tillväxt och överlevnad är det därför nödvändigt att skapa en närhet till de internationella och nationella marknaderna och tillgodose näringslivets stora transportbehov. Länets världsledande basindustri (SSAB, Stora Enso Kvarnsveden, Avesta Polarit, Stora Enso Fors) och industri-/tjänsteföretag (ABB) är mycket beroende av en konkurrenskraftig transportinfrastruktur. Förutom godstransporter som alstras inom länet passerar flera godsstråk och persontrafikstråk genom länet både på väg- och järnvägssidan. Borlänge utgör härvid en utpekad nod. Turismens betydelse för Dalarna är stor. Dalarna är Sveriges fjärde största turistlän och är, efter de tre storstadslänen, det i särklass största turistlänet i riket, med över 16 miljoner gästnätter omsatte turisterna drygt 5,5 miljarder kronor i länet. Länstransportplan och infrastruktur Dalarna har ett mycket stort behov av att få till stånd en modern och stärkt transportinfrastruktur. Dalarnas geografiska

9 Dalarna har i stort sett dubbelt så många gästnätter som det femte största turistlänet (Jämtland). Satsningar i vägtransportsystemet längs riksvägarna 50, 68, 70 och 71 och i järnvägssystemet längs Dalabanan och Bergslagsbanan, är kritiska framgångsfaktorer för Dalarnas regionala utveckling och regionförstoring samt för en ökad arbetsmarknad och arbetspendling. Här kan nämnas särskilt prioriterade objekt, såsom riksväg 70 förbi Sala och riksväg 50 vid Ludvika på vägsidan samt dubbelspår mellan Falun-Borlänge på järnvägssidan. Inom Dalarna planeras åtgärder i transportinfrastrukturen inom de närmaste fem åren för cirka en miljard kronor i vägtransportsystemet respektive cirka 300 miljoner kronor i järnvägssystemet. Under 2003 har processen med den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden , såsom upprättandet av länstransportplanen, yttranden över de nationella väg- och järnvägsplanerna, inneburit ett intensivt och omfattande arbete. Beredningsgruppen för länstransportplan och infrastruktur har genomfört fyra sammanträden under första halvåret. I beredningen sitter Peter Hultqvist (ordförande), Ulf Berg, Herbert Halvarsson, Jonny Jones och Roger Stål. Beredningsgruppen (inklusive en representant för näringslivet) representerade Region Dalarna vid uppvaktningen hos näringsminister Ulrica Messing för att presentera länets prioriteringar av transportinfrastrukturen. Processarbetet har genomförts genom en bred samverkan, särskilt genom den externa beredningsgruppen för länstransportplanen (innefattande Banverket, Vägverket, Handelskammaren, Företagarnas riksorganisation, Dalatrafik, flyget, Länsstyrelsen och Kommunförbundet). Härutöver har vår politiska beredningsgrupp för länstransportplan och infrastruktur och representanter för den externa beredningsgruppen, medverkat i samverkansträffar med näringslivet, myndigheter och organisationer. Här följer en kronologisk redogörelse för processarbetet under året. Januari Förslaget till länstransportplan sändes ut på bred remiss. Februari-april Samverkansträffar. April Yttranden över nationella väg- och järnvägsplaner. Våren Uppvaktningar hos Vägverkets generaldirektör angående riksväg 70 Förbi Sala och riksväg 50 Vid Ludvika samt riksväg 50 Falun-Ornäs. Juni Beslut om länstransportplanens prioriteringar (planen fastställs 2004). September Uppvaktning hos näringsminister Ulrica Messing; presentation av Dalarnas prioriteringar av transportinfrastrukturen (presenterades av beredningsgruppen). Fortsatt arbete inför regeringens beslut om slutliga ekonomiska planeringsramar och fastställandet av länstransportplanen (2004). Kollektivtrafik Kollektivtrafikberedningen påbörjade sitt arbete i februari och övertog då uppgiften som styrgrupp för utredningen om den framtida kollektivtrafiken i Dalarna. Beredningen består av Inga-Britt Kronnäs-Samils (ordförande), Sven-Gunnar Håkansson, Leif Nilsson, Abbe Ronsten och Lars Wennås. Beredningen har under året haft tolv protokollförda sammanträden. Inom ramen för beredningens arbete arrangerade Region Dalarna två seminarier för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting. Tema för seminarierna var politisk styrning och skattefinansiering av Dalatrafiks verksamhet. Under våren slutfördes utredningsarbetet med formulerande av nya ägarmål nytt kollektivtrafiksystem upphandlingsdirektiv till Dalatrafik nytt aktieägaravtal och avtal om ägarbidrag 9

