Plats: Sammanträdesrum Linden, Eklundavägen 1, Örebro

Transkript

1 Kallelse Sammanträde med: Regionstyrelsen Sammanträdesdatum: Tid: kl. 09:30 - cirka 12:00 Plats: Sammanträdesrum Linden, Eklundavägen 1, Örebro Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare Kristina Berglund kristina.berglund@regionorebrolan.se eller Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara. Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter. Ledamöter kallas Andreas Svahn (S), ordförande Behcet Barsom (KD), vice ordförande Ola Karlsson (M), 2:e vice ordförande Karin Sundin (S) Daniel Andersson (S) Nina Höijer (S) Joakim Carlsson (S) Irén Lejegren (S) Torbjörn Ahlin (C) Sebastian Cehlin (M) Anna Ågerfalk (L) Mats Gunnarsson (MP) Elin Jensen (SD) Per Söderlund (SD) Jihad Menhem (V) Ersättare underrättas Carina Dahl (S) Per Eriksson (S) Gunnel Kask (S) Azra Prepic (S) Marie Holm (KD) Sven-Erik Sahlén (KD) Charlotte Edberger Jangdin (C) Lars-Göran Zetterlund (C) Oskar Svärd (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Willhelm Sundman (L) Monika Aune (MP) Gunilla Fredriksson (SD) Fredrik Dahlberg (SD) Jessica Carlqvist (V) 1 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

2 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Föredragande: Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Anna Ågerfalk (L) med Nina Höijer (S) som ersättare. Protokollet ska vara justerat senast den 14 februari Anmälan av medborgarförslag om portkod för ambulans- och blåljuspersonal Diarienummer: 19RS328 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Sammanfattning Ett medborgarförslag om att ambulans- och blåljuspersonal ska ha portkod till fastigheter har inkommit till Region Örebro län den 11 januari Medborgarförslaget har överlämnats till staben Hälso- och sjukvård för beredning. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , anmälan av medborgarförslag om portkod för ambulans- och blåljuspersonal Medborgarförslag - portkod för ambulans och blåljus 3. Anmälan av medborgarförslag om att bygga en gemensam vårdcentral i södra Närke Diarienummer: 18RS9625 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Sammanfattning Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 14 december 2018 om att bygga en gemensam vårdcentral i södra Närke. Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet staben för hälso- och sjukvård. 2 (231)

3 Föredragningslista Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen ,anmälan av medborgarförslag om att bygga en gemensam vårdcentral i södra Närke Medborgarförslag om att bygga en gemensam vårdcentral i södra Närke 4. Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium Diarienummer: 19RS560 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet Sammanfattning Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) till Region Örebro län den 21 januari 2019 om att inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , anmälan av motion från Jihad Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris och idrotssstipendium Motion från Jihad Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium 5. Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att införa kultur på recept i Region Örebro län Diarienummer: 19RS561 Föredragande: Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att införa kultur på recept Motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att införa kultur på recept i Region Örebro län 6. Valärenden mandatperioden Diarienummer: 18RS6563 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter till regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté Ledamöter (8) Andreas Svahn (S), ordförande Behcet Barsom (KD) Torbjörn Ahlin (C) Ola Karlsson (M) Anna Ågerfalk (L) Monika Aune (MP) Elin Jensen (SD) Jihad Menhem (V) 3 (231)

4 Föredragningslista att utse följande ledamöter till rådet för funktionshinderfrågor Ledamöter (7) Carina Dahl (S), ordförande Joakim Carlsson (S) Erika Gidlöf (KD) Emilia Molin (C) Britt Alderholm (M) Peter Bäckman (SD) Inger Griberg (MP) att utse följande ledamöter till pensionärsrådet Ledamöter (7) Andreas Svahn (S), ordförande.. (S) Per Danielsson (KD) Jessica Edetun Falk (C) Ola Karlsson (M) Maud Hadders (M) Lena Lindén (SD) att utse följande ledamöter till etikrådet Ledamöter (7) Rose-Marie Wilnerzon Thörn (KD), ordförande (S) (S) Maria Slåtterman (C) Maud Nimheim Ottosson (M) Katarina Palm (L) Björn Larsson (SD) att utse följande ledamot till Assembly of European Regions (AER) Ledamot (1) Irén Lejegren (S) att utse följande representant till Assembly of European Regions (AER) kommitté hälsooch sjukvård Representant (1) Karin Sundin (S) att utse följande representant till Assembly of European Regions (AER) kommitté regional tillväxt Representanter (2) Irén Lejegren (S) Wilhelm Sundman (L) 4 (231)

5 Föredragningslista att utse följande representant till Assembly of European Regions (AER) kommitté utbildning och kultur Representant (1) Torbjörn Ahlin (C) att utse följande ledamöter och ersättare till styrelsen för stiftelsen Bergslagsgårdar Ledamöter (5) Carina Dahl (S) (KD) Annika Zetterholm (C) Ulrika Björklund (M) Karl-Johan Fredriksson (M) Ersättare (5) Susanne Stenlund (S) (S) (S, KD, C) Göran Andersson (M) Mats Einestam (L) att utse följande ledamot till Central Sweden, styrelsen Ledamot (1) Irén Lejegren (S) att utse följande representanter till Central Sweden, ägarråd Representanter (3) Andreas Svahn (S) Torbjörn Ahlin (C) Willhelm Sundman (L) att utse följande ledamot till Coompanion kooperativ utveckling Örebro län Ledamot (1) Nina Höijer (S) att utse följande ledamot och ersättare till handikapprådet i Hällefors kommun Leadmot (1) Allan Myrtenkvist (S) Ersättare (1).(KD) att utse följande ledamöter och ersättare till Hopajola ideell förening för naturskydd och 5 (231)

6 Föredragningslista naturvård i Örebro län Ledamöter (2) Ewa-Leena Johansson (S) Ingrid Fries Hansson (MP) Ersättare (2) Charlotte Edberger Jangdin (C) Larz Lundberg (L) att utse följande ombud och ersättare till Hopajola ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län Ombud (1) Irén Lejegren (S) Ersättare (1) (C) att utse följande ledamot till valberedning för ideella föreningen Karlskoga folkhögskola Ledamot (1).. att utse följande ledamot till Länsstyrelsensens jämställdhetsråd Ledamot (2) Susanne Stenlund (S) Anna Swift Johannison att utse följande ledamot och ombud till Intresseföreningen Bergslaget Ledamot (1) Irén Lejegren (S) Ombud (1) Torbjörn Ahlin (C) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunala handikapprådet i Degerfors kommun Ledamot (1) Kent Gustafsson (S) Ersättare (1) Carina Setterman (S) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunala handikapprådet i Hallsbergs kommun Ledamot (1).. (S) 6 (231)

7 Föredragningslista Ersättare (1) Inger Hellqvist (C) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunala handikapprådet i Nora kommun Ledamot (1) Bror-Erik Israelsson (S) Ersättare (1) Camilla Sörman (S) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunala samverkansrådet i Laxå kommun Ledamot (1). (KD) Ersättare (1). (S) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunala tillgänglighetsrådet i Lekebergs kommun Ledamot (1) Jette Bergström (S) Ersättare (1) Barbro Göransson (C) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunala tillgänglighetsrådet i Örebro kommun Ledamot (1) Joakim Carlsson (S) Ersättare (1) Emilia Molin (C) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning i Lindesbergs kommun Ledamot (1). (KD) Ersättare (1).. (S) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunalförbundet Svenskts Ambulansflyg Ledamot (1)..(S, KD, C) 7 (231)

8 Föredragningslista Ersättare (1) att utse följande ledamot och ersättare till Kommuninvest ekonomisk förening Ledamot (1). (S) Ersättare (1).. (S) att utse följande ombud och ersättare till Kommuninvest ekonomisk förening Ombud (1) Torgny Larsson (S) Ersättare (1) Susanne Stenlund (S) att utse följande ombud till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag Ombud Andreas Svahn (S).. att utse följande ledamot och ersättare till Länsstyrelsens miljö- och naturvårdsråd Ledamot (1).. (KD) Ersättare (1) Jonatan Sandberg (MP) att utse följande representanter och ersättare till Nätverket hälsa och demokrati Representanter (2) Karin Sundin (S) Ulrika Björklund (M) Ersättare (2) Behcet Barsom (KD) Sebastian Cehlin (M) att utse följande ledamöter till presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården Ledamöter (2) Andreas Svahn (S) 8 (231)

9 Föredragningslista Ola Karlsson (M) att utse följande ledamöter till Regionalt samverkansråd Ledamöter (8) Andreas Svahn (S), ordförande Nina Höijer (S) Karin Sundin (S) Behcet Barsom (KD) Torbjörn Ahlin (C) Ola Karlsson (M).. (M, L, MP) Sven-Erik Kilsten (SD) att utse följande ledamot och ersättare till Rådet för funktionshinderfrågor i Askersunds kommun Ledamot (1) Inger Trodell Dahl (S) Ersättare (1) Rolf Karlsson (S) att utse följande ledamot och ersättare till Rådet för funktionshinderfrågor i Karlskoga kommun Ledamot (1) (S) Ersättare (1). (KD) att utse följande ledamot och ersättare till Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer i Ljusnarsbergs kommun Ledamot (1) (S) Ersättare (1) (S) att utse följande representant och ersättare till Samhållsråd T Representant (1) Andreas Svahn (S) att utse följande ledamöter och ersättare till Samverkansnämnden för Uppsala- Örebroregionen Ledamöter (3) 9 (231)

10 Föredragningslista Andreas Svahn (S) Karin Sundin (S) Sebastian Cehlin (S) Ersättare (3) Behcet Barsom (KD) Charlotte Edberger Jangdin (C) Ola Karlsson (M) att utse följande ledamot och ersättare till Specifikt samverkansråd för folhälsa Ledamot (1) Behcet Barsom (KD), ordförande Ersättare (1) Andreas Svahn (S) att utse följande ledamot och ersättare till Specifikt samverkansråd för kultur Ledamot (1) Torbjörn Ahlin (C), ordförande Ersättare (1) Ewa-Leena Johansson (S) att utse följande ledamot och ersättare till Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning Ledamot (1) Irén Lejegren (S), ordförande Ersättare (1) Torbjörn Ahlin (C) att utse följande ledamot och ersättare till Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg Ledamot (1) Karin Sundin (S), ordförande Ersättare (1) Behcet Barsom (KD) att utse följande ledamot och ersättare till Sociala rådet i Kumla kommun Ledamot (1) Gunnel Kask (S) Ersättare (1) Anna-Lena Johansson (C) 10 (231)

11 Föredragningslista att utse följande ledamöter till Strukturfondpartnerskapet i Östra Mellansverige Ledamöter (4) Nina Höijer (S).(S, KD, C)...(S, KD, C).(M, L, MP) att utse följande ledamot och ersättare till Varuförsörjningsnämnden Ledamot (1) Sven-Erik Sahlén (KD), ordförande Ersättare (1) Mats Gunnarsson (MP) att utse följande ledamöter och ersättare till Kungliga gyttjebad och brunnsanstalten Loka Ledamöter (3) Staffan Fors Carl-Jan Granqvist Marietta Leijonhufvud Ersättare (3) Catharina Schlyter Anna Olofsson Tommy Henningsson att utse följande ledamot och ersättare till LEADER Mellansjölandet Ledamot (1) Malena Pirsech Ersättare (1).. att utse följande ledamöter och ersättare till Nyckelfonden, stiftelsen för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro Ledamot (7) Bo Anderson, ordförande Jan Källman, vice ordförande Ann-Sofie Duberg Mats G Karlsson Paula Mölling Magnus Petersson Hans Tedsjö Ersättare (4) 11 (231)

12 Föredragningslista Martin Gunnarsson Benny Frängen Vakant Vakant Sammanfattning Partierna har nu nominerat förtroendevalda i angivna organ. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , Valärenden mandatperioden Regionstyrelsens verksamhetsplan inklusive Regionkansliet med budget 2019 Diarienummer: 18RS8801 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att fastställa regionstyrelsens inklusive Regionkansliet verksamhetsplan med budget Sammanfattning Verksamhetsplan med budget 2019 för regionstyrelsen inklusive Regionkansliet. Verksamhetsplanen innehåller övergripande mål, inriktningsmål med indikatorer samt uppdrag som regionstyrelsen ansvarar för enligt regionstyrelsens åtagande som finns i bilaga till regionfullmäktiges verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med regionövergripande risker och åtgärder. Regionstyrelsens verksamhetsplan innefattar förvaltningen Regionkansliet. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , regionstyrelsens verksamhetsplan inklusive Regionkansliet med budget 2019 Regionstyrelsens verksamhetsplan inklusive Regionkansliet med budget Överenskommelse för år 2019 mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden Diarienummer: 19RS199 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till överenskommelse med folktandvårdsnämnden för att uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att fortlöpande under året och efter årets slut följa upp överenskommelsen. Sammanfattning Inför 2019 har regionkansliet i samarbete med Folktandvården utarbetat föreliggande förslag till överenskommelse. Överenskommelsen bygger på förra årets överenskommelse. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , överenskommelse för år 2019 mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 12 (231)

13 Föredragningslista Överenskommelse för år 2019 mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 9. Ersättning för barn- och ungdomstandvård år 2019 Diarienummer: 19RS200 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att ersättning för den kostnadsfria tandvården för barn och unga inom systemet för fritt val av vårdgivare inom tandvård för barn och unga lämnas under år 2019 med kronor per individ och år. Sammanfattning I systemet för fritt val av vårdgivare inom tandvård för barn och unga ersätter landstinget/regionen vårdgivarna varje månad för de barn och unga som man tar ansvar för och som man ger den tandvård som behövs. Ersättningen för 2019, den så kallade barnpengen, är på årsbasis kronor. Ersättningen är lika såväl till Folktandvården som till privata vårdgivare. Den i Region Örebro län föreslagna pris och lönejusteringen för 2019, är 1,0 procent. Ersättningen för tandvård till barn och unga bör följa denna uppräkning. Därför föreslås att barnpengen för år 2019 höjs med 1,0 procent till kronor. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , ersättning för barn- och ungdomstandvård år Försäljning av fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg från Region Örebro län till Länsgården fastigheterab Diarienummer: 18RS3046 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att med ändring i denna del avseende beslut i regionfullmäktige den 19 juni 2018, godkänna att fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg överlåts från Region Öre bro län till Länsgården fastigheter AB genom köp till en köpeskilling om 32 miljoner kronor samt att ge i uppdrag till Regiondirektören att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra överlåtelsen inkluderande rätten för honom att för Region Örebro läns räkning underteckna de avtal och andra dokument som krävs. Sammanfattning Regionfullmäktige har tidigare beslutat att godkänna en överlåtelse av fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg från Region Örebro län till Länsgården fastigheter AB genom köpeavtal respektive fastighetsregleringsavtal (beslut den 19 juni 2018 i ärende 18RS3046). Länsgården fastigheter AB, som är ett helägt dotterbolag till det av Region Örebro län helägda Region Örebro läns förvaltnings AB, har därefter beslutat att för sin del genomföra denna affär. Regionfullmäktge beslutade vid samma tillfälle också att godkänna att Länsgården 13 (231)

14 Föredragningslista Fastigheter AB på Hallsbergs kommuns uppdrag bygger ett nytt vård- och omsorgsboende på Fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg under förutsättning att Hallsbergs kommun och Länsgården Fastigheter AB senast i samband med tilldelningsbeslut i byggentreprenaden, har tecknat hyresavtal. I samband med realiserandet av överlåtelsen har det konstaterats att det sätt på vilket affären skulle genomföras enligt beslutet, kan medföra svårigheter avseende fastighetsbildningen. För att undvika risken att överlåtelsen och därmed byggandet av vård- och omsorgsboendet av detta skäl kraftigt försenas, föreslås nu att överlåtelsen i stället ska ske genom köpeavtal och till samma belopp som tidigare har beslutas om, 32 miljoner kronor. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , försäljning av fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg från Region Örebro till Länsgården Fastigheter AB Avsiktsförklaring Projekt Kullängen Hallsberg - nytt vård- och omsorgsboende och ombyggnad av befintlig fastighet Karta, Projekt Kullängen Hallsberg - nytt vård- och omsorgsboende och ombyggnad av befintlig fastighet Värdeutlåtande, Projekt Hallsbergs vårdcentral, nytt vård- och omsorgsboende Analys av Länsgårdens ekonomiska konsekvenser 11. Ägaranvisning samt finansiering av ALMI Företagspartner Mälardalen AB år 2019 Diarienummer: 18RS9487 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna förslaget till ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB för 2018 och framåt, samt att godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering av ALMI Företagspartner Mälardalen AB för Sammanfattning Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs av Region Örebro län med 24,5 procent. Varje år utkommer ägaranvisningar där ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet. Ägarna har även kommit överens kring finansieringen av bolaget. Finansieringen för Region Örebro län är densamma som för år 2018, det vill säga kronor. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , ägaranvisning samt finansiering av ALMI Företagspartner Mälardalen AB år 2019 Bilaga 1 Almi Mälardalen anvisning 2018 ff Bilaga 2 Almi Mälardalen anslag 2019 Bilaga 3 Almi Mälardalen regional ägaranvisning måltal Tjänstgöring som politisk lärling i Samhällsbyggnadsnämnden Diarienummer: 18RS (231)

15 Föredragningslista Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar: att utse Emma Hallin Raneborn till politisk lärling för Vänsterpartiet under en period om högst sex månader med start från den 31 januari 2019, att lärlingen har sin huvudplacering i Samhällsbyggnadsnämnden under den aktuella perioden, samt att utse Katarina Raneborn (V) till handledare under samma period. Sammanfattning Under 2017 beslutade regionfullmäktige att en försöksverksamhet för politiska lärlingar skulle införas under en period om två år. Beslutet innebär bland annat att den som fyllt 16 år och som är medlem i ett parti som finns representerat i regionfullmäktige kan ansöka om att bli lärling under sex månader. Emma Hallin Raneborn, 20 år från Askersund, har ansökt om att bli politisk lärling för Vänsterpartiet och önskar vara placerad i Samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget är att utse Emma till politisk lärling från och med den 31 januari 2019, med Katarina Raneborn som handledare. Handledarens uppgift är att vägleda lärlingen i det politiska arbetet och informera om Region Örebro läns organisation och verksamhet m.m. När det gäller det senare så kan även kanslipersonal fungera som stöd. Det förväntas av lärlingen att denne deltar i det politiska arbetet i den utsträckning som överenskommits med handledaren, är med på sammanträden med det politiska organ som denne placerats i, samt att i slutet av perioden avge en kortare rapport om hur tiden som lärling varit. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , ansökan som politisk lärling Ansökan att få bli politisk lärling i Region Örebro län 13. Regiondirektörens information Preliminärt bokslut Redovisning av anmälnings- och meddelandeärenden Diarienummer: 19RS654 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. Sammanfattning Anmälningsärenden: 15 (231)

16 Föredragningslista 1. Regionstyrelsens ordförande har fattat beslut om ändring av tilldelningsbeslut på ekonomi-, service- och ägarutskottets sammanträde den 11 december 2018, med stöd av punkten 1.7 i regionstyrelsens delegationsordning, att anta konsulter avseende fackområdet Projektledning VVS, 18RS Regionstyrelsens ordförande har fattat beslut om ändring av tilldelningsbeslut på ekonomi-, service- och ägarutskottets sammanträde den 11 december 2018, med stöd av punkten 1.7 i regionstyrelsens delegationsordning, att anta konsulter avseende fackområdet Styr och övervakning, 18RS Regionstyrelsens ordförande har fattat beslut om ändring av tilldelningsbeslut på ekonomi-, service- och ägarutskottets sammanträde den 11 december 2018, med stöd av punkten 1.7 i regionstyrelsens delegationsordning, att anta konsulter avseende fackområdet Brand, 18RS Regiondirektören har beslutat om förlängning av avtal avseende läkemedel på rekvisition, 17RS Regiondirektören har beslutat att utfärda fullmakt för Landstinget Sörmland att företräda region Örebro län vid upphandling av influensavaccin DU-UPP Regiondirektören har godkänt komplettering av nyhetsbrev/excellista juni 2018 avseende sittskal, 16RS Regiondirektören har fattat beslut om initiering av upphandling av hygienhjälpmedel för 7-klöverns landsting. 8. Regiondirektören har undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med MediaflowPro Europé AB avseende bildbank, 18RS Regiondirektören har beslutat om att utfärda fullmakt för Gävleborgs läns landsting att företräda Region Örebro län vid upphandling av kontaktlinser, 18RS Regiondirektören har beslutat om att disponera kronor ur regionstyrelsens pott för akuta investeringar till möbler och lös utrustning på Kumla vårdcentral, 19RS Regionjurist har fattat beslut om att inte lämna ut begäran om allmän handling, 19RS Regionstyrelsens ordförande har fattat tilldelningsbeslut avseende finansiell leasing, 18RS Regiondirektören har beslutat om förlängning av avtal avseende Caféverksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro, 18RS Regiondirektören har beslutat om förlängning av avtal avseende datorer och kringutrustning, 16RS Regiondirektören har undertecknat tilläggsavtal med Tieto Sweden AB avseende utökning av verksamhetsområdet Region Örebro län Lifecare SIP i delar av Region Värmland. 16 (231)

17 Föredragningslista 16. Regiondirektören har undertecknat avsiktsförklaring gällande Säker digital kommunikation (SDK). 17. Regionjurist har lämnat synpunkter på Ineras utkast till nytt ramverk avseende personuppgiftsansvar och gallring för 1177 Vårdguidens e-tjänster, 18RS Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av vårdplatser, 18RS Områdeschefen för thorax, kärl och diagnostik har beslutat om ersättning för specialistläkare/överläkare vid röntgenkliniken, 18RS Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om avtalsförlängning avseende teckenspråktolkstjänster, 17RS Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om personuppgiftsbiträdesavtal avseende laboratoriemedicin, 18RS Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om prisjustering, läkemedelsförsörjning avtal Region Örebro län och ApoEx, 14OLL Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om förlängning av projekt höjd ersättning för obekväm arbetstid vid 1177 Vårdguiden, 18RS Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om avskrivning av fordran på dödsbo och skuldsaneringar, 18RS , 18RS Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om överenskommelse med Landstinget i Värmland om fastställd ambulanshelikopterverksamhet för Områdeschefen för område närsjukvård norr har beslutat om lönetillägg för medarbetar på kliniken för medicin och geriatrik, medicinmottagningen, Lindesbergs lasarett, 18RS Områdeschefen för område närsjukvård norr har beslutat om lönetillägg för medarbetar för tjänstgöring på Freja vårdcentral, Fellingsbro under perioden , 18RS Områdeschefen för område närsjukvård norr har beslutat om ändring av lön för sjuksköterskor på kliniken medicin och geriatrik, avdelning 1, Lindesbergs lasarett från och med och tills vidare, 18RS Områdeschefen för område närsjukvård norr har beslutat om lönetillägg för olika uppdrag för distriktsläkare, 18RS Områdeschefen för medicin och rehabilitering har beslut om tillfällig stängning av vårdplatser. 32. Områdeschefen för opererande och onkologi har beslutat om tillfällig stängning av 17 (231)

18 Föredragningslista vårdplatser. 33. Regiondirektören har beslutat att utse Mats G Karlsson till Region Örebro läns representant i nationell styrgrupp för ALF under perioden Beslut från Justitieombudsmannen avseende anmälan till Justitieombudsmannen (JO) om läkares agerande i anmälan till Transportstyrelsen enligt körkortslagen, 17RS193. Meddelanden: 35. Sveriges Kommuner och Landsting har överlämnat - Meddelande nr 14/2018, En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019, - Överenskommelse om vissa ändringar i PAN 10, - Överenskommelse om vissa ändringar i Studentmedarbetaravtalet 9 och Tekniksprånget 6, - Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T, 16 och 25 och BAL T, 16 och 24, - Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser 17 mom. 3-6 och 28 mom. 5, - Arbetsgivardeklarationer på individnivå. 36. Domarnämnden har överlämnat beslut om förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Västerås. 37. Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Samlad uppföljning av tidigare granskningar. 38. Protokoll - Nämnden för regional tillväxt , - Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice , - Fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård , - Rådet för funktionshinderfrågor Niklas Tiedermann är tillförordnad regiondirektören under Rickard Simonssons semester Mats G Karlsson är tillförordnad förvaltningschef Hälso- och sjukvårds-förvaltningen och hälso- och sjukvårdsdirektör under Lars Lundgrens semester Lena Adolfsson är tillförordnad förvaltningschef Hälso- och sjukvårds-förvaltningen och hälso- och sjukvårdsdirektör under Lars Lundgrens semester Carl-Fredrik Arnelund är tillförordnad förvaltningschef Folktandvården under Ola Fernbergs semester Pia Lindahl är tillförordnad förvaltningschef Folktandvården under Ola Fernbergs 18 (231)

19 Föredragningslista semester Christer Ohlsson är tillförordnad förvaltningschef Folktandvården under Ola Fernbergs semester Anna Bürger-Sjödin är tillförordnad förvaltningschef Regionhälsan under Johanna Tångrings semester Kerstin Hargreaves är tillförordnad förvaltningschef Regionservice under Catharina Schlyters semester , samt Slutrapport avseende projekt Norrsken. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , redovisning av anmälnings- och meddelandeärenden 19 (231)

20 2 Anmälan av medborgarförslag om portkod för ambulans- och blåljuspersonal 19RS (231)

21 1 (1) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Marita Jansson Dnr: 19RS328 Organ Regionstyrelsen Medborgarförslag om portkod för ambulans- och blåljuspersonal Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Sammanfattning Ett medborgarförslag om att ambulans- och blåljuspersonal ska ha portkod till fastigheter har inkommit till Region Örebro län den 11 januari Medborgarförslaget har överlämnats till staben Hälso- och sjukvård för beredning. Beslutsunderlag FöredragningPM regionstyrelsen Medborgarförslaget Rickard Simonsson Regiondirektör Skickas till: Regionfullmäktige 21 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

22 Regibn Örebro län Centrala diariet Jta 4-aebtA/A. 4/04,67-(A A-74 * a&-adad,/,0 614K Ab/9'0/lb' l-r4.4; -,e1". 6tidt 244 c.w bei Ati/ e0,9c4 "6"54' g ge~ae, ace zoo, Mik/4'P~ 7«fl9 itr Mamq 41,94: b7..!b35-77-/ 22 (231)

23 23 (231) 7

24 3 Anmälan av medborgarförslag om att bygga en gemensam vårdcentral i södra Närke 18RS (231)

25 1 (1) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Kristina Berglund Dnr: 18RS9625 Organ Regionstyrelsen Anmälan av medborgarförslag om att bygga en gemensam vårdcentral i södra Närke Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Sammanfattning Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 14 december 2018 om att bygga en gemensam vårdcentral i södra Närke. Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet staben för hälso- och sjukvård. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen Medborgarförslaget Rickard Simonsson Regiondirektör Skickas till: Regionfullmäktige 25 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

26 Region Örebro län e Region ()repro Ical Centrala diariet Datum: Adress: Ängabacken 56 Postadress: Kumla Tel: E-post: ua74@telia.com Medborgarförslag Region Örebro län Box ÖREBRO Medborgarförslag (kortfattat namn): Gemensam vårdcentral i södra närke. Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt förslag och motivera varför det bör genomföras): Kumla vårdcentral står i begrepp att bygga ny vårdcentral. Hallsbergs vårdcentral har inga läkare och i behov av att rusta upp vårdcentralen. Varför inte bygga en ny gemensam vårdcentral ute i Byrsta vid Brandstationen. Det är nära till ambulans och lätt att komma dit från både Hallsberg och Kumla. Bussar kunde gå regelbundet från Hallsberg och Kumla dit och tillbaka för att minska bilåkandet. Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, kallelser och handlingar. Namnunderskrift(-er):, Namnförtydligande: Ulrika Andersson A1116) 26 (231)

27 4 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium 19RS (231)

28 1 (1) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Per Marcusson Dnr: 19RS560 Organ Regionstyrelsen Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet Sammanfattning Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) till Region Örebro län den 21 januari 2019 om att inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium. Motionen har för beredning överlämnats till Regional utveckling. Beslutsunderlag Motion från Jihad Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium FöredragningsPM regionstyrelsen Motion från Jihad Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium Rickard Simonsson Regiondirektör Skickas till: Regionfullmäktige 28 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post:

29 29 (231)

30 5 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att införa kultur på recept i Region Örebro län 19RS (231)

31 1 (1) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Kristina Berglund Dnr: 19RS561 Organ Regionstyrelsen Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att införa kultur på recept Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Sammanfattning Jihad Menhem (V) och Annli Mylly (V) har lämnat in en motion till Region Örebro län den 21 januari Motionen har för beredning överlämnats till regionkansliet staben för hälso- och sjukvård. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen Motionen Rickard Simonsson Regiondirektör Skickas till: Regionfullmäktige 31 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post:

32 32 (231)

