Kulturkontakt Nord. Årsrapport Kulturkontakt Nord

Transkript

1 Kulturkontakt Nord Årsrapport 2007 Kulturkontakt Nord

2 Kulturkontakt Nord Alla bilder i rapporten är från projekt som har fått nordiska bidrag. S. 1 Københavns Internationale Teater, KIT (DK), Ville Walo, foto: Pirje Mykkänen Pikene på broen (NO), Barents Spektakel 2007, foto: Gry J. Johanin Iceland Airwaves (IS), Hafnarhúsið, foto: Óskar Hallgrímsson, Walter Meego, foto: Skari s. 13 Pikene på bron (NO), Barents Spektakel 2007, foto: okänt KIT (DK), Ville Walo, foto: Pirje Mykkänen, Acrobat, foto: okänt s.15 KIT (DK), Acrobat, foto: okännt Lilith Performance Studio (SE), Mis United, foto: Hanna Johansson Årsrapport 2007 Innehåll Rapport 3 Personal- och organisationsutveckling 13 Ekonomi 15

3 1. Inledning Kulturkontakt Nord (KKN) är en ny institution under Nordiska ministerrådet. Institutionen upprättades Styrelsen och sakkunniggrupperna utsågs av MR-K på hösten 2006 och direktören tillträdde Mål- och resultatskontraktet för år 2007 blev klart och undertecknat i juni Utöver detta har KKN år 2007 utarbetat tre övriga kontrakt med NMR. KKN har fungerat som sekretariat under 8 månader och under den tiden byggt upp ett saksbehandlingssystem och behandlat ca 700 ansökningar. KKN har år 2007 arbetat med tillfällig personal. Ansökningsmängden och förfrågningarna visar att det finns en stor efterfrågan på fältet. 2. Institutionens syfte och nordiska nytta Institutionens uppgift är att fungera som ett administrativt och operativt programsekretariat, som skall stödja Nordiska ministerrådets program samt Nordiska kulturforums verksamhet. KKNs främsta uppdrag är att administrera programmen och ansökningsoch beviljningsprocessen samt att bistå de sakkunniga i deras arbete. KKNs andra stora uppdrag är att informera om de möjligheter som det nordiska konst- och kultursamarbetet erbjuder för professionella aktörer såväl för individer som för institutioner - samt informera om nordisk kultur både i Norden och internationellt. KKNs uppdrag är också att arbeta med Nordisk Kulturforum. NMRS arrangerade i mars innan KKNs sekretariat var etablerat - ett nordiskt kulturforum för litteratur och översättning. KKNs uppdrag var att endast sköta utbetalningarna för arrangemanget. Genom sin verksamhet förstärker KKN den nordiska nyttan i form av nätverk, utvecklingsarbete och kommunikation. Om framtiden Det hör till konstens natur att hela tiden befinna sig i förändring. Programmen skall avspegla konstens egenart och de förändringar som sker på fältet. De sakkunniga skall kunna tolka fältets behov och utveckla programmen. I samma takt skall också KKNs arbete kunna utvecklas och förändras. Erfarenheterna från år 2007 utgör en bra bas för ett vidare utvecklingsarbete. År 2008 kommer KKN att ha fast personal som tillsammans med direktören och de sakkunniga kan utveckla KKNs arbetssätt och rutiner mot de mål som ministerrådet har satt för programmen. Kulturkontakt Nord 3