10 10 Direktionen beslutade i september att rekommendera kommunerna och landstinget att fatta beslut i enlighet med utredningens förslag. Beslut togs i samtliga fullmäktigeförsamlingar under hösten. De nya avtalen för Dalatrafik träder ikraft redan från Den nya modellen för skattefinansiering innebär en tydligare ansvarsfördelning än tidigare. Kommunerna ansvarar för den lokala trafiken, landstinget för den regionala medan landstinget och berörda kommuner delar ansvaret för regional närtrafik. Regional närtrafik är trafik som går över kommungräns/er och har som syfte att knyta ihop närregioner funktionellt. Dalatrafik får nu i uppdrag att inför kommande trafikupphandling påbörja arbetet att planera för ett kollektivtrafiksystem som integrerar och samordnar olika samhällsbetalda resor. Under hösten har kollektivtrafikberedningen börjat ett arbete för att hitta en praktisk lösning på samordning av färdtjänst och sjukresor. Inom ramen för utredningsarbetet togs också frågan om principer för skolkort i kollektivtrafiken upp. Detta ledde till beslut om ett nytt system för betalning av skolskjutsar i linjetrafiken. Kommunerna köper skolkort enligt en fastställd prislista. Det nya systemet innebär en mycket enklare administration än tidigare. Kollektivtrafikberedningen har under året följt utvecklingen av tågtrafiken i Tåg i Bergslagen. Regionalt Tillväxtprogram Från år 2003 har Region Dalarna ansvaret för att utarbeta och genomföra program för länets utveckling. År 2004 skall det regionala tillväxtavtalet ersättas av ett tillväxtprogram för Dalarna ett program som skall gälla perioden Arbetet med det framtida tillväxtprogrammet inleddes i februari Under våren 2003 pågick ett intensivt arbete där ett stort antal människor, organisationer och myndigheter lagt ner engagemang och arbete. Cirka 300 personer har varit involverade i processarbetet. En politisk beredningsgrupp för arbetet utsågs av Direktionen för Region Dalarna. I denna grupp ingår Elisabeth Lindén Brandt (ordförande), Jonny Gahnshag, Torsten Larsson, Gunnar Magnusson och Kurt Podgorski. Beredningen har haft 12 protokollförda sammanträden under året. Det praktiska arbetet har letts av en samordningsgrupp med representanter från partnerskapet. Ett antal olika arbetsgrupper har arbetat, PM har skrivits, seminarier och hearings har genomförts med ett stort antal deltagare, både från lokal och regional nivå. Arbetsgrupper med representanter från den privata, offentliga och ideella sektorn har under en månad arbetat fram PM inom följande sex områden: arbetskraftsförsörjning/kompetensutveckling entreprenörskap, företagande och företagsklimat landsbygdsutveckling social ekonomi kluster och innovationssystem analysmaterial Utöver detta har PM skrivits kring Upplevelsesektorn samt Byggbranschen i Dalarna. Förutom dessa arbetsgrupper har det funnits en resursgrupp för de horisontella målen miljö, jämställdhet och integration. Ett första utkast lämnades till ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) den 30 juni för förhandsgranskning. Under sommaren och hösten fortsatte arbetet med programmet. Utkastet sändes till partnerskapet efter Direktionens sammanträde den 25 juni