33 6 Valärenden mandatperioden RS (231)

34 1 (11) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Maria Boström Dnr: 18RS6563 Organ Regionstyrelsen Valärenden mandatperioden Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter till regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté Ledamöter (8) Andreas Svahn (S), ordförande Behcet Barsom (KD) Torbjörn Ahlin (C) Ola Karlsson (M) Anna Ågerfalk (L) Monika Aune (MP) Elin Jensen (SD) Jihad Menhem (V) att utse följande ledamöter till rådet för funktionshinderfrågor Ledamöter (7) Carina Dahl (S), ordförande Joakim Carlsson (S) Erika Gidlöf (KD) Emilia Molin (C) Britt Alderholm (M) Peter Bäckman (SD) Inger Griberg (MP) att utse följande ledamöter till pensionärsrådet Ledamöter (7) Andreas Svahn (S), ordförande.. (S) 34 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post:

35 2 (11) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Maria Boström Dnr: 18RS6563 Per Danielsson (KD) Jessica Edetun Falk (C) Ola Karlsson (M) Maud Hadders (M) Lena Lindén (SD) att utse följande ledamöter till etikrådet Ledamöter (7) Rose-Marie Wilnerzon Thörn (KD), ordförande (S) (S) Maria Slåtterman (C) Maud Nimheim Ottosson (M) Katarina Palm (L) Björn Larsson (SD) att utse följande ledamot till Assembly of European Regions (AER) Ledamot (1) Irén Lejegren (S) att utse följande representant till Assembly of European Regions (AER) kommitté hälso- och sjukvård Representant (1) Karin Sundin (S) att utse följande representant till Assembly of European Regions (AER) kommitté regional tillväxt Representanter (2) Irén Lejegren (S) Wilhelm Sundman (L) att utse följande representant till Assembly of European Regions (AER) kommitté utbildning och kultur Representant (1) Torbjörn Ahlin (C) att utse följande ledamöter och ersättare till styrelsen för stiftelsen Bergslagsgårdar 35 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post:

36 3 (11) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Maria Boström Dnr: 18RS6563 Ledamöter (5) Carina Dahl (S) (KD) Annika Zetterholm (C) Ulrika Björklund (M) Karl-Johan Fredriksson (M) Ersättare (5) Susanne Stenlund (S) (S) (S, KD, C) Göran Andersson (M) Mats Einestam (L) att utse följande ledamot till Central Sweden, styrelsen Ledamot (1) Irén Lejegren (S) att utse följande representanter till Central Sweden, ägarråd Representanter (3) Andreas Svahn (S) Torbjörn Ahlin (C) Willhelm Sundman (L) att utse följande ledamot till Coompanion kooperativ utveckling Örebro län Ledamot (1) Nina Höijer (S) att utse följande ledamot och ersättare till handikapprådet i Hällefors kommun Leadmot (1) Allan Myrtenkvist (S) Ersättare (1).(KD) att utse följande ledamöter och ersättare till Hopajola ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län Ledamöter (2) Ewa-Leena Johansson (S) 36 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

37 4 (11) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Maria Boström Dnr: 18RS6563 Ingrid Fries Hansson (MP) Ersättare (2) Charlotte Edberger Jangdin (C) Larz Lundberg (L) att utse följande ombud och ersättare till Hopajola ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län Ombud (1) Irén Lejegren (S) Ersättare (1) (C) att utse följande ledamot till valberedning för ideella föreningen Karlskoga folkhögskola Ledamot (1).. att utse följande ledamot till Länsstyrelsensens jämställdhetsråd Ledamot (2) Susanne Stenlund (S) Anna Swift Johannison att utse följande ledamot och ombud till Intresseföreningen Bergslaget Ledamot (1) Irén Lejegren (S) Ombud (1) Torbjörn Ahlin (C) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunala handikapprådet i Degerfors kommun Ledamot (1) Kent Gustafsson (S) Ersättare (1) Carina Setterman (S) 37 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

38 5 (11) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Maria Boström Dnr: 18RS6563 att utse följande ledamot och ersättare till Kommunala handikapprådet i Hallsbergs kommun Ledamot (1).. (S) Ersättare (1) Inger Hellqvist (C) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunala handikapprådet i Nora kommun Ledamot (1) Bror-Erik Israelsson (S) Ersättare (1) Camilla Sörman (S) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunala samverkansrådet i Laxå kommun Ledamot (1). (KD) Ersättare (1). (S) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunala tillgänglighetsrådet i Lekebergs kommun Ledamot (1) Jette Bergström (S) Ersättare (1) Barbro Göransson (C) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunala tillgänglighetsrådet i Örebro kommun Ledamot (1) Joakim Carlsson (S) Ersättare (1) Emilia Molin (C) 38 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

39 6 (11) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Maria Boström Dnr: 18RS6563 att utse följande ledamot och ersättare till Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning i Lindesbergs kommun Ledamot (1). (KD) Ersättare (1).. (S) att utse följande ledamot och ersättare till Kommunalförbundet Svenskts Ambulansflyg Ledamot (1)..(S, KD, C) Ersättare (1) att utse följande ledamot och ersättare till Kommuninvest ekonomisk förening Ledamot (1). (S) Ersättare (1).. (S) att utse följande ombud och ersättare till Kommuninvest ekonomisk förening Ombud (1) Torgny Larsson (S) Ersättare (1) Susanne Stenlund (S) att utse följande ombud till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag Ombud Andreas Svahn (S).. att utse följande ledamot och ersättare till Länsstyrelsens miljö- och naturvårdsråd Ledamot (1).. (KD) 39 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

40 7 (11) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Maria Boström Dnr: 18RS6563 Ersättare (1) Jonatan Sandberg (MP) att utse följande representanter och ersättare till Nätverket hälsa och demokrati Representanter (2) Karin Sundin (S) Ulrika Björklund (M) Ersättare (2) Behcet Barsom (KD) Sebastian Cehlin (M) att utse följande ledamöter till presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården Ledamöter (2) Andreas Svahn (S) Ola Karlsson (M) att utse följande ledamöter till Regionalt samverkansråd Ledamöter (8) Andreas Svahn (S), ordförande Nina Höijer (S) Karin Sundin (S) Behcet Barsom (KD) Torbjörn Ahlin (C) Ola Karlsson (M).. (M, L, MP) Sven-Erik Kilsten (SD) att utse följande ledamot och ersättare till Rådet för funktionshinderfrågor i Askersunds kommun Ledamot (1) Inger Trodell Dahl (S) Ersättare (1) Rolf Karlsson (S) att utse följande ledamot och ersättare till Rådet för funktionshinderfrågor i Karlskoga 40 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

41 8 (11) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Maria Boström Dnr: 18RS6563 kommun Ledamot (1) (S) Ersättare (1). (KD) att utse följande ledamot och ersättare till Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer i Ljusnarsbergs kommun Ledamot (1) (S) Ersättare (1) (S) att utse följande representant och ersättare till Samhållsråd T Representant (1) Andreas Svahn (S) att utse följande ledamöter och ersättare till Samverkansnämnden för Uppsala- Örebroregionen Ledamöter (3) Andreas Svahn (S) Karin Sundin (S) Sebastian Cehlin (S) Ersättare (3) Behcet Barsom (KD) Charlotte Edberger Jangdin (C) Ola Karlsson (M) att utse följande ledamot och ersättare till Specifikt samverkansråd för folhälsa Ledamot (1) Behcet Barsom (KD), ordförande Ersättare (1) Andreas Svahn (S) att utse följande ledamot och ersättare till Specifikt samverkansråd för kultur 41 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

42 9 (11) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Maria Boström Dnr: 18RS6563 Ledamot (1) Torbjörn Ahlin (C), ordförande Ersättare (1) Ewa-Leena Johansson (S) att utse följande ledamot och ersättare till Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning Ledamot (1) Irén Lejegren (S), ordförande Ersättare (1) Torbjörn Ahlin (C) att utse följande ledamot och ersättare till Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg Ledamot (1) Karin Sundin (S), ordförande Ersättare (1) Behcet Barsom (KD) att utse följande ledamot och ersättare till Sociala rådet i Kumla kommun Ledamot (1) Gunnel Kask (S) Ersättare (1) Anna-Lena Johansson (C) att utse följande ledamöter till Strukturfondpartnerskapet i Östra Mellansverige Ledamöter (4) Nina Höijer (S).(S, KD, C)...(S, KD, C).(M, L, MP) att utse följande ledamot och ersättare till Varuförsörjningsnämnden Ledamot (1) 42 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

43 10 (11) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Maria Boström Dnr: 18RS6563 Sven-Erik Sahlén (KD), ordförande Ersättare (1) Mats Gunnarsson (MP) att utse följande ledamöter och ersättare till Kungliga gyttjebad och brunnsanstalten Loka Ledamöter (3) Staffan Fors Carl-Jan Granqvist Marietta Leijonhufvud Ersättare (3) Catharina Schlyter Anna Olofsson Tommy Henningsson att utse följande ledamot och ersättare till LEADER Mellansjölandet Ledamot (1) Malena Pirsech Ersättare (1).. att utse följande ledamöter och ersättare till Nyckelfonden, stiftelsen för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro Ledamot (7) Bo Anderson, ordförande Jan Källman, vice ordförande Ann-Sofie Duberg Mats G Karlsson Paula Mölling Magnus Petersson Hans Tedsjö Ersättare (4) Martin Gunnarsson Benny Frängen Vakant 43 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

44 11 (11) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Maria Boström Dnr: 18RS6563 Vakant Sammanfattning Partierna har nu nominerat förtroendevalda i angivna organ. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen Rickard Simonsson Regiondirektör Skickas till: De valda Respektive organ 44 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

45 7 Regionstyrelsens verksamhetsplan inklusive Regionkansliet med budget RS (231)

46 1 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson Dnr: 18RS8801 Organ Regionstyrelsen Regionstyrelsens verksamhetsplan inklusive Regionkansliet med budget 2019 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att fastställa regionstyrelsens inklusive Regionkansliet verksamhetsplan med budget Sammanfattning Verksamhetsplan med budget 2019 för regionstyrelsen inklusive Regionkansliet. Verksamhetsplanen innehåller övergripande mål, inriktningsmål med indikatorer samt uppdrag som regionstyrelsen ansvarar för enligt regionstyrelsens åtagande som finns i bilaga till regionfullmäktiges verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med regionövergripande risker och åtgärder. Regionstyrelsens verksamhetsplan innefattar förvaltningen Regionkansliet. Ärendebeskrivning Regionstyrelsens verksamhetsplan utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Regionstyrelsens verksamhetsplan innehåller övergripande mål, inriktningsmål med indikatorer samt uppdrag som regionstyrelsen ansvarar för enligt regionstyrelsens åtagande som finns i bilaga till regionfullmäktiges verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med regionövergripande risker och åtgärder. Regionstyrelsens verksamhetsplan innefattar förvaltningen Regionkansliet. Regionkansliets samordnande ansvar för dels mål och uppdrag samt risker och åtgärder framgår. I verksamhetsplanen finns också mål och uppdrag samt risker och åtgärder som Regionkansliet har ansvar för som egen arbetsplats/förvaltning (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

47 2 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson Dnr: 18RS8801 Beredning Information på regionstyrelsen den 19 december. Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Enligt underlag Regionstyrelsens verksamhetsplan inklusive Regionkansliet med budget Verksamhetsplanen innehåller ambitioner, mål och uppdrag inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv. Ekonomiska konsekvenser Enligt underlag Regionstyrelsens verksamhetsplan inklusive Regionkansliet med budget Verksamhetsplanen innehåller budget Uppföljning Enligt underlag Regionstyrelsens verksamhetsplan inklusive Regionkansliet med budget Uppföljning sker vid ordinarie rapportering i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen Förslag till Regionstyrelsens verksamhetsplan inklusive Regionkansliet med budget 2019 Rickard Simonsson Regiondirektör Skickas till: Regionkansliet 47 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

48 Verksamhetsplan med budget 2019 Regionstyrelsen inklusive Regionkansliet 48 (231)

49 Innehållsförteckning 1 Inledning Vision och värdegrund Syfte Kärnvärden Mål och uppdrag Budget Organisation och ansvar Uppföljning Intern styrning och kontroll...33 Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget49 (231) 2(38)

50 1 Inledning Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget för år 2019 utgår från Region Örebro läns övergripande verksamhetsplan med budget 2019 samt planeringsförutsättningar för Verksamhetsplanen utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan och innehåller övergripande mål, inriktningsmål med indikator samt uppdrag enligt regionstyrelsens åtagande som finns i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med regionövergripande risker och åtgärder. Regionstyrelsens verksamhetsplan innefattar förvaltningen Regionkansliet. 1.1 Regionstyrelsens ansvar I regionstyrelsens roll ingår ansvar för planering och uppföljning enligt Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län vilket beskrivs nedan. Regionstyrelsen är Region Örebro läns högsta verkställande och beredande organ och har det övergripande ansvaret för regionens utveckling. Detta innebär att leda och samordna de övergripande utvecklingsfrågorna, att ansvara för strategisk planering som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Örebro län och att följa upp verksamheten. Regionstyrelsen ska i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen leda och samordna förvaltningen av Region Örebro läns angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över Region Örebro läns verksamhet som bedrivs i sådana bolag som avses i 10 kap. 3 och 4 kommunallagen och sådana kommunalförbund som Region Örebro län är medlem i. Det är regionstyrelsens uppgift, att inför regionfullmäktiges beslut, leda och samordna arbetet med att ta fram förslag till verksamhetsplan och budget för Region Örebro län. Vidare har regionstyrelsen ansvar för årsredovisningen och delårsrapportering. Regionstyrelsen får från övriga nämnder, styrelser, beredningar och anställda inom Region Örebro län begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att regionstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Regionstyrelsen ansvarar för en god ekonomisk hushållning, är ansvarig arbetsgivare och fastighetsägare Regionstyrelsens styr- och ledningsfunktion samt ansvar och rapporteringsskyldighet I regionstyrelsens styr- och ledningsfunktion, enligt Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län, med koppling till planering och uppföljning ingår: att leda och samordna arbetet med mål, riktlinjer och ekonomiska ramar för styrningen av hela Region Örebro läns verksamhet och att ta initiativ till förbättringar så att verksamheten bedrivs effektivt och efter fastställda mål, att utfärda föreskrifter och anvisningar till nämnderna rörande förslag till budget, budgetuppföljning, delårsrapporter, årsredovisning med verksamhetsberättelse, att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag, som Region Örebro län helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst avseende ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för Region Örebro län, att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente, att övervaka att den löpande förvaltningen bedrivs rationellt och ekonomiskt, att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen är tillräcklig samt beakta möjligheterna till förbättring och utveckling, att se till att uppföljning sker till regionfullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, att till regionfullmäktige regelmässigt rapportera hur verksamheten i de bolag som Region Örebro län helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret, Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget50 (231) 3(38)

51 att, utifrån omvärldsanalys och verksamhetsuppföljning, ansvara för utvärdering av verksamheten Regionstyrelsen tillika nämnd Regionstyrelsen är tillika nämnd för Regionkansliet. Nämndernas ska, enligt Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län, inom sina respektive ansvarsområden med koppling till planering och uppföljning: ansvara för att verksamheten drivs i enlighet med regionfullmäktiges mål och direktiv samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, ansvara för att, de av regionfullmäktige beslutade, horisontella perspektiv beaktas i verksamhet och beslutsfattande, se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, ansvara för att hålla sig inom budget och se till att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och har hög tillgänglighet inom ramen för de finansiella resurser som ställs till nämndens förfogande, upprätta och fastställa mål och budgetplan för verksamheterna, ansvara för verksamhetsutveckling och uppföljning, utvärdera kvalitet, kvantitet, effekt/nytta och ekonomi, ansvara för att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande analyseras, säkras och utvecklas, till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som regionstyrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar, ansvara för de inom sitt sakområde särskilda uppdrag eller erbjudanden som ges från den nationella nivån till den regionala nivån. 1.2 Regionkansliets ansvar Regiondirektören är Region Örebro läns högsta tjänsteman, direkt underställd regionstyrelsen. Denne har det övergripande verksamhetsansvaret och ska omsätta de politiska besluten i handling genom att leda och styra verksamheterna mot de mål och uppdrag som ställts upp i den årliga verksamhetsplanen. Regiondirektören har till sitt stöd Regionkansliet. Kansliet har i uppdrag att stödja förtroendemannaorganisationen och regiondirektören genom att medverka i styrning och ledning av Region Örebro läns verksamhet. Till detta kommer samordning av Regionkansliet som egen arbetsplats/förvaltning. Varje stab vid kansliet har en chef/direktör som ansvarar för ett sakområde och de it-system som stödjer sakområdet. Direkt underställd regiondirektören finns också en stab med strateger, projektledare och rådgivare. Det finns beskrivning av stabernas ansvarsområden och vad som är aktuellt under 2019 i kapitel 7 Organisation och ansvar nedan. Samtliga staber har egna aktivitetsplaner kopplade till målen och uppdragen i regionstyrelsens inklusive Regionkansliets verksamhetsplan samt aktiviteter för regionövergripande ansvar inom stabernas respektive ansvarsområden. I aktivitetsplanerna framgår aktiviteter, tidsplan för aktiviteterna och vem som är ansvarig samt hur uppföljning ska ske under året. Staberna har också IK-planer med risker och åtgärder med ansvariga inom respektive ansvarsområde. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget51 (231) 4(38)

52 2 Vision och värdegrund Region Örebro läns vision lyder Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Visionen uttrycker Region Örebro läns långsiktiga viljeinriktning och det framtida önskvärda läget. Visionen är utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län. Alla som jobbar inom Region Örebro län är grunden till morgondagens utveckling för invånarna, för medarbetarna och för länet. Alla bidrar var och en på olika sätt med engagemang och viktig kompetens. Genom att nyttja allas individuella styrkor i det gemensamma arbetet tillförs nytta och ett välmående län formas. När organisationen styr mot samma mål bildas en kraft som driver utvecklingen i länet och skapar livskvalitet för alla människor som lever här. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Arbete pågår med att ta fram en gemensam värdegrund som utgår från visionen. En gemensam värdegrund innebär att skapa en gemensam organisationskultur med önskade beteenden som leder organisationen i riktning mot visionen. Nuvarande värdegrund gäller tills en ny är framtagen och lyder: Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. 3 Syfte Regionkansliet ska stödja den politiska ledningen och regiondirektören genom att vara en del i planering, styrning, ledning, verkställighet, uppföljning och utveckling av Region Örebro läns verksamheter. 4 Kärnvärden Regionkansliets arbete kännetecknas av att: Vi ser helheten och samlar verksamheten mot gemensamma mål. Vi är professionella, utvecklingsinriktade och har ett aktivt och lyhört förhållningssätt. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget52 (231) 5(38)

53 5 Mål och uppdrag Beskrivningen av mål och uppdrag nedan följer Region Örebro läns verksamhetsplans struktur med målområden. Här ingår övergripande mål, inriktningsmål med indikatorer och uppdrag som dels är regionövergripande som regionstyrelsen ansvarar för och som Regionkansliet har ansvar att samordna och dels mål och uppdrag som Regionkansliet har ansvar för som egen arbetsplats/förvaltning. 5.1 Regional utvecklingsstrategi Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) - Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län är en gemensam vägvisare som beskriver hur Region Örebro län, tillsammans med kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet och civilsamhälle, vill utveckla länet mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att uppnå Örebro läns vision om en attraktiv och pulserande region för alla. Strategin strävar efter att uppnå stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län. Dessa övergripande mål visar hur RUS bidrar inom de tre dimensionerna om hållbar utveckling. De övergripande målen konkretiseras med 18 effektmål som finns beskrivet i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län. Inriktningsmål: Nr 1. Region Örebro län har ett regionalt ledarskap som skapar tillit, förtroende och ett gemensamt lärande hos länets aktörer. Uppdrag: Uppdrag 1. Att ta fram och genomföra aktiviteter för att bidra till att nå den regionala utvecklingsstrategins målsättningar. Aktiviteter Regionkansliets aktivitet: Under året ska aktiviteter kopplat till RUS tas fram inom Regionkansliets ansvarsområden. 5.2 Hållbar utveckling En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Region Örebro län vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling är ett pågående arbete och handlar om att identifiera och genomföra insatser som är ömsesidigt värdeskapande. Det är en grundpelare och förutsättning för Region Örebro läns verksamhet i att tillsammans skapa ett bättre liv. De strategier som Region Örebro län har för att bidra till en hållbar utveckling är: Att vi aktivt samverkar och kommunicerar kring hållbar utveckling. Att vi skapar en tydlig förankring och känner ansvar i linjeorganisationen. Att vi har en tydlig målstyrning och kontinuerlig följer upp målen i Program för hållbar utveckling. Att vi prioriterar utbildning och har en lärande organisation för att utveckla förståelsen för vad hållbar utveckling betyder i Region Örebro län. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget53 (231) 6(38)

54 Övergripande mål: Region Örebro län är en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för regionorganisationen är att skapa välfärd och livskvalitet när verksamheten bedrivs samtidigt som kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov säkerställs. Inriktningsmål: Nr 3. Hållbarhet är integrerad i ordinarie verksamhet och mognadsgraden i hållbarhetsfrågor ökar. Indikatorer Uppföljning och utveckling av aktivitetsplaner enligt program för hållbar utveckling och utifrån genomförd hållbarhetsredovisning 2018 Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben hållbar utveckling Regionkansliet ska arbeta med och följa upp aktiviteter i Regionkansliets aktivitetsplan. Uppdrag: Uppdrag 3. Att fortsätta arbetet med jämställdhetsanalys, samt utifrån dessa och tidigare analyser genomföra åtgärder. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben hållbar utveckling Regionkansliets aktivitet: Att implementera och utbilda berörda i checklistan för hållbar utveckling. Uppdrag: Uppdrag 4. Att fortsätta arbetet med att HBTQ-diplomera verksamheter. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben hållbar utveckling Regionkansliets aktivitet: Under 2019 ska minst en stab HBTQ-diplomeras. Uppdrag: Uppdrag 6. Att fortsätta arbetet med att analysera barnrättsperspektivet, samt att utifrån dessa och tidigare analyser genomföra åtgärder. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben hållbar utveckling Regionkansliets aktivitet: Att implementera och utbilda berörda i checklistan för hållbar utveckling. Uppdrag: Uppdrag 7. Att följa upp och minska förbrukningen av produkter med hög klimatpåverkan, alternativt ersätta med mindre klimatpåverkande alternativ. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben hållbar utveckling Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget54 (231) 7(38)

55 Aktiviteter Regionkansliets aktivitet: Att utifrån den miljörond som genomförs första kvartalet 2019 genomföra åtgärder i syfte att minska förbrukningen alternativt ersätta med mindre klimatpåverkande alternativ. Uppdrag: Uppdrag 8. Att utveckla det förebyggande arbetet kring läkemedelshanteringens negativa miljökonsekvenser. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben hållbar utveckling Uppdrag: Uppdrag 9. Att höja ambitionerna kring Region Örebro läns resor och transporter, bland annat genom att vidareutveckla och implementera resehierarkin. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben hållbar utveckling Regionkansliets aktivitet: Att utifrån tillgänglig statistik och analys kring Regionkansliets resmönster föreslå åtgärder som bidrar till minskad klimatpåverkan. Uppdrag: Uppdrag 10. Att utarbeta riktlinjer tillhörande den kostpolicy som tagits fram hösten 2018 samt genomföra ett systematiskt arbete med att implementera de styrande dokumenten i organisationen och hos berörda medarbete. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben hållbar utveckling Uppdrag: Uppdrag 11. Att utveckla kunskap och metodstöd i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet så att det anpassas för att bli mer jämlikt och jämställt. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben hållbar utveckling 5.3 Hälso- och sjukvård Uppdrag: Uppdrag 20. Att arbeta fram en revidering av krav- och kvalitetsboken i syfte att ge utrymme för fler alternativa utförare. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: hälso- och sjukvårdsstaben Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget55 (231) 8(38)

56 5.4 Regional tillväxt Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län Inriktningsmål: Nr 23. Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa grundad i goda livsvillkor och goda levnadsvanor, tilltro till egen förmåga, tilltro till andra, delaktighet och sammanhang. Indikatorer Framtidstro andel barn i årskurs 9 som har en ljus framtidstro ska öka jämfört med år Barn i ekonomiskt utsatta familjer Andel barn 0-17 år som lever i ekonomiskt utsatta familjer ska minska jämfört med år Självskattat hälsotillstånd andel unga i årskurs 2 gymnasiet samt andel vuxna som anser sig ha ett gott allmänt hälsotillstånd ska öka jämfört med år Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben hållbar utveckling Uppdrag: Uppdrag 33. Att inom området välfärd och folkhälsa utveckla det förebyggande arbetet och vårdinsatser gällande livsvillkor och levnadsvanor med stöd av de överenskommelser som nu gäller för samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben hållbar utveckling 5.5 Digitalisering Digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Satsningen på digitalt först är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan - en agenda som syftar till att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen har under 2017 tagit fram en ny digitaliseringsstrategi. Definierade delmål är: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning samt digital infrastruktur, och målen avviker inte från inriktningen i den regionala digitala agendan. "Digitalt först" för Region Örebro läns verksamheter inklusive Regionkansliet innebär att digitalisering inte enbart handlar om teknik, produkter och tjänster utan även om förändrade konsumentbeteenden och nya arbetssätt. Det handlar om att skapa förståelse, acceptans och engagemang hos chefer och medarbetare kring behovet av förändring och ansvar för att integrera den digitala strategin i den befintliga verksamheten. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget56 (231) 9(38)

57 Övergripande mål: Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämlik, attraktiv och stark Örebroregion som kan möta framtidens utmaningar. Inriktningsmål: Nr 29.Region Örebro län ska leda genomförandet av den regionala digitala agendan i samarbete med länsstyrelsen, kommunerna och universitetet, med målet att förverkliga uppsatta etappmål och slutliga mål Indikatorer Måluppfyllelse redovisas årsvis. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben digitalisering Inriktningsmål: Nr 30. År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Indikatorer År 2019 ska minst 85 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben digitalisering Inriktningsmål: Nr 31. Digitalt först - genomförande av aktiviteter inom Region Örebro län för att uppnå målen i nationell strategi för e-hälsa Arbetet styrs via Region Örebro läns program för e-hälsa. Indikatorer Årliga planer med uppföljning. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben digitalisering Inriktningsmål: Nr 32. Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. Indikatorer Minst 80 procent av länsinvånarna känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. 65 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget57 (231) 10(38)

58 Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben digitalisering Uppdrag: Uppdrag 46. Att ta fram och genomföra aktiviteter utifrån principen digitalt först. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben digitalisering Regionkansliet: Det finns aktiviteter under Regionkansliets mål 4. Regionkansliet arbetar enligt principen digitalt först. 1) Regionkansliets staber ska konkretisera vad digitalt först innebär för respektive stab. 2) Regionkansliets staber ska redovisa hur digitaliseringens möjligheter kan utveckla och förbättra arbetssätt. Uppdrag: Uppdrag 48. Att påbörja arbetet med en ny digital agenda efter Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben digitalisering Uppdrag: Uppdrag 49. Att etablera ett införandeprojekt för framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) med fokus på förberedelse av nya arbetssätt och standardisering. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben digitalisering Uppdrag: Uppdrag 50. Att etablera ett projekt för arkivering av de system som ersätts av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben digitalisering Uppdrag: Uppdrag 51. Att etablera ett projekt för gemensamma riktlinjer för kontaktkorten på Hitta och jämför vård på 1177 Vårdguiden. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben digitalisering Uppdrag: Uppdrag 52. Att utveckla arbetssätt och digitala stödsystem för första linjens vård, som komplement till ordinarie kontaktvägar inom vården. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben digitalisering Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget58 (231) 11(38)

59 Uppdrag: Uppdrag 53. Att etablera ett projekt för att ansluta till de nationella tjänsterna för högkostnadsskydd och frikort tillgängliga via 1177.se. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: kommunikationsstaben Uppdrag: Uppdrag 58. Att inom informations- och it-säkerhetsområdet kartlägga nuläge vad gäller roller, organisatorisk placering, relation till varandra och mandat för hela säkerhetsområdet (till exempel fysisk säkerhet, informations- och it-säkerhet med mera). Aktiviteter Regionövergripande ansvar: staben digitalisering 5.6 Attraktiv arbetsgivare Regionkansliet ska uppfattas som och vara en attraktiv arbetsplats med utvecklingsorienterade och professionella medarbetare som trivs och utvecklas i arbetet. Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra Regionkansliet och diskriminering eller kränkande behandling får inte förekomma i någon form. Övergripande mål: Region Örebro län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv. Inriktningsmål: Nr 33. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare utifrån långsiktigt hållbara strategier. Indikatorer HME Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år. AVI Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år. Personalomsättning, externt och intern, ska redovisas. Det ska minska i jämförelse med föregående år. Resultat av avslutningssamtal ska redovisas systematiskt i temaområden. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: HR-staben Regionkansliet: Tema aktiviteter kring aktuella områden inom arbetslivet för Regionkansliets medarbetare. Inriktningsmål: Nr 34. Region Örebro läns verksamheter är jämställda och jämlika och motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling. Indikatorer Jämix Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget59 (231) 12(38)