4 3. Etablering av institutionen och dess funktioner 3.1 Etablering av institutionen A) Styrelsen Ministerrådet utsåg styrelsen vid sitt möte i november Ministerrådets sekretariat sammankallade styrelsen till ett första möte i Köpenhamn Mötet gav en orientering i styrelsens uppdrag och Kulturkontakt Nords funktioner. B) Sakkunniggrupperna Ministerrådet utsåg de sakkunniga för programmen vid sitt möte i november Sakkunniggruppen för mobilitetsprogrammet blev klar med sitt förarbete på vintern , medan sakkunniggruppen för konst- och kulturprogrammet arbetade under ledning av rådgivarna vid NMRS fram till april C) Placering av institutionen Ministerrådsmötet beslöt på sitt möte i november 2006 att anta Finlands erbjudande att placera KKN i Helsingfors på Sveaborg i Nifcas tidigare lokaler. I lokalerna på Sveaborg finns allt material från Nordiska konstcentret och Nifca. KKN har inte kapacitet att sortera och arkivera detta. Materialet bör överföras till en eller flera institutioner som har kompetens i arkivering och som kan göra det tillgängligt för forskning. I lokalerna finns ett bibliotek med fokus på bildkonst och en konstsamling, som omfattar ca 550 verk. En förteckning över verken finns, men alla verk har ännu inte lokaliserats. Det är viktigt att verken överförs till ett museum eller en samling som kan administrera samlingen på ett professionellt sätt. Frågan om konstsamlingens deponering bör i ett senare skede avgöras av MR-K. Finlands erbjudande omfattade även de residens och gästrum som Nifca disponerat för en omfattande residensverksamhet. I KKNs uppdrag ingår inte att driva residensverksamhet. Undervisningsministeriet i Finland undersöker möjligheterna att finna en lösning för residensverksamheten. D) Tillsättande av direktörstjänsten Tjänsten som direktör för Kulturkontakt Nords utlystes i februari och i mars framställde KKNs styrelsen sitt förslag till ÄK-K. Bergljót Jónsdóttir tillträdde som direktör för KKN Kulturkontakt Nord 4

5 3.2. Institutionens funktioner Mål- och resultatskontraktet definierar institutionens funktioner enligt följande: Informationsförmedling, rådgivning och service Administration av de nya programmen Rapportering och utvärdering Ledning och administration Dessa funktioner är etablerade och blir kontinuerligt evaluerade och vidareutvecklade. 4. Mål för verksamhetsområden för kontraktsperioden I mål och resultatkontraktet beskrivs följande delmål: 4.1 Informationsförmedling, rådgivning och service: A) Producera en strategi för institutionens kommunikationsverksamhet Institutionen övertog en temporär hemsida och har arbetat med en strategi för kommunikationsverksamheten. KKN har stått i kontakt med ländernas kulturråd och motsvarande organisationer. Arbetet med kommunikationsstrategin är ett fortlöpande projekt som utvecklas i relation till de sakkunnigas arbete och den erfarenhet som KKN insamlar via ansökningarna. B) Tydligt profilera institutionens syfte Institutionens främsta uppdrag är att fungera som ett administrativt och operativt sekretariat för ministerrådets program. C) Lansera de nya programmen på ett synligt sätt och förankra dem på fältet KKN lanserade programmen i maj 2007 och sände ut ett informationsbrev till ca 2000 mottagare och till en stor del av de nordiska mediahusen. KKNs direktör deltog i ett informationsmöte som arrangerades av undervisningsministeriet i Helsingfors i maj Mötet samlade de flesta centrala aktörer inom konst- och kulturfältet i Finland. KKN deltog i två informationstillfällen i Sverige som arrangerades av Statens kulturråd. I samband med ett ÄK-K möte på Åland arrangerades ett informationsmöte i Mariehamn i maj. Utöver detta arrangerade Nordens Hus på Färöarna ett informationsmöte i augusti NMRS har även deltagit i ett informationsmöte för Sametinget i november Kulturkontakt Nord 5