11 för synpunkter och fortsatt diskussion. Arbetet fortsatte sedan i Region Dalarnas Direktion den 7 augusti samt den 15 oktober. Den slutliga versionen lämnades till regeringen den 15 oktober. Det regionala tillväxtprogrammet skall bidra till en långsiktig hållbar tillväxt och bidra till ett kontinuerligt lärande och innovativt tänkande en lärande process, vilket innebär att aktörernas erfarenheter och nyvunna kunskaper kontinuerligt förs in i den pågående processen. I programmet lyfts de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna fram som viktiga drivkrafter för utveckling. Utgångspunkten är näringslivets behov och förutsättningar. Tillväxtprogrammet utgör underlag för prioriteringar av regionens utvecklingsresurser. Olika aktörer har olika roller i detta arbete och kan var och en med utgångspunkt i ett gemensamt övergripande mål bidra på olika sätt. Region Dalarna ansvarar för, i nära samverkan med Nätverket för Regional Utveckling och andra aktörer, att tillväxtprogram- met kontinuerligt följs upp och utvecklas under hela programperioden. Arbetet med att utveckla en effektiv uppföljningsoch utvärderingsmetod Dalamonitorn inleddes Det regionala tillväxtarbetet kommer att pågå kontinuerligt under hela programperioden. Arbetet med programmet är en regional utvecklingsprocess som handlar om att mobilisera aktörerna i länet. Det regionala tillväxtprogrammet omfattar fem delar: Huvudrapport Bilaga 1 Exempel på regionens tillgångar och utvecklingsområden Bilaga 2 Nuläget i Dalarna Bilaga 3 Analysfakta Bilaga 4 Exempel på resultatområden och indikatorer Turism Dalarnas Turistråd är den verksamhetsdel av Region Dalarna som arbetar med turismfrågor. Till verksamheten finns en referensgrupp kopplad som består av turistchefer eller motsvarande från alla Dalarnas kommuner samt representanter från intresseorganisationer från turistnäringen. Bo Pettersson, från Region Dalarnas Direktion, sitter med för att bevaka frågorna. Stora delar av första och andra kvartalet ägnades åt att göra studiebesök hos lokala turistorganisationer och större anläggningar i länet, för att efterhöra deras syn och förväntan på vad en regional turistorganisation ska syssla med. Diskuterades också vilka målgrupper som de själva arbetar emot och på vilka marknader de arbetar och har planer att bearbeta. Under kvartal två utarbetades sedan en verksamhetsplan för Dalarnas Turistråd. Verksamhetsplanen godkändes av Direktionen tillsammans med övriga verksamheter i Region Dalarna. Delar av verksamhetsplanen skrevs in i ett projekt och regionala projektmedel söktes. Beslutet om finansiering av projektet togs först i december. Projektet har även sökt medfinansiering ur EU:s strukturfond Mål 2. Beslut kommer först i mars Det mer operativa arbetet har utförts genom ett sedan tidigare beviljat EU-projekt. Projektet söktes från början av Dalarnas Kommunförbund innan Region Dalarna bildades. I början av 2003 skrevs projektet över på Region Dalarna. Arbetet har skett i olika delprojekt. Turism & Sport Är ett projekt som påbörjats för något år sedan och som går ut på att flera regioner i Europa bildar ett ickekommersiellt EU- 11

12 12 företag för att via organiserade fritids- och sportföreningar sälja in våra destinationer som bra mottagare för turism och sportaktiviteter. Under året har detta företag skapats. Huvudsätet finns i Prüm i Tyskland. Deltagande destinationer är: Dalarna, West Flandern, Bitburg-Prüm, Almunecar, Baskien och Alsace. Charter London-Dalarna-Lappland Dala Airport har tillsammans med Arvidsjaurs flygplats startat ett projekt för att få igång direktcharter från den brittiska marknaden in i Dalarna och Lappland. Här har arbete lagts ned från turistrådets sida för att ta emot visningsresor för journalister och researrangörer. Vidare har deltagande skett på olika marknadsföringsaktiviteter för att sälja in Dalarna som destination. B2B Sveriges Turistråd driver ett projekt gentemot den tyska marknaden som Dalarnas Turistråd deltar i. Projektet syftar till att få in svenska produkter i tyska arrangörers produktkataloger. Projektet startades under hösten Marknadsaktiviteter i detta projekt har varit deltagande i workshops och visningsresor för tyska researrangörer. Brun/vit skyltning På uppmaning från Vägverket har en grupp bestående av representanter från länsmuseet, landstinget, länsstyrelsen, Vägverket region mitt, kommunal väg representant samt Dalarnas Turistråd, arbetat med att prioritera de besöksmål och sevärdheter i länet som platsar för brun/vit skyltning. Kriterierna har Vägverket arbetat fram och gäller fyra delar: besöksmål, vägar, områden och landmärken. Gruppens prioriteringar skickades till Vägverket i mitten av september. Grafiskt formspråk En grafisk profil har tagits fram för att underlätta arbetet med hur vi ska kommunicera Dalarna ur ett turistiskt perspektiv. Detta gäller annons- mäss- webb- och trycksaksutformning. När Bilden av Dalarnas arbete med varumärkesstrategi är klart kommer den att vägas in i det turistiska arbetet. EU Arbetet med länets transnationella EU-frågor har under året haft tydligt fokus på transnationella projekt och kompetensutveckling bland länets intresserade av dessa frågor. Region Dalarna har, i samarbete med kommunförbunden i Gävleborgs och Örebro län, erbjudit medlemmarna en Europaakademi Central Sweden om hantering av EU-projekt. Under 2003 har 34 personer deltagit i ett eller flera block. Vidare har Region Dalarna genomfört en utbildningsserie för länets kommunalt vuxenutbildningsansvariga i transnationellt projektarbete (tre tillfällen under hösten) samt en seminarieserie för lärare på Högskolan Dalarna. Kansliet har genomfört åtta möten med Dalarnas EU-nätverk m fl. I samband med flertalet av dessa träffar har Brysselkontoret haft projektmöten. Kansliet var också medarrangör av Europa dagen den 9 maj (Carrefour Dalarna huvudansvariga) på Folkets Hus i Falun. Vecka 48 genomfördes EU-stafetten, då Region Dalarna i samarbete med Högskolan Dalarna, Länsstyrelsen m fl arrangerade två aktiviteter: 25/11 Utvidgningen en framtida arbetsmarknad? på Högskolan i Borlänge och 27/11 Regional Utveckling i ett EU-perspektiv tillväxt för Dalarna? på Högskolan i Falun, där Europaparlamentets vice talman Charlotte Cederschiöld deltog. En mycket stor del av EU-arbetet under året har varit rådgivning och stöd i projektutvecklingsarbete i länet.