60 Aktiviteter Regionövergripande ansvar: HR-staben Regionkansliet: Öka kunskapen inom området för Regionkansliets medarbetare. Uppdrag: Uppdrag 59. Att skapa möjligheter och förutsättningar för chefer och medarbetare att utveckla verksamheten utifrån antagna handlingsplaner och strukturerat arbete kring kompetensförsörjning, Region Örebro läns arbetsgivarvarumärke samt vision och värdegrund genom att konkretisera och förstärka insatserna kring: a) Kompetensförsörjning. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: HR-staben Uppdrag: Uppdrag 59. Att skapa möjligheter och förutsättningar för chefer och medarbetare att utveckla verksamheten utifrån antagna handlingsplaner och strukturerat arbete kring kompetensförsörjning, Region Örebro läns arbetsgivarvarumärke samt vision och värdegrund genom att konkretisera och förstärka insatserna kring: b) Attraktiv arbetsgivare. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: HR-staben Uppdrag: Uppdrag 59. Att skapa möjligheter och förutsättningar för chefer och medarbetare att utveckla verksamheten utifrån antagna handlingsplaner och strukturerat arbete kring kompetensförsörjning, Region Örebro läns arbetsgivarvarumärke samt vision och värdegrund genom att konkretisera och förstärka insatserna kring: c) Hållbara arbetsplatser. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: HR-staben Uppdrag: Uppdrag 59. Att skapa möjligheter och förutsättningar för chefer och medarbetare att utveckla verksamheten utifrån antagna handlingsplaner och strukturerat arbete kring kompetensförsörjning, Region Örebro läns arbetsgivarvarumärke samt vision och värdegrund genom att konkretisera och förstärka insatserna kring: d) Samverkansstrukturen med de fackliga organisationerna. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: HR-staben Uppdrag: Uppdrag 60. Att utreda samband mellan heltidsnormen för arbetstid och antalet icke lagstadgade ledigheter kopplat till kompetensförsörjning. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: HR-staben Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget60 (231) 13(38)

61 Uppdrag: Uppdrag 61. Regionstyrelsen får i uppdrag av regionfullmäktige att samtliga nämnder ska biträda regionstyrelsen, inom nämndens ansvarsområde, att konkretisera arbetet med kompetensförsörjning utifrån beslutad rapport. (Strategisk kompetensförsörjning 18RS680) Aktiviteter Regionövergripande ansvar: HR-staben Regionkansliets aktivitet: Samtliga staber ska göra skattning/bedömning av kompetensförsörjningsläget på kort och lång sikt, enligt Region Örebro läns beslutade årliga kompetensförsörjningsprocess. Därefter ska handlingsplan tas fram utifrån resultat och tas med till kommande verksamhetsplan. Uppdrag: Uppdrag 62. Att inrätta fler AT-platser inom hälso- och sjukvården. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: HR-staben 5.7 Ekonomi Övergripande mål: Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Inriktningsmål: Nr 35. Region Örebro län ska under mandatperioden redovisa resultat som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Indikatorer För 2019 ska resultatet, exklusive orealiserad värdeökning av finansiella tillgångar, uppgå till minst 100 miljoner kronor. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: regiondirektören Inriktningsmål: Nr 36. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Indikatorer Resultatet ska under 2019 uppgå till minst noll. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: regiondirektören Regionstyrelsen ska se till att uppföljning sker till regionfullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Regionkansliet: Aktiviteter ska vidtas så att driftresultat uppgår till minst noll. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget61 (231) 14(38)

62 Inriktningsmål: Nr 37. Gröna finanser ska bidra till ett minskat fossilberoende och minskad klimatbelastning. Indikatorer Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning ska vara lägre än för jämförbara index. Extern upplåning för finansiering av investeringar ska om möjligt ske genom gröna lån. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: ekonomistaben Inriktningsmål: Nr 38. Pensionsskuldsförändring ska placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj i syfte att möta investeringsutgifter. Indikatorer Under 2019 ska ökningen av pensionsskulden återlånas, det vill säga placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj eller användas för finansiering av investeringsutgifter. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: ekonomistaben Uppdrag: Uppdrag 63. Att upprätta och genomföra ekonomiska handlingsplaner i syfte att bibehålla eller nå ekonomisk balans. Handlingsplanerna ska vara omsatta i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar. Åtgärderna ska beskrivas med ekonomisk och verksamhetsmässiga konsekvenser. Uppföljning av handlingsplanerna ska vara en del av nämndernas del- och årsrapportering till regionstyrelsen. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: regiondirektören Regionkansliets aktivitet: Åtgärder ska vidtas i syfte att Regionkansliet ska nå ekonomisk balans. Uppdrag: Uppdrag 64. Att utreda om Region Örebro län äger fastigheter (mark eller byggnader) som är lämpliga att säljas. Utredningen ska avrapporteras i delårsrapport per augusti Aktiviteter Regionövergripande ansvar: regiondirektören Uppdrag: Uppdrag 65. Att utreda alternativ för framtida administrativa lokaler för Region Örebro län. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: regiondirektören Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget62 (231) 15(38)

63 Uppdrag: Uppdrag 66. Att upprätta en lokalförsörjningsplan för hälso- och sjukvårdens verksamheter. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: regiondirektören 5.8 Regionövergripande kvalitets- och utvecklingsarbete Övergripande mål: Det övergripande målet för Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete är att utifrån den bäst kända kunskapen leverera tjänster och produkter som uppfyller intressenters krav och be-hov, i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter, samt att systematiskt och metodiskt nyttja forskningsresultat, idéer och övriga kunskapskällor i syfte att verksamheten ska leverera en högre kvalitet genom att förbättra eller skapa processer, arbetssätt, tjänster och produkter. Mål: Nr 1. Stödja förvaltningar som vill säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att identifiera intressenter, deras krav och behov samt vidta åtgärder som kan påverka tillfredsställelsen. Indikatorer Uppföljning och utveckling av arbetssätt i enlighet Policy för Region Örebro läns arbete med kvalitet och utveckling. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: Regiondirektörens stab, Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsråd Mål: Nr 2. Stödja förvaltningar som vill implementera ett processorienterat arbetssätt. Indikatorer Uppföljning och utveckling av arbetssätt i enlighet Policy för Region Örebro läns arbete med kvalitet och utveckling. Aktiviteter Regionövergripande ansvar: Regiondirektörens stab, Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsråd. Mål: Nr 3. Stödja förvaltningar som, i samverkan, har ett behov av att identifiera och beskriva prioriterade processer som kräver samordning mellan verksamheter. Indikatorer Uppföljning och utveckling av arbetssätt i enlighet Policy för Region Örebro läns arbete med kvalitet och utveckling. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget63 (231) 16(38)

64 Aktiviteter Regionövergripande ansvar: Regiondirektörens stab, Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsråd 5.9 Mål och uppdrag för Regionkansliet Regionkansliet ska stödja regiondirektören genom att vara en del i styrning, ledning, planering, verkställighet och uppföljning av Region Örebro läns verksamheter. I arbetet ingår att ta fram faktabaserade underlag och stödja den politiska berednings- och beslutsprocessen. Genom bra samverkan och goda relationer och med medarbetare som är professionella och utvecklingsorienterade och som ser helheten för Region Örebro län ges förutsättningar för Region Örebro läns verksamheter att utvecklas och nå goda resultat. Övergripande mål: Regionkansliet ger bästa möjliga förutsättningar till den politiska berednings- och beslutsprocessen och verksamheterna för att nå målsättningar och genomföra uppdrag såväl inom Region Örebro län som i det regionala utvecklingsuppdraget. Mål: Nr 1. Regionkansliet har alltid ett utvecklingsorienterat och professionellt förhållningssätt. Indikatorer Regionkansliets kärnvärden är kända av alla medarbetare inom Regionkansliet. Aktiviteter Region Örebro läns vision och nya värdegrund ska genomsyra Regionkansliets kärnvärden. Översyn av Regionkansliets kärnvärden kopplat till visionen och den nya värdegrunden ska göras under året. Regionkansliets staber ska konkretisera Regionkansliets kärnvärden, vad dessa betyder och innebär för respektive stab. Mål: Nr 2. Regionkansliet har bra samverkan och goda relationer och ger professionellt stöd. Indikatorer Aktiviteterna är genomförda. Aktiviteter På Regionkansliets och stabernas APT ska vi systematiskt informera och utbilda varandra om aktuella och strategiska frågor. Presentera stabernas aktuella och strategiska frågor på intranätet (Regionkansliets nyheter på intranätet). Samtliga medarbetare ska läsa och ha god kännedom om både Region Örebro läns verksamhetsplan och Regionkansliets verksamhetsplan. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget64 (231) 17(38)

65 Mål: Nr 3. Regionkansliets huvudsakliga processer är effektiva, tydliga och kända. Indikatorer Aktiviteterna är genomförda. Aktiviteter Stabernas huvudsakliga processer ska dokumenteras på ett enkelt sätt. Processer, som det är aktuellt för, ska publiceras på intranätet och länkas till ledningssystemet Vårt arbetssätt. Mål: Nr 4. Regionkansliets arbete kännetecknas enligt principen digitalt först *). Indikatorer Förändrat arbetssätt genom ökad användning av digitala verktyg. Aktiviteter Varje stab ska konkretisera vad digitalt först innebär för respektive stab. Varje stab ska undersöka hur digitaliseringens möjligheter kan utveckla och förbättra arbetssätt. Minst två förslag ska tas fram på respektive stab. Outlook: Kalendern i Outlook ska vara öppen och tillgänglig för alla medarbetare inom Regionkansliet. Outlook: Mötesinbjudan ska alltid ske via Outlook Skype: Använda Skype mer. Skype: Utbildning och tydliga instruktioner till medarbetare och i konferensrum. Skype: Göra en översyn av utrustning så att tekniken fungerar både för medarbetare och i konferensrum. Skype: Skapa en Skype-patrull inom Regionkansliet som kan hjälpa till med tekniken. *) Digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Satsningen på digitalt först är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan - en agenda som syftar till att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen har under 2017 tagit fram en ny digitaliseringsstrategi. Definierade delmål är: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning samt digital infrastruktur, och målen avviker inte från inriktningen i den regionala digitala agendan. Uppdrag: Uppdrag till regiondirektören från regionstyrelsen. Uppdrag A. Att göra en översyn av verksamhetsplaneringsprocessen. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget65 (231) 18(38)

66 6 Budget Redovisning sker först av regionstyrelsens budget och därefter i kapitel 6.2 till och med 6.7 redovisas Regionkansliet inklusive hälsovalsenheten och tandvårdsenheten. 6.1 Driftbudget regionstyrelsen Belopp i mnkr Budget 2018 Budget 2019 Regionbidrag - Regionstyrelsen Regionkansliet Hälsovalsenheten Tandvårdsenheten Satsningar innevarande år Effekter tidigare års beslut *) Regionstyrelsens planeringsreserv Regionstyrelsens verksamhetskostnad Regionstyrelsens driftsansvar *) Ännu ej fördelade från 2018 års planeringsreserv. I och med den nya nämndsorganisationen som träder i kraft 2019 fördelas endast regionbidrag för Regionkansliet och regionstyrelsens verksamhet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten till regionstyrelsens driftbudget. Budget ovan visar de av regionfullmäktige i verksamhetsplanen beslutade beloppen. Under året sker sedan justeringar till exempel vid utfördelningar av satsningar och disponeringar ur planeringsreserven. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget66 (231) 19(38)

67 Satsningar innevarande år Nämnd Belopp i mnkr 2019 H-huset, preliminära kostnader 11,0 Hälso- och sjukvårdsnämnd Äldresatsning 6,0 /Regionstyrelsen - Äldremottagningar - Mobila team - Bättre/snabbare omhändertagande på akuten Hälso- och sjukvårdsnämnd Mini-Mariamottagning 3,0 Forskningsnämnd Forskning- och utbildning, Innovationssluss 1,5 Hälso- och sjukvårdsnämnd Högspec, fortsatt satsn traumavård 3,0 Regionstyrelsen Digitalisering 4,0 Kultur- och fritidsnämnd Alla barns rätt till professionell kultur/kultur i hela länet Regional tillväxtnämnd Utveckla innovationssystemet 1,5 Regional tillväxtnämnd Stärka länet som logistiknav 0,9 Regional tillväxtnämnd Komtek 0,8 Regional tillväxtnämnd Rådgivning företag 0,8 Samhällsbyggnadsnämnd Trafik Södra Ladugårdsängen 4,0 Samhällsbyggnadsnämnd Trafikkostnader, Kulturkvarteret 2,2 Regionstyrelsen Omställningspott för insatser enligt hållbarhetsprogrammet Regionstyrelsen Nationella åtaganden, Inera 3,8 Regionstyrelsen Finansiering av ST- och AT tjänster och fler AT platser Regionstyrelsen Demografisk effekt Hälsoval 8,4 Regionstyrelsen Demografisk effekt Tandvård 1,2 Regionstyrelsen Demografisk effekt sjukresor 8,8 Regionstyrelsen Politisk organisation, tjm 6,0 Regionstyrelsen Politisk organisation, arvoden 1,5 Summa 77,4 1,5 1,0 6,5 Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget67 (231) 20(38)

68 6.2 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling Regionkansliets verksamheter inklusive hälsovalsenheten och tandvårdsenheten ska medverka till en långsiktigt god ekonomi och god hushållning för Region Örebro län. Målet för åren är att genomföra budgeterad verksamhet utan att lämna underskott. 6.3 Budgeterat utfall 2019 Generell uppräkning av regionkansliet tre olika regionbidrag är 1 procent Till det kommer satsningar och förstärkningar av budgeten. Totalt beräknas budgeten öka med 99 miljoner kronor. Regionkansliet har under 2018 fått lägre statsbidragsintäkter för asylsjukvård än 2017 på grund av färre asylsökande i länet än 2017 men också lägre sjukvårdskostnader för dessa patienter. För 2019 budgeteras statsbidragsintäkten och kostnad lägre än Avtalet för SOS-alarm är omförhandlat och budgeten förstärks med 3,6 miljoner kronor på grund av det. Dessutom kommer Regionkansliets budget att förstärkas med 25 miljoner för satsningar på digitalisering, nationella åtagande inom Inera, demografisk effekt för sjukresor samt ändrad politisk organisation. Inom hälsovalsenheten är de största posterna ersättning i hälsoval, ersättning till andra privata vårdgivare samt läkemedel. Intäkterna, som till största delen består av patientavgifter beräknas öka jämfört med 2018 eftersom gränsen för högkostnadsskyddet kommer att höjas Budgeten för läkemedel förstärks utöver uppräkning med 7 miljoner kronor. Antalet listade uppgår i december 2018 till personer vilket är en ökning med jämfört med december För 2019 erhåller hälsovalsenheten 8,4 miljoner kronor för ökat antal listade. Tandvårdsenheten får för 2019 fått utökad budget på grund av att fri tandvård även gäller åldersgruppen 23 år. Fler barn och unga i länet ökar utbetalningen för tandvårdspeng och för 2019 erhåller tandvårdsenheten 1,2 miljoner kronor för detta. Fortsatt restriktion kring tillsättning av tjänster och påverkbara kostnader kommer att vara nödvändigt under 2019 för att ha en budget i balans. 6.4 Ekonomiska nyckeltal Regionkansliet har under 2018 haft en löneökning på i det närmaste 0 procent på grund av vakanser, sjukdom och annan frånvaro. Löneökningstakten under 2019 beräknas bli 2 procent utifrån utfall Procent Budget 2019 Utfall 2018 Budget 2018 Lönekostnadsökningstakt 2 1 2,5 Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget68 (231) 21(38)

69 6.5 Resultatbudget Belopp i mnkr Budget 2019 Utfall 2018 Budget 2018 Verksamhetens intäkter Övriga intäkter ,5 149 Summa intäkter ,5 149 Verksamhetens kostnader Personalkostnader ,4-147 Övriga kostnader , Avskrivningar, inventarier -0,2 Summa kostnader , Verksamhetens nettokostnader , Finansnetto 0,1 Regionbidrag/- ersättning , Resultat 0-1,1 0 Fördelning per regionbidrag Belopp i mnkr Budget 2019 Resultat 2018 Budget 2018 Regionkansliet ,2-426 Hälsovalsenheten , Tandvårdsenheten ,7-231 Summa nettokostnad , Regionbidrag Resultat 0-1, Driftbudget Belopp i mnkr Budget 2019 Utfall 2018 Omsättni ng Varav regionbidrag Omsättni ng Varav regionbidrag Regionkansliet Hälsovalsenheten Tandvårdsenheten Summa Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget69 (231) 22(38)

70 6.7 Investeringsbudget Belopp i mnkr Budget 2019 Utfall 2018 Budget 2018 Immateriella anläggningstillgångar Byggnadsinvesteringar Medicinteknisk utrustning It-utrustning Övrig utrustning 0 0,5 1,0 Summa 0 0,5 1,0 Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget70 (231) 23(38)

71 7 Organisation och ansvar 7.1 Regionkansliets organisation Regiondirektören är Region Örebro läns högsta tjänsteman, direkt underställd regionstyrelsen. Regiondirektören har Regionkansliet till sitt stöd. Varje stab vid Regionkansliet har en chef/direktör. Direkt underställd regiondirektören finns också en stab med strateger, projektledare och rådgivare. 7.2 Regionkansliets ansvar och sakområden Regiondirektören är Region Örebro läns högsta tjänsteman och har det övergripande verksamhetsansvaret och ska omsätta de politiska besluten i handling genom att leda och styra verksamheterna mot de mål och uppdrag som ställts upp i den årliga verksamhetsplanen. Regiondirektören har till sitt stöd Regionkansliet. Kansliet har i uppdrag att stödja förtroendemannaorganisationen och regiondirektören genom att medverka i styrning och ledning av Region Örebro läns verksamhet. Till detta kommer samordning av Regionkansliet som egen arbetsplats/förvaltning. Varje stab vid kansliet har en chef/direktör som ansvarar för ett sakområde och de it-system som stödjer sakområdet. Direkt underställd regiondirektören finns också en stab med strateger, projektledare och rådgivare Regiondirektörens stab Regional samverkan Regionkansliet har övergripande ansvar för den regionala samverkansorganisationen mellan Region Örebro län och länets tolv kommuner. Det innebär att Regionkansliet har berednings- och samordningsansvar för Regionalt samverkansråd och Regional chefsamverkansgrupp samt specifika samverkansråd och tillhörande tjänstemannagrupper. Regional utveckling Regionkansliet ska på regionledningens uppdrag bidra till det strategiska utvecklingsarbetet inom området regional utveckling i vid mening. Samhällsmedicinsk utveckling Regionkansliet ska på regionledningens uppdrag bidra till strategiskt utvecklingsarbete inom det samhällsmedicinska området. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget71 (231) 24(38)

72 Systematiskt omvärldsarbete Regionkansliets funktion för systematiskt omvärldsarbete har uppdrag att ta fram en samlad bild av framtida förutsättningar för Region Örebro län. Syftet är att skapa en ökad medvetenhet i organisationen, bättre beslutsunderlag avseende strategiska vägval samt en ökad handlingsberedskap. Målgrupp är i första hand de politiska organen styrelse och fullmäktige som fattar beslut om strategiska frågor och vägval. Men kunskapen om förändringar i omvärlden behöver också finnas hos chefer och handläggare som utarbetar strategiska dokument och beslutsunderlag. Aktuellt 2019 Under året kommer funktionen att löpande leverera omvärldsspaningar till organisationen. Vidare kommer den omvärldsrapport som tagits fram hösten 2018 att användas som underlag för kommande års verksamhetsplanering och framtagande av andra strategiska styrdokument. Omvärldsperspektivet kommer också att spridas genom aktiv medverkan vid olika interna sammankomster i organisationen. Kunskaper och metoder runt scenario-analys kommer att utvecklas. Kvalitet- och utvecklingsråd Region Örebro läns kvalitet- och utvecklingsråd är rådgivande till regiondirektör och Region Örebro läns ledningsgrupp i frågor som rör övergripande kvalitets- och utvecklingsarbete för Region Örebro län och kompletterar förvaltningarnas ansvar för kvaliteten i verksamheten. Rådet ska såväl initiera som stimulera till verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling, nya arbetssätt och utbildningsinsatser så att Region Örebro läns ambitioner avseende kvalitet och verksamhetsutveckling uppnås. Kvalitet- och utvecklingsrådet är ansvarig för drift och utveckling av det organisationsövergripande ledningssystemet Vårt arbetssätt samt Kunskap- och metodplattformen för ett processorienterat arbetssätt. Rådet består av representanter från respektive förvaltning och leds från Regionkansliet. Aktuellt 2019 Region Örebro läns kvalitet- och utvecklingsråd kommer under året fokusera arbetet på att färdigställa och publicera ett antal ledningssystem på intranätet inom områdena god och patientsäker vård, informationssäkerhet, miljö, arbetsmiljö samt strålsäkerhet.dessutom genomförs en utveckling av kunskap- och metodplattformen för ett processorienterat arbetssätt i syfte att varje förvaltning, vid behov och på ett enkelt sätt, ska kunna implementera ett processorienterat arbetssätt. Projekt och utredningar På Regionkansliet finns också projektledare och utredare för olika strategiska problemställningar och frågor som naturligt inte hanteras av staberna på kansliet eller övriga linjeorganisationen men som regiondirektören har ett ansvar för att hantera. Exempelvis samverkansfrågor med universitetet och länets kommuner, lokal- och bostadsfrågor och andra regionala utvecklingsfrågor Stab hållbar utveckling Ansvar I staben hållbar utveckling samlas kunskap och strategiskt utvecklingsarbete inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Staben ansvarar för att bygga upp, utveckla och driva hållbarhetsarbetet i Region Örebro läns samtliga verksamheter. Stabens uppdrag innebär även att stödja regiondirektören och Region Örebro läns förtroendemannaorganisation med underlag och administrativt stöd i arbetet med framtidens utmaningar inom området. Sakområden Region Örebro läns frågor vad gäller hållbar utveckling omfattar bland annat: Folkhälsa, folkhälsorapportering och hälsofrämjande insatser Jämställdhet, våld i nära relationer Jämlikhet, HBTQ, integration och mångfald Demokrati Klimat och miljö Aktuellt 2019 Staben hållbar utveckling kommer under året att fortsätta arbeta med att genomföra aktiviteter utifrån de aktivitetsplaner för hållbar utveckling som tagits fram tillsammans med förvaltningarna inom ramen för hållbarhetsprogrammet samt resultaten i den första hållbarhetsredovisningen. Det innebär främst att vara kunskaps- och metodstöd samt driva strategiskt utvecklingsarbete. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget72 (231) 25(38)

73 Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget 26(38) 73 (231)

74 Gällande Regionkansliet kommer bland annat utbildningsinsatser bedrivas, att vara rådgivare utifrån checklistan för hållbar utveckling och leda arbetet kring kansliets aktivitetsplaner. Arbete sker i nära samarbete med andra staber och under 2019 bör samarbetet utvecklas ytterligare med exempelvis kommunikation och HR vad gäller normkritik vid information, kommunikation och bemötande och att fortsätta vara en aktiv aktör vid omvärldsanalys Stab digitalisering Ansvar Staben för digitalisering ansvarar för övergripande och strategisk koordinering gällande nationellt och regionalt arbete inom digitalisering. Stabens uppdrag innebär att stödja regiondirektören och Region Örebro läns förtroendemannaorganisation med underlag som krävs för att fatta väl underbyggda beslut inom området digitalisering. Stabschefen representerar Region Örebro län i det nationella programrådet på Inera, som är ett bolag inom SKL. Stabschefen är tillika objektsägare för de nationella e-tjänsterna och lokala anslutningarna till underliggande system. Sakområden Region Örebro läns frågor inom digitalisering omfattar bland annat: Ansvara för att, i samverkan med regionens förvaltningar, bygga upp, utveckla och driva digitaliseringsarbetet i Region Örebro läns verksamheter. Ansvara för samordning med nationella och regionala parter inom området digitalisering. Ansvara för genomförandet av den regionala digitala agendan med sju insatsområden. o Tillgång till bredband. o Minska det digitala utanförskapet. o e-förvaltning o e-hälsa o Skolan o Energi och klimat o Kultur och kreativitet Omvärldsbevakning och deltagande i nationellt arbete inom området. Aktuellt 2019 Digitalisering är en del av ett större utvecklingsförlopp i samhället och för att samordna och styra arbetet med digitaliseringen för Region Örebro län, har en stab för digitalisering etablerats under 2018 inom Regionkansliet. Ett uppdrag under 2019 är att ta fram en digitaliseringsstrategi, för att tydliggöra övergripande inriktning och ambition med digitaliseringen i Region Örebro län som utgår från den nationella digitaliseringsstrategin. Inom uppdraget Digitalt först har staben ett uppdrag att för Region Örebro läns verksamheter belysa att digitalisering inte enbart handlar om teknik, produkter och tjänster utan även om förändrade konsumentbeteenden och nya arbetssätt. Det handlar om att skapa förståelse, acceptans och engagemang hos chefer och medarbetare kring behovet av förändring och ansvaret för den och att integrera den digitala strategin i den befintliga verksamheten. Ett program för e-hälsa har etablerats inom Region Örebro län. Programmets övergripande idé är att genomföra olika aktiviteter inom Region Örebro län för att uppnå målen i nationell strategi för e-hälsa Ett prioriterat område i detta arbete är implementering av ett nytt vårdinformationsstöd Hälso- och sjukvårdsstab Ansvar Hälso- och sjukvårdsstaben stödjer regiondirektören, förtroendemannaorganisationen och verksamheterna i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor och i strategiska ledningsprocesser. Ett nära samarbete sker med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården och privata vårdgivare samt andra interna och externa aktörer. Staben svarar för utredningar, analyser och ärendeberedning inför beslut. Staben arbetar också med övergripande frågor inom kunskapsstyrning, nationella överenskommelser samt riktlinjer och överenskommelser inom länet och sjukvårdsregionen. I uppgifterna ingår även samarbetet med länets funktionshinderorganisationer och att handlägga Region Örebro läns sociala fonder. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget74 (231) 27(38)

75 Staben svarar för den konkurrensneutrala styrningen, utbetalning av ersättning samt uppföljningen för verksamheter som ingår i vårdvalssystemen genom Hälsoval Örebro län och Psykoterapi inom LOV Örebro län. Hälsovalsenheten har ett utökat uppdrag att driva och stödja medicinsk kvalitet och kompetensutveckling inom den samlade primärvården i länet. I ansvaret ingår även avtalsrelationer med privata vårdgivare finansierade av Region Örebro län genom vårdavtal och samverkansavtal samt inom privat tandvård. Regler för patienters vårdförmåner och valfrihet, sjukvårdshuvudmannens ansvar och uppdrag att tillhandahålla vård för olika grupper inkluderande rutiner för statlig ersättning ingår också. Staben har också ett övergripande ansvar för tandvård och ansvarar för regionens tandvårdsstöd, valfrihet inom barn- och ungdomstandvård samt uppdraget till Folktandvården. Sakområden Regionkansliets övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor kan delas upp i följande delområden: Beredning och utredning inklusive kunskapsstyrning, avgiftsfrågor och nationella överenskommelser Kunskapsstyrning Vårdvalssystemen genom Hälsoval och LOV-psykoterapi inom Örebro län inklusive mödraoch barnhälsovård, studierektorer för AT- och ST-läkare inom allmänmedicin samt avtal och uppföljning av privata vårdgivare Tandvårdsåtagandet Aktuellt 2019 Hälsovalsenheten kommer att ha fokus på tillämpning av den förstärkta vårdgarantin med tillgång till tid för bedömning inom tre dagar och som omfattar alla yrkesgrupper med legitimation samt kuratorer. Utbildningssatsning planeras kring diagnosregistrering och KVÅ-kodning för andra yrkeskategorier än läkare. Publicering av medicinska indikatorer till PrimärvårdsKvalitet sker under året samt fortsatt utveckling av Nationellt Kliniskt kunskapsstöd. Första linjens arbete med psykisk ohälsa kommer att fortsätta utvecklas. Utvecklingsarbete fortsätter inom ramen för kunskapsstyrningen och överenskommelserna mellan staten och SKL och olika utbildningsinsatser kommer att genomföras. Ett nytt vård- och stödsystem införs inom barnhälsovården. Barnhälsovården och Tandvårdsenheten har fått statliga medel för särskilda insatser med hembesök i utsatta områden. Mödrahälsovård förstärks med dietist och psykolog och utvecklingsarbete kommer att genomföras där inom området övervikt/fetma och psykisk ohälsa hos gravida samt utveckling av föräldrastöd. Införandet av RoS diagnostik fortsätter under året. Vård via video ska införas vid vårdcentralerna och digital vårdcentral etableras. En fortsatt central uppgift för staben är också att fortsatta arbete med att utveckla sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Försäkringsmedicinska rådgivare/sakkunniga inom vården ska tillsättas utifrån tidigare beslutat resurstillskott, likaså rehabiliteringskoordinatorer inom specialistvården. Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet kommer under 2019 att inlemmas i den nya kunskapsstyrningsorganisationen. Från och med 1 januari 2019 har landstingen också fått ett lagstadgat ansvar för tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan. Denna uppgift har hittills reglerats via nationell överenskommelse mellan staten och SKL Ekonomistab Ansvar Ekonomistaben ansvarar för övergripande och strategiska frågor inom ekonomi, planering- och uppföljning samt intern styrning och kontroll inom Region Örebro län. Staben ansvarar för att arbetsutskottet och regionstyrelsen får det underlag som krävs för att fatta väl underbyggda beslut. Ekonomidirektören ansvarar för Region Örebro läns ekonomi- och finansprocess, planerings- och uppföljningsprocess samt process för intern styrning och kontroll och är tillika objektsägare för de itsystem som stödjer ekonomistabens sakområde. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget75 (231) 28(38)