6 D) Skapa en överskådlig, tillfällig hemsida med relevant information och relevanta länkar till nordiska, nationella och internationella nätsidor Ministerrådets sekretariat lät göra en temporär hemsida om Kulturkontakt Nord och programmen. Hemsidan gav basinformation om det nordiska kultursamarbetet och programmen. KKNs hemsida administrerades fram till maj av NMRS. Hemsidan har utvecklats vidare och översatts till flera språk och kommer att omorganiseras under första hälften av år E) Erbjuda elektronisk rådgivning/help Desk-funktion Den elektroniska ansökningsblanketten har inbyggda förklaringstexter och KKNs personal samt de lokala kulturkontakterna vid de nordiska husen och instituten bistår ansökarna efter behov. F) Ingå samarbetsavtal med de lokala kulturkontakterna på de nordiska husen och instituten om rådgivning och informationsmaterial på deras resp. språk. KKN har inlett samarbetet med de nordiska husen och instituten, men saken har ännu inte avancerat till kontrakt eftersom KKN ännu inte under år 2007 hade personal för de centrala arbetsuppgifterna. Innan kontrakt kan ingås måste såväl KKN som husen och instituten ha en konkret uppfattning om samarbetet och ansvarsfördelningen. De lokala kulturkontakterna från Island, Färöarna, Åland, och Grönland har under hösten besökt KKNs sekretariat. När KKN har ordinarie personal på plats kommer de lokala kontakterna att inkallas på nytt för vidareutveckling av samarbetet. G) Överta relevanta nordiska kontaktdatabaser av de nedlagda institutionerna KKNs sekretariat övertog i maj kontaktdatabaserna från Nifca, Nordscen, Nordbok, Nomus och Nordiska museikommittén. Alla fick ett informationsbrev om reformen, de nya programmen och KKN. Mottagarna av KKNs första informationsbrev uppmanades att abonnera på KKNs nyhetsbrev. Med hänvisning till regler om personsekretess blev kontaktdatabaserna därefter makulerade. KKN hade i december 2007 i sitt register över 2000 mottagare av KKNs nyhetsbrev Administration av de nya programmen A) Saksbehandlingssystemet Syftet med reformen var att frigöra medel till konst- och kultursamarbetet bl.a. genom att använda modern teknologi för administrationen. I maj tog KKN i bruk ett nytt databas och saksbehandlingssystem som utvecklats i samarbete mellan KKN och det finska företaget Mederra Oy. Systemet är elektroniskt och täcker hela processen samt arbetsgången från ansökning till utbetalning och rapportering. Sakkunniggrupperna har av KKNs personal fått introduktion i hur systemet fungerar och hur de kan arbeta med det. KKN har gjort en manual och dessutom har det arrangerats handledning vid sakkunniggruppernas möten. Kulturkontakt Nord 6

7 Systemet kommer att utvecklas på basen av erfarenheterna från det gångna året. KKN har utarbetat regler för rapportering och redovisning och de finns tillgängliga på svenska, engelska och finska på hemsidan. B) Arbetet i sakkunniggrupperna Sakkunniggruppen för Mobilitet och nätverksprogrammet har haft två möten och behandlat 368 ansökningar. Sakkunniggruppen för residensprogrammet har haft sju möten och behandlat 53 ansökningar. Fördelningen mellan ansökningarna till modulerna var följande: Modul Ansökningar Avslag Beviljade Mobilitet för personer Residens Kortvarigt nätverk Långvarigt nätverk Mobilitet Mobilitet för personer Residenscentra Avslag Beviljad Kortvarigt nätverk Nät, kort Långvarigt Nät, nätverk långt Kulturkontakt Nord 7

8 Sakkunniggruppen för Konst- och kulturprogrammet har haft 12 möten och behandlat 287 ansökningar. Fördelningen mellan programmets moduler var följande: Modul Ansökningar Avslag Beviljade Produktionsinriktad verksamhet och förmedling Kompetensutveckling, kritik och kunskapsförmedling Produktionsinriktad verksamhet och förmedling Produktion Kompetensutveckling, kritik och kunskapsförmedling Kompetens Avslag Beviljad Som ett särskilt projekt inom Konst- och kulturprogrammet beslöt sakkuniggruppen redan i april att för år 2007 bevilja / DKK 2,7 miljoner till översättning av litteratur från grannländerna. Översättningsstödet är arrangerat som ett treårigt projekt som administreras av de nationella centralerna för litteraturfrämjande och som leds av direktör Gina Winje från NORLA. KKN har sammanställt en skild rapport över programmen där bl.a. arbetet i sakkunniggrupperna och med saksbehandlingssystemet tas upp. 4.3 Rapportering och utvärdering I mål- och resultatskontraktet anges rapportering och utvärdering. Material till detta kommer från sakkunniggruppernas arbete och rapporter från de organisationer, institutioner och individer som har fått bidrag från programmen för sina projekt. KKN har utarbetat regler för rapportering och redovisning och publicerat dem på KKNs hemsida. Programmen kan ännu inte utvärderas. När KKNs hemsida har fått sin nya utformning och varit i bruk görs en användarundersökning. Frågan om rapportering och isynnerhet utvärdering handlar också om KKN som institution. Institutionens uppdrag är inte att utforma policy, men för att kunna utföra kvalitativt informationsarbete samt utvärderingar måste institutionen vara delaktig i den diskussion som förs om policy. På informationssidan måste KKN hela tiden vara ett steg före sina brukare på konst- och kulturfältet. Kulturkontakt Nord 8