13 EU-beredningen har haft tre protokollförda sammanträden sedan den började arbeta vid halvårskiftet Region Dalarna är Dalarnas nod i samarbetet kring ett representationskontor i Bryssel Central Sweden Brussels tillsammans med Gävleborgs och Örebro län. Region Dalarnas EU-beredning Ann Beskow (ordförande), Göran Engström och Inga-Britt Kronnäs-Samils utgör också Dalarnas representation i Brysselkontorets styrelse. Regionalt projektstöd Region Dalarna har med stöd i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen övertagit det regionala utvecklingsansvaret i Dalarna samt även beslutanderätten om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling det s k regionalpolitiska anslaget 33:1. Region Dalarna erhöll i regleringsbrevet för 2003 ca 25 procent av länsanslaget vilket konkret innebar en bemyndiganderam på 33 mkr och ett anslag på 19,6 mkr. Resterande beslutsutrymme kvarstod hos Länsstyrelsen och var främst anvisat för beslut avseende företagsstöd och vissa speciellt angivna områden för projektverksamhet. I förordning och regleringsbrev för 2003 anvisades att projektstödet ska prioriteras till att medfinansiera projekt som bedrivs med stöd från EU:s strukturfonder och de regionala tillväxtavtalen samt de från 2004 gällande nya regionala tillväxtprogrammen. Ett av de viktigaste målen för projektverksamheten är att i samverkan med andra aktörer bygga upp resurser för att åstadkomma en positiv utveckling för näringslivet i Dalarna. Region Dalarna har under 2003 beslutat om medfinansiering av 39 projekt till ett sammanlagt belopp av kronor (se bifogad specifikation efter verksamhetsberättelsen). Samtliga beviljade projekt har bedömts ligga väl i linje med tillväxt - av talet för Dalarna och 22 projekt har samtidigt ansökt och eller beviljats stöd från EU:s Mål 1 Södra Skogslänsregionen eller Mål 2 Norra. Beslut avseende projektstöd hanteras enligt Region Dalarnas ordinarie beslutsordning, enligt följande delegation. Beslut om stöd upp till kronor fattas av Region Dalarnas verksamhetsledare, upp till kronor av arbetsutskottet och över av Direktionen. Projektstöden har under 2003 handlagts av två tjänstemän vid Region Dalarnas kansli. Regeringen har under året beslutat att även beredningssekretariaten för ansökningar till EU:s strukturfonder avseende Mål 1 och Mål 2 från och med ska övergå till samverkansorganen. Överenskommelse angående överföring av sex tjänster som projekthandläggare har under hösten 2003 träffats mellan Region Dalarna och Länsstyrelsen vilket innebär att regionens kansli fr o m kommer att ha åtta personer som arbetar med EU:s strukturfonder, nationella projekt samt övrig projektstödsverksamhet. Omvärldsanalys och statistikansvar En omvärldsanalys kan bestå av allt från bevakning av händelser av betydelse för länets framtid till avancerade analyser av industriella och finansiella kedjor från globalt perspektiv till den enskilda kommunens. För kansliets del inom Region Dalarna har det i första hand handlat om att notera händelser i länets näringsliv och kommunala beslut som tillsammans kan påverka sysselsättnings- och befolkningsutvecklingen i länet. Här ingår även att, tillsammans med Länsarbetsnämnden, bedöma rim liga konsekvenser av dessa händelser för länet och kommunerna. I omvärldsuppgiften ligger också ansvaret att löpande granska 13