76 Sakområde Region Örebro läns ekonomi- och finansprocess, planerings- och uppföljningsprocess samt process för intern styrning och kontroll kan delas upp i följande delprocesser: Redovisning och system Budget och uppföljning Finans Inköp och försäkringar Bolagsstyrning Verksamhetsplanering och uppföljning Intern styrning och kontroll Beslutsstöd Varje delområde styrs från Regionkansliet, med undantag från Inköp och försäkringar. För detta ansvarar förvaltningsdirektören vid Regionservice. För delområde Finans finns ett samarbete med Västmanland och Sörmland för att säkra stabiliteten i processen. Aktuellt 2019 Inom ekonomiprocessen kommer arbetet att fokuseras på förberedelser för att i januari 2021 byta ekonomisystem inklusive system för beställning och leverantörsfakturor HR-stab Ansvar HR-staben ansvarar för övergripande och strategiska arbetsgivarfrågor inom Region Örebro län. Staben ansvarar för att regionstyrelsen får det underlag som krävs för att fatta väl underbyggda beslut. Regionstyrelsen är Region Örebro läns arbetsgivarorgan och har arbetsgivaransvar för samtliga anställda. Regionstyrelsen fullgör arbetsgivarens skyldigheter och utövar dennes rättigheter enligt arbetsrättslagstiftning. HR-direktören ansvarar för Region Örebro läns personalfrågor och är tillika objektsägare för de itsystem som stödjer HR-stabens sakområde samt ledande tjänsteman i aktuellt politiskt organ. HR-staben organiserar samtliga personalstrateger vid Regionkansliet. Sakområde HR-arbetet delas in i fem delområden: Kompetensförsörjning Lönebildning Chefs- och ledarskap Hälsofrämjande arbetsliv Arbetsgivarfrågor Uppdraget är att inom respektive område initiera, leda, stödja, utveckla och följa upp övergripande och strategiska HR-arbetet för Region Örebro län. HR-staben ansvarar också för övergripande policys och riktlinjer inom de olika områdena. Aktuellt 2019 Positionering av Region Örebro län som attraktiv arbetsgivare sker genom att ta fram arbetsgivarvarumärke för Region Örebro län utifrån vision och värdegrund. Det är ett fortsatt prioriterat område under Aktiviteter inom områdena att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla chefer och medarbetare ska konkretiseras under året. Detta gäller för både chefer och medarbetare. Ett nytt samverkansavtal ska processas fram med de fackliga organisationerna. Resultaten av medarbetarenkäten som redovisades i december 2018 kommer att utveckla arbetet med den hälsosamma arbetsplatsen. Arbetet med den hållbara arbetsplatsens ska förstärkas. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget76 (231) 29(38)

77 7.2.7 Kommunikationsstab Ansvar Det övergripande uppdraget för kommunikationsstaben är att genom kommunikativt stöd förbättra övriga verksamheters möjligheter att nå mål och uppdrag. Kommunikationsstaben ska bidra till att Region Örebro län uppfattas som en utvecklingsinriktad, trovärdig, tydlig och tillgänglig organisation som bygger verksamheten utifrån höga krav på kvalitet och trygghet för länsborna. Region Örebro län ska vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Staben ansvarar för att regionstyrelse, regionråd och regiondirektör får det underlag som krävs för att fatta väl underbyggda beslut inom sakområdet samt genomföra kommunikationsaktiviteter kring möten och beslut i regionstyrelsen, regionfullmäktige och de olika nämnderna. Kommunikationsdirektören är processägare och ansvarar för Region Örebro läns kommunikationsprocesser och kommunikationskanaler. I uppdraget ingår också att vara objektsägare för de it-system som stödjer kommunikationsstabens sakområde. Sakområde Kommunikationsprocessen kan delas upp i följande delområden: Kommunikationsstöd till Region Örebro läns politiska ledning och verksamhetsledning. Policyfrågor och strategiutveckling. Övergripande kommunikationsplanering och ledningskommunikation. Varumärkesarbete, profilering och marknadsföring. Övergripande press- och mediearbete. Löpande operativt kommunikationsarbete på regionövergripande nivå. Aktuellt 2019 Inom kommunikationsområdet kommer utveckling av den nya regionövergripande webbplatsen att prioriteras liksom att utveckla kommunikationskanaler för att vara en tillgänglig organisation gentemot länsinvånarna. Arbetet fortskrider med att implementera den nya visionen för Region Örebro län och att stödja arbetet med att ta fram en ny värdegrund. Vidare ska varumärkesstärkande åtgärder att genomföras för att stödja arbetet med attraktiv arbetsgivare Stab för administration, juridik och säkerhet Ansvar Staben för administration, juridik och säkerhet ansvarar för att regiondirektören, inom det område som staben ansvarar för, får det stöd och den service som krävs för att denne skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Staben för administration, juridik och säkerhet ansvarar även för övergripande och strategiska juridiska frågor samt informationssäkerhet, projektstöd, beredskap och säkerhet samt nämndadministra-tion inom Region Örebro län. Staben ansvarar för att Region Örebro läns förtroendemannaorganisation får det underlag och administrativa stöd som krävs för att fatta väl underbyggda beslut. Sakområde Region Örebro läns frågor vad gäller administration, juridik och säkerhet kan delas upp i nedanstående delområden: Juridisk rådgivning och stöd Informationssäkerhet och personuppgiftsombud Nämndadministration Ärendehantering Administrativ service Beredskap och säkerhet Den administrativa servicen riktar sig till region- och oppositionsråd, samt i viss omfattning till samtliga staber vid Regionkansliet. Aktuellt 2019 Särskilt fokus läggs vid att ge den nya politiska organisationen ett sådant stöd att de förtroendevalda ges goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vidare fortsätter arbetet med implementering i Region Örebro län av EU:s dataskyddsdirektiv, som kommer att ersätta personuppgiftslagen. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget77 (231) 30(38)

78 Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget 31(38) 78 (231)

79 7.3 Framtida utmaningar Region Örebro län Gemensamma utmaningar för Regionkansliet är att utveckla stödet till de förtroendevalda så att den nya politiska organisationen kan fungera i enlighet med fullmäktiges beslut. Detta innebär bland annat ett omfattande arbete att i olika avseenden arbeta nära förvaltningarna i syfte att ge dem goda möjligheter att stödja den politiska organisationen. Regionkansliets staber och strateger ska aktivt stödja förvaltningarna och medverka till skapande av och utveckla bra samarbetsstrukturer och samarbetsgrupperingar. Hållbar Utveckling Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda togs handlingsplan för Sveriges genomförande. Staben hållbar utveckling ska stödja och stimulera arbetet med att omsätta Agenda 2030 inom ramen för Region Örebro läns verksamheter. Region Örebro läns program för hållbar utveckling definierar bland annat vad verksamheterna ska prioritera och uppnå inom området hållbar utveckling genom att integrera sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. För att målen i programmet ska uppfyllas under målperioden krävs stor samverkan och kommunikation tvärfunktionellt inom ordinarie lednings- och stödprocesser. Det gäller också att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för hållbarhetsfrågorna. Staben hållbar utveckling arbetar utifrån varierande process-, struktur-, och systemstöd. Hälso- och sjukvård och tandvård Införandet av förstärkt vårdgaranti och patientkontrakt samt förberedelser inför att nytt vårdinformationssystem införs kommer att vara ett omfattande uppdrag för Hälsovalsenheten. Det gäller även införandet av nytt vård- och stödsystem inom barnhälsovård som införs under året. Nationell publicering av medicinska data till PrimärvårdsKvalitet kräver ett utvecklingsarbete med stöd till verksamheten kring registrering och vårddokumentation. Uppföljning av privata vårdgivare fortsätter att utvecklas och de senast upphandlade vårdtjänsterna kräver fortlöpande uppföljning. Arbetet med medicinsk kvalitet och kompetensutveckling på primärvårdsnivån fortgår utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer i nära samarbete med närsjukvården och den organisation som finns inom för kunskapsstyrning. Studierektorerna kommer att ha utökat uppdrag genom ökat antal ST, AT och läkarstudenter. Samarbetet med länets kommuner förstärks inom flera områden genom chefsgruppen för samverkan. Den generationsväxling som skett vid tandvårdsenheten ställer krav på medarbetarna, framför allt inom it-system och digitalisering. Beredningsgruppen ser en utmaning i att kunna svara upp mot det behov av stöd som den nya politiska organisationen kan komma att generera. Beredningsgruppens roll i detta arbete kommer att behöva tydliggöras. Det pågår en ökad digitalisering av vårdtjänster. En utmaning för beredningsgruppen under det kommande året är att följa utvecklingen och stötta både verksamheterna, regionledningen och den politiska organisationen kring avgifter och vårdrättigheter i samband med digitaliseringen. Inom hälso- och sjukvårdsstaben behöver arbetet med att hantera Försäkringskassans beställningar av försäkringsmedicinska utredningar formaliseras och tydligare organiseras mot bakgrund av att landstingen får ett lagstadgat ansvar från och med den 1 januari 2019 att tillhandahålla dessa utredningar på begäran av Försäkringskassan. I och med den nya lagen behöver även många nya frågeställningar hanteras och utredas. Digitalisering För Regionkansliet är det en utmaning att leda och samordna digitaliseringsprocessen som anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga Sverige där digitalisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället och digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Så gott som alla svenskar, 98 procent, har tillgång till internet hemma och nio av tio har en smartmobil. Allt fler av Sveriges invånare använder internet och de gör det allt oftare. Samtidigt uppstår frågan vilka som tillhör den krympande skara som inte kopplar upp sig dagligen. Äldre är den största gruppen som inte använder internet i samma utsträckning som andra personer. Allt fler kopplar upp sig allt mer i Internetsverige och allt färre lämnas kvar i ett digitalt utanförskap. Brister i kompetens, tillgänglighet och tillit är allmänt hindrande. Grundläggande för fortsatt utveckling och nyttoskapande är människors och verksamheters tillgång till kompetens, uppkoppling och information samt deras tillit till nätet och Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget79 (231) 32(38)

80 digitala tjänster. Från Regionkansliet utgår också ansvaret för att i samverkan med andra regioner implementera ett nytt vårdinformationsstöd som ska svara upp mot verksamhetens krav med välfungerande vårdinformationsstöd för verksamheten med stöd av digitalisering. Regionala samverkansrådet och dess specifika samverkansråd Den regionala samverkansorganisationens struktur och arbetsformer har utvärderats och en justering av organisationen träder i kraft 1 januari Fem specifika samverkansråd blir fyra och Regionala samverkansrådet får ett tydligare ansvar för infrastruktur/trafik/bostadsfrågor. Förändringen är tänkt medföra att samverkansarbetet kan stärkas ytterligare mellan Region Örebro län och länets tolv kommuner. Internationellt utvecklingsuppdrag När det gäller det internationella utvecklingsuppdraget är en utmaning att enas kring målen med internationaliseringsarbetet för den egna verksamheten. Det är grunden för att kunna bygga vidare och utveckla det internationella arbetet som bedrivs. Ett starkt varumärke Ett starkt varumärke är viktigt för att kunna upprätthålla men också utveckla förtroendet hos patienter, kollektivtrafikresenärer, invånare, kommuner, näringsliv och övriga samhällsaktörer. Varumärket kan stärkas genom att Region Örebro läns kommunikation är trovärdig, tydlig och tillgänglig. Varumärket spelar också en viktig roll för befintliga medarbetare och för att attrahera framtida medarbetare. Arbetet med att vidareutveckla varumärket Region Örebro län är ett ständigt pågående arbete. I närtid kommer fokus att vara fortsatt implementering av ny vision, etablering av en ny webbplats, lansering av organisationens omarbetade tryckta kanal Tebladet, utveckling av de digitala kommunikationskanaler som identifieras och stöd till pågående arbete med ny värdegrund. En viktig del i ett starkt varumärke är att bidra med kommunikationsstöd till arbetet med attraktiv arbetsgivare och en förstärkt ledningskommunikation via interna kanaler. Attraktiv arbetsgivare Som ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och en hållbar arbetsplats behöver olika strategiska hållbara insatser ske för att förstärka den strategiska kompetensförsörjningen. Arbete kommer att ske under 2019 utifrån olika områden - att skapa engagemang, använda kompetensen rätt, visa karriärmöjligheter, utnyttja tekniken, bredda rekryteringen och marknadsföra jobben samt se över möjligheten att förlänga arbetslivet. Arbetet kring oberoende av inhyrd personal fortsätter. Arbetet med att attrahera, anställa och behålla medarbetare fortsätter liksom arbetet inom chefs- och ledarskapsområdet. Ekonomi Region Örebro läns ekonomi ska kännetecknas av långsiktighet och hushållning vilket också innefattar Regionkansliets ekonomi. Region Örebro län står inför stora utmaningar. För att möta befolkningens ökade vårdbehov, förändringar i demografi, samhällsservice och samhällsutveckling, Region Örebro läns ökade pensionsåtagande samt en högre investeringsnivå måste Region Örebro län åstadkomma en långsiktig god ekonomisk ställning. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget80 (231) 33(38)

81 8 Uppföljning Regionstyrelsen ansvarar för att kontinuerligt följa nämndernas verksamhet och resultat. Uppföljning ska ske av Regionstyrelsens verksamhetsplan som också innefattar förvaltningen Regionkansliet. Internkontrollplanen med risker och åtgärder ska följas upp. Uppföljning ska även ske av regionfullmäktiges verksamhetsplan. Regionstyrelsen har en uppsiktsplikt av regionfullmäktiges samtliga mål och uppdrag som fullmäktige beslutat om. Regionstyrelsen ska vidta de åtgärder som behövs med anledning av uppföljningen. Uppföljning sker i periodrapporter av ekonomin med årsprognos samt valda nyckeltal till regionstyrelsen. I delårsrapporter, verksamhetsberättelse och årsredovisning redovisas även samtliga mål och uppdrag till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Redovisning av internkontrollplanen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse till regionstyrelsen. Regionkansliets uppföljning av inriktningsmålen med indikatorer, uppdragen samt risker med åtgärder i internkontrollplanen sker i delårsrapporter per den 30 april och den 31 augusti och i verksamhetsberättelse. Inom Regionkansliet sker regelbunden uppföljning av mål, uppdrag och risker med åtgärder samt även av stabernas aktivitetsplaner och åtgärder i samband med stabsvisa möten samt vid Regionkansliets stabsledning och på Regionkansliets APT. Samverkan sker med de fackliga organisationerna och Regionkansliets samverkan med de fackliga organisationerna sker genom samverkansgrupp vid frågor som rör det inre arbetet vid Regionkansliet. Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget81 (231) 34(38)

82 9 Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten: Intern styrning a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag. b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar. Intern kontroll c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten. d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig. e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att verksamheten ska fullgöra/uppnå krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e. Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i förvaltningens verksamhetsplan medan åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen (del av verksamhetsplanen). Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 7. Med tillräcklig menas att processen för den intern styrning och kontroll ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Vid uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen. 9.1 Internkontrollplan Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör samtliga förvaltningar samt verksamhetsspecifika risker med åtgärder som utgår från respektive förvaltnings ansvarsområde. Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelsen och resultatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och regiondirektören. Förklaringar till IK-planen nedan: Verksamhet: Process/område. Risk: Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c, d och e. Åtgärd: Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras. Ansvar: Ansvarig funktion för genomförandet. Verksam het HR Risk Åtgärd Ansvar Risken att systematiskt Tydliggöra SAM-processen. När och hur de olika momenten ska genomföras samt ansvar. HRdirektör Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget82 (231) 35(38)

83 Verksam het Ekonomi Risk Åtgärd Ansvar arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs. Risken att rekryteringsrutiner inte efterlevs. Risken att underlag för utbetalning av lön och arvoden inte är korrekta. Risken att utbetalning sker av leverantörsfakturor som är bristfälliga/ felaktiga. Risken att efterlevnad av Finanspolicy är bristande. Risken att finansiellt instrument blir felaktigt värderat. Gå igenom befintliga verktyg och checklistor och vid behov ta fram nya/revidera verktyg och checklistor. Kommunicera/implementera SAM-processen via ledningsgrupper, arbetsmiljöutbildning och informationstillfällen. Varje chef ska säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i samverkansgrupper. Gå igenom befintliga verktyg och checklistor och vid behov ta fram nya/revidera verktyg och checklistor för rekryteringsprocessen. Regionövergripande åtgärd: Tillse att chefer går igenom och får kännedom om rutinerna för rekrytering samt tillse att chefer går chefsutbildningar i Kompetensbaserad rekrytering. Mer information till ansvariga om konsekvenserna av felaktiga underlag inför löne- / arvodeutbetalning. Regionövergripande åtgärd: Säkerställa via information/utbildningsinsatser att alla beställare/attestanter tar ett bättre ansvarar för kontroll och anteckning vid attest. Regionövergripande åtgärd: Genomföra stickprovskontroll av fakturor inom utpekade områden. Revidera befintlig rutin för behandling av leverantörsfakturor med rutin för hantering av bristfälliga och felaktiga fakturor. Uppdatera förvaltarna med ny Finanspolicy vid revideringar av denna. Årlig screening av innehav i fonder och månatlig kontroll av limiter. Löpande uppföljningsmöten med förvaltare. Uppföljning av ESG-enkät med förvaltare. Säkerställa att riskmåtten implementeras i finanssystemet. Avstämning månadsvis av inkommande underlag från förvaltaren mot uppgifter i finanssystemet. Förvaltning schef HRdirektör HRdirektör HRdirektör Förvaltning schef Förvaltning schef Förvaltning schef Förvaltning schef Ekonomidi rektör Ekonomidi rektör Ekonomidi rektör Ekonomidi rektör Ekonomidi rektör Ekonomidi rektör Ekonomidi rektör Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget83 (231) 36(38)

84 Verksam het Informati onssäkerh et Kvalitet och utvecklin g Risk Åtgärd Ansvar Risken att bokföring i pensionsmedelsport följen är felaktig. Risken att finanssystemet ligger nere vid kritisk tidpunkt. Risken att det saknas en handlingsplan vid börsras. Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftni ng. Risken att verksamheten inte efterlever NISdirektivet och lag (2018:1174) om informationssäkerh et för samhällsviktiga och digitala tjänster. Risken att verksamheter inte säkerställer ett systematiskt arbetssätt för att identifiera sina intressenter, deras krav och behov. Risken att ett systematiskt arbetssätt för processer som Förbereda för integration av bokföring från finanssystem till ekonomisystem. Säkerställa att bokförings- och innehavsrapporter finns sparade (manuellt/eller automatiserat). Ta fram en kommunikation- och aktivitetsplan för tillämpning vid börsras. Regionövergripande åtgärd: Varje förvaltning ska säkerställa ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Regionövergripande åtgärd: Säkerställa att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning. Dokumentnr Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas. Utreda innebörden av NIS-direktivet och informera verksamheten om innebörden. Färdigställa ledningssystem för informationssäkerhet och informera verksamheten om ledningssystemet. Säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att identifiera intressenter, deras krav och behov samt vidta åtgärder som kan påverka tillfredsställelsen. Stöd: Definition av intressenter på intranätet samt riktlinje för Upprättande av intressentanalys Dokumentnr Regionövergripande åtgärd: Implementera ett processorienterat arbetssätt där behov finns. Stöd: adekvat metodstöd. Processorienterat arbetssätt på intranätet. Ekonomidi rektör Ekonomidi rektör Ekonomidi rektör Förvaltning schef Förvaltning schef Förvaltning schef Chef Staben för administrat ion, juridik och säkerhet Chef Staben för administrat ion, juridik och säkerhet Förvaltning schef Förvaltning schef Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget84 (231) 37(38)

85 Verksam het Kommuni kation Digitalise ring Staben hälso- och sjukvård Risk Åtgärd Ansvar kräver samordning över organisatoriska gränser inte tillämpas. Risken att föreslagna och/eller beslutade åtgärder från avvikelsehanteringe n/risk- och händelseanalyser inte genomförs. Risken att information inte når ut vid en allvarlig händelse. Risken att digitaliseringsproce ssen inte hanteras effektivt. Risken att överlämnad verksamhet till en privat utförare enligt KL 3 kap 16 inte följer mål och riktlinjer enligt Krav- och kvalitetsboken eller annat tecknat avtal. Regionövergripande åtgärd: Varje förvaltning ska i samverkan identifiera och beskriva prioriterade processer som kräver samordning mellan verksamheter. Stöd: adekvat metodstöd. Organisation för processledning och Systemkarta på intranätet. Säkerställ ett systematiskt arbetssätt för att kontrollera att föreslagna och/eller beslutade åtgärder hanteras/genomförs. Uppdatera larmlista med aktuella kommunikatörer. Beordra in kommunikatör vid allvarlig händelse. Ta fram en reservrutin som ska tillämpas om datakommunikationen inte fungerar. Tydliggöra och beskriva digitaliseringsprocessen i samverkan med förvaltningarna. Tydliggöra hur beställning ska ske av digitaliseringsbehov och hur dessa ska prioriteras både av kund och digitaliseringsstaben. Kontroll och uppföljning av privata utförares efterlevnad av krav. Förvaltning schef Förvaltning schef Kommunik ationsdirek tör Kommunik ationsdirek tör Chef Digitaliseri ngsstaben Chef Hälso- och sjukvårdsst aben Regionkansliet, Verksamhetsplan med budget85 (231) 38(38)

86 8 Överenskommelse för år 2019 mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 19RS (231)

87 1 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Gabriel Stenström Dnr: 19RS199 Organ Regionstyrelsen Överenskommelse för år 2019 mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till överenskommelse med folktandvårdsnämnden för 2019, att uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att fortlöpande under året och efter årets slut följa upp överenskommelsen. Sammanfattning Inför 2019 har regionkansliet i samarbete med Folktandvården utarbetat föreliggande förslag till överenskommelse. Överenskommelsen bygger på förra årets överenskommelse. Ärendebeskrivning Överenskommelsen beskriver de särskilda uppdrag som Folktandvården har, som finansieras av regionen. Omfattningen av och ersättning för varje uppdrag beskrivs i överenskommelsen. Ersättningen enligt valfrihetssystemet för barn- och ungdomstandvård och ersättning för tandvård inom Region Örebro läns särskilda tandvårdsstöd omfattas inte av överenskommelsen. Från och med 2019 ingår inte heller medel för forskning i överenskommelsen. Dessa medel fördelas istället av forsknings- och utbildningsnämnden. Jämfört med överenskommelsen för år 2018 har en förändring gjorts som innebär att en del av ersättning för minskning av kötid utbetalas när patienterna är färdigbehandlade. Förändringen har gjorts för att förkorta behandlingsperioderna för patienterna. En annan förändring jämfört med 2018 är att ersättning för sjukhustandvård (orofacialmedicin) kommer att betalas ut till både Folktandvården och 87 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

88 2 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Gabriel Stenström Dnr: 19RS199 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Region Örebro län har genom att under flera år tillföra särskilda resurser, möjliggjort att Folktandvårdens centrum för specialisttandvård har kunnat utvecklas till ett nationellt och regionalt centrum för specialisttandvård. Det är viktigt att denna inriktning utvecklas och behålls, men också att motsvarande utveckling inbegriper Region Örebro läns allmäntandvård. De extra resurser som tilldelas Folktandvården för att utvecklas till Nationell Odontologiskt Centrum, tillförs område verksamhetsutveckling, som också ansvarar för en fortlöpande rapportering till tandvårdsenheten. Den extra resursen för detta ökas till 3,5 miljoner kronor under Utbetalning sker utifrån redovisade insatser. Pengarna används specifikt för att genomföra en långsiktig och strukturerad verksamhetsutveckling med målet att bli nationellt erkänt som kompetenscentrum. Uppdragen innefattar inte den kliniska verksamheten (patientbehandling). Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Barn- och jämställdhetsperspektivet har beaktats i överenskommelsen. Ekonomiska konsekvenser Överenskommelsens uppdrag finansieras inom Region Örebro läns budget för Uppföljning Uppföljning av överenskommelsen sker i regionstyrelsens arbetsutskott. Beslutsunderlag FöredragningsPM till regionstyrelsen den 31 januari 2019 om överenskommelse 2019 mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden. Överenskommelsen. Rickard Simonsson Regiondirektör Skickas till: Folktandvården Regionkansliet ekonomi Regionstyrelsens arbetsutskott 88 (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

89 Överenskommelse mellan Regionstyrelsen och Folktandvårdsnämnden (231)

90 (31) Innehållsförteckning Om överenskommelsen...3 Parter...3 Giltighetstid...3 Definitioner...3 Omfattning...3 Ersättning...3 Uppföljning...4 Allmänna krav...5 Kvalitet...5 Hälsoorientering...6 Prioritering...7 Samverkan...7 Tillgänglighet...7 Tandvård till barn och unga...9 Generella munhälsoinsatser...9 Empowerment...10 Fluortillförsel...10 Kontakter med MHV/BVC och utbildning av BVC-personal...10 Allmäntandvård, exklusive ortodonti (tandreglering)...11 Barn 0-1 år...11 Barn och unga...12 Särskilt ansvar för tandvård till barn och unga...12 Tandvård till asylsökande barn...13 Specialisttandvård för barn och unga, exklusive ortodonti...13 Tillgänglighet...14 Ortodonti (tandreglering)...14 Tillgänglighet...16 Tandvård till vuxna...17 Konsultationer och samverkan...17 Specialisttandvård för vuxna...17 Orofacial medicin...18 Tillgänglighet...18 Särskilt ansvar inom vuxentandvård...19 Tillgänglighet...19 Tandvård för asylsökande vuxna...20 Övrigt...21 Läkemedelskostnader...21 Befolkningsansvar...21 Utbildning av nyutexaminerade tandläkare...21 Specialisttandläkarutbildning...21 Nationellt Odontologiskt Centrum...22 Kunskapscenter för äldres munhälsa...23 Bilaga 1, ersättningar år 2019, specificerade per uppdrag i tkr...25 Bilaga 2, uppföljning (231)

91 (31) Om överenskommelsen Parter Överenskommelsen är tecknad mellan Regionstyrelsen och Folktandvårdsnämnden. Giltighetstid Överenskommelsen avser perioden Definitioner I detta dokument definieras barn som 0 år till och med 18 år (det år individen fyller 18 år) och gruppen unga som 19 år till och med 23 år (det år individen fyller 23 år). För asylsökande definieras barn som 0-18 år (till den dag individen fyller 18 år). Omfattning I överenskommelsen beskrivs det uppdrag Folktandvården har, avseende den del av verksamheten som helt eller delvis ersätts genom Region Örebro län. Uppdraget är specificerat i deluppdrag. För varje deluppdrag beskrivs vad som ska utföras och i vilken omfattning. I bilaga 1 redovisas den ersättning som lämnas för varje uppdrag. I bilaga 2 beskrivs vilken uppföljning och avstämning som ska ske. Förändringar i verksamhetsförutsättningar under löpande giltighetstid ska regleras i tilläggsöverenskommelser till denna överenskommelse. Vuxentandvård som utförs av Folktandvården, såväl allmäntandvård som specialisttandvård, till enskild patient, finansieras genom patientavgifter och ersättning från Försäkringskassan enligt det statliga tandvårdsstödets regelverk. Ersättning enligt denna överenskommelse avser således ej tandvård för vuxna, med undantag för i överenskommelsen specificerade områden. Allmäntandvård för barn och unga som utförs av Folktandvården, finansieras inom ramen för valfrihetssystemet. Ersättning enligt denna överenskommelse avser således ej tandvård för barn och unga, med undantag för i överenskommelsen specificerade områden. Ersättning För de uppdrag som beskrivs i denna överenskommelse ersätts Folktandvården för år 2019 med maximalt tkr. Till detta kommer ersättning för nyutexaminerade tandläkare där ersättningen lämnas per tandläkare enligt särskild ordning. För ersättningsbelopp per uppdrag se bilaga (231)