9 5. Ledning och administration 5.1 Ansvarsfördelningen mellan Nordiska ministerrådet, styrelsen och de sakkunniga Enligt kontraktet skall det råda en transparent arbetsfördelning mellan de ovannämnda instanserna. Nivåerna är följande: 1. Nordiska ministerrådet, som ansvarar för de kulturpolitiska besluten 2. De sakkunniga, som ansvarar för kriterier och beslut om beviljningar 3. Kulturkontakt Nord, som ansvarar för förvaltningen av programmen; a) Institutionens styrelse har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet b) Direktören ansvarar för den löpande verksamheten och dagliga ledningen Institutionens stadgar avviker från Nordiska ministerrådets normalstadgar, vilket i detta fall innebär att styrelsen har ansvar för hela verksamheten medan den inte har någon roll i det som utgör institutionens innehåll. Arbetsfördelningen mellan Nordiska ministerrådet och KKN är för tillfället inte transparent. Brist på transparens råder också i förhållande till informationen kring programmen och till sakkunniggrupperna. KKNs styrelse har kommit med förslag till hur praxis kunde utvecklas och lämnat en skrivelse till ÄK-Ks möte i december Styrelsens arbete Styrelsen består av följande personer: Hanne Esmann, ordinarie styrelseledamot, ordförande, Danmark Kristian Berg, suppleant, Sverige Pia Rothberg-Olofsson, ordinarie styrelseledamot viceordförande, Åland Steinar Lien, suppleant, Norge Veikko Kunnas, ordinarie styrelseledamot, Finland Signý Ormarsdóttir, suppleant, Island Etableringen av en ny institution syns i omfånget av styrelsens arbete. Styrelsen sammankallades av NMRS till introduktionsmöten och 13.2 om Kulturkontakt Nord och de nya programmen. Styrelsen har haft 7 styrelsemöten (13.2, 2.3, 8.3, 27.4, 13.6, 16.9, 12.11). Styrelsen har dessutom intervjuat kandidaterna till direktörsposten samt deltagit i Nordiska kulturfondens och KKNs möte för de sakkunniga Styrelseordförande har dessutom deltagit i två möten kring saksbehandlingssystemet, hållit flera introduktionsmöten med direktören, Kulturkontakt Nord 9

10 deltagit i ett möte för sakkunniggruppernas ordförande i Oslo samt tillsammans med direktören varit på ÄK-Ks möte 3.10, samt vid två andra tillfällen haft möte med avdelningschef Tore Aas-Hansen. Flera av mötena har inneburit att ordförande har tillrest dagen före mötet. För ordförande har styrelsearbetet inneburit ca 20 mötesdagar vid sidan om kontakter på telefon eller mail. 5.3 Personal och organisationsutveckling Under hösten har KKN utarbetat en bemanningsplan. Bemanningsplanen tar utgångspunkt i NMRS uppskattning om ca sju årsverken och den erfarenhet som KKN samlat på sig under de 8 månader som institutionen fungerat som sekretariat för programmen. För alla befattningar finns det befattningsbeskrivelser. Befattningarna utlystes i oktober 2007 och i december anställdes följande personer: Administrationschef Jonas Lång /FI, inledde sin tjänstgöring i december Änställningen godkändes av styrelsen Rådgivare Ann-Magritt Bekink/NO, inleder Rådgivare Annika Söderlund/FI, bosatt i Sverige, inledde Rådgivare inom webbkommunikation Steffen Ørsted/DK, bosatt i Finland, inledde Rådgivare för kommunikation Mira Banerjee/FI, bosatt i Sverige, inleder sitt arbete i KKNs ledning är nöjd med personalens sammansättning då det gäller ålder, kön, nationalitet, språkkunskaper och erfarenheter från tidigare arbetsuppgifter. Styrelsen har inlett behandlingen av arbetsordning för styrelsen och direktören och personalpolitisk plan. Utgångspunkter för detta arbete är Nordiska ministerrådets institutionshandbok och finsk lagstiftning. Under verksamhetsåret har endast direktörsbefattningen varit ordinarie besatt sedan Arbetsstyrkan har under år 2007 haft följande sammansättning: Namn Nationalitet Anställningstid på KKN Bergljót Jónsdóttir IS Jonas Lång FI Eija Mäkivuoti FI Vava Lunabba (f. Rae) FI Ellen Wettmark SE Jessica Sinikoski FI Kati Tapaninaho FI Kulturkontakt Nord 10

