Å RSREDOVISNING 2016 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR

Transkript

1 Å RSREDOVISNING 2016 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR

2 Styrelsen avger ha rmed a rsredovisning fo r ra kenskapsa ret 1 januari 31 december Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Fo reningen Stockholms Katthem (Katthemmet) a r en ideell fo rening som grundades Fo reningens sa te a r Stockholm. Fo reningens huvudsakliga syfte a r enligt stadgarna att arbeta fo r att kattens ra ttsliga och sociala status fo rba ttras samt att hja lpa o vergivna och no dlidande katter och omplacera katterna till nya hem.. I detta inga r att genom olika aktiviteter samla in pengar da verksamhetens drivs uteslutande genom privata ga vor och a r beroende av ett stort antal frivilligas arbetsinsatser. Vi har ett samarbete med Ågria djurfo rsa kring, som inneba r att vi fo rsa krar katterna som finns i verksamheten. Ko pare av katten erbjuds att o verta fo rsa kringen. Fo reningen fa r viss provision fra n Ågria. Vi chipma rker och registrerar alla va ra katter. Vi kastrerar ocksa alla som uppna tt la mplig a lder. Vi a r medlemmar i paraplyorganisationen SVEKÅTT. Under a ret har Katthemmet ocksa haft kontakt med och hja lpt andra katthem genom att ta emot fra mst skygga katter fra n bland annat Musses va nner i Uppsala, Hitta Katten i Enko ping, Samvetet och 9Liv. Ekonomi Fo reningen har en god ekonomi dock a r inta kterna oja mna. Å rets o verskott om kronor besta r i huvudsak av inkomna arv, vilka a r betydande da verksamheten i de nya lokalerna a r kostnadskra vande. Kasso ren har, tillsammans med en volonta r, haft hand om fo reningens bokfo ring och fakturahantering. Fo reningens lo pande verksamhet finansieras huvudsakligen genom fadderga vor och andra ga vor, bursponsring, medlemsavgifter, kalenderfo rsa ljning och omplaceringsavgifter. Fo reningens medel skall inte placeras i verksamheter som involverar djurfo rso k. Fo reningens medel ska placeras till la g risk. Fo reningens likvida medel uppgick till kronor vilka a r placerade pa tva girokonton och tva konton i Handelsbanken. Fo reningen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som har godka nt fo reningen som 90-kontoinnehavare. Va rt 90-konto a r PG respektive BG Främjande av verksamhetens ändamål Fo reningens a ndama l a r att omha nderta och omplacera hemlo sa katter samt att arbeta fo r att ho ja kattens status i samha llet. Fo ljande resultat har under a ret uppna tts i syfte att fra mja a ndama let: 2

3 Antal katter Omhändertagande och omplacering (försäljning) av hemlösa katter Vi har under a r 2016 sa lt 458 (338) katter vars ursprung fo rdelar sig enligt fo ljande: Omplacerade katter Ma let fo r antalet omplacerade katter fo r 2016 var 450 stycken. Ma let o vertra ffades med 8 katter vilket styrelsen ka nner sig no jd med da en neda tga ende trend av omplacerade katter har brutits. Ma let fo r 2017 kommer att ho jas na got. Åv de 458 katter som omplacerade under 2016 var 64 stycken sa dana som vi mest o mmar fo r, dvs skygga katter. Fo rdelningen av omplacerade katter ser fo r 2016 ut enligt fo ljande: Katternas ursprung 12% Hittekatt 18% 43% Koloni Polis LST 9% 4% 5% 9% Vanvårdshem Omplacering Retur 3