92 (31) Ersättning på totalt tkr betalas ut månadsvis som tolftedelar. Resterande ersättning på tkr betalas ut efter redovisning. Förändringar under giltighetstiden Parterna har rätt att påkalla omförhandling av åtagande och/eller ersättningsbelopp om väsentliga verksamhetsförändringar inträffar under giltighetstiden. Förändringar som kan påverka vårdutbud och tillgänglighet ska prövas av Regionstyrelsen, före genomförandet. Uppföljning Folktandvården ansvarar för att följa upp verksamheten enligt de i överenskommelsen beskrivna uppföljningsvariablerna. Uppföljningen ska redovisas i en rapport som ska lämnas senast den 1 februari Parterna har ett gemensamt ansvar för att utveckla system för uppföljning av den verksamhet som utförs av Folktandvården, med avseende på innehållet i denna överenskommelse. 92 (231)

93 (31) Allmänna krav Grundläggande för de insatser som Folktandvårdens verksamheter erbjuder ska vara: - att verksamheten bedrivs i enlighet med tandvårdslagen, övriga lagar och förordningar som är tillämpliga för verksamheten och i enlighet med av Socialstyrelsen utgivna föreskrifter och anvisningar, samt enligt de överenskommelser som träffats mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och staten. - att arbeta i enlighet med Region Örebro läns policys och riktlinjer i de delar tandvården berörs. - att aktivt och fortlöpande arbeta med barnkonventionen samt utifrån lokala förhållanden och förutsättningar formulera aktiviteter för att tillämpa konventionen. Kvalitet Folktandvårdens kvalitetssystem ska vara anpassade till verksamhetens inriktning och omfattning och omfatta mätbara mål och dokumenterade rutiner som visar hur kvaliteten i verksamheten styrs och säkras mot målen (SOSFS 2011:9). Folktandvården ska ha en utvecklad rutin för riskanalyser, orsaksanalyser och anmälningar enligt Lex Maria, som är väl implementerad i hela organisationen. Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård enligt Tandvårdslagen (1985:125). Verksamheten ska anpassas till resultatet av Socialstyrelsens arbete med God tandvård och Nationella riktlinjer för vuxentandvård. De material och övriga medicintekniska produkter som används vid tandvårdsbehandling ska användas med hänsyn taget till Socialstyrelsens kunskapsdokument om dentala material, utvärderingar av NIOM (Nordic Institute of Dental Materials) och övrig kunskap inom området. Särskild vikt ska läggas vid att snabbt reagera i alla delar av folktandvårdsorganisationen vid rapporterade biverkningar och rapporter om misstanke om skadliga effekter av dentala material. För att minska användning av potentiellt skadliga material i munhålan måste förebyggande och orsaksinriktad behandling mot munsjukdomarna genomföras i ännu större omfattning. De ärenden i patientnämnden som rör tandvård beskrivs i patientnämndens verksamhetsberättelse. Folktandvården ska utvärdera, analysera och följa upp aktuella ärenden för att upptäcka generella mönster och därigenom kunna vidta åtgärder för att förbättra omhändertagandet av patienterna. Etik är en av värdegrunderna i all medicinsk/odontologisk verksamhet och skall genomsyra tänkandet i vården och omsorgen i Region Örebro län. Särskilt viktigt är detta i utformningen av vårdprioriteringar, bemötandefrågor och för personer med nedsatt autonomi. Folktandvården skall arbeta för att göra tandvården jämlik, vilket innebär att omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande inte ska finnas. Det innebär bland annat att ge försenade revisionspatienter en ökad prioritet och att säkerställa att inga andra prioriteringar än rent odontologiska sker vid behandling och erbjudande om tandvård till olika patientgrupper. 93 (231)

94 (31) Folktandvården ska uppmärksamma och motverka förekomsten av könsrelaterade skillnader i tandvården. Patienten/närstående ska uppleva omtanke och respekt i bemötandet och ska bygga på principen om människors lika värde och får inte påverkas av för vården ovidkommande förhållanden. Tandvården ska bedrivas med utgångspunkt från den enskildes behov av tandvård. Vården ska innehålla förebyggande åtgärder, sjukdomsbehandling och åtgärdande av uppkomna skador, och inom ramen för tandvård för barn och unga även behandling av bettavvikelser, missbildningar och förvärvade defekter. Särskild vikt ska läggas vid förebyggande av sjukdom och sjukdomsbehandling. Individinriktat förebyggande arbete i form av livsstilspåverkan ska betraktas som en integrerad del i vården av grundsjukdomen. Oavsett om orsaken har social, psykisk eller miljömässig grund, minskar förebyggande insatser risken att drabbade individer återfår sjukdom. Det handlar om att inkludera det förebyggande arbetet i vårdarbetet och exempelvis stödja patienter till förändringar i tobaksvanor och matvanor. Dessa insatser från Folktandvården, en av de få aktörer som regelbundet träffar, undersöker och samtalar med flertalet barn samt en stor andel av den vuxna befolkningen, är av stor betydelse. Ansvaret för att varje individ får adekvat tandvård ska ligga hos en namngiven legitimerad tandläkare. Tandvården kan utföras av legitimerad tandläkare, legitimerad tandhygienist eller av tandsköterska, med hänsyn tagen till formell kompetens och regler om delegering (SOFS 1997:14, 2002:12). Hälsoorientering Folktandvården ska bedriva en verksamhet med ett starkt hälsoorienterat fokus. Ett hälsofrämjande arbete handlar om insatser även för dem som ännu inte blivit sjuka. Folktandvården en viktig aktör med specifik kunskap, förtroende, breda kontaktytor och lokal närvaro. Folktandvården ska aktivt stödja en positiv hälsoutveckling hos både individer och grupper och ska stödja en jämlik hälsoutveckling hos hela befolkningen och därigenom bidra till god munhälsa. Detta innebär att: Folktandvården ska fortsätta att arbeta med att registrera och följa upp levnadsvanor med bevisad eller misstänkt påverkan på munhälsa. Folktandvården ska fortlöpande följa patienternas munhälsa ur ett vidare begrepp än endast sjukdom/icke sjukdom. Folktandvården skall använda tillgängliga epidemiologiska data i planering, prioritering och uppföljning. Folktandvården ska söka samverkan med andra aktörer gällande insatser med ett folkhälsoperspektiv där insatserna förmodas förbättra munhälsan. Folktandvården ska stödja andra aktörer i insatser för livsstilsförändring i frågor som direkt eller indirekt påverkar munhälsan. 94 (231)

95 (31) Prioritering I tandvårdslagen beskrivs vilket ansvar som landstinget/regionen och dess folktandvård har för tandvård åt länsinvånarna och vissa övriga. Vid resursbrist ska tandvården till enskilda patienter inom Folktandvården bedrivas med följande prioriteringsordning: 1. Akuttandvård för barn och unga 2. Akuttandvård för vuxna 3. Allmäntandvård för barn och unga 4. Behandling inom regionens tandvårdsstöd 5. Specialisttandvård för barn och unga 6. Specialisttandvård för vuxna 7. Allmäntandvård för vuxna I enlighet med punkt 4 ovan har Folktandvården ett särskilt ansvar att erbjuda tandvård åt de personer som omfattas av tandvårdslagen 8 a, och där annan inte ansvarar för tandvården. Behandlingen ska normalt ske i den kommun där patienten är bosatt. Folktandvården har ansvar för att resurserna fördelas över länet i enlighet med ovanstående prioriteringsordning. Så långt möjligt ska befolkningen ha likvärdig tillgänglighet till tandvård oavsett var i länet man är bosatt. Samverkan Representanter för Folktandvården ska delta i utredningar, kommittéer och andra externa aktiviteter initierade av regeringen, departementen, Socialstyrelsen eller Sveriges kommuner och landsting när så är aktuellt. Folktandvården har ansvar för att samverka med de olika utbildningsinstitutioner som bedriver tandläkarutbildning, tandhygienistutbildning och tandsköterskeutbildning. Samverkan består framför allt i att ta emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning vid tandvårdsmottagningarna i länet efter överenskommelse med de olika skolorna, men även andra former av samverkan kan vara aktuella. Det finns för tillfället två tandsköterskeutbildningar men ingen tandhygienistutbildning i länet. Förekomsten av utbildningar lokalt påverkar möjligheten att rekrytera till dessa yrken. Folktandvården ska, tillsammans med andra myndigheter och utbildningsinstitutioner, verka för att det ska finns sådana utbildningsmöjligheter i länet. Utbildningarna ska vara öppna att söka för alla som är berättigade och när tandvårdserfarenhet krävs, oavsett om man har en bakgrund i offentlig eller privat tandvård. Tillgänglighet Tandvårdslagen anger att landstinget ska planera tandvården med utgångspunkt från befolkningens behov av tandvård och erbjuda god tandvård åt de som är bosatta inom länet. God tandvård innebär bland annat att den ska vara lätt tillgänglig och att den ska ge patienten 95 (231)

96 (31) trygghet i vården. Det är särskilt viktigt att dessa krav uppfylls av Folktandvården som har ett särskilt ansvar för att tillgodose alla invånares önskemål om undersökning och behandling, så att ingen står utan möjlighet att få god tandvård. Tillgänglighet innefattar såväl fysisk tillgänglighet i form av geografisk närhet och öppettider, som möjlighet till kontakter via telefon eller på annat sätt. En god telefontillgänglighet innebär att det alltid ska gå att få kontakt med Folktandvården under klinikernas öppettider och att väntetiden för att få personlig kontakt ska vara rimlig. Folktandvården skall vara tillgänglig på Mina vårdkontakter för ombokning och avbokning av besökstider. Under 2019 ska Folktandvården verka för att det blir möjligt att även boka tid för nytt besök via Mina vårdkontakter. 96 (231)

97 (31) Tandvård till barn och unga Generella munhälsoinsatser Med generella insatser menas de insatser som är av hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande karaktär som inte riktas till en enskild individ, utan riktas till grupper av barn och unga. Folktandvården ska bedriva sin verksamhet med ett folkhälsoperspektiv och ska förutom tandvård åt enskilda genomföra generella insatser för att främja en jämlik hälsoutveckling och en förbättrad munhälsa, och rikta särskilda åtgärder mot grupper av barn och unga, som har den största kariesrisken. Valet av angreppssätt för att kunna kontrollera kariessjukdomen i en population måste ta hänsyn till att sjukdomens utbredning hänger intimt samman med populationens levnadsvillkor och sociala faktorer. Särskild vikt bör läggas vid att identifiera grupper av barn och unga med särskilda munhälsoproblem eller förhöjd risk för munhälsoproblem, samt att särskilda insatser av generell och förebyggande natur ska riktas mot dessa grupper. För att kunna identifiera och prioritera bland de grupper som har behov av insatser krävs bra faktaunderlag. Epidemiologi och socioekonomiska analyser är exempel på sådana underlag. Tandvårdsenheten har i samarbete med samhällsmedicinska enheten genomfört en socioekonomisk klusteranalys på nyckelkodsområden för hela länet. Denna studie, tillsammans med epidemiologiska rapporter och personalens lokalkännedom, indikerar var särskilda munhälsoinsatser bör genomföras. Insatserna ska präglas av ett hälsofrämjande synsätt. Hälsofrämjande insatser är insatser som syftar till att ge människor möjligheter till att ta kontroll över, och förbättra, sin hälsa. För att åstadkomma detta på befolkningsnivå krävs samordnade insatser mellan olika sektorer i samhället. Folktandvården ska verka för att skapa kontakter tvärsektoriellt och i samverkan med andra verksamheter, till exempel skola och barnomsorg. Folktandvården skall genom sin professionalism bidra med kunskaper och fakta i detta tvärsektoriella samarbete för skapande av hälsofrämjande miljöer. Folktandvården ska särskilt söka samarbete med och ge stöd till skolledningarna i länet i munhälsofrågor. Folktandvården ska på samma sätt söka samarbete med de lokala folkhälsogrupperna. I arbetet för att åstadkomma en jämlik och god munhälsa hos barn ska Folktandvården erbjuda stödjande munhälsosamtal till föräldrar. Insatserna ska fördelas efter behov i länet och riktas till föräldrar. Arbetet ska ske i samverkan med barnavårdcentraler och/eller familjecentraler. Verksamheten och mötet bör förläggas utanför kliniklokalerna. Folktandvården ska specifikt utföra munhälsoinsatser inom bland annat nedanstående områden. Folktandvården och Tandvårdsenheten ska ha ett kontinuerligt samråd kring dessa insatser. Tandvårdsenhetens årliga munhälsorapport ska uppmärksammas vid planering av insatser. 97 (231)

98 (31) Empowerment Med empowerment menas den process som syftar till, alternativt leder till, ökade praktiska möjligheter för en individ att göra rationellt kunskapsbaserade val. Alla insatser riktade till enskilda individer och direkt till grupper av individer, ska inriktas på att skapa förutsättningar för vårdnadshavare och individer att göra medvetna hälsoval baserat på kunskaper om tandsjukdomar och de möjligheter individen själv har att förebygga dessa. Folktandvården ska sprida kunskap om tandsjukdomarnas orsak och hur de förebyggs. Förskola och grundskola är exempel på arenor att nå ut med denna kunskap. Inte bara föräldrar, barn och elever ska ges dessa kunskaper utan också personal inom respektive verksamhet. Folktandvården ska lägga särskilt stor vikt vid att etablera ett bra samarbete med dessa samhällsaktörer i syfte att även skapa hälsosamma levnadsmiljöer för barn och unga. Omfattningen av insatserna kan variera mellan olika delar av länet men ska vara grundad på behov i förhållande till munhälsosituation. Alla barn ska om möjligt ges kunskaper i förskolan och vid minst ett tillfälle i vart och ett av grundskolans stadier. Insatser ska också göras på gymnasienivå. Här kan insatsernas art variera men väljas så att de ger en så effektiv påverkan som möjligt. Fluortillförsel Regelbunden tillförsel av fluor med fluortandkräm är den metod SBU i sin rapport framhåller som den metod för att förhindra kariesutveckling som har högst evidensvärde. Därför måste alla barn och deras vårdnadshavare vid alla kontakter med tandvården upplysas om vikten av tandborstning med fluortandkräm två gånger per dag. Generell fluorbehandling, exempelvis genom fluorsköljning, är ett sätt att ytterligare bidra till en förbättrad munhälsa i de områden där många barn har en förhållandevis dålig munhälsa. Folktandvården ska genomföra insatserna genom att erbjuda generell fluorbehandling i grundskolan i de områden som har den största kariesrisken. I dessa områden ska också ytterligare insatser i syfte att öka användandet av fluortandkräm genomföras. De områden som bör komma i fråga för dessa insatser kan identifieras med hjälp av den i länet genomförda socioekonomiska klusteranalysen. Kontakter med MHV/BVC och utbildning av BVC-personal För att skapa förutsättningar för goda levnadsvanor hos små barn är det viktigt med tidiga föräldrakontakter. Folktandvården ska därför samverka med Mödrahälsovården för att nå blivande föräldrar. Det är väsentligt att i tidig ålder identifiera barn med förväntade kariesproblem och barn med kariessjukdom. Den organisation som idag möter praktiskt taget alla barn i åldersgruppen 0-1 år är barnavårdscentralerna. Barnavårdscentralerna arbetar med att främja hälsa och tidigt identifiera riskbarn som löper risk för ett felaktigt hälsobeteende. Det är känt att det är samma barn som löper risk då det gäller ohälsa i allmänhet och dålig munhälsa. Det är därför naturligt att ge barnavårdscentralerna en roll även då det gäller att främja munhälsan. 98 (231)

99 (31) Sjuksköterskor vid länets barnavårdscentraler ska därför, enligt överenskommelse med regionkansliets hälso- och sjukvårdsstab, ge information i munhälsofrågor och ha i uppgift att identifiera barn med ett riskbeteende avseende munhälsa. Folktandvården ska därför samarbeta med barnhälsovården i munhälsoarbetet för barn i åldern 0-1 år. Detta ska ske genom att Folktandvården kontinuerligt erbjuder: utbildning i riskbedömning och kunskapsöverföring angående förebyggande munvårdsinsatser till de distriktssköterskor som inte genomgått sådan utbildning. samtal med barnavårdscentralernas distriktssköterskor kring hur antalet remitterade riskbarn (0-1 år) kan öka utifrån en riskgruppering som utgår från deras generella bild av barnets och familjens frisk- eller riskfaktorer. ett kontinuerligt stöd med god tillgänglighet till barnavårdcentralernas personal i munhälsofrågor för att stödja informationen om munhälsa. medverkan vid informationsträffar om tandvård och munhälsa, på begäran av BVC. Kontakter med föräldrar kan även ske vid besök på öppna förskolor, familjecentraler och babycaféer. Ökad tillgänglighet inom barnhälsovården Sveriges kommuner och landsting (SKL) har slutit en överenskommelse med staten om insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården, som syftar till att bidra till en jämlik hälsoutveckling i befolkningen. Folktandvården ska samverka med barnhälsovården genom utökade utbildningsinsatser gällande munhälsa för BVC-sköterskor, utdelning av tandborste och tandkräm i samband med hembesöken samt i ett definierat område deltaga vid hembesöken i den mån det är möjligt. Överenskommelsen innebär att Folktandvårdens folkhälsoenhet får medel från Tandvårdsenheten för detta uppdrag förutsatt att statliga medel tillförs för detta under 2019 (diarienummer: 18RS3289). Rekvirering av ersättning sker enligt särskild rutin. Allmäntandvård, exklusive ortodonti (tandreglering) Barn 0-1 år Folktandvården har vårdansvar för alla länets barn till och med det kalenderår barnet fyller ett år. Detta vårdansvar innebär dels att Folktandvården ska erbjuda behandling för alla barn, vars vårdnadshavare själva söker tandvård för barnet, och dels ge tandvård till de barn som hänvisas från barnavårdscentralerna. Vid varje klinik ska det finnas särskilda rutiner för omhändertagande av barn med karies som hänvisas från barnavårdscentralerna. 99 (231)

100 (31) Barn och unga Tandvården ska bedrivas i enlighet med Region Örebro läns anvisningar för tandvård till barn och unga. Folktandvården erhåller ersättning enligt de regler och riktlinjer som gäller för systemet för fritt val av vårdgivare inom den fria tandvården till barn och unga. Ersättning lämnas baserat på det antal barn som registrerats med Folktandvården som vårdgivare och den årliga ersättning, barntandvårdspeng, som regionen beslutar. De barn och unga som inte gör ett aktivt val av vårdgivare ska erbjudas tandvård inom Folktandvården på samma villkor som dem som aktivt väljer Folktandvården. Utbetalning av ersättning för tandvård till barn och unga sker kontinuerligt enligt systemet för fritt val av vårdgivare inom systemet för tandvård till barn och unga. Särskilt ansvar för tandvård till barn och unga Tandvård till barn och unga ska bedrivas i länets alla kommuner, på de orter och platser där Folktandvården idag har verksamhet. Klinikerna ska vara spridda över länet så tandvården kan ges med god och likvärdig geografisk tillgänglighet. Klinikerna ska vara anpassade till personer med funktionsnedsättning. Omhändertagandet av patienter med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska ske med hänsyn tagen till den enskilde patientens autonomi, behov och funktionshinder. Akut tandvård ska kunna ges samtliga dagar under året och inom rimlig geografisk närhet till alla kommuner. Den ska kunna erbjudas hela dagen under normal arbetstid på vardagar, men kan begränsas till del av dag under lördag, söndag och helgdag. Alla som söker akut tandvård ska tas emot och ges adekvat behandling. Akut tandvård definieras här som den tandvård som är relaterad till besvär hos den enskilde. Då det gäller svåra smärttillstånd, infektiösa tillstånd med allmänpåverkan eller risk för allmänpåverkan samt trauma, ska omhändertagandet ske samma dag eller senast dagen efter att patienten tagit kontakt med Folktandvården, beroende på det akuta tillståndets art. Särskild vikt ska läggas vid snabb och omedelbar behandling vid traumafall, där ett snabbt omhändertagande är viktigt för en god prognos på insatta åtgärder. Folktandvården har vårdansvar för de barn och unga som inte gör ett aktivt val av vårdgivare. Enligt Region Örebro läns program för tandvård till barn och unga ska varje vårdgivare aktivt verka för att barn och unga kommer till tandvård. Erfarenhet visar att det bland de barn som inte gör ett aktivt val finns individer där det krävs särskilda resurser för att dessa ska komma till tandvårdsbehandling och där graden av uteblivande är stor. Folktandvården ska analysera orsakerna och kontinuerligt arbeta så att en ökad andel av dessa individer får tillgång till tandvård. 100 (231)

101 (31) Tandvård till asylsökande barn Folktandvården ska ge regelbunden tandvård till asylsökande barn som inte fyllt 18 år. Tandvården ska ges enligt samma principer som till barn och som är bosatta i länet. Folktandvården ska så långt som möjligt sända ut språkanpassade kallelser samt ha organisation för att systematiskt och aktivt säkerställa att de asylsökande barnen får tandvård. Folktandvården ska verka för att alla dessa individer får tillgång till tandvård. Tandvården ska om möjligt ges på närmaste folktandvårdsklinik. I uppdraget ingår även att arbeta med förebyggande insatser på gruppnivå där så är möjligt. Folktandvården ska på samma sätt ge tandvård till gömda och andra personer som vistas i landet utan tillstånd, när de söker tandvårdsbehandling. Asylsökande patienter ska avgiftsfritt få den vård som är gratis för länsbor enligt 3a i den förordning som styr vårdavgifterna. Specialisttandvård för barn och unga, exklusive ortodonti Barn som kräver särskilda behandlingsinsatser på grund av odontologiska och/eller medicinska skäl, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller tandvårdsrädsla ska behandlas av specialisttandläkare inom ämnesområdet pedodonti (barntandvård). Avdelningen för pedodonti ansvarar för att dessa patienter vid behov av fortsatt specialisttandvård förs över till avdelningen för orofacial medicin när så är lämpligt. Specialisttandvård för barn och unga ska vid behov erbjudas även inom övriga ämnesområden; bettfysiologi, endodonti, ortodonti, parodontologi, oral protetik och oral radiologi. Vården ska ges efter remiss från tandvård eller sjukvård. Remisser ska bedömas och prioriteras av specialisttandläkare inom två veckor efter att de mottagits. Behandling ska erbjudas de som bedömts ha behov av specialisttandvård. Avgränsningarna mellan specialistvård och allmäntandvård är inte alltid självklara. Generellt sett ska tandvård, som ligger utanför allmäntandläkarens kompetensområde eller där komplicerade behandlingar ska utföras och där kvaliteten av behandlingsinsatserna riskerar att inte bli tillräcklig, sägas tillhöra specialisttandvårdens område. Tandvård som kan utföras inom allmäntandvården ska inte utföras inom specialisttandvården. Därigenom kan resurserna fokuseras på de patienter som är i behov av komplicerade tandvårdsinsatser. Eventuell narkostandvård till barn och unga ingår i detta uppdrag. I uppdraget ligger även att samverka med sjukvården rörande barn och ungas munhälsa. Protetik som utförs i samband med eller i kombination med ortodontisk behandling ska ske utan kostnad för patienten om behandlingen påbörjats före det år patienten fyller 20 år. 101 (231)

102 (31) Tillgänglighet Specialisttandvård ska erbjudas alla vardagar och öppettiderna ska anpassas efter de behov som merparten av patienterna uttrycker. Patienten ska erbjudas behandling snarast efter att remiss inkommit till specialisttandvården. Väntetiden till behandling ska anpassas till patientens behov, men får vara högst tre månader. I undantagsfall kan behandlingen senareläggas, efter överenskommelse med patienten. Specialisttandvården ska ansvara för att patienter som behandlas inom specialisttandvården ska erhålla akuttandvård efter samma kriterier som inom allmäntandvård. Ortodonti (tandreglering) Ortodontisk behandling av barn och unga för olika typer av bettavvikelser sker på funktionella och/eller psykosociala behandlingsindikationer. Målsättningen ska vara att kunna erbjuda alla i grupperna A-C nedan erforderlig ortodoni för att uppnå tillfredsställande funktionella och estetiska bettförhållanden, på både kort och lång sikt. Vilka malocklusioner, eruptionsstörningar eller bettavvikelser som måste behandlas för att undvika risk för vävnadsskador, funktionsstörningar eller psykosociala problem är svårt att entydigt definiera. Som vägledning för vilka behandlingar av bettavvikelser som omfattas av denna överenskommelse kan följande indelning användas. Indelningen bygger på en sammanvägning av Socialstyrelsens 4-gradiga behandlingsbehovs index och ett norskt index, NOTI. Olika bettavvikelser exemplifieras här i indelningens fyra delar, del A, B, C och D. A Mycket stort behandlingsbehov Exempel: Läpp-käk-gomspaltor Craniofaciala anomalier Extrema bettavvikelser som kräver käkkirurgisk behandling Andra omfattande avvikelser såsom retinerade incisiver, omfattande aplasier, extrema post- och prenormala bett, extrema djupa och öppna bett etc. B Stort behandlingsbehov Exempel: Korsbett/saxbett med tvångsföring Retinerade tänder Frontal invertering Djupbett med slemhinnepåverkan Aplasi av fronttänder Kraftiga trång- och glesställningar 102 (231)

103 (31) C Behandlingsbehov Exempel: Stor horisontell överbitning utan harmonisk läppslutning Aplasier i sidopartier Uttalade trång- och glesställningar D Litet behandlingsbehov Exempel: Stor horisontell överbitning men med harmonisk läppslutning Stor vertikal överbitning men med kontakt mellan incisiver Stor vertikal överbitning utan gingival kontakt där detta bedöms inte förvärras Prenormala bett med liten negativ horisontell överbitning Öppna bett med liten frontal bettöppning Mindre uttalade lateralt öppna bett med tillfredsställande funktionell ocklusion Korsbett/korsbitningar och saxbett/saxbitningar utan tvångsföring Mindre uttalade/måttliga trång- och glesställningar och rotationer av ringa estetisk och/eller funktionell betydelse Lätt invertering av enstaka tänder utan tvångsföring eller låsning För att få en viss vägledning vid behandlingsbehovsvärdering kan index utgöra en viss grund. Det måste kompletteras med bedömning av en specialist på området genom en sammanvägning av det odontologiska behandlingsbehovet och patientens upplevda behandlingsbehov, tillsammans med omfattningen av erforderliga behandlingsåtgärder. Patientens upplevda behandlingsbehov ska journalföras och värderas enligt en för Folktandvården gemensam riktlinje så att en jämlik vård säkerställs. Av riktlinjen ska bland annat framgå hur viktningen mellan patientens upplevda behandlingsbehov och övriga behovskriterier hanteras. Vid aplasier i sidopartier ska behandlingen under bettutvecklingen inriktas på att sluta/minska luckor och inte på framtida implantat. Om möjligt ska primär tand behållas upp i vuxen ålder. Ersättning lämnas för behandling av bettavvikelser som ger eller beräknas ge funktionella problem samt för behandling av estetiska avvikelser av större omfattning. Det innebär att överenskommelsen inte omfattar behandlingar enligt punkten D ovan. Uppdraget avser behandling av bettavvikelser som utförs i såväl allmäntandvård som specialisttandvård. I uppdraget ligger även att samverka med sjukvården rörande barns och ungas bettavvikelser och missbildningar i ansikts- och käkregionen. Folktandvården har ansvar att ge barn och unga en likvärdig behandling, oavsett deras egen mognad och tillgång till socialt stöd. Detta innebär inom området ortodonti att all behandling som bedömts ingå i den fria tandvården för barn och unga ska slutföras utan kostnad för patienten om behandlingen påbörjats före det år patienten fyller 20 år. Folktandvården ska också dokumentera hur stöd och råd lämnats till patienten över tid gällande behovet av ortodonti. Även den protetik som utförs i samband med eller som komplement till ortodonti av bettavvikelser ska på motsvarande sätt utföras utan kostnad för patienten. 103 (231)

104 (31) Tillgänglighet Tillgängligheten ska uppfylla samma krav som inom övrig allmän- respektive specialisttandvård. Patienten ska erbjudas behandling efter att behandlingsbehov konstaterats och då behandlingen kan påbörjas av odontologiska skäl. Väntetiden till behandling ska anpassas till patientens bedömda vårdbehov. 104 (231)