11 Nordiska ministerrådets sekretariat hade gjort följande anställningar från : Kati Tapaninaho, tidigare ekonomiansvarig på Nifca, anställdes för perioden för att slutföra Nifcas och stipendieordningen Sleipnirs bokslut för år 2007 samt för att etablera KKNs ekonomiförvaltning. Ellen Wettmark, tidigare ansvarig för stipendieordningen Sleipnir anställdes för att ta emot alla Sleipnir- rapporter för år 2007 och för att avsluta ordningen. Av NMRS fick Wettmark även i uppdrag att arbeta med Nodisk kulturforum om litteratur som arrangerades i mars. Anne Birgitte Maltau, för att bygga upp KKNs temporära hemsida och för att arbeta med frågan om saksbehandlingssystem. Maltau slutade sin tjänstgöring Styrelsen kallade i februari 2007 Marianne Möller att bistå styrelsen i uppstartningen av KKN. Från april 2007 har direktören anlitat Möller, framför allt för uppdrag som förutsätter kunskaper i finska. 5.4 Ekonomiförvaltning KKNs ekonomi styrdes under perioden januari - mars 2007 av NMRS. Från har direktören haft ansvar för ekonomiförvaltningen. Styrelsen valde Sampo Bank att fungera som KKNs bank efter inhämtade anbud från tre banker i Finland. I april gjordes en intern budget. Budget- och kontoplanen godkändes av KKNs revisor. KKN använder elektroniska verktyg i sin bokföring och vid varje styrelsemöte får styrelsen en ekonomisk rapport. De finns en inventarieförteckning över de inventarier som inköpts år 2007 av KKN. KKN har dessutom utnyttjat de inventarier som kvarlämnades av Nifca. Över dessa finns inventarieförteckningar uppgjorda av Nifca. Dessa inventarier har inte formellt överförts till KKN. Det är även oklart om förteckningarna stämmer med de inventarier som finns i lokalen och vad som ägs av finska staten och vad av ministerrådet. KKN har tagit de försäkringar som förutsätts av finsk lag. KKNs ekonomi och administration revideras av Statens revisionsverk och som KKNs revisor fungerar överrevisor Sirpa Syrjälä. Kulturkontakt Nord 11

12 6. Finansiering 6.1 KKNs lokaler Institutionens lokaler på Sveaborg ställs vederlagsfritt till institutionens förfogande. Angående Finlands erbjudande om tjänstebostäder på Sveaborg har det uppstått tolkningsfrågor, som utreds i samarbete med undervisningsministeriet. Angående lokalerna på Sveaborg föreligger det ännu inget skriftligt avtal och den skrivelse som KKNs styrelse i mars 2007 riktade till undervisningsministeriet har ännu inte besvarats KKNs kontrakt/avtal med NMRS för år 2007 A) Mål- och resultatskontrakt för institutionens drift: ,47 / DKK B) Projektkontrakt för att förvalta mobilitets- och residensprogrammet: / DKK C) Projektkontrakt för att förvalta konst- och kulturprogrammet: / DKK Projektkontraktet för programmet gäller beloppet /DKK Enligt ÄK-Ks beslut och institutionens mål- och resultatkontrakt skall institutionen också för programmet förvalta / DKK frigjorda medel från de nedlagda institutionerna. En del av de beviljade bidragen år 2007 kommer till utbetalning under perioden D) Projektkontrakt för utvecklingen av saksbehandlingssystemet och hemsidan: / DKK E) Beslut i ÄK-K angående leasingavtal: / DKK som Nifca ingått år 2004 och som kan sägas upp först år Av detta kontrakt har ingenting ännu utbetalats till KKN. Kulturkontakt Nord 12

