Kalkningsförbundets kansli/anslaget hos medlemskommunerna

Transkript

1 Plats och tid Presidiemöte Beslutande Thomas Backelin, Storfors, Ordförande Anna Wilén, Karlstad, 1:e vice ordförande Alf Svanström, Säffle, 2. vice ordförande, Övriga deltagande Bengt Epperlein, sekreterare Ej närvarande Utses att justera Anna Wilén Justeringens plats o tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Bengt Epperlein Ordförande... Thomas Backelin Justerande Anna Wilén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Värmlands läns kalkningsförbund presidiet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kalkningsförbundets kansli/anslaget hos medlemskommunerna Underskrift... 1

2 20 Mötets öppnade Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat 21 Val av justerare Till att justera dagens protokoll valdes Anna Wilén 2

3 22 Delårsbokslut inkl. ekonomi Förvaltningschefen redovisade både textdelen samt sifferdelen i delårsbokslutet. När det gäller sifferdelen så är den periodiserad vad gäller intäkter men inte vad det gäller utgifter för spridningen. Därav redovisas ett underskott på över 2 miljoner. Prognosen från revisorn säger att resultatet blir 0 (noll). Förvaltningchefen förklarade att det troligtvis kommer att gå med ett överskott då doserarkalkningen inte kommer upp i budgeterad utgift. Tillsammans med Länsstyrelsen Värmland har det överskottet på 1 miljon kr (förvaltningschefens prognos) redan nu öronmärkts i att användas för att bekosta 3 nya iläggsplatser för kalkbåten ca kr samt till att balansera det budgeterade underskottet för administrationen som landar på ca kr. Det sista kommer sig av att den schablon som används (ersättning per spridda ton kalk) inte beskriver rätt den insats som nu görs. Schablonen var framtagen då ton-talet låg på 40% mer ton än idag. Kontroll/administrationsinsatsen har inte minskat utan kanske snarare ökat. Resterande av överskottet skall betalas tillbaka till Länsstyrelsen Värmland. Till detta skall också läggas att Kalkningsförbundet har äskat ytterligare kr för flytt av en doserare (Ljusnan i Torsby kommun) som påbörjas redan i år från Länsstyrelsen. Det är beviljat. Likaså har vi äskat och fått beviljat utbyte av solpaneler på 9 doserare Kostnad ca kr. Uppsättande av en doserare i Nordmarksälven (Filipstads kommun). (Flytt av nedlagd doserare vid Lögdälven (Säffle kommun) Beräknat till ca kr. Samt äskat för flytt av doserare i Rattsjöälven (Torsby kommun). Från nuvarande plats till annan plats i samma älv. Beräknad kostnad ca kr. Dessa är projekt som alla dras igång i år i olika omfattningar. De medlen (totalt kr) kommer också att betalas ut av Länsstyrelsen Värmland innan årsskiftet 2017/18. Beslut: Presidiet godkände redovisningen med tillägget att periodiseringen borde göras även på kostnadsdelen i delårsbokslutet. 3

4 23 Spridningsläget HKP/Båt HKP: HKP avslutades 2 september. Dock spreds i början av november 2 sjöar (ca 75 ton) som av olika anledningar inte kunde båtspridas. Ökad spridningskostnad på ca kr. Båt: Båtspridningen avslutades i början av november All redovisning av spridningsmängderna är nu klar och nu skall varje åtgärdspmråde jämföras mellan beställd och levererad kalk. I avtalet finns att om åtgärdsområden (HKP/Båt sammanräknad) visar på mer total kalk än beställt kommer kreditering ner till beställd mängd att ske. Vid mindre spridd mängd än beställt kommer betald ersättning att kvarstå. Godkännande: Presidiet godkände föredragningen 24 Spridningsläget doserarna. Totalt har t.o.m spridits ca 345 ton. Inköpt mängd är ca 545 ton. Prognosen på ett överskott på ca 1 miljon från doserarverksamheten kommer att hålla. Det är en låg andel spridda ton, (torrår 2 år i rad) men det visar på att arbetet nu är i fas med att sprida rätt mängd vid rätt tillfälle. Beslut: Presidiet godkände redovisningen. 4

5 25 Vattenprovtagningsläget inkl. Upphandlingsläge Avtalet med ALControl är inte förlängt och en ny upphandling kommer att ske. Då antalet provpunkter nu har bantats så kommer den att genomföras som en direktupphandling. Upphandlingen kommer också att vara uppdelad i 3 områden. Det är möjligt att lämna in på alla områden alternativt att endast lämna på någon. Upphandlingen kommer att skickas ut inom 2 veckor. De kommuner som nu deltar i provtagningen är Hagfors Arvika (vissa delar) Storfors Säffle Kristinehamn VLK har också tagit på sig fler provpunkter. Likaså kommer Länsstyrelsen Värmland att ta betydligt fler prover än tidigare. Beslut: Presidiet godkände föredragningen. 26 Indexuppräkning för 2018, Spridningen Justeringen av spridningspriserna landar på 2,63%. Det följer det i avtalet inskrivna indexet T92SÅE2 Entreprenad 2. oktober -16 till oktober -17. En justerad lista är tillsänd entreprenören SMA Mineral samt till Länsstyrelsen Värmland. Beslut: Presidiet godkände föredragningen. 5

6 27 Budgetläge inför 2018, diskussion om detta Förvaltningschefen redogjorde för att de diskussioner som under året förts med Länsstyrelsen Värmland angående att schablonen för administration/kontroll inte täcker de kostnader som nu är. Det har landat i att när budgeten läggs så kommer den att föreläggas Länsstyrelsen. Ser den ut som den gjort de senaste åren så kommer den kostnaden som budgeten visar att finnas med i det underlag som utgör statsbidragsbeslutet för Det kommer till liten del att påverka kommunernas kostnader. Till direktionsmötet kommer förvaltningschefen att lägga fram den ökning som det kan innebära för kommunerna. Men på skillnaden i år kr så kommer ökningen att vara 15% av kr (som max) vilket innebär kr totalt för 11 kommuner. Troligtvis är det totala beloppet mindre då egenavgiften i snitt är mindre än 15%. Beslut: Presidiet godkände föredragningen 28 Mötestidpunkter för 2018 Presidiet: Tisdag 13 mars Direktionen: Tisdag 3 april Måndag 25 maj Måndag 27 augusti Måndag 12 november Måndag 10 september Måndag 26 november Beslut: Presidiet beslutade föreslå ovanstående till direktionen att fastställa Dessa tider. 6

7 29 Övriga ärenden Förvaltningschefen informerade om kontakterna med Eda och Årjäng. Bl.a. kommer Årjängs kommun att installera det sista övervakningssystemet som VLK fick med vid upphandlingen 2014 men aldrig satte in. När det gäller ett eventuellt ingående i Kalkningsförbundet så fortsätter diskussionerna. 30 Mötets avslutande Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet för avslutat. 7

8 8