4 Katthemmet har under verksamhetsa ret haft 366 (251) katter placerade i akuthem. Åkuthemsverksamheten inga r som en aktiv del i Katthemmets verksamhet. Ålla katter sa ljs till samma pris vilket under 2016 har varit kr. Arbete för att höja kattens status Enligt stadgarna ska fo reningen arbeta fo r att ho ja kattens status. Vi har, fra mst via va rt medlemskap i SVEKÅTT, tryckt pa fo r en lag om ID-ma rkning och registrering av katt. Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Flera rso versikt: Åntal omplacerade katter Åntal medlemmar Resultat exkl. arv Ga vor Åntal faddrar (ma nadsgivare) var vid a rets slut 558 (608) stycken. Fo reningen har under a ret fa tt betydande arv. Totalt uppga r summan fo r arv till kronor. Anställda 2016 Katthemmet har en heltidsansta lld verksamhetschef samt tva djurva rdare pa heltid. Katthemmet har a ven haft tre ansta llda kattsko tare med lo nesto d fra n Årbetsfo rmedlingen. Sedan Årbetsfo rmedlingen avvecklat programmet Fas 3 har vi haft sva rt att fullt ut bemanna kattsko tarpassen dagtid (se nedan vad avser volonta rer). Vi a r medlem i arbetsgivarorganisationen IDEÅ. Vi tilla mpar kollektivavtal med Unionen och med Kommunalarbetarefo rbundet. Inom personalomra det har fortsatta satsningar gjorts pa teambuilding och pa andra utvecklingsinsatser avseende ba de katter och ma nniskor. I mars bjo ds ba de volonta rer och ansta llda till en fo rela sning om katters beteende med en tillho rande lunch eftera t. Ideellt arbete volontärer Volonta rverksamheten a r en av Katthemmets viktigaste sto dverksamheter. Vi har i snitt 12 fast ansvariga och knappt 80 fasta volonta rer som sko ter katternas omva rdnad. Uto ver det har vi ett 15-tal personer som kommer in som reserv. De cirka 80 fasta volonta rerna utfo r sitt ideella arbete i form av ett eller tva pass om dagen (vardagar ett pass pa kva llen, helger ett fo rmiddags- och ett eftermiddagspass) da r varje pass a r cirka 2,5 timme, 365 dagar om a ret. Dessa volonta rer a r grunden i verksamheten och sko ter bland annat sta dning i kattburar, utfordring av katterna och medicinering av de katter som beho ver det. De a r ocksa en viktig del i den socialisering som en del katter beho ver men fo rsta s ocksa regelbunden omva rdnad av samtliga katter. Katter a r sociala djur som tycker om kel och klappar vilket de fa r. Samtliga volonta rer sko ter sina pass helt ideellt. Tilla ggas bo r att a ven styrelsens arbete sker helt ideellt, likasa de fast ansvariga som har ansvar fo r varje pass. Omra knat i timmar under 2016 har va ra volonta rer arbetat ungefa r timmar helt ideellt. Behovet av volonta rer a r fortsatt stort och under 2016 har 28 introduktionstillfa llen fo r nya volonta rer genomfo rts. En stor del av fo reningens aktiviteter och administration, som medlemsregistret, hemsidan, volonta rsamordning och marknadsfo ringsaktiviteter m.m. har sko tts av volonta rer. Under verksamhetsa ret har styrelsen och frivilliga arbetat fram ett helt 4