105 (31) Tandvård till vuxna Konsultationer och samverkan Folktandvården ska kontinuerligt stödja hälso- och sjukvården i frågor som rör mun och tandhälsa och aktivt verka för att ett samarbete sker. Konsultationer från allmäntandvård, såväl offentlig som privat och mot sjukvården, samt övrig samverkan mot sjukvården är viktiga uppgifter för specialisttandvården och är av stor betydelse för att säkerställa kvaliteten på den tandvård som bedrivs i Örebro län. Konsultationer definieras här som telefonförfrågningar och konsultationsremisser, från tandvården eller sjukvården, som rör enskilda personers vård och där personen ifråga ej är remitterad för ett besök till specialisttandvården. Även deltagande i terapikonferenser av allmän natur i samverkan med sjukvård och övrig tandvård räknas hit. Specialisttandvården ska också vara en resurs och ett kompetenscentrum för allmänna odontologiska frågor som inte rör enskild patient, för såväl tandvården som hälso- och sjukvården i regionen. Både offentliga som privata vårdgivare i allmäntandvård och sjukvård ska kunna ta del av den kompetens som specialisttandvården innehar. Flera av hälso- och sjukvårdens nationella riktlinjer visar att god munhälsa är viktig för livskvaliteten och allmänhälsan. Sjukdomar kan också medföra att munhälsan försämras. En sådan utveckling kan förhindras genom adekvata förebyggande insatser om dessa sätts in i tid. Folktandvården åtar sig att ta initiativ till att tillsammans med hälso- och sjukvårdens aktörer utarbeta rutiner för att säkerställa att patienter får en vård, där den psykiska och somatiska hälsans påverkan på munhälsan beaktas på ett bättre sätt än i dag. Folktandvården ska tillsammans med berörda aktörer på sjukhusen undersöka möjligheten att utarbeta en modell som stödjer en adekvat munvård och ett omhändertagande så att munhälsan inte försämras hos inneliggande patienter. Specialisttandvård för vuxna Landstinget/regionen har enligt tandvårdslagen ansvar för specialisttandvård även för vuxna. I Region Örebro län svarar Folktandvården för att detta ansvar uppfylls. Folktandvården ska bedriva specialisttandvård inom specialiteterna; bettfysiologi, endodonti, ortodonti, oral protetik, parodontologi, oral radiologi och orofacial medicin. Vården ska ges efter remiss från tandvård eller sjukvård. Tandvård som normalt kan utföras inom allmäntandvården ska inte utföras inom specialisttandvården. Specialisttandvården ska ansvara för att patienter som är under behandling inom specialisttandvård ska erhålla akuttandvård efter samma kriterier som inom allmäntandvård. Specialisttandvård ska ges till de patientavgifter som regionfullmäktige beslutar. 105 (231)

106 (31) Ersättning lämnas för de delar av specialisttandvården där patientavgiften inte kan täcka kostnaderna för tandvården, nämligen inom ämnesområdet oral radiologi. Folktandvården och tandvårdsenheten ska gemensamt utreda och ge förslag på avgränsning mellan allmän- och specialisttandvård. Orofacial medicin Patienter som kräver särskilda behandlingsinsatser på grund av komplexa orala tillstånd relaterade till systemsjukdomar och/eller funktionsnedsättning ska behandlas av specialisttandläkare inom ämnesområdet orofacial medicin. Mottagningar för orofacial medicin ska finnas vid regionens två länssjukhus, Karlskoga och Lindesberg. Dessutom ska det finnas en så kallad öppen mottagning för orofacial medicin i Örebro, som inte är lokaliserad på sjukhuset. Universitetssjukhuset bedriver vård inom ämnesområdet orofacial medicin som ej organiseras av Folktandvården. Folktandvården och hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska samarbeta kring orofacial medicin. Orofacial medicin ska ta emot patienter på remiss. Remisserna kan komma från hälso- och sjukvården och från tandvården. Orofacial medicin ska dessutom vara remissinstans för tandvård under generell anestesi (narkostandvård) svara för konsultationer utbilda och samverka med personal inom såväl tandvård som hälso- och sjukvård Vården ska ges efter remiss och remisserna ska bedömas och prioriteras av specialisttandläkare snarast efter att de mottagits. Behandling inom tre månader ska erbjudas de som bedömts ha behov av specialisttandvård. Ersättningen för uppdraget orofacial medicin är kopplat till de extra resurser som krävs vid specialisttandvård inom ämnesområdet. Ersättning till Folktandvården för den del av uppdraget de bedriver utgår efter särskild redovisning. I uppdraget orofacial medicin ingår ersättning för behandling av tidskrävande, svårt sjuka patienter. Därför får extra tidsdebitering ej göras vid kliniker för orofacial medicin. Tillgänglighet Specialisttandvård ska kunna erbjudas med god tillgänglighet. Specialisttandvård ska erbjudas alla vardagar och öppettiderna ska anpassas efter de behov som merparten av patienterna uttrycker. Remisser ska bedömas och prioriteras av specialisttandläkare inom två veckor efter att de mottagits. Behandling ska erbjudas de som vid en sådan bedömning bedömts ha behov av specialisttandvård. 106 (231)

107 (31) Patienten ska erbjudas behandling snarast efter att remiss inkommit till specialisttandvården. Väntetiden till behandling ska anpassas till patientens behov, men får vara högst tre månader. I undantagsfall kan behandlingen senareläggas, efter överenskommelse med patienten. Särskilt ansvar inom vuxentandvård Alla vuxna som söker till Folktandvården för regelbunden tandvård ska tas emot och erbjudas undersökning och behandlingsförslag med hänsyn tagen till befintliga resurser. Folktandvården har ett särskilt ansvar att ta emot patienter som av olika skäl inte kan få vård på annat håll. Detta särskilda ansvar innefattar såväl rådgivning och konsultationer som behandling. Folktandvårdens särskilda ansvar för vuxentandvård gäller för både specialisttandvård och allmäntandvård. Vuxentandvård ska bedrivas i länets alla kommuner och på de orter och platser där Folktandvården idag har verksamhet. Klinikerna ska vara spridda över länet så tandvården kan ges med god och likvärdig geografisk tillgänglighet. Klinikerna ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Omhändertagandet av patienter med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska ske med hänsyn tagen till den enskilde patientens autonomi, behov och funktionshinder. Akut tandvård ska kunna ges samtliga dagar under året och inom rimlig geografisk närhet och ska kunna erbjudas hela dagen under normal arbetstid vardagar, men kan begränsas till del av dag under lördag, söndag och helgdag. Alla som söker akut tandvård ska tas emot och ges adekvat behandling inom rimlig tid. Akut tandvård definieras här som den tandvård som är relaterad till besvär hos den enskilde. Då det gäller svåra smärttillstånd, infektiösa tillstånd med allmänpåverkan eller risk för allmänpåverkan samt trauma, ska omhändertagandet ske samma dag eller senast dagen efter att patienten tagit kontakt med Folktandvården, beroende på det akuta tillståndets art. Särskild vikt ska läggas vid snabb och omedelbar behandling vid traumafall, där ett snabbt omhändertagande är viktigt för en god prognos på insatta åtgärder. Tillgänglighet Orsaken till att söka tandvård kan vara flera. På samma sätt som i sjukvården söker man när man drabbats av besvär i munnen, antingen sådana där man behöver få snabb hjälp eller andra där det inte är lika bråttom. I tandvården brukar alla sådana besök betraktas som akutbesök. De flesta besöken i tandvården sker dock genom en avtalad tid för att undersöka om det finns några skador eller sjukdom i munhålan som man själv inte upptäckt och som behöver behandling. Inom sjukvården brukar detta betraktas som screening och brukar erbjudas särskilda grupper. Mammografi är exempel på en sådan typ av verksamhet. 107 (231)

108 (31) Tillgängligheten ska inte variera för mycket mellan olika orter eftersom alla invånare då inte säkert kan erbjudas god tandvård, även om undersökning och behandling kan erbjudas på annan ort i länet. Folktandvården ska arbeta för: - Att väntetiden för nya patienter (köpatienter) under 2019 ska vara högst tre månader - Att försening av överenskommen tidpunkt för återbesök för ny undersökning ska vara högst tre månader (revisionspatienter) Kravet på väntetider får inte innebära att behandlingsperioderna blir förlängda för de patienter som redan är under behandling. Folktandvården har ett särskilt ansvar att ge alla invånare som önskar undersökning och behandling, ingen patient ska nekas möjlighet att få tandvård. Folktandvården erhåller en ersättning som varierar beroende på i vilken grad kraven på god flödeseffektivitet uppfyllts. Ju fler kliniker som uppfyller kraven desto högre blir ersättningen enligt en särskild beräkningsmodell. Ersättning kan bli högst tkr. Tandvård för asylsökande vuxna Folktandvården ska ge akut tandvård till vuxna asylsökande som vistas i länet. Som vuxen räknas personer som fyllt 18 år. Folktandvården ska ha en organisation som säkerställer att asylsökande vuxna får tillgång till tandvård som inte kan anstå. Folktandvården ska på samma sätt ge tandvård till gömda och andra personer som vistas i landet utan tillstånd, när de söker tandvårdsbehandling. Personer mellan 18 år och 23 år har rätt till kostnadsfri akuttandvård och tandvård som inte kan anstå. Personer över 23 år har också rätt till akuttandvård och tandvård som inte kan anstå men betalar 50 kr per patientbesök. Ersättning för detta uppdrag lämnas för utförd behandling, enligt Folktandvårdens gällande prislista, uppräknad med 20 %. Ersättning lämnas även med ett fast maximalt belopp enligt beslut i Regionstyrelsen (dnr 17RS4685). 108 (231)

109 (31) Övrigt Läkemedelskostnader Folktandvården belastas med kostnader, motsvarande läkemedelsförmånen, för de läkemedel som förskrivs till patienter. Kostnaderna för år 2019 har beräknats utifrån tidigare förskrivning. Folktandvården ersätts för dessa beräknade kostnader. Folktandvården ska så långt det är möjligt följa Läkemedelscentrum i Region Örebro läns rekommendationer. Befolkningsansvar Region Örebro län har ansvar för att de som är bosatta inom regionen erbjuds en god tandvård. Det innebär att den ska vara lätt tillgänglig. En lättillgänglig tandvård innebär bland annat att invånarna ska ha tillgång till tandvård inom ett rimligt geografiskt avstånd. För att tillgodose detta är det viktigt att tandvårdsklinikerna är spridda över länet, även till orter där det på grund av dåligt befolkningsunderlag är ekonomiskt svårt för en vårdgivare att bedriva tandvård, även i en situation utan rekryteringsproblematik. Ersättning lämnas i denna överenskommelse till Folktandvården för att bedriva tandvårdsverksamhet på sådana orter i länet. Utbildning av nyutexaminerade tandläkare Den största delen av de nyutexaminerade tandläkarna får sin första anställning i Folktandvården. Folktandvården får på så sätt ett huvudansvar för kvalitetsnivån för framtida tandläkares kompetens. Det är väsentligt att en god handledning kommer till stånd och att Folktandvården har en systematisk struktur för omhändertagandet av nyutexaminerade tandläkare. Detta medför särskilda kostnader, som ersätts genom detta uppdrag med kronor per nyutexaminerad tandläkare och år. Ersättning lämnas per nyutexaminerade tandläkare månadsvis under det första året. Specialisttandläkarutbildning Folktandvårdens specialisttandvård ska bedriva ST-utbildning, vilket innebär utbildning av allmäntandläkare till specialisttandläkare. Utbildningens kvalitet och omfattning regleras i Socialstyrelsens föreskrifter om tandläkares specialiseringstjänstgöring och specialistutbildning (HSLF-FS 2017:77). Folktandvården ska erbjuda solidariskt finansierade utbildningsplatser för ST-utbildning enligt följande: Ämnesområde Antal platser Ortodonti 2 Pedodonti 2 Oral protetik 2 Endodonti 1 Parodontologi 1 Orofacial medicin 0 Oral radiologi (231)

110 (31) Bettfysiologi 0 Folktandvården ska tillse att utbildningsplatserna utnyttjas kontinuerligt. Kostnaden för STutbildning delas solidariskt mellan landstingen i den mellansvenska regionen. Ersättning lämnas till Region Örebro län enligt en särskild rekommendation från SKL och enligt överenskommelse mellan berörda regioner. Den fastställda ersättningen är 512 tkr per utbildningsplats och år. Denna ersättning är dock inte tillräcklig för att täcka Folktandvårdens nettokostnader för utbildningsplatserna. Regionstyrelsen lämnar därför ersättning även för mellanskillnaden mellan dessa kostnader och den fastställda ersättningen. Nationellt Odontologiskt Centrum Allmäntandvård Region Örebro län har under flera år tillfört särskilda resurser, vilket möjliggjort att Folktandvårdens centrum för specialisttandvård har kunnat utvecklas till ett nationellt och regionalt centrum för specialisttandvård. Det är viktigt att denna inriktning utvecklas och behålls, men också att motsvarande utveckling inbegriper Region Örebro läns Folktandvårds allmäntandvård. De extra resurser som tilldelas Folktandvården under en treårsperiod från och med 2017 (2,5 tkr under 2018 och 3,5 mkr under 2019) för att utvecklas till ett Nationell Odontologiskt Centrum tilldelas område verksamhetsutveckling, som också ansvarar för en fortlöpande rapportering till Tandvårdsenheten. Utbetalning sker utifrån redovisade insatser. De används specifikt för att genomföra en långsiktig och strukturerad verksamhetsutveckling med målet att bli nationellt erkänt som kompetenscentrum. Uppdragen innefattar inte den kliniska verksamheten (patientbehandling). Förutsättningar: En kontinuerlig pågående forskning inom allmäntandvården Att Folktandvårdens allmäntandvård kan bidra med hög kompetens i regional/nationell samverkan Ersättningen omfattar insatser inom följande områden: Särskilda kompetenshöjande och utvecklande aktiviteter Vetenskaplig kompetens Regional och nationell samverkan Ersättning lämnas inte för anordning av utbildning, samverkan och konferenser där kursintäkter kan täcka kostnaderna. Specialisttandvård Förutsättningar: Samtliga odontologiska specialiteter som organiseras av Folktandvården finns representerade Disputerade företrädare finns representerade för samtliga specialiteter Specialistutbildning erbjuds i samtliga specialiteter 110 (231)

111 (31) Pågående forskning inom samtliga specialiteter Pågående regional/nationell samverkan Ersättningen omfattar insatser inom följande områden: Kompetensförsörjning och utvecklande aktiviteter Regional/nationell samverkan Infrastruktur för samverkan och forskning Vetenskaplig kompetens Ersättning lämnas inte för utbildning, samverkan och konferenser där kursavgifter kan täcka kostnaderna. Kunskapscenter för äldres munhälsa Inom Folktandvården ska det finnas ett KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa (KCÄM). Bakgrunden är att allt fler sköra äldre i högre utsträckning nu än tidigare har egna tänder och att risken för sämre munhälsa ökar med stigande ålder samtidigt som individens förmåga att sköta sin munhälsa avtar. Det innebär att särskilda åtgärder måste vidtas för att munhälsan inte ska försämras. Särskild kompetens behövs för att möta denna problematik. Kunskapscentret ska vara en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör äldres munhälsa och tandvård. Satsningen är ett led i arbetet med att förbättra tandvården och munhälsan för de äldre i länet. Centret ska svara för kunskapsmässigt stöd, såväl för den egna professionen som för länsinnevånare. Centret ska även driva patientnära forskning samt samverka med andra vårdgivare inom tandvård, hälso- och sjukvård och i kommunerna, i sådant som rör munhälsa och munvård. 111 (231)

112 (31) För Regionstyrelsen För Folktandvården Örebro den Örebro den Andreas Svahn Ordförande Maria Comstedt Ordförande Folktandvårdsnämnden Örebro den Örebro den Rickard Simonsson Regiondirektör Ola Fernberg Tf Tandvårdsdirektör Örebro den Jenny Wiik Tandvårdschef 112 (231)

113 (31) Bilaga 1, ersättningar år 2019, specificerade per uppdrag i tkr Tandvård till barn och unga tkr Generella insatser barn och unga Tandvård för barn 0-1 år 556 Särskilt ansvar inom den fria tandvården för barn och unga Specialisttandvård (exklusive tandreglering) Tandvård för asylsökande barn (asylkonto enligt dnr 17RS4685) Ortodonti (tandreglering) Tandvård till vuxna Konsultationer och samverkan Specialisttandvård (exklusive orofacial medicin) Orofacial medicin* ej fast belopp Särskilt ansvar inom vuxentandvård ersättning för minskning av kötider* Tandvård för asylsökande vuxna (asylkonto enligt dnr 17RS4685) Övrigt Läkemedelskostnader 684 Befolkningsansvar Utbildning nyexaminerade tandläkare (ingår ej i totalsumma)* ej fast belopp Specialisttandläkarutbildning Nationellt odontologiskt centrum Utveckling NOC Område verksamhetsutveckling* Kunskapscentrum för äldres munhälsa Summa (betalas ut månadsvis som tolftedelar) *Summa (betalas ut efter separat redovisning) Summa totalt (231)

114 (31) Bilaga 2, uppföljning Folktandvården ska i uppföljningsrapporten redovisa de i denna bilaga beskrivna uppföljningspunkterna. Uppföljningsbilagan följer överenskommelsens rubriksättning. Allmänna krav 1. Hur arbetet bedrivs för att säkra att verksamheten uppfyller barnkonventionens krav. Kvalitet 2. Antal genomförda riskanalyser, orsaksanalyser, avvikelserapporter och Lex Maria anmälningar. 3. Hur riktlinjerna för Socialstyrelsens arbete med God tandvård och Nationella riktlinjer fortlöpande implementeras i verksamheten. 4. Antal rapporterade misstankar om skadliga effekter av dentala material. 5. Slutsatser av och därpå följande åtgärder utifrån patientnämndens verksamhetsberättelse som rör tandvård. 6. Redovisa eventuella könsrelaterade skillnader i tandvård och vad man gjort för att uppmärksamma dessa samt hur man ur ett vidare perspektiv fortsätter arbetet med frågan. Hälsoorientering 7. Andel rökare bland barn och unga 12 år och äldre. Tillgänglighet 8. Telefonkontakt (målvärde 90 % besvarade samtal av totalt antal inringda samtal). 9. Folktandvården ska under 2019 verka för att det blir möjligt att även boka tid för nytt besök via Mina vårdkontakter. 10. Öppethållanden per klinik/specialistavdelning inklusive jourklinikens öppethållande redovisas på årsbasis genom antal öppna veckor och på veckobasis genom öppettider per vecka. Tandvård till barn och unga Generella munhälsoinsatser Med generella insatser menas de insatser som är av hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande karaktär som inte riktas till en enskild individ, utan riktas till grupper av barn och unga. 114 (231)

115 (31) Empowerment Med empowerment menas den process som syftar till, alternativt leder till, ökade praktiska möjligheter för en individ att göra rationellt kunskapsbaserade val. 11. Antal förskolor som besökts. 12. Andel förskolor som besökts. 13. Andel klasser av totala antalet förskoleklasser i länet som besökts. 14. Antal skolor med mellanstadium som besökts. 15. Andel skolor med mellanstadium som besökts. 16. Andel klasser av totala antalet mellanstadieklasser i länet som besökts. 17. Antal skolor med högstadium som besökts. 18. Andel skolor med högstadium som besökts. 19. Andel klasser av totala antalet högstadieklasser i länet som besökts. 20. Antal gymnasieskolor som besökts. 21. Andel gymnasieskolor som besökts. 22. Andel klasser av totala antalet högstadieklasser i länet som besökts. 23. Folktandvården skall också skriftligt, övergripande redovisa hur dessa insatser utförts i de olika skolstadierna. Fluortillförsel Folktandvården ska erbjuda generell fluorbehandling i de områden som har den största kariesrisken. 24. Typ av insats. 25. Antal skolor som nåtts av insatsen. 26. Andel skolor som nåtts av insatsen. 27. Antal timmar som använts till detta arbete. 28. Folktandvården skall också skriftligt, övergripande redovisa hur dessa insatser utförts. Folktandvården ska med speciella insatser stärka användningen av fluorhaltig tandkräm i de områden som har den största kariesrisken. Som indikatorer på det arbetet skall Folktandvården redovisa: 29. Vilka områden som nåtts av insatsen. 30. Typ av insats. 31. Antal timmar som använts till detta arbete. 32. Folktandvården skall också skriftligt, övergripande redovisa hur dessa insatser utförts. Kontakter med BVC och utbildning av BVC-personal 33. Antal BVC-mottagningar där kontinuerligt samarbete förekommer. 34. Andel BVC-mottagningar där kontinuerligt samarbete förekommer. 35. Folktandvården ska redovisa hur det kontinuerliga stödet sker. 115 (231)

116 (31) 36. Antal BVC-sköterskor som utbildats Allmäntandvård, exklusive tandreglering Barn 0-1 år (gällande barn fram till och med det kalenderår de fyller 1 år). 37. Antal barn som blivit hänvisade från BVC eller sökt själva till Folktandvården. Särskilt ansvar för tandvård till barn och unga 38. Antal barn som uteblivit från undersökning eller behandling och inte kallas mer under innevarande revisionsperiod. Antal barn redovisas för såväl 2017, 2018 som Folktandvården skall skriftligt redovisa vilka insatser som görs för att få barn som uteblir att komma till tandvårdsbesök. 40. Antal barn som anmälts till sociala myndigheter på grund av misstanke om att barnet far illa. 41. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur man uppfyller överenskommelsens innehåll, beträffande tillgången på akut tandvård för barn. Specialisttandvård för barn och unga, exklusive tandreglering 42. Antal remisser inklusive remissanledningar grupperat på remittentgrupp. 43. Antal behandlade patienter per specialitet och diagnosgrupp och/eller behandlingar. 44. Använd vårdtid per specialitet. 45. Antal behandlingar under narkos. Tillgänglighet 46. Väntetider per specialitet 31 december Antal patienter på kö per specialitet 31 december Implantatkirurgiska verksamheten särredovisas. Ortodonti 48. Antal och andel patienter som blivit behandlade under 2019, uppdelat på åldersgrupp (0-25 år) samt allmäntandvård/specialisttandvård. 49. Redovisning ska ske av antalet behandlingsstarter och behandlingsavslut inom den specialiserade vården, uppdelat på åldersgrupper (0-25år). 50. Antal patienter som påbörjats men ej slutförts innan det kalenderår patienten fyller 20 år, 21 år, 22 år samt 23 år 31 december Patientens upplevda behandlingsbehov ska värderas enligt en för Folktandvården gemensam riktlinje så att en jämlik vård säkerställs. Utifrån den riktlinjen ska det framgå vilken tyngd det egenupplevda behovet har i förhållande till det av professionen bedömda. Riktlinjen ska redovisas Tillgänglighet 52. Väntetider 31 december (231)

117 (31) 53. Antal patienter på kö 31 december Tandvård till asylsökande barn 54. Antal behandlade barn. 55. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur man verkar för att ge de asylsökande barnen tillgång till tandvård, inklusive insatser på gruppnivå. 56. Redovisning av kostnad för uppsökande verksamhet på asylboende och HVB-hem i regionen. Tandvård till vuxna Konsultationer och samverkan 57. Tid per specialitet för telefonförfrågningar, konsultationsremisser och terapikonferenser i samverkan med sjukvård och tandvård. 58. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur man samverkar med hälso- och sjukvårdens aktörer inom närsjukvård och psykiatri. 59. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur man samverkar med sjukvården avseende strokepatienter uppdelat på Örebro, Karlskoga och Lindesberg. 60. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur man under 2019 samverkat med sjukvården avseende stöd till adekvat munvård och ett omhändertagande av inneliggande patienter så att inte munhälsan försämras samt hur man fortsättningsvis vill arbeta med frågan. 61. Antal genomförda behandlingar under narkos. Specialisttandvård för vuxna Tillgänglighet 62. Väntetider för köpatienter per specialitet 31 december Antal patienter på kö per specialitet 31 december Orofacial medicin 64. Folktandvården ska redovisa enligt särskild ordning, de delar av uppdraget orofacial medicin som är kopplade till de extra resurser som krävs vid specialiststandvård inom ämnesområdet. Tillgänglighet 65. Väntetider för köpatienter 31 december Antal patienter på kö 31 december (231)

118 (31) Särskilt ansvar inom vuxentandvård 67. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur ersättningen för det särskilda ansvaret har använts. 68. Jourklinikens öppettider per dag. 69. Antal patienter på jourkliniken per dag, uppdelat på vardagar respektive lördagar och söndagar. Tillgänglighet 70. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur man uppfyller överenskommelsens innehåll, beträffande tillgången på akut tandvård för vuxna. 71. Antal dagar/vecka med möjlighet till akut tandvård inom kommunerna (målvärde 5 dagar). 72. Vuxentandvård ska bedrivas i länets alla kommuner och på de orter och platser där Folktandvården idag har verksamhet. Nya patienter och revisionspatienter ska ha liknande möjligheter att komma till behandling i rimlig tid, oberoende av boendeort. Folktandvården ska sträva efter att eventuella skillnader i kötider mellan regionens olika kommuner inte ska överstiga två månader. Folktandvården ska redovisa hur detta uppfyllts. 73. Uppföljning sker enligt särskild modell för kötidsreducering och att förkorta behandlingsperioder Tandvård för asylsökande vuxna 74. Antal behandlade vuxna. 75. Folktandvården skall skriftligt redovisa sina insatser för att ge vuxna asylsökande akut tandvård. Övrigt Läkemedelskostnader 76. Folktandvården skall skriftligt redovisa statistik på läkemedelsförskrivning genom antal förskrivna recept i respektive läkemedelsgrupp och kostnader. Befolkningsansvar 77. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur ersättningen för befolkningsansvar fördelats. Utbildning av nyutexaminerade tandläkare 78. Antal anställda nyutexaminerade tandläkare. 118 (231)

119 (31) 79. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur introduktionen av nyutexaminerade tandläkare bedrivits. Specialisttandläkarutbildning 80. Utnyttjandegrad av utbildningar. 81. Under året pågående och avslutade ST utbildningar. Nationellt odontologiskt centrum 82. Folktandvården skall skriftligt redovisa vilka åtgärder som utförts under uppdraget samt specificera kostnader för detta. Redovisning ska ske av såväl allmäntandvårdens som specialisttandvårdens utvecklingsprojekt. Kunskapscentrum för äldres munhälsa 83. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur Folktandvårdens Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) arbetar för att kunna ge kunskapsmässigt stöd, driva patientnära forskning samt samverka med andra vårdgivare i sådant som rör äldres munhälsa och munvård. 119 (231)

120 9 Ersättning för barn- och ungdomstandvård år RS (231)

121 1 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Hälso- och sjukvård, Gabriel Stenström Dnr: 19RS200 Organ Regionstyrelsen Ersättning för barn- och ungdomstandvård år 2019 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att ersättning för den kostnadsfria tandvården för barn och unga inom systemet för fritt val av vårdgivare inom tandvård för barn och unga lämnas under år 2019 med kronor per individ och år. Sammanfattning I systemet för fritt val av vårdgivare inom tandvård för barn och unga ersätter landstinget/regionen vårdgivarna varje månad för de barn och unga som man tar ansvar för och som man ger den tandvård som behövs. Ersättningen för 2019, den så kallade barnpengen, är på årsbasis kronor. Ersättningen är lika såväl till Folktandvården som till privata vårdgivare. Den i Region Örebro län föreslagna pris och lönejusteringen för 2019, är 1,0 procent. Ersättningen för tandvård till barn och unga bör följa denna uppräkning. Därför föreslås att barnpengen för år 2019 höjs med 1,0 procent till kronor. Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Beslutsförslaget medför inga sådana konsekvenser (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

122 2 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Hälso- och sjukvård, Gabriel Stenström Dnr: 19RS200 Ekonomiska konsekvenser Höjningen av ersättningen för tandvård inom systemet för valfri tandvård för barn och unga finansieras inom Region Örebro läns budget för På samma sätt finansieras en tillkommande åldersgrupp. Uppföljning Uppföljningen av kostnaderna för tandvård till barn och unga sker på årsbasis av regionkansliet. Beslutsunderlag FöredragningsPM till regionstyrelsen den 31 januari 2019, ersättning för barn- och ungdomstandvård år Rickard Simonsson Regiondirektör Skickas till: Folktandvården Regionkansliet ekonomi (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post:

123 10 Försäljning av fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg från Region Örebro län till Länsgården fastigheterab 18RS (231)