13 Kulturkontakt Nord Personal- och organisationsutveckling

14 Personal- och organisationsutveckling 2007 ANSTÄLLDA KÖNSPROFIL ADMINISTRATION Årsverken Antal totalt Kvinnor (K) Män (M) Antal årsverken K M Totalt Antal Antal 2,92 0,08 3, Antal från könsprofil 5 Antal från ålderfördelning 5 NORDISK PROFIL (Könsfördelat antal anställda från olika nationer): (Tal i antal anställda) DK FIN IS NO SVE Självstyrda omr. Annat K M K M K M K M K M K M K M ÅLDERSFÖRDELNING ANSTÄLLDA OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Antal anställda) år år år år 61+ år Totalt K M K M K M K M K M K M Nordiska villkor Fast anställda 0 0 Projektanställda Total antal anställda REKRYTERING/AVSLUTNING AV ANSTÄLLNINGAR Antal avslutade under året Antal rekryterade under året Hur hög sjukfrånvaro i % har institutionen? K M K M Totalt K M % 2% 0 PERSONALPOLITIK Har institutionen ett personalpolitiskt program? Nej. Ett personalpolitiskt program har inte utarbetats under 2007 pga att institutionen inledde sin verksamhet under året. Ett personalpolitiskt program utarbetas under år Kulturkontakt Nord 14

15 Kulturkontakt Nord Ekonomi Ekonomiska nyckeltal Resultaträkning Balansräkning Noter

16 Ekonomiska nyckeltal och statistik Översikt över intäkter och utgifter fördelat på verksamhetsområden och ledning/administration. Driftsräkenskap (i EUR) Verksamhet 2007 Totalt Administration av program Utveckling av saksbehandlingssystem Adminstration av Nordisk Kulturforum Ledning och administration INTÄKTER NMRS ordinarie budget Andra bidrag från NMR Nationella bidrag Andra externa projektmedel Övriga intäkter INTÄKTER TOTALT KOSTNADER TOTALT ÅRETS NETTORESULTAT Kulturkontakt Nord 16

17 Resumé Kulturkontakt Nord är en ny institution under Nordiska ministerrådet. Institutionen upprättades och dess uppdrag är att administrera ministerrådets nya ramprogram för kultur- och konstsamarbetet i Norden. KKNs styrelse och programmens sakkunniggrupper utsågs på hösten 2006 av MR-K. KKNs första direktör Bergljót Jónsdóttir tillträdde KKN har under år 2007 arbetat med tillfällig personal. Under hösten 2007 rekryterades den fasta personalen som inleder sitt arbete i början av år KKN är placerad i Helsingfors, på Sveaborg i de lokaler som fram till disponerades av Nifca. Mål- och resultatskontraktet för år 2007 blev klart och undertecknat i juni För de båda ramprogrammen gjordes separata projektkontrakt, ett projektkontrakt för arbetet med Kulturkontakt Nords saksbehandlingssystem och hemsida. ÄK-K beslöt att bevilja ett belopp för att finansiera ett leasingavtal som KKN ärvde av Nifca. KKNs första verksamhetsår regleras därmed av icke mindre än fyra kontrakt. KKN har fungerat som sekretariat under 8 månader och under den tiden lyckats bygga upp ett saksbehandlingssystem och behandla ca 700 ansökningar. Ansökningsmängden och förfrågningarna visar att det finns en stor efterfrågan på fältet. Kulturkontakt Nord 17

18 Ekonomisk ställning per Balans per (i EUR) Aktiva Passiva Försäljningslager 0 Skulder 0 Fordringar 0 Projektförskott 0 Projektfordringar 74 Periodavgränsningar 44 Periodavgränsningar 0 Överförda medel 435 Egen kapital Bank och kassa 405 Årets resultat Totalt 479 Totalt 479 Ekonomiska nyckeltal hela verksamheten Nyckeltal (i EUR) Totalt INTÄKTER 1. NMRs ordinarie budget Projektstöd från NMR Nationella stöd, internationella org. etc Övriga intäkter 10 0 INTÄKTER TOTALT KOSTNADER 5. Administrativa kostnader Verksamhetskostnader Projektkostnader 91 0 KOSTNADER ÅRETS NETTORESULTAT EGET KAPITAL PER Statistik Statistik Någon statistik för insats i närområden eller könsfördelning i aktiviteterna föreligger inte på grund av att KKNs huvudsakliga roll som administrativt organ. Beträffande denna raportering hänvisas till rapporten för de program som administreras av KKN. Kulturkontakt Nord 18