14 14 och följa upp den offentliga statistiken över befolkning, sysselsättning, näringsliv, utbildning m m samt att löpande uppdatera våra hemsidor med delar av detta material. Faktapaket har också producerats till kommunerna och Direktionen. En speciellt viktig uppgift under året blev analysen till tillväxtprogrammet. Den gjordes av en länsanalysgrupp med deltagare från olika aktörer med ansvar för länets utveckling. Denna grupp fortsatte sedan med att försöka skapa enhetliga statistiska databaser för länet, i synnerhet för att bygga upp datainsamlingen till tillväxtprogrammets uppföljningsredskap Monitor. Detta arbete fortsätter under Intresseföreningen Bergslaget Region Dalarna är medlem av Intresseföreningen Bergslaget och har föreningens kansli som hyresgäst. Samarbetet innefattar bl a att en av Region Dalarnas tjänstemän arbetar för föreningen två dagar per månad med frågor rörande EU:s kommande strukturfonder. Via Intresseföreningen Bergslaget och det ovan berörda medlemskapet i Central Sweden låg Region Dalarna bakom ett politiskt Europaforum i Degerfors den 15 april med Sammanhållningspolitiken som tema, med anledning av det positionspapper med prioriteringar med mera för de kommande strukturfonderna, som arbetats fram i samarbete. Skogslänsgruppen Region Dalarna deltar i Skogslänsgruppen i syfte att tillvarata Dalarnas intressen i diskussionerna kring inlandets utveckling. Arbetet har under året dominerats av skatteutjämningsutredningens betänkande, där Region Dalarna även har lagt ett eget yttrande. Region Dalarna företräds i Skogslänsgruppen av presidiet; Peter Hultqvist, Bo Pettersson och Inga-Britt Kronnäs-Samils. 5. Slutord 2003 års verksamhet har kännetecknats av uppbyggnad och utveckling; uppbyggnad när det gäller Region Dalarnas organisation samt förvaltning och utveckling när det gäller ansvaret för och genomförande av beslut kring viktiga regionala utvecklingsfrågor. Region Dalarna har i samband med att arbetsuppgifter som tidigare utförts av Länsstyrelsen överförts till Region Dalarna också tillförts personal. Detta innebär en kompetensförstärkning för Region Dalarna. Genom att ta tillvara kompetens och skapa en lagkänsla så ökar vi möjligheten att nå Region Dalarnas mål. Beslut om avgörande vägval och strategier är ofta svåra och mångfacetterade. Den politiska dimensionen i beslutsfattandet som, genom tillkomsten av Region Dalarna, tillförts det regionala utvecklingsarbetet har väsentligt stärkt våra förutsättningar för att nå framgång. Arbetet med ett nytt regionalt tillväxtprogram, en ny länstransportplan och en överenskommelse om hur vår gemensamma kollektivtrafik skall se ut i länet är några exempel på hur vi nått enighet i komplicerade frågor genom politiska beslut. Arbetet med att forma den regionala utvecklingen fortsätter och grunden för att lyckas är att vi skapar samstämmighet och ett enat uppträdande från Dalarnas sida.