124 1 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Administration juridik och säkerhet Dnr: 18RS3046 Niklas Tiedermann Organ Regionstyrelsen Försäljning av fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg från Region Örebro län till Länsgården fastigheter AB Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att med ändring i denna del avseende beslut i regionfullmäktige den 19 juni 2018, godkänna att fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg överlåts från Region Örebro län till Länsgården Fastigheter AB genom köp till en köpeskilling om 32 miljoner kronor samt att ge i uppdrag till regiondirektören att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra överlåtelsen inkluderande rätten för honom att för Region Örebro läns räkning underteckna de avtal och andra dokument som krävs. Sammanfattning Regionfullmäktige har tidigare beslutat att godkänna en överlåtelse av fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg från Region Örebro län till Länsgården Fastigheter AB genom köpeavtal respektive fastighetsregleringsavtal (beslut den 19 juni 2018 i ärende 18RS3046). Länsgården Fastigheter AB, som är ett helägt dotterbolag till det av Region Örebro län helägda Region Örebro läns förvaltnings AB, har därefter beslutat att för sin del genomföra denna affär. Regionfullmäktge beslutade vid samma tillfälle också att godkänna att Länsgården Fastigheter AB på Hallsbergs kommuns uppdrag bygger ett nytt vård- och omsorgsboende på Fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg under förutsättning att Hallsbergs kommun och Länsgården Fastigheter AB senast i samband med tilldelningsbeslut i byggentreprenaden, har tecknat hyresavtal. I samband med realiserandet av överlåtelsen har det konstaterats att det sätt på vilket affären skulle genomföras enligt beslutet, kan medföra svårigheter avseende fastighetsbildningen. För att undvika risken att överlåtelsen och därmed byggandet av vård- och omsorgsboendet av detta skäl kraftigt försenas, föreslås nu att överlåtelsen i (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

125 2 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Administration juridik och säkerhet Dnr: 18RS3046 Niklas Tiedermann stället ska ske genom köpeavtal och till samma belopp som tidigare har beslutas om, 32 miljoner kronor. Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Beslutet har inga konsekvenser avseende miljö-, barn- eller jämställdhetsperspektiven. Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna bedöms inte ha förändrats sedan fullmäktiges beslut i juni. De beskrevs då på detta sätt: I Region Örebro läns investeringsbudget finns sedan tidigare investeringsmedel om 10 miljoner kronor avsatta för ombyggnation och upprustning av befintlig byggnad på fastigheten Kullängen 1 (total planerad ombyggnad om 150 miljoner kronor). Förslaget att Länsgården Fastigheter AB övertar fastigheten innebär att nuvarande investeringsbudget för Kullängen utgår. Fastigheten är värderad till 32 miljoner kronor och ett förslag till överlåtelseavtal har upprättats. Vid en försäljning ökar regionens likviditet med motsvarande belopp. Fastighetens bokförda värde uppgår till 29 miljoner kronor. Det planerade byggprojektet innebär en investering om 431 miljoner kronor för Länsgården Fastigheter AB. Bolaget behöver låna till investeringen samt köpeskillingen 32 miljoner kronor för fastigheten och Region Örebro län har ombetts gå i borgen för denna upplåning. Region Örebro län kommer erhålla en borgensavgift från Länsgården motsvarande 0,25 procent av utnyttjat lånebelopp. Vid maximal upplåning 465 miljoner kronor blir borgensavgiften 1,162 miljoner kronor per år, vilket är en intäkt för regionen och en kostnad för Länsgården. Om- och nybyggnationen av fastigheten Kullängen 1 kan komma att öka hyreskostnaden för område närsjukvård söder, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beroende på vilka eventuella förändringar som senare kommer ske i lokaler som hälsooch sjukvården disponerar. Detta kommer klarläggas när etapp 2 är färdig utredd. Regionen Örebro län minskar sitt fastighetsinnehav vilket medför att Region Örebro läns kostnader för drift och underhåll av fastigheten försvinner (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

126 3 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Administration juridik och säkerhet Dnr: 18RS3046 Niklas Tiedermann Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Region Örebro län, Länsgården Fastigheter AB och Hallsbergs kommun avseende om- och tillbyggnad på fastigheten Kullängen 1 samt nybyggnation av lägenheter för vård- och omsorgsboende för äldre. Illustrationskarta placering av lokaler på fastigheten. Svefa värdeutlåtande för fastigheten Kullängen 1. Analys Länsgården ekonomiska konsekvenser Rickard Simonsson Regiondirektör Skickas till: Regionfullmäktige (231) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

127 127 (231)

128 128 (231)

129 129 (231)

130 130 (231)

131 131 (231)

132 132 (231)

133 133 (231)

134 134 (231)

135 135 (231)

136 136 (231)

137 137 (231)

138 138 (231)

139 139 (231)

140 140 (231)

141 141 (231)

142 142 (231)

143 143 (231)

144 144 (231)

145 145 (231)

146 146 (231)

147 147 (231)

148 148 (231)

149 149 (231)

150 150 (231)

151 151 (231)

152 152 (231)

153 153 (231)

154 154 (231)

155 155 (231)

156 156 (231)

157 157 (231)

158 158 (231)

159 159 (231)

160 160 (231)

161 161 (231)

162 162 (231)

163 Värdeutlåtande Fastigheten Hallsberg Kullängen 1 Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 163 (231)

164 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Uppdragsbeskrivning 4 3. Värderingsobjekt 5 4. Marknadsanalys 9 5. Värderingsmetodik Värdering Slutsatser 21 2 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 164 Styrelsens (231) säte: Stockholm

165 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 1. Sammanfattning Värderingsobjekt: Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Hallsberg Kullängen 1. Uppdragsgivare: Syfte: Uppdragsgivare är Region Örebro län, (org.nr ), genom Bengt Bodin. Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som underlag vid eventuell överlåtelse. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas. Värdetidpunkt Värdetidpunkt är april månad Objektstyp: Värderingsobjektet utgörs av en större vårdbyggnad på cirka kvadratmeter lokalarea. Marknadsvärde: KRONOR (TJUGOTRE MILJONER KRONOR) Resulterande nyckeltal: Marknadsvärde / m² Marknadsvärde / taxeringsvärde - Bruttokapitalisering, år 1 3,4 (marknadsvärde / årshyra år 1) Direktavkastning, initial 12,6% (aktuellt driftnetto / marknadsvärde) Direktavkastning, år 1 12,6% (driftnetto år 1 / marknadsvärde) Marknadsmässig direktavkastning 7,5% (Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde) 3 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 165 Styrelsens (231) säte: Stockholm

166 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 2. Uppdragsbeskrivning Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Hallsberg Kullängen 1. Uppdragsgivare Uppdragsgivare är Region Örebro län (org nr ) genom Bengt Bodin. Syfte Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som underlag vid eventuell överlåtelse. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas. Värdetidpunkt Värdetidpunkt är april månad Allmänna villkor För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktoriserade värderare. Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 4 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 166 Styrelsens (231) säte: Stockholm

167 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Besiktning och värderingsunderlag Besiktning av värderingsobjektet utfördes av Stefan Dahlman, Svefa. Vid besiktningen deltog bl. a Anna-Lena Ahl som representant för fastighetsägaren. Vid besiktningen har ett urval av lokaler, allmänna utrymmen och tekniska installationer studerats. Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: Lokalkontrakt Utgående hyror 2018 Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig statistik från SCB med flera. 3. Värderingsobjekt Objektstyp Värderingsobjektet utgörs av en större vårdbyggnad på cirka kvadratmeter lokalarea. Lagfaren ägare Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Örebro läns landsting. Läge Värderingsobjektet är beläget i Hallsbergs kommun, strax söder om centrala Hallsberg. Gatuadressen är Kullängsvägen 1-15 och Långängsvägen Se kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret. Omgivningen utgörs huvudsakligen av skola och villabebyggelse. All övrig service finns i centrum. Allmänna kommunikationer finns i form av buss. Större trafikled, väg 50, 52 och E20, finns på cirka 7 kilometers avstånd. Tomt Värderingsobjektet har en markareal om totalt kvadratmeter. På värderingsobjektet finns en större byggnad som upptar cirka kvadratmeter eller drygt 10 procent av markarealen. Den obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs av parkerings-, kommunikations- och gräsytor. 5 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 167 Styrelsens (231) säte: Stockholm

168 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Byggnadsbeskrivning Byggnaden är uppförd på 70-talet och tillbyggd under 80-talet. Den befintliga byggnaden inrymmer vårdcentral, psykiatrilokaler, tandvård, tillagningskök samt vård- och omsorgsboende. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka kvadratmeter lokalarea fördelat enligt nedan: Lokaltyp Uthyrbar area m² % Antal Vård Vårdboende Summa/Medel Konstruktion Grundläggning Stomme Bjälklag Fasadmaterial Yttertak Fönster Teknik Uppvärmning Ventilation Komfortkyla OVK Sophantering Hissar Sprinkler Brandlarm Övrigt Parkering Krypgrund/platta på mark Reglad trästomme Trä Tegel Papp/tegel/gummiduk 3-glas, isoler Fjärrvärme, vattenburna radiatorer FTX Evaporativ och kylmaskiner Under utförande Särskilt utrymme i huset Nej I vårdboendet Ja, vidarekopplat Större asfalterad markparkering på gården Skick och standard Den befintliga byggnadens yttre skick bedöms som normalt. Byggnaden har kontinuerligt underhållits och förbättrats. Tak och grund har renoverats på senare tid och åtgärdats mot vatten och fuktinträngning. Takbeläggning har bytts ut och grunden har grävts ur och fuktspärrats. Byggnadens inre skick bedöms i sin helhet normalt och lokalerna håller normal standard med avseende på byggnadsår. Vårdboendets fyra avdelningar har varierad kvalitet och standard. Två avdelningar utgjorde tidigare s.k. sjukhemslokaler och är sedermera ombyggda till enskilda lägenheter för äldre med gemensamma utrymmen. Dessa är sämre anpassade för de boende och personalens behov vilket sannolikt kommer innebära insatser i form av anpassningar för att långsiktigt kunna hyras ut. Två av avdelningarna håller 90-talsstandard och bedöms bättre uppfylla vårdkraven för lokalerna och bostäderna. 6 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 168 Styrelsens (231) säte: Stockholm

169 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Flexibilitet och alternativanvändning Lokalerna anses delvis vara flexibla i sin utformning och därmed möjliga till visst alternativt nyttjande. Möjlig alternativanvändning bedöms främst utgöra annan vård eller kontorslokaler. Miljö Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden. Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). Rättsliga förhållanden I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: Lagfaren ägare Adressuppgifter Planförhållanden Servitut med mera Inteckningar Taxeringsuppgifter 7 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 169 Styrelsens (231) säte: Stockholm

170 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Planförhållande Värderingsobjektet omfattas av detaljplan ( ). Planbestämmelserna anger allmänt ändamål och byggnad får uppföras i en högsta höjd av cirka 4,5 meter vilket tillåter bebyggelse i en våning. (54,5 meter från grundkartans nollpunkt). Befintlig bebyggelse bedöms överensstämma med planbestämmelserna. Detaljplanen har under 2017 ändrats och utvidgats. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra högre bebyggelse. Vård- och omsorgsboendet ska byggas ut och ändringen möjliggör en byggnation i två våningar utan källare. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen och vann laga kraft I och med planändringen har byggrätten utökats och är generöst tilltagen. För att bedöma en rimligt byggrätt/nyttjandegrad av marken har den illustration som finns i planhandlingen av ytterligare bebyggelse legat till grund. Byggrätten i två plan har bedömts till cirka kvadratmeter BTA. För mark i motsvarande läge för allmänt ändamål och där det inte råder brist på mark bedöms tillskottsvärdet huvudsakligen ligga för byggrätten i markplan. Se avsnitt 6, värde av outnyttjad byggrätt. 8 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 170 Styrelsens (231) säte: Stockholm

171 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 4. Marknadsanalys Makroekonomi Svensk ekonomi Svensk ekonomi är alltjämt stark. Den rådande högkonjunkturen väntas hålla i sig under 2018, för att därefter mattas av något. Den expansiva finans- och penningpolitiken, i Sverige och i omvärlden, stimulerar efterfrågan på bred front. Utmaningar finns dock, till exempel på bostads- och arbetsmarknaden. BNP ökade med 2,4 procent under 2017 (ett något svagare resultat än prognostiserat, trots ett relativt starkt fjärde kvartal). Det var främst hushållens konsumtion och de fasta bruttoinvesteringarna som låg bakom tillväxten. En fortsatt expansiv finanspolitik, en stark arbetsmarknad och en fortsatt ekonomisk återhämtning i omvärlden bidrar till att BNP under 2018 väntas uppgå till 2,9 procent. Under 2019 väntas BNPtillväxten växla ner, bland annat som en följd av att penningpolitiken börjar normaliseras och att finanspolitiken blir något åtstramande. Prognosen för 2019 ligger på 2,0 procent. Offentlig konsumtion och hushållens investeringar har legat bakom en stor del av senare års starka tillväxt, men dess bidrag till BNP väntas minska framöver. Istället tar exporten, stärkt av den goda investeringskonjunkturen i omvärlden, över som den viktigaste tillväxtmotorn under 2018 och Den ökande befolkningen medför att Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. Att tillgodose det ökande behovet av social infrastruktur inom boende, skola samt hälso- och sjukvård kommer att vara en stor utmaning. Om den offentliga sektorns åtagande ska bibehållas talar de demografiska utmaningarna för stigande utgifter vilket riskerar att slå tillbaka på tillväxten. Riksbanken beslöt i februari att lämna reporäntan oförändrad på -0,5 procent. Den svenska konjunkturen bedöms vara stark och inflationen närmar sig 2 procent, men utvecklingen går något långsammare än vid tidigare prognos vilket motiverar en fortsatt expansiv penningpolitik. Räntan väntas långsamt höjas under hösten, men når inte 0 procent (som årsgenomsnitt) förrän under 2019, då även inflationen väntas nå målet på 2 procent. Vidare fortsätter köpen av statsobligationer som nu uppgår till 310 mdkr, exklusive återinvesteringar av förfall och kupongbetalningar. Riksbanken fortsätter att varna för hushållens skuldsättning, något de anser bör hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. I detta sammanhang är det emellertid värt att notera att hushållens sparande ligger på fortsatt hög nivå, till stor del för att ta höjd inför kommande räntehöjningar (och då behovet av att amortera). Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark, även om senare års goda utveckling väntas avta något. Under 2018 och 2019 väntas sysselsättningen öka med respektive personer (jämfört med under 2017). Arbetslösheten för 2017 uppgick till 6,8 procent (något högre än prognostiserat). Under 2018 väntas arbetslösheten minska till 6,6 procent, men ökar något till 6,7 procent under 2019 då även arbetskraften ökar (varav många med en utsatt ställning på arbetsmarknaden). Storstadsregionerna väntas stå för den tydligaste jobbtillväxten på grund av en diversifierad arbetsmarknad, välutbildad arbetskraft och stark tjänstesektor. Situationen på arbetsmarknaden för utrikes födda och andra grupper med svag ställning på arbetsmarknaden har förbättrats, men arbetsmarknaden är fortsatt polariserad. Fullgjord gymnasieutbildning är nu i princip ett krav för alla jobb (undantaget enklare jobb inom servicesektorn som handel, hotell, restaurang och dylikt). Utmaningarna på arbetsmarknaden ställer stora krav på ökad omställning (utbildning), ökad rörlighet ( flytta till jobben ) och subventionerade anställningar för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad sysselsättning och tillväxt. 9 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 171 Styrelsens (231) säte: Stockholm

172 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Hallsbergs kommun Befolkning Befolkningen i Hallsberg uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till personer, en ökning med 1,8 procent sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabellen nedan. Befolkning Hallsberg Tillväxt, Hallsberg -0,1% -0,1% 0,3% -0,2% 0,2% -0,1% 0,3% 1,3% 0,9% 1,8% Tillväxt, Sverige 0,8% 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% Källa: SCB Befolkningsutveckling Källa: SCB Hallsberg Tillväxt, Hallsberg Tillväxt, Sverige 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldergrupper samt deras andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är år är högre än riket i övrigt. Åldersfördelning på befolkningen 95+ år år år år år år år år år 5-14 år 0-4 år 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% Källa: SCB Sverige Hallsberg 10 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 172 Styrelsens (231) säte: Stockholm

173 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Medelinkomsten i Hallsberg är generellt något lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålderskategorier, förutom inom kategorierna år. Källa: SCB Arbetslöshet Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2016 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Hallsberg till 6,0 procent vilket kan jämföras med Örebro län som har en arbetslöshet om 6,2 procent och riket i stort som har en arbetslöshet om 6,0procent. Hallsberg Örebro län Sverige Källa: Arbetsförmedlingen Näringsliv Hallsberg Örebro län Sverige Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr] år 170,7 148,0 147, år 222,7 221,8 227, år 291,5 304,0 327, år 326,6 346,9 372,1 65+ år 217,2 229,2 242,4 Totalt 20+ år 267,5 275,8 295,9 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetststöd i procent av befolkningen År 2015 År 2016 År 2015 År 2016 Samtliga år Ungdomar år Enligt SCB ligger tyngdpunkten i kommunens näringsliv på tillverkning och utvinning, vård och omsorg, sociala tjänster, samt offentlig förvaltning och försvar (Källa: SCB). Andel anställda per näringsgren Kulturella och personliga tjänster Utbildning Företagstjänster Finans- försäkringsverksamhet Hotell- och restaurangverksamhet Handel Energiförsörjning, miljöverksamhet Jordbruk, skogsbruk och fiske Hallsberg 0% 5% 10% 15% 20% Sverige 11 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 173 Styrelsens (231) säte: Stockholm

174 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Fastighetsmarknad Investeringsmarknaden Det är fortfarande ett stort intresse för investeringar i svenska fastigheter. Transaktionsvolymen för 2017 uppgick till cirka 180 mdkr (avser transaktioner >10 mkr). Detta är förvisso en minskning med nästan 40 mdkr jämfört med rekordåret 2016, men utgör en mycket god nivå sett till senare års genomsnittliga transaktionsvolym. Bostadsfastigheter utgör som vanligt det stora segmentet med nästan 1/3-del av transaktionsvolymen. Industri- och logistikfastigheter har stått för en anmärkningsvärt stor andel av försäljningarna, cirka 30 procent. Kontor och handel ligger båda kring 15 procent med samhällsfastigheter kring 5 procent. Köparna domineras av svenska investerare, men även utländska aktörer visar intresse för den svenska fastighetsmarknaden. Utländska aktörer har generellt ett mer snävt investeringsfokus än de svenska med en stor andel av investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer. Logistik/lager upplever stark efterfrågan. Likaså hotell, även om detta är en relativt begränsad delmarknad. Marknaden för externhandelsfastigheter bedöms dock ha svalnat något. Vad gäller samhällsfastigheter är intresset fortsatt stort. Detta gäller även för kontorsfastigheter med hyresgäst från offentlig sektor, särskilt om det tecknats ett långt hyresavtal. I slutet av mars 2017 presenterades den så kallade paketeringsutredningen avseende beskattning av fastighetsbolag. Uppdraget från regeringen har varit att analysera beskattningen av fastighetsbranschen och då särskilt med avseende på möjligheterna att skattefritt avyttra fastigheter genom så kallade paketerade transaktioner. I korta drag har utredningen kommit fram till att fastighetsbranschen inte är underbeskattad. Trots detta lägger utredningen fram förslag om ökad skattebelastning vid fastighetstransaktioner med start 1 juli Om, när, hur och i vilken omfattning utredningen kommer att leda till nya lagar och regler är ännu för tidigt att uttala sig om. Klart är dock att paketeringsutredningen såväl som regeringens nya skatteförslag som påverkar ränteavdrag och bolagsskatt i nuläget skapat en osäkerhet bland köpare och säljare på den kommersiella fastighetsmarknaden. Fastighetsmarknaden bedöms överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det kommande året. Bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och moderna kontor främst i storstads- och tillväxtregionerna ses fortfarande som attraktiva investeringar, men potentialen för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav bedöms som begränsad. Värdetillväxten, åtminstone på den kommersiella marknaden, bedöms främst komma från stigande hyror, snarare än sjunkande direktavkastningskrav. Investeringar i kontorsfastigheter utanför A-läge i storstads- och tillväxtregionerna, bostadsfastigheter inom mindre orter, lager/logistik och hotell kan därför ses som intressanta alternativ. Det stora intresset för nyproduktion och byggrätter har avtagit. Bankerna bedöms vara något restriktiva, särskilt vid nyutlåning, men finansieringsmöjligheterna bedöms överlag vara relativt goda. Risk för stigande avkastningskrav bedöms främst finnas för objekt med investeringsbehov (moderniserings- /anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader. 12 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 174 Styrelsens (231) säte: Stockholm

175 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Segment, samhällsfastigheter Någon enhetlig definition av vad som menas med samhällsfastigheter finns inte. Den vanligaste innebörden är att det är fastigheter med lokaler för vård, skola och omsorg samt allmänna byggnader. Inom begreppet vård ingår även kriminalvård och friskvård. På grund av skattebefrielse för specialändamål saknas idag offentliga uppgifter om lokalarea och hyra för samhällsfastigheter. Enligt fastighetsregistret finns det totalt cirka taxeringsenheter av typen specialfastigheter varav cirka taxeringsenheter av typen vårdfastigheter, taxeringsenheter av typen skolfastigheter och allmänna byggnader. Efterfrågan på samhällsfastigheter är stor och med allt fler kommuner och landsting på säljsidan ökar utbudet. Försäljning av samhällsfastigheter är en trend som är här för att stanna och Svefas bedömning är att denna typ av transaktioner kommer att öka. Med det följer ett ökat inslag av privat ägande och fastighetsbolag specialiserade på att tillhandahålla lokaler för samhällsservice. Marknaden för samhällsfastigheter kännetecknas av ett fåtal stora och långsiktiga ägare. Merparten av beståndet ägs av kommuner, landsting och bolag med betydligt statligt ägande såsom Akademiska Hus och Specialfastigheter. Sedan början av 2000-talet har andelen privat ägande av samhällsfastigheter ökat, flera kommuner och landsting har valt att sälja delar av sina bestånd och det har bildats bolag med huvudsaklig inriktning att äga och förvalta samhällsfastigheter. Flera av dessa bolag förvaltar institutionellt kapital, exempelvis åt AP-fonderna. Två aktörer som varit stora köpare av samhällsfastigheter är Rikshem och Hemsö. Dessa har på relativt kort tid byggt upp större fastighetsbestånd till stora delar bestående av samhällsfastigheter. Andra aktörer har följt efter och börjat investera i samhällsfastigheter. Hemfosa är ett exempel av flera. Vårdfastigheter tillhör kategorin samhällsfastigheter. Marknaden vad gäller vårdlokaler-/fastigheter är begränsad. Beståndet ägs fortfarande till stor del av den offentliga sektorn, även om andelen privat ägande har ökat under senare år. Det finns ett stort antal potentiella investerare såväl lokala bolag som nationella, specialiserade aktörer som efterfrågar samhällsfastigheter för den stabila avkastning och låga risk dessa medför. De försäljningar som sker avser ofta att frigöra kapital för kärnverksamheten eller att lokalerna inte längre är ändamålsenliga för aktuell verksamhet. Direktavkastningskraven under senare år har sjunkit i takt med marknadens intresse för samhällsfastigheter. Trots den goda utvecklingen under senare år bedöms det finnas viss potential, om än begränsad, för ytterligare press nedåt på avkastningskraven. Med hyresgäst från offentlig sektor erhålls vanligtvis ett något lägre direktavkastningskrav jämfört med om anläggningen drivs av en privat operatör. I detta sammanhang bör man även beakta debatten kring vinstbegränsningar och andra politiska risker. Vårdlokaler är generellt uppförda för, eller åtminstone anpassade för, aktuell verksamhet. Den risk som specialanpassade lokaler innebär (med begränsad alternativanvändning och stora omställningskostnader) motverkas av den stabila verksamheten. Ofta tecknas långa hyresavtal, men återstående löptid bedöms vara av mindre vikt då det generellt finns en förväntan att hyresgästen väljer att förlänga hyresförhållandet så länge lokalerna är ändamålsenliga för aktuell verksamhet. Det geografiska läget är till viss del underordnat det stabila kassaflödet vilket gör att investerare visar intresse även för objekt som ligger utanför de större marknaderna (förutsatt ändamålsenliga lokaler och en demografisk utveckling på orten som borgar för god långsiktig efterfrågan). 13 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 175 Styrelsens (231) säte: Stockholm

176 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Efterfrågan på lokalhyresmarknaden styrs främst av den demografiska utvecklingen, inte av tillfälliga uppoch nedgångar i ekonomin, situationen på arbetsmarknaden och dylikt. Med en växande, åldrande befolkning torde efterfrågan vara god framöver. Marknaden är därmed inte konjunktursberoende på det sätt som för kommersiella lokaler i övrigt. Marknadsmässiga hyrorna varierar inom ett stort intervall beroende på lokalernas anpassning till aktuell verksamhet (funktionalitet), genomförda investeringar, hyresavtalets löptid och ansvars-/kostnadsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare, med mera. Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms vara mycket låg. Risk för långsiktiga vakanser uppkommer främst om lokalerna inte längre är ändamålsenlig för aktuell verksamhet. Då blir möjlig alternativanvändning av stor vikt. Kostnaderna för omställning till annan verksamhet kan vara betydande. Det har blivit allt vanligare att vårdlokaler inryms som en del i en fastighet med annan bebyggelse vilket då kan möjliggöra en mer flexibel alternativanvändning Intresset för att investera i sådana fastigheter har ökat under de senaste åren och det som bl.a. attraherar investerare är möjligheten till långsiktiga och stabila kassaflöden, vilket i många fall ger en bra avkastning till en begränsad risk. Lokala marknadsförutsättningar För vårdlokaler varierar hyran främst med mikroläge och modernitet snarare än med makroläget, varför det är relevant att titta på hyresnivån i andra jämförbara lägen. De i allmänhet långa kontrakten i kombination med stabila hyresgäster bidrar till att investerarnas intresse rörande denna typ av fastigheter är stor. Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i vårdfastigheter har sedan ett par år uppmärksammats och flertalet fastighetsbolag har nischat in sig mot denna fastighetstyp vilket också har avspeglats i sjunkande avkastningskrav. Köpare har i huvudsak varit större fastighetsbolag och investeringsfonder och säljare har till övervägande del varit kommuner och landsting. Prognosen för det närmaste året är att omsättningen fortsätter och intresset bland investerare blir fortsatt hög, även om avkastningskraven bedöms ha bottnat under Värderingsobjektet har för sin verksamhet ett gott läge. Behovet av vårdboenden bedöms vara fortsatt stort inom den närmaste tioårsperioden. Befintlig verksamhet som bedrivs inom värderingsobjektet är ej beroende av närhet till större stad. Belägenheten i en mindre ort gör dock att en alternativ användning av fastigheten om befintlig verksamhet försvinner försvåras varför objektets risk stiger. Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper bedöms efterfrågan som något mindre god. Värderingsobjektet bedöms utgöra ett intressant investeringsalternativ för rätt köparkategori. Sannolik köpare bedöms främst vara nischade bolag i motsvarande segment. Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: Styrkor och möjligheter: - Behovet av vårdboendeplatser - Ökande behov av primärvård - För sin verksamhet ett gott läge Svagheter och hot: - Äldre och delvis otidsenliga vårdbostäder - Kort återstående löptid på kontrakt - Investeringsbehov vid ändrad användning 14 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 176 Styrelsens (231) säte: Stockholm

177 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 5. Värderingsmetodik Definition av marknadsvärde och metodtillämpning Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastningsmetod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. Ortsprismetod Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde. Avkastningsmetod Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till nuvärdeberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som kan härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar. 15 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 177 Styrelsens (231) säte: Stockholm

178 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 6. Värdering Ortsprismetod Det kan konstateras att det är svårt att finna några direkta jämförelseobjekt med värderingsobjektet. Görs en övergripande analys av försålda Samhällsfastigheter i landet de senaste åren kan det konstateras att direktavkastningarna normalt ligger inom intervallet 5,0 9,0 procent. För moderna och yteffektiva samhällsfastigheter inrymmande vårdbostäder och äldreboenden noteras direktavkastningsnivåer främst i mitten och i den nedre delen av detta intervall och även under 5 procent för vårdbostäder i storstadsregionerna. Jämför vi värderingsobjektet med normala hyresbostäder i Hallsbergs kommun bedöms direktavkastningskraven ligga inom intervallet 5,0 7,0 procent. Nedan redovisas i sammanhanget relevanta transaktioner: Genom en sale-and-leaseback affär i juni 2017 sålde Humana 16 vård- och omsorgsfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 135 mkr. Köpare var Hemfosa som i samband med förvärvet tecknade triple-net-avtal med Humana över en genomsnittlig avtalslängd om 13,6 år och ett totalt hyresvärde om cirka 9,1 mkr. Fastigheterna är fördelade över 10 orter, bland annat Gävle, Hässleholm, Osby och på Gotland. Totalt omfattade portföljen vid förvärvstillfället cirka kvadratmeter uthyrbar area. Priset motsvarar cirka kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 6,25 %. Fastigheterna Pergolan 1, Terrassen 2 i Kalmar, Eleven 2 i Nybro samt Harby 1:183 i Trekanten förvärvades under januari 2017 av Prospecta Förvaltning AB till ett underliggande fastighetsvärde av kronor. Säljare var Han Sa Bygg Förvaltning AB. Objektet omfattar cirka kvadratmeter och innehåller vårdboenden och förskolor. Kalmar och Nybro kommun är största hyresgäst med hyresavtal till i snitt Byggnaderna på objekten uppfördes mellan 2013 och Objektet bedöms som helhet ha ett bra skick och standard. Priset motsvarar cirka kronor per kvadratmeter och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 5,0 procent. Fastigheten Söderbymalm 3:274 i Haninge, Österhaninge förvärvades under december 2016 av Ikano Fastigheter till ett bedömt underliggande fastighetsvärde av cirka till kronor. Säljare var Vårdfastigheter i Sverige AB, ett företag upprättat av Pareto. Objektet omfattar cirka 3850 kvadratmeter och innehåller 54 lägenheter vårdboende. Frösunda omsorg är enda hyresgäst. Byggnaden på objektet uppfördes under Byggnaden bedöms ha ett bra skick och en bra standard. Priset motsvarar cirka kronor per kvadrateter och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,25 procent. Fastigheten Ratten 4 i Örebro förvärvades under sommaren 2016 av SPP fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde av kronor. Säljare var Skanska. Objektet omfattar cirka kvadratmeter och innehåller Vård- och omsorgsboende med tillhörande verksamhetslokaler. Örebro kommun är största hyresgäst. Byggnaden på objektet uppfördes Objektet bedöms som helhet ha ett bra skick och en god nybyggnadsstandard. Priset motsvarar cirka kronor per kvadratmeter och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 5 procent. 16 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 178 Styrelsens (231) säte: Stockholm