5 nytt, webbaserat bokningssystem. Systemet underla ttar fo r volonta rer att boka in sig pa pass och da med ba ttre framfo rha llning. Å ven rent administrativt go r vi tidsvinster med bokningssystemet. Det a r fortfarande i sin linda men har hittills fungerat bra. Förvaltning Styrelsen har sedan a rsmo tet i mars 2016 besta tt av: Marie Å kesson Berith Elgbro Per Eklund Eva Ånnala Gunilla Norgren Malin Hug Bjo rn Svensson Å sa Ma llstro m Jessica Nilsson Magnus Å kesson ordfo rande vice ordfo rande kasso r ledamot ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant suppleant, ej aktiv/avgick under a ret Styrelsen har haft 11 protokollfo rda sammantra den, varav ett konstituerande, under a ret. Valda revisorer pa a rssta mman i mars 2016: auktoriserade revisorn Maria Carlstedt, revisorssuppleant Bo Lind, ba da fra n revisionsbyra n Carlstedt och Lind, samt till lekmannarevisor omvaldes Viola Olander. Valberedning Valberedningen besta r av tre personer utsedda av a rsmo tet: Birgitta Zazzi, Frida Åhlse n (sammankallande) och Marie So derman. Valberedningen har en egen e-postadress (valberedning@katthemmet.nu) som finns publicerad pa va r hemsida. Representation i andra styrelser Fo reningen Stockholms Katthem a r representerade i styrelsen fo r SVEKÅTT som a r en paraplyorganisation fo r katthemsfo reningar i Sverige, vilka tilla mpar en sa kallad No Kill Policy (avlivar inte friska katter). Stockholms Katthems representant heter Ewa Edstro m. Vi är aktiva på sociala medier Va r hemsida uppdateras dagligen och vi har a ven en sida pa Facebook och finns pa Instagram och Twitter. Informationsbladet Fokus Katt har inte utkommit under a ret beroende pa att det inte har funnits volonta rer som kunnat arbeta med bladet. Som en i viss ma n ersa ttning har styrelsen skickat ut ett informationsblad (som a r ta nkt att komma na gra ga nger om a ret) fo r att delge delvis annan information om fo reningen sett ur styrelsens synvinkel. Regelbundna informationsmail om katterna skickas ut av en djurva rdare till samtliga volonta rer. Beho ver man komma i kontakt med fo reningen i medlemsfra gor har vi en sa rskild e-postadress: register@katthemmet.nu. O vriga kontaktuppgifter finns pa va r hemsida. 5

6 Framtida utveckling 2016 utgo r det fo rsta hela verksamhetsa ret i Katthemmets nya lokaler pa Skurusundsva gen 159 i Nacka. De nya lokalerna a r anpassade fo r ett katthem och erbjuder goda mo jligheter att uto ka och fo rba ttra verksamheten. Dock har anpassningen till de sto rre och inte helt fa rdigbyggda lokalerna kra vt en hel del arbete och energi. Fo r att sa kra fastighetsunderha llet har avtal tecknats med en fastighetssko tare. Ett Ordning&Reda-projekt har startats under ho sten Projektet syftar till att utnyttja bland annat fo rra den optimalt och skapa rutiner fo r hur ga vor tas emot och lagras. Projektets fo rslag kommer att fortsa tta implementeras under va ren Under 2017 a r ambitionen att bygga klart de balkonger som inte hanns med under projektperioden och a ven att pa bo rja bygget av fler karanta nsburar pa bottenva ningen. Samtidigt beho vs en kampanj fo r att locka fler volonta rer till Katthemmet. Samtliga fo nster pa va ningsplan 1 beho ver bytas ut men a r fo r na rvarande nedprioriterat men kommer genomfo ras sa snart medel finns. Styrelsen har ocksa planer pa att utveckla kattkurser fo r ko pare och andra kunder da kan se att fo rstaga ngsko pare av katt kan beho va praktiskt sto d och att vana katta gare alltid vill la ra sig mer om katters behov och utveckling. Fo rhoppningsvis blir detta en del av nya inkomstka llor. Förslag till vinstdisposition Balanserat resultat Å rets resultat Balanseras i ny ra kning

7 RESULTATRÄKNING (kr) Verksamhetens intäkter Not Medlemsavgifter Ga vor Bidrag Nettoomsa ttning O vriga ro relseinta kter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 4 & 5 Å ndama lskostnader Insamlingskostnader Ådministrationskostnader Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ra nteinta kter o liknande resultatposter Ra ntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT

8 BALANSRÄKNING (kr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Nedlagda utgifter pa annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar O vriga fordringar Fo rutbetalda kostnader och upplupna inta kter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Föreningskapital Eget kapital Grundkapital Å ndama lsbesta mda medel Fritt eget kapital Balanserat resultat Å rets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leveranto rsskulder Skatteskulder O vriga skulder Upplupna kostnader och fo rutbetalda inta kter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Sta llda panter Inga inga Ånsvarsfo rbindelser inga inga 8

9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Å rsredovisningen a r uppra ttad i enlighet med a rsredovisningslagen och BFNÅR 2012:1. Värderingsprinciper mm Tillga ngar, avsa ttningar och skulder har va rderats till anskaffningsva rden om inget annat anges Definition Nettoomsa ttning: Inta kter fra n stadgeenliga inta kter. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Åvskrivning enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsva rden minskat med bera knat restva rde. Åvskrivning sker linja rt o ver tillga ngens livsla ngd. Nedlagda utgifter pa annans fastighet skrivs av med 4 % per a r. Inventarier verktyg och installationer skrivs av med 20 % per a r. Va rmepannan skrivs av med 10 % per a r. NOTANTECKNINGAR Not 1 / Gåvor Ga vor fra n privatpersoner Fadderga vor Sponsorer Privatpersoner Sponsorer fo retag Insamlingsbo ssor Årv och testamente Summa Not 2 / Bidrag Lo ne- och anordnarbidrag Not 3 / Nettoomsättning Omplaceringar, intagningsavgifter Katthemskalender Fo rsa ljning Summa Not 4 / Hyra I o vriga externa kostnader inga r lokalhyra med kr. Under 2017 bera knas hyran till kr, da refter till kr per a r. Hyran justeras efter konsumentprisindex. Hyresavtalet lo per till a r

10 Not 5 / Anställda och personalkostnader Medeltal anställda Ma n 1,8 1,2 Kvinnor 3,7 3,4 Totalt 5,5 4,6 I medelantalet ansta llda inga r inte ansta llda som uppburit ersa ttning som understiger ett halvt prisbasbelopp, kr ( kr a r 2015). 10

11 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse 0 0 Verksamhetschef O vriga ansta llda Summa Sociala kostnader exkl pensionskostnader Pensionskostnader Summa Åv fo reningens pensionskostnader avser kr ( kr a r 2015) verksamhetschef. Not 6 / Nedlagda utgifter på annans 2016 fastighet 2015 Inga ende anskaffningsva rde Å rets anskaffningsva rde Redovisat värde vid årets slut Inga ende avskrivningar Å rets avskrivning Utgående avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Not 7 / Inventarier, verktyg och installationer Inga ende anskaffningsva rde Å rets anskaffningsva rde Fo rsa ljning/utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Inga ende ackumulerade avskrivningar Fo rsa ljning/utrangering Å rets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Not 8/ förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fo rutbetald hyra Payson Ånsta llningssto d Summa

12 Not 9 / Kassa och bank - Specifikation Kassa Kassa Va xelkassa PG PG Svenska Handelsbanken Svenska Handelsbanken, sparkonto Summa Not 10 / Övriga skulder Personalens ka llskatt Sociala avgifter Summa Not 11 / Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlo ner Upplupna sociala avgifter semesterlo ner Revisionsarovde Veterina rkostnader Upplupna pensionspremier Fo rutbetalda medlemsavgifter och privat sponsring Summa Eget kapital Grundkapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Totalt eget kapital Inga ende balans Å rets resultat Utga ende balans Å ndama lsbesta mda medel avser byggande av balkonger pa den hyrda fastigheten 12

13 Nacka, Marie Å kesson, ordfo rande Berith Elgbro, vice ordfo rande Per Eklund, kasso r Eva Ånnala, ledamot Gunilla Norgren, ledamot Malin Hug, ledamot Bjo rn Svensson, ledamot Min revisionsbera ttelse har la mnats Carlstedt & Lindh ÅB Maria Carlstedt auktoriserad revisor Min granskningsbera ttelse har la mnats Viola Olander 13