15 Beslut projektmedel 2003 Projekt Stödmottagare Beslutsdatum Åtgärd i RTA EU-medfins. Beviljat belopp Regionalt Produktutvecklingscentrum Södra Dalarnas utbildningoch utvecklingscentrum Tillväxtprogrammet Region Dalarna Vansbro Utvecklingscenter Vansbro kommun x Sommar i Sälen Malung-Sälen Turism AB x Förstudie - Fordonsrelaterade nätverk i Dalarna Ludvika kommun Älvdalens Förarutbildning och Testcenter Älvdalens Halkbana ekonomisk förening x Utveckling Dalaflyget Mora Kommun NRC / utvärdering - Hur går det i Dalarna? Region Dalarna Develop IT-kompetens och affärsutveckling Lärcentra Vansbro Kvalitetssäkrad ekoturism med hjälp av IT Svenska Ekoturismföreningen Utvecklande av omvärldsanalys Vansbro Kommun Förstudie Företagsforum Näringslivet Falun-Borlänge Dalabanan Intresseföreningen Dalabanans intressenter x Dalarnas Hus Dalarnas Hus ideell förening Bilden av Dalarna Region Dalarna Charter London-Dalarna-Arvidsjaur Dala Airport Leva vid Siljan Region Siljan x Creative Business Management Persborgs ideella förening x Triple Steelix Jernkontoret x Sälenturismens betydelse i ett nationellt. regionalt och lokalt perspektiv Malungs kommun Världsarvshuset Stiftelsen Stora Kopparberget x Nationellt Idrottscentrum Lugnet Falu kommun x Farled Dalarna Gagnefs kommun Fortsättning följer på sid 16

16 Regionalt projektstöd Beslut projektmedel 2003 Projekt Stödmottagare Beslutsdatum Åtgärd i RTA EU-medfins. Beviljat belopp En global arena för resor. turism. fritid. rekretaion och hälsa Orsa kommun x Kreditgarantiförening Värmland/Dalarna Dalafondens Lokala Kreditgarantiförening Crystal Valley-regionalt kluster för högteknologisk utveckling Swedish LCD-center x Nordic Snowmobile Centre HärGäDal-ens skotervänner ekonomisk förening x Livs Wäx Hushållningssällskapet Dalarna / Gävleborg x Vidareutveckling av timmerhusbranschen Svenska Timmerhusföreningen x Entreprenörskap och tillväxt inom nätverk tunnplåt Borlänge kommun x Entreprenörskap och tillväxt inom nätverk hydraulik Borlänge kommun x Utredningsuppdrag bandelen Orsa-Bollnäs Mellansvenska Handelskammaren Utsikt från Bergslagen mot Europa Ekomuseum Bergslagen x Fiske i Säfsen Säfsnäs fiskevårdsförening x Idé- och utvecklingcentrum för den ideella sektorn i Dalarna Dalarnas Bildningsförbund Den framtida kreatören och entreprenören Stiftelsen Teknikdalen x Dalarnas Turistråd - marknadsföring och produktutveckling Region Dalarna x Telematics Group-Center of excellence Stiftelsen Teknikdalen x Invest in Dalarna Agency Mellansvenska Handelskammaren x Summa:

17 17 Årsredovisning för Region Dalarna 2003 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Region Dalarna har bildats för att tillvarata länets möjligheter och främja dess utveckling. Under 2003 har Region Dalarna varit aktivt inom följande områden: länstransportplanering, regionalt tillväxtprogram, kollektivtrafikfrågor, beslut om statliga projektmedel, turism och europafrågor.

18 Förvaltningsberättelse 18 Investeringar Kommunalförbundets investeringar i inventarier har uppgått till kronor (0 kronor) huvudsakligen omfattande datautrustning och kontorsmöbler. Utfall i förhållande till driftbudget Utfall per Utfall Budget Utfall av budget i % Anslag kommun Anslag landstinget Intäkter överföring personal Övriga intäkter S:a intäkter Personal - löner och bikostnader Personal - resor/ konferenser/utb Direktionen - arvode m.m Direktionen - möten, övrigt Hyra Städning Tele o datadrift Datorer o mobiler Möbler Revision Övriga främmande tjänster Web/hemsida/ Nyhetsbrev Central Sweden Verksamhet/Aktiviteter Medlemsavgifter Övriga kostnader S:a: kostnader Resultat: Specifikation av Verksamhet/Aktiviteter: Bilden av Dalarna RUP/TP/ Strategi Turism EU Information Infrastruktur Kollektivtrafiken S:a: Resultat och ställning Region Dalarnas resultat efter finansiella poster uppgår till kronor. Resultatet av Region Dalarnas verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Förslag till beslut Direktionen föreslår medlemmarnas fullmäktige: att godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2003 samt att årets resultat om kronor tillsammans med balanserat resultat om kronor, totalt kronor, överförs i ny räkning.