19 Resultaträkning BUDGET 2007 RESULTAT 2007 INTÄKTER NMR ordinarie budget , ,57 Nationella bidrag 0,00 0,00 Övriga intäkter 1 200, ,14 Finansiella intäkter 8 875, ,21 Projektmedel från NMR , ,82 Andra externa projektmedel 0,00 0,00 INTÄKTER TOTALT , ,74 KOSTNADER Personalkostnader , ,12 Varor och tjänster , ,84 Bidrag till externa projekt , ,02 Övriga kostnader ,00 456,88 KOSTNADER TOTALT , ,86 ÖVERFÖRDA MEDEL ,88 FUNKTIONSUPPDELADE KOSTNADER Basaktivitet totalt ,87 Egna bidrag till externa projekt 0,00 Externt finansierade projektkostnader totalt ,90 Gemensamma kostnader 0,00 Administrativa kostnader , ,86 Kulturkontakt Nord 19

20 Balansräkning Aktiva Försäljningslager 0,00 Fordringar 0,00 Projektfordringar ,58 Periodavgränsningar 192,54 Bank och kassa ,97 Aktiva totalt ,09 Passiva Skulder 0,00 Projektförskott 0,00 Projektförpliktelser 0,00 Periodavgränsningar ,21 Överförda medel ,88 Passiva totalt ,09 Kulturkontakt Nord 20

21 Noter Redogörelse för bokföringsprinciper Bokslutet är uppgjort enligt den modiferade bokföringsprincipen. KKN använder för sin bokföring bokföringssytemet Econet Pro, som övertagits av NIFCA. Bokföringsstrukturen baserar sig på en modiferad version av den struktur som använts av NIFCA. Rapportering på kostnadsställen har inte använts fullt ut på grund av att institutionens etableringsfas. Alla inköp och leasingkostnader har kostnadsförts under året, och inga anläggningstillgångar har aktiverats i balansen. Not 1 - Fria tjänster och hyror 2007 Fria hyror ,00 Fria tjänster 0,00 Andra fria driftsaktiviteter 0,00 Totalt ,00 Finska staten har överlåtit följande utrymmen på Sveaborg: kontor (B28) cirka 800 m2, tre lägenheter (B37), inalles 247 m2 och lager (C63) 100 m2. Värderat enligt anbud från finska staten. Not 2 - Hyror och leasing Lokalhyra 4 943,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andra hyror 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leasingavtal , , , ,89 0,00 0,00 Totalt 39, , , , ,00 0,00 Lokalhyran utgörs av NMRs hyra av kontorsutrymme i Oslo i början av Leasingavtalskostnaderna utgörs av NIFCAs leasingavtal för kopieringsmaskin och telefonsystem som KKN övertagit enlig överenskomelse med NMR. Kostnaderna för är uppskattningar, eftersom leasinghyran är bunden till rörlig ränta. Not 3 - Finansiella intäkter 2007 Finansiella intäkter består av ränteintäkter ,41 källskatt ,20 Totalt 8 581,21 Återbäring på källskatten erhålls under 2008 efter ansökan till skattemyndigheterna. Kulturkontakt Nord 21

22 Not 4 - Övriga intäkter Övriga intäkter består av uthyrning av bostäder och bokförsäljning från NIFCAs lager. Not 5 - Funktionsuppdelade kostnader Som administrativa kostnader har upptagits styrelsens kostnader samt hälften av direktörens lön. De externt finansierade kostnaderna är kostnader för saksbehandlingssystemet samt kostnader för Nordisk kulturforum. København Kristian Berg Ordförande Pia Rothberg-Olofsson Viceordförande Signý Ormarsdóttir Styrelsemedlem Bergljót Jónsdóttir Direktör Kulturkontakt Nord 22