179 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Högkullen Omsorgsfastighet AB förvärvade under augusti 2016 fem fastigheter med LSS-boende till ett underliggande fastighetsvärde av kronor. Säljare var Ambea AB. Objekten ligger i Västervik, Höör, Laholm och Järfälla och omfattar cirka kvadratmeter. Ameba AB är hyresgäst för samtliga objekt med 15-åriga avtal med en genomsnittlig årshyra om drygt kr/kvm. Byggnaderna på objekten är nyuppförda eller relativt nyuppförda. Objekten bedöms som helhet ha ett bra skick och en normal standard. Priset motsvarar cirka kronor per kvadratmeter och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 6,0 procent. Fastigheterna Bjuvstorp 6:42 och Blåsippan 16 i Bjuv respektive Åstorp förvärvades under juni 2016 av Svedulf Fastighets AB till ett underliggande fastighetsvärde av kronor. Säljare var Bra Invest. Hyresgäster är region Skåne och Praktikertjänst. Objekten omfattar cirka 2700 kvadratmeter och innehåller vårdverksamheter. Objekten bedöms som helhet ha ett normalt skick och en normal standard. Priset motsvarar cirka kronor per kvadratmeter och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 5,75 procent. Hösten 2012 genomfördes i Vimmerby, Simrishamn och Hässleholm en försäljning av ett bestånd bestående av vårdbostäder. Den totala köpeskillingen bedöms uppgå till cirka 80 miljoner kronor motsvarande ca kronor per kvadratmeter. Objekten är uthyrda på relativt långa avtal. Direktavkastningskravet bedöms uppgå till ca 7,0 till 7,25 procent. Fastigheten Karlskoga Påfågeln 1 såldes i februari 2012 till en köpeskilling om kronor, motsvarande kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Byggnaden är uppförd 1994 och är taxerad som specialenhet, vårdbyggnad (typkod 823). Direktavkastningen bedöms uppgå till cirka 7,50 till 8,00 procent. Fastigheten är belägen centralt i Karlskoga och innehåller även ett apotek. I december 2010 förvärvade Kungsleden/AP fonden, via det gemensamt ägda dotterbolaget Hemsö, 29 stycken vårdfastigheter belägna i 16 stycken orter i Västra Götaland. Enligt uppgift uppgick köpeskillingen till 368 Mkr. Hyresnivån är enligt uppgift ca 950 kronor per kvadratmeter och övervägande hyresgäst är Landstinget i Västra Götaland. Direktavkastningen bedöms uppgå till cirka 7,50 till 8,00 procent. Kvadratmeterpriset motsvarar cirka kronor per kvadratmeter. I september 2010 förvärvade Svenska Investeringsgruppen ett bestånd bestående av vårdbostäder i Vimmerby, Simrishamn och Vittsjö (Hässleholms kommun). Säljare är Residenset AB i Göteborg. Den totala köpeskillingen bedöms uppgå till cirka 80 miljoner kronor motsvarande cirka kronor per kvadratmeter. Hyresgäster är privata vårdbolag och den genomsnittliga kontraktslängden är på cirka 10 år. Direktavkastningen bedöms uppgå till cirka 7,0-7,25 procent. Noterbart ur ovanstående förvärv är att investeringar i publika fastigheter till huvuddelen sker med fastigheter som hyrs på långa kontrakt med avtalstider mellan 10 och 20 år. Kommunen som hyresgäst ses också överlag som en trygg och säker investering, vilket medför att avkastningskraven pressas nedåt. Normalt sjunker avkastningskraven för objekt med långa hyresavtal (stabila, långsiktigt säkra kassaflöden) och en låg risk i hyresgästprofilen. Avkastningskraven, tillika risken, ökar i de fall hyresavtalen är kortare och förlängning eller alternativanvändning bedöms som osäker. Det ska noteras att direktavkastningskravet för flera segment på den svenska fastighetsmarknaden, främst i storstäder och tillväxtorter, har sjunkit relativt kraftigt den senaste tiden med anledning av goda marknadsförutsättningar såsom ökad befolkningsutveckling (främst till följd av den stora flyktingtillströmningen) samt låg nybyggnadstakt och stigande hyror. Den enskilt främsta anledningen till värdetillväxten är den lågräntemiljö som råder för närvarande. 17 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 179 Styrelsens (231) säte: Stockholm

180 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Resultat Någon säker slutsats kan inte dras med ledning av jämförelsematerialet. Med utgångspunkt från jämförbara köp och ovanstående samt värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, skick och standard, kontraktslängd samt marknadsdata för orten bedöms direktavkastningskravet för värderingsobjektet uppgå till mellan 7-9 procent. Avkastningsmetod Kalkylperioden Kalkylperioden löper på 10 år från och med april månad Inflation Ett inflationstagande om 2 procent har nyttjats under kalkylperioden. Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunkturinstitutet och de ledande bankerna. Direktavkastningskrav, Kalkylränta och Restvärde Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts differentierade direktavkastningskrav utifrån dess riskperspektiv, vilket sammantaget viktas till 8,1 procent. Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en fastighetsrelaterad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa användningsmöjligheter. I praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa direktavkastningskravet, vilket också gjorts i detta värdeutlåtande. Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till 8,25 procent. Hyror Tabellen nedan visar utgående och bedömda marknadsmässiga hyresnivåer. Utgående hyresnivåer för vård- och omsorgsboendet bedöms överstiga marknadsmässiga nivåer. Lokaltyp Utgående hyra Uthyrd area Marknadsmässig hyra Vakanta ytor Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Vård Vårdboende Summa/Medel Totalt Hyrorna är redovisade inklusive indexuppräkning (i förekommande fall), värme och övriga driftsrelaterade tillägg. Hyresutvecklingen för lokalerna och bostäderna bedöms följa förväntad inflationsutveckling. 18 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 180 Styrelsens (231) säte: Stockholm

181 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Vakanser Den långsiktiga vakansrisken bedöms som normal för regionens verksamhet medan den bedöms högre för kommunverksamheten beroende på lokalernas utformning och standard. Den långsiktiga vakans/ hyresrisken har sammanvägts och bedömts till i genomsnitt 7,6 procent. Lokaltyp Uthyrbar area Uthyrd area Outhyrd area Ekonomisk vakans Aktuell Marknad m² % Antal m² % Antal m² % Antal % % Vård ,0% 5,0% Vårdboende ,0% 10,0% Summa/Medel ,0% 7,6% Drift och underhåll Drift- och löpande underhållskostnaderna har bedömts genom statistik och erfarenhet enligt nedanstående tabell. Lokaltyp Bedömd D&U-kostnad Drift och löpande underhåll Varav Periodiskt underhåll Administration Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Vård Vårdboende Summa/Medel Kostnaden för periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderingsobjektets livslängd. Drift- och underhållskostnader är redovisade inklusive värme och övriga driftrelaterade kostnader. Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling. Investeringar och hyresgästanpassningar Investeringsbehov i någon form bedöms för vård- och omsorgslokalerna. Hänsyn har tagits till detta i den marknadsanpassade avkastningskalkylen både vad gäller kalkylerat underhållsbehov och bedömt direktavkastningskrav. Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift Värderingsobjektet har vid den allmänna fastighetstaxeringen 2013 åsatts typkod 823 (specialenhet, vårdbyggnad) och har därmed inte åsatts något taxeringsvärde. Resultat Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet har bedömts till cirka kronor per kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka kronor (se bilaga 1:1). Känslighetsanalys För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras har en känslighetsanalys utförts med utgångspunkt från resultatet i avkastningsmetoden. Känslighetsanalysen har utförts gällande hyror, driftoch underhållskostnader, inflation, kalkylränta och direktavkastning vid kalkylperiodens slut enligt följande tabell: 19 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 181 Styrelsens (231) säte: Stockholm

182 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Variabel Förändring Värdeförändring Tkr % Hyra lokaler % 10,0% ,1% Drift och underhåll % 5,0% ,0% Inflation %-enheter 1,0% ,1% Vakans lokaler %-enheter 5,0% ,1% Kalkylränta %-enheter 1,0% ,8% Direktavk. för restv. %-enheter 1,0% ,4% Värde av outnyttjad byggrätt Kvarvarande byggrätter för vård har översiktligt bedömts till kvadratmeter BTA i två plan. Värdet av ytterligare byggrätt på denna typ av fastighet med god tillgång till mark, i motsvarande läge och för motsvarande ändamål är relativt lågt. Särskilt för byggrätter i plan över markplan när det gäller förvärv av bebyggda fastigheter. Det eventuella tillskottsvärdet är i normalfallet redan inräknat i försäljningspriset. Av den anledningen bedöms mervärdet av outnyttjad byggrätt uppgå till cirka kvadratmeter BTA motsvarande byggnadsytan. Antalet köp av byggrätter för lokaler är mycket få på den lokala marknaden utanför storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och till viss del Uppsala. De flesta byggrätter som säljs avser bostäder eller en blandning av bostäder och kontor. Rena byggrätter för lokaler avser i de flesta fall nyproduktion för kontor och återfinns mycket sällan i de mindre orterna. Med anledning av ovanstående bedöms byggrättsvärdet utifrån försäljningar av mark generellt i mindre orter inom Örebro län. Kommun Fastighet Köpedatum Pris Tkr BTA Kr/BTA Uppräknat Lindesberg KVARNBACKEN 1: Karlskoga VÅRKÄNSLAN Karlskoga BROMSPEDALEN Hallsberg SKÖLLERSTA-KÄRR 11: Hallsberg SKÖLLERSTA-KÄRR 11: Karlskoga MOTORBROMSEN Askersund VERKSTADEN Kumla SKÄRAN Karlskoga BROMSPEDALEN Hallsberg MEJERIET Karlskoga HANDBROMSEN Karlskoga BROMSPEDALEN Lindesberg SKÖNDAL 4: Karlskoga STRÖMSBRO Karlskoga BLÅHAKEN Medel ovägt Någon säker slutsats kan inte dras med ledning av jämförelsematerialet. De flesta av försäljningarna ovan avser mark för bostäder som i mindre orter normalt säljs till ett högre pris än för lokaler. Med beaktande av detta och värderingsobjektets specifika egenskaper bedöms värdet ligga under ovanstående genomsnittliga pris. Ortsprismetoden ger därmed ett värde av cirka 500 kronor per kvadratmeter BTA, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka kronor. 20 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 182 Styrelsens (231) säte: Stockholm

183 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 7. Slutsatser Resultat Ortsprismetoden Avkastningsmetoden ej tillämpbar cirka kronor I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen läggs i detta fall störst tonvikt vid resultatet från avkastningsanalysen på grund av bristfälligt ortsprismaterial. Värde av outnyttjad byggrätt cirka kronor Marknadsvärde Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten april månad 2018 till: vilket ger följande beräknade nyckeltal: kronor Trettiotvå miljoner kronor Marknadsvärde / m² Marknadsvärde / taxeringsvärde - Bruttokapitalisering, år 1 3,4 (marknadsvärde / årshyra år 1) Direktavkastning, initial 12,6% (aktuellt driftnetto / marknadsvärde) Direktavkastning, år 1 12,6% (driftnetto år 1 / marknadsvärde) Marknadsmässig direktavkastning 7,5% (Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde) Örebro Stefan Dahlman Pär Höijer Civilingenjör MRICS, auktoriserad fastighetsvärderare av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och av Sveriges Handelskamrar förordnad fastighetsvärderare Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga Bilaga Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller Foton Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor Allmänna villkor för värdeutlåtande 21 (21) Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 183 Styrelsens (231) säte: Stockholm

184 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 1:1 Kalkylantaganden Start kalkyl: Värdeår: - Tax. värde: - Typkod: Inflation 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Jämkad direktavkastning 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,3% Kalkylränta 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,4% Direktavkastning för restvärdeberäkning: 8,3% Ekonomisk vakans Bostäder 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Lokaler 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% Garage / P-platser Totalt 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% Delår Delår Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) Hyra bostäder (+) Hyra lokaler (+) Hyra garage mm (+) Hyresrisk/vakans bostäder (-) Hyresrisk/vakans lokaler (-) Hyresrisk/vakans garage mm (-) Netto tillägg och rabatter Tillägg (+) Rabatt (-) Effektiv hyra Drift och underhåll (-) Fastighetsskatt (-) Fastighetsskatt åter (+) Tomträttsavgäld (-) Driftnetto före investeringar Återstående investeringar Driftnetto efter investeringar Nuvärde driftnetto Nuvärde restvärde Marknadsbaserat avkastningsvärde Nyckeltal: Avkastningsvärde / m² Avkastningsvärde / taxeringsvärde - Bruttokapitalisering, år 1 3,4 Direktavkastning, initial 12,6% Direktavkastning, år 1 12,6% Marknadsmässig direktavkastning 7,4% Bilaga 1 Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , 184 Styrelsens (231) säte: Stockholm

185 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Hyresgästförteckning Fastighet: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 1:2 Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning Area Löptid Löptid Utg. total hyra inkl. ev. driftstillägg *) Marknadshyra Fastighetsskatt åter Momspliktig Ingår värme **) Uppsagt för avflytt / Egenanvändare m², st Fr o m T o m Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² (J / N) (J / N) (A / O) (J / N) Vårdcentral V Vårdcentral % % 0 0 J J - N Psykiatri V Vård - oklassad % % 0 0 J J - N Psykiatri V Vård - oklassad % % 0 0 J J - N Psykiatri V Vård - oklassad % % 0 0 J J - N Psykiatri V Vård - oklassad % % 0 0 J J - N Folktandvård V Tandläkarmottagning % % 0 0 J J - N Hallsbergs kommun Ö1 Vårdboende % % 0 0 J J - N Hallsbergs kommun Ö1 Vårdboende % % 0 0 J J - N Summa/Medel Fastighet: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 1:3 Lokaltyp Uthyrbar area Uthyrd area Outhyrd area Ekonomisk vakans Aktuell Marknad m² % Antal m² % Antal m² % Antal % % Vård ,0% 5,0% Vårdboende ,0% 10,0% Summa/Medel ,0% 7,6% Lokaltyp Utgående hyra Uthyrd area Marknadsmässig hyra Vakanta ytor Totalt Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Vård Vårdboende Summa/Medel Lokaltyp Bedömd D&U-kostnad Drift och löpande underhåll Varav Periodiskt underhåll Administration Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Vård Vårdboende Summa/Medel Bilaga 1 Svefa AB, Vasastrand 11, Örebro Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 185 (231)

186 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 2 Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, Stockholm Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 186 (231)

187 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 2 Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, Stockholm Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 187 (231)

188 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 2 Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, Stockholm Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 188 (231)

189 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 2 Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, Stockholm Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 189 (231)

190 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 2 Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, Stockholm Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 190 (231)

191 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 2 Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, Stockholm Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 191 (231)

192 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 2 Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, Stockholm Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 192 (231)

193 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 2 Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, Stockholm Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 193 (231)

194 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 2 Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, Stockholm Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 194 (231)

195 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 2 Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, Stockholm Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 195 (231)

196 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 2 Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, Stockholm Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 196 (231)

197 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Hallsberg Kullängen 1 Bilaga 2 Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, Stockholm Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 197 (231)

198 . / : ; < ; = 0 7 ; >? 8 ; A B < ; = 7 ; < > C C ; ; > A 7 C 7 ; G H I I J K L M N O P I I Q R N L R S T U U S V U W V S T T U S X V U Y V S Z R [ \ ] ^ _ ` S X U S U Y Z S X P P a b ` Z U Z c d c e Y V Z d f W V Z U ^ \ V ^ U Y U V ^ f X g d d Y Y Y \ W g J h \ ] ^ i ` G c j k ^ l m b nj o l n ] o ` G c j k ^ l m 0 7 ; >? 8 ; A B < ; = 7 ; < < ;? : B < E ; < ; =? A 7 C 7 ; / : 8 F > C < 8 7 8? A > 8 F D < < ;? : B < E ; < ; =? A 7 C 7 ; / p q / A B 7?? O r s i m j t s m ^ i S u S S u S W u S v u W u v u e u Z I w i m s i m j t s m ^ i S S u S W d Z Y W d G c j k ^ l m x y 3 5 z { / q 1 / D B } A 7 ~ 0 5 q 5. 1 ƒ q 5. 1 ƒ q 7 = <? 8 7 B : > B 8 > S d v Y d e e v S v U d X W S Z G H I I J K L M N / q 5 / x D B } A > C > B 7 > C B > E C > ; A > B 7 > C B > E E > ; > B 7 > C h o c _o X Z v U e ] t X Z v U e ] t U ] t x / 3. / q 1 y = > B 7 / ; A 7 C 2 ;? : B < E ; < ; =? A > = / : 8 T W T S U U V U S d Y S S S Z e W V U d V U d e W Z U e ˆ M L K M I Q R J I H R b J a R N K Š S d S W e U S S d ˆ M L K M O Œ ` S Z e W V U v V U Z I c m g c l o j c i s l ] i n i m ` H i s l ] i n i m H ] o ` U Y W W X v d / ~ 1 5 Ž { ~ 2 ~ 3 / q 9 2 ~ 1 5 Ž { ~ 2 ~ 3 / q c j o nm ^ o ^ i k ^ j t s l c j n i o ^ c t j ] o ^ ^ l k ^ t n _ c f c i o ^ \ ] i n i m ^ ^ l n i o ^ \ ] i n i m / 1 / x 0 q y q ~ B 8 8 < = ;? : B < E ; < ; =? A > = / : 8 S H t o c _j j ^ l t no r o ` O M H I L b R a R N S Z d v V U T V S e d v T X Z q y q y ; A > D } C 8 8? B } C C > ; A < = 7 8? 8 / : 8 O M H I L b R a R N I c j o H t o c _j j ^ l t no r o S X V a Y V d v T X Z S x / ~ 5 q z y 5 x 0 5 q Ž 4. q ~ x y ~ 2 ~ 3 / q C > ; 7 B p > 8 F D / : 8 J o c f j Œ _c i ` š M b M b L S Z e T V U X V U e S X V I R V v v b ^ _h l w f ^ j h c t j ^ l m ^ i h g l c i f ^ o nf ^ l ` N L R ˆ M H R b L a b L R G H M P N J o c f j Œ _c i ` I R N Q R N J Q I L œ K Q O W ` v u H I I H ž S Z e e V U v V U Z S X V I R V e S b ^ _h l w f ^ j h c t j ^ l m ^ i h g l c i f ^ o nf ^ l ` N L R ˆ M H R b L a b L R G H M P N 1 / Ÿ 5 q 2 ~ ~. q / 1 ~ 1 > 7 B < ; =? 7 ; > 7 B < ; =? } B J L a H I L R G L u š M b K N N R H b œ X T W ž T U S W W S Z X T d V S c ^ l n i m j f ^ _ j h r o m l o c ^ l n i m j ^ i ^ o h \ h g c o o c l ^ _ l ^ m nj o ^ l g c j o nm ^ o 1 > 7 B > = > B 7 / ; A 7 C y = > B 8 F B < A <? : B D T W T S U U V U S d Y S S I c m g c l ^ i s m c l ^ I c i f j o n i m ˆ M L K M I Q R J I H R b J a R N h o l s o o j n i i ^ c t c l ^ K Š S d S W e U S S d ˆ M L K M 1 3 y q p 5 q. >? 8 < = 7 8? 8 8? C < = > } 8 B A 7 B p > 8 F D / : 8 H t j o [ \ ] i n i m S Z e W V U W V T W S X V G H L V e v U c j o nm ^ o j l ^ m _^ l n i m S Z X X V S U V U e S X d S V X X T Z 1 2 p 2 3 / q Ž { ~ 2 ~ : ; < ; = D B 7 = <? 8 B 7 B < ; =? A > 8 F D / : 8 V G H I I J K L M N H I I H S ` S T T S Z X Z V U S V S X S X d S V X X W S q 0 q ~ 3 G H I I J K L M N G H I I J K L M N J V H I I H S ` Z 198 (231)! " # $ $!! # % % & ' # ( % & & ) % * ) & + &, - & - + & &

199 { / q 1 / p 2 q 5 { 1 / C C > D B } A 7 = : > B 8 > ; ª ª ª ª ª / «z B 8 B > < (231) +! " # $ $!! # % % & ' # ( % & & ) % * ) & + &, - & - + & &

200 { / q 1 / p 2 q 5 { 1 / C C > D B } A 7 ;. >? 8 < = 7 8 ª ª ª >? 8 < = z >? 8 < = 7 8 = B > ;? 7 B / «z B 8 B > < (231) %! " # $ $!! # % % & ' # ( % & & ) % * ) & + &, - & - + & &

201 { / q 1 / p 2 q 5 { 1 / C C > D B } A 7 ;. >? 8 < = 7 8 ª ª ª >? 8 < = z >? 8 < = 7 8 = B > ;? 7 B / «z B 8 B > < (231)! " # $ $!! # % % & ' # ( % & & ) % * ) & + &, - & - + & &

202 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren gäller från vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 1 Värdeutlåtandets omfattning 1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet. 1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende. 2 Förutsättningar för värdeutlåtande 2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande Svensk Standard. 2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet. 3 Miljöfrågor 3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 4 Besiktning, tekniskt skick 4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka. funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter. 5 Ansvar 5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen). 5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten. 6 Värdeutlåtandets aktualitet 6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet. 6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling. 7 Värdeutlåtandets användande 7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet. 7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta. 7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges. 202 (231) Ver 3

203 Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, Stockholm Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm 203 (231)

204 Camilla Petersen, VD Analys ekonomiska konsekvenser med nya projekt, lokaler för vårdcentralsverksamhet och nya vård- och omsorgsboenden. Inledning Länsgården har funnits i snart 28 år, och har givetvis förändrats genom åren. Medarbetare har kommit och gått och Länsgården har tagit in ny kompetens för att uppfylla nya krav. Vi har föryngrat företaget på ett framgångsrikt sätt. Vi är organiserade på ett annat vis nu till fördel både för oss, våra hyresgäster, samarbetspartners och ägare. Regionen ansvarar bland annat för att länets invånare får den hälso- och sjukvård alla behöver oberoende i vilken kommun de befinner sig i. För Länsgården är det en självklarhet att de lokaler vi utvecklar, bygger och förvaltar ska bidra till en läkande vårdmiljö och en hälsofrämjande arbetsplats. Länsgårdens långsiktiga mål är att vara en tillgång för Regionen, där vi levererar lösningar som motsvarar ägarens behov genom att ta helhetsansvar i god samverkan. Hur når man nu framgång i framtiden? Hur ska man tillgodose människors behov på olika plan? Vad krävs för att kunna agera kraftfullt och framsynt? Det här är frågor som inte enbart diskuteras i privata företag, utan även i de som är knutna till Regionen och kommun som förväntas leverera affärsmässig samhällsnytta, där Länsgården kan vara en av aktörerna. Länsgårdens ägare ska se oss som ett företag som möjliggör att de äldre kan bo hemma längre och inte belasta sjukvården mer än nödvändigt. Alla tjänar på att vi kan arbeta förebyggande med boendefrågor och den service som finns kring det. För att det ska ske krävs en samsyn och en samverkan när det gäller investeringar, nybyggnation och utveckling av lokaler för vårdcentralsverksamhet och vård- och omsorgsboenden. Länsgården ska vara ett bolag som både är motor och partner. Det kommer att göra oss till ett mer professionellt bolag inte bara inom utveckling och förvaltning, utan också inom upphandling, ekonomi och andra processer som föregår ett byggprojekt. Länsgården ska ha en ekonomi i balans för att trygga förvaltningen av samhällsnyttiga fastigheter på kort och lång sikt. För att uppnå Länsgårdens framgångsfaktor måste vi fortsätta att ha ordning och reda i ekonomin för att säkerställa att vi bedriver en kostnadseffektiv och affärsmässig verksamhet i syfte att skapa värde för ägare, hyresgäster och samarbetspartners. Örebro län står inför ett behov om ca st. nya lägenheter i vård- och omsorgsboenden vilka behöver vara färdigställda till år De samarbeten som har påbörjats med kommunerna är ca 350 st. lägenheter som är ca 23% av det totala behovet av vård- och omsorgsboenden i Örebro län. Att förlägga vård- och omsorgsboenden i anslutning till vårdcentraler gör att man kan samverka på ett effektivt och bra sätt och dessutom kan man samnyttja lokaler mellan region och kommun och därigenom spara pengar. Länsgården vill nämna att det är respektive kommun som ansvarar för driften av sina vårdoch omsorgsboenden. Länsgården befinner sig dock i dialog med kommunerna avseende 204 (231) 1

205 Camilla Petersen, VD bland annat frågan om utformningen av byggnaderna, så att kommunerna kan driva sin verksamhet så som man vill. I detta ingår också hänsynstagande till möjlighet att i framtiden ställa om byggnaderna till de behov som då kan uppstå. Det kan också nämnas att den ekonomiska kalkylen är utformad på samma sätt som flertalet andra kommunala och privata fastighetsbolag använder sig av. Detta innebär bland annat att dagens räntenivå låses fast under en tioårsperiod, vilket innebär att projekten går plus redan från det första året. Ekonomiska konsekvenser Nuläge Länsgården har en god ekonomi med en soliditet på knappt 28 %, vilket är högt för branschen. Genom återkommande positiva resultat har bolaget kunnat bygga upp ett eget kapital i syfte att konsolidera bolaget, men som också möjliggjort lämnade koncernbidrag på 20 mnkr till ägaren de tre senaste åren. Soliditet i jämförelse med jämförande bolag i närliggande miljö Soliditet (%) Länsgården Hemsö vård ÖBO omsorg Örebroporten Framtid De ekonomiska konsekvenserna av planerade nybyggnadsprojekt i Kumla och Hallsberg har beräknats utifrån framtagna kalkyler med antaganden om framtida kostnadsutveckling avseende bl. a inflation och räntor. Inflationsprognos 205 (231) 2

206 Camilla Petersen, VD Räntekostnader Vid bedömningen av räntekostnader har bolaget beaktat Nordeas prognos för utvecklingen av 3 mån. Stibor ränta, och gjort bedömningar av hur detta kommer att påverka bolagets låneräntor. 2 1 Ränta (%) Reporäntan Nordea Bolaget använder långa räntederivat för att hantera ränterisken i skuldportföljen. Avsikten är att för varje enskilt projekt teckna en 10-årig ränteswap vid ingången av hyreskontrakten. En klausul i kontraktet möjliggör att räntekomponenten i hyran omförhandlas efter 10 år då en ny swap tecknas. Detta innebär att ränterisken bärs av hyresgästen. Löpande ränteutgifter är inräknade i företagets löpande kostnader och är inte medräknade i kalkylerat lånebehov. Nedanstående kurva visar historisk utveckling av en 10-årig swapränta. 206 (231) 3

207 Camilla Petersen, VD Projektens påverkan på nyckeltal för verksamheten Driftnetton Bolagets driftnetton har under perioden legat runt 50 mnkr. Med planerade nybyggnadsprojekt stiger driftnettot i takt med att projekten färdigställs och hyresintäkter kan debiteras. Under uppstartsfasen av projekten belastas bolaget endast av räntekostnader som inte påverkar driftnettot. Driftnetto (tkr) Li Driftnetto (sim) Driftnetto (bc) Resultat efter finansnetto När administrationskostnader och räntekostnader tillkommer så ser prognosen ut enligt nedan. På resultat efter finansnetto beräknas utrymme för koncernbidrag samt 207 (231) 4