19 Resultaträkning Not Verksamhetens intäkter m m Nettoomsättning Summa intäkter m m Verksamhetens kostnader Lokalkostnader Personalkostnader Driftskostnader Konsulttjänster Avgift Central Sweden Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat

20 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående projekt 20 Pågående projekt Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summma kortfristiga fodringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

21 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not Eget kapital 6 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Långfristiga skulder 8 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

22 Kassafl ödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Avsättningar till pensioner Erhållen ränta Erlagd ränta Ökning/minskning pågående projekt Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

23 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Region Dalarnas årsredovisning har upprättats enligt lag om kommunal redovisning. Fordringar och skulder Fordringar och skulder upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till 2003 Kvinnor 5 Män 7 Totalt 12 Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier Datorer 5 år 3 år Not 2 Intäkternas fördelning Löner och ersättningar har uppgått till Förtroendevalda Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Övriga personalrelaterade kostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Föregående år utgick löner ersättningar till verksamhetsansvarig och direktionen med kronor. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 0 % 23 I nettoomsättningen ingår intäkter från: Not 4 Inventarier Anslag kommuner Anslag landsting Lönebidrag länsstyrelsen Statliga bidrag Extern projektfinansiering Pågående projekt Övriga erhållna ersättningar Summa Årets förändringar - Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

24 Noter Not 5 Pågående projekt Projekt Ändamål Total budget Upparbetat Erhållna medel Pågående Bilden av Dalarna Övergripande målet är ökad inflyttning till Dalarna Regionalt tillväxtprogram Regional arbete Hur går det i Dalarna? DTR under utveckling Resultatuppföljning av regionala arbetet för hållbar utveckling och tillväxt Att bevara begreppet Dalarna för ett unikt och konkurrenskraftigt resmål för såväl svensk som utländsk turism Summa Not 6 Förändring av eget kapital Not 8 Upplåning Eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Summa eget kapital vid årets utgång Räntebärande skulder Långfristiga Skulder till kreditinstitut Summa Summa räntebärande skulder Not 7 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning till pensioner Summa Förfallotider Långfristiga skulder med löptider över 5 år Summa 0 0 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa

25 Falun Ledamöter från kommuner: Ledamöter från landstinget: Peter Hultqvist, ordförande, Borlänge Sven-Gunnar Håkansson, Säter Inga-Britt Kronnäs-Samils, 2:e vice ordförande Bo Pettersson, v ordförande, Leksand Jonny Jones, Rättvik Sören Bertilsson Anders Ahlgren, Gagnef Gunnar Magnusson, Vansbro Jonas Carlgren Ulf Berg, Avesta Lars Mattsson-Frost, Mora Lars-Ove Hagberg 25 Ann Beskow, Orsa Leif Nilsson, Smedjebacken Alf Johansson Gun Drugge, Hedemora Kurt Podgorski, Malung Torsten Larsson Jonny Gahnshag, Falun Roger Stål, Ludvika Elisabeth Lindén Brandt Herbert Halvarsson, Älvdalen Ann-Catrin Lofvars Vår revisionsberättelse har avgivits Carin Runesson Arne Pettersson Sören Sundin Margareta Gard Lars Wennås

26 Revisionsberättelse för Region Dalarna organisationsnummer Revisorerna Region Dalarna Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet för perioden Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen. I vår granskning har vi biträtts av auktoriserad revisor Hans Lindman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i revisionspromemoria som fogas till revisionsberättelsen. Vi tillstyrker att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsperioden. Vi tillstyrker också att kommunalförbundets årsredovisning godkänns. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen. Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Region Dalarna Arne Pettersson, Sören Sundin och Margareta Gard. Falun Arne Pettersson Sören Sundin Margareta Gard Till revisionsberättelsen hör bilaga: Revisionspromemoria

27 Revisionspromemoria för perioden Revisorerna Region Dalarna Bilaga till revisionsberättelse Granskningen av förbundets verksamhet har skett genom uppföljning och genomgång av protokoll från förbundsdirektionsmöten och arbetsutskottsmöten. Under året har kollegiet sammanträtt vid fyra tillfällen och bl. a haft hearing med företrädare för olika verksamhetsområden. Granskning av verksamheten har skett mot den fastställda förbundsordningen. 27 Förutom ovanstående har löpande granskning skett av kommunalförbundets redovisning samt årsredovisningen. Under verksamhetsåret inledning har det varit fråga om att fortsätta organisera verksamheten och att tillskapa grunden för Region Dalarna. Vi har inte i något fall funnit skäl till anmärkning. Falun Arne Pettersson Sören Sundin Margareta Gard Sammankallande

28 Region Dalana Myntgatan Falun Tel Fax: info@regiondalaran.se